公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-25 16:36 │芒果超媒（300413）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:20 │芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见 │
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│2026-04-24 18:20 │芒果超媒（300413）：关于金鹰卡通业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2026-04-24 18:20 │芒果超媒（300413）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（刘煜辉，已离任） │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（肖星，已离任） │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（丁文华，已离任） │
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│2026-04-24 18:19 │芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（孙茂松） │
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2026-04-25 16:36│芒果超媒（300413）：2026年一季度报告
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芒果超媒（300413）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e64eb0c-472d-4e2b-a5da-3f650406a797.pdf
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见
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芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7949e803-057a-4d5f-b1a1-107de4052854.PDF
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：关于金鹰卡通业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于湖南金鹰卡通传媒有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-318 号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2025 年度
业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南金鹰卡通传媒
有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芒果超媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，芒果超媒公司管理层编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了湖南金鹰卡通传媒有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
关于湖南金鹰卡通传媒有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
芒果超媒股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购湖南金鹰卡通传媒有限公司(以下简称金鹰卡通公司)，根据深
圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
金鹰卡通公司系由湖南广播电视台投资设立，于 2004 年 10 月 28 日在湖南省工商行政管理局登记注册。2021 年 12月 21日
，根据湖南广播电视台股东决定，以 2020 年 12月 31日为基准日，湖南广播电视台将持有的金鹰卡通公司 100%股权无偿划转至芒
果传媒有限公司（以下简称芒果传媒公司）。公司现持有统一社会信用代码为 91430000768015410U 的营业执照，注册资本 59,693,
346.30 元。
金鹰卡通公司经营范围：广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行，数字电影发行；电脑动画及其衍生品的生产、销售
；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询（不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；教学用品销售；游乐园的开发及经营；信息技术咨询服务
；动漫软件设计、制作及销售；计算机软硬件的开发、销售、系统集成；网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；无线数
据终端的研发、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2023 年 7 月 25日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于现金收购湖南金鹰卡通传
媒有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。本公司与芒果传媒公司于 2023 年 7 月 25日在湖南省长沙市签署了《芒果超媒股份有
限公司与芒果传媒有限公司关于湖南金鹰卡通传媒有限公司之股权转让协议》。本公司拟以自有资金83,479.51 万元收购芒果传媒公
司持有的公司 100%股权，本次交易完成后，金鹰卡通公司将成为本公司全资子公司，纳入本公司合并报表范围。
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-315 号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是芒果超媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，芒果超媒公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明郑生军是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：（一）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬
应当与市场发展相适应，与公司可持续发展和长期利益相协调；
（二）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司的经营业绩同向联动，并与个人的业绩贡献相匹配，坚持激励与
约束并重、有奖有罚、能增能减、奖罚对等；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，做到权、责、利统一，并
与普通员工的薪酬分配比例相协调。
（四）合法公开原则：公司董事和高级管理人员薪酬管理坚持遵循国家相关法律、法规及上级部门管理要求，程序规范、标准透
明、考核公平。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会下设的专门机构，负责制定公司董事及高级管理
人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考核，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督
。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人事部门、财务部门配合薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由公司股东会审议决定，股东会审议通过后按月发放。除此之外不
再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。在公司任职的非
独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容领取薪酬，不另行领取履行董事
职责的薪酬或津贴。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（一）基本薪酬依据个人担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等
因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据公司完成经营目标情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，一般按
季度和年度考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励依据上级管理部门出台的相关文件执行。
第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的
财务数据开展。
第十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和
履职考核情况予以发放薪酬。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十五条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。第十六条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪
酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，应当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列任一
情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回：
（一）违反公司意识形态相关管理规定，发表或传播不当言论，或因管理失职导致公司发生重大意识形态问题，造成严重社会负
面影响。
（二）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚；
（三）违反义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列任一情形，公司可不予发放相应薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管
理委员会或其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；（五）公司股东会、董事会认定严重违反公司
有关规定的其他情形。第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十一条
本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度由股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20b4f355-451e-4b73-bf4a-b509835a7774.PDF
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（刘煜辉，已离任）
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各位股东：
本人刘煜辉作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履
职，监督公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年
度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、本人基本情况
刘煜辉，男，1970年10月出生，毕业于中国社会科学院数量经济学专业，博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社
科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017年4月至2023年4月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国首席经济学家
论坛理事。2025年6月，本人因任期届满辞任独立董事正式生效，不再担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
本人本年度任职期间，公司共召开2次董事会，本人均已出席参会。本着勤勉尽责，独立自主的原则，认真审阅各项议案资料，
对董事会召开程序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集和召开符
合法定程序，符合公司和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。本人作为独立董事出席了公司
2024年年度股东会，认真听取与会股东及股东代表的意见。本人认为公司股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重
大事项决策合法有效，符合公司和全体股东的利益，未有提出异议的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本年度任职期间，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，主持开展薪
酬与考核委员会的日常工作，召集召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年度工资总额、公司高级管理人员2024年度薪酬考核
和2025年度薪酬方案等事项进行了审议，充分履行考核、监督职能。
作为审计委员会委员，本人按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审
计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强与
注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作等。
作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定，参与提名委员会的日常工作，就公司补选第四届
董事会独立董事等重大事项发表自己意见，切实履行提名委员会委员的职责。
3、参与独立董事专门会议工作情况
本年度任职期间，本人出席1次公司董事会独立董事专门会议，参与了对公司2025年度日常关联交易预计事项的审议。本人事前
认真审阅专门会议审议事项资料，会上独立、审慎发表意见，忠实履行独立董事勤勉义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，在认真审阅内部审计机构的工作计划与总结基础上，与内部审计机构就公司募集资金使用
、内部控制建设、年审机构的聘任等相关事项进行充分沟通、深入交流。在年度报告预审阶段，本人就公司审计工作安排与重点工作
与公司年审机构进行了认真沟通，及时了解公司年度报告审计工作进展，关注审计意见与审计建议，督促年审机构勤勉履职。
5、对公司进行现场调查情况
本年度任职期间，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的
沟通与联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知
识为公司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供。
6、与中小投资者的沟通交流情况
本年度任职期间，本人通过出席公司股东大会，发挥自身经济专业优势，与参会的中小投资者就会议审议议案、公司经营情况以
及宏观经济情况进行了沟通交流，加强与中小股东之间的互动交流。
7、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅
待决策事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度
，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
本人本年度任职期间，公司涉及关联交易的议案有1项，即《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议
对该议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过该
项议案，表决程序合法有效。
2、定期报告和内部控制相关事项
本人本年度任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》，
相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制
度体系较为完善并能得到有效执行，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
3、提名董事、聘任高级管理人员事项
本人本年度任职期间，公司涉及董事、高管提名或聘任事项有1项，即《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会
委员的议案》。该事项经提名委员会前置审议通过，并提交董事会、股东会审议。以上议案的审议及表决程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、高级管理人员薪酬相关事项
公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，能很
好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘用会计师事务所
公司分别于2025年4月24日、2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司聘用会计师事务所，履行审议及披露
程序符合相关法律法规的规定。
作为公司独立董事，本年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、谨慎、
勤勉地行使独立董事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地
行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘煜辉
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