公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 15:48 │正业科技（300410）：正业科技关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-14 17:18 │正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会的法律意见》 │
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│2025-03-14 17:18 │正业科技（300410）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-14 17:18 │正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-04 15:50 │正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 18:31 │正业科技（300410）：第六届董事会第二次会议决议公告（2025-008） │
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│2025-02-26 18:29 │正业科技（300410）：正业科技章程（2025年2月） │
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│2025-02-26 18:28 │正业科技（300410）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（2025-009） │
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│2025-02-26 18:27 │正业科技（300410）：正业科技章程修正案（2025年2月） │
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│2025-02-11 15:55 │正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告 │
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2025-03-24 15:48│正业科技（300410）：正业科技关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 26日、2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第二次会
议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025年 2月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东正业科技股份有限公司章程》和《公司章程》修正案。
2025年 3月 14 日公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。董事会同意公司法定
代表人由董事长余笑兵先生变更为公司总经理方志华先生。
公司于近日完成了法定代表人变更、公司章程备案等工商登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，除前
述事项外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。
二、新取得《营业执照》基本登记信息
1、名称：广东正业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900617994922G
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号
5、法定代表人：方志华
6、注册资本：人民币叁亿陆仟柒佰壹拾壹万肆仟柒佰玖拾柒元
7、成立日期：1997 年 11月 14日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机
械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料
技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元
器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力行业高效节能技术
研发；发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；储能技术服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；半导体器
件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备
销售；云计算装备技术服务；量子计算技术服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/411d1b0f-7a66-4136-be29-f3b14b5c6fbb.PDF
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2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会的法律意见》
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正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会的法律意见》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/75d796f8-a472-4b6e-b7d9-3ce77f77f186.PDF
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2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3月 14日 15:10在公司三楼会议室以现
场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 3月 14日以电话、微信等方式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知的时
间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、
汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生
变更为公司总经理方志华先生，同时授权公司依法办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
特此决议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/99648de2-fa93-450f-bc29-e945c3ddd17d.PDF
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2025-03-14 17:18│正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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正业科技（300410）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/8e63bf7b-c364-4ac7-a6f7-f01c73ae3947.PDF
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2025-03-04 15:50│正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/25857a62-828a-482d-a886-38f90e32cb08.PDF
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2025-02-26 18:31│正业科技（300410）：第六届董事会第二次会议决议公告（2025-008）
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于 2025年 2月 19日以电话、微信、电子邮件
的方式向各位董事发出，并于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方
式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/d583f803-8f7b-40b9-ab56-a85333b1428d.PDF
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2025-02-26 18:29│正业科技（300410）：正业科技章程（2025年2月）
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正业科技（300410）：正业科技章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/0c91bf44-af97-4ac5-9de0-0b770740182c.PDF
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2025-02-26 18:28│正业科技（300410）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（2025-009）
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正业科技（300410）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（2025-009）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/9dc34b41-db75-4b8b-9998-5421deb95208.PDF
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2025-02-26 18:27│正业科技（300410）：正业科技章程修正案（2025年2月）
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交
公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
人，具体由董事会确定。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 议事规则、董事会议事规则及监事会议事规
（三）本章程的修改； 则）；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （二）增加或者减少注册资本；
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形
30%的； 式；
（五）股权激励计划和员工持股计划； （四）分拆所属子公司上市；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先 （五）连续十二个月内购买、出售重大资产或
股以及中国证监会认可的其他证券品种； 者担保金额超过公司资产总额百分之三十；
（七）回购股份用于注销； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
（八）重大资产重组； 及中国证监会认可的其他证券品种；
（九）公司股东大会决议主动撤回公司股 （七）回购股份用于减少注册资本；
票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在 （八）重大资产重组；
交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易 （九）股权激励计划；
或者转让； （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深
（十）股东大会以普通决议认定会对公司 圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所
产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 交易或者转而申请在其他交易场所交易或转
项； 让；
（十一） 法律、行政法规、部门规章、规 （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产
范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
则》及深圳证券交易所其他规则、公司章程或 （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定
者股东大会议事规则规定的其他需要以特别决 有关规定、公司章程或股东大会议事规则规定
议通过的事项。 的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第（九）项所述提案，除应当经出席 前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、 二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公
高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上 司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计
股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
之二以上通过。 东所持表决权的三分之二以上通过。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。
广东正业科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/329987b8-24c6-4fcd-b2fb-db7ad0a6b998.PDF
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2025-02-11 15:55│正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告
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一、交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 19 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售位于东
莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应的土地使用权）（以下简称“标的资产”）。根据江西省产权交易所出具的
产权交易凭证，资产受让方为盛鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称“盛鸿科技”），成交价格为 178,000,000.00 元，公司与
盛鸿科技签署了《资产交易合同》。2024年 8 月 2 日，双方已完成标的资产的不动产权过户手续。具体内容详见公司于2024年 2月
20日和 2024年 5月 17日、2024年 8月 6日在巨潮资讯网分别披露的《广东正业科技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（
公告编号：2024-013）和《广东正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043、2024-061）。
二、交易进展情况
2024 年 8 月 28 日，盛鸿科技取得标的资产的建设用地规划许可证；2024年 11 月 22 日，盛鸿科技取得标的资产的建设工程
规划许可证；2025 年 2 月 10日，盛鸿科技取得标的资产的建筑工程施工许可证。至此，公司本次出售标的资产相关变更和过户手
续已全部完成。待标的资产相关资料全部移交完成后，公司将向盛鸿科技收取剩余 40%转让价款。后续根据交易进展，公司将及时履
行信息披露义务。
三、备查文件
1、《建设用地规划许可证》；
2、《建设工程规划许可证》；
3、《建筑工程施工许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/47633233-ad33-4761-babd-49524e456c80.PDF
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2025-01-20 18:57│正业科技（300410）：关于公司党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司党支部副书记及全体高级管理人员出具的《关于自愿降薪的承
诺》，鉴于公司 2024 年度经营业绩预计仍处于亏损状态，为表明对公司未来发展的坚定信心及与公司共同进退的决心，优化成本结
构，尽快实现业绩扭亏，公司党支部副书记及全体高级管理人员承诺自愿降薪，具体情况如下：
1、降薪范围：公司党支部副书记及全体高级管理人员，包括党支部副书记徐地华先生，董事、总经理方志华先生，董事、副总
经理、董事会秘书朱和海先生，副总经理张斯浩先生，副总经理冯鑫先生，财务总监路童歌先生。
2、降薪幅度：各承诺人员现任职务薪酬标准的 20%。
3、降薪期限：本次薪酬调整自本月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止。
除上述措施外，公司还将持续加大开源节流力度，重点做好市场开拓、新产品研发和费用控制等工作，全方位提升公司的运营效
率与市场竞争力，最终实现经营业绩与盈利能力的显著提升。公司管理层将秉持初心，继续根据相关法律法规的规定认真履行各项职
责，恪尽职守、勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/85341fcb-b578-42ca-a94d-47a1ac126eb9.PDF
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2025-01-20 18:53│正业科技（300410）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：19,000万元–23,500万元 亏损：22,058 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：20,000万元–24,500万元 亏损：23,290 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告
相关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本次业绩预告涉及的相关事项不存在重大分歧。
三、业绩亏损原因说明
公司业绩亏损主要系以下原因：
1、2024年度，行业下游投资需求仍处于调整期，市场竞争加剧，公司整体营业收入、毛利总额未达预期，光伏新能源板块甚至
出现负毛利。
2、公司于资产负债表日对应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试并计提了减值准备。公司 2024 年度资产减值损失较大
的主要是存货跌价准备，对存货跌价准备影响较大的是设备板块较长周期未验收的发出设备、较长周期未提货的在库设备、接单毛利
率较低且销售费率较高的设备、退库设备等。
3、公司及相关子公司受行业市场竞争加剧等因素影响，未来期间是否能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的
利益存在较大的不确定性。公司根据复核结果减记部分递延所得税资产，减记金额计入所得税费用。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以最终的审计报告以及公司披露的 2024
年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3bbaaaf1-eb87-4139-bac5-1e7af524b4f2.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六
届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通知等方式通知了全体
董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 15:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生以通讯方式参与表决。
全体董事一致同意推举董事余笑兵先生召集和主持本次董事会会议，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致同意推选余笑兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经选举，公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下：
（1）战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生
（2）审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生
（3）提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生
（4）薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召
集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律法规要求。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任方志华先生为公司总经理；朱和海先生为
公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、冯鑫先生为公司副总经理；路童歌先生为公司财务总监；朱和海先生为公司董事会秘书
；朱莎
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