公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:54 │三环集团（300408）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-14 16:51 │三环集团（300408）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:17 │三环集团（300408）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-05-07 18:51 │三环集团（300408）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-05-07 18:51 │三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-04-28 20:11 │三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:10 │三环集团（300408）：第十一届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:06 │三环集团（300408）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:06 │三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-24 00:36 │三环集团（300408）：2024年度社会责任报告 │
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2025-05-14 16:54│三环集团（300408）：关于召开2024年度股东大会的通知
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14日召开第十一届董事会第十三次会议，决定于 2025
年 6 月 5 日以现场投票和网络投票的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 5日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 5日上午 9:15至下午 3:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 5月 28日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5月 28日（股权登记日）下午 3:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不
必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》。 √
2.00 审议《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》。 √
3.00 审议《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》。 √
4.00 审议《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》。 √
5.00 审议《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。 √
6.00 审议《关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告的议 √
案》。
7.00 审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 √
8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议 √
案》。
2、上述提案已经公司第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4月
24日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
3、上述提案中的第 5、6、7、8项提案属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、公司独立董事蒋利军先生、温学礼先生和苏彦奇先生将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 6月 3日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携
带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作
流程见附件二。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议。
2、第十一届监事会第八次会议决议。
3、第十一届董事会第十三次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2024年度股东大会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会网络投票操作流程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/72a677c4-f58b-4dbb-96ca-001c64eb671a.PDF
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2025-05-14 16:51│三环集团（300408）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议的通知已于 2025年 5月 10日以专人送出、
电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2025年 5月 14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事
7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生
主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5ff44b0f-9c72-42cb-9bda-1cbbd3d7b378.PDF
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2025-05-12 18:17│三环集团（300408）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日
公布，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025年 5 月 19日（星期一）下午 15：00-17：00在深圳证券交易
所“互动易”平台举办 2024 年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”网
站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事苏彦奇先生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://ir
m.cninfo.com.cn 进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/238e860a-e8ae-40a8-a4fd-44c5bb1c8b96.PDF
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2025-05-07 18:51│三环集团（300408）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份的基本情况
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1.5亿元且不超过人民币 2亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式
回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到中国工商银行股份有限公司潮州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款金额：不超过人民币 180,000,000.00 元（大写：壹亿捌仟万元整）；
2、贷款期限：不超过 3年；
3、贷款用途：专项用于回购公司股票；
4、承诺函有效期：自签发日起 1年，且不超过贷款合同生效日。
本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业
务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》、《上市公司股份回购规则》第
八条等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函
不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额以实际为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司潮州分行出具的《贷款承诺函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/62684a44-9cab-46a4-a669-7105b88a1b07.PDF
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2025-05-07 18:51│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1.5亿元且不超过人民币 2亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式
回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 4 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 1,921,200股，占公司当前总
股本的 0.1002%，最高成交价为 35.70元/股，最低成交价为 33.25元/股，成交总金额为人民币 66,385,775.00元（不含交易费用）
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按
照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b2f8f662-a1bb-4a03-aba1-ae503ddd7c6a.PDF
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2025-04-28 20:11│三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb48c69a-74fb-4b55-b269-2bb23eba5ef0.PDF
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2025-04-28 20:10│三环集团（300408）：第十一届监事会第九次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议的通知已于 2025年 4月 25日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2025年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9fc3148-39ae-4d54-bcaa-8a17baa7676c.PDF
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2025-04-28 20:06│三环集团（300408）：2025年一季度报告
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三环集团（300408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d1f494e-5dde-4e69-b776-ffb64f6a6174.PDF
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2025-04-24 20:06│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告
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三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc81fa21-a270-4573-bfe1-7c201f11e60b.PDF
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2025-04-24 00:36│三环集团（300408）：2024年度社会责任报告
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三环集团（300408）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ac17b78-e9d8-4338-8bbf-135a455ec8af.PDF
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2025-04-23 20:10│三环集团（300408）：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、
第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币
90 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元），用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前
次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额
度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞32
91号）同意，公司向 20名特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人
民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月
29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
二、募投项目投资计划、暂时闲置原因及使用情况
公司募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：
序号序 项目名称项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日
号 （万元）拟投入募集资 已累计投入金额（万元）截至 2024 年 12 月
金 31 日
（万元） 已累计投入金额（万元）
1 高容量系列多层片式陶瓷电容 372,981.17 80,979.21
器
扩产项目
2 深圳三环研发基地建设项目[ 15,000.00 14,567.44
注 1]
合计 387,981.17 95,546.65
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司“深圳三环研发基地建设项目”已结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金，相应
的募集资金专户已完成注销。
截至 2024年 12 月 31日，募集资金剩余金额为 320,194.22万元（含利息、募投资金理财及收益）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募
集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金
管理。
三、本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提
下，公司及子公司将使用暂时闲置自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币 90 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元，在该额度范围内，资金可
以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置自有资金及募集资金额度（90 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的
50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。
3、现金管理的有效期
该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效。
在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置自有资金及募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）
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