公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会第三次会议决议公告
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迦南科技（300412）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2024年第三季度报告于 2024年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投
资者注意查阅。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：筹资管理制度（2024年10月）
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（经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过）
第一条 为了加强浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）对筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根
据《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，结合公司具体情
况制定本制度。
第二条 本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。权益性筹资：指发行股票（包括公开发行和非公开发行）、配股、发行可转
换公司债券等。债务性筹资：指向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。
第四条 公司发行股票、债券有关的主要业务活动由公司董事会办公室、财务部及相关部门分别在各自的职责范围内办理。
第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。
第六条 董事会办公室和财务部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、协议、契约等相关资料。
第二章 权益性筹资
第七条 公司发行股票、可转换公司债券等由董事会办公室与财务部共同提出方案，经董事会、股东大会审议通过，并取得监管
部门批准后，开展筹资活动。
第八条 董事会办公室组织公司相关部门配合证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构，开展发行股票申报文件的准备
工作，文件的申报过程按照相关法律法规和证券监管部门的要求进行。
第三章 债务性筹资
第九条 债务性筹资包括发行债券和从银行及其他金融机构借款等。第十条 公司发行债券由董事会办公室和财务部共同提出方
案，经董事会、股东大会审议通过，并取得监管部门批准后开展筹资活动。董事会办公室、财务部共同组织公司相关部门，配合中介
机构按照相关法律法规要求开展债券发行工作。
第四章 筹资的监督
第十一条 筹措资金到位后，必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。
（一）筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须事先获得该筹资计划批准机构的同意
后才能改变资金的用途；
（二）资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，具体措
施包括对资金支付设定分级批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制等。
第十二条 公司财务部应担负起核算和监督的会计责任，按照有关会计制度的规定设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务进
行核算并实施监督。
第十三条 公司财务部要通过有关凭证和账簿，随时掌握各项需归还筹措资金的借款时间、币种、金额等内容，及时计算利息或
股利，按时偿还借款或债券本息，根据股东大会决议及时发放股利。
对于权益性筹资，公司财务部应当确保筹集资金使用的真实性，不得将筹集资金通过委托贷款或其他方式变相改变筹集资金用途
。
第十四条 监事会和内部审计部负责对公司筹资活动进行监督，监督内容主要包括：
（一）筹资业务相关岗位及人员设置情况。重点检查是否存在一人办理筹资业务全过程的现象。
（二）筹资业务授权批准的执行情况。重点检查筹资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）筹资计划的合法性。重点检查是否存在非法筹资的现象。
（四）筹资活动有关的批准文件、合同等的保管情况。
（五）筹资业务核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整。
（六）所筹资金使用情况。重点检查是否按计划使用筹集资金。
（七）债务性筹资所筹资金的归还情况。
第十五条 内部审计部应当对公司筹资业务进行内部审计，加强审查筹资业务各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法性、
准确性和完整性。
第十六条 监督检查过程中发现筹资活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门加强和完善。发现重大问题应写出书面报告，上报
董事会和公司董事长、总裁。
第五章 信息披露
第十七条 公司的筹资行为应严格按照国家有关法律、法规、深交所要求及公司章程等规定履行信息披露义务。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定相抵触的，按国家有关法律、法规及《公司章程
》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有
关法律法规和《公司章程》执行。
第十九条 本制度由董事会制定、修改，经董事会审议通过后生效。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：2024年三季度报告
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迦南科技（300412）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：三重一大事项决策管理制度（2024年10月）
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迦南科技（300412）：三重一大事项决策管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：舆情管理制度（2024年10月）
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迦南科技（300412）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：发展战略管理制度（2024年10月）
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迦南科技（300412）：发展战略管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│迦南科技（300412）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2024年 10月 18日以通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2024年 10月 24日下午
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席王虎根先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事 3人，实际出席监事 3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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2024-09-26 00:00│迦南科技（300412）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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迦南科技（300412）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│迦南科技（300412）：关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告
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方亨志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人方亨志先生出具的《关于增持股份计划实施完成告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、增持计划概述
2024年 9月 4 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075），实际控制人方亨志先生
基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或
自筹资金自上述公告披露之日起 6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于 100万股，且不超过 200万股
。
二、增持计划完成情况
近日，公司收到实际控制人方亨志先生的通知，方亨志先生于 2024年 9月11日以集中竞价方式增持公司股份 110万股，本次增
持计划已完成。增持前后持股情况对比如下：
姓名 增持前 已增持公司 增持后
持股股数 占公司总股本 股票数量 持股股数 占公司总股本
（万股） （%） （万股） （万股） （%）
方亨志 4,858 9.76 110 4,968 9.98
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人及实际控制权发生变化。
四、备查文件
1、方亨志先生出具的《关于增持股份计划实施完成告知函》。
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2024-09-04 00:00│迦南科技（300412）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告
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迦南科技（300412）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2024年 8月 5日以通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2024年 8月 15日下午
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席王虎根先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事 3人，实际出席监事 3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用
、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形
。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/1c7af55e-736c-4c33-9ec6-c667e82fb5d3.PDF
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 8月 15日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席会议 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形
成决议如下：
一、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用
、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形
。
综上所述，我们一致同意上述事项并提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/73d97e5f-0321-4eff-98e3-9491f97b0519.PDF
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 5日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年 8月 15日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外投资决策管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于修订子公司管理办法的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于修订特定对象来访接待管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于修订年度报告工作制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度报告工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于修订年度信息披露重大差错责任追究制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会审计委员会年报工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于修订独立董事年报工作规程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/2575b9b4-7550-4830-8a4b-657266c8fd8f.PDF
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迦南科技（300412）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：2024年半度报告披露提示性公告
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浙江迦南科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要于 2024 年 8 月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/630658fe-f1ea-4636-b837-4bd8961a7a1d.PDF
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2024-08-17 00:00│迦南科技（300412）：关于2024年1-6月获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）和控股子公司自 2024 年 1 月 1日至 2024 年 6 月 30 日累
计获得各项政府补助资金合计人民币 411.49 万元,其中软件产品增值税超税负退税政府补助资金为人民币119.36 万元，先进制造业
增值税进项加计抵减 166.03万元，其它政府补助资金为人民币 126.10万元。具体情况如下：
序 获得 提供 补助原因/ 收到时 补助 补助依据 计入 与资产相 是否具
号 主体 间 金额
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