公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:46 │博世科（300422）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:44 │博世科（300422）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-16 18:44 │博世科（300422）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 18:42 │博世科（300422）：关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的公告 │
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│2025-10-16 18:42 │博世科（300422）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-10-16 18:42 │博世科（300422）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-10-16 18:42 │博世科（300422）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-09 19:24 │博世科（300422）：关于资产受限的公告 │
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│2025-09-19 17:38 │博世科（300422）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 18:36 │博世科（300422）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2025-10-16 18:46│博世科（300422）：第七届董事会第三次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025 年 10 月 11日以传真、短信、电子邮件和电话等
方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2025年 10月 16 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的
规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环
保科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。公司董事会审计委员会全体成员已对 2025年第三季度报告中的财务信息事前审核，并
出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出
具了鉴证报告。
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》
为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公司拟继续与广西北港金控投资有限公司（以下简称“
北港金投”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务，新增融资额度不超过人民币 5亿元（含融资本金
及利息），用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项。公司及子公司将根据融资需求
提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资产（动产、不动产、应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、
期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。本次融资额度有效期为自公司股东会批准之日
起 12个月止，有效期内融资额度可循环使用。
根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生
效的《表决权委托协议》，南化集团为公司控股股东，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有南化集
团 100%股权，北港金投系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规
定，北港金投及其下属子公司为公司的关联方，本次融资业务的开展构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议
审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。
经与会非关联董事认真讨论与审议，同意本次与关联方新增开展融资业务并提供增信措施的事项。董事会提请股东会授权经营管
理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环
保科技股份有限公司关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2025年第六次临时股东会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4a646cc3-8478-4ea9-bcd7-cf584ee809cf.PDF
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2025-10-16 18:44│博世科（300422）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过，公司决定于
2025年 11月 3日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 3日下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 29日（星期三）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 10月 29日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合 2025年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 作为投票对象的子议
票方案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利 非累积投票提案 √
润的安排
博览世界 科技为先
2.10 决议有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项 非累积投票提案 √
报告>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效 非累积投票提案 √
的股份认购协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √
（2024-2026年）的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次发 非累积投票提案 √
行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提 非累积投票提案 √
供增信措施暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2025年 1月 20日召开的第六届董事会第二十七次会议、2025 年 10 月 16日召开的第七届董事会第三次会议
审议通过，具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。（2）公司股东会审议 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案（议案 1-5、议案 7-9
、议案 11）与《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对上述议案回避表决。
（3）议案 1-11均为特别决议事项，其中议案 2需逐项表决，上述议案均须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上
通过，同时公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2025年 10月 31日 17:00前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101号广
西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年 10月 31日上午 9:00至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司董事会办公室/证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101号公司董事会办公室/证券部
联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7067f519-c46a-45ed-854f-bf694a4288e6.PDF
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2025-10-16 18:44│博世科（300422）：2025年三季度报告
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博世科（300422）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/224e1088-8027-4375-b032-86282dc945d8.PDF
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2025-10-16 18:42│博世科（300422）：关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的公告
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特别提示：
1、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本次拟新增与广西北港金控投资有限公司（以下简称“北
港金投”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务构成关联交易，本次关联交易需遵循国有资产监督管
理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实施，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议；
2、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准；
3、本次关联交易用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项，有利于提高融资效
率，拓宽融资渠道，满足公司及子公司日常营运资金需求。
公司于 2025年 10月 16 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联
交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公司拟继续与北港金投及其具备相关融资经营业务许可
资质的下属子公司开展融资贷款业务，新增融资额度不超过人民币 5亿元（含融资本金及利息），用于补充公司及子公司流动资金、
项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项。公司及子公司将根据融资需求提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资
产（动产、不动产、应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最
终签订的协议及办理登记手续情况为准。本次融资额度有效期为自公司股东会批准之日起 12个月止，有效期内融资额度可循环使用
。
根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生
效的《表决权委托协议》，南化集团为公司控股股东，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有南化集
团 100%股权，北港金投系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规
定，北港金投为公司的关联方，本次融资业务的开展构成关联交易。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各
方履行内部审批程序后方可实施。
2025年 10 月 16 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联
交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发
表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。董事会提请股东会授权
经营管理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等
。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称 广西北港金控投资有限公司
统一社会信用代码 91450000MA5KE6LW2J 法定代表人 陈洋超
公司类型 有限责任公司 成立时间 2016-09-30
注册资本 100,000万元
住 所 南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B座 8楼
债权投资、股权投资，对港口、码头、水运、能源、商贸物流、产业经营范围
园区的投资；投资管理、资产管理；提供投资咨询、财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
项目 2024年末/2024年度（经审计）
最近一期经审计财 总资产 11.50
务数据 净资产 7.64
（单位：亿元） 营业收入 0.08
净利润 0.47
南化集团系公司控股股东，北部湾港集团持有南化集团 100%股权，北港金投系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易
所创业板股关联关系
票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北港金投为公司的关联方。
北港金投系北部湾港集团控制的企业，其经营情况正常，非失信被执履约能力
行人，具备履约能力。
三、关联交易的公允性及合理性
本次拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施，有利于提高公司及子公司的融资效率，拓宽融资渠道，满足公司及子公司日
常营运资金需求。交易相关方将参照融资业务市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，确定相关
定价。
四、关联交易的主要内容
截至目前，公司及子公司与关联方尚未就本次融资业务签订相关协议，具体融资金额、期限、方式、融资成本及增信措施等事项
以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后
方可实施。为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权经营管理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关
协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。
五、关联交易的目的及对公司影响
本次关联交易系基于公司经营发展和补充流动资金需要，有利于提高公司及子公司融资效率，拓宽融资渠道，不会影响公司的独
立性，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情形，亦不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司 2025年第二次临时股东大会审议批准及授权，同意公司及子公司与北港金投及其具备相关融资经营业务许可资质的下属
子公司开展融资贷款业务，融资本金及利息合计不超过人民币 5亿元，用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等
与公司日常经营相关的事项。截至本公告披露日，公司及子公司与北港金投开展融资业务实际发生借款本金余额 4.45 亿元，已支付
利息 1,678.02万元。
七、独立董事专门会议审核意见
经审核，全体独立董事一致认为：本次拟与关联方开展融资业务主要用于补充日常经营所需的流动资金，有利于提高融资效率，
降低融资风险。交易相关方将参照融资业务市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，确定相关定
价，定价公允合理。本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议
案并将该议案提交董事会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会独立董事专门会议决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/047fb384-3c09-4ab0-bc2b-a0edd3b221ef.PDF
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2025-10-16 18:42│博世
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