公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│伊之密（300415）：2024年三季度报告
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伊之密（300415）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/97051c7e-22b7-48ee-b866-cf60d71dfae2.PDF
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2024-10-29 00:00│伊之密（300415）：第五届监事会第七次会议决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专
人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 15 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第三季度报告》，主要内容为 2024 年第三季
度公司整体经营情况及主要财务指标。《2024 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2024年第三季度
报告的提示性公告同时刊登在 2024年 10月 29日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2024 年第三季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年第三季
度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所
审计）是客观、公正、真实的；公司《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2d1db0cb-7a4f-4abe-92fb-8e0d5222574f.PDF
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2024-10-29 00:00│伊之密（300415）：第五届董事会第七次会议决议公告
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伊之密（300415）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/76e17c51-6740-44db-99c9-c728fd670bf8.PDF
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2024-10-29 00:00│伊之密（300415）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024 年 10 月 25 日，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司 2024 年第
三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为 http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c5289ff2-eb42-4342-8db3-5c004705d095.PDF
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2024-09-28 00:00│伊之密（300415）：关于签署国有建设用地使用权出让合同和投资建设协议的公告
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伊之密（300415）：关于签署国有建设用地使用权出让合同和投资建设协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/aae4e929-80d1-4808-943d-3462a6fcafae.PDF
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2024-09-19 00:00│伊之密（300415）：2024年第一次临时监事会会议决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时监事会会议于2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知
以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 9 月 12 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举
行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局等相关部门签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案
》
公司于 2024年 9月 10日通过浙江省自然资源智慧交易服务平台参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为浔 2024（
工）-21 号的土地使用权，并于 2024 年 9 月 10 日与湖州市自然资源和规划局南浔分局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍
卖成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与湖州市自然资源和规划局南浔分局等相关部门签署《国有建设用地
使用权出让合同》，现提请公司董事会审议。同时，拟授权公司管理层签署相关文件。
经审核，全体监事认为：关于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局等相关部门签署《国有建设用地使用权出让合同
》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决
策程序合法、有效。综上，监事会同意上述事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与湖州市南浔区东迁街道办事处签署<南浔区工业“标准地”投资建设协议>的议案》
公司于 2024年 9月 10日通过浙江省自然资源智慧交易服务平台参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为浔 2024（
工）-21 号的土地使用权，并于 2024 年 9 月 10 日与湖州市自然资源和规划局南浔分局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍
卖成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与湖州市南浔区东迁街道办事处签署《南浔区工业“标准地”投资建
设协议》，现提请公司董事会进行审议。同时，拟授权公司管理层签署相关文件。
经审核，全体监事会认为：关于公司拟与湖州市南浔区东迁街道办事处签署《南浔区工业“标准地”投资建设协议》的决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序合法、
有效。综上，监事会同意上述事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/08d733e7-4f83-49cd-9ffd-3c2427da5b73.PDF
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2024-09-19 00:00│伊之密（300415）：2024年第二次临时董事会会议决议公告
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伊之密（300415）：2024年第二次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/b068be09-3d06-4bff-9fd7-0e1e651bf229.PDF
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2024-09-11 00:00│伊之密（300415）：关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权并签署《国有建设用地使用权出让网上拍卖成
│交确认书》的公告
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伊之密（300415）：关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权并签署《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/7b3773fa-6431-423a-bb81-4b811f76dce9.PDF
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2024-09-10 00:00│伊之密（300415）：2024年第一次临时董事会会议决议公告
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伊之密（300415）：2024年第一次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/85f4e9ef-a857-4451-9a3b-5ed7187b93e7.PDF
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2024-09-03 18:08│伊之密（300415）：华泰联合证券有限责任公司关于伊之密2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事
│项的核查意见
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伊之密（300415）：华泰联合证券有限责任公司关于伊之密2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/1ce07119-4e0b-48c0-b1eb-966e3299d0dc.PDF
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2024-09-02 18:56│伊之密（300415）：关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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伊之密（300415）：关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/7f586a5a-a6d9-495a-aa4f-e5289f861b6f.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：2024年半年度报告
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伊之密（300415）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/2dae4904-3d83-498e-9242-7278f28857df.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：2024年半年度报告摘要
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伊之密（300415）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/73b83d1e-edfd-44b1-93ed-7324780d9731.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：2024年半年度报告提示性公告
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2024 年 8 月 21 日，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年半
年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年半年度报告》及其摘要于 2024 年 8 月 23
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f42e7e0c-37c7-458d-9339-f8ebd6eb90ea.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：关于会计政策变更的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准
则解释第 17 号”），解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计
处理”等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。
公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前， 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 17 号的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会
计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《
公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部及新会计准则的规定所做的变更，符合法律法规的规定及公司的实
际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第
12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意公司
本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6d058db7-76b7-4df4-8df1-243d15f7c8ad.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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伊之密（300415）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/b502dcd2-cc3f-46f1-a383-988de33e52d5.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：监事会决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人
送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 12 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年
半年度公司整体经营情况及主要财 务指 标 。《 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 将 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cn
info.com.cn），并把 2024 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2024 年8 月 23 日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报
告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；
公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准
则解释第 17 号”），解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计
处理”等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规
定的生效日期开始执行上述会计准则。
监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部及新会计准则的规定所做的变更，符合法律法规的规
定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司实施本次会计政策的变
更。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》
公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过 2023 年第一次临时董事会会议审议通过的《关于回购公司股份方案的
议案》规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司实施股权激励或员工持股计划规模，经慎重考虑，公司决
定终止该回购股份方案。具体内容详见公司同日披露的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-050
）。
监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次终止回购股份方案，符合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次终止回购股份方案，不会对公司财务报表产生重大
影响。监事会同意公司终止本次回购股份方案。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/607bbd4f-b1e0-4828-b486-59c5e6f87ee0.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：董事会决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人
送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 12 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年
半年度公司整体经营情况及主要财 务 指 标 。《 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 将 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.c
ninfo.com.cn），并把 2024 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2024 年8 月 23 日的《证券时报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准
则解释第 17 号”），解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计
处理”等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规
定的生效日期开始执行上述会计准则。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2024-049）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》
公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过 2023 年第一次临时董事会会议审议通过的《关于回购公司股份方案的
议案》规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司实施股权激励或员工持股计划规模，经慎重考虑，公司决
定终止该回购股份方案。具体内容详见公司同日披露的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-050
）。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司
全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定 “质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司同日披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fe6adba3-665a-4480-b57e-88e7821da602.PDF
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2024-08-23 00:00│伊之密（300415）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告
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伊之密（300415）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/501345c8-0183-4b01-a0e9-1a50c3350dd6.PDF
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2024-08-05 00:00│伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023年第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时
监事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股
流通股（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含
本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-071）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日实施回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,000,167 股，占公司目前
总股本的 1.7074%，最高成交价为 18.88 元/股，最低成交价为 15.18 元/股，成交总金额为 143,790,576.28 元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
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