公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:30 │正业科技（300410）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:30 │正业科技（300410）：关于拟出售控股子公司股权的公告 │
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│2025-08-11 15:50 │正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告（2025-055） │
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│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-07-09 11:44 │正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-01 17:36 │正业科技（300410）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-30 15:46 │正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产完成的公告 │
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2025-08-15 16:30│正业科技（300410）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的通知于 2025年 8 月 8日以电话、微信的方式向各
位董事发出，并于 2025年 8月 15 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权的议案》
为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟在规定的国有产权交易中心以公开挂牌转让
的方式出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司 92.07%股权，并授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括并不限
于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。本次交易的挂牌转让底价为 10万元，不低于标的资产对应的评估价值-327.38万元
，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。受让方需以借款的形式向正业玖坤提供总额 800 万元的财务资助，资助期
限自摘牌之日起至 2026 年 7 月1日止，在财务资助期间，受让方不得提前收回资助款。本次交易完成后，公司将不再持有正业玖坤
的股权，正业玖坤及其控股子公司苏州正业玖坤信息技术有限公司、江西正业玖坤数字技术有限公司、浙江正业玖坤智能科技有限公
司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1e7e18f7-bf43-40f7-b536-c2589e23baed.PDF
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2025-08-15 16:30│正业科技（300410）：关于拟出售控股子公司股权的公告
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正业科技（300410）：关于拟出售控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/54980564-afcb-43f4-83b4-6daa8e385935.PDF
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2025-08-11 15:50│正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范
围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范
围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项共 27 件，涉及金额合计人民币 2,975.08 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 13.72%。
其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告的诉讼/仲裁案件共 22 件，涉及金额合计为人民币 2,198.32 万元；公司及合
并报表范围内的子公司作为被告的诉讼/仲裁案件共 5 件，涉及金额合计为人民币 776.76 万元。具体诉讼、仲裁情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审
计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、 累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述诉讼/仲裁事项未对公司生产经营造成重大影响。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述诉讼/仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计
准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/e4c9f6bd-a06b-46e0-88ee-dc1d41c6a418.PDF
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2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ba35d8eb-fbc7-4f16-8c40-3ae3274301a0.PDF
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2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告（2025-055）
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一、董事辞职情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐灿先生递交的书面辞职报告。因公司内部
工作调整，徐灿先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，徐灿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。
截至本公告披露日，徐灿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐灿先生辞去公司董事职务后
，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 7月 11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代
表表决，选举徐灿先生（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，徐灿先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董
事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
徐灿先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、徐灿先生辞职报告；
2、公司职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/516fd499-63b9-43d3-9a67-f16927accb12.PDF
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2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月11 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 11 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集
5、会议主持人：董事长余笑兵先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 285 人，代表有表决权的股份 112,466,972 股，占公司有表决权总
股份数的 30.6354%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数额 110,245,352 股，占公司有表决权总股份数的
30.0302%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 283 人，代表有表决权的股份数额2,221,620 股，占公司有表决权总股份数的 0.6052%
。
4、中小投资者出席情况
出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 284 人，代表有表决权的股份数额 2,341,819 股
，占公司有表决权总股份数的 0.6379%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 120,199 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0327%；
通过网络投票的中小股东共 283人，代表有表决权的股份数额 2,221,620股，占公司有表决权总股份数的 0.6052%。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席会议情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
6、见证律师列席情况
北京德恒（东莞）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,253,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.8099%；反对 146,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1301%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0600%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,128,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.8703%；反对 146,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2473%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 2.8824%。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,208,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7705%；反对 146,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1301%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,083,719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.9787%；反对 146,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2473%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.7741%。
2.02、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,180,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7454%；反对 147,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1311%；弃权 138,800 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1234%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,055,519 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7745%；反对 147,500 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2985%；弃权 138,800 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 5.9270%。
2.03、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,166,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7333%；反对 223,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1983%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0685%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,041,819 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.1894%；反对 223,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5225%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 3.2880%。
2.04、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,241,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7992%；反对 148,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1319%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0689%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,116,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.3579%；反对 148,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3327%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 3.3094%。
2.05、审议通过了《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,132,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7022%；反对 181,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1609%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1368%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,006,919 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6992%；反对 181,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7290%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.5718%。
2.06、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,130,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7005%；反对 223,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1983%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1012%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,005,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6180%；反对 223,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5225%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.8595%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（东莞）律师事务所李嘉豪律师、张弛律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见》，该法律意见的结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（东莞）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/75b9cae4-0361-4b86-8e65-ffec2ba5467a.PDF
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2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c3554355-21d6-4ce4-a49f-a2599ad42297.PDF
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2025-07-09 11:44│正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）根据第六届董事会第五次会议决议，决定于 2025 年 7 月 11
日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东会，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：正业科技第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份
有限公司章程》的要求；
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 7月 11 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截止股权登记日 2025年 7月 8日（星期二）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理
人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（6）
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、根据《公司章程》的规定，议案 1.00《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》、议案 2.00 中的子议案 2.01《关于
修订公司<股东会议事规则>的议案》、2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上提案已
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