公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:34 │昆仑万维（300418）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-10 18:34 │昆仑万维（300418）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-07-10 18:34 │昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 18:34 │昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-10 18:32 │昆仑万维（300418）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-07-02 19:24 │昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2026-07-02 19:24 │昆仑万维（300418）：关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告 │
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│2026-07-02 19:24 │昆仑万维（300418）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-07-02 19:24 │昆仑万维（300418）：关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告 │
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│2026-06-24 19:07 │昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（张晨宇） │
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：第六届董事会第一次会议决议公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开的 2026年第三次临时股东会选举产生了第六届董事
会成员。公司各个业务板块，将在董事长、总经理方汉先生为核心的董事会和管理层的领导下，由独立子公司实行独立运营。
一、董事会会议召开情况
1、为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的提前通知期限，本次会议
通知以现场及通讯通知的方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举方汉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见
附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事会提名，决定聘任方汉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉
先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理提名，决定聘任吕杰女士担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕
杰女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任吕杰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士担任公司董事会秘
书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，吕杰女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任张为女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张为女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任刘娟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘娟女士简历详见附件。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门
委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《公司第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号2026-046
）。
专门委员会 委员 主任委员
审计委员会 张晨宇，刘晓宇，慕安 张晨宇
薪酬与考核委员会 慕安，刘晓宇，吴蕊 慕安
提名委员会 吴蕊，方汉，张晨宇 吴蕊
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/238ea1af-0241-4aa7-8202-d47ea2033dc7.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：关于董事会完成换届选举的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开的 2026年第三次临时股东大会选举出 6 名第六届董
事会非职工代表董事。公司已于 2026 年 6月 24 日召开职工代表大会，选举出 1 名第六届董事会职工代表董事，详见公司于同日
发布的《关于选举职工董事的公告》（2026-051）。上述选举的共 7名董事共同组成公司第六届董事会。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
（一）公司第六届董事会成员
由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：方汉（董事长），刘晓宇，吕杰（职工董事），庞基磊独立董事：张晨宇，吴蕊，慕安
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司第六届董事会董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。（职工董事任期自职工代表大会审议通过之日
起生效，任期与第六届董事会任期一致）。
二、董事任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事周亚辉先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事职务。截至本公告日，周亚辉先生持有
公司145,126,025股股份。本次董事会换届完成后，周亚辉先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
公司对第五届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/486d3425-e7fb-4acb-9709-d3f2244676ae.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-047）以及《关
于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-058）已分别于 2026 年 6月 25 日、2026
年7 月 2 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长方汉先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14 时
（2）网络投票时间：
2026 年 7月 10 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座 11 层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会采用中小投资者单独计
票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 145,126,225 股，占上市公司总股份的 11.2936%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 928 人，代
表股份 21,715,859 股，占公司有表决权股份总数的 1.6899%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 931 人，代表股份166,842,084 股，占公司有表决权股份总数的 12.
9835%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 930 人，代表股份21,716,
059 股，占公司有表决权股份总数的 1.6899%。
3、公司董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式。
1.01.候选人：选举方汉为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：160,474,964 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：15,348,939 股
表决结果：通过
1.02.候选人：选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：160,782,772 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：15,656,747 股
表决结果：通过
1.03.候选人：选举庞基磊为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：162,569,239 股
中小股东总表决情况：同意股份数：17,443,214 股
表决结果：通过
提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票制的方式。
2.01.候选人：选举张晨宇为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：161,677,572 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：16,551,547 股
表决结果：通过
2.02.候选人：选举吴蕊为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：162,759,116 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17,633,091 股
表决结果：通过
2.03.候选人：选举慕安为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：162,368,551 股
中小股东总表决情况：同意股份数：17,242,526 股
表决结果：通过
提案 3.00 《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
本议案采取非累积投票制的方式。
总表决情况：
同意 166,379,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7228%；反对286,804 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1719%；弃权 175,655 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053%
。
中小股东总表决情况：
同意21,253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8704%；反对286,804股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3207%；弃权175,655股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8089%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、李化两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/58d2ba91-b07d-45e4-afcd-922f5ed8029b.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：昆仑万维科技股份有限公司
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026年 7月 10日在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆仑万维科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《昆仑万维科技股
份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告》、《昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会通知的公告
》（以下简称“《召开股东会通知》”）《昆仑万维科技股份有限公司关于 2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》（以下简称“《召开股东会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身
份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 24日以通讯和现场相结合的方式召开第四十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年
6月 25 日和 2026 年 7月 2日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》和《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知
》和《召开股东会补充通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 7月 10 日下午 14:00 在北京市东城
区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11层会议室召开，由董事长方汉先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 931人，共计持有公司有表决权股份 166,842,084股，占公司
股份总数的 12.9835%，其中：1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人
身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 145,126
,225股，占公司股份总数的 11.2936%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 928人，共计持有公司有表决权股份 2
1,715,859股，占公司股份总数的1.6899%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）930人，代表公司有表决权股份数 21,716,059股，占公司股份总数的 1.6899%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》和《召开股东会补充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1、《选举方汉为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意160,474,964票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,348,939股。
表决结果：通过。
2、《选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意160,782,772票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,656,747股。
表决结果：通过。
3、《选举庞基磊为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意162,569,239票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,443,214股。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
1、《选举张晨宇为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意161,677,572票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,551,547股。
表决结果：通过。
2、《选举吴蕊为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意162,759,116票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,633,091股。
表决结果：通过。
3、《选举慕安为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意162,368,551票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,242,526股。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
表决情况：同意166,379,625股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7228%；反对286,804股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1719%；弃权175,655股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1053%。
其中，中小股东表决情况为：同意21,253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8704%；反对286,804股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3207%；弃权175,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8089%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/110e070f-4562-4cd5-a1f1-c63c607c2e74.PDF
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2026-07-10 18:32│昆仑万维（300418）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 10 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会
董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。相关人员简历
详见《第六届董事会第一次会议决议公告》（2026-063）。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会董事长及专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举方汉先生为第六届董事会董事长，并同意以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情
况如下：
1、审计委员会：张晨宇（主任委员），刘晓宇，慕安；
2、薪酬与考核委员会：慕安（主任委员），刘晓宇，吴蕊；
3、提名委员会：吴蕊（主任委员），方汉，张晨宇。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张晨宇为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议，同意聘任方汉先生担任公司总经理，聘任张为女士担任公司财务总监，聘任吕杰女士担任公司董事会秘书、
副总经理，聘任刘娟女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管
理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证
券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-65210366
传真：010-65210399
邮箱：ir@kunlun-inc.com
邮编：100008
地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/919120b6-a946-498d-ab08-1efa0fd2c072.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2026年6月26日采取通讯方式通知了全
体董事。
2、公司第五届董事会第四十五次会议于2026年7月1日以通讯和现场相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》
公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过10
,000万元人民币的集团授信额度，授信额度有效期限为2年。其中乐享方舟可使用额度不超过1,000万元人民币，公司为乐享方舟相关
授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及乐享方舟根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
根据公司整体战略发展规划，公司拟注销所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-2024202
2）,许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务。具体内容详见《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》。
公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理注销增值电信业务经营许可证的相关事宜。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东
会审议。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/71c6a704-a764-43f2-a38e-aaf9d6387d1f.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销部
分增值电信业务经营许可证的议案》，公司拟根据相关规定注销所持有增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：B1-20242022）
，许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务，该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、基本情况
根据公司整体战略发展规划，公司拟注销所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-2024202
2）,许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务。
截至本公告披露日，公司未开展互联网数据中心业务、内容分发网络业务，无遗留用户，不涉及解决用户善后问题、亦无债权债
务及经营纠纷。
二、其他事项说明
本次仅注销公司闲置牌照，不改变公司现有主营业务结构，不会对公司经营产生影响。公司董事会提请股东会同意并授权董事会
及具体经办人办理注销上述增值电信业务经营许可证的相关事宜（包括但不限于签署相关法律文件、 提交注销申请材料等）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d4a6d844-2ec5-432a-a13a-2e56eb336ab7.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 6月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》，计划于 2026 年 7月10 日下午 14 时以现场与网络相结合的方式召开公司 2026 年第三次临
时股东会。2026 年 6 月 30 日，公司董事会收到控股股东周亚辉先生的《关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的申请》，
从提高公司决策效率的角度考虑，申请将《关于注销部分增值电信业务许可证的议案》以临时提案方式提交本次股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司 11.29%的股权，提案人的身
份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司
章程》、《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
2026 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于注销部分增值电信业务许可证的议案。公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将作为 2026 年第三次临时股东会的第 3项议案。议案详细内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》（公告编号：2026-057）。
现将增加临时提案后的 2026 年第三次临时股东会有关事项补充公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 7月 7日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
1.01 选举方汉为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举庞基磊为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举张晨宇为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴蕊为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举慕安为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》 √
上述相关议案已经公司第五届董事会第四十四次、第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站的相关公告及文件。
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 7月 9日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 7月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 股东 会，股 东可 以通 过 深 交所交 易系 统和 互联 网投票 系统 （网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a24758c-7f77-41d5-9afd-cc10cf207a7a.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
因经营发展需要，公司向银行申请集团授信，具体如下：
公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过10
,000万元人民币的集团授信额度，授信额度有效期限为2年。其中乐享方舟可使用额度不超过1,000万元人民币，公司为乐享方舟相关
授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及乐享方舟根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：北京乐享方舟游戏科技有限公司
统一社会信用代码：91110107061264747D
类型：其他有限责任公司
注册资本：2000 万元
法定代表人：黄新颖
成立日期：2013 年 2月 4日
住所：北京市石景山区西井路 17 号 2号楼四层 0401 房
经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口
；销售计算机软硬件及辅助设备；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务
和信息保护和加工处理服务；从事互联网文化活动；互联网游戏、手机游戏出版。
乐享方舟最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 454,142,935.48 462,685,747.76
负债总额 128,031,046.96 129,082,629.69
其中：银行贷款总额 115,822,057.19 115,822,057.19
流动负债总额 128,031,046.96 129,082,629.69
或有事项涉及的总额 - -
净资产 326,111,888.52 333,603,118.07
2026 年 1-3 月 2025 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,549,484.11 92,158,435.77
利润总额 -8,102,020.61 90,991,137.57
净利润 -8,102,020.61 90,991,137.57
乐享方舟不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司对乐享方舟的相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正
常的经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债
能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、本次担保不提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
公司本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额29,968.16万元，累计对外担保余额为16,638.21万元，占最近一期经
审计净资产的1.26%，全部为对子公司的担保。公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/63d62091-d455-4a7b-aac5-99df83f01377.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（张晨宇）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（张晨宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fc1cab87-92b0-4dda-b5b3-62bc64fa2466.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开职工代表
大会，选举吕杰女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8e719afa-1ea3-4815-9b2b-2cc0e0276dc3.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：关于董事会换届选举的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
公司于2026年6月24日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，另外3名非独立董事和3名独立董事由公
司股东会选举产生。公司董事会提名方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提
名张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人中张晨宇先生为会计专业
人士。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3。独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。
上述6名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，待股东会选举通过后，
该6名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。第六届董事会董事任期自相关股东会审议通过之日起三年。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5a73ab12-b7c2-4c78-a71e-2ff94de8e135.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（慕安）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（慕安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/25de9c1e-cb1b-4d50-ba9b-1624f9dd241d.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（张晨宇）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（张晨宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5ed0fb4c-557d-4ce5-905a-acd80830d92f.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（吴蕊）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（吴蕊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0a2194b2-6690-4f0d-8734-fced0730e2d5.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（吴蕊）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（吴蕊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/94139e72-8c24-4059-a831-31349c20b087.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（慕安）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（慕安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ef463e2c-f4d4-4d5f-8df9-1e02fdde879e.PDF
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2026-06-24 19:06│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2026年6月19日采取通讯方式通知了全
体董事。
2、公司第五届董事会第四十四次会议于2026年6月24日以通讯和现场相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董
事会提名，推荐方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。本议案将提
交公司股东会审议并采用累积投票制选举产生非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起
计算。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职
务。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表
决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董
事会提名，推荐张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。
公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。第六届董事会董事任期三年，自公司
2026年第三次临时股东会通过之日起计算。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议并
采用累积投票制选举产生独立董事。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表
决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1年，
公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。
上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签
订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关
联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。
独立董事专门会议已对该议案进行了事前审核认可，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2026年 7月10日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开2026年第三次临时股东会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/15dd73cb-fda7-4d6b-9e10-13103b0161f9.PDF
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2026-06-24 19:05│昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1年，
公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。
上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签
订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则
》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。
二、关联方基本情况
周亚辉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行申请的授信
额度提供个人连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与
银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
周亚辉先生本次为公司向银行申请的授信额度提供担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次
担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为15,000万元（不含本次关联交易，关联交易总金额为15,000万元全
部为周亚辉先生给公司提供的担保）。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议认真审议了该议案，认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓
展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持
了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经
营业绩产生不利影响。
独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保。
七、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《第五届独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ca22e96a-bd96-4169-a352-09fb5be9c8e9.PDF
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2026-06-24 19:04│昆仑万维（300418）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 7月 7日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》
1.01 选举方汉为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举庞基磊为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
2.01 选举张晨宇为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴蕊为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举慕安为第六届董事会独立董事 √
上述相关议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 7月 9日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 7月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东 会 ，股 东可以 通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系 统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1e9f66cf-f01b-4792-9054-7b978d5348ed.PDF
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2026-06-03 17:04│昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fd1fbe33-8cf8-40c2-8fdd-9647c16e4b13.PDF
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2026-05-26 18:12│昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9a987d1e-2604-45bc-9df1-a57e3d40bd2c.PDF
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2026-05-14 19:00│昆仑万维（300418）：关于完成补选独立董事的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2026-
023）。独立董事钱实穆先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
经公司董事会提名委员会资格审查，提名慕安先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第
四十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名慕安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为
独立董事后担任第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止，慕安先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
公司于2026年5月14日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举慕安先生担任公司第五届董事
会独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8e3e6f4-ed98-4e1b-92d1-2855f6ff112f.PDF
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2026-05-14 19:00│昆仑万维（300418）：2025年年度股东会的法律意见
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昆仑万维（300418）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/99494a31-9617-4874-bc5e-5cea602ce1a6.PDF
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2026-05-14 19:00│昆仑万维（300418）：2025年年度股东会决议公告
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昆仑万维（300418）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/34d9533c-d0e5-43cf-8f9d-a38edbda0cee.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于 2026 年 5月 9日采取通讯方式通知
了全体董事。
2、公司第五届董事会第四十三次会议于 2026 年 5 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于 2024 年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
公司《2024 年第一期限制性股票激励计划》第二个归属期归属条件已经满足，除68 名激励对象因离职不符合归属条件，3名激
励对象绩效考核结果为 C，对应归属比例50%，1 名激励对象绩效考核结果为 D，对应归属比例 0%，2024 年第一期激励计划涉及的
271 名激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为 1,132.3358 万股。内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。本项议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
公司《2025 年限制性股票激励计划》第一个归属期归属条件已经满足，除 121 名激励对象因离职不符合归属条件，6名激励对
象绩效考核结果为 B，对应归属比例 80%，3名激励对象绩效考核结果为 C，对应归属比例 50%，1 名激励对象绩效考核结果为 D，
对应归属比例 0%，2025 年激励计划涉及的 592 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,847.6035 万股。
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个
归属期归属条件成就的公告》。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》鉴于公司 2025 年业绩未达标，根据公司《20
23 年限制性股票激励计划》的相关规定，2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未归属的第三期限制性股票不得归属并由
公司作废，对应作废股份 829.60 万股。本次作废限制性股票后，本激励计划即实施完毕。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年第一期限制性股票的议案》
根据公司《2024 年第一期限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024 年第一期限制性股票激励计划中 68 名激励对象
因离职不符合归属条件，已获授但尚未归属的限制性股票合计 1,109.0364 万股应当由公司作废；3名激励对象绩效考核结果为 C，
对应归属比例 50%，1 名激励对象绩效考核结果为 D，对应归属比例 0%，合计 4 名激励对象已获授予但尚未归属的第二期股份 18.
4157 万股应由公司作废。综上所述，上述累计 72 名激励对象合计对应作废股份 1,127.4521 万股。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2025 年限制性股票的议案》根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的
相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中，121 名激励对象因离职不符合归属条件，对应已获授予但尚未归属的1,059.75
58 万股应当由公司作废；6名激励对象绩效考核结果为 B，对应归属比例 80%，3 名激励对象绩效考核结果为 C，对应归属比例 50%
，1 名激励对象绩效考核结果为 D，对应归属比例 0%，10 名激励对象已获授予但尚未归属的第一期股份合计 32.6347 万股应当由
公司作废。综上所述，上述累计 131 名激励对象对应作废股份 1,092.3905 万股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十三次会议决议》
2、《薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bbb72210-f9e3-462b-ac65-ed4f2ba865b7.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的
│法律意见书
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昆仑万维（300418）：2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/20210bb5-4a2a-4f85-85aa-c3343c40b5ac.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ab05cda4-5e59-41cb-9f0a-37e0aee7d54d.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/36fbd28d-e1dc-4c6f-84c3-bd6fa7115c3f.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意
│见书
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昆仑万维（300418）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2cc15c0b-0270-40b7-835c-18b61b5ffcdd.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
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昆仑万维（300418）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a7f53c55-91cd-44a2-a8b8-04467dcf4167.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司2024 年第一期限制性股票激励计划第二个归
属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：本次激励对象名单中，68 名激励对象离职，不再具有激励对象资格，其已授予但尚未
归属的股份应当由公司注销；3名激励对象绩效考核结果为 C，对应归属比例 50%，1名激励对象绩效考核结果为 D，对应归属比例 0
%，不得归属的部分股份应当由公司注销；268 名激励对象在 2025 年度绩效考核结果为 A，符合 100%的归属比例。薪酬与考核委员
会同意公司为合计 271 名符合条件的激励对象办理股份归属事宜，共计归属股份1,132.3358 万股，归属价格为 19.581 元/股，占
公司最新总股本的 0.9020%。2024 年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得归
属的情形。本次归属的 271 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体薪酬与考核委员一致同意本
次激励计划第二个归属期归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d9e40747-ff89-4e2f-a354-a187476d58dd.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：关于作废部分已授予但尚未归属的2025年限制性股票的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2026年5月14日召开的第五届董事会第四十三次会议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的2025年限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2025 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 4月 3日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
2025 年 4月 3日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 4月 4 日至 2025 年 4月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，监事会未收到任何异议反馈。2025 年 4月 16 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况及核查意见的说明》。
3、2025 年 4月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2025 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 4月 21 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、2026 年 5月 14日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的2025 年限制性股票
的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中，121 名激励对象因离职不符
合归属条件，对应已获授予但尚未归属的1,059.7558 万股应当由公司作废；6名激励对象绩效考核结果为B，对应归属比例80%，3名
激励对象绩效考核结果为C，对应归属比例50%，1名激励对象绩效考核结果为D，对应归属比例0%，10 名激励对象已获授予但尚未归
属的第一期股份合计 32.6347 万股应当由公司作废。综上所述，上述累计 131 名激励对象对应作废股份 1,092.3905 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废失效处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害股东利益的情况。因此，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、律师结论性意见
律师认为，本激励计划作废部分限制性股票已取得必要的批准和授权，作废部分限制性股票的作废原因和作废数量、信息披露相
关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025年限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十三次会议决议》
2.《薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》
3.《上海兰迪律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就暨作废部分限
制性股票的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0d043d1f-1be4-407a-a18b-003b237b7512.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次激励对象名单中，121 名激励对象离职，不再具有激励对象资格，其已授予但尚未归属的股份应当由公司注销；6 名激励对
象绩效考核结果为 B，对应归属比例 80%，3 名激励对象绩效考核结果为 C，对应归属比例 50%，1 名激励对象绩效考核结果为 D，
对应归属比例 0%，不得归属的部分股份应当由公司注销；2025 年激励计划涉及的 592名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股
票数量为 1,847.6035 万股，薪酬与考核委员会同意公司为 592 名符合条件的激励对象办理股份归属事宜，共计归属股份1,847.603
5 万股，归属价格为 18.79 元/股，占公司最新总股本的 1.4718%。2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，
未发生激励计划中规定的不得归属的情形。本次归属的 592 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，
全体薪酬与考核委员一致同意本次激励计划第一个归属期归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/636cd9dd-8779-4c2f-a688-b8878ef2e68a.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：关于作废部分已授予但尚未归属的2024年第一期限制性股票的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2026年5月14日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通
过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年第一期限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024 第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年3月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第
一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年3月29日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<昆仑万维科技股份有限公司2024年
第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年3月29日至2024年4月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，除因输入
有误导致1名拟激励对象的姓名与其身份证登记的姓名不一致，监事会已对错误内容进行更正，截至公示期满，监事会未收到其他任
何异议反馈。2024年4月9日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查
意见的说明》。
3、2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会办理2024年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2024年
第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、2024 年 8月 23 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期
限制性股票激励计划授予价格的议案》。
6、2025 年 5月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年第一期限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年第一期限制性股票的议案》。
7、2026 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年第一期限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2024 年第一期限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024 年第一期限制性股票激励计划中 68 名激励对象
因离职不符合归属条件，已获授但尚未归属的限制性股票合计 1,109.0364 万股应当由公司作废；3名激励对象绩效考核结果为 C，
对应归属比例 50%，1 名激励对象绩效考核结果为 D，对应归属比例 0%，合计 4 名激励对象已获授予但尚未归属的第二期股份 18.
4157 万股应由公司作废。综上所述，上述累计 72 名激励对象合计对应作废股份 1,127.4521 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废失效处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害股东利益的情况。因此，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、律师结论性意见
律师认为，本激励计划作废部分限制性股票已取得必要的批准和授权，作废部分限制性股票的作废原因和作废数量、信息披露相
关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年第一期限制性股票激励计划》的相关规定
。
六、备查文件
1.《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十三次会议决议》
2.《薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》
3.《上海兰迪律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就暨作废
部分限制性股票的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/86c6b263-1688-4c91-ad0e-5bd0d1433f7c.PDF
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2026-05-14 18:20│昆仑万维（300418）：关于作废部分已授予但尚未归属的2023年限制性股票的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2026年5月14日召开的第五届董事会第四十三次会议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2023 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 2月 24 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
2023 年 2月 24 日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<昆仑万维科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 2月 24 日至 2023 年 3月 6日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 3月 7 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
3、2023 年 3月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2023 年 3月 14日，公司召开第四届董事会第四十一次会议与第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、2024 年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，《关于作废部分已授予但尚未归属的2023 年限制性股票的议案》。
6、2024 年 8月 23 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》。
7、2025 年 5月 13日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予但尚未归属的2023 年限制性股票的议案》。8、2026 年 5月 14日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于作
废部分已授予但尚未归属的2023 年限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2025 年业绩未达标，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，2023 年限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未归属的第三个归属期限制性股票不得归属并由公司作废，对应作废限制性股票829.60 万股。
本次作废限制性股票后，本激励计划即实施完毕。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废失效处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害股东利益的情况。因此，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、律师结论性意见
律师认为，本激励计划作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划作废部分限制性股票的作废原因
和作废数量及信息披露相关事项，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2023 年限制性股票
激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十三次会议决议》
2.《薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》
3.《上海兰迪律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c81f6391-a69e-4aac-9a69-ab61e28c2bae.PDF
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2026-04-28 19:07│昆仑万维（300418）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cce82bbe-a4d8-4a60-83a8-db0f6337ded5.PDF
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2026-04-28 19:06│昆仑万维（300418）：2026年一季度报告
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昆仑万维（300418）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ec02939-e2d8-4c04-8a58-39aacfa74a7c.PDF
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2026-04-28 19:06│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于 2026 年 4月 23 日采取通讯方式通
知了全体董事。
2、公司第五届董事会第四十二次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场与通讯结合方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8830fe3a-07b2-40bd-8fce-ea37d4d6dcae.PDF
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2026-04-24 00:34│昆仑万维（300418）：昆仑万维2025年度可持续发展报告
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昆仑万维（300418）：昆仑万维2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55d022d5-6326-4c92-b468-f10c086a7cbf.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、利润分配预案的审议情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度未提取法定公积金，母公司2025年度实现的可分配利润为-138,55
9,956.18元，合并2025年度实现的归属母公司股东的可分配利润为-1,592,728,558.53元。
3、根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《
昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司2025年度实现的归属母公司股东
的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定2025年度利润分配预
案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、公司近三年现金分红方案情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 60,750,266.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -1,592,728,558.53 -1,594,796,845.47 1,258,361,202.56
润（元）
研发投入 1,748,214,490.70 1,597,739,157.87 999,981,892.73
营业收入 8,198,142,647.77 5,662,496,707.12 4,915,237,179.48
合并报表本年度末累计未分 8,150,701,093.02
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 64,022,338.44
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 60,750,266.76
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -643,054,733.81
润（元）
最近三个会计年度累计现金 60,750,266.76
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累 4,345,935,541.30
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 23.15
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，公司不存在触及其他风险警示的情形。
四、 2025年度利润分配的原因及合理性
《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配相关规定如下：“在符合现金分红的条件下
，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。”。2025 年度，公司实现归属母公司股东的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司已按照中国证监会的相关规定为中小
股东参与现金分红决策提供了便利。2025年利润分配预案是综合考虑公司中长期发展规划和公司实际经营情况制定，本次利润分配预
案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》、《昆仑万维科技股份有限公
司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的发展规划，符合公司全体股东的长远利益，因此公司现金
分红方案具有合理性。
公司正处在核心战略 AGI 与 AIGC 业务的关键时期，技术及应用的研发、部署和维护需要持续大规模的资金投入。公司坚定践
行“All in AGI 与 AIGC”发展战略，以“实现通用人工智能，让每个人更好地塑造和表达自我”为使命。目前，公司已构建起“视
频模型、音乐音频模型、世界模型、基座文本与多模态模型”四大 SOTA 级人工智能模型，“AI 短剧、AI 音乐、AI 游戏、AI Supe
rAgent、AI 社交”五大核心应用产品矩阵，在用户规模、产品创新与商业化落地等方面取得突破性进展。未来，公司将继续以清晰
、集约、高效的架构布局，打造自主可控、全球领先的 AI 技术与产品体系，稳步迈向 AGI发展终局，引领全球人工智能生态创新与
产业升级，为股东创造更大的价值。
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dc312bb-659a-4661-b68f-36447b6a7bd5.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1d0a699-3514-4e7a-bd03-2ff0590583a9.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昆仑万维（300418）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63024a4f-fb34-4dac-aac0-df68102e943d.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2
025 年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31
日的应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用等资产进行了全面
清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，确定了需计提的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
2025 年公司对以下资产计提了信用减值损失和资产减值损失，总金额为314,774,577.08元。具体如下：
单位：元
项目 本期计提减值损失金额
应收账款减值损失 13,282,564.45
其他应收款减值损失 25,474,293.24
商誉减值损失 238,280,098.17
其他非流动资产损失 19,759,925.98
无形资产减值损失 13,898,720.33
预付账款减值损失 2,970,512.72
项目 本期计提减值损失金额
存货跌价损失及合同履约成本 1,108,462.19
减值损失
合计 314,774,577.08
三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）应收账款以及其他应收款坏账损失
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款组合 1：优质客户；
应收账款组合 2：普通客户；
应收账款组合 3：风险客户； 按照业务类型、客户规模、
应收账款
应收账款组合 4：投资业务类客户； 逾期情况、账龄等确定
应收账款组合 5：合并范围内关联方组
合。
组合 1：账龄组合
其他应收款 组合 2：合并范围内关联方组合 按照款项性质、账龄等确定
组合 3：押金、保证金及备用金组合
（二）商誉减值损失
公司收购北京闲徕互娱网络科技有限公司形成的商誉存在减值迹象，按照企业会计准则应当估计其可收回金额。可收回金额应当
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额 2
3,828 万元确认减值损失，对公司正常经营无影响。
（三）其他非流动资产损失
公司其他非流动资产ue global存在减值迹象，根据企业会计准则应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额1,976 万元确认减值损
失，对公司正常经营无影响。
（四）无形资产减值损失
公司无形资产存在减值迹象，根据企业会计准则应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额 1,390 万元确认减值损失，对公司正常
经营无影响。
（五）预付账款减值损失
公司预付分成款存在减值迹象，根据企业会计准则应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额 297 万元确认减值损失，对公司正常
经营无影响。
（六）存货跌价损失
公司存货存在减值迹象，根据企业会计准则，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值小于存货账面
价值的差额 111 万元确认减值损失，对公司正常经营无影响。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提坏账准备及资产减值损失的总金额为 314,774,577.08元，将减少公司 2025 年利润总额 314,774,577.08
元。
五、董事会意见
公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提依据充分，客观、真实的反映了公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de6570fa-8f1a-4034-9a9d-bea078e5d18b.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，公司对立信会计师事务所 20
25 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
上年度末合伙人数量：300 名
注册会计师人数：2,523 名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 名
最近一年的收入总额：50.00 亿元（未经审计）
最近一年审计业务收入：36.72 亿元
最近一年证券业务收入：15.05 亿元
上年度上市公司审计客户家数：770 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业(按照证监会行业分类): 计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学
原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业
上市公司审计收费：9.16 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审
计机构的议案》。
2025 年 5月 19 日，上述议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，立信会计师事务
所对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制自我评价情况进行审计并出具了内控
审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会认为：立信会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中，始终坚持独立、客观、公允的执业原则，以严谨负责的态度
推进各项审计程序，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。该事务所严格按照执业准则规范有序地完成了全部审计流程，按时高质
量出具了报告。报告内容真实反映了公司的财务状况与经营成果，整体审计履职效果符合公司及相关监管要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/973050d9-b2da-4068-bfbd-f88cace0ae74.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：2025年度董事会工作报告
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昆仑万维（300418）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：2025年度财务决算报告
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昆仑万维（300418）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c251b67-7c4a-43c0-a36c-8223ad67e0f3.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：2025年度内部控制自我评价报告
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昆仑万维（300418）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0bf5bfbf-64e8-426a-a7bd-9d6484368f50.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab34f13b-d4cd-4b16-9339-f56e053392e1.PDF
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2026-04-23 20:22│昆仑万维（300418）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到独立董事钱实穆先生的辞职报告。因个人工作原因，钱实穆先生申请
辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何
职务。由于钱实穆先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，钱实穆先生的辞职报告将在公司2025年年
度股东会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职责。
截至本公告披露日，钱实穆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
钱实穆先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对钱实穆先生在任职期间对公司发展
做出的重要贡献表示衷心感谢！
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名慕安先生
（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第五届董事会提名委员会主任委员以及薪酬与考
核委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，慕安先生承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本次补选董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选董事事项尚
需在深圳证券交易所审核无异议后提交2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44ca5cec-0249-43f7-b031-fca6971d4d79.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│昆仑万维：2026年一季度报告
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2026-04-24│昆仑万维：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169723.PDF
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2025-10-30│昆仑万维：2025年三季度报告
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2025-08-23│昆仑万维：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560499.PDF
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2025-04-29│昆仑万维：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376626.PDF
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2025-04-26│昆仑万维：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323644.PDF
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2024-10-30│昆仑万维：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559323.PDF
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2024-08-24│昆仑万维：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965543.PDF
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2024-04-27│昆仑万维：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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