公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:37 │芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告 │
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│2025-04-26 00:37 │芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版） │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:10 │芒果超媒（300413）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕2-332号 ） │
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│2025-04-25 23:10 │芒果超媒（300413）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 23:10 │芒果超媒（300413）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-26 00:37│芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告
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芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5f11f72-fcd0-4b30-8b16-61098a312755.PDF
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2025-04-26 00:37│芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版）
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芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b43a7e54-03bc-4ac0-96e2-71ef1fcf7b50.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2025年一季度报告
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芒果超媒（300413）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5a4307a-0ab9-4959-8a66-1ad0622d342f.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf83d1a3-42e9-44e7-8be1-606b88246981.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版）
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5bc9a514-7dae-46c1-981f-87280574860c.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d29e3f0-d00e-4445-b836-40b0c96c2e1d.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 4月 24日以现场会
议+通讯表决方式召开。会议由蔡怀军董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事丁文华、肖星、刘煜辉和钟洪明（已届满离任）分别向董事会
提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并
出具了专项意见。相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会同意《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2024年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》（中英文版本）及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财
务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于〈2024 年度 ESG 暨社会责任报告〉的议案》
经审议，董事会同意《2024年度 ESG暨社会责任报告》。报告（中英文版本）详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，董事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内
部控制体系较为完善并能得到有效的执行。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度建设及运行情况。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，董事会同意《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。报告和相关核
查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，兼顾投资者回报和未来经营发展需要，符合公司章程相关
规定。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
按照关联董事回避表决机制，董事会对 2025 年度日常关联交易预计根据所涉及的关联方进行逐项表决：
10.1、与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方 2025年度日常关联交易预计
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。
10.2、与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025年度日常关联交易预计
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事沈文海回避表决。
2025 年度日常关联交易预计情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的短期低风险理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。续聘会计师事务所具体情况详见公司
同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》
湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,546.20 万元，完成了 2024
年度业绩承诺，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。业绩
承诺完成情况及鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意 2024年度高级管理人员薪酬考核结果和 2025年度薪酬方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
16、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《
2025年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
18、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》
本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：
18.1、关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.2、关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人简历及提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议
19、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会提议于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议应提请股东大会审议的相关事项。股东大会通
知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a1ad6164-48a7-43e8-8577-8addf807d5e3.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕2-332号 ）
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芒果超媒（300413）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕2-332号 ）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cdc5ac29-cd52-4940-a8fc-afc0c01e96a4.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：2024年年度审计报告
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芒果超媒（300413）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d2dce10-e383-45bc-85d4-c4331aa9615a.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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芒果超媒（300413）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7175ec8b-a504-4869-a89b-301a3c0cd243.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项审计说明
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芒果超媒（300413）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a010f0f0-4835-4437-8fd9-19229d1f3a61.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2025〕2-335
│号）
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芒果超媒（300413）：关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2025〕2-335号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b54d4ff-a20c-44f4-867a-fddbd9cbd4cf.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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芒果超媒（300413）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15736501-4d6a-405c-aeba-8dcbe0743967.PDF
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2025-04-25 23:10│芒果超媒（300413）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日以现
场会议方式召开。会议由监事会主席谭丽主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
经审议，监事会同意《2024年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》（中英文版本）
及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》
经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财
务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度建设及运行情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》
经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度建设及运行情况。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司 2024年度募集资金管理符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资
金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为 2024年度利润分配预案符合公司章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。利润分配预案详见公司同
日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司 2025年度日常关联交易预计符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利
益的情况。2025年度关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，符合公司和全体股东的
利益。使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则
，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘会计师事务所符合有关法律法规及公司章程的相关规定。续聘会计师事务所具体
情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》
湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,546.20 万元，完成了 2024
年度业绩承诺，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。业绩
承诺完成情况及鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实
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