公司公告☆ ◇300406 九强生物 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:52 │九强生物（300406）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：九强生物内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：对国药集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的核查意见 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-03-28 22:25 │九强生物（300406）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:24 │九强生物（300406）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-01 15:52│九强生物（300406）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“九强转债”（债券代码：123150）的转股期限为 2023 年 1 月 6 日至2028年 6月 29日；最新有效的转股价格为 17.35元
/股。
2、2025年第一季度，共有 18张“九强转债”（票面金额共计 1,800元人民币）完成转股，合计转成 103股“九强生物”（股票
代码：300406）股票。
3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 11,210,221 张，剩余票面总金额为 1,121,022,100元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]1081 号）同意注册，公司于 2022年 6月 30日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000张，发行价格为每张面值 100
元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,139,000,000元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向
社会公众投资者发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 7月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“12315
0”，债券简称“九强转债”。
（三）可转债转股期限
“九强转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 6 日）起至可转
债到期日（2028 年 6 月 29 日）止。
二、“九强转债”历次转股价格调整情况
（一）限制性股票回购注销调整可转债转股价格
公司相关回购注销涉及人数 5 人，回购注销的股份合计 142,395 股，占注销前公司总股本 588,984,300 股的 0.0242%，因回
购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，限制性股票回购注销完成后，“九强转债”转股价格不变，仍为17.63 元/股。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2022-099）。
（二）2022年年度权益分派调整可转债转股价格
因实施 2022年年度权益分派，“九强转债”的转股价格由 17.63 元/股下调至 17.53元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月
22日（权益分派除权除息日）起 生 效 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2023 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
（三）注册资本变更调整可转债转股价格
因公司注册资本变更，“九强转债”的转股价格由 17.53元/股上调至 17.55元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 6 日起生
效。具体内容详见公司于 2023年 7月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于九强转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2023-062）。
（四）2023年年度权益分派调整可转债转股价格
因实施 2023年年度权益分派，“九强转债”的转股价格由 17.55 元/股下调至 17.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 7 日（权益分派除权除息日）起 生 效 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
（五）限制性股票回购注销调整可转债转股价格
公司相关回购注销涉及人数 3人，回购注销的股份合计 119,876 股，占注销前公司总股本 588,446,367 股的 0.0204%，其中，
回购注销第四期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计 7,767 股；回购注销第五期限制性股票激励计划首次授予的部
分限制性股票共计 112,109 股。因回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“九强转债”的转股价格不作调整，转股价格仍
为 17.35元 / 股 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2024 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。
三、“九强转债”转股及股份变动情况
2025年第一季度，“九强转债”因转股减少 18张，转股数量为 103股。截至 2025 年 3 月 31 日，“九强转债”尚有 11,210,
221 张，剩余票面总金额为1,121,022,100元人民币。2025年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次转股增 其他原因增 本次股份变动后
（截至 2024 年 12 月 31 减 减 （截至 2025 年 3 月 31
日） 变动（股） 变动（股） 日）
数量（股） 比例（% 数量（股） 比例（%
） ）
一、限售条件流通股/非 163,910,139 27.86 0 88,672 163,998,811 27.88
流通股
其中：高管锁定股 161,724,011 27.49 0 88,672 161,812,683 27.50
股权激励限售股 2,186,128 0.37 0 0 2,186,128 0.37
二、无限售条件流通股 424,416,352 72.14 103 -88,672 424,327,783 72.12
三、总股本 588,326,491 100 103 0 588,326,594 100
注：1.“其他原因增减变动”系 2025 年度重新计算高管锁定股可转让股份的法定额度所致。
2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-82247199”进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日的“九强生物”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日的“九强转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e802069b-9f5b-4612-a824-cabe18cdf90a.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：九强生物内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0411 号
北京九强生物技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京九强生物技术股份有限公司（以下简称
九强生物）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九强生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，九强生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信中联审字[2025]D-0411 号审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c320065b-229c-48be-aaca-5c3b1b56d9c7.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：2024年年度审计报告
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九强生物（300406）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aba39e28-8950-4b77-b901-ab2fdd9f390f.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：对国药集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的核查意见
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九强生物（300406）：对国药集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a5481e02-7b44-4256-b23e-9e48c5e63948.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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九强生物（300406）：关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0a7fa3fc-c089-4603-95ea-86a96555699a.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：关于向银行申请授信额度的公告
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开了第五届董事会第十四次会议
,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
1.公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-094）。根据战略发展规划及
生产经营需求，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，授信额度期限为 1 年，授信期内
，授信额度均可循环使用。该交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议；根据公司董事会于 2023年 9 月 22
日公告的《关于董事会授予董事长审批权限的公告》（公告编号：2023-112），该交易由董事会授权董事长审批。具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.公司根据战略发展规划及生产经营需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 11,000 万元的授信额度；以银
行承兑汇票提供质押担保的方式向中信银行股份有限公司北京分行申请不高于 5,000万元人民币低风险单一资产池额度。以上授信额
度期限为 1 年，授信期内，授信额度可循环使用。公司本次向银行申请的授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司董事
会授权公司法定代表人邹左军先生办理上述授信额度申请事宜（其可以转授权他人履行职责），并签署相关法律文件。公司取得上述
授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
因公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易其金额应当按照累计计算的原则，上述两笔授信额度累计已超过
董事会授予董事长的审批权限，故一并提交公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
以上申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审批结果，授信事项涉及签订具体的授信（借款）合同或担
保合同或涉及关联交易等，公司将根据具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/25928b1e-1174-4862-88d6-ab03e7331893.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见
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九强生物（300406）：追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/705333d6-40d3-4364-b661-1a180c7750d9.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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九强生物（300406）：九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de5e3cc9-5f2a-458d-b644-d54fe90019e7.PDF
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2025-03-28 22:25│九强生物（300406）：监事会决议公告
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九强生物（300406）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e8a3dafc-9a96-47d5-8039-f742921b09d1.PDF
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2025-03-28 22:24│九强生物（300406）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年 4月 21日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会。现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，深圳证
券交易所交易系统网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4月 15日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至 2025 年 4 月 15 日（星期二，股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议 √
案》
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于公司管理层 2024年度奖励方案的议案》 √
11.00 《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的 √
议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
1.上述提案 1-7、10-12已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过；上述提案 8-9 因董事会全
体董事、监事会全体监事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。内容详
见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
2.上述提案 8-10 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
3.上述提案 11-12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
5.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证明材料复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记
确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：2025年 4 月 16 日（星期三）9:00—11:00和 14:00—16:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 4 月 16
日（星期三）下午16:00 之前送达或传真到公司。
3.来信邮寄及登记地点：
北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
4.会议联系方式
联系人：王建民、包楠
联系电话：010-82247199
传真号码：010-82012812
电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
通讯地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5 层。
5.其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8b2c6341-8784-47c5-a963-843491229d47.PDF
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2025-03-28 22:24│九强生物（300406）：2024年度独立董事述职报告（陈永宏）
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九强生物（300406）：2024年度独立董事述职报告（陈永宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b16f7516-d414-47bd-b1e5-aa7abb21b21b.PDF
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