公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:11 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告 │
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│2025-10-24 16:54 │五洋自控（300420）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告│
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏） │
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书 │
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告│
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书 │
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏） │
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│2025-09-10 16:59 │五洋自控（300420）：五洋自控2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-02 17:11│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告
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特别提示：
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025年 12 月 2日收到侯友夫先生、蔡敏女士的通知
，侯友夫先生、蔡敏女士通过协议转让的方式向深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）转让其持
有的上市公司167,457,533股股份（占上市公司总股本的15%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取
得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为高梧卓越，上市公司实际控制人变更为姚小春先生。
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 9月 10 日，侯友夫先生、蔡敏女士与高梧卓越签署了《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》（以
下简称“控制权转让协议”），侯友夫、蔡敏双方拟通过协议转让的方式向高梧卓越转让其持有的上市公司167,457,533股股份，占
上市公司总股本的15%；其中侯友夫先生转让94,222,772股，约占上市公司总股本的 8.44%，蔡敏女士转让 73,234,761 股，约占上
市公司总股本 6.56%。本次交易转让价款合计为人民币 675,000,000.00 元，转让价格约为每股人民币 4.03 元。本次股份转让实施
完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，高梧卓越将取得上市公司 167,457,533 股股份，占上市公司总股本的 15%，上市
公司控股股东将由侯友夫、蔡敏变更为高梧卓越，上市公司实际控制人将由侯友夫、蔡敏变更为姚小春。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署
控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-039）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》
。
二、本次股份过户完成情况
2025 年 12 月 2日，公司收到侯友夫先生、蔡敏女士转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，
本次协议转让股份已于 2025年 12 月 1日完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股。
本次协议转让过户完成前后，各方持股情况如下：
股东 本次过户完成前 本次过户完成后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
高梧卓越 - - 167,457,533 15%
侯友夫 120,780,892 10.82% 26,558,120 2.38%
蔡敏 99,588,450 8.92% 26,353,689 2.36%
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
本次协议转让已完成股份过户登记，高梧卓越取得上市公司 167,457,533股股份及对应表决权，占上市公司总股本的 15%，为公
司第一大股东。公司控股股东变更为高梧卓越，公司实际控制人变更为姚小春先生。
1、高梧卓越的基本情况
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MADU5N3QX1
执行事务合伙人 姚小春
注册资本 55,200万元
注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路创智云城二期项目 2B 栋 4
层写字楼 03 办公室
成立日期 2024-08-09
营业期限 2024-08-09至长期
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
通讯地址 广东省东莞市横沥镇村头村桃子工业园
联系电话 0769-32096999
经营范围 智能机器人的研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；模具制造；模
具销售；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工业设计服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
2、截至本公告披露日，高梧卓越的股权结构如下图所示：
四、其他说明
1、本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律
法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次协议转让导致公司的控制权发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不会对公司的正常生产经
营产生影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00f77c6e-85a4-40c9-9db7-593a1261297d.PDF
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2025-10-24 16:54│五洋自控（300420）：2025年三季度报告
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五洋自控（300420）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d9dd7dd7-9079-4592-bc13-e9f7d4036043.PDF
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2025-09-30 00:00│五洋自控（300420）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月18 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第七次会议、2025 年 5月 12日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的
议案》，同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公
司、全资子公司山东天辰智能停车有限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公
司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司提供不超过 57,960 万元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年，自公司 2024 年年度股
东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及
子公司 2025年度申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2025—016）。
二、担保的进展情况
公司全资子公司伟创自动化因生产经营的需要，与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署了《
综合授信合同》，向北京银行深圳分行申请人民币 5,000 万元的授信额度，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并与北京银
行深圳分行签署了《最高额保证合同》。本次担保事项在公司第五届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度
范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、本次担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：江苏五洋自控技术股份有限公司
3、保证金额：人民币 5,000 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有
限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写伍仟万元)以及利息、罚息复利、违约金、损害
赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费
及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额以实际发生情况为准，因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北
京银行的债权也包括在上述担保范围中。
6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前
到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该
期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履
行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期
的全部债务履行保证责任。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司实际担保余额为 7,279.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%。公司及控股
子公司无违规担保和逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/50a8d28d-46ac-4a4f-b504-cfaaac55a709.PDF
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/dcb4a6a3-9365-4023-84c1-4754d560befc.pdf
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）
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五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cb36af07-856c-4031-8e79-d817b07df7ee.pdf
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书
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五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书
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五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e0ca62bf-1893-4cdb-b379-0dc234bd65fe.PDF
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）
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五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/990e8be7-134c-4ba1-a97c-a1abed763c22.PDF
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2025-09-10 16:59│五洋自控（300420）：五洋自控2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9月 10 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长林伟通先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
7、股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 191 人，代表股份 229,949,420 股，占公司有表决权股份总
数的 20.5977%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 187 人，代表股份 9,464,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.8478%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，代表股份 220,485,042股，占公司有表决权股份总数的 19.7499%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 186 人，代表股份 9,464,378 股，占公司有表决权股份总数的 0.8478%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 227,281,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8397％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,899,240 股（其中，因未投票默认弃权 10,260 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8259％。
中小股东表决情况：同意 6,796,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8105％；反对 768,750 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1225％；弃权1,899,240股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0670％。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 227,673,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0102％；反对 772,150 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 1,503,880 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6540％。
中小股东总表决情况：同意 7,188,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9519％；反对 772,150 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1584％；弃权 1,503,880 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8897％。
2.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,199,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8043％；反对 863,350 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3755％；弃权 1,886,180 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.8203％。
中小股东总表决情况：同意 6,714,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9490％；反对 863,350 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1220％；弃权 1,886,180 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9290％。
2.03、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,574,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9674％；反对 781,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3399％；弃权 1,592,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6927％。
中小股东总表决情况：同意 7,090,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9122％；反对 781,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2577％；弃权 1,592,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8301％。
2.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,657,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0031％；反对 769,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3346％；弃权 1,522,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6623％。
中小股东总表决情况：同意 7,172,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7796％；反对 769,450 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1299％；弃权 1,522,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0905％。
2.05、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,667,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0078％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6579％。
中小股东总表决情况：同意 7,182,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8927％；反对 768,750 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1225％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9848％。
2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,667,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0075％；反对 769,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3346％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6579％。
中小股东总表决情况：同意 7,182,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8853％；反对 769,450 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1299％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9848％。2.07、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
总表决情况：同意 227,286,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8418％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,894,480 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8239％。
中小股东总表决情况：同意 6,801,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8608％；反对 768,750 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1225％；弃权 1,894,480 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0167％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师郑超、张孟阳出席、见证了本次会议，并发表如下法律意见:本所律师认为，贵公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7d8f2460-0c47-4f58-a7c6-c6a7162fec7f.PDF
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2025-09-10 16:55│五洋自控（300420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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五洋自控（300420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d497fda5-e33d-436c-a268-f0265ebd0b96.PDF
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2025-08-25 19:10│五洋自控（300420）：监事会决议公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第九次
会议的通知，并于 2025 年8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认
真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内
容全面、
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