公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 15:55 │正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告 │
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│2025-01-20 18:57 │正业科技（300410）：关于公司党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪的公告 │
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│2025-01-20 18:53 │正业科技（300410）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会的法律意见》 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-09 19:00 │正业科技（300410）：正业科技市值管理制度 │
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2025-02-11 15:55│正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产的进展公告
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一、交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 19 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售位于东
莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应的土地使用权）（以下简称“标的资产”）。根据江西省产权交易所出具的
产权交易凭证，资产受让方为盛鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称“盛鸿科技”），成交价格为 178,000,000.00 元，公司与
盛鸿科技签署了《资产交易合同》。2024年 8 月 2 日，双方已完成标的资产的不动产权过户手续。具体内容详见公司于2024年 2月
20日和 2024年 5月 17日、2024年 8月 6日在巨潮资讯网分别披露的《广东正业科技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（
公告编号：2024-013）和《广东正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043、2024-061）。
二、交易进展情况
2024 年 8 月 28 日，盛鸿科技取得标的资产的建设用地规划许可证；2024年 11 月 22 日，盛鸿科技取得标的资产的建设工程
规划许可证；2025 年 2 月 10日，盛鸿科技取得标的资产的建筑工程施工许可证。至此，公司本次出售标的资产相关变更和过户手
续已全部完成。待标的资产相关资料全部移交完成后，公司将向盛鸿科技收取剩余 40%转让价款。后续根据交易进展，公司将及时履
行信息披露义务。
三、备查文件
1、《建设用地规划许可证》；
2、《建设工程规划许可证》；
3、《建筑工程施工许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/47633233-ad33-4761-babd-49524e456c80.PDF
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2025-01-20 18:57│正业科技（300410）：关于公司党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司党支部副书记及全体高级管理人员出具的《关于自愿降薪的承
诺》，鉴于公司 2024 年度经营业绩预计仍处于亏损状态，为表明对公司未来发展的坚定信心及与公司共同进退的决心，优化成本结
构，尽快实现业绩扭亏，公司党支部副书记及全体高级管理人员承诺自愿降薪，具体情况如下：
1、降薪范围：公司党支部副书记及全体高级管理人员，包括党支部副书记徐地华先生，董事、总经理方志华先生，董事、副总
经理、董事会秘书朱和海先生，副总经理张斯浩先生，副总经理冯鑫先生，财务总监路童歌先生。
2、降薪幅度：各承诺人员现任职务薪酬标准的 20%。
3、降薪期限：本次薪酬调整自本月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止。
除上述措施外，公司还将持续加大开源节流力度，重点做好市场开拓、新产品研发和费用控制等工作，全方位提升公司的运营效
率与市场竞争力，最终实现经营业绩与盈利能力的显著提升。公司管理层将秉持初心，继续根据相关法律法规的规定认真履行各项职
责，恪尽职守、勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/85341fcb-b578-42ca-a94d-47a1ac126eb9.PDF
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2025-01-20 18:53│正业科技（300410）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：19,000万元–23,500万元 亏损：22,058 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：20,000万元–24,500万元 亏损：23,290 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告
相关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本次业绩预告涉及的相关事项不存在重大分歧。
三、业绩亏损原因说明
公司业绩亏损主要系以下原因：
1、2024年度，行业下游投资需求仍处于调整期，市场竞争加剧，公司整体营业收入、毛利总额未达预期，光伏新能源板块甚至
出现负毛利。
2、公司于资产负债表日对应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试并计提了减值准备。公司 2024 年度资产减值损失较大
的主要是存货跌价准备，对存货跌价准备影响较大的是设备板块较长周期未验收的发出设备、较长周期未提货的在库设备、接单毛利
率较低且销售费率较高的设备、退库设备等。
3、公司及相关子公司受行业市场竞争加剧等因素影响，未来期间是否能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的
利益存在较大的不确定性。公司根据复核结果减记部分递延所得税资产，减记金额计入所得税费用。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以最终的审计报告以及公司披露的 2024
年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3bbaaaf1-eb87-4139-bac5-1e7af524b4f2.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六
届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通知等方式通知了全体
董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 15:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生以通讯方式参与表决。
全体董事一致同意推举董事余笑兵先生召集和主持本次董事会会议，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致同意推选余笑兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经选举，公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下：
（1）战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生
（2）审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生
（3）提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生
（4）薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召
集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律法规要求。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任方志华先生为公司总经理；朱和海先生为
公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、冯鑫先生为公司副总经理；路童歌先生为公司财务总监；朱和海先生为公司董事会秘书
；朱莎女士为公司证券事务代表；上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法
规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
5、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/8665588b-44fb-4e03-bd05-d8322f57110b.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2025年 01 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第
六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将公司第五届
董事会、监事会相关人员任期届满离任的情况公告如下：
一、第五届董事会任期届满离任情况
因任期届满，第五届董事会独立董事祝福冬先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任
何职务。截至本公告披露日，祝福冬先生及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事徐田华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，其离任后将在公司继
续任职。截至本公告披露日，徐田华先生持有公司股份 120,199股，占公司总股本的 0.03%。
二、第五届监事会任期届满离任情况
因任期届满，第五届监事会非职工代表监事王海涛先生不再担任公司监事，亦不再公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，
王海涛先生及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份。
三、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司总经理徐田华先生不再担任公司高级管理人员，其离任后将在公司继续任职，截至本公告披露日，徐田华先生
持有公司股份 120,199股，占公司总股本的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。
因任期届满，公司副总经理范斌先生不再担任公司高级管理人员，亦不再公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，范斌先生
及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份。
上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b6831fe9-e9fb-4a63-a648-fa868782bdb6.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2024年 12月 24日召开正业科技职工代表大会，选举产生
了 1名职工代表监事，并于2025 年 01 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事
会非职工代表监事。上述人员共同组成了公司第六届董事会及第六届监事会。
2025年 01月 9日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监
事会主席、第六届董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成情况具体如下：
1．非独立董事：余笑兵先生（董事长）、涂宗德先生、方志华先生、顾智成先生、朱和海先生、徐灿先生
2．独立董事：符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例
不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第
六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
1.战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生
2.审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生
3.提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生
4.薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通
过之日起。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担
任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律
法规要求。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，组成情况具体如下：
1．非职工代表监事：曹英女士（监事会主席）、黄玉莹女士
2．职工代表监事：原翠茹女士
公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2025年第一次临时股东会审议通
过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）、
《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-096）。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：方志华先生
副总经理：朱和海先生、张斯浩先生、冯鑫先生
财务总监：路童歌先生
董事会秘书：朱和海先生
证券事务代表：朱莎女士
董事会提名委员会对上述人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任相关职务的情形。上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
董事会秘书朱和海先生及证券事务代表朱莎女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
（1）联系人：朱和海、朱莎
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号
五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，第五届董事会独立董事祝福冬先生因已连任两届，任期届满不再担任公司董事及相关董事会专门委员
会职务，亦不在公司担任其他任何职务；公司第五届董事会非独立董事及总经理徐田华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会
、总经理职务，其离任后将在公司继续担任其他职务；第五届监事会非职工代表监事王海涛先生不再担任公司监事，亦不在公司担任
其他任何职务；公司副总经理范斌先生不再担任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，祝福冬先生、王海涛先生、范斌先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；
徐田华先生持有公司股份120,199 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，其所持股份仍将继续遵守前
述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。
上述离任董事、监事及高管在任职期间勤勉尽责，为公司规范运营和发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/c4496865-dfda-48e3-bdb0-1627f45f011e.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会的法律意见》
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正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会的法律意见》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/3ae30558-d5ad-43e2-9154-fcaf1f1115a4.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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正业科技（300410）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a93019ad-9a3a-4c60-bb95-91efa5f11218.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六
届非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通知等方式通知了全体监事。第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9
日 16:30以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中监事曹英女士以通讯方式参与表决。
全体监事一致同意推举监事曹英女士主持本次监事会会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事认真审议如下议案：
1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司全体监事一致同意推选曹英女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1fb7bcf4-63a7-4929-933a-45583a98aeff.PDF
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2025-01-09 19:00│正业科技（300410）：正业科技市值管理制度
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第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资
价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高
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