公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:38 │金盾股份（300411）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 19:46 │金盾股份（300411）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:46 │金盾股份（300411）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:46 │金盾股份（300411）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:46 │金盾股份（300411）：关于五届十一次董事会决议的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │金盾股份（300411）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │金盾股份（300411）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:45 │金盾股份（300411）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │金盾股份（300411）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-27 19:44 │金盾股份（300411）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-07 15:38│金盾股份（300411）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”,现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net), 或关注微信公众号：全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长王淼根先生，董事会秘书兰
通先生，财务总监何鹏程先生，独立董事朱建先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)将在线就公司2025年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日(星期二)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的
问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/99fdb2bc-15aa-4cea-83ac-7c46c67b3d5d.PDF
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2026-04-27 19:46│金盾股份（300411）：2025年年度报告摘要
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金盾股份（300411）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8ad43e0-87ba-45e7-afa7-7bab93adbbe9.PDF
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2026-04-27 19:46│金盾股份（300411）：2025年年度报告
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金盾股份（300411）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62ee45d6-b8b9-4606-899d-7fdfa862db2c.PDF
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2026-04-27 19:46│金盾股份（300411）：2026年一季度报告
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金盾股份（300411）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea227422-e8ae-4ad3-92ba-e9f25703a276.PDF
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2026-04-27 19:46│金盾股份（300411）：关于五届十一次董事会决议的公告
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金盾股份（300411）：关于五届十一次董事会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e3a8362-f14a-47f4-b4d3-3d18f5c13997.PDF
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2026-04-27 19:45│金盾股份（300411）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10396 号
浙江金盾风机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾
股份公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金盾股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金盾股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61910a48-56eb-4d63-b198-ee3b012cbaa7.PDF
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2026-04-27 19:45│金盾股份（300411）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕10397 号
浙江金盾风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的金盾风机公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（
以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金盾风机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金盾风机公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金盾风机公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金盾风机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对金盾风机公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，金盾风机公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了金盾风机公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
浙江金盾风机股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：浙江金盾风机股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 34,456.01 52,222.07
营业收入扣除项目合计金额 88.29 99.18
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 0.26% 0.19%
重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定资 88.29 系出租固定资产收 99.18 系出租固定资产收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进 入 入
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实
现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理
、
小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入
，
为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
小 计 88.29 99.18
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 34,367.72 52,122.88
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fcc06ba-2502-4bd9-bc69-84087b2c05fc.PDF
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2026-04-27 19:45│金盾股份（300411）：2025年年度审计报告
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金盾股份（300411）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a1e7a10-7158-40ba-b1b8-ea7423113614.PDF
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2026-04-27 19:45│金盾股份（300411）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有
限公司及下属子公司（以下简称“诺盾消防及下属子公司”）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为2,050 万元。2025 年公
司实际发生的日常关联交易总额为 42.14 万元。
公司于 2026 年 4月 27 日召开五届十一次董事会会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王
淼根先生、陈根荣先生对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独
立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东
会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司 2026 年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交 2026 年预 截至披露 2025 年
类别 内容 易定价 计金额 日已发生 发生金额
原则 金额
向关联方采 诺盾消防及 消防仪器、设 市场 50 1.59 41.74
购商品 下属子公司 施等 价格
向关联人销 诺盾消防及 风机及配套设 市场 2,000 0.41
售产品 下属子公司 施等 价格
合计 2,050 1.59 42.14
注 1：均采用不含税金额口径，下同。
注 2：若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致，下同。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（％） 差异（%）
向关联 诺盾消防 消防仪 41.74 300 0.1432% -86.09% 2025 年 4
方采购 及下属子 器、设施 月 24 日公
商品 公司 等 告编号
其他关 诺盾消防 消防工 0 100 0.0000% -100.00% 2025-015
联交易 及下属子 程
公司
向关联 诺盾消防 风机及 0.41 100 0.0012% -99.59%
人销售 及下属子 配套设
产品 公司 施等
合计 42.14 500 -91.57%
公司董事会对日常关联交易实 2025 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，
际发生情况与预计存在较大差 主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业
异的说明 务的上限金额，是基于 2025 年度经营计划所作出的预计，
实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展
需要等多重因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在
差异。公司 2025 年度与关联方实际发生的关联交易，属
于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大
影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易 经核查，公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预
实际发生情况与预计存在较大 计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及
差异的说明 业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生
产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股
东利益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：浙江诺盾消防股份有限公司
法定代表人：陈柯
注册资本：7187.5 万元
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区朝阳三路 5号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全、消防用金属制品制造；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术
服务；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物联网技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；物
联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品
经营；建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,000 万元，净资产 12,000 万元；2025 年度，营业收入 32,000 万元，净利润-
500 万元。（未经审计）
（二）关联关系说明
公司董事长王淼根、董事陈根荣是浙江诺盾消防股份有限公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
相关规定，诺盾消防及下属子公司为公司的关联方，与公司及子公司发生的交易为关联交易。
（三）履约能力介绍
上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，
浙江诺盾消防股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的
情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协
议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述交易属于公司及子公司日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司及子公司业务发展与生产经
营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。
五、独立董事专门会议审议意见
本次日常关联交易事前已通过独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次预计的 2026 年度日常关联交易属于正常的
商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会
的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将本议案提交公司五届十一次董事会会议审议
。
六、备查文件
1、五届十一次董事会会议决议；
2、五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.sta
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