公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 20:04 │昆仑万维（300418）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 20:03 │昆仑万维（300418）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:03 │昆仑万维（300418）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:02 │昆仑万维（300418）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 20:02 │昆仑万维（300418）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 20:01 │昆仑万维（300418）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 20:00 │昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信的公告 │
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│2025-08-22 19:59 │昆仑万维（300418）：信息披露制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 20:53 │昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-08-20 20:53 │昆仑万维（300418）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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2025-08-22 20:04│昆仑万维（300418）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人
（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简
称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《昆仑万
维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆仑万维科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称“《信息披露
制度》”）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务规则的
规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司根据《上市规则》、《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形
，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者
的，可以按照本制度暂缓披露。
第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上市规则》、《规范运作指引》、《信息披露制
度》披露或者履行相关义务可能导致其违反相关法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本
制度豁免披露该信息。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带
来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定
，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条 申请暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一） 公司相关部门、分子公司及信息披露义务人根据公司《信息披露制度》的规定，向证券部报告重大信息或其他应披露信
息时，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（简称《审批表》，见附件一）
，并由部门负责人、分子公司负责人、信息披露义务人签字或盖章确认后，会同《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件二
）及其他相关资料向证券部提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二） 公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意
见报公司董事长确认。
（三） 公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责对相关内容进行登记，《审批表》及相关
资料交由证券部妥善归档保管。登记的内容一般包括：
（一） 暂缓、豁免披露的事项内容；
（二）暂缓、豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓、豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺函（附件三）；
（六）暂缓、豁免事项的内部审批流程等。
第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、分子公司及信息披露义务人要切实做好该信息的保密工
作，配合证券部做好内幕信息知情人的登记工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向证券部报告事项进展。证券部应当密切关注
市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。第十四条 已办理暂缓披露的信息出现下列情形之一的，信息披露义务人应当及时
核实相关情况并对外披露：
（一） 暂缓披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二） 暂缓披露的原因已经消除或者期限届满。
出现前款第（二）项情形的，信息披露义务人还应当及时披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章 责任追究机制
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照《证券法》《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日附件一
昆仑万维科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
暂缓或豁免披露的事项
申请时间 申请人员
申请部门 暂缓或豁免披 □暂缓
露的类型 □豁免
信息是否涉及内幕交易 □是 □否
暂缓或豁免的原因和依据
暂缓披露的期限
是否已填报信息披 □是 相关知情人 □是
露暂缓与豁免事项 □否 是否已作 □否
知情人登记表 书面保密承诺
部门负责人确认签字
董事会秘书审核意见
董事长审批意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/428bc470-c5e1-42be-b86c-4d626a5109b1.PDF
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2025-08-22 20:03│昆仑万维（300418）：2025年半年度报告
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昆仑万维（300418）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7cc69b09-2595-48f1-ac92-641f312eb61d.PDF
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2025-08-22 20:03│昆仑万维（300418）：2025年半年度报告摘要
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昆仑万维（300418）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/42d3a117-a326-428c-963a-d8749b062a6d.PDF
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2025-08-22 20:02│昆仑万维（300418）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昆仑万维（300418）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0fb7c0e9-d61e-4133-a37d-e50f609e2e22.PDF
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2025-08-22 20:02│昆仑万维（300418）：2025年半年度报告披露提示性公告
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昆仑万维科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/62ba68dd-2b92-42f3-b9bc-0cc3475dece0.PDF
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2025-08-22 20:01│昆仑万维（300418）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 8月 12 日采取通讯方式通
知了全体董事。
2、公司第五届董事会三十二次会议于 2025 年 8月 22 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露制度》。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，
为期 1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a5fb8bc0-32bd-4d2b-a28c-a4629d1eb936.PDF
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2025-08-22 20:00│昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）于 2025 年 8月22 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将有关情况公告如下：
因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，
为期 1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f745ae50-2ad5-4fb2-83df-4ad3f5cbddfb.PDF
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2025-08-22 19:59│昆仑万维（300418）：信息披露制度（2025年8月）
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昆仑万维（300418）：信息披露制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6936bff5-65ba-48c9-ae58-6ef1f22c2f84.PDF
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2025-08-20 20:53│昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 8月 15 日采取通讯方式通
知了全体董事。
2、公司第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 8月 20 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为继续践行“All in AGI 与 AIGC”的发展战略，公司拟以全资子公司 Kunlun GroupLimited 为主体，对控股子公司 Skywork
AI Inc.（以下简称“Skywork”，中文简称“天工”）增资 2亿元人民币。与此同时，基于对公司在 AIGC 领域前瞻性战略布局及取
得的进展的深度认可，以及对 AIGC 行业长期发展潜力的坚定信心，北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“昆仑基金”）、北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“蜜莱坞”）也拟参与 Skywork 增资。其中昆仑基金拟以债转股形
式，将前期先行提供的 2亿元人民币可转债转为本次出资；蜜莱坞拟出资 1亿元人民币。昆仑基金是公司的联营企业，本次交易构成
关联交易。本次交易无需股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批
准。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ec33605e-0444-4a27-95a2-69cd9e421d49.PDF
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2025-08-20 20:53│昆仑万维（300418）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
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昆仑万维（300418）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/339471ea-6792-4361-b0be-c3cc6dd5fc79.PDF
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2025-07-17 18:16│昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）于 2025年 7月17日召开第五届董事会第三十次会议，审议通
过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将有关情况公告如下：
因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，为期 1年，授信
将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保；公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 20,000 万元人民
币的综合授信额度，为期 1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6a2688c9-c42c-41a0-a20f-3483da3ce0fb.PDF
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2025-07-17 18:16│昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025年 7月 12日采取通讯方式通知了
全体董事。
2、公司第五届董事会第三十次会议于 2025 年 7月 17日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，为期 1年，授信
将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保；公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 20,000 万元人民
币的综合授信额度，为期 1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/cb16b6bb-6c04-43cd-b7dd-0cff5b57b276.PDF
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2025-06-25 18:06│昆仑万维（300418）：关于公司向银行申请授信的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）于 2025年 6月25日召开第五届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将有关情况公告如下：
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，为期 1年，授信将基于
公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在
上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c79a8f60-ee95-476f-97d8-3691448bfff2.PDF
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2025-06-25 18:06│昆仑万维（300418）：关于关联交易的公告
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