公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告（2025-055） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:42 │正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 11:44 │正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 17:36 │正业科技（300410）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 15:46 │正业科技（300410）：正业科技关于出售部分资产完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 19:10 │正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 19:10 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 19:10 │正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ba35d8eb-fbc7-4f16-8c40-3ae3274301a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告（2025-055）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐灿先生递交的书面辞职报告。因公司内部
工作调整，徐灿先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，徐灿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。
截至本公告披露日，徐灿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐灿先生辞去公司董事职务后
，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 7月 11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代
表表决，选举徐灿先生（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，徐灿先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董
事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
徐灿先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、徐灿先生辞职报告；
2、公司职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/516fd499-63b9-43d3-9a67-f16927accb12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月11 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 11 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集
5、会议主持人：董事长余笑兵先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 285 人，代表有表决权的股份 112,466,972 股，占公司有表决权总
股份数的 30.6354%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数额 110,245,352 股，占公司有表决权总股份数的
30.0302%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 283 人，代表有表决权的股份数额2,221,620 股，占公司有表决权总股份数的 0.6052%
。
4、中小投资者出席情况
出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 284 人，代表有表决权的股份数额 2,341,819 股
，占公司有表决权总股份数的 0.6379%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 120,199 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0327%；
通过网络投票的中小股东共 283人，代表有表决权的股份数额 2,221,620股，占公司有表决权总股份数的 0.6052%。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席会议情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
6、见证律师列席情况
北京德恒（东莞）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,253,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.8099%；反对 146,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1301%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0600%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,128,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.8703%；反对 146,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2473%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 2.8824%。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,208,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7705%；反对 146,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1301%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,083,719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.9787%；反对 146,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2473%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.7741%。
2.02、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,180,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7454%；反对 147,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1311%；弃权 138,800 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1234%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,055,519 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7745%；反对 147,500 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2985%；弃权 138,800 股（其中，因未投票默认弃权 87,400 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 5.9270%。
2.03、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,166,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7333%；反对 223,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1983%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0685%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,041,819 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.1894%；反对 223,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5225%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 3.2880%。
2.04、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,241,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7992%；反对 148,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1319%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0689%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,116,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.3579%；反对 148,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3327%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 3.3094%。
2.05、审议通过了《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,132,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7022%；反对 181,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1609%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1368%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,006,919 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6992%；反对 181,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7290%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.5718%。
2.06、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 112,130,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.7005%；反对 223,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数 0.1983%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1012%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,005,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6180%；反对 223,000 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5225%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.8595%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（东莞）律师事务所李嘉豪律师、张弛律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见》，该法律意见的结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（东莞）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/75b9cae4-0361-4b86-8e65-ffec2ba5467a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:42│正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正业科技（300410）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c3554355-21d6-4ce4-a49f-a2599ad42297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 11:44│正业科技（300410）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）根据第六届董事会第五次会议决议，决定于 2025 年 7 月 11
日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东会，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：正业科技第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份
有限公司章程》的要求；
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 7月 11 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截止股权登记日 2025年 7月 8日（星期二）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理
人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（6）
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、根据《公司章程》的规定，议案 1.00《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》、议案 2.00 中的子议案 2.01《关于
修订公司<股东会议事规则>的议案》、2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年 6月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 7月 10日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须
在 2025年 7月 10日（星期四）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间
为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证
券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/d629e21b-3e6a-483e-b38a-d084a3623523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 17:36│正业科技（300410）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保的审批程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2025年4月 23 日召开第六届董事会第四次会议，于 2025
年 5月 16日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内的公司业务发
展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司2025年度预计提供担保额度合计 30,155万元，其中为子公司深圳市集银科技有
限公司（以下简称“集银科技”）新增担保额度人民币 5,000万元，为子公司深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“深圳鹏煜威”
）新增担保额度人民币 4,000万元。本次担保额度有效期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会重新审议为
合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2025 年度预计担保总额度及期限内，授权公司董事长或总经理及其
授权代表全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于
巨潮资讯网的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。
二、本次对外担保情况概述
近日，公司收到为子公司集银科技和深圳鹏煜威提供担保的《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》，具体担保情况如下：
保证 1：公司与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）签订的《最高额保证合同》, 公司为集银科
技向兴业银行东莞分行申请授信额度提供最高限额为人民币 1,200万元的连带责任保证担保。保证期间自具体授信业务合同约定的债
务履行期限届满之日起
|