公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:28 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-23 20:50 │金盾股份（300411）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:48 │金盾股份（300411）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期条件成就的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：关于续聘2025年度公司审计机构的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:47 │金盾股份（300411）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-25 23:28│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f41a557-ff05-4a5d-86e1-cb160b4ae430.PDF
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2025-04-23 20:50│金盾股份（300411）：监事会决议公告
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金盾股份（300411）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/038f6842-fe73-4b6c-b76a-92a3d7687868.PDF
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2025-04-23 20:48│金盾股份（300411）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金盾股份（300411）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b902bef-c183-4b0b-a686-60d2e1ff3903.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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金盾股份（300411）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db14487a-48f7-4a67-8552-fd734dd42c95.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期条件成就的公告
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金盾股份（300411）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d1ad8def-17bb-4cec-9a9c-fbc596a1de03.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
2、成立日期：2011年7月18日
3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
4、首席合伙人：钟建国
5、截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人。
6、天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。涉及主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究
和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户544家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、四届十四次董事会会议、四届十三次监事会会议及2023年年度股东大会审议通过了
《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，天健会计师事务所对
公司2024年度财务报告及2024年12月31日内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具
了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管
要求在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月22日，公司第四届董
事会审计委员会第十三次会议通过《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构
，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持实时的沟通。预审阶段对2024年审计工作的审计范围、审计
人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。2024年年报审计期间就审计工作执行情况、关键审计事项、审计
报告的出具情况等事项保持密切沟通。
（三）2025年4月22日，召开审计委员会会议，审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、续聘审计机构等议案，并提交公
司董事会审议。
四、总体评价
经评估公司认为，天健会计师事务所作为本公司2024年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司
财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告及时、准确、客观、公正。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b544fb0e-3f73-4d6b-8263-23120d0da795.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于续聘2025年度公司审计机构的公告
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金盾股份（300411）：关于续聘2025年度公司审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50a807ad-412b-4353-917f-9a75418920b9.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：2024年度监事会工作报告
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金盾股份（300411）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7174a441-fb75-459f-bd06-6db74590d639.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：2024年度董事会工作报告
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金盾股份（300411）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3352abf8-fba7-4bc3-a52a-ba262fbf8df4.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于会计政策变更的公告
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金盾股份（300411）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce1de121-a156-421b-8236-6240c894e259.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：2024年度财务决算报告
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金盾股份（300411）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56feb7dd-4acb-4712-9e14-8429d48068b5.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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金盾股份（300411）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b43cb550-7ce4-42ed-83b2-2fdf24f7b5b8.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：关于2025年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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金盾股份（300411）：关于2025年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6fb67832-f784-4613-9b6c-d624665f6624.PDF
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2025-04-23 20:47│金盾股份（300411）：2024年度内部控制自我评价报告
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金盾股份（300411）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a8aca97-51ce-4f2f-b9ee-8032afe81593.PDF
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2025-04-23 20:46│金盾股份（300411）：2025年一季度报告
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金盾股份（300411）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebb064e9-f1d3-422e-93ae-af88e5913c47.PDF
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2025-04-23 20:46│金盾股份（300411）：2024年年度报告摘要
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金盾股份（300411）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9bb3d7d1-cfb4-4411-989b-a19f3b32ada4.PDF
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2025-04-23 20:46│金盾股份（300411）：2024年年度报告
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金盾股份（300411）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/198c9731-5694-484e-8e99-566f26bc39bd.PDF
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2025-04-23 20:46│金盾股份（300411）：董事会决议公告
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金盾股份（300411）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d79b4a2d-1051-4873-8196-e0f1834bb9aa.PDF
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2025-04-23 20:45│金盾股份（300411）：2024年年度审计报告
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金盾股份（300411）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57d873b5-4933-44b8-8c0a-7ad18ea26e88.PDF
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2025-04-23 20:45│金盾股份（300411）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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金盾股份（300411）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b6eb04f-4958-4439-8b65-b1d6f43156c2.PDF
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2025-04-23 20:45│金盾股份（300411）：内部控制审计报告
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金盾股份（300411）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5de585aa-3369-4b8d-96f3-2360c3d0948f.PDF
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2025-04-23 20:45│金盾股份（300411）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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金盾股份（300411）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1811e86c-bf05-4cf4-a787-df3078874acd.PDF
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2025-04-23 20:45│金盾股份（300411）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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金盾股份（300411）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aeb42aae-af21-4eee-b9f2-46425dc7a0f8.PDF
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2025-04-23 20:44│金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（朱建）
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金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（朱建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b08d58ad-5963-423b-9f50-9f260aa2d40e.PDF
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2025-04-23 20:44│金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（徐伟民）
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金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（徐伟民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42f88d77-8d6e-40ba-bb39-3a7c1814a23d.PDF
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2025-04-23 20:44│金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（李宗吾）
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金盾股份（300411）：2024年度独立董事述职报告（李宗吾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b58b651-9df2-417c-b5b4-a9bbb32db874.PDF
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2025-04-23 20:44│金盾股份（300411）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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金盾股份（300411）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af76be87-e86e-408a-903f-e374814886e9.PDF
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2025-04-15 18:14│金盾股份（300411）：关于最高人民检察院抗诉案件的终审判决公告
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金盾股份（300411）：关于最高人民检察院抗诉案件的终审判决公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5bc3bc8c-64bf-4d68-8bdd-1dd0cb74c359.PDF
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2025-02-11 20:32│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/78b349b0-2d4e-4c54-806c-bb7d1fcf47f5.PDF
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2025-02-07 16:26│金盾股份（300411）：关于公司股东周纯因司法强制执行被动减持股份实施完成的公告
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公司股东周纯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 29日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份可能被
司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-042）。提示公司股东周纯可能被司法强制执行 8,460,000 股股份（占公司总股本
比例为 2.08%）。近日公司收到股东周纯出具的《关于司法强制执行实施完成的告知函》，本次司法强制执行已实施完毕。根据《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东被动减持情况
1、股东被动减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例（%）
周纯 集中竞价交 2024年 8月 1日至 14.91 8,460,000 2.08%
易 2025年 2月 5日
2、股东及其一致行动人本次股份变动前后持股情况
股东 股份性质 本次股份变动前持有股份 本次股份变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
周纯 合计持有股份 8,496,000 2.09% 36,000 0.01%
其中：无限售条件股份 8,496,000 2.09% 36,000 0.01%
有限售条件股份
周建灿 合计持有股份 6,170,400 1.52% 6,170,400 1.52%
其中：无限售条件股份 6,170,400 1.52% 6,170,400 1.52%
有限售条件股份
合计 合计持有股份 14,666,400 3.61% 6,206,400 1.53%
其中：无限售条件股份 14,666,400 3.61% 6,206,400 1.53%
有限售条件股份
二、其他相关说明
1、本次股份变动符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存
在违规情况。
2、本次股份变动事项已按照相关规定进行了预先披露。
2024年 7月 29 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告》
（公告编号：2024-042）。股东周纯将被司法强制执行，拟强制执行股份数量为 8,460,000股（占公司总股本比例为 2.08%）。截止
到 2025 年 2 月 5 日，本次司法强制执行已实施完毕，本次股份变动情况与此前已披露的计划和相关承诺一致，不存在差异，也不
存在违规情况。
3、本次司法强制执行的实施不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影
响。
三、备查文件
《关于司法强制执行实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/35ca845d-e482-40bd-89d7-c65c538c66b1.PDF
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2024-12-11 20:40│金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c9bef8cc-3508-4a0e-8874-9c757a2362a2.PDF
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