公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:46 │迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的进展公告 │
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│2025-09-12 17:26 │迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-11 18:14 │迦南科技（300412）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:14 │迦南科技（300412）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 18:51 │迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2025-08-26 18:51 │迦南科技（300412）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-22 16:14 │迦南科技（300412）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 16:14 │迦南科技（300412）：总裁工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:14 │迦南科技（300412）：特定对象来访接待管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:14 │迦南科技（300412）：股东会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-15 15:46│迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的进展公告
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一、基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会
议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司（以下简称“天津迦楠”）拟吸收
合并北京迦南莱米特科技有限公司（以下简称“迦南莱米特”）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的独立法人资格将被注销，其全
部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。具体内容详见 2025年 4月 19日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-0
19）。
二、进展情况
近日，迦南莱米特已完成相关工商登记注销手续，与此同时天津迦楠完成了工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》，具
体内容如下：
名 称：迦楠（天津）科技有限公司
统一社会信用代码：91120222MABLLHU241
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市武清开发区泉明路 2号
法定代表人：王洪海
注册资本：陆仟叁佰万元人民币
成立日期：二〇二二年五月六日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯
净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学研究和试
验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷
、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；环
境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设
备制造）；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；
科技中介服务；软件开发；商务代理代办服务；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业总部管理；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次事项对公司的影响
本次吸收合并事项完成后，迦南莱米特不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表范围将相应减少。本次吸收合并为同一控
制下的企业合并，不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司整体发展战略。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/830c49f4-bee0-4251-8fbf-379b3c5a07fa.PDF
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2025-09-12 17:26│迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ef2d1b81-bc89-4db1-b89a-012255032f5b.PDF
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2025-09-11 18:14│迦南科技（300412）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日（周四）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 11 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则
》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 163,661,504 股，占公司总股份的 32.8798%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 160,327,388 股，占公司总股份的 32.2100%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的0.6698%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 6,288,016 股，占公司总股份的 1.2633%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的0.5934%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的0.6698%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 161,655,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7741%；反对1,801,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.100
6%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1252%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,281,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0940%；反对1,801,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6468
%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2592%。
2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 161,934,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9449%；反对1,521,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.929
5%；弃权 205,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1256%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,561,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5381%；反对1,521,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1915
%；弃权 205,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2703%。
3.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 161,942,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9495%；反对1,522,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.930
4%；弃权 196,530 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1201%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,568,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6576%；反对1,522,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2170
%；弃权 196,530 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1255%。
4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意 161,966,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9641%；反对1,492,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.912
0%；弃权 202,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,592,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0391%；反对1,492,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.7383
%；弃权 202,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2226%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案1-3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：罗小杭、徐悦
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c4a067ee-8957-4449-87c3-9ae951cc1ca8.PDF
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2025-09-11 18:14│迦南科技（300412）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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迦南科技（300412）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c1d4729c-4b99-4ed8-b2a4-04fe80071845.PDF
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2025-08-26 18:51│迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告
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迦南科技（300412）：关于控股股东减持公司股份触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a4e04130-b280-4c77-8d2c-3ef75d5d150f.PDF
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2025-08-26 18:51│迦南科技（300412）：简式权益变动报告书
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迦南科技（300412）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/86073752-a437-4173-9d22-87a40ca48e8e.PDF
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2025-08-22 16:14│迦南科技（300412）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于 2025 年 9月 11 日（周四）下午 13:30 召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（周四）下午 13:30；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20
25 年 9月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 4日（周四）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 4日（周四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于修订独立董事工作制度的议案 √
特别说明：
1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
3、议案 1-3需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 10 日（周三）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东
可采用信函或传真方式登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e4103ed0-576a-43c6-a44e-ed903be232fe.PDF
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2025-08-22 16:14│迦南科技（300412）：总裁工作细则（2025年8月）
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（经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过）目 录
第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效
率，规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履行
其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本
细则。
第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于
公司高级管理人员的其他人员。
第二章总裁办公会议
第三条 总裁办公会议由总裁召集并主持，总裁因故不能主持会议时，可以指定一名副总裁或公司其他高级管理人员主持会议。
第四条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：
（一）董事会要求时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第五条 总裁办公会议由总裁及其他高级管理人员出席。
公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。
第六条 总裁办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席
人员充分发表意见的前提下，由总裁或主持会议的其他人员作出决定。
如总裁或主持会议的其他人员与其他出席会议、列席会议的人员就决定事项存在严重分歧，应将会议讨论详细情况报告董事长。
第七条 总裁办公会议应制作会议记录。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名及其职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议决定事项。
出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。
列席会议的人员如发表意见并记录在会议记录中的，可以要求在会议记录上签名确认。
第八条 出席会议的人员及列席会议的人员有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第九条 总裁办公会应指派专人做好会议记录。对总裁办公会研究的重大问题，应做出会议纪要，由总裁签发后执行。
第三章总裁及其他高级管理人员的职责
第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章
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