公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 19:46 │花园生物（300401）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 15:46 │花园生物（300401）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-31 16:56 │花园生物（300401）：关于对外投资设立澳门子公司的公告 │
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│2024-12-31 16:56 │花园生物（300401）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:14 │花园生物（300401）：民生证券股份有限公司关于花园生物2024年持续督导培训的报告 │
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│2024-12-30 16:14 │花园生物（300401）：民生证券股份有限公司关于花园生物2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-20 16:30 │花园生物（300401）：关于会计师事务所名称变更的公告 │
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│2024-11-22 15:40 │花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-18 00:00 │花园生物（300401）：第七届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-01-13 19:46│花园生物（300401）：2024年度业绩预告
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花园生物（300401）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/5275a03a-69a9-4623-82aa-f6521c9e861b.PDF
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2025-01-02 15:46│花园生物（300401）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、“花园转债”（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日；最新的转股价格为人民币13.56元/股。
2、2024年第四季度，共有404张“花园转债”完成转股（票面金额共计人民币40,400.00元），合计转成2,973股“花园生物”股
票（证券代码：300401）。
3、截至2024年第四季度末，“花园转债”剩余债券张数为11,760,281张，剩余票面总额为人民币1,176,028,100.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“
可转债”）1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，
债券代码“123178”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。
2、2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后的
转股价格自2023年5月24日起生效。
3、公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金
不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，
用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续，
公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为15
.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。
4、2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说明
书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。
5、2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》
。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价变
动和公司实际情况，决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第四季度，“花园转债”因转股减少404张，转股数量为2,973股，截至2024年12月31日，剩余可转债张数为11,760,281张
，剩余票面总额为1,176,028,100.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本季度转股 本次股份变动后
（2024 年 9 月 30 日） 数量（股） （2024 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
其中：高管锁定股 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
二、无限售条件股份 534,680,131 98.38 2,973 534,683,104 98.38
三、股份总数 543,464,130 100 2,973 543,467,103 100
三、其他事项
投资者如需了解“花园转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
说明书》全文。
四、备查文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园生物”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d9b3b92f-5038-4886-bb4c-a8cf6de65762.PDF
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2024-12-31 16:56│花园生物（300401）：关于对外投资设立澳门子公司的公告
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一、对外投资概述
浙江花园生物医药股份有限公司（以下称“公司”）为了拓展国内外市场，提升公司的品牌影响力和市场竞争力，公司拟在澳门
设立子公司，主要从事大健康的研发、生产和销售。
本次对外投资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司基本情况
1、公司中文名称：花园力维(澳门)生物科技有限公司
2、公司英文名称： GARDEN LIVVY(MACAU)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD
3、注册资本：1,000万澳门元
4、经营范围：化学药、生物制品、中药、保健品、保健食品、化妆品、医疗器械的研发、生产及销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技指导及技术咨询；药品注册咨询服务；中草药销售；资讯咨询服务；市场调查。
5、股权结构：公司持股80%，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司持股20%。注：子公司的注册登记信息最终以当地登记
机关核准为准。
三、目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
澳门作为中国的特别行政区，具有独特的地理位置和经济优势。公司在澳门设立子公司，旨在利用澳门的国际化平台，拓展国内
外市场，提升公司的品牌影响力和市场竞争力。同时，澳门在大健康研发、生产和销售方面具有良好的产业基础和政策环境，有利于
公司大健康业务的开展。
2、对外投资的风险
因澳门的法律、政策体系、商业环境与国内存在区别，本次对外投资事项面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善内部
控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大
影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3953bd25-7f40-44c8-b321-2856cc6ff161.PDF
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2024-12-31 16:56│花园生物（300401）：第七届董事会第七次会议决议公告
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花园生物（300401）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8760a071-df98-4a54-99ab-e9ff77575309.PDF
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2024-12-30 16:14│花园生物（300401）：民生证券股份有限公司关于花园生物2024年持续督导培训的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，
作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐
机构，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2024 年 12 月 17 日对花园生物实际控制人、控股股东、董事、监事、
高级管理人员及其他相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，对于未现场参与培训的人员，持续督导项目组已向花园生物发送
了本次培训资料，提请公司转发至因故未能参加培训的相关人员，以供自学。
一、培训内容
本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式进行，重点对上市公司股东董监高减持最新规则、募集资金使用和管理相关规
则、信息披露及规范运作最新规则等方面进行了阐述分析，并介绍了部分监管案例。
二、培训对象
花园生物接受培训的人员为公司的实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
三、培训效果
保荐机构认为，通过本次培训，上述人员对股东董监高减持、募集资金使用和管理、信息披露及规范运作等相关规定和监管要求
有了更深刻的认识和了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2cf4261e-3d9d-4ffc-a573-46d10b869d97.PDF
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2024-12-30 16:14│花园生物（300401）：民生证券股份有限公司关于花园生物2024年持续督导定期现场检查报告
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花园生物（300401）：民生证券股份有限公司关于花园生物2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/8359bd07-45c8-4cdf-8b0d-0ff37ad59fc6.PDF
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2024-12-20 16:30│花园生物（300401）：关于会计师事务所名称变更的公告
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过，聘请北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构（公告编号：2024-032）。
公司于近日收到北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）名称已变更为
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资
格和法律关系不变。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fb7fc7e0-47fd-4aed-8def-3ef89ff060a8.PDF
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2024-11-22 15:40│花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告
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花园生物（300401）：关于子公司取得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6f732503-e3cd-4f5a-b14b-40c4934250f2.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：2024年三季度报告
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花园生物（300401）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/170e9bf9-2ec3-4829-a911-9536f7ab69f5.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：第七届监事会第四次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。会议通
知于2024年10月11日以邮件、电子通讯等方式送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人
民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季
度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁
定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合《公司2022年员工持股计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理
办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/81bd1369-7dc8-4726-ad82-7cea51404f76.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。会议通
知于2024年10月11日以邮件、电子通讯等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高
管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
按照相关规定，公司编制了《公司2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》根据《公司2022年员工持股计划（草案）》
《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司2022年员工持股计划第二个锁定期已经届满且解锁条件已
经成就。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了审查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案
获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/2b9d0b54-0fd6-48c7-88ea-c3194bd711db.PDF
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2024-10-18 00:00│花园生物（300401）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
公司于2022年8月15日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，并于2022年8月31日召开2022年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于<浙江花园生物医药股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江花园生物
医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案>》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司于20
22年8月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至“浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详
见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（
公告编号：2022-058）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年9月28日届满。具体内容详见公司
于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》
（公告编号：2024-070）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后6个月内，不以任何形式减持当批次已
满足解锁条件的标的股票；第二个锁定期届满6个月后至存续期届满前，由管理委员会择时选择合适方式集中出售可减持的股票，并
遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
二、员工持股计划第二个锁定期考核指标完成情况
根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司员工持股计划持有人依据年度绩效考核得分将结果划为A、B、C、D
四个档次，分别对应优秀、良好、合格、不合格四个档次。
序 考核得分 考核等级 考核定义 解锁比例
1 考核得分≥90 分 A（优秀） 超额完成任务，工作超出期望，有 100%
突出业绩
2 75 分≤考核得分＜90 分 B（良好） 较好完成任务，部分工作超出预期
3 60 分≤考核得分＜75 分 C（合格） 完成本职工作 50%
4 考核得分＜60 分 D（不合格） 工作又较大改进空间 0%
个人实际可解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，持有人当期实际解锁份额=持有人获授持股计划总份额×当期解锁比例×个
人解锁系数。
经公司人力资源部考核，公司员工持股计划持有人2023年度考核得分均在75分以上，第二个锁定期个人层面考核条件均已达成。
综上，公司2022年员工持股计划第二个锁定期可解锁的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3
,837,395股，占公司当前总股本的0.71%。
三、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的相关意见
1、董事会薪酬与考核委员会审查意见
经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该议案内容和履行的程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
2、监事会意见
经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁定期个人层面考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合《公司2022年员工持股
计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/99864fc7-9cfd-4469-858b-9581a6ab7a33.PDF
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2024-10-08 16:04│花园生物（300401）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、“花园转债”（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日；最新的转股价格为人民币13.56元/股。
2、2024年第三季度，共有238,863张“花园转债”完成转股（票面金额共计人民币23,886,300.00元），合计转成1,761,432股“
花园生物”股票（证券代码：300401）。
3、截至2024年第三季度末，“花园转债”剩余债券张数为11,760,685张，剩余票面总额为人民币1,176,068,500.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“
可转债”）1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，
债券代码“123178”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
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