公司公告☆ ◇300419 浩丰科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-06 00:00│浩丰科技（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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浩丰科技（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
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2024-01-30 00:00│浩丰科技（300419）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预计情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800 万元-1200 万元 盈利：3,988.81 万元
股东的净利润 比上年同期下降：69.92%—79.94%
扣除非经常性损 盈利：500 万元-900 万元 盈利：3,187.16 万元
益后的净利润 比上年同期下降：71.76%—84.31%
注：本预告中的“元”如无特殊说明，均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年公司积极响应国家数字经济相关政策，面对客户在复杂管理需求下的综合解决方案交付能力的要求，公司不断完善高端
咨询、系统实施及定制软件开发服务、系统及运维服务等交付体系建设，不断提升公司综合解决方案交付能力。公司根据战略转型方
向进行业务布局调整，逐步收缩低毛利业务，努力提升高毛利业务占比，导致 2023 年度整体收入规模下降，净利润规模同步下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2023 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/6e230fc0-8f00-423d-93f5-776b6bdd5a90.PDF
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技章程修正案
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浩丰科技（300419）：浩丰科技章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/5fcf157a-4c6d-419f-97cb-184249e28336.PDF
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：关于暂不召开股东大会的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为提高公司会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的
通知，提请股东大会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/3a25d517-786c-4c90-9348-f6b247a5658e.PDF
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技独立董事工作制度
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浩丰科技（300419）：浩丰科技独立董事工作制度。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会议事规则
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浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会议事规则。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会提名委员会工作细则
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第一章 总 则
第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）领导人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择
标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，其中包括 2名独立董事。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第五条 提名委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、人力资源管理、企业管
理、财务、法律等相关专业知识或工作背景，不存在重大失信等不良记录；
（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东、股东大会或董事会在无充分理由或可靠证据
的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议，应于会议召开三天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的
二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第
二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《
公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会主要负责研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司股东大会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员
会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会分为例会和临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员；临时会议由薪酬与考核委员会委员提议
召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半
数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足该薪酬与考
核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有
会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第
二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/65c735a5-2cbc-4a2a-afc2-6769236842da.PDF
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会审计委员会工作细则
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浩丰科技（300419）：浩丰科技董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技章程
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浩丰科技（300419）：浩丰科技章程。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：浩丰科技股东大会议事规则
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浩丰科技（300419）：浩丰科技股东大会议事规则。
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2024-01-03 00:00│浩丰科技（300419）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会
第十三次会议通知，并于2024年1月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表
决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北
京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及修正案详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第
五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁张利萍女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，公司董事会选
举董事长王剑先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。本次变
更完成后，公司第五届审计委员会组成人员为：独立董事王凡林（主任委员）、独立董事张立、董事长王剑。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议的相关事项。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请
股东大会审议相关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/cc92243e-0f00-4544-8452-f21752dc7e0d.PDF
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2023-12-27 00:00│浩丰科技（300419）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立
案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/e73aefa4-3b4c-4c48-896c-5c5c3670d1e0.PDF
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2023-11-06 00:00│浩丰科技（300419）：关于2023年股票期权计划首次授予登记完成公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2023年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）首次授予股票期权的登
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