公司公告☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:42 │正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-07-17 16:33 │正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿) │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿) │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿) │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：关于2025年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告 │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修│
│ │订稿）的公告 │
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│2026-07-14 18:24 │正业科技（300410）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-07-21 16:42│正业科技（300410）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范
围内的公司连续十二个月新增累计发生的诉讼、仲裁事项共 25 件，诉讼金额合计 2,747.23 万元（人民币，下同），占公司最近一
期经审计净资产的 10.45%。
其中，公司及合并报表范围内的公司作为原告的诉讼、仲裁案件共 8件，涉及金额合计为 817.12 万元；公司及合并报表范围内
的公司作为被告的诉讼、仲裁案件共 17 件，涉及金额合计为 1,930.11 万元。具体诉讼、仲裁情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计
净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、 累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，公司生产正常、经营稳定，上述诉讼、仲裁案件未对公司生产经营产生重大不利影响。公司已在 2025 年年度报告中
根据前期的判决书、裁决书对本次披露的诉讼、仲裁事项计提预计负债 805.12 万元，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述
诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，
最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，依法维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5fff93b9-9d0f-41ed-b78c-9e3b62ce4ed7.PDF
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2026-07-17 16:33│正业科技（300410）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2026 年 5月 7日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公
司（含下属子公司）拟为合并报表范围内的公司 2026 年度预计提供担保额度合计 23,000 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公
司（以下简称“南昌正业”）新增担保额度人民币 6,000 万元。本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2026 年度预计担保总额度及期限内，授权公
司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于 2026
年 4月 15日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。
二、本次对外担保情况概述
近日，公司收到与交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称“交通银行江西分行”）签订的《保证合同》，公司为南昌正业
向交通银行江西分行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元。保证期间根据主合同约
定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
本次对外担保前，公司为南昌正业已提供的担保额度为 1,970 万元(占用上一年度审批的担保额度），剩余可用担保额度为 6,0
00 万元。本次对外担保后，公司为南昌正业提供的担保额度为2,970万元，剩余可用担保额度为5,000万元。上述担保额度均在 2025
年年度股东会批准的对外担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东会审批。
三、被担保人情况
1、被担保人名称：南昌正业科技有限公司
2、成立日期：2016 年 7月 14 日
3、法定代表人：桂礼家
4、注册资本：6,000 万元人民币
5、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22
6、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道 16 号
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工业机器人制造，工业机器人销售，智
能机器人的研发，智能机器人销售，电子产品销售，新材料技术研发，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件
与机电组件设备销售，住房租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资孙公司
9、南昌正业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 158,494,838.83 178,103,363.18
负债总额 84,663,693.91 92,030,824.14
净资产 73,831,144.92 86,072,539.04
资产负债率 53.42% 51.67%
主要财务指标 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 137,171,565.98 59,557,984.96
利润总额 6,998,175.49 2,578,406.56
净利润 7,070,418.81 2,241,394.12
10、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保方：广东正业科技股份有限公司
2.被担保方：南昌正业科技有限公司
3.担保额度：人民币 1,000 万元
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付
款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批对合并报表范围内的公司担保额度为23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.45%。公
司对合并报表范围内的公司实际担保余额为8,769.45万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0cf58ac0-238c-4910-a93e-357e744cfc9f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)
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（住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6号）2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二○二六年七月
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12月 31日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的
资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超
过40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相
同的含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行
贷款。
如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定
对象发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东会决议授权
范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、储备营运资金，满足公司未来可持续发展
近年来，公司持续聚焦“工业检测智能装备”主航道，检测装备行业属于资金与技术密集型产业，应收账款和存货对资金的占用
较大，同时技术迭代升级较快导致研发新产品均需要大量资金。因此为保持长远健康发展，设备企业需要提升资金实力来增强可持续
发展能力，满足公司发展战略的需要。公司通过本次发行募集资金，为公司持续发展提供资金支持。
2、优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力
2023-2025年末，公司合并报表资产负债率分别为 77.23%、85.85%和 81.60%，资产负债率整体处于较高水平。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，随着募集资金的投入，公司资产负债率将有所下
降，可减少公司财务费用，提升公司盈利水平，整体实力得到有效提升。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力
均将得到提升，营运资金得到有效补充，偿债能力有所增加，公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力，后
续融资能力和抗风险能力。
3、巩固公司控制权，展示控股股东对公司发展的坚定信心
公司控股股东合盛投资认购公司本次向特定对象发行的股票，本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升，有利于进一步维
护公司控制权稳定，同时，充分展示了公司控股股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健
康地发展，亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用法律法规的规定
本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定
对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，
为公司未来的持续健康发展提供保障。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度
和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等进行了明确规
定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。本次发行不会对公司主
营业务结构产生重大影响，亦不涉及对公司现有业务及资产的整合。本次发行有利于扩大公司净资产规模，提升公司营运能力，充实
营运资金，加强公司抗风险能力，增强公司的持续经营能力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋合理，有利于
增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。
四、募集资金使用可行性分析结论
经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，
具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/559b96d0-9f59-41db-96f3-143da03b78af.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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特别提示：
1、广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行
了调整，本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者认购股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
2、本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需提交公司股
东会审议。
3、本次发行方案相关事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届董事会第十四次会议审议通过，已取得公司实际控制人景
德镇市国有资产监督管理委员会批复，并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所
审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 7月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》，本次公司发行方案具体调整情况如下：
一、发行价格的调整
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第六次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“5.86 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（即 5.8513 元/股
）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。”调
整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”
二、发行数量的调整
发行数量由“本次向特定对象发行数量不超过 68,259,385 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据公司与发
行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，景德镇合盛产业投资发展有限公司认购的本次向特定对象发行股票数量为不超过 68,
259,385 股（含本数）。”调整为“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股
，尾数应向下取整），并不超过 68,259,385 股(含本数)，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。”
除上述调整外，公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的其他事项均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d9dabf03-2eba-4fa5-bf15-98f6d3b03e11.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a7fc0f3b-30c7-46c8-9376-5bc9d76c3662.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)
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正业科技（300410）：2025年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4a676d70-fcc2-4dad-bb90-85ceb28d5ca2.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案。《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公
告文件已于同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行
相关事项的生效和完成尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fb6096-6ccb-4a3e-b2ea-4e5bc923ca9b.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于2025年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2
025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5月 8日，公司召
开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
相关事宜。
2026 年 7月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案，并对本次发行相关文件做出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容
说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订内容
广东正业科技股份有限 重大事项提示 1、更新了发行定价基准日、定价原则、发
公司 2025 年度创业板向 行价格及发行数量
特定对象发行股票预案 2、更新了审议程序的情况及广东正业科技
（修订稿） 股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展
有限公司签署的《附条件生效的股份认购
协议之补充协议》
释义 1、补充了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》
2、更新了定价基准日及报告期
第一节 本次向特定对 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
象发行股票方案概要 2、更新了公司的财务数据
3、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、发行价格及发行数量
4、更新了审议程序的情况
第二节 发行对象基本 1、更新了控股股东合盛投资的经营范围及
情况及附条件生效的 财务数据
股份认购协议摘要 2、更新了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》签订情况及主要内容
第三节 董事会关于本 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
次募集资金使用的可
行性分析
第五节 本次向特定对 1、更新了本次交易审批风险涉及的程序情
象发行股票的相关风 况
险 2、更新了发行人经营与业务风险中发行人
的财务数据情况
第六节 公司利润分配 1、更新了公司最近三年利润分配情况及未
政策及执行情况 分配利润使用情况
第七节 与本次发行相 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
关的董事会声明及承 要财务指标的影响
诺事项
广东正业科技股份有限 二、本次向特定对象发 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
公司 2025 年度创业板向 行股票的背景和目的 2、更新了公司的财务数据
特定对象发行股票方案 三、本次发行证券及其 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
论证分析报告(修订稿) 品种选择的必要性
四、本次发行对象的选 1、更新本次发行对象的数量表述
择范围、数量和标准的
适当性
五、本次发行定价的原 1、更新了发行股票定价基准日、定价原
则、依据、方法和程序 则、发行价格及发行数量
的合理性 2、更新了审议程序的情况
六、本次发行方式的可 1、更新发行定价基准日、定价原则
行性 2、更新了审议程序的情况
七、本次发行方案的公 1、更新了审议程序的情况
平性、合理性
八、本次发行对原股东 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
权益或者即期回报摊 要财务指标的影响
薄的影响以及填补的
具体措施
广东正业科技股份有限 二、本次募集资金投资 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公司 2025 年度创业板向 项目的必要性和可行
特定对象发行股票募集 性分析
资金使用可行性分析报
告（修订稿）
广东正业科技股份有限 一、本次发行摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
公司关于向特定对象发 回报对公司主要财务 要财务指标的影响
行股票摊薄即期回报的 指标的影响
风险提示、填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的 三、本次向特定对象发 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
公告 行的必要性和可行性
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》、《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有
限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司关于向特定
对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-036）、《广东正业科技股
份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-032）、《广东正业科技股份有限公司关于公司与控股股东
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ecfd8f2e-f170-4831-bcf8-cd77744b3db5.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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正业科技（300410）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a5089216-4089-43f3-818a-a30b4ce29246.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 7月 8日以电话、微信等电子通
讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 7月 14 日 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生、吴志军先生，均以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
鉴于公司拟 2025 年度创业板向特定对象发行股票，结合市场形势，同时为更好地保护中小投资者权益，公司对本次向特定对象
发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司关于调整
向特定对象发行股票方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
2、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票预案》进行修订，经审议，董事会认为本次发行的预案（修订稿）符合市场现状和公司实际情况，方
案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿
）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
3、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对向特定对象发行股票方案进
行了论证分析，符合公司实际情况和长远发展，切实、可行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
4、审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广东正业科技股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，经审议，董事会认为该报告（修订稿）对募集资金使用情
况的可行性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第三次
会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
5、审议通过《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，公司与认购对象景德镇合盛产业投资
发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次向特定对象发行股票的认购对象
为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票以及与
公司签订《补充协议》构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公
告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量进行调整，根据相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司同步对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承
诺》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（
修订稿）的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，对《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于新增关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司因导电银浆生产线厂房装修项目与景德镇国新建设工程有限
公司发生关联交易事项，相关交易事项是通过询比采购方式确定，关联交易定价是按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公
开、公平、公正、公允的原则，询比程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于新增关联交易的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会
议、第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第三次会议；
4、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/289e90d1-8b48-485b-882e-548103a2a45f.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：董事会审计委员会关于调整公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2025 年度创业板
向特定对象发行股票的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
（一）关于调整公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的发行价格和发行数量的调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的发行方案合理、切实可行，符合公司未来战略规划，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，有利于促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。
（三）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综合考虑公司具体情况，充分论证本次发行方案实施的可行性和必要性，符合
公司及股东的长远利益。
（四）关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。有利于公司实现长期稳定经营，降低财务风险，有助于公司的业务
平稳发展，符合公司和全体股东的利益。
（五）关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的意见
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案调整，公司与控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），构成关联交易。内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易定价公允
合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性构成影响。
（六）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的意见
公司本次对 2025 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的修订，符合中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，符合本次发行
方案调整的相应需求、公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票方案的调整，所涉及发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、行政法规以及《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次发行方案的调整事项及整体安排。
广东正业科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/807e8ebd-8099-42cb-8337-0fa8f87fd676.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)
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正业科技（300410）：正业科技董事会秘书工作细则(2026年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cddaa11e-7054-4841-a889-f8c5fcd280ff.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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正业科技（300410）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/09a75027-acc5-44eb-8fad-7f927806606e.PDF
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2026-07-14 18:24│正业科技（300410）：关于新增关联交易的公告
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一、关联交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司（以下简称“正业电子”）近期由采
购代理机构实施了景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目的询比采购，经评审和公示，确定景德镇国新建设工程
有限公司（以下简称“国新建设”）为成交供应商，成交价为人民币 3,134,757.48 元(大写：叁佰壹拾叁万肆仟柒佰伍拾柒元肆角
捌分)。
国新建设系公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）所控制企业，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国新建设是公司关联方，本次
交易构成关联交易。
本次关联交易事项经公司第六届董事会第十四次会议以同意 6 票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票的表决结果审议通过，关联
董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：景德镇国新建设工程有限公司
注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4号厂房
法定代表人：范东华
注册资本：70,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，供应链管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外），专业设计服务，工程管理服务，礼品花卉销售，泵及真空设备销售，电力电子元器件销售，音响设备销售，建筑
用钢筋产品销售，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，煤炭及制品销售，纸制
品销售，畜牧渔业饲料销售，卫生陶瓷制品销售，棉、麻销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），食用农产品零售，新鲜水果
批发，新鲜水果零售，电子元器件零售，五金产品零售，机械设备租赁，装卸搬运，机械零件、零部件销售，物业管理，机械设备销
售，模具销售，日用陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 景德镇合盛产业投资发展有限公司 70,000 100%
2、历史沿革、主要业务及主要财务数据
国新建设系合盛投资于 2017 年 8 月在景德镇市投资设立的全资子公司，主营业务为工程管理、工程施工、建材贸易等，主要
财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31日（经审计） 2026 年 3月 31日（未经审计）
资产总额 682,534.48 737,160.86
负债总额 474,943.22 529,213.69
净资产 207,591.26 207,947.17
资产负债率 69.59% 71.79%
主要财务指标 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 36,087.92 62,826.28
利润总额 7,816.50 355.91
净利润 6,016.91 355.91
3、关联关系介绍：国新建设为公司控股股东合盛投资全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，国
新建设为公司关联方。
4、履约能力分析：国新建设为依法存续且正常经营的公司，目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
公司控股孙公司正业电子因业务及生产需要，需对厂房进行装修，关联交易标的系正业电子导电银浆生产线厂房装修项目工程。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易通过询比采购方式确定，按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，询比程
序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
正业电子（发包人）拟与国新建设（承包人）就本次关联交易签署《建设工程施工合同》，合同金额为 3,134,757.48 元（含税
），主要条款如下：
1. 工程概况
（1）工程名称：景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目（2）工程地点：高新区
（3）工程承包范围：承包人按发包人提供的招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容进行施工；清单与图纸不一致时，以
清单项目特征描述为准。
2. 合同工期：90 天
3. 合同价格与支付
（1）合同价格形式：固定单价合同。
（2）预付款的支付
预付款金额：合同总价的 20%为预付款，预付款金额人民币大写：陆拾贰万陆仟玖佰伍拾壹元伍角，小写：(￥ 626,951.50 元)
。
预付款支付期限：施工进场前。
（3）工程进度款支付
项目完工并经发包人验收合格后支付至合同总价的 70%（即支付合同总价的50%，付款金额：￥ 1,567,378.74 元），工程竣工
结算审计后，发包人支付至审定金额的 95%，验收合格之日起第 12 个月支付至审定金额的 100%。承包人需要在每次付款前提供对
应金额的发票，发包人收到合规发票并核验无误后，方履行款项支付义务。
4. 工程保修期为：按法律法规规定的最低期限（装修工程保修 2 年，防渗保修 5年）。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司正常生产业务发展需要。项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正、
公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果造成不利影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类
关联交易而对关联方形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况
本年年初至本公告披露之日，公司与合盛投资相关关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则认
定的其他关联人，下同）销售商品、提供服务与劳务累计已发生的各类关联销售交易金额为人民币 240.09万元。公司向合盛投资相
关关联人采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）累计已发生的各类关联采购交易金额为人民币 623.00 万元。
八、独立董事意见
2026 年 7月 14 日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事对上述关联交易事项进行审议，以 3票同
意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联交易的议案》。
独立董事发表如下审核意见：
本次关联交易属于公司正常业务及生产拓展需要，项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正
、公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司持续经营能力产
生影响，符合公司的长远发展规划。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第六届董事会第十四次会议决议；
4、景德镇正业电子材料有限公司与景德镇国新建设工程有限公司拟签署的《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e8f816fb-d8a9-45d4-80bd-a04415e610c4.PDF
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e8beb69-0ce8-43d6-b5d3-2fd37eab6e6f.PDF
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2026-05-08 18:06│正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd965cb6-8f68-4ba4-9bfb-4c6d985e4ebd.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告
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正业科技（300410）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d142a6ed-5538-4dbd-8101-82437a936bc8.PDF
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2026-05-07 18:04│正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见
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正业科技（300410）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/082b5a66-41b6-4be6-8272-0626e5cce47d.PDF
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2026-04-28 16:08│正业科技（300410）：2026年一季度报告
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正业科技（300410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f321c0c-f72a-4c77-8a6e-46983ce9f28c.PDF
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2026-04-28 16:07│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-026），定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，为保护投资者权益，方便公
司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六董事会第六次会议决议；
3、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a29869b-9e9c-4
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2026-04-22 16:06│正业科技（300410）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于 2026 年 4月 17 日以电话、微信等电子
通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 4月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ac92193-00be-45c6-81fa-34a7c1a02452.PDF
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2026-04-22 16:04│正业科技（300410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案 √
利润的安排》
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效 非累积投票提案 √
期》
3.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6.00 《关于公司与控股股东签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的
议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会审议同意认购对象免于 非累积投票提案 √
发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）提案 2.00 共设 10 项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除提案 9.00 外，其他议案均涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司需在
股东会上对相关议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。
（3）以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 6月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部
办公室。
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公
司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松
山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6号
（6）邮政编码：523808
（五）其他事项：
1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六董事会第六次会议决议；
3、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dbab6efa-48f5-48c9-af9e-79c3ce5bed1f.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东正业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞任或辞职、被解除职务或其
他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自
然终止。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告并说明原因。董事辞
任的，自公司收到辞职报告之日起生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。
第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职
的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规
定。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章以及证券交易所规则规定的其他情形。
第九条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十条 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，并向董事会办妥所有移交手
续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于未完结工作的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料，以及其他物品等
的移交，协助完成工作过渡。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十一条 如离任或离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会认为确有必要的，可启动离任审计
，并将审计结果向董事会报告。第十二条 董事、高级管理人员在任期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若
董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体
事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十五条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
任职尚未结束的董事及高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事及高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的违约责任、赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事及高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。如公司董事、高级管理人员所持公司股份不超过1,000股的，可以一次全部转让，不受
本款转让比例的限制；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。第十八条 离职董事、高级管理人员对其离职后的持有股份比例、持
股期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变
动情况由公司董事会秘书负责监察，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b706e58-0f76-47ac-bb25-e717cffa19ab.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的现代企业激励约束机制，
提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东正业科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公
司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。
公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义
务及追责追偿等内容。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）。第三章 原则
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。第四章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。第七条 公司人力资源与财务部门配合薪酬与考核委员会对本
制度进行具体的组织实施。
第五章 薪酬与津贴
第八条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，
并由公司予以披露。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。第十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照本制度有关高级管理人员薪酬的规定执行；在公司担任其他具体职务（非高级
管理人员）的非独立董事（含职工代表董事），以其本人在公司具体担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬
管理制度确定其薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放董事薪酬。
非独立董事原则上不发放津贴，确有必要的，由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会和股东会审批后执行。
公司独立董事津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。
基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。
绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础，由董事会薪酬
与考核委员会对高级管理人员进行考核后，提出绩效薪酬发放方案，并经董事会审议通过后执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需
的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第六章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司经营业绩；
（二）公司发展策略；
（三）行业水平；
（四）岗位价值；
（五）个人业绩；
（六）通胀水平。
第七章 薪酬止付追索
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以
及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十二条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71272c2f-aeac-41ee-90d1-3e48662d8165.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技委托理财管理制度（2026年4月）
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正业科技（300410）：正业科技委托理财管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（吴志军）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（吴志军）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：正业科技薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《广东正业科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事
会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司
法》《公司章程》及本工作细则的有规定，不得损害公司和股东的利益。
董事会有权否决损坏股东利益的薪酬计划或方案。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议后，提交股东会批准；公司高级管理人员的薪酬方案
须报董事会批准后方可实施。
第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会设内部执行小组，对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合
。执行小组负责向薪酬与考核委员会提供公司有关方面的资料，包括但不限于以下：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会。
第十三条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第十四条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。
第十五条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会会议由委员会委员根据需要提议召开。
薪酬与考核委员会会议须于会议召开前三日通知全体委员，但在特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
薪酬与考核委员会会议可采用电子邮件、电话、以专人或邮件等方式进行通知。
第十七条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议
主持人。
委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议形式（包括电话会议方式）。除《公司章程》或本
工作细则另有规定外，薪酬与考核委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用短信、电子邮件、即时通讯等通讯方式作出
决议，并由参会委员签字。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十三条 薪酬与考核委员会每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议采取举手表决或投票表决方式。如薪酬与考核委员会会议以通讯方式作出会议决议的，表决
方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要
求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
细则的规定。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十九条 本工作细则所称 “以上”含本数；“过”不含本数。第三十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并执行。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报
董事会审议通过。
第三十二条 本工作细则解释权和修改权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bd38346-8780-46c3-9ed0-c25c273a3900.PDF
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（汪志刚）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（汪志刚）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（符念平）
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正业科技（300410）：2025年度独立董事述职报告（符念平）。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 16:46│正业科技（300410）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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正业科技（300410）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f459ac8-3ed9-4195-bb2f-eb106728909c.PDF
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2026-04-14 16:44│正业科技（300410）：关于召开2025年年度股东会的通知
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正业科技（300410）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b348849a-4cff-4a7f-84d0-32e53249da98.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明公告
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特别提示：
1、2025 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合有关法律法规及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，不
以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 36,775,827.82
元，其中母公司实现净利润33,362,229.97 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,267,894,167.26
元，其中母公司累计可供分配利润为-1,211,067,074.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于 2025 年度公司合并报表及母公司报表未分配利润为负
，为保障公司持续稳定经营、未来业务发展及资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 36,775,827.82 -223,460,549.49 -220,583,829.94
净利润（元）
研发投入（元） 39,179,296.09 46,321,563.74 70,368,187.88
营业收入（元） 869,220,864.75 710,736,741.83 758,288,400.02
合并报表本年度末累计 -1,267,894,167.26
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,211,067,074.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -135,756,183.87
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,869,047.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，鉴于各报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值
，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年末累计可供分配利润为负
数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行
资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/439712d9-d7f7-4580-9ed5-3eaae2a7f049.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，
就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司第六届董事会独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东正业科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
广东正业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4d761577-a222-432b-9c30-4d9d0777704f.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：正业科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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正业科技（300410）：正业科技2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/82d0fabe-4e09-427b-8838-1c5d31ac974d.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2025
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月30日（星期四）下午15:00至17:0
0时在价值在线（www.ir-online.cn）举行2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网
址https://eseb.cn/1wKXUA5c4Fi或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。投资者可于2026年4月30日前进行会前提问，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长余笑兵先生、董事兼总经理方志华先生、董事兼副总经理及董事会秘书朱和海先生、独立
董事吴志军先生、财务总监路童歌先生，敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b2d87aed-b483-491d-a3dc-b9892c21709d.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,267,894,167.26
元，公司实收股本总额为367,114,797.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《广
东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的原因
截至2024年末合并报表未分配利润为-1,304,669,995.08元，历史亏损基数较大。2025年度虽然实现盈利但不足以弥补历史亏损
。
三、应对措施
截至目前，公司及合并报表范围内的公司主要生产经营活动正常，公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：
1、聚焦主业盈利业务，所有资源向有技术优势、有市场需求、能贡献利润的核心主业倾斜，将主业做强做大。
2、坚决退出亏损的投资领域，同步优化公司资产结构，加快对部分低效及不良资产的处置，增加资产流动性。
3、建立投资风控长效机制，在现有业务基础上，高效发掘并培育新的优质业务。
4、提升研发战略层次，加大研发投入，以研发引领未来企业导向，不断提升市场、产品、技术、成本综合优势，增强业绩和利
润驱动。
5、强化人力资源与绩效管理，注重战略绩效与业务绩效考核，驱动目标达成。
6、加强全业务流程的风险管控，提前防范、依法治企、合规经营，进一步提升公司管理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/700e582c-0345-432c-bdc7-88c8285d1b21.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《广东正业科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1月 2日
主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13 层 1316-1326
首席合伙人：张先云
2025 年末，中证天通拥有 67 名合伙人，377 名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 107 名。
2025 年度收入总额（经审计）：53,813.21 万元
2025 年度审计业务收入（经审计）：33,771.58 万元
2025 年度证券业务收入（经审计）：8,197.10 万元
2025 年末上市公司审计客户家数：33 家
2025 年末挂牌公司审计客户家数：51 家
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会第七次会议全票通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司审计委员会结合公司实际情况，对中证
天通事务所进行了充分了解，并核查了中证天通事务所的有关执业证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中证天通事务所具有良好
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。同时对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘请中
证天通事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司第六届董事会第十次会议和 2026 年第一次临时股东会通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于公司前任审计机构
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局于 2025 年 12 月 10 日出具的《行政处罚决定书》，
其被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司业务情况和基于审慎原则，同意公司聘请中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通事务所”或“中证天通”）为公司 2025年度审计机构。
二、质量管理水平
（一）意见分歧的解决
中证天通会计师事务所内部有意见分歧解决机制，项目组在执业过程中如出现争议事项，由项目组负责发起，涉及重大会计处理
方面的分歧通过技术标准部提交风险管理委员会审议；涉及重要审计程序或审计证据方面的分歧通过质量管理部提交风险管理委员会
审议。中证天通明确要求，存在未决争议的项目不得进入报告签发流程。项目合伙人和质量复核人员，对意见分歧事项处理提供适当
咨询以及对分歧事项处理结果进行复核。项目组需对争议事项的论证过程、处理依据及最终结论整理形成书面记录，并纳入审计工作
底稿。
近一年审计过程中，中证天通就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
中证天通会计师事务所在 2025 年度审计业务中实施完善的项目质量复核程序。项目质量复核程序覆盖审计流程的关键节点，质
量复核人员由未参与项目执行且不承担签字职责的合伙人或同职级专家担任，确保复核主体的独立性与专业权威性。复核程序实施差
异化管控，根据项目风险等级动态调整审查深度，重点涵盖审计策略制定、证据收集验证及报告结论形成等核心环节。
（三）质量管理缺陷识别与整改
中证天通会计师事务所依据注册会计师职业道德规范和审计准则的相关规定，在风险评估程序、治理与领导层、职业道德要求、
客户关系及具体业务的接受与保持、业务执行、资源分配、信息与沟通、监控与整改程序等八大核心要素上，均建立了全面且细致的
内部管理制度与政策，这些制度和政策共同构成了中证天通完整而全面的质量管理体系。基于这一坚实的质量管理体系，中证天通在
近一年的审计实践中，未发现任何质量管理上的缺陷。
综上，近一年审计过程中，中证天通勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、会计师事务所履职情况说明
（一）工作方案
2025 年度审计过程中，中证天通会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强
的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、存货减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。中
证天通会计师事务所全面配合公司年度财务报告和内部控制审计工作，满足公司报告披露时间要求，就预审、终审等阶段制定了详细
的审计计划与时间安排，并且根据计划安排按时完成各项工作。
（二）人力及其他资源配备
中证天通会计师事务所配备了专属审计工作团队，项目核心成员由拥有丰富的上市公司服务经验的人员担任，核心团队成员均具
备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。事务所投入足够的资源，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足
项目要求，以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行。
（三）报告情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2025 年度财务报告、内
控报告进行了审计。在执行审计工作的过程中，中证天通及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意
见。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对中证天通作为公司 2025 年年审会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）在公司 2025 年年审会计师事务所的选聘工作中，审计委员会对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查。
同时，对中证天通会计师事务所进行了全面而深入的评估，我们详细查阅了中证天通会计师事务所的资格证照、相关信息和诚信记录
，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查。经过综合考量，审计委员会
认为中证天通会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均表现出色，能够满足公
司对于审计机构的要求。因此，于 2025 年 12 月 16 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师
事务所的议案》，提议聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。公司于 2025
年 12 月 17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中证天通会计师事务所为
公司 2025 年度审计机构，并提交股东会审议。2026 年 1月 5日公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，正式聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）在公司 2025 年度审计工作中，审计委员会通过现场结合线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行充
分的沟通与讨论。2026 年 1月初，审计委员会主任与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目经理进行了2025 年度审计工作沟通
，就 2025 年度审计工作的审计范围、审计人员和时间安排、注册会计师独立性、关键审计事项、审计重要风险等内容进行了详细汇
报。2026 年 1月下旬，审计委员会成员听取了中证天通会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2026 年 4月，审计委员会与年审会计师召开了 2025年度报告审计现场专
题会议，就审计报告的出具进行充分沟通。2026 年 4月，召开审计委员会第八次会议，对公司 2025 年度报告、财务决算报告、内
部控制相关报告等议案进行审议并同意提交公司董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为中证天通会计师事务所在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况监督、内控鉴证等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，通过建立“准入审查-过程管控-成果验收”全周期监督机制，切实履行对会计师事务所的督导职责，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间针对收入确认、资产减值等高风险领域与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中证天通具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力，审计人员配置合理、执业能力胜任，在
信息安全保密管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，出具的审计报告能够公允地反映公司财务状
况、经营成果和现金流量，符合公司的实际情况。
广东正业科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通事务所”或“中证天通
”）为公司 2026 年度审计机构，续聘工作符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股
东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13 层 1316-1326
执业资格：中证天通事务所成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11
月 2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复
，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）”。中证天通事务所具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，可从事证券服务业务。
2、专业团队构成
首席合伙人：张先云
截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通拥有合伙人 67 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
员 107 名。
3、业务规模
2025 年度经审计的收入总额为 53,813.21 万元，其中审计业务收入 33,771.58万元，证券业务收入 8,197.10 万元。2025 年
度，中证天通事务所为 33 家上市公司提供过审计服务，审计收费总额 3,944.00 万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等。
4、投资者保护能力
中证天通事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2025 年度所投的职业保险累计赔偿限
额为 20,000.00 万元。中证天通另计提了 1,203.41 万元职业风险基金。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天
通事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
中证天通事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、
自律监管措施 2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8人次、自律监管
措施 4人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：涂江峰先生
相关简历：中国注册会计师，担任项目合伙人，于 2011 年 8 月取得中国注册会计师执业资格开始执业，从事上市公司和挂牌
公司审计业务。2015 年 1 月至今在中证天通事务所从事审计工作，为新三板公司中赣新能、红一种业、双飞人制药、中环互联，国
有企业江西铁航集团、江西水投集团、南昌轨道集团等提供财务报表审计等证券业务。无兼职，具备相应专业胜任能力。涂江峰先生
自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
（2）拟签字注册会计师：刘勇先生
相关简历：中国注册会计师，担任项目经理，1999 年 11 月成为注册会计师、1999 年 11 月起从事上市公司审计业务，2026
年 1 月开始在中证天通事务所从事审计工作；近三年签署了上市公司华伍股份、苏奥传感、江特电机 3 家上市公司审计报告，签署
了 1 家挂牌公司审计报告。无兼职，具备相应专业胜任能力。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：肖缨女士
相关简历：中国注册会计师，担任项目质量控制复核人，于 1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计及与资本
市场相关的专业服务工作，2014年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
（三）审计收费
2025 年度，公司年度审计费用总计为 129 万元，其中：财务报告审计费用 103万元（含营业收入专项审计费用 3万元）、内控
审计费用 26 万元。2026 年度的具体审计费用金额提请公司股东会授权管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、独立董事专门会议审核意见
中证天通在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地
完成了公司 2025 年度审计工作。在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面均能够满足公司年度审计工作的要求
。因此，公司独立董事全体一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将上述事项提
交至公司第六届董事会第十一次会议审议。
2、审计委员会的审查意见
公司审计委员会对中证天通的执业资质证明文件、人员构成、业务规模、投资者保护能力、独立性及诚信记录等资料进行全面核
查，并对该所 2025 年度履职情况进行评估。经核查，中证天通在 2025 年度审计工作中严格遵循《中国注册会计师审计准则》，恪
守独立、客观、公正的职业准则，出具的审计意见具有专业性和公允性。截至核查日，中证天通及其项目团队未出现违反《中国注册
会计师职业道德守则》的情形，独立性核查未发现利益冲突。综上，审计委员会认为中证天通所具备为上市公司提供审计服务的专业
资质与胜任能力，并提请公司董事会审议。
3、董事会的审议和表决情况
2026 年 4月 13 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况
确定 2026 年度审计费用。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届董事会第十一次会议决议；
4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2aec7e3a-900b-48dc-a640-246bd39358ef.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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正业科技（300410）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/beea3b1b-3795-40a2-8e11-57a40ecb6568.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东正业科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
相关制度，结合广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委
员会审议，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并提交至 2026 年 4月 13 日公司召开的第六届董事会第十一次会议
审议。因涉及董事利益，全体董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2
025 年年度股东会审议；会议审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，同时担任高级管
理人员的董事已回避表决。现将董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）独立董事津贴为每人每年人民币 84,000.00 元(含税)，按月发放。
（2）非独立董事，不发放董事津贴；
（3）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照有关高级管理人员薪酬的规定执行，不另行发放董事薪酬；
（4）不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放董事薪酬；
（5）在公司担任其他具体职务（非高级管理人员）的非独立董事（含职工代表董事），以其本人在公司担任的具体职务及与公
司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；
绩效薪酬主要依据其绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年度报
告披露和绩效评价后支付。担任其他具体职务的非独立董事岗位薪酬如下：
单位：万元/月
姓名 职务 基本薪酬 绩效薪酬 合计
绩效薪酬（一） 绩效薪酬（二）
徐灿 职工董事、子 2.6 1.1 1.5 5.2
公司总经理
（二）高级管理人员薪酬方案
各高级管理人员根据其任职实际工作岗位领取相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬主
要依据各高级管理人员的绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年
度报告披露和绩效评价后支付。各高级管理人员岗位薪酬具体如下：
单位：万元/月
姓名 职务 基本薪酬 绩效薪酬 合计
绩效薪酬（一） 绩效薪酬（二）
方志华 总经理 4 1.6 2.4 8
朱和海 副总经理、 3 1.2 1.8 6
董事会秘书
冯鑫 副总经理 3 1.2 1.8 6
张斯浩 副总经理 3 1.2 1.8 6
路童歌 财务总监 2.6 1.1 1.5 5.2
注：①表中董事、高管的绩效薪酬（二）在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。
②表中董事、高级管理人员具体薪酬数额不包括法律规定公司需承担的部分社保和公积金，该部分金额参照当地政策标准执行。
四、其他
上述人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。
上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：2025年度内部控制自我评价报告
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正业科技（300410）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e04364e-1551-4136-90d8-9ecc4973a4a4.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：2025年度董事会工作报告
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正业科技（300410）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/82de8290-ed24-4436-970c-8b3091655d49.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：2025年年度报告披露的提示性公告
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正业科技（300410）：2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bdb71e8d-67a3-4975-b3b6-d2f82547c64e.PDF
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2026-04-14 16:42│正业科技（300410）：关于2025年度计提资产减值损失的公告
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正业科技（300410）：关于2025年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/62575a39-38a3-4409-b3f5-0d8d0efc161c.PDF
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2026-04-14 16:41│正业科技（300410）：2025年年度报告
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正业科技（300410）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d6fb6d5e-d713-43b0-9ba7-ca60a4e934b5.PDF
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2026-04-14 16:41│正业科技（300410）：2025年年度报告摘要
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正业科技（300410）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8b78b462-e0b3-45b6-a490-a6205b5cd249.PDF
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2026-04-14 16:40│正业科技（300410）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明
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关于广东正业科技股份有限公司非经营性资
1-2
金占用及其他关联资金往来的专项说明
广东正业科技股份有限公司 2025 年度非经营
1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com关于广东正业科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中证天通(2026)证专审 30100005 号广东正业科技股份有限公司全体股东：
我们接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了中证天通(2026)证审字 30100003 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的有关规定，贵
公司编制了本专项说明所附的广东正业科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“
汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1ec80be0-cd31-4188-97cd-a9c162dbea67.PDF
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2026-04-14 16:40│正业科技（300410）：2025年年度审计报告
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正业科技（300410）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c10d044b-949b-4ef1-afcd-575a745ed8ef.PDF
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2026-04-14 16:40│正业科技（300410）：2025年度内部控制审计报告
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正业科技（300410）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f6304cd-66fd-4345-b7f9-4677a76d9196.PDF
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2026-04-14 16:40│正业科技（300410）：关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议
案回避表决。现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）拟为公司及合并报表范围
内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应
收账款保理、供应链金融等各项信贷业务）提供连带责任保证担保，担保的主债权额度累计不超过 7.812 亿元人民币，具体数额及
期限以最终签订的协议为准。就上述担保事项，公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化 0.2%的担保费率向合盛投资支
付担保费用，本次担保额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。
在上述担保额度及有效期内，授权公司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务的审批和办理及相关协议、合同等法律文
件签署等事宜。
本次关联交易的事项尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）控股股东基本情况
1、公司名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司
2、注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
3、统一社会信用代码：91360206690963380W
4、法定代表人：涂宗德
5、注册资本：300,000 万元人民币
6、成立日期：2009 年 07 月 06 日
7、公司类型：有限责任公司（国有控股）
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，建
筑材料销售，特种陶瓷制品制造，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管
理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，金属材料销售，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 景德镇市投资有限责任公司 240,000 80%
2 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 60,000 20%
10、合盛投资最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,943,684.59 4,586,687.86
负债总额 2,200,136.82 2,836,114.94
净资产 1,743,547.77 1,750,572.92
资产负债率 55.79% 61.83%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年度（未经审计）
营业收入 102,707.33 202,389.41
利润总额 22,229.53 12,161.78
净利润 4,363.37 9,279.80
11、合盛投资为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。
12、公司作为独立法人，与合盛投资在业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
13、合盛投资目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
（二）关联关系说明
合盛投资持有公司股票 81,230,361 股，占公司总股本的 22.13%，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定，合盛投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展，解决公司及合并报表范围内的子公司申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东合盛投资为公司及
合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权额度累计不超过 7.812 亿元人
民币，具体担保金额及期限以最终签订的协议为准。公司及子公司根据实际担保金额及担保期限以年化 0.2%担保费率向合盛投资支
付担保费用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易，合盛投资按照为公司及子公司提供的实际担保金额及期限收取年化 0.2%的担保费用。本次担保费率不高于市场
标准，交易的定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东合盛投资为公司提供累计不超过 7.812 亿元人民币的融资担保，有效提升公司融资能力，以满足公司发展的资金
需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和
经营成果产生不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与合盛投资及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则
认定的其他关联人）的关联交易累计发生金额为 712.30 万元（含税）。
七、相关审议程序和审核意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4月 12 日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过《关于
控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。经审慎核查后，全体独立董事一致认为：公司控股股东合
盛投资为公司提供不超过 7.812 亿元人民币的融资担保，充分彰显了控股股东对公司经营发展的支持；本次担保按照实际担保金额
及期限收取年化 0.2%的担保费率，费率不高于市场同类标准，定价公允合理。本次关联交易有助于拓宽公司融资渠道、保障公司业
务发展资金需求，符合公司整体战略与全体股东长远利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意
将该议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 13 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额
度提供担保暨关联交易的议案》。经认真审阅，审计委员会认为：本次控股股东为公司及合并范围内的子公司提供融资担保，充分体
现了控股股东对公司经营发展的有力支持，有利于保障公司持续健康发展，契合公司及全体股东的整体利益；该项关联交易遵循公平
、公正、自愿、诚信的市场化原则，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益
的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会影响公司经营独立性。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担
保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。经审议，董事会认为：公司控股股东
为公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，有效解决了公司及子公司授信融资的担
保需求，充分彰显了控股股东对公司经营发展的大力支持，有利于保障公司业务稳健发展，符合公司及全体股东整体利益，对公司长
远经营具备积极作用。公司及子公司按实际担保金额与担保期限，以年化 0.2%的费率向合盛投资支付担保费用，该担保费率不高于
市场同类公允水平，本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会独立董事第四次专门会议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议；
3、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cc96d944-ab85-4352-b733-408a255547ad.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│正业科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224170.PDF
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2026-04-15│正业科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100463.PDF
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2025-10-25│正业科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730761.PDF
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2025-08-28│正业科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586746.PDF
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2025-04-25│正业科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283196.PDF
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2025-04-25│正业科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283179.PDF
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2024-10-25│正业科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503857.PDF
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2024-08-29│正业科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022737.PDF
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2024-04-26│正业科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816406.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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