公司公告☆ ◇300405 科隆股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:58 │科隆股份（300405）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 18:58 │科隆股份（300405）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:58 │科隆股份（300405）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:58 │科隆股份（300405）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:58 │科隆股份（300405）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事│
│ │离任的公告 │
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│2024-12-23 16:22 │科隆股份（300405）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-09 19:07 │科隆股份（300405）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-09 19:07 │科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（侯巧铭） │
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│2024-12-09 19:07 │科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（侯巧铭） │
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│2024-12-09 19:07 │科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（高倚云） │
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2024-12-25 18:58│科隆股份（300405）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 12月 25日（星期三）下午 13:30。网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2024年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：董事长姜艳女士。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 93 名，代表有表决权股份 89,587,550股，占公司有表决权总股份 284,372,67
1股的 31.5036%。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6名，持有及代表公司有表决权股份数87,828,864 股，占公司有表决权总股
份 284,372,671 股的 30.8851%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 87 名，持有公司有表决权股份数 1,758,686股，占公司有表决权总
股份 284,372,671 股的 0.6184%；
3、参加投票的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者 89 名，持有及代表公司有表决权股份数 2,147,786 股，占公司有表决权总股份 284,372,671
股的 0.7553%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 389,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1368%。通过网络投票
的中小股东 87人，代表股份 1,758,686 股，占公司有表决权股份总数的 0.6184%。
出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 88,095,317 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3343%。姜艳女士当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 655,553股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 30.5223
%。
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 87,945,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。蒲云军先生当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,544股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5379
%。
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 87,945,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。周全凯先生当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5379
%。
1.04 选举候选人姜勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 87,945,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。姜勇先生当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,536股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5375
%。
1.05 选举候选人侯宪超先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 87,945,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。侯宪超先生当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,536股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5375
%。
1.06 选举候选人张磊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 87,945,306 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。张磊先生当选第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,542股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5378
%。
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 87,945,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。侯巧铭先生当选第六届董事会独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,528股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5372
%。
2.02 选举候选人刘冬雪先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 87,945,291 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。刘冬雪先生当选第六届董事会独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,527股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5371
%。
2.03 选举候选人高倚云女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 87,945,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。高倚云女士当选第六届董事会独立董事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,528股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5372
%。
3、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
3.01 选举候选人卢静女士为公司第六届监事会非职工代表监事表决情况：同意 87,945,288 股，占出席会议有表决权股份总数
的 98.1669%。卢静女士当选第六届监事会监事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5370
%。
3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事表决情况：同意 87,945,286 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.1669%。顾美佳女士当选第六届监事会监事。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5369
%。
4、审议通过《关于授权董事长负责公司 2025 年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意 89,477,640 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8773%；反对 100,910 股，占出席会
议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1126%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0100%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,037,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.8826%
；反对 100,910 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.6983%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,200
股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4190%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师视频通讯方式见证了本次股东大会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/93c7f808-0bf3-4ec6-98b6-0740b40b0798.PDF
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2024-12-25 18:58│科隆股份（300405）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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科隆股份（300405）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/246e99bf-fe28-4829-b612-4cad20ffe2aa.PDF
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2024-12-25 18:58│科隆股份（300405）：第六届监事会第一次会议决议公告
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辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第一次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日送达各位监
事,并于 2024 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议召开及表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席刘会军主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
经监事会一致同意，选举刘会军先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止，任期
三年。刘会军先生简历详见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6ca20dfe-c113-445d-b4ef-52cc32dad43b.PDF
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2024-12-25 18:58│科隆股份（300405）：第六届董事会第一次会议决议公告
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辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知已于 2024年 12月 19日送达各位董事，
并于 2024年 12月 25日在公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司2024年第一次临时股东大会选举，公司第六届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公
司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。董事会同意公司第六届董事会专门委员会的组成
情况如下：
名 称 委员会主席(召集人） 委员名单
战略委员会 姜 艳 刘冬雪、周全凯
审计委员会 侯巧铭 高倚云、蒲云军
提名委员会 刘冬雪 高倚云、姜 勇
薪酬与考核委员会 高倚云 侯巧铭、侯宪超
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任姜艳女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任何红宇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。何红
宇女士简历详见本公告附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理的提名，与会董事审议，同意聘任王宁女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满止。王宁女士简历详见本公告附件。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名，与会董事审议，同意聘任周全凯先生、何红宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满止。周全凯先生、何红宇女士简历详见本公告附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任喻靖博女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。喻
靖博女士简历详见本公告附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5c71ecbd-9aed-4a6c-aaf8-9351a7618444.PDF
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2024-12-25 18:58│科隆股份（300405）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事离任
│的公告
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科隆股份（300405）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事离任的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e8971575-4f50-45f2-8f35-96b6d929b0ac.PDF
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2024-12-23 16:22│科隆股份（300405）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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科隆股份（300405）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e7a8e2c4-9fe2-4883-a190-3d1c6000d4e2.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：关于监事会换届选举的公告
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鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2024年 12 月 9 日召开第
五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会
提名卢静女士、顾美佳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累
积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真
履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a855c1c3-f947-4754-bb48-558be79d4d96.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（侯巧铭）
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科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（侯巧铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/fcd00beb-cc87-47d1-be3c-b01407610f1d.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（侯巧铭）
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科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（侯巧铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/606adb79-8e7a-4809-8038-4ef9395d8146.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（高倚云）
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科隆股份（300405）：独立董事候选人声明与承诺（高倚云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/385c1013-3c60-4169-8d69-5bc4a34a502b.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名
委员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，
公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、侯宪超、张磊 6人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬雪、高倚
云 3人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数比例符合相关法规的要求
，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情形。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会
的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
公司第五届董事会董事巴栋声先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截止本公告披露日，巴
栋声先生持有公司股份40,680 股。巴栋声先生任期届满后，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其承诺进行管理。公司董事会对巴栋声先生在任职期
间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fea3053a-ebae-4139-8e35-62c975874006.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（刘冬雪）
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科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（刘冬雪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/138571be-518a-4d56-84bc-3aa399bafa75.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（高倚云）
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科隆股份（300405）：独立董事提名人声明与承诺（高倚云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2b9b6d41-03c4-414f-a9d0-f901f853a99e.PDF
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2024-12-09 19:07│科隆股份（300405）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会任期于 2024 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监事会现任监事在新一届
监事会产生前，将继续履行监事职责。
公司监事会由 5名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
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