公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:42 │道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:40 │道氏技术（300409）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 17:26 │道氏技术（300409）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告 │
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│2026-04-14 20:50 │道氏技术（300409）：道氏技术2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │道氏技术（300409）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见 │
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│2026-04-14 20:50 │道氏技术（300409）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-07 18:42│道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书
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道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5e947d1e-44cb-436f-84df-98ad9b5433cd.PDF
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2026-05-07 18:40│道氏技术（300409）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年 5月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座佛山市道氏科技有限公司 5楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及代理人 959人，代表股份 196,256,909
股，占公司有表决权股份总数的 25.4604%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同
）。其中：通过现场投票的股东及代理人 10人，代表股份 145,790,441股，占公司有表决权股份总数的 18.9134%。通过网络投票的
股东949人，代表股份 50,466,468股，占公司有表决权股份总数的 6.5470%。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）及代理人共 956人，代表股份 81,554,988 股，占公司有表决权股份总数的 10.5801％。其中：通过现场投票的中小股东及代
理人 7人，代表股份 31,088,520股，占公司有表决权股份总数的 4.0331％；通过网络投票的中小股东 949人，代表股份 50,466,46
8股，占公司有表决权股份总数的 6.5470％。
公司部分董事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
1、审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 194,188,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9463%；反对 1,442,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7351%；弃权625,400 股（其中，因未投票默认弃权 553,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3187
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,486,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4643%；反对 1,442,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7689%；弃权 625,400股（其中，因未投票默认弃权 553,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7668%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2、审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 194,149,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9263%；反对 1,363,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6945%；弃权744,200 股（其中，因未投票默认弃权 668,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3792
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,447,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4161%；反对 1,363,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6714%；弃权 744,200股（其中，因未投票默认弃权 668,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9125%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
独立董事在本次会议上分别进行了述职。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 194,191,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477%；反对 1,342,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6838%；弃权723,300 股（其中，因未投票默认弃权 657,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3685
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,489,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4676%；反对 1,342,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6455%；弃权 723,300股（其中，因未投票默认弃权 657,100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8869%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
4、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 191,179,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4130%；反对 4,265,932 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1736%；弃权811,200股（其中，因未投票默认弃权 666,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4133%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,477,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7746%；反对 4,265,9
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2307%；弃权 811,200股（其中，因未投票默认弃权 666,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9947%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 79,145,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0456%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9229%；弃权841,300 股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0316
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,145,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0456%；反对 1,568,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9229%；弃权 841,300股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0316%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过，关联股东荣继华、张翼、王海晴已就本议案回避表决。
6、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 193,880,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7890%；反对 1,565,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7975%；弃权811,500股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4135%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,178,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0858%；反对 1,565,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9192%；弃权 811,500股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9950%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
7、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 191,318,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4839%；反对 4,145,032 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1120%；弃权792,900 股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4040
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,617,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9453%；反对 4,145,0
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0825%；弃权 792,900股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9722%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘佳律师、罗西方律师列席了本次股东会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司
本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、广东道氏技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/48678777-ad28-4251-8de5-78f09f6a5d2a.PDF
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2026-04-16 17:26│道氏技术（300409）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要及《2026年第一季度报告》已于2026年4月1
5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2026年4月20日（星期一）
下午15:00-16:00 在全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全
景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士
、独立董事彭晓洁女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月19日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d53726d-f807-4f58-83b1-5d3c0a5fcfac.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2025年年度报告
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道氏技术（300409）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/789d582d-b38b-4d15-b1b4-4cea7c3c7d6d.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2026年一季度报告
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道氏技术（300409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/257079b3-251c-4c79-8b22-a0640fdb17c3.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要
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道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/739dd122-d5c1-40df-bcca-a133a352295d.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告
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道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8645cbcf-7023-451a-be61-aba4bed16bb9.PDF
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2026-04-14 20:50│道氏技术（300409）：道氏技术2025年度内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10142号广东道氏技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道
氏技术”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是道氏技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，道氏技术于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bdfba992-4ada-4b76-89f3-12deb4c50ae3.PDF
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2026-04-14 20:50│道氏技术（300409）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“
道氏技术”、“上市公司”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审
慎核查，并发表如下核查意见：
一、对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查
（一）核查情况
道氏技术 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总详见下表：
金额单位：万元
2025 年度占 2025 年度
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初用累计发生 占用资金 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 金额（不含利 的利息(如 累计发生金额 用资金余额 原因
额息） 有)控股股东、实际控
制人及其附属企 无 不适用 不适用
业
小计 不适用 不适用 不适用
前控股股东、实际
控制人及其附属 无 不适用 不适用
企业
小计 不适用 不适用 不适用
小计 不适用 不适用 不适用
前控股股东、实际
控制人及其附属 无 不适用 不适用
企业
小计 不适用 不适用 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 -
前控股股东、实际
控制人及其附属 无 不适用 不适用
企业
小计 不适用 不适用 不适用 -
其他关联方及附无 不适用 不适用
属企业
小计
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及附 无 不适用 不适用
属企业
小计 不适用
总计
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
总计 不适用 不适用 不适用 - -
2025 年度往 2025 年度
2025 年期初 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 来累计发生 往来资金 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 （经营性往来、非
来 司的关联关系 的会计科目 金额（不含利 的利息(如 累计发生金额 来资金余额 原因
额 经营性往来）
息） 有)控股股东、实际控
制人及其附属企 无
业
广东道氏陶瓷材料有限
本公司之子公司 其他应收款 - 50,378.92 - 50,378.92 - 往来款 非经营性往来公司
上市公司的子公 江西宏瑞新材料有限公
本公司之子公司 其他应收款 17,262.38 21,560.89 - 17,300.00 21,523.27 往来款 非经营性往来司及其附属企业 司
广东佳纳能源科技有限
本公司之子公司 其他应收款 34,651.32 209,368.31 1,668.06 226,931.78 18,755.91 往来款 非经营性往来公司
深圳道氏金融服务有限
本公司之子公司 其他应收款 - 0.08 - 0.08 - 往来款 非经营性往来公司
芜湖佳纳新能源材料有
本公司之子公司 其他应收款 178,648.50 62,100.00 3,308.15 123,367.14 120,689.51 往来款 非经营性往来限公司
佛山市道氏
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