公司公告☆ ◇300403 汉宇集团 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:56 │汉宇集团（300403）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-18 18:55 │汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-16 16:42 │汉宇集团（300403）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 16:12 │汉宇集团（300403）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 17:27 │汉宇集团（300403）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-08 17:26 │汉宇集团（300403）：董事、高级管理人员减持股份实施情况公告 │
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│2025-09-02 20:51 │汉宇集团（300403）：监事减持股份实施情况公告 │
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│2025-09-02 20:49 │汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 20:49 │汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-15 19:04 │汉宇集团（300403）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-18 18:56│汉宇集团（300403）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 18日以通讯
表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议通知于 2025年 9月 15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与广东天互私募基金管理有限公司（以下简称“天互基金”）、三石商业投资（广东）有限公司、广州
市中达祥模具塑胶有限公司、曹金方、叶新棠、冯如芳及关杰峰共同投资广州市天韦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“天韦基金”），天韦基金拟募集资金为人民币 2201万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1000万元，占出资
总额的 45.43%。
公司董事郭光先生任天互基金执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，天互基金为公司的关
联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事郭光先生回避表决。
公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议已审议通过上述议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/60258e9b-ae08-49ef-b60a-a852da756949.PDF
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2025-09-18 18:55│汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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汉宇集团（300403）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/c16538a5-6da9-410f-b2af-76b2840adcf3.PDF
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2025-09-16 16:42│汉宇集团（300403）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办
的“向新提质 价值领航--2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（星期五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司经营业绩、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8a691b72-b972-48d1-8f06-90177b747d7d.PDF
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2025-09-12 16:12│汉宇集团（300403）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事、副总经理郑立楷先生提交的书面辞职报告。因公司治理结
构调整，郑立楷先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后其将继续担任公司副总经理职务。郑立楷先生的辞任不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告时生效。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举郑
立楷先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑
立楷先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/98388a6a-ad6a-46df-a50f-9db8bc3f7e3f.PDF
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2025-09-08 17:27│汉宇集团（300403）：2025年半年度权益分派实施公告
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汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年半年度权益分派方案已获2025年9月2日召开的2025年度第一次临
时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案情况
1、公司于 2025年 9月 2日召开 2025年度第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配议案》，2025年半年度利润
分配方案为：以公司 2025年 6月 30日总股本 603,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发
现金红利 30,150,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会审议利润分配方案后至实施前，若股本总额
发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年度第一次临时股东大会通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 603,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣【注】缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 15日
2、除权除息日为：2025年 9月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****422 石华山
2 03*****047 石磊
3 00*****825 郑立楷
4 01*****546 马春寿
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 8日至登记日：2025 年 9月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336号
咨询联系人：公司证券部
咨询电话：0750-3839060
传真电话：0750-3839366
七、备查文件
1、公司 2025年度第一次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3ef178a7-3cb8-4ae2-8702-872969470461.PDF
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2025-09-08 17:26│汉宇集团（300403）：董事、高级管理人员减持股份实施情况公告
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董事、副总经理郑立楷保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
名称 （元/股） （股） 比例（%）
郑立楷 大宗交易 2025年 7月 17日 15.36 500,000 0.08
至 2025年 9月 2日
郑立楷先生减持的股份来源于公司原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“泰安圣宇”）注销清算，其
通过泰安圣宇间接持有转变为直接持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
郑立楷 合计持有股份 5,276,734 0.88 4,776,734 0.79
其中：无限售 1,319,184 0.22 819,184 0.14
流通股
限售流通股 3,957,550 0.66 3,957,550 0.66
注：上表中有限售条件股份为高管锁定股。
二、其他相关事项的说明
1、本次减持遵守相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，减持股份总数在减持计划范围内，郑立楷先生本次减持计划期限已届满。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/14159fc2-9636-433d-beb8-fb47cbac1d62.PDF
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2025-09-02 20:51│汉宇集团（300403）：监事减持股份实施情况公告
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监事文红、方丽保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
名称 （元/股） （股） 比例（%）
文红 集中竞价交易 2025年 9月 1日 15.72 51,400 0.0085
方丽 集中竞价交易 2025年 9月 1日 15.80 18,801 0.0031
文红女士、方丽女士减持的股份来源于公司原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“泰安圣宇”）注销
清算，其通过泰安圣宇间接持有转变为直接持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
文红 合计持有股份 209,412 0.03 158,012 0.03
其中：无限售 52,353 0.01 953 0
流通股
限售流通股 157,059 0.03 157,059 0.03
方丽 合计持有股份 75,205 0.01 56,404 0.01
其中：无限售 18,801 0 0 0
流通股
限售流通股 56,404 0.01 56,404 0.01
注：上表中有限售条件股份为高管锁定股。
二、其他相关事项的说明
1、本次减持遵守相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，减持股份总数在减持计划范围内，文红女士、方丽女士本次减持计划已实施
完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、文红女士、方丽女士分别出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b94c74a1-ec21-48fe-9ea8-4b29e5de3ab9.PDF
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2025-09-02 20:49│汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/875c5915-6f50-4651-96bd-21a2eb6df65f.PDF
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2025-09-02 20:49│汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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汉宇集团（300403）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/545f779e-981b-4c4f-92f8-5c4c91d75032.PDF
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2025-08-15 19:04│汉宇集团（300403）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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根据汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 20
25 年 9 月 2 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期二）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室。
二、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 逐项表决《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（13）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √
报规划>的议案》
3.06 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
3.10 《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.13 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、上述提案经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 2、子议案 3.01、3.02、3.05 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 3 共有 13 项子议案，需逐项表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事和高级管理人员以外的
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）。
三、现场
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