公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:06 │迦南科技（300412）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │迦南科技（300412）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:02 │迦南科技（300412）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 16:02 │迦南科技（300412）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 15:47 │迦南科技（300412）：关于控股子公司注册地址迁移的完成公告 │
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│2026-04-17 17:40 │迦南科技（300412）：2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-17 17:37 │迦南科技（300412）：关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的│
│ │公告 │
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│2026-04-17 16:26 │迦南科技（300412）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 16:26 │迦南科技（300412）：董事会决议公告 │
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│2026-04-17 16:25 │迦南科技（300412）：内部控制审计报告 │
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2026-04-24 16:06│迦南科技（300412）：2026年一季度报告
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迦南科技（300412）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/275ca31f-87d8-4b2a-ad21-ae0be31fef66.PDF
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2026-04-24 16:06│迦南科技（300412）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体
董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:00
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00b627e7-33d5-467a-b71b-291b65102695.PDF
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2026-04-24 16:02│迦南科技（300412）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9fb63d01-7efc-4045-bc02-2f8d7f04c8f1.PDF
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2026-04-24 16:02│迦南科技（300412）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 18日披露于巨潮资讯网。为
方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00举行 2025年度业绩说明会。现将具体情况
公告如下：
一、召开情况
召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com
召开方式：网络平台在线交流
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁方正先生，董事、副总裁兼董事会秘书晁虎先生，董事、财务总监徐海智先生及独
立董事许小明女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
三、投资者提问征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 11日（星期一）15:00前访问（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300412），或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88b5634e-6209-4c7f-bf5c-3a28ec6bd2eb.PDF
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2026-04-20 15:47│迦南科技（300412）：关于控股子公司注册地址迁移的完成公告
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一、本次迁移概述及进展情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股
子公司注册地址迁移的议案》，公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司和云南意达智能科技有限公司因战略规划和业务发展需要
，拟将注册地址分别由“云南省昆明市富民工业园区”和“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区”迁至“江苏省南京市高淳
经济开发区”。具体情况详见 2025年 10月 11日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-052、053。
2026年 4月 13日，云南意达智能科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续，具体情况详见 2026年 4月 14日刊登在巨潮
资讯网的相关公告，公告编号：2026-005。
二、本次迁移完成情况
近日，云南迦南飞奇科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续，并取得新的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：9153010356009536X2
名 称：南京迦楠飞奇科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61号
法定代表人：赵志富
注册资本：5016万元整
成立日期：2010年 9月 28日
营业期限：2010年 9月 28日至无固定期限
经营范围：智能化物流系统、智能化立体仓库系统、智能化生产线系统的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、系统集成
及销售、安装、调试、维护；计算机软硬件的技术开发与销售；电子商务；智能化物流系统设备、智能化立体仓库、智能化生产线的
研发、设计、销售、安装、调试及维护；物流供应链规划与设计；机电设备、计算机软硬件设备、电气机械设备、配件及器材的销售
、安装与维护；电子与智能化工程、机电设备安装工程；货物及技术进出口业务；电气、机械设备、智能化物流系统设备及配件的制
造及加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、南京迦楠飞奇科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/817ceae0-8e5e-4ee4-a10e-e08ed80093ef.PDF
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2026-04-17 17:40│迦南科技（300412）：2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江迦南科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“迦南科技”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号）
，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12名特定对象发行人民币普通股（A股）股票 35,573,122股，发行价格 7.59
元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币261,862,260.14元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2
021]7839号）。
截至 2025年 12月 31日，公司已累计使用募集资金总额 16,430.42万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 10,912.29万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江迦南科技股份有限公司关于 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 26,186.23 万元，低于公司《2020年度向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额 45,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目情况
，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司已对募集资金金额进
行调整并变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资 拟使用募集资
额 金金额（调整 金金额（调整
前） 后）
1 智能物流系统生产中心建设项 20,321.66 18,000.00 -
目
2 制药配液系统生产中心建设项 14,038.72 12,000.00 11,986.23
目
3 医药研发服务平台升级扩建项 5,630.77 5,000.00 4,200.00
目
4 总部基地建设项目 15,146.13 5,000.00 5,000.00
5 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 60,137.28 45,000.00 26,186.23
注：上述“医药研发服务平台升级扩建项目”由公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）之全资子
公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称“比逊医药”）负责实施，公司已通过向迦南比逊增资暨迦南比逊向比逊医药增资的方式
实施上述募集资金投资项目。
三、本次拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置
自有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，在此额度内可由公司和控股子公司
共同滚动使用。
（二）投资期限
本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。使用闲置自有资金进行现金管理应选择流动性好、
安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用
闲置募集资金进行现金管理应选择期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关
的具体事宜。
四、对公司的影响分析
公司及控股子公司运用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行
评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的必要程序
公司于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，公司董事会同意在不影响资金使用及确保
资金安全的前提下，使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并提交公司股东会
进行审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司通过投资安全性高、流动性好、低
风险的财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行以及正常生产经
营，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18a28d2a-154c-41f9-83a4-7acdb04915c5.PDF
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2026-04-17 17:37│迦南科技（300412）：关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 16日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2亿元的闲置自
有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期
为一年，自股东会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以
非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A股)股票 3,557.31万股，发行价为每股人民币 7.59元，共计募集资金总额为
人民币 27,000.00万元，扣除券商承销费用 600.00万元(含税)后，主承销商国投证券于 2021年 12 月 03日汇入本公司募集资金监
管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师
费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23万元。上述募集资
金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021年 12月 6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 16,430.42万元，尚未使用的募集资金余额为 10,912.29万元。由于募集资金
投资项目存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设和付款进度，募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
注：截至 2025年 12月 31日的募集资金的存放、管理与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
二、本次拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、资金来源及投资额度
为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置
自有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，在此额度内可由公司和控股子公司
共同滚动使用。
2、投资期限
本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算。
3、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。使用闲置自有资金进行现金管理应选择流动性好、
安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用
闲置募集资金进行现金管理应选择期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关
的具体事宜。
三、对公司的影响分析
公司及控股子公司运用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事
会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司通过投资安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行以及正常生产
经营，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、国投证券股份有限公司《关于浙江迦南科技股份有限公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/69376504-e559-4edb-b484-748b53a5dd27.PDF
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2026-04-17 16:26│迦南科技（300412）：2025年年度报告
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迦南科技（300412）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/89359c07-faae-4f55-bf03-d12c8591a6c6.PDF
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2026-04-17 16:26│迦南科技（300412）：董事会决议公告
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迦南科技（300412）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a3793619-fe36-438c-8cfc-949faf76fd77.PDF
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2026-04-17 16:25│迦南科技（300412）：内部控制审计报告
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迦南科技（300412）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c65c409d-6dbd-4e12-b9f3-913118da941a.PDF
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2026-04-17 16:25│迦南科技（300412）：2025年年度审计报告
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迦南科技（300412）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12b69972-3df5-4e27-a06f-681af1970db8.PDF
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