公司公告☆ ◇300403 汉宇集团 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 15:47 │汉宇集团（300403）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：2024年度审计报告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：监事会决议公告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-24 21:30 │汉宇集团（300403）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-24 21:29 │汉宇集团（300403）：独立董事2024年度述职报告－张兆林 │
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│2025-03-24 21:29 │汉宇集团（300403）：独立董事2024年度述职报告－陈启生 │
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2025-03-28 15:47│汉宇集团（300403）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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汉宇集团（300403）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5d187473-0965-448d-a13f-1a217eaa26a8.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证
券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期
结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，为规避和防范汇率风险，同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、
外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额不超过 3.6 亿美元或相同价值的外汇金额，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之
日起 12个月内有效。
2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。
二、2024 年度公司证券与衍生品投资的具体情况
1、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
资类型 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
损益 允价值变 司报告期
动 末净资产
比例
金融衍生 340.96 -340.96 0 0 0 0 0.00%
工具（交
易性金融
资产）
金融衍生 0 -422.79 0 0 0 422.79 0.21%
工具（交
易性金融
负债）
合计 340.96 -763.75 0 0 0 422.79 0.21%
报告期实 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司开展远期
际损益情 结汇等业务。报告期内，公司通过远期结汇实现交割收益 294.45万元。
况的说明
套期保值 公司从事的金融衍生品套期保值业务与公司外汇相挂钩，以具体经营业务为依
效果的说 托，实现了预期风险管理目标。
明
2、证券投资情况
2018 年 1 月 12 日，公司以股权投资为目的，使用自有资金 1,040 万元认购了广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称
“安捷股份”）在全国中小企业股份转让系统定向发行的股票。截至本报告期末，公司持有安捷股份的股数为260 万股，占其总股本
的 6.10%。
三、证券与衍生品投资的风险分析
远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种条件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件
发生不利差异，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失
。
3、回款预测风险：市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款
预测不准，导致公司反向平仓，可能造成损失。
4、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解交易信息，将带来
操作风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对衍生品业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风
险的业务。
2、公司已制定《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的操作原则、审
批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制业务风险。
3、当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反
向平仓。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
5、加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0e6cf154-57bc-4742-9561-e42f81492381.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：2024年度审计报告
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汉宇集团（300403）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/503578aa-683f-47e1-b4c3-1884f11599e8.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：2024年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 441A003555 号
汉宇集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团
公司）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汉宇集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汉宇集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师： 蔡繁荣
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
纪海燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7e71fe05-ca0b-46fc-bebd-afb2d46cbdda.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 24 日以通
讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召
开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《2024 年年度报告》（全文及摘要）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
年度报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
监事会工作报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果。内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
公司 2024 年年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 30,150,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定，已充分考虑公司财务情况、资金支出安排等因素，保
障了投资者的合理投资回报，不会损害公司及股东的利益，同意公司制定上述利润分配预案。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》（公告编号
：2025-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了
公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
6、审议通过了《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
经对公司 2024 年度证券与衍生品的投资情况进行了解，监事会同意公司董事会编制的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专
项报告》。
《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7、审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
（1）根据相关规定对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬发放情况详见公司披露的《2024 年年度报告》之“第四节
公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）根据公司《董事、监事薪酬管理制度》，拟定监事 2025 年度薪酬方案如下：1）在公司兼任其他职务的监事，根据其在公
司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定，不再另行支付监事薪酬；2）未在公司兼任其他职务的
监事，2025 年度津贴标准为税前 12 万元/年，按月发放。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会同意公司及全资子公司与关联方江门市怡成橡胶有限公司、深圳市同川科技有限公司、深圳市法拉第电驱动有限
公司、江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司及江门市汇宇智造科技有限公司在年度预计额度内进行日常关联交易。
监事会认为：公司与关联方之间进行日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会
损害公司及全体股东的合法权益。监事会将对上述事项履行监督职责。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
经审议，监事会认为公司开展以套期保值为目的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，以
规避和防范汇率波动风险为目的，不会影响公司经营业务的正常开展，同意公司按照股东大会授权开展衍生品交易业务。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》
经审议公司编写的可行性分析报告，监事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常经营需要
，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必要性。公司已建立起完善的内部控制制度，能够做好风险防范措施。公司开展上述
业务具有可行性。监事会将履行监督职责。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务、外汇期权业
务和外汇掉期业务的的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币40,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理
财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
12、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会同意公司制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/1e7d5f18-f4e5-4fc6-8db0-b5975923be05.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，根据实际生产经营需要，公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度。
本申请有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至2026 年 5 月 31 日,包括截止日前获得银行授信但在此日后使用的授
信。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：
序号 银行名称 拟申请综合授信额度
1 中国工商银行股份有限公司 3.00亿元
2 中国民生银行股份有限公司 2.00亿元
3 招商银行股份有限公司 1.00亿元
4 中国农业银行股份有限公司 1.50亿元
5 广发银行股份有限公司 1.50亿元
6 上海浦东发展银行股份有限公司 1.00亿元
合计 10.00亿元
以上拟申请的授信额度最终以各家银行实际审批同意的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。
以上授信额度限额可多次循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/56ed6f6e-ee6a-433d-9af6-a48078d71ed0.PDF
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2025-03-24 21:30│汉宇集团（300403）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品，公司将做好风险管控工作。
一、投资情况概述
1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品
，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对
较高的理财产品，投资品种为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不用于证券投资，不用于购
买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
5、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内
保本型理财产品。监事会发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深
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