公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:26 │正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之上市保荐书 │
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│2026-11-06 18:26 │正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发│
│ │行保荐书 │
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│2026-11-06 18:26 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-11-06 18:26 │正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-11-04 17:46 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-11-03 18:36 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-11-03 18:36 │正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-11-03 18:34 │正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发│
│ │行保荐书 │
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│2026-11-03 18:34 │正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的补充法律意见(二)(修订稿) │
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│2026-11-03 18:34 │正业科技（300410）：申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项核查意见（修订稿） │
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2026-11-06 18:26│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/719145ce-84a5-48b5-8de7-75d83d13dd33.PDF
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2026-11-06 18:26│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f7071be9-bf43-4992-a5ff-3fef7e519ee1.PDF
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2026-11-06 18:26│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026 年 11 月 4日获得深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-051）。
根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修
订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施，最终能否获
得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/9b2977e1-111c-4950-9cfb-6b1ab5d12a83.PDF
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2026-11-06 18:26│正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c9ed2c90-73c3-4f1e-86ca-4dcb16a6873a.PDF
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2026-11-04 17:46│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东正业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/91dd477f-1ccd-4c22-9f89-a9a0fbcb6135.PDF
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2026-11-03 18:36│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于广东正业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020089 号）（以下简称“《审核问询函
》”）。公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更
新，具体内容详见公司 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
根据深交所的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项补充说明和回复，同时对募集
说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6a244164-b0bc-488d-8acd-ea05bb35c329.PDF
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2026-11-03 18:36│正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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正业科技（300410）：正业科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/96eef93b-432a-4df0-9519-9d2d1f7c3130.PDF
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2026-11-03 18:34│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/62f3c224-f3ee-4eec-8c27-29c0affa6588.PDF
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2026-11-03 18:34│正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的补充法律意见(二)(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的补充法律意见(二)(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/3af5caec-a46a-489f-b6d6-141103e9d174.PDF
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2026-11-03 18:34│正业科技（300410）：申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项核查意见（修订稿）
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正业科技（300410）：申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c8cc0ca4-4aa7-4741-ba3a-1ddbd33b5cea.PDF
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2026-11-03 18:34│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d847b2ea-a798-436d-86b0-e8f3ed5ee4b7.PDF
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2026-11-03 18:34│正业科技（300410）：关于正业科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)
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正业科技（300410）：关于正业科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/710a14ab-3fdb-4936-a97c-9c40fa30a477.PDF
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2026-10-27 16:34│正业科技（300410）：2026年三季度报告
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正业科技（300410）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/afb6da57-cd5a-4476-9fdd-96a87def0058.PDF
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2026-09-24 19:14│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于广东正业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020089 号）（以下简称“《审核问询函
》”）。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票申请事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/01bde2d4-9575-4a7d-b35e-500713f7bddd.PDF
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2026-09-24 19:14│正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的补充法律意见(二)
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正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的补充法律意见(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b0da9a25-38b2-4a4b-9ff8-c92cfb655e7e.PDF
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2026-09-24 19:14│正业科技（300410）：关于正业科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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正业科技（300410）：关于正业科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2d24495f-8e86-452a-9eee-90f9e374760f.PDF
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2026-09-24 19:14│正业科技（300410）：申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项核查意见
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正业科技（300410）：申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/521a17d6-e567-4c87-9f6e-3e20bc2d45fb.PDF
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2026-09-24 19:14│正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/51eb6b7a-0249-4827-abc3-565d022bc8b6.PDF
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2026-09-16 18:26│正业科技（300410）：正业科技关于日常经营合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
2、合同的风险及不确定性：合同履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力
等因素影响合同最终执行情况的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的履行，对公司本年度经营业绩无重大影响，预计将对公司未来经营业绩产
生积极影响，具体影响金额及影响的报告期最终以公司经审计的财务数据为准。
一、合同签署概况
近日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与孝感楚能新能源创新科技有限公司（以下简称“孝感楚能”）签订了
《设备采购安装合同》，孝感楚能向公司采购数台高速方型动力 X-ray 设备，合同金额为 20,000,000.00 元人民币（含税）；公司
与武汉楚能新能源有限公司（以下简称“武汉楚能”）签订了《设备采购安装合同》，武汉楚能向公司采购数台高速方型储能 X-ray
设备和高速方型动力 X-ray设备，合同金额为 54,000,000.00 元人民币（含税）。上述合同均属于公司日常经营合同，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无
需提交董事会或股东会审议。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：孝感楚能新能源创新科技有限公司
统一社会信用代码：91420900MA7GKX7R9Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：代德明
注册资本：200,000万元
注册日期：2022-02-23
住所：孝感市临空经济区科源路 8号
股权结构：楚能新能源股份有限公司持有其 100%股权
经营范围：一般项目：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；汽车新车销售
；汽车旧车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工
程和技术研究和试验发展；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；输配电
及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能
纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；高纯元素及化合物销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；汽
车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；蓄电池租赁；光伏设备及元器件销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网数据服务；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；以自有资金进行
投资活动（除国家法律、行政法规禁止投资的项目外）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，并不得
借投资的名义开展非法集资活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
孝感楚能与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
孝感楚能信誉良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
2、企业名称：武汉楚能新能源有限公司
统一社会信用代码：91420115MA4KT3JE4G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄锋
注册资本：500,000万元
注册日期：2017-03-30
住所：武汉市江夏经济开发区星光大道 489号
股权结构：楚能新能源股份有限公司持有其 100%股权
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物
经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料
销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；高纯元素及化合物销
售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维销售；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽
车电附件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专
用材料销售；蓄电池租赁；光伏设备及元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网数据服
务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
武汉楚能与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
武汉楚能信誉良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
孝感楚能和武汉楚能均为楚能新能源股份有限公司（以下简称“楚能新能源”）的全资子公司，属其同一控制下的企业。近三年
一期公司与楚能新能源及其控股公司的交易情况如下：
年度 销售收入（元，未税） 占公司当年度营业收
入比重
2023 年（经审计） - -
2024 年（经审计） 831,858.41 0.12%
2025 年（经审计） 3,948,956.66 0.45%
2026 年 1-6 月（未经审计） 3,231,858.40 0.67%
三、合同主要内容
1、合同标的物：高速方型储能 X-ray设备、高速方型动力 X-ray设备；
2、合同总金额（前述合同共计）：74,000,000.00元（含税）；
3、合同生效条件：经双方签字盖章后生效；
4、合同条款中已对产品质量要求、技术标准，交货地点、时间、方式，包装、运输方式，安装、调试、验收标准及方法，质保
期、售后，环保和安全要求，结算方式，违约责任，合同解除、更改、争议的解决，反商业贿赂等方面做了明确的约定。
四、合同对公司的影响
公司具备履行本合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，具体履行进度将根据合同约定时间进行。若
合同最终顺利履行，将会对公司未来年度业绩产生积极影响。
本合同的签署，体现了客户对公司 X-ray设备产品品质稳定性、供应及时性及服务配套能力的认可，有助于提升公司相关产品市
场占有率和品牌影响力。
本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，公司主要业务也不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
本合同的履行，对公司本年度经营业绩无重大影响，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期最
终以公司经审计的财务数据为准。合同履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力
等因素影响合同最终执行情况的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与孝感楚能新能源创新科技有限公司签订的《设备采购安装合同》；
2、公司与武汉楚能新能源有限公司签订的《设备采购安装合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e1144c2e-22c7-4943-81f8-d8992a311c92.PDF
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2026-09-15 18:49│正业科技（300410）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e570dfa7-9072-4dcf-b9c0-040b170f75c8.PDF
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2026-09-15 18:49│正业科技（300410）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长余笑兵先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 164人，代表股份 83,635,416股，占公司有表决权股份总数的 22.7
818%。
（2）现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 81,230,861股，占公司有表决权股份总数的 22.1268%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 162人，代表股份 2,404,555股，占公司有表决权股份总数的 0.6550%。
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 163人，代表股份 2,405,055股，占公司有表决权股份总数的
0.6551%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东共 162人，代表股份 2,404,555 股，占公司有表决权股份总数的 0.6550%。
9、公司董事、高级管理人员出席/列席会议情况
公司董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
10、见证律师列席情况
北京德恒（东莞）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 83,481, 99.815 110,30 0.1319 43,900 0.0525 0 通过
修订<公 情况 216 6% 0 % %
司章程> 其中，中 2,250,8 93.588 110,30 4.5862 43,900 1.8253 0
的议案》 小股东 55 5% 0 % %
的表决
情况
2.00 《关于 总表决 83,482, 99.817 109,00 0.1303 43,900 0.0525 0 通过
修订<董 情况 516 2% 0 % %
事会议 其中，中 2,252,1 93.642 109,00 4.5321 43,900 1.8253 0
事规则> 小股东 55 6% 0 % %
的议案》 的表决
情况
3.00 《关于 总表决 83,485, 99.820 103,90 0.1242 45,900 0.0549 0 通过
修订<信 情况 616 9% 0 % %
息披露 其中，中 2,255,2 93.771 103,90 4.3201 45,900 1.9085 0
事务管 小股东 55 5% 0 % %
理制度> 的表决
的议案》 情况
提案 1.00、提案 2.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（东莞）律师事务所李嘉豪律师、梁海燕律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见》，该法律意见的结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（东莞）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0d9506fc-dafd-49d1-9983-9f895ebd6964.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
（1）提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》、提案 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司 2026 年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 9月 14日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须
在 2026年 9月 14日（星期一）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准
），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部
，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/36b9a78f-b0e1-4d30-a04a-e78ade64e44b.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技章程（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7e6ca212-e7d5-4fec-9f50-d00f7c212979.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技信息披露事务管理制度（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技信息披露事务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d3131341-8183-4486-a560-6cb01277e574.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技董事会议事规则（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/96e5ee41-4611-44d8-ac6c-510ef840cd06.PDF
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2026-08-28 19:03│正业科技（300410）：2026年半年度报告
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正业科技（300410）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c8ce2221-ab61-4782-abe9-6c0962dc3c50.PDF
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2026-08-28 19:03│正业科技（300410）：2026年半年度报告摘要
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正业科技（300410）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a71b6d72-5123-4276-853c-4dfea1b223e0.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：正业科技章程修正案（2026年8月）
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）中部分条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 股东会可以决议解任董 第一百一十条 股东会可以决议解任非职
事，决议作出之日解任生效。 工代表董事，决议作出之日解任生效。
第一百一十六条 公司的对外担保、委托 第一百一十六条 公司的对外担保、提供
理财、提供财务资助、对外捐赠事项须经董事 财务资助事项须经董事会审议，本章程规定上
会审议，本章程规定上述交易事项需提交股东 述交易事项需提交股东会审议的，董事会审议
会审议的，董事会审议后还应提交股东会审议。 后还应提交股东会审议。
第一百五十六条 公司设董事会秘书，由 第一百五十六条 公司设董事会秘书，董
公司董事、副经理或财务负责人担任，负责公 事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副
司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 总经理、财务负责人。负责公司股东会和董事
公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。
第一百六十九条 公司的利润分配政策及 第一百六十九条 公司的利润分配政策及
决策程序： 决策程序：
...... ......
（六）公司在每个会计年度结束后，由公 （六）公司在每个会计年度结束后，由公
司董事会提出分红议案，经公司董事会、审计 司董事会提出分红议案，经公司董事会、审计
委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。 委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事
过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立 过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立
董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预 董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预
案时，须经全体审计委员会成员过半数表决同 案时，须经全体审计委员会成员过半数表决同
意。股东会对现金分红具体方案进行审议前， 意。股东会对现金分红具体方案进行审议前，
公司的独立董事应当就上述议案发表明确意 公司的独立董事和审计委员会应当就上述议案
见，股东会表决时应安排网络投票方式为公众 发表明确意见，股东会表决时应安排网络投票
股东参会提供便利，须经出席股东会的股东所 方式为公众股东参会提供便利，须经出席股东
持表决权的二分之一以上表决同意。 会的股东所持表决权的二分之一以上表决同
意。
第二百二十二条 本章程由股东会审议通 第二百二十二条 本章程自股东会审议通
过之日施行。 过之日起施行。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。
广东正业科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/783a6b0e-e4f3-4684-8b0b-976327ccac59.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公
司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，
增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及实际
经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报
双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。公司对 2026 年半年度“质量回报双提升”行动方案进展进行了评估，具体内
容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司主要面向锂电池、PCB、平板显示等行业领域制造厂商提供工业检测智能装备、自动化及集成解决方案、新材料等产品及服
务。作为国内领先的工业检测智能装备供应商，公司在工业检测及自动化领域拥有丰富技术积累和客户资源，与宁德时代、ATL、比
亚迪、亿纬锂能、华星光电、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、胜宏科技、京东方、天马等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作
关系。
报告期内，公司贯彻“聚焦主业”发展战略，不断优化资源配置，提升资产运营效率，促进企业营收的持续增长。
公司通过推进供应链协同管理、引入数字化工具等一系列举措，全面提升企业经营指标：①推动全集团供应链 SRM 系统的深度
应用,促进降本增效，增强供应链协同效率，强化供应链风险管控；②上线费用控制系统，助力费用智能化管控，提升合规性与审核
效率，降低管理风险；③启动 ERP 系统二期项目，持续梳理并优化核心业务流程，改善业务运作模式及业务单元间的业务协同，促
进整体效益提升，助力公司持续健康发展。
在市场拓展方面，公司采用线下行业展会与线上直播相结合的方式，同步开展技术分享与推广，持续提升市场渗透率与品牌影响
力。同时，通过官网、行业媒体、技术专栏，持续发布无损检测、AI 视觉检测等领域的典型案例，构建技术内容营销体系，逐步实
现从产品推广到价值传递的转型升级。
二、强化科技创新，提升核心竞争力
公司持续加大研发投入，推动核心技术与产品实现双重升级。报告期内，公司引入数字化工业软件，进一步完善研发数字化体系
，为提升研发效率、加速研发数字化升级提供有力支撑。
2026 年上半年，公司新增授权专利 14 件，其中授权发明专利 4件。截至 2026年 6月 30 日，剔除到期等失效专利权，公司共
拥有授权专利 322 件，其中发明专利 112 件，另有软件著作权 179 件。公司持续加强核心技术领域的知识产权布局，不断完善知
识产权及创新成果的保护机制，稳步构建企业市场竞争的护城河。
三、完善公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，持续优化法人治理结构，完善治理制度
，坚持规范运作，不断提升公司治理水平。
在董事高管薪酬管理方面，公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制
度，进一步完善公司治理结构，健全薪酬与考核委员会工作机制，优化董事高管绩效薪酬占比，同时引入止付追索机制，逐步构建董
事、高管与公司及中小股东之间的风险共担、利益共享机制。此外，公司还对《董事会秘书工作细则》进行修订，进一步规范董事会
秘书行为，促进及保障其积极履职，助力提升上市公司质量。
四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
报告期内，公司切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，保障投资者能够公平、及时地获取公司应披露的信息
，最大限度维护投资者合法权益。同时，公司持续提升信息披露质量以及透明度，全面、高效地向市场和投资者展示公司内在价值。
在投资者关系管理方面，公司通过召开业绩说明会、股东会，设立投资者热线、电子邮箱，参与互动易问答，以及接待投资者实
地调研等方式，与投资者保持良好的沟通互动。公司及时、深入了解投资者诉求，并给予针对性回应，积极向投资者传递公司发展战
略和经营管理信息，不断增强公司运作的公开性和透明度，持续向投资者传递公司价值。
五、提升回报水平，增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推进自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，致力于与投资者共
享公司成长收益，积极构建和谐的股东关系。公司始终严格遵照相关法律法规等要求，结合自身发展实际及未来发展规划，制定中长
期分红规划，积极回馈投资者。
2026 年 7 月份，公司对向特定对象（控股股东）发行股票的方案进行调整，通过市场化定价和严格的锁定期安排，进一步加强
对中小投资者权益的保护。
当前阶段，因公司未分配利润为负，暂无法向投资者进行利润分配。为此，公司将着力提升自身经营质量，努力推动企业可持续
发展和业绩增长，力争早日实现股东分红目标，增强广大投资者获得感。
公司也将丰富股东回报方式，未来将依法合规通过股权激励、股份回购等方式，持续加强市值管理，积极引导广大投资者进行长
期稳健投资，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。
公司将持续贯彻落实国家关于提升上市公司质量的相关要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案。在公司发展战略的引领下
，聚焦主业、强化科技创新，不断提升经营质量和核心竞争力，完善公司治理，加强与投资者沟通交流，持续提升股东回报水平，促
进公司高质量、健康、稳定发展，共同维护市场稳定，助力资本市场高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3bb4dac9-f1d4-4dbb-b334-76fd61a94854.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告
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正业科技（300410）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a12ee45f-32c3-46d2-826b-c4c40979d9cf.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：正业科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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正业科技（300410）：正业科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72accfa2-ee77-4625-a8c4-eea90dc0c189.PDF
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2026-08-28 19:01│正业科技（300410）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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正业科技（300410）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/432a855a-5399-451b-a77d-8b7e8d65c7fd.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d7517d2-e590-4b1b-9b5a-186edd09b6f6.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：正业科技2025年度财务报表之审计报告
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正业科技（300410）：正业科技2025年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b09386c2-7341-4e2d-af48-f9a4ca908a2f.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的法律意见
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正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/82854d1d-b499-4284-87ba-934b201b6da6.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6d03bc6a-f866-4841-9be0-bef304203b3a.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7a8cb58-2eb1-48eb-b883-8873aed74b3c.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/26e97b6a-9435-4f9a-8758-6385443fb47c.PDF
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2026-07-21 16:42│正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月新增累计发生的诉讼、仲裁事项共 25 件，诉讼金额合计 2,747.23 万元（人民币，下同），占公司最近一
期经审计净资产的 10.45%。
其中，公司及合并报表范围内的公司作为原告的诉讼、仲裁案件共 8件，涉及金额合计为 817.12 万元；公司及合并报表范围内
的公司作为被告的诉讼、仲裁案件共 17 件，涉及金额合计为 1,930.11 万元。具体诉讼、仲裁情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计
净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、 累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，公司生产正常、经营稳定，上述诉讼、仲裁案件未对公司生产经营产生重大不利影响。公司已在 2025 年年度报告中
根据前期的判决书、裁决书对本次披露的诉讼、仲裁事项计提预计负债 805.12 万元，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述
诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，
最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，依法维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5fff93b9-9d0f-41ed-b78c-9e3b62ce4ed7.PDF
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2026-07-17 16:33│正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2026 年 5月 7日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公
司（含下属子公司）拟为合并报表范围内的公司 2026 年度预计提供担保额度合计 23,000 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公
司（以下简称“南昌正业”）新增担保额度人民币 6,000 万元。本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2026 年度预计担保总额度及期限内，授权公
司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于 2026
年 4月 15日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。
二、本次对外担保情况概述
近日，公司收到与交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称“交通银行江西分行”）签订的《保证合同》，公司为南昌正业
向交通银行江西分行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元。保证期间根据主合同约
定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
本次对外担保前，公司为南昌正业已提供的担保额度为 1,970 万元(占用上一年度审批的担保额度），剩余可用担保额度为 6,0
00 万元。本次对外担保后，公司为南昌正业提供的担保额度为2,970万元，剩余可用担保额度为5,000万元。上述担保额度均在 2025
年年度股东会批准的对外担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东会审批。
三、被担保人情况
1、被担保人名称：南昌正业科技有限公司
2、成立日期：2016 年 7月 14 日
3、法定代表人：桂礼家
4、注册资本：6,000 万元人民币
5、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22
6、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道 16 号
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工业机器人制造，工业机器人销售，智
能机器人的研发，智能机器人销售，电子产品销售，新材料技术研发，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件
与机电组件设备销售，住房租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资孙公司
9、南昌正业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 158,494,838.83 178,103,363.18
负债总额 84,663,693.91 92,030,824.14
净资产 73,831,144.92 86,072,539.04
资产负债率 53.42% 51.67%
主要财务指标 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 137,171,565.98 59,557,984.96
利润总额 6,998,175.49 2,578,406.56
净利润 7,070,418.81 2,241,394.12
10、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保方：广东正业科技股份有限公司
2.被担保方：南昌正业科技有限公司
3.担保额度：人民币 1,000 万元
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付
款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批对合并报表范围内的公司担保额度为23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.45%。公
司对合并报表范围内的公司实际担保余额为8,769.45万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0cf58ac0-238c-4910-a93e-357e744cfc9f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)
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（住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号）2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二○二六年七月
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12月 31日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的
资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超
过40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相
同的含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行
贷款。
如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定
对象发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东会决议授权
范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、储备营运资金，满足公司未来可持续发展
近年来，公司持续聚焦“工业检测智能装备”主航道，检测装备行业属于资金与技术密集型产业，应收账款和存货对资金的占用
较大，同时技术迭代升级较快导致研发新产品均需要大量资金。因此为保持长远健康发展，设备企业需要提升资金实力来增强可持续
发展能力，满足公司发展战略的需要。公司通过本次发行募集资金，为公司持续发展提供资金支持。
2、优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力
2023-2025年末，公司合并报表资产负债率分别为 77.23%、85.85%和 81.60%，资产负债率整体处于较高水平。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，随着募集资金的投入，公司资产负债率将有所下
降，可减少公司财务费用，提升公司盈利水平，整体实力得到有效提升。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力
均将得到提升，营运资金得到有效补充，偿债能力有所增加，公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力，后
续融资能力和抗风险能力。
3、巩固公司控制权，展示控股股东对公司发展的坚定信心
公司控股股东合盛投资认购公司本次向特定对象发行的股票，本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升，有利于进一步维
护公司控制权稳定，同时，充分展示了公司控股股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健
康地发展，亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用法律法规的规定
本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定
对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，
为公司未来的持续健康发展提供保障。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度
和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等进行了明确规
定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。本次发行不会对公司主
营业务结构产生重大影响，亦不涉及对公司现有业务及资产的整合。本次发行有利于扩大公司净资产规模，提升公司营运能力，充实
营运资金，加强公司抗风险能力，增强公司的持续经营能力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋合理，有利于
增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。
四、募集资金使用可行性分析结论
经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，
具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/559b96d0-9f59-41db-96f3-143da03b78af.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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特别提示：
1、广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行
了调整，本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者认购股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
2、本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需提交公司股
东会审议。
3、本次发行方案相关事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届董事会第十四次会议审议通过，已取得公司实际控制人景
德镇市国有资产监督管理委员会批复，并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所
审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 7月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》，本次公司发行方案具体调整情况如下：
一、发行价格的调整
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第六次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“5.86 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（即 5.8513 元/股
）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。”调
整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”
二、发行数量的调整
发行数量由“本次向特定对象发行数量不超过 68,259,385 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据公司与发
行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，景德镇合盛产业投资发展有限公司认购的本次向特定对象发行股票数量为不超过 68,
259,385 股（含本数）。”调整为“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股
，尾数应向下取整），并不超过 68,259,385 股(含本数)，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。”
除上述调整外，公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的其他事项均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d9dabf03-2eba-4fa5-bf15-98f6d3b03e11.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a7fc0f3b-30c7-46c8-9376-5bc9d76c3662.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4a676d70-fcc2-4dad-bb90-85ceb28d5ca2.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案。《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公
告文件已于同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行
相关事项的生效和完成尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fb6096-6ccb-4a3e-b2ea-4e5bc923ca9b.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于2025年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案，并对本次发行相关文件做出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容
说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订内容
广东正业科技股份有限 重大事项提示 1、更新了发行定价基准日、定价原则、发
公司 2025 年度创业板向 行价格及发行数量
特定对象发行股票预案 2、更新了审议程序的情况及广东正业科技
（修订稿） 股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展
有限公司签署的《附条件生效的股份认购
协议之补充协议》
释义 1、补充了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》
2、更新了定价基准日及报告期
第一节 本次向特定对 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
象发行股票方案概要 2、更新了公司的财务数据
3、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、发行价格及发行数量
4、更新了审议程序的情况
第二节 发行对象基本 1、更新了控股股东合盛投资的经营范围及
情况及附条件生效的 财务数据
股份认购协议摘要 2、更新了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》签订情况及主要内容
第三节 董事会关于本 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
次募集资金使用的可
行性分析
第五节 本次向特定对 1、更新了本次交易审批风险涉及的程序情
象发行股票的相关风 况
险 2、更新了发行人经营与业务风险中发行人
的财务数据情况
第六节 公司利润分配 1、更新了公司最近三年利润分配情况及未
政策及执行情况 分配利润使用情况
第七节 与本次发行相 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
关的董事会声明及承 要财务指标的影响
诺事项
广东正业科技股份有限 二、本次向特定对象发 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
公司 2025 年度创业板向 行股票的背景和目的 2、更新了公司的财务数据
特定对象发行股票方案 三、本次发行证券及其 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
论证分析报告(修订稿) 品种选择的必要性
四、本次发行对象的选 1、更新本次发行对象的数量表述
择范围、数量和标准的
适当性
五、本次发行定价的原 1、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、依据、方法和程序 则、发行价格及发行数量
的合理性 2、更新了审议程序的情况
六、本次发行方式的可 1、更新发行定价基准日、定价原则
行性 2、更新了审议程序的情况
七、本次发行方案的公 1、更新了审议程序的情况
平性、合理性
八、本次发行对原股东 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
权益或者即期回报摊 要财务指标的影响
薄的影响以及填补的
具体措施
广东正业科技股份有限 二、本次募集资金投资 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公司 2025 年度创业板向 项目的必要性和可行
特定对象发行股票募集 性分析
资金使用可行性分析报
告（修订稿）
广东正业科技股份有限 一、本次发行摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
公司关于向特定对象发 回报对公司主要财务 要财务指标的影响
行股票摊薄即期回报的 指标的影响
风险提示、填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的 三、本次向特定对象发 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公告 行的必要性和可行性
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》、《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有
限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司关于向特定
对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-036）、《广东正业科技股
份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-032）、《广东正业科技股份有限公司关于公司与控股股东
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ecfd8f2e-f170-4831-bcf8-cd77744b3db5.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a5089216-4089-43f3-818a-a30b4ce29246.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 7月 8日以电话、微信等电子通
讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 7月 14 日 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生、吴志军先生，均以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
鉴于公司拟 2025 年度创业板向特定对象发行股票，结合市场形势，同时为更好地保护中小投资者权益，公司对本次向特定对象
发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司关于调整
向特定对象发行股票方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
2、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票预案》进行修订，经审议，董事会认为本次发行的预案（修订稿）符合市场现状和公司实际情况，方
案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
3、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对向特定对象发行股票方案进
行了论证分析，符合公司实际情况和长远发展，切实、可行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
4、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对募集资金使用情
况的可行性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
5、审议通过《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，公司与认购对象景德镇合盛产业投资
发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次向特定对象发行股票的认购对象
为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票以及与
公司签订《补充协议》构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公
告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司同步对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承
诺》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（
修订稿）的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，对《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于新增关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司因导电银浆生产线厂房装修项目与景德镇国新建设工程有限
公司发生关联交易事项，相关交易事项是通过询比采购方式确定，关联交易定价是按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公
开、公平、公正、公允的原则，询比程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于新增关联交易的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会
议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第三次会议；
4、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/289e90d1-8b48-485b-882e-548103a2a45f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：董事会审计委员会关于调整公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2025 年度创业板
向特定对象发行股票的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
（一）关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量的调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的发行方案合理、切实可行，符合公司未来战略规划，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，有利于促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。
（三）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，充分论证本次发行方案实施的可行性和必要性，符合
公司及股东的长远利益。
（四）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。有利于公司实现长期稳定经营，降低财务风险，有助于公司的业务
平稳发展，符合公司和全体股东的利益。
（五）关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的意见
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案调整，公司与控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），构成关联交易。内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易定价公允
合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性构成影响。
（六）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的修订，符合中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，符合本次发行
方案调整的相应需求、公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票方案的调整，所涉及发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、行政法规以及《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次发行方案的调整事项及整体安排。
广东正业科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/807e8ebd-8099-42cb-8337-0fa8f87fd676.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)
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正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cddaa11e-7054-4841-a889-f8c5fcd280ff.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│正业科技：2026年三季度报告
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2026-08-29│正业科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530189.PDF
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2026-04-29│正业科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224170.PDF
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2026-04-15│正业科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100463.PDF
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2025-10-25│正业科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│正业科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│正业科技：2024年年度报告
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2025-04-25│正业科技：2025年一季度报告
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2024-10-25│正业科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│正业科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│正业科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816406.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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