公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 07:38 │道氏技术（300409）：对外担保管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第14次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-11-20 07:38│道氏技术（300409）：对外担保管理制度
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道氏技术（300409）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/90af47a5-0e09-4b2d-a546-86dcbe81a1dd.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8d80b1b8-4075-4343-8a26-e16ac343b3c2.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告
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道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0307eaca-5341-446d-90ad-f4d457a5c00c.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第14次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第14次会议的通知于 2025年 11月 17日以电子邮件、电
话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025年 11月 19 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体董事以通讯方式参加会议并表决。本次会议
由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2023 年 4月 7日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,
600,000,000 元。根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。2024年 1月 1日至最后转股日 2025年 4月 14日，道氏转
02累计转股 200,577,179 股，导致公司注册资本及总股本发生变化。公司注册资本由人民币 581,671,774 元变更为人民币 782,24
8,953 元，公司的总股本由581,671,774股变更为 782,248,953股。
同时，为进一步规范公司运作和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法
规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理《公司章程》修订所涉及
的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.06审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.07审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.08审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.12审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.13审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.15审议通过《关于修订<股份回购管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.16审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.17审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.18审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.19审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.20审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.21审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.22审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.23审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.24审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.25审议通过《关于制定<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.26审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2024年度审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。公司本期审计费用为 238万元，其中财务报告审计费用为 188万元，内控审计费用为 50万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用额度不超过人民币 150,000.00万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。
本议案已经审计委员会审议通过。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 5日召开 2025年第四次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第 14次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第 7次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e24a0da9-015a-4988-9dae-ea85b5dd64fe.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告
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道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/24655028-1429-4a44-994d-0d4450956bed.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19 日召开第六届董事会 2025年第 14次会议，审议通过了《
关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
2. 人员信息
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
3. 业务规模
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市
公司审计客户 93家。
4. 投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 事件 金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 500 万 部分投资者以证券虚假陈述责任
旭辉、立信 元 纠纷为由对金亚科技、立信所提
起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投
资者损失的 12.29%部分承担赔偿
责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度
证券、银信评 2015年报、 报告；2016年半年度报告、年度
估、立信等 2016年报 报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对
保千里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令
立信对保千里在 2016 年 12月 30
日至 2017年 12月 29日期间因虚
假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能
起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 事件 金额
有效执行。
5. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次，涉及从业
人员 131名。
（二）项目信息
1.项目组成员信息
项目合伙人及签字注册会计师：章顺文
1994年 7月成为注册会计师，2008年 4月开始从事上市公司审计，2008年4月开始在立信执业，2023年开始为公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告数量为 24个。
签字注册会计师：柴喜峰
2014年 2月成为注册会计师，2010年 3月开始从事上市公司审计，2010年3月开始在立信执业，2023年开始为公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告数量为 10个。
质量控制复核人：孙慧敏
2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署
/复核上市公司审计报告数量为 6个。
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，项
目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3. 审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用
公司本期审计费用为 238万元，其中财务报告审计费用为 188万元，内控审计费用为 50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会已对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了审查，认为立信符合《中华人民共和国证
券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验。2024年度，立信在执业过程中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成
了 2024年度财务报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信为公司 2025年度的审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 11月 19日召开第六届董事会 2025年第 14次会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过《关于
续聘 2025年度会计师事务所的议案》，董事会认为：立信在 2024年度公司审计工作中勤勉尽职，为公司出具的 2024年度审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交 2025年第四次临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第六届董事会 2025年第 14次会议决议；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息，拟负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；
3.审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/072b0f00-e84b-4f6f-81c1-862fc6261536.PDF
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