公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-17 18:42 │芒果超媒（300413）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 18:58 │芒果超媒（300413）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:04 │芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:04 │芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:02 │芒果超媒（300413）：关于选举监事会主席的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:00 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:34 │芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:12 │芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:11 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:10 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 18:42│芒果超媒（300413）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导机构财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）发来的
《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》，杨伟化先生因工作变动，不再担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，财信证券委派肖维平先生（简历详见附件）接替杨伟化先
生担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责和义务。变更后，财信证券负责公司上述项目的持续督导独立财务顾问主办人为徐
行刚先生和肖维平先生。
公司对杨伟化先生在担任公司持续督导独立财务顾问主办人期间所做出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/fd24d880-04ad-40d2-a5fe-7f76d88de6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 18:58│芒果超媒（300413）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/2a6cd01d-4628-4d82-bd33-74cfbfee4418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:04│芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6fba76d7-53d6-4526-98e8-ab5a89237454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:04│芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a4e039f0-09a4-41c9-ad45-c645a7bd2525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:02│芒果超媒（300413）：关于选举监事会主席的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
2024 年 12 月 10 日，公司发布《关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051），因工
作调整，方菲先生辞去第四届监事会非职工代表监事和监事会主席职务，张尚斌先生辞去第四届监事会非职工代表监事职务。监事会
提名谭丽女士和邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。2024 年 12 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，谭丽女士和邹庆华先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公
司职工代表监事谢绍强先生共同组成第四届监事会。
2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。会议选
举谭丽女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0a0c5b0f-f7f2-4d07-bd53-5f72a9eddb77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:00│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 26 日以现
场会议方式召开。经监事会半数以上监事推举，由非职工代表监事谭丽女士召集和主持本次会议。应出席监事3 人，实际出席监事 3
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届监事会第二十三次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会选举非职工代表监事谭丽女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止
。选举监事会主席相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/14b051a8-0ab3-4277-9c53-1fcfd4c13873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:34│芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c647157e-b4a8-469c-8a5d-8bc5527554a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:12│芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：关于监事会主席、监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/de4cded8-0cdf-45d8-a4b2-c0a80dede980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:11│芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 9 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2
024 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》和《关于补
选第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/01354632-39e9-46a0-a34d-ce3d35e5d964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:10│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7987d5bc-c51b-41ed-b06f-8d917cd97b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:09│芒果超媒（300413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署 √
整体合作框架协议暨关联交易的议案
累积
投票提案
2.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
2.02 选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代 √
表监事
2、议案审议与披露情况
提案 1 已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的
《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的公告》；提案 2 已经公司第四届监事会第二十二次
会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。提案 1涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回
避表决。
3、中小股东单独计票
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
4、特别决议事项
上述提案无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、特别提示
本次股东大会提案 2 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样见附件1）和出席人身份证办理登记手续；自然人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东通过信函或邮件方式登记。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2024年12月24日（星期二）9：00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会第二十五次会议决议；
3、第四届监事会第二十次会议决议；
4、第四届监事会第二十二次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/779376ed-44cf-4d9a-980d-45dd691bfa68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2024年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
024年第三季度报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整内容资源库扩建项目内部投资结构的议案》
经审议，董事会认为本次调整内容资源库扩建项目内部投资结构系根据项目实际情况所作的必要调整，不存在改变募集资金用途
的情形。董事会同意本次调整事项。保荐机构发表了核查意见。本次调整详情和保荐机构发表的意见详见公司同日在巨潮资讯网披露
的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0ca095da-6d2d-4ee0-9bf6-331e46f1136f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）公告，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fa087a56-0b53-4d5f-8cb7-191f0c5453f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8bbf1554-247b-4eba-99d3-92c3abeb5a4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│芒果超媒（300413）：中金公司关于芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“
公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调整内容资源库扩建项目内部投资结构事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）
核准，公司向特定对象发行 A股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元 /股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。
2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 448,579.21 万元以增资的方式一次性拨
付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司。其中，内容资源库扩建项目拟投入募集资金400,000.00 万元（扣除承
销手续费后，实际为 398,587.78 万元）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储
监管协议。
2、前期已发生的内容资源库扩建项目募集资金使用计划的调整
内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、
自制（含定制）A 级影视剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库内容资源，巩固公司在内容
领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项目整体原计划建设期为两年。
2023 年 8 月 17 日，根据项目建设的实际情况，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的议案》，对内容资源库扩建项目的资金使用计划进行了调整，将项目延期到 2025
年底。调整后的资金使用计划如下表所示：
单位：万元
项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 募集资金
拟投入金额
采购 S 级影视 57,290.00 19,300.00 26,600.00 3,500.00 2,510.00 109,200.00
剧版权
自制（含定 10,007.46 8,659.12 2,166.42 20,380.75 22,786.25 64,000.00
制）A 级影视
剧版权
自制 S 级综艺 41,430.21 53,829.85 67,337.08 53,463.09 10,739.77 226,800.00
版权
合 计 108,727.67 81,788.97 96,103.50 77,343.84 36,036.02 400,000.00
3、前期已经发生的内容资源库扩建项目实施方式的调整
2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议以及 2024 年 5 月 31 日的公司年度股东
大
|