公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:02 │伊之密（300415）：伊之密2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 16:46 │伊之密（300415）：2026-002 第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-15 16:45 │伊之密（300415）：2026-005 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2026-01-15 16:45 │伊之密（300415）：2026-004 关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 16:45 │伊之密（300415）：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 16:45 │伊之密（300415）：2026-003 关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2026-01-15 16:44 │伊之密（300415）：董事会可持续发展委员会工作细则 │
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│2026-01-15 16:44 │伊之密（300415）：董事会议事规则 │
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│2026-01-15 16:44 │伊之密（300415）：公司章程 │
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│2026-01-14 19:06 │伊之密（300415）：2026-001 关于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完成的 │
│ │公告 │
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2026-01-27 16:02│伊之密（300415）：伊之密2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 67,000 ～ 74,200 60,789.54
东的净利润 比上年同期 10.22% ～ 22.06%
增长
扣除非经常性损益 65,800 ～ 73,000 59,162.31
后的净利润 比上年同期 11.22% ～ 23.39%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司的经营情况良好，生产紧张有序，营业收入同比增长。公司的经营情况符合预期，预计营业收入约 60.5亿元
，同比上升约 19.5%，其中内销收入约 41.5亿元，外销收入约 19.0亿元。
2、2025年度，在行业景气度回暖的情况下，公司不断提升运营效率，加大销售力度，盈利能力持续提升，归属于上市公司股东
的净利润同比增长，预计归属于上市公司股东的净利润为 67,000.00万元至 74,200.00万元，同比上升 10.22%至 22.06%。
3、2025年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,260万元，较去年同期 1,620万元减少约 360万元，主要原因
是公司 2025年度收到的政府补助较去年有所减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露，实
际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于公司 2025年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ade0ab83-7464-4d25-bce7-448f998cfeac.PDF
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2026-01-15 16:46│伊之密（300415）：2026-002 第五届董事会第十二次会议决议公告
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伊之密（300415）：2026-002 第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f0b00ebd-62bf-4f51-b35f-b926dc990d02.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-005 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会
可持续发展委员会、制定工作细则并选举委员的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会可持续发展委员会设立及工作细则制定情况
为适配公司战略升级与可持续发展目标，公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，董事会同意新增设立董事会可持续发展委员会，制定《董事会可持续发展委员会工作细则》，并选举可
持续发展委员会的组成人员。
选举张涛先生、周俊先生、余焯焜先生、杨勇先生、周亮先生为董事会可持续发展委员会委员，其中张涛先生为主任委员（会议
召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《董事会可持续发展委员会工作细则》制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文，敬请投资者注意查阅。
二、《公司章程》及其附件修订情况
鉴于公司新增设立董事会可持续发展委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订
和完善，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登
记的内容为准。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2026年第一次临时股东会以
特别决议审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bfd61e93-1044-4b58-b5dc-12cd964dfdd1.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-004 关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15 日召开独立董事 2026年第一次专门会议及第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案无关联董事，不涉及回避表决。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 2025 年度关联
类别 原则 预计金额 交易发生金额
向关联人 江西江工精密机械有 采购原材料、 市场公允价 25,000.00 18,435.82
采购原材 限公司（以下简称“江 材料加工等
料等 西江工”）及其子公司
江苏海晨物流股份有 采购原材料等 市场公允价 2,800.00 0.00
限公司（以下简称“海
晨股份”）及其子公司
小计 27,800.00 18,435.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 2025 年 预计金 2025 年 2025 年 披露日期及索引
类别 内容 度 额 度 度实
实际发 实际发生 际发生额
生 额 与
金额 占同类业 预计金额
务 差
比例 异
向关联人采购 江西江工 采购原材料、 18,435. 24,000. 5.35% -23.18% 巨潮资讯网《关于 2025年
原材 及其 材料 82 00 度日常
料等 子公司 加工等 关联交易预计的
公告》（公告编
号：2025-033）
小计 18,435. 24,000. 5.35% -23.18%
82 00
公司董事会对日常关联交易实际 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化
发生情况与预计存在较大差异的 情况、业务
说明 规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2025年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异
际发生情况与预计存在较大差异 主要系交
的说明 易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在
损害股东尤
其是中小股东利益的情形。
1、2025年度实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。
2、采购原材料占同类业务比例=该关联交易发生额/公司 2024年度经审计营业成本。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江西江工精密机械有限公司
成立日期：2008年 12月 22日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28号
法定代表人：钟镇涌
注册资本：30,000,000.00元
经营范围：机械零部件加工、铸造；机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）
股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的股权，应增汉持有江西江工 20.00%的股权，李培持有
江西江工 5.98%的股权。
主要财务指标：
截至 2025年 9月 30日，江西江工资产总额为 286,937,093.29元，负债总额为 57,785,901.05 元，净资产为 229,151,192.24
元；2025 年 1-9 月，营业收入为189,234,237.93元，利润总额为 32,412,370.50元，净利润为 27,581,011.44元。以上数据未经审
计。
2、江苏海晨物流股份有限公司
成立日期：2011年 8月 18日
注册地点：江苏省吴江经济技术开发区泉海路 111号
法定代表人：梁晨
注册资本：230,601,779.00元
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签
、简单加工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆
箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发
、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于
25%）
股权结构：梁晨持有海晨股份 35.48%的股权，宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有海晨股份 17.91%的股权，其他
股东合计持有海晨股份46.61%的股权。
主要财务指标：截至 2025年 9月 30日，海晨股份资产总额为 5,043,335,321.58元，负债总额为 1,636,985,324.28元，净资产
为 3,406,349,997.30元；2025年 1-9月，营业收入为 1,374,684,406.62 元，利润总额为 244,604,982.67 元，净利润为207,445,7
94.03元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系：
1、江西江工精密机械有限公司
公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司
关联法人。
2、江苏海晨物流股份有限公司
公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨股份为
公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
因日常业务需要，公司及子公司拟与江西江工及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材
料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2026年预计与江西江工及其子公司之间发生日
常关联交易不超过 2.5亿元。公司及子公司拟与海晨股份及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其子公司采
购原材料。2026年预计与海晨股份及其子公司之间发生日常关联交易不超过 2,800万元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市
场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易预计系基于公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务
状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影
响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第一次专门会议于 2026年 1月 15 日召开，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。独
立董事认真地审查了公司提交的《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、关联交易
实施等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易定价政策和
定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司将此议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司独立董事 2026年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2a2b1d86-f06b-487e-ba31-8c04b2540157.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 01月 28日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（
2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号伊之密股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 非累积投票提案 √
案》
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。其中上述议案 1.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 20
26年 2月 3日（星期二）15:00之前送达到公司。3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号前台。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2b275a6b-efb3-4ffa-9cec-1b050eb2e292.PDF
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2026-01-15 16:45│伊之密（300415）：2026-003 关于为参股公司提供担保的公告
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一、担保暨关联交易情况概述
（一）担保暨关联交易事项
公司参股公司江西江工精密机械有限公司（以下简称“江西江工”）向交通银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度5,000
万元（敞口额度4,000万元），授信期限不超过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,360万元人民币的连带责任
保证担保，江西江工其余股东按照实际持有江西江工的股权比例提供 2,640万元人民币连带责任保证担保；江西江工向兴业银行股份
有限公司宜春分行申请综合授信额度 3,000万元，授信期限不超过 1年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,020万元
人民币的连带责任保证担保，江西江工股东钟镇涌提供 3,000万元人民币的连带责任保证担保，江西江工股东应增汉提供 3,000万元
人民币的连带责任保证担保。以上担保保证期间为：自合同签订日期起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三
年；保证担保范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、复利、罚息、保证金、违约金、损
害赔偿金、生效法律文书延迟履行的双倍利息和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。
（二）关联关系说明
公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司
关联法人，本次为江西江
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