公司公告☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:11 │中光防雷（300414）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │中光防雷（300414）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：董事会秘书工作制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：子公司管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：内部控制评价办法（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：对外担保管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：重大信息内部报告制度（2025年4月） │
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：2025年一季度报告
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中光防雷（300414）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1b82ed-55a7-4464-9342-1422dacb54d2.PDF
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 4 月 14日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增部分议案。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程
》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年一季度报告全文的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年一季度报告全
文》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委
员会、内部审计的要求，删除监事会专章，公司权力机构名称的变更等。董事会同意对公司章程部分条款进行修订。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，王雪颖女士直接持有公司 4.81%的股份
，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程
》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、
《公司章程》全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规
定，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。董事会同意公司结合实际情况及需求，对相关治理制度
的修订及制定。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，认为王雪颖女士直接持有公司 4.81%的
股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容中第 1-9 项制度的修改属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案中第 1-9 项制度提交至公司股东大会审
议。
相关议案逐项表决结果如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（10）关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（11）关于修订《提名委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（12）关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（13）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（14）关于修订《高级管理人员工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（16）关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（17）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（18）关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（19）关于修订《内部控制评价办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（20）关于修订《内部审计工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（21）关于修订《内部信息保密制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（22）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（23）关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（24）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（25）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（26）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（27）关于修订《子公司管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（28）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、
相关制度全文。
上述子议案中，第 1-9 项子议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b1a79a6-360d-4f5d-975f-adc06c190991.PDF
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2025-04-24 21:09│中光防雷（300414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及
摘要的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》等议案，定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度
股东大会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（临-2025-010）。
2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长）向董事会提交了书面提案函，提请董事会审议《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定
公司部分治理制度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，王雪颖女士直接持有公
司4.81%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序
符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
2025年4月24日，经全体与会董事的认可，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度
的议案》中的1-9项子议案提交至公司2024年年度股东大会审议，并作为公司2024年年度股东大会的第12号、第13号提案。
除以上增加临时提案外，公司原股东大会通知中的2024年年度股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均
保持不变，现将更新后的2024年年度股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第十二次会议同意召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2025年5月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理
人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会审议事项如下：
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 提案 1、关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 提案 2、关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 提案 3、关于公司 2024年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 提案 4、关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 提案 5、关于公司 2025年度财务预算报告的议案 √
6.00 提案 6、关于公司 2024年度利润分配方案的议案 √
7.00 提案 7、关于公司 2024年度内部控制的自我评价报告的议案 √
8.00 提案 8、关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 提案 9、关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 提案 10、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 √
11.00 提案 11、关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划 √
12.00 提案 12、关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 提案 13、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
13.01 提案 13.01、关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.02 提案 13.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.03 提案 13.03、关于修订《审计委员会议事规则》的议案 √
13.04 提案 13.04、关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.05 提案 13.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.06 提案 13.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.07 提案 13.07、关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.08 提案 13.08、关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13.09 提案 13.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
上述议案1至议案11已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告；上述议案12、议案13已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见2025年4月25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函在2025年5月19日下午17:00 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技
股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月19日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：李雯
联系电话：028-61545795
传真：028-87843532
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、第五届董事会第十三次会议决议；
4、书面提案函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff9ab330-75c6-4fff-a42e-6221bf1ba518.PDF
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2025-04-24 21:09│中光防雷（300414）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）
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中光防雷（300414）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab875562-208b-48cc-a62a-e49a83466717.PDF
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2025-04-24 21:09│中光防雷（300414）：董事会秘书工作制度（2025年4月）
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第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规的规定，结合公司章程及公
司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及具有良好的职业道德和个人品质，并取得董事会
秘书资格证书。
董事会秘书应当由公司的董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近 3 年受到过交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；
（五）公司章程规定不得担任公司董事的情形之一的；
（六）公司股票上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 董事会秘书的主要职责：
（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通；
（三） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确
认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、高
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