公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 15:40 │正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:49 │正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:47 │正业科技（300410）：关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:46 │正业科技（300410）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:45 │正业科技（300410）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:44 │正业科技（300410）：正业科技对外担保决策制度(2025年6月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:44 │正业科技（300410）：正业科技章程(2025年6月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:44 │正业科技（300410）：正业科技经理工作细则(2025年6月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:44 │正业科技（300410）：正业科技对外投资管理制度(2025年6月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:44 │正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2025年6月) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 15:40│正业科技（300410）：关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东正业科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“正业科技”）于 2025年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股
东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东宿迁楚联科技有限公司（以下简称“楚
联科技”）管理人于2025年6月25日10时至2025年6月26日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台对楚联科技持有的公司39,552
,560股股份拆分为9个拍卖标的进行公开拍卖。现将拍卖进展情况公告如下：
一、拍卖进展情况
根据京东拍卖破产强清平台出具的《网络竞价结果确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：
（1）经公开竞价，竞买人项国华，身份证号码****7816，京东账户：j****E，竞买代码：233578947，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包6）”，拍卖成交价为：人民币35,229,150.00元（
叁仟伍佰贰拾贰万玖仟壹佰伍拾圆整）。
（2）经公开竞价，竞买人项国华，身份证号码****7816，京东账户：j****E，竞买代码：233573540，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包7）”，拍卖成交价为：34,967,700.00元（叁仟肆
佰玖拾陆万柒仟柒佰圆整）。
（3）经公开竞价，竞买人何会芹，身份证号码****4688，京东账户：j****b，竞买代码：233582842，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技3,310,503股股票（资产包8）”，拍卖成交价为：人民币23,152,129.00元（
贰仟叁佰壹拾伍万贰仟壹佰贰拾玖圆整）。
（4）经公开竞价，竞买人王新迎，身份证号码****7237，京东账户：s****b，竞买代码：233576137，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技1,242,057股股票（资产包9）”，拍卖成交价为：人民币9,011,416.00元（玖
佰零壹万壹仟肆佰壹拾陆圆整）。
（5）经公开竞价，竞买人徐秀伟，身份证号码****0013，京东账号：j****d，竞买代码：233578564，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包10）”，拍卖成交价为：人民币35,229,150.00元（
叁仟伍佰贰拾贰万玖仟壹佰伍拾圆整）。
（6）经公开竞价，竞买人方蕾，身份证号码****2248，京东账号：咖****8，竞买代码：233583690，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包11）”，拍卖成交价为：人民币34,967,700.00元（
叁仟肆佰玖拾陆万柒仟柒佰圆整）。
（7）经公开竞价，竞买人盛卫芬，身份证号码****7521，京东账户：j****1，竞买代码：233570178，在在京东拍卖破产强清平
台以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包12）”，拍卖成交价为：人民币34,967,700.00元
（叁仟肆佰玖拾陆万柒仟柒佰圆整）。
（8）经公开竞价，竞买人方蕾，身份证号码****2248，京东账号：咖****8，竞买代码：233583768，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包13）”，拍卖成交价为：人民币34,444,800.00元（
叁仟肆佰肆拾肆万肆仟捌佰圆整）。
（9）经公开竞价，竞买人安忠歌，身份证号码****2423，京东账号：a****2，竞买代码：233583867，在京东拍卖破产强清平台
以最高应价竞得本拍卖标的“楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包14）”，拍卖成交价为：人民币34,967,700.00元（
叁仟肆佰玖拾陆万柒仟柒佰圆整）。
注：本标的物竞得者应当按照《竞买公告》《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。
二、其他情况说明
1. 若本次司法拍卖的股份最终全部完成过户，楚联科技将不再持有本公司股份。楚联科技不是公司控股股东或第一大股东，其
所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
2. 若本次司法拍卖的股份最终全部完成过户，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）将不
再持有楚联科技委托行使的表决权，合盛投资的表决权股份比例将由30.00%减少至其对公司实际持股比例的22.13%，本次权益变动不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不会对公司生产经营和财务状况产生影响。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、第十六条的规定，
本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后6个月内不
得减持其所受让的股份。
4.本次司法拍卖事项后续涉及竞拍余款缴纳、解押、股权过户登记等环节，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注上述事项的
进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
三、备查文件
1、《网络竞价结果确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2bd851ec-1f54-4b6a-a1ae-285cc71dffee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:49│正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三
次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：正业科技第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份
有限公司章程》的要求；
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 7月 11 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截止股权登记日 2025年 7月 8日（星期二）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理
人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（6）
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、根据《公司章程》的规定，议案 1.00《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》、议案 2.00中的子议案 2.01《关于修
订公司<股东会议事规则>的议案》、2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年 6月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 7月 10日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须
在 2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函
时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公
司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6335b265-55f5-45e2-a6a2-f330ead9f2c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:47│正业科技（300410）：关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2a0b4116-43a2-4ea3-b307-ed0e1e4f9104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:46│正业科技（300410）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式
向各位董事发出，并于 2025 年6 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与
表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章
程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》
为完善公司法人治理结构与内部控制建设，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合《公司章程》修订的最新情况和实际经营需要，修订了部分规章制度。现对相关制度进行逐项审议：
2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.03《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.04《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.05《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.06《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.07《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.08《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.09《关于修订公司<经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2.10《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
上述子议案2.01-2.06项制度尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。子议案 2.07-2.08 已经公司第六届董事会审计委员
第三次会议审议通过。修订后的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/62e06627-ba63-4dc7-afa4-58eea06c9a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:45│正业科技（300410）：第六届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式发
出，会议于 2025 年 6 月 25 日11:30以现场及通讯的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中监事曹英女士以通
讯方式参与表决。
本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事认真审议如下议案：
1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d7cb3375-d98d-46f1-b699-ef56abdc76d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:44│正业科技（300410）：正业科技对外担保决策制度(2025年6月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，
特制定本制度。
第二条 公司应严格控制对外担保风险。
公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险：
（一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。
（四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东
及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。
第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施：
（一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略和经营需要。
（二）评估申请担保人的资信状况，评估内容一般包括：申请人基本情况、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状
况、用于担保和第三方担保的资产及其权利归属等。
（三）审查担保项目的合法性、可行性。
（四）综合考虑担保业务的可接受风险水平，并设定担保风险限额。
（五）公司要求申请担保人提供反担保的，还应当对与反担保有关的资产状况进行评估。公司可以委托中介机构对担保业务进行
风险评估，评估结果应当形成书面报告。
第五条 被担保人出现下列情形之一的，公司不得提供担保：
（一）担保项目不符合国家法律法规和政策规定的。
（二）已进入重组
|