公司公告☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│中光防雷（300414）：2024年一季度报告
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中光防雷（300414）：2024年一季度报告。
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：关于2023年度利润分配预案的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议于 2024年 4月 15日
召开，会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、2023年度利润分配方案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度母公司实现净利润 9,780,507.33 元。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 978,050.73 元，2023 年度公司实现可供股东分配的利润 8,802,456.6 元
， 2023 年度末公司累计可供股东分配的利润为416,658,446.4元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2023度利润
分配预案为：以 2023 年 12月 31日总股本 326,019,466股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元人民币（含税），合计派发现金
红利人民币 4,890,291.99 元，送红股 0股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，在公司利润分配实施公告中披露
按公司最新总股本计算的分配比例。
2、2023年度利润分配方案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司股
东分红回报规划》等相关规定。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
3、审计委员会意见
公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务;
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4月 26日 （ 星 期 五 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海
证 券 报 · 中 国 证 券 网（https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 年度业绩说明会，本次年度说明会将采用网络远程的
方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌
先生，董事、财务总监汪建华先生，独立董事邓博夫先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024年4 月 25 日 14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@zhongguang.com。公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：2023年度监事会工作报告
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2023年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉
履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行
了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为
公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、监事会会议情况
2023 年度，公司监事会共召开了五次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
认真履行了职责，积极开展各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：
序号 日期 会议届次 主要议案
1 2023 年 1 月 13 日 第五届监事会第一次会议 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案
2 2023 年 4 月 10 日 第五届监事会第二次会议 1、关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的议
案
3 2023 年 4 月 27 日 第五届监事会第三次会议 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
5、关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议
案
6、关于续聘公司财务审计机构的议案
7、关于公司 2023 年一季度报告全文的议案
8、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议
案
9、关于计提商誉减值准备的议案
10、关于计提信用减值准备的议案
11、关于会计政策变更的议案
4 2023 年 8 月 10 日 第五届监事会第四次会议 1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
5 2023 年 10 月 26 第五届监事会第五次会议 1、关于公司 2023 年三季度报告全文的议案
日
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见
2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事
会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、 《证券法》
及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；在报告期内的
生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象；公司的决策严格按照《公司法
》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章
程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会检查公司财务情况的审核意见
公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的
财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具
的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
（三）监事会对公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况的审核意见
报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保以及控股股东及关联企业占用公司资金的行为。
（四）监事会对公司聘请的审计机构独立性发表审核意见
报告期内，监事会认为，公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。
（五）监事会对公司定期报告发表审核意见
报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2024 年度监事会工作计划
2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；
同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展！
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：2023年财务决算报告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下(单位：万元)：
一、2023 年度主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2022 年 增减%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 2.68% 2.65% 0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 0.35 -28.57%
应收帐款周转率（次） 1.94 1.57 23.57%
存货周转率（次） 2.42 2.09 15.79%
流动比率（倍） 5.16 4.27 20.84%
速动比率（倍） 4.46 3.45 29.28%
资产负债率（%）(母公司） 15.88% 17.64% -1.76%
二、2023 年 12 月 31 日主要财务状况
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减%
货币资金 29,622.14 24,684.80 20.00%
交易性金融资产 27,443.89 25,673.22 6.90%
应收票据 3,164.03 2,907.69 8.82%
应收账款 22,867.99 26,983.03 -15.25%
应收款项融资 2,310.53 1,412.55 63.57%
预付款项 252.42 450.75 -44.00%
其他应收款 663.18 612.59 8.26%
存货 13,583.22 19,758.94 -31.26%
其他非流动金融资产 4,693.83 4,193.83 11.92%
固定资产 7,869.09 8,135.59 -3.28%
使用权资产 216.40 125.48 72.46%
无形资产 943.13 1,345.39 -29.90%
长期待摊费用 397.39 553.18 -28.16%
递延所得税资产 2,096.27 735.00 185.21%
其他非流动资产 238.81 139.43 71.27%
短期借款 - 338.71 -100.00%
应付票据 6,665.65 6,473.93 2.96%
应付账款 9,516.05 12,875.95 -26.09%
合同负债 575.03 544.60 5.59%
应付职工薪酬 1,913.34 2,185.12 -12.44%
应交税费 388.10 968.11 -59.91%
其他应付款 223.39 684.71 -67.37%
1. 报告期末，货币资金较年初增长 20%，主要系本年度的经营活动现金净流量较好所致。
2. 报告期末，应收款项融资较年初增长 63.57% 主要系本报告期收到客户以银行汇票付款较多，期末尚未到期所致。
3. 报告期末，预付帐款较年初下降 44%，主要系本期预付的材料款较少所致。
4. 报告期末，存货下降 31.26%，主要是本年不再将原控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称“凡维泰科技”）纳
入合并范围，同时本期末为客户备货采购的原材料和生产的库存商品较年初减少所致。
5. 报告期末，无形资产下降 29.90%，主要是本年不再将原控股子公司凡维泰科技纳入合并范围所致。
6. 报告期末，递延所得税资产较年初增长 185.21%，主要系本期对凡维泰科技的借款计提了坏帐准备。
7. 报告期末，其他非流动资产增长 71.27%，主要是本期末预付的设备采购款较上年末增加所致。
8. 报告期末，短期借款较年初下降 100%，主要系本年不再将原控股子公司凡维泰科技纳入合并范围所致。
9. 报告期末，应付帐款较年初下降 26.09%，主要是本年不再将原控股子公司凡维泰科技纳入合并范围，同时本期末为客户备货
采购的原材料和生产的库存商品较年初减少所致。
10. 报告期末，应交税费较年初下降 59.91%，主要系本年末应交企业所得税下降所致。
11. 报告期末，其他应付款较年初下降 67.37%，主要系本年公司合并范围变化导致年末非金融借款以及预提的费用减少导致。
三、2023 年度经营成果
项目 2023 年度 2022 年度 增减%
一、营业收入 55,499.66 55,459.66 0.07%
二、营业成本 40,381.62 39,435.61 2.40%
税金及附加 480.26 286.92 67.38%
销售费用 4,237.44 4,396.99 -3.63%
管理费用 3,063.63 2,876.02 6.52%
研发费用 4,589.61 6,067.88 -24.36%
财务费用 -865.03 -2,178.14 60.29%
加：其他收益 533.16 378.61 40.82%
投资收益（损失以“－”号填列） 2,984.68 383.20 678.88%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -26.17 73.22 -135.75%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,270.32 -130.36 3943.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -149.21 -1,576.69 -90.54%
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1.18 0.39 202.09%
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,685.46 3,702.75 -54.48%
加：营业外收入 8.22 28.75 -71.41%
减：营业外支出 7.49 10.58 -29.22%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,686.19 3,720.92 -54.68%
减：所得税费用 -443.26 682.72 -164.93%
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,129.45 3,038.20 -29.91%
1.归属于母公司股东的净利润 2,560.80 2,475.58 3.44%
1.报告期内，税金及附加较上年增长 67.38%，主要系本期出口收入下降，内销收入增加，导致应交增值税增加所致。
2.报告期内，研发费用较上年下降 24.36%，主要系本期转让了原控股子公司深圳凡维泰科技，未再将其纳入合并范围所致。
3.报告期内，财务费用较上年增长 60.29%，主要系本期美元升值幅度小于上年，汇兑收益减少所致。
4.报告期内，其他收益较上年增长 40.82%，主要系本期确认的政府补助收入较上年增加所致。
5．报告期内，投资收益较上年增长 678.88%，主要系本年公司完成对控股子公司凡维泰科技股权转让产生的收益。
6. 报告期内，信用减值损失较上年同期增长 3943%，主要系本期对应收原控股子公司深圳凡维泰科技的借款计提坏帐准备所致
。
7. 报告期内，资产减值损失较上年下降 90.54%，主要系上年对子公司深圳铁创科技计提了商誉减值准备所致。
8. 报告期内，所得税费用下降 164.93%，主要是本期计提的信用减值损失金额较大，递延所得税资产增加，应交企业所得税减
少所致。
四、2023 年度现金流量情况
项目 2023 年度 2022 年度 增减%
经营活动现金流入小计 56,482.49 65,433.07 -13.64%
经营活动现金流出小计 48,276.24 54,070.53 -10.72%
经营活动产生的现金流量净额 8,206.26 11,362.54 -27.78%
投资活动现金流入小计 90,068.82 49,627.80 81.49%
投资活动现金流出小计 93,051.08 69,509.77 33.87%
投资活动产生的现金流量净额 -2,982.26 -19,881.97 85.00%
筹资活动现金流入小计 137 1,095.10 -89.77%
筹资活动现金流出小计 800.05 886.59 -9.76%
筹资活动产生的现金流量净额 -663.05 208.51 -417.99%
现金及现金等价物净增加额 4,606.17 -7,121.40 164.68%
1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27.78%。主要是 2022 年一季度的回款金额比 2023 年同期较好，
2023 年回款金额较上年下降所致。
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 85%，主要是本期到期的银行理财产品较上年增加所致。
3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 417.99%，主要是本期不再将凡维泰科技纳入合并范围所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b171e1db-1f7d-4f57-a4a5-47785177e5ec.PDF
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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中光防雷（300414）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：2023年年度财务报告
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中光防雷（300414）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中光防雷（300414）：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/e8e38618-82ba-4830-b86d-0638a2d1e741.PDF
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2024-04-16 00:00│中光防雷（300414）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“四川华信”)初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改
制为特殊普通合伙企业。四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：
李武林。
截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 108人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第四次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，同意续聘四川华信为
公司 2023年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层，依审计工作量与审计机构协商确定 2023
年度的审计费用。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，四川华信对公
司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项报告，对公
司 2023 年度营业收入扣除情况进行核查并出具了专项意见。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，四川华信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议
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