公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:35 │金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告 │
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│2025-06-27 18:35 │金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-25 18:46 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告│
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│2025-06-25 18:46 │金盾股份（300411）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-15 15:37 │金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告 │
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│2025-06-15 15:34 │金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │金盾股份（300411）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-10 20:24 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-06-04 21:47 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 │
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│2025-05-26 16:46 │金盾股份（300411）：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 340人，代表股份 161,924,884股，占上市公司总股份的 39.8320％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 81,135,144股，占上市公司总股份的 19.9585％。通过网络投票的股东 337 人，代表股份80,789,740股，占上市公
司总股份的 19.8735％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 23,772,340 股，占上市公司总股份的 5.8478％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 821,400 股，占上市公司总股份的 0.2021％。通过网络投票的股东 335 人，代表股份22,950,940股，占上市公司总
股份的 5.6457％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意 114,028,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4209％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6407％；弃权46,858,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9384％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,045,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8774％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3639％；弃权 9,689,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.7587％。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,017,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4139％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6419％；弃权46,867,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9442％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,034,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8294％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,698,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.7983％。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,004,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4060％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6419％；弃权46,880,700 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9521％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,021,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7756％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,711,500 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8521％。
此议案获通过。
4、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）、陈根荣（持股 29,470,662 股）对本议案回避表决。
表决结果：
同意 43,129,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.8479％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3959％；弃权37,342,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 45.
7563％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 22,460,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4801％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7921％；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7277％。
此议案获通过。
5、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意 113,931,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3606％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7109％；弃权46,842,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9285％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,947,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4664％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8426％；弃权 9,673,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.6910％。
此议案获通过。
6、审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 113,971,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3852％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6661％；弃权46,875,200 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9487％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,987,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6338％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5372％；弃权 9,706,000 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8290％。
此议案获通过。
7、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 113,984,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3934％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6581％；弃权46,874,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9485％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,001,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6902％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4825％；弃权 9,705,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8273％。
此议案获通过。
8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 113,897,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3396％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7095％；弃权46,878,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9508％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,914,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3238％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8329％；弃权 9,709,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.8433％。
此议案获通过。
9、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 114,005,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4063％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6649％；弃权46,842,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
8.9288％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,022,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7781％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5288％；弃权 9,673,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.6931％。
此议案获通过。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次
股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6c030377-536c-4fd9-9bd2-2f8bd2c65598.PDF
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书
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金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/05d3a085-4aa7-4db4-aaaf-122d8ea29b72.pdf
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2025-06-25 18:46│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/73e9b163-af8c-42a5-9b14-924292330a80.PDF
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2025-06-25 18:46│金盾股份（300411）：简式权益变动报告书
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金盾股份（300411）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/7d71daf7-6f66-4319-adee-02b1f4926656.PDF
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2025-06-15 15:37│金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等
方式通知了各位董事，此次会议于 2025年 6月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 6人，实际出席会
议董事 6人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾 4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳
钬先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、五届五次董事会会议决议
2、五届董事会提名委员会第三次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8b14b735-b4f0-4469-995f-e9817473262b.PDF
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2025-06-15 15:34│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开五届四次董事会会议，审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 6月 27 日（星期五）召开公司 2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年 4月 2
4日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年 6月 13 日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，为提高会议审议
效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082股，占公司总股本的 12.51%，王淼根先生
的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公
司 2024年年度股东大会的第9.00号提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2024年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不
变。公司 2024 年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 22日召开的五届四次董事会会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会
的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 27日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 20日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议 √
案
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司董事 2024年度薪酬考核的议案 √
5.00 关于公司监事 2024年度薪酬考核的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度公司审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
8.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
其他应说明事项：
1、独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司 2025 年 4月 22 日召开的五届四次董事会会议和五届四次监事
会会议、2025 年 6 月 13 日召开的五届五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025年 6月 16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、议案 4涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次
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