公司公告☆ ◇300416 苏试试验 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:54 │苏试试验（300416）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 17:54 │苏试试验（300416）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-09 11:46 │苏试试验（300416）：公司第三期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-05-27 20:49 │苏试试验（300416）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-27 20:49 │苏试试验（300416）：苏试试验第三期员工持股计划管理办法 │
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│2025-05-27 20:47 │苏试试验（300416）：董事会关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-05-27 20:47 │苏试试验（300416）：苏试试验第三期员工持股计划（草案） │
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│2025-05-27 20:47 │苏试试验（300416）：苏试试验第三期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-05-27 20:46 │苏试试验（300416）：公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-05-27 20:46 │苏试试验（300416）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-06-12 17:54│苏试试验（300416）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以公
告形式发布。2025 年 6 月 12 日下午两点于公司会议室召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 193 名 ,代表股份216,010,347 股，占公司有表决权股份总数的 43.0739%；其
中，通过网络投票出席会议的股东共 191 名，代表股份 51,763,407 股，占公司有表决权股份总数的10.3220%；单独或合计持有公
司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)191 名，代表股份 51,763,407 股，占公司有表决权股份总数的 10.3220%。（截至
本次会议股权登记日，公司股份总数为 508,547,806 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 7,059,793 股，该等回购股份不
享有表决权）
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 214,375,081 股，占出席会议有表决权股份的 99.2430%；反对 1,618,966 股，占出席会议有表决权股份的 0.
7495%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0075%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,128,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 96.8409%；反对 1,618,966 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 3.1276%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0315%。
2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 214,375,081 股，占出席会议有表决权股份的 99.2430%；反对 1,618,966 股，占出席会议有表决权股份的 0.
7495%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0075%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,128,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 96.8409%；反对 1,618,966 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 3.1276%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0315%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 214,375,081 股，占出席会议有表决权股份的 99.2430%；反对 1,618,966 股，占出席会议有表决权股份的 0.
7495%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0075%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,128,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 96.8409%；反对 1,618,966 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 3.1276%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0315%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/dfa1eba2-93bb-4a00-ae31-53308e1c3f7e.PDF
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2025-06-12 17:54│苏试试验（300416）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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植德京（会）字[2025]0085号
二〇二五年六月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower,No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007
P.R.C.
电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
植德京（会）字[2025]0085号致：苏州苏试试验集团股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 5 月 28 日在公司指
定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《苏州苏试试验集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权
出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权
出席本次会议，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 12 日在苏州工业园区方园街 51 号公司一楼会议室如期召开，由贵公司董事长钟琼华先
生主持。
本次会议网络投票时间为 2025 年 6 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6 月 12 日上午 9
:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》
召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计193人，代表股份216,010,347股，占贵公司有表决权股份总数的43.0739%（截至本次会议股权登记日，公司股
份总数为508,547,806股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为7,059,793股，该等回购股份不享有表决权）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意214,375,081股，占出席本次会议有表决权股份数的99.2430%；反对1,618,966股，占出席本次会议有表决权股
份数的0.7495%；弃权16,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意 50,128,141 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 96.8409%；反对 1,618,966 股，占出
席本次会议中小股东有表决权股份数的 3.1276%；弃权 16,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 0.0315%。
（二）表决通过了《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意214,375,081股，占出席本次会议有表决权股份数的99.2430%；反对1,618,966股，占出席本次会议有表决权股
份数的0.7495%；弃权16,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意50,128,141股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的96.8409%；反对1,618,966股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的3.1276%；弃权16,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.0315%。
（三）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意214,375,081股，占出席本次会议有表决权股份数的99.2430%；反对1,618,966股，占出席本次会议有表决权股
份数的0.7495%；弃权16,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意50,128,141股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的96.8409%；反对1,618,966股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的3.1276%；弃权16,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.0315%。
经查验，本次会议审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/89111387-b599-411f-84be-bd45ef3660b5.PDF
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2025-06-09 11:46│苏试试验（300416）：公司第三期员工持股计划的法律意见书
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苏试试验（300416）：公司第三期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f5e2a8ae-32e3-49e3-a7dd-d4ed45c565a7.PDF
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2025-05-27 20:49│苏试试验（300416）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27日召开的第五届董事会第十次会议决议，公司决
定于 2025 年 6 月 12 日召开公司2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 4 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 4 日（星期三）（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州工业园区方园街 51 号，公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员 ?
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员 ?
工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员 ?
工持股计划相关事宜的议案》
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明
（1）公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
（2）公司第三期员工持股计划的参与对象及其关联方需回避表决，该等股东不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 6 月 9 日（星期一）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：江苏省苏州工业园区方园街 51 号
邮编：215000
4、会议联系方式
联系人：汪雨欣
电话：0512-66658033
传真：0512-66658030
邮箱：sushi@chinasti.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场
办理参会手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
7、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会网络投票操作流程》
附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/84f68fc7-e136-418a-b63e-d13ca629adb2.PDF
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2025-05-27 20:49│苏试试验（300416）：苏试试验第三期员工持股计划管理办法
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苏试试验（300416）：苏试试验第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6196afe9-6079-4838-830a-00bb9e9c5c06.PDF
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2025-05-27 20:47│苏试试验（300416）：董事会关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明
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苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等法律法规和规范性文件以及《苏州苏试试验集团股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称
“本员工持股计划”），董事会现对本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工
持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、公司制订本员工持股计划的程序合法、有效。本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、公司推出本员
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