公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告│
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏） │
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│2025-09-11 18:31 │五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书 │
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告│
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书 │
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│2025-09-10 20:56 │五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏） │
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│2025-09-10 16:59 │五洋自控（300420）：五洋自控2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 16:55 │五洋自控（300420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:10 │五洋自控（300420）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:09 │五洋自控（300420）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/dcb4a6a3-9365-4023-84c1-4754d560befc.pdf
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）
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五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cb36af07-856c-4031-8e79-d817b07df7ee.pdf
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2025-09-11 18:31│五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书
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五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2fdf7f4a-1181-4f04-be7b-38233ad66866.pdf
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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五洋自控（300420）：关于控股股东、实际控制人签署控制权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bbf86103-4e45-4bc2-9db9-ce86c23d91a2.PDF
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书
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五洋自控（300420）：五洋自控详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e0ca62bf-1893-4cdb-b379-0dc234bd65fe.PDF
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2025-09-10 20:56│五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）
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五洋自控（300420）：五洋自控简式权益变动报告书（侯友夫、蔡敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/990e8be7-134c-4ba1-a97c-a1abed763c22.PDF
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2025-09-10 16:59│五洋自控（300420）：五洋自控2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9月 10 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长林伟通先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
7、股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 191 人，代表股份 229,949,420 股，占公司有表决权股份总
数的 20.5977%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 187 人，代表股份 9,464,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.8478%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，代表股份 220,485,042股，占公司有表决权股份总数的 19.7499%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 186 人，代表股份 9,464,378 股，占公司有表决权股份总数的 0.8478%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 227,281,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8397％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,899,240 股（其中，因未投票默认弃权 10,260 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8259％。
中小股东表决情况：同意 6,796,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8105％；反对 768,750 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1225％；弃权1,899,240股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0670％。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 227,673,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0102％；反对 772,150 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 1,503,880 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6540％。
中小股东总表决情况：同意 7,188,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9519％；反对 772,150 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1584％；弃权 1,503,880 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8897％。
2.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,199,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8043％；反对 863,350 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3755％；弃权 1,886,180 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.8203％。
中小股东总表决情况：同意 6,714,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9490％；反对 863,350 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1220％；弃权 1,886,180 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9290％。
2.03、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,574,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9674％；反对 781,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3399％；弃权 1,592,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6927％。
中小股东总表决情况：同意 7,090,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9122％；反对 781,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2577％；弃权 1,592,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8301％。
2.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,657,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0031％；反对 769,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3346％；弃权 1,522,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6623％。
中小股东总表决情况：同意 7,172,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7796％；反对 769,450 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1299％；弃权 1,522,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0905％。
2.05、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,667,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0078％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6579％。
中小股东总表决情况：同意 7,182,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8927％；反对 768,750 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1225％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9848％。
2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 227,667,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0075％；反对 769,450 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3346％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6579％。
中小股东总表决情况：同意 7,182,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8853％；反对 769,450 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1299％；弃权 1,512,880 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9848％。2.07、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
总表决情况：同意 227,286,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8418％；反对 768,750 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3343％；弃权 1,894,480 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8239％。
中小股东总表决情况：同意 6,801,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8608％；反对 768,750 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1225％；弃权 1,894,480 股（其中，因未投票默认弃权16,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0167％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师郑超、张孟阳出席、见证了本次会议，并发表如下法律意见:本所律师认为，贵公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7d8f2460-0c47-4f58-a7c6-c6a7162fec7f.PDF
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2025-09-10 16:55│五洋自控（300420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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五洋自控（300420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d497fda5-e33d-436c-a268-f0265ebd0b96.PDF
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2025-08-25 19:10│五洋自控（300420）：监事会决议公告
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第九次
会议的通知，并于 2025 年8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认
真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内
容全面、真实地反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8c762117-96c6-4f20-982f-3d97d4a61566.PDF
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2025-08-25 19:09│五洋自控（300420）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2025年 9月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 10 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9月 10 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）
7、出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 9月 4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 √
专项制度>的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 8月 26 日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
3、议案 1为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9月 8日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00；
2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须
在 2025 年 9月 8日 17:00 之前送达或传真到公司。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1f3b246d-6f39-4c92-a07f-3886995114bb.PDF
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2025-08-25 19:09│五洋自控（300420）：对外担保管理制度
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第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资
产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》、《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）和其他有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。
第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。
第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，公司为其控
股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施
。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要
原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第二章 担保对象
第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一：
（一）
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