公司公告☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:56 │宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明 │
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│2024-12-13 17:22 │宝色股份（300402）：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
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│2024-12-13 17:22 │宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2024-12-13 17:22 │宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2024-12-13 17:21 │宝色股份（300402）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:20 │宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-13 17:20 │宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:20 │宝色股份（300402）：关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 17:20 │宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2024-12-13 17:20 │宝色股份（300402）：拟签署中标项目合同暨关联交易的核查意见 │
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2024-12-24 16:56│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 12日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2024年 12月 13日召开第六届董事会第六
次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法
》”）等有关法律法规、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首
次授予激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2024年 8月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《南京宝色股份公司 2024年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单》等相关文件，并于 2024 年 8 月 14 日通过公司内部公告栏公示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》，将本激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为 2024年 8月 14日至 2024年 8月 23日止，
公示期不少于 10天。
截至公示期满，公司未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，拟首次授予激励对象名单无调整，无需对首次授予激励对象名单在公司内部重新进
行公示。
（二）关于公司监事会对首次授予激励对象名单的核查方式
公司监事会核查了本激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职
务及任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《试行办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》的相关规定，结合公司对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查
意见如下：
（一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格。
（二）列入本激励计划首次授予激励对象为本激励计划实施时在任的公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层
管理人员、核心骨干人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
（三）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均不存在《管理办法》《试行办法》等有关法律法规、规范性文件规定的不
得成为激励对象的情形。
（四）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为：列入本激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0c420794-dce7-4027-bc41-056c520ce5d1.PDF
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2024-12-13 17:22│宝色股份（300402）：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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宝色股份（300402）：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/94f8eae0-dfbd-4566-8a45-aff75147780c.PDF
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2024-12-13 17:22│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e644e9e5-0caa-41ee-b618-8feb1d5bf891.PDF
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2024-12-13 17:22│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/48d00f13-e696-41f6-84c9-e9f18b8fe5e0.PDF
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2024-12-13 17:21│宝色股份（300402）：第六届董事会第六次会议决议公告
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宝色股份（300402）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/619007b3-5eeb-458c-bb5b-9c8b5703671e.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告
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宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8f00df71-e85a-4d5c-bd56-040efd33378a.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/28c7a2fa-59f3-4c39-b065-8b36550a45c3.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告
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宝色股份（300402）：关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c83967ca-bd60-4a79-9ca0-4928a7d44b27.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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宝色股份（300402）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7bed3337-bc46-4536-93c9-74725da3126f.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：拟签署中标项目合同暨关联交易的核查意见
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宝色股份（300402）：拟签署中标项目合同暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c6dfb393-6c22-4391-a14d-605a77476433.PDF
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2024-12-13 17:20│宝色股份（300402）：第六届监事会第五次会议决议公告
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宝色股份（300402）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ebc87139-5a6a-4693-89d3-be826fa041c5.PDF
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2024-12-13 17:19│宝色股份（300402）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宝色股份（300402）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0febeab9-3a95-4d06-990a-fcf6f38f4e45.PDF
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2024-12-13 17:19│宝色股份（300402）：独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告
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宝色股份（300402）：独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9ac3179c-aa57-4f80-aff0-b77c7ca1f3db.PDF
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2024-12-13 17:19│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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为保证南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成
良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、中高层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，有效地
将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关
规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营
目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2024年限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干等激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。因公司层面业绩考核不达标、或个
人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得递延至下期解除限售。
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度（2024 年-2026 年）中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业
绩考核目标作为限制性股票解除限售的条件。
指标 第一个解锁期 第二个解锁期 第三个解锁期
（2024 年） （2025 年） （2026 年）
净资产收益率 2024 年净资产收益率不 2025年净资产收益率不 2026 年净资产收益率不
低于 4.75%，且不低于同 低于 4.85%，且不低于 低于 8.20%，且不低于同
行业平均水平或对标企业 同行业平均水平或对标 行业平均水平或对标企
75 分位值水平 企业 75 分位值水平 业 75 分位值水平
利润总额增长率 以 2023 年利润总额为基 以 2024 年利润总额为 以2025年利润总额为基
数，2024 年利润总额增长 基数，2025 年利润总额 数，2026 年利润总额增
率不低于 5.0%，且不低于 增长率不低于 6.0%，且 长率不低于 75.48%，且
同行业平均水平或对标企 不低于同行业平均水平 不低于同行业平均水平
业75分位值水平，且2024 或对标企业75分位值水 或对标企业 75分位值水
年利润总额不低于 6,789 平，且 2025 年利润总额 平，且 2026 年利润总额
万元 不低于 7,196 万元 不低于 12,628 万元
经济增加值 经济增加值改善值（ΔEVA）为正
注：1、净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初归属上市公司股东的净资产+期末归属上市公司股东的净资产）/2]
*100%。
2、计算上述考核指标均不含因实施激励计划产生的激励成本。
3、在本计划有效期内，针对公司未来可能产生的严重影响公司业绩指标的极端情况（如公开发行、非公开发行、依据上级有关
部门决定的重大资产重组或企业响应国家政策号召而实施的相应战略举措、政策发生重大调整等），造成业绩指标不可比情况，则公
司董事会可根据股东大会的授权对相应业绩指标进行还原或调整。
4、本激励计划实施过程中，公司董事会根据战略、市场环境等相关因素，对业绩指标进行调整和修改前应报省国资委备案。
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照本计划以
授予价格与回购时股票市价的孰低值进行回购注销。
2、激励对象个人层面考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，
才能部分或全额解除限售当期限制性股票，个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核
结果确定。
个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表。
考核结果（S） 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 待改进（D）
考核标准 S≥90 90＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
个人绩效考核系数 100% 80% 60% 0
考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的解除限售资格，个人当期实际可解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划
解除限售额度。当期未能解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，由公司按照激励计划的规定以授予价格与回购时股票市价
的孰低值进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
本次激励计划限制性股票解除限售考核年度为 2024年、2025年、2026年。
2、考核次数
本次激励计划限制性股票解除限售的每个考核年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法妥善解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会
提出申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6bc9eeed-4004-47c2-af85-4733f7a7559c.PDF
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2024-12-13 17:19│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/98c92d42-0794-49a1-891b-ac1ec74f4ae4.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：2024年三季度报告
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宝色股份（300402）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5c04f1eb-fdd2-413d-8873-78dd37228401.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份部分募投项目变更、终止的核查意见
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宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份部分募投项目变更、终止的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fa331835-6933-46dc-99ab-ea6110b0e9eb.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：第六届监事会第四次会议决议公告
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宝色股份（300402）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3c315dd9-efc0-457c-beb9-5774a1722f3e.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：第六届董事会第五次会议决议公告
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宝色股份（300402）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/bbe7d145-95f3-4a99-a695-8e19e67e47c5.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年
第三季度报告的议案》。
为了使投资者能全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a54acf7f-c385-4a63-9ae4-ce7f81697acb.PDF
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2024-10-23 00:00│宝色股份（300402）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”或“希格玛会计师事务所”）。
2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，
拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会【2023】4号）的规定。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过
了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计
及内控审计工作，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟选聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
历史沿革和成立日期：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大
型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6
月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。
首席合伙人：曹爱民
截至2023年12月31日合伙人数量：51人
截至 2023年12月31日注册会计师人数：259人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人
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