公司公告☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：关于2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-02 20:12 │宝色股份（300402）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 68,398,464.
80 元，其中母公司实现净利润为68,391,963.07 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈
余公积金 6,839,196.31 元后，2024 年度当年母公司可供分配利润61,552,766.76 元，加上年初母公司未分配利润 221,654,705.53
元，减去 2023 年度派发的现金股利 24,361,849.70 元，截至 2024 年末，母公司累计可供股东分配的利润为 258,845,622.59 元
。公司 2024 年度合并报表可供股东分配的利润为258,919,993.40 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 258,845,622.
59 元。
以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币22,211,
144.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等关于利润
分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本次利润分
配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审批程序及相关意见
1、审计委员会及独立董事专门会议意见
提交公司董事会审议前，公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了该议案。
审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益
的情形。因此同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配
预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等有关规定，并充分考虑了公司的经
营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果
，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案
符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2024 年度利润
分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6f0bb31f-917a-4149-82de-7e7cd20657e5.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女
士、何瑜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/acf99f13-0b60-4a91-ae67-6fcd0d70baa2.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告全文》及摘要已于 2025年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定
的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司
情况，公司定于 2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上
业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易
” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛凯先生、总经理刘鸿彦先生、总会计师、董事会秘书刘义忠先生、独立董事章
之旺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，
公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/405d712c-3d74-4f51-a0b7-a333579e3ba1.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025年4月1日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2024
年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e00df72f-0af5-4bec-addd-4d9d7d58c489.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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宝色股份（300402）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2678d10f-c200-41c6-af0d-03ae3bfc7b24.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：关于2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 1 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年
度申请不超过 9亿元综合用信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合用信额度具体情况
为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司 2025年度拟向银行或其他融资机构申请不超过 9 亿元综合用信额度，在
此用信额度内办理日常经营所需流动资金借款及与主业相关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司2024年年度股东大
会审议通过该议案之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，上述用信额度可在有效期内循环使用。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述用信额度及有效期内，审批具体的融资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金
贷款、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限、融资利率及保证方式等事项，并签署相关法律文件
。
公司拟向银行或其他融资机构申请综合用信额度，是为了满足公司生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，不
会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次申请综合用信额度事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e91d84f4-3135-41d7-96db-db9537bd0046.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年度监事会工作报告
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宝色股份（300402）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d344ba15-e6f3-4706-88cc-4b2d4d74cffd.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年年度财务报告
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宝色股份（300402）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9debfb8d-e904-4fb4-9ea2-811a3fbfabdf.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝色股份（300402）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/24641258-7f4f-44a8-a200-b9995422a1c2.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年度财务决算报告
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宝色股份（300402）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5e97f8ec-b0be-426f-8c61-cc0cd42febb6.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：关于购买董监高责任险的公告
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南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议了
《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及其
他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司
及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任险。
鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司 202
4 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：南京宝色股份公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委
员均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》
，全体董事、监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理
人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本事项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事第十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0446ea7b-2422-4ce0-b329-e399c64f33fe.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宝色股份（300402）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9f42473f-992a-453b-9fb0-3a66235a5fda.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：关于会计政策变更的公告
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宝色股份（300402）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/230e1e33-f8dd-4bb1-b1d3-5b3623adc0cf.PDF
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2025-04-02 20:12│宝色股份（300402）：2024年度内部控制自我评价报告
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宝色股份（300402）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d5b20247-64c1-4299-87fc-8b785bcf0a82.PDF
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2025-04-02 20:11│宝色股份（300402）：董事会决议公告
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宝色股份（300402）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f237964c-73cd-45b0-9e91-828056e59d64.PDF
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2025-04-02 20:11│宝色股份（300402）：2024年年度报告
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宝色股份（300402）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ee9deab9-c649-4e95-99f5-8180fdf67e0a.PDF
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2025-04-02 20:11│宝色股份（300402）：2024年年度报告摘要
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宝色股份（300402）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c2084ff2-40ad-4b43-86c0-8f45e97fbfad.PDF
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2025-04-02 20:11│宝色股份（300402）：第六届董事会独立董事第五次专门会议决议
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宝色股份（300402）：第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/041dd8c4-4dca-43f4-ad5e-0cff003f0079.PDF
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2025-04-02 20:10│宝色股份（300402）：宝色股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告·································（1）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字（2025）0553号
内部控制审计报告
南京宝色股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京宝色股份公司（以下简称“贵公司”）
2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：左冬声
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3efb7a6f-93e6-409e-8963-3e42f44395ac.PDF
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2025-04-02 20:10│宝色股份（300402）：关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告
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一、关联交易基本概述
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）“年产
800 吨硅基电子特气制备充装项目压力容器”的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标金额为698 万元，公
司拟与其签订中标项目合同。
由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%的股权，以下简称“新能源公司”）为本
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司
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