公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │ST浩丰（300419）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 18:42 │ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-27 23:01 │ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 23:01 │ST浩丰（300419）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 22:59 │ST浩丰（300419）：2025年度独立董事述职报告（仲为国）（已离职） │
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│2026-04-27 22:59 │ST浩丰（300419）：浩丰科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 22:59 │ST浩丰（300419）：2025年度独立董事述职报告（张立） │
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2026-05-14 18:42│ST浩丰（300419）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 19 日前 访问 网址https://eseb.cn/1y0Ea6QvVcI或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 19
日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总裁 王剑先生，副董事长、副总裁兼财务总监 路广兆先生，副总裁兼董事会秘书 颜媛媛女士，独立董事 王凡林先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y0Ea6QvVcI或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜媛媛、周鸿宇
电话：010-82001150
传真：010-88878800-5678
邮箱：haofeng@interact.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4356e202-b2ca-4607-94d5-c9271283b87f.PDF
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2026-05-14 18:42│ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关
于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的审计报
告，公司 2025年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，16名首次授予激励对象对应 2025年考核年度已获授尚未行权的股票期权共计
592.00万份不得行权，由公司注销。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026—014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 592.00 万份股票期权注销事宜已于 2026年 5月 12日办理完成。
本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e352deb3-ee2e-4a8d-b40e-1bb12333beda.PDF
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2026-04-27 23:01│ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要
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ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b8e4af1-5ed3-446c-bac2-5798cf34136f.PDF
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2026-04-27 23:01│ST浩丰（300419）：2026年一季度报告
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ST浩丰（300419）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9aaf4fc3-e0dc-48d8-957b-4aa7b09df80f.PDF
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2026-04-27 23:00│ST浩丰（300419）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
公司及子公司担保额度预计的议案》，北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）因业务发展签署了《战略框架合作
协议》，路安世纪依据该框架协议向某厂商下达采购订单，为保证该厂商债权的实现，公司为路安世纪在框架协议及全部订单项下的
债务提供不超过 3,000万元连带责任保证。
二、被担保人基本情况
企业名 北京路安世纪文化发展有限公司
称
统一社 911101057533066451
会信用
代码
企业类 有限责任公司（法人独资）
型
住所 北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦 19 层 1905
法定代 王安伟
表人
认缴出 3000万元人民币
资额
成立日 2003年 8月 19日
期
经营范 组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术转让、技术咨询、技术推广、技术服
围 务、技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制
作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；版权贸
易；技术进出口；代理进出口；货物进出口；出租办公用房；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；广播电视节目制作；经营
电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、
互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
股东关 公司持有北京路安世纪文化发展有限公司 100%股权
系
是否失 否
信被执
行人
主要财 项目 截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
务指标 资产总额 17,936.03
（万 负债总额 3,029.98
元） 净资产 14,906.05
营业收入 6,608.2
净利润 -2,285.36
三、董事会意见
董事会认为：本次提供担保有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。公司为子公司提供担保事项帮助其解决
生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。本次提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
债权人：某厂商
保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司
债务人：北京路安世纪文化发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等）以及其他所有应付费用。
担保金额：本金限额为 3,000万元
保证期间：
1.对于债权确定期间内发生的每一笔债务，其保证期间均自该笔业务的履行期限届满之日起计算三年。
2.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，则保证期间为自债务提前到期之日起三年。
担保协议生效条件：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起合同生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际担保总额 9,790万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 28.61%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的 2.92%。公司及其控股子公司不存在逾期担保或涉
及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03b6f224-ef1e-4ae9-abb3-f1b5e5608f1c.PDF
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2026-04-27 23:00│ST浩丰（300419）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保事项概述
为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起12个月内根据实际经营情况和需求向金融机构及其他
法人机构申请不超过人民币 3亿元的融资额度；公司及子公司在上述人民币 3亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自
有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等方式。
在上述额度内的担保事项，自经过 2025年年度股东会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权各公司法定代表人具
体负责与金融机构及其他法人机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2025年年度股东会审议通过后十二个月内有效。
担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
二、拟被担保人的基本情况
1、截至本公告日，主要全资子公司基本情况
公司名称 成立日期 法定代 注册地址 注册资本 主营业务 持股比例
表人 （万元）
北京浩丰鼎鑫软 2008年 12 路广兆 北京市大兴区经济开发区 8,000 技术开发 100%
件有限公司 月 1日 科苑路18号3幢一层A824 及服务
室
北京路安世纪文 2003年 8 王安伟 北京市朝阳区光华路乙 10 3,000 技术服 100%
化发展有限公司 月 19日 号院 1号楼众秀大厦 19层 务、经营
1905 电信业务
山东华软金科信 2007年 10 王剑 山东省济南市高新区齐盛 2,000 技术开发 100%
息技术有限公司 月 9日 广场 5号楼 1008 室 及服务
即创计算机（江 2026年 1 黄逸民 江西省宜春市袁州区水江 100 技术开发 100%
西）有限公司 月 20日 镇梓华路 377号 及服务
北京路安迈普科 2017年 12 王安伟 北京市石景山区古城南街 3,000 技术开发 100%
技发展有限公司 月 25日 9号院 5号楼 18 层 1807 及服务
浩源丰创（武汉） 2025年 3 王安伟 湖北省武汉市武昌区徐家 800 技术开发 100%
信息技术有限公 月 19日 棚街道徐东大街西侧联发 及服务
司 九都国际 7栋/单元 10层 4
号
山东浩丰智能科 2023年 7 王剑 山东省济南市高新区齐盛 500 技术开发 100%
技有限公司 月 20日 广场 5号楼 1011 室 及服务
浩丰创联智能科 2026年 4 黄逸民 浙江省杭州市上城区瑞晶 500 技术开发 100%
技(杭州)有限公 月 23日 国际商务中心 3501室 B 及服务
司
2、截至本公告日，主要全资子公司 2025年年度经营情况
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
北京浩丰鼎鑫软件有限公司 15,574.02 1,116.72 14,457.31 231.37 -359.78 7.17%
北京路安世纪文化发展有限 17,936.03 3,029.98 14,906.05 6,608.2 -2,285.36 17%
公司
山东华软金科信息技术有限 26,159.06 6,953.93 19,205.14 9,410.31 2,151.86 26.58%
公司
北京路安迈普科技发展有限 4,762.87 684.22 4,078.65 2,264.87 170.19 14%
公司
浩源丰创（武汉）信息技术有 267.48 115.25 152.23 199.34 -97.77 43.09%
限公司
山东浩丰智能科技有限公司 3,568.87 1,599.10 1,969.77 2,572.30 317.24 44.81%
即创计算机（江西）有限公司 不适用
浩丰创联智能科技(杭州)有限 不适用
公司
注：以上 2025年财务数据已经审计，即创计算机（江西）有限公司、浩丰创联智能科技(杭州)有限公司为 2026年新设立公司。
上述全资子公司均不是失信被执行人。
3、截至本公告日，实际发生的担保情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前 是否关
股比例 期资产负债率 担保余额 联担保
北京浩丰创源科技股份有限公司 北京浩丰鼎鑫软 100% 7.17% 1,000 否
件有限公司
北京浩丰创源科技股份有限公司 北京路安世纪文 100% 17% 1,000 否
化发展有限公司
北京浩丰创源科技股份有限公司 山东华软金科信 100% 26.58% 4,400 否
息技术有限公司
北京浩丰创源科技股份有限公司 山东浩丰智能科 100% 44.81% 890 否
技有限公司
山东华软金科信息技术有限公司 山东浩丰智能科 100% 44.81% 1,500 否
技有限公司
北京浩丰创源科技股份有限公司 即创计算机（江 100% 不适用 1,000 否
西）有限公司
三、担保协议的主要内容
1、融资机构/债权人：金融机构及其他法人机构
2、担保方式：连带责任保证
3、担保额度与担保期限：担保总额度不超过3亿元人民币，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、审议意见
董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行
信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风险处于可控范围，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际担保总额9,790万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的28.61%；公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的2.92%。公司及其控股子公司不存在逾期担保或涉及
诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56577c3a-ec8b-457e-8c22-faf064823966.PDF
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2026-04-27 23:00│ST浩丰（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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ST浩丰（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a501c52-73c7-4301-a8b3-f2a2c49ddb63.PDF
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2026-04-27 22:59│ST浩丰（300419）：2025年度独立董事述职报告（仲为国）（已离职）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则
》等相关法律法规的规定，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其
是中小股东的利益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党
支部支部书记，组织与战略管理系教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所所长；信达地产股份有限公司独立董事；瑞斯
康达科技发展股份有限公司独立董事。
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会情况
2025年度任职期间，本人应出席7次董事会会议，本人均按时亲自出席各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况
。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度提出合理化建议。本人对董事会各项议
案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2025年度任职期
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