公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 00:01 │昆仑万维（300418）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:00 │昆仑万维（300418）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:57 │昆仑万维（300418）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:56 │昆仑万维（300418）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:17 │昆仑万维（300418）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:17 │昆仑万维（300418）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:16 │昆仑万维（300418）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:15 │昆仑万维（300418）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:15 │昆仑万维（300418）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:15 │昆仑万维（300418）：2024年度关联方占用资金情况专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:01│昆仑万维（300418）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6500e53-a90a-4a5d-9876-b4afe91b3dc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:00│昆仑万维（300418）：第五届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ad2fbfe-c45f-49c4-86f4-88fd4f604a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 23:57│昆仑万维（300418）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c547093d-772b-4d1e-b6e9-9b6871cfb791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 23:56│昆仑万维（300418）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025年 4月 23 日采取通讯方式通知
了全体董事、监事。
2、公司第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 4月 28日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告全文>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a066144d-178d-48f0-8d24-2e0b7e59d65d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:17│昆仑万维（300418）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bf00408-e171-4634-8ac4-f9aaace225e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:17│昆仑万维（300418）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46d645ca-a671-42a4-9d8c-06843ad74feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:16│昆仑万维（300418）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/90331086-9b6d-4377-8a82-2a231a968368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:15│昆仑万维（300418）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1839deb-1696-4154-a3a6-ef341d47245d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:15│昆仑万维（300418）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca1e48e1-e0df-466c-82a6-ac6d2333e9d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:15│昆仑万维（300418）：2024年度关联方占用资金情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年度关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/76e7b256-a308-474e-b89f-721e1a43546f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:15│昆仑万维（300418）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/216ac57b-6e35-42f9-947f-5533b302b775.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:15│昆仑万维（300418）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c2a7782-c046-4677-89c2-d5e2c9b7b19b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:14│昆仑万维（300418）：市值管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范昆仑万维科技股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公司、
投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及
其他有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是上市公司战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董
事会的核心工作内容之一。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资
本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而
达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大
关键要素。
（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学
的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规的基础上。
（四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部和投资者关
系部是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司
各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提
出书面的建议或改善措施。
第七条 相关机构的工作职责
（一）董事会制定市值管理的计划
分析公司市值的合理性，董事会审定市值管理的目标和工作计划。
（二）组织实施市值管理的计划
市值管理计划经董事会审批通过后，经营管理层参与，并由董事会秘书负责组织实施，证券部和投资者关系部负责具体工作的执
行。
（三）跟踪评估市值管理的计划和效果，完善和修订市值管理计划
市值管理计划在实施工作中，如发现方案与公司实际情况、外部市场环境等发生较大变化，应及时向董事会报告，董事会视情形
决定对计划进行修改和完善。
第四章 市值管理的主要方式
第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划以及实际需求，适时开展并购重组
业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划
适时开展股权激励，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助公司改善经
营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业的内在价值，尽可能多地获得市场溢价，同时向资本市场传递公司价值，使得资本
市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。
（三）现金分红
根据公司情况制定每年最低的分红比例，积极实施分红并适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的
预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理
加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。根据公司经营业绩情况或发
生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资
者、个人投资者、金融机构的交流互动，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。
（五）信息披露
公司应当按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证
所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，
公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
（六）股份回购
适时开展股份回购和股东增持。公司应根据市场环境变化进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展。市值形
势持续低迷时，采取回购、大股东增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。
（七）其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第九条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f27e827c-cdf3-42cc-951b-6075c3a13879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:14│昆仑万维（300418）：薪酬与考核委员会实施细则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆仑万维（300418）：薪酬与考核委员会实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/65523e7f-39fd-4d1e-856b-403725a89c87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:14│昆仑万维（300418）：对外投资管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率
，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和公司章
程等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一
：
（一）委托理财，委托贷款；
（二）对子公司、合营企业、联营企业投资；
（三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第四条 投资项目决策由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可
行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公
司董事会报告。
第五条 公司进行对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过人民币 3,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过人民币 300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 3,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 300万元；
（六）交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二
个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司进行对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。
第八条 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准；对于重大投资项目，应当组织
专业人员进行评审。
第三章 重大投资的内部控制
第九条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第十条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大
投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第十一条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪
委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失
。
第十二条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投
资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，如因有关人员失职导致，应追究有关人员的责任。
第十三条 本章的重大投资项目指的是达到本制度第五条规定标准之一的投资项目，决策流程为经董事会审议通过后，提交股东
会审议。
第四章 实施、检查和监督
第十四条 投资项目经董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实施。
第十五条 在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之
影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。经股东会批准的投资项目，其投资方案的修
改、变更或终止需召开股东会进行审议。
第十六条 投资项目完成后，应该进行项目交割资料验收以及持续的投后跟进。第十七条 公司董事会审计委员会有权对公司投资
行为进行监督。
第十八条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第五章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任第十九条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控
制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承
担连带责任。
上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的全部责任。
第二十条 责任部门或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任
。
第二十一条 公司股东会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任部门或责任人相应的处分。
第六章 附则
第二十二条 公司对外投资行为的信息披露按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定
执行。公司控股子公司对外投资行为视同公司对外投资行为，按照本制度执行。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自股东会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fdf04c00-731f-4349-a16f-860eda7aaa29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:14│昆仑万维（300418）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定
本制度。
|