公司公告☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-06-23 18:22 │宝色股份（300402）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-01 19:03 │宝色股份（300402）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-01 19:02 │宝色股份（300402）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-06-01 19:02 │宝色股份（300402）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-06-01 19:01 │宝色股份（300402）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-01 19:00 │宝色股份（300402）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-01 18:59 │宝色股份（300402）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年 6月 23日（星期二）13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 23日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司办公楼 503会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会议同时提供了通讯参会方式。
5、会议主持人：公司董事长薛凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 170 人，代表公司股份139,722,060股，占公司有表决权股份总数的 56.6157%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表公司股份 133,035,300股，占公司有表决权股份总数的 53.9062%；通过
网络投票的股东 168人，代表公司股份 6,686,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。
2、中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 168人，代表公司股份 6,686,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 168人，代表公司股份 6,6
86,760股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。
3、公司董事和高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。陕西稼轩律师事务所律师出席本次股东会进行见证，
并出具法律意见。
二、提案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东会上进行了 2025年年度述职。
总表决情况：同意 139,196,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1259%。
中小股东总表决情况：同意 6,161,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1412%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6306%。
2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 139,196,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1259%。
中小股东总表决情况：同意 6,161,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1412%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6306%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 139,204,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298%；反对 349,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2502%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,169,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2653%；反对 349,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2282%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 139,203,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；反对 350,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2509%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,168,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2504%；反对 350,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2432%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
5、 审议通过《关于公司 2026年度申请不超过 9亿元综合用信额度的议案》
总表决情况：同意 139,205,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6303%；反对 348,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2497%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.120
0%。
中小股东总表决情况：同意 6,170,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2758%；反对 348,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2178%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5064%。
6、审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价
格的议案》
总表决情况：同意 139,205,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6303%；反对 343,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2460%；弃权 172,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.123
7%。
中小股东总表决情况：同意 6,170,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2758%；反对 343,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1400%；弃权 172,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5842%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 139,155,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5943%；反对 397,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2844%；弃权 169,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1214%。
中小股东总表决情况：同意 6,119,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5221%；反对 397,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9416%；弃权 169,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5364%。
三、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所的何燕律师、张园园律师出席本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2025年年度股东会决议》；
2、《陕西稼轩律师事务所关于南京宝色股份公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4093914d-f94a-4abd-85db-d4c0335863c8.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书
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宝色股份（300402）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/112727f7-649f-442a-be3c-adb28c41f409.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议及2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回
购价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票的第二个解除限售
期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25,000股，以及首次授予的98
名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票1,063,510股。具
体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-017）。
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由246,790,497股变更为245,726,987股，注册资本将由246,790,497元变更为245,726,9
87元（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将按照有关规定及
时履行相关信息披露义务以及工商变更登记、备案等相关程序。
二、需债权人知晓的相关情况
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定
，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报及申报材料送达地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司
2、申报时间：自2026年6月23日起45日内，工作日上午8:00-12:00，下午12:40-16:40
3、联系人：李萍
4、联系电话：025-51180028
5、电子邮箱：dsoffice@baose.com
6、邮政编码：211178
7、其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9cf0954f-33d1-4feb-a091-141016e096a1.PDF
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2026-06-23 18:22│宝色股份（300402）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 23日以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知已于 2026年 6月 18日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度薪酬考核结果的议案》
根据公司经理层成员签订的 2025年度经营业绩责任书，以及 2025年度公司经营目标完成情况，同意经理层成员 2025年度薪酬
考核结果。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》为适配公司当前经营发展与薪酬激励统筹管理
需要，进一步优化经理层薪酬分配结构、合理调整激励约束标准，同意将原《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》中部分内容
予以修订。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案》
为规范落实经理层成员任期制与契约化管理，按照公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关规定，综合行业发展趋
势、市场需求、整体市场形势等外部环境因素，统筹结合公司发展战略、质效量倍增及年度重点工作等核心目标，参照以前年度经营
数据与指标完成情况，通过科学测算、合理设定各项考核指标，同意经理层成员任期（2026-2028年度）及 2026年度经营业绩责任书
。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事刘鸿彦回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3276a06f-f141-4f18-9e4b-354a4d3783f1.PDF
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2026-06-01 19:03│宝色股份（300402）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公
司2025年年度股东会的召开时间、股权登记日等具体事项。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议日期时间：2026年6月23日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼503会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度申请不超过 9亿元综合用 非累积投票提案 √
信额度的议案》
6.00 《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个 非累积投票提案 √
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票并调整回购价格的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经公司分别于2026年4月1日召开的第六届董事会第十八次会议、2026年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议、2
026年6月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月3日、2026年4月23日、2026年6月1日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为
普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的独立董事述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真方式登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函、邮件或传真须在 2026年 6月 22日 16:30前送达或传真至公司（来信请寄：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街
15号南京宝色股份公司 董事会办公室，邮编：211178，信函请注明“2025年年度股东会”字样），并通过电话方式与本公司进行确
认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 22日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:30。
3、登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前 30分钟到会场
办理参会手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
5、联系方式
联系人：刘义忠、李
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