公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:34 │芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-09 19:12 │芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-09 19:11 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:10 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:09 │芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-26 00:00 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │芒果超媒（300413）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-26 00:00 │芒果超媒（300413）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │芒果超媒（300413）：中金公司关于芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构的核查意见 │
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│2024-10-26 00:00 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:34│芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c647157e-b4a8-469c-8a5d-8bc5527554a5.PDF
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2024-12-09 19:12│芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/de4cded8-0cdf-45d8-a4b2-c0a80dede980.PDF
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2024-12-09 19:11│芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 9 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2
024 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》和《关于补
选第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/01354632-39e9-46a0-a34d-ce3d35e5d964.PDF
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2024-12-09 19:10│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7987d5bc-c51b-41ed-b06f-8d917cd97b6e.PDF
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2024-12-09 19:09│芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署 √
整体合作框架协议暨关联交易的议案
累积
投票提案
2.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
2.02 选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代 √
表监事
2、议案审议与披露情况
提案 1 已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的
《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的公告》；提案 2 已经公司第四届监事会第二十二次
会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。提案 1涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回
避表决。
3、中小股东单独计票
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
4、特别决议事项
上述提案无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、特别提示
本次股东大会提案 2 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样见附件1）和出席人身份证办理登记手续；自然人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东通过信函或邮件方式登记。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2024年12月24日（星期二）9：00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会第二十五次会议决议；
3、第四届监事会第二十次会议决议；
4、第四届监事会第二十二次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/779376ed-44cf-4d9a-980d-45dd691bfa68.PDF
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2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2024年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
024年第三季度报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整内容资源库扩建项目内部投资结构的议案》
经审议，董事会认为本次调整内容资源库扩建项目内部投资结构系根据项目实际情况所作的必要调整，不存在改变募集资金用途
的情形。董事会同意本次调整事项。保荐机构发表了核查意见。本次调整详情和保荐机构发表的意见详见公司同日在巨潮资讯网披露
的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0ca095da-6d2d-4ee0-9bf6-331e46f1136f.PDF
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2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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芒果超媒股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）公告，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fa087a56-0b53-4d5f-8cb7-191f0c5453f6.PDF
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2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：2024年三季度报告
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芒果超媒（300413）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8bbf1554-247b-4eba-99d3-92c3abeb5a4d.PDF
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2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：中金公司关于芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“
公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）
核准，公司向特定对象发行 A股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元 /股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。
2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 448,579.21 万元以增资的方式一次性拨
付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司。其中，内容资源库扩建项目拟投入募集资金400,000.00 万元（扣除承
销手续费后，实际为 398,587.78 万元）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储
监管协议。
2、前期已发生的内容资源库扩建项目募集资金使用计划的调整
内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、
自制（含定制）A 级影视剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库内容资源，巩固公司在内容
领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项目整体原计划建设期为两年。
2023 年 8 月 17 日，根据项目建设的实际情况，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的议案》，对内容资源库扩建项目的资金使用计划进行了调整，将项目延期到 2025
年底。调整后的资金使用计划如下表所示：
单位：万元
项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 募集资金
拟投入金额
采购 S 级影视 57,290.00 19,300.00 26,600.00 3,500.00 2,510.00 109,200.00
剧版权
自制（含定 10,007.46 8,659.12 2,166.42 20,380.75 22,786.25 64,000.00
制）A 级影视
剧版权
自制 S 级综艺 41,430.21 53,829.85 67,337.08 53,463.09 10,739.77 226,800.00
版权
合 计 108,727.67 81,788.97 96,103.50 77,343.84 36,036.02 400,000.00
3、前期已经发生的内容资源库扩建项目实施方式的调整
2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议以及 2024 年 5 月 31 日的公司年度股东
大会分别审议通过了《关于调整内容资源库扩建项目实施方式的议案》。为适应影视行业变化趋势，更合理地使用募集资金，提高募
集资金使用效率，公司将内容资源库扩建项目实施方式做如下调整：
内容资源库扩建项目包含三个子项目：采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视剧版权项目以及自制 S 级综艺版权
项目。
采购 S 级影视剧版权项目已完成原计划采购的 6 部 S 级影视剧，预计于 2024年、2025 年支付少量尾款。截至 2024 年 4 月
22 日，剩余募集资金扣除拟支付尾款后的预计余额 2,510.00 万元（含利息收入的预计余额约 5,516.21 万元），将继续用于自制
（含定制）A 级影视剧版权项目。自制（含定制）A 级影视剧版权项目的实施方式拟调整为自制（含定制）及采购 S/A 级影视剧版
权。
调整募投项目实施方式后的资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 募集资金
拟投入金额
采购 S 级影视 57,290.00 19,300.00 25,950.00 2,150.00 2,000.00 106,690.00
剧版权
自制（含定 10,007.46 8,659.12 715.42 20,974.00 26,154.00 66,510.00
制）及采购
S/A 级影视剧
版权
自制 S 级综艺 41,430.21 53,829.85 66,235.32 65,304.63 - 226,800.00
版权
合 计 108,727.67 81,788.97 92,900.74 88,428.63 28,154.00 400,000.00
注：截至本核查意见出具日，采购 S 级影视剧版权项目的使用计划中 2024 年需支付的 2,150万元已经支付完毕。
二、内部投资结构调整前内容资源库扩建项目实施情况
截至本核查意见出具日，内容资源库扩建项目已使用募集资金 331,511 万元，募集资金账户余额为 85,826 万元。其中，采购
S 级影视剧版权项目原计划募集资金投资金额 109,200 万元，用于采购 6 部 S 级影视剧，公司实际采购合同总额106,750 万元，
已支付 104,750 万元，其中使用募集资金支付 104,690 万元，剩余2,000 万元未支付。
三、本次内容资源库扩建项目内部投资结构调整原因
为适应影视行业现阶段变化趋势，更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司核心竞争力，公司结合项目实施的
实际情况拟对内容资源库扩建项目内部投资结构进行调整。
四、本次内容资源库扩建项目内部投资结构调整情况
采购 S 级影视剧版权项目未支付的尾款 2,000 万元拟使用自有资金支付，原拟用于支付的 2,000 万元募集资金则继续用于自
制（含定制）及采购 S/A 级影视剧版权项目。同时，将自制（含定制）及采购 S/A 级影视剧版权项目的资金使用计划根据项目内部
投资结构调整以及进展情况进行了相应调整。内容资源库扩建项目内部投资结构调整后，资金使用计划变更如下：
单位：万元
项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 募集资金
拟投入金额
采购 S 级影视 57,290.00 19,300.00 25,950.00 2,150.00 - 104,690.00
剧版权
自制（含定 10,007.46 8,659.12 715.42 13,898.10 35,229.90 68,510.00
制）及采购
S/A 级影视剧
版权
自制 S 级综艺 41,430.21 53,829.85 66,235.32 65,304.63 - 226,800.00
版权
合 计 108,727.67 81,788.97 92,900.74 81,352.73 35,229.90 400,000.00
五、本次调整对公司生产经营的影响
本次调整内容资源库扩建项目内部投资结构，系公司根据项目实施过程中面临的实际情况，更有效、更合理地使用募集资金而进
行的必要调整，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、审议程序
芒果超媒于 2024 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整内
容资源库扩建项目内部投资结构的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。
七、中金公司核查意见
经核查，中金公司认为：芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件以及《公司章程》等相关
规定。公司本次调整内容资源库扩建项目内部投资结构，系公司为确保项目实施质量和实现预期效果，根据实际情况进行的合理调整
，不存在改变募
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