公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:59 │博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权事项的审核意见 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告 │
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│2026-06-08 18:57 │博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2026-06-08 18:56 │博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:56 │博济医药（300404）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-08 18:56 │博济医药（300404）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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2026-06-08 18:59│博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/044a4531-a3b0-4f4b-a743-3741b8e274f3.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权事项的审核意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年股票期权激励
计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会薪酬与考核委员会对本次注销部分股票期权事项进行了认真审核并发表如下意见：
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股
票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的
股票期权。
各委员同意将该议案提交公司董事会审议。
博济医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/09ab49f6-af5b-480b-972b-b8af1c190199.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《博济医药科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建
立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行
了自查。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/385d2c88-3de8-416e-bc65-cb870f96b945.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告
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博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c8959e36-f8da-4c7d-9452-1f83ff789d5f.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fb66802e-703c-4061-bac3-bd4de43faad6.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4eb66392-098a-465d-94b6-bb304e54b79c.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b1a8ddc2-d0d1-48bf-8997-e7c90cf7f0b1.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b95d60b7-9f79-4539-93cf-a9b932867cc6.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。《博济医药科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》（以下简称“预
案”）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56526bc1-1cd8-43e0-ba3e-c89d3f96da18.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/64ca591f-585b-4bfb-b95c-fc6488d60a4b.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3700c1f2-c111-4cfa-9286-3472245800a3.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b37d0f67-c8d9-40fc-b7c6-a058f5d225d8.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告
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博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9ae9a52f-7844-4a55-b2b4-bfdedda07739.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7cccb788-b817-4cb4-b2cf-4fa5f269c6bb.PDF
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2026-06-01 18:11│博济医药（300404）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 23万股，占回购注销前总股本的 0
.06%。
2、本次回购注销涉及人数为 4人，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予
部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金总额为 1,312,602.21元。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》等有关规定，公司 2025 年度业绩未能达到股权激励计划业绩考核条件，公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的 2023
年第一类限制性股票 230,000股。具体内容详见公司 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已完成相关限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。现就本次限
制性股票回购注销完成情况公告如下：
一、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、 回购注销原因、数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2025 年
度业绩未能达到该激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核条件，公司回购注销
3名首次授予激励对象已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股票 200,000股、1名预留授予激励对象已授予登记但尚未解除限
售的第一类限制性股票 30,000股。
2、 回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由
激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除
限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目前由公司代管，未实际
派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利
息之和；预留授予部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和。
3、 用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为 1,312,602.21元，均为公司自有资金。
二、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次回购注销已完成，公司总股本由 385,975,208 股减少至 385,745,208 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 100,463,326 26.03% -230,000 100,233,326 25.98%
二、无限售条件股份 285,511,882 73.97% 0 285,511,882 74.02%
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
股份总数 385,975,208 100.00% -230,000 385,745,208 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/07c98852-5c22-4e02-879c-f7caf13c5ceb.PDF
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2026-05-18 19:01│博济医药（300404）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除
限售的第一类限制性股票 23 万股。具体内容详见公司2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 385,946,008 股减少至385,716,008 股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的登记结果为准），公司注册资本将相应减少。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，向公司提出书面要求，并附随有
关证明文件。
债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0b99d1e2-3a73-4f6a-9862-575ca65e6558.PDF
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2026-05-18 18:59│博济医药（300404）：2025年年度股东会决议公告
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博济医药（300404）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5cf4de65-a1f8-463c-b02f-6cc78a98fc6d.PDF
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2026-05-18 18:59│博济医药（300404）：公司2025年年度股东会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36541eaa-78ff-42aa-98ee-6fb81e8e8110.PDF
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2026-05-12 16:35│博济医药（300404）：广发证券关于公司2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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一、上市公司的基本情况
情况 内容
上市公司名称 博济医药科技股份有限公司
证券代码 300404
注册地址 广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋
法定代表人 王廷春
董事会秘书 韦芳群
证券事务代表 陈少华
联系电话 020-35647628
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年 12月 8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、保荐工作概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2498 号）同意注册，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票 11,
759,601 股，发行价格 7.03 元 /股，募集资金总额82,669,995.03元，扣除各项发行费用（不含增值税）4,022,408.74元，公司实
际募集资金净额为 78,647,586.29元。上述募集资金已于 2023年 11月 23日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 410021号）。
本次向特定对象发行股票于 2023年 12月 8日在深圳证券交易所上市，公司聘请广发证券担任本次向特定对象发行股票的保荐人
，持续督导期至 2025年 12月 31日止。目前，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。
保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，广发证券就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、高级管理人
员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件。
提交推荐文件后，广发证券配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对反馈意见进行答复，按照要求对涉及本次证券发
行上市的特定事项进行尽职调查或者核查。按照深圳证券交易所创业板股票上市的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对相关关联交易事项发表核查意见；
3、督导公司合规存放与使用募集资金；
4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，认真审阅信息披露相关文件；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
7、持续关注公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为
持续督导工作提供了必要的便利。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定出具专业意见，按照相关规定
和与公司的约定履行了各自的工作职责。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对博济医药募集资金存放与使用情况进行核查后认为，博济医药已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对
募集资金进行了专户存储和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募
集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，博济医药募集资金已使用完毕，无其他尚未完结的事项。
八、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d67ed75c-ba6a-4224-9d5b-51062fa3aac8.PDF
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2026-05-12 16:35│博济医药（300404）：广发证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药
保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888
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