公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:02 │迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:02 │迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:01 │迦南科技（300412）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │迦南科技（300412）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │迦南科技（300412）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:02 │迦南科技（300412）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-04-18 16:22 │迦南科技（300412）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 16:22 │迦南科技（300412）：关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-18 16:22 │迦南科技（300412）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 16:22 │迦南科技（300412）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况报告 │
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2025-04-25 16:02│迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb026458-2873-401c-9feb-007d5835dd80.PDF
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2025-04-25 16:02│迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9feacf0a-7e12-463d-afef-b57e6af3c637.PDF
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2025-04-25 16:01│迦南科技（300412）：第六届董事会第六次会议决议公告
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迦南科技（300412）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce308f8e-62c7-4e7e-8b47-28b98b370549.PDF
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2025-04-25 16:00│迦南科技（300412）：第六届监事会第六次会议决议公告
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迦南科技（300412）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08ead458-0ef4-47aa-869c-7915189fcbc3.PDF
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2025-04-25 16:00│迦南科技（300412）：2025年一季度报告
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迦南科技（300412）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c57a038-9f6b-404a-8f2c-e95e0acf1281.PDF
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2025-04-23 16:02│迦南科技（300412）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
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迦南科技（300412）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac9a9b83-bb83-44ac-b463-f9f1352e075c.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于2024年度利润分配预案的公告
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迦南科技（300412）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e000988c-adfb-4a54-bf9d-79e377033893.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的
随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融
机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时，公司作为制药装备的生产
研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商
品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述
1、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美
元欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇
期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。
2、商品套期保值的品种
公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种，如：钢
材等产品期货、期权合约。
3、业务规模及业务期间
公司拟使用不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务，投资期限为自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
三、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
1.外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在一定的风险。
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
2.商品期货套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低
因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但套期保值在开展中，存在一定的风险：
（1）价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非
理性市场情况下，期货和现货价格在交割期仍可能不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流
动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（3）技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
（4）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1.外汇衍生品交易的风险控制措施
（1）为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
（2）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度
及保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
（3）公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易
业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
（4）公司审计部负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
2.商品期货套期保值
（1）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司及子公司开展期货套期保值业务的授权及交易制度、审批
及操作业务流程、风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求
。
（2）公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交
易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
（3）公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套
期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
（4）公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业
务培训，提高相关人员的综合素质。
（5）公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少
损失。
（6）公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，防范业务中的操作风险。
四、可行性分析
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外币结算业务进行的，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定
经营的需求。
公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的价格
波动风险，保证生产成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务制定具体操作规程，综上，公司开展外汇衍生品交易及
商品期货套期保值业务是可行的、必要的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/589e9d6a-cd91-4297-9e40-c24f795ebcaa.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：2024年度内部控制自我评价报告
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迦南科技（300412）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/57dfa147-03e2-42d8-a28d-119a675ab28a.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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迦南科技（300412）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0658b2fa-6656-4919-a6f4-4e053db5ac1a.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迦南科技（300412）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b6a1fa0a-ad6c-4b1d-a64b-3f4b25d16e6c.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：2024年度监事会工作报告
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迦南科技（300412）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce89b1af-bfbb-471e-90fc-c2cce3bbf034.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于会计政策变更的公告
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迦南科技（300412）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c688c8e1-8a7d-40fb-9fb9-666642ee62fa.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迦南科技（300412）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/588471f4-84bd-4afd-8fb3-71a7ba5905a6.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：2024年度财务决算报告
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迦南科技（300412）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/68c5b9a3-760b-4904-b456-e8ac5c14144f.pdf
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：2024年年度报告披露提示性公告
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迦南科技（300412）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/18f9351f-0508-4aa1-8def-3e608f57e06b.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于2025年度续聘审计机构的公告
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迦南科技（300412）：关于2025年度续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/94e12d0d-da0c-41f3-bb8f-7367f49ba648.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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迦南科技（300412）：关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a03940bd-04cf-4ac3-b6b8-52f75829a3b0.PDF
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2025-04-18 16:22│迦南科技（300412）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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迦南科技（300412）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3c1d3d34-7375-4783-b579-057169c4221a.PDF
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2025-04-18 16:21│迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的公告
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迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f25beaff-d14f-407b-9e1c-b54fb8aa7ad7.PDF
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2025-04-18 16:21│迦南科技（300412）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，公司董
事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
7.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
8.审议通过《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》
经审核，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024年度进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计
师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用
。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度续聘审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》
经审核，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度、担保事项及开展票据池/资产池业务等事项，有助于满足公司及控股子公
司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产
池业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2025 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
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