公司公告☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 16:37 │凯发电气（300407）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措│
│ │施和相关... │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（│
│ │修订稿） │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-02-05 16:36 │凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:40 │凯发电气（300407）：关于非独立董事变更的公告 │
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│2026-01-30 16:40 │凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 16:40 │凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-02-05 16:37│凯发电气（300407）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司
2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
2026年 2月 5日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司 2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
序号 预案章节 内容 修订情况
1 特别提示 特别提示 更新本次发行相关事项的审议情况、发
行对象、认购金额、发行价格与发行数
量、定价基准日。
2 第一章 本次发 三、发行对象及其与公司 更新本次发行的发行对象及其与公司
行股票方案概 的关系 的关系
要 四、本次发行方案概要 更新本次发行的发行对象、定价基准
日、发行价格与发行数量、认购金额
五、本次发行是否构成关 更新本次发行是否构成关联交易情况
联交易
六、本次发行是否导致公 更新本次发行对控制权的影响
司控制权发生变化
八、本次发行方案取得有 更新本次发行相关事项的审议情况
关主管部门批准的情况
以及尚需呈报批准的程
序
3 第二章 董事会 一、本次募集资金使用计 根据竞价结果修订本次发行的认购金
关于本次募集 划 额
资金使用的可 二、本次募集资金投资项 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
行性分析 目具体情况 资金总额；
2、修改完善本次募集资金投资项目涉
及备案审批情况
4 第三章 附生效 附生效条件的股份认购 新增本节内容
条件的股份认 协议摘要
购协议摘要
5 第四章 董事会 六、本次股票发行相关的 更新发行风险
关于本次发行 风险说明
对公司影响的
讨论与分析
6 第六章 与本次 二、本次发行摊薄即期回 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
发行相关的董 报及其填补措施 资金总额、发行股数等情况；
事会声明及承 2、根据竞价结果和本次发行进展情况
诺 对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响进行重新测算
《天津凯发电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及
相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（
修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c6a2897e-527a-4640-952b-254904dfc68b.PDF
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/536d0c25-c87d-4cb0-a286-b56268fe73c9.PDF
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和
│相关...
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凯发电气（300407）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a15fda4d-7b85-4a68-b938-080d0e4310c2.PDF
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
│稿）
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凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/be226f69-029b-4445-b77e-a5089016d1d7.PDF
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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凯发电气（300407）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7bfb52ca-512e-4115-862b-70ac14fd3f53.PDF
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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凯发电气（300407）：凯发电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:36│凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十九次会议决议公告
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凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/532a7a3e-974e-4f9f-aa50-be5df19d1e51.PDF
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2026-01-30 16:40│凯发电气（300407）：关于非独立董事变更的公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网上发布《关于改选第六届董事会部分非独立
董事的公告》（公告编号：2026-005），因公司第二大股东已发生变更，肖勇先生、张世虎先生辞去公司第六届董事会非独立董事。
经公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会第十
八次会议审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》，提名刘佳先生、冯波先生（简历见附件）为公司第六届董事会
非独立董事候选人。
2026年 1月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《选举刘佳先生为第六届董事会非独立董事》和《选举冯波先
生为第六届董事会非独立董事》议案，刘佳先生、冯波先生正式担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
刘佳先生、冯波先生未持有公司股份，系持有公司 5%以上股东佳都科技委派，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查
等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d67df47-c125-4388-8da4-501a4075f2f3.PDF
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2026-01-30 16:40│凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会决议公告
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凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/392a5f33-a645-414b-9e41-c47894916247.PDF
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2026-01-30 16:40│凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会法律意见书
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凯发电气（300407）：凯发电气2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f36b3c46-8403-4dcf-b0d3-513f1c9d81e9.PDF
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2026-01-26 15:47│凯发电气（300407）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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凯发电气（300407）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/167c687d-b635-4d2c-943c-e2f0c0e0b1a8.PDF
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2026-01-26 15:47│凯发电气（300407）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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凯发电气（300407）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a1905f30-5e97-4226-acff-e28467e38360.PDF
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2026-01-25 15:36│凯发电气（300407）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026 年 1月 12日召开第六届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（
含），不超过人民币 6,000万元（含）。按照回购股份价格上限 15元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,000,000股至 4,000,0
00股，占公司目前总股本比例为 0.62%至 1.25%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施
期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网上发布的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年 1月 14日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 337,000股，约占
公司目前总股本的 0.11%，最高成交价为 12.54元/股，最低成交价为 12.37元/股，成交总金额为 4,206,790元（不含交易费用）。
公司实际回购时间区间为 2026年 1月 14日至 2026年 1月 23日，截至本公告披露日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式累计回购股份2,448,800股，占公司总股本的比例为 0.77%，回购成交的最高价为 13.80元/股，最低价为 12.25 元/股
，支付的资金总额为人民币 31,728,183.00元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币 3,000万元，且未
超过回购资金总额上限人民币 6,000万元，公司本次回购股份方案已实施完毕。上述回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的
要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购
金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方
案实施完毕。
三、本次回购对公司的影响
本次股份回购的实施未对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者
信心。本次股份回购方案已实施完成，公司实际控制人未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件
。
四、本次回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司实际控制人、董事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票
的情形。
五、本次回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购公司股份已实施完成，累计回购股份 2,448,800股，占公司总股本的比例为 0.77%。按照截至本公告披露日公司股本结
构计算，假设前述本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划后并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数(股) 比例(%) 股数(股) 股数(股) 比例(%)
有限售条件 62,105,327 19.41% +2,448,800 64,554,127 20.17%
股份
无限售条件 257,935,166 80.59% -2,448,800 255,486,366 79.83%
股份
总股本 320,040,493 100.00% 320,040,493 100.00%
注 1：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
注 2：上表中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
七、本次回购股份的后续安排
本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的
36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/fe840fbf-3a5f-4e9d-8fa0-ca74420ede22.PDF
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2026-01-14 16:06│凯发电气（300407）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026年 1月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（
A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含
），不超过人民币 6,000万元（含）。按照回购股份价格上限 15元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,000,000股至 4,000,000
股，占公司目前总股本比例为 0.62%至 1.25%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期
限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2026年 1月 14日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》
等相关规定，“公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露”，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026年 1月 14日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 337,000股，约占
公司目前总股本的 0.1053%，最高成交价为 12.54元/股，最低成交价为 12.37元/股，成交总金额为 4,206,790元（不含印花税、交
易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份 2023年修订）》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fd07f910-015c-4863-8c9c-de731d6e270e.PDF
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2026-01-13 19:25│凯发电气（300407）：2024年度内部控制审计报告
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天津凯发电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称凯发
电气)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天津凯发电气股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津凯发电气股份有限公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：杨金山
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：田 翠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/96fbc52d-8742-46c4-831f-f93d43335fe0.PDF
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2026-01-13 19:25│凯发电气（300407）：2024年财务报表审计报告
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凯发电气（300407）：2024年财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/27860c4e-20b5-4209-8493-1b6b013d646a.pdf
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2026-01-13 19:23│凯发电气（300407）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
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