公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:47 │五洋自控（300420）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-07-17 17:30 │五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-03 17:51 │五洋自控（300420）：关于公司第二期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-05-12 18:29 │五洋自控（300420）：五洋自控2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:29 │五洋自控（300420）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │五洋自控（300420）：关于五洋自控第二期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-23 16:11 │五洋自控（300420）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │五洋自控（300420）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:10 │五洋自控（300420）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:30 │五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-07-18 16:47│五洋自控（300420）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2025年 7月 17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟通先生主持，本次会议应出席持有人 75 人，
实际出席持有人及委托代理人 75人，代表公司第二期员工持股计划份额 39,764,893.96份，占公司第二期员工持股计划总份额的 10
0%。根据《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期员工持股计划管理办法》的规定，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员作为本员工持股计划的持有人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。出席本次会
议的董事、监事、高级管理人员共计 7人，均未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为31,739
,593.96份。
会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法》规定，本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名
委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 31,739,593.96份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》有关规定，选举曹品、张宪、历娜为第二期员工持股计划
管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事
、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 31,739,593.96份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曹品为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持
股计划的存续期。
三、审议通过《关于授权江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案
》
为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《第二期员工持股计划》及《管理办法》等有关规定，同意授权管理委员会办理本员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
4、负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、决定并办理员工持股计划获取标的股票事宜；
7、决定并办理员工持股计划转让或出售标的股票事宜；
8、决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；
9、办理本员工持股计划份额登记；
10、代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人转让股份或分配收益；
11、决定将未归属份额向考核年度内对公司有突出贡献的持有人进行再分配或作其他处理；
12、持有人会议授予的其他职责。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司第二期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 31,739,593.96份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c66ade7f-1648-4f67-83c4-9f7ea6b4cfe1.PDF
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2025-07-17 17:30│五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月18日召开第五届董事会第八次会议、2025 年 5月 12
日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司
深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、全资子公司山东天辰智能停
车有限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有
限公司提供不超过 57,960万元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年，自公司 2024年年度股东大会批准之日起至 2025年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025年 4月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2025年度申请融资额度并提供
担保的公告》（公告编号：2025—016）。
二、担保的进展情况
公司全资子公司伟创自动化因生产经营的需要，与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签署了《
授信协议》，向招商银行深圳分行申请人民币 1,500 万元的授信额度，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并与招商银行深
圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》；同时公司孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司和广东伟创五洋智能设备有限公司为
伟创自动化向招商银行深圳分行申请授信额度提供最高限额为人民币 1,500 万元的连带责任保证。本次担保事项在公司第五届董事
会第八次会议和 2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
公司目前为伟创自动化向银行申请授信提供担保情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的担 本次担 本次担保前对 本次担保后对 可用的担保
保额度 保金额 被担保方的担 被担保方的担 额度
保余额 保余额
伟创自动化 35,000 1,500 5,462.35 6,962.35 28,037.65
三、本次担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：江苏五洋自控技术股份有限公司
东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司
广东伟创五洋智能设备有限公司
3、保证金额：人民币 1,500万元
4、保证方式：连带责任保证
5、 保证范围：
①本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高
限额为人民币（大写）壹仟伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用
和其他相关费用。
②就循环授信而言，如债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信
额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
③债权人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函
、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
④授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用
同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，
本保证人对此予以确认。
6、 保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司实际担保余额为 8,478.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.51%。公司及控股
子公司无违规担保和逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6e1fcf82-e5b6-47b3-a01e-7f5fff211aa6.PDF
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2025-07-03 17:51│五洋自控（300420）：关于公司第二期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议，并于 2025 年 5月 12日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详
见公司于2025年 4月 19日、2025年 5月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票非交易过户已完成，现将相关事项公告如
下
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的五洋自控 A股普通股股票。
公司于 2024年 2月 7日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024年 2月 23日召开 2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员
工持股计划或股权激励。截至 2025年 2月 18日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 16,499,956 股
，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份）的 1.48%，最高成交价为 3.05元/股，最低成交价为 2.04元/股，成交总金额为人
民币 40,039,319.64 元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为 2024年 2月 23日至 2025年 2月 1
8日。具体内容详见公司于 2025年 2月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为16,499,956股，占公司目前总股本 1,116,383,561
股的 1.48%，该股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二期员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“江苏五洋自控技术股份有限公司—第二期员工持股计划”。
2、员工持股计划认购情况
根据《江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”），本员工持股计划
设立时资金总额不超过 3,978万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，本员工持股计划的份额上限为 3,978万份。
本员工持股计划实际资金总额为 3,976.489396 万元 ，实际认购的份额为3,976.489396万份，实际缴款人数 75人。截至本公告
披露之日，本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允
许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助
、补贴、兜底等安排。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（中兴华验字〔2025〕020011号）。
3、员工持股计划非交易过户情况
2025年 7月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏五洋自控技术
股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 16,499,956 股公司股票已于 2025年 7月 2日非交易过户至“江苏五洋自控技术股份有
限公司—第二期员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.48%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司
股票余额为 0股。本员工持股计划的实际过户股份数量与股东大会审议通过的数量不存在差异。
本员工持股计划持有的标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起分批解锁，锁定期分别为 12
个月、24个月，解锁比例分别为 60%、40%。实际解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况确定。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划，以上人员与本计划不存在关联关系。
本员工持股计划持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，相关人员与本计划存在关联关系，在公司董
事会、监事会及股东大会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。
参与本员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员自愿放弃因参与本计划而间接持有公司股票的提案权、表决
权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。本员工持
股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安
排，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司按企业会计准则要求确认会计处理，上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、已回购股份处理完成情况
根据上述员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 16,499,95
6 股股票已全部处理完成，全部用于公司第二期员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购
事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/76d68cf5-a8d3-4eea-bc43-b52f3e9b5acb.PDF
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2025-05-12 18:29│五洋自控（300420）：五洋自控2024年年度股东大会决议公告
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五洋自控（300420）：五洋自控2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5d686ede-0248-4b72-97f9-115caa0d4925.PDF
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2025-05-12 18:29│五洋自控（300420）：2024年年度股东大会的法律意见书
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五洋自控（300420）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b2381d72-870f-4176-a03f-e360b4fa7605.PDF
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2025-05-10 00:00│五洋自控（300420）：关于五洋自控第二期员工持股计划的法律意见书
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五洋自控（300420）：关于五洋自控第二期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2dcc806e-a8b3-419d-8ff5-5551f73d98c6.PDF
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2025-04-23 16:11│五洋自控（300420）：第五届董事会第九次会议决议公告
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五洋自控（300420）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d71a6e6f-10dc-42b3-be61-7a2d70a6e8ab.PDF
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2025-04-23 16:10│五洋自控（300420）：2025年一季度报告
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五洋自控（300420）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91df8690-3045-4c33-b7f2-896151d6548f.PDF
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2025-04-23 16:10│五洋自控（300420）：第五届监事会第八次会议决议公告
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五洋自控（300420）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da1ebc20-39e2-4ddf-893d-4d9bfc81b007.PDF
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2025-04-21 17:30│五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/89ddfcc0-4773-4975-8935-e0d601f446cf.PDF
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2025-04-18 22:49│五洋自控（300420）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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五洋自控（300420）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3d2be6c9-dcf8-4fdb-a7bd-b0e51c8527bd.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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五洋自控（300420）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f18070c-98f6-457f-b0a2-44e181712bc7.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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五洋自控（300420）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ca988800-c86c-49a7-98b0-dd8da39e79c2.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：关于会计政策变更的公告
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五洋自控（300420）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46b8ecd0-b255-4d1f-86bd-9bede77e9cf9.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划
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五洋自控（300420）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/74e0b0c4-582f-48fc-8eca-611b549cc971.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：2024年度董事会工作报告
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五洋自控（300420）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48d189b4-0a7a-43a0-adb6-96f0e1a015f6.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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五洋自控（300420）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/830c9ad7-aab2-42e7-b064-1fdff5bc7964.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：2024年年度财务报告
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五洋自控（300420）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/89b96293-b016-4469-9fc3-4d6965bf4e00.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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五洋自控（300420）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/65ae31e6-5dfd-4955-bb4b-4239a9a48f68.PDF
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2025-04-18 22:47│五洋自控（300420）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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