公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:36 │五洋自控（300420）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:33 │五洋自控（300420）：五洋自控关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 18:32 │五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（王淑娟） │
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│2025-12-22 18:32 │五洋自控（300420）：关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 │
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│2025-12-22 18:32 │五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-王淑娟 │
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│2025-12-22 18:32 │五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-吴颖 │
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│2025-12-22 18:32 │五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（吴颖） │
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│2025-12-02 17:11 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告 │
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│2025-10-24 16:54 │五洋自控（300420）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-22 18:36│五洋自控（300420）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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五洋自控（300420）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/569119b0-225b-4542-b41c-8cdceba28b4a.PDF
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2025-12-22 18:33│五洋自控（300420）：五洋自控关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 07日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于提名第五届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（4）人
事候选人的议案》
1.01 提名钟志辉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.02 提名吴伍雄先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.03 提名余爱武女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.04 提名刘源先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
候选人的议案》
2.01 提名王淑娟女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.02 提名吴颖女士为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2、以上议案已经公司第五届董事会第十二会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 12月 23日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。3、第 1.00、2.00 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4
人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 2.00 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00；
2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
3、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须
在 2025 年 12 月 31 日 17:00 之前送达或传真到公司。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
5、联系方式：
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/67557757-9e71-4c34-94bf-787917703494.PDF
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2025-12-22 18:32│五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（王淑娟）
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五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（王淑娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3df41f4e-52aa-4d09-9e1e-dc7fd0e83faf.PDF
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2025-12-22 18:32│五洋自控（300420）：关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据侯友夫先生、蔡敏女士与深圳市高梧卓越智能科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）签署的《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》的相关约定，
公司董事会于近日收到董事郭勇金先生、董事刘志伟先生、董事周生刚先生、董事李安阳先生、独立董事郑爱华女士、独立董事夏杰
先生提交的书面辞职报告。
根据控制权转让协议的相关安排，高梧卓越提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事候
选人，提名王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人。具体内容如下：
一、董事辞职情况
1、非独立董事辞职情况
根据控制权转让协议的相关安排及董事会改组需要，郭勇金先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去副总经理
职务；周生刚先生提请辞去第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务；刘志伟先生、李安阳先生提请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务。上述董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生辞职
后仍在公司任职。
截至本公告披露日，郭勇金先生、刘志伟先生、李安阳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周生刚先
生持有公司股票 26,000 股，周生刚先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。
2、独立董事辞职情况
独立董事郑爱华女士提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。郑
爱华女士的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑爱华女士未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事夏杰先生提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务
。夏杰先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，夏杰先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、辞职对公司的影响
鉴于郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要
求，辞职报告待公司股东会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述董事仍将继续按照法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事职务及董事会专门委员会相关职务。
郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运
作发挥了非常积极的作用，为公司的发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
二、关于补选董事、独立董事的情况
为完善公司治理结构、保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）提名及公司
第五届董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余
爱武女士、刘源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王淑娟女士、吴颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、董事会提名委员会审查意见
经董事会提名委员会审核钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生、王淑娟女士、吴颖女士的任职条件和任职资格，全
体委员认为：
非独立董事候选人钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发
现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在
被列为失信被执行人的情形。
独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相
关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合相关规定。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c4b10637-d71e-4677-a415-f4e301fe26d4.PDF
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2025-12-22 18:32│五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-王淑娟
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五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-王淑娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3d873348-e3d2-4c55-b278-548415fd76ec.PDF
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2025-12-22 18:32│五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-吴颖
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五洋自控（300420）：独立董事候选人声明与承诺-吴颖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/047aa1fc-2f23-4482-8094-4e26c07bcd02.PDF
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2025-12-22 18:32│五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（吴颖）
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五洋自控（300420）：独立董事提名人声明（吴颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e24162f8-1949-4dbb-99d3-9a27a51a992f.PDF
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2025-12-02 17:11│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告
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特别提示：
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025年 12 月 2日收到侯友夫先生、蔡敏女士的通知
，侯友夫先生、蔡敏女士通过协议转让的方式向深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）转让其持
有的上市公司167,457,533股股份（占上市公司总股本的15%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取
得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为高梧卓越，上市公司实际控制人变更为姚小春先生。
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 9月 10 日，侯友夫先生、蔡敏女士与高梧卓越签署了《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》（以
下简称“控制权转让协议”），侯友夫、蔡敏双方拟通过协议转让的方式向高梧卓越转让其持有的上市公司167,457,533股股份，占
上市公司总股本的15%；其中侯友夫先生转让94,222,772股，约占上市公司总股本的 8.44%，蔡敏女士转让 73,234,761 股，约占上
市公司总股本 6.56%。本次交易转让价款合计为人民币 675,000,000.00 元，转让价格约为每股人民币 4.03 元。本次股份转让实施
完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，高梧卓越将取得上市公司 167,457,533 股股份，占上市公司总股本的 15%，上市
公司控股股东将由侯友夫、蔡敏变更为高梧卓越，上市公司实际控制人将由侯友夫、蔡敏变更为姚小春。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署
控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-039）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》
。
二、本次股份过户完成情况
2025 年 12 月 2日，公司收到侯友夫先生、蔡敏女士转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，
本次协议转让股份已于 2025年 12 月 1日完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股。
本次协议转让过户完成前后，各方持股情况如下：
股东 本次过户完成前 本次过户完成后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
高梧卓越 - - 167,457,533 15%
侯友夫 120,780,892 10.82% 26,558,120 2.38%
蔡敏 99,588,450 8.92% 26,353,689 2.36%
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
本次协议转让已完成股份过户登记，高梧卓越取得上市公司 167,457,533股股份及对应表决权，占上市公司总股本的 15%，为公
司第一大股东。公司控股股东变更为高梧卓越，公司实际控制人变更为姚小春先生。
1、高梧卓越的基本情况
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MADU5N3QX1
执行事务合伙人 姚小春
注册资本 55,200万元
注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路创智云城二期项目 2B 栋 4
层写字楼 03 办公室
成立日期 2024-08-09
营业期限 2024-08-09至长期
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
通讯地址 广东省东莞市横沥镇村头村桃子工业园
联系电话 0769-32096999
经营范围 智能机器人的研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；模具制造；模
具销售；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工业设计服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
2、截至本公告披露日，高梧卓越的股权结构如下图所示：
四、其他说明
1、本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律
法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次协议转让导致公司的控制权发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不会对公司的正常生产经
营产生影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00f77c6e-85a4-40c9-9db7-593a1261297d.PDF
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2025-10-24 16:54│五洋自控（300420）：2025年三季度报告
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五洋自控（300420）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d9dd7dd7-9079-4592-bc13-e9f7d4036043.PDF
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2025-09-30 00:00│五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月18 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第七次会议、2025 年 5月 12日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的
议案》，同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公
司、全资子公司山东天辰智能停车有限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公
司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司提供不超过 57,960 万元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年，自公司 2024 年年度股
东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及
子公司 2025年度申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2025—016）。
二、担保的进展情况
公司全资子公司伟创自动化因生产经营的需要，与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署了《
综合授信合同》，向北京银行深圳分行申请人民币 5,000 万元的授信额度，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并与北京银
行深圳分行签署了《最高额保证合同》。本次担保事项在公司第五届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度
范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、本次担保协议的主要内容
1、债权人
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