公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:08│正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会的法律意见》
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正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会的法律意见》。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 18:08│正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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正业科技（300410）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 22:11│正业科技（300410）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 10 月 29 日以电话、微信、
电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2024年 11 月 5日上午 10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事
9人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决
。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》
从公司整体战略角度出发，基于谨慎原则，为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审
慎研究，公司董事会同意终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的议案》
鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金
使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化，其投资效益预测不及预期，经公司审慎研究，认为继续推进该项
目投资存在较大不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司董事会同意终止年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地
项目的投资。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目的公告》
。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》
为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟将全资子公司江西正业科技有限公司（以下
简称“江西正业”）100%股权以 91.53万元的价格转让给公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）
。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。
本次交易完成后，公司将不再持有江西正业股权。江西正业及其全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”）
将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”）40%股权以 9.62 万元的价格转让给公司控股
股东合盛投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理
交割事宜等。本次交易完成后，公司将不再持有正业新能源股权。正业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新
能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》
公司拟转让全资子公司江西正业 100%股权，前期为江西正业全资子公司正业光伏融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后
被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司
已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排，本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本
次因出售全资子公司股权后被动形成对外担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》
公司拟转让控股子公司正业新能源 40%股权，前期为正业新能源融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合
并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对方合盛
投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本次因出售控股
子公司股权后被动形成对外担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/758cea03-ab0f-444c-9682-61956be890ff.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：4-正业科技关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2024年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》，公司通过在景德镇投资成立的全资子公
司江西正业科技有限公司（以下简称“江西正业”）与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同，在景德镇投资
兴建景德镇高端智能装备产业园。项目投资总额 7.60 亿元，分三期投资，每一期投资金额根据项目实施进度逐步落实到位。
公司通过景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”），在景德镇投资建设年产 12,500 吨光伏焊带项目。项目分三
期，第一期建设 3,000 吨光伏焊带产能，第二期建设 3,000吨光伏焊带产能，第三期 6,500吨光伏焊带产能。项目第一期 3,000 吨
光伏焊带产能设备 2023 年已投产，项目第二期、三期目前未投建。2023年度，正业光伏经审计的营业收入为 5,833.75万元，净利
润-661.18万元；2024 年 1-8 月，正业光伏经审计的营业收入为 3,674.36 万元，净利润-1,100.74万元。
公司通过设立全资孙公司景德镇光运达新能源有限公司（以下简称“光运达”）在景德镇高新区投资建设高新区屋顶分布式光伏
项目，该项目规划的光伏发电总装机容量为 19,445.35kWp，后续根据项目实际情况新增备案 1,615kWp，当前实际备案总装机容量为
21,060.35kWp，项目总投资概算为 10,131.58万元。目前公司已取得国开行以项目贷款的形式提供的 8,000 万融资授信额度。2024
年 8月，光运达股权已从江西正业划转至公司名下，现为公司全资子公司，屋顶分布式光伏项目不再纳入景德镇高端智能装备产业园
项目，不在本次终止投资项目范围内。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2023 年 9 月 21 日、2024 年 6 月20 日在巨潮资讯网披露的《关于与景德镇高新
技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030）、《关于投资建设景德镇高新区屋顶
分布式光伏项目的公告》（公告编号：2023-054）、《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2024-050）及相
关公告。
二、本次终止对外投资的原因
从公司整体战略角度出发，基于谨慎原则，为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审
慎研究，公司决定终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。
本次终止项目投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次终止对外投资的审议程序
2024年 11月 5日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议了《关于终止投资景德镇高端智
能装备产业园项目的议案》，关联董事余笑兵、涂宗德、顾智成、关联监事曹英、王海涛均已回避表决。公司董事会和监事会同意公
司终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。
公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》，全体独立董事
一致同意公司终止投资景德镇高端智能装备产业园项目，并同意将该议案提交董事会审议。
本次终止投资景德镇高端智能装备产业园项目尚需提交公司股东大会审议。
四、本次终止对外投资对公司的影响
本次终止对外投资事项是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而作出的审慎决策，对降低投资风险、提高公司运营竞争力具
有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
因与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同的主体为江西正业，合同约定的权利义务均由江西正业自身承
担，公司不存在违约责任。本次终止对外投资事项，不会对公司的生产经营活动以及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6e143c62-2064-4d3c-a9bd-f938cbbd5f3e.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：6-正业科技关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告
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正业科技（300410）：6-正业科技关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告。
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：正业科技关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告
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正业科技（300410）：正业科技关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a1f1b89e-0312-46d3-b54c-32e1b743ee98.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：5-正业科技关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的公告
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正业科技（300410）：5-正业科技关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/af51b493-22cc-4157-8329-072e8e7b713f.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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正业科技（300410）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/9f9fa932-2cb3-474c-876e-5cb05ab9e05a.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：该公司股东全部权益资产评估报告
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正业科技（300410）：《正业科技拟转让持有江西正业科技有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》【中铭
评报字[2024]第2199号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/89f20784-3a53-4bee-a5f5-1feabb4dcfe8.PDF
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2024-11-05 22:10│正业科技（300410）：资产评估报告声明
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中铭国际资产评估（北京）有限责任公司Zhong Ming（Beijing）Assets Appraisal International Co., Ltd
资产评估报告声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使
用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评
估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估
报告依法承担责任。
六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其
他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
八、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状
况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。
九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
十、我们在评估过程中没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊交易方式可能追加付出的价格对评估结论的影响，也
未考虑国家宏观经济政策发生变
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 1页Zhong Ming（Beijing）Assets Appraisal International Co., Ltd化以及遇
有自然力和其他不可抗力对评估结论的影响。我们对评估基准日后有关资产价值发生的变化不负责任。
十一、我们对在已实施的评估过程中不能获悉的评估对象和相关当事方可能存在的瑕疵事项对评估结论的影响，亦不承担责任。
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 2页Zhong Ming（Beijing）Assets Appraisal International Co., Ltd广东正业
科技股份有限公司拟转让持有
景德镇正业新能源科技有限公司股权事宜涉及的
该公司股东全部权益
资产评估报告摘要
中铭评报字[2024]第 2201 号广东正业科技股份有限公司：
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司接受贵公司（以下简称“正业科技”）的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的
规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司拟转让持有景德镇正业新能源科技有限公司
（以下简称“正业新能源”或“被评估单位”）股权事宜涉及的该公司股东全部权益在 2024 年 8 月 31日所表现的市场价值进行了
评估。现将评估报告主要内容摘要如下：
一、经济行为：根据 2024 年 8月 19日，广东正业科技股份有限公司《2024 年第33周总裁办公会议》，广东正业科技股份有限
公司拟转让持有景德镇正业新能源科技有限公司的股权，因此特委托本公司对正业新能源股东全部权益进行评估。
二、评估目的：确定正业新能源股东全部权益于评估基准日的市场价值，为广东正业科技股份有限公司拟转让持有景德镇正业新
能源科技有限公司股权事宜提供价值参考意见。
三、评估对象：正业新能源股东全部权益。
四、评估范围：正业新能源全部资产及负债。
五、价值类型：市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日
进行正常公平交易的价值估计数额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/ae74e102-52c0-4b6a-a5b2-bd5a5bc99de1.PDF
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2024-11-05 22:09│正业科技（300410）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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正业科技（300410）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/f52766bb-e780-4798-b590-6160f1d40d45.PDF
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2024-10-25 20:46│正业科技（300410）：关于持股5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
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广东正业科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2024年9月23日、 2024年10月8日在巨潮资讯网分别披露了《关于持股5%
以上股东所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-074）、《关于持股5%以上股东所持公司部分股份
被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-075）。公司持股5%以上股东宿迁楚联科技有限公司（以下简称“楚联科技”）管
理人于2024年9月30日10时至2024年10月1日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台对楚联科技持有的公司10,000,000股股份（
均分为5个资产包）进行第二次公开拍卖，根据京东拍卖破产强清平台发布的《网络竞价结果确认书》，上述10,000,000股股份已通
过网络竞价成交。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，楚联科技前述被司法拍卖的10,000,000股公司股份已
完成过户登记手续，现将有关情况公告如下：
一、司法拍卖导致的被动减持情况
1、股东被动减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数(股) 减持比例(%)
宿迁楚联科 司法拍卖 2024年10月23日 5.56 6,000,000 1.63%
技有限公司 司法拍卖 2024年10月23日 5.56 2,000,000 0.54%
司法拍卖 2024年10月23日 5.60 2,000,000 0.54%
合 计 10,000,000 2.72%
2.本次司法拍卖过户完成前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
宿迁楚联科 合计持有股份 49,552,560 13.50% 39,552,560 10.77%
技有限公司 其中：无限售条件股份 49,552,560 13.50% 39,552,560 10.77%
有限售条件股份 - - - -
曾伊宁 无限售条件股份 - - 6,000,000 1.63%
吴宪彬 无限售条件股份 - - 2,000,000 0.54%
谢丽莉 无限售条件股份 - - 2,000,000 0.54%
注：上述数据如有尾数差异，均为四舍五入的结果。
二、其他情况说明
1、本次宿迁楚联科技有限公司被动减持是因法院裁定其破产后的破产财产变价，变价形式为司法拍卖，非楚联科技主观意愿的
减持行为。
2、楚联科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖过户不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的
正常生产经营。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c1400e8e-989a-4f91-ae1b-ae78edfd89a5.PDF
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2024-10-25 20:46│正业科技（300410）：关于持股5%以上股东被动减持公司股份超过1%的公告
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正业科技（300410）：关于持股5%以上股东被动减持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8a5a6f8e-9de2-4c39-b543-74ecaf195840.PDF
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2024-10-25 00:00│正业科技（300410）：2024年三季度报告
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正业科技（300410）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6bd97d93-ede8-4c9d-b3a8-c0fb5cd60920.PDF
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2024-10-25 00:00│正业科技（300410）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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