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300405(科隆股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300405 科隆股份 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-06-10 17:10 │科隆股份(300405):关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-10 17:10 │科隆股份(300405):第六届监事会第三次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-10 17:10 │科隆股份(300405):第六届董事会第三次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-16 20:02 │科隆股份(300405):2024年年度股东大会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-16 20:02 │科隆股份(300405):2024年年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-12 17:22 │科隆股份(300405):关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-25 00:21 │科隆股份(300405):2025年一季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-25 00:21 │科隆股份(300405):董事会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-25 00:21 │科隆股份(300405):2024年年度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-25 00:21 │科隆股份(300405):2024年年度报告摘要 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-10 17:10│科隆股份(300405):关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、债务重组概述 辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“科隆股份”)的全资子公司四川恒泽建材有限公司(以下简称“四川恒 泽”)与北京金盾建材有限公司(以下简称“北京金盾”)及北京中环荣腾建材有限公司(以下简称“中环荣腾”)在 2013年至 20 20年合作期间,四川恒泽向北京金盾和中环荣腾总供货金额合计 213,349,193.56 元 ,截至本公告日,所形成的应收款合计27,691,7 19.11 元,公司已对北京金盾与中环荣腾的应收款全额计提了坏账准备。受市场环境影响,北京金盾、中环荣腾出现货款收回难、资 金紧张的情况,同时四川恒泽对于北京金盾、中环荣腾的应收款项与其管理层多次催要催收均无果。四川恒泽已向成都市新津县法院 向北京金盾提起诉讼(案号为(2025)川0118民初 2038号),公司考虑到应收款项的清收难度,为加快资金回笼、优化公司财务状 况,经双方沟通达成债务重组方案。 公司于 2025年 6月 10日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司部分应收款 项进行债务重组的议案》。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项,包括但不限于签署、变更相关协议,或 办理与本次债务重组相关的一切其他手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》、《公司章程》等有关规定,本次债务重组事项在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。债务重组对方与公司无关联关 系,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、债务重组对方的基本情况 1、北京金盾建材有限公司 统一社会信用代码:91110113802450273J 注册地址:北京市顺义区李遂镇太平辛庄村木燕路东侧 注册资本:10,180 万元 法定代表人:邵增峰 企业类型:有限责任公司 成立时间:2001 年 9月 29日 营业期限:2001 年 9月 29日至 2051年 9月 28日 经营范围:销售防水材料、防水涂料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、装饰材料、防腐保温材料;委托加工 ;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产建工建材用化学助剂(仅限外埠经营);生产防水卷材(仅限外埠经营) 。 股东情况:邵增峰持有 50.59%股权、闫洁持有 41.95%股权、闫志刚持有 5.50%股权、廉平持有 1.96%股权。 与公司的关联关系:北京金盾不是公司的关联方,与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存 在关联关系,本次债务重组不构成关联交易,债务重组对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 2、北京中环荣腾建材有限公司 统一社会信用代码:9111010507658468XB 注册地址:北京市朝阳区建国路 15号院甲 1号北岸 1292三间房创意生活园区 8号楼 2层 706 注册资本:100 万元 法定代表人:赵旭华 企业类型:有限责任公司 成立时间:2013 年 8月 23日 营业期限:2013 年 8月 23日至 2033年 8月 22日 经营范围:销售建材、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、工艺品、五金交电、机械设备;技术推广服务;技术进出口; 货物进出口;代理进出口;租赁建筑工程机械设备。 股东情况:贺媚画持有 60%股权、王涛持有 20%股权、贺江华持有 20%股权。 与公司的关联关系:中环荣腾不是公司的关联方,与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存 在关联关系,本次债务重组不构成关联交易,债务重组对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 三、债务重组方案及协议主要内容 (一)债务重组方案 截至本公告日,四川恒泽对北京金盾的应收款项 24,797,804.32 元、对中环荣腾的应收款项 2,893,914.79元,合计应收款项 27 ,691,719.11 元。北京金盾分期支付四川恒泽 6,259,120.96 元,公司豁免对北京金盾及中环荣腾合计21,432,598.15元的债务。 (二)协议主要内容 1、四川恒泽、北京金盾、中环荣腾三方一致同意,北京金盾支付四川恒泽6,259,120.96元。付款安排为: 其中:北京金盾欠付四川恒泽 5,224,800.19 元,北京金盾承诺在账号解封之日付 100 万元,然后从 2025 年 6 月份开始每月 30 日前支付 30 万元,2026 年 6月 30日付清尾款。优先使用银行转账支付,可支付由中铁、中建开具的云信、E信、航信、铁建银 信、建信融通等票据,不可支付商业承兑汇票及其他民企开具的票据。 另外 1,034,320.77 元属双方合作项目,项目未回款,北京金盾承诺将积极催收回款,待回款后三个工作日内全额支付给四川恒 泽。如需产生诉讼费用,由四川恒泽承担。 三方同意,在四川恒泽收到北京金盾支付的 5,224,800.19元后,四川恒泽、北京金盾、中环荣腾三方多年合作期间所形成的财 务账面历史遗留应收应付款全部核销,各方财务据此协议作相应账务清理核销,债权债务关系终结。 2、若北京金盾未按期付款,以当期应付未付金额为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向四川恒 泽支付逾期付款利息,直到付清之日止。 3、四川恒泽同意,本协议生效后三个工作日内,四川恒泽立即向法院申请调解及解除财产保全,由法院出具《民事调解书》及 解除对北京金盾的全部查封、冻结等保全措施。 四、债务重组目的和对公司的影响 四川恒泽对于北京金盾、中环荣腾的应收款项与其管理层多次催要催收均无果,综合考虑多种因素后,双方协商,公司拟以减免 部分债务的方式实现债务清收、资金回笼。 公司认为,本次债务重组将提升公司资金周转及运营效率,对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响。因公司已对北京金盾 、中环荣腾的应收款项全额计提坏账准备,故本次债务的豁免不会影响公司的利润,同时公司将按照回款进度转回前期已计提的坏账 准备 6,259,120.96 元,预计对公司 2025 年营业利润产生正面影响(具体的会计处理及其对公司 2025 年度相关财务数据的影响将 以会计师事务所出具的年度审计报告为准)。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议; 2、第六届监事会第三次会议决议; 3、《和解协议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2c8b5f1c-5cff-4d47-911d-19a2462d702a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-10 17:10│科隆股份(300405):第六届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议的通知已于 2025 年 6 月 6 日送达各位监事, 并于 2025 年 6 月 10 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5人,实到监事 5人。会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持,与会监事审议有关议案,并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议,审议通过如下决议: 一、审议通过了《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》,其中同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 经审议:本次债务重组对方北京金盾建材有限公司及北京中环荣腾建材有限公司与公司无关联关系,不构成关联交易,亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。监事会认为:本次债务重组有助于公司资金周转及运营效率,对公司本期 财务状况和经营成果产生积极影响。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的公 告》。 该项议案无需提交股东大会审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9c623775-3e17-4cd3-b558-782c86b80e66.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-10 17:10│科隆股份(300405):第六届董事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2025年 6月 10日召开第六届董事会第三次会议。 1、发出会议通知的时间和方式:2025 年 6月 6日以书面、邮件方式通知各位董事; 2、会议召开时间:2025年 6月 10日上午; 3、会议召开地点:公司二楼会议室; 4、会议召开方式:现场会议方式召开; 5、会议出席情况:本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高级管理人员列席会议。 6、会议主持人:董事长姜艳女士; 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议: 审议通过《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》(议案 1) 为加快资金回笼、优化公司财务状况,公司全资子公司四川恒泽建材有限公司作为债权人,对北京金盾建材有限公司及北京中环 荣腾建材有限公司以减免部分债务的方式实现债务清收、资金回笼。债务重组对方与公司无关联关系,不构成关联交易,亦不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项,包括但不限于签署、变更相关协议,或办理与本次债务重组相 关的一切其他手续。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司 部分应收款项进行债务重组的公告》。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/64e49b17-651b-4c08-b292-795e5c81d83f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-16 20:02│科隆股份(300405):2024年年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/32b2b25e-8fe9-4652-acb0-a3ee7ae2b80b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-16 20:02│科隆股份(300405):2024年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c8a9b8bd-c0df-4e35-a92d-036f9805f908.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-12 17:22│科隆股份(300405):关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/97313e72-6632-4805-b1df-e07a5f4d8968.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:21│科隆股份(300405):2025年一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2025年一季度报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/972b0441-099e-4c78-9fb5-466835bff876.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:21│科隆股份(300405):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15d8abfd-1c18-4705-87c3-aaef758c2875.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:21│科隆股份(300405):2024年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c78824d8-a89c-4293-82fb-703b1df66436.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:21│科隆股份(300405):2024年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4ebdf46-aeba-455d-bf43-3aa83f027a59.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):内控审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):内控审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22998612-aa59-4cda-a0ee-669ffb3bdf0f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):营业收入扣除情况专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7bab724-27af-4900-ad88-54144995e751.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10907527-9d69-4963-81eb-b1a4775dec15.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):2024年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8274b0a7-b97d-4997-a669-4699e653b872.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b499316-4716-4cdb-b3da-f7debf46508e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff554c8d-0e7d-4f5f-be1f-75e14115233b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec345ee9-814b-4530-89f4-4e3a5444e48c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:20│科隆股份(300405):资产评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):科隆股份拟进行股权减值测试涉及的盘锦科隆精细化工有限公司持有的沈阳华武建筑新材料科技有限公司 100%股权可收回金额资产评估报告 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a58f6df0-577f-4603-acda-4588a8760e45.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:19│科隆股份(300405):关于召开2024年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c4e6bb8-79b5-4230-bf5c-3d3125468553.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:19│科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-刘冬雪 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-刘冬雪。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/907ba2c1-0a73-401c-810c-e7e45993d945.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:19│科隆股份(300405):独立董事关于2024年度相关事项的专门会议意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):独立董事关于2024年度相关事项的专门会议意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01ef486d-33e7-405b-9438-1450dac8e807.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:19│科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-侯巧铭 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-侯巧铭。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/911b7192-bb66-4e15-b363-2aa8ccf5b599.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:19│科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-高倚云 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科隆股份(300405):独立董事2024年度述职报告-高倚云。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59866396-ded4-4f12-93e2-674ef8e7ab44.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 00:17│科隆股份(300405):关于2024年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金 转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》,为 了充分保护广大投资者的利益,现将有关情况公告如下: 一、利润分配基本情况 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-49,832,853.83 元,其中 母公司实现净利润为2,175,986.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,截至 2024 年 12月 31日公司母公司累计未分配 利润-31,777,898.52 元,公司合并报表未分配利润为 -198,636,011.89 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2025 年修订)》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司未来的资金 安排计划及发展规划,拟定2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 项目 2024年度 2023年度 2022 年度 现金分红总额(元) 0 0 0 回购注销总额(元) 0 0 0 归属于上市公司股东 -49,832,853.83 -100,230,449.54 -118,753,516.11

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