公司公告☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 16:47 │南华仪器（300417）：关于重大资产重组实施进展情况的公告 │
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│2025-08-28 17:46 │南华仪器（300417）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:45 │南华仪器（300417）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:43 │南华仪器（300417）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:43 │南华仪器（300417）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:42 │南华仪器（300417）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:42 │南华仪器（300417）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-05 17:06 │南华仪器（300417）：关于向银行申请并购贷款的进展公告 │
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│2025-06-30 18:52 │南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-30 18:52 │南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会会议决议的公告 │
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2025-09-01 16:47│南华仪器（300417）：关于重大资产重组实施进展情况的公告
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一、本次重大资产重组的基本情况
上市公司拟以支付现金的方式向佛山嘉旭、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司
（以下简称“嘉得力”）39.4745%股权，本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力 54.4745%的股权，成为嘉得力的控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更，不构成重组上市。
二、本次重大资产重组相关进展情况
公司于 2024年 10月 11日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司拟以
现金收购嘉得力 36%-45%股份并取得嘉得力控制权。
公司于 2024年 11月 8日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-059）。
公司于 2024年 12月 9日、2025年 1月 9日、2025年 2月 10日、2025年3月 10日、2025年 4月 10日、2025年 5月 9日分别披露
了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
2024年 12月 31日，公司与佛山嘉旭、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》。公司
召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议了《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》等与本次交易相关的
议案，公司同步披露了本次交易草案、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等中介机构核查文件。
公司于 2025年 6月 30日召开 2025年度第一次临时股东大会会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号-重大资产重组》等规定，重组方案自完成相关批准、注册程序之日起六十
日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施
完毕。根据规定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
截至目前，经公司与交易对方确认，本次交易涉及的先决条件已经全部满足，公司将在获得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司针对此次特定事项协议转让出具的确认函后，及时推进后续交易价款支付及股权交割相应事宜。
本次交易尚需交易各方完成交易价款支付及股权交割过户，最终完成时间尚存在不确定性。为保证公平的信息披露，切实维护投
资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)及时更新本次交易相关进展，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/f65e22ce-306f-42c2-ba2d-22bf9129dbf7.PDF
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2025-08-28 17:46│南华仪器（300417）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于 2025年 8月 18日以电话及邮件方式
送达各位董事。本次会议于2025年 8月 28日 14:30 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事 5人，实际参
会董事 5人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，李苑彬以通讯方式出席会议。全体监事及高管
列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律
、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。
二、会议表决情况
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
《2025 年半年度报告》及其摘要刊登在 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2025 年半年度报告
披露提示性公告》同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1eb070e7-c52c-474c-bf89-7c345c530e55.PDF
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2025-08-28 17:45│南华仪器（300417）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于 2025 年 8月 18 日以邮件方式送达
各位监事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日15:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人
。所有监事均以现场方式参加了本次会议并进行表决。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席李源主持。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公
司 2025年半年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2025年半年度报告的审议程序规范，符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益
或造成公司资产流失的行为。
《2025 年半年度报告》及其摘要刊登在 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2025 年半年度报告
披露提示性公告》同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2286bb85-d55e-4985-83d1-3439ad7a3fd5.PDF
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2025-08-28 17:43│南华仪器（300417）：2025年半年度报告摘要
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南华仪器（300417）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/117508db-f26d-44ee-8905-1d66628447f5.PDF
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2025-08-28 17:43│南华仪器（300417）：2025年半年度报告
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南华仪器（300417）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3a71a1db-6237-414a-a417-3ee416494531.PDF
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2025-08-28 17:42│南华仪器（300417）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南华仪器（300417）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4454f5ae-cb07-4ef1-9143-959cbe2b663e.PDF
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2025-08-28 17:42│南华仪器（300417）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过
，并于 2025 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/97f34d76-02d6-4ccf-808e-3d12ff4667f9.PDF
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2025-08-05 17:06│南华仪器（300417）：关于向银行申请并购贷款的进展公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请并购贷款不超过 7,000 万元，分别用于支付公司以股权受让及增资方式收
购南昌市微轲联信息技术有限公司(以下简称“微轲联信息”)51%股权的部分并购款、公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有
限公司（以下简称“嘉得力”）39.4745%的股份的部分并购款。且公司计划将相关并购事项取得的标的公司全部或部分股权/股份质
押或以其他自有资产抵押/质押、关联方无偿保证等合法方式，为上述并购贷款提供担保，具体以银行贷款的实际要求为准。具体详
情见公司于 2025 年 1月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。
一、并购贷款的基本情况
上述两个并购项目公司分别与招商银行股份有限公司佛山分行签订了《并购贷款合同》和《质押合同》，具体情况如下：
项目 1：公司以股权受让及增资方式收购微轲联信息 51%股权
1.1《并购贷款合同》主要内容
贷款人:招商银行股份有限公司 佛山分行(甲方)
借款人:佛山市南华仪器股份有限公司(乙方)
贷款金额：1797 万
贷款用途：此项贷款为并购贷款，用于支付收购南昌市微轲联信息技术有限公司(简称:并购标的/目标企业)股权的对价款，向南
昌市微轲联信息技术有限公司增资，或置换已支付的自筹资金。
贷款期限：60 个月
还款安排：各年还本计划依次为 10%、15%、20%、25%、30%，各年的还款计划分别实行按季等额还本。可提前还款。
贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准
利率。
1.2《质押合同》主要内容
质权人：招商银行股份有限公司佛山分行（甲方）
出质人：佛山市南华仪器股份有限公司（乙方）
质押物：乙方持有南昌市微轲联信息技术有限公司的 50.98%股权。质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时
效届满的期间。质押担保的范围：
担保的范围包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费
用。具体包括：
甲方根据主合同向乙方（或债务人）发放的贷款、议付本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；
甲方因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为乙方（或债务人）垫付的垫款本金余额及利息、罚
息、复息、违约金、迟延履行金；甲方在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；
甲方向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行
证书费等），以及其他一切相关费用。如主合同项下贷款系应乙方（或债务人）申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或
转化，或甲方应乙方（或债务人）申请，在质押期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，乙方确认由此产生的债务
纳入抵押物担保责任范围。项目 2：公司拟以现金收购嘉得力 39.4745%的股份
2.1《并购贷款合同》主要内容
贷款人:招商银行股份有限公司 佛山分行(甲方)
借款人:佛山市南华仪器股份有限公司(乙方)
贷款金额：4500 万
贷款用途：此项贷款为并购贷款，用于支付收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司(简称:并购标的/目标企业)39.47%股权的对价
款。
贷款期限：60 个月
还款安排：每半年还本一次，每年还本比例分别为 10%、15%、20%、25%、30%，可提前还款。
贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准
利率。
2.1《质押合同》主要内容
质权人：招商银行股份有限公司佛山分行（甲方）
出质人：佛山市南华仪器股份有限公司（乙方）
质押物：乙方持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 39.4745%股权。质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉
讼时效届满的期间。质押担保的范围:（同上“1.2 质押担保的范围”）
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持有的微轲联信息 50.98%的股份尚未办理股权质押手续。公司正在办理收购嘉得力 39.4745%的股份相
关交割事宜，尚未办理相关股权质押手续。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。有关信息以
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者认真阅读有关公告内容，并注意投资风险。
三、备查文件
1、《并购贷款合同》（编号:757HT241213T000178）
2、《质押合同》（编号:757HT241213T00017801）
3、《并购贷款合同》（编号:757HT250718T000933）
4、《质押合同》（编号:757HT250718T00093301）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/524d727a-3ca2-4f08-9b9a-baf8a12863d5.PDF
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2025-06-30 18:52│南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2b2f5eac-a9f1-42fe-aeb8-d33c1df4c524.PDF
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2025-06-30 18:52│南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会会议决议的公告
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南华仪器（300417）：2025年度第一次临时股东大会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5cc3b6c0-44e0-457a-ae57-1aaa8cc8fbbd.PDF
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2025-06-25 16:49│南华仪器（300417）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的提示性公告
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南华仪器（300417）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/786f8945-4452-4ae2-9d9f-bb14dae699de.PDF
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：南华仪器审阅备查报告
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南华仪器（300417）：南华仪器审阅备查报告。公告详情请查看附件。
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1aa68b0a-a9f8-400b-8434-31edcb578342.PDF
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对关于深交所《关于对南华仪器的重组问
│询函》资...
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南华仪器（300417）：：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对关于深交所《关于对南华仪器的重组问询函》资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/51334f4a-1020-4e20-b35f-085fa5aafc82.PDF
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易的补充法律意见书
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南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易的补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1a5afa44-1721-4237-9fe5-3d74bbee873b.PDF
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：深交所《关于对南华仪器的重组问询函》相关问题之专项核查意见
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南华仪器（300417）：深交所《关于对南华仪器的重组问询函》相关问题之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ee007d49-2112-4e06-92fc-fb99edf2f2fc.PDF
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2025-06-13 19:25│南华仪器（300417）：广东嘉得力清洁科技股份有限公司2023至2024年审计报告
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南华仪器（300417）：广东嘉得力清洁科技股份有限公司2023至2024年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/581005bc-3253-4dcd-b42e-af75532fa5f8.PDF
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2025-06-13 19:24│南华仪器（300417）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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南华仪器（300417）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f4ab06f7-564b-4499-885a-14347954492b.PDF
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2025-06-13 19:24│南华仪器（300417）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公司”）拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企
业（有限合伙）、郭超键、刘务贞及叶淑娟持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 39.4745%的股份（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件以及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事召开了第五届董事会独立董
事专门会议 2025 年第一次会议，并基于独立、客观的判断立场，就本次会议的事项发表审核意见如下：
（一）《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
经审查，全体独立董事一致认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
调整后的本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已由独立董事专门会议进行审议。相关董事会会议的召集召开程序、表决
程序及方式符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定；本次交易构成关联交易，关联董事已回避
表决，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
（二）《关于修订<佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
经审查，全体独立董事一致认为，本次修订的《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书草案）》及其摘要
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定。
（三）《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
经审查，全体独立董事一致认为，交易各方签署的交易协议补充协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定。
（四）《关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的议案》
经审查，全体独立董事一致认为，本次交易中, 公司聘请的审计机构（审阅机构）具有证券期货从业资格，上述机构与公司不存
在关联关系，有关机构出具的审计报告和审阅报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
综上所述，公司本次交易已履行现阶段应当履行的各项程序且相关程序的履行符合国家有关法律法规和政策规定，遵循了公开、
公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次交易的相关事项，并同意将相
关议案提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f56d269a-b803-4cb7-9e01-827dc681d423.PDF
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2025-06-13 19:22│南华仪器（300417）：南华仪器关于深交所重组问询函回复的公告
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南华仪器（300417）：南华仪器关于深交所重组问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/38169884-b395-4613-aa4c-a298b2da7f09.PDF
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2025-06-13 19:22│南华仪器（300417）：关于深交所《关于对南华仪器的重组问询函》的专项说明
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