公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承│
│ │诺（修订稿）的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-11-10 18:24 │博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 │
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│2025-11-03 18:46 │博世科（300422）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:46 │博世科（300422）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-16 18:46 │博世科（300422）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/6b3ad222-e0a8-4ea1-bb22-1eb644316c93.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象
发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.c
ninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公
司本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，最终发行方
案以中国证券监督管理委员会准予注册的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ddfc7556-4aad-4dba-ba82-47dac8e98a89.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：第七届董事会第四次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年 11月 6日以传真、短信、电子邮件和电话等方
式向全体董事发出第七届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2025年 11月 10日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议
事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文
件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并
根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此制
定了《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会
非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案
，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文
件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并
根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此编
制了《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司 2025年
度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案
，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文
件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并
根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此编
制了《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司 2025年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案
，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文
件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并
根据股东会授权，公司更新了 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的相关内容，具体
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董
事认真讨论与审议，同意《关于公司 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》。
公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案
，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e1abbceb-358d-4b25-bbc5-b17f72696377.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/43dee884-bd19-41e0-b134-600fbff34dbd.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/f00a2c15-a68e-4677-91ad-9cb8eaea8310.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/13b68df9-b42c-4a95-8d72-807f81680ceb.PDF
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2025-11-10 18:24│博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
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博世科（300422）：关于2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/6d917c77-c214-4711-90a0-d423dae182ea.PDF
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2025-11-03 18:46│博世科（300422）：2025年第六次临时股东会决议公告
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博世科（300422）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1f350486-26c7-45f0-b86f-83be392cf487.PDF
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2025-11-03 18:46│博世科（300422）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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博世科（300422）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4cba4793-504d-4ec0-91f1-2ce477b32ef0.PDF
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2025-10-16 18:46│博世科（300422）：第七届董事会第三次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025 年 10 月 11日以传真、短信、电子邮件和电话等
方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2025年 10月 16 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的
规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环
保科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。公司董事会审计委员会全体成员已对 2025年第三季度报告中的财务信息事前审核，并
出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出
具了鉴证报告。
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》
为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公司拟继续与广西北港金控投资有限公司（以下简称“
北港金投”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务，新增融资额度不超过人民币 5亿元（含融资本金
及利息），用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项。公司及子公司将根据融资需求
提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资产（动产、不动产、应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、
期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。本次融资额度有效期为自公司股东会批准之日
起 12个月止，有效期内融资额度可循环使用。
根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生
效的《表决权委托协议》，南化集团为公司控股股东，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有南化集
团 100%股权，北港金投系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规
定，北港金投及其下属子公司为公司的关联方，本次融资业务的开展构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议
审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
经与会非关联董事认真讨论与审议，同意本次与关联方新增开展融资业务并提供增信措施的事项。董事会提请股东会授权经营管
理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环
保科技股份有限公司关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2025年第六次临时股东会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4a646cc3-8478-4ea9-bcd7-cf584ee809cf.PDF
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2025-10-16 18:44│博世科（300422）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过，公司决定于
2025年 11月 3日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 3日下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 29日（星期三）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 10月 29日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合 2025年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 作为投票对象的子议
票方案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利 非累积投票提案 √
润的安排
博览世界 科技为先
2.10 决议有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项 非累积投票提案 √
报告>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效 非累积投票提案 √
的股份认购协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √
（2024-2026年）的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次发 非累积投票提案 √
行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提 非累积投票提案 √
供增信措施暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2025年 1月 20日召开的第六届董事会第二十七次会议、2025 年 10 月 16日召开的第七届董事会第三次会议
审议通过，具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。（2）公司股东会审议 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案（议案 1-5、议案 7-9
、议案 11）与《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对上述议案回避表决。
（3）议案 1-11均为特别决议事项，其中议案 2需逐项表决，上述议案均须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上
通过，同时公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2025年 10月 31日 17:00前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101号广
西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登
记。
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