公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 15:45 │迦南科技（300412）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告 │
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│2026-10-27 16:01 │迦南科技（300412）：关于调整孙公司股权结构的公告 │
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│2026-10-27 16:01 │迦南科技（300412）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:00 │迦南科技（300412）：关于对全资子公司及全资孙公司减资的公告 │
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│2026-10-27 15:59 │迦南科技（300412）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 15:59 │迦南科技（300412）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 15:57 │迦南科技（300412）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-27 15:57 │迦南科技（300412）：关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-10-27 15:57 │迦南科技（300412）：关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的公告 │
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│2026-10-27 15:57 │迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议 │
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2026-11-05 15:45│迦南科技（300412）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海凯贤科技股份有限公司（以下简称“凯贤科技”）股票挂牌公
开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，凯贤科技股票将于 2026年 11月 6日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌公开转让。
凯贤科技挂牌信息如下：
证券简称：凯贤科技
证券代码：875138
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
凯贤科技的《公开转让说明书》已于 2026年 9月 21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/99fda38d-4759-42e5-bdf5-ba5ba50d448b.PDF
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2026-10-27 16:01│迦南科技（300412）：关于调整孙公司股权结构的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于 2026年 10月 26日召开了第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于调整孙公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次股权结构调整的基本情况
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司控股孙公司迦楠环境工程（河北）有限公司（以下简称“迦楠环境”
）拟吸收合并控股孙公司浙江迦楠信诚机电工程有限公司（以下简称“迦楠信诚”）。
本次吸收合并完成后，迦楠信诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等均由迦楠环境分别依法承继。
本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本
次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至本次吸收合并事项办理完毕为止。
二、交易对方、交易标的基本情况
1、交易对方（被合并方）基本情况
统一社会信用代码：91330324MACKTPHCX1
名 称：浙江迦楠信诚机电工程有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙社区、塘头社区
法定代表人：马安亮
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2023年6月1日
经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；工程管理服务；金属结构制造；特种设备销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：迦南科技间接持有迦楠信诚51%股权
财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,796.82 1,771.98
负债总额 1,416.12 1,563.50
净资产 380.71 208.48
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 1,216.20 3,578.71
净利润 121.22 -144.71
2、交易标的（吸收合并方）基本情况
统一社会信用代码：91130102MAK0D1KQ7P
名 称：迦楠环境工程（河北）有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河北省石家庄市长安区建设北大街44号瀚科大厦10层1003室
法定代表人：马安亮
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2025年11月6日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动
控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售
；风机、风扇销售；实验分析仪器销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；家用电器销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；
企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：迦南科技间接持有迦楠环境51%股权
财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,493.69 —
负债总额 3,375.15 —
净资产 118.54 —
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 970.58 —
净利润 -81.46 —
三、本次调整股权结构履行的程序
公司于 2026年 10月 26日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整孙公司股权结构的议案》。此事项在公司董事
会审批权限内，无须提交股东会审议。
四、本次调整股权结构的相关安排
1、本次吸收合并完成后，迦楠信诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等均由迦楠环境分别依法承继。
在完成吸收合并全部手续之前，迦楠信诚继续开展日常经营管理业务。
2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人以及公告的法定程序。
3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并等相关协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，
上述吸收合并事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
4、为便于实施上述吸收合并事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为
自董事会决议通过之日起至本次吸收合并事项办理完毕为止。
五、本次调整股权结构对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构、降低营运成本、提高管理效率。
2、本次吸收合并所涉对象为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财
务状况产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e47d043e-cf16-4cd3-9795-ea06f827edba.PDF
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2026-10-27 16:01│迦南科技（300412）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体
董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026 年 10 月 26 日
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于调整孙公司股权结构的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整孙公司股权结构的公告》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对全资子公司及全资孙公司减资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/70d8a5a1-fbad-4ea7-a334-d19cbcc27d92.PDF
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2026-10-27 16:00│迦南科技（300412）：关于对全资子公司及全资孙公司减资的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于 2026年 10月 26日召开了第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、减资事项概述
鉴于全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）及全资孙公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称“比
逊医药”）未来经营性资金需求降低，且无重大投资计划，就当前两家公司的业务模式、组织架构和人员规模而言，现有注册资本规
模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付资金、保障迦南比逊及比逊医药未来运营发展所需资金
的前提下，公司拟对全资子公司迦南比逊、全资孙公司比逊医药进行减资，减资情况具体如下：
全资子/孙公司名称 减资前注册资本 拟减少注册资本 减资后注册资本
迦南比逊 39,200 万元 9,200万元 30,000万元
比逊医药 5,700万元 1,200万元 4,500万元
本次减资完成后，迦南比逊仍为公司全资子公司，比逊医药仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次减资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于
确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至
本次减资事项办理完毕为止。
二、本次减资主体的基本情况
1、基本情况
企业名称 南京迦南比逊科技有限公司 南京比逊医药科技有限公司
成立日期 2010年 05月 24日 2019年 05月 29 日
统一社会 91320118555509118P 91320113MA1YFY8G64
信用代码
类型 有限责任公司(自然人投资或控股 有限责任公司(自然人投资或控股的
的法人独资) 法人独资)
住所 南京市高淳经济开发区双湖路 61 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城
号 纬地路 9号 C6幢房屋 407、409室
法定代表人 周真道 方硕
注册资本 39,200万元 5,700万元
经营范围 制药设备、包装机械、食品机械、 许可项目：检验检测服务；饲料添加
化工机械的研发、生产、销售、维 剂生产（依法须经批准的项目，经相
修、技术咨询、技术服务、技术转 关部门批准后方可开展经营活动，具
让；电气设备、机电设备、普通管 体经营项目以审批结果为准） 一般
道及配件的销售、安装；自动化控 项目：技术服务、技术开发、技术咨
制系统、集成电路、信息系统的研 询、技术交流、技术转让、技术推广；
发、销售、运行维护、技术咨询及 进出口商品检验鉴定；货物进出口；
转让；净化设备研发、生产、销售、 技术进出口；医学研究和试验发展；
安装与维护；净化工程的设计、施 保健食品（预包装）销售；食品添加
工、验证；新能源的技术研发、技 剂销售；化妆品零售；化妆品批发；
术咨询与服务及相关产品生产、销 饲料原料销售；饲料添加剂销售；化
售、安装、运行维护；光伏发电； 工产品销售（不含许可类化工产品）；
售电业务；药物的研发开发、技术 专用化学产品销售（不含危险化学
转让、技术咨询、技术服务；自营 品）；互联网销售（除销售需要许可
和代理各类商品及技术的进出口 的商品）；实验分析仪器销售；仪器
业务（国家限定企业经营或禁止的 仪表销售；制药专用设备制造；包装
进出口商品和技术除外）。压力容 专用设备销售；农副食品加工专用设
器、压力管道的制造、销售、安装、 备销售；炼油、化工生产专用设备销
改造、维修。（依法须经批准的项 售（除依法须经批准的项目外，凭营
目，经相关部门批准后方可开展经 业执照依法自主开展经营活动）
营活动）
股东情况 公司直接持有 100%股权 公司间接持有 100%股权
2、财务情况
单位：万元
迦南比逊
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 35,967.41 35,656.79
负债总额 5,209.63 4,494.76
净资产 30,757.78 31,162.02
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 6,492.59 8,780.77
净利润 -404.24 450.82
比逊医药
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,867.89 4,549.65
负债总额 546.39 959.54
净资产 3,321.51 3,590.11
项目 2026 年 9 月 30 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 306.31 576.68
净利润 -268.60 -744.44
3、减资前后出资额及股权变动情况：
（1）迦南比逊
股东名称 减资前 减资后
出资额（万元） 股权占比 出资额（万元） 股权占比
迦南科技 39,200 100% 30,000 100%
（2）比逊医药
股东名称 减资前 减资后
出资额（万元） 股权占比 出资额（万元） 股权占比
迦南比逊 5,700 100% 4,500 100%
三、减资目的和对公司的影响
本次减资系公司结合自身实际经营状况及未来战略布局规划作出的审慎决策，有利于优化公司资源配置、完善资产结构，进一步
提升资金使用效率。本次减资完成后，迦南比逊仍为公司全资子公司，比逊医药仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发
生变化，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注本次减资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ac852162-6d11-409a-b714-b15ae5096e3a.PDF
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2026-10-27 15:59│迦南科技（300412）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议决定于 2026年 11月 16日（周一）下午 13:30召开
公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增加外汇衍生品交易及商品期货套 非累积投票提案 √
期保值业务额度的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
3、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 13日（周五）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东可
采用信函、电子邮件或传真方式登记。
3、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1f28a7e1-7c71-4212-8fdd-5de98a47cccb.PDF
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2026-10-27 15:59│迦南科技（300412）：2026年三季度报告
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迦南科技（300412）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ed8ed633-30f2-4420-ae4d-4e06b781640a.PDF
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2026-10-27 15:57│迦南科技（300412）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2026 年第三季度报告于 2026 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/da234f31-cd8a-41e5-beed-e333d602a2be.PDF
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2026-10-27 15:57│迦南科技（300412）：关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的目的
随着浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务不断发展及近期外汇市场波动加剧，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不利影响，进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟增加外汇衍
生品交易及商品期货套期保值业务额度。
二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述
1、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美
元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。
2、商品套期保值的品种
公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种，如：钢
材等产品期货、期权合约。
3、业务规模及业务期间
公司拟将开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的额度由不超过人民币2.0亿元（或等值外币）调增至不超过人民币4.0亿
元（或等值外币），资金来源为自有资金。投资期限自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月
。在上述额度内可由公司循环滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
1.外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在一定的风险。
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
2.商品期货套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低
因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但套期保值在开展中，存在一定的风险：
（1）价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非
理性市场情况下，期货和现货价格在交割期仍可能不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流
动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（3）技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
（4）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1.外汇衍生品交易的风险控制措施
（1）为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
（2）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度
及保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
（3）公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易
业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
（4）公司审计部负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
2.商品期货套期保值
（1）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司及子公司开展期货套期保值业务的授权及交易制度、审批
及操作业务流程、风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求
。
（2）公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交
易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
（3）公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套
期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
（4）公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业
务培训，提高相关人员的综合素质。
（5）公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少
损失。
（6）公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，防范业务中的操作风险。
四、可行性分析
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外币结算业务进行的，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定
经营的需求。
公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的价格
波动风险，保证生产成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务制定具体操作规程。
综上所述，公司增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f2158be8-9af7-4233-81a5-044a1c2613a4.PDF
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2026-10-27 15:57│迦南科技（300412）：关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增
加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度，由不超过人民币 2.0亿元（或等值外币）调增至不超过人民币 4.0亿元（或等值外
币），资金来源为自有资金。投资期限自本次股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，且不超过 12个月。
2、本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、公司开展的外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、资金风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
2026年 4月 16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议
案》，同意公司使用不超过2.0亿元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务，在上述额度内
可由公司自董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。具体情况详见2
026年 4月 18日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-014。鉴于业务开展的实际需要，公司于 2026 年 10 月 26日召开
第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案》，同意将公司外汇衍生品
交易及商品期货套期保值业务额度由不超过人民币 2.0亿元（或等值外币）调增至不超过人民币 4.0亿元（或等值外币），资金来源
为自有资金。投资期限自本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12个月。在上述额度内可由公司
循环滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定，本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的目的
随着公司业务不断发展及近期外汇市场波动加剧，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，进一步
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度。
二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美
元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。
公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种，如：钢
材等产品期货、期权合约。
2、业务规模及业务期间
公司拟将开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的额度由不超过人民币 2.0 亿元（或等值外币）调增至不超过人民币 4.
0亿元（或等值外币），资金来源为自有资金。投资期限自本次股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，且不超过 1
2 个月。在上述额度内可由公司循环滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。如单笔交易的存续期超
过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、业务审批情况
2026年10月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议
案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项尚需提交股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
1.外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在一定的风险。
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
2.商品期货套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低
因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但套期保值在开展中，存在一定的风险：
（1）价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非
理性市场情况下，期货和现货价格在交割期仍可能不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流
动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（3）技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
（4）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1.外汇衍生品交易的风险控制措施
（1）为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
（2）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度
及保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
（3）公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易
业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
（4）公司审计部负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
2.商品期货套期保值的风险控制措施
（1）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司及子公司开展期货套期保值业务的授权及交易制度、审批
及操作业务流程、风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求
。
（2）公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交
易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
（3）公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套
期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
（4）公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业
务培训，提高相关人员的综合素质。
（5）公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少
损失。
（6）公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，防范业务中的操作风险。
四、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列
报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
五、可行性分析
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外币结算业务进行的，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定
经营的需求。
公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的价格
波动风险，保证生产成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务制定具体操作规程。
综上所述，公司增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71426824-3808-456b-922a-24ebba1ea453.PDF
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2026-10-27 15:57│迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议于 2026 年 10 月 25 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形
成决议如下：
一、审议通过《关于调整孙公司股权结构的议案》
经核查，我们认为：本次调整股权结构事项有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展需要，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整股权结构事项相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》
经核查，我们认为：本次减资系公司结合自身实际经营状况及未来战略布局规划作出的审慎决策，有利于优化公司资源配置、完
善资产结构，进一步提升资金使用效率。本次减资完成后，迦南比逊仍为公司全资子公司，比逊医药仍为公司全资孙公司，不会导致
公司合并报表范围发生变化。本次减资事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案》
经核查，我们认为：公司本次增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度，主要是为了有效规避和防范汇率波动风险，降
低汇率波动对公司生产经营的影响，符合公司实际经营需要，具有必要性和可行性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利
于加强交易风险管理。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形
。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d194b718-bf51-4022-8871-899a1a787d2a.PDF
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2026-09-21 19:57│迦南科技（300412）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统同意挂牌函的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海凯贤科技股份有限公司（以下简称“凯贤科技”）于近日收到
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意上海凯贤科技股份有限公司股票公开转让
并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2026〕2279号），全国股转公司同意凯贤科技股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“新三板”）挂牌，具体如下：
一、交易方式为集合竞价。
二、本函自出具之日起 12 个月内有效，凯贤科技应在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。
三、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，凯贤科技如发生重大事项，应及时报告全国股转公司并按有关规定处理。
凯贤科技申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，凯贤科技挂牌后纳入非上市公众公司监
管。
凯贤科技主要为生物制剂及制药行业提供专业的流体系统综合解决方案，主要产品为制水设备、水系统、配液系统等流体工艺制
药设备和除红锈等技术服务等。本次凯贤科技申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善凯贤科技的法人治理结构和规范运营，提升品
牌影响力，增强核心竞争力；凯贤科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对凯贤科技的控制权，
不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司
持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。后续凯贤科技将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司会
根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/20c4751e-24e8-4e64-85f3-1dff21032e5d.PDF
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2026-08-21 15:53│迦南科技（300412）：2026年半年度报告
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迦南科技（300412）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/982cd572-2a1b-4797-8ddc-a5595f999cea.PDF
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2026-08-21 15:53│迦南科技（300412）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迦南科技（300412）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/071db709-59ce-4c69-90cb-7c0b299b4097.PDF
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2026-08-21 15:52│迦南科技（300412）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，现将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以
非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59元，共计募集资金总额
为人民币 27,000.00万元，扣除券商承销费用 600.00万元(含税)后，主承销商国投证券于 2021 年 12 月 03 日汇入本公司募集资
金监管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、
律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23万元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021年 12月 6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》
。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金27,548.58万元(含项目累计投入16,521.96万元及永久补充流动资金金额11,026.62
万元），其中：2022年度累计使用募集资金10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额3,465.89万元，2023年度使用募集资金3
,833.89万元，2024年度使用募集资金1,999.12万元，2025年度使用募集资金132.73万元。2026年1-6月使用募集资金11,118.16万元
，其中项目投入91.54万元，将节余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金金额11,026.62万元。
截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金，募集资金余额0元，同时注销相关募
集资金专户。
公司募集资金使用具体情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额26,400.00减：累计投入募集资金投资项目金额
16,521.96
其中:自筹资金先期投入置换金额
3,465.89
募集资金直接投入金额
8,056.07
补充流动资金5,000.00减：投入非募集资金投资项目金额
213.77减：自筹资金发行费用置换金额
-加：尚未支付的中介费用
-加：利息收入扣除手续费净额
241.23
加：理财收益1,121.12
募集资金期末余额11,026.62其中：募集资金专户余额
11,026.62
定期存款账户
-
减：永久补流资金11,026.62截止 2026年 6月 30日结余募集资金余额
-
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(
以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《
募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2026年 6月 30日止，公司的募集资金专户（3个募集资金专户及 2个定期存款账户）具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存续状态
1 中国工商银行股份有限公司永 1203285329200402213 募集资金专户 已注销
嘉瓯北支行
2 中国建设银行股份有限公司永 33050162766400000619 募集资金专户 已注销
嘉清水埠支行
3 中国工商银行股份有限公司永 1203285329200405965 募集资金专户 已注销
嘉瓯北支行
4 中国工商银行股份有限公司永 1203285314200008713 定期存款账户 已注销
嘉瓯北支行
5 中国工商银行股份有限公司永 1203285314200007660 定期存款账户 已注销
嘉瓯北支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021年 12月 20日止的自筹资金投入 3,688.15万元,其中以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,465.89 万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 222.26万元(不含税)。中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2
021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证
券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2亿元的闲置自有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投
资期限不超过一年。公司独立董事专门会议审议通过了上述事项。保荐机构国投证券出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司 2026
年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2026 年 6 月 30 日 ,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共10,400.00万元，2026年半年度产生理财收益共 204.84
万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司
正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使
用效率，为公司及股东创造更好的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目基本情况
公司分别于 2026 年 5月 20 日、2026 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发
服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额
，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告出具之日，已完
成上述永久补充流动资金事项，并注销相应募集资金专户。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/82003d74-25a7-449a-a1bc-1f4c22442c43.PDF
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2026-08-21 15:52│迦南科技（300412）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2026年半年度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进
行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司 2026 年半年度转回各项减值准备共计 7,692,301.80 元（“负数”表示计提，“正数”表示转回），具体如下：
单位：元
计提项目 本报告期计提资产减值准备 本报告期计提数占公司 2025
年度经审计净利润的比例
一、信用减值损失 8,188,508.29 22.36%
应收票据坏账损失 112,967.89 0.31%
应收账款坏账损失 217,235.31 0.59%
其他应收款坏账损失 7,858,305.09 21.46%
二、资产减值损失 -496,206.49 -1.35%
合同资产减值损失 -429,085.92 -1.17%
其他 -67,120.57 -0.18%
合计 7,692,301.80 21.01%
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、本公司信用减值损失
（1）应收票据减值
1．应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之
间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将
其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信
用损失。
2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行（信用评级 A级以下）
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
3．按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值
测试。
（2）应收账款减值
1．应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司按照确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日
，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应
收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当
前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
3．基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照项目制先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
4．按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值
测试。
（3）其他应收款减值
1．其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用
风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
3．基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
4．按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
综上，公司 2026年半年度对应收票据、应收账款、其他应收账款计提坏账准备转回合计 8,188,508.29元（“负数”表示计提，
“正数”表示转回）。
2、本公司资产减值损失
（1）本公司存货跌价准备计提方法和计提金额
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分
别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
组合名称 确定组合的依据 可变现净值的确定依据
超过 3 年可变现净值为 0，全额计提跌价；3
年以内，存货可变现净值按存货的估计售价减
库龄组合 超过 3年的一般属于呆滞存货
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额
（2）本公司合同资产准备计提方法和计提金额
本公司按照确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金
流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险
特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定
组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项
综上，公司 2026 年半年度计提资产减值损失合计-496,206.49元（“负数”表示计提，“正数”表示转回）。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度转回各项减值准备共计 7,692,301.80 元。本次计提和转回各项减值准备金额为公司财务部门初步测算结果
，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
四、关于计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截至 2026年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/95833716-e796-411a-81eb-f0c3579ea2b9.PDF
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2026-08-21 15:52│迦南科技（300412）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迦南科技（300412）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/be07a045-c732-4be2-8ea5-3893d873facc.PDF
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2026-08-21 15:52│迦南科技（300412）：2026年半年度报告披露提示性公告
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迦南科技（300412）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8d3b100c-aaa6-4c4c-a60c-3f26bb67f2b1.PDF
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2026-08-21 15:51│迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议
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迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/eb1e13e5-e993-407d-8568-391dbb18c590.PDF
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2026-08-21 15:51│迦南科技（300412）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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迦南科技（300412）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9bb8bc73-4898-4ce0-8556-473ec6b16945.PDF
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2026-06-24 18:37│迦南科技（300412）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统挂牌申请获得受理的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海凯贤科技股份有限公司（以下简称“上海凯贤”）于近日收到
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号：GP2026060018），内容如下：
上海凯贤报送的挂牌申请文件已收悉，经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》中受理的相关要求，现予以受理
。
本次上海凯贤筹备并申请全国中小企业股份转让系统挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，申请结果
和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ca911e52-412e-4bf0-929f-04acb52f085a.PDF
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2026-06-15 15:48│迦南科技（300412）：关于收到部分业绩补偿款的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于近日收到自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝支付的部分业
绩补偿款合计 800万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、情况概述及业绩承诺内容
2017年 4月 21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于支付现金收购云南飞奇科技有限公司 60%股权的议
案》。公司与自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝（以下简称“乙方”）共 4人签署了《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协
议》和《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协议》，公司通过支付现金方式以人民币 6,600万元收购王晓明、赵志富
、江津、王美孝 4人合计持有的云南飞奇科技有限公司（以下简称“飞奇科技”）60%的股权，股权转让完成后，公司持有飞奇科技
60%的股权，为其控股股东。
根据公司与乙方签署的《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协议》和《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协
议》。自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝共 4 人对飞奇科技的净利润水平做出如下承诺：盈利承诺期间为2017、2018、2019、2
020、2021 年度共五个完整会计年度，累计完成净利润人民币 7,500万元。上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。具体内容
详见2017年 4月 22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
二、业绩实现情况及补充协议签署
2022年 4月 21日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇科
技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺
完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2524号），云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称“迦南飞奇”）2017年、2018年、2019年
、2020年、2021年度 5个会计年度累计实际完成扣除非经常性损益后的净利润为1,595.00万元，未完成累计业绩承诺 7,500.00万元
，差异金额为 5,905.00万元。具体内容详见 2022年 4月 23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2022年 5月 18日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇科
技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的议案》。根据相关协议约定补偿公式“补偿现金数=（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业
绩承诺年度的承诺净利润总和×本次交易总价－已补偿现金数”计算：补偿现金数=（7500－1595）÷7500×6600－0=5196.40 万元
。根据协议相关安排，公司已支付收购款项的 70%，即 4,620万元；剩余 30%的价款1,980万元约定在业绩承诺完成时支付。因迦南
飞奇未在承诺期达到业绩承诺，双方同意将剩余 30%股权转让款 1,980万元作为业绩补偿款直接冲抵。冲抵上述款项后，乙方应当继
续向甲方支付现金补偿款 3,216.40万元。
公司与自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝等 4人进行多轮沟通谈判，鉴于对方无充足的现金，为保证业绩补偿实施的可行性
和迦南飞奇的正常运转，经协商一致，公司与乙方签署了《关于云南迦南飞奇科技有限公司之股权转让利润补偿协议之补充协议》（
以下简称“补充协议”）。根据《补充协议》相关约定，乙方承诺优先以现金方式分 5 年向公司支付补偿款 3,216.40 万元，其中
：2023年 6月 30日前支付 200万元；2024年 6月 30日前支付 400万元；2025年 6月30日前支付 700万元；2026年 6月 30日前支付
800万元；2027年 6月 30日前支付剩余补偿款 1,116.40万元，乙方内部就补偿款支付向甲方承担连带责任。具体内容详见 2022年 5
月 19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、业绩补偿履行情况
近日，公司收到自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝支付的业绩补偿款合计 800万元。截至目前公司累计收到自然人王晓明、
赵志富、江津、王美孝支付的业绩补偿款 2,100万元。
公司将积极督促自然人王晓明、赵志富、江津、王美孝切实履行业绩承诺补偿义务，争取尽快完成业绩补偿的相关事宜，保障公
司及股东的合法权益。公司将持续关注业绩补偿实施进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/19ea0617-9408-4405-8499-1112ff2255bd.PDF
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2026-06-11 15:42│迦南科技（300412）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向12名特定对象发行人民币
普通股（A股）股票 35,573,122股，发行价格 7.59元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币8,
137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261,862,260.14 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2021〕7839号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及全资孙公司连同保荐机构国投证券股份有限公司（原名
安信证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监
管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司的募集资金专户（3个募集资金专户及 2个定期存款账户）具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存续状态
1 中国工商银行股份有限公司永 1203285329200402213 募集资金专户 本次注销
嘉瓯北支行
2 中国建设银行股份有限公司永 33050162766400000619 募集资金专户 本次注销
嘉清水埠支行
3 中国工商银行股份有限公司永 1203285329200405965 募集资金专户 本次注销
嘉瓯北支行
4 中国工商银行股份有限公司永 1203285314200008713 定期存款账户 本次注销
嘉瓯北支行
5 中国工商银行股份有限公司永 1203285314200007660 定期存款账户 本次注销
嘉瓯北支行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2026 年 5月 20 日、2026 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发
服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额
，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见 2026年 5月
21日刊登在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2026-025。
截至本公告披露日，公司已按照计划将上述募投项目剩余募集资金从募集资金专户全部转出，用于永久补充流动资金，并已办理
完毕上述所有募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》随之
终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f1c70afc-c245-414f-920f-6c74e8080b58.PDF
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2026-06-08 16:40│迦南科技（300412）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第06019号致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京
德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派
律师参加迦南科技2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供迦南科技2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东会
其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2026年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
2026年5月20日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集
人是公司董事会。
2026年5月21日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公
告。上述公告列明了本次股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、
会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项
、备查文件等。
（二）本次股东会的召开程序
1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年6月1日（周一）。
2. 本次股东会的现场会议时间于2026年6月8日（周一）下午13:30召开，本次股东会会议地点位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道
江楠大道1188号公司会议室。
3. 本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00。
2026年6月8日下午13:30，本次股东会现场会议在浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室举行。现场会议召开
的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。
（三）本次股东会的议案
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为：
100《总议案：除累积投票提案外的所有提案》；
1.00《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。特别说明：
1. 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告；
2. 针对上述议案， 公司将对中小投资者（除公司董事、 高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东会的出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 出席本次股东会的股东
截至2026年6月1日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：
（1） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 113人，代表股份 149,963,858股，占公司总股份的 30.1279%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 145,500,688股，占公司总股份的 29.2313%。
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的0.8967%。
（2） 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东105人，代表股份4,463,170股，占公司总股份的0.8967%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东105人，代表股份4,463,170股，占公司总股份的0.8967%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代
表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权
登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规和迦南科技《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
2. 出席本次股东会的其他人员
公司董事和公司高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会
的合法资格。经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的
方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东会各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意147,118,618股，占出席会议所有股东所持股份的98.1027%；反对2,058,740股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3728%；弃权786,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5245%。议案获审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意1,617,930股，占出席会议中小股东所持股份的36.2507%；反对2,058,740股，占出席会议中小
股东所持股份的46.1273%；弃权786,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.6220%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案获本次股东会审议通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录
及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/da0a3382-0a86-4184-9d70-894c5080ec44.PDF
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2026-06-08 16:40│迦南科技（300412）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2026年 6月 8日（周一）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 113人，代表股份 149,963,858股，占公司总股份的 30.1279%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 145,500,688 股，占公司总股份的 29.2313%。
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的0.8967%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的 0.8967%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股
，占公司总股份的0.8967%。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 147,118,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1027%；反对2,058,740股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3728
%；弃权 786,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5245%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,617,930股，占出席会议中小股东所持股份的36.2507%；反对2,058,740股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1273%；
弃权 786,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 17.6220%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、罗小杭
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/af047558-0f18-4aec-ad49-c779b7133707.PDF
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2026-05-22 18:17│迦南科技（300412）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 20 日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司以现有
总股本 497,756,637股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.58元（含税)，共派发现金红利人民币 28,869,884.95 元
，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 497,756,637股为基数，向全体股东每 10股派
0.580000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.5
22000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.116000元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.058000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 迦南科技集团有限公司
2 01*****549 方亨志
3 01*****591 方志义
4 01*****655 方正
5 01*****855 黄斌斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司董事会办公室
咨询联系人：朱秀秀、陈洁敏
咨询电话：0577-67976666
七、备查文件
1、2025年度股东会会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e313e9f-5c86-4fd3-b5bf-f17110f09c6d.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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迦南科技（300412）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7ebe1755-31ed-4e9b-9fdf-bf3d1f45c037.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 5月 19 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席会议 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，
形成决议如下：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司实际经
营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/00685a4b-f645-4610-9ff2-9c850b4f368a.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于 2026年 06月 08日（周一）下午 13:30召开
公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
3、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 06月 05日（周五）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东可
采用信函或传真方式登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/149306d0-6d6d-481b-be79-53e58ed58237.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
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迦南科技（300412）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a7e23b2b-542f-4b5f-a21e-9657a7ac16da.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026年 5月 15日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 5月 20日下午 15:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/caf0fe31-651a-4bcb-9fea-3122dc63ae7c.PDF
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2026-05-20 19:00│迦南科技（300412）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2026年 5月 20日（周三）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 149,199,358股，占公司总股份的 29.9744%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 145,500,688 股，占公司总股份的 29.2313%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 3,698,670 股，占公司总股份的0.7431%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 3,698,670股，占公司总股份的0.7431%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 97 人，代表股份 3,698,670 股，
占公司总股份的0.7431%。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 147,204,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6627%；反对1,908,270股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2790
%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,703,400股，占出席会议中小股东所持股份的46.0544%；反对1,908,270股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5934%；
弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3522%。
2.审议通过了《关于 2025年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 147,193,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6553%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 73,900股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,692,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.7570%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 73,900股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9980%。
3.审议通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 147,214,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6697%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0352%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,713,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.3356%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4194%。
4.审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 147,221,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6743%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2329%。
5.审议通过了《关于 2026年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 147,243,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6894%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,743,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.1332%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6218%。
6.审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意 147,231,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6813%；反对1,933,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2958
%；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,731,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.8060%；反对1,933,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2720%；
弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9220%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 147,221,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6743%；反对1,943,270股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3025
%；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,943,270股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5397%；
弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9382%。
8.审议通过了《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。总表决情况：
同意 147,055,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5631%；反对2,119,660股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4207
%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,554,810股，占出席会议中小股东所持股份的42.0370%；反对2,119,660股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3087%；
弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6543%。
9.审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。总表决情况：
同意 147,088,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5852%；反对2,039,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3669
%；弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,587,800股，占出席会议中小股东所持股份的42.9289%；反对2,039,370股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1379%；
弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9331%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东会审议通过；
2、在本次股东会上，独立董事向各位股东作了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张 昕、徐 悦
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2141b205-9433-4f5a-b837-4706d69f2492.PDF
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2026-05-20 19:00│迦南科技（300412）：2025年度股东会的法律意见书
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迦南科技（300412）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f714f83-b515-4dff-a651-f73904e99e16.PDF
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2026-04-24 16:06│迦南科技（300412）：2026年一季度报告
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迦南科技（300412）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/275ca31f-87d8-4b2a-ad21-ae0be31fef66.PDF
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2026-04-24 16:06│迦南科技（300412）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体
董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:00
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00b627e7-33d5-467a-b71b-291b65102695.PDF
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2026-04-24 16:02│迦南科技（300412）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9fb63d01-7efc-4045-bc02-2f8d7f04c8f1.PDF
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2026-04-24 16:02│迦南科技（300412）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 18日披露于巨潮资讯网。为
方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00举行 2025年度业绩说明会。现将具体情况
公告如下：
一、召开情况
召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com
召开方式：网络平台在线交流
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁方正先生，董事、副总裁兼董事会秘书晁虎先生，董事、财务总监徐海智先生及独
立董事许小明女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
三、投资者提问征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 11日（星期一）15:00前访问（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300412），或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88b5634e-6209-4c7f-bf5c-3a28ec6bd2eb.PDF
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2026-04-20 15:47│迦南科技（300412）：关于控股子公司注册地址迁移的完成公告
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一、本次迁移概述及进展情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股
子公司注册地址迁移的议案》，公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司和云南意达智能科技有限公司因战略规划和业务发展需要
，拟将注册地址分别由“云南省昆明市富民工业园区”和“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区”迁至“江苏省南京市高淳
经济开发区”。具体情况详见 2025年 10月 11日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-052、053。
2026年 4月 13日，云南意达智能科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续，具体情况详见 2026年 4月 14日刊登在巨潮
资讯网的相关公告，公告编号：2026-005。
二、本次迁移完成情况
近日，云南迦南飞奇科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续，并取得新的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：9153010356009536X2
名 称：南京迦楠飞奇科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61号
法定代表人：赵志富
注册资本：5016万元整
成立日期：2010年 9月 28日
营业期限：2010年 9月 28日至无固定期限
经营范围：智能化物流系统、智能化立体仓库系统、智能化生产线系统的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、系统集成
及销售、安装、调试、维护；计算机软硬件的技术开发与销售；电子商务；智能化物流系统设备、智能化立体仓库、智能化生产线的
研发、设计、销售、安装、调试及维护；物流供应链规划与设计；机电设备、计算机软硬件设备、电气机械设备、配件及器材的销售
、安装与维护；电子与智能化工程、机电设备安装工程；货物及技术进出口业务；电气、机械设备、智能化物流系统设备及配件的制
造及加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、南京迦楠飞奇科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/817ceae0-8e5e-4ee4-a10e-e08ed80093ef.PDF
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2026-04-17 17:40│迦南科技（300412）：2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江迦南科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“迦南科技”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号）
，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12名特定对象发行人民币普通股（A股）股票 35,573,122股，发行价格 7.59
元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币261,862,260.14元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2
021]7839号）。
截至 2025年 12月 31日，公司已累计使用募集资金总额 16,430.42万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 10,912.29万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江迦南科技股份有限公司关于 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 26,186.23 万元，低于公司《2020年度向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额 45,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目情况
，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司已对募集资金金额进
行调整并变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资 拟使用募集资
额 金金额（调整 金金额（调整
前） 后）
1 智能物流系统生产中心建设项 20,321.66 18,000.00 -
目
2 制药配液系统生产中心建设项 14,038.72 12,000.00 11,986.23
目
3 医药研发服务平台升级扩建项 5,630.77 5,000.00 4,200.00
目
4 总部基地建设项目 15,146.13 5,000.00 5,000.00
5 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 60,137.28 45,000.00 26,186.23
注：上述“医药研发服务平台升级扩建项目”由公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）之全资子
公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称“比逊医药”）负责实施，公司已通过向迦南比逊增资暨迦南比逊向比逊医药增资的方式
实施上述募集资金投资项目。
三、本次拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置
自有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，在此额度内可由公司和控股子公司
共同滚动使用。
（二）投资期限
本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。使用闲置自有资金进行现金管理应选择流动性好、
安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用
闲置募集资金进行现金管理应选择期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关
的具体事宜。
四、对公司的影响分析
公司及控股子公司运用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行
评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的必要程序
公司于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，公司董事会同意在不影响资金使用及确保
资金安全的前提下，使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并提交公司股东会
进行审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司通过投资安全性高、流动性好、低
风险的财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行以及正常生产经
营，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18a28d2a-154c-41f9-83a4-7acdb04915c5.PDF
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2026-04-17 17:37│迦南科技（300412）：关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 16日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2亿元的闲置自
有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期
为一年，自股东会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以
非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A股)股票 3,557.31万股，发行价为每股人民币 7.59元，共计募集资金总额为
人民币 27,000.00万元，扣除券商承销费用 600.00万元(含税)后，主承销商国投证券于 2021年 12 月 03日汇入本公司募集资金监
管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师
费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23万元。上述募集资
金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021年 12月 6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 16,430.42万元，尚未使用的募集资金余额为 10,912.29万元。由于募集资金
投资项目存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设和付款进度，募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
注：截至 2025年 12月 31日的募集资金的存放、管理与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
二、本次拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、资金来源及投资额度
为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置
自有资金和不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，在此额度内可由公司和控股子公司
共同滚动使用。
2、投资期限
本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算。
3、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。使用闲置自有资金进行现金管理应选择流动性好、
安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用
闲置募集资金进行现金管理应选择期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关
的具体事宜。
三、对公司的影响分析
公司及控股子公司运用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事
会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司通过投资安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行以及正常生产
经营，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、国投证券股份有限公司《关于浙江迦南科技股份有限公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/69376504-e559-4edb-b484-748b53a5dd27.PDF
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2026-04-17 16:26│迦南科技（300412）：2025年年度报告
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迦南科技（300412）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/89359c07-faae-4f55-bf03-d12c8591a6c6.PDF
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2026-04-17 16:26│迦南科技（300412）：董事会决议公告
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迦南科技（300412）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a3793619-fe36-438c-8cfc-949faf76fd77.PDF
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2026-04-17 16:25│迦南科技（300412）：内部控制审计报告
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迦南科技（300412）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c65c409d-6dbd-4e12-b9f3-913118da941a.PDF
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2026-04-17 16:25│迦南科技（300412）：2025年年度审计报告
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迦南科技（300412）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12b69972-3df5-4e27-a06f-681af1970db8.PDF
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决定于2026年5月20日（周三）下午13:30召开公司20
25年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（周三）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
7.00 关于公司及控股子公司 2026年度使用闲置自有资金 非累积投票提案 √
和闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √
最后，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别说明：
1、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日（周二）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东可采
用信函或传真方式登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/48963add-259c-4e3d-b119-bec37d7d1cfe.PDF
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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（经2026年4月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过）目 录
第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事、高级管理人员之日自动离职。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到
辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但拟辞任的董事存在第六条规定情形除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务，停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效，具体依据相关法律及聘任合同办理。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员离职，应当与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，确保公司
业务的连续性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要
求移交的文件等，对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完
成工作过渡。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 若董事及高级管理人员离职时存在尚未履行完毕公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺。如其未按前述承
诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职后的责任与义务
第十一条 离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或任期届满后
两年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；
（二）董事、高级管理人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；
（三）中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
董事、高级管理人员应当在离任后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号码、证券账户、离职
时间等个人信息。第十三条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说
明。
第十四条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，或与国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法
律、法规及规章为准。第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1a5e6f7c-055c-4941-a272-668d4da0c7d7.PDF
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：募集资金管理制度（2026年4月）
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迦南科技（300412）：募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6544929b-d20c-4d3d-8f53-85528c358b6e.PDF
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：2025年度独立董事述职报告（许小明）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则
》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员
会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人许小明，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮
革制品有限公司主办会计、慈溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会计师，公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025 年度，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相
关的审批程序。本人对各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。本人 2025 年度出席董事会、股东大会情况如
下：
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议
许小明 6 2 4 0 0 否 2
2025 年度，公司召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 0次，战略委员会会议 2次。
本人作为战略委员会委员、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及
《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规章制度积极履行职责。出席会议具体情况：
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 2 2 0 0
审计委员会 4 4 0 0
提名委员会 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
在董事会各专门委员会上，本人认真审议了相关议案，发挥独立董事专业优势，对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金
使用情况及公司购买董监高责任险、调整子公司股权结构及募投项目延期等事项进行了审议，切实履行了战略委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人认真与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所进行有效地探
讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作客观及公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任期内，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查，与公司人员开展交流，了解公司发展情况。公司灵活采用
现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人
员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司日常生
产经营情况，根据所学所知为公司发展经营出谋划策。本人年度内累计现场工作时间符合相关法律法规的要求。
公司管理层认真听取并与独立董事进行充分沟通与讨论，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督
的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性进行有效的监督和核查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定披露信息，确保真实、准确、及时、完整、公平。
2、审慎行使表决权，保护投资者合法权益。认真审核提交董事会审议的各项议案和相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权
，维护公司和中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性和客观性。
3、督促公司规范运作，加强内控体系建设，对内审工作提出意见和建议。
4、加强自身学习，提高履职能力。积极参加监管部门及公司组织的培训活动，加深对法律法规尤其是涉及到规范公司治理结构
、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
(二)报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
(三)报告期内，公司未发生被收购情况
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审
议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
(五)报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项
(六)报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况
(七)聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司 2025 年度会计师事务所续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(八)报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员事项
(九)董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬综合考虑了经济环境、地区、行业和公司规模等因素，并参考行业水平制定。这有助于激励高管
团队积极作为，推动公司发展，且未损害公司及中小股东利益。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积
极的作用。同时公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、
董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，
在此表示衷心的感谢！
2026 年，本人将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，为公司发展提供更
多具有建设性的意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，为促进公司稳健发展，发挥
积极作用。
报告完毕，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7d3af5b1-bcb8-44dd-86b8-378337d65104.PDF
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：独立董事年报工作制度（2026年4月）
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（经2026年4月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过）
第一条 为了进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董
事在年度报告编制和披露中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，并结合《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本
工作制度。
第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的
情况和重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。
第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要
条件。
第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不
得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券法》的规定以及为公司提供年报审计的年审注册
会计师的从业资格进行核查。
第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第八条 独立董事在召开董事会审议年报前，应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师见面会，与年审注册会计师见面沟
通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
第九条 独立董事应对年度报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。独
立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者对年度报告内容存在异议的，应当陈述理由并说明具体原因，董事会应
当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。
第十条 在定期报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在定期报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人
员泄露定期报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在定期报告窗口期（定期报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原预约公告日前十五日起至公告前一日；业绩预告、业绩快报公告前五日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、
行政法规、规范性文件或公司章程的规定为准。
第十二条 本制度的修改和解释权归公司董事会。
第十三条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月）
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（经2026年4月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过）目 录
第一条 为加强对浙江迦南科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管
理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。
第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级
管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深证证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当
及时书面通知相关董事和高级管理人员。
第二章 股票买卖禁止行为
第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起一年内；
（二）本人离职后半年内；
（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处
刑罚未满六个月的；
（五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（六）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（八）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形
第六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公
司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董监高以前一年度最后一个交易日所持本公司股份为基数，计算当年度可转让股份的数量。董监高所持本公司股份在年内增
加的，新增无限售条件股份当年度可转让百分之25%，新增有限售条件的股份计入次一年度可转让股份的计算基数。因公司进行权益
分派导致董监高所持本公司股份增加的，可同比例增加当年度可转让数量。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次性全部转让，不受前款转让比例的限制。
第七条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协
议受让等方式年内新增的公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第八条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第三章 信息申报、披露与监管
第九条 公司董事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托董事会秘书通过深圳证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括
配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）深圳证券交易所要求的其他时间。
第十条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向董事会秘书报告并由公
司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十一条 公司董事和高级管理人员应当遵守《证券法》相关规定，违反规定将其所持本公司股票或者其他具有股权性质的证券
在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相
关情况。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点
起算6个月内又买入的。
前款所称董事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证券。
第十二条 公司董事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人
员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十四条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票违反本制度，除接受中国证监会及深圳证券交易所的相关处罚外，本公司董
事会将视情节轻重予以处罚。第十五条 若中国证监会或深圳证券交易所对董事和高级管理人员持股管理相关事宜有新规定发布，公
司应按照新的要求执行，并相应修订本制度。
第四章 附则
第十六条 本制度自董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-17 16:24│迦南科技（300412）：对外信息报送和使用管理制度（2026年4月）
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（经2026年4月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过）目 录
第一条 为加强浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用
人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、
临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。
第二章 对外信息报送的管理及流程
第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师
会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条 对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的，公司应拒绝报送。
第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（1）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表(见附件一)，经部门负责人、
主管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送信息的真实、准确、完整
性负责；董事会秘书对报送的合法性负责。
（2）公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函(见附件二)，并要求对方接收人员签署回执(见附件
三)，回执中应列明使用报送信息的人员情况。
（3）公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》《回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档
备查，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证
券或建议他人买卖本公司证券。
第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第三章 责任追究及处罚
第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向
浙江省证监局和深圳证券交易所报告并公告。
第十条 公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位和个人遵守本制度的相关条款。如公司内部部门或人员违
反本制度规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚；如相关部门或人员违反本制度及相关规定使用本公司的报送信息，致使公司遭
受经济损失的，本公司将要求其承担赔偿责任；如相关单位或人员利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的
，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十二条 公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行解释和修订。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/85957e49-cd3a-4b73-83c8-719d030a5197.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│迦南科技：2026年三季度报告
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2026-08-22│迦南科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│迦南科技：2026年一季度报告
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2026-04-18│迦南科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115261.PDF
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2025-10-25│迦南科技：2025年三季度报告
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2025-08-23│迦南科技：2025年半年度报告
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2025-04-26│迦南科技：2025年一季度报告
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2025-04-19│迦南科技：2024年年度报告
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2024-10-26│迦南科技：2024年三季度报告
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2024-08-17│迦南科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│迦南科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853211.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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