公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 18:52 │三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-09-01 19:07 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-01 19:06 │三环集团（300408）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2026-09-01 19:04 │三环集团（300408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-31 19:14 │三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-08-28 18:48 │三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划管理办法 │
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│2026-08-28 18:48 │三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-08-28 18:48 │三环集团（300408）：董事会关于2026年A股员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-08-28 18:48 │三环集团（300408）：薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-08-28 18:48 │三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案） │
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2026-09-03 18:52│三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表
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三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6c52b2ef-40c5-412e-a933-9a3e9d90e4ad.PDF
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2026-09-01 19:07│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ba8cba8-63b6-48f8-872e-3f854fa4a161.PDF
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2026-09-01 19:06│三环集团（300408）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A 股股份（以下简称“本次股份回购”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司以集中竞
价交易方式回购公司股份进展情况公告如下：
一、本次股份回购的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司本次股份回购以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 7,339,661 股，占公司当前总股本的
0.37%，最高成交价为 124.99元/股，最低成交价为 109.24 元/股，成交总金额为人民币 852,256,176.18 元（不含交易费用）。
二、回购股份比例达到 1%的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司回购专用证券账户持有公司 A 股股份21,020,761 股，占公司当前总股本的 1.05%，最高成交
价为 124.99 元/股，最低成交价为 32.05 元/股，累计回购成交总金额为人民币 1,922,340,845.01 元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ab9aa4e9-a4f7-4602-ac00-ebd25359c408.PDF
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2026-09-01 19:04│三环集团（300408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及 A股股权登记日、H股暂停办理过户
登记期间等相关时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。现公司决定于 2026 年 9月 21 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 15 日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至 2026 年 9月 15 日（股权登记日）下午 3:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决
（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及相关人员。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 非累积投票 √
提案
2.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的 非累积投票 √作为投票对象
议案》。 提案 的子议案数（2
）
2.01 《公司章程》 非累积投票 √
提案
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票 √
提案
3.00 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 非累积投票 √
2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要 提案
的议案》。
4.00 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 非累积投票 √
2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》 提案
5.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年 A 股员工持股计划 非累积投票 √
相关事宜的议案》。 提案
2、上述提案已经公司第十二届董事会第二次会议及第十二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8月 28
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
3、上述提案中的第 2项提案需逐项表决。上述提案中第 1、2项提案属于特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的 2/3以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述提案中第 3、4、5项提案涉及的关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 9月 17 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携
带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
4、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
5、本次股东会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
四、网络投票的操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流
程见附件二。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议。
2、第十二届董事会第三次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会网络投票操作流程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/220e4948-8d0a-4228-96cb-27b867cc7ff9.PDF
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2026-08-31 19:14│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4db12f93-7586-4bf6-9044-32c25c6fc880.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划管理办法
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/97f750d0-665a-4152-a4db-9dd145a3ff9f.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）摘要
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/48874876-8dbb-41f5-a482-2235790db50e.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：董事会关于2026年A股员工持股计划草案合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2
号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《潮州三环（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，潮州三环（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司《2026 年 A 股员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会
经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本持股计划的情形；
4、本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符
合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
特此说明。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e1f9eeb4-ae23-4b56-90b0-5ee85a822a37.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的审核意见
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三环集团（300408）：薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d913fd6a-7cc8-4eff-ae73-2343337cc99e.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）
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三环集团（300408）：2026年A股员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05103774-571a-45c7-b7f6-1919fd4e88f4.PDF
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2026-08-28 18:48│三环集团（300408）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3af70a04-57f7-49b7-a2d8-f78e3943892a.PDF
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三环集团（300408）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5e0e0fe-551f-4f78-a8a9-0150735dedb3.PDF
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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三环集团（300408）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6928cd58-98d3-4368-b893-d28607eab502.PDF
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2026-08-27 16:57│三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告
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三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e749252-308d-4f16-b528-1641064e131d.PDF
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2026-08-27 16:56│三环集团（300408）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e7a7365-6083-4cc1-bcbf-b84aa4897ab1.PDF
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2026-08-27 16:54│三环集团（300408）：董事会议事规则
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三环集团（300408）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b74d0ac3-4601-4ba6-abbe-986a0d04d7fc.PDF
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2026-08-27 16:54│三环集团（300408）：公司章程（2026年8月修订）
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三环集团（300408）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eb481e8d-d1bf-416a-bc2a-3445aacc62ac.PDF
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2026-08-27 16:53│三环集团（300408）：2026年半年度报告摘要
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三环集团（300408）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2dcedba8-91e7-4c2a-8044-6b95600b3ed4.PDF
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2026-08-27 16:53│三环集团（300408）：2026年半年度报告
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三环集团（300408）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/328c12d7-c3e9-4280-a2c2-9a37c15cff4f.PDF
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2026-08-17 19:04│三环集团（300408）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6951）
董事會會議召開日期
潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月27日（星期四）舉行董
事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項
。
承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生香港，2026年8月17日
於本公告日期，董事會成員包括(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；
及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/5f85a4a2-4f58-4175-97af-e500d958465b.PDF
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2026-08-12 18:48│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c1ebd653-5898-49b6-8ba4-2ab8a2444492.PDF
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2026-08-10 18:50│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2ebcff9d-400a-4e39-855c-99185a6dc051.PDF
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2026-08-07 16:55│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/199b4404-345c-4ac0-9f2b-66b0984c2e96.PDF
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2026-08-06 19:30│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/18937e7c-c85f-42f4-96cf-be8c8ef86675.PDF
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2026-08-06 19:30│三环集团（300408）：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告
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三环集团（300408）：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/651de738-06d1-43a0-b2ce-5a66a982e769.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议的通知已于 2026 年 8月 5日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 8月 5日以现场表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司全体董事推举，本次会议由公司董事
李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十二届董事会第一次会议通知时限的议案》。由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免
第十二届董事会第一次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。选举李钢先生为公司第十二届董事会董事长、马艳
红先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举李钢先生、张万镇先生和蒋利军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，李钢先生担任召集人（主任委员）。
2、选举蒋利军先生、张万镇先生和黄斯颖女士为公司第七届董事会提名委员会委员，蒋利军先生担任召集人（主任委员）。
3、选举黄斯颖女士、张万镇先生和苏彦奇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，黄斯颖女士担任召集人（主任委员
）。
4、选举苏彦奇先生、张万镇先生和黄斯颖女士为公司第七届董事会审计委员会委员，苏彦奇先生担任召集人（主任委员）。
以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任马艳红先生为公司总经理，邱基华先生、刘杰鹏先生、郑可城先生、梁俊先生、刘德信先生、刘研先生、冯晓鹏先生为公司
副总经理，聘任王洪玉女士为公司财务总监，聘任吴晓淳女士为公司董事会秘书。以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
相关人员简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任郭泓女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
郭泓女士简历详见附件。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
聘任郭斯达先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
郭斯达先生简历详见附件。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/46360385-131c-4a9f-9355-b60b96a216e7.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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三环集团（300408）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/40173e1f-8171-424b-8ed8-621fbb13d978.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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三环集团（300408）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e1cdf928-c7cd-4978-b4e9-3936096bb2f3.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三环集团（300408）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b6450b64-01b3-4bc7-870d-4e87588fb1ed.PDF
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2026-08-05 20:43│三环集团（300408）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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三环集团（300408）：关于2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/40879ea7-b142-4f19-8020-d71350875e05.PDF
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2026-08-04 17:02│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8dc44bf9-2284-462b-990c-b3b796fdc350.PDF
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2026-08-03 20:04│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告
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三环集团（300408）：关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4f5ca63c-caa4-4090-9d3b-cb6494df95e5.PDF
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2026-08-03 20:04│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/02bbf734-c9f8-431d-833d-fcdbe96d665f.PDF
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2026-08-03 20:02│三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表
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三环集团（300408）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/65a4e246-9c01-4040-b3d3-70cc662d72ee.PDF
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2026-07-31 18:48│三环集团（300408）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份的基本情况
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A股股份。具体内容详见公司于 2026年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到中国工商银行股份有限公司潮州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款金额：不超过人民币 900,000,000 元（大写：玖亿元整）；
2、贷款期限：不超过 3年；
3、贷款用途：专项用于回购公司股票；
4、承诺函有效期：自签发日起 1年，且不超过贷款合同生效日。
本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业
务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相
关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额以实际为准。公司后续将根据市场情况
在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司潮州分行出具的《贷款承诺函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ca57b571-72c2-4381-a3ee-a8ec9b47d488.PDF
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2026-07-31 18:48│三环集团（300408）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价
方式回购部分公司 A股股份。具体内容详见公司于 2026年 7月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7月 29 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股
东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 33.67%
2 香港中央结算有限公司 69,780,295 3.64%
3 张万镇 53,592,000 2.80%
4 徐瑞英 19,676,480 1.03%
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创 14,457,011 0.75%
业板交易型开放式指数证券投资基金
6 谢灿生 11,537,700 0.60%
7 交通银行股份有限公司－易方达高端制 9,519,641 0.50%
造混合型发起式证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－华商均衡 8,976,694 0.47%
成长混合型证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
9 魏敏 8,817,000 0.46%
10 中国工商银行股份有限公司－财通成长 8,792,966 0.46%
优选混合型证券投资基金
注：截至 2026 年 7 月 29 日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为13,681,100 股，占公司 A股总股本的比例为 0.71%
，不纳入前十名股东列示。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股无限
售条件流通
股的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 34.51%
2 香港中央结算有限公司 69,780,295 3.73%
3 徐瑞英 19,676,480 1.05%
4 中国工商银行股份有限公司－易方达创 14,457,011 0.77%
业板交易型开放式指数证券投资基金
5 张万镇 13,398,000 0.72%
6 谢灿生 11,537,700 0.62%
7 交通银行股份有限公司－易方达高端制 9,519,641 0.51%
造混合型发起式证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－华商均衡 8,976,694 0.48%
成长混合型证券投资基金
9 魏敏 8,817,000 0.47%
10 中国工商银行股份有限公司－财通成长 8,792,966 0.47%
优选混合型证券投资基金
注：截至 2026 年 7 月 29 日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为13,681,100 股，占公司 A股无限售条件流通股的比
例为 0.73%，不纳入前十名无限售条件股东列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/48682487-b7c7-46b6-b933-a3a50d65a7ea.PDF
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2026-07-30 19:24│三环集团（300408）：关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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三环集团（300408）：关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b0d68c43-ac68-4ff5-ac36-b6b84341c57b.PDF
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2026-07-30 19:24│三环集团（300408）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议的通知已于 2026 年 7月 30 日以专人送
出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第二十三次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时为进一步健全公司长效
激励机制，充分调动员工的积极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币 5亿元且不超过人民币
10 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司 A股股份。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d1e0f1d3-be95-4865-89e6-7b89f613385c.PDF
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2026-07-30 19:24│三环集团（300408）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4.5 亿元且不超过人民币 9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞
价交易方式回购部分公司 A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购
的股份将全部用于出售）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026 年 7 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，具体内容详见公司于 20
26 年 7月 22日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股
股份 8,547,300 股，占公司当前总股本的 0.43%，最高成交价为 110.50 元/股，最低成交价为 99.10 元/股，成交总金额为人民币
894,661,561.03 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励、出售，则公司总股本及股权结构不会发生变化；若回购股份未能全部用于
员工持股计划或股权激励、出售，导致全部被注销，以截至 2026 年 7月 29 日公司股本结构为基数，预计公司股本结构变动情况如
下：
单位：股
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量 占比 股份数量 占比
一、人民币普通股（A股） 1,916,497,371 96.41% 1,907,950,071 96.39%
其中：限售条件流通股 46,691,154 2.35% 46,691,154 2.36%
无限售条件流通股 1,869,806,217 94.06% 1,861,258,917 94.04%
二、境外上市外资股（H股） 71,364,300 3.59% 71,364,300 3.61%
三、总股本 1,987,861,671 100.00% 1,979,314,371 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、若公司未能在本公告披露之日后三年内使用/出售完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将按照相
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/149fbc17-9c38-4b8d-a9bc-69991f7b1abb.PDF
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2026-07-28 18:52│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/75536217-9b4d-445e-aa52-886aee6a060d.PDF
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2026-07-27 18:37│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/9e3dabaf-930f-44c8-8d4d-3071c112009d.PDF
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2026-07-24 18:22│三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表
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三环集团（300408）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/afa799eb-7747-4617-9315-a11dece02ae4.PDF
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2026-07-21 19:16│三环集团（300408）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4.5 亿元且不超过人民币 9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞
价方式回购部分公司 A股股份。具体内容详见公司于 2026年 7月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7月 20 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股
东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 33.67%
2 香港中央结算有限公司 106,423,160 5.55%
3 张万镇 53,592,000 2.80%
4 徐瑞英 19,676,480 1.03%
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创 12,644,490 0.66%
业板交易型开放式指数证券投资基金
6 谢灿生 11,535,600 0.60%
7 中国工商银行股份有限公司－财通成长 10,207,166 0.53%
优选混合型证券投资基金
8 交通银行股份有限公司－易方达高端制 9,519,641 0.50%
造混合型发起式证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股总股
本的比例
9 中国建设银行股份有限公司－华商均衡 8,976,694 0.47%
成长混合型证券投资基金
10 魏敏 8,817,000 0.46%
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A股无限
售条件流通
股的比例
1 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 34.51%
2 香港中央结算有限公司 106,423,160 5.69%
3 徐瑞英 19,676,480 1.05%
4 张万镇 13,398,000 0.72%
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创 12,644,490 0.68%
业板交易型开放式指数证券投资基金
6 谢灿生 11,535,600 0.62%
7 中国工商银行股份有限公司－财通成长 10,207,166 0.55%
优选混合型证券投资基金
8 交通银行股份有限公司－易方达高端制 9,519,641 0.51%
造混合型发起式证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－华商均衡 8,976,694 0.48%
成长混合型证券投资基金
10 魏敏 8,817,000 0.47%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d80d4258-f194-41e6-b0c7-f0611fdb70af.PDF
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2026-07-21 19:16│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4.5 亿元且不超过人民币 9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞
价方式回购部分公司 A股股份。具体内容详见公司于 2026年 7月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
2026 年 7月 21 日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 7月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司 A股股份 296,000 股，占公司当前总股
本的 0.0149%，最高成交价为107.00 元/股，最低成交价为 104.70 元/股，成交总金额为人民币 31,479,711.00元（不含交易费用
）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/97bedf82-669b-40ec-861b-3396d48f6b7b.PDF
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2026-07-21 11:59│三环集团（300408）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况表： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：179,385.00 万元-204,127.75 万元 盈利：123,713.79
东的净利润 比上年同期增长：45%-65% 万元
归属于上市公司股 盈利：165,308.15 万元-191,970.76 万元 盈利：106,650.42
东的扣除非经常性 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：55%-80%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于电子元件及光通信行业需求的增加，公司主营业务产品需求增长。其中，公司 MLCC 产品受益于客户认可度提
升以及行业景气度提升，部分规格价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比有较大幅度增长；同时由于全球数据中心建设进程
加快，光器件市场需求持续增加，公司插芯及套筒等相关光通信产品销售同比增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度的具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2fb3c3d4-fe00-430f-8404-0def3f570e64.PDF
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2026-07-20 20:06│三环集团（300408）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议的通知已于 2026 年 7月 20 日以专人送
出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十二次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第二十二次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时为进一步健全公司长效
激励机制，充分调动员工的积极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币 4.5 亿元且不超过人
民币 9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司 A股股份。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站
刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e875e5cb-5ee5-4b48-91e2-f4757fb8e1b0.PDF
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2026-07-20 20:06│三环集团（300408）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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三环集团（300408）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f92c4186-2a74-45c3-b13c-e72c41284298.PDF
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2026-07-20 20:02│三环集团（300408）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，具体情况如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上
市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司聘请的境内2026 年度财务报告审计机构信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不
再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率，且
不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再
另行单独聘任境外财务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7dc2b3a5-dc5c-4af4-bb4c-4d750e27dcd1.PDF
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2026-07-15 18:57│三环集团（300408）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议的通知已于 2026 年 7月 14 日以专人送
出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十一次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第二十一次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步优化公司治理结构，董事会建议新增委任一名非独立董事，经股东会批准后，公司董事会董事人数将调整为 8名，其中
非独立董事 4名，独立董事3名，职工代表董事 1名。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
3.1 提名张万镇先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名李钢先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名马艳红先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 提名邱基华先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
4.1 提名蒋利军先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 提名苏彦奇先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.3 提名黄斯颖女士为第十二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/aabe64df-af54-407d-b732-43090a5ea3c1.PDF
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2026-07-15 18:55│三环集团（300408）：公司章程（2026年7月修订）
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三环集团（300408）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/52183cdf-122a-4346-8645-1312fe25c4ca.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│三环集团：2026年半年度报告
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2026-04-24│三环集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163564.PDF
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2026-03-28│三环集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041594.PDF
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2025-10-30│三环集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768113.PDF
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2025-08-29│三环集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606967.PDF
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2025-04-29│三环集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367325.PDF
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2025-04-24│三环集团：2024年年度报告
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2024-10-30│三环集团：2024年三季度报告
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2024-08-30│三环集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049492.PDF
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2024-04-27│三环集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873588.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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