公司公告☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:48 │南华仪器（300417）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2026-02-26 17:48 │南华仪器（300417）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2026-01-30 16:46 │南华仪器（300417）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-03 21:22 │南华仪器（300417）：关于一致行动人、高级管理人员及配偶股份减持预披露公告 │
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│2025-11-14 18:50 │南华仪器（300417）：关于终止并购贷款的公告 │
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│2025-11-14 18:50 │南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会会议决议的公告 │
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│2025-11-14 18:50 │南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:36 │南华仪器（300417）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:35 │南华仪器（300417）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:34 │南华仪器（300417）：2025年三季度报告 │
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2026-02-26 17:48│南华仪器（300417）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%刻度的公告
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南华仪器（300417）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b4254fcf-b611-4ad1-99c7-5bf7a47298d1.PDF
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2026-02-26 17:48│南华仪器（300417）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到
期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，2026年 2月 25日，上述二人续签了《一致行动
协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020年 2月 16日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示
，采取一致行动。后续杨耀光、杨伟光分别于 2021 年 3月 1日、2022年 2月 25日、2024年 3月 4日续签了《一致行动协议》。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
2026 年 2月 25 日，杨耀光、杨伟光续签了《一致行动协议》，继续作为公司一致行动人。截至签署日，公司的总股本为 134,
563,200股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份 16,616,000股，占股本总额的 12.35%；杨伟光为公司董事，持有公司股份 8,580,
940股，占股本总额的 6.38%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份 25,196,940股，占公司股本总额的 18.72%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的
长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
双方承诺和保证：在一致行动期限内，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或
间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东
会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致
行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权
前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制
度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见；
4、一致行动的特别约定
截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份 4,363,140 股，占公司总股本的3.24% ，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有
公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨
伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
一致行动的限制：尽管双方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律
法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
一致行动的期限：双方履行一致行动义务的期限为 2026 年 2月 25 日（不含本日）起至 2028 年 2月 25 日（含本日）止。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/67fe9b14-f3a0-4a7c-8a5c-c9318cf8d355.PDF
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2026-01-30 16:46│南华仪器（300417）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -300 ～ -200 1,476.66
扣除非经常性损益后的净利润 -800 ～ -700 -1,568.01
比上年同期增长 48.98% ～ 55.36%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润-300 万元至-200 万元，较上年同期下降，主要原因为本报告期非经常性损益较上
年同期较大幅度减少，预计 2025 年非经常性损益约为 500 万元。
2、报告期内，本年度扣除非经常性损益后的净利润预计-800 万元至-700 万元，较上年同期增长，主要原因：（1）2025 年，
生态环境部等部门印发的《关于机动车排放检验机构伪造排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重判定标准的意见》及《关于
进一步优化机动车环境监管的意见》要求严格落实排放达标并强化监管要求，重视机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作，使
机动车排放设备市场需求有所增加。（2）收购子公司引起公司合并范围变更所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告
中详细披露,公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b5aa3230-f64a-4b8d-89f0-76bf394a350d.PDF
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2025-12-03 21:22│南华仪器（300417）：关于一致行动人、高级管理人员及配偶股份减持预披露公告
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公司股东叶淑娟、苏启源、李红卫、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
1、公司实际控制人之一杨伟光先生与叶淑娟女士为一致行动人关系。叶淑娟目前持有本公司股份 4,806,740股（占本公司总股
本比例 3.57%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份1,201,685股(占本公司总股本
比例 0.89%)。
2、持有本公司股份 1,291,250 股(占本公司总股本比例 0.96%)的高级管理人员苏启源计划自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 322,813股(占本公司总股本比例 0.24%)。
3、公司高级管理人员苏启源先生之配偶李红卫女士。李红卫持有本公司股份 116,875股（占本公司总股本比例 0.09%），计划
自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 58,437股(占本公司总股本比例 0.04%)。
4、持有本公司股份 76,500 股(占本公司总股本比例 0.06%)的高级管理人员伍颂颖计划自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 19,125股(占本公司总股本比例 0.01%)。
5、持有本公司股份 65,025 股(占本公司总股本比例 0.05%)的高级管理人员周柳珠计划自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 16,256股(占本公司总股本比例 0.01%)。
公司于近日收到以上各方出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型 持股数量（股） 占公司总股本
比例
叶淑娟 实际控制人之一致行动人 4,806,740 3.57%
苏启源 高级管理人员 1,291,250 0.96%
李红卫 高级管理人员其配偶 116,875 0.09%
伍颂颖 高级管理人员 76,500 0.06%
周柳珠 高级管理人员 65,025 0.05%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
股东名 减持 股份来源 减持数量 减持 占公司总 减持期 价格区间
称 的原 （股） 方式 股本的比 间
因 例
叶淑娟 个人 公司首次公 1,201,685 集中 0.89% 自本公 根据减持时市场
资金 开发行股票 竞价 告披露 价格确定，减持
周转 之前持有的 之日起 价格不低于最近
需求 公司股份 十五个 一期经审计的每
（包括公司 交易日 股净资产
首次公开发 后的三
行股票后送 个月内
苏启源 股、资本公 322,813 0.24%
李红卫 积金转增股 58,437 0.04%
伍颂颖 本、配股部 19,125 0.01%
周柳珠 分） 16,256 0.01%
（二）本次股份拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺的情形一致。
（三）以上股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》
2、苏启源先生的《股份减持计划告知函》
3、李红卫女士的《股份减持计划告知函》
4、伍颂颖女士的《股份减持计划告知函》
5、周柳珠女士的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7ac78dde-75bf-43c9-8e1c-1b3d82558b76.PDF
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2025-11-14 18:50│南华仪器（300417）：关于终止并购贷款的公告
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一、并购贷款事项概述
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请并购贷款不超过 7,000万元，分别用于支付公司以股权受让及增资方式收购南
昌市微轲联信息技术有限公司(以下简称“微轲联信息”)51%股权的部分并购款、公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公
司（以下简称“嘉得力”）39.4745%的股份的部分并购款。公司计划将相关并购事项取得的标的公司全部或部分股权/股份质押或以
其他自有资产抵押/质押、关联方无偿保证等合法方式，为上述并购贷款提供担保，具体以银行贷款的实际要求为准。具体详情见公
司于 2025年 1月 1日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。
上述两个并购项目公司分别与招商银行股份有限公司佛山分行签订了《并购贷款合同》和《质押合同》，截至本公告披露日，公
司尚未提款、尚未办理股权质押相关手续，具体详情见公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请并购贷款的进
展公告》。
二、终止并购贷款的原因及对公司的影响
由于信息披露以后的客观情况和经营财务管理决策变化，公司决定与招商银行股份有限公司佛山分行终止已签署的相关并购贷款
合同。上述项目中：（1）公司以股权受让及增资方式收购微轲联信息 51%股权事项已用自有资金完成支付对应价款；（2）公司现金
收购嘉得力 39.4745%的股份公司第一期价款用自有资金支付，后续价款公司亦计划使用自有资金支付。终止并购贷款，可以有效降
低公司的财务成本，符合公司的战略规划和长远发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6dd2e240-82ac-4e67-b344-0d1bd61ca2a7.PDF
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2025-11-14 18:50│南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会会议决议的公告
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南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f5545fac-4a62-43c8-9aed-370727014551.PDF
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2025-11-14 18:50│南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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南华仪器（300417）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6aeb3cc8-cd3b-477d-9a40-6b492923e329.PDF
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2025-10-27 18:36│南华仪器（300417）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于 2025年 10月 20日以电话及邮件方
式送达各位董事。本次会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事 5人
，实际参会董事 5人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席会议。全体监
事及高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。
二、会议表决情况
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季
度公司整体经营情况及主要财务指标。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》，同时《2025 年第三季度报告披露
提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司
章程》部分条款进行修订。
并提请股东大会授权公司工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商备案等手续。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指引第 2 号—规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新
法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善。具体审议情
况如下：
3.01 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
3.03 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3.04 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.05 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.06 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<股东会规则>的议案》
3.07 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<资产处置管理制度>的议案》
3.08 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
3.09 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
3.10 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.11 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.12 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
3.13 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.14 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<子公司管理制度>的议案》
3.15 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<总经理工作细则>的议案》
3.16 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
3.17 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
3.18 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
3.19 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3.20 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
3.21 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
3.22 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
3.23 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
3.24 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
3.25 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的
公告》和相关制度全文。该议案中的子议案 3.01-3.13 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。其中 3.01、3.06 项需经出席
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司二楼会议室召开 2025
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8b80823-3e3e-4eef-a148-4a52231cf536.PDF
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2025-10-27 18:35│南华仪器（300417）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式送
达各位监事。本次会议于 2025 年 10 月 27日 15:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3
人。所有监事均以现场方式参加了本次会议并进行表决。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定
。会议由监事会主席李源主持。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、 全面、真实地反
映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务 报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《202
5 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》，同时《2025 年第三季度报告披露
提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完
善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善，并提请股东大会授权公司工商经办人员在股东大会审议通过后就上述
章程修订事宜适
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