公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 18:16 │正业科技（300410）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 18:16 │正业科技（300410）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-18 15:40 │正业科技（300410）：正业科技关于日常经营合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-17 16:57 │正业科技（300410）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-17 16:56 │正业科技（300410）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:54 │正业科技（300410）：正业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 15:42 │正业科技（300410）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-24 16:24 │正业科技（300410）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 15:52 │正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-16 11:46 │正业科技（300410）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-01-05 18:16│正业科技（300410）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 05日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 1月 05日（星期一），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 05日 9:15－9:25、9:30－11:30和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 1月05日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集
5、会议主持人：董事长余笑兵先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 230人，代表有表决权的股份 83,964,064股，占公司有表决权总股
份数的 22.8713%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的股份数额 81,236,861股，占公司有表决权总股份数的 22
.1285%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 228 人，代表有表决权的股份数额2,727,203股，占公司有表决权总股份数的 0.7429%。
4、中小投资者出席情况
出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 229 人，代表有表决权的股份数额 2,733,703股
，占公司有表决权总股份数的 0.7446%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份 6,500股，占公司有表决权股份总数
的 0.0018%；
通过网络投票的中小股东共 228人，代表有表决权的股份数额 2,727,203股，占公司有表决权总股份数的 0.7429%。
5、公司董事、高级管理人员出席/列席会议情况
公司董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
6、见证律师列席情况
北京德恒（东莞）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 83,378,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.3025%；反对 233,063股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数0.2776%；弃权 352,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4199%。
其中：中小股东表决情况：同意 2,148,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.5762%；反对 233,063股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.5255%；弃权 352,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 12.8983%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（东莞）律师事务所李嘉豪律师、张弛律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2026年
第一次临时股东会的法律意见》，该法律意见的结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（东莞）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c226af6f-64e9-4ffc-b0da-5940f9c55e91.PDF
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2026-01-05 18:16│正业科技（300410）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2ec47fa0-0e93-4566-a552-b1a6c664bdee.PDF
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2025-12-18 15:40│正业科技（300410）：正业科技关于日常经营合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
2、合同的风险及不确定性：合同履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可预见或不可抗力
等因素影响合同最终执行情况的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的签署，对公司当期业绩没有重大影响；若本合同顺利履行，预计将对公司
未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期最终将以公司经审计的财务数据为准。
一、合同签署概况
近日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌楚能新能源创新科技有限公司（以下简称“宜昌楚能”）签订了
《设备采购安装合同》，宜昌楚能向公司采购数套高速方型储能 X-ray设备和高速方型动力 X-ray设备，合同金额为 52,800,000.00
元人民币（含税）；公司与襄阳楚能新能源创新科技有限公司（以下简称“襄阳楚能”）签订了《设备采购安装合同》，襄阳楚能
向公司采购数套高速方型储能 X-ray 设备和高速方型动力 X-ray 设备，合同金额为67,200,000.00 元人民币（含税）。上述合同均
属于公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，无需提交董事会或股东会审议。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：宜昌楚能新能源创新科技有限公司
统一社会信用代码：91420506MA7N3QLE6M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：代德明
注册资本：300,000万元
注册日期：2022-05-09
住所：宜昌市夷陵区龙泉镇龙泉大道
股权结构：楚能新能源股份有限公司持股 100%，为宜昌楚能控股股东经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口,技术
进出口,进出口代理,电池制造,电池销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车生产测试设备销售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次
利用（不含危险废物经营）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,资源再生利用技术研发,新材料技术
研发,工程和技术研究和试验发展,集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品销售,集成电路芯片及产品制造,集成电路设计,输配
电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,化工产品生产（不含许可类化工产品）,高性能纤
维及复合材料制造,高性能有色金属及合金材料销售,高纯元素及化合物销售,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,合成材料制
造（不含危险化学品）,合成材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,金属材料销售,新型金属功能材料销售,汽车零部件及配
件制造,汽车零配件批发,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件
设备销售,电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,蓄电池租赁,光伏设备及元器件销售,软件开发,信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）,信息系统集成服务,互联网数据服务,以自有资金从事投资活动,广告设计、代理,广告制作,非居住房地产
租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
宜昌楚能与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
宜昌楚能信誉良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
2、企业名称：襄阳楚能新能源创新科技有限公司
统一社会信用代码：91420607MAEXJ6838F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王创
注册资本：100,000万元
注册日期：2025-09-19
住所：湖北省襄阳高新技术开发区机场路 555号
股权结构：楚能新能源股份有限公司持股 100%，为宜昌楚能控股股东
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电池制造,电池销售,汽车销售,新能源
汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,资源再生利用技术研发,新材料技术研发,工程和技术研究和试验发展,集
成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路设计,集成电路芯片设计及服务,输配电及控制设备制造,智能输配电及控
制设备销售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,化工产品生产（不含许可类化工产品）,高性能纤维及复合材料制造,高性能有色金属
及合金材料销售,高纯元素及化合物销售,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,合成材料制造（不含危险化学品）,合成材料销
售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,金属材料销售,新型金属功能材料销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,新能源汽
车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,
蓄电池租赁,光伏设备及元器件销售,软件开发,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,信息系统集成服务,互联网数据服务,广告
设计、代理,广告制作,货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
襄阳楚能与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
襄阳楚能信誉良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
宜昌楚能和襄阳楚能均为楚能新能源股份有限公司（以下简称“楚能新能源”）的全资子公司，属其同一控制下的企业。近三年
公司与楚能新能源及其控股公司的销售情况如下：
年度 销售金额（元，未税） 占公司当年度营业收入比重
2022年（经审计） 345,132.74 0.03%
2023年（经审计） 0.00 0.00%
2024年（经审计） 831,858.41 0.12%
2025年 1-9月 3,943,296.28 0.68%
（未经审计）
三、合同主要内容
1、合同标的物：高速方型储能 X-ray设备、高速方型动力 X-ray设备；
2、合同总金额（前述合同共计）：120,000,000.00元（含税）；
3、合同生效条件：经双方签字盖章后生效；
4、合同条款中已对产品质量要求、技术标准，交货地点、时间、方式，包装、运输方式，安装、调试、验收标准及方法，质保
期，环保和安全要求，结算方式，违约责任，合同解除、更改、争议的解决，反商业贿赂等方面做了明确的规定。
四、合同对公司的影响
公司具备履行本合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，具体履行进度将根据合同约定时间进行。若
合同最终顺利履行，将会对公司未来年度业绩产生积极影响。
本合同的签署，体现了客户对公司 X-ray设备产品品质稳定性、供应及时性及服务配套能力的认可，有助于提升公司相关产品市
场占有率和品牌影响力。
本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，公司主要业务也不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
本合同的签署，对公司当期业绩没有重大影响。合同履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不
可预见或不可抗力等因素影响合同最终执行情况的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与宜昌楚能签订的《设备采购安装合同》；
2、公司与襄阳楚能签订的《设备采购安装合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7afddfc0-08b5-4e40-a20a-54f277ba73ad.PDF
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2025-12-17 16:57│正业科技（300410）：关于拟变更会计师事务所的公告
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正业科技（300410）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/dfca9753-8e93-4cdc-bfd4-08aa7aa1a8b4.PDF
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2025-12-17 16:56│正业科技（300410）：第六届董事会第十次会议决议公告
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正业科技（300410）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b376be9e-4d43-4212-91f5-949e30b8eadd.PDF
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2025-12-17 16:54│正业科技（300410）：正业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托
授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
（1）提案 1.00将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（2）以上提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 1月 4日（星期日）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 1月 4日（星期日）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c0661de8-ffa6-4b1a-b6dd-5f1f2662e1e8.PDF
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2025-11-20 15:42│正业科技（300410）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
2025年 8月 15日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过
了《关于拟出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权的议案》，公司拟以公开挂牌转让的方式出售控股子公司深圳市正
业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）92.07%股权（以下简称“本次股权转让”），本次交易的挂牌转让底价为 10万
元，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格，受让方需以借款的形式向正业玖坤提供总额 800万元的财务资助，资助期
限自摘牌之日起至 2026年 7月 1日止，在财务资助期间，受让方不得提前收回资助款。具体内容详见公司于 2025 年 8月 15日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东正业科技股份有限公司关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-058）
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二、进展情况
公司按国资相关
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