公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 16:52 │正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:06 │正业科技（300410）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:06 │正业科技（300410）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:06 │正业科技（300410）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:06 │正业科技（300410）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:05 │正业科技（300410）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:05 │正业科技（300410）：2024年度营业收入扣除事项专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:05 │正业科技（300410）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:05 │正业科技（300410）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:05 │正业科技（300410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 16:52│正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6b6af651-3aac-4dbf-b39d-df227c73812e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:06│正业科技（300410）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8389fc83-e826-4f33-9a5f-0be93150b7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:06│正业科技（300410）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/884c6aae-47dc-4c0e-8cbe-76108ed61c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:06│正业科技（300410）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2de58b75-311f-470b-b41f-fb82bcfbba7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:06│正业科技（300410）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/515ab74f-4990-4314-8148-0c7e89942d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ca9b056-0f4b-4c38-b90f-764be6a2b4e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：2024年度营业收入扣除事项专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度营业收入扣除事项专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89456a68-eb7b-4c2c-9300-2f60a5b31a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdcb2e1a-315c-4ae4-9359-2e42873b6814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79c41a2d-cdc1-4613-a0d1-a3c4573ad6db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0dfcc9a6-c0e6-4fc9-91b7-beff01e7e926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1c333a0-1f3e-46ca-84da-f6f88b402de6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98378a56-5ace-4c17-88cb-bd7e7e683888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:05│正业科技（300410）：关于2025年度申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dfd0a176-139e-4c1f-a801-dc8d6af87c9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:04│正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（汪志刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（汪志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cab8879a-4d26-4158-b592-f2703f2c5ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:04│正业科技（300410）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/649ab8bc-e4d3-4808-94a5-1de1763c38dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:04│正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（符念平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（符念平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55101d5d-04f0-4f9f-99d9-1835f7a1e2e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:04│正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（祝福冬-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度独立董事述职报告（祝福冬-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/580bcc19-1791-43da-af3f-d0ea1c775f5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于 2025年第一季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况，公司 2025年第一季度报告将于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d80c9036-1617-4879-bc92-9cf2598b1f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2baf5f3-cb35-4125-9408-3bea508936a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于2024年度拟不进行利润分配的说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于2024年度拟不进行利润分配的说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef0bb44e-bd82-4383-8aae-e339b63bbb62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b10ae73-298a-4826-a441-1c1c64dc38d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就
公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司第五届董事会独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
广东正业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93509c86-8199-4bc3-9e80-16118f75eaa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54c0ba0d-8bf0-49dd-a9b6-bb924ab77080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f383762c-fa6e-44dc-9baf-3d79a05dd32b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94f7f1b1-4817-4b74-915a-a739b6f37904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4a39fea7-b83c-47b2-b294-f8e85cbdc76a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fdd0187-5289-4c1d-a73c-d4a3bf28fd05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/622bb6c5-7796-4f7e-a453-d79b0dcf7fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5154b649-8773-4e27-8356-34f7b502a900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67d4fabb-fc7c-45f4-b40f-d249c5bed67a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1806ca9c-84a4-4c8c-9b8b-00e2add3101e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:02│正业科技（300410）：关于2024年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于2024年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f0f43fd-22e2-497d-9ff6-3be3358d5b6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 16:14│正业科技（300410）：正业科技关于延期披露2024年年度报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：正业科技关于延期披露2024年年度报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/06a8de9a-f63a-4608-a234-adfac6b047cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 15:48│正业科技（300410）：正业科技关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次变更的基本情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 26日、2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第二次会
议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025年 2月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东正业科技股份有限公司章程》和《公司章程》修正案。
2025年 3月 14 日公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。董事会同意公司法定
代表人由董事长余笑兵先生变更为公司总经理方志华先生。
公司于近日完成了法定代表人变更、公司章程备案等工商登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，除前
述事项外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。
二、新取得《营业执照》基本登记信息
1、名称：广东正业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900617994922G
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号
5、法定代表人：方志华
6、注册资本：人民币叁亿陆仟柒佰壹拾壹万肆仟柒佰玖拾柒元
7、成立日期：1997 年 11月 14日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机
械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料
技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元
器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力行业高效节能技术
研发；发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；储能技术服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；半导体器
件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备
销售；云计算装备技术服务；量子计算技术服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/411d1b0f-7a66-4136-be29-f3b14b5c6fbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会的法律意见》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会的法律意见》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/75d796f8-a472-4b6e-b7d9-3ce77f77f186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3月 14日 15:10在公司三楼会议室以现
场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 3月 14日以电话、微信等方式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知的时
间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、
汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生
变更为公司总经理方志华先生，同时授权公司依法办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
特此决议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/99648de2-fa93-450f-bc29-e945c3ddd17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
|