公司公告☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │力星股份（300421）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:45 │力星股份（300421）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:44 │力星股份（300421）：独立董事2025年度述职报告（陈海龙) │
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│2026-04-28 16:44 │力星股份（300421）：独立董事2025年度述职报告（钟承江） │
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2026年 05月 15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司综合办公楼三楼贵宾 3会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》与本通知同日发布的相关公告。
3、上述议案 9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同
意，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡/持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
2、现场登记时间：股权登记日 2026年 05月 15日（星期五）至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号（公司综合办公楼二楼董秘办）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系
联系人：陈芳
电话号码：0513-87190053
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d440a685-6bca-427e-9a76-bdf00b9bb367.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2026年一季度报告
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力星股份（300421）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fff9043a-f5d8-4c2e-a492-f4c1cb0a7755.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2025年年度报告
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力星股份（300421）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a35ac1eb-114e-4385-b4d7-e2ff8b6dc12d.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2025年年度报告摘要
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力星股份（300421）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f2f9aca-5f89-4e85-8396-15407c1d7b23.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026年 4月 23日以通讯的方式发出，
会议于 2026年 4月 28日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表
决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独立董事张生德先生、钟承江先生、刘林先生分别向董
事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，公司第五届董事会独立董事陈海龙先生（
离任）也向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、审议并通过了《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
董事会听取并审议了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025年度经营管理层有效执行了
董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
三、审议并通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2025年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、审议并通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.5元（含税），合计派发现金股利人民币 44,104,572.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利
润转结至以后年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整
。
经与会董事讨论，认为 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配
预案的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
六、审议并通过了《关于 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事讨论，认为 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》
等法律、法规和公司章程的有关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
《关于 2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
七、审议并通过了《关于公司 2026年度向银行申请综合授信的议案》
经与会董事讨论，一致同意公司根据实际经营状况，2026 年向相关银行申请累计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（最终以
各家银行实际审批的授信额度为准）。认为公司 2026年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合公司及股东的权益，符合
公司章程有关规定。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2025年度股东会通过之日起，至 2026年度股东会召开之
日止。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议并通过了《关于 2025年内部控制评价报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
九、审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
经与会董事讨论，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、
公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。对于立信 2026年度审
计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作
量和市场价格水平等与立信协商确定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十、审议并通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况真实、准确、合法和完整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
十一、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十二、审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事施祥贵、施波对此议案回避表决，经审议，非关联董事认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属
于正常的商业交易行为，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预
计的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十三、审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
十四、审议并通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5月 22 日（星期五）下午 2:00在公司综合办公楼三楼贵宾 3会议室召开 2025年度股东会。
《关于召开 2025年度股东会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3110cb62-b4ed-4678-85e6-90992ba1b830.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）根据公司日常经营的实际需要，预计 2026年度公司与关
联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 220.13万元。
公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第十三次会议、2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事施祥贵先生、施波先生回避了相关议案的表决。上述议案尚需提交股东会审议。本次关联交易未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价 2026年预计 截至披露日已
容 原则 金额 发生金额
向关联人租赁 集优力星(上海)科技有限公司 关联租赁 按照市场价格 76.13 38.06
向关联人租赁 上海新奇机器人有限公司 关联租赁 按照市场价格 144.00 0
合计 220.13 38.06
注：截至披露日已发生金额指 2026年 1-4月累计已发生的交易金额(未经审计)。
二、关联方介绍和关联关系
（一）集优力星(上海)科技有限公司
1、基本情况：
企业名称：集优力星（上海）科技有限公司
统一社会信用代码：91310105MAG27RJR1J
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海市长宁区娄山关路 523号 608A室
法定代表人：施波
注册资本：人民币 10000.0000万元整
成立日期：2025年 10月 28日
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作
业机器人制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；工业自动控制系统装置销售；
微特电机及组件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械设备研发；机械设
备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人
工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；国内贸易代理；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司的关联关系：集优力星（上海）科技有限公司（以下简称“集优力星”）为力星股份参股公司，力星股份董事长、实
际控制人施祥贵先生的儿子施波先生担任该公司法定代表人，施波先生现任力星股份董事、总经理。
3、失信被执行人情况：经查询，截至本公告披露日，集优力星不属于失信被执行人。
（二）上海新奇机器人有限公司
1、基本情况：
企业名称：上海新奇机器人有限公司
统一社会信用代码：91310115MAET9P0KXY
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市浦东新区五星路 706弄 30号
法定代表人：施波
注册资本：1,158.3万人民币
成立日期：2025年 08月 06日
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；汽车零部件及配件制
造；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：智能机器人
销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；机械零件、零部件销售。
2、与公司的关联关系：上海新奇机器人有限公司（以下简称“上海新奇”）为力星股份参股公司，力星股份董事长、实际控制
人施祥贵先生的儿子施波先生担任该公司法定代表人，施波先生现任力星股份董事、总经理。
3、失信被执行人情况：经查询，截至本公告披露日，上海新奇不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
(二)关联交易协议
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