公司公告☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:49│南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/7818eb77-9a94-47e2-b637-264fb495bb23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-15 17:12│南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/50c7f470-7d5f-4f56-9551-e0ca1b286fd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-04 00:00│南华仪器（300417）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到
期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策。2024 年 3 月 1 日，上述二人续签了《一致行
动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020 年 2 月 16 日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表
示，采取一致行动。后续杨耀光、杨伟光分别于 2021 年 3月 1 日、2022 年 2 月 25 日续签了《一致行动协议》。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
2024 年 3 月 1 日，杨耀光、杨伟光续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。截至签署日，公司的总股本为 135,435,
270 股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份 16,616,000 股，占股本总额的 12.27%；杨伟光为公司董事，持有公司股份 8,580,94
0 股，占股本总额的 6.34%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份 25,196,940 股，占公司股本总额的 18.60%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司
的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
双方承诺和保证：在一致行动期限内，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或
间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东
会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致
行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权
前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制
度需回避者除外；
3. 双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见。
4.一致行动的特别约定
截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份 5,556,740 股，占公司总股本的 4.10%，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有
公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨
伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
一致行动的限制：尽管双方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律
法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
一致行动的期限：双方履行一致行动义务的期限为 2024 年 2 月 25 日（含本日）起至 2026 年 2 月 25 日（含本日）止。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/59cc01ed-5205-4f85-91e6-2b681c0e4b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 00:00│南华仪器（300417）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年 1月 1日至 2023 年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -750万元至-400 万元 -3,313万元
的净利润
扣除非经常性损益后 -1,330万元至-980 万元 -794万元
的净利润
营业收入 11,100万元至 11,500 万元 12,812万元
扣除后营业收入 10,500万元至 10,900 万元 12,504万元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
由于车检测频次、检测数量均存在一定程度的下降，导致机动车检测行业需求下降，对公司机动车检测设备销量造成不利影响。
公司环境监测新产品推广效果不及预期，影响公司主营业务收入。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 580 万元，主要是公司投资理财产品的投资收益及公允价值变动损益、收到的政
府各类补贴等，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为-2,519.36万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2023年度业绩的具体财务数据将在公司 2023年年度报告中
详细披露，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/2bb094f2-9f31-43d3-a10c-10539acd8c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 00:00│南华仪器（300417）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 14 日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 20
23 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2023年度财务报告审
计机构，具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》(公告编号：202
3-020)。上述事项已经公司 2023年 5月 8日召开的 2022 年度股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师的情况
近日，公司收到了中兴华所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，中兴华所作为公司 2023年度财务报告审计机构，原
指派戈三平、关国樑作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派的注册会计师关国樑因工作调整，现指派程坤阳接替关国
樑，作为公司 2023年度审计项目的签字注册会计师之一继续完成相关工作，变更后的签字会计师为戈三平、程坤阳。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
拟签字注册会计师：程坤阳，从事证券服务业务 6 年。2019 年开始从事上市公司审计，2022 年 10 月开始在中兴华所执业。
从业期间从事上市公司年报审计、新三板挂牌公司审计、并购重组审计等证券业务。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况
签字注册会计师程坤阳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。未因职业行为受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的告知函；
2、签字注册会计师执业证照及个人信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/10bea870-44fe-458c-885a-1e2e84047410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-23 00:00│南华仪器（300417）：关于公司出售资产暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 交易概述
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，审议了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力”）出
售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权，拟交易价格不低于评估值 5,006.84 万元
（不含税），具体以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（
公告编号：2023-064）。本议案涉及关联交易，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回避表决；出席董事会的无关联关系董
事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。该事项已经 2023 年 11月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过
。
二、 交易进展
近日，公司与嘉得力签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》（以下简称“合同”），合同主要内容如下：
1、合同交易双方情况
甲方（卖方）：佛山市南华仪器股份有限公司
证件类型：营业执照 证件号码：91440600231827531A
联系地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号
乙方（买方）：广东嘉得力清洁科技股份有限公司
证件类型：营业执照 证件号码：91440600751057171
联系地址：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号
2、房地产权属情况
（1）房地产地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号。
（2）建筑面积：10930.63 平方米。
（3）房屋使用性质：厂房、车间、宿舍、办公楼。
（4）该房地产土地使用年限自 2001-06-21 至 2051-06-20 止。
3、价款和付款
该房地产按整套出售并计价，总金额（人民币）52,571,868 元整（大写：伍仟贰佰伍拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元整）。
签订本合同时，乙方向甲方支付（人民币）500,000 元整（大写：伍拾万元整）作为购房定金（首次支付房款时自动转为房款的
一部分），并按照分期付款方式按期付款：
第 1期：乙方应于 2024-01-30 前向甲方支付房款（人民币）17,071,868 元整（大写：壹仟柒佰零柒万壹仟捌佰陆拾捌元整）
。
第 2期：乙方应于 2024-04-18前向甲方支付房款（人民币）35,000,000 元整（大写：叁仟伍佰万元整）。
4、交楼时间和交接手续
甲乙双方同意该房地产交付使用的时间为甲方收齐房款当天。甲乙双方应在交楼当天一起到场查验房屋，查验后双方签妥房地产
交接确认书，即视为房屋交付使用。
5、产权转移登记
甲方与乙方约定按照以下方式办理产权转移登记，办理产权转移登记的费用由乙方承担：甲乙双方共同办理。甲乙双方应当于 2
024 年 4月 18日前向房地产登记机构申请办理产权转移登记。
6、税费缴交
（1）甲乙双方按政府规定各付各税；
（2）签订本合同后，如遇政府及有关部门调整税费，对于调整部分按买卖双方各承担 50%。
7、违约责任
各方当事人不履行合同或者不按约定履行合同的，应当根据有关法律法规承担相应的违约责任。
8、交易不成的违约责任
（1）甲方不按本合同约定将该房地产出售给乙方的，甲方向乙方双倍返还定金。
（2）乙方不按本合同约定买入该房地产的，按乙方已付定金由甲方没收的方式承担违约责任。
9、延期交房的违约责任
甲方如未按本合同规定的期限交房的，应当每日按总房款 0.05%的标准向乙方支付违约金，逾期超过 30 日仍未交房的，乙方有
权解除合同。如果乙方要求继续履行的，合同继续履行，自本合同第四条约定的房地产交付使用日期的第二日起至实际交付之日止，
甲方每日按总房款 0.05%的标准向乙方支付违约金。
10、 逾期付款的违约责任
乙方未能按照本合同约定支付房款的，应当每日按未付房款 0.05%的标准向甲方支付违约金，逾期超过 30 日仍未支付的，甲方
有权没收定金并解除合同。
甲方要求解除合同的，应自其要求解除合同通知书到达乙方之日起 10 日内，将乙方已支付的房款退还给乙方。
11、 迟延办理产权登记的违约责任
如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的，违约方支付违约金，合同继续履行。
三、 其他情况说明
本次房屋出售已完成合同签署，尚未办理相关资产过户手续等事宜，截止公告日，公司收到嘉得力支付的房款 17,571,868 元。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 报备文件
1、《广东省佛山市存量房买卖合同》；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/1c251806-8961-4319-8cdb-3586b9714ba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-23 00:00│南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/3b23d2f0-351a-48ac-b198-586ad8153d64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-03 00:00│南华仪器（300417）：关于一致行动人股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
公司实际控制人之一杨伟光先生与叶淑娟女士婚姻关系解除，根据达成的有关离婚财产分割约定而进行财产分割，详见公司 201
8 月 11 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《简式权益变动报告书(一)》《简式权益变动报告书(二)》。
由杨伟光、叶淑娟于 2018 年 11 月 14 日，签署《投票权委托协议书》，因此叶淑娟与杨伟光构成一致行动人关系。
叶淑娟女士目前持有佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,556,740 股（占公司总股本剔除公司回购专用
账户中的股份数量后的股份总数的 4.13%）。叶淑娟女士计划于本公告公布之日起 15 个交易日后的 3 个月内预计以集中竞价、大
宗交易方式减持公司股份 750,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.56%）。
公司近日收到叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型/职务 持股数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 一致行动人 5,556,740 4.13%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 减持原因 拟减持股份 占公司总股本比例（已剔除公司
数量（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 个人资金周转需要 750,000 0.56%
合计 750,000 0.56%
2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部
分）
3、减持方式：集中竞价方式 、大宗交易
4、减持期间：自本公告公布之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产。其中：通过集中竞价方式进行
减持的，减持期间内，任意连续 90 日内以集中竞价方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，
任意连续 90日内以大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。法
律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持股份事项与叶淑娟女士的承诺保持一致。具体承诺及履行情况如下：
1、本人承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起四十八个月内，不转让或者委托他人管理其所持
有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。
2、本人承诺：在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 15
个交易日予以公告；减持价格不低于首次发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。在杨伟光担任公司董事、监事、高级管理人员期间，减持数量每年不
超过本人持有公司股票数量的 25%，在杨伟光离职后半年内，不减持本人所持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，则应将违
反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。
3、本人承诺：本人行使所持有的全部的公司股票所具有的召开股东大会会议和董事会会议的提议权、股东大会会议和董事会会
议的召集权、在股东大会会议和董事会会议中的提案权、提名权、投票权、表决权，均必须以杨伟光先生的意思表示为本人自己的意
思表示，必须以杨伟光的行动内容为本人自己的行动内容，完全遵守本人和杨伟光先生签署的《投票权委托协议书》。
4、本人承诺：未能履行承诺的约束措施： 如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化
、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、承
诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本
人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的
补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；（4）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法
按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；（5）其他根据届时规定
可以采取的约束措施。
5、本人承诺：本人将遵守南华仪器公司章程及其他适用的规章制度，包括但不限于与股票增持、减持相关的规章制度；本人将
遵守中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017
年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的相关减持规定，及其它
适用的法律法规及规则。
6、本人承诺：减持本人持有的 5,000,100 股公司股票，必须严格遵守中国有关上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份的各项规定，包括但不限于：（1）严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等颁布的有关法律、法规及规范性文件规定的减持比
例。遵守如下二原则：其一、本人应按本人所持限售股股数占南华仪器实际控制人限售股总股数的比例所对应的南华仪器限售股的法
定减持额度减持本人所持有的 5,000,100 股公司股票；其二、本人出售本人所持有的5,000,100 股公司股票时，若需超出上述“其
一”项下的减持额度减持本人所持有的 5,000,100 股公司股票的，必须事先与作为实际控制人之一的杨伟光先生及其他的限售股持
股股东商定具体的出售额度，确保不违反法定减持额度的规定。（2）严格地按规定向相关证券交易所报告并公告披露减持计划、减
持进展情况和规定的减持事项、并说明减持与公司同期发生的高送转、并购重组等重大事项的关联性；（3）有关上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份的规定发生变化的，须严格遵守有关新的生效规定。如遇相关法律、法规及规范性文件后续对减持
比例、减持时间等规定进行调整或变更的，自该等调整或变更生效之日起，即按新的规定执行。（4）在每次依规减持股票时，同意
给予杨伟光先生享有同等条件下的优先购买权。
截止目前，未发现承诺人违反承诺的情况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，叶淑娟女士将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则的规定。叶淑娟女士承诺，在按照计划减持股份期间，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/78fbacb9-5fd5-4bf5-a1ab-9946edd77f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-12 00:00│南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-12/2da81a88-299e-4225-bf11-f5cf7d2935ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-11-15 00:00│南华仪器（300417）：2023年第二次临时股东大会会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开的日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。
2、网络投票的日期和时间：2023年11月15日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11月15
日上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
|
