公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:06 │正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:06 │正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-05-07 18:04 │正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:04 │正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-28 16:08 │正业科技（300410）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:07 │正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:06 │正业科技（300410）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:04 │正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-14 16:46 │正业科技（300410）：正业科技董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-14 16:46 │正业科技（300410）：正业科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e8beb69-0ce8-43d6-b5d3-2fd37eab6e6f.PDF
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd965cb6-8f68-4ba4-9bfb-4c6d985e4ebd.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告
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正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d142a6ed-5538-4dbd-8101-82437a936bc8.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/082b5a66-41b6-4be6-8272-0626e5cce47d.PDF
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2026-04-28 16:08│正业科技（300410）：2026年一季度报告
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正业科技（300410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f321c0c-f72a-4c77-8a6e-46983ce9f28c.PDF
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2026-04-28 16:07│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-026），定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，为保护投资者权益，方便公
司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六董事会第六次会议决议；
3、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a29869b-9e9c-4
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2026-04-22 16:06│正业科技（300410）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于 2026 年 4月 17 日以电话、微信等电子
通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 4月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ac92193-00be-45c6-81fa-34a7c1a02452.PDF
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2026-04-22 16:04│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：
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