公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/64efeb91-37c8-4149-ae43-169579e4d295.PDF
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的进展公告
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一、基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十
八次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，公司决定放弃上海凯贤流体科技有限公司（以下简
称“上海凯贤”）49%股权转让的优先购买权。具体情况详见刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-018。
二、进展情况
近日，上海凯贤就上述交易事项完成了工商变更登记手续，取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记
信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L
2、名 称：上海凯贤流体科技有限公司
3、类 型：其他有限责任公司
4、住 所：上海市松江区广富林东路 199 号 25幢 3层 301室
5、法定代表人：易军
6、注册资本：人民币 1000万元整
7、成立日期：2016年 09月 18日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用设备制造；制药专用设
备销售；普通机械设备安装服务；机械设备研发；专用设备修理；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加
工；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构变化如下：
序号 股东名称 持股比例（变更前） 持股比例（变更后）
1 浙江迦南科技股份有限公司 51% 51%
2 上海凯利普企业管理服务合伙 49% 0%
企业（有限合伙）
3 易 军 0% 30.38%
4 史红彦 0% 9.80%
5 吴晓军 0% 4.90%
6 王 忠 0% 2.45%
7 段午昳 0% 1.47%
合计 100% 100%
三、备查文件
1、上海凯贤流体科技有限公司营业执照及登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bf794745-a495-408b-bb62-2ac1a99ca3ca.PDF
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于 2024年 4 月 18日以微信、电话及电子邮
件等通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2024年 4月 25日下午
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席王虎根先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事 3人，实际出席监事 3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d1a68f88-f088-4c09-901e-31f48d717bd7.PDF
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：2024年一季度报告
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迦南科技（300412）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/73eead4b-0225-40d1-befd-8bc7cd14e6ad.PDF
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2024年 4 月 18日以微信、电话及电子邮
件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年 4月 25日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d913c9ee-78de-4792-b37a-26acf71702fc.PDF
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2024-04-27 00:00│迦南科技（300412）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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迦南科技（300412）：关于举行2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a2bbd1da-5acd-4dbb-92f5-f2a6f13b42a2.PDF
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2024-04-24 00:00│迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的进展公告
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迦南科技（300412）：关于调整子公司股权结构的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a17439ca-863e-404d-ab21-fa38b17a4573.PDF
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2024-04-24 00:00│迦南科技（300412）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2024年 4月 23日（周二）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则
》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 163,397,088 股，占上市公司总股份的 32.8267%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 163,387,088股，占上市公司总股份的 32.8247%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的0.0020%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 9,695,900股，占上市公司总股份的 1.9479%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 9,685,900股，占上市公司总股份的 1.9459%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的0.0020%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》
总表决情况：
同意 163,387,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 9,685,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969%；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1031%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张昕、沈倩雯
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f50ec51e-6418-4a79-a2ed-358305207744.PDF
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2024-04-24 00:00│迦南科技（300412）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10-11 楼
电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020
北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书
德恒【杭】书（2024）第04029号
致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求
，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托
，指派律师参加迦南科技2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，完成本次股东大会的见证，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于
浙江迦南科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。
本《法律意见书》仅供迦南科技2024年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2024年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召集人是公司董事会。
2024年 3月 29日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象
、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等
。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024年 4 月 16 日。
本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 4 月 23 日下午 13:30，会议地点位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 11
88 号（永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约 200 米） 公司会议室。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024年 4月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2
3 日 9:15-15:00。
2024 年 4 月 23 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街道京
岚线与中祥路交叉路口往东约200 米） 公司会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。
（三）本次股东大会的议案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：
1. 审议《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》
特别说明：
1．上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2．针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 出席本次股东大会的股东
截至 2024年 4月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份163,397,088股，占上市公司总股份的32.8267%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份163,387,088股，占上市公司总股份的32.8247%。
通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0020%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份9,695,900股，占上市公司总股份的1.9479%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,685,900股，占上市公司总股份的1.9459%。
通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0020%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代
表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会
股权登记日股东名册的股东。
2. 出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席
本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1．审议《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》
表决结果：同意 163,387,088股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。议案获审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,685,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969%；反对 10,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本次股东大会审议的全部议案获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/17327e9e-8450-4a15-9d31-7847f108ac94.PDF
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2024-04-20 00:00│迦南科技（300412）：监事会决议公告
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迦南科技（300412）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/eb3fec49-8d02-4f2f-a59c-5a56b1f4748a.PDF
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2024-04-20 00:00│迦南科技（300412）：2023年年度报告摘要
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迦南科技（300412）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f6c0c861-3881-431c-86f1-095829dd88eb.PDF
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2024-04-20 00:00│迦南科技（300412）：2023年年度报告
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迦南科技（300412）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/18cb3b25-a8fe-4547-b7ae-3f52102307cb.PDF
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2024-04-20 00:00│迦南科技（300412）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮
件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
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