公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-09-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:23 │三环集团（300408）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:23 │三环集团（300408）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:22 │三环集团（300408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:22 │三环集团（300408）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:21 │三环集团（300408）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:20 │三环集团（300408）：监事会决议公告 │
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│2025-08-04 17:16 │三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-07-18 18:46 │三环集团（300408）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 17:56 │三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-06-18 18:42 │三环集团（300408）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-28 19:23│三环集团（300408）：2025年半年度报告摘要
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三环集团（300408）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4f635c48-b40c-485d-bce7-9e550d8497f5.PDF
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2025-08-28 19:23│三环集团（300408）：2025年半年度报告
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三环集团（300408）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32b7091e-3a0a-4b2f-8da4-c32d25a299cf.PDF
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2025-08-28 19:22│三环集团（300408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三环集团（300408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e73090fa-e3ee-41f8-8fd4-2dc23a919baa.PDF
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2025-08-28 19:22│三环集团（300408）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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三环集团（300408）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/216a667b-84e0-49b0-ac35-874ee795d3ce.PDF
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2025-08-28 19:21│三环集团（300408）：董事会决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议的通知已于 2025 年 8月 18 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 8月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董
事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先
生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/172bdd51-25ff-43b2-8966-5e793f462d50.PDF
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2025-08-28 19:20│三环集团（300408）：监事会决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议的通知已于2025年8月18日以专人送出、电子
邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2025 年 8月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事
3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂
旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55745027-bb01-433c-980f-27ba8671e583.PDF
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2025-08-04 17:16│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1.5亿元且不超过人民币 2亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式
回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 7 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 5,133,800股，占公司当前总
股本的 0.2679%，最高成交价为 35.70 元 /股，最低成交价为 32.05 元 /股，成交总金额为人民币175,423,107.80元（不含交易费
用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按
照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4d094f62-4bff-4c5f-bd81-f18396aa7464.PDF
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2025-07-18 18:46│三环集团（300408）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日。
2、业绩预告情况表：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：112,810.08万元-133,321.01万元 盈利：102,554.62
东的净利润 比上年同期增长：10%-30% 万元
归属于上市公司股 盈利：95,919.52万元-114,189.90万元 盈利：91,351.92
东的扣除非经常性 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：5%-25%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，光通信、消费电子等领域延续恢复态势，带动公司主营业务产品需求增长。其中，公司 MLCC 产品客户认可度持续提
升，销售同比有较大幅度增长；受益于全球数据中心建设进程加快，光器件市场需求持续增加，公司插芯及相关产品销售同比增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年半年度的具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3d9394c9-b3c5-4548-93f3-288c80a84898.PDF
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2025-07-02 17:56│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7e655e86-ec3e-402b-ae60-4fabe3904a2d.PDF
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2025-06-18 18:42│三环集团（300408）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 5,133,800股不参与本次权
益分派。
2、本次权益分派将以公司现有总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 5,133,800 股后的股本 1,911,363,57
1 股为基数，向全体股东每10股派 3.80元人民币（含税）。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为 1,916,497,371 股，按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额÷总股本× 10=7
26,318,156.98 元÷1,916,497,371 股*10 股=3.789820 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金
红利为 0.3789820 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-每股现金红利=除权除息日前一交易日收
盘价-0.3789820 元。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 5 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及有关情况
1、公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过以下利润分配方案：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年 4月 10日总股本 1,916,497,371股剔除回购专
用账户中已回购股份 0股后的股本 1,916,497,371 股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税），共派发现金
红利 728,269,000.98 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议本利润分配方案后至实施期间股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本剔除回购专户
中已回购股份为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
截至股权登记日，公司回购专用账户中已回购股份 5,133,800 股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 5,133,800股后的
股本1,911,363,571股为基数，向全体股东每 10股派 3.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.420000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.76
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.380000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 24日，除权除息日为：2025 年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****391 潮州市三江投资有限公司
2 00*****463 张万镇
3 00*****437 刘德信
4 01*****532 徐瑞英
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月17日至登记日：2025年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省潮州市凤塘三环工业城董事会办公室
咨询联系人：郭泓
咨询电话：0768-6850192
传真电话：0768-6850193
七、备查文件
1、潮州三环（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1d938119-4d68-4a73-b8c9-b1407954e51d.PDF
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2025-06-05 20:36│三环集团（300408）：关于2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月5日下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00
-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因无法现场参会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事邱基华先生
主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共709人，代表的股份总数1,199,070,443股，占公司有表决权股份总数的62.7338%
。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为1,916,497,371股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为5,133,800股，该
回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,911,363,571股。）其中，通过现场投票的股东及股东代理人42人，代表
的股份总数838,510,724股，占公司有表决权股份总数的43.8698%；通过网络投票的股东667人，代表的股份总数360,559,719股，占
公司有表决权股份总数的18.8640%；通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以
下简称“中小股东”）及股东代理人701人，代表的股份总数496,028,207股，占公司有表决权股份总数的25.9515%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,002 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.945
1%；反对 548,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权 110,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00
92%。
2、审议通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,002 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.945
1%；反对 548,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权 110,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00
92%。
3、审议通过了《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,405,802 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.944
6%；反对 550,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 114,500
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00
95%。
4、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,302 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.945
1%；反对 549,541 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0458%；弃权 108,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0091
%。
5、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 1,198,586,243 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.959
6%；反对 391,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权 93,000 股
（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0078
%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,544,007 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9024%；反对 391,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0789%；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
6、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,402,554 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.944
3%；反对 549,889 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 118,000
股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00
98%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,360,318 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所
持有效表决
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