公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:22 │博济医药（300404）：关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2025-06-11 17:02 │博济医药（300404）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予│
│ │部分第一... │
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│2025-06-11 15:47 │博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书（更新后） │
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│2025-06-10 00:00 │博济医药（300404）：更正公告 │
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│2025-06-10 00:00 │博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告（更新后） │
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│2025-06-06 18:47 │博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-06-06 18:46 │博济医药（300404）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:45 │博济医药（300404）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:44 │博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 │
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2025-06-12 18:22│博济医药（300404）：关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权的提示性公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事第十
三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司《2022年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）设定的股票期权第三个行权期行权条件已成就，同意公司根据 2022 年第二次临时股东大会
的授权，按照本激励计划的相关规定办理第三个行权期的相关行权事宜，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
的《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-027）。
根据本激励计划规定，本激励计划授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的 30%、30%和 40%。本次
行权为第三次行权，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为 60 名，可行权股票期权共计 1,156,400份。截至本公告披露日
，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
一、本次自主行权事项具体安排如下：
1、期权简称：博济 JLC4。
2、期权代码：036497。
3、激励对象在第三个行权期可自主行权股票期权共 1,156,400 份。根据可交易日及行权手续办理情况，可自主行权的期限为 2
025 年 6 月 18 日-2026 年 6 月5 日。激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，尚未行权的股票期权不得行权，
将由公司统一注销。
4、行权价格：8.73 元/份。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的
行权价格将做相应的调整。
5、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
二、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
三、本次行权对公司的影响
1、对公司经营能力及财务状况的影响
根据激励计划，如果本次可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加1,156,400 股，同时将影响和摊薄公司基本每股收益和
净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销
。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
四、参与激励的董事、高级管理人员的的相关情况
1、公司董事未参与本激励计划。
2、经核查，本次参与激励的高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖本公司股票的行为。
参与本激励计划的高级管理人员所持股票期权行权后，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定及其所作的相关承诺进行管理。
五、后期信息披露相关安排
公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及
公司股份变动情况等信息。
六、其他说明
1、本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承
诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
3、公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权如全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东
和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d009969c-fb90-4071-8d53-cdcddf747fee.PDF
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2025-06-11 17:02│博济医药（300404）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分
│第一...
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博济医药（300404）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c1aa0d0d-696a-43c9-8f7a-4edbaedf7d3e.PDF
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2025-06-11 15:47│博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2022 年股票期权激励计划中到期未行权的部分股票期权数量为 222,640 份，涉及人数为 21 人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022
年股票期权激励计划的第二个行权期已届满，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其到期未行权的
股票期权 222,640 份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2025-046）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c1a7e4e9-8bf6-4ee4-99af-0282c3c42334.PDF
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2025-06-10 00:00│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书（更新后）
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/90e84cc0-40e2-470a-a346-bbeb29a3be39.PDF
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2025-06-10 00:00│博济医药（300404）：更正公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-046）、《北京市康达（广州）律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注
销部分股票期权的法律意见书》。经事后审查发现，上述公告中涉及的第二个行权期到期未行权的股票期权数量有误，现补充更正并
说明如下：
将原公告中“公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权 235,240 份
。”更正为“公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权 222,640 份。”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。本次更新后的《关于注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2025-046）、《北京市康达（广州）律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期
权的法律意见书》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d334856d-1b0d-4853-bb05-297db1b1adfa.PDF
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2025-06-10 00:00│博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告（更新后）
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博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9463ced0-9819-4f6d-842f-c554562ac4c4.PDF
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2025-06-06 18:47│博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告
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博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/edf52781-7713-488f-8a8a-ab5faf3f4aed.PDF
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2025-06-06 18:46│博济医药（300404）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采
取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。
会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股
票期权激励计划的第二个行权期已届满，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的
股票期权。
公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/aeb697b5-c601-4b81-84a8-ec04a29ff851.PDF
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2025-06-06 18:45│博济医药（300404）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采
取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定
。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分股票期权事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/43f44d19-a98c-485a-be61-458f825c0f90.PDF
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2025-06-06 18:44│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/40ff8a5f-9580-44be-9afa-28b1a1c97538.PDF
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2025-05-16 18:39│博济医药（300404）：2024年年度股东大会决议公告
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博济医药（300404）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/27d0e695-189b-4423-bf15-3edebc0ad94d.PDF
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2025-05-16 18:35│博济医药（300404）：公司2024年年度股东大会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8fe22be0-af7f-4dbe-bce2-62999b7c6fcb.PDF
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2025-05-12 17:25│博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年年度持续督导跟踪报告
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博济医药（300404）：广发证券关于公司2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/417ad914-8351-4a01-b61a-af1a12747a80.PDF
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2025-05-06 15:48│博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告
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博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/54cd0c81-50ec-4cde-b66b-fbe7ec41fe9c.PDF
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2025-04-26 03:26│博济医药（300404）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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博济医药（300404）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dcd076eb-9bc1-45e6-b8ab-192407f919a0.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2024年年度报告摘要
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博济医药（300404）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/775aa437-21a2-4633-ba8f-5067d4a94e85.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：董事会决议公告
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博济医药（300404）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/49fb9c66-a6c0-49b5-8bea-93e94342d6ad.pdf
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2025年一季度报告
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博济医药（300404）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2163f3b4-dfd7-43f5-8c0a-9a643be378de.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2024年年度报告
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博济医药（300404）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0547f58b-20a5-4efc-be56-dc675d22f264.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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博济医药（300404）：公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef763f84-fc2e-4df9-803d-728eaee02a87.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025年 5月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 5月 16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 5月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的议案》
7.00 《关于确认 2024年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025年 √作为投票对
度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 象的子议案
数：（12）
7.01 王廷春先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.02 朱泉先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.03 谭波先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
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