公司公告☆ ◇300416 苏试试验 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:49 │苏试试验（300416）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 18:49 │苏试试验（300416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：监事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：董事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：关于选举产生第五届职工代表董事的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：公司章程修订对照表 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：关于取消监事会增加董事会成员人数暨修订公司章程的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏试试验（300416）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-08-18 18:49│苏试试验（300416）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议通知已于 2025年 7月 30日以公告形
式发布。2025年 8月 18日下午两点于公司会议室召开了 2025年第二次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 255 名,代表股份195,408,770 股，占公司有表决权股份总数的 38.4249 %；其
中，通过网络投票出席会议的股东共 250 名，代表股份 28,591,340 股，占公司有表决权股份总数的 5.6222 %；单独或合计持有公
司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)250 名，代表股份 28,591,340 股，占公司有表决权股份总数的 5.6222 %。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 194,986,362 股，占出席会议有表决权股份的 99.7839 %；反对 386,408 股，占出席会议有表决权股份的 0.1
977 %；弃权 36,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0184 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,168,932 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 98.5226 %；反对 386,408 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 1.3515 %；弃权 36,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1259 %。
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 194,628,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.6008 %；反对 740,109 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
787 %；弃权 40,156 股，占出席会议有表决权股份的 0.0205 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,811,075 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2710 %；反对 740,109 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5886 %；弃权 40,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1404 %。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 194,628,463 股，占出席会议有表决权股份的 99.6007 %；反对 740,651 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
790 %；弃权 39,656 股，占出席会议有表决权股份的 0.0203 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,811,033 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2708 %；反对 740,651 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5905 %；弃权 39,656 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1387 %。
2.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 194,619,963 股，占出席会议有表决权股份的 99.5964 %；反对 740,651 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
790 %；弃权 48,156 股，占出席会议有表决权股份的 0.0246 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,802,533 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2411 %；反对 740,651 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5905 %；弃权 48,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1684 %。
2.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 194,627,993 股，占出席会议有表决权股份的 99.6004 %；反对 740,021 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
787 %；弃权 40,756 股，占出席会议有表决权股份的 0.0209 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,810,563 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2692 %；反对 740,021 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5883 %；弃权 40,756 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1425 %。
2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 194,625,463 股，占出席会议有表决权股份的 99.5992 %；反对 740,651 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
790 %；弃权 42,656 股，占出席会议有表决权股份的 0.0218 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,808,033股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2603 %；反对 740,651 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 2.5905 %；弃权 42,656 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1492 %。
2.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 194,627,193 股，占出席会议有表决权股份的 99.6000 %；反对 740,621 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
790 %；弃权 40,956 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,809,763 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2664 %；反对 740,621 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5904 %；弃权 40,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1432 %。
2.07、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 194,627,163 股，占出席会议有表决权股份的 99.6000 %；反对 740,651 股，占出席会议有表决权股份的 0.3
790 %；弃权 40,956 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210 %。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,809,733 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2663 %；反对 740,651 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5905 %；弃权 40,956 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1432 %。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1c5d7f35-a436-4ae2-9c69-5809d6b95fb2.pdf
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2025-08-18 18:49│苏试试验（300416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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苏试试验（300416）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/22166689-6ee6-4b04-8b4a-c03f96d93542.pdf
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：监事会决议公告
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苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面形式发出
，会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年半年度报告》全文及摘
要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
监事会经核查认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》等与监
事或监事会有关的内部制度，增加董事会成员人数及修订《公司章程》符合《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运
作水平。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/28cedf86-05f2-40b0-b2d5-9bc232990e91.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：董事会决议公告
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苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月
18 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会
议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列
席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2025 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公
司将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面梳 理 和 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-034）《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司
治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.09 关于修订《总经理工作细则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.10 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.11 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.13 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.15 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.18 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.20 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.21 关于修订《内部审计制度》的议案
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案中第 1-6 项、15 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理
人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范
公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，公司制定了《互动易平台信息发布及
回复内部 审 核 制 度 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号 ： 2025-036 ） 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/097e02bd-4ca3-4734-b025-94abd7e70494.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏试试验（300416）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/dc7a09ee-f3bb-45f6-bdaa-746ba37c8ffe.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：关于选举产生第五届职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议与表决，选举丁赛菊女士为公司第五届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。丁赛菊女士将与公司经股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。
本次职工董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5b451ece-08bd-46e8-b83e-43dbb5a7fbc5.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：公司章程修订对照表
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苏试试验（300416）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c08c7ffa-ea02-4c08-b06e-03a28bdf8e20.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：关于取消监事会增加董事会成员人数暨修订公司章程的公告
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苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的基本情况
根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制
度相应废止。
二、增加董事会成员人数的基本情况
根据《公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工
代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
三、《公司章程》部分条款的修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引
》等相关法律法规和规范性文件，公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c03aebf1-4843-4d5a-b474-316b47bde522.PDF
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2025-07-30 00:00│苏试试验（300416）：关于取得发明专利证书的公告
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苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称“北京创
博”）、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”）、扬州英迈克测控技术有限公司（以下简称“扬州英迈
克”）、苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称“苏试宜特”）及全资孙公司青岛苏试海测检测技术有限公司（以下简
称“青岛海测”）近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
序 专利名称 专利权保护期限 授权公告日 专利号 专利类型 专利权人
号
1 信号处理方法、装置、存储 2021年11月12日- 2025年2月11日 ZL2021113 发明专利 公司
介质和电子终端 2041年11月11日 41205.2
2 一种振动台 2019年12月30日- 2025年5月6日 ZL2019113 发明专利 公司
2039年12月29日 93718.0
3 一种工
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