公司公告☆ ◇300403 汉宇集团 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │汉宇集团（300403）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 15:42 │汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-08 15:47 │汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-07 17:12 │汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-07 17:11 │汉宇集团（300403）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │汉宇集团（300403）：关于房屋租赁的关联交易公告 │
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│2025-12-30 00:00 │汉宇集团（300403）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 15:45 │汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-08 15:47 │汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-04 17:37 │汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-01-20 00:00│汉宇集团（300403）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，预计扣除非经常性损益后的净利润小幅下降。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：22,800万元–24,300万元 盈利：23,410.84万元
净利润 比上年同期增长：-2.61%至 3.80%
扣除非经常性损益后的 盈利：21,300万元–22,800万元 盈利：23,685.23万元
净利润 比上年同期下降：3.74%至 10.07%
营业收入 116,400万元-118,000万元 113,985.13万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关数据是公司财务部
门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司主营业务经营稳健，预计营业收入小幅增长，归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平；但受产品销售结
构变化及人民币升值影响，预计公司扣除非经常性损益后的净利润略有下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d0e957a1-e854-4a3d-a439-52cfe4b97280.PDF
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2026-01-12 15:42│汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东石华山先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押
，具体事项如下：
一、股东解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
石华山 是 11,140,000 5.57% 1.85% 2023年 1月 2026年 1月 9 国泰海通证
12日 日 券股份有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至权益登记日 2026年 1月 9日，石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 比例 比例 份限售数 押股份 限售数量 押股份
量（股） 比例 （股） 比例
石华山 199,962,277 33.16% 45,500,000 22.75% 7.55% 45,500,000 100.00% 105,452,560 68.27%
梁颖光 2,931,778 0.49% 0 0.00% 0.00% 0 - 2,198,834 75.00%
石磊 18,391,050 3.05% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
郭丽华 472,961 0.08% 0 0.00% 0.00% 0 - 354,721 75.00%
石泰山 618,928 0.10% 0 0.00% 0.00% 0 - 464,196 75.00%
合计 222,376,994 36.88% 45,500,000 20.46% 7.55% 45,500,000 100.00% 108,470,311 61.33%
注：上表中已质押股份限售部分及未质押股份限售部分为高管锁定股或承诺锁定股。股份限售部分在已质押和未质押股份情况会
受股东的股票在各证券公司的托管情况、质押和解除质押等原因而发生变化。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/54339ce8-bc54-4a3b-87ec-e3e26c7e5bbd.PDF
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2026-01-08 15:47│汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/de6776a3-efd5-4b4d-b826-4d69e3641f8d.PDF
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2026-01-07 17:12│汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份质押的公告
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汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东石华山先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，
具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
东 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 期日 用途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质
称 东及其一 押
致行动人
石 是 11,000,000 5.48% 1.82% 高管锁 否 2026年 1 解除质 国泰海 补充
华 定股 月 6日 押之日 通证券 流动
山 股份有 资金
限公司
注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至权益登记日 2026年 1月 6日，石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 份数量 份数量 比例 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
称 （股） （股） 量（股） 比例 量（股） 比例
石 200,580,08 33.26% 62,350,000 73,350,000 36.57% 12.16% 73,350,000 100.00% 77,602,560 60.99%
华 0
山
梁 2,931,778 0.49% 0 0 0.00% 0.00% 0 - 2,198,834 75.00%
颖
光
石 18,391,050 3.05% 0 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
磊
郭 472,961 0.08% 0 0 0.00% 0.00% 0 - 354,721 75.00%
丽
华
石 618,928 0.10% 0 0 0.00% 0.00% 0 - 464,196 75.00%
泰
山
合 223,384,79 37.05% 62,350,000 62,350,000 27.91% 10.34% 62,350,000 100.00% 91,620,311 56.89%
计 7
注：上表中已质押股份限售部分及未质押股份限售部分为高管锁定股或承诺锁定股。股份限售部分在已质押和未质押股份情况会
受股东的股票在各证券公司的托管情况、质押和解除质押等原因而发生变化。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/81f731ab-0694-402a-a3ae-fcb8613e424e.PDF
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2026-01-07 17:11│汉宇集团（300403）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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汉宇集团（300403）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/df55022a-b2b1-4dbb-87aa-c5281ccc1d10.PDF
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2025-12-30 00:00│汉宇集团（300403）：关于房屋租赁的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、公司将位于江门市江海区龙溪路 274号 4栋 1层、4栋 2层连廊（自编 2层连廊 C2）、1栋 1层连廊（自编连廊 A102）、1栋
1层连廊夹层（自编连廊 A102夹层）、1栋 2层连廊（自编连廊 A201）、3幢 1-2层整层、2幢 1层（自编 102#，不含 1栋 1层连廊
）（以下简称“房屋”）及部分设备出租给深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）全资子公司江门同川谐波传动有限公
司（以下简称“同川谐波”），租赁面积为 15,138.65平方米（含公摊），租赁期限为 3年（2026年 1月 1日--2028年 12 月 31 日
），租赁期内合同租金总金额约为 1,240.32 万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 1,200万元（含税，最
终以实际发生金额为准）。
同川谐波为公司参股公司同川科技全资子公司，公司职工代表董事、副总经理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，同川谐波为公司的关联法人。
2、公司于 2025年 12月 29日召开第五届董事会第十六次会议，由非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
房屋租赁的关联交易议案》，关联董事郑立楷先生回避表决。
3、本次关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：江门同川谐波传动有限公司
统一社会信用代码：91440704MAEKRB9136
成立日期：2025年 5月 22日
注册地址：江门市江海区龙溪路 274号 3幢 1-2层
法定代表人：沈晓龙
注册资本：1,200万元人民币
经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件
制造；电机制造。
主要股东：同川科技持有同川谐波 100%股权
2、同川谐波主要产品为谐波减速器，截至 2025年 9月 30日，同川谐波尚未实际运营。
3、关联关系的说明
同川谐波为公司参股公司同川科技全资子公司，公司职工代表董事、副总经理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，同川谐波为公司的关联法人。
4、同川谐波不是失信被执行人，具有履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为位于江门市江海区龙溪路 274号 4栋 1层、4栋 2层连廊（自编 2层连廊 C2）、1栋 1层连廊（自编连廊 A1
02）、1栋 1层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2层连廊（自编连廊 A201）、3 幢 1-2 层整层、2 幢 1层（自编 102#，不
含 1栋 1层连廊）的房屋及部分设备，房屋租赁面积为 15,138.65平方米（含公摊）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格系参考租赁所在地的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联关系损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、房屋租赁主体
出租方：汉宇集团股份有限公司（甲方）
承租方：江门同川谐波传动有限公司（乙方）
2、租赁标的
（1）租赁房屋：江门市江海区龙溪路 274号 4栋 1层、4 栋 2层连廊（自编 2层连廊 C2）、1栋 1层连廊（自编连廊 A102）、
1栋 1层连廊夹层（自编连廊 A102夹层）、1栋 2层连廊（自编连廊 A201）、3幢 1-2层整层、2幢 1层（自编 102#，不含 1栋 1层
连廊）。
（2）租赁设备：专用变频水冷螺杆机组中央空调系统、专用新型排风系统、专用设备供电系统、专用空气压缩机及供气系统、
专用门禁监控系统、专用机加工切削液供应系统、专用电梯、专用空调系统、专用设备排气系统、专用照明系统等。
3、租赁期限：自 2026年 1月 1日至 2028 年 12 月 31日。如甲方有权机构（董事会或者股东会）同意出租之日晚于 2026年 1
月 1日的，以甲方有权机构（董事会或者股东会）同意出租之日作为起租日。
4、租金：房屋月租金为人民币 208,117.5元（含税）、设备月租金为人民币136,417元（含税）。
5、付款时间：租金按月结算。每月 5日前交当月租金、上月水电费等费用。
6、合同签订之日起 5日内乙方支付首月费用（含房屋、设备租金）及相当于 2个月的房屋租金、设备租金作为合同保证金。
7、生效条件：合同经双方签字或盖章后生效。
六、交易目的和对公司的影响
公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给同川谐波，是正常的商业交易行为，有利于提高公司资产使用效率，预计将为公司带来
租金收益。
本次交易双方基于平等互利、公平公正的交易原则进行合作，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司独立性。
七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年 1-11月，公司及控股子公司与同川科技及其江门分公司、同川谐波发生的关联交易累计金额约为 803.67万元（含税）。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2025年 12月 29日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过
《关于房屋租赁的关联交易议案》，独立董事认为公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给关联方，是正常的商业交易行为，有利于
提高公司资产使用效率，预计将为公司带来租金收益；定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对关
联方形成依赖。同意将此议案提交公司董事会审议。
九、其他
1、2024年 11月 29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于房屋租赁的关联交易议案》，同意公司将位于江门市江
海区龙溪路 274号部分房屋及设备出租给同川科技江门分公司，租赁面积为 11,936.95平方米（含公摊），租赁期限3年，双方签订
了《厂房租赁合同》（合同编号：HYJT-WGB-2024-11-13-01）。现公司将与同川科技江门分公司签订《<厂房租赁合同>终止协议》，
原租赁合同于 2025年 12月 31日终止。原同川科技江门分公司租赁的房屋及设备，自 2026年 1月 1日起由同川谐波作为租赁主体承
租，该租赁房屋及设备已包含在本次董事会审议的租赁房屋及设备范围内。
2、同川谐波将向公司租赁位于江门市江海区龙溪路 272 号 1幢、3幢宿舍的 38个单元，月租金为 19,000元（含税），租赁期
限为 2026年 1月 1日至 2028年 12月 31日。
十、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/689f98a7-590f-487f-805f-cf39e7b52efc.PDF
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2025-12-30 00:00│汉宇集团（300403）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 12月 29日以通
讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议通知于 2025年 12月 25日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》
经审议，董事会同意公司将位于江门市江海区龙溪路 274号 4栋 1层、4栋2层连廊（自编 2层连廊 C2）、1栋 1 层连廊（自编
连廊 A102）、1栋 1层连廊夹层（自编连廊 A102夹层）、1栋 2层连廊（自编连廊 A201）、3幢 1-2层整层、2幢 1层（自编 102#，
不含 1栋 1层连廊）及部分设备出租给深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）全资子公司江门谐波传动有限公司，租赁
面积为 15,138.65平方米（含公摊），租赁期限为 3年（2026年 1月 1日--2028年 12月 31日），租赁期内合同租金总金额约为 1,2
40.32万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 1,200万元（含税，最终以实际发生金额为准）。
原同川科技江门分公司租赁的房屋及设备，房屋租赁面积为 11,936.95平方米（含公摊），该租赁合同于 2025年 12月 31日终
止，该租赁房屋及设备自 2026年 1月 1日起由同川谐波作为租赁主体承租，该租赁房屋及设备已包含在本次董事会审议的租赁房屋
及设备范围内。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》（公告
编号：2025-057）。
表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事郑立楷先生回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/015a9419-018e-4196-9a6e-577e43f6b8de.PDF
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2025-12-10 15:45│汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/76535f65-9a2d-4609-b68f-6389f67e2138.PDF
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2025-12-08 15:47│汉宇集团（300403）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东石华山先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押
，具体事项如下：
一、股东解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
石华山 是 11,950,000 5.83% 1.98% 2023年 12月 2025年 12月 国泰海通证
8日 5日 券股份有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至权益登记日 2025年 12月 5日，石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押股份数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 股份比 股本比 份限售数 押股份 限售数量 押股份
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