公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:40 │博世科（300422）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-28 17:40 │博世科（300422）：关于关联交易及公司为子公司担保事项进展的公告 │
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│2025-04-24 17:26 │博世科（300422）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-04-22 21:29 │博世科（300422）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-22 21:29 │博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（曾萍） │
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│2025-04-22 21:29 │博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（彭书传） │
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│2025-04-22 21:29 │博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（张正堂） │
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│2025-04-22 21:27 │博世科（300422）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │博世科（300422）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 21:27 │博世科（300422）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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2025-04-28 17:40│博世科（300422）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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博世科（300422）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85e14410-bd73-4b5d-9f2d-3088812d6ec3.PDF
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2025-04-28 17:40│博世科（300422）：关于关联交易及公司为子公司担保事项进展的公告
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博世科（300422）：关于关联交易及公司为子公司担保事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70a176bf-4e1b-4309-83a5-d8b31aec1ba8.PDF
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2025-04-24 17:26│博世科（300422）：关于公司董事长辞职的公告
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博世科（300422）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa546def-2dcf-479c-aad6-4f4c503723a3.PDF
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2025-04-22 21:29│博世科（300422）：关于召开2024年年度股东会的通知
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博世科（300422）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dc3b858b-9b93-42e4-b446-1b7a49485444.PDF
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2025-04-22 21:29│博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（曾萍）
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博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（曾萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4255763-4db6-4e19-ba43-9a1cfd434cb6.PDF
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2025-04-22 21:29│博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（彭书传）
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博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（彭书传）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f2a9d59f-6e6e-43a6-abd4-8ca37a1d6354.PDF
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2025-04-22 21:29│博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（张正堂）
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博世科（300422）：2024年度独立董事述职报告（张正堂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f45ae2c5-b36f-4798-87f5-f60c62047bbc.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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博世科（300422）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9188ee3d-dd59-4015-9c90-8ef7ac282016.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年度内部控制自我评价报告
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博世科（300422）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/da9d68ae-37a0-4d55-9857-742af76f719d.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：关于2024年度计提减值准备的公告
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博世科（300422）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/422a6519-43ab-407d-8af1-56eabfb5a6cf.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会
实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度的审计机构。该议案于2024 年 4 月
25 日经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并于 202
4年 5月 17日经公司2023 年年度股东大会审议通过。2024 年 11 月，公司与容诚会计师事务所就 2024年度财务报表审计事项、202
4年度内部控制审计事项签署了《审计业务约定书》。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司《2024 年年度报告》的工作安排，容诚会
计师事务所对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审
计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况等执行了
相关工作，并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求；并向董事会建议聘任其为
公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）2025 年 1 月，董事会审计委员会通过线下的方式与负责公司审计工作的注册会计师及相关审计工作小组成员围绕审计具
体计划进行沟通，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
（三）2025 年 2 月 28 日，审计委员会通过通讯、视频会议形式与负责公司审计工作的项目经理召开工作沟通会议，强调会计
师事务所在审计过程中需重点关注财务合规性及审计程序优化。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所对审计重点、程序安排、工
作推进情况的汇报。
（四）2025 年 4 月 16 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开专题沟通会，进行初审后沟通
，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（五）2025 年 4 月 21 日，董事会审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司 2024 年年度报告
、决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，在选聘会计师事务所前，对拟聘会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2024 年度审计过程中充分保持了独立性，具备相关执业能力和业务素质，
客观、公允、及时地完成了公司 2024 年年报审计等相关工作。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5d978a80-cc14-4a1c-aba7-7ec3b859577c.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年年度财务报告
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博世科（300422）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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博世科（300422）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d42415b4-a8fc-4207-8aa6-2cb71c257ed4.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博世科（300422）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18d1a1fb-2aa0-4461-ae50-595fd932922b.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：关于会计政策变更的公告
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博世科（300422）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/233aba99-07b6-4342-a55f-8cbaa60b1ac9.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告
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博世科（300422）：关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/831d1d91-8f20-4eec-bc3d-c24397c0db43.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年度财务决算报告
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博世科（300422）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7e51b61d-6235-4525-98ba-dc8a909cabd4.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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博世科（300422）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf175c89-d1e7-4d10-9d92-e565e60bb559.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年年度报告披露的提示性公告
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博世科（300422）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/218f41cb-b1dc-4a33-a78f-45570e243db3.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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博世科（300422）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79838f64-80d1-46cd-8c7b-9489543b14cb.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：2024年度监事会工作报告
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博世科（300422）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d98314d8-e490-4273-91f3-6b125b035611.PDF
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2025-04-22 21:27│博世科（300422）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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博世科（300422）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ab1d84e-42c0-4c12-bf34-30d5f42aa6e1.PDF
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2025-04-22 21:26│博世科（300422）：2025年一季度报告
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博世科（300422）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b743ebe0-3a1d-45c1-a3ca-b20894c8824c.PDF
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2025-04-22 21:26│博世科（300422）：2024年年度报告摘要
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博世科（300422）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0be0101c-d93b-461d-90c0-7735f5ee875d.PDF
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2025-04-22 21:26│博世科（300422）：董事会决议公告
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博世科（300422）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad36bbe8-07b5-4533-8fbd-c67d832223ad.PDF
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2025-04-22 21:26│博世科（300422）：2024年年度报告
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博世科（300422）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0b3b1a4-7697-40ea-8e4b-4bf1804e60a8.PDF
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2025-04-22 21:25│博世科（300422）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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广西博世科环保科技股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0104 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于广西博世科环保科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]230Z0104号
广西博世科环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）2024年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2025]230Z0142号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博世科管理层编制了后附的广西博世科环保科技
股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是博世科管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计博世科 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对博世科实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解博世科的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供博世科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：广西博世科环保科技股份有限公司 2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a23ad0e-2eed-4740-862c-1b2d29448f66.PDF
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2025-04-22 21:25│博世科（300422）：2024年年度审计报告
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博世科（300422）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aafa17ce-b9f2-40bc-acf1-a9793d519afe.PDF
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2025-04-22 21:25│博世科（300422）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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广西博世科环保科技股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0106 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26 (100037)
关于广西博世科环保科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2024https://www.rsm.global/china/
年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2025]230Z0106号
广西博世科环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）2024年度财务报表，
并于 2025年 4月 22日出具了容诚审字[2025]230Z0142号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的博世科管理层编制的
《广西博世科环保科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是博世科管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对博世科管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
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