公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:52 │花园生物（300401）：关于花园转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-19 16:58 │花园生物（300401）：关于花园转债回售结果的公告 │
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│2026-01-15 17:56 │花园生物（300401）：关于花园转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-01-15 16:40 │花园生物（300401）：关于花园转债回售的第三次提示性公告 │
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│2026-01-12 20:02 │花园生物（300401）：关于获得新饲料添加剂证书的公告 │
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│2026-01-12 16:12 │花园生物（300401）：关于花园转债回售的第二次提示性公告 │
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│2026-01-08 18:30 │花园生物（300401）：可转换公司债券回售法律意见书 │
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│2026-01-08 18:30 │花园生物（300401）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见 │
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│2026-01-08 18:30 │花园生物（300401）：关于花园转债回售的第一次提示性公告 │
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│2026-01-08 18:30 │花园生物（300401）：关于花园转债暂停转股的提示性公告 │
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2026-02-06 15:52│花园生物（300401）：关于花园转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自2026年1月21日至2026年2月6日，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低于
当期转股价格13.45元/股的130%（即17.49元/股），若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的130%（含130%，即17.49
元/股），预计将可能触发“花园转债”的有条件赎回条款。
根据《浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条
件赎回条款，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，公司股票任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若触发有条件赎回条款，公司将按照相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司后续公告，
注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值为
人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，
债券代码“123178”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日。
4、可转债转股价格历次调整情况
（1）“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。
（2）2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后
的转股价格自2023年5月24日起生效。
（3）公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资
金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票
，用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续
，公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为
15.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。
（4）2024年5月15日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说
明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。
（5）2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案
》。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价
变动和公司实际情况，决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。
（6）2025年4月30日，公司实施2024年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.14元（含税）。根据《募集说
明书》的约定，“花园转债”的转股价格由13.56元/股调整为13.45元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日起生效。
5、可转债回售情况
（1）公司分别于2024年4月12日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，2024年5月6日召开2023年年度股东会
、“花园转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》。根据《募集说明书》
的约定，“花园转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年5月20日至2024年5月24日，根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的相关文件，“花园转债”本次共回售100张。
（2）公司分别于2025年8月15日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，2025年9月2日召开2025年第一次临
时股东会、“花园转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》。根据《
募集说明书》的约定，“花园转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年9月9日至2025年9月15日，根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“花园转债”本次共回售10张。
（3）公司分别于2025年12月15日召开第七届董事会第十四次会议，2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会、“花园转债
”2025年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。根据《募集说明书》的约定，“花园转债
”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2026年1月12日至2026年1月16日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
相关文件，“花园转债”本次共回售0张。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“花园转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
①在转股期内，公司股票任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次预计触发“花园转债”有条件赎回条款的情况
自2026年1月21日至2026年2月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“花园转债”当期转股价格13.45元/股的130%（即1
7.49元/股），若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的130%（含130%，即17.49元/股），预计将可能触发“花园转债
”的有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，公司股票任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相
关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息
披露义务。
投资者如需了解“花园转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大
投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2f0adcce-d291-406a-b174-730564dd32c4.PDF
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2026-01-19 16:58│花园生物（300401）：关于花园转债回售结果的公告
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1、回售价格：100.855元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年1月12日至2026年1月16日
3、回售有效申报数量：0张
4、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月8日、1月12日和1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于“花园转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-002）、《关于“花园转债”回售的第二次提示性公
告》（公告编号：2026-004）、《关于“花园转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-006），“花园转债”持有人可以
在回售申报期内将持有的“花园转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.855元/张（含息、税），回售申报期为2026年
1月12日至2026年1月16日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“花园转债”回售申报期已于2026年1月16日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇
总》，“花园转债”（债券代码：123178）本次回售申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。因“花园转债”回售申报数量为
0，公司无须办理向“花园转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“花园转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“花园转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/e502d7d4-7e9f-441d-a5f0-84b20691c246.PDF
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2026-01-15 17:56│花园生物（300401）：关于花园转债恢复转股的提示性公告
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花园生物（300401）：关于花园转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cbe0da28-3053-4df1-9876-192aabd33847.PDF
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2026-01-15 16:40│花园生物（300401）：关于花园转债回售的第三次提示性公告
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1、回售价格：100.855元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年1月12日至2026年1月16日
3、发行人资金到账日：2026年1月21日
4、回售款划拨日：2026年1月22日
5、投资者回售款到账日：2026年1月23日
6、回售申报期内“花园转债”将暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“花园转债”持有人有权选择是否进行回售
8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“花园转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“花园转债”的收盘价为148.000元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会及“花园转债”2025年第
二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“花园转债”的附加回售条款生效。现将“花园转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会及“花园转债”2025年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分
募投项目投资金额的议案》，同意公司调整可转债部分募投项目的投资金额。具体内容详见公司于2025年12月16日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》（公告编号：2025-045）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。根据《募集
说明书》的约定，“花园转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
“若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利，即有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回
售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。”
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.0%（“花园转债”第三个计息期年度，即2025年3月6日至2026年3月5日的票面利率）；
t=312天（2025年3月6日至2026年1月12日，算头不算尾）。计算可得：IA=100*1.0%*312/365=0.855元/张（含税）。
综上，“花园转债”本次回售价格为100.855元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定：（1）对于持有“花园
转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售实际可得100.684元/张；（2）根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的
公告》（财税〔2021〕34号）规定，境外机构投资者债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税于2025年12月31日到期。根据《国家
税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税〔2009〕47号）规定，境外机
构投资者从境内取得利息收入，应按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税，由债券发行人代扣代缴。对于持有“花园转债”的
合格境外投资者（QFII和RQFII），本次回售实际可得为100.770元/张。如相关股东认为其取得的债息收入需要享受任何税收协定（
安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得债息后自行向主管税务机关提出申请。如相关税收政策在本次回售期间发生调整，
公司届时将按最新规定执行。（3）对于持有“花园转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司对当期可转债利息不代扣代缴
所得税，回售实际可得为100.855元/张。
（四）回售权利
“花园转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“花园转债”。“花园转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定
，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售
公告至少发布3次，其中在回售实施前、股东会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售
公告发布的时间视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2026年1月12日至2026年1月16日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持
有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“花园转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2026年1月21日，回售款划拨日为202
6年1月22日，投资者回售资金到账日为2026年1月23日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“花园转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“花园转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请
的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
“花园转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“花园转债”正常交易。具体内容详见公司于2026年1月8日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“花园转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-003）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2dcba082-c4d6-4e9c-8f85-cd0aa3b8880b.PDF
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2026-01-12 20:02│花园生物（300401）：关于获得新饲料添加剂证书的公告
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根据《新饲料和新饲料添加剂管理办法》等相关规定，经中华人民共和国农业农村部（以下简称“中国农业农村部”）审查，批
准浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司浙江花园营养科技有限公司联合申报的“胆固醇（源自羊毛
脂）”为新饲料添加剂，中国农业农村部于2026年1月12日核发了《新饲料添加剂证书》（中国农业农村部公告第982号）。现就相关
情况公告如下：
一、新饲料添加剂证书的主要内容
证书编号：新饲证字（2026）05号
申请单位：浙江花园生物医药股份有限公司、浙江花园营养科技有限公司通用名称：胆固醇（源自羊毛脂）
英文名称：Cholesterol（from lanolin）
主要成分：胆固醇（C27H46O）
产品来源：以羊毛脂为原料，经皂化、提取、结晶、干燥等工艺制得
适用范围：虾
在配合饲料中的推荐添加量（以干物质含量为88%的配合饲料为基础）：1.0—2.0g/kg
在配合饲料中的最高限量（以干物质含量为88%的配合饲料为基础）：10g/kg（在仔虾阶段为20g/kg）
二、其他相关信息
根据中国农业农村部公告，胆固醇（源自羊毛脂）被批准为新饲料添加剂，并准许在中华人民共和国境内生产、经营和使用。胆
固醇（源自羊毛脂）的监测期自发布之日起至2031年1月底，生产企业应当收集产品的质量稳定性及其对动物产品质量安全的影响等
信息，监测期结束后向农业农村部报告。监测期过后，产品如无不良反应报告将纳入《饲料添加剂品种目录》，产品标准按照本公告
执行。
根据《新饲料和新饲料添加剂管理办法》等管理规定，监测期内不受理其他就该新饲料、新饲料添加剂提出的生产申请和进口登
记申请，但该新饲料、新饲料添加剂超过3年未投入生产的除外。
三、对公司的影响及风险提示
公司获得新饲料添加剂证书，进一步丰富了公司产品应用领域，增强了公司核心竞争力，为公司稳健发展创造了有利条件。
未来，公司将严格遵守相关法律法规，结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。上述产品的销售情况受市场环境变化等因
素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/05f54c08-d4e5-4966-baa6-d7097c93ccec.PDF
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2026-01-12 16:12│花园生物（300401）：关于花园转债回售的第二次提示性公告
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花园生物（300401）：关于花园转债回售的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/593bdda7-4897-4f02-b404-51c5febf2d75.PDF
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2026-01-08 18:30│花园生物（300401）：可转换公司债券回售法律意见书
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花园生物（300401）：可转换公司债券回售法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/47754a2a-bca8-425b-8894-4e3b355f29e7.PDF
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2026-01-08 18:30│花园生物（300401）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
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花园生物（300401）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cbfb158b-c1bd-4924-ae6a-6756603d3e9d.PDF
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2026-01-08 18:30│花园生物（300401）：关于花园转债回售的第一次提示性公告
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1、回售价格：100.855元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年1月12日至2026年1月16日
3、发行人资金到账日：2026年1月21日
4、回售款划拨日：2026年1月22日
5、投资者回售款到账日：2026年1月23日
6、回售申报期内“花园转债”将暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“花园转债”持有人有权选择是否进行回售
8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“花园转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“花园转债”的收盘价为144.610元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会及“花园转债”2025年第
二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“花园转债”的附加回售条款生效。现将“花园转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会及“花园转债”2025年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分
募投项目投资金额的议案》，同意公司调整可转债部分募投项目的投资金额。具体内容详见公司于2025年12月16日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》（公告编号：2025-045）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
经股东会批准变
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