公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2025-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:18 │伊之密（300415）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:18 │伊之密（300415）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:16 │伊之密（300415）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:15 │伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-26 16:15 │伊之密（300415）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:14 │伊之密（300415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-17 15:32 │伊之密（300415）：关于实际控制人之一致行动人所持部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-08-03 15:35 │伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-06-30 00:00 │伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-06-26 15:46 │伊之密（300415）：2025年第二次临时董事会会议决议公告 │
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2025-08-26 16:18│伊之密（300415）：2025年半年度报告摘要
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伊之密（300415）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/974db26f-7ea3-4fe5-858e-0800ecfd2bb2.PDF
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2025-08-26 16:18│伊之密（300415）：2025年半年度报告
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伊之密（300415）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bf3722b2-15d7-42d3-a2a5-a4c2e10e06e1.PDF
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2025-08-26 16:16│伊之密（300415）：董事会决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室召开。会议通知以专人送
达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025年 8月 14日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董
事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2025 年半
年度公司整体经营情况及主要财务指标。《 2025 年半年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向银行申请合计人民币 25.595 亿元、美元 1 亿元
的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。
上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司法定代表人甄荣辉先生签署抵押、综合授信及担保业务相关法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述需要提交公司股东大会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。召开日期为
2025 年 9月 19日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eda4e0d0-a95a-46f2-a7cd-dc8f9fc642b5.PDF
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2025-08-26 16:15│伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/14f9a102-e8be-4ed2-875d-20a1a75122cb.PDF
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2025-08-26 16:15│伊之密（300415）：监事会决议公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室召开。会议通知以专人送
达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025年 8月 14日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议
由公司监事会主席温建成先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2025年半
年度公司整体经营情况及主要财务指标。《 2025 年半年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体监事在全面了解和审核公司《2025年半年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年半年度报告
》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；公
司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eb15c3d9-f3bc-4c63-bf26-5719ae1d4dde.PDF
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2025-08-26 16:14│伊之密（300415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 202
5年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月12日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
二、会议审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公 √
司为子公司提供担保的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）
和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2025年9月18日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2025年9
月18日（星期四）15:00之前送达到公司。
3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时
股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：肖德银、陈结文
2、联系方式：电话：0757-29262162
传真：0757-29262337
电子邮箱：xiaodeyin@yizumi.comchenjw@yizumi.com
3、联络地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
4、会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/83cf477c-55e6-4ce1-9fe0-bf50edd06ac8.PDF
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2025-08-17 15:32│伊之密（300415）：关于实际控制人之一致行动人所持部分股份解除质押及再质押的公告
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公司实际控制人之一陈立尧之一致行动人彭惠萍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2025年 8月 14日，伊之密股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）收到公司实际控制人之一陈立尧之一致行动人彭惠
萍的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其 占公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人
股股东或 质押数量 所持 司总 售股（如 补充质 始日 期日
第一大股 股份 股本 是，注明 押
东及其一 比例 比例 限售类
致行动人 型）
彭惠萍 否 5,237,371股 95.38% 1.12% 否 否 2023年08 2025年08月 招商证券顺
月22日 21日 德北滘丰明
中心证券营
业部
彭惠萍 否 253,920股 4.62% 0.05% 否 否 2023年08 2025年08月 招商证券顺
月23日 22日 德北滘丰明
中心证券营
业部
合计 - 5,491,291股 100.00% 1.17% - - - - -
2、本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本 次 占其所 占 公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名 股东或第 质 押 持股份 司 总 售股（如 补充质 始日 期日 用途
称 一大股东 数量 比例 股 本 是，注明 押
及其一 比例 限售类
致行动人 型）
彭惠萍 否 5,491,29 100.00% 1.17% 否 否 2025年08 2026年08 招商证券 资金需
1股 月14日 月13日 顺德北滘 求
丰明中心
证券营业
部
合计 - 5,491,29 100.00% 1.17% - - - - - -
1股
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
押股份 押股份 股份 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量 数量 比例 比例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结数
量
佳卓控 137,365,93 29.32% 10,000,00 10,000,00 7.28% 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
股 9 0 0
彭惠萍 5,491,291 1.17% 0 5,491,291 100.00 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
%
甄荣辉 7,859,917 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,894,938 75.00%
梁敬华 7,140,396 1.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,355,297 75.00%
陈立尧 37,200 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 27,900 75.00%
合计 157,894,74 33.70% 10,000,00 15,491,29 9.81% 3.31% 0 0.00% 11,278,13 7.92%
3 0 1 5
注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。
控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不涉及被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、其他情况说明
公司实际控制人之一陈立尧之一致行动人彭惠萍的股份质押与解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素
。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易申请书（彭惠萍）；
2、股票质押式回购交易协议书（彭惠萍）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/33015107-3fbe-417c-8f3d-ae20c0dc1143.pdf
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2025-08-03 15:35│伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”）、广东美的美善科技投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”
）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）、广州开发区科创母基金管理有限公司、会通新材料股份有限公司、
邓伟其共同设立美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业资金规模为人民币33,452万元，公司作为有限合伙人以
自有资金出资人民币2,000万元。具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2
024-063）、于2025年3月19日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-022）以及于2025年6月30日披
露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-051）。
二、投资进展情况
公司于2025年7月31日收到通知，此次扩募事项已完成工商变更，并已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续。相关备案登记信息如下：
基金名称：美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASG60
管理人名称：美的创业投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2025年1月6日
变更完成日期：2025年7月31日
公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作事项》等规则的要求履行后续信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2e8caf1c-7c12-4b9b-9420-5526a7c7632c.PDF
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2025-06-30 00:00│伊之密（300415）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”）、广东美的美善科技投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”
）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）、邓伟其共同设立美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“美智二期基金”），合伙企业资金规模为人民币25,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。
具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-063）、以及2025年3月19日
披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-022）。
二、共同投资变更情况
近日，公司收到通知，美智二期基金发生扩募事项，基金合伙人、出资额、股权架构发生变化。具体情况如下：
原美智二期基金各合伙人的出资额及股权结构如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额 认缴比例（%）
（万元）
广东美的美善科技投资合伙企业 普通合伙人 7,845 31.3800
（有限合伙）
美的创业投资管理有限公司 有限合伙人 256 1.0240
广州科技成果产业化引导基金合伙 有限合伙人 4,899 19.5960
企业（有限合伙）
佛山市顺德区悦城邦投资有限公司 有限合伙人 7,000 28.0000
伊之密股份有限公司 有限合伙人 2,000 8.0000
邓伟其
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