公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-14 17:12 │昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-08-14 17:10 │昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-08-11 16:59 │昆仑万维（300418）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2026-08-10 19:55 │昆仑万维（300418）：关于出售控股子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司股权的公告 │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维内幕信息知情人报备制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维信息披露制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维对外担保制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维环境、社会及管治（ESG） 管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-10 19:54 │昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-08-14 17:12│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/05ce3812-d5d6-41ef-8562-50f3065fea70.PDF
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2026-08-14 17:10│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7ac43462-e4d4-4989-bd14-11f6c0ef2929.PDF
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2026-08-11 16:59│昆仑万维（300418）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 26日下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 8 月 26 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 8月 26日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 8月 26日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 8月 21日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室二、本次股东会拟审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 √
限公司上市的议案》
2.00 逐项表决《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合 √作为投票对象的子议案数（10）
交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 中介机构的选聘 √
2.09 上市地点 √
2.10 承销方式 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发 √
行 H股股票并上市相关事宜的议案》
6.00 《关于公司公开发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于公司公开发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司上 √
市决议有效期的议案》
8.00 《关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上 √
市的审计机构的议案》
9.00 逐项表决《关于制定公司于 H股发行上市后适用的〈昆仑万维 √作为投票对象的子议案数（3）
科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的
议案》
9.01 《昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适 √
用）
9.02 《昆仑万维科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H √
股发行后适用）
9.03 《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H √
股发行后适用）
10.00 逐项表决《关于制定公司于 H股发行上市后适用的若干内部制 √作为投票对象的子议案数（4）
度（草案）的议案》
10.01 《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用） √
10.02 《对外担保制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） √
10.03 《关联（连）交易制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） √
10.04 《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用） √
11.00 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 √
12.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
13.00 《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说 √
明书责任保险的议案》
14.00 《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
上述相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 8月 25日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 8月 25日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东 会 ，股 东可以 通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系 统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/36789b00-78a3-43e4-856d-3b827faf5f7e.pdf
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2026-08-10 19:55│昆仑万维（300418）：关于出售控股子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司股权的公告
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昆仑万维（300418）：关于出售控股子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c24232ca-54d4-492a-a9e6-e5a0777a54fb.PDF
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维内幕信息知情人报备制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公
平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《证券及期货条例（香港法例第 571 章）》（以下
简称“《证券及期货条例》”）香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露指引》 （以下简称“《内幕消息披露指引》
”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《昆仑万维科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。
第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。
第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、
服务工作。
第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及
公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料
，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第六条 公司董事及高级管理人员和各部门、（分）子公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。
第二章 内幕信息及内幕人员的范围
第七条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》《香港证券及期货条例》及《内幕消息披露指引》等相关规定，涉及公司的经
营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司股票上市地证券监管机构指定、公
司章程规定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。
第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司重大投资行为和重大购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；
（六）公司证券市场再融资计划；
（七）公司发行债券或可转换债券；
（八）公司分配股利或者增资的计划；
（九）公司股权结构发生重大变化；
（十）公司债务担保的重大变更；
（十一）公司发生的重大诉讼和仲裁；
（十二）公司重大的不可抗力事件的发生；
（十三）公司的重大关联交易；
（十四）公司发生重大经营性或者非经营性亏损；
（十五）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
（十六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十七）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权
机关调查或者采取强制措施；
（十八）公司股票上市地监管机构规定的其他事项。
第九条 本制度所指的内幕信息知情人员是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人，包括但不限于：
（一）公司的董事、高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；
（三）公司控股股东、实际控制人；
（四）公司各部门、分公司、控股子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）因履行工作职责而获取公司内幕信息的外部单位和个人；
（六）公司的保荐人、承销公司股票的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。
第三章 登记备案和报备
第十条 公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知
情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
第十一条 当下列情形之一发生时，证券部应在第一时间内通知公司。
相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，内幕信息知情人填写完后提交到证券部：
（一）公司在编制年度报告和半年度报告相关披露文件时；
（二）公司制定利润分配和资本公积金转增股本的高送转方案及向公司股票上市地证券交易所报送实施公告时；
（三）公司董事会审议通过再融资或并购重组等相关事项并向公司股票上市地证券交易所报送相关文件时；
（四）公司董事会审议通过股权激励等相关事项并向公司股票上市地证券交易所报送相关文件时；
（五）出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的其他事项时，公司应在首次公司股票上市地证券
交易所报送相关事项文件的同时，报备《内幕信息知情人登记表》。
第十二条 公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经
办人应要求公司外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计
报表的经办人应及时将《内幕信息知情人登记表》提交至证券部。
第十三条 证券部应根据创业板上市公司内幕信息知情人报备的要求向公司股票上市地证券交易所和公司股票上市地证券监管机
构报备《内幕信息知情人登记表》。
第十四条 公司董事、高级管理人员及各部门、分公司、控股子公司负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作
，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十五条 公司的控股股东、实际控制人、关联人等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及
时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。第十六条 证券部应做好内幕信息
知情人档案管理，登记备案材料至少保存三年以上。
第四章 保密及责任追究
第十七条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，在内幕信息依法披露之前，不得擅自以任何形式对外泄露
、报道、传送，不得在公司局域网或网站以任何形式进行传播和粘贴，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，或者建议他人买
卖公司的股票及其衍生品，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第十八条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在
最小范围内，不得在公司内部非业务相关部门或个人之间以任何形式进行传播。
第十九条 公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密
协议或者其对公司负有保密义务。
第二十条 对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进
行交易，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处理，并依据法律、法规和规范性文件，追究法
律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。上述责任追究、处分情况应及时上报公司股票上市地证券交易所和公司股票上市地证券监管
机构。
第五章 附则
第二十一条 本制度所述“高送转方案”是指：每10股送红股与资本公积金转增股本合计超过6股（含6股）。
第二十二条 有下列情形之一的，须及时修改本制度：
（一）国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，
本制度规定的事项与前述法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或规范性文件的规定相抵触；
（二）《公司章程》修改后，本制度规定的事项与《公司章程》的规定相抵触；
（三）董事会决定修改本制度。
第二十三条 本制度未尽事宜，按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》及公司股票上市地证券监管规则等有关规定执行。
第二十四条 本制度之修订及解释权归属公司董事会。
第二十五条 本制度自董事会审议通过后，并自公司发行H股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施，修改时亦
需经董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7000826b-9ccc-4d3d-9234-3bdcb162150c.PDF
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维信息披露制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维信息披露制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/86787224-a4cf-4bd2-8c56-7604cf86bcee.PDF
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9b19b1ee-566d-493a-a8ec-6ae5b9abea16.PDF
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维对外担保制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为维护昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资
产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等相关法律、法规的规定以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下统称公司）为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据
贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。
公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司
担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，
合理避免和减少可能发生的损失。第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地证券监管规则、
《公司章程》及其他相关规定，履行对外担保的信息披露业务。
第二章 对外提供担保的基本原则
第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、
票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
公司对外提供担保的方式为保证、质押或抵押。
第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、
经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以
保证方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。对控股子公司提供担保不适用本条规定。第八条 公司应当按规定
向为公司提供审计服务的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明。
第十条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损
失依法承担连带赔偿责任。
第三章 对外提供担保的程序
第十一条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部、证券投资部。
第十二条 公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：
1、企业的基本资料，包括但不限于企业法人营业执照、税务登记证、公司章程等；
2、被担保方近三年的资产负债表、损益表和现金流量表；
3、未来一年财务预测；
4、主合同及与主合同有关的文件资料；
5、公司高级管理人员简介；
6、银行信用；
7、对外担保明细表、资产抵押/质押明细表；
8、投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
9、反担保方案和基本资料；
10、不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
11、公司认为需要提供的其他资料。
第十三条 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分
分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的
盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，并在董事会有关公告中详尽披露。
第十四条 财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理
上报给董事会。
第十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000万元；
（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（六）连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（八）法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定的应提交股东会审议通过的其他担保情形
。
上述对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议前款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际
控制人及其关联方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
二款第（一）至（四）项规定情形的，可以豁免提交股东会审议。
第十六条 董事会审批权限范围内的对外担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上
董事同意。如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行
，董事会会议所做决议应由出席会议的无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3人的，应
将该担保事项提交股东会审议。
第十七条 应由股东会审议的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。
股东会审议对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保事项，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参加对该担保事项
的表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。
第十八条 公司股东会或董事会做出担保决策后，由审计部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部
负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。
第十九条 公司财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起的两个工作日内，将担保合同和反担保合同传送至证券投资部备案
。
第四章 担保风险控制
第二十条 公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限
额。
第二十一条 公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并按公司内部治理规则及时通报董事
会及审计委员会。第二十二条 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十三条 公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产、法定代表人个人财产等进行抵押或质押
，切实落实反担保措施。
第二十四条 担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业
进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十五条 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施。在担
保期间，被担保人若发生机构变更、被撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。第二十六条 财务部应
在开始债务追偿程序后五个工作日内和追偿结束后两个工作日内，将追偿情况传送至证券投资部备案。
第二十七条 当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款
能力的情形，公司应当及时披露相关信息。
第五章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的相关规定
执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，适用有关法律
、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》。
第二十九条 本制度由董事会负责解释。
第三十条 本制度由公司股东会审议通过，并自公司发行 H股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施，修改时
亦需股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/10f3f6d7-8328-4ebc-b811-5475ffa320eb.PDF
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维环境、社会及管治（ESG） 管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维环境、社会及管治（ESG） 管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度（新起草）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度（新起草）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维关联（连）交易制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维关联（连）交易制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上
│市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告
详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会审计委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为强化昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善
公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》
及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定的监事会的职权。
第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构
，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第二章 人员组成
第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事（非执行董事），且应当具
备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员应当过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，但应当符合本条第一款规定的任职条件。
第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全
体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）就外聘审计机构的委聘、重新委聘及罢免向董事会提出建议，批准外聘审计机构的薪酬及聘用条款，并处理有关其辞任或
免职的任何问题；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）审查及监察外聘审计机构的独立性及客观性以及审计程序的成效，并在审计开始前与外聘审计机构讨论审计的性质和范围
及申报责任；
（七）制定及检讨就聘用外部审计机构提供非审计服务的政策；
（八）检讨公司的风险管理及内部监控系统的有效性；
（九）检讨公司供雇员就财务报告、内部监控或其他事项中可能出现的不当行为提出关注的安排（举报安排），确保有妥善的安
排使有关关注能获得公平及独立的调查并采取适当的跟进行动；
（十）监察公司财务报表以及年度报告和账目、中期报告的诚信，并审查其中所载的重大财务报告判断；
（十一）审议须在报告及账目中反映或可能须反映的重大或不寻常项目，并适当考虑公司会计及财务申报职能人员、合规主任或
审计机构提出的任何事宜；
（十二）与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行其建立有效风险管理及内部监控系统的责任，包括审查公司
会计、内部审计及财务申报职能的资源是否充足以及员工是否具备适当资历和经验；
（十三）考虑由董事会授权或审计委员会主动进行的有关风险管理及内部监控事项的重大调查结果以及管理层的回应；
（十四）确保内部审计与外部审计之间的协调，确保内部审计职能有充足资源并在公司内有适当地位，并审查及监察其成效；
（十五）审查公司的财务及会计政策和惯例；
（十六）审查外聘审计机构的管理建议书、审计机构就会计记录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大查询以及管理层
的回应；
（十七）确保董事会就外聘审计机构管理建议书中提出的问题作出及时回应；
（十八）就上述事项向董事会汇报；
（十九）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项；
审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十一条 审计工作组负责做好审计委员会审议的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告和对外披露信息情况；
（二）内部审计年度工作计划和内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同（草稿）及相关工作报告；
（四）公司内部控制制度自我评价报告；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十二条 审计委员会会议对审计工作组提供的下列报告进行评议，并将审议后的相关提案的书面材料呈报董事会审定、批准：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度执行情况报告；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观完整真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）对公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（五）对派驻财务总监任免、考核报告。
（六）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开一次，审计委员会每年至少与外聘审计机构举行两次会议
。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，但在特殊或紧急情况下召
开临时会议可豁免上述通知时限。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委
员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
委员应当亲自出席审计委员会会议，如因特殊原因委员不能出席会议时，在充分了解会议内容的情况下可以书面委托其他委员行
使表决权。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 审计工作组成员和内部审计机构负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会
议。
第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、
《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条 审计委员会会议应当由正式委任的会议秘书记录，会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送委
员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其记录之用；出席会议的委员应当在会议记录定稿上签名；会议记录由公司董事会
办公室保存。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则经董事会审议通过后，并自公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起实施并生效，修
改时亦需董事会审议通过。第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程
》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：：关于制定公司于H股发行上市后适用的昆仑万维章程（草案）及相关议事规则（草案
│）并制定...
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昆仑万维（300418）：：关于制定公司于H股发行上市后适用的昆仑万维章程（草案）及相关议事规则（草案）并制定...。公告
详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:54│昆仑万维（300418）：公司章程（2026年8月）
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昆仑万维（300418）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:52│昆仑万维（300418）：昆仑万维董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司
法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录《企业管治守则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监
管规则以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本政策。
第二条 本政策的目的是列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政
策。
第二章 一般政策
第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于
性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验等）的裨益。
第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及
向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：
（一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验等；
（二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；
（三）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；
（四）品格诚信方面的声誉；
（五）该候选人可以为董事会带来的贡献；及
（六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。
最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内
披露。
第五条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董
事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。第六条 公司明白并深信董事
会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目
标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专业经验、教育背景、知
识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。
特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。董事会将会借着甄别及推举适当董事人
选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将基于公司的特定需求及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取
得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别及拟定潜在女性董事候选人名单并
积极举荐女性董事候选人，以供董事会和股东考量和委任。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理层）
时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章 程序、监察、汇报及披露
第七条 提名委员会应根据本政策、公司章程、公司股票上市地监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，识别
、考察及提名董事候选人。第八条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适
当地监察本政策的落实情况。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准
。
第九条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）多元化的执行情况。
第十条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元化的可计量目标或计划（例如量化目标及时间表）。本
政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露，包括但不限于高级管理人员及
全体雇员中的性别比例。
第四章 附 则
第十一条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关
法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规
定、《公司章程》执行。
第十二条 本政策由公司董事会负责解释。
第十三条 本政策经公司董事会审议通过后，并自公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施，修改
时亦需董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b1ada5ab-f4d0-41a8-b6b9-fb810396bce1.PDF
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2026-08-10 19:52│昆仑万维（300418）：关于变更经营范围、注册资本及修改《公司章程》的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修改<
公司章程>的议案》。由于公司股权激励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更；同时，根据公司经
营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，上述涉及对《公司章程》中部分条款的具体调整如下：
一、修改《公司章程》情况
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民
125,535.6953 万元。 币
128,503.4715 万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 ：
技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
代理；货物进出口；技术进出口；进出口代 询、
理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职 技术交流、技术转让、技术推广；货物进
业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不 出
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 口；技术进出口；进出口代理；企业管理
培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营 咨
业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
网络文化经营；互联网信息服务；互联网游 执
戏服务；出版物批发；出版物零售；第一类 照依法自主开展经营活动）许可项目：互
增值电信业务；第二类增值电信业务；职业 联
中介活动；广播电视节目制作经营。（依法 网信息服务；第二类增值电信业务。（依
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 法
以相关部门批准 须经批准的项目，经相关部门批准后方可
文件或许可证件为准）。 开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准
文件或许可证件为准）。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股
125,535.6953 万股，每股面值为人民币 1 元， 份 数 为
公司的股本结构为：普通股 125,535.6953 万 128,503.4715 万股，每股面值为人民币
股。 1 元，
公司的股本结构为：普通股 128,503.471
5 万
股。
二、其他事项说明
本次修改《公司章程》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并需经出席
会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜
以工商行政管理机关核准为准。
本次修改后的《公司章程》公司已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
2、深交所要求的其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b0dbbaae-1bec-4c70-beae-fa65be068290.PDF
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2026-08-10 19:52│昆仑万维（300418）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告
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为进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力，昆仑万维科技股份有限公司（以下
简称“公司”）计划发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市
（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股
东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
2026年 8月 10日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交
易所有限公司上市的议案》《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。截至
目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行
并上市的具体细节尚未确定。根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会和
香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施
具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。本次发行并
上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ddfb17f5-518c-4dd8-a9b1-baa8baafc94f.PDF
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2026-08-10 19:52│昆仑万维（300418）：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告
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昆仑万维（300418）：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/84fc4092-c559-4bd2-b9c5-197e8e381538.PDF
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2026-08-10 19:51│昆仑万维（300418）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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昆仑万维（300418）：第六届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dbeae88a-716d-4dfa-a8a4-28a229106ada.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：第六届董事会第一次会议决议公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开的 2026年第三次临时股东会选举产生了第六届董事
会成员。公司各个业务板块，将在董事长、总经理方汉先生为核心的董事会和管理层的领导下，由独立子公司实行独立运营。
一、董事会会议召开情况
1、为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的提前通知期限，本次会议
通知以现场及通讯通知的方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举方汉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见
附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事会提名，决定聘任方汉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉
先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理提名，决定聘任吕杰女士担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕
杰女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任吕杰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士担任公司董事会秘
书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，吕杰女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任张为女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张为女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任刘娟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘娟女士简历详见附件。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门
委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《公司第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号2026-046
）。
专门委员会 委员 主任委员
审计委员会 张晨宇，刘晓宇，慕安 张晨宇
薪酬与考核委员会 慕安，刘晓宇，吴蕊 慕安
提名委员会 吴蕊，方汉，张晨宇 吴蕊
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/238ea1af-0241-4aa7-8202-d47ea2033dc7.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：关于董事会完成换届选举的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开的 2026年第三次临时股东大会选举出 6 名第六届董
事会非职工代表董事。公司已于 2026 年 6月 24 日召开职工代表大会，选举出 1 名第六届董事会职工代表董事，详见公司于同日
发布的《关于选举职工董事的公告》（2026-051）。上述选举的共 7名董事共同组成公司第六届董事会。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
（一）公司第六届董事会成员
由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：方汉（董事长），刘晓宇，吕杰（职工董事），庞基磊独立董事：张晨宇，吴蕊，慕安
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司第六届董事会董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。（职工董事任期自职工代表大会审议通过之日
起生效，任期与第六届董事会任期一致）。
二、董事任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事周亚辉先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事职务。截至本公告日，周亚辉先生持有
公司145,126,025股股份。本次董事会换届完成后，周亚辉先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
公司对第五届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/486d3425-e7fb-4acb-9709-d3f2244676ae.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-047）以及《关
于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-058）已分别于 2026 年 6月 25 日、2026
年7 月 2 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长方汉先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14 时
（2）网络投票时间：
2026 年 7月 10 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座 11 层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会采用中小投资者单独计
票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 145,126,225 股，占上市公司总股份的 11.2936%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 928 人，代
表股份 21,715,859 股，占公司有表决权股份总数的 1.6899%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 931 人，代表股份166,842,084 股，占公司有表决权股份总数的 12.
9835%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 930 人，代表股份21,716,
059 股，占公司有表决权股份总数的 1.6899%。
3、公司董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式。
1.01.候选人：选举方汉为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：160,474,964 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：15,348,939 股
表决结果：通过
1.02.候选人：选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：160,782,772 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：15,656,747 股
表决结果：通过
1.03.候选人：选举庞基磊为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：162,569,239 股
中小股东总表决情况：同意股份数：17,443,214 股
表决结果：通过
提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票制的方式。
2.01.候选人：选举张晨宇为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：161,677,572 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：16,551,547 股
表决结果：通过
2.02.候选人：选举吴蕊为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：162,759,116 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17,633,091 股
表决结果：通过
2.03.候选人：选举慕安为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：162,368,551 股
中小股东总表决情况：同意股份数：17,242,526 股
表决结果：通过
提案 3.00 《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
本议案采取非累积投票制的方式。
总表决情况：
同意 166,379,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7228%；反对286,804 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1719%；弃权 175,655 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053%
。
中小股东总表决情况：
同意21,253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8704%；反对286,804股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3207%；弃权175,655股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8089%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、李化两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/58d2ba91-b07d-45e4-afcd-922f5ed8029b.PDF
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2026-07-10 18:34│昆仑万维（300418）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：昆仑万维科技股份有限公司
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026年 7月 10日在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆仑万维科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《昆仑万维科技股
份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告》、《昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会通知的公告
》（以下简称“《召开股东会通知》”）《昆仑万维科技股份有限公司关于 2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》（以下简称“《召开股东会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身
份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 24日以通讯和现场相结合的方式召开第四十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年
6月 25 日和 2026 年 7月 2日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》和《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知
》和《召开股东会补充通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 7月 10 日下午 14:00 在北京市东城
区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11层会议室召开，由董事长方汉先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 931人，共计持有公司有表决权股份 166,842,084股，占公司
股份总数的 12.9835%，其中：1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人
身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 145,126
,225股，占公司股份总数的 11.2936%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 928人，共计持有公司有表决权股份 2
1,715,859股，占公司股份总数的1.6899%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）930人，代表公司有表决权股份数 21,716,059股，占公司股份总数的 1.6899%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》和《召开股东会补充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1、《选举方汉为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意160,474,964票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,348,939股。
表决结果：通过。
2、《选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意160,782,772票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,656,747股。
表决结果：通过。
3、《选举庞基磊为第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意162,569,239票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,443,214股。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
1、《选举张晨宇为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意161,677,572票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,551,547股。
表决结果：通过。
2、《选举吴蕊为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意162,759,116票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,633,091股。
表决结果：通过。
3、《选举慕安为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意162,368,551票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,242,526股。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
表决情况：同意166,379,625股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7228%；反对286,804股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1719%；弃权175,655股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1053%。
其中，中小股东表决情况为：同意21,253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8704%；反对286,804股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3207%；弃权175,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8089%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/110e070f-4562-4cd5-a1f1-c63c607c2e74.PDF
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2026-07-10 18:32│昆仑万维（300418）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 10 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会
董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。相关人员简历
详见《第六届董事会第一次会议决议公告》（2026-063）。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会董事长及专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举方汉先生为第六届董事会董事长，并同意以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情
况如下：
1、审计委员会：张晨宇（主任委员），刘晓宇，慕安；
2、薪酬与考核委员会：慕安（主任委员），刘晓宇，吴蕊；
3、提名委员会：吴蕊（主任委员），方汉，张晨宇。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张晨宇为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议，同意聘任方汉先生担任公司总经理，聘任张为女士担任公司财务总监，聘任吕杰女士担任公司董事会秘书、
副总经理，聘任刘娟女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管
理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证
券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-65210366
传真：010-65210399
邮箱：ir@kunlun-inc.com
邮编：100008
地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/919120b6-a946-498d-ab08-1efa0fd2c072.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2026年6月26日采取通讯方式通知了全
体董事。
2、公司第五届董事会第四十五次会议于2026年7月1日以通讯和现场相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》
公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过10
,000万元人民币的集团授信额度，授信额度有效期限为2年。其中乐享方舟可使用额度不超过1,000万元人民币，公司为乐享方舟相关
授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及乐享方舟根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
根据公司整体战略发展规划，公司拟注销所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-2024202
2）,许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务。具体内容详见《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》。
公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理注销增值电信业务经营许可证的相关事宜。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东
会审议。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/71c6a704-a764-43f2-a38e-aaf9d6387d1f.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销部
分增值电信业务经营许可证的议案》，公司拟根据相关规定注销所持有增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：B1-20242022）
，许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务，该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、基本情况
根据公司整体战略发展规划，公司拟注销所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-2024202
2）,许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务。
截至本公告披露日，公司未开展互联网数据中心业务、内容分发网络业务，无遗留用户，不涉及解决用户善后问题、亦无债权债
务及经营纠纷。
二、其他事项说明
本次仅注销公司闲置牌照，不改变公司现有主营业务结构，不会对公司经营产生影响。公司董事会提请股东会同意并授权董事会
及具体经办人办理注销上述增值电信业务经营许可证的相关事宜（包括但不限于签署相关法律文件、 提交注销申请材料等）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d4a6d844-2ec5-432a-a13a-2e56eb336ab7.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 6月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》，计划于 2026 年 7月10 日下午 14 时以现场与网络相结合的方式召开公司 2026 年第三次临
时股东会。2026 年 6 月 30 日，公司董事会收到控股股东周亚辉先生的《关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的申请》，
从提高公司决策效率的角度考虑，申请将《关于注销部分增值电信业务许可证的议案》以临时提案方式提交本次股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司 11.29%的股权，提案人的身
份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司
章程》、《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
2026 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于注销部分增值电信业务许可证的议案。公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将作为 2026 年第三次临时股东会的第 3项议案。议案详细内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》（公告编号：2026-057）。
现将增加临时提案后的 2026 年第三次临时股东会有关事项补充公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 7月 7日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
1.01 选举方汉为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举庞基磊为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举张晨宇为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴蕊为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举慕安为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》 √
上述相关议案已经公司第五届董事会第四十四次、第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站的相关公告及文件。
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 7月 9日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 7月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 股东 会，股 东可 以通 过 深 交所交 易系 统和 互联 网投票 系统 （网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a24758c-7f77-41d5-9afd-cc10cf207a7a.PDF
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2026-07-02 19:24│昆仑万维（300418）：关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
因经营发展需要，公司向银行申请集团授信，具体如下：
公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过10
,000万元人民币的集团授信额度，授信额度有效期限为2年。其中乐享方舟可使用额度不超过1,000万元人民币，公司为乐享方舟相关
授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及乐享方舟根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：北京乐享方舟游戏科技有限公司
统一社会信用代码：91110107061264747D
类型：其他有限责任公司
注册资本：2000 万元
法定代表人：黄新颖
成立日期：2013 年 2月 4日
住所：北京市石景山区西井路 17 号 2号楼四层 0401 房
经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口
；销售计算机软硬件及辅助设备；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务
和信息保护和加工处理服务；从事互联网文化活动；互联网游戏、手机游戏出版。
乐享方舟最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 454,142,935.48 462,685,747.76
负债总额 128,031,046.96 129,082,629.69
其中：银行贷款总额 115,822,057.19 115,822,057.19
流动负债总额 128,031,046.96 129,082,629.69
或有事项涉及的总额 - -
净资产 326,111,888.52 333,603,118.07
2026 年 1-3 月 2025 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,549,484.11 92,158,435.77
利润总额 -8,102,020.61 90,991,137.57
净利润 -8,102,020.61 90,991,137.57
乐享方舟不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司对乐享方舟的相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正
常的经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债
能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、本次担保不提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
公司本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额29,968.16万元，累计对外担保余额为16,638.21万元，占最近一期经
审计净资产的1.26%，全部为对子公司的担保。公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/63d62091-d455-4a7b-aac5-99df83f01377.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（张晨宇）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（张晨宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fc1cab87-92b0-4dda-b5b3-62bc64fa2466.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开职工代表
大会，选举吕杰女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8e719afa-1ea3-4815-9b2b-2cc0e0276dc3.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：关于董事会换届选举的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
公司于2026年6月24日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，另外3名非独立董事和3名独立董事由公
司股东会选举产生。公司董事会提名方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提
名张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人中张晨宇先生为会计专业
人士。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3。独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。
上述6名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，待股东会选举通过后，
该6名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。第六届董事会董事任期自相关股东会审议通过之日起三年。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5a73ab12-b7c2-4c78-a71e-2ff94de8e135.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（慕安）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（慕安）。公告详情请查看附件
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（张晨宇）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（张晨宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5ed0fb4c-557d-4ce5-905a-acd80830d92f.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（吴蕊）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（吴蕊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0a2194b2-6690-4f0d-8734-fced0730e2d5.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（吴蕊）
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺（吴蕊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/94139e72-8c24-4059-a831-31349c20b087.PDF
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2026-06-24 19:07│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（慕安）
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺（慕安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ef463e2c-f4d4-4d5f-8df9-1e02fdde879e.PDF
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2026-06-24 19:06│昆仑万维（300418）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2026年6月19日采取通讯方式通知了全
体董事。
2、公司第五届董事会第四十四次会议于2026年6月24日以通讯和现场相结合的方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董
事会提名，推荐方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。本议案将提
交公司股东会审议并采用累积投票制选举产生非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起
计算。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职
务。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表
决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董
事会提名，推荐张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。
公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。第六届董事会董事任期三年，自公司
2026年第三次临时股东会通过之日起计算。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议并
采用累积投票制选举产生独立董事。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表
决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1年，
公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。
上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签
订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关
联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。
独立董事专门会议已对该议案进行了事前审核认可，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2026年 7月10日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开2026年第三次临时股东会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/15dd73cb-fda7-4d6b-9e10-13103b0161f9.PDF
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2026-06-24 19:05│昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1年，
公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。
上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签
订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则
》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。
二、关联方基本情况
周亚辉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行申请的授信
额度提供个人连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与
银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
周亚辉先生本次为公司向银行申请的授信额度提供担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次
担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为15,000万元（不含本次关联交易，关联交易总金额为15,000万元全
部为周亚辉先生给公司提供的担保）。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议认真审议了该议案，认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓
展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持
了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经
营业绩产生不利影响。
独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保。
七、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《第五届独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ca22e96a-bd96-4169-a352-09fb5be9c8e9.PDF
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2026-06-24 19:04│昆仑万维（300418）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 7月 7日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》
1.01 选举方汉为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘晓宇为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举庞基磊为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
2.01 选举张晨宇为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴蕊为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举慕安为第六届董事会独立董事 √
上述相关议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 7月 9日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 7月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东 会 ，股 东可以 通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系 统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1e9f66cf-f01b-4792-9054-7b978d5348ed.PDF
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2026-06-03 17:04│昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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昆仑万维（300418）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fd1fbe33-8cf8-40c2-8fdd-9647c16e4b13.PDF
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2026-05-26 18:12│昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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昆仑万维（300418）：关于2024年第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9a987d1e-2604-45bc-9df1-a57e3d40bd2c.PDF
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2026-05-14 19:00│昆仑万维（300418）：关于完成补选独立董事的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2026-
023）。独立董事钱实穆先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
经公司董事会提名委员会资格审查，提名慕安先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第
四十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名慕安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为
独立董事后担任第五届董事会提名委员会主任委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止，慕安先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
公司于2026年5月14日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举慕安先生担任公司第五届董事
会独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8e3e6f4-ed98-4e1b-92d1-2855f6ff112f.PDF
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2026-05-14 19:00│昆仑万维（300418）：2025年年度股东会的法律意见
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昆仑万维（300418）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/99494a31-9617-4874-bc5e-5cea602ce1a6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│昆仑万维：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233482.PDF
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2026-04-24│昆仑万维：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169723.PDF
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2025-10-30│昆仑万维：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766491.PDF
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2025-08-23│昆仑万维：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560499.PDF
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2025-04-29│昆仑万维：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376626.PDF
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2025-04-26│昆仑万维：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323644.PDF
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2024-10-30│昆仑万维：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559323.PDF
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2024-08-24│昆仑万维：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965543.PDF
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2024-04-27│昆仑万维：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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