公司公告☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集凯发电气股东表决权的法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 15:57 │凯发电气（300407）：关于选举第七届职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 15:42 │凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:30 │凯发电气（300407）：独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:30 │凯发电气（300407）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:30 │凯发电气（300407）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:14 │凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:15 │凯发电气（300407）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:40│凯发电气（300407）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6a231bd-061f-489f-a966-0e0e23e85ce6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:40│凯发电气（300407）：凯发电气2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：凯发电气2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0c4dbd34-010a-4ebd-b4ba-021960a61406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:40│凯发电气（300407）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集凯发电气股东表决权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集天津凯发电气股份有限公司股东表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“投资者服务中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至2026年5月11日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”）全体股东征集2026年5月1
4日召开的凯发电气2025年度股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具
本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意凯发电气在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但凯发电气作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据凯发电气于2026年4月23日披露的《天津凯发电气股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权
的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为投资者服务中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》的内
容符合《暂行办法》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《征集表决权授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权
共收到3名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表凯发电气有效表决权的股份数共16,820,500股，约占凯发电气有表决权股份
总数的4.9329%。
经核查，征集人亲自出席了凯发电气2025年度股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《征集表决权授权委托书
》中的指示内容代表委托股东对凯发电气2025年度股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e3e6b1a1-970d-4c47-b2ff-26d7b59d1a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 15:57│凯发电气（300407）：关于选举第七届职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11
日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举苏光辉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，苏光辉先
生将与公司 2025年年度股东会选举产生董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致，自 2025年年度股东会
审议通过之日起三年。
苏光辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工代表董事任职资格。苏光辉先生担任公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6e69fcd9-d5ed-4cae-8e57-56aa4252e59b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:42│凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/69a28be0-5ea9-46d4-bd6a-7ec058517c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:30│凯发电气（300407）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2709822-a523-4e45-9b1b-ce98f566bbc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:30│凯发电气（300407）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/317b54c7-9cab-4461-9fc0-c638302e5289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:30│凯发电气（300407）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 5月 14日（星期四）下午 14:0
0 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
公司于 2026 年 4月 30日收到股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）（其直接持有公司 3.79%的股份）提交的《关于向
天津凯发电气股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》。股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）提议公司于2026
年 5月 14日召开的 2025年年度股东会增加审议以下提案：
提案 1《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）
1.1《选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事》；
1.2《选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事》。
提案 2《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）
2.1《选举丁晨先生为第七届董事会独立董事》。（简历详见附件四）
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会
核查，截至本公告披露日，宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 13,123,359 股，占公司目前总股本的 3.79%
。宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规
和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会的职权范围，未违反法律、法规或《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议
事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 23日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-039）中列明的其他事项均未发生变更。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026年 5月 7日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议 √
案》
4.00 审议《关于 2026年度为子公司提供担保的议案》 √
5.00 审议《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 审议《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
8.00 审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会 √
议事规则》
9.00 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的 √
议案》
10.00 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
累积投票提案（差额选举）
11.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选 5人
11.01 选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事 √
11.02 选举王伟先生为第七届董事会非独立董事 √
11.03 选举冯波先生为第七届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事 √
11.05 选举王传启先生为第七届董事会非独立董事 √
11.06 选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事 √
11.07 选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事 √
12.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选 3人
12.01 选举徐泓女士为第七届董事会独立董事 √
12.02 选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事 √
12.03 选举丁振华先生为第七届董事会独立董事 √
12.04 选举丁晨先生为第七届董事会独立董事 √
1、议案 11中子议案 11.06、11.07、议案 12中子议案 12.04未经董事会审议通过，系股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合
伙）临时增加议案。除前述议案外，其余议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容见公司于 2026年 4月23日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
2、对于议案 5《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东佳都科技集团股份有限公司、淮安中特智慧能源合伙企业
（有限合伙）在股东会审议该议案时回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会会议上进行述职。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
5、具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账
户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传
真或信函在 2026年 5月 11日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间： 2026年 5月 8日上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:00
2026年 5月 11日上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:003、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：王瑞瑾、张磊
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15号凯发电气证券部
6、本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c270257d-2d28-4f9a-9afe-2447fe471558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:14│凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/efee9b9d-3312-4cea-80ab-1b695985da98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:15│凯发电气（300407）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯发电气（300407）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51e0dc35-900a-4c94-a1cc-1652c29cc1c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:15│凯发电气（300407）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯
发电气”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对凯发电气使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查
，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497号）
同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币11.43
元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28元，实际募集资金净额为人民币
295,731,840.89元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2026年 4月 8日出具了[2026]京会兴验字第
00120001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司北京
南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津凯发电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23,251.60 15,621.04
2 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 15,839.36 14,378.96
合计
|