公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 15:47 │伊之密（300415）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-05-29 19:18 │伊之密（300415）：关于2025年度利润分配实施的公告 │
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│2026-05-25 16:36 │伊之密（300415）：关于第一期员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告 │
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划 │
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：关于2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 00:33 │伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-02 15:47│伊之密（300415）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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伊之密股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026年 6月 1日在伊之密股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 5月 27日以电子通讯方式送达。根据本员
工持股计划的有关规定，本次会议由公司董事会秘书肖德银先生召集和主持，出席会议的持有人 50人，代表本员工持股计划份额 14
,086,600份，占本员工持股计划总份额的 61.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。
经与会持有人审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为维护持有人合法权益，根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管
理本员工持股计划。管理委员会委员为 3人，其中设主任 1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举蔡炜斌、陈建平、陈鹏担任管理委员会委员。
管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新
选举。
表决结果：同意14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.
00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。
三、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授
权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：
（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（二）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股
、转增股份、配股和配售债券等事项；
（三）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股份，将所得现金资产投资于固定收益类
证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（四）决策本员工持股计划份额收回；
（五）决策本员工持股计划份额转让；
（六）决策本员工持股计划资产清算与分配；
（七）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
（八）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d09ac6ab-f8d3-4a46-8d50-3d6c752106a7.PDF
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2026-05-29 19:18│伊之密（300415）：关于2025年度利润分配实施的公告
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特别提示：
截至目前，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 468,562,084股，回购专用证券账户中的股份数为 8,072,978
股。公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，本次权益分派按扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股本 460,489,106股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），分配总额为 276,293,463.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本 468,562,084股折算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10=276,293,463.60÷468
,562,084*10=5.896624 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -按
公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.5896624元/股。
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、利润分派方案审议及其他情况
1、公司于 2026年 4月 15 日和 2026年 5月 12日分别召开第五届董事会第十三次会议和 2025年年度股东会审议通过《关于公
司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司 2025 年度以 459,588,666 股为基数（此数据为截至利润分配方案披露时，公司股本
总额 468,562,084 股减去已回购股份数 8,973,418 股的数据），向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项
发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议
案》，并于 2026 年 5 月 12日召开 2025年年度股东会审议通过第一期员工持股计划相关议案。2026年 5月22日，公司回购专用证
券账户中原持有的 900,440股公司股票以非交易过户的方式过户至第一期员工持股计划专用证券账户。上述回购专用证券账户股份变
动发生在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司按照“分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，即保持每 1
0股派发现金红利 6.00元（含税）不变相应调整利润分配总额。因此，本次实际参与分配的股份数从 459,588,666股调整为 460,489
,106 股，分配总额从 275,753,199.60 元调整为 276,293,463.60元。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：公司现有总股本 468,562,084股，剔除回购账户持有的 8,072,978 股，可参与现金分红的股
份数为 460,489,106 股。公司2025年度以 460,489,106股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.400000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证
券账户中的 8,072,978股不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日；
除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不包括公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****445 佳卓控股有限公司
2 02*****004 彭惠萍
3 07*****342 梁敬华
4 08*****169 伊之密股份有限公司－第一期员工持股计划
5 02*****221 张涛
权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 26 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司现有总股本 468,562,084 股，剔除回购专用证券账户持有的 8,072,978股，可参与现金分红的股份数为 460,489,106 股。
公司 2025 年度以 460,489,106股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现金。因公司回购股份不享有参与本次利润分配
的权利，本次权益分派实施后，按公司总股本 468,562,084股折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 /总股本*10=276,293,463.6
0÷468,562,084*10=5.896624元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘
价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.5896624元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号
咨询联系人：肖德银、陈结文
咨询电话：0757-29262256、29262162
咨询传真：0757-29262266
八、备查文件
1、伊之密股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7c98df75-188f-41cd-a795-5476e2c0585b.PDF
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2026-05-25 16:36│伊之密（300415）：关于第一期员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开 2025年年度股东会，批准实施第一期员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”），截至本公告披露日，本员工持股计划受让公司回购股份已完成非交易过户。根据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将有
关情况说明如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《第一期员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式回购 A股普通股（
以下简称“标的股票”），具体如下：
（一）公司于 2023年 10月 30日召开 2023年第一次临时董事会会议及 2023年第一次临时监事会会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，决定使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购
资金总额不低于 12,000.00 万元（含本数）且不超过20,000.00万元（含本数），回购价格不超过 25.00元/股，回购实施期限为自
公司董事会审议通过之日起不超过 12个月内。详见公司分别于 2023年 10月 31日、2023 年 11 月 2日在巨潮资讯网披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024年 8月 23日披露《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-050），公司以集中竞价
交易方式累计回购公司股份8,000,167 股，最高成交价为 18.88 元/股，最低成交价为 15.18 元/股，成交总金额为 143,790,576.2
8 元（不含交易费用），已使用回购资金已超回购方案确定的回购资金总额下限 12,000.00万元，且未超过回购方案确定的回购资金
总额上限20,000.00万元。
（二）公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用公司自有
资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于1,500.00万元（含本数）
且不超过 2,500.00万元（含本数），回购价格不超过 28.00元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月内
。详见公司于 2025年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 5月 21日披露《关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-047），公司以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 973,251股，最高成交价为 20.79元/股，最低成交价为 19.93元/股，成交总金额为 20,000,399.36
元（不含交易费用），已使用回购资金已超回购方案确定的回购资金总额下限 1,500.00 万元，且未超过回购方案确定的回购资金总
额上限2,500.00万元。
二、本员工持股计划的购股情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
根据《第一期员工持股计划》的有关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立第一期员工持股计划专
用证券账户，证券账户名称为“伊之密股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为 0899546169。
（二）本员工持股计划筹集资金情况
根据《第一期员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的资金来源为公司依据《中长期激励管理办法》关于 TUP激励计划计
提的 2025 年 TUP总包，涉及资金规模不超过 2,308.73 万元，按份额进行分配，单位份额为 1.00 元，份额上限为 2,308.73万份
，以实际执行情况为准。
本员工持股计划实际资金规模为 2,308.73万元，实际份额为 2,308.73万份。本员工持股计划不涉及公司向参加对象提供财务资
助或为参加对象贷款提供担保，不涉及杠杆资金，不涉及第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划受让标的股票非交易过户情况
根据《第一期员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可方式购买标的股票 900,440股，以
实际执行情况为准。
2026年 5月 22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划所涉
标的股票 900,440股已于 2026年 5月 22日由公司回购专用证券账户非交易过户至“伊之密股份有限公司—第一期员工持股计划”证
券账户，占当前公司股本总额的 0.19%，购股价格为 25.64元/股。
截至本公告披露日，全部有效的员工持股计划所持有公司股票累计不超过公司股本总额的 10.00%，任一参加对象持有员工持股
计划份额所对应公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。员工持股计划持有股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前
获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、高级管理人员，前述人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会
、股东会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方有关事项时应当回避表决。
（二）本员工持股计划最高管理机构为持有人会议，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划日常管理，维护本员
工持股计划持有人合法权益；本员工持股计划的参加对象未签署一致行动协议或存在一致行动安排；公司董事、高级管理人员不担任
本员工持股计划管理委员会任何职务。因此，本员工持股计划与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入成本费用和资本公积。
本员工持股计划所涉成本费用及其摊销情况将根据本员工持股计划实施进展予以确认，对公司经营业绩的影响以审计结果为准。
五、其他事项
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并及时有关履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d7f2fcf4-0e0d-4eb0-9e93-a3b85ce7a8a7.PDF
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书
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伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ea38522-14ae-46cd-9025-d7373180b139.PDF
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划
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伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/25a94685-35f2-4b67-afa5-4f16c56c094a.PDF
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：关于2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年5月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 2026年 5月 12日下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号伊之密股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 185人，代表股份 179,098,048股，占公司有表决权股份总数的 38.9692％。（“公司有表决权股份
总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 164,352,132 股，占公司有表决权股份总数的 35.7607％。
通过网络投票的股东 177人，代表股份 14,745,916股，占公司有表决权股份总数的 3.2085％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 181人，代表股份 23,311,716股，占公司有表决权股份总数的 5.0723％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 8,565,800股，占公司有表决权股份总数的 1.8638％。
通过网络投票的中小股东 177人，代表股份 14,745,916股，占公司有表决权股份总数的 3.2085％。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 178,985,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9373%；反对 80,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0447%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 23,199,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5183%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3432%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1386%。
议案 2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 179,018,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557%；反对 62,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0347%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 23,232,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6594%；反对 62,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2664%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0742%。
议案 3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 178,983,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9361%；反对 82,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0461%；弃权 32,000股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 23,197,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5088%；反对 82,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3539%；弃权 32,000股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1373%。
议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 175,901,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2153%；反对 3,170,752 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7704%；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 20,115,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2886%；反对 3,170,752 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.6015%；弃权 25,600股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1098%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意 23,152,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3171%；反对 137,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5890%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意 23,152,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3171%；反对 137,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5890%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0939%。
议案 6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
总表决情况：
同意 163,533,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0399%；反对 10,342,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9475%；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,947,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5392%；反对 10,342,664股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.3668%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0939%。
议案 7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,562,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0565%；反对 10,313,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9309%；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,976,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6636%；反对 10,313,664股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2424%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0939%。
议案 8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 163,567,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0597%；反对 10,308,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9279%；弃权21,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,981,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6872%；反对 10,308,464股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2201%；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0927%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出
席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a539acf5-f221-4faa-83d3-d0e87dca91ce.PDF
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2026-04-17 00:33│伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告
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伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/97b122cd-2ca6-4a2c-8582-228d1ccce63a.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕 号
伊之密股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伊之密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2026
〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供伊之密股
份有限公司天健审〔2026〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得
擅自外传。中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/abb90427-4707-4236-a7f2-125443faa5a5.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：2025年年度审计报告
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伊之密（300415）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d39d317-98ff-4075-a7ee-19fec09891cf.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2
025年年度股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 6日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号伊之密股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核方案的议案》
6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉 非累积投票提案 √
及摘要的议案》
7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事项的议案》
1、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告；2、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职
；
3、特别决议议案：议案 4；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、7、8，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；
5、根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2025年年度股东会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2026年 5月 11日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026
年 5月 11日（星期一）15:00之前送达公司。3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号前台。如通过信函方式
登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65a64817-034e-4d1d-aa47-ada0d380d284.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4eef2a9b-62ea-49a6-aec9-8b5486faa30b.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/729e5da6-e0c2-40e4-87fc-071afdc1c02e.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20c28323-ecf0-4484-9b15-fd9d39bf91aa.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5d372dbd-34c5-429b-a813-25b0a905a0f7.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：第一期员工持股计划管理办法
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伊之密（300415）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39eeac66-ca78-49b8-8205-e14199a10915.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
一、审议程序
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈202
5 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 318,906,794.06元，按照《中华人民共和国公司
法》规定提取法定盈余公积金 31,890,679.41元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,656,668.35元。根据《公司章程》的
规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，扣除报告期内派发的 2024 年度利润分配现金红利 229,794,333
.00 元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 2,696,357,509.44元，母公司可供分配利润为 761,821,512.22元
。
截至目前，公司总股本为 468,562,084股，公司回购专用账户持有 8,973,418股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参
与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为 459,588,666 股。公司 2025 年度拟以 459,588,666股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年通过集中
竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额20,000,399.36元（不含交易费用）视同现金分红金额。
通过上述两种方式，公司 2025年度现金分红总额合计为 295,753,598.96元，占 2025年度净利润的 41.73%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司
拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 275,753,199.60 229,794,333.00 184,224,766.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 708,656,668.35 607,895,384.28 477,089,898.56
净利润（元）
研发投入（元） 275,163,282.08 245,862,085.97 212,357,941.56
营业收入（元） 6,048,211,748.42 5,062,986,914.57 4,095,816,864.87
合并报表本年度末累计 2,696,357,509.44
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 761,821,512.22
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 689,772,299.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 597,880,650.40
净利润（元）
最近三个会计年度累计 689,772,299.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 733,383,309.61
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度累计现金分红总额 689,772,299.40元，占最近三个会计年度平均净利润的 115.37%。
因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要
求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
公司2025年度利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bfb895a3-2a49-4f6a-adf0-cc1c8b35b52e.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限公司章程》《伊之密股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，该议案于 2025年 5月 14日经公司 2024年度股东大会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，天健对公
司 2025年度财务报告及截至2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司董事会对会计师事务所履职情况的评估
公司董事会认为天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水
平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。天健在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客
观、公允、完整。
伊之密股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7720c5a5-1cc7-4095-a5ca-8a1d98d93aa9.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于举行2025年年度报告暨2026年第一季度报告业绩说明会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 17日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2025年和 2026年第一季度的生产经营情
况，公司定于 2026年 4月 24日（星期五）15:00-16:00在“全景网”及“伊之密投资者关系”小程序举行 2025年年度报告暨 2026
年第一季度报告业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、全景网
参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。投资者可于 2026年 4月 24日 14:0
0前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、“伊之密投资者关系”小程序
参与方式：
1、通过微信搜索“约调研”；
2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理甄荣辉先生，副总经理、董事会秘书肖德银先生，财务总监杨远贵先生，独
立董事杨勇先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/73f265b5-1366-4018-a6a8-adf4cf156184.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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一、“质量回报双提升”行动方案概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务
会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想。结合公司发展战
略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于 2024年 8月制定了
“质量回报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。
二、“质量回报双提升”行动方案进展
（一）聚焦主业，力争成为成型装备领域的世界级企业
公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自 2002年创立发展至今，
经过 20多年发展，现已成为中国具有竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。近年来，公司
聚焦主业，紧紧围绕模压成型机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，公司的产品和品
牌深受全球客户和同行的认可。
公司作为全球化运营的企业，十分重视产品质量，严格贯彻“高标准、精细化、零缺陷”的质量理念，严格遵守运营所在地产品
质量有关的法律法规，采取多种措施确保产品质量，并通过多项权威认证，严把产品质量关。同时，公司不断建立健全质量管理制度
体系，定期对质量指标完成情况进行测评跟踪，公司产品的可靠性稳步提升。
2025年，在全球经济仍处在复苏与分化并存的背景下，面对外部需求波动、产业链调整与市场竞争加剧等多重挑战，公司持续展
现出稳健的经营韧性。在全体员工的共同努力下，公司始终坚守“技术更进一步”的理念，围绕“数智高效、全球运营、绿色发展”
三大战略方向纵深推进。一方面，坚持以客户需求为牵引，持续加大研发投入与关键技术攻关，推动注塑机、压铸机及相关自动化单
元在高端化、智能化、绿色化方面不断迭代升级，完善产品矩阵与解决方案能力；另一方面，持续优化生产运营体系与供应链管理，
通过精益制造、数字化管理和质量提升等举措，进一步夯实交付能力与提升成本竞争力。同时，公司加快全球化布局与本地化运营体
系建设，强化海外渠道、服务与交付能力，提升全球客户响应效率与品牌影响力，推动海外业务稳步拓展。总体来看，2025 年公司
经营质量持续改善，核心竞争力进一步巩固，为后续高质量发展奠定了坚实基础。
2025年，公司全年实现营业收入 604,821.17万元，同比增长 19.46%，实现归属于母公司所有者的净利润 70,865.67万元，同比
增长 16.58%，公司营收和利润实现平稳增长。
未来，公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，进一步加快全球化进程、不断优
化客户结构，持续完善质量体系建设以及质量考核激励，巩固标准操作规范，主动履行产品质量责任，产品技术不断向“高端化、智
能化、绿色化”稳步推进。
（二）不断夯实公司治理，积极履行社会责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建
立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构
分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规
范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续七年自愿披露《社会责任报告》，并
于 2026 年首次披露《2025 年年度可持续发展报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。
接下来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。此外，
公司将持续推动 ESG 治理体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际
投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。
（三）持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公
司已建立内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多
元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会
、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向投资者传导
公司价值。
接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者
关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，
以实际行动回馈广大股东。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投
资者信心，公司积极推进实施 2025年度股份回购方案，截至 2025年 5月 21日，公司本次回购累计回购公司股份 973,251股，占公
司目前总股本的 0.2077%，最高成交价为 20.79元/股，最低成交价为 19.93元/股，成交总金额为 20,000,399.36元（不含交易费用
）。本次回购股份方案已于 2025年 5月 21日实施完毕。
公司高度重视股东回报工作，力争建立稳定的回报机制，形成稳定的回报预期。2023年 5月 23日，公司召开 2022年度股东大会
审议通过了公司制定的《公司股东分红回报规划（2023-2027）》，进一步明确了中长期的股东分红回报规划，进一步细化了公司章
程中的股利分配政策，增加了股利分配政策和决策的透明度和可操作性，也更便于股东对具体分配政策进行监督。
2025年 5月 14日，公司召开 2024年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并于 2025 年 6月
实施 2024 年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发 2.30亿元（含税）。
接下来，公司将严格履行中长期回报规划，继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与全体股东分享
公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感和满
足感。
展望未来，公司将始终围绕着“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，持续提升核心竞争力，夯
实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市
场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d61e1089-8b1d-4426-9599-2a71ca7cbcae.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：伊之密董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关要求，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇
先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/03fd3f1b-d983-4030-9b26-9ef6f9619043.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）的法律意见书
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伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5cece437-be5c-4d61-acb1-075090b3846e.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限公司章程》《伊之密股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估及审计
委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，该议案于 2025年 5月 14日经公司 2024年度股东大会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，天健对公
司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 4月 21日，公司召开的第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2025年 12月 24日，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开预审沟通会议
，对 2025年年度报告审计工作的审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
3、2026年 3月 28日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计
工作的项目合伙人及签字注册会计师召开工作沟通会议，对 2025年度关键审计事项、专门委员会关注事项、初步审计结论等事项进
行沟通，并对审计过程中发现的问题提出建议。
4、2026年 4月 15日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制自我评
价报告等议案并同意提交董事会审议。
5、2026年 4月 15日，审计委员会通过现场与通讯会议相结合的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开工
作沟通会议，天健对公司 2025年度财务报表和内部控制审计完成情况、公司配合审计情况及审计结论等事项进行了汇报，董事会审
计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
伊之密股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae7a042b-ce9c-40ef-b571-85b474b330b0.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于公司2025年度证券与衍生品套期保值业务情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等深圳证券交易所业务规则的相关规定，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，并于 2024年 5月 22 日召开 2023年度股东
大会，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民
币 5亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，
不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后 12个月内灵活滚动使用。
具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产
品投资业务的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的
议案》，同意公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 5亿元的外汇金融衍生品投资，自董事会批准之日起一年内有效。公司
及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自
董事会审批通过后 12个月内灵活滚动使用。
具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产
品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-034）。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
交易类型 币种 获批的额度 报告期内单 期末余额 是否超过获批
日最高额度 额度
远期结售汇 美元 人民币 50,000万元 0元 0元 否
三、开展外汇金融衍生产品投资的风险分析
公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资遵循合法、审慎、安全、稳健原则，以实际业务为依托，不进行以投机为目的的
交易，但交易过程中，仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生产品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在
履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生产品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。
6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生产品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生产品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律
风险及交易损失。
四、外汇金融衍生产品投资风险管理措施
为了应对上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：
1、制度完善：公司已建立《衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生产品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作
出了明确规定。上述制度对金融衍生产品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生产品规范投资和控制
风险起到了关键作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生产品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易
的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生产品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生产品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用
良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生产品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生产品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生产品
的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
特此说明。
伊之密股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/765a6c99-be3d-43f4-9bf7-0130c6a943d7.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：2025年度董事会工作报告
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报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻
执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会的日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司共召开了六次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。具体情况如下：
（1）2025年 1月 3日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。
（2）2025年 3月 14日，公司召开 2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司
为子公司提供担保的议案》等两个议案。
（3）2025年 4月 21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及其摘要的议案》等十九
个议案。
（4）2025年 6月 25日，公司召开 2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
（5）2025年 8月 25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等
三个议案。
（6）2025年 10月 27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》等六
个议案。
2、股东会会议情况
报告期内，公司共召开了四次股东会。具体情况如下：
（1）2025年 4月 2日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子
公司提供担保的议案》。
（2）2025年 5月 14日，公司召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等十个
议案。
（3）2025年 9月 19日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为
子公司提供担保的议案》。
（4）2025年 11月 14日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等两个
议案。
3、对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的
各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
4、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行
各项职责。现将 2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
（1）审计委员会
报告期内，公司共召开了五次审计委员会会议。审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，定期审阅公司
提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度及其执行情况
等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审
会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。
（2）提名委员会
报告期内，公司未召开提名委员会会议。提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《董事会提名委员会工作细则》的规定履行
职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，
提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事
、高级管理人员的情形。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，公司共召开了两次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工
作，对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规
划。此外，薪酬与考核委员会委员积极修订委员会工作细则，进一步加强内部控制制度的执行，并对公司股权激励计划是否条件成就
进行核查，在完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
（4）战略委员会
报告期内，公司共召开了一次战略委员会会议。战略委员会按照公司《董事会战略委员会工作细则》等规定要求履行职责，积极
发挥主体作用，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发
展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层
面的支持。
5、独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规以及公司内部制度的规定，独立
履行应尽的职责。报告期内，独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；独立董
事参加独立董事专门会议，针对关联交易事项的合规性、风险点及应对措施进行深入探讨和审议，切实维护了公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
6、信息披露工作情况
董事会依照《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行
信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。
报告期内，公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，合
计披露公告 71份，涵盖定期报告、签署投资开发建设协议事项、回购股份情况等，确保投资者能够实时掌握公司的运营状况与发展
态势，不存在在规定时间内未及时披露公告的情形，亦未收到监管部门的问询和处罚。
7、投资者关系管理情况
公司董事会秘书办公室通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司
运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，
公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息
的保密工作；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与；2025年度，公司累计接待调研 11次，
回复互动平台提问 549次（回复率 100%）；利用 2024年年度报告网上业绩说明会、网上投资者集体接待日活动等，组织公司董事、
高级管理人员与投资者、研究机构就公司的生产经营情况、未来发展规划等问题进行交流互动。
二、2026 年董事会工作主要方向
2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东会的各项决议，从全体股
东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训
，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的稳定健康发展。
伊之密股份有限公司
董事会
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》并提交 2026年
4月 15日召开的第五届董事会第十三次会议审议。由于议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该事
项回避表决，拟直接提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定
，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司第五届董事会董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，适用期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
2026年，公司独立董事的独立董事津贴为人民币 8万元/年（税前），按月发放。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司
章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）非独立董事薪酬
目前，公司所有非独立董事（含职工代表董事）均在公司任职，其 2026年薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和董事津贴。基本薪酬
和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。
1、基本薪酬：董事基本薪酬的区间为 35万元/年（税前）-70万元/年（税前），按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
和绩效薪酬总额的 50%，预计区间为 50 万元/年（税前）-150 万元/年（税前）。绩效薪酬评价依据经审计的财务数据开展，为有
效激励董事的工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度、次年春节前进行预发，并保留不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，多退少补。
3、董事津贴：董事的董事津贴为人民币 5万元/年（税前），年底或次年初一次性发放。
（三）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员（兼任董事的高级管理人员按非
独立董事薪酬方案执行）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
1、基本薪酬：高级管理人员基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，区间为 30万元/年（税前）-40万
元/年（税前），按月发放；
2、绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩
效薪酬总额的 50%，预计区间为 40万元/年（税前）-60万元/年（税前）。绩效薪酬评价依据经审计的财务数据开展，为有效激励高
级管理人员的工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度、次年春节前进行预发，并保留不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，多退少补。
四、其他情况说明
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、公司第五届董事会第十三次会议审议上述方案时，出于谨慎性原则，所有董事均回避表决，并将直接提请公司股东会审议。
该方案经股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
5、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
6、本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）
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伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1f2d4a23-a9e6-4357-9576-d37a4332f0c5.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的的可行性分析报告
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一、开展金融衍生产品套期保值业务的目的
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟使用与国际业务收入
规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。
公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍
生品的以套期保值为目的的衍生品套期保值业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互
换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。
二、公司拟开展金融衍生品套期保值业务概述
1、主要涉及的投资品种
公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利
率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品套期保值
业务。
2、投资额度与期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 5 亿元的金融衍生品套期保值业务，自公司董事会审议通过后 12 个月内可循环
滚动使用。
3、交易对方
交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的金融衍生品套期保值业务资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、公司开展金融衍生品套期保值业务的必要性和可行性
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的
具体情况，适度开展金融衍生品套期保值业务。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品套期保值业务
制定具体操作规程，公司开展金融衍生品套期保值业务具有可行性。
四、开展金融衍生品套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
公司开展金融衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品套期保
值业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生产品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在
履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生产品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。
6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生产品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生产品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律
风险及交易损失。
（二）风险控制措施
1、制度完善：公司已建立《衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生产品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作
出了明确规定。上述制度对金融衍生产品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生产品规范投资和控制
风险起到了关键作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生产品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易
的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生产品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生产品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用
良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生产品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生产品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生产品
的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、金融衍生品套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益
表相关项目。
六、开展金融衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司开展金融衍生品套期保值业务是为了充分运用金融衍生品交易来降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制
经营风险，具有充分的必要性。公司已建立《衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司金融衍生
品套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展金融衍生品套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开
展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/19220b92-c887-46ae-b2a5-839eb700ad9e.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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伊之密（300415）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于续聘审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已经连续 14年为公司提供年报审计服务，在历年
的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书
，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健为公司 202
6 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%
天健 度年报审计机构，因 的范围内与
华仪电气涉嫌财务 华仪电气承
造假，在后续证券虚 担连带责
假陈述诉讼案件中 任，天健已
被列为共同被告，要 按期履行判
求承担连带赔偿责 决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审
计，2016年起开始在本所执业，近 3年已签署或复核 5家 A股上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：郭倩，2021年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，近三年未签署或
复核上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：陆俊洁，2006年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 90万元、20万元，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东会授权董
事长根据审计的具体工作量及市场价格水平，与天健协商确定 2026年度相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议于 2026年 4月 15日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议
案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 15日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司董事
会同意续聘天健为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2026年度审计费用。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c7b1697-a688-4ecf-9d9d-e257e9f30c75.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：董事会关于第一期员工持股计划（草案）的合规性说明
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伊之密（300415）：董事会关于第一期员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/819ceb8e-3251-4fb3-bfe8-6d7fdf7af8b7.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：2025年内部控制自我评价报告
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伊之密（300415）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/edc058ba-2f67-4d1d-863d-45caa83e4dc8.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：伊之密2025年度关联方资金占用报告
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伊之密（300415）：伊之密2025年度关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7cf1aa2f-8254-4d45-af34-01e2a71e56f3.PDF
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2026-04-16 18:51│伊之密（300415）：2025年年度报告
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伊之密（300415）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1618ecb3-b8f7-4389-aa9b-0c7bdba0e8d3.PDF
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2026-04-16 18:51│伊之密（300415）：2026年一季度报告
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伊之密（300415）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/314caf4f-e43e-4f39-bb10-bcfc374dddac.PDF
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2026-04-16 18:51│伊之密（300415）：2025年年度报告摘要
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伊之密（300415）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eb2de027-dbf8-4665-8fbe-7625ef49a03f.PDF
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2026-04-16 18:51│伊之密（300415）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相
关事项发表核查意见如下：
一、公司实施本员工持股计划已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。
二、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划确定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
伊之密股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6eac3f5b-e1d5-4d1a-b8f4-33d1d4a88cc3.PDF
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2026-04-16 18:51│伊之密（300415）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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伊之密（300415）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/06b384aa-0d36-4a53-8213-532afb7f7caf.PDF
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2026-04-16 18:50│伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/73cb6a1d-00a5-4d97-8b84-0f4d09ececc4.PDF
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2026-04-16 18:50│伊之密（300415）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的公告
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伊之密（300415）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e8daccb-e95c-4b2b-b9fd-9633391a6245.PDF
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2026-04-16 18:50│伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/309ae5b8-7bd0-4d88-baf3-ee454e17afac.PDF
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2026-02-04 18:28│伊之密（300415）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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伊之密（300415）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3c3fb1e9-ca84-4d9d-8456-e1572d89557e.PDF
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2026-02-04 18:28│伊之密（300415）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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伊之密（300415）：关于2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/20df97fb-9203-4ec6-8299-95f030dd2352.PDF
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2026-01-27 16:02│伊之密（300415）：伊之密2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 67,000 ～ 74,200 60,789.54
东的净利润 比上年同期 10.22% ～ 22.06%
增长
扣除非经常性损益 65,800 ～ 73,000 59,162.31
后的净利润 比上年同期 11.22% ～ 23.39%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司的经营情况良好，生产紧张有序，营业收入同比增长。公司的经营情况符合预期，预计营业收入约 60.5亿元
，同比上升约 19.5%，其中内销收入约 41.5亿元，外销收入约 19.0亿元。
2、2025年度，在行业景气度回暖的情况下，公司不断提升运营效率，加大销售力度，盈利能力持续提升，归属于上市公司股东
的净利润同比增长，预计归属于上市公司股东的净利润为 67,000.00万元至 74,200.00万元，同比上升 10.22%至 22.06%。
3、2025年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,260万元，较去年同期 1,620万元减少约 360万元，主要原因
是公司 2025年度收到的政府补助较去年有所减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露，实
际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于公司 2025年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ade0ab83-7464-4d25-bce7-448f998cfeac.PDF
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2026-01-15 16:46│伊之密（300415）：2026-002 第五届董事会第十二次会议决议公告
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伊之密（300415）：2026-002 第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f0b00ebd-62bf-4f51-b35f-b926dc990d02.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-005 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会
可持续发展委员会、制定工作细则并选举委员的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会可持续发展委员会设立及工作细则制定情况
为适配公司战略升级与可持续发展目标，公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，董事会同意新增设立董事会可持续发展委员会，制定《董事会可持续发展委员会工作细则》，并选举可
持续发展委员会的组成人员。
选举张涛先生、周俊先生、余焯焜先生、杨勇先生、周亮先生为董事会可持续发展委员会委员，其中张涛先生为主任委员（会议
召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《董事会可持续发展委员会工作细则》制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文，敬请投资者注意查阅。
二、《公司章程》及其附件修订情况
鉴于公司新增设立董事会可持续发展委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订
和完善，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登
记的内容为准。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2026年第一次临时股东会以
特别决议审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bfd61e93-1044-4b58-b5dc-12cd964dfdd1.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-004 关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15 日召开独立董事 2026年第一次专门会议及第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案无关联董事，不涉及回避表决。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 2025 年度关联
类别 原则 预计金额 交易发生金额
向关联人 江西江工精密机械有 采购原材料、 市场公允价 25,000.00 18,435.82
采购原材 限公司（以下简称“江 材料加工等
料等 西江工”）及其子公司
江苏海晨物流股份有 采购原材料等 市场公允价 2,800.00 0.00
限公司（以下简称“海
晨股份”）及其子公司
小计 27,800.00 18,435.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 2025 年 预计金 2025 年 2025 年 披露日期及索引
类别 内容 度 额 度 度实
实际发 实际发生 际发生额
生 额 与
金额 占同类业 预计金额
务 差
比例 异
向关联人采购 江西江工 采购原材料、 18,435. 24,000. 5.35% -23.18% 巨潮资讯网《关于 2025年
原材 及其 材料 82 00 度日常
料等 子公司 加工等 关联交易预计的
公告》（公告编
号：2025-033）
小计 18,435. 24,000. 5.35% -23.18%
82 00
公司董事会对日常关联交易实际 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化
发生情况与预计存在较大差异的 情况、业务
说明 规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2025年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异
际发生情况与预计存在较大差异 主要系交
的说明 易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在
损害股东尤
其是中小股东利益的情形。
1、2025年度实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。
2、采购原材料占同类业务比例=该关联交易发生额/公司 2024年度经审计营业成本。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江西江工精密机械有限公司
成立日期：2008年 12月 22日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28号
法定代表人：钟镇涌
注册资本：30,000,000.00元
经营范围：机械零部件加工、铸造；机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）
股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的股权，应增汉持有江西江工 20.00%的股权，李培持有
江西江工 5.98%的股权。
主要财务指标：
截至 2025年 9月 30日，江西江工资产总额为 286,937,093.29元，负债总额为 57,785,901.05 元，净资产为 229,151,192.24
元；2025 年 1-9 月，营业收入为189,234,237.93元，利润总额为 32,412,370.50元，净利润为 27,581,011.44元。以上数据未经审
计。
2、江苏海晨物流股份有限公司
成立日期：2011年 8月 18日
注册地点：江苏省吴江经济技术开发区泉海路 111号
法定代表人：梁晨
注册资本：230,601,779.00元
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签
、简单加工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆
箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发
、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于
25%）
股权结构：梁晨持有海晨股份 35.48%的股权，宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有海晨股份 17.91%的股权，其他
股东合计持有海晨股份46.61%的股权。
主要财务指标：截至 2025年 9月 30日，海晨股份资产总额为 5,043,335,321.58元，负债总额为 1,636,985,324.28元，净资产
为 3,406,349,997.30元；2025年 1-9月，营业收入为 1,374,684,406.62 元，利润总额为 244,604,982.67 元，净利润为207,445,7
94.03元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系：
1、江西江工精密机械有限公司
公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司
关联法人。
2、江苏海晨物流股份有限公司
公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨股份为
公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
因日常业务需要，公司及子公司拟与江西江工及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材
料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2026年预计与江西江工及其子公司之间发生日
常关联交易不超过 2.5亿元。公司及子公司拟与海晨股份及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其子公司采
购原材料。2026年预计与海晨股份及其子公司之间发生日常关联交易不超过 2,800万元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市
场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易预计系基于公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务
状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影
响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第一次专门会议于 2026年 1月 15 日召开，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。独
立董事认真地审查了公司提交的《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、关联交易
实施等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易定价政策和
定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司将此议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司独立董事 2026年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2a2b1d86-f06b-487e-ba31-8c04b2540157.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 01月 28日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（
2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号伊之密股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 非累积投票提案 √
案》
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。其中上述议案 1.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 20
26年 2月 3日（星期二）15:00之前送达到公司。3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号前台。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2b275a6b-efb3-4ffa-9cec-1b050eb2e292.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-003 关于为参股公司提供担保的公告
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一、担保暨关联交易情况概述
（一）担保暨关联交易事项
公司参股公司江西江工精密机械有限公司（以下简称“江西江工”）向交通银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度5,000
万元（敞口额度4,000万元），授信期限不超过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,360万元人民币的连带责任
保证担保，江西江工其余股东按照实际持有江西江工的股权比例提供 2,640万元人民币连带责任保证担保；江西江工向兴业银行股份
有限公司宜春分行申请综合授信额度 3,000万元，授信期限不超过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,020万元
人民币的连带责任保证担保，江西江工股东钟镇涌提供 3,000万元人民币的连带责任保证担保，江西江工股东应增汉提供 3,000万元
人民币的连带责任保证担保。以上担保保证期间为：自合同签订日期起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三
年；保证担保范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、复利、罚息、保证金、违约金、损
害赔偿金、生效法律文书延迟履行的双倍利息和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。
（二）关联关系说明
公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司
关联法人，本次为江西江工提供担保事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2026年 1月 15 日召开的独立董事 2026年第一次专门会议、第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股公司提
供担保的议案》。该项议案无关联董事，不涉及回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次担保事项需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。上述有关担保事项，提请公司股东会授权公司董事长签署相关担保文件。
二、江西江工基本情况
成立日期：2008年 12月 22日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28号
法定代表人：钟镇涌
注册资本：30,000,000.00元
主营业务：机械零部件加工、铸造；机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）
股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的股权，应增汉持有江西江工 20.00%的股权，李培持有
江西江工 5.98%的股权。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，江西江工资产总额为 252,167,683.63 元，负债总额为 45,418,845.59 元，净资产为 206,748,83
8.04 元；2024 年度，营业收入为169,580,989.64元，利润总额为 22,626,869.60元，净利润为 19,710,084.73元。以上数据经宜春
市君浩会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2025年 9月 30日，江西江工资产总额为 286,937,093.29元，负债总额为 57,785,901.05 元，净资产为 229,151,192.24
元；2025 年 1-9 月，营业收入为189,234,237.93元，利润总额为 32,412,370.50元，净利润为 27,581,011.44元。以上数据未经审
计。
与公司的关联关系：公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，江西江工为公司关联法人。
失信被执行人情况：江西江工不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司参股公司江西江工向交通银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度 5,000万元（敞口额度 4,000万元），授信期限不超
过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,360万元人民币的连带责任保证担保，江西江工其余股东按照实际持有江
西江工的股权比例提供 2,640万元人民币连带责任保证担保；江西江工向兴业银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度 3,000万
元，授信期限不超过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,020万元人民币的连带责任保证担保，江西江工股东钟
镇涌提供 3,000万元人民币的连带责任保证担保，江西江工股东应增汉提供 3,000万元人民币的连带责任保证担保。以上担保保证期
间为：自合同签订日期起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年；保证担保范围为：主合同项下债务人应承
担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、复利、罚息、保证金、违约金、损害赔偿金、生效法律文书延迟履行的双倍利息
和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。
上述有关担保事项，提请公司股东会授权公司董事长签署相关担保文件。
四、提供关联担保的目的和对公司的影响
公司按照持股比例为参股公司江西江工必要的资金需求提供担保，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于其提高资金周
转效率。江西江工经营正常，发展前景及资信状况良好，且江西江工其他股东按持股比例提供同比例担保，因此本次担保的财务风险
在可控范围内，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026 年年初至本公告披露日，公司对江西江工提供的担
保金额为 0万元；截至本公告披露日，公司对江西江工提供的担保余额为 0.00 万元。因日常业务需要，公司及子公司拟向江西江工
及其子公司采购原材料及加工服务，2026 年预计与江西江工及其子公司之间发生日常关联交易不超过 2.5亿元，详见公司于同日披
露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第一次专门会议于 2026年 1月 15 日召开，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。独立董事认
真地审查了公司提交的《关于为参股公司提供担保的议案》及其相关材料，认为公司按照持股比例为参股公司江西江工必要的资金需
求提供担保，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于其提高资金周转效率，进而提高经营效率和盈利能力。目前江西江工经
营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，且江西江工其他股东按持股比例提供同比例担保，本次担保风险处于可控
范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。全体独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，董
事会不存在需要回避表决的关联董事。
七、董事会意见
经审议，董事会认为，公司为满足江西江工生产经营的需要，为江西江工向金融机构申请综合授信额度按照持股比例提供连带责
任保证担保，有利于其顺利取得银行借款。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益，故董事会同意本次担保事
项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 1月 15 日，公司及子公司对外担保余额为 0.00 万元（不含公司对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净
资产比例为 0.00%，本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）担保余额为 188.995.92万元，占本公司最近一期经审计净资产
比例为 63.80%。公司及子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。
九、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司独立董事 2026年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/86d88c81-a724-4768-bedb-9fd8b1cb3916.PDF
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2026-01-15 16:44│伊之密（300415）：董事会可持续发展委员会工作细则
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第一条 为响应可持续发展战略要求，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，规范可持续发展相关决策流程，强化企业社
会责任履行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，制定本细则。
第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司可持续发展战略、ESG 相关重大事项进行研究、
规划并提出建议，监督相关战略及事项的实施。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或三分之一以上董事提名，经董事会审议通过。
第四条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由具备可持续发展相关专业背景的董事担任，负责召集和主持委员会会
议。
第五条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因
专业资质、工作精力等原因不适宜继续担任委员的，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）研究制定公司可持续发展战略、中长期规划及年度实施计划，识别和管理对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险
与机遇，向董事会提出建议；
（二）对公司可持续发展相关事宜进行审核并提出建议，了解和掌握国际/国内行业现状和可持续发展相关政策，审阅 ESG 议题
重要性评估结果，确保可持续发展各项规划得到有效落实：
（1）对公司环境管理（包括节能减排、污染防治、资源循环利用等）相关重大事项进行研究并提出建议；
（2）对公司社会责任履行（包括员工权益保护、供应链责任管理、消费者权益保障、社区贡献等）相关重大事项进行研究并提
出建议；
（3）对公司治理优化（包括合规运营、信息披露、利益相关方沟通等）中与可持续发展相关的重大事项进行研究并提出建议；
（三）审议公司可持续发展报告（ESG 报告）的编制方案及报告草案，对年度可持续发展报告准确性、完整性提出建议，并向董
事会提出审议建议；
（四）监督公司可持续发展战略、规划及相关重大事项的实施情况，检讨可持续发展相关目标进展及完成情况，评估实施效果并
提出改进建议，审议管理框架的充足程度及有效性；
（五）对公司可持续发展相关的重大投资项目、合作事项进行研究并提出建议，确保公司战略、重大交易决策过程中充分考虑 E
SG 因素；
（六）制定 ESG 绩效考核机制并纳入薪酬政策，检讨环境、社会及管治相关议题年度达成绩效考核结果；
（七）董事会授权的其他与可持续发展相关的事宜。
第七条 可持续发展委员会对董事会负责，委员会涉及董事会职责的提案需提交董事会审议。
第四章 议事规则
第八条 可持续发展委员会会议分为定期会议和临时会议。每年应至少召开一次定期会议，审议上一年度可持续发展工作情况及
本年度工作计划。委员会主任委员或者两名及以上委员提议时，可召开临时会议。
可持续发展委员会由主任委员负责召集和主持；主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员
既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委员共同推举一名委员代为履行职务。
第九条 可持续发展委员会会议应于召开 3 日前通知各委员。如情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体委员过半数同意，可以
不受前述通知时限的限制。第十条 会议通知应通过专人送出、传真、电子邮件、邮寄送出、即时通讯或者其他方式通知全体委员和
应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十一条 可持续发展委员会会议一般以现场会议方式召开，必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频会议
方式（或借助类似通讯设备）、电子通信方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。第十二条 委员因故不能出席
的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为
出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十三条 可持续发展委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 可持续发展委员会会议表决方式为记名投票表决。
第十五条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请环境、社会治理、法律等领域的中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十六条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的
规定。
第十七条 可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息；涉及可持续发展报告等需公开披露的内容，
按公司信息披露相关规定执行。
第五章 附则
第二十条 本细则所称“以上”，含本数；“过”，不含本数。第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则自公司董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0839a23f-5db2-4efb-986d-1defacdd63bb.PDF
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2026-01-15 16:44│伊之密（300415）：董事会议事规则
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伊之密（300415）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/75e01538-572b-48fa-a985-10eec0089f03.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-17│伊之密：2025年年度报告
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2026-04-17│伊之密：2026年一季度报告
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2025-10-29│伊之密：2025年三季度报告
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2025-08-27│伊之密：2025年半年度报告
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2025-04-23│伊之密：2024年年度报告
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2025-04-23│伊之密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216929.PDF
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2024-10-29│伊之密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537185.PDF
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2024-08-23│伊之密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950050.PDF
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2024-04-19│伊之密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219662845.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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