公司公告☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:57 │宝色股份（300402）：关于调整组织机构的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │宝色股份（300402）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:56 │宝色股份（300402）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:56 │宝色股份（300402）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见 │
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│2026-04-22 18:56 │宝色股份（300402）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:56 │宝色股份（300402）：：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注│
│ │销部分限... │
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│2026-04-22 18:55 │宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分│
│ │限制性股... │
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│2026-04-03 00:31 │宝色股份（300402）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-02 21:12 │宝色股份（300402）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-02 21:03 │宝色股份（300402）：第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议 │
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2026-04-22 18:57│宝色股份（300402）：关于调整组织机构的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组
织机构的议案》。为进一步优化公司组织机构设置，统筹整合资源配置，强化部门协同联动与业务高效衔接，提升整体运营效率与精
细化管理水平，更好地满足公司战略实施与经营发展需要，同意公司对组织机构进行调整，具体调整情况如下：
1、规划运行部更名为规划企管部，在原有职责基础上，新增制度流程建设、组织管理、督办考核及综合企管职能；
2、安全环保部更名为安全环保应急部，在原有职责基础上，新增应急管理、应急体系建设、应急处置与演练统筹等职能；
3、撤销项目管理部、生产部，设立项目管理中心，整合原项目管理部与生产部职能，推动项目管理和生产管理深度融合，构建
覆盖全过程、全要素的项目全生命周期管理模式；
4、设立研发技术中心，统筹产品设计、工艺技术、科技研发管理等业务，全面负责技术研发、工艺优化及科技管理工作；
5、撤销总工办、品质部，设立质量管理部，整合原总工办与品质部职能，全面负责体系资质认证、质量管控、检验检测等全过
程质量管理工作；
6、撤销基建部、智能制造中心（设备部、DBS），设立资产设备部，整合原基建部与智能制造中心（设备部、DBS）职能，统筹
资产设备管理、基建工程、智能制造及信息化相关保障工作；
7、营销公司更名为营销中心，统筹市场开拓、客户运营、品牌推广及销售管理等核心营销业务；
8、物流中心更名为物资保障中心，强化物资采购、供应链统筹及全流程物资保障职能；
9、撤销生产准备部，设立准备部和生产保障部，围绕产前准备、过程保障两大维度，整合原生产准备部及相关部门的生产保障
职能，实施专业化分类管理，推动业务管理精细化、专业化。
本次组织机构调整系公司内部管理架构优化，有助于进一步完善公司治理、提升运营管理效率，不会对公司正常生产经营活动产
生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3e94822-db8e-48b4-aad6-3d5ce5219c61.PDF
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2026-04-22 18:57│宝色股份（300402）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026
年第一季度报告的议案》。
公司《 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06bdfdac-c0a2-4315-b2f2-6e87f821dc3d.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：2026年一季度报告
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宝色股份（300402）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1186cab8-aaea-4867-89e3-f602404b407f.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
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股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员
会第八次会议审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的议案》，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格事项进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限
制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对上述 1名激励
对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000股，以及首次授予的 98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股
票 1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 1,063,510股。
鉴于公司已实施完毕 2024年年度权益分派方案，同时公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。如公司 2025年度利润分配预案获公司 2025年年度股东会审议通过，
公司将实施 2025年年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
需对本次限制性股票回购价格进行调整。如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施前进行，限制性股票回购价格调整为
6.29元/股；如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施后进行，限制性股票回购价格调整为 6.22元/股。其中因岗位调动
离职回购注销的 25,000股限制性股票还需按同期银行存款利率支付利息。本事项将提交公司 2025年年度股东会审议。
本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，拟回购注销所涉及激励对象人员、回购数量、回购价格准确无误，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分限制性股
票并调整回购价格事项。
南京宝色股份公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c79d8117-a6db-4826-8e8c-a2d51062dcf2.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年4月 22日以通讯会议方式召开，会议通知已于 20
26年 4月 19日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事。因增加临时议案，公司于 2026年 4月 20日将补充通知以电子邮件及短
信方式送达给全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步优化公司组织机构设置，统筹整合资源配置，强化部门协同联动与业务高效衔接，提升整体运营效率与精细化管理水平
，更好地满足公司战略实施与经营发展需要，同意公司对组织机构进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整
回购价格的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因岗
位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对上述 1名
激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000股，以及首次授予的 98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制
性股票 1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 1,063,510股。
鉴于公司已实施完毕 2024年年度权益分派方案，同时公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。如公司 2025年度利润分配预案获公司 2025年年度股东会审议通过，
公司将实施 2025年年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
需对本次限制性股票回购价格进行调整。如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施前进行，限制性股票回购价格调整为
6.29元/股；如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施后进行，限制性股票回购价格调整为 6.22元/股。其中因岗位调动
离职回购注销的 25,000股限制性股票还需按同期银行存款利率支付利息。本事项将提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。北京观韬（西安）律师事务所出具了《关于南京宝色股份
公司 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见书》
。
董事薛凯、刘鸿彦、邝栋为本激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5978788b-5a46-4b9c-bdf0-084aba23ad6a.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
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宝色股份（300402）：：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0902f76e-a2d9-46d2-8671-5d111a08ea1f.PDF
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2026-04-22 18:55│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8aedd156-4a21-42cd-9537-7b428c450cce.PDF
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2026-04-03 00:31│宝色股份（300402）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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宝色股份（300402）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/57d98d36-e534-4d90-899e-7e1756b62a86.PDF
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2026-04-02 21:12│宝色股份（300402）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
1、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见
公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事第十一次专门会议事前审议了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、董事会审议意见
公司于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有
利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 54,113,8
48.48 元，其中母公司实现净利润为 54,133,712.39 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提
取法定盈余公积金 5,413,371.24 元后，2025年度当年母公司可供分配利润 48,720,341.15 元，加上年初母公司未分配利润 258,84
5,622.59 元，扣除2025年期间已实施分配的 2024年现金股利 22,211,144.73元，加回未来预计不可解锁的限制性股票现金股利 191
,271.6元，截至 2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为 285,546,090.61 元。公司 2025 年度合并报表可供股东分配的利润
为285,600,591.91 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 285,546,090.61元。
3、根据证监会鼓励上市公司实施现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为切实维护股东利益，公司在充分考量经营
发展现状、未来资金需求，保障正常生产经营及长远发展的前提下，根据《公司章程》规定的利润分配原则，拟定公司2025年度利润
分配预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派
发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度，公司股份回购金额为0元，本年度预计累计现金分红金额为17,275,334.79元（含税），占本年度合并报表中归属
上市公司股东的净利润比例为31.92%。
5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,275,334.79 22,211,144.73 24,361,849.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 54,113,848.48 68,398,464.80 64,122,164.69
润（元）
研发投入（元） 59,981,225.11 71,805,781.38 71,511,685.69
营业收入（元） 1,385,084,574.67 1,705,674,597.38 1,705,661,552.14
合并报表本年度末累计未分 285,600,597.51
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 285,546,090.61
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 63,848,329.22
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 62,211,492.66
润（元）
最近三个会计年度累计现金 63,848,329.22
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 203,298,692.18
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.24
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、公司最近三个会计年度（ 2023 年 -2025 年）累计现金分红总额为63,848,329.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投
资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3d326cfd-49ee-475a-98bf-acffb7b5e029.PDF
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2026-04-02 21:03│宝色股份（300402）：第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，南京宝色股份公司（
以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十一次专门会议于2026年3月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月13日以电子邮
件方式送达给公司全体独立董事。
本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事专门会议召集人章之旺先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的有
关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税
），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金
转增股本。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
经审议，我们认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，我们认为：公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合经营实际，已
建立了较为完
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