公司公告☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：2025年度股东会会议决议的公告 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:06 │南华仪器（300417）：关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-05-11 19:02 │南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、部分高级管理人员│
│ │减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：关于2026年第一季报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │南华仪器（300417）：2025年度财务决算报告 │
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：2025年度股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
2、网络投票的日期和时间：2026年5月14日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月14日上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨耀光先生。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东代理人共 43人，代表有表决权股份 66,124,566股，占公司有表决权股份总数的 49.1402%，其中
：出席本次现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 61,669,626 股，占公司有表决权股份总数的45.8295%；通过网络投票的
股东 33人，代表股份 4,454,940股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 33人，代表股份 4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的
3.3107%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3
3人，代表股份 4,454,940股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。
3、其他人员出席情况:
公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾道扬、曾思列席了本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2025年年度报告》的议案
总表决情况：同意 66,121,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 66,121,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
3.00关于 2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 66,120,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0054%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9192%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
4.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况:同意 66,119,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0051%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%
。
中小股东表决情况：同意 4,449,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
5.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 66,119,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0051%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
1%。
中小股东表决情况：同意 4,449,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
6.00关于 2025年度董事薪酬（津贴）确认及 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案
经关联股东回避表决后，总表决情况：同意 21,605,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 3,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 66,118,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0054%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
1%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。
8.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
8.01选举杨耀光先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,698,535股
中小股东表决情况：同意股份数 4,028,909股
表决结果：杨耀光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02选举邓志溢先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,696,040股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,414股
表决结果：邓志溢先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03选举杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 65,696,035股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,409股
表决结果：杨伟光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
9.01选举于善虎先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 65,697,037股
中小股东表决情况：同意股份数 4,027,411股
表决结果：于善虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9.02选举郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 65,695,938股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,312股
表决结果：郭剑花女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：曾思、曾道扬。
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b65b2d42-8982-4a2f-8dbc-8feb18e236d2.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书
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南华仪器（300417）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/773037e0-763e-4758-9936-49786ed5db70.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 14日 15:30在以现场结合通讯的
方式召开，2026年 5月 14日公司 2025 年度股东会结束后口头通知全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议应参会董事 5人，实
际参会董事 5人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，于善虎以通讯方式出席会议。经与会董事
一致同意，本次会议由董事杨耀光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨耀光先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治
理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，各专门委员会组
成情况如下：
（1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；
（2）审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；
（3）提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；
（4）薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经审议，董事会聘任苏启源先生为公司总经理，聘任肖泽民先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任陈勇理
先生为公司副总经理，聘任梁伟明先生为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，董事会聘任廖丽婵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委
员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的
建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会聘任区定玉女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书助理的议案》。
为了协助董事会秘书处理日常事务、提升公司治理效率、支持信息披露工作等，董事会聘任杨桂婵女士为公司董事会秘书助理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任机动车检测事业部总经理的议案》。
为了深耕机动车检测设备行业及时满足市场的需求，实现高质量可持续增长，强化机动车检测设备及系统的主营业务，提高市场
占有率，董事会聘任黄晖先生为公司机动车检测事业部总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满时止。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5cb0b18-6646-4b3a-88c4-51fb79bb3d47.PDF
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2026-05-14 18:06│南华仪器（300417）：关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券
│事务代表的公告
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了 2025 年度股东会选举产生了第六届董事会
成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员
会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已完成，现将
相关情况公告如下：
一、 第六届董事会及专门委员会组成情况
1、第六届董事会成员情况
非独立董事：杨耀光、杨伟光、邓志溢
独立董事：郭剑花、于善虎
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2名独立董事任职
资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼
任公司高级管理人员数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述人员的简历详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
（1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；
（2）审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；
（3）提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；
（4）薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事
邓志溢先生担任，审计委员会召集人郭剑花女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、选举第六届董事会董事长的情况
董事会同意选举杨耀光先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：苏启源先生
副总经理兼董事会秘书：伍颂颖女士
副总经理：陈勇理先生、梁伟明先生
总工程师：肖泽民先生
财务总监：周柳珠女士
证券事务代表：廖丽婵女士
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
董事会秘书伍颂颖女士和证券事务代表廖丽婵女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
上述人员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：董事会秘书伍颂颖女士、证券事务代表廖丽婵女士
电话：0757-86718362
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
邮政编码：528251
通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1号
四、公司部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事李苑彬先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李苑
彬先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。
李苑彬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对李苑彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/55aeda76-2517-4875-b811-ec8b2300a945.PDF
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2026-05-11 19:02│南华仪器（300417）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、部分高级管理人员减持
│股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人董事长杨耀光先生、董事杨伟光先生、及其一致行动
人叶淑娟女士分别持有本公司股份 16,616,000股、8,580,940股、4,113,740股，分别占本公司总股本比例 12.35%、6.38%、3.06%，
计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内减持本公司股份。杨耀光先生以集中竞价和大宗交易方式拟减持本公司股份 2,28
8,485股(占本公司总股本
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