公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:04 │花园生物（300401）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:02 │花园生物（300401）：花园生物2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 17:04 │花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 15:51 │花园生物（300401）：关于全资子公司胆固醇产线完成停产检修暨复产的公告 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-17 18:50 │花园生物（300401）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:49 │花园生物（300401）：2025年度独立董事述职报告（严建苗） │
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2026-05-08 18:04│花园生物（300401）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2026年4月28日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 192 名，代表股份164,204,816 股，占公司有表决权股份总数的 30.2022
％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 18
6 名，代表股份 8,991,439 股，占公司有表决权股份总数的 1.6538％。（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代
表股份 157,630,577 股，占公司有表决权股份总数的 28.9930％；
（2）通过网络投票的股东共185人，代表股份6,574,239股，占公司有表决权股份总数的1.2092％。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意163,028,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2837%；反对1,110,150股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6761%；弃权66,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,815,189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9181%；反对1,110,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3467%；弃权66,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7351%
。
2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意162,880,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1938%；反对1,260,650股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7677%；弃权63,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0385%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,667,589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2766%；反对1,260,650股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.0206%；弃权63,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7029%
。
3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意163,027,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2833%；反对1,109,450股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6757%；弃权67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,814,589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9114%；反对1,109,450股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3390%；弃权67,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7496%
。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意163,040,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2910%；反对1,110,150股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6761%；弃权54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,827,189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0516%；反对1,110,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3467%；弃权54,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6017%
。
5、审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。
表决结果：同意16,197,339股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2264%；反对1,116,450股，占出席会议有效表决权股份总
数的6.4259%；弃权60,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3476%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,814,589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9114%；反对1,116,450股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4168%；弃权60,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6718%
。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意162,999,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2663%；反对1,147,250股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6987%；弃权57,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,786,589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.6000%；反对1,147,250股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7594%；弃权57,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6406%
。
7、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意163,042,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2920%；反对1,124,450股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6848%；弃权38,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,828,889股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0705%；反对1,124,450股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5058%；弃权38,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4237%
。
8、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：同意162,997,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2648%；反对1,118,050股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6809%；弃权89,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意7,784,189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5733%；反对1,118,050股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4346%；弃权89,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9921%
。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52af56df-bf5e-42d9-8034-b2cddde87d7a.PDF
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2026-05-08 18:02│花园生物（300401）：花园生物2025年年度股东会法律意见书
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北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang
District,Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866北京浩天律师事务所
关于浙江花园生物医药股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书
致：浙江花园生物医药股份有限公司
北京浩天律师事务所接受浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2025 年年度股东会
（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》(以下简称《证券法》)、《中华人
民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（以下简称《上市公司自律监管指引》）、《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规章
、规范性文件以及现行有效的《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东会召
集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等有关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《2025年年度报告》及其摘要；
（三）《2025年年度审计报告》；
（四）《第七届董事会第十五次会议决议公告》；
（五）《2025年度独立董事述职报告》；
（六）《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》；
（七）《2025年度董事会工作报告》；
（八）《关于2025年度利润分配方案的公告》；
（九）《关于续聘2026年度审计机构的公告》；
（十）《关于2026年度关联交易预计的公告》；
（十一）《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司2026年度关联交易预计的核查意见》；
（十二）《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》；
（十三）《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》；
（十四）《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）》；
（十五）公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的召开本次股东会通知的公告；
（十六）公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
（十七）公司本次股东会股东表决情况凭证资料；
（十八）本次股东会其他会议文件。
在本法律意见中，本所律师根据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会审议
的议案内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的或用途。
本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会由董事会召集，经第七届董事会第十五次会议审议通过决定召开。公司于2026年4月18日在证券交易场
所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上以公告形式发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会
的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会现场会议于2026年5月8日下午14：30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室如期召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。
本次股东会由董事长邵徐君先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。本次股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录由
出席本次股东会的会议主持人、董事、董事会秘书、召集人或其代表签名。
本次股东会不存在对召开本次股东会的通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东会召集人资格合法、有效；本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致
；本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1.经核实，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份157,630,577股，占公司有表决权股份总数的28.9930%
；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东会网络投票的股东共计185人，代表
股份6,574,239股，占公司有表决权股份总数的1.2092%。根据现场表决和网络投票的情况统计，出席本次股东会的股东及股东代理人
共计192人，代表股份164,204,816股，占公司有表决权股份总数的30.2022%。其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共186人，代表8,991,439股，占公司有表决权股
份总数的1.6538%。
经查验，上述股东均为截至 2026 年 4月 28 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东，均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、经理、其他高级管理人员、本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会依据《公司法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并按规定的程序进行投票和计票。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
3.《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
5.《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；
6.《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
7.《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
8.《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
其中，议案 5 涉及关联交易，关联股东回避表决；本次股东会对中小股东的表决情况单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引
》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63576db0-e222-44f3-8846-65dcbfb8262b.PDF
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2026-04-30 17:04│花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物向不特定对象发行可转换公司债券之保荐
│总结报告书
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花园生物（300401）：国联民生证券承销保荐有限公司关于花园生物向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0287bb67-b87a-42a8-8fa8-a764d800ce64.PDF
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2026-04-27 15:51│花园生物（300401）：关于全资子公司胆固醇产线完成停产检修暨复产的公告
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花园生物（300401）：关于全资子公司胆固醇产线完成停产检修暨复产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c4317c5-3eb5-47f6-96ab-98617642e464.PDF
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2026-04-17 18:50│花园生物（300401）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“花园生物”或“公司”)的持续督导保荐机构，国联民生证券承
销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对于公司部分募投项目延期等事项进行了核查，核查情况及意见如
下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.0
0元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
截至2025年12月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 截至2025年12月 截至期末募集资
号 (1) 31日累计投入募 金投资进度(3)
集资金（2） ＝(2)/(1)
1 骨化醇类原料药项目 15,606.34 12,960.77 2,189.40 16.89%
2 骨化醇类制剂项目 32,868.12 17,301.23 2,115.01 12.22%
3 年产6000吨维生素A粉和 19,881.59 3,028.91 3,009.18 99.35%
20000吨维生素E粉项目
4 年产5000吨维生素B6项目 49,362.18 37,025.81 29,999.24 81.02%
5 年产200吨生物素项目 26,469.79 16,047.83 14,103.10 87.88%
6 高端仿制药品研发项目 16,622.80 6,700.00 5,825.92 86.95%
7 年产10000吨L-丙氨酸（发 22,000.00 17,035.45 9,749.68 57.23%
酵法）及生物制造中试基
地项目
8 年产10亿片（粒）固体制 19,110.00 9,900.00 34.70 0.35%
剂及8000万支针剂项目
合计 201,920.82 120,000.00 67,026.23 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目的本次延期情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 5000 吨
维生素 B6 项目”“年产 200 吨生物素项目”和“年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用
状态的日期延长，具体情况如下：
序 募集资金投资项目 本次调整前项目达到 调整后项目达到预定可使
号 预定可使用状态日期 用状态日期
1 年产5000吨维生素B6项目 2026年5月31日 2027年6月30日
2 年产200吨生物素项目 2025年12月31日 2026年12月31日
3 年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物 2026年7月31日 2027年9月30日
制造中试基地项目
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
“年产5000吨维生素 B6项目”“年产200吨生物素项目”目前已处于试生产阶段，鉴于项目试生产阶段设备调试状况，综合考量
后续整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。
“年产10000吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”本次延期系在前次优化基础上，进一步对工艺路线、关键技术参
数进行完善，确保项目建成后实现长周期安全稳定运行，同时综合考量调试整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。
四、部分募投项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未
调整项目实施主体、实施
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