公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：2023年年度报告摘要
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博济医药（300404）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：合伙企业（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
首席合伙人：吉争雄
截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）从业人员 333 人，合伙人
32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，以及于 2023 年 12 月 27 日召开了
2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所无异议，公司独立董事对本议案召开了专门会
议并发表了同意的审核意见。
二、 2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司 2023 年度报告工作安排，司农事务所
对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与使用情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及子公司审计工作的要求
。审计委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请司农事务所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场结合通讯形式与司农事务所通协商公司 2023 年度财务报告的审计事项，包括 2023 年度审计工作的
人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2023 年度审计调整事项、审计结论、
专委会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在司农事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计
师进行沟通，了解审计情况。
（三）2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告、财
务决算报告、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为司农
事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
博济医药科技股份有限公司董事会审计委员会
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要
求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在
任独立董事陈青、谢康、李华毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈青、谢康、李华毅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告
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博济医药（300404）：关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：关于召开公司2023年度报告网上说明会的公告
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博济医药（300404）：关于召开公司2023年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：会计师事务所选聘制度
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博济医药（300404）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3a564405-ebae-4521-a391-3f69b2fc53ed.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对本次会议相关
事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为：2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务
发展需求，属于正常的经营行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2024年度日常关联交易预计是
基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存
在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致认可公司 2023 年度关联交易情况以
及 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
二、 《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》
经审核，我们认为：本次公司全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的事项，是各方友好协商的结果，该基金各方认缴的
出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。本次投资有利于集中各方优势资源，为公司未来发展储备潜在
优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产业链布局的战略定位。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
独立董事：陈青、谢康、李华毅
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：2023年独立董事述职报告（余鹏翼）
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博济医药（300404）：2023年独立董事述职报告（余鹏翼）。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5 月 16 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的议案》
7.00 《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024 年 √作为投票对
度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 象的子议案
数：（10）
7.01 王廷春先生 2024 年度薪酬 √
7.02 朱泉先生 2024 年度薪酬 √
7.03 谭波先生 2024 年度薪酬 √
7.04 张克坚先生 2024 年度薪酬 √
7.05 李华毅先生 2024 年度薪酬 √
7.06 谢康先生 2024 年度薪酬 √
7.07 陈青先生 2024 年度薪酬 √
7.08 韩宇萍女士 2024 年度薪酬 √
7.09 欧秀清女士 2024 年度薪酬 √
7.10 韦芳群女士 2024 年度薪酬 √
8.00 《关于确认 2023 年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案> √作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（3）
8.01 刘菁纯女士 2024 年度薪酬 √
8.02 王芳女士 2024 年度薪酬 √
8.03 冼佩丹女士 2024 年度薪酬 √
9.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预 √
计的议案》
10.00 《关于为子公司提供业务合同担保的议案》 √
11.00 《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》 √
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
13.00 《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案》
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业
板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 7.00、议案 9.00、议案 13.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 14.00 为特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:00～12:00，下午 13:30～17:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有限公司董事会
办公室，邮编 510640（信封请注明“股东大会”）
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、《股东授权委托书》（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东
授权委托书》（附件二）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取邮件方式登记的须
在 2024 年 5 月 13 日下午 17：00 之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/115c1f1a-9fe5-4685-84e3-a2a9f5432da4.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：2023年独立董事述职报告（谢康）
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博济医药（300404）：2023年独立董事述职报告（谢康）。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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博济医药（300404）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/55624983-f022-4480-a0fd-c6d39d29d5ff.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：广发证券关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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博济医药（300404）：广发证券关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：北京市康达（广州）律师事务所关于公司注销部分股票期权的法律意见书
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博济医药（300404）：北京市康达（广州）律师事务所关于公司注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6681ccf6-f818-4652-91ee-0ed5f8f5d355.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：2023年年度审计报告
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博济医药（300404）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3d96e88a-9fc1-4e2c-aa76-8d78cf336b84.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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报告正文………………….………………………………..1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c474910f-5647-40b8-814c-5f03ba25661f.PDF
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2024-04-25 00:00│博济医药（300404）：广发证券关于公司部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药部分募
投项目终止及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020
〕3230 号）同意注册，博济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 34,320.30 万
元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集资金净额为 33,641.67万元。上述募集资金已于 2021年 6 月 18
日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005号）。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024年 3月 31日，公司募集资金使用进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 实际使用募 投资进度
资金金额 集资金金额
1 合同研发生产组织（CDMO）平台 10,470.38 2,1
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