公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:33 │伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-16 18:52 │伊之密（300415）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-17 00:33│伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告
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伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/97b122cd-2ca6-4a2c-8582-228d1ccce63a.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕 号
伊之密股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伊之密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2026
〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供伊之密股
份有限公司天健审〔2026〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得
擅自外传。中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/abb90427-4707-4236-a7f2-125443faa5a5.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：2025年年度审计报告
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伊之密（300415）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d39d317-98ff-4075-a7ee-19fec09891cf.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2
025年年度股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 6日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号伊之密股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核方案的议案》
6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉 非累积投票提案 √
及摘要的议案》
7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事项的议案》
1、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告；2、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职
；
3、特别决议议案：议案 4；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、7、8，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；
5、根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2025年年度股东会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2026年 5月 11日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026
年 5月 11日（星期一）15:00之前送达公司。3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号前台。如通过信函方式
登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65a64817-034e-4d1d-aa47-ada0d380d284.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4eef2a9b-62ea-49a6-aec9-8b5486faa30b.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/729e5da6-e0c2-40e4-87fc-071afdc1c02e.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20c28323-ecf0-4484-9b15-fd9d39bf91aa.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5d372dbd-34c5-429b-a813-25b0a905a0f7.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：第一期员工持股计划管理办法
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伊之密（300415）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39eeac66-ca78-49b8-8205-e14199a10915.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
一、审议程序
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈202
5 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 318,906,794.06元，按照《中华人民共和国公司
法》规定提取法定盈余公积金 31,890,679.41元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,656,668.35元。根据《公司章程》的
规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，扣除报告期内派发的 2024 年度利润分配现金红利 229,794,333
.00 元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 2,696,357,509.44元，母公司可供分配利润为 761,821,512.22元
。
截至目前，公司总股本为 468,562,084股，公司回购专用账户持有 8,973,418股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参
与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为 459,588,666 股。公司 2025 年度拟以 459,588,666股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年通过集中
竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额20,000,399.36元（不含交易费用）视同现金分红金额。
通过上述两种方式，公司 2025年度现金分红总额合计为 295,753,598.96元，占 2025年度净利润的 41.73%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司
拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 275,753,199.60 229,794,333.00 184,224,766.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 708,656,668.35 607,895,384.28 477,089,898.56
净利润（元）
研发投入（元） 275,163,282.08 245,862,085.97 212,357,941.56
营业收入（元） 6,048,211,748.42 5,062,986,914.57 4,095,816,864.87
合并报表本年度末累计 2,696,357,509.44
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 761,821,512.22
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 689,772,299.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 597,880,650.40
净利润（元）
最近三个会计年度累计 689,772,299.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 733,383,309.61
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度累计现金分红总额 689,772,299.40元，占最近三个会计年度平均净利润的 115.37%。
因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要
求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
公司2025年度利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bfb895a3-2a49-4f6a-adf0-cc1c8b35b52e.PDF
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2026-04-16 18:52│伊之密（300415）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限公司章程》《伊之密股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，该议案于 2025年 5月 14日经公司 2024年度股东大会
审议通过。
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