公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:51 │伊之密（300415）：关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告 │
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│2025-05-18 15:33 │伊之密（300415）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-14 18:40 │伊之密（300415）：关于2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:40 │伊之密（300415）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 17:26 │伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-05 15:36 │伊之密（300415）：2025-043 关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-27 15:42 │伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-23 00:33 │伊之密（300415）：2024社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：伊之密2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告 │
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2025-05-20 17:51│伊之密（300415）：关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。近期，公司依法实施了回购，回购资金总额已超过最低限额，根据回购公司股份方案的安排，公司管理层决定提
前终止回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份方案的基本情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以
采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。本次用
于回购股份的资金总额不低人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 28
元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-037）。
二、回购公司股份的实施情况
1、公司于 2025 年 4 月 29 日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司 2025 年 5
月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
2、公司于 2025 年 5 月 7 日披露了回购公司股份进展情况的相关公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-044）。
3、截至本公告披露日，公司本次回购累计回购公司股份 973,251 股，占公司目前总股本的 0.2077%，最高成交价为 20.79 元/
股，最低成交价为 19.93 元/股，成交总金额为 20,000,399.36 元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已超回购方案中回
购资金总额下限 1,500 万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 2,500 万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法
规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序
自董事会审议通过回购股份方案后，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 973,251 股，占公
司目前总股本的 0.2077%，最高成交价为 20.79 元 /股，最低成交价为 19.93 元 /股，成交总金额为20,000,399.36 元（不含交易
费用），公司本次回购股份资金总额已超回购方案中回购资金总额下限 1,500 万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 2,500
万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。鉴于公司本次
回购股份数量已能够满足公司实施股权激励或员工持股计划的规模，公司管理层经慎重考虑决定提前终止回购公司股份事项，本次回
购股份方案提前届满。
四、提前终止回购公司股份事项对公司的影响
公司本次回购实施期间在公司第五届董事会第九次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，符合相关法律、法规及回购股
份方案要求。公司本次回购资金总额为 20,000,399.36 元（不含交易费用），超过回购股份方案中回购资金总额下限人民币 1,500
万元，未超过回购方案中回购资金总额上限人民币2,500 万元，符合相关法律、法规及回购股份方案要求。公司回购股份方案的实施
有利于增强投资者信心，完善公司长效激励机制，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导
致公司股权结构发生重大变动，公司股权分布情况仍符合上市条件。
本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律法规、《公司章程》及回购公司股份方案的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力造成不利影响。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在公司首次披露回购公司股份方案
之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份共计 973,251 股，占公司目前总股本的 0.2077%，已全部存放于公司回购股份专用证券账户，上述存放于公
司回购股份专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
本次回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，则
公司未使用的回购股份将依法予以注销。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司回购股份数量符合相关规定
公司首次回购股份事实发生之日（2025 年 4 月 29 日）的前五个交易日（自2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日），
公司股票累计成交量为 47,424,827 股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票
累计成交量的 25%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/bf6834f1-f9fe-4ba5-881c-e5ebbe8b7d01.PDF
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2025-05-18 15:33│伊之密（300415）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告
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公司控股股东佳卓控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
2025 年 5 月 16 日，伊之密股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）收到公司控股股东佳卓控股有限公司（以下简称
“佳卓控股”）的通知，佳卓控股将其此前质押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行的部分公司股份解除质押。具体事项
如下：
1、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其 占公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人
股股东或 质押数量 所持 司总 售股（如 补充质 始日 期日
第一大股 股份 股本 是，注明 押
东及其一 比例 比例 限售类
致行动人 型）
佳卓控股 是 14,176,134 10.32% 3.03% 否 否 2022年12 2025年5月 广东顺德农
股 月22日 15日 村商业银行
股份有限公
司容桂支行
佳卓控股 是 6,075,486股 4.42% 1.30% 否 否 2022年12 2025年5月 广东顺德农
月27日 15日 村商业银行
股份有限公
司容桂支行
合计 - 20,251,620 14.74% 4.32% - - - - -
股
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数 持股 累计质押 占 其 占 公 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 股份数量 所 持 司 总 情况 情况
（股） 股 份 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
佳卓控股 137,365,939 29.32% 10,000,000 7.28% 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
彭惠萍 5,491,291 1.17% 5,491,291 100.00% 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
甄荣辉 7,859,917 1.68% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,894,938 75.00%
梁敬华 7,140,396 1.52% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,355,297 75.00%
陈立尧 37,200 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 27,900 75.00%
合计 157,894,743 33.70% 15,491,291 9.81% 3.31% 0 0.00% 11,278,135 8.99%
注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。
控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不涉及被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、其他情况说明
公司控股股东佳卓控股的股份质押与解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注其质押
情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易申请书（佳卓控股）；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6099c734-3244-4561-8821-27ca84dce6a5.PDF
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2025-05-14 18:40│伊之密（300415）：关于2024年度股东大会决议公告
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伊之密（300415）：关于2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c45941a1-d5ba-41b1-928a-bf42b42f8f89.PDF
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2025-05-14 18:40│伊之密（300415）：2024年度股东大会的法律意见书
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伊之密（300415）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/fef67d30-aafb-4f0a-81ab-ea6ddfe99cac.PDF
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2025-05-06 17:26│伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告
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伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c51c8e23-83f1-439f-a5f1-66ad27b91d8e.PDF
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2025-05-05 15:36│伊之密（300415）：2025-043 关于首次回购公司股份的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称“本次回购”），用于
实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本
数），本次回购价格不超过人民币 28 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 2,500 万元及回购股份价格上限 28 元/股进行测算
，预计可回购股份数量约为 89.29 万股，占公司当前总股本的 0.19%；按照回购资金总额下限人民币 1,500 万元及回购股份价格上
限 28 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 53.57 万股，占公司当前总股本的 0.11%；如实际回购股份的价格变化，回购股份
的数量将随之变化，具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份
报告书》（公告编号：2025-037）。
2025 年 4 月 29 日，公司首次实施了股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）首次回购股份数量：18,600 股，占公司总股本的 0.0040%；
（三）回购价格：最高成交价 20.00 元/股，最低成交价 19.93 股；
（四）成交总金额（不含交易费用）：371,256.00 元。
二、首次回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司首次回购股份数量符合相关规定
公司回购股份期间，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 2
5%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
公司首次回购股份事实发生之日（2025 年 4 月 29 日）的前五个交易日（自2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日），
公司股票累计成交量为 47,424,827 股，公司每五个交易日回购股份的数量不得超过 11,856,206 股。公司首次回购股份18,600 股
，回购股份数量符合上述规定。
三、回购股份的后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0f7b5b8e-b26a-40cd-aeeb-27452c9fc86e.PDF
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2025-04-27 15:42│伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94ebf913-e80b-4bcc-8434-4683a141607a.PDF
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2025-04-23 00:33│伊之密（300415）：2024社会责任报告
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伊之密（300415）：2024社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94b62c49-d7c3-445e-be41-7092282f027e.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：伊之密2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1-1155号
伊之密股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伊之密公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1
-1155号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执
业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明姜波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明吴楠是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89a8a452-d6bb-45f5-979b-b992d03853ae.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告
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伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/593489c1-3fa8-4d92-ba8f-2e51f511633e.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：2024年年度审计报告
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伊之密（300415）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc5ac348-33f9-4350-9c10-b403a5811cb4.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/00bdfc24-26ab-4d85-99e7-d64a8e3f3662.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b38c47fd-88f6-4d05-956d-32b1fff8b02f.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议及第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议通过了该事项，该议案需提交2024 年度股东大会
审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 上年发生关联交
类别 原则 预计金额 易金额
向关联人 江西江工精密机械有 采购原材料、 市场公允价 24,000.00 13,053.10
采购原材 限公司（以下简称“江 材料加工等
料等 西江工”）及其子公司
小
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