公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划 │
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│2026-05-12 18:18 │伊之密（300415）：关于2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 00:33 │伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:55 │伊之密（300415）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告 │
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│2026-04-16 18:54 │伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告 │
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书
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伊之密（300415）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ea38522-14ae-46cd-9025-d7373180b139.PDF
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划
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伊之密（300415）：伊之密第一期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/25a94685-35f2-4b67-afa5-4f16c56c094a.PDF
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2026-05-12 18:18│伊之密（300415）：关于2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年5月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 2026年 5月 12日下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号伊之密股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 185人，代表股份 179,098,048股，占公司有表决权股份总数的 38.9692％。（“公司有表决权股份
总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 164,352,132 股，占公司有表决权股份总数的 35.7607％。
通过网络投票的股东 177人，代表股份 14,745,916股，占公司有表决权股份总数的 3.2085％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 181人，代表股份 23,311,716股，占公司有表决权股份总数的 5.0723％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 8,565,800股，占公司有表决权股份总数的 1.8638％。
通过网络投票的中小股东 177人，代表股份 14,745,916股，占公司有表决权股份总数的 3.2085％。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 178,985,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9373%；反对 80,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0447%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 23,199,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5183%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3432%；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1386%。
议案 2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 179,018,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557%；反对 62,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0347%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 23,232,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6594%；反对 62,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2664%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0742%。
议案 3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 178,983,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9361%；反对 82,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0461%；弃权 32,000股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 23,197,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5088%；反对 82,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3539%；弃权 32,000股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1373%。
议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 175,901,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2153%；反对 3,170,752 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7704%；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 20,115,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2886%；反对 3,170,752 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.6015%；弃权 25,600股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1098%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意 23,152,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3171%；反对 137,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5890%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意 23,152,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3171%；反对 137,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5890%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0939%。
议案 6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
总表决情况：
同意 163,533,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0399%；反对 10,342,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9475%；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,947,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5392%；反对 10,342,664股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.3668%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0939%。
议案 7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,562,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0565%；反对 10,313,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9309%；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,976,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6636%；反对 10,313,664股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2424%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0939%。
议案 8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 163,567,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0597%；反对 10,308,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9279%；弃权21,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,981,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6872%；反对 10,308,464股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2201%；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0927%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出
席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a539acf5-f221-4faa-83d3-d0e87dca91ce.PDF
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2026-04-17 00:33│伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告
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伊之密（300415）：伊之密2025年年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/97b122cd-2ca6-4a2c-8582-228d1ccce63a.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：伊之密2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕 号
伊之密股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伊之密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2026
〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供伊之密股
份有限公司天健审〔2026〕1-1130 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得
擅自外传。中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/abb90427-4707-4236-a7f2-125443faa5a5.PDF
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2026-04-16 18:55│伊之密（300415）：2025年年度审计报告
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伊之密（300415）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d39d317-98ff-4075-a7ee-19fec09891cf.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：关于召开2025年年度股东会的通知
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2
025年年度股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 6日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号伊之密股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核方案的议案》
6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉 非累积投票提案 √
及摘要的议案》
7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事项的议案》
1、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告；2、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职
；
3、特别决议议案：议案 4；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、7、8，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；
5、根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮
件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《2025年年度股东会回执》（附件三）。
2、现场登记时间：2026年 5月 11日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026
年 5月 11日（星期一）15:00之前送达公司。3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号前台。如通过信函方式
登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带
相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65a64817-034e-4d1d-aa47-ada0d380d284.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4eef2a9b-62ea-49a6-aec9-8b5486faa30b.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/729e5da6-e0c2-40e4-87fc-071afdc1c02e.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（周亮）2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20c28323-ecf0-4484-9b15-fd9d39bf91aa.PDF
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2026-04-16 18:54│伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2025年度述职报告
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