公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 16:30 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-20 00:00 │三环集团（300408）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-16 19:06 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-15 18:40 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-15 18:40 │三环集团（300408）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-10-15 18:26 │三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-14 19:52 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-10-14 19:51 │三环集团（300408）：关于2026年第三期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 │
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│2026-10-14 19:51 │三环集团（300408）：关于股份回购完成结果暨股份变动的公告 │
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│2026-10-14 19:51 │三环集团（300408）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-10-20 16:30│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f5815440-c6bb-40eb-ac02-384f1d36df96.PDF
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2026-10-20 00:00│三环集团（300408）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份。具体内容详见公司于 2026年 10 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10 月 14 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件
股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 33.67%
2 香港中央结算有限公司 75,991,564 3.97%
3 张万镇 53,592,000 2.80%
4 徐瑞英 19,676,480 1.03%
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创 16,930,806 0.88%
业板交易型开放式指数证券投资基金
6 中国工商银行股份有限公司－财通成长 13,603,432 0.71%
优选混合型证券投资基金
7 谢灿生 11,552,716 0.60%
8 魏敏 8,817,000 0.46%
9 徐淑婉 8,582,020 0.45%
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
10 全国社保基金一零一组合 8,468,916 0.44%
注：截至 2026 年 10 月 14 日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为22,375,061 股，占公司 A股总股本的比例为 1.17
%，不纳入前十名股东列示。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股无限
售条件流通
股的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 34.51%
2 香港中央结算有限公司 75,991,564 4.06%
3 徐瑞英 19,676,480 1.05%
4 中国工商银行股份有限公司－易方达创 16,930,806 0.91%
业板交易型开放式指数证券投资基金
5 中国工商银行股份有限公司－财通成长 13,603,432 0.73%
优选混合型证券投资基金
6 张万镇 13,398,000 0.72%
7 谢灿生 11,552,716 0.62%
8 魏敏 8,817,000 0.47%
9 徐淑婉 8,582,020 0.46%
10 全国社保基金一零一组合 8,468,916 0.45%
注：截至 2026 年 10 月 14 日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为22,375,061 股，占公司 A股无限售条件流通股的
比例为 1.20%，不纳入前十名无限售条件股东列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1c950d93-a0e4-4626-9a7b-e5f9733bc19b.PDF
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2026-10-16 19:06│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/56035c2d-4ff5-4dc5-86b2-235c52241a82.PDF
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2026-10-15 18:40│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/97a1e98c-3804-4ba4-8048-2a802800a966.PDF
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2026-10-15 18:40│三环集团（300408）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6951）
董事會會議召開日期
潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年10月28日（星期三）舉行董
事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他
事項（如有）。
承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生香港，2026年10月15日
於本公告日期，董事會成員包括(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；
及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/207caea1-8c6d-4b1a-957d-8444cf4a2b74.PDF
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2026-10-15 18:26│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份。具体内容详见公司于 2026年 10 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司 A股股份 130,600 股，占公司当前总
股本的 0.0065%，最高成交价为96.24元/股，最低成交价为94.95元/股，成交总金额为人民币 12,497,767.00元（不含交易费用）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/621e3e58-e2e9-472e-af39-591af139df77.PDF
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2026-10-14 19:52│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c5fb7338-3c71-414c-8d17-26b66bf6bb93.PDF
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2026-10-14 19:51│三环集团（300408）：关于2026年第三期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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三环集团（300408）：关于2026年第三期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ae086b65-6f91-40a3-9890-02d07ed72858.PDF
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2026-10-14 19:51│三环集团（300408）：关于股份回购完成结果暨股份变动的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份（以下简称“本次股份回购”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊登的公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026 年 8月 3日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，具体内容详见公司于 2026
年 8月 3日披露的《关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股
股份 8,693,961 股，占公司当前总股本的 0.44%，最高成交价为 124.99 元/股，最低成交价为 101.75 元/股，成交总金额为人民
币 999,979,500.18 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励、出售，则公司总股本及股权结构不会发生变化；若回购股份未能全部用于
员工持股计划或股权激励、出售，导致全部被注销，以截至 2026 年 10 月 13 日公司股本结构为基数，预计公司股本结构变动情况
如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量 占比 股份数量 占比
一、人民币普通股（A股） 1,916,497,371 95.98% 1,907,803,410 95.96%
其中：限售条件流通股 46,703,704 2.34% 46,703,704 2.35%
无限售条件流通股 1,869,793,667 93.64% 1,861,099,706 93.62%
二、境外上市外资股（H股） 80,221,200 4.02% 80,221,200 4.04%
三、总股本 1,996,718,571 100.00% 1,988,024,610 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、若公司未能在本公告披露之日后三年内使用/出售完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将按照相
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/68e3c39d-e61c-49fe-8207-81a4fdefdfe9.PDF
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2026-10-14 19:51│三环集团（300408）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议的通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 8人，实际参加
董事 8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十二届董事会第四次会议通知时限的议案》。由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免
第十二届董事会第四次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，在综合考虑公司财务状况、
经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公
司 A股股份。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f1169a68-69a4-4210-a82e-7b42b1edde97.PDF
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2026-10-13 19:18│三环集团（300408）：关于2026年A股员工持股计划开户完成的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日和 2026 年 9 月 21 日分别召开第十二届董事会
第三次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年 A股员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《2026 年 A股员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于近日完成开立 2026 年 A股员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）的证券交易账户。具体情况如下：
一、开立证券交易账户的情况
1、证券账户名称：潮州三环（集团）股份有限公司－2026 年 A股员工持股计划
2、证券账户号码：08******32
3、开户时间：2026 年 10 月 9日
截至本公告披露之日，本员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照有关规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e6f6b609-0d4b-4c83-935f-87e748470afc.PDF
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2026-10-09 17:02│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份（以下简称“本次股份回购”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司以集中竞
价交易方式回购公司股份进展情况公告如下：
一、本次股份回购的进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司本次股份回购以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 8,646,161 股，占公司当前总股本的
0.43%，最高成交价为 124.99元/股，最低成交价为 108.33 元/股，成交总金额为人民币 995,084,812.18 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/97a4bbb0-89f2-4fd7-be38-b99779ea1830.PDF
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2026-10-08 17:06│三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表
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三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/90d8821a-eef1-4426-a1ca-8fb6cd4d4eb4.PDF
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2026-09-30 16:20│三环集团（300408）：关于选举2026年A股员工持股计划管理委员会委员的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日和 2026 年 9 月 21 日分别召开第十二届董事会
第三次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年 A股员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《2026 年 A股员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于近日召开 2026 年 A 股员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）持有人会议，会议同意设立本员工持股计划管理委员会，负责对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工
作，并代表本员工持股计划行使股东权利。
为更好地管理本员工持股计划，本次会议选举吴东瑟、杨根、舒子芩为管理委员会委员，并于同日召开本员工持股计划管理委员
会会议，会议选举吴东瑟为本员工持股计划管理委员会主任。根据公司《2026 年 A 股员工持股计划管理办法》，前述管理委员会委
员的任期为本员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为本员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，均不是持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4ef6cf5c-db75-4bc8-b0d6-d074e26b70d4.PDF
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2026-09-21 19:48│三环集团（300408）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：潮州三环（集团）股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“
中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，就公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2
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为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了核查。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设
：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提
交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、
准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不
存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司分别于2026年8月28日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告》
和于2026年9月2日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《
股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股
东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对
象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年
9月21日14:30在广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21
日上午9:15至下午3:00。本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》的内容一致。
4、本次股东会由公司董事张万镇先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、根据公司提供的公司截至本次股东会的股权登记日2026年9月15日下午3:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名
册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共35人，总共代表有表决权的股份数为810,545,454股，占公司有表决权1股份总数的41.0529%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东共1,794人，总共代表有表决权的股份数为442,142,438股，占公司有表决权的股份总数的22.3939%。
3、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共1,829人，总共代表有表决权的股份数为1,252,687,892股，
占公司有表决权的股份总数的63.4468%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公
司5%以下股份的A股股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共1,821人，总共代表有表决权的股份数为524,949,383股，占公司
有
表决权的股份总数的26.5879%。
4、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议
。
1 截至本次股东会的股权登记日 2026年 9月 15日，公司的股份总数为 1,996,718,571 股，公司以集中竞价交易方式已累计回
购股份 22,327,261 股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司持有的本公司股份没有表决权。据此，公司有表决权的股份总
数为 1,974,391,310股。下同。
5、根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《
股东会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东会按照《股东会规则》
和《公司章程》的规定，由本所律师与两名股东代表共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台。
2、根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《股
东会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：
(1)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
(2)逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》：
1 《公司章程》；
2 《董事会议事规则》。
(3)审议通过了《关于〈潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
(4)审议通过了《关于〈潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法〉的议案》。
(5)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》。
上述第（1）、（2）项议案为特别决议案，已由出席本次股东会且对该等议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之
二以上通过。上述第（3）、（4）、（5）项议案，关联股东已回避未参与表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数
。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效
。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/506784a5-0194-44e0-b5c4-068be2066764.PDF
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2026-09-21 19:48│三环集团（300408）：关于2026年第二次临时股东会决议公告
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三环集团（300408）：关于2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/56e7ce38-94e1-4a64-ae83-3573584682f9.PDF
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2026-09-15 17:57│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）的法律意见书
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/41b4e4af-62d1-456d-a1a5-b9a8f6fd611c.PDF
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2026-09-03 18:52│三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表
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三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6c52b2ef-40c5-412e-a933-9a3e9d90e4ad.PDF
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2026-09-01 19:07│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ba8cba8-63b6-48f8-872e-3f854fa4a161.PDF
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2026-09-01 19:06│三环集团（300408）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份（以下简称“本次股份回购”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司以集中竞
价交易方式回购公司股份进展情况公告如下：
一、本次股份回购的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司本次股份回购以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 7,339,661 股，占公司当前总股本的
0.37%，最高成交价为 124.99元/股，最低成交价为 109.24 元/股，成交总金额为人民币 852,256,176.18 元（不含交易费用）。
二、回购股份比例达到 1%的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司回购专用证券账户持有公司 A 股股份21,020,761 股，占公司当前总股本的 1.05%，最高成交
价为 124.99 元/股，最低成交价为 32.05 元/股，累计回购成交总金额为人民币 1,922,340,845.01 元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ab9aa4e9-a4f7-4602-ac00-ebd25359c408.PDF
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2026-09-01 19:04│三环集团（300408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及 A股股权登记日、H股暂停办理过户
登记期间等相关时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。现公司决定于 2026 年 9月 21 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 15 日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至 2026 年 9月 15 日（股权登记日）下午 3:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决
（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及相关人员。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 非累积投票 √
提案
2.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的 非累积投票 √作为投票对象
议案》。 提案 的子议案数（2
）
2.01 《公司章程》 非累积投票 √
提案
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票 √
提案
3.00 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 非累积投票 √
2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要 提案
的议案》。
4.00 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 非累积投票 √
2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》 提案
5.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年 A 股员工持股计划 非累积投票 √
相关事宜的议案》。 提案
2、上述提案已经公司第十二届董事会第二次会议及第十二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8月 28
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
3、上述提案中的第 2项提案需逐项表决。上述提案中第 1、2项提案属于特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的 2/3以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述提案中第 3、4、5项提案涉及的关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 9月 17 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携
带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
4、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
5、本次股东会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
四、网络投票的操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流
程见附件二。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议。
2、第十二届董事会第三次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会网络投票操作流程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/220e4948-8d0a-4228-96cb-27b867cc7ff9.PDF
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2026-08-31 19:14│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4db12f93-7586-4bf6-9044-32c25c6fc880.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划管理办法
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/97f750d0-665a-4152-a4db-9dd145a3ff9f.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）摘要
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/48874876-8dbb-41f5-a482-2235790db50e.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：董事会关于2026年A股员工持股计划草案合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2
号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《潮州三环（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，潮州三环（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司《2026 年 A 股员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会
经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本持股计划的情形；
4、本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符
合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
特此说明。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e1f9eeb4-ae23-4b56-90b0-5ee85a822a37.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的审核意见
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三环集团（300408）：薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d913fd6a-7cc8-4eff-ae73-2343337cc99e.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05103774-571a-45c7-b7f6-1919fd4e88f4.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3af70a04-57f7-49b7-a2d8-f78e3943892a.PDF
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三环集团（300408）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5e0e0fe-551f-4f78-a8a9-0150735dedb3.PDF
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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三环集团（300408）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告
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三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:56│三环集团（300408）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:54│三环集团（300408）：董事会议事规则
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三环集团（300408）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:54│三环集团（300408）：公司章程（2026年8月修订）
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三环集团（300408）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:53│三环集团（300408）：2026年半年度报告摘要
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三环集团（300408）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:53│三环集团（300408）：2026年半年度报告
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三环集团（300408）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:04│三环集团（300408）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6951）
董事會會議召開日期
潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月27日（星期四）舉行董
事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項
。
承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生香港，2026年8月17日
於本公告日期，董事會成員包括(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；
及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/5f85a4a2-4f58-4175-97af-e500d958465b.PDF
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2026-08-12 18:48│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 18:50│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 16:55│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-06 19:30│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-06 19:30│三环集团（300408）：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告
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三环集团（300408）：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议的通知已于 2026 年 8月 5日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 8月 5日以现场表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司全体董事推举，本次会议由公司董事
李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十二届董事会第一次会议通知时限的议案》。由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免
第十二届董事会第一次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。选举李钢先生为公司第十二届董事会董事长、马艳
红先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举李钢先生、张万镇先生和蒋利军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，李钢先生担任召集人（主任委员）。
2、选举蒋利军先生、张万镇先生和黄斯颖女士为公司第七届董事会提名委员会委员，蒋利军先生担任召集人（主任委员）。
3、选举黄斯颖女士、张万镇先生和苏彦奇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，黄斯颖女士担任召集人（主任委员
）。
4、选举苏彦奇先生、张万镇先生和黄斯颖女士为公司第七届董事会审计委员会委员，苏彦奇先生担任召集人（主任委员）。
以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任马艳红先生为公司总经理，邱基华先生、刘杰鹏先生、郑可城先生、梁俊先生、刘德信先生、刘研先生、冯晓鹏先生为公司
副总经理，聘任王洪玉女士为公司财务总监，聘任吴晓淳女士为公司董事会秘书。以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
相关人员简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任郭泓女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
郭泓女士简历详见附件。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
聘任郭斯达先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
郭斯达先生简历详见附件。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/46360385-131c-4a9f-9355-b60b96a216e7.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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三环集团（300408）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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三环集团（300408）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e1cdf928-c7cd-4978-b4e9-3936096bb2f3.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三环集团（300408）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b6450b64-01b3-4bc7-870d-4e87588fb1ed.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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三环集团（300408）：关于2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/40879ea7-b142-4f19-8020-d71350875e05.PDF
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2026-08-04 17:02│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8dc44bf9-2284-462b-990c-b3b796fdc350.PDF
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2026-08-03 20:04│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告
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三环集团（300408）：关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4f5ca63c-caa4-4090-9d3b-cb6494df95e5.PDF
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2026-08-03 20:04│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/02bbf734-c9f8-431d-833d-fcdbe96d665f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│三环集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│三环集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163564.PDF
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2026-03-28│三环集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│三环集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│三环集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│三环集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│三环集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│三环集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557222.PDF
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2024-08-30│三环集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049492.PDF
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2024-04-27│三环集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873588.PDF
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