公司公告☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:08 │南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2026-06-01 15:52 │南华仪器（300417）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-25 16:14 │南华仪器（300417）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：2025年度股东会会议决议的公告 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-05-11 19:02 │南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、部分高级管理人员│
│ │减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-06-17 16:08│南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份触及1%刻度的公告
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南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0fe5ca97-e5ed-4e11-81fb-1101f884f318.PDF
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2026-06-01 15:52│南华仪器（300417）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5月 14 日召开了第五届董事会第十
三次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举于善虎先
生为公司独立董事，任期自公司 2025 年股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24
日、2026 年 5月 14 日分别在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《2025 年度股东会会议决议的公告》。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，于善虎先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于善虎先
生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体
内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺》。
近日，公司董事会收到于善虎先生的通知，其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0f064315-03b1-49ff-92f0-e3e73ed0d75d.PDF
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2026-05-25 16:14│南华仪器（300417）：2025年年度权益分派实施公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、2026 年 5月 14 日，公司召开了 2025 年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》。同意以公司现有总
股本 134,563,200股为基数，向全体股东每10股派发红利 0.70元（含税），预计派发现金股利 9,419,424.00元（含税）。不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2、若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,563,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.140
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6 月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、咨询电话：0757-86718362
4、传真电话：0757-86718963
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e5b7d849-d209-4e47-9115-23b393b3d24f.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：2025年度股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
2、网络投票的日期和时间：2026年5月14日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月14日上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨耀光先生。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东代理人共 43人，代表有表决权股份 66,124,566股，占公司有表决权股份总数的 49.1402%，其中
：出席本次现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 61,669,626 股，占公司有表决权股份总数的45.8295%；通过网络投票的
股东 33人，代表股份 4,454,940股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 33人，代表股份 4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的
3.3107%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3
3人，代表股份 4,454,940股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。
3、其他人员出席情况:
公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾道扬、曾思列席了本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2025年年度报告》的议案
总表决情况：同意 66,121,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 66,121,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
3.00关于 2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 66,120,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0054%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9192%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
4.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况:同意 66,119,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0051%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%
。
中小股东表决情况：同意 4,449,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
5.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 66,119,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
1%。
中小股东表决情况：同意 4,449,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
6.00关于 2025年度董事薪酬（津贴）确认及 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案
经关联股东回避表决后，总表决情况：同意 21,605,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 3,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 66,118,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0054%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
1%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
8.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
8.01选举杨耀光先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,698,535股
中小股东表决情况：同意股份数 4,028,909股
表决结果：杨耀光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02选举邓志溢先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,696,040股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,414股
表决结果：邓志溢先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03选举杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,696,035股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,409股
表决结果：杨伟光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
9.01选举于善虎先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 65,697,037股
中小股东表决情况：同意股份数 4,027,411股
表决结果：于善虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9.02选举郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 65,695,938股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,312股
表决结果：郭剑花女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：曾思、曾道扬。
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b65b2d42-8982-4a2f-8dbc-8feb18e236d2.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书
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南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/773037e0-763e-4758-9936-49786ed5db70.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 14日 15:30在以现场结合通讯的
方式召开，2026年 5月 14日公司 2025 年度股东会结束后口头通知全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议应参会董事 5人，实
际参会董事 5人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，于善虎以通讯方式出席会议。经与会董事
一致同意，本次会议由董事杨耀光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨耀光先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治
理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，各专门委员会组
成情况如下：
（1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；
（2）审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；
（3）提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；
（4）薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经审议，董事会聘任苏启源先生为公司总经理，聘任肖泽民先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任陈勇理
先生为公司副总经理，聘任梁伟明先生为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会聘任廖丽婵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的
建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会聘任区定玉女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书助理的议案》。
为了协助董事会秘书处理日常事务、提升公司治理效率、支持信息披露工作等，董事会聘任杨桂婵女士为公司董事会秘书助理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任机动车检测事业部总经理的议案》。
为了深耕机动车检测设备行业及时满足市场的需求，实现高质量可持续增长，强化机动车检测设备及系统的主营业务，提高市场
占有率，董事会聘任黄晖先生为公司机动车检测事业部总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满时止。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5cb0b18-6646-4b3a-88c4-51fb79bb3d47.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券
│事务代表的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了 2025 年度股东会选举产生了第六届董事会
成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员
会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已完成，现将
相关情况公告如下：
一、 第六届董事会及专门委员会组成情况
1、第六届董事会成员情况
非独立董事：杨耀光、杨伟光、邓志溢
独立董事：郭剑花、于善虎
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2名独立董事任职
资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼
任公司高级管理人员数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述人员的简历详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
（1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；
（2）审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；
（3）提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；
（4）薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事
邓志溢先生担任，审计委员会召集人郭剑花女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、选举第六届董事会董事长的情况
董事会同意选举杨耀光先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：苏启源先生
副总经理兼董事会秘书：伍颂颖女士
副总经理：陈勇理先生、梁伟明先生
总工程师：肖泽民先生
财务总监：周柳珠女士
证券事务代表：廖丽婵女士
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
董事会秘书伍颂颖女士和证券事务代表廖丽婵女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
上述人员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：董事会秘书伍颂颖女士、证券事务代表廖丽婵女士
电话：0757-86718362
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
邮政编码：528251
通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1号
四、公司部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事李苑彬先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李苑
彬先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。
李苑彬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对李苑彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/55aeda76-2517-4875-b811-ec8b2300a945.PDF
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2026-05-11 19:02│南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、部分高级管理人员减持
│股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人董事长杨耀光先生、董事杨伟光先生、及其一致行动
人叶淑娟女士分别持有本公司股份 16,616,000股、8,580,940股、4,113,740股，分别占本公司总股本比例 12.35%、6.38%、3.06%，
计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内减持本公司股份。杨耀光先生以集中竞价和大宗交易方式拟减持本公司股份 2,28
8,485股(占本公司总股本比例 1.70%)。其中，采用集中竞价交易方式拟减持的数量不超过762,828 股(占公司总股本比例 0.57%)，
采用大宗交易方式拟减持的数量不超过1,525,657股(占公司总股本比例 1.13%)。杨伟光先生与叶淑娟女士以集中竞价方式分别拟减
持本公司股份 390,000股(占公司总股本比例 0.29%)、188,000股（占公司总股本比例 0.14%）。
公司 5%以上股东/董事邓志溢先生、高级管理人员梁伟明先生和肖泽民先生分别持有本公司股份 15,202,500股、76,500股、65,
146股，分别占本公司总股本比例 11.30%、0.06%、0.05%，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式分别
拟减持本公司股份 1,345,500 股、19,125股、16,287股，即拟减持股份分别占本公司总股本比例 1.00%、0.01%、0.01%。
公司于近日收到上述股东出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型 持股数量（股） 占公司总股本比例
杨耀光 控股股东、实际控制 16,616,000 12.35%
人/董事长
杨伟光 控股股东、实际控制 8,580,940 6.38%
人/董事
叶淑娟 控股股东、实际控制 4,113,740 3.06%
人之一致行动人
邓志溢 董事 15,202,500 11.30%
梁伟明 总经理 76,500 0.06%
肖泽民 副总经理 65,146 0.05%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
股东 减持 股份来源 减持数量 减持方式 占公司总 减持期间 价格区
名称 的原 （股） 股本的比 间
因 例
杨耀光 个人 公司首次公 2,288,485(注) 大宗交易、集 1.70% 2026 年 6 根据减
资金 开发行股票 中竞价 月 2日至 持时市
周转 之前持有的 2026 年 9 场价格
需求 公司股份 月 1日 确定，
（包括公司 减持价
首次公开发 格不低
杨伟光 行股票后送 390,000 集中竞价 0.29% 于最近
叶淑娟 股、资本公 188,000 集中竞价 0.14% 一期经
邓志溢 积金转增股 1,345,500 集中竞价 1.00% 审计的
梁伟明 本、配股部 19,125 集中竞价 0.01% 每股净
肖泽民 分） 16,287 集中竞价 0.01% 资产
注: 杨耀光先生以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份 2,288,485股(占本公司总股本比例 1.70%)。其中，采用集中竞价交
易方式减持的数量不超过 762,828股(占公司总股本比例 0.57%),采用大宗交易方式减持的数量不超过 1,525,657股(占公司总股本比
例 1.13%)
（二）本次股份拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺的情形一致。
（三）以上股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
四、备查文件
杨耀光先生、杨伟光先生、叶淑娟女士、邓志溢先生、梁伟明先生、肖泽民先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d5e64531-dafb-44dc-bc9d-378544881ed1.PDF
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2026-04-30 00:00│南华仪器（300417）：2026年一季度报告
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南华仪器（300417）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/20669e8b-3021-4765-bd79-a4c1fbb8dd4e.PDF
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2026-04-30 00:00│南华仪器（300417）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知已于 2026年 4月 20日以电话及邮件方式
送达各位董事。本次会议于2026 年 4月 29日 14：30 在以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人。全体董
事以通讯的方式参加本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。参会董事认真审
议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。
《 2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2026年第一季度报告》披
露的提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
2、第五届审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fad6047-3fa8-4cbc-8a44-684ddabb583f.PDF
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2026-04-30 00:00│南华仪器（300417）：关于2026年第一季报告披露的提示性公告
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佛山市南华仪器股份有限公司《2026 年第一季度报告》经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2026 年 4月 30 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/064b28fa-7364-4dc0-b6f8-ed9f738f977a.PDF
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2026-04-30 00:00│南华仪器（300417）：2025年度董事会工作报告
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南华仪器（300417）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7fcb29ef-f862-4d17-8269-d9f2a4b666c2.PDF
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2026-04-30 00:00│南华仪器（300417）：2025年度财务决算报告
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南华仪器（300417）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c76a83b-7ffb-493f-b4f5-3758ef3912cc.PDF
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2026-04-23 19:56│南华仪器（300417）：2025年年度报告摘要
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南华仪器（300417）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3fb74c5d-175b-4d79-a822-9ddbd0c4f826.PDF
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2026-04-23 19:56│南华仪器（300417）：2025年年度报告
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南华仪器（300417）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ae1863b-8cb3-4855-bf93-fdd4fe8cad09.PDF
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2026-04-23 19:56│南华仪器（300417）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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南华仪器（300417）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2973f8c-4b35-46e3-81a7-803fcb381d8f.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：2025年年度审计报告
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南华仪器（300417）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a97853f-49b3-4c8e-938f-3e0ee11d632a.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road
,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2
3 8 1 6关于佛山市南华仪器股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000680 号
佛山市南华仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器股份”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的
南华仪器股份按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025年度营业收入扣
除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是南华仪器股份管理层的责任，我们的责任是在实
施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，南华仪器股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了南华仪器股份营业收入扣除
情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周振
中国·北京 中国注册会计师：程坤阳
2026 年 4 月 23 日
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：佛山市南华仪器股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除
（万元） 情况
（万元）
营业收入金额 19,633.95 12,431.53
营业收入扣除项目合计金额 16.60 94.83
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.08% 0.76%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 5.58 灯、音响和 94.83 租金、
、 废品收入 灯、音响
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上
市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 11.02 受托开发管
理系统收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 16.60 94.83
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 19,617.35 12,336.70
法定代表人：杨耀光 主管会计工作负责人：周柳珠 会计机构负责人：周柳珠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3c0e7e82-e4cd-4ba5-bada-798e176ef8ef.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号
楼丽泽 SOHOB座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、审核报告
二、佛山市南华仪器股份有限公司关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司
2025年度业绩承诺完成情况的说明
三、审核报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X
I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ A d d）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号院 1
号楼丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,blockB,LizeSOHO,building1,yard20,LizeRoad,FengtaiDistrict,Beijing,China电 话 （ T e
l ）： ( 0 1 0 ) 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ F a x ）： ( 0 1 0 ) 5 1 4 2 3 8 1 6重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
中兴华核字（2026）第 00002070号
佛山市南华仪器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”）编制的《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025年
度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的
说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是南华仪器管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对南华仪器管理层编制的《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成
情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的
规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行审核工作，以对《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况
的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，南华仪器管理层编制的《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按
照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供南华仪器 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周振
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：程坤阳
2026年 4月 23日
佛山市南华仪器股份有限公司
关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、购买资产的基本情况
1、交易对方
佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“佛山嘉旭”）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键。
2、交易标的
本次交易的标的资产为交易对方杨伟光、佛山嘉旭、郭超键、刘务贞及叶淑娟合计持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以
下简称“嘉得力”）394.7450万股无限售流通股股份，占嘉得力股份总额的 39.4745%。
3、交易价格
交易价格依据 2024 年 12月 31 日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司《佛山市南华仪器股份有限公司拟以支付现金的
方式购买资产所涉及的广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2024]第 A0670号），
广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东全部权益的评估价值为 19,516.00万元，39.4745%的持股比例对应参考交易价格为 7,638.32
万元。
2025年 8月 29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于嘉得力特定事项协议转让申请的确认函》(股转函(202
5)2222 号)。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2025 年 10月 23日出具的《证券过户登记确认书》，上述股权已于
2025年10 月 22 日完成过户登记手续。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司现持有广东嘉得力清洁科技股份有限公司 54.4745%的
股权。
公司分别于 2025年 10月 11 日、2025年 10 月 24日、2025年 10月 28日、2025年 10月 29 日分八笔按《支付现金购买资产协
议》约定将第一期交易款分别支付至交易对手指定账户中，合计金额 6,492.57 万元，占交易对价 7,638.32万元的 85%。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《支付现金购买协议》约定：嘉得力 2025 年度实现的净利润不低于 1,800万元，嘉得力 2026年度实现的净利润不低于 2,
000万元，或 2025、2026年度累计实现的净利润不低于 3,800万元;嘉得力 2027年度实现的净利润不低于 2,100万元，或 2025、202
6、2027年度累计实现的净利润不低于 5,900万元，净利润均指符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利润。若标的公司业绩补偿期间内任一年度截至当年年末实现的扣除非经常性损益后的累计净利润少于当年累
计承诺利润的80%，补偿义务人应就该累计未达成利润部分进行业绩补偿，已履行的业绩补偿行为不可撤销。
三、收购资产业绩实现情况
嘉得力 2025年度财务报表业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2026年 4月 22日出具了中兴华审字（2026）
第 00005395号无保留意见的审计报告，嘉得力 2025年度实现归属于母公司股东的净利润 1,503.73万元，扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利润 1,493.91万元，未达到 2025年度业绩承诺净利润不低于 1,800 万元，未完成本年度业绩承诺。扣除非
经常性损益后的净利润高于当年承诺利润的 80%，不触及业绩补偿。
四、本说明的批准
本说明经本公司董事会于 2026年 4月 23日批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b312ff9-5113-44e8-b13c-cf93c167d43f.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“独立财务顾问”）作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华
仪器”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重组交易对方佛山嘉旭、杨
伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键（以下合称“业绩承诺方”）做出的广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力”或“标
的公司”）2025年度业绩承诺的实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易概述
上市公司拟以支付现金的方式向佛山嘉旭、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的嘉得力 39.4745%股权，此次收购
标的公司嘉得力 39.4745%股权的最终作价为 7,638.32 万元，本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力54.4745%的股权，成为嘉得
力的控股股东。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）承诺期间及承诺净利润
交易对方向上市公司承诺：嘉得力 2025年度实现的净利润不低于 1,800万元；2026年度实现的净利润不低于 2,000万元，或 20
25、2026年度累计实现的净利润不低于 3,800万元；嘉得力 2027年度实现的净利润不低于 2,100万元，或 2025、2026、2027 年度
累计实现的净利润不低于 5,900 万元。业绩承诺中的净利润均指符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的
归属于母公司所有者的净利润。
（二）业绩承诺补偿安排
若标的公司业绩补偿期间前两个年度实现的扣除非经常性损益后的累计净利润未达到当年累计承诺利润但不少于当年累计承诺利
润的 80%，则当年不触发补偿义务人的业绩补偿义务；若标的公司业绩补偿期间内任一年度截至当年年末实现的扣除非经常性损益后
的累计净利润少于当年累计承诺利润的 80%，补偿义务人应就该累计未达成利润部分进行业绩补偿；已履行的业绩补偿行为不可撤销
。
补偿缓冲期的具体安排如下：
考核期间 累计实现业绩占累计承诺业绩比例
大于等于 100% 大于等于 80%但小于 小于 80%
100%
第一年 无需补偿 暂不补偿 应当补偿
第二年 无需补偿 暂不补偿
第三年 无需补偿 应当补偿，补偿完毕后支付交易对价或直接在交
易对价中扣除补偿价款
补偿金额及各补偿义务人承担的计算方式如下：
补偿义务人当期总计应补偿金额=本次购买资产的交易总对价×（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际实现净利
润）÷承诺期承诺净利润总和-累计已补偿金额。
如业绩承诺人需根据业绩承诺规定承担利润承诺及资产减值补偿义务，则业绩承诺人之每一方按照如下比例承担：
序号 交易对方 各自出让的嘉得 承担的补偿义务的比例=
力股份比例 各自出让的嘉得力股份比例/39.4745%
1 佛山嘉旭 18.9770% 48.0741%
2 杨伟光 10.5600% 26.7514%
3 刘务贞 5.0000% 12.6664%
4 叶淑娟 4.0000% 10.1331%
序号 交易对方 各自出让的嘉得 承担的补偿义务的比例=
力股份比例 各自出让的嘉得力股份比例/39.4745%
5 郭超键 0.9375% 2.3750%
合计 39.4745% 100.0000%
承诺期内，在各期计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
根据本条规定，如补偿义务人需向上市公司支付补偿的，应以现金补偿，补偿义务人应在收到上市公司书面通知后 15个工作日
内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。在支付第二期交易价款前，如存在补偿义务人应付业绩补偿或资产减值补偿，上
市公司亦有权在向补偿义务人支付第二期交易价款时予以扣除。
（三）减值补偿承诺
在承诺期届满后 4个月内，上市公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产出具《减值测试报告》。如：标的资
产期末减值额>现金补偿金额（如有），则补偿义务人应对上市公司进行减值补偿。标的资产减值应补偿金额的计算公式为：减值补
偿的金额=标的公司期末减值额－现金补偿金额。
无论如何，标的资产减值补偿与业绩承诺补偿合计不超过标的资产的交易总对价。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内上
市公司对嘉得力进行增资、减资、赠予以及嘉得力对上市公司利润分配的影响。
三、业绩承诺的实现情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第00005395号”审计报告标的公司 2025年扣非归母净
利润为 1,493.91万元。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2025年度经交易各方及上市公司审计机构确认的净利润为 1,493.91万元，占同期约定
净利润比例为 83.00%，未触及补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b06f514c-8c28-4503-953d-6d42c6d19d18.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易之2025年持续督导意见
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南华仪器（300417）：重大资产购买暨关联交易之2025年持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72ce1ac6-3417-4c4f-9fa5-d3b7bd7cc1f7.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：内部控制审计报告书
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地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road
,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2
3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000091 号
佛山市南华仪器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“
南华仪器公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、南华仪器公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南华仪器公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南华仪器股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0b5ab28-a91b-4365-a0b4-6dd77592a2cb.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，
可滚动使用，该议案尚需提交股东会审议，额度有效期自股东会审议通过之日起 12月内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行
使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，
利用闲置自有资金择机购买理财产品。
2、投资额度
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
包括但不限于货币基金、银行结构性存款、金融机构理财产品等投资品种。不得购买股票及衍生品等高风险投资品种，投资产品
不得质押。
4、授权期限
公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品，额度有效期自股东会审议通过之日起 12 月内有效。并授权公司董事长在该额度
范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔理财期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本议案经审计委员会、董事会审核通过后需提交股东会审议通过后方可实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：理财产品虽经过严格评估，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素
发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持
有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日
应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对
理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。（4）公司
内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。全体委员一致同意该事项
。
（二）董事会意见
公司及子公司使用自有资金购买理财产品是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置
自有资金购买理财产品，额度有效期自股东会审议通过之日起 12 月内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由
财务负责人负责具体购买事宜。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有资金购买理财产品是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股
东利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86b2e85d-a12d-4bd8-83fb-3420efdb5b50.PDF
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2026-04-23 19:55│南华仪器（300417）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下：
一、 申请授信额度的具体事宜
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向相关资金融通方申请不超过人民币 2 亿元的
综合授信额度。本次向金融机构申请综合额度有效期自股东会审议通过之日起 12 月内有效，授信期限内，额度循环滚动使用。上述
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授
信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同
及文件，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、 对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会
对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02b3428a-e2d5-48af-a000-909329455a68.PDF
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2026-04-23 19:54│南华仪器（300417）：关于召开2025年度股东会的通知
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南华仪器（300417）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29594bbd-4de1-4be8-b96a-fe90aaba7f49.PDF
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2026-04-23 19:54│南华仪器（300417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事
和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会选举的全体董事，以及由董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董
事会秘书、财务总监等全体高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，主要负责以下工作：
（一）负责拟定薪酬计划或方案，并对公司董事、高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案；
（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事、高级管理人员所披露薪酬发表审核意见。
第五条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施，并予以披露。在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核
委员会审议，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的董事（以下简称“内部董事”）及高级管理人员的
绩效考核和薪酬方案的具体实施。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《佛山市南华仪器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成与考核管理
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事和未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过
后按月平均发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《
公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事和高级管理人员：按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限
、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以
及其工作业绩完成情况核定。中长期激励收入包括股权激励等，具体依公司相关激励方案等执行。
第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，
并依其职务和岗位进行发放。
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能
力等方面进行考核，并依其职务及岗位进行发放。每年度工作业绩的绩效考核指标由董事会在年初制定。
上述董事、高级管理人员经考核后的绩效薪酬在公司年度报告披露后支付，绩效考核依据经审计的财务数据开展。
第十条 年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第十一条 绩效考评的程序如下：
董事会薪酬与考核委员会依据公司相关规章制度的规定，结合公司的年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等方面对内部
董事和高级管理人员进行考核，并提出其年度绩效奖金方案，按照本制度第五条规定分别提交董事会和股东会审议。
第四章 薪酬管理
第十二条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任人以任免决议的时间为准，依据其实际任期和实际
绩效计算其当年薪酬。第十三条 除独立董事、外部董事以外的董事和高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定
承担个人应承担部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（五）被证券交易所公开问责或者宣布为不当人选的；
（六）因重大证券违法违规行为被中国证监会行政处罚的。
第十五条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整董事津贴标准，需要报经董事会同意
后提交股东会审议通过；调整高级管理人员薪酬标准，需要提交董事会审议通过；薪酬标准按通过后的方案为准。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公
司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十一条 经薪酬与考核委员会同意，并经董事会批准可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员
的薪酬补充。
第二十二条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第六章 其他激励事项
第二十三条 公司可实施股权激励计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十四条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议，股权激励根据相关法律法规履
行批准程序后实施。第二十五条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成
的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由董事会负责制订、解释和修改。
第二十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a2abfdb-3a5d-4213-abbe-3baf6967a687.PDF
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2026-04-23 19:54│南华仪器（300417）：2025年度独立董事述职报告（郭剑花）
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各位股东和股东代表:
本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董
事的职责，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7月至今，任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年
5月至 2024 年 12 月，任深圳市睿联技术股份有限公司独立董事；2022 年 6月至 2025 年 1月，任广东华庄科技股份有限公司独立
董事；2024 年 7月至今担任广东天禾农资股份有限公司独立董事；2023 年5 月至今担任公司董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并将自查情况提
交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025 年本人任职期内，公司共计召开 4次董事会，召开 3次股东大会。本人出席情况如下：
姓 名 董事会 股东大会
应出席 实际出席 出席方式 投票情况 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数
郭剑花 4 4 3 次现场出席 均为赞成票 3 3
1 次通讯方式出
席
在召开董事会前，我本着严谨负责的态度，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案
，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，以谨慎的态度行使表决权，力求
维护公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度任期内，作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员，本人严格按照相关规
定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人参会情况如下：
2025 年本人任职期内，召开审计委员会会议 4次，应出席会议 4次，实际出席4次；
2025 年本人任职期内，召开薪酬与考核委员会会议 1次，应出席会议 1次，实际出席 1次；
2025 年本人任职期内，公司 2025 年召开独立董事专门会议 1次，应出席会议 1次，实际出席 1次。
本人根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《专门委员会工作细则》，在董事会专门委员会上，认真审议各项议案。审议内
容包括定期报告、调整公司重大资产购买暨关联交易方案、修订《公司章程》等事项，经过审慎审议后，对相关事项发表了有关的意
见，保证决策的科学性。
（三）独立董事特别职权的情况
本报告期我们未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨
和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要
求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独立董事的职责，
对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规
和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面了解上市公
司管理的各项制度；并将所学知识充分运用到实际工作，为公司的科学决策过程注入专业视角，促进公司进一步规范运作，保护股东
权益。
（六）现场工作及公司的配合情况
2025 年度任职期间，本人现场工作时间为 15 天。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，本人除通过
参加董事会、股东大会外，不定期对公司及子公司进行现场调研。在日常工作中，我通过邮件、视频、电话等形式与其他董事、高级
管理人员保持联系沟通，了解公司经营管理状况。联系沟通时得到公司的及时反馈，与公司沟通渠道通畅不存在障碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》
和《独立董事工作制度》等的规定，履行忠实、勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公
司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司整体利益和中小股东的
合法权益。2025 年度履职期间重点关注了以下事项：
（一）2025 年度，应当披露的关联交易。2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十次会议，本人对《关于调整公司重大资
产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案发表了审核意见。
（二）2025 年度，公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在变更或者豁免承诺的情
况，公司及相关方做出的承诺均正常履行。
（三）2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司内控制度、体制
、机制健全，内控运行情况总体良好。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人
作为公司第五届董事会独立董事，定期对公司各定期报告、财务报表等事项进行审核，并发表了同意的审核意见。本人认为，公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的事项。2025 年 4月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，本人同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度的审计机构。（六）2025 年 4月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议的公司董事、监事、高级管理人员 2025 年
度薪酬（津贴）议案。公司董事、高管薪酬的确定合理、适当，与岗位职责、公司经营状况匹配度高。
四、总体评价和建议
2025 年度，我严格按照法律法规及公司制度的有关要求,对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行事先
认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的
义务，促进公司规范运作。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事：
郭剑花
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00da8628-bbbc-4b0f-816b-00900b168524.PDF
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2026-04-23 19:54│南华仪器（300417）：2025年度独立董事述职报告（李苑彬）
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各位股东和股东代表:
本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董
事的职责，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李苑彬，男，1976 年生，工程硕士学位，高级工程师职称。曾担任广州市金珠江化学有限公司技术员、广州茵绿环境科技
发展有限公司技术员，2000 年 11 月就职于广东省环境保护产业协会至今，现任协会副会长兼副秘书长；2022 年 5 月起至今担任
公司董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。并将自查情况提
交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
公司 2025 年共计召开 4次董事会，召开 3次股东大会。本人出席情况如下：
独立董 董事会 股东大会
事姓名 应出席 实际出 出席方式 投票情况 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 次数
李苑彬 4 4 3 次现场出席 均为赞成票 3 3
1 次通讯方式
出席
在召开董事会前，我本着严谨负责的态度，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案
，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，以谨慎的态度行使表决权，力求
维护公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）参与董事会专业委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度任期间，本人作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会的成员、董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委
员会成员以严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本人参会情况如下：
公司 2025 年召开审计委员会会议 4次，应出席会议 4次，实际出席 4次；公司 2025 年召开薪酬与考核委员会会议 1次，应出
席会议 1次，实际出席 1次；公司 2025 年召开战略委员会会议 1次，应出席会议 1次，实际出席 1次；公司 2025 年召开独立董事
专门会议 1次，应出席会议 1次，实际出席 1次。本人根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《专门委员会工作细则》，在董事
会专门委员会上，认真审议各项议案。审议内容包括定期报告、调整公司重大资产购买暨关联交易方案、修订《公司章程》等事项，
经过审慎审议后，对相关事项发表了有关的意见，保证决策的科学性。
（三）独立董事特别职权的情况
本报告期我们未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年报审计期间，与会计师事务所对审计的重点事项等进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要
求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独立董事的职责，
对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规
和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面了解上市公
司管理的各项制度；并将所学知识充分运用到实际工作，为公司的科学决策过程注入专业视角，促进公司进一步规范运作，保护股东
权益。
（六）现场工作及公司的配合情况
2025 年度任职期间，本人现场工作时间为 15 天。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，本人除通过
参加董事会、股东大会外，不定期对公司及子公司进行现场调研。在日常工作中，我通过邮件、视频、电话等形式与其他董事、高级
管理人员保持联系沟通，了解公司经营管理状况。联系沟通时得到公司的及时反馈，与公司沟通渠道通畅不存在障碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立
董事工作制度》等的规定，履行忠实、勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议
案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益
。2025 年度履职期间重点关注了以下事项：
（一）2025 年度，应当披露的关联交易。2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十次会议，本人对《关于调整公司重大资
产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案发表了审核意见。
（二）2025 年度，公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在变更或者豁免承诺的情
况，公司及相关方做出的承诺均正常履行。
（三）2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司内控制度、体制
、机制健全，内控运行情况总体良好。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人
作为公司第五届董事会独立董事，定期对公司各定期报告、财务报表等事项进行审核，并发表了同意的审核意见。本人认为，公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的事项。2025 年 4月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，本人同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度的审计机构。（六）2025 年 4月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议的公司董事、监事、高级管理人员 2025 年
度薪酬（津贴）议案。公司董事、高管薪酬的确定合理、适当，与岗位职责、公司经营状况匹配度高。
四、总体评价和建议
2025 年度，我严格按照法律法规及公司制度的有关要求，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行事
先认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
公司第五届董事会即将进行换届选举，在股东会选举产生第六届独立董事后，本人任期届满将不再继续担任公司独立董事。希望
公司能继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事：
李苑彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36d51050-b26a-47d6-b7dd-3942d7afff44.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五
届董事会第十三次会议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
1、审计委员会意见
审计委员会认为，公司 2025年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对
投资者的合理回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2025年度利润分配预案，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司 2025年利润预案的方案分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政
策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,597,464.04
元，2025 年度母公司实现净利润为30,902,629.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025年度实现净利润
的 10%提取法定盈余公积 3,090,262.93元，截至 2025年 12月 31 日，合并报表可供分配利润为 253,578,097.15元，母公司报表可
供分配利润 254,401,962.44元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，公司 2025 年末累计可供股东分配的利润为253,578,097.15元。
在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司 2025年度利润分配方案如下：
公司拟以 134,563,200股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.70元（含税），预计派发现金股利 9,419,424.00元（含税）
。不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示
1、公司近三年分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,419,424.00 10,765,056.00 注（ 1） 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -2,597,464.04 14,766,616.01 -4,148,354.73
东的净利润（元）
研发投入（元） 13,240,140.95 9,055,293.06 7,935,103.87
营业收入（元） 196,339,547.91 124,315,272.20 112,211,713.38
合并报表本年度末 253,578,097.15
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 254,401,962.44
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 20,184,480.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 2,673,599.08
平均净利润（元）
最近三个会计年度 20,184,480
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 30,230,537.88
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 6.98%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
注 1：2024 年半年度实行中期现金分红。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定，深圳证券交易所对上市公司股票交易实施其他风险警示的情形
中，与利润分配相关的情形是：“（八）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公
司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3
000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除
外；”
公司 2023年度、2024年度和 2025年度累计现金分红总额 20,184,480.00元，占最近三个会计年度平均净利润的 754.96%。，近
三个会计年度分红比例超过三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的股票交
易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性、合理性。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5239561c-7698-4664-babc-2790ccabccfa.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年年度报告》经第五届董事会第十三次会议审议通过，于 2026 年 4月 24 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/783b4b67-deb1-4b76-af0e-73b97e7b879c.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南华仪器（300417）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51954343-0e28-4e25-bb4c-fd391fce5cfe.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
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一、 交易基本情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 31日、2025年 6月 13日、2025年 6月 30日分别召开第五
届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会
审议通过了与本次交易相关的议案。公司以支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、
郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力”）39.4745%股权，交易价格为7,638.32万元，本次交
易完成后，公司将持有嘉得力 54.4745%的股权，成为嘉得力的控股股东。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
嘉得力 39.4745%的股份已于 2025年 10月 22日完成过户登记手续。
详情见于公司 2025年 10 月 23 日巨潮资讯网披露的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
二、 业绩承诺及补偿约定
公司与佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键签署《支付现金购买资产协议》《支付现金
购买资产协议之补充协议》做出关于嘉得力的业绩承诺如下：
嘉得力 2025 年度实现的净利润不低于 1,800 万元；2026 年度实现的净利润不低于 2,000万元，或 2025、2026年度累计实现
的净利润不低于 3,800万元；嘉得力 2027年度实现的净利润不低于 2,100 万元,或 2025、2026、2027 年度累计实现的净利润不低
于 5,900万元。
业绩承诺中的净利润均指符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
若标的公司业绩补偿期间前两个年度实现的扣除非经常性损益后的累计净利润未达到当年累计承诺利润但不少于当年累计承诺利
润的 80%，则当年不触发补偿义务人的业绩补偿义务；若标的公司业绩补偿期间内任一年度截至当年年末实现的扣除非经常性损益后
的累计净利润少于当年累计承诺利润的 80%，补偿义务人应就该累计未达成利润部分进行业绩补偿；已履行的业绩补偿行为不可撤销
。
根据以上业绩承诺，公司对未实现承诺做出了补偿条款，具体内容详见 2025年 6月 14 日巨潮资讯网披露的《佛山市南华仪器
股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》(修订稿) “第六节本次交易主要合同”之“一、支付现金购买资产协议”
之“（六）业绩承诺和补偿、超额业绩奖励”。
三、业绩承诺实现情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第 00005395号”审计报告，嘉得力 2025 年度扣除非
经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 1,493.91万元，嘉得力 2025年度实现归属于母公司股东的净利润 1,503.73万元，
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 1,493.91 万元，未达到 2025年度业绩承诺净利润不低于 1,800万元，未完成
本年度业绩承诺。扣除非经常性损益后的净利润高于当年承诺利润的 80%，不触及业绩补偿。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华审字（2026）第 00002
070号）。
本次交易的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司已发表以下专项核查意见：标的公司 2025 年度经交易各方及上市公司审计
机构确认的净利润为 1,493.91 万元，占同期约定净利润比例为 83.00%，未触及补偿义务。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、中兴华审字（2026）第 00002070号《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/042133fd-ea0c-4eed-bf3a-0bf9a684aaac.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：独立董事候选人声明与承诺（郭剑花）
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声明人郭剑花作为佛山市南华仪器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市南华仪器股
份有限公司董事会提名为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过佛山市南华仪器股份有限公司第 5 届董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：郭剑花
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e20428b-6c61-4845-9614-e5e0197d05d6.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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南华仪器（300417）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/425e5171-0ee7-4cce-85fc-ba4753289679.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
│公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届董事会
薪酬与考核委员会第四次会议，会议分别审议通过了《关于 2025年度董事薪酬（津贴）确认及 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，其中《关于 2025
年度董事薪酬（津贴）确认及 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，公司非独立董事、高级管理人按照其内部任职情况在本公司或子公司领取薪酬，薪酬标准适用本公司或子公司内部《
薪酬制度》计算确定，薪酬按月发放，年度统一结算；独立董事津贴为 7.8万元/年（含税），因职务、参加规定的培训等发生的相
关费用由公司承担。
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、3.董事、高级管
理人员薪酬情况”。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理
水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营实际情况，
公司制定了 2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事
公司非独立董事按照其内部任职情况在本公司或子公司领取薪酬，按董事会及股东会审议通过的《董事、高级管理人员的薪酬管
理制度》、以及本公司或子公司内部的《薪酬制度》有关规定执行薪酬的计算。前述董事的薪酬按照其任职的职务与岗位职责确定其
薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年
度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及其工作业绩完成情况核定。中长期激励收入包括股权激励等，具体依照相关激励
方案等执行。
2、独立董事
公司独立董事领取独董津贴，其津贴按季度发放。第五届独立董事津贴标准为每年 7.8 万元（税前），第六届独立董事津贴标
准调整为每年 8.64 万元（税前）；不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬（津贴）方案
高级管理人员的薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、
行业薪酬水平等固定指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及其工作业绩
完成情况核定。中长期激励收入包括股权激励等，具体依相关激励方案等执行。高级管理人员按董事会及股东会审议通过的《董事、
高级管理人员的薪酬管理制度》及公司内部的《薪酬制度》有关规定执行薪酬的计算。
（三）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因执行董事、高级管理人员职务、参加规定的培训等发生的相关费用，由公司据实报销；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬（津贴）方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬（津
贴）方案须提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17e0f752-54fc-43b0-a75a-54ecd9afe5ca.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于董事会换届选举的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于《公司章程》中关于董事会人数有关条款规
定，本次换届董事会拟选举3名非独立董事及2名独立董事。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查通过，公司第五届董事会
拟提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；拟提名于善虎先生、郭剑花女士为公司第六届
董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员候选人简历详见附件。
公司拟组建的第六届董事会中独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选于善虎先生尚未取得独立董事资格
证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票逐项表决。其中独立董事候选
人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55955004-15bc-49d9-a31b-601b95c315dd.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：独立董事候选人声明与承诺（于善虎）
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声明人于善虎作为佛山市南华仪器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市南华仪器股
份有限公司董事会提名为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过佛山市南华仪器股份有限公司第 5 届董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）： 于 善 虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e9d8cdd-e72f-4a68-8f54-749d677f5145.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：独立董事提名人声明与承诺（郭剑花）
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提名人佛山市南华仪器股份有限公司董事会现就提名郭剑花为佛山市南华仪器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市南华仪器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过佛山市南华仪器股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea7dfa31-d21b-4007-8d51-487724bbc17c.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00－17:00 举办 2025 年度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所 提供的“互动 易” 平台 举行，届 时投资者 可登录“互动 易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00－17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络文字互动方式
4、公司出席人员：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生，董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事郭剑
花女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：佛山市南华仪器股份有限公司董事会秘书办公室
电话：0757-86718362
邮箱：ir@nanhua.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/936ad5c7-f12a-4f71-9f57-797ad8869255.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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南华仪器（300417）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：2025年度内部控制自我评价报告
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南华仪器（300417）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c5c3548-5d59-4271-b1c7-e4529ec41322.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市南华仪器股份有限（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度在任独立董事郭剑
花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2729f3d6-699e-4785-8d89-ea37c5582e00.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（于善
│虎）
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南华仪器（300417）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（于善虎）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e5b3cd8-d5cb-41db-84f8-65e184597245.PDF
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：独立董事提名人声明与承诺（于善虎）
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南华仪器（300417）：独立董事提名人声明与承诺（于善虎）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:52│南华仪器（300417）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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南华仪器（300417）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c56ef7ae-56b3-42e2-896e-1fefbcbda3a9.PDF
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2026-03-25 17:52│南华仪器（300417）：关于一致行动人、高级管理人员及配偶股份减持计划期限届满的公告
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南华仪器（300417）：关于一致行动人、高级管理人员及配偶股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fb656fc9-6c02-40b6-8ff2-ee4feafe1390.PDF
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2026-02-26 17:48│南华仪器（300417）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%刻度的公告
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南华仪器（300417）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b4254fcf-b611-4ad1-99c7-5bf7a47298d1.PDF
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2026-02-26 17:48│南华仪器（300417）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到
期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，2026年 2月 25日，上述二人续签了《一致行动
协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020年 2月 16日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示
，采取一致行动。后续杨耀光、杨伟光分别于 2021 年 3月 1日、2022年 2月 25日、2024年 3月 4日续签了《一致行动协议》。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
2026 年 2月 25 日，杨耀光、杨伟光续签了《一致行动协议》，继续作为公司一致行动人。截至签署日，公司的总股本为 134,
563,200股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份 16,616,000股，占股本总额的 12.35%；杨伟光为公司董事，持有公司股份 8,580,
940股，占股本总额的 6.38%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份 25,196,940股，占公司股本总额的 18.72%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的
长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
双方承诺和保证：在一致行动期限内，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或
间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东
会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致
行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权
前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制
度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见；
4、一致行动的特别约定
截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份 4,363,140 股，占公司总股本的3.24% ，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有
公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨
伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
一致行动的限制：尽管双方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律
法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
一致行动的期限：双方履行一致行动义务的期限为 2026 年 2月 25 日（不含本日）起至 2028 年 2月 25 日（含本日）止。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/67fe9b14-f3a0-4a7c-8a5c-c9318cf8d355.PDF
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2026-01-30 16:46│南华仪器（300417）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -300 ～ -200 1,476.66
扣除非经常性损益后的净利润 -800 ～ -700 -1,568.01
比上年同期增长 48.98% ～ 55.36%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润-300 万元至-200 万元，较上年同期下降，主要原因为本报告期非经常性损益较上
年同期较大幅度减少，预计 2025 年非经常性损益约为 500 万元。
2、报告期内，本年度扣除非经常性损益后的净利润预计-800 万元至-700 万元，较上年同期增长，主要原因：（1）2025 年，
生态环境部等部门印发的《关于机动车排放检验机构伪造排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重判定标准的意见》及《关于
进一步优化机动车环境监管的意见》要求严格落实排放达标并强化监管要求，重视机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作，使
机动车排放设备市场需求有所增加。（2）收购子公司引起公司合并范围变更所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告
中详细披露,公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b5aa3230-f64a-4b8d-89f0-76bf394a350d.PDF
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2025-12-03 21:22│南华仪器（300417）：关于一致行动人、高级管理人员及配偶股份减持预披露公告
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公司股东叶淑娟、苏启源、李红卫、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
1、公司实际控制人之一杨伟光先生与叶淑娟女士为一致行动人关系。叶淑娟目前持有本公司股份 4,806,740股（占本公司总股
本比例 3.57%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份1,201,685股(占本公司总股本
比例 0.89%)。
2、持有本公司股份 1,291,250 股(占本公司总股本比例 0.96%)的高级管理人员苏启源计划自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 322,813股(占本公司总股本比例 0.24%)。
3、公司高级管理人员苏启源先生之配偶李红卫女士。李红卫持有本公司股份 116,875股（占本公司总股本比例 0.09%），计划
自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 58,437股(占本公司总股本比例 0.04%)。
4、持有本公司股份 76,500 股(占本公司总股本比例 0.06%)的高级管理人员伍颂颖计划自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 19,125股(占本公司总股本比例 0.01%)。
5、持有本公司股份 65,025 股(占本公司总股本比例 0.05%)的高级管理人员周柳珠计划自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 16,256股(占本公司总股本比例 0.01%)。
公司于近日收到以上各方出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型 持股数量（股） 占公司总股本
比例
叶淑娟 实际控制人之一致行动人 4,806,740 3.57%
苏启源 高级管理人员 1,291,250 0.96%
李红卫 高级管理人员其配偶 116,875 0.09%
伍颂颖 高级管理人员 76,500 0.06%
周柳珠 高级管理人员 65,025 0.05%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
股东名 减持 股份来源 减持数量 减持 占公司总 减持期 价格区间
称 的原 （股） 方式 股本的比 间
因 例
叶淑娟 个人 公司首次公 1,201,685 集中 0.89% 自本公 根据减持时市场
资金 开发行股票 竞价 告披露 价格确定，减持
周转 之前持有的 之日起 价格不低于最近
需求 公司股份 十五个 一期经审计的每
（包括公司 交易日 股净资产
首次公开发 后的三
行股票后送 个月内
苏启源 股、资本公 322,813 0.24%
李红卫 积金转增股 58,437 0.04%
伍颂颖 本、配股部 19,125 0.01%
周柳珠 分） 16,256 0.01%
（二）本次股份拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺的情形一致。
（三）以上股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》
2、苏启源先生的《股份减持计划告知函》
3、李红卫女士的《股份减持计划告知函》
4、伍颂颖女士的《股份减持计划告知函》
5、周柳珠女士的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7ac78dde-75bf-43c9-8e1c-1b3d82558b76.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│南华仪器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254630.PDF
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2026-04-24│南华仪器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166996.PDF
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2025-10-28│南华仪器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742789.PDF
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2025-08-29│南华仪器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602936.PDF
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2025-04-23│南华仪器：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223210749.PDF
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2025-04-23│南华仪器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223210779.PDF
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2024-10-29│南华仪器：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541056.PDF
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2024-10-29│南华仪器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541057.PDF
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2024-10-29│南华仪器：2024年第一季度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541061.PDF
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2024-08-30│南华仪器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050478.PDF
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2024-08-30│南华仪器：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050472.PDF
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2024-04-25│南华仪器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796133.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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