公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 23:10 │道氏技术（300409）：对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-25 23:10 │道氏技术（300409）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 23:10 │道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第7次会议决议公告 │
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│2025-07-25 23:10 │道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第10次会议决议公告 │
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│2025-07-15 18:14 │道氏技术（300409）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 20:44 │道氏技术（300409）：关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的公告 │
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│2025-07-03 20:44 │道氏技术（300409）：关于调整证券事务代表的公告 │
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│2025-07-03 20:42 │道氏技术（300409）：关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目的│
│ │公告 │
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│2025-07-03 20:42 │道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第6次会议决议公告 │
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│2025-07-03 20:42 │道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第9次会议决议公告 │
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2025-07-25 23:10│道氏技术（300409）：对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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道氏技术（300409）：对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1293fcd4-e607-42e9-989b-8ed78d198535.PDF
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2025-07-25 23:10│道氏技术（300409）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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道氏技术（300409）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/71e6d35b-84e9-4124-8d61-869367fe3775.PDF
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2025-07-25 23:10│道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第7次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 7次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件
、电话的方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。
本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易事项系公司正常业务发展的需要，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原
则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025 年第 7 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/12606ac0-f0db-41c2-86c8-16031e1c2c4f.PDF
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2025-07-25 23:10│道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第10次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 10次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件
、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，全体董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女
士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯
培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东赫曦原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“
智算中心”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心，为企业数智化转型提供算力支持。智算中心的
注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币4,000.00 万元，占智算中心注册资本的 80.00%；芯培森以现
金出资人民币1,000.00 万元，占智算中心注册资本的 20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
关联董事张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第 10 次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2e556ec9-e969-4d1d-9caa-40fc97427ab2.PDF
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2025-07-15 18:14│道氏技术（300409）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 √□同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：22,000 万元-23,800 万元 盈利：11,067.99 万元
股东的净利润 比上年同期增长：98.77% -115.03%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元-21,800 万元 盈利：9,589.76 万元
益后的净利润 比上年同期增长：108.56% -127.33%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年半年度经营业绩同向上升的主要原因系：
1、公司以效益为导向，优化运营管理，整体盈利能力持续增强。
2、报告期内，公司海外业务板块持续拓展。阴极铜产能同比提升，产能逐步释放，带动产销量实现增长，利润空间持续释放。
与此同时，受益于钴金属市场价格上涨的积极影响，公司钴产品毛利率提升。
3、报告期内，公司加快了应收账款回款，其周转速度高于上年同期，坏账准备转回，产生收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年半年度具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/72c7abea-6c99-480d-8cda-5b15dbb1cace.PDF
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2025-07-03 20:44│道氏技术（300409）：关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的公告
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第六届董事会 2025 年第 9 次会议和第六届监
事会 2025 年第 6 次会议，审议通过了《关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的议案》，具体情况如下：
一、具体情况概述
1、控股子公司股权激励方案概述
为推动子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）及公司碳材料板块业务的快速发展，公司于 2021 年 12 月
对王昆明先生进行股权激励，具体激励方式为：格瑞芬的控股股东佛山市道氏科技有限公司（以下简称“佛山道氏”）以 1 元的价
格将其持有的格瑞芬 5%（对应的注册资本为 540 万元，当时的总注册资本为 10800 万元）的股权授予王昆明先生，以实施股权激
励，双方约定服务期限为 60 个月，并设定了服务期内的考核目标。具体内容详见公司于2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于控股子公司股权激励的公告》（公告编号：2021-139）。
2、调整激励方案暨收购子公司股权内容概述
鉴于王昆明先生在原定服务期内已提前完成原股权激励方案设定的考核目标，且经双方良好协商其向公司提出离职请求，并承诺
离职后仍遵守同业竞争限制条款。公司碳材料板块管理团队已具备成熟的运营能力，各项工作交接已顺利完成，感谢王昆明先生在职
期间为公司发展倾注的智慧与心血。未来，公司将延续良好发展态势，以专业与匠心推动公司稳健前行。
基于此，结合王昆明先生履职情况，经双方充分沟通，拟对王昆明先生的股权激励方案部分条款进行调整，主要涉及缩短服务期
、减少激励股权份额等方面。详细情况如下：
1、调整前
（1）服务期：自激励对象取得格瑞芬股权并完成工商变更之日起 60 个月。
（2）授予份额：同意授予激励对象持有格瑞芬 5%股权（对应注册资本 540万）的财产份额。
2、调整后
（1）服务期：自激励对象取得格瑞芬股权并完成工商变更之日起 42 个月。
（2）授予份额：鉴于服务期发生变更，根据激励对象服务期实际履行情况，激励对象享有激励股权中的 1.2116%股权（对应 37
8 万元注册资本）对应的全部权利；激励股权中剩余的 0.5192 %的股权（对应 162 万元注册资本），激励对象应按照《佛山市格瑞
芬新能源有限公司员工股权激励协议》相关约定以激励时的授予价格返还佛山道氏，并配合办理相应工商变更登记。
激励对象依照上述约定取得 378 万元注册资本对应股权后，如激励对象计划转让相关激励股权，应由格瑞芬按双方协商价格回
购，或由格瑞芬控股股东佛山道氏按双方协商价格优先购买，未经格瑞芬及其控股股东同意，激励对象不得擅自转让激励股权。
除上述情况外，股权激励计划无重大调整，将继续按原方案执行。
上述方案调整后，考虑到王昆明先生后续不再继续在格瑞芬服务，为保障格瑞芬股权结构稳定，格瑞芬控股股东佛山道氏拟以 1
400 万元购买王昆明先生持有格瑞芬的 1.2116%的股权（对应 378 万元注册资本），以激励时的授予价格回购王昆明先生持有的格
瑞芬 0.5192 %的股权（对应 162 万元注册资本）。
本次调整激励方案暨收购子公司股权的事项已经公司第六届董事会 2025 年第 9 次会议和第六届监事会 2025 年第 6 次会议审
议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、调整控股子公司股权激励方案的原因
2021 年，公司制定碳材料业务的发展规划，考虑到王昆明先生在碳材料业务发展中的关键推动作用，因此对其实施股权激励。
目前其已提前完成全部绩效考核目标，包括带领团队积极开拓市场，拓展主流锂电企业成为公司客户，优化了公司客户结构；积极协
助格瑞芬引入战略投资者，估值水平不低于其取得格瑞芬股权时的估值；积极协调资源，帮助恩平基地、古井基地解决生产、品质控
制及客户转厂导入等问题，推动恩平基地碳纳米管导电浆料以及古井基地碳纳米管项目建成投产。鉴于其完成考核且离职后承诺履行
竞业禁止义务，经双方协商，拟对原股权激励方案进行调整。此调整通过服务期与激励份额匹配，合理回报其贡献，避免僵化执行导
致负向激励，既体现公司对激励对象的公平对待，也有助于提升其他员工的忠诚度与积极性。
三、交易对方的基本信息
王昆明先生，汉族，中国国籍，未拥有境外永久居留权，住所济南市历下区舜华路，身份证号码为 3702***********712，王昆
明先生不是失信被执行人。
四、交易标的的情况
1、公司名称：佛山市格瑞芬新能源有限公司
2、法定代表人：王仕帅
3、注册资本：31,200.00 万元人民币
4、成立日期：2018 年 1 月 2 日
5、统一社会信用代码：91440604MA51701283
6、企业类型：其他有限责任公司
7、注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 203 室
8、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；非金属矿物制
品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代
理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额(元) 2,054,604,293.20 2,051,760,982.76
负债总额(元) 436,865,520.14 425,769,752.70
净资产(元) 1,617,738,773.06 1,625,991,230.06
2024 年度（经审计） 2025 年一季度（未经审计）
营业收入(元) 737,343,177.77 166,072,455.15
利润总额(元) 1,300,354.51 6,467,739.72
净利润(元) 4,706,020.49 6,887,354.98
经营活动产生的现金流净额(元) 113,486,786.11 26,773,884.51
10、股权结构：
11、权属情况
截至本公告披露日，格瑞芬股权清晰，不存在抵押、质押及任何其他限制转让的情况，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
、仲裁事项和查封、冻结等司法措施。
12、其他说明
经中国执行信息公开网查询，格瑞芬不是失信被执行人。
五、交易标的定价情况
本次交易以格瑞芬前轮投后估值作为定价基准，结合格瑞芬实际经营情况及所处行业发展趋势等因素，经双方友好协商，最终确
定转让价格为 1,400.00 万元。该定价方式符合市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、协议的主要内容
合同的主要条款如下：
（一）协议签署方
转让方（甲方）：王昆明
受让方（乙方）：佛山市道氏科技有限公司
（二）股权转让价格
甲方同意将持有格瑞芬 1.2116%的股权共 378 万元出资额，以 1400 万元转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述股权。
（三）付款方式
乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性向甲方支付上述股权转让款，甲方收到转让款后应配合乙方办理完成工商变更
登记。
（四）合同生效
股权转让合同经甲乙双方签字后生效。
七、调整激励方案暨收购子公司股权的必要性及对公司的影响
公司碳材料板块作为进军固态电池领域的核心战略板块，王昆明先生在客户引进、格瑞芬估值维护及基地建设等方面发挥了重要
的作用，公司通过“按服务时间结合绩效兑现激励”原则认可其贡献，既实现激励效果又兼顾平衡股东利益；格瑞芬作为该板块核心
主体，其股权结构稳定性对公司战略实施至关重要，控股股东佛山道氏收购激励对象股权以巩固控制权，为公司战略落地提供保障；
目前格瑞芬已形成“集团主导+专业化分工”管理体系，管理团队吸收王昆明先生业务经验并具备独立运营能力，未来将通过加大固
态电池研发投入、优化客户结构、加强内部管理等举措保障公司稳步前行。格瑞芬凭借现有基础与规划也有信心保持稳健的发展态势
，在固态电池领域铸就辉煌。
本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果构成重大不利影响。本次交易符合公司的整体
规划和长远利益，有助于公司碳材料板块业务的可持续发展，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第 9 次会议决议；
2、第六届监事会 2025 年第 6 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/2aa34752-aad7-48b5-9767-e8eb6336c141.PDF
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2025-07-03 20:44│道氏技术（300409）：关于调整证券事务代表的公告
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘小兰女士提交的书面辞任报告，刘小兰女士
因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。刘小兰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司对刘小兰女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第六届董事会 2025 年第 9 次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘
任麦良芳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
麦良芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0757-82260396
传真：0757-82106833
电子邮件：dm@dowstone.com.cn
通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/dd571346-b067-4590-9b95-2d2738f3f7c7.PDF
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2025-07-03 20:42│道氏技术（300409）：关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目的公告
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一、对外投资概述
1、为进一步推进广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）的产业布局
，增强公司在铜和钴资源领域的竞争力，深化公司在战略资源板块的战略规划，公司拟以控股子公司香港佳纳有限公司（以下称“香
港佳纳”）作为投资主体在刚果（金）投资设立项目运营公司 Dowstone Copper Mining（暂定名），投资建设年产 30kt 阴极铜湿
法冶炼厂项目。
本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总额预计不超过 1.65 亿美元（折合人民币约 11.83 亿元，最终以实际投资
金额为准）。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内外相关部门的备案或审批，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准
。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。
2、2025 年 7 月 3 日，公司召开了第六届董事会 2025 年第 9 次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资设立子公司并
投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管
理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资全部事宜。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次投资标的的基本情况
1、公司名称：Dowstone Copper Mining
2、注册地：刚果（金）
3、经营范围：矿业相关活动
4、资金出资方式及来源：货币出资，公司自有或自筹资金。
5、股权结构：公司控股子公司香港佳纳持有其 100%的股权。
上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记
结果为准。
三、项目投资基本情况
1、项目名称：刚果（金）年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目（暂定名）
2、建设单位：Dowstone Copper Mining（尚未成立）
3、建设地点：刚果（金）
4、投资金额及来源：本项目计划总投资不超过 1.65 亿美元（折合人民币约11.83 亿元，最终以实际投资金额为准），公司本
次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金或自筹资金。
5、建设内容与规模：建设预计年产 30kt 阴极铜、2710t 钴中间品湿法冶炼厂，含生产车间、办公楼等，最终以实际建设情况
为准。
6、项目周期：18 个月，最终以实际建设情况为准。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资事项系基于公司在刚果（金）的长远战略布局。新设子公司位于非洲刚果（金），该地区是世界重要的铜、钴资源
富集区，在此建设冶炼厂，可充分发挥其独特的资源区位优势，有利于保障公司扩产后的原料供应，提高公司原料供应的稳定性和安
全性。
通过建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目，可有效扩张公司生产规模，增强战略资源板块的生产能力。同时，借助湿法冶炼工
艺技术优势和当地资源禀赋，实现原材料采购及加工成本的有效控制，构建更具韧性的成本管控体系，提升规模效应。
随着全球新能
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