公司公告☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 00:00 │凯发电气（300407）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告 │
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│2025-11-25 16:41 │凯发电气（300407）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告 │
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│2025-11-20 19:02 │凯发电气（300407）：关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-11-20 19:02 │凯发电气（300407）：关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公│
│ │告 │
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│2025-11-20 19:02 │凯发电气（300407）：关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-11-20 19:02 │凯发电气（300407）：薪酬与考核委员会会议决议 │
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│2025-11-20 19:01 │凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:00 │凯发电气（300407）：第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作│
│ │废之法律意见书 │
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│2025-11-11 16:54 │凯发电气（300407）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 16:54 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-01 00:00│凯发电气（300407）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告
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凯发电气（300407）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c74f0749-6eee-4113-ba6e-ac55e8d5c7da.PDF
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2025-11-25 16:41│凯发电气（300407）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告
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方式转让公司股份的提示性公告
本公司股东中国铁路通信信号集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。
重要内容提示：
1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”
）拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 36,686,852股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 11.63%
。本次股份转让完成后，通号集团将不再持有公司股份。
2、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准及批准时间具有不确定性。由于本次公
开征集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完
成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025年 11月 24日收到通号集团发来的《关于拟通过公开征集转让方式转让公司股份的告知函》，主要内容如下：
通号集团目前直接持有公司 36,686,852股股份，占剔除公司回购专用账户中股份数量（2,851,349股）后总股本 315,349,144股
的 11.63%，该部分股票均为无限售条件股。通号集团拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司36,686,852 股股份，占剔除
公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 11.63%（以下简称“本次公开征集转让”）。在此期间，公司如有送股、资本公积转增
股本等股本变动事项，公开征集转让股份数量进行相应调整。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日（2025年 11月 26日）前 30个交易日
的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者之中的较高者。本次公开征集转让完成前，如果
公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格相应调整。本次拟转让股份的最终转让价格将依据
相关法规，以公开征集并经通号集团批复的结果确定。
本次公开征集转让事项已经过通号集团董事会会议审议通过，尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准
及批准时间具有不确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入
公开征集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。
公司将与通号集团保持密切联系，严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/19ebf540-7f3e-408a-a714-f2107baf2254.PDF
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2025-11-20 19:02│凯发电气（300407）：关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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凯发电气（300407）：关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f0ceeb3f-5779-4eff-90e4-5ea706bd799d.PDF
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2025-11-20 19:02│凯发电气（300407）：关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 9月 5日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司董事会审
议。
2、2024年 9月 5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2024年 9月 5日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
4、2024年 9月 6日至 2024年 9月 15日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未
收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 9月 19日，公司披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
5、2024年 9月 23日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其
摘要的议案》、《关于公司＜第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施第二期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
6、2024年 11月 20日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了
核实意见。
7、2025年 11月 20日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授
予价格的议案》《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司将第二期限制性股票激励计划的授予价格由 3.97元/股调整为 3.87元/股，并
同意作废 20,000 股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于本计划
激励对象中 1名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计 20,000股进行
作废。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合相关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。
五、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所认为，本次调整、本次归属、本次作废的相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办
法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的原因和结果符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
本次归属的条件已成就；本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件
成就及部分限制性股票作废之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9cd31ebb-a4ba-4dc8-9342-6735319674f9.PDF
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2025-11-20 19:02│凯发电气（300407）：关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告
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根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025年 11月 20日召开了第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据《天津
凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对公司第二期限制性股票激励计划第二
类限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 9月 5日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司董事会审
议。
2、2024年 9月 5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2024年 9月 5日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
4、2024年 9月 6日至 2024年 9月 15日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未
收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 9月 19日，公司披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
5、2024年 9月 23日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其
摘要的议案》、《关于公司＜第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施第二期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
6、2024年 11月 20日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了
核实意见。
7、2025年 11月 20日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授
予价格的议案》《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司将第二期限制性股票激励计划的授予价格由 3.97元/股调整为 3.87元/股，并
同意作废 20,000 股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次对授予价格调整的具体原因
（一）调整原因
鉴于公司 2024年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为以公司总股本扣除回购专户中
已回购股份数后的总股本315,349,144股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本
公积金转增股本。本次权益分派已于 2025年 7月 8日实施完毕。
根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
（二）调整结果
公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：P＝P0-V =3.97-0.10=3.87元/股。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：董事会根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，
对公司第二期限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的授予价格进行调整，符合《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
》等相关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所认为，本次调整、本次归属、本次作废的相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办
法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的原因和结果符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
本次归属的条件已成就；本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件
成就及部分限制性股票作废之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ff7eaabb-de6c-40c3-aaa3-c795f6be490f.PDF
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2025-11-20 19:02│凯发电气（300407）：薪酬与考核委员会会议决议
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议（以下简称“本次会议”
）于 2025年 11月 20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事方攸同先生主持，应出席董事 3人，实际亲自出席董事 3人。
本次会议通知已于 2025年 11月 17日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：3.97-0.10=3.87元/股。
董事会薪酬与考核委员会认为：董事会根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，
对公司第二期限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的授予价格进行调整，符合《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
》等相关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案通过。
二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，鉴于本计划激励对象中 1名激励对象离职，
已不符合激励资格，公司将对授予该名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计 20,000股进行作废。
根据 2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合相关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
三、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》之规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期为，自授予之日起 12个月后的首个交易日起至授
予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。公司第二期限制性股票激励计划授予部分已
于 2025年 11月 20日进入第一个归属期。
董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》规定的归属条件，公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期
规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属资格的 156名激励对象办理限制性股票归属事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e515d1a0-9dd7-4560-a834-605ccca855de.PDF
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2025-11-20 19:01│凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十七次会议决议公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 11月 20日
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎
、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人列席会议。
本次会议通知已于 2025年 11月 17日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：3.97-0.10=3.87元/股。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，鉴于本计划激励对象中 1名激励对象离职，
已不符合激励资格，公司将对授予该名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计 20,000股进行作废。
根据 2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》之规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期为，自授予之日起 12个月后的首个交易日起至授
予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。公司第二期限制性股票激励计划授予部分已
于 2025年 11月 20日进入第一个归属期。
董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/44a40b98-fee2-4b99-8d86-533e01ec7af0.PDF
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2025-11-20 19:00│凯发电气（300407）：第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废之
│法律意见书
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凯发电气（300407）：第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d30d02fd-a493-44d7-9bef-4fb92e24284b.PDF
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2025-11-11 16:54│凯发电气（300407）：2025年第三次临时股东会决议公告
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凯发电气（300407）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a2a71f84-75a3-4ac0-80c1-520984ffe894.PDF
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2025-11-11 16:54│凯发电气（300407）：凯发电气2025年第三次临时股东会法律意见书
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凯发电气（300407）：凯发电气2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fd159b67-0ba4-4fa1-a2f5-c61b185a4b57.PDF
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