公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（符念平） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（吴志军） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（符念平） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（吴志军） │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告 │
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│2024-12-24 18:52 │正业科技（300410）：关于董事会换届选举的公告 │
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）
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正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（符念平）
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正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（符念平）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（吴志军）
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正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（吴志军）。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：关于监事会换届选举的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。
公司于 2024年 12月 24日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》，监事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见
附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会审议，并采用累积
投票制进行选举。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公
司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的
三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截
至本公告披露日，以上候选人均未持有公司股票。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行监事义务。
本次换届选举后，公司第五届监事会监事王海涛先生不再担任公司监事；王海涛先生在担任监事期间未直接或间接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a5162b92-6f50-4222-89fd-c2bfaa9874bf.PDF
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚）
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正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（符念平）
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正业科技（300410）：独立董事候选人声明与承诺（符念平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/03efb165-0f14-4efa-8527-aca2e15dbd03.PDF
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：关于选举职工代表监事的公告
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正业科技（300410）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b7a6fa79-1244-4219-ac2f-44b2d94393e3.PDF
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（吴志军）
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正业科技（300410）：独立董事提名人声明与承诺（吴志军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8258fce5-60aa-4835-95b7-818bcb65892b.PDF
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告
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正业科技（300410）：关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6d3ec969-291a-4f30-b067-368eb514890e.PDF
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2024-12-24 18:52│正业科技（300410）：关于董事会换届选举的公告
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正业科技（300410）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 18:51│正业科技（300410）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、
电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式
参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工
作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐
灿先生 6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽
责履行董事义务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名顾智成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）提名方志华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）提名朱和海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）提名徐灿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工
作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生 3人为公司第六届董事会独立董
事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生均已取得上市公
司独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴志军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过
3 家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。三名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和
独立性进行审核，无异议后方可提交公司股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案
并公布。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行独立董事义务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名符念平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名吴志军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审查，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交
董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告》及相关公告。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/16ee0c7c-8e29-42b4-aedb-57938379dee7.PDF
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2024-12-24 18:50│正业科技（300410）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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正业科技（300410）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 18:49│正业科技（300410）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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正业科技（300410）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/557a590c-5a69-48d6-9d52-e07a47ac34ef.PDF
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2024-12-11 17:22│正业科技（300410）：关于出售子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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正业科技（300410）：关于出售子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b35c2e97-6345-4bb4-b78e-df57ffddd37c.PDF
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2024-12-09 16:00│正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖被撤回的公告
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正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖被撤回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/5d971f6f-6f41-4c6d-a31a-824a85377430.PDF
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2024-11-25 16:30│正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7703a091-cb88-459b-bc96-8d27500c3550.PDF
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2024-11-21 18:08│正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会的法律意见》
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正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会的法律意见》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/877d71b9-8303-4447-a980-7c3df6aa7b17.PDF
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2024-11-21 18:08│正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b5e5ce6b-5416-4d94-98c5-fa8064071ca8.PDF
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2024-11-05 22:11│正业科技（300410）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 10 月 29 日以电话、微信、
电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2024年 11 月 5日上午 10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事
9人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决
。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》
从公司整体战略角度出发，基于谨慎原则，为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审
慎研究，公司董事会同意终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的议案》
鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金
使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化，其投资效益预测不及预期，经公司审慎研究，认为继续推进该项
目投资存在较大不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司董事会同意终止年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地
项目的投资。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目的公告》
。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》
为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟将全资子公司江西正业科技有限公司（以下
简称“江西正业”）100%股权以 91.53万元的价格转让给公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）
。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。
本次交易完成后，公司将不再持有江西正业股权。江西正业及其全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”）
将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”）40%股权以 9.62 万元的价格转让给公司控股
股东合盛投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理
交割事宜等。本次交易完成后，公司将不再持有正业新能源股权。正业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新
能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》
公司拟转让全资子公司江西正业 100%股权，前期为江西正业全资子公司正业光伏融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后
被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司
已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排，本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本
次因出售全资子公司股权后被动形成对外担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》
公司拟转让控股子公司正业新能源 40%股权，前期为正业新能源融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合
并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对方合盛
投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本次因出售控股
子公司股权后被动形成对外担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
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