公司公告☆ ◇300406 九强生物 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 17:32 │九强生物（300406）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:32 │九强生物（300406）：关于聘任公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:32 │九强生物（300406）：关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:32 │九强生物（300406）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:32 │九强生物（300406）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 15:40 │九强生物（300406）：关于取得医疗器械注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 15:52 │九强生物（300406）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 17:11 │九强生物（300406）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 17:09 │九强生物（300406）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 17:07 │九强生物（300406）：关于补选非独立董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:32│九强生物（300406）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区
花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方
式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，董事王永利、刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会同意补选公司非独立董事王永利先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组成情况如下：
1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；
2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；
3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司
第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定，结合公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王永利先生为公司总经理，任期自本次董
事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6d320f6b-0e4e-45c8-b2bd-5279abde9fbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:32│九强生物（300406）：关于聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合
公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王永利先生（简历详见附件）为公司总经理，任期
自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司董事会声明：上述聘任完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8eeedc43-9012-42d8-b135-bc5e59c0508a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:32│九强生物（300406）：关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
公司董事会同意补选公司非独立董事王永利先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之
日起至第五届董事会任期届满时止。
公司董事会声明：上述补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选王永利先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：
1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；
2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；
3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/385c541d-bb6c-4541-8794-60467a0f6a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:32│九强生物（300406）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联慧意见（2025）字第【299】号
二〇二五年十月
北京联慧律师事务所
关于北京九强生物技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
之
法律意见书
联慧意见（2025）字第【299】号
第一部分 前 言
致：北京九强生物技术股份有限公司
北京联慧律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司委托，指派张娜律师、吴姝霖律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》(
以下简称“《公司章程》”)等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程
序及表决结果等事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到
公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均
符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经
本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,对本次股东大会依法进行了见证,现出具法律意见。
释 义
本法律意见书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
九强生物/公司 指 北京九强生物技术股份有限公司
本次股东大会 指 公司2025年第一次临时股东大会
《召开股东大会通知》 指 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
《股东大会规则》 指 《上市公司股东大会规则》
《公司章程》 指 《北京九强生物技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
本所 指 北京联慧律师事务所
第二部分 正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025年09月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，并于
2025年09月24日通过指定信息披露媒体发出了《北京九强生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下
简称“《召开股东大会通知》”)。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年10月10日14：00在公司会议室（北京
市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）如期召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长邹左军先生主持。本次股东大会网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为2025年10月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为20
25年10月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程
》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东150人，代表股份327,665,697股，占公司有表决权股份总数的56.2261%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份323,656,671股，占公司有表决权股份总数的55.5382%。
通过网络投票的股东138人，代表股份4,009,026股，占公司有表决权股份总数的0.6879%。
2、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 4,009,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.6880%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 4,009,026 股，占公司有表决权股份总数的 0.6879%。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合相关法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资
格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东大会的其他成员
公司其余董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席或列席本次股东大会。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会网络投票通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年
10月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月1
0日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1. 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意327,394,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172%;反对238,900股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0729%;弃权32,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。
中小股东总表决情况：同意3,738,126股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2334%：反对238,900股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9585%：弃权32,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.8081%。
表决结果：通过。
根据表决结果，本次股东大会所审议的议案“补选非独立董事”已获得有效通过。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格
、表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
第三部分 结 尾
一、本法律意见书的出具日期
本法律意见书于二〇二五年十月十日由北京联慧律师事务所出具，经办律师为张娜律师、吴姝霖律师。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/43e61c45-98f9-4319-ae0e-ac7716b7463b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:32│九强生物（300406）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 10 月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 327,665,697 股，占公司有表决权股份总数的 56.2261％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 323,656,671 股，占公司有表决权股份总数的 55.5382％。
通过网络投票的股东 138 人，代表股份 4,009,026 股，占公司有表决权股份总数的 0.6879％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 4,009,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.6880％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 4,009,026 股，占公司有表决权股份总数的 0.6879％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现
场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 327,394,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172％；反对 238,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0729％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 3,738,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2334％；反对 238,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9585％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8081％。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京联慧律师事务所
2、见证律师：吴姝霖、张娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f39250ac-c602-4b0a-a34d-303fc8454846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 15:40│九强生物（300406）：关于取得医疗器械注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况
如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 预期用途
类别
1 尿转铁蛋白测定 京 械 注 准 Ⅱ 自批准之日起有效期 本试剂盒用于体外定量
试剂盒（胶乳免 20252400824 至2030年09月27日 测定人尿液中转铁蛋白
疫比浊法） （uTRF）的含量。
2 纤维连接蛋白测 京 械 注 准 Ⅱ 自批准之日起有效期 本试剂盒用于体外定量
定试剂盒（免疫 20252400825 至2030年09月27日 测定人血清或血浆中纤
比浊法） 维连接蛋白（FN）的含
量。
3 铜 测 定 试 剂 盒 京 械 注 准 Ⅱ 自批准之日起有效期 本试剂盒用于体外定量
（PAESA 显色剂 20252400826 至2030年09月28日 测定人血清中铜（Cu）
法） 的含量。
4 纤维连接蛋白测 京 械 注 准 Ⅱ 自批准之日起有效期 本试剂盒用于体外定量
定试剂盒（免疫 20252400827 至2030年09月28日 测定人血清或血浆中纤
比浊法） 维连接蛋白（FN）的含
量。
上述序号2产品为罗氏仪器封闭通道配套专用试剂，序号3产品为雅培仪器封闭通道配套专用试剂。取得医疗器械注册证丰富了公
司产品类别，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投
资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9f38cbc7-fbc9-4791-b195-8f78c243be38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 15:52│九强生物（300406）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九强生物（30040
|