公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:29 │博济医药（300404）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-15 18:29 │博济医药（300404）：董事会秘书工作制度（2026年7月） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（李华毅） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（张荣华） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（张荣华） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：公司章程修正案 │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（李华毅） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（谢康） │
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│2026-07-15 18:27 │博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（谢康） │
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2026-07-15 18:29│博济医药（300404）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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博济医药科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理
确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《博济医药科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构
第三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，
并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董
事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条 董事、高级管理人员薪酬
（一）公司对独立董事、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）发放董事津贴。
（二）在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第八条执行
，不再额外领取董事津贴。
第七条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的费用由公
司承担。
第八条 在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员的工资总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；
（二）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况确定。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 独立董事、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）的津贴按月发放。
在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整与激励事项
第十六条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十八条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以上述文件的规定为准，并应及时对本制度进行修订。
第二十一条 本制度的制订和修改经公司董事会审议通过后，报股东会批准通过后生效并实施。
第二十二条 本制度的解释权属于董事会。
博济医药科技股份有限公司
二○二六年七月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a1edf486-1822-442d-b173-72ac47527090.PDF
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2026-07-15 18:29│博济医药（300404）：董事会秘书工作制度（2026年7月）
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博济医药（300404）：董事会秘书工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（李华毅）
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提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名李华毅为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/43822e5d-d96b-424b-a709-2969ebdbf44d.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（张荣华）
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提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名张荣华为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ef336670-c00d-44e3-bd6e-4562262c847a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：关于董事会换届选举的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关
程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、新一届董事聘任情况
2026年 7月 15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士 3人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李华毅先生、谢康先生、张荣
华先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述董事候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董
事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董
事职务。
二、公司董事离任的情况
1、公司独立董事离任情况
公司独立董事陈青先生自 2020年 7月 28日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，独立董
事连任时间不得超过六年。在公司新一届董事会独立董事就任后，陈青先生不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司担任任何
职务。截至本公告日，陈青先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
在公司新一届董事会非独立董事就任后，公司非独立董事朱泉先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公
告日，朱泉先生直接持有公司股份 291,480股，占公司总股本的 0.08%。担任董事期间，朱泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行
股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。朱泉先生将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
在公司新一届董事会非独立董事就任后，公司非独立董事张克坚先生不再担任公司董事职务，离任后亦不在公司担任任何职务。
截止本公告日，张克坚先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1ddd4210-e493-49b8-ab7d-95656128f66b.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（张荣华）
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声明人张荣华作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有
限公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：张荣华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2ddd7f0c-889d-4006-8d0c-659ee73e3262.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：公司章程修正案
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销，截至本公告披
露日，公司总股本由 385,556,078股变更为 385,748,938股，公司注册资本将由 385,556,078元变更为 385,748,938元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
385,556,078元整。 385,748,938 元整。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
385,556,078股，公司的所有股份均为普通 385,748,938 股，公司的所有股份均为普通
股。 股。
3 第八十九条 董事候选人名单以提案的 第八十九条 董事候选人名单以提案的方
方式提请股东会表决。董事候选人的提名 式提请股东会表决。董事候选人的提名权
权限和程序如下： 限和程序如下：
（一）公司董事会、单独或者合计持有公 （一）公司董事会、单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东有权提名非独立董 司 1%以上股份的股东有权提名非独立董
事候选人； 事（不含职工代表董事）候选人；
（二）公司董事会、单独或者合并持有公 （二）公司董事会、单独或者合并持有公
司 1%以上股份的股东有权提名独立董事 司 1%以上股份的股东有权提名独立董事
候选人； 候选人；
… （三）职工代表担任的董事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生；
…
4 第一百〇三条 公司董事由股东会选举 第一百〇三条 公司非职工代表董事由股
或更换，并可在任期届满前由股东会解除 东会选举或更换，并可在任期届满前由股
其职务。董事任期三年，任期届满可连选 东会解除其职务。董事任期三年，任期届
连任。 满可连选连任。
董事任期从选举其任职的股东会决议通 董事会设置职工代表董事一名。职工代表
过之日起计算，至本届董事会任期届满时 董事由公司职工通过职工代表大会、职工
为止。董事任期届满未及时改选，在改选 大会或者其他形式民主选举或更换，无需
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 提交股东会审议。任期与本届董事会任期
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 相同，任期届满可连选连任。
履行董事职务。 董事任期从选举其任职的股东会决议通过
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 之日起计算，至本届董事会任期届满时为
级管理人员职务的董事，总计不得超过公 止。董事任期届满未及时改选，在改选出
司董事总数的二分之一。 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
5 第一百二十六条 第一百二十六条
… …
一名董事不得在一次董事会会议上接受 一名董事不得在一次董事会会议上接受超
超过两名以上董事的委托代为出席会议， 过两名董事的委托代为出席会议，董事与
董事与董事会会议决议事项所涉及的企 董事会会议决议事项所涉及的企业或个人
业或个人有关联关系的，该董事应当及时 有关联关系的，该董事应当及时向董事会
向董事会书面报告。在审议关联交易事项 书面报告。在审议关联交易事项时，关联
时，关联董事应当回避表决，其表决权不 董事应当回避表决，其表决权不计入表决
计入表决权总数，非关联董事不得委托关 权总数，非关联董事不得委托关联董事代
联董事代为出席会议。 为出席会议。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办
理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的
审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cd15392f-33e2-4f7f-b091-cea17fd2ef66.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（李华毅）
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声明人李华毅作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有
限公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：李华毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/471526b3-95a6-4c0c-8fa9-e6ec833b1a3a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事候选人声明与承诺（谢康）
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声明人谢康作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人博济医药科技股份有限
公司董事会提名为博济医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5 届董事会提名委
员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：谢康
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/86d9cd19-b06b-411b-a7fc-c5b50605d85a.PDF
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2026-07-15 18:27│博济医药（300404）：独立董事提名人声明与承诺（谢康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人博济医药科技股份有限公司董事会现就提名谢康为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为博济医药科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过博济医药科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/bac1c85c-d853-45bd-826d-39794c191dd9.PDF
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2026-07-15 18:26│博济医药（300404）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 15日在公司会议室召开，会议采
取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2026年 7月 10日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会
议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会审核，公司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士 3人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历
见附件）。
公司原董事张克坚先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务；原董事朱泉先生任期届满后不再担任董事职务，
继续在公司担任其他职务。公司董事会对张克坚先生、朱泉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程
》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会审核，公司董事会提名李华毅先生、谢康先生、张荣华先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附
件）。
公司原独立董事陈青先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈青先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关
规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名李华毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名谢康先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名张荣华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销，截至本公告披露日，公司总股
本由 385,556,078股变更为385,748,938股，公司注册资本将由 385,556,078元变更为 385,748,938元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会
同意公司对该制度进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
7、 审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议记录》
3、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7e006d07-5e66-42ca-b675-fd666d1d1ed4.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：公司章程（2026年7月）
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博济医药（300404）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3f46ecb0-cd45-4c63-9a50-3905c5a2a7bd.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、上述议案 3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.00
、议案 2.00将采取累积投票制投票，本次会议应选非独立董事 3人、独立董事 3人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 29日（上午 9:00～12:00，下午 13:30～17:00）。2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河
区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封请注明“股东会”）
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东
会授权委托书》（附件 2）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须
在 2026年 7月 29日下午 17：00之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/826567f3-e1ce-4633-8d60-631eb8ee14f8.PDF
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2026-07-15 18:24│博济医药（300404）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年7月）
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博济医药（300404）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3b5fb295-4fdf-42af-b67d-e9056dce0bce.PDF
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2026-07-01 00:00│博济医药（300404）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理左联女士的书面辞职报告。因个人原因，左联女士
申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
左联女士的副总经理职务原定任期至公司第五届董事会任期届满日（2026年 8月 2日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，左联女士的离任自 2026年 6月30日起生效，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，左联女士持有公司股票 98,000 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，将在就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。
公司及公司董事会对左联女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/33f16e7f-c36f-48bb-a140-24c7cdc612ab.PDF
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2026-06-24 18:34│博济医药（300404）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0f6f8d52-0406-482a-b775-bceae1f050c6.PDF
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2026-06-24 18:34│博济医药（300404）：2026年第一次临时股东会决议公告
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博济医药（300404）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b14b9fd6-7c7e-44ff-965b-76d6c277485d.PDF
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2026-06-23 17:57│博济医药（300404）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州博济新药临床研究中心有限公司获得国家知识产权局颁
发的一项发明专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
序号 发明名称 专利权人 证书号 专利号 专利申请日 授权公告日
1 一种用于清热解 广州博济新 第9037592号 ZL 2024 1 2024年 11 2026年 06
毒、利咽消肿的 药临床研究 1738925.6 月 29日 月 23日
中药组合物及其 中心有限公
制备方法和用途 司
本发明公开了一种用于清热解毒、利咽消肿的中药组合物及其制备方法和用途，属于中药技术领域。本发明的中药组合物具有清
热解毒、利咽消肿、止咳化痰的功效，主治风热感冒，证属风热犯肺，肺热炽盛所致之发热、鼻流粘涕或黄涕、咽喉肿痛、咳嗽咯痰
、痰黄稠、头身疼痛、舌红苔黄等，以及流感、急性上呼吸道感染、急性咽炎、扁桃体炎等见上述证候者，作用效果更佳。
二、对公司的影响
该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新，完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识
产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2a07c3a8-1b0c-47c3-95a5-d902dbd3d99d.PDF
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2026-06-12 15:57│博济医药（300404）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2022 年股票期权激励计划中到期未行权的部分股票期权数量为 44,240 份，涉及人数为 3 人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022年股票期权激励计划的第三个行
权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其到期未行权的股票期权 44,240 份。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f592f8f1-349c-4484-add5-6f6cf02d9982.PDF
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2026-06-10 00:00│博济医药（300404）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司股东会审议通过的公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币0.13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励回购注销登记及行权事项发生变化，公司按照分配比例不变的原则进
行权益分派，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本385,748,938股为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.117000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.013000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
六、 调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023年限制性股票激励计划和 2024年限制性股票激励计划所涉及的归属价格、回购价格将进行调整
，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、 咨询机构
咨询地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼
咨询联系人：韦芳群
咨询电话：020-35647628
八、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a3e0c62f-8865-423f-ba10-85209965fd91.PDF
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2026-06-08 18:59│博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博济医药（300404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/044a4531-a3b0-4f4b-a743-3741b8e274f3.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权事项的审核意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年股票期权激励
计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会薪酬与考核委员会对本次注销部分股票期权事项进行了认真审核并发表如下意见：
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股
票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的
股票期权。
各委员同意将该议案提交公司董事会审议。
博济医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/09ab49f6-af5b-480b-972b-b8af1c190199.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《博济医药科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建
立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行
了自查。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/385d2c88-3de8-416e-bc65-cb870f96b945.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告
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博济医药（300404）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c8959e36-f8da-4c7d-9452-1f83ff789d5f.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fb66802e-703c-4061-bac3-bd4de43faad6.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告
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博济医药（300404）：前次募集资金使用情况报告鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4eb66392-098a-465d-94b6-bb304e54b79c.PDF
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2026-06-08 18:57│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b1a8ddc2-d0d1-48bf-8997-e7c90cf7f0b1.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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博济医药（300404）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b95d60b7-9f79-4539-93cf-a9b932867cc6.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。《博济医药科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》（以下简称“预
案”）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56526bc1-1cd8-43e0-ba3e-c89d3f96da18.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/64ca591f-585b-4bfb-b95c-fc6488d60a4b.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3700c1f2-c111-4cfa-9286-3472245800a3.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b37d0f67-c8d9-40fc-b7c6-a058f5d225d8.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告
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博济医药（300404）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9ae9a52f-7844-4a55-b2b4-bfdedda07739.PDF
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2026-06-08 18:56│博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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博济医药（300404）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7cccb788-b817-4cb4-b2cf-4fa5f269c6bb.PDF
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2026-06-01 18:11│博济医药（300404）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 23万股，占回购注销前总股本的 0
.06%。
2、本次回购注销涉及人数为 4人，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予
部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金总额为 1,312,602.21元。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》等有关规定，公司 2025 年度业绩未能达到股权激励计划业绩考核条件，公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的 2023
年第一类限制性股票 230,000股。具体内容详见公司 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已完成相关限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。现就本次限
制性股票回购注销完成情况公告如下：
一、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、 回购注销原因、数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2025 年
度业绩未能达到该激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核条件，公司回购注销
3名首次授予激励对象已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股票 200,000股、1名预留授予激励对象已授予登记但尚未解除限
售的第一类限制性股票 30,000股。
2、 回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由
激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除
限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目前由公司代管，未实际
派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部分的回购价格为首次授予价格 5.47元/股加上银行同期存款利
息之和；预留授予部分的回购价格为预留授予价格 5.46元/股加上银行同期存款利息之和。
3、 用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为 1,312,602.21元，均为公司自有资金。
二、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次回购注销已完成，公司总股本由 385,975,208 股减少至 385,745,208 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 100,463,326 26.03% -230,000 100,233,326 25.98%
二、无限售条件股份 285,511,882 73.97% 0 285,511,882 74.02%
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
股份总数 385,975,208 100.00% -230,000 385,745,208 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/07c98852-5c22-4e02-879c-f7caf13c5ceb.PDF
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2026-05-18 19:01│博济医药（300404）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，以及于 2026年 5月 18
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除
限售的第一类限制性股票 23 万股。具体内容详见公司2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 385,946,008 股减少至385,716,008 股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的登记结果为准），公司注册资本将相应减少。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，向公司提出书面要求，并附随有
关证明文件。
债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0b99d1e2-3a73-4f6a-9862-575ca65e6558.PDF
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2026-05-18 18:59│博济医药（300404）：2025年年度股东会决议公告
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博济医药（300404）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5cf4de65-a1f8-463c-b02f-6cc78a98fc6d.PDF
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2026-05-18 18:59│博济医药（300404）：公司2025年年度股东会法律意见书
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博济医药（300404）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36541eaa-78ff-42aa-98ee-6fb81e8e8110.PDF
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2026-05-12 16:35│博济医药（300404）：广发证券关于公司2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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一、上市公司的基本情况
情况 内容
上市公司名称 博济医药科技股份有限公司
证券代码 300404
注册地址 广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋
法定代表人 王廷春
董事会秘书 韦芳群
证券事务代表 陈少华
联系电话 020-35647628
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年 12月 8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、保荐工作概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2498 号）同意注册，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票 11,
759,601 股，发行价格 7.03 元 /股，募集资金总额82,669,995.03元，扣除各项发行费用（不含增值税）4,022,408.74元，公司实
际募集资金净额为 78,647,586.29元。上述募集资金已于 2023年 11月 23日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 410021号）。
本次向特定对象发行股票于 2023年 12月 8日在深圳证券交易所上市，公司聘请广发证券担任本次向特定对象发行股票的保荐人
，持续督导期至 2025年 12月 31日止。目前，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。
保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，广发证券就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、高级管理人
员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件。
提交推荐文件后，广发证券配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对反馈意见进行答复，按照要求对涉及本次证券发
行上市的特定事项进行尽职调查或者核查。按照深圳证券交易所创业板股票上市的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对相关关联交易事项发表核查意见；
3、督导公司合规存放与使用募集资金；
4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，认真审阅信息披露相关文件；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
7、持续关注公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为
持续督导工作提供了必要的便利。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定出具专业意见，按照相关规定
和与公司的约定履行了各自的工作职责。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对博济医药募集资金存放与使用情况进行核查后认为，博济医药已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对
募集资金进行了专户存储和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募
集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，博济医药募集资金已使用完毕，无其他尚未完结的事项。
八、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d67ed75c-ba6a-4224-9d5b-51062fa3aac8.PDF
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2026-05-12 16:35│博济医药（300404）：广发证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药
保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 自承接持续督导工作后，保荐机构每月
查询公司募集资金专户资金变动情况
和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，审阅了历次会议通知及其决议
（2）列席公司董事会次数 未列席，审阅了历次会议通知及其决议
（3）列席公司监事会次数 未列席，审阅了历次会议通知及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 现场检查未发现重大问题
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 22日
（3）培训的主要内容 2025年度发生重大修订的主要法律法
规及深圳证券交易所业务规则条款
11.其他需要说明的保荐工作情况 影响公司重大合同履行的各项条件未
发生重大变化，不存在合同无法履行的
重大风险。
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.首发时关于限售安排、 是 不适用
自愿锁定股份、减持股份
的承诺
2.首发时关于减少及规 是 不适用
范关联交易的承诺
3.首发时关于避免和消 是 不适用
除同业竞争的承诺
4.2023年再融资时控股 是 不适用
股东、实际控制人关于特
定期间不减持博济医药
科技股份有限公司股票
的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本 无
所对保荐人或者其保荐的公
司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c74e467c-ec68-48b6-982e-fd08b4aaf679.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,494,240.60元，
年末合并报表累计未分配利润为 228,250,731.77元；母公司 2025 年度净利润为 40,273,284.25 元，年末母公司累计未分配利润为
242,971,328.84元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。
根据《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符
合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2025年利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.13元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司当前总股本为385,863,039股，以此计算 2025年度拟派发现金红利总额为人民币 5,016,219.51元（含税
）。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 5,016,219.51 4,582,401.63 3,802,402.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,494,240.60 28,776,806.52 24,339,436.55
研发投入（元） 57,497,869.16 62,593,951.61 54,970,443.28
营业收入（元） 868,644,086.02 742,019,124.54 555,832,418.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 228,250,731.77
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 242,971,328.84
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 13,401,023.52
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 27,870,161.2233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 13,401,023.52
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 175,062,264.05
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 8.08%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023-2025年度）累计
现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报
表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 12.10%、11.79%，未达到公司总资产的 50%以上。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司
的经营成果。
四、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司 2025年度审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af06e649-d830-42a9-b273-d864e5677df2.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：关于会计政策变更的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则，对
公司会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本
次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、 本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026 年1 月 1 日起施行。
2、会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计、企业应用指南解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc89c98f-452e-4a80-9c89-8f361e5d80dd.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2020年 11月 25日
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至 2025年 12月 31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）从业人员 436人，合伙人 36人
，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，以及于 2025年 5月 16日召开了 202
4年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所无异议。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司 2025年度报告工作安排，司农事务所
对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与使用情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及子公司审计工作的要求
。2025年 4月 24日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议
案》，同意续聘司农事务所作为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场结合通讯形式与司农事务所沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的
人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划，并对 2025年度审计调整事项、审计结论、
专委会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在司农事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计
师就审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行沟通。
（三）2026年 4月 23日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了公司 2025年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
公司认为，司农事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025年
度财务报告和内部控制的审计工作。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
博济医药科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87716636-218e-44ca-b082-15be5f311d8e.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：关于召开公司2025年度报告网上说明会的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15：00-17：00 举办公司 20
25 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.
cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事李华毅先生、陈青先生、谢康先生；董事、副总经理
、财务总监欧秀清女士；副总经理、董事会秘书韦芳群女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为
准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f5f74c4-be05-40ed-acd2-abde1fb4f896.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：2025年度内部控制评价报告
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博济医药（300404）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8e4489f-92f6-4f51-b711-c61c81fde10c.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：2025年度董事、高级管理人员薪酬情况以及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况
根据博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及公司薪酬管理制度，202
5年度，在公司内部任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，
并结合职位、能力、岗位责任综合确定，绩效薪酬及奖金则是根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况
确定；未在公司担任具体职务的第五届董事会外部董事津贴为 8.4万元/年。
经核算，2025年度，公司董事和高级管理人员在任职期间的税前报酬如下表：
姓名 职务 税前报酬总额（万元）
王廷春 董事长、总经理 48.50
朱泉 董事、副总经理 180.49
欧秀清 董事、副总经理、财务总监 55.36
张克坚 董事 8.40
谢康 独立董事 8.40
陈青 独立董事 8.40
李华毅 独立董事 8.40
韦芳群 副总经理、董事会秘书 57.87
文韶博 副总经理 125.17
左联 副总经理 94.34
谭波 原董事、副总经理 27.60
韩宇萍 原副总经理 16.58
合计 - 639.50
二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，
根据《公司章程》和公司相关薪酬管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2026年度公司董事和高级管理
人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
3、薪酬的构成及确定：
（1）在公司内部任职的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外
领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成。其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、
岗位责任综合确定；绩效薪酬则是根据公司经营目标完成情况以及个人绩效考核情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%；中长期激励收入包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。公司2026年度内部董事、高级管理人员薪酬标准拟
在2025年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
（2）未在公司担任具体职务的外部董事薪酬仅为履职津贴，保持不变，每人 8.4万元/年。
4、其他事项
（1）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。（2）本方案需提交公司 2025年年度股东会审议通过
后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d04dbbf-87b2-495e-b852-d516e04bc746.PDF
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2026-04-24 18:47│博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销及作废部分限制性股票事项的审核意见
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博济医药（300404）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销及作废部分限制性股票事项的审核意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4761d9de-de53-4cc5-8a5c-c6ee9631bb2c.PDF
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2026-04-24 18:46│博济医药（300404）：2026年一季度报告
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博济医药（300404）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1cb80fe9-5b4e-46cd-87db-e34b2af0474e.PDF
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2026-04-24 18:46│博济医药（300404）：关于回购注销及作废部分限制性股票的公告
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博济医药（300404）：关于回购注销及作废部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f47e372b-3ab6-48c4-a5c4-00f140507ba2.PDF
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2026-04-24 18:46│博济医药（300404）：2025年年度报告
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博济医药（300404）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3cf6a4d8-a6e1-497b-a5e7-f26ee5b096a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│博济医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181603.PDF
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2026-04-25│博济医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181613.PDF
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2025-10-29│博济医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749543.PDF
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2025-08-27│博济医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582715.PDF
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2025-04-26│博济医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307375.PDF
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2025-04-26│博济医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307309.PDF
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2024-10-26│博济医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519060.PDF
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2024-08-27│博济医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983530.PDF
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2024-04-25│博济医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788766.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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