公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:02 │五洋自控（300420）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-02-03 16:02 │五洋自控（300420）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-01-28 19:23 │五洋自控（300420）：2025年度业绩预告（1） │
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│2026-01-20 00:00 │五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │五洋自控（300420）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-14 15:52 │五洋自控（300420）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-08 17:37 │五洋自控（300420）：关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告 │
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│2026-01-08 17:36 │五洋自控（300420）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-07 18:24 │五洋自控（300420）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-03 16:02│五洋自控（300420）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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五洋自控（300420）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/177e273f-1367-4019-836d-5688cc56adf3.PDF
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2026-02-03 16:02│五洋自控（300420）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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五洋自控（300420）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8084a71f-7bd2-49ad-b7e3-4d3fe6f96d62.PDF
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2026-01-30 00:00│五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/27575579-26ff-4cd9-8716-fcc6c6d06069.PDF
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2026-01-28 19:23│五洋自控（300420）：2025年度业绩预告（1）
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,800 万元—4,700 万元 亏损：8,722.14 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：1,800 万元—900 万元 亏损：11,898.44 万元
后的净利润
营业收入 84,000 万元-87,000 万元 101,027.87 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.公司始终把应收账款作为经营重点工作，严格把控应收账款的回款。根据公司会计政策，报告期内的信用减值损失有所转回。
2.根据企业会计准则和相关政策规定，公司全资子公司山东天辰智能停车有限公司所产生的商誉存在减值迹象。最终商誉减值准
备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 5,600 万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金
额约为 4,700 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/333b2d25-75be-4752-8657-a747caea749c.PDF
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2026-01-20 00:00│五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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五洋自控（300420）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2c7d4cec-4d9f-4b48-9078-c713a5713bf9.PDF
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2026-01-20 00:00│五洋自控（300420）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 13日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十四
次会议的通知，并于 2026年 1月 19 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事 9名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议
一、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源整合能力，切实推进公司整体战略发展规划的实施，
公司全资子公司深圳市卓泰智能机器人有限公司拟以自有资金 3,000 万元认购张家港明熠凌星股权投资合伙企业（有限合伙）的出
资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，公司将持有合伙企业 9.97%的出资份额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》。
本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3391cd63-cbf5-4576-b536-5e28c94a7c72.PDF
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2026-01-14 15:52│五洋自控（300420）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴颖女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，吴颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的相关规定，吴颖女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到吴颖女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3dad27de-beae-4752-adea-833376300072.PDF
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2026-01-08 17:37│五洋自控（300420）：关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董
事会新任董事。公司于2026年 1月 8日召开第五届董事会第十三次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并
聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：
一、公司第五届董事会改选的情况
公司于2026年 1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《
关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事
，选举王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，
具体成员如下：
1、非独立董事：钟志辉先生、吴伍雄先生、林伟通先生、张立永先生、余爱武女士、刘源先生
2、独立董事：陈韶君女士、王淑娟女士、吴颖女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、选举公司董事长及变更法定代表人的情况
因公司控制权变更，公司董事会于近日收到林伟通先生的书面辞职报告，林伟通先生提请辞去公司第五届董事会董事长职务，同
时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，林伟通先生继续担任第五届董事会董事职务。
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十三次会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生
担任公司第五届董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工
商变更、备案登记手续。
三、关于调整公司第五届董事会专门委员会的情况
公司于 2026 年 1月 8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第
五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会
第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：陈韶君女士（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士
2、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生
3、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士
4、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生
四、关于高级管理人员变更的情况
（一）高级管理人员离任情况
近日，公司收到张立永先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张立永先生提请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及
战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务。辞职后，张立永先生继续担任第五届董事会董事职务。
（二）聘任高级管理人员情况
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任吴伍雄先生为公司总经理；聘任林伟通先生、张立永先生、刘源先生为公
司副总经理。
上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自相关董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/56bdd900-cf09-457a-aafd-41752f4ff3c3.PDF
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2026-01-08 17:36│五洋自控（300420）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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五洋自控（300420）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3a6dce02-6858-4657-826c-2fd75210672a.PDF
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2026-01-07 18:24│五洋自控（300420）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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五洋自控（300420）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/4ba06edb-5ab5-49b9-8b4a-70907df09a27.PDF
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2026-01-07 18:24│五洋自控（300420）：五洋自控2026年第一次临时股东会决议公告
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五洋自控（300420）：五洋自控2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/997b4c14-f24a-4142-bb91-eed3130edfef.PDF
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2026-01-01 00:00│五洋自控（300420）：关于控股股东股份质押的公告
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特别说明：
1、深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）持有本公司股份数量167,457,533股，占公司总股
本比例为15%。高梧卓越本次办理股份质押后，其累计质押股份数量为167,457,533股，占其所持有本公司股份的100%。
2、高梧卓越本次质押股份,主要是基于高梧卓越与中信银行股份有限公司东莞分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行于2025
年12月9日签订的《银团贷款合同》（以下简称“本次贷款”）中相关要求，由高梧卓越为本次贷款提供股份质押担保。
3、截至本公告披露日，公司控股股东质押的风险可控，不存在平仓风险或强制过户风险的情形。敬请广大投资者理性投资，注
意相关风险。
一、股东股份质押的基本情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东高梧卓越的通知，获悉高梧卓越所持有的本公司股
份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其 占 是否 是否为补 质押起始 解除质 质权人 质押
名称 控股股 押数量 所持 公 为限 充质押 日 押日期 用途
东或第 股份 司 售股
一大股 比例 总
东及其一致行 股本
动人 比
例
高梧 是 167,457 100% 15% 是 否 2025 年 2032 年 中信银行股 基于本
卓越 ,533 12 月 30 12 月 9 份有限公司 次贷款
日 日 东莞分行 的要求
进行股
权质押
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高梧卓越所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 后质押股 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 押股份 份数量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
高梧卓 167,457 15% 0 167,457, 100% 15% 167,45 100% 0 0%
越 ,533 533 7,533
二、控股股东股份质押情况
（一）质押情况说明
1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为0股；公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计
数量为0股。公司控股股东还款资金为高梧卓越自有及自筹资金、广东中泰工业科技股份有限公司（以下简称“中泰工业”，中泰工
业是高梧卓越有限合伙人，持有高梧卓越99.6377%的合伙份额）自有及自筹资金。中泰工业主营汽车零部件及汽车冲压模具研发、生
产和销售，客户包括比亚迪、吉利、理想、埃安、小鹏等国内头部新能源汽车主机厂，集团年营业额超40亿元、资产规模超80亿元，
具备相应的偿还能力。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东本次股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次股份质押不存在业绩补偿义务。
（二）控股股东基本情况：
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MADU5N3QX1
执行事务合伙人 姚小春
注册资本 55,200万元
注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路创智云城二期项目 2B 栋 4
层写字楼 03 办公室
成立日期 2024-08-09
营业期限 2024-08-09至长期
通讯地址 广东省东莞市横沥镇村头村桃子工业园
联系电话 0769-32096999
经营范围 智能机器人的研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；模具制造；模
具销售；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工业设计服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
（三）控股股东主要财务数据及偿债能力指标：
单位：万元
项 目 2025 年 12月 31日（未经审计）
资产总额 67,651.48
负债总额 37,570.00
营业收入 -
净利润 -156.52
经营活动产生的现金流量净额 -55.65
资产负债率 55.53%
流动比率 2.16
速动比率 2.16
现金/流动负债比率 216.40%
注：截至 2025.12.31，高梧卓越资产总额 67,651.48 万元，其中长期股权投资 67,500.00万元。
1、截至本公告披露日，高梧卓越当前各类借款总余额为 37,500 万元（即本次贷款已放款金额），未来半年内需付的上述债务
本金金额为 1,875 万元，未来一年内需偿付的上述债务本金金额为 3,750 万元（具体以提款通知书为准）。高梧卓越最近一年不存
在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，亦不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
高梧卓越将根据《银团贷款合同》的要求及时偿还贷款，本次贷款预计还款资金的来源包括高梧卓越自有及自筹资金、中泰工业
自有及自筹资金，具备相应的偿还能力。高梧卓越及中泰工业资信状况良好，具有一定的资金实力及可利用的融资渠道及授信额度，
不存在偿债风险。
2、公司控股股东高梧卓越本次质押股份，主要是基于本次贷款的要求，高梧卓越须将持有的上市公司股权进行股权质押，并签
署了《银团贷款权利质押合同》。
高梧卓越将按照约定进行还款，随着贷款本金的陆续偿还，高梧卓越将向贷款银行申请解除部分股票质押，有序降低质押比例。
3、公司控股股东高梧卓越质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，高梧卓越
将采取追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
4、最近一年高梧卓越与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/4a1998b9-6fb0-4330-90aa-d52ca69ed6c1.PDF
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2025-12-22 18:36│五洋自控（300420）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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五洋自控（300420）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/569119b0-225b-4542-b41c-8cdceba28b4a.PDF
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2025-12-22 18:33│五洋自控（300420）：五洋自控关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
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