公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:26 │博济医药（300404）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-25 21:06 │博济医药（300404）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:06 │博济医药（300404）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:06 │博济医药（300404）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:06 │博济医药（300404）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:05 │博济医药（300404）：公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-25 21:05 │博济医药（300404）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 21:05 │博济医药（300404）：关于为子公司提供业务合同担保的公告 │
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│2025-04-25 21:05 │博济医药（300404）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:05 │博济医药（300404）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-26 03:26│博济医药（300404）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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博济医药（300404）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dcd076eb-9bc1-45e6-b8ab-192407f919a0.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2024年年度报告摘要
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博济医药（300404）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/775aa437-21a2-4633-ba8f-5067d4a94e85.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：董事会决议公告
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博济医药（300404）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/49fb9c66-a6c0-49b5-8bea-93e94342d6ad.pdf
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2025年一季度报告
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博济医药（300404）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2163f3b4-dfd7-43f5-8c0a-9a643be378de.PDF
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2025-04-25 21:06│博济医药（300404）：2024年年度报告
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博济医药（300404）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0547f58b-20a5-4efc-be56-dc675d22f264.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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博济医药（300404）：公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef763f84-fc2e-4df9-803d-728eaee02a87.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025年 5月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 5月 16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 5月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的议案》
7.00 《关于确认 2024年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025年 √作为投票对
度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 象的子议案
数：（12）
7.01 王廷春先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.02 朱泉先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.03 谭波先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.04 张克坚先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.05 李华毅先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.06 谢康先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.07 陈青先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.08 韩宇萍女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.09 欧秀清女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.10 韦芳群女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.11 文韶博先生 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
7.12 左联女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
8.00 《关于确认 2024年度监事薪酬以及制定<2025年度监事薪酬方案> √作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（3）
8.01 刘菁纯女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
8.02 王芳女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
8.03 冼佩丹女士 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案 √
9.00 《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会
创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 13.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 13日（上午 9:00～12:00，下午 13:30～17:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公
室，邮编 510640（信封请注明“股东大会”）
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、《股东授权委托书》（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东
授权委托书》（附件二）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取邮件方式登记的须
在 2025年 5月 13日下午 17：00之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b06a2128-be7f-411c-9f45-4f1953cb672b.pdf
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：关于为子公司提供业务合同担保的公告
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博济医药（300404）：关于为子公司提供业务合同担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6779ed1-5fae-45ff-83d4-d836acb8fc95.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：2024年年度审计报告
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博济医药（300404）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88cad3bc-6d6e-4fe6-be3e-36cddd7c453e.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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博济医药（300404）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ec4040c-f637-4a88-bf4e-09049ad023b0.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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博济医药（300404）：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7b1832e-8599-42ac-853f-f6098724caf5.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：内部控制审计报告
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博济医药（300404）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ccc674f9-bd02-44e8-8136-16f70b1b8f37.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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博济医药（300404）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92652fb1-987c-4cbe-8b20-4d0edd83d564.PDF
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2025-04-25 21:05│博济医药（300404）：监事会决议公告
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博济医药（300404）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/292ce74c-6486-47ba-b45c-c879421ac1e9.PDF
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2025-04-25 21:04│博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（陈青）
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博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（陈青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8a4fd91e-a832-4de9-a2d4-d00295b8b9a8.PDF
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2025-04-25 21:04│博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（谢康）
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博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（谢康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6430e1dc-565d-4647-97c1-b4e790035a53.PDF
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2025-04-25 21:04│博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（李华毅）
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博济医药（300404）：2024年独立董事述职报告（李华毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/891bc837-1daa-4e0d-bf86-6bf21d316a9c.PDF
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2025-04-25 21:04│博济医药（300404）：第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见
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博济医药（300404）：第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/806f1228-6bc5-4075-9095-24d1a256908f.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告
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博济医药（300404）：关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62c7cb52-0343-44d9-81e6-6cfed951c12b.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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博济医药（300404）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/228f15d3-62ef-4e11-b401-689c6c6216ed.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：关于召开公司2024年度报告网上说明会的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5月 6 日（星期二）下午 15：00-17：00 举办公司
2024 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副
总经理、财务总监欧秀清女士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ba8c0cf-e896-42cb-9038-10fb6ff1d14b.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分
│第一...
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博济医药（300404）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/163b2a28-aacc-4222-a9f2-3ae4ed3aa6cf.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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博济医药（300404）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33df4ebf-4d39-4aaa-b311-3a574d089a54.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的法律意见书
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博济医药（300404）：公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f3e4500-b672-4d81-a5b7-58242a5b05eb.PDF
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2025-04-25 21:02│博济医药（300404）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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博济医药（300404）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd29e415-16e9-4d10-adfe-c602a5636215.PDF
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