公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:04 │伊之密（300415）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 17:04 │伊之密（300415）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-18 17:55 │伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-03-16 19:23 │伊之密（300415）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-16 15:36 │伊之密（300415）：2025年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-03-16 15:35 │伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-16 15:35 │伊之密（300415）：2025年第一次临时监事会会议决议公告 │
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│2025-03-16 15:34 │伊之密（300415）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 19:11 │伊之密（300415）：关于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-07 16:56 │伊之密（300415）：关于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人股份减持比例触及1%整数倍的公告 │
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2025-04-02 17:04│伊之密（300415）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15至2025年4月2日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 375 人，代表股份 173,865,162 股，占公司有表决权股份总数的 37.7507％。（“公司有表决权股
份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 157,566,332 股，占公司有表决权股份总数的 34.2118％。
通过网络投票的股东 371 人，代表股份 16,298,830 股，占公司有表决权股份总数的 3.5389％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 371 人，代表股份 16,298,830 股，占公司有表决权股份总数的 3.5389％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 16,298,830 股，占公司有表决权股份总数的 3.5389％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 173,321,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6871％；反对 446,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2566％；弃权 97,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0563％。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6625％；反对 446,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7369％；弃权 97,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6007％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法
》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/17501b85-64fc-4ab4-8723-4ba5e312596b.PDF
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2025-04-02 17:04│伊之密（300415）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：伊之密股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受伊之密股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以下称“本所律师”）现场出席公司 2025 年第一次临时股东
大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关
事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见
证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司 2025 年第一次临时董事会会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公
司董事会已于 2025 年 3 月17 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，股东
大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议
的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 4 月 2 日下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科
苑三路 22 号 8 号会议室召开，会议由董事长甄荣辉先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》
的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1. 出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 名，所持有表决权股份数为 157,566,332 股，占公司有表决股份总数
的 34.2118%。公司有表决股份总数为公司总股份数剔除截至股权登记日公司回购证券专用账户中的股份数量。
2. 列席现场会议的人员
出席现场会议的人员包括董事、监事和董事会秘书，列席现场会议的人员包括总经理及其他高级管理人员以及公司聘请的本所律
师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 371 名，代表股份 16,298,8
30 股，占公司有表决股份总数的 3.5389%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公
司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2025 年 3 月17 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司 2025 年第一次临时董事会会议决议和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律
、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通
知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投
票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重
复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代
表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络
投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和
程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 173,321,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6871%，反对 446,080 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.2566%，弃权 97,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.05
63%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 15,754,850 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.6625%；反对 446,080
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7369%；弃权 97,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.6007%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合
法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审
议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的
各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4f25c620-eb36-4416-91da-8a6c7999c87d.PDF
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2025-03-18 17:55│伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”）、广东美的美善科技投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”
）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）、邓伟其共同设立美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“美智二期基金”），美智二期基金资金规模为人民币16,196万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万
元。具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-063）。
二、共同投资变更情况
近日，公司收到通知，美智二期基金发生扩募事项，基金的出资额、股权架构发生变化。具体情况如下：
原美智二期基金各合伙人的出资额及股权结构如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额 认缴比例（%）
（万元）
广东美的美善科技投资合伙企业 有限合伙人 4,858 29.9951
（有限合伙）
美的创业投资管理有限公司 普通合伙人 164 1.0126
广州科技成果产业化引导基金合伙 有限合伙人 3,174 19.5974
企业（有限合伙）
佛山市顺德区悦城邦投资有限公司 有限合伙人 3,000 18.5231
邓伟其 有限合伙人 3,000 18.5231
伊之密股份有限公司 有限合伙人 2,000 12.3487
合计 16,196 100
近日，美智二期基金进行扩募，合伙企业的出资额由人民币16,196万元变更为25,000万元。本次新增出资人民币8,804万元，其
中：普通合伙人美的创业投资管理有限公司以货币方式认缴出资人民币92万元，有限合伙人广东美的美善科技投资合伙企业（有限合
伙）以货币方式认缴出资人民币2,987万元，有限合伙人广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人
民币1,725万元，有限合伙人佛山市顺德区悦城邦投资有限公司以货币方式认缴出资人民币4,000万元。
出资额变更后美智二期基金各合伙人的出资额及股权结构如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额 认缴比例（%）
（万元）
广东美的美善科技投资合伙企业 普通合伙人 7,845 31.3800
（有限合伙）
美的创业投资管理有限公司 有限合伙人 256 1.0240
广州科技成果产业化引导基金合伙 有限合伙人 4,899 19.5960
企业（有限合伙）
佛山市顺德区悦城邦投资有限公司 有限合伙人 7,000 28.0000
邓伟其 有限合伙人 3,000 12.0000
伊之密股份有限公司 有限合伙人 2,000 8.0000
合计 25,000 100
除上述变更外，美智二期基金的管理机制、决策机制、收益分配机制、收费机制等无变更。
三、投资进展情况
公司参与设立的美智二期基金已完成工商注册以及备案登记等前期准备工作，已正式进入运营。公司将严格按照相关法律法规的
要求，对美智二期基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、美智二期基金合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7fe6ca22-908b-49df-8b5a-eab8ee47b2e0.PDF
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2025-03-16 19:23│伊之密（300415）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年3月26日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2025年3月26日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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目可以投票
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为 √
子公司提供担保的议案》
以上议案已经公司2025年第一次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 17
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等规定，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）
和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。
2、现场登记时间：2025年4月1日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2025年4
月1日（星期二）15:00之前送达到公司。
3、登记地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股
东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：肖德银、陈结文
2、联系方式：电话：0757-29262256、29262162
传真：0757-29262337
电子邮箱：xiaodeyin@yizumi.comchenjw@yizumi.com
3、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号
4、会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
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