公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:35 │ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已│
│ │消除的专项说明的审核报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:29 │ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:29 │ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林） │
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│2025-04-27 16:28 │ST浩丰（300419）：浩丰科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:28 │ST浩丰（300419）：董事会关于2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项│
│ │说明 │
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│2025-04-27 16:28 │ST浩丰（300419）：关于山东华软金科信息技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │ST浩丰（300419）：监事会关于《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及│
│ │事项的专项说明》的意见 │
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│2025-04-27 16:24 │ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（张立） │
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│2025-04-27 16:24 │ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（仲为国） │
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2025-04-27 16:35│ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除
│的专项说明的审核报告
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ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a73848e-ccd2-4c4e-a60c-07a26a46c9f4.PDF
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2025-04-27 16:35│ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告
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ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b6d5b1d-1c54-4e0a-a2e1-cc461adf2e8a.PDF
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2025-04-27 16:29│ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b0e84b4-b05f-4bb7-a37f-42685302d19c.PDF
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2025-04-27 16:29│ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林）
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ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60b572ed-f146-499c-922d-e91f0fc45dff.PDF
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2025-04-27 16:28│ST浩丰（300419）：浩丰科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年
度经审计的业务收入 185,828.77万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023年度上市公司年
报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售
业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。
公司属于软件与信息技术服务行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 9家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符
合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 8人次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人刘炼，2007 年成为中国注册会计师，2009 年开始在中兴华执业，2014 年 3 月成为中兴华合伙人，从事证券服务业
务 17 年，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 家，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师李云飞，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024年起为公司提供审计服务，有多年的证券服务业务
从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人王祖诚，2003 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴华执业，2
024 年起为公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 11 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量
复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，近 3 年复核上市公司、挂牌公司超过 10 家，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3.独立性。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十六次次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，后
该议案于 2024 年 12 月 9 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，中兴华对公司 2
024年度财务报告进行审计。
经审计，中兴华认为公司的财务报表除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩丰科技公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经
营成果和现金流量。中兴华出具了保留意见的审计报告。在年度审计工作的执行过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 11 月 21日，第五届董事会审计委
员会第十五次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司 2024 年度财务报表审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 4 月 16日，审计委员会与中兴华负责审计工作的会计师就 2024年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关
的责任、人员独立性的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与中兴华负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间
安排、关键审计事项、期后事项等进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议以现场、通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度报
告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事项进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。公司审计委员会认为中兴华在公司 2024 年度财务报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经
营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
北京浩丰创源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aada1a90-d2ca-4e1a-bac8-c80862b5cf78.PDF
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2025-04-27 16:28│ST浩丰（300419）：董事会关于2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
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ST浩丰（300419）：董事会关于2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a855efeb-3513-403b-9c49-83a571046f93.PDF
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2025-04-27 16:28│ST浩丰（300419）：关于山东华软金科信息技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告
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ST浩丰（300419）：关于山东华软金科信息技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34a1b320-86a2-4af6-aa82-3c47425109f0.PDF
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2025-04-27 16:25│ST浩丰（300419）：监事会关于《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项
│的专项说明》的意见
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ST浩丰（300419）：监事会关于《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a4eee64d-2580-48d3-9006-22e17c63ddba.PDF
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2025-04-27 16:24│ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（张立）
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ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（张立）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e21a0d29-b8c7-4593-82ff-bcef2136896f.PDF
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2025-04-27 16:24│ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（仲为国）
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ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（仲为国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67d8c9f2-e3e1-4750-8c80-71116d0de89f.PDF
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2025-04-27 16:21│ST浩丰（300419）：2025年一季度报告
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ST浩丰（300419）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/affee1fe-c148-4bba-9d74-a0cabfa249ba.PDF
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2025-04-27 16:21│ST浩丰（300419）：2024年年度报告
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ST浩丰（300419）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8609d780-050b-487e-90ec-a457468b90c2.PDF
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2025-04-27 16:21│ST浩丰（300419）：2024年年度报告摘要
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ST浩丰（300419）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b15e15a-9a02-4596-9b61-b4b1cb27938b.PDF
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2025-04-27 16:21│ST浩丰（300419）：董事会决议公告
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ST浩丰（300419）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88c0e109-8a90-4f00-b970-824555dad189.PDF
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2025-04-27 16:20│ST浩丰（300419）：关于山东华软金科信息技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于北京浩丰创源科技股份有限公司标的资产
2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告中兴华专字（2025）第 011532 号北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技公司”）编制的《北京浩丰创源科技股份有限公司关于
山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是浩丰科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对浩丰科技公司管理层编制的《北京浩丰创
源科技股份有限公司关于山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核
工作，以合理确信上述《北京浩丰创源科技股份有限公司关于山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说
明》不存在重大错报。在审核工作中我们结合浩丰科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相
信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，浩丰科技公司编制的《北京浩丰创源科技股份有限公司关于山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩
承诺实现情况的专项说明》，在所有重大方面公允反映了山东华软金科信息技术有限公司业绩承诺实现金额。本审核报告仅供浩丰科
技公司披露山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况使用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2025 年 04 月 24 日
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于山东华软金科信息技术有限公司
2024年度业绩承诺实现情况的专项说明
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于山东华软金科信息技术有限公司 2024年度业
绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2024年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
1、公司注册地、组织形式和总部地址
山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）成立于 2007年 10月 9日。2022年 2月 17日，本公司收购山东华软
金科信息技术有限公司 100%股权，收购完成后成为本公司的全资子公司。经历次工商登记变更后，公司统一社会信用代码：9137010
06648761605；注册资本：2,000.00万元；注册地址：山东省济南市高新区齐盛广场5号楼 1008室；法定代表人：王剑。
2、公司实际从事的主要经营活动
经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系
统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系
统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；软件销售；显示器件销售；通信设备销售；市场调查（不含涉外调查
）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺
北京华软金科承诺，标的公司 2024年度，经公司聘请的具备从事证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计，标的
公司在 2022年度、2023年度实际实现的净利润累积不低于【6,300】万元，2022年度、2023年度及 2024年度实际实现的净利润累积
不低于【10,650】万元。
标的公司净利润数按如下标准计算：净利润指标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润数。
2、承诺净利润数与实际净利润数差额的确定
2024年业绩承诺期内的每一会计年度结束后 120日内，由公司聘请会计师事务所对标的公司进行审计，标的公司承诺净利润数与
实际净利润数的差额将根据该会计师事务所届时出具的审计报告确定。
3、补偿方式
（1）如目标公司经审计的当年度实际净利润低于承诺净利润额的，则乙方需向甲方进行现金补偿，现金补偿额度=本次交易对价
×[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）/承诺期内累积承诺净利润]-累积已补偿金额。
如当年度实际净利润额未达到当年度承诺净利润额，甲方当年应向乙方支付的股权转让款应在扣减上述现金补偿额度后支付给乙
方，如甲方当年应支付的股权转让款中扣除现金补偿金额出现不足的，乙方应当就不足部分向甲方支付现金。
（2）上述现金补偿支付的时限为取得由甲方认可的从事证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司的审计报告之日起【30】
个工作日内。
三、业绩实现情况
单位：万元
项目 2024年度
业绩承诺金额 4,350.00
实现金额 4,306.62
差额 -43.38
实现率（%） 99.00%
注：实现金额为标的公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/940d975a-b951-4d58-8ceb-9f0e57c23d6a.PDF
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2025-04-27 16:20│ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度审计报告
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ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f748a9f-8db0-4ed9-a016-55a7961a9c65.PDF
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2025-04-27 16:20│ST浩丰（300419）：2024年年度审计报告
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ST浩丰（300419）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5daab2c8-47a2-4fa8-a403-6e3087c642c7.PDF
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2025-04-27 16:20│ST浩丰（300419）：关于陕西正华信息技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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ST浩丰（300419）：关于陕西正华信息技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d51ec643-fb7e-4298-b372-bd9838c299a4.PDF
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2025-04-27 16:20│ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告
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ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0128ccb0-c5e5-4295-87d2-3548a31c26be.PDF
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