公司公告☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 19:27 │力星股份（300421）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-22 18:18 │力星股份（300421）：关于2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-22 18:18 │力星股份（300421）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:46 │力星股份（300421）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │力星股份（300421）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-05-27 19:27│力星股份（300421）：2025年度分红派息实施公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5月 22日召开的公司
2025年度股东会审议通过，股东会决议公告已于 2026 年 5 月 23 日刊登在证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网 http：
//www.cninfo.com.cn/。现将分红派息实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利人民币 44,104,572.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整
。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 294,030,484股为基数，向全体股东每 10股
派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****388 施祥贵
2 01*****485 时艳芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号
咨询机构：公司董秘办
咨询联系人：陈芳
咨询电话：0513-87190053
传真电话：0513-87516774
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6a026bcc-1265-40d8-80a2-9cfce99e8b80.PDF
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2026-05-22 18:18│力星股份（300421）：关于2025年度股东大会决议公告
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力星股份（300421）：关于2025年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1396bc08-57ab-4d2e-ac6c-2863295a2ecc.PDF
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2026-05-22 18:18│力星股份（300421）：2025年度股东会的法律意见书
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力星股份（300421）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef9119b4-4164-48e3-a8d3-f48fc20941f0.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2026年 05月 15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司综合办公楼三楼贵宾 3会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》与本通知同日发布的相关公告。
3、上述议案 9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同
意，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡/持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
2、现场登记时间：股权登记日 2026年 05月 15日（星期五）至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号（公司综合办公楼二楼董秘办）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系
联系人：陈芳
电话号码：0513-87190053
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d440a685-6bca-427e-9a76-bdf00b9bb367.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2026年一季度报告
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力星股份（300421）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fff9043a-f5d8-4c2e-a492-f4c1cb0a7755.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2025年年度报告
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力星股份（300421）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a35ac1eb-114e-4385-b4d7-e2ff8b6dc12d.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：2025年年度报告摘要
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力星股份（300421）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f2f9aca-5f89-4e85-8396-15407c1d7b23.PDF
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2026-04-28 16:46│力星股份（300421）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026年 4月 23日以通讯的方式发出，
会议于 2026年 4月 28日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表
决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独立董事张生德先生、钟承江先生、刘林先生分别向董
事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，公司第五届董事会独立董事陈海龙先生（
离任）也向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、审议并通过了《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
董事会听取并审议了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025年度经营管理层有效执行了
董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
三、审议并通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2025年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、审议并通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.5元（含税），合计派发现金股利人民币 44,104,572.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利
润转结至以后年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整
。
经与会董事讨论，认为 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配
预案的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
六、审议并通过了《关于 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事讨论，认为 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》
等法律、法规和公司章程的有关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
《关于 2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
七、审议并通过了《关于公司 2026年度向银行申请综合授信的议案》
经与会董事讨论，一致同意公司根据实际经营状况，2026 年向相关银行申请累计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（最终以
各家银行实际审批的授信额度为准）。认为公司 2026年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合公司及股东的权益，符合
公司章程有关规定。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2025年度股东会通过之日起，至 2026年度股东会召开之
日止。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议并通过了《关于 2025年内部控制评价报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
九、审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
经与会董事讨论，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、
公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。对于立信 2026年度审
计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作
量和市场价格水平等与立信协商确定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十、审议并通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况真实、准确、合法和完整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
十一、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十二、审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事施祥贵、施波对此议案回避表决，经审议，非关联董事认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属
于正常的商业交易行为，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预
计的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十三、审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
十四、审议并通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》
公司董事会同
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