公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 17:07 │迦南科技（300412）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:18 │迦南科技（300412）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:18 │迦南科技（300412）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:50 │迦南科技（300412）：关于2024年度追加银行授信担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:50 │迦南科技（300412）：关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:50 │迦南科技（300412）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:49 │迦南科技（300412）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:49 │迦南科技（300412）：《公司章程》（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:47 │迦南科技（300412）：章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:46 │迦南科技（300412）：第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:07│迦南科技（300412）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迦南科技（300412）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ae890372-a7fc-4d24-8f83-53d87a6e54dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:18│迦南科技（300412）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求
，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托
，指派律师参加迦南科技 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，完成本次股东大会的见证，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关
于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。本《法律意见书》
仅供迦南科技 2024 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2024 年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下
：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
2024 年 12 月 6 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召集人是公司董事会。
2024年 12月 7日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象
、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等
。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024年 12 月 16 日（星期一）。
本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午13:30，会议地点位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道
江楠大道 1188号（永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约 200 米）公司会议室。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 12 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12
月 23 日 9:15-15:00。
2024 年 12 月 23 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街道
京岚线与中祥路交叉路口往东约200米）公司会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。
（三）本次股东大会的议案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》
特别说明：
1. 上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2. 针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
3. 上述议案 1 需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 出席本次股东大会的股东
截至 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 326 人，代表股份 175,355,006 股，占公司总股份的 35.2291％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 168,187,088 股，占公司总股份的 33.7890％。
通过网络投票的股东 317 人，代表股份 7,167,918 股，占公司总股份的1.4400％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 10,121,818 股，占公司总股份的 2.0335％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的0.5934％。
通过网络投票的股东 317 人，代表股份 7,167,918 股，占公司总股份的1.4400％。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代
表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会
股权登记日股东名册的股东。
2. 出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席
本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 174,685,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6183%；反对 451,316 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.2574%；弃权 217,940 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1243%。议案获审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,452,562 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.3880%；反对 451,316
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4588%；弃权 217,940 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.1532%。
2．审议《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》
表决结果：同意 174,570,570 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5527%；反对 573,006 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.3268%；弃权 211,430 股（其中，因未投票默认弃权 1,530 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1206%。议案获审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,337,382 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.2500%；反对 573,006
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.6611%；弃权 211,430 股（其中，因未投票默认弃权1,530 股），占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0889%。
根据表决结果，本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会
议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/77a1588e-7ee2-4d78-978f-7136c07f5ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:18│迦南科技（300412）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迦南科技（300412）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a2d72d4f-7d1b-4de0-b837-5761a738f448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:50│迦南科技（300412）：关于2024年度追加银行授信担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和发展需要，2024 年度拟追加银行授信担保额度。具体情况
如下：
一、追加银行授信担保额度概述
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度追加银行授信
担保额度的议案》。
2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
、担保及开展票据池/资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 6.00 亿元的综合授信额度及公司
为控股子公司银行融资提供金额不超过 3.00 亿元的担保。现根据公司实际需要，2024 年度公司拟为全资子公司迦楠（天津）科技
有限公司（以下简称“天津迦楠”）追加银行授信担保额度 5,000 万元，合计银行授信额度为不超过 6.00 亿元、担保总额度为不
超过 3.50 亿元。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。
为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述额度内处理为全资子公司提供担保相关一
切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算
。
二、追加被担保人基本情况
1、天津迦楠申请预计追加担保不超过以下金额及相关信息如下：
单位：万元
序 追加被担保子公司 公司持 注册资本 法定代 主营业务 预计追加
号 股比例 表人 担保额
1 迦楠（天津）科技有 100% 5,300 王洪海 制药机械、食品机械、机电设 5,000.00
限公司 备、生物设备等机械研究、制
造、销售、安装、维修
合 计 5,000.00
2、天津迦楠的财务状况
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 18,620.23 8,414.24
负债总额 12,706.88 3,458.88
净资产 5,913.36 4,955.36
项目 2024 年 1 月至 9 月（未审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 4,519.37 84.42
净利润 -84.85 -36.12
三、担保协议的主要内容
上述担保事项为拟担保事项，尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署
。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
四、审议意见
1、独立董事专门会议
经核查，我们认为：本次追加担保额度的被担保人为公司全资子公司，此次公司为其申请银行授信提供担保的财务风险处于公司
可控制的范围之内，有利于支持该全资子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和
股东特别是中小股东利益的行为。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持全资子公司的经营发展。公司
本次向全资子公司追加担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 30 日，公司担保总额为 11,910.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.28%，全部为对公司控股子
公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/89e6f68a-8a3f-466f-8805-df005583a715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:50│迦南科技（300412）：关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司云南意达智能科技有限公司（以下简称“云南意达”）少数股
东南京意达智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京意达”）拟通过内部财产份额转让的方式，对其合伙人进行变更。变更
后南京意达由公司董事周真道先生控制，南京意达为公司关联方。公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊
”）与南京意达合资设立云南意达事项构成关联共同投资，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的
审批程序。
2、公司全资子公司迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有云南意达 49%的股权。本次变更仅为公司控股孙公司云南
意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南比逊对云南意达的持股比
例不变，不会改变公司合并范围。
3、2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于控股孙公司少数股东
合伙人变更暨关联交易的议案》。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。同时，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
云南意达为公司控股孙公司，注册资本为人民币 500 万元。公司全资子公司迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有
云南意达 49%的股权。
近日，公司收到云南意达通知，云南意达少数股东南京意达为吸收新合伙人，拟通过内部财产份额转让的方式，对其合伙人进行
变更。
本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产
生交易，迦南比逊对云南意达的持股比例不变。由于变更后南京意达由新合伙人公司董事周真道先生控制，故上述事项构成关联交易
。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股孙公司少数股东合
伙人变更暨关联交易的议案》，关联董事周真道先生对相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见
。
本次关联交易事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本介绍
企业名称：南京意达智能科技合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61 号
普通合伙人：翁自正
注册资本：人民币 245 万元
成立日期：2020 年 3 月 16 日
经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表批发；电气机械设备销售；电子产品销售；通讯设备批
发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营状况：截至本公告披露日，除本次对外投资，未开展其他业务活动。
现有合伙人出资结构情况如下：
股东名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例
翁自正 普通合伙人 122.50 50.00%
范琨海 有限合伙人 41.65 17.00%
周旻晖 有限合伙人 40.425 16.50%
何良泽 有限合伙人 40.425 16.50%
合计 245.00 100.00%
本次变更后合伙人出资结构如下：
股东名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例
周真道 普通合伙人 140.00 57.10%
范琨海 有限合伙人 25.00 10.20%
周旻晖 有限合伙人 15.00 6.10%
何良泽 有限合伙人 25.00 10.20%
计春辉 有限合伙人 20.00 8.20%
汪皞 有限合伙人 20.00 8.20%
合计 245.00 100.00%
三、交易标的基本情况
（一）标的公司的基本情况
中文名称 云南意达智能科技有限公司
公司类型 有限责任公司
注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开
路三号时代创富 A 座楼 601-2 号
法定代表人 周真道
注册资本 500.00 万元
成立日期 2020 年 04 月 03 日
经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准） 一般项目：工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服
务；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子产品
销售；通讯设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；工业自动控
制系统装置销售；机械设备销售；软件销售；智能物料搬运装备销售；
普通机械设备安装服务；工业机器人销售；信息技术咨询服务；智能控
制系统集成；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）标的公司的股权结构及财务状况
股权结构：
序号 股东名称
|