公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:56 │道氏技术（300409）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-28 22:14 │道氏技术（300409）：道氏技术向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-04-28 22:14 │道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 22:54 │道氏技术（300409）：关于道氏转02赎回结果和实际控制人持股比例被动稀释的公告 │
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│2025-04-23 22:54 │道氏技术（300409）：关于道氏转02摘牌的公告 │
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│2025-04-23 22:54 │道氏技术（300409）：联合资信评估股份有限公司关于终止道氏技术主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2025-04-22 20:51 │道氏技术（300409）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:51 │道氏技术（300409）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:51 │道氏技术（300409）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-22 20:51 │道氏技术（300409）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 15:56│道氏技术（300409）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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道氏技术（300409）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8e1bf22f-df32-416d-82d3-db281ae5b03e.PDF
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2025-04-28 22:14│道氏技术（300409）：道氏技术向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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道氏技术（300409）：道氏技术向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d50d9a4a-38b1-484e-a68e-dffa7b87e9c0.PDF
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2025-04-28 22:14│道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2024年年度跟踪报告
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道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8eb98923-6369-485e-825d-f5160d5b8040.PDF
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2025-04-23 22:54│道氏技术（300409）：关于道氏转02赎回结果和实际控制人持股比例被动稀释的公告
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道氏技术（300409）：关于道氏转02赎回结果和实际控制人持股比例被动稀释的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2514b641-9f1d-4c6d-90fa-3e4e3e855547.PDF
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2025-04-23 22:54│道氏技术（300409）：关于道氏转02摘牌的公告
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道氏技术（300409）：关于道氏转02摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99ef6b8f-ec21-4633-9988-0046f7621142.PDF
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2025-04-23 22:54│道氏技术（300409）：联合资信评估股份有限公司关于终止道氏技术主体及相关债项信用评级的公告
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道氏技术（300409）：联合资信评估股份有限公司关于终止道氏技术主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e267d270-549c-4552-86ee-efd269176df4.PDF
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2025-04-22 20:51│道氏技术（300409）：2024年年度报告摘要
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道氏技术（300409）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3f50d879-3c78-4d54-8b46-c276cf72b243.PDF
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2025-04-22 20:51│道氏技术（300409）：2025年一季度报告
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道氏技术（300409）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/695ac6aa-68e4-488c-8d38-aa7f1220b040.PDF
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2025-04-22 20:51│道氏技术（300409）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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道氏技术（300409）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d67d3ea-3630-42b6-9243-fd863b0d1950.PDF
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2025-04-22 20:51│道氏技术（300409）：2024年年度报告
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道氏技术（300409）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d1aecc9-52b4-455f-bdd7-8728f9518482.PDF
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2025-04-22 20:51│道氏技术（300409）：董事会决议公告
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道氏技术（300409）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee7d0668-f7e7-4319-b9d7-7fbf9cba6144.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年年度审计报告
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道氏技术（300409）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/680128f4-1c71-4d79-9886-add4f820c210.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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道氏技术（300409）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bb81538e-0731-4ca4-9952-7fd732795207.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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道氏技术（300409）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8cce11bd-b2f6-401d-b0d2-c0d0ad6c55c9.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年年度审计报告
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道氏技术（300409）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/672db912-d866-456b-b56c-762e975cd26b.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年度内部控制审计报告
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道氏技术（300409）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/899d2614-16fc-4883-a8fe-58aceff4531b.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见
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道氏技术（300409）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a94802d-0734-43c6-9bb9-44f661f448ea.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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道氏技术（300409）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0cca94d-6f9d-4ba4-88fc-e7b7cc1239f7.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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道氏技术（300409）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a31f611-2fb6-4f83-aa3c-214317d6eaba.PDF
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2025-04-22 20:50│道氏技术（300409）：监事会决议公告
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道氏技术（300409）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c8768e2-8580-482f-baf9-bcc8e68fdf74.PDF
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2025-04-22 20:49│道氏技术（300409）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 7
次会议审议通过，公司决定于 2025年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会；现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 5 月 8 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发
行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8. 现场会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限公司 5 楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合 √
授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于 2025 年度董监高薪酬与考核方案的议 √
案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 √
上述议案已经第六届董事会 2025 年第 7 次会议和第六届监事会 2025 年第 5次会议审议通过。议案内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士、谢志鹏先生已分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时
将在会议上作 2024 年度述职。
议案 5、7 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
2.登记方式
（1）现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准），传真登记请发送
传真后电话确认。
3. 登记手续
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡/持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证/证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和授权委托书（见附件三）。
4. 登记地点及联系方式
联系人：刘小兰
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，信函请注明“股东大会”字样，邮编 528000。
电子邮箱：dm@dowstone.com.cn
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
5. 其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议；
2.第六届监事会 2025 年第 5 次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1258336d-1440-4a57-8bd7-7745c3445214.PDF
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2025-04-22 20:49│道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（彭晓洁）
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道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（彭晓洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32bb453a-b7a2-4cca-9487-4cfc647f104f.PDF
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2025-04-22 20:49│道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（郜树智）
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道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（郜树智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ab1b5b3-5c02-42f0-a6a3-f00976f2e745.PDF
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2025-04-22 20:49│道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（秦伟）
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道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（秦伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0ccc6c3e-281d-492d-b88b-c821d0cd1e7b.PDF
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2025-04-22 20:49│道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（谢志鹏）
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道氏技术（300409）：2024年度独立董事述职报告（谢志鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4cd2d7f-e1bd-4eba-b244-7a1b98146d0c.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：关于2024年度利润分配预案的公告
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道氏技术（300409）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d26ae20-d56c-4a2d-8e34-f8c945483873.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谢志鹏
先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广东道氏技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/785defdd-e2b8-4a0c-9783-adc16c3e15ff.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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道氏技术（300409）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81154e91-ced1-4392-b5bc-cab840b3d677.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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道氏技术（300409）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29ee4f20-1dfc-4c8d-8d64-6089e4f9af4f.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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道氏技术（300409）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6311194-608e-46aa-aafa-021a77804a96.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：关于会计政策变更的公告
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道氏技术（300409）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48b6c1d4-bddc-4731-9d5f-c5d8fb484cb8.PDF
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2025-04-22 20:47│道氏技术（300409）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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