公司公告☆ ◇300405 科隆股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:21 │科隆股份（300405）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:21 │科隆股份（300405）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:21 │科隆股份（300405）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:21 │科隆股份（300405）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：内控审计报告 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的公告 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:20 │科隆股份（300405）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 │
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2025-04-25 00:21│科隆股份（300405）：2025年一季度报告
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科隆股份（300405）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/972b0441-099e-4c78-9fb5-466835bff876.PDF
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2025-04-25 00:21│科隆股份（300405）：董事会决议公告
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科隆股份（300405）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15d8abfd-1c18-4705-87c3-aaef758c2875.PDF
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2025-04-25 00:21│科隆股份（300405）：2024年年度报告
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科隆股份（300405）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c78824d8-a89c-4293-82fb-703b1df66436.PDF
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2025-04-25 00:21│科隆股份（300405）：2024年年度报告摘要
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科隆股份（300405）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4ebdf46-aeba-455d-bf43-3aa83f027a59.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：内控审计报告
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科隆股份（300405）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22998612-aa59-4cda-a0ee-669ffb3bdf0f.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：营业收入扣除情况专项审核报告
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科隆股份（300405）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7bab724-27af-4900-ad88-54144995e751.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的公告
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科隆股份（300405）：2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10907527-9d69-4963-81eb-b1a4775dec15.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：2024年年度审计报告
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科隆股份（300405）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8274b0a7-b97d-4997-a669-4699e653b872.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：监事会决议公告
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科隆股份（300405）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b499316-4716-4cdb-b3da-f7debf46508e.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告
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科隆股份（300405）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff554c8d-0e7d-4f5f-be1f-75e14115233b.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见
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科隆股份（300405）：监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec345ee9-814b-4530-89f4-4e3a5444e48c.PDF
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2025-04-25 00:20│科隆股份（300405）：资产评估报告
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科隆股份（300405）：科隆股份拟进行股权减值测试涉及的盘锦科隆精细化工有限公司持有的沈阳华武建筑新材料科技有限公司
100%股权可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a58f6df0-577f-4603-acda-4588a8760e45.PDF
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2025-04-25 00:19│科隆股份（300405）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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科隆股份（300405）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c4e6bb8-79b5-4230-bf5c-3d3125468553.PDF
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2025-04-25 00:19│科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-刘冬雪
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科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-刘冬雪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/907ba2c1-0a73-401c-810c-e7e45993d945.PDF
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2025-04-25 00:19│科隆股份（300405）：独立董事关于2024年度相关事项的专门会议意见
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科隆股份（300405）：独立董事关于2024年度相关事项的专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01ef486d-33e7-405b-9438-1450dac8e807.PDF
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2025-04-25 00:19│科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-侯巧铭
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科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-侯巧铭。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/911b7192-bb66-4e15-b363-2aa8ccf5b599.PDF
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2025-04-25 00:19│科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-高倚云
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科隆股份（300405）：独立董事2024年度述职报告-高倚云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59866396-ded4-4f12-93e2-674ef8e7ab44.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，为
了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、利润分配基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-49,832,853.83 元，其中
母公司实现净利润为2,175,986.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2024 年 12月 31日公司母公司累计未分配
利润-31,777,898.52 元，公司合并报表未分配利润为 -198,636,011.89 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金
安排计划及发展规划，拟定2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -49,832,853.83 -100,230,449.54 -118,753,516.11
的净利润（元）
研发投入（元）） 21,350,734.89 17,715,457.29 25,161,515.56
营业收入（元） 631,834,145.97 558,195,980.29 780,248,265.23
合并报表本年度末累 -198,636,011.89
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -31,777,898.52
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -89,605,606.49
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 64,227,707.74
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 9.77
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
三、利润分配方案的合法性、合规性
鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司的长远发展，基于公司 2025 年度经营业务
发展计划和在上下游产业的布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展并以可持续发展和维护股东权益为宗旨，
公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》等法律法规及《公司章程》的规定。
公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资
及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，积极履
行公司的利润分配制度，最终实现股东利益最大化。
四、审议程序及相关意见说明
1、独立董事专门会议意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2024 年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要
，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2024
年度利润分配的预案表示一致同意。
2、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司的
实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情况。同
意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，监事会认为：2024 年度拟不进行利润分配的预案符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df8549cc-01b7-4f6d-8b45-f55d10d373e5.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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科隆股份（300405）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9da5ed4a-3800-4fc6-8cf9-70ac9f97665c.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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科隆股份（300405）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37dc13d5-64d7-4bed-81a6-fc112f498ecc.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告
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科隆股份（300405）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/179866ea-b91c-4500-96ef-24ff153e0c8b.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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科隆股份（300405）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/112b2686-71ce-4e4b-8dc2-48b613839241.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：2024年度财务决算报告
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科隆股份（300405）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42af9b78-bb45-44fe-9d71-186dbc037c77.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于会计政策变更的公告
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科隆股份（300405）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1e13bb1-b9e2-4f83-b83c-7ad10fa46b6e.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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科隆股份（300405）：关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0a4b61d-f016-4219-aee5-1e5eff4e46da.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科隆股份（300405）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb707ecc-041b-4064-9050-28e98ab41e98.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：2024年年度报告披露提示性公告
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科隆股份（300405）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1eef3e98-dcf0-4050-b130-14a112107e16.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：2024年度董事会工作报告
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科隆股份（300405）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/250c7ade-576d-4c3b-aeef-2dfa15156fc7.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告
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科隆股份（300405）：关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f76cca6-6fc6-4dde-8b3a-40b3511396ad.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：科隆股份关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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科隆股份（300405）：科隆股份关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5ad4fd9-db8a-43ff-bcc7-807bde90725f.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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科隆股份（300405）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79e6e83c-0a1b-4034-b8d8-9a8fef67dc2b.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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科隆股份（300405）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed47809a-5042-43fb-8312-efd489df1dcc.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的法律意见书
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科隆股份（300405）：2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce8d7ee7-b36d-4974-9b69-c3c5fb03d731.PDF
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2025-04-25 00:17│科隆股份（300405）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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科隆股份（300405）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75a373f9-2383-4b96-a7e7
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