公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:34 │金盾股份（300411）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-10-24 16:19 │金盾股份（300411）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:17 │金盾股份（300411）：2025-053 关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-09-30 17:10 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 │
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│2025-09-26 18:50 │金盾股份（300411）：2025-048 关于五届八次董事会决议的公告 │
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│2025-09-26 18:50 │金盾股份（300411）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-26 18:50 │金盾股份（300411）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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│2025-09-26 17:48 │金盾股份（300411）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-26 17:48 │金盾股份（300411）：关于2025年第一次临时股东会会议决议的公告 │
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│2025-09-12 18:04 │金盾股份（300411）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2025-10-30 20:34│金盾股份（300411）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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浙江金盾风机股份有限公司
关于特定股东减持股份预披露的公告
特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 6,014,600 股（占公司总股本比例 1.48%）的特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司（以下简称“前海
宏亿”）计划在本公告之日起 3个交易日后的三个月内（即 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 2月 4日）以集中竞价方式减持本公司
股份不超过 4,065,200 股（占公司总股本比例 1.00%）。浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到特定股东前
海宏亿出具的《关于减持股份计划告知函》，现将有关情况告知如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 股东情况 持股数量（股） 占公司总股本比例
前海宏亿 特定股东 6,014,600 1.48%
二、本次减持计划的主要内容
特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司本次减持计划
（1）减持原因：经营发展资金需求；
（2）股份来源：司法拍卖取得公司首次公开发行股票上市前持有的股份及公司资本公积转增股本获得的股份；
（3）减持数量及比例：深圳市前海宏亿资产管理有限公司计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200 股（占公司总
股本比例 1%）。任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。
（4）减持时间及方式：集中竞价方式，自公告之日起 3个交易日后的三个月内（即 2025 年 11 月 5日至 2026 年 2月 4日）
；
（5）价格区间：根据市场价格确定。
三、相关承诺履行情况
本次特定股东前海宏亿所持的股份均属于原股东周建灿。周建灿因涉及多起诉讼，导致其持有公司股份被司法拍卖或强制过户，
具体情况如下：
（1））2020 年 4月，深圳市前海宏亿资产管理有限公司通过司法拍卖取得周建灿持有的公司股份 13,500,000 股[详见公司于
2020 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于周建灿被拍卖股份完成交割的公告》（公告编号：2020-041）]。根据《上市公司监
管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规
定，承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当
遵守原股东作出的相关承诺。司法拍卖属于司法强制执行，因此，原股东周建灿对股份做出的相关承诺由上述股东继续遵守。
（一）周建灿在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
，所作承诺如下：
1、关于股份锁定、持股意向的承诺
控股股东、实际控制人周建灿就股份锁定的承诺：
（1）公司股票上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其
持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；
（3）将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务；
（4）若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价；
（5）自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数
将相应进行调整。
2、关于首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺控股股东、实际控制人周建灿承诺：
自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；
如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：
（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%；（2）减持价格不低于首次公
开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承
担相应的法律责任。
（二）周建灿在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》做出的承诺如下：
募集配套资金认购对象周建灿承诺：
本人在交易前持有的上市公司股份以及因本次交易新增的股份，均自本次交易股份发行结束之日起锁定 60 个月。自本次交易结
束后的 60 个月内，本人不放弃上市公司控制权。在确有必要的情况下，本人不排除通过二级市场增持，确保上市公司的控制权稳定
。
（三）承诺的履行情况
截至本公告披露日，特定股东前海宏亿均切实履行了其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违
反承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划预披露后，上述股东将根据市场环境等情况确定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确
定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、公司无控股股东、无实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
3、上述股东本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、上述股东在计划减持股份期间，承诺严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、前海宏亿出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e751168-b0b7-477c-a23e-f1490819d7f4.PDF
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2025-10-24 16:19│金盾股份（300411）：2025年三季度报告
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金盾股份（300411）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5bc93177-aedd-4869-9ea9-93bf86d30bb4.PDF
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2025-10-24 16:17│金盾股份（300411）：2025-053 关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收款项、存货、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可
能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2025年 9月30日存在可能发生减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程
、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计提 2025 年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备共计-3,844,824.74 元，详
情如下表：
单位：元
项目 金额
一、信用减值准备 -6,347,227.67
其中：应收账款坏账准备 -7,306,329.30
其他应收款坏账准备 959,101.63
二、资产减值准备 2,502,402.93
项目 金额
其中：合同资产减值准备 -212,827.72
其他非流动资产减值准备 739,458.73
商誉减值准备 1,975,771.92
合计 -3,844,824.74
注：上述数据未经审计，本次计提减值准备计入的报告期为 2025 年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备-3,844,824.74 元，导致公司 2025年前三季度利润总额增加 3,844,824.74 元，并相应
增加公司 2025 年 9月 30 日的资产净值，对公司 2025 年前三季度的经营现金流没有影响。本次计提信用减值准备及资产减值准备
，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预
应收商业承兑汇票 期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与整个存续期预
期信用损失率对照表，计算预期信
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
用损失
应收账款——合并范围 合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前
内关联方组合 方 状况以及对未来经济状况的预测，
其他应收款——合并范 通过违约风险敞口和整个存续期预
围内关联方组合 期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——质保金组 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前
合 状况以及对未来经济状况的预测，
合同资产——质保金组 通过违约风险敞口和整个存续期预
合 期信用损失率，计算预期信用损失
其他非流动资产——质
保金组合
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
合 状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 30 30
3-4 年 60 60
4 年以上 100 100
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
3、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试
。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/00302d65-bce0-495b-8eda-776f862f8518.PDF
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2025-09-30 17:10│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告
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浙江金盾风机股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告
持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 10日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披
露的公告》（公告编号：2025-024）。持有本公司股份 29,470,662股（占公司总股本比例 7.25%）的大股东陈根荣先生计划在减持
计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025年7月2日至2025年9月30日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,065,200
股（占公司总股本比例 1.00%）。截至本公告日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。
近日公司收到大股东陈根荣先生的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 减持前持有股份 减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
陈根荣 合计持有股份 29,470,662 7.25 29,470,662 7.25
其中：无限售条件股份 7,367,666 1.81 7,367,666 1.81
有限售条件股份 22,102,996 5.44 22,102,996 5.44
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违
反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未通过任何方式减持
公司股份，不存在违背减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。
三、备查文件
《关于减持计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9d17f6fb-7366-43f5-a875-76369f3e96d3.PDF
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2025-09-26 18:50│金盾股份（300411）：2025-048 关于五届八次董事会决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事会会议通知于 2025 年 9月 22 日通过专人送达、电话及邮件等
方式通知了各位董事，此次会议于 2025 年 9月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席
会议董事 7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾 4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，审议并选举董事长王淼根先生为代表公司执行公司事务的董事，
担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第五届董事会审
计委员会仍由朱建先生、李宗吾先生和阳洪先生组成，其中朱建先生担任主任委员（召集人）。
任期至第五届董事会届满之日为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作细则》执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长王淼根先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任陈根荣先生为公司总经理，任期自第五届
董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》
三、备查文件
1、五届八次董事会会
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