公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 21:12 │迦南科技（300412）：关于控股股东暨部分董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-26 15:42 │迦南科技（300412）：关于收到部分业绩补偿款的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-05-27 17:17 │迦南科技（300412）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 18:32 │迦南科技（300412）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:32 │迦南科技（300412）：2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-07-18 21:12│迦南科技（300412）：关于控股股东暨部分董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）持有公司股份
7,569.32 万股（占公司总股本 15.21%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 8月 11 日至 2025
年 11 月 10 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,493.2699 万股（占公司总股本 3%）。
2、公司董事黄斌斌先生持有公司股份 673.20 万股（占公司总股本 1.35%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个
月内（即 2025 年 8 月 11 日至 2025年 11 月 10 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 168.30万股（占公
司总股本 0.3381%）。
公司于近日收到控股股东迦南集团及董事黄斌斌先生各自出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
减持股东名称 股东类型/职务 持股总数量（万股） 占总股本比例
迦南集团 控股股东 7,569.32 15.21%
黄斌斌 董事 673.20 1.35%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本获得股份
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 8月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，窗口期不减持
）。
4、减持价格：根据市场价格确定
5、减持数量、比例、方式：
股东名称 拟减持数量（万股） 占总股本比例 减持方式
迦南集团 1,493.2699 3% 集中竞价或大宗交易
黄斌斌 168.30 0.3381% 集中竞价或大宗交易
6、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不
得减持的情形。
三、股东所作的承诺情况
1、公司控股股东迦南科技集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或
间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发
行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的发行人股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个
月。本公司所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司每年减持的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，股票
减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本公司保证减持发行人股份
的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公
司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。
2、根据法律法规相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，相关股东均严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1、上述减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发
行股票并上市时做出的相关承诺，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形。
4、上述减持事宜实施期间，公司将敦促股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定和相关承诺。公司将持续关注上述相关减持
计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.公司股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/98058da6-89f9-4acb-93ba-9e135e71861c.PDF
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2025-06-26 15:42│迦南科技（300412）：关于收到部分业绩补偿款的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于近日收到自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝支付的部分业
绩补偿款合计 700 万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、情况概述及业绩承诺内容
2017 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于支付现金收购云南飞奇科技有限公司 60%股权的
议案》。公司与自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝（以下简称“乙方”）共 4 人签署了《关于云南飞奇科技有限公司之股权转
让协议》和《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协议》，公司通过支付现金方式以人民币 6,600 万元收购王晓明、
赵志富、江津、王美孝 4 人合计持有的云南飞奇科技有限公司（以下简称“飞奇科技”）60%的股权，股权转让完成后，公司持有飞
奇科技 60%的股权，为其控股股东。
根据公司与乙方签署的《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协议》和《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协
议》。自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝共 4 人对飞奇科技的净利润水平做出如下承诺：盈利承诺期间为2017、2018、2019、2
020、2021 年度共五个完整会计年度，累计完成净利润人民币 7,500 万元。上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。具体内
容详见2017 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
二、业绩实现情况及补充协议签署
2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇
科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南迦南飞奇科技有限公司业绩承
诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2524 号），云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称“迦南飞奇”）2017 年、2018 年、2
019 年、2020 年、2021 年度 5 个会计年度累计实际完成扣除非经常性损益后的净利润为1,595.00 万元，未完成累计业绩承诺 7,5
00.00 万元，差异金额为 5,905.00 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2022 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇
科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的议案》。根据相关协议约定补偿公式“补偿现金数=（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷
业绩承诺年度的承诺净利润总和×本次交易总价－已补偿现金数”计算：补偿现金数=（7500－1595）÷7500×6600－0=5196.40 万
元。根据协议相关安排，公司已支付收购款项的 70%，即 4,620 万元；剩余 30%的价款1,980 万元约定在业绩承诺完成时支付。因
迦南飞奇未在承诺期达到业绩承诺，双方同意将剩余 30%股权转让款 1,980 万元作为业绩补偿款直接冲抵。冲抵上述款项后，乙方
应当继续向甲方支付现金补偿款 3,216.40 万元。
公司与自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝等 4 人进行多轮沟通谈判，鉴于对方无充足的现金，为保证业绩补偿实施的可行
性和迦南飞奇的正常运转，经协商一致，公司与乙方签署了《关于云南迦南飞奇科技有限公司之股权转让利润补偿协议之补充协议》
（以下简称“补充协议”）。根据《补充协议》相关约定，乙方承诺优先以现金方式分 5 年向公司支付补偿款 3,216.40 万元，其
中：2023年 6 月 30 日前支付 200 万元；2024 年 6 月 30 日前支付 400 万元；2025 年 6 月30 日前支付 700 万元；2026 年 6
月 30 日前支付 800 万元；2027 年 6 月 30 日前支付剩余补偿款 1,116.40 万元，乙方内部就补偿款支付向甲方承担连带责任。
具体内容详见 2022 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、业绩补偿履行情况
近日，公司收到自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝支付的业绩补偿款合计 700 万元。截至目前公司累计收到自然人王晓明
、赵志富、江津、王美孝支付的业绩补偿款 1,300 万元。
公司将积极督促自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝切实履行业绩承诺补偿义务，争取尽快完成业绩补偿的相关事宜，保障公
司及股东的合法权益。公司将持续关注业绩补偿实施进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/82b55cd1-8efd-490b-b1d8-1852fb2ff703.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体监
事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席王虎根先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎
决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主
体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东
利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1719ca1f-8a00-4e4a-bc1f-f9c9e73d0ed3.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/12cad936-44a9-4281-b6f7-d69507602447.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯
方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决
议如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，
符合相关法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cf611f14-5dfc-4b06-964c-bf35d6c75b84.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体董
事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/090940ec-f901-4f38-baf9-289a7ae02d55.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见
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迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/638c3836-abb4-45e5-91d4-ba1c339314cd.PDF
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2025-05-27 17:17│迦南科技（300412）：2024年年度权益分派实施公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 202
4 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司
以现有总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税)，共派发现金红利人民币 29,865,3
98.22 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 迦南科技集团有限公司
2 01*****549 方亨志
3 01*****591 方志义
4 01*****655 方正
5 01*****855 黄斌斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27 日至登记日：2025 年 6月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司董事会办公室
咨询联系人：朱秀秀、陈洁敏
咨询电话：0577-67976666
七、备查文件
1、2024 年度股东大会会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/ab2f0353-4dbf-4fc0-88ca-9b5da6705df8.PDF
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2025-05-14 18:32│迦南科技（300412）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则
》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 166,653,534 股，占公司总股份的 33.4809%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,387,088 股，占公司总股份的 32.8247%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的0.6562%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 6,220,346 股，占公司总股份的 1.2497%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的0.5934%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的0.6562%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次
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