公司公告☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│力星股份（300421）：第五届监事会第五次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯的方式发出
，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
二、审议并通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
经审核，监事会认为公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存在损
害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2bd0e8d3-46dd-4d8b-8057-68a28e54318d.PDF
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2024-10-25 00:00│力星股份（300421）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。根
据 2023 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告
如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
具体内容详见公司于 2023年 7 月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
2、公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的事
项，并授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
具体内容详见公司于 2023年 8 月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，2024 年 8 月 14 日召开了 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东
大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因
自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，
综合考虑目前市场环境变化、公司战略发展规划与募投项目规划建设进程等因素，公司计划调整再融资方式，经审慎分析并与中介机
构等反复讨论，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
目前公司各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存
在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1、董事会审议
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
》。经审核，董事会认为本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是公司综合考虑目前市场环境变化、公司战略发展规划与募
投项目规划建设进程等因素，公司计划调整再融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的调整。本次终止向不特定对象
发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。董事会同
意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据 2023 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，本事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
》。经审核，监事会认为公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存在损
害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/eb42434f-b60f-4b2e-8a0e-d01db5dc301c.PDF
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2024-10-25 00:00│力星股份（300421）：第五届董事会第七次会议决议公告
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力星股份（300421）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d0a1bf38-e602-4e04-88d4-0edbcee790e1.PDF
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2024-10-25 00:00│力星股份（300421）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024 年 10 月 24 日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《202
4 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/01b1138c-db9f-444a-82ae-e155351c5f9d.PDF
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2024-10-25 00:00│力星股份（300421）：2024年三季度报告
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力星股份（300421）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/31f3a1fe-2bfd-4099-8c88-a687b61ae3de.PDF
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2024-09-09 11:44│力星股份（300421）：关于完成工商变更登记的公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）。
2024 年 9 月 6 日，公司办理了相关工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得了由南通市数据局核准换发的《营业执
照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：江苏力星通用钢球股份有限公司
统一社会信用代码：913206007141344737
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：如皋市如城街道兴源大道 68 号
法定代表人：施祥贵
注册资本：29,403.0484 万元整
成立日期：2000 年 12 月 12 日
经营范围：钢球制造、销售；滚子生产、销售；机械设备及配件、通用机械及零配件、轴承、五金产品、金属材料及制品、化工
原料及产品（危险化学品除外）、润滑油、仪器仪表、电气设备及配件、机电设备的销售；自营和代理各类商品的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4caaae59-7fb1-4f45-9b15-3bce2cd59edf.PDF
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2024-09-05 00:00│力星股份（300421）：力星股份2024年第二次临时股东大会的见证法律意见书
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力星股份（300421）：力星股份2024年第二次临时股东大会的见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/19a8f5d6-d8d8-4daf-a03a-5ed1389a1f80.PDF
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2024-09-05 00:00│力星股份（300421）：关于2024年第二次临时股东大会决议公告
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力星股份（300421）：关于2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/b751b19c-2adf-47f9-a262-36392fea949d.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：独立董事提名人声明与承诺（钟承江）
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力星股份（300421）：独立董事提名人声明与承诺（钟承江）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/f2f546fb-4709-4106-9b26-f35765c7c30b.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：独立董事候选人声明与承诺（钟承江）
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力星股份（300421）：独立董事候选人声明与承诺（钟承江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fcea42c4-dc75-4ceb-aa68-960d2f30c5c9.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：关于增补独立董事的公告
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力星股份（300421）：关于增补独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/c1a1de12-b9a9-433c-966c-f1c235a6921b.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：关于独立董事辞职的公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月19 日收到公司独立董事张捷女士递交的辞职信。
张捷女士因任期即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会中担
任的职务。辞职后，张捷女士不再担任公司其他职务。
张捷女士于 2018 年 9 月 12 日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事规则》规定：独立董事每届任期与该上市公司
其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。因此，张捷女士任期将于 2024 年9 月 11 日到期。
截至本公告披露日，张捷女士未持有公司股份。
张捷女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，张捷女士的辞职信将在公司股东大
会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张捷女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其
在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对张捷女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/38c4e9df-7443-4df1-97a4-b4edc0ed76e7.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：公司章程修正案
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力星股份（300421）：公司章程修正案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fbbe4dde-98e0-4887-a07e-ac034aa2a987.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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力星股份（300421）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/d1e0d247-649c-48c6-93ad-ec50f0c84bca.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第六次会议决议，决定于2024年9月4日下午2：00召
开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午2:00；
（2）网络投票时间：2024年9月4日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月4日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年8月28日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2024年8月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
（授权委托书式样见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 2 为普通决议事项，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
2、现场登记时间：股权登记日2024年8月28日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系
联系人：陈芳
电话号码：0513-87190053
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/da72f310-4365-4c52-8c59-c21a93cb2c3b.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：公司章程
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力星股份（300421）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/5ff753b8-e894-4a63-99a2-96cd0b972b9b.PDF
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2024-08-20 00:00│力星股份（300421）：第五届董事会第六次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式发出
，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投
票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，同时根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权
公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有效期自公司股东大会审议
通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围
及修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》
独立董事张捷女士因任期即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及提
名委员会中担任的职务。辞职后，张捷女士不再担任公司其他职务。
由于张捷女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独
立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，经公司董事会提
名委员会提名，公司董事会拟增补钟承江先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。钟承江先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会
战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会召集人职务。
候选人钟承江先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
钟承江先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
三、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 2:00 在公司三楼贵宾 3会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/59b5bdb7-4180-4bec-841e-4d5b44edf84e.PDF
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2024-08-16 18:44│力星股份（300421）：关于公司监事收到江苏证监局警示函的公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨云峰先生近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简
称“江苏证监局”）出具的《关于对杨云峰采取出具警示函措施的决定》【2024】154 号（以下简称“《警示函》”）。 现将相关
情况公告如下：
一、《警示函》内容
“杨云峰：
经查，你作为江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称公司)监事，你的配偶王小兰通过其账户买卖公司股票，2024 年 1 月 5
日至 2024 年 1 月 22 日买入17,400 股，成交金额 189,880.00 元，2024 年 6 月 7 日卖出 50,000 股，成交金额 519,693.00
元，存在买入后六个月内卖出的行为。
根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款，上述行为构成短线交易。依据《中华人民共和国证券法》第一百七
十条第二款，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施
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