公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2026-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 17:57 │博济医药（300404）：关于公司完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2026-08-26 16:46 │博济医药（300404）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-26 16:45 │博济医药（300404）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-26 16:43 │博济医药（300404）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:43 │博济医药（300404）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:42 │博济医药（300404）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 16:42 │博济医药（300404）：关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 │
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│2026-08-14 18:02 │博济医药（300404）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博济医药（300404）：关于全资子公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博济医药（300404）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-09-02 17:57│博济医药（300404）：关于公司完成工商变更登记及备案的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第五届董事会第二十二次会议以及于 2026 年 7月 3
1日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员，并审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，同时根据相关规定及公司实际情况对《公司章程》中相关内容进行修订。2026
年 7月 31日，公司召开第六届董事会第一次会议选举了第六届董事会董事长。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日、2026 年
8 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下
：
统一社会信用代码：91440101743555883K
名称：博济医药科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州黄埔区科学城南翔一路 62号（二、三、四、五）栋
法定代表人：王廷春
注册资本：叁亿捌仟伍佰柒拾肆万捌仟玖佰叁拾捌元（人民币）
成立日期：2002年 9月 29日
营业期限：2002年 9月 29日至长期
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；日用化学产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；住房租赁；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；药物检测仪器制造；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；日用化学产品制造；医用包装材料制造；会议及展览服务；技术进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；药
品生产；药品委托生产；药品批发；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a0d873a6-7d25-4244-8abb-cfcfbbd05684.PDF
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2026-08-26 16:46│博济医药（300404）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室召开，会议采取现
场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2026年 8月 14日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应
到董事 7人，实到 7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
。
2、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公
司使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度内
，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f4394a70-8d63-407d-b432-14c76a82ccc5.PDF
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2026-08-26 16:45│博济医药（300404）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。现就相关事项公告如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、 投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、 投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公
司第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
3、 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司
正常经营所需资金的使用。
4、 实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司董事长和财务负责人行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产
品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、 控制风险的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融
机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异
常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资
金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
四、审议程序
2026年 8月 25日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3亿元的暂
时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8101c499-2f78-40d7-9940-887908d13347.PDF
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2026-08-26 16:43│博济医药（300404）：2026年半年度报告
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博济医药（300404）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/701a01a2-4c53-42c3-ad12-9baac09e8a22.PDF
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2026-08-26 16:43│博济医药（300404）：2026年半年度报告摘要
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博济医药（300404）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aded8e48-1727-41a6-bf56-d4bfb0607a3b.PDF
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2026-08-26 16:42│博济医药（300404）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博济医药（300404）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e074b93b-ca92-446c-a315-167f27fbbb61.PDF
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2026-08-26 16:42│博济医药（300404）：关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告
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博济医药（300404）：关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fbaa1582-525d-4b10-959a-7ed5fa2d110b.PDF
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2026-08-14 18:02│博济医药（300404）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的说明
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博济医药，证券代码：300404）于 2026 年 8月 12日、8月
13日、8月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、 公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、重大事项情况
2026年 6月 8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以及于 2026年6月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，同意公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,6
64.06万元。本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。具体内容详见
公司于 2026年 6月 9日、2026年 6月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
经公司自查和问询控股股东及实际控制人，除上述事项之外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而
未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、 公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2026年 8月 27日披露《2026年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至本公告披露日，公司未向第三方提供 2026年半
年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
o.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8d07017a-6456-4bf8-be4a-78033a49e1a8.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：关于全资子公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的公告
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一、基金基本情况概述
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）于 2016
年与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）及相关方共同成立新药产业基金深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“新药产业投资基金”），该基金具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于公司投资设立新药产业投资基金的公告》（公告编号：2016-029）《关于调整新药产业投资基金相关事项的公告》（公告编号
：2018-008）《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的公告》（公告编号：2018-009）《关
于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的公告》（公告编号：2019-039）《关于控股股东参与新
药产业投资基金暨关联交易的公告》（2020-021）及《关于新药产业投资基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告》（公告编号
2020-047）。博济投资已实缴出资1,200万元，占新药产业投资基金 24%的财产份额。
公司于近日收到执行事务合伙人深圳市物明博济私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“物明投资”）的通知，鉴
于新药产业投资基金投资项目已全部退出完毕且存续期届满，决定对该基金进行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认
。
公司于 2026年 7月 31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于参投的新药产业投资基金解散清算的议案》，同意对
新药产业投资基金进行清算。该事项无需提交股东会审议。
二、基金基本信息
合伙企业名称：深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2016年 9月 21日
统一社会信用代码：91440300MA5DLDR0XJ
执行事务合伙人：深圳市物明博济私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006号诺德金融中心 17A06
经营范围：一般经营项目：投资医药产业项目（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：无。
合伙人出资份额情况如下：
序号 合伙人 合伙人类别 合伙人份额 占比
（人民币：万元）
1 深圳市物明博济私募股权投资 普通合伙人 100 2.00%
管理合伙企业（有限合伙）
2 西藏博济投资管理有限公司 有限合伙人 1,200 24.00%
3 王廷春 有限合伙人 3,700 74.00%
合计 - 5,000 100%
三、基金运作情况
基金投资期内，仅投资了国信医药科技(北京)有限公司，投资金额合计8,160.00万元。截至基金清算基准日，基金前述投资项目
已全部退出，收回金额合计 10,411.55万元。
四、基金清算方案
截至基金清算基准日（2026年 7月 21日），基金已无任何债权债务，基金剩余可分配金额 122.08 万元，由全体合伙人按照合
伙出资份额比例进行分配。清算收尾期间的银行结息、手续费及账户销户事宜，由普通合伙人全权办理并负责结算相关费用。
五、基金清算对公司的影响
本次基金拟解散清算系因基金投资项目已全部退出完毕且存续期届满，本次基金清算并注销不会对公司经营及公司财务状况造成
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2cf4384c-f40b-430a-bda1-9e060df46e3d.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 7月 31日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 2026年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会
成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。会议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举王廷春先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、 审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事
会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止，具体如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 王廷春、欧秀清、宋玉霞 王廷春
审计委员会 李华毅、谢康、王芳 李华毅
提名委员会 谢康、张荣华、王廷春 谢康
薪酬与考核委员会 张荣华、李华毅、欧秀清 张荣华
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任王廷春先生担任公司总经理；聘任文韶博先生、夏其奎先生、吴才梅女士为公司副总经理；聘任欧秀清女士为公
司副总经理兼财务总监；聘任韦芳群女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议。
4、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈少华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
董事会同意聘任张丽娟女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、 审议通过了《关于全资子公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的议案》
经审议，董事会一致认为：本次基金拟解散清算系因基金投资项目已全部退出完毕且存续期届满，本次产业基金清算并注销不会
对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次全资子
公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议记录》
3、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议记录》
4、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0b673079-8d5c-4b27-bc6e-ced0d7370760.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：关于选举公司职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会由 7名董事
组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年 7月 31日召开职工代表大会，经认真讨论，与
会职工代表民主选举，一致同意选举王芳女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，王芳女士将与公司股东会选举出的
6名非职工代表董事共同组成公司的第六届董事会，任期至第六届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8845e083-a023-44ff-9e85-55cedfa5ab03.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人
│的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 31日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董
事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、职工代表大会，审议通
过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、职工代表董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的相关议案，
公司董事会的换届选举已完成。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体如下：
非独立董事：王廷春先生（董事长）、欧秀清女士、宋玉霞女士
独立董事：李华毅先生、谢康先生、张荣华先生
职工代表董事：王芳女士
公司第六届董事会任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过
之日生效，任期与第六届董事会任期一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连任公司
独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司控股股东、实际控制人王廷春先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。
公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，明确董事长、总经理职权，保障公司治理规范，不会对上市公司
的独立性产生不利影响。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 王廷春、欧秀清、宋玉霞 王廷春
审计委员会 李华毅、谢康、王芳 李华毅
提名委员会 谢康、张荣华、王廷春 谢康
薪酬与考核委员会 张荣华、李华毅、欧秀清 张荣华
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
董事会专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况
总经理：王廷春先生
副总经理：文韶博先生、夏其奎先生、吴才梅女士
副总经理、财务总监：欧秀清女士
副总经理、董事会秘书：韦芳群女士
证券事务代表：陈少华女士
内审部负责人：张丽娟女士
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法
律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。
董事会秘书韦芳群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。证券事务代表陈少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：020-35647628
传真：020-38473053
电子邮箱：board@gzboji.com
联系地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
陈青先生不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈青先生未直接或间接持有本公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张克坚先生不再担任公司非独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，张克坚先生未直接或间接持有本公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱泉先生不再担任公司非独立董事、副总经理职务，但仍在公司担任首席医学官。截止本公告日，朱泉先生直接持有公司股份 2
91,480股，占公司总股本的0.08%。担任高级管理人员期间，朱泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承
诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。朱泉先生将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/85139f1a-7c1a-4f20-8a49-4599b6893a98.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 31日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 7月 31 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 99 人，代表有表决权的股份总数为 114,305,989股，占公司有表决权股份总数的
29.6322%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份总数为113,100,190 股，占公司有表决权股份总数的 29.3196%
。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 97 人，代表有表决权的股份 1,205,799 股，占公司有表决权股份总数的 0.3126%。其中，通过网络投
票的中小股东共 97人，代表有表决权的股份 1,205,799股，占公司有表决权股份总数的 0.3126%。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 113,205,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0373%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 105,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7361%。
表决结果：王廷春先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 113,102,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1857%。
表决结果：欧秀清女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 113,102,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%。
表决结果：宋玉霞女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
2.01 选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 113,155,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9935%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 55,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5893%。
表决结果：李华毅先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 113,102,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1856%。
表决结果：谢康先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 113,111,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9550%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 11,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9332%。
表决结果：张荣华先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,091,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8124%；反对 213,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1867%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%
。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 991,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2159%；反对 213,40
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6978%；弃权 1,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,036,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7646%；反对 221,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1941%；弃权 47,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%
。
其中，同意 936,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6878%；反对 221,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.4027%；弃权 47,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.9094%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博
济医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东会规则》
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1a2dbc20-7386-4031-8611-591b3c127191.PDF
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2026-08-01 00:00│博济医药（300404）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-15 18:29│博济医药（300404）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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博济医药科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理
确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《博济医药科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构
第三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，
并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董
事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条 董事、高级管理人员薪酬
（一）公司对独立董事、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）发放董事津贴。
（二）在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第八条执行
，不再额外领取董事津贴。
第七条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的费用由公
司承担。
第八条 在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员的工资总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；
（二）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况确定。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 独立董事、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）的津贴按月发放。
在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整与激励事项
第十六条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十八条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以上述文件的规定为准，并应及时对本制度进行修订。
第二十一条 本制度的制订和修改经公司董事会审议通过后，报股东会批准通过后生效并实施。
第二十二条 本制度的解释权属于董事会。
博济医药科技股份有限公司
二○二六年七月
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2026-07-15 18:29│博济医药（300404）：董事会秘书工作制度（2026年7月）
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博济医药（300404）：董事会秘书工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f9921e15-4fec-4418-89c6-946a2c544dde.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（李华毅）
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提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名李华毅为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（张荣华）
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提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名张荣华为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ef336670-c00d-44e3-bd6e-4562262c847a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：关于董事会换届选举的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关
程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、新一届董事聘任情况
2026年 7月 15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士 3人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李华毅先生、谢康先生、张荣
华先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述董事候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董
事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董
事职务。
二、公司董事离任的情况
1、公司独立董事离任情况
公司独立董事陈青先生自 2020年 7月 28日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，独立董
事连任时间不得超过六年。在公司新一届董事会独立董事就任后，陈青先生不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何
职务。截至本公告日，陈青先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
在公司新一届董事会非独立董事就任后，公司非独立董事朱泉先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公
告日，朱泉先生直接持有公司股份 291,480股，占公司总股本的 0.08%。担任董事期间，朱泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行
股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。朱泉先生将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
在公司新一届董事会非独立董事就任后，公司非独立董事张克坚先生不再担任公司董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。
截止本公告日，张克坚先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1ddd4210-e493-49b8-ab7d-95656128f66b.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（张荣华）
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声明人张荣华作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有
限公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：张荣华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2ddd7f0c-889d-4006-8d0c-659ee73e3262.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：公司章程修正案
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销，截至本公告披
露日，公司总股本由 385,556,078股变更为 385,748,938股，公司注册资本将由 385,556,078元变更为 385,748,938元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
385,556,078元整。 385,748,938 元整。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
385,556,078股，公司的所有股份均为普通 385,748,938 股，公司的所有股份均为普通
股。 股。
3 第八十九条 董事候选人名单以提案的 第八十九条 董事候选人名单以提案的方
方式提请股东会表决。董事候选人的提名 式提请股东会表决。董事候选人的提名权
权限和程序如下： 限和程序如下：
（一）公司董事会、单独或者合计持有公 （一）公司董事会、单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东有权提名非独立董 司 1%以上股份的股东有权提名非独立董
事候选人； 事（不含职工代表董事）候选人；
（二）公司董事会、单独或者合并持有公 （二）公司董事会、单独或者合并持有公
司 1%以上股份的股东有权提名独立董事 司 1%以上股份的股东有权提名独立董事
候选人； 候选人；
… （三）职工代表担任的董事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生；
…
4 第一百〇三条 公司董事由股东会选举 第一百〇三条 公司非职工代表董事由股
或更换，并可在任期届满前由股东会解除 东会选举或更换，并可在任期届满前由股
其职务。董事任期三年，任期届满可连选 东会解除其职务。董事任期三年，任期届
连任。 满可连选连任。
董事任期从选举其任职的股东会决议通 董事会设置职工代表董事一名。职工代表
过之日起计算，至本届董事会任期届满时 董事由公司职工通过职工代表大会、职工
为止。董事任期届满未及时改选，在改选 大会或者其他形式民主选举或更换，无需
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 提交股东会审议。任期与本届董事会任期
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 相同，任期届满可连选连任。
履行董事职务。 董事任期从选举其任职的股东会决议通过
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 之日起计算，至本届董事会任期届满时为
级管理人员职务的董事，总计不得超过公 止。董事任期届满未及时改选，在改选出
司董事总数的二分之一。 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
5 第一百二十六条 第一百二十六条
… …
一名董事不得在一次董事会会议上接受 一名董事不得在一次董事会会议上接受超
超过两名以上董事的委托代为出席会议， 过两名董事的委托代为出席会议，董事与
董事与董事会会议决议事项所涉及的企 董事会会议决议事项所涉及的企业或个人
业或个人有关联关系的，该董事应当及时 有关联关系的，该董事应当及时向董事会
向董事会书面报告。在审议关联交易事项 书面报告。在审议关联交易事项时，关联
时，关联董事应当回避表决，其表决权不 董事应当回避表决，其表决权不计入表决
计入表决权总数，非关联董事不得委托关 权总数，非关联董事不得委托关联董事代
联董事代为出席会议。 为出席会议。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办
理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的
审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cd15392f-33e2-4f7f-b091-cea17fd2ef66.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（李华毅）
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声明人李华毅作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有
限公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：李华毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/471526b3-95a6-4c0c-8fa9-e6ec833b1a3a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（谢康）
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声明人谢康作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有限
公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名委
员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：谢康
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/86d9cd19-b06b-411b-a7fc-c5b50605d85a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（谢康）
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提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名谢康为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/bac1c85c-d853-45bd-826d-39794c191dd9.PDF
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2026-07-15 18:26│博济医药（300404）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 15日在公司会议室召开，会议采
取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2026年 7月 10日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会
议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会审核，公司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士 3人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历
见附件）。
公司原董事张克坚先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务；原董事朱泉先生任期届满后不再担任董事职务，
继续在公司担任其他职务。公司董事会对张克坚先生、朱泉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程
》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会审核，公司董事会提名李华毅先生、谢康先生、张荣华先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附
件）。
公司原独立董事陈青先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈青先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关
规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名李华毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名谢康先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名张荣华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销，截至本公告披露日，公司总股
本由 385,556,078股变更为385,748,938股，公司注册资本将由 385,556,078元变更为 385,748,938元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会
同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
7、 审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议记录》
3、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7e006d07-5e66-42ca-b675-fd666d1d1ed4.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：公司章程（2026年7月）
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博济医药（300404）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3f46ecb0-cd45-4c63-9a50-3905c5a2a7bd.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、上述议案 3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.00
、议案 2.00将采取累积投票制投票，本次会议应选非独立董事 3人、独立董事 3人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 29日（上午 9:00～12:00，下午 13:30～17:00）。2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河
区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封请注明“股东会”）
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东
会授权委托书》（附件 2）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须
在 2026年 7月 29日下午 17：00之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/826567f3-e1ce-4633-8d60-631eb8ee14f8.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年7月）
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博济医药（300404）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3b5fb295-4fdf-42af-b67d-e9056dce0bce.PDF
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2026-07-01 00:00│博济医药（300404）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理左联女士的书面辞职报告。因个人原因，左联女士
申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
左联女士的副总经理职务原定任期至公司第五届董事会任期届满日（2026年 8月 2日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，左联女士的离任自 2026年 6月30日起生效，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，左联女士持有公司股票 98,000 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，将在就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。
公司及公司董事会对左联女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/33f16e7f-c36f-48bb-a140-24c7cdc612ab.PDF
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2026-06-24 18:34│博济医药（300404）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0f6f8d52-0406-482a-b775-bceae1f050c6.PDF
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2026-06-24 18:34│博济医药（300404）：2026年第一次临时股东会决议公告
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博济医药（300404）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b14b9fd6-7c7e-44ff-965b-76d6c277485d.PDF
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2026-06-23 17:57│博济医药（300404）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州博济新药临床研究中心有限公司获得国家知识产权局颁
发的一项发明专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
序号 发明名称 专利权人 证书号 专利号 专利申请日 授权公告日
1 一种用于清热解 广州博济新 第9037592号 ZL 2024 1 2024年 11 2026年 06
毒、利咽消肿的 药临床研究 1738925.6 月 29日 月 23日
中药组合物及其 中心有限公
制备方法和用途 司
本发明公开了一种用于清热解毒、利咽消肿的中药组合物及其制备方法和用途，属于中药技术领域。本发明的中药组合物具有清
热解毒、利咽消肿、止咳化痰的功效，主治风热感冒，证属风热犯肺，肺热炽盛所致之发热、鼻流粘涕或黄涕、咽喉肿痛、咳嗽咯痰
、痰黄稠、头身疼痛、舌红苔黄等，以及流感、急性上呼吸道感染、急性咽炎、扁桃体炎等见上述证候者，作用效果更佳。
二、对公司的影响
该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新，完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识
产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2a07c3a8-1b0c-47c3-95a5-d902dbd3d99d.PDF
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2026-06-12 15:57│博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2022 年股票期权激励计划中到期未行权的部分股票期权数量为 44,240 份，涉及人数为 3 人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022年股票期权激励计划的第三个行
权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其到期未行权的股票期权 44,240 份。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f592f8f1-349c-4484-add5-6f6cf02d9982.PDF
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2026-06-10 00:00│博济医药（300404）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司股东会审议通过的公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币0.13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励回购注销登记及行权事项发生变化，公司按照分配比例不变的原则进
行权益分派，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本385,748,938股为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.117000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.013000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
六、 调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023年限制性股票激励计划和 2024年限制性股票激励计划所涉及的归属价格、回购价格将进行调整
，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、 咨询机构
咨询地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼
咨询联系人：韦芳群
咨询电话：020-35647628
八、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a3e0c62f-8865-423f-ba10-85209965fd91.PDF
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2026-06-08 18:59│博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/044a4531-a3b0-4f4b-a743-3741b8e274f3.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权事项的审核意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年股票期权激励
计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会薪酬与考核委员会对本次注销部分股票期权事项进行了认真审核并发表如下意见：
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股
票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的
股票期权。
各委员同意将该议案提交公司董事会审议。
博济医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/09ab49f6-af5b-480b-972b-b8af1c190199.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《博济医药科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建
立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行
了自查。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/385d2c88-3de8-416e-bc65-cb870f96b945.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告
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博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c8959e36-f8da-4c7d-9452-1f83ff789d5f.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fb66802e-703c-4061-bac3-bd4de43faad6.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4eb66392-098a-465d-94b6-bb304e54b79c.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b1a8ddc2-d0d1-48bf-8997-e7c90cf7f0b1.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b95d60b7-9f79-4539-93cf-a9b932867cc6.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。《博济医药科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》（以下简称“预
案”）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56526bc1-1cd8-43e0-ba3e-c89d3f96da18.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/64ca591f-585b-4bfb-b95c-fc6488d60a4b.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3700c1f2-c111-4cfa-9286-3472245800a3.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b37d0f67-c8d9-40fc-b7c6-a058f5d225d8.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告
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博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9ae9a52f-7844-4a55-b2b4-bfdedda07739.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7cccb788-b817-4cb4-b2cf-4fa5f269c6bb.PDF
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2026-06-01 18:11│博济医药（300404）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 23万股，占回购注销前总股本的 0
.06%。
2、本次回购注销涉及人数为 4人，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予
部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金总额为 1,312,602.21元。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》等有关规定，公司 2025 年度业绩未能达到股权激励计划业绩考核条件，公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的 2023
年第一类限制性股票 230,000股。具体内容详见公司 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已完成相关限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。现就本次限
制性股票回购注销完成情况公告如下：
一、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、 回购注销原因、数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2025 年
度业绩未能达到该激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核条件，公司回购注销
3名首次授予激励对象已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股票 200,000股、1名预留授予激励对象已授予登记但尚未解除限
售的第一类限制性股票 30,000股。
2、 回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由
激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除
限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目前由公司代管，未实际
派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利
息之和；预留授予部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和。
3、 用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为 1,312,602.21元，均为公司自有资金。
二、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次回购注销已完成，公司总股本由 385,975,208 股减少至 385,745,208 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 100,463,326 26.03% -230,000 100,233,326 25.98%
二、无限售条件股份 285,511,882 73.97% 0 285,511,882 74.02%
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
股份总数 385,975,208 100.00% -230,000 385,745,208 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/07c98852-5c22-4e02-879c-f7caf13c5ceb.PDF
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2026-05-18 19:01│博济医药（300404）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除
限售的第一类限制性股票 23 万股。具体内容详见公司2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 385,946,008 股减少至385,716,008 股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的登记结果为准），公司注册资本将相应减少。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，向公司提出书面要求，并附随有
关证明文件。
债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
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【2.财报链接】
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2026-08-27│博济医药：2026年半年度报告
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2026-04-25│博济医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181603.PDF
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2026-04-25│博济医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181613.PDF
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2025-10-29│博济医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749543.PDF
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2025-08-27│博济医药：2025年半年度报告
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2025-04-26│博济医药：2024年年度报告
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2025-04-26│博济医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307309.PDF
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2024-10-26│博济医药：2024年三季度报告
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2024-08-27│博济医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983530.PDF
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2024-04-25│博济医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788766.PDF
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