公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:57 │三环集团（300408）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:57 │三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:56 │三环集团（300408）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:34 │三环集团（300408）：关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:34 │三环集团（300408）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 17:50 │三环集团（300408）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │三环集团（300408）：关于股份回购完成结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-02 18:10 │三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-03-28 00:41 │三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:25 │三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-04-23 18:57│三环集团（300408）：2026年一季度报告
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三环集团（300408）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1d3d661-bf45-48be-99c5-6c7bc4991a1f.PDF
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2026-04-23 18:57│三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告
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三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3215502f-49e2-4d83-9a89-02a1c89a2713.PDF
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2026-04-23 18:56│三环集团（300408）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议的通知已于 2026 年 4月 20 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 4月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董
事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先
生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/694ce238-e3a7-42d0-a067-7b5089a827ed.PDF
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2026-04-20 19:34│三环集团（300408）：关于2025年度股东会决议公告
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三环集团（300408）：关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b719cbd3-ab8a-444a-8eab-a46e967d91db.PDF
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2026-04-20 19:34│三环集团（300408）：2025年度股东会的法律意见书
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致：潮州三环（集团）股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“
中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，就公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2
939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电
话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 686
9-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了核查。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设
：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提
交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、
准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不
存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司于2026年3月28日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告》和
《潮州三环（集团）股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会
的召开作出决议，并于本次股东会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对
象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年
4月20日下午2:30在广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4
月20日上午9:15至下午3:00。本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》的内容一致。
4、本次股东会由公司董事长李钢先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、根据公司提供的公司截至本次股东会的股权登记日2026年4月14日下午3:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名
册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共37人，总共代表有表决权的股份数为834,469,330股，占公司有表决权1股份总数的43.6583%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东共857人，总共代表有表决权的股份数为402,432,062股，占公司有表决权的股份总数的
21.0547%。
3、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共894人，总共代表有表决权的股份数为1,236,901,392股，占
公司有表决权的股份总数的64.7130%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公司
5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共886人，总共代表有表决权的股份数为533,859,156股，占公司有表决权
的股份总数的27.9308%。
4、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议
。
1 截至本次股东会的股权登记日 2026年 4月 14日，公司的股份总数为 1,916,497,371 股，公司以集中竞价交易方式已累计回
购股份 5,133,800股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司持有的本公司股份没有表决权。据此，公司有表决权的股份总数
为 1,911,363,571股。下同。
5、根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《
股东会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东会按照《股东会规则》
和《公司章程》的规定，由本所律师与两名股东代表共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台。
2、根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《股
东会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：
(1)审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
(2)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
(3)审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
(4)审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
(5)审议通过了《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
(6)审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
(7)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。(8)审议通过了《关于公司董事会成员年度薪酬方案的
议案》。
(9)审议通过了《关于选举独立非执行董事候选人的议案》。
(10)审议通过了《关于确定H股上市后公司董事角色的议案》。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效
。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/26ae4eba-3cc9-4e4f-b0fa-782f98200177.PDF
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2026-04-13 17:50│三环集团（300408）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 28 日
公布，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 4月 16 日（星期四）下午 15：00-17：00 在深圳证券交
易所“互动易”平台举办 2025 年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”
网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李
钢先生、独立董事苏彦奇先生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://ir
m.cninfo.com.cn 进入公司2025 年度业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3d504ffd-edba-4ae8-9545-8f9ee856f386.PDF
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2026-04-10 00:00│三环集团（300408）：关于股份回购完成结果暨股份变动的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 2亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交
易方式回购部分公司 A股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公
告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025 年 4 月 24 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，具体内容详见公司于 20
25 年 4月 25日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、回购期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股
股份 5,133,800 股，占公司当前总股本的 0.2679%，最高成交价为 35.70 元/股，最低成交价为 32.05 元/股，成交总金额为人民
币 175,423,107.80 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
若回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，以截至2025 年 12 月 31 日公司股本结构为基数，预计公
司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
限售条件流通股 46,693,429 2.44% 51,827,229 2.70%
无限售条件流通股 1,869,803,942 97.56% 1,864,670,142 97.30%
总股本 1,916,497,371 100.00% 1,916,497,371 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、若公司未能在本公告披露之日后三年内使用完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将按照相关规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a93ea955-18f8-4f9d-9598-487a335283d3.PDF
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2026-04-02 18:10│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/30749c3e-356a-40e5-836f-8295ab674ba6.PDF
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2026-03-28 00:41│三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cdd12f1-2d6a-49df-8d43-79c07ecd8ede.PDF
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2026-03-27 18:25│三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9e8a4a1-647d-4507-8bd4-083541a61185.PDF
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2026-03-27 18:25│三环集团（300408）：2025年年度审计报告
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三环集团（300408）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8f8096d0-028b-4d79-af9f-842700458fa7.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：关于召开2025年度股东会的通知
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026
年 4月 20 日以现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 14 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必
是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
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