公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 17:41 │道氏技术（300409）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-19 07:56 │道氏技术（300409）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-19 07:56 │道氏技术（300409）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-08-19 07:56 │道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第9次会议决议公告 │
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│2025-08-19 07:56 │道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第12次会议决议公告 │
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│2025-08-19 07:56 │道氏技术（300409）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2025-08-12 20:45 │道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-12 20:45 │道氏技术（300409）：募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见 │
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│2025-08-12 20:43 │道氏技术（300409）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 20:43 │道氏技术（300409）：2025年半年度报告 │
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2025-08-20 17:41│道氏技术（300409）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》全文及其摘要已于2025年8月13日刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年8月22日（星期五）下午15:00-16:00 在全景
网举行2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http:/
/rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、财务总监彭小内先生，董事会秘书潘昀希女士、独立董事
彭晓洁女士、保荐代表人张春晖先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年8月22日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在20
25年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/bcbe8fc5-3642-4f79-aeed-78bffd9e6a2a.PDF
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2025-08-19 07:56│道氏技术（300409）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2025年第 12次会议审议通过，公司决定于 2025年 9月 3日召开 2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025年第 12次会议审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 3日（星期三） 14:00（2）网络投票时间：2025年 9月 3日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 27日
7.出席对象:
（1）截至 2025年 8月 27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座佛山市道氏科技有限公司 5楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
上述议案已经第六届董事会 2025年第 12次会议和第六届监事会 2025年第9 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年 9月 2日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2.登记方式
（1）现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准），传真登记请发送
传真后电话确认。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡/持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证/证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和授权委托书（见附件三）。
4. 登记地点及联系方式
联系人：麦良芳
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座，信函请注明“股东大会”字样，邮编 528000。
电子邮箱：dm@dowstone.com.cn
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
5. 其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会 2025年第 12次会议决议；
2.第六届监事会 2025年第 9次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6456efd2-a614-4d1f-b9d6-3ee91091758c.pdf
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2025-08-19 07:56│道氏技术（300409）：变更部分募集资金用途的核查意见
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道氏技术（300409）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3e5935f4-a46d-4ab5-8011-81ebfd40bfa1.pdf
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2025-08-19 07:56│道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第9次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 9次会议的通知于 2025年 8月 16日以电子邮件、电
话的方式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025年 8月 18日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以
通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《
公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次
变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有
关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025年第 9次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9e0f8bbe-b510-4c33-82f3-b62e9b70d580.pdf
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2025-08-19 07:56│道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第12次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第 12次会议的通知于 2025年 8月 16日以电子邮件、电
话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025年 8月 18日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事荣继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先
生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐
伟红女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将“年产 10万吨
三元前驱体项目（一期 7万吨三元前驱体及配套 3万吨硫酸镍）”中尚未投入使用的募集资金 30,000.00万元变更至“年产 120吨单
壁碳纳米管项目”。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会/管理层在股东大会审议通过本议案后处理后续相关工作，包括但不限于开设相应募集
资金专户、与保荐机构、募集资金存放银行及实施新募投项目的子公司及时签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 9月 3日召开 2025年第三次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第 12次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第 5次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/65777d9a-4702-4aa5-b6da-9dcb85e03397.pdf
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2025-08-19 07:56│道氏技术（300409）：关于变更部分募集资金用途的公告
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道氏技术（300409）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c5e07680-e9b4-491c-9908-411070a5e4a7.pdf
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2025-08-12 20:45│道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2025年半年度跟踪报告
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道氏技术（300409）：民生证券股份有限公司关于道氏技术2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/28fd33e2-71f9-4505-b3ae-42ae30a06e45.PDF
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2025-08-12 20:45│道氏技术（300409）：募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“上
市公司”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕224号）同意，公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额为人民币2,600,000,000元，扣除发
行费用后募集资金净额为人民币2,579,209,811.32元，上述募集资金已于2023年4月13日到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了“信会师报字[2023]第ZI10164号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承 截至2025年6 截至2025年
号 诺投资总额 月30日累计 6月30日投
投入金额 入进度
1 年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨 170,624.65 31,850.00 18.67%
三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）
2 道氏新能源循环研究院项目 9,920.04 0.00 0.00%
3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.98 78,550.00 101.52%
合计 257,921.67 110,400.00 42.80%
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“年产10万吨三元前驱
体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”和“道氏新能源循环研究院项目”进行了重新论证，具体如下：
（一）项目基本情况
三元前驱体项目计划使用募集资金投资170,624.65万元，截至2025年6月30日，该项目投入进度为18.67%。公司于2023年10月11
日召开第五届董事会2023年第7次会议及第五届监事会2023年第6次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
三元前驱体项目根据市场环境变化及项目实际情况分阶段实施，其中3万吨三元前驱体于2024年5月建成，剩余产能拟于2025年12月31
日前建成。
循环研究院项目计划使用募集资金投资9,920.04万元，截至2025年6月30日，该项目暂未投入使用募集资金。公司于2024年7月5
日召开了第六届董事会2024年第3次会议及第六届监事会2024年第3次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意公司将循环研究院项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买
研发设备和实验室装修，项目建设地点位于道氏技术研究院大楼。目前，道氏技术研究院大楼已建成，正在进行整体配套设施安装，
故该项目的募集资金尚未投入。
（二）重新论证并暂缓实施的原因
1、年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍
）
三元前驱体项目系2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。三元前驱体项目系公司结合当时所处的市场环境
、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的生产建设计划，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇，响应国家发展战略规划；
另一方面是实施三元前驱体项目，进一步提高公司高性能三元前驱体供应能力，能够有效提升公司的市场竞争力。
在募投项目实施过程中，市场环境发生了较大变化。国内新能源汽车市场增速放缓，海外新能源汽车市场受政治因素影响导致发
展不及预期，加之磷酸铁锂材料凭借成本与安全性优势抢占新能源汽车中低端市场，对三元正极材料市场造成一定的挤压，进而传导
至上游的三元前驱体产业。尽管具身智能、低空经济等新兴产业的崛起将为锂电池市场带来增量空间，但当前其对高性能三元前驱体
的拉动作用离规模化效应仍需一定周期，因此，从现阶段看，三元前驱体的主要市场环境发生了较大变化，行业竞争加剧，项目实施
存在不确定性及投资建设风险增强。鉴于公司现有产能足以满足现阶段的订单需求，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资
者的利益，经审慎评估，公司认为目前并非继续投资建设该项目剩余产能的最佳时机，决定对本项目进行重新论证并暂缓实施。在暂
缓实施期间，除针对已建成部分产能的合同尾款待后续使用募集资金支付外，公司不会使用募集资金投入新增产能。锂离子电池正极
材料是公司的重要发展方向，公司将针对客户终端应用场景，持续加强技术储备、新产品研发、市场布局与开拓力度，促进新能源汽
车动力电池、固态电池、低空经济等产业高质量发展
2、道氏新能源循环研究院项目
循环研究院项目系2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目，建设循环研究院项目旨在公司原有业务基础上，
加快推动再生资源产业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展，以适应我国国情的再生资源产业发展模式，充分发
挥公司产业优势和制造平台优势，实现新能源电池产业链的一体化绿色循环制造。
基于对当前新能源市场的判断，公司战略重心进一步聚焦于固态电池材料技术赛道，目前公司正重点研发固态电池需用的单壁碳
纳米管、硅碳负极、固态和半固态电解质、高镍三元前驱体、富锂锰基前驱体等材料，着力构建固态电池全材料解决方案。为实现资
源的优化配置，经综合权衡，公司决定暂缓实施道氏新能源循环研究院项目，将研发资源全力倾斜于固态电池相关材料技术的研发工
作，为公司的长期发展做好技术和产品储备，以更好地把握行业技术迭代机遇。
四、暂缓实施项目的后续安排
为确保后续决策的科学、严谨，公司将结合市场需求、建设必要性、项目预计收益等情况决定后续是否继续实施前驱体项目和循
环研究院项目。如论证后公司决定不再继续投资三元前驱体项目和循环研究院项目，公司将会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具
有较强竞争力和盈利能力的募投项目，并在履行必要决策和审批程序后实施项目建设。
五、募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响
本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发展战略做
出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
本次募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次募集资金投资项目暂缓实施将
有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远健康发展，为公司和股东创造更大价值。
六、履行的相关决策程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第六届董事会 2025 年第 11 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓
实施的议案》，同意公司重新论证并暂缓实施“年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）”和
“道氏新能源循环研究院项目”。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第六届监事会 2025 年第 8 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实
施的议案》，监事会认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，本次募集资金投资
项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的
有关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
七、保荐人意见
本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对
募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项是公司基于募投项目实际推进情况
及需要做出的决定，不存在损害股东利益的情况，保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/6d6b9902-b2bc-4bb2-889f-d38cec5f0704.PDF
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2025-08-12 20:43│道氏技术（300409）：2025年半年度报告摘要
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道氏技术（3
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