公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 20:39 │ST浩丰（300419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于业绩补偿事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:36 │ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:35 │ST浩丰（300419）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:34 │ST浩丰（300419）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:34 │ST浩丰（300419）：浩丰科技子公司管理制度（2025年11月修） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:34 │ST浩丰（300419）：募集资金管理制度（2025年11月修） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:34 │ST浩丰（300419）：融资与对外担保管理制度（2025年11月修） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:39│ST浩丰（300419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 9日（星期二）
7、出席或列席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>》 √
2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>》 √
3.00 《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案公司已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月29日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
3、上述议案1.00、议案2.01、2.02、2.03属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以
上通过。上述议案2.00为逐项表决议案。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东会规则》的要求，涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年12月15日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层接待室。
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人证券账户卡复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认；股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件一），信函或传真请在2025年12月15日17:00前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区光华路
乙10号院1号楼众秀大厦第19层证券事务部，邮编：100020（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话、邮件登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：颜媛媛、周鸿宇
联系电话：010-82001150
联系传真：010-88878800-5678
电子邮箱：haofeng@interact.net.cn
通讯地址：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部
邮政编号：100020
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/400fba1e-ea45-42db-959f-0a801f4c9ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:37│ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4decf4bc-1115-494c-9f10-d4c0e5611886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:37│ST浩丰（300419）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为保留意见。
2、公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025 年 11月 28日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2025年度审计机构，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于 1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司 2013年转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 522人。
中兴华 2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,2
20.05 万元。2024 年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 16家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达
公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施19次、自律监管措施 2次、纪律处分 2次。54名从业
人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、行政监管措施 43人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘炼，2007年成为中国注册会计师，2009年开始在中兴华执业，2014年 3月成为中兴华合伙人，从事证券服务业务 1
78年，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师李云飞，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年起为公司提供审计服务，有多年的证券服务业务从
业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人王祖诚，2003 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴华执业，2
024年起为公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 12年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复
核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，近 3年复核上市公司、挂牌公司超过 10家，具备相应的
专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3.独立性。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
上期审计收费 165万元，其中年度报告审计收费 125万元，内部控制审计收费 40万元。
本年审计收费综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作
情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2025年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公
司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此
向公司董事会提议聘任中兴华为公司2025年度审计机构。
2、公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续
聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司2025年度审计机构，聘期一年。
3、公司于2024年11月28日召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为：
公司本次续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利
益的情形。监事会同意聘请中兴华为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十六次会议决议；
2、经与会监事签字的第五届监事会第二十次会议决议；
3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c1f20ac2-4390-4c94-a072-904bcd894e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:37│ST浩丰（300419）：关于业绩补偿事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST浩丰（300419）：关于业绩补偿事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f1020d97-9aaa-4a78-ad64-7b55b533c018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:36│ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会
第二十六次会议通知，会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参
与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十六次会
议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董
事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上说明。
根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十六次会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引
》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，
公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，基于业务发展需要
，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司经营
管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，相关修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。
具具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分管理
制度并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事
会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟修订部分管理制度。
董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：
3.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.03修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.04修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.05修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.06修订《融资与对外担保管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.07修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.08修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.09修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.10修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3.11修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.12修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.14修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.16修订《规范关联方资金往来制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.17修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.18修订《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.19修订《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司财务管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分管理制
度并办理工商变更登记的公告》及相关制度文件。
四、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司决定续聘中兴华会
|