公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:04 │正业科技（300410）：正业科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:04 │正业科技（300410）：正业科技章程（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:04 │正业科技（300410）：正业科技信息披露事务管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:04 │正业科技（300410）：正业科技董事会议事规则（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:03 │正业科技（300410）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:03 │正业科技（300410）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:02 │正业科技（300410）：正业科技章程修正案（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:02 │正业科技（300410）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 19:02 │正业科技（300410）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告 │
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│2026-08-28 19:02 │正业科技（300410）：正业科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
（1）提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》、提案 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》为股东会特别决议事项，需
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司 2026 年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 9月 14日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须
在 2026年 9月 14日（星期一）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准
），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部
，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/36b9a78f-b0e1-4d30-a04a-e78ade64e44b.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技章程（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7e6ca212-e7d5-4fec-9f50-d00f7c212979.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技信息披露事务管理制度（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技信息披露事务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d3131341-8183-4486-a560-6cb01277e574.PDF
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2026-08-28 19:04│正业科技（300410）：正业科技董事会议事规则（2026年8月）
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正业科技（300410）：正业科技董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/96e5ee41-4611-44d8-ac6c-510ef840cd06.PDF
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2026-08-28 19:03│正业科技（300410）：2026年半年度报告
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正业科技（300410）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c8ce2221-ab61-4782-abe9-6c0962dc3c50.PDF
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2026-08-28 19:03│正业科技（300410）：2026年半年度报告摘要
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正业科技（300410）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a71b6d72-5123-4276-853c-4dfea1b223e0.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：正业科技章程修正案（2026年8月）
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）中部分条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 股东会可以决议解任董 第一百一十条 股东会可以决议解任非职
事，决议作出之日解任生效。 工代表董事，决议作出之日解任生效。
第一百一十六条 公司的对外担保、委托 第一百一十六条 公司的对外担保、提供
理财、提供财务资助、对外捐赠事项须经董事 财务资助事项须经董事会审议，本章程规定上
会审议，本章程规定上述交易事项需提交股东 述交易事项需提交股东会审议的，董事会审议
会审议的，董事会审议后还应提交股东会审议。 后还应提交股东会审议。
第一百五十六条 公司设董事会秘书，由 第一百五十六条 公司设董事会秘书，董
公司董事、副经理或财务负责人担任，负责公 事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副
司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 总经理、财务负责人。负责公司股东会和董事
公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。
第一百六十九条 公司的利润分配政策及 第一百六十九条 公司的利润分配政策及
决策程序： 决策程序：
...... ......
（六）公司在每个会计年度结束后，由公 （六）公司在每个会计年度结束后，由公
司董事会提出分红议案，经公司董事会、审计 司董事会提出分红议案，经公司董事会、审计
委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。 委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事
过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立 过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立
董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预 董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预
案时，须经全体审计委员会成员过半数表决同 案时，须经全体审计委员会成员过半数表决同
意。股东会对现金分红具体方案进行审议前， 意。股东会对现金分红具体方案进行审议前，
公司的独立董事应当就上述议案发表明确意 公司的独立董事和审计委员会应当就上述议案
见，股东会表决时应安排网络投票方式为公众 发表明确意见，股东会表决时应安排网络投票
股东参会提供便利，须经出席股东会的股东所 方式为公众股东参会提供便利，须经出席股东
持表决权的二分之一以上表决同意。 会的股东所持表决权的二分之一以上表决同
意。
第二百二十二条 本章程由股东会审议通 第二百二十二条 本章程自股东会审议通
过之日施行。 过之日起施行。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。
广东正业科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/783a6b0e-e4f3-4684-8b0b-976327ccac59.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公
司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，
增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及实际
经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报
双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。公司对 2026 年半年度“质量回报双提升”行动方案进展进行了评估，具体内
容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司主要面向锂电池、PCB、平板显示等行业领域制造厂商提供工业检测智能装备、自动化及集成解决方案、新材料等产品及服
务。作为国内领先的工业检测智能装备供应商，公司在工业检测及自动化领域拥有丰富技术积累和客户资源，与宁德时代、ATL、比
亚迪、亿纬锂能、华星光电、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、胜宏科技、京东方、天马等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作
关系。
报告期内，公司贯彻“聚焦主业”发展战略，不断优化资源配置，提升资产运营效率，促进企业营收的持续增长。
公司通过推进供应链协同管理、引入数字化工具等一系列举措，全面提升企业经营指标：①推动全集团供应链 SRM 系统的深度
应用,促进降本增效，增强供应链协同效率，强化供应链风险管控；②上线费用控制系统，助力费用智能化管控，提升合规性与审核
效率，降低管理风险；③启动 ERP 系统二期项目，持续梳理并优化核心业务流程，改善业务运作模式及业务单元间的业务协同，促
进整体效益提升，助力公司持续健康发展。
在市场拓展方面，公司采用线下行业展会与线上直播相结合的方式，同步开展技术分享与推广，持续提升市场渗透率与品牌影响
力。同时，通过官网、行业媒体、技术专栏，持续发布无损检测、AI 视觉检测等领域的典型案例，构建技术内容营销体系，逐步实
现从产品推广到价值传递的转型升级。
二、强化科技创新，提升核心竞争力
公司持续加大研发投入，推动核心技术与产品实现双重升级。报告期内，公司引入数字化工业软件，进一步完善研发数字化体系
，为提升研发效率、加速研发数字化升级提供有力支撑。
2026 年上半年，公司新增授权专利 14 件，其中授权发明专利 4件。截至 2026年 6月 30 日，剔除到期等失效专利权，公司共
拥有授权专利 322 件，其中发明专利 112 件，另有软件著作权 179 件。公司持续加强核心技术领域的知识产权布局，不断完善知
识产权及创新成果的保护机制，稳步构建企业市场竞争的护城河。
三、完善公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，持续优化法人治理结构，完善治理制度
，坚持规范运作，不断提升公司治理水平。
在董事高管薪酬管理方面，公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制
度，进一步完善公司治理结构，健全薪酬与考核委员会工作机制，优化董事高管绩效薪酬占比，同时引入止付追索机制，逐步构建董
事、高管与公司及中小股东之间的风险共担、利益共享机制。此外，公司还对《董事会秘书工作细则》进行修订，进一步规范董事会
秘书行为，促进及保障其积极履职，助力提升上市公司质量。
四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
报告期内，公司切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，保障投资者能够公平、及时地获取公司应披露的信息
，最大限度维护投资者合法权益。同时，公司持续提升信息披露质量以及透明度，全面、高效地向市场和投资者展示公司内在价值。
在投资者关系管理方面，公司通过召开业绩说明会、股东会，设立投资者热线、电子邮箱，参与互动易问答，以及接待投资者实
地调研等方式，与投资者保持良好的沟通互动。公司及时、深入了解投资者诉求，并给予针对性回应，积极向投资者传递公司发展战
略和经营管理信息，不断增强公司运作的公开性和透明度，持续向投资者传递公司价值。
五、提升回报水平，增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推进自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，致力于与投资者共
享公司成长收益，积极构建和谐的股东关系。公司始终严格遵照相关法律法规等要求，结合自身发展实际及未来发展规划，制定中长
期分红规划，积极回馈投资者。
2026 年 7 月份，公司对向特定对象（控股股东）发行股票的方案进行调整，通过市场化定价和严格的锁定期安排，进一步加强
对中小投资者权益的保护。
当前阶段，因公司未分配利润为负，暂无法向投资者进行利润分配。为此，公司将着力提升自身经营质量，努力推动企业可持续
发展和业绩增长，力争早日实现股东分红目标，增强广大投资者获得感。
公司也将丰富股东回报方式，未来将依法合规通过股权激励、股份回购等方式，持续加强市值管理，积极引导广大投资者进行长
期稳健投资，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。
公司将持续贯彻落实国家关于提升上市公司质量的相关要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案。在公司发展战略的引领下
，聚焦主业、强化科技创新，不断提升经营质量和核心竞争力，完善公司治理，加强与投资者沟通交流，持续提升股东回报水平，促
进公司高质量、健康、稳定发展，共同维护市场稳定，助力资本市场高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3bb4dac9-f1d4-4dbb-b334-76fd61a94854.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告
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正业科技（300410）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a12ee45f-32c3-46d2-826b-c4c40979d9cf.PDF
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2026-08-28 19:02│正业科技（300410）：正业科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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正业科技（300410）：正业科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72accfa2-ee77-4625-a8c4-eea90dc0c189.PDF
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2026-08-28 19:01│正业科技（300410）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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正业科技（300410）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/432a855a-5399-451b-a77d-8b7e8d65c7fd.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d7517d2-e590-4b1b-9b5a-186edd09b6f6.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：正业科技2025年度财务报表之审计报告
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正业科技（300410）：正业科技2025年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b09386c2-7341-4e2d-af48-f9a4ca908a2f.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的法律意见
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正业科技（300410）：2025年向特定对象发行股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/82854d1d-b499-4284-87ba-934b201b6da6.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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正业科技（300410）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正业科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6d03bc6a-f866-4841-9be0-bef304203b3a.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7a8cb58-2eb1-48eb-b883-8873aed74b3c.PDF
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2026-08-26 19:16│正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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正业科技（300410）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/26e97b6a-9435-4f9a-8758-6385443fb47c.PDF
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2026-07-21 16:42│正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月新增累计发生的诉讼、仲裁事项共 25 件，诉讼金额合计 2,747.23 万元（人民币，下同），占公司最近一
期经审计净资产的 10.45%。
其中，公司及合并报表范围内的公司作为原告的诉讼、仲裁案件共 8件，涉及金额合计为 817.12 万元；公司及合并报表范围内
的公司作为被告的诉讼、仲裁案件共 17 件，涉及金额合计为 1,930.11 万元。具体诉讼、仲裁情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计
净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、 累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，公司生产正常、经营稳定，上述诉讼、仲裁案件未对公司生产经营产生重大不利影响。公司已在 2025 年年度报告中
根据前期的判决书、裁决书对本次披露的诉讼、仲裁事项计提预计负债 805.12 万元，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述
诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，
最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，依法维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5fff93b9-9d0f-41ed-b78c-9e3b62ce4ed7.PDF
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2026-07-17 16:33│正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2026 年 5月 7日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公
司（含下属子公司）拟为合并报表范围内的公司 2026 年度预计提供担保额度合计 23,000 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公
司（以下简称“南昌正业”）新增担保额度人民币 6,000 万元。本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2026 年度预计担保总额度及期限内，授权公
司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于 2026
年 4月 15日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。
二、本次对外担保情况概述
近日，公司收到与交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称“交通银行江西分行”）签订的《保证合同》，公司为南昌正业
向交通银行江西分行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元。保证期间根据主合同约
定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
本次对外担保前，公司为南昌正业已提供的担保额度为 1,970 万元(占用上一年度审批的担保额度），剩余可用担保额度为 6,0
00 万元。本次对外担保后，公司为南昌正业提供的担保额度为2,970万元，剩余可用担保额度为5,000万元。上述担保额度均在 2025
年年度股东会批准的对外担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东会审批。
三、被担保人情况
1、被担保人名称：南昌正业科技有限公司
2、成立日期：2016 年 7月 14 日
3、法定代表人：桂礼家
4、注册资本：6,000 万元人民币
5、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22
6、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道 16 号
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工业机器人制造，工业机器人销售，智
能机器人的研发，智能机器人销售，电子产品销售，新材料技术研发，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件
与机电组件设备销售，住房租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资孙公司
9、南昌正业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 158,494,838.83 178,103,363.18
负债总额 84,663,693.91 92,030,824.14
净资产 73,831,144.92 86,072,539.04
资产负债率 53.42% 51.67%
主要财务指标 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 137,171,565.98 59,557,984.96
利润总额 6,998,175.49 2,578,406.56
净利润 7,070,418.81 2,241,394.12
10、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保方：广东正业科技股份有限公司
2.被担保方：南昌正业科技有限公司
3.担保额度：人民币 1,000 万元
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付
款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批对合并报表范围内的公司担保额度为23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.45%。公
司对合并报表范围内的公司实际担保余额为8,769.45万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0cf58ac0-238c-4910-a93e-357e744cfc9f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)
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（住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号）2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二○二六年七月
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12月 31日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的
资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超
过40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相
同的含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行
贷款。
如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定
对象发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东会决议授权
范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、储备营运资金，满足公司未来可持续发展
近年来，公司持续聚焦“工业检测智能装备”主航道，检测装备行业属于资金与技术密集型产业，应收账款和存货对资金的占用
较大，同时技术迭代升级较快导致研发新产品均需要大量资金。因此为保持长远健康发展，设备企业需要提升资金实力来增强可持续
发展能力，满足公司发展战略的需要。公司通过本次发行募集资金，为公司持续发展提供资金支持。
2、优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力
2023-2025年末，公司合并报表资产负债率分别为 77.23%、85.85%和 81.60%，资产负债率整体处于较高水平。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，随着募集资金的投入，公司资产负债率将有所下
降，可减少公司财务费用，提升公司盈利水平，整体实力得到有效提升。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力
均将得到提升，营运资金得到有效补充，偿债能力有所增加，公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力，后
续融资能力和抗风险能力。
3、巩固公司控制权，展示控股股东对公司发展的坚定信心
公司控股股东合盛投资认购公司本次向特定对象发行的股票，本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升，有利于进一步维
护公司控制权稳定，同时，充分展示了公司控股股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健
康地发展，亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用法律法规的规定
本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定
对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，
为公司未来的持续健康发展提供保障。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度
和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等进行了明确规
定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。本次发行不会对公司主
营业务结构产生重大影响，亦不涉及对公司现有业务及资产的整合。本次发行有利于扩大公司净资产规模，提升公司营运能力，充实
营运资金，加强公司抗风险能力，增强公司的持续经营能力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋合理，有利于
增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。
四、募集资金使用可行性分析结论
经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，
具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/559b96d0-9f59-41db-96f3-143da03b78af.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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特别提示：
1、广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行
了调整，本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者认购股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
2、本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需提交公司股
东会审议。
3、本次发行方案相关事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届董事会第十四次会议审议通过，已取得公司实际控制人景
德镇市国有资产监督管理委员会批复，并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所
审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 7月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》，本次公司发行方案具体调整情况如下：
一、发行价格的调整
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第六次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“5.86 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（即 5.8513 元/股
）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。”调
整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”
二、发行数量的调整
发行数量由“本次向特定对象发行数量不超过 68,259,385 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据公司与发
行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，景德镇合盛产业投资发展有限公司认购的本次向特定对象发行股票数量为不超过 68,
259,385 股（含本数）。”调整为“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股
，尾数应向下取整），并不超过 68,259,385 股(含本数)，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。”
除上述调整外，公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的其他事项均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d9dabf03-2eba-4fa5-bf15-98f6d3b03e11.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a7fc0f3b-30c7-46c8-9376-5bc9d76c3662.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4a676d70-fcc2-4dad-bb90-85ceb28d5ca2.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案。《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公
告文件已于同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行
相关事项的生效和完成尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fb6096-6ccb-4a3e-b2ea-4e5bc923ca9b.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于2025年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案，并对本次发行相关文件做出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容
说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订内容
广东正业科技股份有限 重大事项提示 1、更新了发行定价基准日、定价原则、发
公司 2025 年度创业板向 行价格及发行数量
特定对象发行股票预案 2、更新了审议程序的情况及广东正业科技
（修订稿） 股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展
有限公司签署的《附条件生效的股份认购
协议之补充协议》
释义 1、补充了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》
2、更新了定价基准日及报告期
第一节 本次向特定对 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
象发行股票方案概要 2、更新了公司的财务数据
3、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、发行价格及发行数量
4、更新了审议程序的情况
第二节 发行对象基本 1、更新了控股股东合盛投资的经营范围及
情况及附条件生效的 财务数据
股份认购协议摘要 2、更新了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》签订情况及主要内容
第三节 董事会关于本 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
次募集资金使用的可
行性分析
第五节 本次向特定对 1、更新了本次交易审批风险涉及的程序情
象发行股票的相关风 况
险 2、更新了发行人经营与业务风险中发行人
的财务数据情况
第六节 公司利润分配 1、更新了公司最近三年利润分配情况及未
政策及执行情况 分配利润使用情况
第七节 与本次发行相 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
关的董事会声明及承 要财务指标的影响
诺事项
广东正业科技股份有限 二、本次向特定对象发 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
公司 2025 年度创业板向 行股票的背景和目的 2、更新了公司的财务数据
特定对象发行股票方案 三、本次发行证券及其 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
论证分析报告(修订稿) 品种选择的必要性
四、本次发行对象的选 1、更新本次发行对象的数量表述
择范围、数量和标准的
适当性
五、本次发行定价的原 1、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、依据、方法和程序 则、发行价格及发行数量
的合理性 2、更新了审议程序的情况
六、本次发行方式的可 1、更新发行定价基准日、定价原则
行性 2、更新了审议程序的情况
七、本次发行方案的公 1、更新了审议程序的情况
平性、合理性
八、本次发行对原股东 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
权益或者即期回报摊 要财务指标的影响
薄的影响以及填补的
具体措施
广东正业科技股份有限 二、本次募集资金投资 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公司 2025 年度创业板向 项目的必要性和可行
特定对象发行股票募集 性分析
资金使用可行性分析报
告（修订稿）
广东正业科技股份有限 一、本次发行摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
公司关于向特定对象发 回报对公司主要财务 要财务指标的影响
行股票摊薄即期回报的 指标的影响
风险提示、填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的 三、本次向特定对象发 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公告 行的必要性和可行性
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》、《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有
限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司关于向特定
对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-036）、《广东正业科技股
份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-032）、《广东正业科技股份有限公司关于公司与控股股东
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ecfd8f2e-f170-4831-bcf8-cd77744b3db5.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a5089216-4089-43f3-818a-a30b4ce29246.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 7月 8日以电话、微信等电子通
讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 7月 14 日 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生、吴志军先生，均以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
鉴于公司拟 2025 年度创业板向特定对象发行股票，结合市场形势，同时为更好地保护中小投资者权益，公司对本次向特定对象
发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司关于调整
向特定对象发行股票方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
2、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票预案》进行修订，经审议，董事会认为本次发行的预案（修订稿）符合市场现状和公司实际情况，方
案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
3、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对向特定对象发行股票方案进
行了论证分析，符合公司实际情况和长远发展，切实、可行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
4、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对募集资金使用情
况的可行性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
5、审议通过《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，公司与认购对象景德镇合盛产业投资
发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次向特定对象发行股票的认购对象
为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票以及与
公司签订《补充协议》构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公
告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司同步对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承
诺》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（
修订稿）的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，对《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于新增关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司因导电银浆生产线厂房装修项目与景德镇国新建设工程有限
公司发生关联交易事项，相关交易事项是通过询比采购方式确定，关联交易定价是按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公
开、公平、公正、公允的原则，询比程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于新增关联交易的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会
议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第三次会议；
4、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/289e90d1-8b48-485b-882e-548103a2a45f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：董事会审计委员会关于调整公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2025 年度创业板
向特定对象发行股票的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
（一）关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量的调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的发行方案合理、切实可行，符合公司未来战略规划，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，有利于促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。
（三）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，充分论证本次发行方案实施的可行性和必要性，符合
公司及股东的长远利益。
（四）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。有利于公司实现长期稳定经营，降低财务风险，有助于公司的业务
平稳发展，符合公司和全体股东的利益。
（五）关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的意见
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案调整，公司与控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），构成关联交易。内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易定价公允
合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性构成影响。
（六）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的修订，符合中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，符合本次发行
方案调整的相应需求、公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票方案的调整，所涉及发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、行政法规以及《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次发行方案的调整事项及整体安排。
广东正业科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/807e8ebd-8099-42cb-8337-0fa8f87fd676.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)
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正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cddaa11e-7054-4841-a889-f8c5fcd280ff.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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正业科技（300410）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/09a75027-acc5-44eb-8fad-7f927806606e.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于新增关联交易的公告
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一、关联交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司（以下简称“正业电子”）近期由采
购代理机构实施了景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目的询比采购，经评审和公示，确定景德镇国新建设工程
有限公司（以下简称“国新建设”）为成交供应商，成交价为人民币 3,134,757.48 元(大写：叁佰壹拾叁万肆仟柒佰伍拾柒元肆角
捌分)。
国新建设系公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）所控制企业，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国新建设是公司关联方，本次
交易构成关联交易。
本次关联交易事项经公司第六届董事会第十四次会议以同意 6 票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票的表决结果审议通过，关联
董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：景德镇国新建设工程有限公司
注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4号厂房
法定代表人：范东华
注册资本：70,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，供应链管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外），专业设计服务，工程管理服务，礼品花卉销售，泵及真空设备销售，电力电子元器件销售，音响设备销售，建筑
用钢筋产品销售，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，煤炭及制品销售，纸制
品销售，畜牧渔业饲料销售，卫生陶瓷制品销售，棉、麻销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），食用农产品零售，新鲜水果
批发，新鲜水果零售，电子元器件零售，五金产品零售，机械设备租赁，装卸搬运，机械零件、零部件销售，物业管理，机械设备销
售，模具销售，日用陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 景德镇合盛产业投资发展有限公司 70,000 100%
2、历史沿革、主要业务及主要财务数据
国新建设系合盛投资于 2017 年 8 月在景德镇市投资设立的全资子公司，主营业务为工程管理、工程施工、建材贸易等，主要
财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31日（经审计） 2026 年 3月 31日（未经审计）
资产总额 682,534.48 737,160.86
负债总额 474,943.22 529,213.69
净资产 207,591.26 207,947.17
资产负债率 69.59% 71.79%
主要财务指标 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 36,087.92 62,826.28
利润总额 7,816.50 355.91
净利润 6,016.91 355.91
3、关联关系介绍：国新建设为公司控股股东合盛投资全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，国
新建设为公司关联方。
4、履约能力分析：国新建设为依法存续且正常经营的公司，目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
公司控股孙公司正业电子因业务及生产需要，需对厂房进行装修，关联交易标的系正业电子导电银浆生产线厂房装修项目工程。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易通过询比采购方式确定，按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，询比程
序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
正业电子（发包人）拟与国新建设（承包人）就本次关联交易签署《建设工程施工合同》，合同金额为 3,134,757.48 元（含税
），主要条款如下：
1. 工程概况
（1）工程名称：景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目（2）工程地点：高新区
（3）工程承包范围：承包人按发包人提供的招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容进行施工；清单与图纸不一致时，以
清单项目特征描述为准。
2. 合同工期：90 天
3. 合同价格与支付
（1）合同价格形式：固定单价合同。
（2）预付款的支付
预付款金额：合同总价的 20%为预付款，预付款金额人民币大写：陆拾贰万陆仟玖佰伍拾壹元伍角，小写：(￥ 626,951.50 元)
。
预付款支付期限：施工进场前。
（3）工程进度款支付
项目完工并经发包人验收合格后支付至合同总价的 70%（即支付合同总价的50%，付款金额：￥ 1,567,378.74 元），工程竣工
结算审计后，发包人支付至审定金额的 95%，验收合格之日起第 12 个月支付至审定金额的 100%。承包人需要在每次付款前提供对
应金额的发票，发包人收到合规发票并核验无误后，方履行款项支付义务。
4. 工程保修期为：按法律法规规定的最低期限（装修工程保修 2 年，防渗保修 5年）。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司正常生产业务发展需要。项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正、
公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果造成不利影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类
关联交易而对关联方形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况
本年年初至本公告披露之日，公司与合盛投资相关关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则认
定的其他关联人，下同）销售商品、提供服务与劳务累计已发生的各类关联销售交易金额为人民币 240.09万元。公司向合盛投资相
关关联人采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）累计已发生的各类关联采购交易金额为人民币 623.00 万元。
八、独立董事意见
2026 年 7月 14 日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事对上述关联交易事项进行审议，以 3票同
意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联交易的议案》。
独立董事发表如下审核意见：
本次关联交易属于公司正常业务及生产拓展需要，项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正
、公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司持续经营能力产
生影响，符合公司的长远发展规划。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第六届董事会第十四次会议决议；
4、景德镇正业电子材料有限公司与景德镇国新建设工程有限公司拟签署的《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e8f816fb-d8a9-45d4-80bd-a04415e610c4.PDF
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e8beb69-0ce8-43d6-b5d3-2fd37eab6e6f.PDF
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd965cb6-8f68-4ba4-9bfb-4c6d985e4ebd.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告
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正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d142a6ed-5538-4dbd-8101-82437a936bc8.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/082b5a66-41b6-4be6-8272-0626e5cce47d.PDF
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2026-04-28 16:08│正业科技（300410）：2026年一季度报告
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正业科技（300410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f321c0c-f72a-4c77-8a6e-46983ce9f28c.PDF
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2026-04-28 16:07│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-026），定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，为保护投资者权益，方便公
司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六董事会第六次会议决议；
3、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a29869b-9e9c-4
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2026-04-22 16:06│正业科技（300410）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于 2026 年 4月 17 日以电话、微信等电子
通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 4月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ac92193-00be-45c6-81fa-34a7c1a02452.PDF
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2026-04-22 16:04│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六董事会第六次会议决议；
3、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dbab6efa-48f5-48c9-af9e-79c3ce5bed1f.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东正业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞任或辞职、被解除职务或其
他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自
然终止。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告并说明原因。董事辞
任的，自公司收到辞职报告之日起生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。
第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职
的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规
定。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章以及证券交易所规则规定的其他情形。
第九条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十条 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，并向董事会办妥所有移交手
续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于未完结工作的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料，以及其他物品等
的移交，协助完成工作过渡。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十一条 如离任或离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会认为确有必要的，可启动离任审计
，并将审计结果向董事会报告。第十二条 董事、高级管理人员在任期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若
董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体
事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十五条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
任职尚未结束的董事及高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事及高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的违约责任、赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事及高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。如公司董事、高级管理人员所持公司股份不超过1,000股的，可以一次全部转让，不受
本款转让比例的限制；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。第十八条 离职董事、高级管理人员对其离职后的持有股份比例、持
股期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变
动情况由公司董事会秘书负责监察，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b706e58-0f76-47ac-bb25-e717cffa19ab.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的现代企业激励约束机制，
提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东正业科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公
司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。
公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义
务及追责追偿等内容。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）。第三章 原则
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。第四章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。第七条 公司人力资源与财务部门配合薪酬与考核委员会对本
制度进行具体的组织实施。
第五章 薪酬与津贴
第八条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，
并由公司予以披露。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。第十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照本制度有关高级管理人员薪酬的规定执行；在公司担任其他具体职务（非高级
管理人员）的非独立董事（含职工代表董事），以其本人在公司具体担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬
管理制度确定其薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放董事薪酬。
非独立董事原则上不发放津贴，确有必要的，由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会和股东会审批后执行。
公司独立董事津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。
基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。
绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础，由董事会薪酬
与考核委员会对高级管理人员进行考核后，提出绩效薪酬发放方案，并经董事会审议通过后执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需
的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第六章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司经营业绩；
（二）公司发展策略；
（三）行业水平；
（四）岗位价值；
（五）个人业绩；
（六）通胀水平。
第七章 薪酬止付追索
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以
及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十二条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71272c2f-aeac-41ee-90d1-3e48662d8165.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技委托理财管理制度（2026年4月）
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正业科技（300410）：正业科技委托理财管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（吴志军）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（吴志军）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《广东正业科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事
会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司
法》《公司章程》及本工作细则的有规定，不得损害公司和股东的利益。
董事会有权否决损坏股东利益的薪酬计划或方案。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议后，提交股东会批准；公司高级管理人员的薪酬方案
须报董事会批准后方可实施。
第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会设内部执行小组，对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合
。执行小组负责向薪酬与考核委员会提供公司有关方面的资料，包括但不限于以下：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会。
第十三条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第十四条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。
第十五条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会会议由委员会委员根据需要提议召开。
薪酬与考核委员会会议须于会议召开前三日通知全体委员，但在特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
薪酬与考核委员会会议可采用电子邮件、电话、以专人或邮件等方式进行通知。
第十七条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议
主持人。
委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议形式（包括电话会议方式）。除《公司章程》或本
工作细则另有规定外，薪酬与考核委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用短信、电子邮件、即时通讯等通讯方式作出
决议，并由参会委员签字。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十三条 薪酬与考核委员会每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议采取举手表决或投票表决方式。如薪酬与考核委员会会议以通讯方式作出会议决议的，表决
方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要
求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
细则的规定。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十九条 本工作细则所称 “以上”含本数；“过”不含本数。第三十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并执行。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报
董事会审议通过。
第三十二条 本工作细则解释权和修改权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bd38346-8780-46c3-9ed0-c25c273a3900.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（汪志刚）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（汪志刚）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（符念平）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（符念平）。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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正业科技（300410）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:44│正业科技（300410）：关于召开2025年年度股东会的通知
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正业科技（300410）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明公告
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特别提示：
1、2025 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合有关法律法规及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，不
以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 36,775,827.82
元，其中母公司实现净利润33,362,229.97 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,267,894,167.26
元，其中母公司累计可供分配利润为-1,211,067,074.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于 2025 年度公司合并报表及母公司报表未分配利润为负
，为保障公司持续稳定经营、未来业务发展及资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 36,775,827.82 -223,460,549.49 -220,583,829.94
净利润（元）
研发投入（元） 39,179,296.09 46,321,563.74 70,368,187.88
营业收入（元） 869,220,864.75 710,736,741.83 758,288,400.02
合并报表本年度末累计 -1,267,894,167.26
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,211,067,074.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -135,756,183.87
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,869,047.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，鉴于各报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值
，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年末累计可供分配利润为负
数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行
资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/439712d9-d7f7-4580-9ed5-3eaae2a7f049.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，
就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司第六届董事会独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东正业科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
广东正业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4d761577-a222-432b-9c30-4d9d0777704f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│正业科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530189.PDF
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2026-04-29│正业科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224170.PDF
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2026-04-15│正业科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100463.PDF
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2025-10-25│正业科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730761.PDF
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2025-08-28│正业科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586746.PDF
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2025-04-25│正业科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283196.PDF
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2025-04-25│正业科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283179.PDF
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2024-10-25│正业科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503857.PDF
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2024-08-29│正业科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022737.PDF
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2024-04-26│正业科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816406.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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