公司公告☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:38 │宝色股份（300402）：关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订《项目投资协议书》的公告 │
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│2026-07-17 18:38 │宝色股份（300402）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:36 │宝色股份（300402）：关于适时召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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│2026-07-17 18:36 │宝色股份（300402）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-07-17 18:36 │宝色股份（300402）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-07-02 16:58 │宝色股份（300402）：关于部分募集资金专项账户注销的公告 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-07-17 18:38│宝色股份（300402）：关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订《项目投资协议书》的公告
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宝色股份（300402）：关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订《项目投资协议书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/db056183-c86e-4601-b584-4d06812903e7.PDF
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2026-07-17 18:38│宝色股份（300402）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 17日以通讯方式召开，会议通知已于 202
6年 7月 13日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》
为满足公司战略发展需求，进一步完善产业布局，提升智能制造能力，实现质量、效益、规模同步提升，推动公司高质量可持续
发展，同时助力地方区域经济发展，公司拟在南京江宁滨江经济开发区投资建设“宝色高端超限装备智能制造项目”，并与南京江宁
滨江经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》。
经审议，董事会认为：本次投资建设项目符合公司中长期发展战略规划。项目落地后可进一步优化公司产业布局，扩大经营规模
，提高智能制造水平与整体运营效率，夯实公司中长期业务增长基础，推动公司产业升级。该项目建设方向契合国家产业政策导向及
行业发展趋势，下游市场需求空间充足；同时公司具备深厚技术积淀、稳定客户资源与良好市场品牌，可为项目落地实施及后续经营
发展提供坚实支撑。本投资建设项目具备必要性与可行性，同意公司投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议
书>的事项。
董事会提请股东会授权公司管理层负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于签署协议、招投标、购买土地使用权、向有关主
管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设
宝色高端超限装备制造项目暨签订<项目投资协议书>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于原募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目” 既定落地实施前置条件发生较大变化，为最大化提高募集资金使
用效率，适配当前行业市场发展节奏，保障项目后续稳定运营，有效管控投资风险，公司拟变更原募投项目的实施内容、实施方式、
实施地点和实施主体，调整投资金额与内部投资结构等。
经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更事项系公司根据自身发展战略、原项目实际情况及现阶段经营需求，经审慎研究后
作出的决定。有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，助力扩大公司产业规模、完善产业布局、提升智能制造能力，实现规
模、质量、效益同步提升，推动公司高质量可持续发展。同意公司本次变更部分募投项目事项。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过。保荐人出具了无异
议的核查意见。具体内容详见公司 于 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（
www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司变更部分
募集资金投资项目的核查意见》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于适时召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需履行相关程序并向陕西有色金属控股集团有限责任公司备
案，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适
时向股东发出召开 2026年第二次临时股东会的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议；
5、《宝色高端超限装备智能制造项目可行性研究报告》；
6、《项目投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5edf6eb8-2f88-4a00-8223-e3dba13e61e5.PDF
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2026-07-17 18:36│宝色股份（300402）：关于适时召开2026年第二次临时股东会的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于适时召开
公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需履行相关程序并向陕西有色金属控股集团有限责任公司备
案，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适
时向股东发出召开 2026年第二次临时股东会的通知，审议公司第六届董事会第二十二次会议提请审议的议案。具体议案如下：
1、《关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7cb10782-1949-47b7-8aff-05ee149a3d91.PDF
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2026-07-17 18:36│宝色股份（300402）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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宝色股份（300402）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/fee0c463-97a0-45ce-81a7-20156fb8e08f.PDF
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2026-07-17 18:36│宝色股份（300402）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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宝色股份（300402）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1289ab6b-1af0-4cf2-b7fb-ed75480fbf8f.PDF
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2026-07-02 16:58│宝色股份（300402）：关于部分募集资金专项账户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）同意，
公司本次向 15名特定对象发行人民币普通股（A股）41,618,497股，每股发行价格为 17.3元，募集资金总额为人民币 719,999,998.
10元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82元。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2
023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明
确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储，以保证专款专用。2023年 8月 11日至 2023年 8月 21日，公司、华泰联合证券有限责任公司和中国光大银行股份有限
公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分
行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国光大银
行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
具体情况详见公司于2023年8月22日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-05
5）。
截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
户名主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
南京宝色 中国光大银行股份 76550180809229119 宝色（南通）高端特 正常使用中
股份公司 有限公司南京分行 材装备智能制造项目
江宁支行
南京宝色 上海浦东发展银行 931200788019000012 宝色工程技术研发中 正常使用中
股份公司 股份有限公司南京 56 心项目
分行城南支行
南京宝色 中国工商银行股份 430101552910076533 宝色舰船及海洋工程 正常使用中
股份公司 有限公司南京江宁 5 装备制造提质扩能项
支行 目
南京宝色 南京银行股份有限 0178220000005677 补充流动资金与偿还 本次注销
股份公司 公司南京分行江宁 债务项目
支行
宝色（南 中国光大银行股份 76550180805025582 宝色（南通）高端特 正常使用中
通）装备 有限公司南京分行 材装备智能制造项目
有限公司 江宁支行
三、本次募集资金专项账户注销情况
鉴于公司在南京银行股份有限公司南京分行江宁支行开设的募集资金专项账户（账号：0178220000005677）存放的募集资金已按
规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为便于公司对募集资金专户的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续并将销户时的账户余额 15,578.
07 元（利息收入）转入公司自有资金账户。上述募集资金专户注销后，其对应的公司与华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份
有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备案文件
1、募集资金专项账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9e96acba-253f-4c75-8b58-6a3f764943b3.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年 6月 23日（星期二）13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 23日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司办公楼 503会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会议同时提供了通讯参会方式。
5、会议主持人：公司董事长薛凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 170 人，代表公司股份139,722,060股，占公司有表决权股份总数的 56.6157%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表公司股份 133,035,300股，占公司有表决权股份总数的 53.9062%；通过
网络投票的股东 168人，代表公司股份 6,686,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。
2、中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 168人，代表公司股份 6,686,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 168人，代表公司股份 6,6
86,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。
3、公司董事和高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。陕西稼轩律师事务所律师出席本次股东会进行见证，
并出具法律意见。
二、提案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东会上进行了 2025年年度述职。
总表决情况：同意 139,196,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1259%。
中小股东总表决情况：同意 6,161,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1412%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6306%。
2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 139,196,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1259%。
中小股东总表决情况：同意 6,161,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1412%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6306%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 139,204,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,169,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2653%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 139,203,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；反对 350,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2509%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,168,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2504%；反对 350,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2432%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
5、 审议通过《关于公司 2026年度申请不超过 9亿元综合用信额度的议案》
总表决情况：同意 139,205,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6303%；反对 348,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2497%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,170,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2758%；反对 348,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2178%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
6、审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价
格的议案》
总表决情况：同意 139,205,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6303%；反对 343,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2460%；弃权 172,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.123
7%。
中小股东总表决情况：同意 6,170,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2758%；反对 343,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1400%；弃权 172,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5842%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 139,155,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5943%；反对 397,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2844%；弃权 169,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1214%。
中小股东总表决情况：同意 6,119,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5221%；反对 397,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9416%；弃权 169,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5364%。
三、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所的何燕律师、张园园律师出席本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2025年年度股东会决议》；
2、《陕西稼轩律师事务所关于南京宝色股份公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4093914d-f94a-4abd-85db-d4c0335863c8.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书
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宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/112727f7-649f-442a-be3c-adb28c41f409.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议及2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回
购价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票的第二个解除限售
期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25,000股，以及首次授予的98
名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票1,063,510股。具
体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-017）。
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由246,790,497股变更为245,726,987股，注册资本将由246,790,497元变更为245,726,9
87元（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将按照有关规定及
时履行相关信息披露义务以及工商变更登记、备案等相关程序。
二、需债权人知晓的相关情况
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定
，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报及申报材料送达地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司
2、申报时间：自2026年6月23日起45日内，工作日上午8:00-12:00，下午12:40-16:40
3、联系人：李萍
4、联系电话：025-51180028
5、电子邮箱：dsoffice@baose.com
6、邮政编码：211178
7、其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9cf0954f-33d1-4feb-a091-141016e096a1.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 23日以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知已于 2026年 6月 18日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度薪酬考核结果的议案》
根据公司经理层成员签订的 2025年度经营业绩责任书，以及 2025年度公司经营目标完成情况，同意经理层成员 2025年度薪酬
考核结果。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》为适配公司当前经营发展与薪酬激励统筹管理
需要，进一步优化经理层薪酬分配结构、合理调整激励约束标准，同意将原《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》中部分内容
予以修订。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案》
为规范落实经理层成员任期制与契约化管理，按照公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关规定，综合行业发展趋
势、市场需求、整体市场形势等外部环境因素，统筹结合公司发展战略、质效量倍增及年度重点工作等核心目标，参照以前年度经营
数据与指标完成情况，通过科学测算、合理设定各项考核指标，同意经理层成员任期（2026-2028年度）及 2026年度经营业绩责任书
。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3276a06f-f141-4f18-9e4b-354a4d3783f1.PDF
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2026-06-01 19:03│宝色股份（300402）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公
司2025年年度股东会的召开时间、股权登记日等具体事项。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议日期时间：2026年6月23日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼503会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度申请不超过 9亿元综合用 非累积投票提案 √
信额度的议案》
6.00 《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个 非累积投票提案 √
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票并调整回购价格的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经公司分别于2026年4月1日召开的第六届董事会第十八次会议、2026年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议、2
026年6月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月3日、2026年4月23日、2026年6月1日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为
普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的独立董事述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真方式登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函、邮件或传真须在 2026年 6月 22日 16:30前送达或传真至公司（来信请寄：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街
15号南京宝色股份公司 董事会办公室，邮编：211178，信函请注明“2025年年度股东会”字样），并通过电话方式与本公司进行确
认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 22日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:30。
3、登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前 30分钟到会场
办理参会手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
5、联系方式
联系人：刘义忠、李萍
电话：025-51180028
传真：025-85098296
电子邮箱：dsoffice@baose.com
联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号
邮编：211178
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
3、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/759bdfbe-f5ba-4244-b151-89e57d32a6e8.PDF
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2026-06-01 19:02│宝色股份（300402）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理苑晓刚先生的书面辞职报告。因个人工作调动原因，苑晓
刚先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，苑晓刚
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。苑晓刚先生所负责的工作已完成交
接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，苑晓刚先生直接持有公司股份 60,000 股，均为公司 2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票，公司将按照《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定对苑晓刚先生持有的上述股份办理回购注销并
及时履行相关信息披露义务。苑晓刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对苑晓刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、苑晓刚先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/affe859c-5cff-47fe-a7b2-f7766a0d4fe7.PDF
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2026-06-01 19:02│宝色股份（300402）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
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宝色股份（300402）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cf9c134b-d835-4a99-99d3-6e4b57a9ffdd.PDF
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2026-06-01 19:01│宝色股份（300402）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年6月 1日以通讯会议方式召开，会议通知已于 202
6年 5月 28日以电子邮件方式送达给公司全体董事、高级管理人员。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流
动性，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，同意公司延期归还不超过20,000万元（含本数）的闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即2026年 6月 12日起不超过 12个月，到期之日前将归还至公司募集资
金专项账户。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司延期归还闲置募集资金并继
续用于暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，
提升公司治理水平与经营管理效益，推动公司战略和经营目标实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》和公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。本事项将提交公司 2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ae660226-2812-4b9b-93e9-53eb8e0d7777.PDF
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2026-06-01 19:00│宝色股份（300402）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公
司”或“发行人”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，
核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意
，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,99
9,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募
集资金总额在扣除发行费用后用于“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及海洋工程装备制
造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。
公司分别于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第五次会议和 2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，将“宝色工程技术技术研发中心项目”募集资金总投资额由 14,400 万
元调整为 3,081 万元，结余募集资金 11,319 万元，同时终止宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目，该项目计划募集资金总
投资额9,200 万元，实际投资额为 969.92 万元，结余募集资金 8,230.08 万元。结余募集资金仍存放于原募投项目相应的募集资金
专用账户。
公司分别于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态并结项的“
宝色工程技术研发中心”项目产生的节余募集资金1,343.12 万元永久补充流动资金，用于日常生产经营。
截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项目 是否变更 募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2026年 3月
投资总额 31 日累计投入募
资总额 集资金金额
宝色（南通）高端特材装备 否 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00
智能制造项目
宝色工程技术研发中心 是 144,000,000.00 30,810,000.00 16,031,414.08
113,190,000.00 暂未确定投向
宝色舰船及海洋工程装备制 是 92,000,000.00 9,699,215.96 9,699,215.96
造提质扩能项目 82,300,784.04 暂未确定投向
补充流动资金与偿还债务 否 185,505,113.82 185,505,113.82 186,450,138.891
项目 是否变更 募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2026年 3月
投资总额 31 日累计投入募
资总额 集资金金额
承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 212,180,768.93
注 1：补充流动资金与偿还债务累计投入金额与承诺投入金额差额为存放期间的利息收入。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 212,180,768.93 元，募集资金专户余额合计为 307,839,232.61 元（含
利息收入，不含闲置募集资金补充流动资金 185,764,783.49 元）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，并在到期之日前将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已使用前次用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 185,764,783.49 元，均用于与公司主营
业务相关的生产经营活动。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
鉴于公司募集资金投资项目的实际推进和实施进展，以及因相关募投项目投资额调整、项目终止致使募集资金结余的相关情况，
现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。
根据公司目前实际经营情况，公司对流动资金的需求较大，为满足日常经营需要，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流动
性，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，公司拟延期归还不超过 20,000 万元的闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公司募集资金专项账
户。
（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务
结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常推进的前提下，公司拟延期归还不超过20,000 万元的闲置募集资金并
继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公司募集资金
专项账户。按同期银行一年贷款基准利率 3.00%测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12 个月预计可为公司节约财务费用约 6
00 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用
，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次延期补充流动资金时间为12 个月，不会将闲置募集资
金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，以确保募集资金投
资项目的正常进行。
五、公司履行的审议程序和相关意见
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第六次专门会
议审议通过，独立董事认为：“公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，审议程序符合相关法律规则的有
关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司募集资金投资项
目正常进行产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鉴于上述原因，我们同意公司本次延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。”
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司延期归还不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公司募集资
金专项账户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经独立董事专门会议审议通过，已经
公司董事会审议批准，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/306bd152-e118-4e77-8839-d4492bc3eb59.PDF
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2026-06-01 18:59│宝色股份（300402）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和主动性，提高公司的经营管理效益，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬
”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平与公司规模与业绩及工作目标挂钩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬政策。
第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬政策，并负责向股东会说明。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与结构，制定董事及高级管理人员的考
核标准并监督考核，并就董事及高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）董事、高级管理人员薪酬的止付追索事项；
（五）董事会授权的其他事项。
为履行上述职责，薪酬与考核委员会通常有权索取相关资料、要求管理层配合，并在必要时聘请独立专业机构（如薪酬咨询公司
、法律顾问等）提供意见，相关费用由公司承担。
第八条 公司财务部、人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与确定
第九条 董事薪酬规定：
（一）独立董事：实行固定津贴制。津贴标准由股东会决定，按季度发放。
（二）非独立董事：
1、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再另行发放董事津
贴。
2、不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。第十条 高级管理人员的薪酬构成及确定
公司高级管理人员薪酬管理遵循公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关规定，薪酬构成与确定方式如下：
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、专项奖励或单项奖励构成，并按规定享受国家规定的福利保障。
（一）基本年薪
基本年薪根据董事会通过的年度年薪基数（包括基本年薪和绩效年薪）确定，不高于年薪基数的 50%。基本年薪是高级管理人员
的年度基本收入，原则上按月支付。
（二）绩效年薪
1、构成：绩效年薪由岗位绩效年薪和经济附加值（EVA）绩效年薪两部分组成，不低于年薪基数的 50%。
2、考核依据：根据公司年度经营业绩考核结果、个人岗位贡献、EVA 考核结果综合确定，依照《年度经营业绩责任书》规定执
行。
3、支付方式：绩效年薪与经审计的年度财务报告挂钩，在年度报告披露和年度绩效评价完成、董事会批准后发放。
（三）任期激励
任期激励与高级管理人员任期经营目标挂钩，以三年为一个任期（与聘任期限一致），任期结束后，依据《任期经营业绩责任书
》进行任期综合考核，根据考核结果一次性兑现，经董事会批准后发放。
第十一条 专项奖励或单项奖励
专项奖励或单项奖励不纳入年度年薪基数，奖励收入汇总后随同绩效年薪考核结果一并报薪酬与考核委员会备案。
第四章 考核内容与指标
第十二条 考核内容与指标设定
考核指标分由经营效益类指标、重点工作类指标和管理类指标三部分构成。
（一）经营效益类指标：包括利润总额、营业收入、净资产收益率、经济增加值（EVA）、资产负债率等。
（二）重点工作类指标：针对公司战略重点，如市场占有率、科技创新成果、重大项目推进等。
（三）管理类指标：包括合规经营、风险防控、安全生产、党建廉政等。指标设定应体现“一企一策”、“一岗一策”，突出差
异化。
第五章 考核程序
第十三条 考核实施程序
（一）目标制定：薪酬与考核委员会于每年初，结合公司战略规划、年度预算，提出高级管理人员任期及年度考核建议方案，报
董事会审定后，授权董事长与高级管理人员签订《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》。董事长可授权总经理与其他高级
管理人员签订《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》。（二）过程监控：公司内部考核管理部门定期跟踪考核指标完成情
况，向薪酬与考核委员会报告。对因重大政策调整、不可抗力等客观因素确需调整考核目标的，经薪酬与考核委员会审议并报董事会
批准后可进行调整。
（三）年终考核：年度结束后，考核部门依据经审计的财务数据，结合定量指标和定性评价，对高级管理人员进行综合评分后，
报薪酬与考核委员会。
（四）结果确认：薪酬与考核委员会将高级管理人员考核结果及薪酬分配方案报董事会审批。
（五）任期考核：任期结束后，薪酬与考核委员会结合任期内各年度考核结果及任期考核指标完成情况进行综合评分，将高级管
理人员任期考核结果及任期薪酬分配方案报董事会审批，确定高级管理人员任期激励兑付金额。
第六章 薪酬兑现与追索扣回
第十四条 薪酬支付
（一）基本年薪按月支付。
（二）绩效年薪在考核后，经董事会批准发放。发放时间一般应为年报披露后。（三）任期激励在任期考核结束后，经董事会批
准发放。发放时间一般应为任期末年年报披露后。
（四）专项奖励或单项奖励，根据专项考核情况发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十六条 止付与追索机制（“薪酬追回”条款）
出现下列情形之一的，薪酬与考核委员会应当启动薪酬止付及追索程序，视情节轻重停付未支付薪酬，并追回已发放的绩效年薪
和任期激励：
（一）公司因财务造假、会计差错等导致财务报告追溯重述的；
（二）高级管理人员对重大违法违规行为（如财务造假、资金占用、违规担保等）负有直接责任或领导责任的；
（三）发生重大决策失误、重大安全与环境事故，给公司造成重大损失的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）董事会认定的其他应当止付或追索的情形。
对于离任或退休的高级管理人员，若其在职期间的责任导致上述情形发生的，仍保留追索权利。
第七章 管理与监督
第十七条 履职待遇与业务支出
履职待遇（办公用房、交通、培训等）及业务支出（公务接待、差旅等），按照中央八项规定精神及公司相关管理办法执行，不
纳入薪酬总额。
第十八条 监督机制
（一）信息披露：公司在年度报告中披露董事、高级管理人员的相关薪酬情况。（二）回避制度：薪酬与考核委员会在讨论和评
价相关成员个人薪酬时，当事人应当回避。
（三）审计监督：公司内部审计部门定期对薪酬发放的合规性进行审计。第八章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律
、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定为准；本制度如与日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时
，按后者的规定执行，并应及时修订本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/faf69de7-3289-45f5-bc0c-8360b8dc8dce.PDF
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2026-04-22 18:57│宝色股份（300402）：关于调整组织机构的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组
织机构的议案》。为进一步优化公司组织机构设置，统筹整合资源配置，强化部门协同联动与业务高效衔接，提升整体运营效率与精
细化管理水平，更好地满足公司战略实施与经营发展需要，同意公司对组织机构进行调整，具体调整情况如下：
1、规划运行部更名为规划企管部，在原有职责基础上，新增制度流程建设、组织管理、督办考核及综合企管职能；
2、安全环保部更名为安全环保应急部，在原有职责基础上，新增应急管理、应急体系建设、应急处置与演练统筹等职能；
3、撤销项目管理部、生产部，设立项目管理中心，整合原项目管理部与生产部职能，推动项目管理和生产管理深度融合，构建
覆盖全过程、全要素的项目全生命周期管理模式；
4、设立研发技术中心，统筹产品设计、工艺技术、科技研发管理等业务，全面负责技术研发、工艺优化及科技管理工作；
5、撤销总工办、品质部，设立质量管理部，整合原总工办与品质部职能，全面负责体系资质认证、质量管控、检验检测等全过
程质量管理工作；
6、撤销基建部、智能制造中心（设备部、DBS），设立资产设备部，整合原基建部与智能制造中心（设备部、DBS）职能，统筹
资产设备管理、基建工程、智能制造及信息化相关保障工作；
7、营销公司更名为营销中心，统筹市场开拓、客户运营、品牌推广及销售管理等核心营销业务；
8、物流中心更名为物资保障中心，强化物资采购、供应链统筹及全流程物资保障职能；
9、撤销生产准备部，设立准备部和生产保障部，围绕产前准备、过程保障两大维度，整合原生产准备部及相关部门的生产保障
职能，实施专业化分类管理，推动业务管理精细化、专业化。
本次组织机构调整系公司内部管理架构优化，有助于进一步完善公司治理、提升运营管理效率，不会对公司正常生产经营活动产
生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3e94822-db8e-48b4-aad6-3d5ce5219c61.PDF
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2026-04-22 18:57│宝色股份（300402）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026
年第一季度报告的议案》。
公司《 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06bdfdac-c0a2-4315-b2f2-6e87f821dc3d.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：2026年一季度报告
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宝色股份（300402）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1186cab8-aaea-4867-89e3-f602404b407f.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
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股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员
会第八次会议审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的议案》，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格事项进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限
制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对上述 1名激励
对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000股，以及首次授予的 98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股
票 1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 1,063,510股。
鉴于公司已实施完毕 2024年年度权益分派方案，同时公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。如公司 2025年度利润分配预案获公司 2025年年度股东会审议通过，
公司将实施 2025年年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
需对本次限制性股票回购价格进行调整。如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施前进行，限制性股票回购价格调整为
6.29元/股；如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施后进行，限制性股票回购价格调整为 6.22元/股。其中因岗位调动
离职回购注销的 25,000股限制性股票还需按同期银行存款利率支付利息。本事项将提交公司 2025年年度股东会审议。
本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，拟回购注销所涉及激励对象人员、回购数量、回购价格准确无误，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分限制性股
票并调整回购价格事项。
南京宝色股份公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c79d8117-a6db-4826-8e8c-a2d51062dcf2.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年4月 22日以通讯会议方式召开，会议通知已于 20
26年 4月 19日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事。因增加临时议案，公司于 2026年 4月 20日将补充通知以电子邮件及短
信方式送达给全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步优化公司组织机构设置，统筹整合资源配置，强化部门协同联动与业务高效衔接，提升整体运营效率与精细化管理水平
，更好地满足公司战略实施与经营发展需要，同意公司对组织机构进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整
回购价格的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因岗
位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对上述 1名
激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000股，以及首次授予的 98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制
性股票 1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 1,063,510股。
鉴于公司已实施完毕 2024年年度权益分派方案，同时公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。如公司 2025年度利润分配预案获公司 2025年年度股东会审议通过，
公司将实施 2025年年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
需对本次限制性股票回购价格进行调整。如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施前进行，限制性股票回购价格调整为
6.29元/股；如前述回购注销在公司 2025年年度权益分派方案实施后进行，限制性股票回购价格调整为 6.22元/股。其中因岗位调动
离职回购注销的 25,000股限制性股票还需按同期银行存款利率支付利息。本事项将提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。北京观韬（西安）律师事务所出具了《关于南京宝色股份
公司 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见书》
。
董事薛凯、刘鸿彦、邝栋为本激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5978788b-5a46-4b9c-bdf0-084aba23ad6a.PDF
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2026-04-22 18:56│宝色股份（300402）：：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
│分限...
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宝色股份（300402）：：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0902f76e-a2d9-46d2-8671-5d111a08ea1f.PDF
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2026-04-22 18:55│宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制
│性股...
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宝色股份（300402）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8aedd156-4a21-42cd-9537-7b428c450cce.PDF
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2026-04-03 00:31│宝色股份（300402）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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宝色股份（300402）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/57d98d36-e534-4d90-899e-7e1756b62a86.PDF
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2026-04-02 21:12│宝色股份（300402）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
1、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见
公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事第十一次专门会议事前审议了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、董事会审议意见
公司于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有
利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 54,113,8
48.48 元，其中母公司实现净利润为 54,133,712.39 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提
取法定盈余公积金 5,413,371.24 元后，2025年度当年母公司可供分配利润 48,720,341.15 元，加上年初母公司未分配利润 258,84
5,622.59 元，扣除2025年期间已实施分配的 2024年现金股利 22,211,144.73元，加回未来预计不可解锁的限制性股票现金股利 191
,271.6元，截至 2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为 285,546,090.61 元。公司 2025 年度合并报表可供股东分配的利润
为285,600,591.91 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 285,546,090.61元。
3、根据证监会鼓励上市公司实施现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为切实维护股东利益，公司在充分考量经营
发展现状、未来资金需求，保障正常生产经营及长远发展的前提下，根据《公司章程》规定的利润分配原则，拟定公司2025年度利润
分配预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派
发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度，公司股份回购金额为0元，本年度预计累计现金分红金额为17,275,334.79元（含税），占本年度合并报表中归属
上市公司股东的净利润比例为31.92%。
5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,275,334.79 22,211,144.73 24,361,849.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 54,113,848.48 68,398,464.80 64,122,164.69
润（元）
研发投入（元） 59,981,225.11 71,805,781.38 71,511,685.69
营业收入（元） 1,385,084,574.67 1,705,674,597.38 1,705,661,552.14
合并报表本年度末累计未分 285,600,597.51
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 285,546,090.61
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 63,848,329.22
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 62,211,492.66
润（元）
最近三个会计年度累计现金 63,848,329.22
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 203,298,692.18
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.24
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、公司最近三个会计年度（ 2023 年 -2025 年）累计现金分红总额为63,848,329.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投
资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3d326cfd-49ee-475a-98bf-acffb7b5e029.PDF
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2026-04-02 21:03│宝色股份（300402）：第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，南京宝色股份公司（
以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十一次专门会议于2026年3月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月13日以电子邮
件方式送达给公司全体独立董事。
本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事专门会议召集人章之旺先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的有
关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税
），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金
转增股本。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
经审议，我们认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，我们认为：公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合经营实际，已
建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行。公司内部控制制度覆盖经营管理各环节，能够有效防范和控制经营风险，保障
各项业务有序开展、会计资料真实合法完整、资产安全，切实维护公司及全体股东利益。《2025年度内部控制自我评价报告》符合中
国证监会及深圳证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建立与运行情况。
根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务
报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内
部控制。自内部控制自我评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，我们认为：公司严格按照《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年度募集资金的存放与使用情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
四、审议通过《关于公司 2026 年度申请不超过 9 亿元综合用信额度的议案》经审议，我们认为：公司为满足生产经营及发展
需要，拟向银行或其他融资机构申请不超过 9亿元综合用信额度，有利于保障公司稳健运营，符合公司整体利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
五、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业，以及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦
不存在以前年度发生并延续至2025年 12月 31日的关联方违规资金占用情况，公司与关联方之间的资金往来均属于正常经营性往来。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ab7a9a32-7f97-4fee-a4eb-1e70e23d2556.PDF
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2026-04-02 21:03│宝色股份（300402）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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宝色股份（300402）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb270fd9-801d-4e5c-8674-d0dc7e467131.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年年度财务报告
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宝色股份（300402）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e36c1284-e4ae-407d-bb66-78fc0ed5bcc6.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年4月1日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报
告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》于2026年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/67d1e02a-b9bb-445d-818d-03ac82265877.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年度内部控制自我评价报告
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宝色股份（300402）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/06ecaf05-9ee2-47d3-99e5-49c85befc585.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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宝色股份（300402）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d006448e-f0c7-4033-b04e-5ed0c59b6db9.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，南京宝色
股份公司(以下简称“公司”) 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）
历史沿革和成立日期：希格玛是 1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的
大型综合性会计师事务所。2013年6月 27日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013
年 6月 28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
人员信息：截至 2025年 12月 31日合伙人数量：54人，注册会计师人数：276人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：155人。
业务信息：2025 年度业务收入 33,845.20 万元，2025 年度审计业务收入30,359.18万元，2025年度证券业务收入 11,740.47万
元，2025年度上市公司审计客户家数：22家，2025年度上市公司审计服务收费总额 2,022.95万元。
涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。本公司同行业上市
公司审计客户 10家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月15日召开第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，认
为希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度财务审
计及内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，切实履行了审计机构应尽的职责，其出具的各
项报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司提供了较好的审计服务。
为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，
聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司分别于2025年8月27日、2025年9月25日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续
聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，
聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，希格玛会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放
与使用情况、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，希格玛会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。希格玛会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，希格玛会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《董事会审计
委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对希格玛会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年8 月 15 日，召开
第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所为公
司 2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层召开审前沟通会议，对公司 2025年度审计
工作总体安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题进行了沟通。审计委员会对审计工作中的相关事项提出
了建议，并督促希格玛会计师事务所按照既定的审计工作计划按时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
（三）2026年 3月 12日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层召开工作沟通会议，对公司 2025年度审计
工作的整体情况、初步审计意见进行了沟通。审计委员会成员听取了希格玛会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 3月 20日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》《
关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关
于董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》等议案，并同意将有关议案提交公
司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司及董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及其他相关报告客观、完整
、清晰、及时。
南京宝色股份公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/97c8d755-d54a-4faf-bbd3-0b366b0b70d8.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年度财务决算报告
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宝色股份（300402）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/19cb1052-7e7a-42a3-badf-0a2d2b25ef05.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝色股份（300402）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/05f16b08-e836-4e68-9d0b-d9ee2d0e92f0.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告全文》及摘要已于 2026年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的
创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情
况，公司定于 2026年4月16日（星期四）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度网上业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ”
平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘鸿彦先生，总会计师、董事会秘书刘义忠先生，以及独立董事章之旺先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，
公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/31f18501-602b-4cde-a71e-dc771b2e36bb.PDF
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2026-04-02 21:02│宝色股份（300402）：关于2026年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告
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宝色股份（300402）：关于2026年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6e4f9baf-f660-4110-83b7-3ab15af9cce3.PDF
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2026-04-02 21:01│宝色股份（300402）：2025年年度报告摘要
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宝色股份（300402）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/900bb8d5-486e-4f0a-a318-93254fdc45f9.PDF
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2026-04-02 21:01│宝色股份（300402）：2025年年度报告
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宝色股份（300402）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b3fb1e36-dccd-4ac1-b5eb-4eddbacc8134.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告·································（1）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d0ba7c8f-bca1-4c13-b6b2-f32444b8a283.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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宝色股份（300402）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/62cfd25b-2a88-420b-8087-70a7e2caf2d4.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：2025年年度审计报告
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宝色股份（300402）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e598a15a-9251-48c8-8c06-b3eec71715b9.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宝色股份（300402）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f9cbeaa7-089f-40c9-a65c-2e1cee59af2f.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝色股份
保荐代表人姓名：阎洪霞 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：李晓桐 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 12 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 3 月 23 日
（3）培训的主要内容 募集资金使用规范、上市后公司治理制度新
规、并购重组市场动态
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．首发时股份减持承诺 是 不适用
2．关于同业竞争、关联交易、资金占用方 是 不适用
面的承诺
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
3．2022 年度向特定对象发行股票股份限 是 不适用
售承诺
4．2022 年度向特定对象发行股票摊薄即 是 不适用
期回报填补措施的承诺
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内，公司未因该项目被中国证监会
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 和深圳证券交易所采取监管措施，本保荐
整改情况 人亦未因该项目被中国证监会和深圳证券
交易所采取监管措施
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/042d30ae-0cb8-493d-be45-8e1e4f528e04.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5cb98e67-8e84-44c2-b90b-a9cd606de619.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份持续督导期2025年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“发
行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及宝色股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对宝色股份的董事、高级管
理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 3 月 23 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对宝色股份的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2026 年 3 月 23 日，培训小组通过现场授课及发送培训资料自学相结合的方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员
及控股股东相关人员等培训。本次培训重点介绍了募集资金使用、董监高行为规范、并购重组市场情况介绍等内容，并结合相关案例
进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任
和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券宝色股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员为阎洪霞（保荐代表人）、劳国豪。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括公司董事、高级管理人
员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等。
三、培训成果
通过此次培训授课，宝色股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上
市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升宝色股份的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a7d09e46-34d4-44bb-a043-6ded5ad8237b.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总
│结报告书
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宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详
情请查看附件。
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份2025年现场检查报告
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宝色股份（300402）：华泰联合证券有限责任公司关于宝色股份2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/92f09519-a9e5-47d0-a715-fd23b51bf0ec.PDF
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2026-04-02 21:00│宝色股份（300402）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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宝色股份（300402）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1e05d6db-1ded-4708-b3b0-b2c10143e166.PDF
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2026-04-02 20:59│宝色股份（300402）：关于适时召开2025年年度股东会的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于适时召开公
司 2025 年年度股东会的议案》。鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限
责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章
程》等相关规定适时向股东发出召开 2025 年年度股东会的通知，审议公司第六届董事会第十八次会议提请审议的议案。具体议案如
下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2026 年度申请不超过 9 亿元综合用信额度的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/411ebf79-6270-4497-a1bd-dd2516c8527c.PDF
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2026-04-02 20:59│宝色股份（300402）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事章之旺先生、杨秀云女士、
何瑜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/735e0290-51dd-4c05-8cf1-35d1f9e7a827.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│宝色股份：2026年一季度报告
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2026-04-03│宝色股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077344.PDF
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2025-10-25│宝色股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736637.PDF
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2025-08-28│宝色股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599196.PDF
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2025-04-25│宝色股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266328.PDF
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2025-04-03│宝色股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992157.PDF
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2024-10-23│宝色股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474902.PDF
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2024-08-22│宝色股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939038.PDF
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2024-04-26│宝色股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836214.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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