公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│三环集团（300408）：关于收到股东2023年度利润分配预案提议的公告
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三环集团（300408）：关于收到股东2023年度利润分配预案提议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/0ab14fad-15eb-4471-b090-01d54522f792.PDF
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2024-03-05 00:00│三环集团（300408）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续
发展，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、立足“材料+”，聚焦实业
半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展方向，主导产
品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材料、半导体部件、陶瓷燃料电池部件等产品为主的多元化产品结构，不
断探索新材料、新功能、新技术。其中，光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座等产品产销量均居全
球前列，多项产品先后荣获国家优质产品金奖。公司被认定为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、中国
制造业单项冠军示范企业，连续多年入选中国电子元件百强企业。
随着全球发展迈入数字通信时代，信息技术产业复兴尤为重要。作为产业基础的电子元器件研发制造企业，公司坚持自主创新，
坚守先进材料及电子元件的主业，不断攻坚克难，已取得多项核心技术的重要突破，为信息技术产业发展奠定坚实基础，保障产业链
、供应链生产安全，助力推动国家高质量发展。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年前三季度营业收入为 41.06 亿元，利润总额为 13.00 亿元，相比公司上市当年（201
4 年）前三季度，营业收入增长145.93%，利润总额增长 117.82%。
二、创新驱动，攻坚克难
“坚持永不停步的创新动力、开拓可持续发展的产品方向、完善能自我修正的管理机制、建立有凝聚力的企业文化”是公司的文
化理念。建设创新型企业，构建和谐家园是公司的文化核心。
近年来，公司持续加大研发投入，自 2020 年至 2023年第三季度，研发费用分别为 2.39亿元、4.19 亿元、4.52亿元和 3.85
亿元，占营业收入比例由 5.99%增加至 9.38%。公司已在多地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业部技术课相结合的研
究开发体系。自 2020年至 2022年，研发人员人数由 1,347人增加至 1,817人。
公司始终坚持以“科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展”为创新理念，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才
，持续推进创新研发项目。
近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研发各系列 MLCC 产品，在高容量、小尺寸两个技术发展方向上取得了重大进展，
实现介质层膜厚技术从 5微米到 1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达 1000层以上，产品覆盖 0201至 2220 尺寸的主流规格，
在消费电子、工控、汽车等领域应用广泛，公司 MLCC产品市场认可度得以逐渐提高。
2023 年，公司牵头承担的国家重点研发计划“氢能技术”重点专项“百千瓦级固体氧化物燃料电池热电联供系统应用关键技术
”项目顺利召开项目启动会，该项目的顺利实施将进一步提升我国大功率 SOFC 热电联供系统技术的自主创新能力。
三、重视投资者回报，自上市以来累计分红约 35.41 亿元
在关注自身发展、提升公司业绩的同时，公司重视对投资者合理、稳定的投资回报。自公司上市以来，每年年度现金分红金额占
当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润均超过 30%，并已累计现金分红约 35.41亿元。公司已在《公司章程》中明确制
定了利润分配政策，并结合公司实际情况，制定了三年股东分红回报规划，公司将严格按照要求进行利润分配。
四、规范治理，依规运作
公司遵循以投资者为本的理念，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内部控制体系，
促进公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会以及经理层会议的召集、召开、表决程序均严格按照《公司章程》和各项议事规
则的规定，切实履行各自应尽的职责和义务，确保全体股东利益不受损害。
五、以投资者需求为导向，提高信披质量
公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整。上市后完整年度信息
披露考评中，公司信息披露评级全部为 A。
公司将严格按照信息披露相关法律法规的要求，持续提升信息披露质量，优化披露内容，通过高质量的信息披露向投资者传递公
司价值。
未来，公司将坚持技术创新不停步，坚持务实、严谨、创新、奋斗的精神，继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质
量发展。同时，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，与投资者共享发
展成果，共同维护市场稳定，提振市场信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/f5824f47-82b0-47b1-9c64-6cdd2f7faada.PDF
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2024-01-18 00:00│三环集团（300408）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：514,938.69 万元-617,926.43 万元 收入：514,938.69
比上年同期上升：0%至 20% 万元
归属于上市公司 盈利：142,947.07 万元-165,517.66 万元 盈利：150,470.60
股东的净利润 比上年同期变动：-5%至 10% 万元
扣除非经常性损 盈利：103,747.69万元-130,600.03 万元 盈利：122,056.10
益后的净利润 比上年同期变动：-15%至 7% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏，同时随着公司产品技术突破和品质提升，部分产
品订单稳步回升。其中，公司 MLCC 产品 2023 年市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛，销售同比有较大增长。
预计公司 2023 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约 37,000 万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2023年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/3b7fa723-c696-4794-a805-c0e41204a885.PDF
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2024-01-18 00:00│三环集团（300408）：中国银河关于三环集团2023年定期现场检查报告
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三环集团（300408）：中国银河关于三环集团2023年定期现场检查报告。
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2024-01-18 00:00│三环集团（300408）：中国银河关于三环集团2023年持续督导的培训报告
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一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券
”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12月 21 日对三环集团
的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。
二、培训内容
实施本次现场培训前，银河证券编制了培训讲义。培训中，银河证券讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时对相关案例进行了分析，现场解答了参与
培训人员咨询的问题。现场培训后，银河证券向三环集团提供了培训课件及相关学习资料，提请公司转发至培训对象以供自学。
三、培训效果
本次培训工作过程中，三环集团给予了积极配合。银河证券通过将相关法规解读与证券市场案例分析、三环集团的具体情况相结
合，使公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、实际控制人等相关人员对于上市公司的规范运作、募集资金管理、信息
披露及董事、监事、高级管理人员行为规范等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了三环集团相关人员对上市公司的规范运作意
识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/7be39870-9f2d-4bbf-944c-81ac554b20fa.PDF
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2023-11-24 00:00│三环集团（300408）：关于变更保荐代表人的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证
券”）出具的《关于变更潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，具体情
况如下：
中国银河证券原委派郭腾先生、黄钦亮先生作为公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市的保荐代表人履行持续督导职责，持
续督导日期至 2023 年 12月 31日。
现因郭腾先生工作调整，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中国银河证券委派黄晓君先生接替
郭腾先生的持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，由黄晓君先生、黄钦亮先生作为持续督导保荐代表人，履行公司 2021 年度
向特定对象发行股票并上市的持续督导工作。黄晓君先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-24/c7416f41-5bcb-49ae-9036-d0236e75543c.PDF
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2023-10-26 00:00│三环集团（300408）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议的通知已于 2023 年 10月 20日以专人送出、
电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10月 25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加
监事 3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/315cc120-2dac-4729-a1c3-72d79e4968e1.PDF
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2023-10-26 00:00│三环集团（300408）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/28ff68ca-08ae-4bc7-b9d2-155158bc3a47.PDF
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2023-10-26 00:00│三环集团（300408）：2023年第三季度报告披露提示性公告
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潮州三环（集团）股份有限公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/3cd39053-7662-4387-b624-445a1fa53f04.PDF
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2023-10-26 00:00│三环集团（300408）：2023年三季度报告
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三环集团（300408）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/f3fcd486-cb2f-46c3-8783-51e4ff6a56c7.PDF
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2023-09-19 00:00│三环集团（300408）：中国银河关于三环集团2023年半年度跟踪报告
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三环集团（300408）：中国银河关于三环集团2023年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-19/ba11192d-5f5a-43a9-b413-0c4798774c35.PDF
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2023-09-19 00:00│三环集团（300408）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第
十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于2023年 8月 30日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下：
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
深圳三环电子有限公司已在中国工商银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资
项目“深圳三环研发基地建设项目”募集资金的存储和使用，并根据相关规定签署了募集资金三方监管协议。
本次新设立募集资金专户的开立情况如下:
账户名称 开户行 账号
深圳三环电子有限公司 中国工商银行股份有限 2004024029200388802
公司潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及深圳三环电子有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司潮州分行，
“丙方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方深圳三环研发基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金
三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或业务合同专用章
之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-19/37430706-da77-4dfd-bde8-791e113efc9b.PDF
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2023-09-14 00:00│三环集团（300408）：关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东潮州市三江投资有限公司、实际控制人张万镇先生出
具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：
一、承诺主体及持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 33.67%
2 张万镇 53,592,000 2.80%
二、承诺主要内容
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可，为更好地支持公司持续、稳定、健康的发展，潮州市三
江投资有限公司及张万镇先生承诺即日起未来 6个月内不减持其持有的公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/b73f7ca8-68d1-43fe-98f4-9c901dc1b05a.PDF
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2023-09-07 00:00│三环集团（300408）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第
十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于2023 年 8 月 30 日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下：
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
深圳三环电子有限公司已在交通银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目
“深圳三环研发基地建设项目”募集资金的存储和使用，并根据相关规定签署了募集资金三方监管协议。
本次新设立募集资金专户的开立情况如下:
账户名称 开户行 账号
深圳三环电子有限公司 交通银行股份有限公司 495495182013000218500
潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及深圳三环电子有限公司，“乙方”指交通银行股份有限公司潮州分行，“丙
方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方深圳三环研发基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金
三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-07/06db1bcc-4719-4d30-9595-2562d54c37a6.PDF
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2023-08-30 00:00│三环集团（300408）：关于新增募集资金投资项目专用账户的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第
十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞32
91 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币
3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述
募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29日对本次
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
二、募集资金专户的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执
行严格的审批程序。
2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司
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