公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：2025年度独立董事述职报告（严建苗） │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：2025年度独立董事述职报告（厉国威） │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：2025年度独立董事述职报告（杨启炜） │
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│2026-04-17 18:47 │花园生物（300401）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-17 18:50│花园生物（300401）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“花园生物”或“公司”)的持续督导保荐机构，国联民生证券承
销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对于公司部分募投项目延期等事项进行了核查，核查情况及意见如
下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.0
0元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
截至2025年12月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 截至2025年12月 截至期末募集资
号 (1) 31日累计投入募 金投资进度(3)
集资金（2） ＝(2)/(1)
1 骨化醇类原料药项目 15,606.34 12,960.77 2,189.40 16.89%
2 骨化醇类制剂项目 32,868.12 17,301.23 2,115.01 12.22%
3 年产6000吨维生素A粉和 19,881.59 3,028.91 3,009.18 99.35%
20000吨维生素E粉项目
4 年产5000吨维生素B6项目 49,362.18 37,025.81 29,999.24 81.02%
5 年产200吨生物素项目 26,469.79 16,047.83 14,103.10 87.88%
6 高端仿制药品研发项目 16,622.80 6,700.00 5,825.92 86.95%
7 年产10000吨L-丙氨酸（发 22,000.00 17,035.45 9,749.68 57.23%
酵法）及生物制造中试基
地项目
8 年产10亿片（粒）固体制 19,110.00 9,900.00 34.70 0.35%
剂及8000万支针剂项目
合计 201,920.82 120,000.00 67,026.23 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目的本次延期情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 5000 吨
维生素 B6 项目”“年产 200 吨生物素项目”和“年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用
状态的日期延长，具体情况如下：
序 募集资金投资项目 本次调整前项目达到 调整后项目达到预定可使
号 预定可使用状态日期 用状态日期
1 年产5000吨维生素B6项目 2026年5月31日 2027年6月30日
2 年产200吨生物素项目 2025年12月31日 2026年12月31日
3 年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物 2026年7月31日 2027年9月30日
制造中试基地项目
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
“年产5000吨维生素 B6项目”“年产200吨生物素项目”目前已处于试生产阶段，鉴于项目试生产阶段设备调试状况，综合考量
后续整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。
“年产10000吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”本次延期系在前次优化基础上，进一步对工艺路线、关键技术参
数进行完善，确保项目建成后实现长周期安全稳定运行，同时综合考量调试整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。
四、部分募投项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未
调整项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用途等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产
经营造成重大不利影响。
五、履行的审议程序及相关意见
2026 年 4月 16 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会同意延长“年产 50
00 吨维生素 B6 项目”“年产 200 吨生物素项目”和“年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可
使用状态的日期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国联民生承销保荐认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序
，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ea5e70e-a5fb-4d7b-91d2-65bb49936d69.PDF
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2026-04-17 18:50│花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物2025年年度跟踪报告
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花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e34ff348-6d0e-43f2-9f65-f6c453c07a0e.PDF
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2026-04-17 18:50│花园生物（300401）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“花园生物”或“公司”)的保荐机构，国联民生证券承销保荐
有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对花园生物 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及
意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》的核准，公司向不特定对象发行面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张，期限
6 年。可转换公司债券于 2023 年 3 月 6日发行，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元,扣除已支付保荐承销费用（不含增
值税）人民币 10,000,000.00 元后，本次可转换公司债券实收募集资金为人民币1,190,000,000.00 元，已由本次可转换公司债券主
承销商民生证券股份有限公司于2023年3月10日汇入花园生物公司在中国银行股份有限公司东阳花园支行开立的募集资金专用账户（
账号：370182455474）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币13,6
55,312.24 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。
截止 2023 年 3月 10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]
000111 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行可转换公司债券募集资金余额为161,919,385.88 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额
减：保荐承销费用
1,200,000,000.00
10,000,000.00
募集资金初始金额 1,190,000,000.00
减：其他发行费 3,655,312.24
募集资金净额
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额
其中：以前年度金额
本年度金额
1,186,344,687.76
670,262,287.85
423,108,401.72
247,153,886.13
减：未到期定期存款 100,000,000.00
减：未到期对公结构性存款 300,000,000.00
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余
45,836,985.97额
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,919,385.88
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物医
药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并业
经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2023
年 3月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农
业银行股份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司
东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账号 初时存放金额 截止日余额
中国银行股份有限公司 291,938.63 活期方式
东阳花园支行
中国农业银行股份有限 196365010400151
--- 8,130,039.45 活期方式公司东阳南马支行 65
中国邮政储蓄银行股份
933001010098267
有限公司东阳市南马花 ---
867
园支行
中国农业发展银行东阳 203330783001000
---
市支行 00373081
中国农业银行股份有限
196601010400352
公司金华经济开发区支 ---
03
行
中国农业银行股份有限 196365010400152
---
公司东阳南马支行 64
1,190,000,0
合 计00.00
中国邮政储蓄银行股份
有限公司东阳市南马花
园支行
中国农业发展银行东阳
市支行
中国农业银行股份有限
公司金华经济开发区支
行
中国农业银行股份有限
公司东阳南马支行
933001010098267
--- 66,571,944.20 活期方式
867
203330783001000
--- 47,627,584.02 活期方式
00373081
196601010400352
--- 1,413,444.17 活期方式
03
196365010400152
--- 37,884,435.41 活期方式
64
66,571,944.20 活期方式
47,627,584.02 活期方式
1,413,444.17 活期方式
37,884,435.41 活期方式
161,919,385.88
注 1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 3,655,312.24 元，系尚
未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用 3,655,312.24 元。
注 2：截止 2025 年 12 月 31 日，《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额516,082,399.91 元与募集资金专项账户
余额 161,919,385.88 元存在差额，系尚未到期的定期存款 100,000,000.00 元，加上尚未到期的对公结构性存款 300,000,000.00
元，加上支付的手续费 7,437.71 元，扣除专户收到的存储累计利息 36,701,453.19 元，扣除暂时闲置资金投资实现的收益 9,142,
970.49 元，累计形成的金额 354,163,014.03 元。
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 3月 21 日，公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，投资购买满足
投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品
专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置的募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资的对公结构性存款300,000,000.00 元和定期存款 100,000,000.00 元
尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：花园生物 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则
》等相关规定，花园生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情况。本保荐机构对花园生物 2025 年募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3a660c79-8c76-4582-824f-92ae7b2280f5.PDF
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2026-04-17 18:50│花园生物（300401）：2025年年度审计报告
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花园生物（300401）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a242644b-4366-4b0f-9cb0-5e472579dd83.PDF
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2026-04-17 18:49│花园生物（300401）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025
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