公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:30 │花园生物（300401）：关于会计师事务所名称变更的公告 │
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│2024-11-22 15:40 │花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：第七届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2024-10-08 16:04 │花园生物（300401）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-09-27 16:52 │花园生物（300401）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-09-23 17:02 │花园生物（300401）：2024年前三季度业绩预告 │
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│2024-08-24 00:00 │花园生物（300401）：董事会决议公告 │
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2024-12-20 16:30│花园生物（300401）：关于会计师事务所名称变更的公告
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过，聘请北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构（公告编号：2024-032）。
公司于近日收到北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）名称已变更为
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资
格和法律关系不变。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fb7fc7e0-47fd-4aed-8def-3ef89ff060a8.PDF
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2024-11-22 15:40│花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告
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花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6f732503-e3cd-4f5a-b14b-40c4934250f2.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：2024年三季度报告
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花园生物（300401）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/170e9bf9-2ec3-4829-a911-9536f7ab69f5.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：第七届监事会第四次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。会议通
知于2024年10月11日以邮件、电子通讯等方式送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人
民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季
度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁
定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合《公司2022年员工持股计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理
办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/81bd1369-7dc8-4726-ad82-7cea51404f76.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。会议通
知于2024年10月11日以邮件、电子通讯等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高
管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
按照相关规定，公司编制了《公司2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》根据《公司2022年员工持股计划（草案）》
《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司2022年员工持股计划第二个锁定期已经届满且解锁条件已
经成就。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了审查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案
获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/2b9d0b54-0fd6-48c7-88ea-c3194bd711db.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
公司于2022年8月15日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，并于2022年8月31日召开2022年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于<浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江花园生物
医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案>》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司于20
22年8月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至“浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详
见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（
公告编号：2022-058）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年9月28日届满。具体内容详见公司
于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》
（公告编号：2024-070）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后6个月内，不以任何形式减持当批次已
满足解锁条件的标的股票；第二个锁定期届满6个月后至存续期届满前，由管理委员会择时选择合适方式集中出售可减持的股票，并
遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
二、员工持股计划第二个锁定期考核指标完成情况
根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司员工持股计划持有人依据年度绩效考核得分将结果划为A、B、C、D
四个档次，分别对应优秀、良好、合格、不合格四个档次。
序 考核得分 考核等级 考核定义 解锁比例
1 考核得分≥90 分 A（优秀） 超额完成任务，工作超出期望，有 100%
突出业绩
2 75 分≤考核得分＜90 分 B（良好） 较好完成任务，部分工作超出预期
3 60 分≤考核得分＜75 分 C（合格） 完成本职工作 50%
4 考核得分＜60 分 D（不合格） 工作又较大改进空间 0%
个人实际可解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，持有人当期实际解锁份额=持有人获授持股计划总份额×当期解锁比例×个
人解锁系数。
经公司人力资源部考核，公司员工持股计划持有人2023年度考核得分均在75分以上，第二个锁定期个人层面考核条件均已达成。
综上，公司2022年员工持股计划第二个锁定期可解锁的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3
,837,395股，占公司当前总股本的0.71%。
三、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的相关意见
1、董事会薪酬与考核委员会审查意见
经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该议案内容和履行的程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
2、监事会意见
经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合《公司2022年员工持股
计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/99864fc7-9cfd-4469-858b-9581a6ab7a33.PDF
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2024-10-08 16:04│花园生物（300401）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、“花园转债”（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日；最新的转股价格为人民币13.56元/股。
2、2024年第三季度，共有238,863张“花园转债”完成转股（票面金额共计人民币23,886,300.00元），合计转成1,761,432股“
花园生物”股票（证券代码：300401）。
3、截至2024年第三季度末，“花园转债”剩余债券张数为11,760,685张，剩余票面总额为人民币1,176,068,500.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“
可转债”）1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，
债券代码“123178”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。
2、2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后的
转股价格自2023年5月24日起生效。
3、公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金
不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，
用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续，
公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为15
.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。
4、2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说明
书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。
5、2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》
。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价变
动和公司实际情况，决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第三季度，“花园转债”因转股减少238,863张，转股数量为1,761,432股，截 至 2024年 9 月 30 日 ， 剩 余 可 转
债 张 数 为 11,760,685 张 ， 剩 余 票 面 总额为1,176,068,500.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本季度转股 本次股份变动后
（2024 年 6月 30日） 数量（股） （2024 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
其中：高管锁定股 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
二、无限售条件股份 532,918,699 98.38 1,761,432 534,680,131 98.38
三、股份总数 541,702,698 100 1,761,432 543,464,130 100
三、其他事项
投资者如需了解“花园转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
说明书》全文。
四、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园生物”股本结构表；
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/29830bf1-62ed-44cb-bdc7-f530019e0bad.PDF
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2024-09-27 16:52│花园生物（300401）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次
会议，并于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案>》等相关议案。具体内容
详见公司于2022年8月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2024年9月28日届满
。现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
2022年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至“浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详
见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-058）。
根据《浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为42个月，自公司公告最后一
笔标的股票非交易过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划所获标的股票，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每批次解锁的标的股票比例分别为50%、50%；本员工持股计划的额外锁定期根
据持有人的自愿承诺执行，所有持有人自愿承诺持股计划在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式减持当批次已满足解锁
条件的标的股票及分配该等股票对应的权益。
公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年9月28日届满，第一批解锁比例为本期员工持股计划持有权益总额的50%，具体内
容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月28日，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已届满，该批次股票可解锁日期为2024年9月30日，可解锁的权益份额占
本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3,837,395股，占公司当前总股本的0.71%。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据《浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划参与对象2023年个
人绩效考核结果已确定且均已达标。公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后6个月内，不以任何形式减持当批次已满足解锁条
件的标的股票；第二个锁定期届满6个月后至存续期届满前，由管理委员会择时选择合适方式集中出售可减持的股票。
本员工持股计划第二个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监
会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为42个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易过户至本持股计划名下之日起算。存续期满可展期。
2、员工持股计划的变更
在本员工持股计划存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议
通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本次员工持股计划存续期满后如未展期则自行终止，应由管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。
（2）本次员工持股计划的份额锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本次员工持股计划可提前终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满前15日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本
次员工持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8ecc7a2c-62b5-474a-a908-4949ea0fa892.PDF
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2024-09-23 17:02│花园生物（300401）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年9月30日
2、业绩预告情况：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2024年前三季度（2024年1月1日-9月30日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：23,200万元–26,200万元 盈利：14,893.33万元
东的净利润 比上年同期增长：55.77% - 75.92%
扣除非经常性损益 盈利：19,200万元–22,200万元 盈利：13,296.88万元
后的净利润 比上年同期增长：44.39% - 66.96%
（2）2024年第三季度（2024年7月1日-9月30日）业绩预计情况：
项 目 2024年第三季度 上年同期
归属于上市公司股 盈利：9,000万元–12,000万元 盈利：3,172.54万元
东的净利润 比上年同期增长：183.68% - 278.25%
扣除非经常性损益 盈利：8,300万元–11,300万元 盈利：2,735.85万元
后的净利润 比上年同期增长：203.38% - 313.03%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、报告期内，维生素板块营业收入及毛利同比上升。
2、报告期内，公司2022年员工持股计划第一批锁定期及额外锁定期届满，本期确认的股份支付费用同比下降。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响预计约为4,000万元，主要系子公司完成搬迁工作，确认了相关的资产处置收益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/5384193d-2e7f-4ebd-954e-d5a9708addbc.PDF
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2024-08-24 00:00│花园生物（300401）：董事会决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议通
知于2024年8月16日以微信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高
管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况, 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2024年
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