公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │五洋自控（300420）：五洋自控2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │五洋自控（300420）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │五洋自控（300420）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │五洋自控（300420）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（王淑娟） │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（李明） │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（王淑娟） │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（吴颖） │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（吴颖） │
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│2026-10-23 16:22 │五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（李明） │
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2026-11-10 00:00│五洋自控（300420）：五洋自控2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11 月 9日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 11 月 9日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长钟志辉先生
6.本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
7.股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 93 人，代表股份 226,859,582 股，占公司有表决权股份总数的
20.3209%。其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 91 人，
代表股份 2,490,240 股，占公司有表决权股份总数的0.2231%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 1人，代表股份 167,457,533 股，占公司有表决权股份总数的 15.0000%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 92 人，代表股份 59,402,049 股，占公司有表决权股份总数的 5.3209%。
8.公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟志辉先生为第六届董事会非独 总表决情况 224,540,528 98.9778% 当选
立董事 其中，中小股 171,186 6.8743%
东的表决情况
1.02 选举吴伍雄先生为第六届董事会非独 总表决情况 224,534,709 98.9752% 当选
立董事 其中，中小股 165,367 6.6406%
东的表决情况
1.03 选举刘源先生为第六届董事会非独立 总表决情况 224,530,809 98.9735% 当选
董事 其中，中小股 161,467 6.4840%
东的表决情况
1.04 选举余爱武女士为第六届董事会非独 总表决情况 224,829,795 99.1053% 当选
立董事 其中，中小股 460,453 18.4903%
东的表决情况
1.05 选举王千芳女士为第六届董事会非独 总表决情况 224,529,809 98.9730% 当选
立董事 其中，中小股 160,467 6.4438%
东的表决情况
1.06 选举陈瑨先生为第六届董事会非独立 总表决情况 224,532,799 98.9744% 当选
董事 其中，中小股 163,457 6.5639%
东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王淑娟女士为第六届董事会独立 总表决情况 224,538,804 98.9770% 当选
董事 其中，中小股 169,462 6.8050%
东的表决情况
2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董 总表决情况 224,531,202 98.9736% 当选
事 其中，中小股 161,860 6.4998%
东的表决情况
2.03 选举李明先生为第六届董事会独立董 总表决情况 224,534,606 98.9751% 当选
事 其中，中小股 165,264 6.6365%
东的表决情况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述提案采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过。钟志辉先生、吴伍雄先生、刘源先生、余爱武女士、王千芳女士、陈
瑨先生当选为公司第六届董事会非独立董事；王淑娟女士、吴颖女士、李明先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期均自本次股
东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席、见证了本次会议，并发表如下法律意见：本所律师认为，贵公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2.北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/9af79dd4-36e4-400b-af4c-748ad4972a17.PDF
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2026-11-10 00:00│五洋自控（300420）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生第六届
董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方
式向全体董事送达。公司第六届董事会第一次会议于2026 年 11 月 9日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际
出席会议董事 9名，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议由全体董事推举董事钟志辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举钟志辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程
》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：李明先生（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士
2、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士
3、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生
4、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任吴伍雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任刘源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。刘源先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王千芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，历娜女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5fabed63-35dc-4e00-8c2e-d29e025509cf.PDF
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2026-11-10 00:00│五洋自控（300420）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开公司 2026 年第四次临时股东会，选举产生了
公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事 3名，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，分别审
议通过了选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况：
非独立董事：钟志辉（董事长）、吴伍雄、刘源、余爱武、王千芳、陈瑨
独立董事：王淑娟、吴颖、李明
公司第六届董事会由上述 9名董事组成，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市
公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事
会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法
规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
1、审计委员会：李明先生（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士
2、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士
3、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生
4、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：吴伍雄
副总经理：刘源
财务总监：王千芳
董事会秘书：刘源
证券事务代表：历娜
上述人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
董事会秘书刘源先生、证券事务代表历娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的
专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。
电话：0516—83501768
传真：0516—83501768
电子邮箱：wuyangsh@163.com
四、董事、高级管理人员换届离任情况
1、因任期届满，公司原董事、副总经理林伟通先生不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截
至本公告披露日，林伟通先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，公司原董事、副总经理张立永先生不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截
至本公告披露日，张立永先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司原独立董事陈韶君女士不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，陈韶君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，公司原财务总监王兆勇先生不再担任公司财务总监职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露
日，王兆勇先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 600,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对林伟通先生、张立永先生、陈韶君女士、王兆勇先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/4d7e57d5-a2e2-42a7-9a4d-3f57343e819c.PDF
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2026-11-10 00:00│五洋自控（300420）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开，并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2026年10月24日在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏五洋自控技术股份有限
公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》以及《江苏五洋自控技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以
下简称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有
权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了在股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年11月9日在江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公
楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长钟志辉先生主持。
本次会议网络投票时间为2026年11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的上午
9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15—15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程的规定召集本
次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（
股东代理人）合计93人，代表股份226,859,582股，占贵公司有表决权股份总数的20.3209%。其中，通过现场和网络投票的中小股东
合计91人，代表股份2,490,240股，占公司有表决权股份总数的0.2231%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案需分项表决，具体情况如下：
1.01 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,540,528股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9778%。
中小股东总表决情况：同意171,186股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8743%。
钟志辉先生获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,534,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9752%。
中小股东总表决情况：同意165,367股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6406%。
吴伍雄先生获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘源先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,530,809股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9735%。
中小股东总表决情况：同意161,467股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.4840%。
刘源先生获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举余爱武女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,829,795股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1053%。
中小股东总表决情况：同意460,453股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.4903%。
余爱武女士获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举王千芳女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,529,809股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9730%。
中小股东总表决情况：同意160,467股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.4438%。
王千芳女士获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举陈瑨先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意224,532,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9744%。
中小股东总表决情况：同意163,457股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.5639%。
陈瑨先生获得当选贵公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案需分项表决，具体如下：
2.01 选举王淑娟女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意224,538,804股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9770%。
中小股东总表决情况：同意169,462股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8050%。
王淑娟女士获得当选贵公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意224,531,202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9736%。
中小股东总表决情况：同意161,860股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.4998%。
吴颖女士获得当选贵公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举李明先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意224,534,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9751%。
中小股东总表决情况：同意165,264股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6365%。
李明先生获得当选贵公司第六届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次会议审议的上述议案均已采用累积投票方式进行逐项表决，且每位候选人的得票数均已经出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/ac3d1ae1-0678-4446-ab30-aab9bcc8a2cf.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（王淑娟）
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五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（王淑娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/68aedcb4-4e2b-47c0-91be-5cbcfc9f0425.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（李明）
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五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（李明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/eccca222-9f61-459a-9019-ea91d53771ba.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（王淑娟）
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五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（王淑娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4862868f-dba5-457d-8eeb-788e9091539f.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（吴颖）
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五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺（吴颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7d1d21c8-7f66-4589-9125-a05cd30d4384.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（吴颖）
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五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（吴颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b473aeaa-04a6-4e31-9cbf-8292cde71b68.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（李明）
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五洋自控（300420）：独立董事提名人声明与承诺（李明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/db7f6a32-04e2-4275-af7f-e2aaa7f1a838.PDF
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2026-10-23 16:22│五洋自控（300420）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 11 月 15 日届满，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 2026 年第
四次临时股东会审议并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会同意提名钟志辉先生、吴伍雄先生、刘源先生、余爱武女士、王千芳女士、陈瑨先生为第六届董事会非独立董
事候选人；同意提名王淑娟女士、吴颖女士、李明先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。公司第六
届董事会董事任期三年，自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士、李明先生均已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。其中李明先生为会计专业人士。
本次换届后，林伟通先生、张立永先生将不再担任公司非独立董事，但离任后继续在公司担任其他职务；陈韶君女士将不再担任
公司独立董事职务，且不担任公司其他职务，截至本公告披露日，林伟通先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000
份，张立永先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权1,000,000 份，陈韶君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。公司对林伟通先生、张立永先生、陈韶君女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e660a035-e597-435c-8ad9-9506a6f0797f.PDF
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2026-10-23 16:19│五洋自控（300420）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年11月4日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 6人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘源先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举余爱武女士为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举王千芳女士为第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈瑨先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 3人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举王淑娟女士为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举李明先生为第六届董事会独立董事 √
1.以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊
登的相关公告及文件。2.上述提案1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东会方可进行审
议表决。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月6日上午9:00—11:30，13:30—17:00；
2.登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式
登记，信封上请注明“2026年第四次临时股东会”字样。
3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026年第四次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取
信函或传真方式登记的须在2026年11月6日17:00之前送达或传真到公司。
4.注意事项：
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
5.联系方式：
联系人：刘源
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
江苏五洋自控技术股份有限公司董 事 会
2026 年 10 月 23 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（对应提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（对应提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 11 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 9日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/0a2bba59-e873-460d-9b30-602f11ca50ed.PDF
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2026-10-23 16:19│五洋自控（300420）：2026年三季度报告
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五洋自控（300420）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e05ba501-a93f-41eb-8f0b-81043e8b9b98.PDF
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2026-10-23 16:16│五洋自控（300420）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二
十三次会议的通知，并于2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 9名，实际参会董
事 9名，会议由董事长钟志辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会
董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了本报告期实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于对控股孙公司提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司为控股孙公司深圳市呈煜精密机械有限公司贷款提供担保，担保总额合计不超过人民币 16,000 万元，
有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、非银行金融机构或其他机构实际审批为准）。
该担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，董事会已全面评估该控股孙公司资产质量、经营状况、行
业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，且控股孙公司其他股东已提供反担保。公司有能力对其经营管理风险和财务
风险进行有效监控与管理，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案表决结果：同意票 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进
行资格审查，现提名钟志辉先生、吴伍雄先生、刘源先生、余爱武女士、王千芳女士、陈瑨先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人。任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
本议案表决结果为：
1、同意提名钟志辉先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意提名吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名刘源先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意提名余爱武女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、同意提名王千芳女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、同意提名陈瑨先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进
行资格审查，现提名王淑娟女士、吴颖女士、李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司 2026年第四次临时股东会
审议通过之日起三年。
本议案表决结果为：
1、同意提名王淑娟女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意提名吴颖女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名李明先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 11 月 9日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案表决结果：同意票 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/717bddae-ed17-4af1-9309-907b5a6d3b6d.PDF
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2026-10-23 16:15│五洋自控（300420）：关于对控股孙公司提供担保的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于对控股孙公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次提供担保的情况概述
公司控股孙公司深圳市呈煜精密机械有限公司（以下简称“呈煜精密”）主营业务为精密金属零部件加工，产品下游应用覆盖具
身机器人、航空、光通信等领域，为满足呈煜精密生产经营及发展的资金需求，以积极扩充其精密加工产能，配套上市公司液冷零部
件业务板块产能扩建规划，并进一步加大具身机器人、航空、光通信等领域外部订单承接力度，公司拟为呈煜精密贷款提供担保额度
总额合计不超过人民币 16,000 万元，有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、非银行
金融机构或其他机构实际审批为准）。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对控股孙公司提供担保的议案》，本议案无需
提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市呈煜精密机械有限公司
住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 8号厂房 102
法定代表人：王育全
注册资本：1343.75 万元整
成立日期：2018 年 03 月 20 日
经营范围：一般经营项目：机械零件、非标自动化设备、五金件、塑胶配件、自动化设备的技术开发和销售；国内贸易、经营进
出口业务；医疗器械及零部件的技术开发。通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品零售；五金
产品批发；五金产品制造；五金产品研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属成形机床销售；金属成
形机床制造；金属工具销售；金属工具制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；塑料制品制造
；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；住房租赁；非居住房地产租赁
；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子元器件批发；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；
模具制造；模具销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；智能控制系统集
成；工业自动控制系统装置制造；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属基复合材科和陶瓷
基复合材科销售；物业管理；物业服务评估。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目：航空
机械零部件的技术开发与生产；医疗器械及零部件的生产。天然水收集与分配；供电业务；民用航空器零部件设计和生产。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务：深圳市呈煜精密机械有限公司专注于精密金属零部件加工业务，是一家集工艺设计、规模化生产与制造一体的精密加
工高新技术企业，系深圳市专精特新中小企业，主营产品为用于各行业的精密金属零部件，目前产品主要应用领域包括具身机器人、
航空、光通信等，主要客户为上述行业领域内的头部或重点企业。
股东结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 深圳市卓泰智能机器人有限公司 808.0357 60.1329%
2 张迅 321.4286 23.9203%
3 王育全 214.2857 15.9468%
合 计 1,343.7500 100.0000%
关联关系：公司持有深圳市卓泰智能机器人有限公司 100%的股权，因此呈煜精密为本公司的控股孙公司。
呈煜精密的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
/2025 年度 /2026 年 1-9 月
资产总额 46,653,520.50 127,524,818.96
负债总额 21,031,738.70 56,966,312.07
净资产 25,621,781.80 70,558,506.89
营业收入 59,332,320.69 82,131,996.98
利润总额 15,593,949.19 17,042,179.30
净利润 13,912,491.99 14,543,822.67
经核查，深圳市呈煜精密机械有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.本次为孙公司银行授信担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据孙公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定
，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
2.公司为呈煜精密提供全额担保，呈煜精密其他股东向公司提供保证反担保。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过相关议案，同意公司为控股孙公司呈煜精密提供连带责任担保。董事会认为：公司
为控股孙公司提供担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，董事会已全面评估该控股孙公司资产质量、经
营状况、行业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，且控股孙公司其他股东已提供反担保。公司有能力对其经营管理
风险和财务风险进行有效监控与管理，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 9月 30 日，公司对子公司担保实际发生额为 18,354.54 万元，担保余额为 10,668.21 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 4.50%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。
六、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9ecaaf9d-9a3f-4bca-8478-93b4db71c5a6.PDF
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2026-10-12 19:12│五洋自控（300420）：关于2026年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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五洋自控（300420）：关于2026年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2a2cc86c-e196-4d49-a0c5-3c5aeeb6dc1e.PDF
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2026-09-10 00:00│五洋自控（300420）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十二
次会议的通知，并于 2026年 9月 9日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 9名，实际参会董事 9名，
会议由董事长钟志辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会董事认真
审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同
意确定 2026 年 9月 9日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 30名激励对象预留授予 690.00 万份股票期权。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：同意票 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/667b8c6e-4063-4c5a-827b-09b35d1b70dc.PDF
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2026-09-10 00:00│五洋自控（300420）：公司2026年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《江苏五洋自控技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本
激励计划”）的有关规定，对本激励计划预留授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括
：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效；
3、本激励计划预留授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 9月 9日为预留授
予日，向符合条件的 30名激励对象预留授予 690.00 万份股票期权，行权价格为 4.40 元/份（调整后）。
二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予日激励对象名单核实的情况
董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次激励计划拟预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层
管理人员及核心技术（业务）骨干。上述任何一名激励对象，不包括公司的独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划预留授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5f1d810b-e8be-46f7-abec-9ac2a8c809e3.PDF
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2026-09-10 00:00│五洋自控（300420）：2026年股票期权激励计划之预留部分授予事项的法律意见书
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五洋自控（300420）：2026年股票期权激励计划之预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/733ec9b3-7a9e-422c-9a5c-258e6ac17f1d.PDF
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2026-09-10 00:00│五洋自控（300420）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告
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五洋自控（300420）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/350c6161-a137-47ed-81bd-5bc6bf499b7d.PDF
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2026-08-21 18:48│五洋自控（300420）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五洋自控（300420）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1c682313-1d58-4286-b682-07430e2a3eaa.PDF
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2026-08-21 18:47│五洋自控（300420）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 11 日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十
一次会议的通知，并于 2026年 8月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9名，参会董事 8名。独立
董事王淑娟女士因公务原因不能亲自出席本次会议，授权独立董事陈韶君女士代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认
真审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af6ed863-9d85-419a-9a80-7631906d665b.PDF
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2026-08-21 18:47│五洋自控（300420）：2026年半年度报告摘要
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五洋自控（300420）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e14976c1-1cc7-47a5-ad4e-ba284322dc07.PDF
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2026-08-21 18:47│五洋自控（300420）：2026年半年度报告
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五洋自控（300420）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c9a5bb47-410a-420c-bf7e-8bc7efa7a33a.PDF
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2026-08-17 16:27│五洋自控（300420）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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五洋自控（300420）：关于持股5%以上股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e1440e8b-78b6-49ae-a4ab-6ec6b97070d0.PDF
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2026-08-05 20:03│五洋自控（300420）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：五洋自控，证券代码：300420）于 2026 年 8月 4日、
2026 年 8月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下
：
（一）公司于 2026 年 6月 4日在巨潮资讯网披露了《关于收购股权的公告》、《关于向银行申请并购贷的公告》，公司拟以 6
8,085.00 万元收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权，本次交易完成后东莞市柯斯宇液冷技术有限公司将纳入公司合并报表
范围，成为公司控股子公司。同时公司拟向银行申请并购贷款不超过 6亿元用于支付上述交易款项。
公司于 2026 年 6月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于收购股权事项签署《业绩补偿协议》的公告》，公司与时培培、王伟、刘
松及深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）、姚小春签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王伟、刘松及深圳
市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）、姚小春关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股权收购之业绩补偿协议》，对本次收购柯
斯宇51%股权事项的业绩补偿、应收账款补偿、存货补偿、资产减值补偿、标的公司剩余 49%股权质押、时培培受让上市公司股份的
质押及分期解除质押、上市公司控股股东市值承诺等事项进行了约定。
公司于 2026 年 6月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》，股东侯友夫、蔡
敏、孙晋明与时培培签署了《股份转让协议》，约定侯友夫、蔡敏、孙晋明将其所持上市公司无限售条件流通股56,911,809 股股份
（占上市公司总股本的 5.0979%）转让给时培培，转让价格为7.20 元/股，转让价款合计为 409,765,024.80 元。
公司于 2026 年 7月 7日在巨潮资讯网披露了《关于收购股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》，本次工商变更登记完成后
，公司直接持有东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%的股权，柯斯宇成为公司的控股子公司。
公司于 2026 年 7月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于股东协议转让股份过户完成的公告》，股东侯友夫先生、蔡敏女士、孙晋
明先生通过协议转让的方式向时培培先生转让其持有的上市公司 56,911,809 股股份（占上市公司总股本的5.0979%）事宜已在中国
证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重
大事项。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，除前述事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司 2026 年半年度报告预约披露时间为 2026 年 8 月 22 日。目前 2026年半年度报告正处于编制阶段。按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需披露业绩预告的情形，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/109e1205-c0ff-4c78-bf6a-0fe5145f5882.PDF
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2026-07-30 15:46│五洋自控（300420）：关于股东协议转让股份过户完成的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026年 7月 30 日收到侯友夫先生、蔡敏女士、孙晋明
先生的通知，侯友夫先生、蔡敏女士、孙晋明先生通过协议转让的方式向时培培先生转让其持有的上市公司56,911,809股股份（占上
市公司总股本的 5.0979%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。现
将有关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026 年 6月 26 日，公司股东侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术
股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公司56,911,809股（
占上市公司总股本比例的 5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培，转让价格为 7.20元/股，转让价款合计为 409,765,024.80
元。具体内容详见公司于 2026 年 6月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让股份的提示性
公告》（公告编号：2026-048）、《简式权益变动报告书》。
二、本次股份过户完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份转让确认书》，并取得中
国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年 7月 29 日，过户股份数量为 56,911,809 股，
占公司总股本的 5.10%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致，后续支付安排参照
《股份转让协议》执行。
本次协议转让过户完成前后，各方持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
时培培 - - 56,911,809 5.10%
侯友夫 26,558,120 2.38% - -
蔡敏 26,353,689 2.36% - -
孙晋明 5,953,016 0.53% 1,953,016 0.17%
三、其他说明
1.本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2.本次协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3.受让方时培培承诺：自本次受让股份过户登记完成之日起十二个月内，不以任何方式转让本次协议受让取得的股份。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3b694ef1-e523-4497-83b7-c10a85a624ff.PDF
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2026-07-22 18:22│五洋自控（300420）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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五洋自控（300420）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/73b02d87-90ee-4739-8852-25c8c72eb105.PDF
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2026-07-10 17:25│五洋自控（300420）：关于向银行申请并购贷款的进展公告
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一、向银行申请并购贷款情况概述
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请并购贷款的议案》，公司拟向银行申请并购贷款不超过 6亿元用于支付现金收购标的资产股权的部分交易款项，并购
贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准，同时授权公司管理层在上述
额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协 议 等 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 202
6 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于向银行申请并购贷的公告》（公告编号：2026—042）
。
二、进展情况
近日，公司分别与招商银行股份有限公司徐州分行、兴业银行股份有限公司东莞分行签订并购贷款合同。借款用途为支付受让收
购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权交易价款。具体内容如下：
（一）《并购贷款合同》
贷款人：招商银行股份有限公司徐州分行
借款人：江苏五洋自控技术股份有限公司
贷款额度：人民币 36,000万元
贷款用途：支付收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的交易对价或置换乙方垫付的超出自有资金比例的部分对价。
贷款期限：本合同项下的借款期限为 120个月，自贷款实际发放日起算，具体以借款借据（或甲方系统）记载的为准。在贷款期
限内，甲方可根据乙方实际用款需要分期发放贷款，具体各期贷款的金额和起止日期以借款借据（或甲方系统）记载的为准。
贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准
利率减 75个基本点（BPs）。
（二）《并购借款合同》
贷款人：兴业银行股份有限公司东莞分行
借款人：江苏五洋自控技术股份有限公司
贷款额度：人民币 23,800万元
贷款用途：支付受让东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的对价款（若价款已用自有资金支付，贷款可用于置换超出资本金
部分的前期投入）
贷款期限：10年
贷款利率：定价基准利率（LPR）-0.75%。
三、对公司的影响
公司本次向银行申请并购贷款，充分考虑了公司目前的资金状况、资金使用计划等情况，有利于本次交易的实施。目前公司经营
状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6dade8ee-ae59-4178-96b9-6498eeaac4da.PDF
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2026-07-06 16:37│五洋自控（300420）：关于收购股权事项进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第五届董事会第十八次会议审议，通过了《关于
现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的议案》，同意公司以现金方式收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“
柯斯宇”）51%的股权。具体内容详见公司于 2026年 6月 5 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收购股权的
公告》（公告编号：2026—041）。
二、进展情况
近日，柯斯宇完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变
更登记后，柯斯宇的基本登记信息如下：
名 称：东莞市柯斯宇液冷技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MAC4MPDJ9J
注册资本：人民币伍佰万元
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：时培培
成立日期：2022 年 12 月 20 日
住 所：广东省东莞市清溪镇昌达路 1号 5号楼 401 室
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；泵及真空设备制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不
含特种设备制造）；五金产品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；气体、液体分
离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械设备
研发；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；电
子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品
）；高性能纤维及复合材料制造；轨道交通绿色复合材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；
机械电气设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次工商变更登记完成后，公司直接持有柯斯宇 51%的股权，柯斯宇成为公司的控股子公司。
三、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b968f5bd-1ee1-4ac1-be53-bf0a6d724c49.PDF
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2026-07-03 17:09│五洋自控（300420）：反舞弊与举报管理制度
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五洋自控（300420）：反舞弊与举报管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8ef33e14-ca4b-4606-98f1-a87f0b567134.PDF
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2026-07-03 17:07│五洋自控（300420）：关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划 ”）第一
个锁定期于 2026 年 7月 2日届满。结合公司 2025 年度业绩考核结果，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁
股份比例为本员工持股计划持股总数的 60% ，解锁标的股份数量为 9,899,974 股，占公司总股本的 0.89%。现将有关事项公告如下
：
一、本员工持股计划基本情况
1.2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈江苏五洋自控技术
股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法〉的议案》。
2.2025 年 5月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。3.2025 年 7月
3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏五洋自控技术股份有限公司回购
专用证券账户”所持有的 16,499,956 股公司股票已于 2025 年 7月 2日非交易过户至“江苏五洋自控技术股份有限公司—第二期员
工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.48%。
4.2025 年 7月 17 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立江苏五洋自控技术股份有限公
司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
《关于授权江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》。
二、本员工持股计划的锁定期及考核达成情况
（一）本员工持股计划的锁定期
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一期解锁 自公司公告对应标的股票过户至本次员工 60%
持股计划名下之日起算满 12 个月
第二期解锁 自公司公告对应标的股票过户至本次员工 40%
持股计划名下之日起算满 24 个月
公司本员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 7月 2日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1.公司层面业绩考核标准
本员工持股计划业绩考核年度为 2025—2026 年，业绩考核目标如下：
解锁安排 业绩考核目标(An)
第一期解锁 2025 年净利润不低于 5,000 万
第二期解锁 2026 年净利润不低于 5,500 万
注 1、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东净利润，但考核年度的净利润以剔除本次及考核期间内其他股权激励和
员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据。注 2、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质
承诺。公司将根据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例(X)，具体确定方式如下:
业绩考核目标完成率 解锁比例（X）
A≥100% X=100%
80%≤A/An<100% X=A/An
A/An<80% X=0%
注 1、 A为 2025—2026 年实际净利润。
解锁期内，若公司当期业绩考核指标达到解锁要求，则按照业绩完成情况确定公司层面的可解锁比例（X）。若公司当期业绩考
核指标未达标，则本员工持股计划所持标的股票全部不得解锁，不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回，并以原始出资金
额加银行同期贷款利率计算的利息之和的金额归还持有人；剩余资金（如有）归属于公司。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告：剔除当年股份支付费用对公司“净利润
”的影响后，2025 年净利润为 5,234.28 万元，第一个解锁期公司层面可解锁比例为 100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司业绩考核达标情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，对应
可解锁股票数量为9,899,974 股，占公司总股本的 0.89%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满解锁后，已解锁股票由管理委员会根据《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定及持有人会议的
授权处置本员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本员工持股计划买卖股票期间应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续
1.本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划在存
续期届满时如未展期则自行终止。
2.在本员工持股计划的锁定期内，本员工持股计划不得提前终止；本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币
性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的持有人
所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致所涉及的标的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有
人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事
会审议通过后方可实施。
（三）本次员工持股计划的终止
1.本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2.本员工持股计划的锁定期满后，若持股计划资产均为货币性资产时或划至本员工持股计划份额持有人后，员工持股计划可提前
终止。
3.在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过
后，本员工持股计划可提前终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e067d372-b3af-423f-83df-ee3e742ddf82.PDF
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2026-07-03 17:06│五洋自控（300420）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十
次会议的通知，并于 2026年 7月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名。董事长钟
志辉先生因公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事刘源先生代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事刘源先生主持。经参会董事认真审议后
，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》
为加强公司治理和内部控制，预防、发现、查处和惩治舞弊及腐败行为，维护公司、股东及其他利益相关方的合法权益，保障公
司稳健经营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于 2026 年 7月 2日届满，结合公司 2025 年度业绩
考核结果，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总数的 60%，解锁
标的股份数量为 9,899,974 股，占公司总股本的 0.89%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林伟通先生、张立永先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3.公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6f97d9ae-0305-48d1-9c6b-5b7824bc0fec.PDF
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2026-06-26 20:17│五洋自控（300420）：调整2026年股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见书
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五洋自控（300420）：调整2026年股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ab90d812-f35c-4f9b-8552-a6a9e42101a4.PDF
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2026-06-26 20:17│五洋自控（300420）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整 2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对 2026年股票期权激励计划行权价格的相关事项进行调整，现将具体情况公告
如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 202
6年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（二）2026年 5月 19日至 2026年 5月 28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2026年 5月 28日，
公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并于同日披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
（四）2026年 6月 3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象
名单及授予安排、调整等相关事项进行了核实。
（五）2026年 6月 26日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划行权价格的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
鉴于公司 2025 年度利润分配方案于 2026 年 6 月 24 日实施完毕，以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,163,835.61 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》的相关规定，如在行权前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导
致行权价格低于股票面值。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2026 年股票期权激励计划行权价格（含预留）由 4.41元/份调整为 4.41-0.01=4.40 元/份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划相关公告情况一致。根据公司 2026年第三次临时股
东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2026年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，本次对公司 2026年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的
授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司财务状况及经营成果产生实质性
影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
五、法律意见书结论意见
北京植德律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整2026年股票期权激励计划行权价格相关事项已经履行了
现阶段必要的批准与授权程序，符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；公司本次调整行权价格的事由和调整方法符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十九次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3.公司事会薪酬与考核委员会关于调整公司 2026年股票期权激励计划行权价格的核查意见；
4.北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司调整 2026年股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8a7904cd-2543-49ba-9822-cae95d22deb2.PDF
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2026-06-26 20:16│五洋自控（300420）：关于股东协议转让股份的提示性公告
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五洋自控（300420）：关于股东协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/78d0a60d-383c-40a2-957a-25dcb303bc38.PDF
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2026-06-26 20:16│五洋自控（300420）：简式权益变动报告书
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五洋自控（300420）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ad39d08f-ec9c-447d-9af7-b040b9ee16c8.PDF
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2026-06-26 20:16│五洋自控（300420）：调整公司2026年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，对本激励计划调整行权价格相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2026 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《公司法》《证券法》《
管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的
授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司财务状况及经营成果产生实质性
影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/25ea3c47-b14d-4018-a885-5d47cf8478bc.PDF
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2026-06-26 20:16│五洋自控（300420）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 21日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十九
次会议的通知，并于 2026年 6月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9名，实际参会董事 9名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<业绩补偿协议>的议案》
鉴于公司于 2026 年 6月 3日与相关各方签署了《关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股权收购协议》，拟以现金方式收购东莞
市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”）51%的股权。为切实履行业绩补偿承诺，充分保护上市公司和中小股东利益，董
事会同意公司与相关各方签署《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王伟、刘松及深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合
伙）、姚小春关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股权收购之业绩补偿协议》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案于 2026 年 6月 24 日实施完毕，以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,163,835.61 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度。根据江苏五洋自控技术股份有限公司2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本
激励计划”）的相关规定，股票期权的行权价格（含预留）由 4.41 元/份调整为 4.40 元/份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划相关公告情况一致。根据公司 2026 年第三次临时股
东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 4票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十九次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a2dca878-6b13-4c10-bf29-ee61e1694f93.PDF
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2026-06-26 20:15│五洋自控（300420）：关于收购股权事项签署《业绩补偿协议》的公告
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五洋自控（300420）：关于收购股权事项签署《业绩补偿协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/012f0e87-3da1-4de7-bdf8-0b4d4ddf41f4.PDF
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2026-06-15 17:07│五洋自控（300420）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年年
度权益分派方案为：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利人民币
11,163,835.61 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案公告后至实
施前，公司总股本如发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2.自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,116,383,561 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.090000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****814 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：江苏省徐州市铜山新区银山路东、珠江路北江苏五洋自控技术股份有限公司证券事务部
咨询联系人：刘源
咨询电话： 0516-83501768
传真电话： 0516-83501768
七、备查文件
1.江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5a71bd26-c02a-4864-b0a8-9d528a050cf3.PDF
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2026-06-04 19:50│五洋自控（300420）：五洋自控拟收购股权涉及的东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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五洋自控（300420）：五洋自控拟收购股权涉及的东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/024af6d1-24c5-4f8e-aa97-bc633a6da7c6.PDF
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2026-06-04 19:50│五洋自控（300420）：东莞市柯斯宇液冷技术有限公司审计报告
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五洋自控（300420）：东莞市柯斯宇液冷技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f5e5ea6-f7e3-4b9c-b040-d7508b6907d2.PDF
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2026-06-04 19:50│五洋自控（300420）：关于向银行申请并购贷款的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司拟以支付现金的方式受让时培培、王伟及刘松等 3 名股东（合并简称“交易对方”）合计持有的东莞市柯斯宇液冷技术有
限公司（以下简称“柯斯宇”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易的资金来源为公司自有资金并结合银
行并购贷款等方式筹集资金。结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请
并购贷款不超过 6亿元用于支付现金收购标的资产股权的部分交易款项，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担
保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署及确认生效
并购贷款相关协议等。本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良
好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件
1、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/381fd02c-5d61-426d-9685-72a64ab44b85.PDF
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2026-06-04 19:50│五洋自控（300420）：关于收购股权的公告
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五洋自控（300420）：关于收购股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e1215ad7-ef9b-41c5-9cc7-ab6cbbb23cd5.PDF
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2026-06-04 19:47│五洋自控（300420）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对 2026年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量等相关事项进行调整，现
将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 202
6年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（二）2026年 5月 19日至 2026年 5月 28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2026年 5月 28日，
公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并于同日披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
（四）2026年 6月 3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象
名单及授予安排、调整等相关事项进行了核实。
二、本次调整事项说明
（一）激励对象名单及授予数量的调整
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案
》。根据 2026 年第三次临时股东会的授权，本激励计划有部分激励对象因个人原因自愿放弃部分的股票期权，同时有 2 名激励对
象因个人原因自愿放弃全部获授的股票期权，董事会相应调整了本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量。经本次调整后，本
激励计划首次授予的激励对象 122 人调整为 120 人，首次授予股票期权数量由 3,760.00万份调整为 2,760.00 万份；预留授予股
票期权数量由 800.00 万份调整为690.00 万份，本激励计划授予的股票期权总数由 4,560.00 万份调整为 3,450.00万份。
调整后的激励对象获授股票期权的具体分配情况如下表：
序 姓名 国籍 职务 获授的股票 占调整后授 占本激励计划
号 期权数量 予权益总数 公告日股本总
（万份） 的比例 额的比例
1 钟志辉 中国 董事长 200.00 5.80% 0.18%
2 刘源 中国 董事、副总经 200.00 5.80% 0.18%
理、董事会秘书
3 余爱武 中国 董事 100.00 2.90% 0.09%
4 林伟通 中国 董事、副总经理 100.00 2.90% 0.09%
5 张立永 中国 董事、副总经理 100.00 2.90% 0.09%
6 王兆勇 中国 财务总监 60.00 1.74% 0.05%
序 姓名 国籍 职务 获授的股票 占调整后授 占本激励计划
号 期权数量 予权益总数 公告日股本总
（万份） 的比例 额的比例
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（114 2,000.00 57.97% 1.79%
人）
首次授予部分小计（120 人） 2,760.00 80.00% 2.47%
预留部分 690.00 20.00% 0.62%
合计 3,450.00 100.00% 3.09%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额
的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%；
2、上述激励对象中不包含独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、预留授予部分的激励对象将在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发
表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在内部公示激励对象相关信息；
4、激励对象因任何原因放弃获授权益的，由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直
接调减；
5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年
第三次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2026年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，本次对公司 2026年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司2026 年第三次临时股东会
对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司财务状况及经营
成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
五、法律意见书结论意见
北京植德律师事务所律师认为：公司本激励计划的调整暨首次授予相关事项已经履行了现阶段必要的批准与授权程序，符合《管
理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本激励计划的本次调整原因及具体
内容符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；公司本激励计划首次授予的授予日、授予价格、授予对象、
授予数量等内容符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本激励计划首次授予的授予条件已经成就，
公司向激励对象首次授予股票期权相关事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需根据《管理
办法》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时完成首次授予股票期权的登记程序并继续履行相应的信息披露
义务。
六、备查文件
1.《第五届董事会第十八次会议决议》
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议》
3.《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见》
4.《北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026年股票期权激励计划调整暨首次授予相关事项的法律意见书
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5c868adc-3356-4929-9584-5fbae43e9400.PDF
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2026-06-04 19:47│五洋自控（300420）：2026年股票期权激励计划调整暨首次授予相关事项的法律意见书
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五洋自控（300420）：2026年股票期权激励计划调整暨首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/874d19d4-c19c-44cf-85ea-592a1f9dcffc.PDF
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2026-06-04 19:47│五洋自控（300420）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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五洋自控（300420）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f3e8c384-7859-400f-bd97-96cf7b758bac.PDF
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2026-06-04 19:46│五洋自控（300420）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《江苏五洋自控技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激
励计划”）的有关规定，对本激励计划调整及首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就调整相关事项发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《公司法
》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司2026 年第三次临时股东会
对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司财务状况及经营
成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
二、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括
：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；
3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 6 月 3日为首次
授予日，向符合条件的 120 名激励对象首次授予 2,760.00 万份股票期权，行权价格为 4.41 元/份。
三、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、除 2名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授权益的资格外，本次授予的激励对象范围与公司 2026 年第三次临时股东会批
准的本激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资
格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层
管理人员及核心技术（业务）骨干。上述任何一名激励对象，不包括公司的独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4129e0f4-fcad-4eeb-a105-53184eb0e8e4.PDF
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2026-06-04 19:46│五洋自控（300420）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十八
次会议的通知，并于 2026年 6月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9名，实际参会董事 9名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
本激励计划有部分激励对象因个人原因自愿放弃部分的股票期权，同时有 2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的股票期权
，董事会相应调整了本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量。经本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象 122 人调整
为 120 人，首次授予股票期权数量由 3,760.00 万份调整为 2,760.00 万份；预留授予股票期权数量由 800.00 万份调整为 690.00
万份，本激励计划授予的股票期权总数由 4,560.00 万份调整为 3,450.00 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026
年第三次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
公司《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 4票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6
月 3 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 120 名激励对象授予 2,760.00 万份股票期权。
公司《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关
公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 4票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的议案》
经审核，董事会同意公司以现金方式收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%的股权，交易对价合计为 68,085.00 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
经审核，董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过6亿元用于支付现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%股权的部分交易
款项，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/27137dea-288f-4a25-80a5-4849b30ea6cb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│五洋自控：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618169.PDF
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2026-08-22│五洋自控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491966.PDF
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2026-04-28│五洋自控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214779.PDF
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2026-04-28│五洋自控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214788.PDF
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2025-10-25│五洋自控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731609.PDF
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2025-08-26│五洋自控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566564.PDF
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2025-04-24│五洋自控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233370.PDF
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2025-04-19│五洋自控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152526.PDF
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2024-10-24│五洋自控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488409.PDF
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2024-08-24│五洋自控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960040.PDF
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2024-04-25│五洋自控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800837.PDF
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