公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-14 20:46 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:45 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:45 │芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:27 │芒果超媒（300413）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:26 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:25 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:24 │芒果超媒（300413）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │芒果超媒（300413）：关于副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:12 │芒果超媒（300413）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:03 │芒果超媒（300413）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:46│芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 13 日以通讯
表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届董事会第三十次会议通知期限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司及旗下全资子公司参与张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）重整投资，是基于自身
产业优势、资源优势及张旅集团的属地资源禀赋，通过资本合作促进业务协同，实现产业多元化拓展、资产增值的重要举措，有利于
推动公司长远发展和互利共赢。交易情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本议案审议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大
会审议。本议案涉及关联交易，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门
会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/745fc43e-f851-4cfd-b064-2d4157e87377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:45│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 13 日以通
讯表决方式召开。会议由公司监事会主席谭丽主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届监事会第二十八次会议通知期限的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司及旗下全资子公司参与张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）重整投资，通过发挥自
身的产业优势、IP 资源优势，以资本合作促进业务协同，有利于实现产业多元化拓展和资产增值，推动企业长远发展和互利共赢。
交易情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cc5a775b-27a8-4ae2-a70d-a645de9a141e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:45│芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9badb19b-a023-41e5-91e7-0e79c7f78d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:27│芒果超媒（300413）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司 2025年第三季度报告于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）公告，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/94dfc5fd-7592-4224-87fd-aa9ca5dfd978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:26│芒果超媒（300413）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 23 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。董事会认为公司2025 年第三季度报告所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年第三季度报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/24d79aeb-e54b-4a08-b6c2-33da12795046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:25│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 23 日以通
讯表决方式召开。会议由公司监事会主席谭丽主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。2025 年第三季度报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/87d22298-9960-4c70-9509-dcd8e02a8408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:24│芒果超媒（300413）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b043a7d6-1a72-4e71-9ac5-04bb04737be4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│芒果超媒（300413）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理罗泽军先生的书面辞职报告。因工作调动安排，罗泽军先
生请求辞去公司副总经理职务。辞去以上职务后，罗泽军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗泽军先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对罗泽军先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e723e5b0-fe64-4106-aace-16c58dcd74fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:12│芒果超媒（300413）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）15:40-17:00。届时公司将在线就投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5deaccdf-6437-4c19-a985-2378c39ede94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:03│芒果超媒（300413）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/602f642c-65f0-4f43-91c4-657261d8c7b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:03│芒果超媒（300413）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6dbd9bb2-a57a-4768-810d-613500f962db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:03│芒果超媒（300413）：2025年半年度报告摘要（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年半年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/62025fff-58c3-4b69-8f88-9bf5cc489342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:02│芒果超媒（300413）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4ff0c565-f497-4361-8082-6e895baa58e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:02│芒果超媒（300413）：2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网公告。公司同步披露了 2025 年半年度报告摘要英文版本，在对中英文文本的理解上发生歧义时，请以中文文本为准。敬请广大
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2bab88be-ff7c-49e9-aea6-8a36055f9349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:02│芒果超媒（300413）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒（300413）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a8fdbba4-3604-4887-93ca-579f34f85dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:01│芒果超媒（300413）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 21 日以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长蔡怀军主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。2025年半年度报告及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了募集资金存放与使用的实际情况，符合上
市公司募集资金存放和使用的相关规定。募集资金存放与使用情况专项报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7a5fa230-5308-4dd1-bb97-eb6a05d7cf43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:00│芒果超媒（300413）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 21 日以通
讯表决方式召开。会议由公司监事会主席谭丽主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年半年度报告及其摘要详见公
司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。募集资金存放与使用情况专项报告详见公司同日在巨潮
资讯网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9e8dc6ea-8520-40bf-8375-9c61d269df01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 20:07│芒果超媒（300413）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理申亚东先生的书面辞职报告。因个人原因，申亚东先生请
求辞去公司副总经理职务。辞去以上职务后，申亚东先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，申亚东先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对申亚东先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/08b79cf6-1b4f-41ca-b436-f50816dd0b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 17:18│芒果超媒（300413）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事丁文华先生提交的书面辞职报告。根据中国工程院最
新的院士兼职管理规定，丁文华先生申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务。丁文华先生原定任期
至第四届董事会届满时止，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁文华先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，丁文华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞
职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁文华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独
立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。
丁文华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升治理水平、推动文化和科技融合发展等方
面发挥了积极作用。公司及董事会对丁文华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/b34d148f-5d75-4f10-a0cf-ea82c3f5e086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 17:22│芒果超媒（300413）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（
含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 411,558,579.30 元。若在分配方案实施前，公司总股本由于再融资新增股份上市
、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.98 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 15 日，除权除息日为：2025 年 7 月 16日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东所持公司股份的所得股息红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****474 芒果传媒有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 30 日至登记日：2025 年 7 月 15日），如因自派股东证券账户内股份
|