公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:07 │芒果超媒（300413）：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-07-03 17:55 │芒果超媒（300413）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 18:04 │芒果超媒（300413）：关于董事、总经理辞职的公告 │
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│2026-06-05 18:55 │芒果超媒（300413）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 18:55 │芒果超媒（300413）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 18:52 │芒果超媒（300413）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-02 17:29 │芒果超媒（300413）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-25 16:36 │芒果超媒（300413）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:20 │芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见 │
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│2026-04-24 18:20 │芒果超媒（300413）：关于金鹰卡通业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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2026-07-10 17:07│芒果超媒（300413）：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”或“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
《关于更换芒果超媒股份有限公司持续督导保荐代表人/独立财务顾问主办人的说明》。中金公司受公司委托，担任芒果超媒 2020年
度向特定对象发行 A股股票项目（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，原委派王琨女士、杨琳娜女士担任持续督导保荐代表人；
此外，中金公司受公司委托，还担任芒果超媒发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问
，原委派王琨女士、杨琳娜女士担任持续督导独立财务顾问主办人。非公开发行及重大资产重组的持续督导期分别至 2023年 12月 3
1日及 2019年 12月 31日，上述项目的募集资金尚未使用完毕，中金公司的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止。
王琨女士、杨琳娜女士因工作变动原因，不再担任公司非公开发行的持续督导保荐代表人及重大资产重组的持续督导独立财务顾
问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派陈迟先生、赵欢先生（简历附后）接替王琨女士、杨琳娜女士继续担任
公司非公开发行的持续督导保荐代表人及重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。本次变更后，公司非公开发行的持续督导保
荐代表人及重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人为陈迟先生、赵欢先生。
公司对王琨女士、杨琳娜女士在担任公司保荐代表人及独立财务顾问主办人期间所做出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f9a23a23-0387-4232-876c-154c4c1324ef.PDF
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2026-07-03 17:55│芒果超媒（300413）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 6月 5日召开的 2025年度股
东会审议通过，分配方案的具体内容为：以总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税），
送 0股，转增 0股，总计派发现金股利 486,387,411.90元。若在分配方案实施前，公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,870,720,815股为基数，向全体股东每 10股派 2.6元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.34元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.52元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.26元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 9日，除权除息日为：2026年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东所持公司股份的所得股息红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 ********** 芒果传媒有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 29日至登记日：2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：芒果超媒股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
咨询联系人：周勇、黄建庸
咨询电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第四届董事会第三十三次会议决议；
3、中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7d67f60f-3e6c-4dd2-949f-ef865434a89c.PDF
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2026-06-30 18:04│芒果超媒（300413）：关于董事、总经理辞职的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理梁德平先生提交的书面辞职报告。梁德平先生
因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运行，亦不会影响公司的正常生产经营，其辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告日，梁德平先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序完成后续董事补选及总经理聘任工作。
梁德平先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升经营管理质效、推动企业可持续发展
等方面发挥了重要作用。公司及董事会对梁德平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/56cd4780-ff31-49ea-ab05-0a9fe72ea142.PDF
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2026-06-05 18:55│芒果超媒（300413）：2025年度股东会的法律意见书
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芒果超媒（300413）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/347718f3-c94f-467c-9241-2912cf06d419.PDF
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2026-06-05 18:55│芒果超媒（300413）：2025年度股东会决议公告
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芒果超媒（300413）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/84d4df2c-c4d1-4e0c-92c6-cbd52f047a07.PDF
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2026-06-05 18:52│芒果超媒（300413）：关于选举职工代表董事的公告
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经近日召开的芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，任旭女士当选公司职工代表董事。任旭女士作为
职工代表董事将与公司股东会选举产生的非职工代表董事组成公司第五届董事会，其任期与第五届董事会任期一致。公司第五届董事
会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。任
旭女士简历如下：
任旭，女，1984年 4月出生，中共党员，工程硕士。历任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司市场推广中心品牌推广部总监、平
台运营中心高级副总监、版权经营管理中心副总经理、版权中心总经理，芒果超媒股份有限公司职工代表监事。现任湖南快乐阳光互
动娱乐传媒有限公司总经理助理、编委会副总编辑、AIGC创新内容中心总经理。
任旭女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易
所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c4e93e77-ebe7-48f9-aa96-b73bf725724e.PDF
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2026-06-02 17:29│芒果超媒（300413）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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2026年4月25日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告
编号：2026-015），公司定于2026年6月5日14:30召开2025年度股东会，现将股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（2）
6.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及 非累积投票提案 √
其关联方 2026年度日常关联交易预计
6.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2026 年度日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（5）人
选人的议案
7.01 提名蔡怀军先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.02 提名杨贇先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.03 提名梁德平先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.04 提名沈文海先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.05 提名彭建先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选 累积投票提案 应选人数（3）人
人的议案
8.01 提名孙茂松先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
8.02 提名罗婷女士为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
8.03 提名赵龙凯先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.议案审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会三十三次会议审议通过，详见公司 2026 年 4月25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.中小股东单独计票
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
4.特别决议事项
本次股东会无特别决议事项，所有提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5.特别提示
（1）提案 6.00涉及关联交易，按照不同关联方进行逐项表决，其中，关联股东芒果传媒有限公司回避表决提案 6.01，中移资
本控股有限责任公司回避表决提案 6.02。（2）提案 7.00、提案 8.00为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2026年6月3日18:00前送达公司。
2.登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3.登记时间
2026年6月3日9:00-18:00。
4.联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
5.注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件2。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ff8cd352-bff8-406e-b60a-cfcb26996f2c.PDF
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2026-04-25 16:36│芒果超媒（300413）：2026年一季度报告
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芒果超媒（300413）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e64eb0c-472d-4e2b-a5da-3f650406a797.pdf
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见
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芒果超媒（300413）：调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7949e803-057a-4d5f-b1a1-107de4052854.PDF
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：关于金鹰卡通业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于湖南金鹰卡通传媒有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-318 号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2025 年度
业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南金鹰卡通传媒
有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芒果超媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，芒果超媒公司管理层编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了湖南金鹰卡通传媒有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
关于湖南金鹰卡通传媒有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
芒果超媒股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购湖南金鹰卡通传媒有限公司(以下简称金鹰卡通公司)，根据深
圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
金鹰卡通公司系由湖南广播电视台投资设立，于 2004 年 10 月 28 日在湖南省工商行政管理局登记注册。2021 年 12月 21日
，根据湖南广播电视台股东决定，以 2020 年 12月 31日为基准日，湖南广播电视台将持有的金鹰卡通公司 100%股权无偿划转至芒
果传媒有限公司（以下简称芒果传媒公司）。公司现持有统一社会信用代码为 91430000768015410U 的营业执照，注册资本 59,693,
346.30 元。
金鹰卡通公司经营范围：广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行，数字电影发行；电脑动画及其衍生品的生产、销售
；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询（不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；教学用品销售；游乐园的开发及经营；信息技术咨询服务
；动漫软件设计、制作及销售；计算机软硬件的开发、销售、系统集成；网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；无线数
据终端的研发、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2023 年 7 月 25日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于现金收购湖南金鹰卡通传
媒有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。本公司与芒果传媒公司于 2023 年 7 月 25日在湖南省长沙市签署了《芒果超媒股份有
限公司与芒果传媒有限公司关于湖南金鹰卡通传媒有限公司之股权转让协议》。本公司拟以自有资金83,479.51 万元收购芒果传媒公
司持有的公司 100%股权，本次交易完成后，金鹰卡通公司将成为本公司全资子公司，纳入本公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84144be5-55af-4e4d-b867-b2eeabce6fed.PDF
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2026-04-24 18:20│芒果超媒（300413）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-315 号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是芒果超媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，芒果超媒公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明郑生军是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2025〕2-号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：（一）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬
应当与市场发展相适应，与公司可持续发展和长期利益相协调；
（二）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司的经营业绩同向联动，并与个人的业绩贡献相匹配，坚持激励与
约束并重、有奖有罚、能增能减、奖罚对等；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，做到权、责、利统一，并
与普通员工的薪酬分配比例相协调。
（四）合法公开原则：公司董事和高级管理人员薪酬管理坚持遵循国家相关法律、法规及上级部门管理要求，程序规范、标准透
明、考核公平。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会下设的专门机构，负责制定公司董事及高级管理
人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考核，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督
。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人事部门、财务部门配合薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由公司股东会审议决定，股东会审议通过后按月发放。除此之外不
再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。在公司任职的非
独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容领取薪酬，不另行领取履行董事
职责的薪酬或津贴。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（一）基本薪酬依据个人担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等
因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据公司完成经营目标情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，一般按
季度和年度考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励依据上级管理部门出台的相关文件执行。
第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的
财务数据开展。
第十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和
履职考核情况予以发放薪酬。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十五条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。第十六条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪
酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，应当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列任一
情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回：
（一）违反公司意识形态相关管理规定，发表或传播不当言论，或因管理失职导致公司发生重大意识形态问题，造成严重社会负
面影响。
（二）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚；
（三）违反义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列任一情形，公司可不予发放相应薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管
理委员会或其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；（五）公司股东会、董事会认定严重违反公司
有关规定的其他情形。第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十一条
本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度由股东会审议通过后生效，修改时亦同。
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（刘煜辉，已离任）
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各位股东：
本人刘煜辉作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履
职，监督公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年
度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、本人基本情况
刘煜辉，男，1970年10月出生，毕业于中国社会科学院数量经济学专业，博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社
科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017年4月至2023年4月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国首席经济学家
论坛理事。2025年6月，本人因任期届满辞任独立董事正式生效，不再担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
本人本年度任职期间，公司共召开2次董事会，本人均已出席参会。本着勤勉尽责，独立自主的原则，认真审阅各项议案资料，
对董事会召开程序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集和召开符
合法定程序，符合公司和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。本人作为独立董事出席了公司
2024年年度股东会，认真听取与会股东及股东代表的意见。本人认为公司股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重
大事项决策合法有效，符合公司和全体股东的利益，未有提出异议的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本年度任职期间，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，主持开展薪
酬与考核委员会的日常工作，召集召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年度工资总额、公司高级管理人员2024年度薪酬考核
和2025年度薪酬方案等事项进行了审议，充分履行考核、监督职能。
作为审计委员会委员，本人按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审
计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强与
注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作等。
作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定，参与提名委员会的日常工作，就公司补选第四届
董事会独立董事等重大事项发表自己意见，切实履行提名委员会委员的职责。
3、参与独立董事专门会议工作情况
本年度任职期间，本人出席1次公司董事会独立董事专门会议，参与了对公司2025年度日常关联交易预计事项的审议。本人事前
认真审阅专门会议审议事项资料，会上独立、审慎发表意见，忠实履行独立董事勤勉义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，在认真审阅内部审计机构的工作计划与总结基础上，与内部审计机构就公司募集资金使用
、内部控制建设、年审机构的聘任等相关事项进行充分沟通、深入交流。在年度报告预审阶段，本人就公司审计工作安排与重点工作
与公司年审机构进行了认真沟通，及时了解公司年度报告审计工作进展，关注审计意见与审计建议，督促年审机构勤勉履职。
5、对公司进行现场调查情况
本年度任职期间，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的
沟通与联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知
识为公司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供。
6、与中小投资者的沟通交流情况
本年度任职期间，本人通过出席公司股东大会，发挥自身经济专业优势，与参会的中小投资者就会议审议议案、公司经营情况以
及宏观经济情况进行了沟通交流，加强与中小股东之间的互动交流。
7、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅
待决策事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度
，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
本人本年度任职期间，公司涉及关联交易的议案有1项，即《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议
对该议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过该
项议案，表决程序合法有效。
2、定期报告和内部控制相关事项
本人本年度任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》，
相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制
度体系较为完善并能得到有效执行，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
3、提名董事、聘任高级管理人员事项
本人本年度任职期间，公司涉及董事、高管提名或聘任事项有1项，即《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会
委员的议案》。该事项经提名委员会前置审议通过，并提交董事会、股东会审议。以上议案的审议及表决程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、高级管理人员薪酬相关事项
公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，能很
好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘用会计师事务所
公司分别于2025年4月24日、2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司聘用会计师事务所，履行审议及披露
程序符合相关法律法规的规定。
作为公司独立董事，本年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、谨慎、
勤勉地行使独立董事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地
行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘煜辉
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（肖星，已离任）
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各位股东：
本人肖星作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，
监督公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年度本
人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、本人基本情况
肖星，女，1971年3月出生，中共党员，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。自1997年起在清华大学经济管理学院会
计系任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学全球私募股权研究院院长
，兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国会计学会常务理事，理想汽车、快手科技
独立董事。2025年6月，本人因任期届满辞任独立董事正式生效，不再担任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
本人本年度任职期间，公司共召开2次董事会，本人均已出席参会。本着勤勉尽责，独立自主的原则，认真审阅各项议案资料，
对董事会召开程序、决策过程进行监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集和召开符合
法定程序，符合公司和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。本人作为独立董事出席了公司20
24年年度股东会，认真听取与会股东及股东代表的意见。本人认为公司股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大
事项决策合法有效，符合公司和全体股东的利益，未有提出异议的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事，本人担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
作为董事会审计委员会主任委员，本年度任职期间，本人主持开展审计委员会的日常工作，严格按照监管要求和《董事会审计委
员会议事规则》，召集召开1次审计委员会会议，对公司财务审计、内控建设、募集资金管理等事项进行监督审议，提出意见和建议
；定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中，积极与年审机构沟通交流，带领审计委员会切实履行相
应职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作
，对公司2024年度工资总额、公司高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度薪酬方案等事项进行了审议，充分履行考核、监督职能
。
作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定，参与提名委员会的日常工作，就公司补选第四届
董事会独立董事等重大事项发表自己意见，切实履行提名委员会委员的职责。
3、参与独立董事专门会议工作情况
本年度任职期间，本人出席1次公司董事会独立董事专门会议，参与了对公司2025年度日常关联交易预计事项的审议。本人事前
认真审阅专门会议审议事项资料，会上独立、审慎发表意见，忠实履行独立董事勤勉义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，会同审计委员会其他委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。
根据公司实际情况，本人审阅了内部审计机构的工作计划与总结等事项，并与内部审计机构对公司募集资金使用、内部控制相关事项
进行了深入交流。本人在年度报告预审阶段，与审计机构就公司审计工作安排与重点工作进行沟通；及时了解公司年度报告审计工作
进展。会计师事务所出具初步审计意见后，本人与年审注册会计师沟通审计工作完成情况、了解审计意见与审计建议。
5、对公司进行现场调查情况
本年度任职期间，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的
沟通与联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知
识为公司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供。
6、与中小投资者的沟通交流情况
本年度任职期间，本人通过出席公司股东会，发挥自身专业优势，与参会的中小投资者就会议审议议案、公司经营情况进行了沟
通交流，加强与中小股东之间的互动交流。
7、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅
待决策事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
本人本年度任职期间，公司涉及关联交易的议案有1项，即《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议
对该议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过该
项议案，表决程序合法有效。
2、定期报告和内部控制相关事项
本人本年度任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》，
相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制
度体系较为完善并能得到有效执行，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
3、提名董事、聘任高级管理人员事项
本人本年度任职期间，公司涉及董事、高管提名或聘任事项有1项，即《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会
委员的议案》。该事项经提名委员会前置审议通过，并提交董事会、股东会审议。以上议案的审议及表决程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、高级管理人员薪酬相关事项
公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，能很
好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘用会计师事务所
公司分别于2025年4月24日、2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司聘用会计师事务所，履行审议及披露
程序符合相关法律法规的规定。
作为公司独立董事，本年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、谨慎、
勤勉地行使独立董事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地
行使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：肖星
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（2）
6.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及 非累积投票提案 √
其关联方 2026年度日常关联交易预计
6.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2026 年度日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（5）人
选人的议案
7.01 提名蔡怀军先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.02 提名杨贇先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.03 提名梁德平先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.04 提名沈文海先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
7.05 提名彭建先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选 累积投票提案 应选人数（3）人
人的议案
8.01 提名孙茂松先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
8.02 提名罗婷女士为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
8.03 提名赵龙凯先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.议案审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会三十三次会议审议通过，详见公司 2026 年 4月25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.中小股东单独计票
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
4.特别决议事项
本次股东会无特别决议事项，所有提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5.特别提示
（1）提案 6.00涉及关联交易，按照不同关联方进行逐项表决，其中，关联股东芒果传媒有限公司回避表决提案 6.01，中移资
本控股有限责任公司回避表决提案 6.02。（2）提案 7.00、提案 8.00为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2026年6月3日18:00前送达公司。
2.登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3.登记时间
2026年6月3日9:00-18:00。
4.联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
5.注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件2。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/239efa03-b2b0-4326-a9f0-26f3d4d605fd.PDF
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（丁文华，已离任）
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各位股东：
本人丁文华作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，独立自主行使相关
职权，勤勉履职，监督公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
丁文华，男，1956年4月出生，中共党员，中国工程院院士、教授级高级工程师、广播电视技术专家。曾任中央电视台总工程师
，现任深圳大学电子与信息工程学院院长。
本人自2024年5月31日起任公司独立董事。2025年7月，根据中国工程院最新的院士兼职管理规定，本人以书面报告形式申请辞去
公司独立董事及相关专门委员会委员的职务，在公司股东会补选新任独立董事后，相关辞职申请生效。
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
报告期内，本人出席了全部6次董事会会议，本着勤勉尽责，独立自主的原则，认真审阅各项议案资料，对董事会召开程序、决
策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集和召开符合法定程序，符合公司
和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。本人作为独立董事出席了公司股东会，认真听取与会
股东及股东代表的意见。本人认为公司股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项决策合法有效，符合公司和
全体股东的利益，未有提出异议的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
作为提名委员会召集人，报告期内，本人主持开展提名委员会的日常工作，严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》
，召集召开2次提名委员会会议，对补选独立董事的任职资格、提名程序等进行监督审议，带领提名委员会切实履行相应职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作
，对公司2024年度工资总额、公司高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度薪酬方案等事项进行了审议，充分履行考核、监督职能
。
作为审计委员会委员，本人按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审
计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强与
注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作等。
3、参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人召集召开独立董事专门会议2次，对公司2025年度日常关联交易预计、公司参与张家界旅游集团股份有限公司重
整投资等关联交易进行了审议。本人事前认真审阅专门会议审议事项资料，在会上独立、审慎发表意见，忠实履行独立董事勤勉义务
。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，在认真审阅内部审计机构的工作计划与总结基础上，与内部审计机构就公司募集资金使用
、内部控制建设、年审机构的聘任等相关事项进行充分沟通、深入交流。在年度报告预审阶段，本人就公司审计工作安排与重点工作
与公司年审机构进行了认真沟通，及时了解公司年度报告审计工作进展，关注审计意见与审计建议，督促年审机构勤勉履职。
5、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的沟通与
联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公
司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效地支持，公司对履职所需资料均积极配合提供。
6、与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，发挥自身专业优势，与参会的中小投资者就会议审议议案、公司经营情况、未来发展进行
了沟通交流，加强与中小股东之间的互动交流。
7、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅待决策
事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工作，督
促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公
司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司涉及关联交易的议案有2项，即《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司参与张家界旅游集团
股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》。独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。
在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过该项议案，表决程序合法有效。
2、定期报告和内部控制相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半年
度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定
期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制度体系较为完善并能得到有效执行，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
3、提名董事、聘任高级管理人员事项
报告期内，公司两次补选独立董事，即《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》和《关于补选公司
独立董事及相关专门委员会委员的议案》。上述事项均经提名委员会前置审议通过后，才提交董事会、股东会审议。以上议案的审议
及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、高级管理人员薪酬相关事项
报告期内，公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬
水平，能很好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘用会计师事务所
公司分别于2025年4月24日、2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司聘用会计师事务所，履行审议及披露
程序符合相关法律法规的规定。
报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、谨慎、勤勉地
行使独立董事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地行使表
决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：丁文华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/641541ef-2398-444d-ba19-133c6c9fe891.PDF
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（孙茂松）
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各位股东：
本人孙茂松作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，独立自主行使相关
职权，勤勉履职，监督公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
孙茂松，男，1962年12月出生，现任清华大学计算机科学与技术系长聘教授、博士生导师，清华大学人工智能研究院常务副院长
，欧洲科学院外籍院士，国际计算语言学协会会士，中国人工智能学会会士，中国中文信息学会会士，兼任中国信达资产管理股份有
限公司独立董事。自2025年6月起任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东大会情况
任职期内，本人出席公司召开的全部董事会会议。本着勤勉尽责，独立自主的原则，本人认真审阅各项议案资料，对董事会召开
程序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集和召开符合法定程序，
符合公司和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对公司薪酬与考核、薪酬制度建设保持
高度关注，积极推动公司激励与约束机制完善。
作为审计委员会委员，本人按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审
计、内控建设、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强与
注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作等。
作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定，参与提名委员会的日常工作，就公司补选第四届
董事会独立董事等事项发表意见，切实履行提名委员会委员的职责。
3、参与独立董事专门会议工作情况
本年度任职期间，本人出席1次公司董事会独立董事专门会议，对公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资等关联交易进
行了审议。本人事前认真审阅专门会议审议事项资料，会上独立、审慎发表意见，忠实履行独立董事勤勉义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。根据公司实际情况，本人审阅了内部
审计机构的工作计划，并与内部审计机构对公司募集资金使用、内部控制、定期报告相关事项进行了深入交流。本人在年度报告预审
阶段，与审计机构就公司审计工作安排与重点工作进行沟通；及时了解公司年度报告审计工作进展。
5、对公司进行现场调查情况
任职期间，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的沟通与
联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公
司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供。
6、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅待决策
事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工作，督
促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公
司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
本人任职期间，公司涉及关联交易的议案有1项，即《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》
。独立董事专门会议对该议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其
他董事经审议通过该项议案，表决程序合法有效。
2、定期报告和内部控制相关事项
本人任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2025年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，相关
报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制度体
系较为完善并能得到有效执行，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
3、提名董事、聘任高级管理人员事项
本人任职期间，公司涉及董事、高管提名或聘任事项有1项，即《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的
议案》。该事项经提名委员会前置审议通过，并提交董事会、股东会审议。以上议案的审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、高级管理人员薪酬相关事项
本人任职期间，公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的
薪酬水平，能很好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘用会计师事务所
本人任职期间，公司未发生聘用会计师事务所事项。
作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、谨慎、勤勉地行使独立董
事职权，主动深入了解公司经营状况，在董事会审议过程中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地行使表决权，充分
发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙茂松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a79ee687-d7e6-485a-96f7-cdffdbd27281.PDF
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2026-04-24 18:19│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（罗婷）
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芒果超媒（300413）：2025年度独立董事述职报告（罗婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85873b8a-2e35-4f5c-89c1-ad47c31f5a14.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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芒果超媒股份有限公司 2026年第一季度报告于 2026年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）公告，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/549d029d-a069-4491-82be-061bb931be38.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 25日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营
情况及未来发展规划，公司将于 2026年 4月 30日 15:00-17:00 在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台（” https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事
、总经理梁德平先生，独立董事罗婷女士，副总经理、财务总监、董事会秘书张志红先生将出席本次说明会。
为提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026年 4月 29日 18:00前将相关问题发送至公司邮箱（mangocm@mangocm.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34bbe3ff-657a-45ba-854f-228bc49cabb8.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（赵龙凯）
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芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（赵龙凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9de55c4f-381b-4ca8-adeb-09c6c8086be4.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的部署和要求，证监会、交易所向上市公司提出了“质量回报双提升”专项
行动倡议。响应上市监管部门专项行动倡议，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，
并于 2024 年 3月 6日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。现将公司落实“
质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、持续聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
新一轮科技革命和产业变革加速演进，文化与科技深度融合，已成为推动文化产业高质量发展的重要举措，也是主流媒体系统性
变革、培育发展新动能的重要途径。报告期内，公司坚持以习近平文化思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神为根本遵循，科学
研判行业发展面临的机遇与挑战，聚焦“新内容、新技术、新传播、新赛道、新商业”的“五新”战略，持续加大优质内容投入，强
化核心技术研发力度，扎实推进文化和科技融合发展。公司第六次荣膺“全国文化企业 30强”，是“2025年中国互联网综合实力前
百家企业”前二十强中唯一的国有控股企业，芒果 TV荣获“全国宣传系统先进集体”。公司全年实现营业收入 138.13亿元，同比下
降 1.89%；归属于上市公司股东的净利润 12.27 亿元，同比下降 10.06%；年末总资产规模达 331.72亿元。
二、文持续深化数智赋能，探索构建 AIGC 新生态
当前，人工智能技术及应用的加速渗透，正深刻重构内容生产、分发及消费的全链条。公司高度重视以 AI 为代表的新技术对内
容创作的赋能，全力推动平台数智化转型升级。芒果大模型基于百亿级参数规模，依托自有高质量视听数据语料，将多模态技术深度
嵌入内容生产、用户运营与商业变现全流程，业务应用覆盖率达 93%以上，催生传媒领域新质生产力。2025年，芒果 TV入选“湖南
省‘人工智能+’十大重点企业”，“芒果大模型”入选“湖南省‘人工智能+’十大示范场景”。在内容制作赋能方面，高新视听全
链路云制作系统（创影剪辑）成功入选“湖南省 2026 年十大科技攻关”项目，在深度赋能内部节目创作全流程的同时，已初步形成
标准化商业服务能力。公司基于芒果大模型自主研发的“山海 AIGC内容创作平台”，支持从剧本、分镜到成片的一站式制作，已完
成《坐标》《台湾岛纪》等多部 AIGC作品。成立“AIGC创新内容中心”，聚焦虚拟晚会、虚拟艺人、AI真人剧、AI漫剧、AI动画等
领域深度开发，推动内容创作与创新技术深度融合，持续丰富平台内容生态矩阵。在用户运营赋能方面，报告期内，芒果 TV 主站 A
PP 全面启动 AI 改版，上线 AI 智能体“芒小果”，行业首创“全民监票、大屏弹幕、情绪球”等智能产品，强化 AI 内容推荐和
智能陪伴，重塑用户与平台之间的互动关系，实现内容的精准触达与用户体验的全面提升。
三、完善治理制度，不断提升规范运作水平
公司始终坚持以制度促规范，通过不断完善公司治理制度体系，夯实公司规范运作的根基，规范公司及股东的权利义务，切实保
护中小投资者权益，建立健全权利与义务平衡的激励与约束机制，持续提升公司规范运作水平。
报告期内，公司坚决贯彻证券监管部门各项工作要求，严格对标《公司法》和证监会、深圳证券交易所最新监管规则，持续完善
治理制度体系，完成《公司章程》《股东会议事规则》等 20 项核心制度的修订，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信
息披露暂缓与豁免管理制度》2项制度，确保公司决策、执行、监督等各环节运作有章可循、有规可依。积极推动完成监事会改革有
关工作，厘清履职边界，由审计委员会行使监事会原有职能，进一步提升公司治理架构的规范性。公司规范运作获得监管部门持续肯
定，2025年再次被评为中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”。
四、强化现金分红，切实提升投资者获得感
公司坚持以投资者为本，积极落实强化现金分红工作，加大投资者回报力度，不断提升投资者获得感。报告期内，公司实施了 2
024 年度利润分配，以总股本1,870,720,815股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.2元（含税），送 0股，转增 0股，总计
派发现金股利 411,558,579.30元。
2025年度，公司在确保持续稳健经营及长远发展的前提下，继续坚持以现金分红方式回馈投资者，拟以总股本 1,870,720,815股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.6元（含税），送 0股，转增 0股，拟派发现金股利 486,387,411.90元，现金分红金额
占归母净利润的比例为 39.64%。自上市以来，公司严格按照章程和股东回报规划规定的利润分配政策实施稳定、持续的现金分红，
除 2018 年因实施重大资产重组未分配外，其他年份均实施了现金分红形式的利润分配。现金分红比例和金额整体呈现稳步上升趋势
。
五、坚持高质量信息披露，深化投资者沟通与交流
公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，以投资者需求为导向，不断提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，
切实保障投资者对公司重大信息的知情权。报告期内，公司获评深圳证券交易所信息披露年度考评 A级，已连续 7年获评。公司积极
开展与广大投资者的沟通交流，通过投资者调研、业绩说明会、策略会、互动易平台、投资者热线等多种方式加强与投资者沟通，有
效传递公司价值。报告期内，公司组织“2025年度网上业绩说明会”，参加投资者网上集体接待日活动，充分满足广大中小投资者了
解公司最新动态的诉求。公司实施“走出去”与“请进来”相结合沟通策略，通过邀请投资者参加公司招商会、观摩节目录制等方式
，高效传达公司价值。此外，公司充分发挥自身媒体优势，在芒果 TV设立投资者教育专区，配合监管部门开展投资者教育活动。
未来，公司将继续坚定地立足自身战略定位，聚焦主责主业，不断提升综合实力和竞争优势，推动高质量发展再上新台阶。坚持
以投资者为本，持续增强投资者的获得感，切实履行国有上市公司的责任和义务，共同促进资本市场积极健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7fef63d-2ee4-4a65-a605-98009bb47df2.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司对天健所在 2025 年度履职情况进行了评估。具体情
况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况和聘任程序
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，并在 2025 年 6月 6日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事就事项发表了事前认可
意见和同意的独立意见。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 202
5 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况进行了核查并出具专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控
制相关问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经公司评估和审查后，认为天健所具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求。在公司年度审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，履行了审计机构应尽的职责，具有足够的专业能力、投
资者保护能力及独立性，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，出具的审计报告客观、完整、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a7c7611-c3bb-4da1-af01-e3fa8b588f95.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：财信证券股份有限公司关于芒果超媒2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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芒果超媒（300413）：财信证券股份有限公司关于芒果超媒2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b2fc43b-5aa2-4649-83fb-04b5842a0fc7.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会对天健所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健所的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘任天健所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，并在 2025 年 6月 6日召开 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事就事项发表了事前认可意见和同意的
独立意见。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 202
5 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况进行了核查并出具专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）选聘会计师事务所
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月
14 日，审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度财务及
内控审计机构并提交公司董事会审议。
（二）年度审计工作计划沟通
2025 年 12 月 30 日，董事会审计委员会审阅了天健所出具的年报审计计划，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行确认。并于 2025 年第五次会议审批通过了《关于 2025 年年报审计计划的议案》。
（三）年度审计结果沟通及报告审议
2026 年 4 月 13 日，董事会审计委员会听取了天健所关于公司 2025 年度审计报告相关情况的总结并于 2026 年第一次会议审
议通过了公司 2025 年度审计报告、内部控制审计报告等议案并同意提交董事会审议。
五、董事会审计委员会履行监督职责的评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天健所在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的执业规则，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果
。
芒果超媒股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7de3bd4b-97ce-449a-96b7-e70a377215b2.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（罗婷）
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芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（罗婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b840e3b-bc5f-42ad-b34b-08aff1f92a02.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度董事会工作报告
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芒果超媒（300413）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bca5a8f-f8e5-4d25-a765-67b7160fb2f0.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来明细汇总表
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芒果超媒（300413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来明细汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b89dae8c-a5ed-4d43-bab6-cfbe0d5b2abf.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的公告
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芒果超媒（300413）：关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9efa2299-0f44-4bba-86db-b77b2c239bf8.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度独立董事独立性的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定
，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事孙茂松先生、罗婷女士和赵龙凯先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查孙茂松先生、罗婷女士和赵龙凯先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为以上三位独立董事未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01387ba8-8da4-4109-ae9e-ddceb9bae1a0.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度内部控制自我评价报告
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芒果超媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合芒
果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督与事项监督的基础上，我们对公司2025
年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率
和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通传媒有限公司、小芒电子商务有限责任公司、快乐购有限责任公司、上海天娱传
媒有限公司。上述纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、研究与开发、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理和内部监督等方面
；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、业务外包及舆情监测与应对等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作，公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量指标
合并利润总额潜在错报 错报≥5% 3%≤错报<5% 错报<3%
合并所有者权益潜在错报 错报≥1% 0.5%≤错报<1% 错报<0.5%
合并资产总额潜在错报 错报 ≥3% 0.5%≤错报< 3% 错报< 0.5%
合并营业收入总额潜在错报 错报 ≥1% 0.5%≤错报<1% 错报< 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
未构成重大缺陷、重要缺陷的 1、未依照公认会计准则选择和应 1、公司董事、监事或高管存在
其他内部控制缺陷。 用会计政策； 舞弊行为；
2、未建立反舞弊程序和控制措 2、公司更正已公布的财务报
施； 告、注册会计师发现的却未被
3、对于非常规或特殊交易的账务 公司内部控制识别的当期财务
处理没有建立相应的控制机制或 报告中的重大错报；
没有实施且没有相应的补偿性控 3、审计委员会和内部审计机构
制； 对内部控制的监督无效。
4、对于期末财务报告过程的控制
存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、
准确的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
合并后直接财产损失金 1%≤合并后直接财 0.5%≤合并后直接财 合并后直接财产损失
额 产损失占公司资产 产损失占公司资产总 占公司资产总额<0.5%
总额 额<1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
未构成重大缺陷、重要缺陷的 1、决策程序导致出现一般失误； 1、缺乏民主决策程序、决策程
其他内部控制缺陷。 2、违反企业内部规章，形成损失 序不科学，出现重大失误，给公
3、重要业务制度或系统存在缺 司造成重大财产损失；
陷； 2、严重违反国家法律法规；
4、内部控制重要或一般缺陷未得 3、缺乏重要的业务管理制度或
到整改。 制度运行系统性失效；
4、公司持续或大量出现重要内
控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未
完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度
末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/015b3bbb-8fd0-4763-b452-02c522fc52fa.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）
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芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/554374d9-b2e4-45b3-990f-61acdeae2376.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（孙茂松）
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芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（孙茂松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e4f1f98-f7fd-4ce0-9d53-0fccdbb6dfda.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-317 号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的芒果超媒公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解芒果超媒公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026
年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对芒果超媒公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，芒果超媒公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修
订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了芒果超媒公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2026〕2-317 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2026〕2-317 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（
特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2026〕2-317 号报告后
附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供芒果超媒股份有限公司天健审〔2026〕2-317 号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f1f87b90-662f-4aa6-8996-59fa49522ad1.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（孙茂松）
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芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（孙茂松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e3d2a744-0a90-498e-818b-48eb47fd6d4b.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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芒果超媒（300413）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bcd4ba8-094a-4960-8987-6dae183302a0.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于董事会换届选举的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十三次会
议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》，公司董事会提名蔡怀军、杨贇、梁德平、沈文海和彭建为第五届董事会非独立董事候选人，提名孙茂松、罗婷和赵
龙凯为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会
审议。上述董事候选人经股东会审议通过当选董事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事组成公司第五届董事会，任期
三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正
常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义
务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54bef7a5-ba87-4f3f-9bbf-7dd80f5c52f6.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的公告
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芒果超媒（300413）：关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e47a1e13-47df-41ad-b4cf-e5f34ccdfe56.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：2025年年度报告披露提示性公告
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芒果超媒（300413）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28b551ec-c2b8-461d-a608-bb9719804f10.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,227,146,306.33 元（合并口径
），其中母公司净利润 172,758,384.82元，按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定提取法定盈余公积后，2025年末，公
司合并报表累计未分配利润为 12,257,189,333.81元，母公司累计未分配利润为 1,685,560,869.34元。
根据公司章程相关规定，结合实际情况，公司拟定了 2025年度利润分配预案，拟以总股本 1,870,720,815股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利 2.6元（含税），送 0股，转增 0股，总计派发现金股利 486,387,411.90元，占公司本年度归属于上市公司
股东的净利润的比例为 39.64%。
本次利润分配的股本基数不包含回购股份。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、
股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，详情如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 486,387,411.90 411,558,579.30 336,729,746.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 1,227,146,306.33 1,364,348,174.20 3,555,705,558.90
（元）
研发投入（元） 383,851,716.54 394,717,347.82 418,744,155.24
营业收入（元） 13,813,480,305.41 14,079,689,573.23 14,628,016,301.84
合并报表本年度末累计未分配 12,257,189,333.81
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,685,560,869.34
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 1,234,675,737.90
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 2,049,066,679.81
（元）
最近三个会计年度累计现金分 1,234,675,737.90
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 1,197,313,219.60
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 2.82%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形具体原因
公司 2023年度、2024年度和 2025年度累计现金分红金额为 1,234,675,737.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.2025年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案在广泛征求中小股东建议和独立董事意见的基础上，充分考虑了对投资者的合理回报，同时兼顾公司实际经营
情况，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》和公司章程的有关规定。
四、相关风险提示及其他说明
1.本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31192284-f742-4473-b0d7-2a822f1766c6.PDF
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2026-04-24 18:17│芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（罗婷）
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芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明与承诺（罗婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ef96c0a-e024-41a1-bddf-2474e069f614.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：2026年一季度报告
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芒果超媒（300413）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cabbdd0-d351-4eb0-8ebd-3de79ce9e3c2.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 22 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高
、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
在保障资金安全、不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提
高资金使用效率，提升资金收益，达到合理利用闲置自有资金的目的。
2.投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3.投资额度
公司拟使用不超过 22亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。
4.投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
5.额度有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6.资金来源
闲置自有资金。
7.实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由公司或子公司财务部门负责具体执行。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的
情形。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2.拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。具体实施的财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，
一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时报告公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险
，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行
核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员需对理财业务事项保密
，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f132884-f745-4750-8f12-180a559fa85e.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：关于向银行申请授信额度的公告
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一、向银行申请授信的具体情况
2025年度，经芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议通过的授信申请额度为 129.85亿元，实际商业
银行授信额度 108.25亿元。截至 2025年末，公司实际使用银行授信额度 16.18亿元，主要用于开具银行承兑汇票及信用证。为延续
与各大商业银行的业务合作，保障公司生产经营和业务发展的资金需求，2026年 4月 23日，公司第四届董事会第三十三次会议审议
通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 141.50亿元，具体情况如下：
1.公司拟向银行申请信用授信额度合计 32.5亿元，其中，拟向南粤银行申请信用授信额度 10亿元；拟向光大银行申请信用授信
额度 10亿元；拟向中信银行申请信用授信额度 5亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 5亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 2.
5亿元。
2.湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司拟向银行申请信用授信额度合计 75 亿元,其中，拟向湖南银行申请信用授信额度 10亿元
；拟向招商银行申请信用授信额度 10亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 8亿元；拟向长沙银行申请信用授信额度 8亿元；拟向
平安银行申请信用授信额度 7亿元；拟向中国银行申请信用授信额度 6亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 6亿元；拟向建设银行
申请信用授信额度 5亿元；拟向华夏银行申请信用授信额度 5亿元；拟向中信银行申请信用授信额度 5亿元；拟向邮储银行申请信用
授信额度 5亿元。
3.芒果影视文化有限公司拟向银行申请信用授信额度合计 16.5亿元，其中，拟向招商银行申请信用授信额度 6亿元；拟向长沙
银行申请信用授信额度 4亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 3亿元；拟向湖南银行申请信用授信额度 2亿元；拟向建设银行申请
信用授信额度 1.5亿元。
4.小芒电子商务有限责任公司拟向银行申请信用授信额度合计 7亿元，其中，拟向招商银行申请信用授信额度 2.5亿元；拟向兴
业银行申请信用授信额度 1亿元；拟向湖南银行申请信用授信额度 1亿元；拟向平安银行申请信用授信额度 1亿元；拟向长沙银行申
请信用授信额度 1亿元；拟向民生银行申请信用授信额度 0.5亿元。5.湖南金鹰卡通传媒有限公司拟向银行申请信用授信额度合计 3
.5 亿元，其中，拟向兴业银行申请信用授信额度 1亿元；拟向长沙银行申请信用授信额度 1亿元；拟向建设银行申请信用授信额度
1亿元；拟向招商银行申请信用授信额度 0.5亿元。6.快乐购有限责任公司拟向银行申请信用授信额度合计 6亿元，其中，拟向招商
银行申请信用授信额度 2亿元；拟向南粤银行申请信用授信额度 2亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 2亿元。
7.湖南芒果车之家汽车销售有限公司拟向长沙银行申请信用授信额度 1亿元。向上述银行申请的授信最终以各家银行实际审批为
准，授信额度在公司及各子公司之间、在各银行之间可以调剂，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该事项需提交股东会审议，并提请股东会授权公司或子公司经营管理层在授信额度内签署与上述授信相关的法律文件，并由公司
或子公司的财务部负责组织实施和管理。
二、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd977ebd-7724-41d7-af3c-2e12846ee5e5.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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芒果超媒（300413）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8627bf9-0304-41c0-b5ed-640692159232.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1f87fc8-cb48-4655-b06a-e8fc546e826e.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：2025年年度报告摘要
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芒果超媒（300413）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f715d70-83ee-4a23-aee4-9b92a3c7ec7b.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：2025年年度报告摘要（英文版）
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芒果超媒（300413）：2025年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2c6afab9-ceb2-4571-aa28-d97c9f99049a.PDF
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2026-04-24 18:16│芒果超媒（300413）：2025年年度报告
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芒果超媒（300413）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ae9771f-a103-4b6e-98f6-849fb9a97f7f.PDF
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2026-04-24 18:15│芒果超媒（300413）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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芒果超媒（300413）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad890737-7a68-43b0-ae29-2052ca06b5a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│芒果超媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178669.PDF
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2026-04-25│芒果超媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225197222.pdf
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2025-10-25│芒果超媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730858.PDF
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2025-08-23│芒果超媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557713.PDF
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2025-04-26│芒果超媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313764.PDF
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2025-04-26│芒果超媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313768.PDF
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2024-10-26│芒果超媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523590.PDF
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2024-08-22│芒果超媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937403.PDF
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2024-04-22│芒果超媒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219698109.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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