公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:52 │昆仑万维（300418）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:52 │昆仑万维（300418）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-20 00:00 │昆仑万维（300418）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │昆仑万维（300418）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │昆仑万维（300418）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:55 │昆仑万维（300418）：关于控股子公司使用公司银行授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-12-08 19:55 │昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告 │
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│2025-12-08 19:55 │昆仑万维（300418）：关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告 │
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│2025-12-08 19:55 │昆仑万维（300418）：关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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2025-12-24 18:52│昆仑万维（300418）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会通知的公告（公告编号：2025-083）已于 2025 年
12 月 9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长方汉先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 14 时
（2）网络投票时间：
2025 年 12 月 24 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座 11 层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会采用中小投资者单独计
票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 145,126,025 股，占上市公司总股份的 11.5605%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 1,035 人，
代表股份 19,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 1.5818%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 1,036 人，代表股份164,983,167 股，占公司有表决权股份总数的 1
3.1423%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 1,035 人，代表股份 19
,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 1.5818%。
3、公司董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：议案 1.00 《关于控股子公司使用公司银行授信额度并
由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意151,436,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7889%；反对13,326,206股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的8.0773%；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338%。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,310,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7782%；反对13,326,206股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的67.1104%；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1114%。
表决结果：通过
议案 2.00 《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意151,413,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7753%；反对13,351,606股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的8.0927%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320%。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,287,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6654%；反对13,351,606股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的67.2383%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.0963%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、刘春景两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ec2aaf2c-4798-4426-a183-bb764a651cfa.PDF
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2025-12-24 18:52│昆仑万维（300418）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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昆仑万维（300418）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b3cf1d88-e8a0-4159-a5bb-cb7950dd5552.PDF
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2025-12-20 00:00│昆仑万维（300418）：关于董事辞职及补选董事的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到董事黄国强先生的辞呈。因个人原因，黄国强先生申请辞去公司第五
届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，黄国强先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，黄国强先生辞呈自送达
公司董事会之日起生效。
黄国强先生作为公司董事的原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日。截至本公告披露日，黄国强先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。黄国强先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对黄国
强先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
2025年12月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名公司实际控制
人周亚辉（简历详见附件）先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。2025年12月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举董事刘晓宇先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，补选审计委员会
委员事项自本次董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2e6b2f21-3cc5-4c05-8dfc-126346d3bf24.PDF
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2025-12-20 00:00│昆仑万维（300418）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 5日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述相关议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文
件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
年 1月 4日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 1月 4日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0dd171b5-3d35-4179-abda-16b598b8ab59.PDF
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2025-12-20 00:00│昆仑万维（300418）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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昆仑万维（300418）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f4f9c1d8-bb05-44bf-aca9-301fd9aa2dfd.PDF
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2025-12-20 00:00│昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 12 月 14 日采取通讯方式
通知了全体董事。
2、公司第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 6名，实际参加的董事 6名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
公司董事黄国强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任
任何职务。
董事会同意提名周亚辉（简历详见附件）先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举董事刘晓宇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 7,000 万元人民币的综合授信额度，为期 1年，授信将
基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准
。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告
》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 5日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心B座 11层会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d65f61e3-627e-4462-803f-5eeaf8411a98.PDF
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2025-12-08 19:55│昆仑万维（300418）：关于控股子公司使用公司银行授信额度并由公司提供担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于控股子公司使用公司银行授信额度并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司北京天工智力科技有限公司（以下简称“天工智力”）使用公司在中国民生银行股份有限
公司北京分行的信融 e额度，公司对天工智力所使用的授信额度提供连带责任担保，对天工智力应付未付款项承担无条件付款责任。
上述额度不超过 5,000 万元人民币，具体授信额度以银行批复为准，使用期限 1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实
施。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下：
公司名称：北京天工智力科技有限公司
统一社会信用代码：91110101MACN86BXXP
类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册资本：1000 万元
法定代表人：方汉
成立日期：2023 年 6月 21 日
住所：北京市东城区西总布胡同 46 号 1幢 3层 324
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；计算机系
统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算
机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股权结构：天工智力为 SKYWORK AI PTE.LTD.的全资子公司，SKYWORK AIPTE.LTD.是公司的控股子公司，公司通过 Kunlun Grou
p Limited、Hong KongKunlun Tech Holding Limited 合计持有其 74.34%股权。
天工智力最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2024/12/31 2025/9/30
（经审计） （未经审计）
资产总额 210,204,847.44 373,990,439.21
负债总额 810,828,024.43 1,226,209,556.55
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 777,758,435.46 1,226,209,556.55
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 - -
诉讼与仲裁事项）
净资产 -600,623,176.99 -852,219,117.34
2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,725,522.19 96,344,145.37
利润总额 -585,577,006.61 -384,151,541.73
净利润 -585,577,006.61 -384,151,541.73
三、担保协议的主要内容
公司对天工智力相关授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
1、公司从控股子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正
常的经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的控股子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债
能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，因此本次担保对象天工智力的其他股东
未提供同比例担保或反担保，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 13,999.86 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 0.98%，
公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十五次会议决议》
http://disc.static.
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