公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:57 │博济医药（300404）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2024-12-23 16:20 │博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年度持续督导培训工作报告 │
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│2024-12-23 16:20 │博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-11-22 16:57 │博济医药（300404）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
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│2024-11-22 16:57 │博济医药（300404）：关于取消公司自愿性披露标准的公告 │
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│2024-11-22 16:56 │博济医药（300404）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:37 │博济医药（300404）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
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│2024-11-06 19:30 │博济医药（300404）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-06 15:47 │博济医药（300404）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2024-11-05 15:42 │博济医药（300404）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告 │
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2024-12-24 19:57│博济医药（300404）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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博济医药（300404）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2723e43d-0fbe-4a46-86ca-a41176c21b8f.PDF
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2024-12-23 16:20│博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年度持续督导培训工作报告
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保荐机构名称：广发证券股份有限公司 上市公司名称：博济医药科技股份有限公司
保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888
培训实施人员姓名：黄晟
参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员
培训时间：2024 年 12 月 17 日
培训对应期间：2024 年度
培训主要内容：新“国九条”及其配套政策、“并购六条”及其配套政策、上市公司
股东、董监高减持及股份变动新规、证监会 /证监局对上市公司行政处罚的情况及违
规案例分析等
一、培训基本情况
2024 年 12 月 17 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对博济医药科技股份有限公司（以下
“博济医药”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括新“国九条”及其配套政策、“并购六条”及其配套政策、上市
公司股东、董监高减持及股份变动新规、证监会/证监局对上市公司行政处罚的情况及违规案例分析等。公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员、部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
此次培训针对公司治理与规范运作相关内容，结合新颁布的相关法律法规的规定以及具体案例向公司董事、监事、高级管理人员
、部分中层以上管理人员进行了培训。
三、培训效果
本次培训内容使得公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员加强了对相关法律、法规、业务规则的学习，进一步
了解公司治理与规范运作、募集资金使用、上市公司信息披露等方面的要求，有利于公司提升规范运作水平和信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/73804103-b468-4d99-9df0-c5a4c189145c.PDF
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2024-12-23 16:20│博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告
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博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9ce3bf55-a1b9-424b-9d90-ee866f9a52e1.PDF
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2024-11-22 16:57│博济医药（300404）：关于公司获得发明专利证书的公告
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近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
序号 发明名称 证书号 专利号 专利申请日 专利权人 授权公告日
1 一种治疗心血管疾 第 7542080号 ZL 2024 1 2024 年 09 博济医药科技 2024 年 11
病的中药组合物、 1261940.6 月 10 日 股份有限公司 月 22 日
制备方法及应用
2 一种非小细胞肺癌 第 7543567号 ZL 2024 1 2024 年 07 博济医药科技 2024 年 11
动物模型的构建方 0907510.0 月 08 日 股份有限公司 月 22 日
法及应用
“一种治疗心血管疾病的中药组合物、制备方法及应用”属于中医药技术领域，本发明对调血脂、改善血液流变学方面有明显的
效果，疗效显著，配伍简单，为心血管疾病患者的治疗提供了一种新的方案，具有实际的应用价值。
“一种非小细胞肺癌动物模型的构建方法及应用”属于生物医药技术领域，本发明提供的构建方法，所需肿瘤细胞接种量少，造
模周期短，造模成功率高。
二、对公司的影响
上述专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新，完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知
识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/4bf8c4f4-8487-4883-95ad-0513e58b14f5.PDF
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2024-11-22 16:57│博济医药（300404）：关于取消公司自愿性披露标准的公告
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2024 年 11 月 22 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于取消公司自愿性披露标准的议案》，为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，同时结合公司当前的经营管理情况，
公司董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准。具体情况如下：
一、 原自愿披露标准
2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，设置了公司
日常经营合同自愿性披露标准；2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整自愿性披露标准
的议案》，公司将日常经营合同自愿性披露标准调整为：公司签署的涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的单个收款
合同，金额达到人民币 1 亿元以上（含 1 亿元），或金额达不到人民币 1 亿元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司
将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》进行对外披露。
二、 取消后的披露标准
本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营合同自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/401b74c3-eb19-4385-bc48-163d8264ffba.PDF
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2024-11-22 16:56│博济医药（300404）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议
采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发
出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于取消公司自愿性披露标准的议案》
经审议，董事会一致认为：为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，结合公司当前的经营管理情况，同意取消公
司此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/c2c702c8-2a86-4942-8f74-9127734b7eb6.PDF
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2024-11-19 16:37│博济医药（300404）：关于公司获得发明专利证书的公告
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近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发 明名称：一种孟鲁司特钠颗粒制剂及其制备方法
证书号：第 7531119 号
专利号：ZL 2023 1 1113341.5
专利申请日：2023 年 08 月 31 日
专 利权人：博济医药科技股份有限公司
授权公告日：2024 年 11 月 19 日
本发明属于化药技术领域。本发明所述的孟鲁司特钠颗粒制剂以特定的制备工艺取得了良好的技术效果，相比于现有技术，本发
明使孟鲁司特钠不参与湿法制粒步骤，避免受到湿热条件的影响，提高孟鲁司特钠颗粒制剂中有效成分的稳定性。
该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新，完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识
产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5268b3fa-4d00-47dd-a7da-8296fe148c16.PDF
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2024-11-06 19:30│博济医药（300404）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股，占回购注销前总股本的
0.03%。
2、本次回购注销涉及人数为 1 人，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 546,000 元加
上银行同期存款利息之和，共计 550,771.89 元。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定
，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。近日，公
司已完成相关限制性股票的回购注销手续，现就本次限制性股票回购注销完成情况公告如下：
一、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、 回购注销原因、数量
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 1 名
激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。
2、 回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由
激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除
限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”由于未解锁的限制性股票涉及的 2023 年度现金分红目前由公司代管，未
实际派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，回购价格为授予价格5.46 元/股加上银行同期存款利息之和。
3、 用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共计550,771.89 元，均为公司自有资金。
二、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次回购注销已完成，公司总股本由 382,413,813 股减少至 382,313,813 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 106,636,426 27.89% -100,000 106,536,426 27.87%
二、无限售条件股份 275,777,387 72.11% 0 275,777,387 72.13%
股份总数 382,413,813 100.00% -100,000 382,313,813 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、验资及手续办理情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了司农验字[2024]2300911043
6 号《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已办理完成。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4200dc90-3164-4923-8293-025534729d94.PDF
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2024-11-06 15:47│博济医药（300404）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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博济医药（300404）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/6c92131a-2909-4fc0-b54a-f128cd14c46e.PDF
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2024-11-05 15:42│博济医药（300404）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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博济医药（300404）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/84a644ae-adcb-4f7a-8b17-0de8bc606974.PDF
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2024-11-04 15:57│博济医药（300404）：关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业证书，本次专精特
新“小巨人”企业的有效期为 3 年（2024 年 7 月 1 日-2027 年 6 月 30 日）。
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的
指导意见》有关要求，根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的相关要求，经各省级中小企业主管部门推荐、专家审核及社会
公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。
公司本次被认定为专精特新“小巨人”企业，体现了公司在技术创新、产品服务及未来发展前景等方面得到了有关政府部门的充
分认可及高度肯定，有利于提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司未来业务的整体发展产生积
极影响。
公司本次被认定为专精特新“小巨人”企业不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/0bfd9559-8e93-49db-b3dc-14031128eda7.PDF
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2024-11-01 20:11│博济医药（300404）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨实施完毕的公告
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公司控股股东王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士、横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米十三号私募证券投资基金保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
博济医药”）于 2024 年7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预
披露公告》（公告编号：2024-076），公司控股股东、实际控制人王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士及横琴广金美好基金管理有限
公司－广金美好费米十三号私募证券投资基金（以下简称“费米十三号”）因其资金需求计划在减持计划预披露公告日起 15 个交易
日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 5日至 2024 年 11 月 1 日），以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过 5,69
2,000 股（占公司总股本的 1.50%，公司总股本指剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本，下同）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士、费米十三号出具的《关于股份减持计划实施完毕的
告知函》，赵伶俐女士通过大宗交易减持公司股票共计 1,897,000 股，占公司总股本的 0.50%；费米十三号通过集中竞价减持公司
股票共计 3,795,000 股，占公司总股本的 1.00%。
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士、费米十三号本次股份减持计划已届满并实施完
毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关
规定，现将相关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占公司总 股份来源
（元/股） （股） 股本比例
赵伶俐 大宗交易 2024 年 8 月 6 6.42 1,897,000 0.50% 公司首次公开发行股
日-2024 年 8 票前持有的公司股份
月 7 日
费米十三号 集中竞价 2024 年 9 月 8.79 3,795,000 1.00% 2021 年由王廷春先生
25 日-2024 年 及赵伶俐女士通过大
10 月 30 日 宗交易转让至费米十
三号的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占当时公司总 股数（股） 占当前公司总
股本比例（%） 股本比例（%）
王廷春 合计持有股份 118,674,370 31.27% 118,674,370 31.25%
其中：无限售条件股份 29,668,593 7.82% 29,668,593 7.81%
有限售条件股份 89,005,777 23.45% 89,005,777 23.44%
赵伶俐 合计持有股份 21,116,620 5.56% 19,219,620 5.06%
其中：无限售条件股份 5,279,155 1.39% 3,382,155 0.89%
有限售条件股份 15,837,465 4.17% 15,837,465 4.17%
费米十三号 合计持有股份 9,331,700 2.46% 5,536,700 1.46%
其中：无限售条件股份 9,331,700 2.46% 5,536,700 1.46%
有限售条件股份 - 0.00% - 0.00%
注：由于公司 2022 年股票期权激励计划部分激励对象自主行权，公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本由 379,540
,238 股变更为 379,746,813 股，故上表中“本次减持前所持股份”的相关比例依据当时公司总股本 379,540,238 股计算；“本次
减持后所持股份”的相关比例依据当前公司总股本 379,746,813 股计算。
二、其他相关事项
1、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，上述减持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披露
日，本次减持计划已届满并实施完毕。
三、备查文件
赵伶俐和费米十三号出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/11929658-579a-4de2-890a-514cdb54d77a.PDF
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2024-11-01 00:00│博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的部分股票期权数量 883,360 份，涉及人数为 40 人；注销 2022
年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的部分股票期权数量为 52,920 份，涉及人数为 2 人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2020
年股票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司 40名激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其已授予但尚
未行权的股票期权 883,360 份。根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2 名激励对象因个人原因离职
导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 52,920 份。具体内容详见公司 2024 年 10 月26 日披露于巨
潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-108）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未
行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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