公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:18 │金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-25 18:26 │金盾股份（300411）：关于设立全资子公司开展涵道推进器项目的公告 │
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│2025-07-22 18:46 │金盾股份（300411）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-06-27 18:35 │金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告 │
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│2025-06-27 18:35 │金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-25 18:46 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告│
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│2025-06-25 18:46 │金盾股份（300411）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-15 15:37 │金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告 │
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│2025-06-15 15:34 │金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │金盾股份（300411）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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2025-07-28 19:18│金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 10日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披
露的公告》（公告编号：2025-024）。持有本公司股份 10,079,800 股（占本公司总股本比例 2.48%）的特定股东深圳市前海宏亿资
产管理有限公司因经营发展资金需求，计划在减持计划披露之日起 3 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4
,065,200股（占公司总股本比例 1.00%）。
近日公司收到特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司出具的《告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例（%）
深圳市前海宏亿资 集中竞价 2025年 7月 15.392 4,065,200 1.00%
产管理有限公司 交易
2、股东本次股份变动前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
深圳市前 合计持有股份 10,079,800 2.48% 6,014,600 1.48%
海宏亿资 其中：无限售条件股份 10,079,800 2.48% 6,014,600 1.48%
产管理有
限公司 有限售条件股份
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在
违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。深圳市前海宏亿资产管理有限公司本次减持实施情况与此前已披露的计划、承
诺一致，不存在违背减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/2ed4dfac-a384-4d06-a713-fd6d1947cc89.PDF
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2025-07-25 18:26│金盾股份（300411）：关于设立全资子公司开展涵道推进器项目的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进多场景“涵道推进器”项目产品的研发及后续产业化，经总经理审
批通过，同意使用自有资金人民币 1,000万元设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无
需提交董事会、股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、设立全资子公司的基本情况
近日，公司完成了上述子公司的工商登记，并取得市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330604MAEPEK1J8Q
2、名称：浙江涵翼智能推进科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：浙江省绍兴市上虞区章镇镇安业路 258号
5、法定代表人：陈根荣
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：公司持有 100%股权
8、成立日期：2025年 7月 21日
9、营业期限：2025年 7月 21日至无固定期限
10、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能应
用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业设计服务；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服
务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件
销售；供应链管理服务；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，是公司布局低空经济领域产业赛道的核心战略举措。公司此前已与清
华大学联合研制适用于飞行汽车、工业无人机、高端航模等多场景的“涵道推进器”，通过持续进行大量研发投入，目前已取得了阶
段性成果。本次投资设立的全资子公司将抓住低空经济发展机遇，整合上市公司技术、人才、市场等优势资源，聚集研发力量和优秀
的业务团队，聚焦“涵道推进器”系列产品的研发、生产及销售，为后续商业化奠定基础。
（二）本次投资可能存在的风险
本次投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度
，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于打造专业化团队推动“涵道推进器”系列产品的商业化落地，促进公司持续
发展，对公司未来会产生积极影响。本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。
三、备查文件
浙江涵翼智能推进科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/925d26ca-b629-48e0-8e1a-a25b4e49797b.PDF
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2025-07-22 18:46│金盾股份（300411）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
公司股票交易于 2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证
券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司、第一大股东就相关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期市场对雅江水电概念关注度较高，虽然雅鲁藏布江下游水电工程项目已举行了开工仪式，但项目招投标流程
尚未启动。敬请广大投资者充分关注二级市场交易风险，防范炒作风险，理性决策、审慎投资；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司目前无控股股东、实际控制人。公司、第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项；
5、股票异常波动期间，第一大股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司郑重提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策；
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5c8468f3-d552-40dd-9787-f391333a3644.PDF
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 340人，代表股份 161,924,884股，占上市公司总股份的 39.8320％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 81,135,144股，占上市公司总股份的 19.9585％。通过网络投票的股东 337 人，代表股份80,789,740股，占上市公
司总股份的 19.8735％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 23,772,340 股，占上市公司总股份的 5.8478％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 821,400 股，占上市公司总股份的 0.2021％。通过网络投票的股东 335 人，代表股份22,950,940股，占上市公司总
股份的 5.6457％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意 114,028,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4209％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6407％；弃权46,858,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9384％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,045,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8774％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3639％；弃权 9,689,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.7587％。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,017,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4139％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6419％；弃权46,867,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9442％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,034,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8294％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,698,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.7983％。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,004,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4060％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6419％；弃权46,880,700 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9521％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,021,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7756％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,711,500 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8521％。
此议案获通过。
4、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）、陈根荣（持股 29,470,662 股）对本议案回避表决。
表决结果：
同意 43,129,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.8479％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3959％；弃权37,342,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 45.
7563％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 22,460,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4801％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7921％；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7277％。
此议案获通过。
5、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意 113,931,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3606％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7109％；弃权46,842,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9285％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,947,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4664％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8426％；弃权 9,673,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.6910％。
此议案获通过。
6、审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 113,971,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3852％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6661％；弃权46,875,200 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9487％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,987,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6338％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5372％；弃权 9,706,000 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8290％。
此议案获通过。
7、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 113,984,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3934％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6581％；弃权46,874,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9485％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,001,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6902％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4825％；弃权 9,705,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8273％。
此议案获通过。
8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 113,897,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3396％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7095％；弃权46,878,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9508％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,914,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3238％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8329％；弃权 9,709,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8433％。
此议案获通过。
9、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 114,005,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4063％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6649％；弃权46,842,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9288％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,022,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7781％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5288％；弃权 9,673,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.6931％。
此议案获通过。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次
股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6c030377-536c-4fd9-9bd2-2f8bd2c65598.PDF
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书
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金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/05d3a085-4aa7-4db4-aaaf-122d8ea29b72.pdf
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2025-06-25 18:46│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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