公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:37 │博世科（300422）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-11-02 17:37 │博世科（300422）：关于董事长变更、经理辞职的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │博世科（300422）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《承诺事项核查管理办法》（2026年10月制定) │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《董事会向经理层授权管理办法》（2026年10月制定） │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《公司章程》（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:25 │博世科（300422）：《董事会议事规则》（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:24 │博世科（300422）：关于择期召开股东会的公告 │
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2026-11-02 17:37│博世科（300422）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026年 10月 30日以电子邮件、电话和专人送达等方
式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2026年 11月 2日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8人，实
际出席董事 8人。鉴于潘晓斌先生已于近日向公司提交辞职报告，本次会议由公司副董事长尹鸿翔先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》
鉴于潘晓斌先生因工作调整，已于近日辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员的职务。经全体董事认真审
议，同意推选董事尹鸿翔先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。尹鸿翔先生担
任公司董事长后，不再担任公司副董事长的职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变
更、经理辞职的公告》。
二、审议通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事
认真讨论与审议，同意补选尹鸿翔先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。
除上述调整外，其他董事会专门委员会委员保持不变。本次补选后，公司第七届董事会提名委员会组成人员如下：
专门委员会 委员 主任委员
侯治平、蒙永亨、尹鸿翔 侯治平
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/dedf3562-9bdf-445c-bb64-70fbda1b3945.PDF
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2026-11-02 17:37│博世科（300422）：关于董事长变更、经理辞职的公告
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一、董事长辞职的情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到潘晓斌先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，潘晓斌
先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。潘晓斌先生原定任期
至 2028年 5月 27日，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职自公司收到辞职报告之日
起生效。
截至本公告披露日，潘晓斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好
工作交接。潘晓斌先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对潘晓斌先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚
的敬意和衷心的感谢！
二、推选董事长的情况
2026年 11月 2日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》，同意推选尹
鸿翔先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。尹鸿翔先生担任
公司董事长后，不再担任公司副董事长的职务。
三、经理辞职的情况
公司董事会于今日收到尹鸿翔先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，尹鸿翔先生申请辞去公司经理的职务。辞任经理后，
尹鸿翔先生仍担任公司第七届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。为确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任经理
聘任完成前，暂由公司现任董事长尹鸿翔先生代行经理职权，期限至公司按照相关程序聘任新任经理之日止。公司将根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任经理的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/9d3efad7-3c02-41fa-8dc8-0fb69de69341.PDF
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2026-10-28 18:26│博世科（300422）：第七届董事会第十次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026 年 10 月 18日以电子邮件、电话和专人送达等方
式向全体董事发出第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2026年 10 月 28日在广西南宁市高新区高安路 101号公司 13楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司董事
会秘书和其他高级管理人员均列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法
律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容公允地反映了公司 2026年第三季度的财务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。公司董事会审计委员会全体成员
已对《2026年第三季度报告》中的财务信息进行事前审核，并出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年第三
季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于拟变更 2026 年度审计机构的议案》
基于公司业务发展需要及审计工作安排，经综合评估及审慎研究，为保障审计工作的独立性、客观性与专业性，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司通过竞争性磋商方式开展了 2026年度
审计机构选聘工作。经公司董事会审计委员会提议，并经全体董事认真讨论与审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权经营管理层依据公司的资产总量、审计范
围及工作量，参照行业、市场水平与审计机构协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并办理
选聘结果公布、合同签订等相关事宜。
公司已就本次变更审计机构事项与前后任审计机构进行了沟通，前后任审计机构均已知悉本事项且对本次变更无异议。本议案已
经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更 2
026年度审计机构的公告》。
三、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经中国证监会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1823号）批复
，公司向特定对象南宁化工集团有限公司发行人民币普通股（A股）160,164,116股，发行价格为 3.37元/股，募集资金总额 539,753
,070.92 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2026 年10 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 533,880,389 股变更
为694,044,505股。根据本次发行结果，公司的注册资本由 533,880,389.00元相应变更为 694,044,505.00 元。经公司 2025 年第六
次临时股东会授权，董事会拟根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款，并办理相关工商变更登记手续。
根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际经营管理情况，经全体董事认
真讨论与审议，同意对《公司章程》部分章节条款进行修订完善。董事会提请股东会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理章程
修订的相关事宜并签署相关文件，修订后的《公司章程》以工商登记管理部门核准的内容为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公
司注册资本并修订<公司章程>的公告》《广西博世科环保科技股份有限公司章程（2026年 10月修订）》。
四、审议通过《关于制定、修订公司部分规章制度的议案》
为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制定和修订部分规章制度。
经全体董事逐项审议，表决结果如下：
1、审议通过《关于制定公司<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定公司<承诺事项核查管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
五、审议通过《关于择期召开股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议通
过了《关于拟变更 2026 年度审计机构的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事
规则>的议案》，该三项议案需提交公司股东会审议。经全体董事认真讨论与审议，结合近期工作安排及公司实际情况，同意择期召
开股东会，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开股
东会的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8a305f87-0348-40a7-a8fc-dbcdbd04a995.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《承诺事项核查管理办法》（2026年10月制定)
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第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺事项管理，规范承诺事项核查工作，真实、准确反
映承诺事项履行情况，督促承诺相关方严格履行承诺，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广西博世科环保科技股份有限公
司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司承诺事项的核查管理工作。
第三条 本办法所称承诺事项，是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方及其他
承诺相关方，在首次公开发行股票、再融资、并购重组、公司治理及其他事项中依法作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决
产权瑕疵等各项承诺事项。
第四条 本办法所称承诺事项核查，是指按照有关法律法规、规范性文件及本办法规定，对承诺事项履行情况进行持续跟踪、核
实、检查和管理的工作。第二章 承诺事项管理
第五条 公司应当对承诺事项实行全过程管理，建立承诺事项跟踪、核查机制，及时识别履约风险，督促承诺相关方依法履行承
诺。
第六条 承诺相关方作出的承诺应当符合法律法规、规范性文件及监管规则的规定，内容应当明确、具体，具有可履行性，不得
作出根据当时情况判断明显无法履行的承诺。
第七条 承诺事项涉及行政审批或者其他批准程序的，应当明确取得批准的条件、预计完成时间以及未取得批准时拟采取的措施
。
第八条 因法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力或者其他不可归责于承诺相关方的客观原因导致承诺无法履行或者无法按
期履行的，应当按照有关规定及时说明原因，并依法履行相应程序。
第九条 除前条规定情形外，承诺确已无法履行或者继续履行承诺不利于维护公司或者全体股东利益的，承诺相关方可以依法提
出变更承诺或者豁免履行承诺的申请，并按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应程序。第十条 公司控股股东、
实际控制人发生变更时，原承诺尚未履行完毕的，应当依法继续履行或由新控股股东、实际控制人予以承接；法律法规或者监管规则
另有规定的，从其规定。
第三章 承诺事项核查
第十一条 承诺事项核查分为定期核查和专项核查。
定期核查原则上每年至少开展两次，对公司及承诺相关方尚未履行完毕的承诺事项进行全面核查。定期核查应与年度报告、半年
度报告编制工作相衔接，确保年度报告中承诺事项披露内容真实、准确、完整。专项核查根据监管要求、公司实际情况或者承诺事项
履行需要适时开展。
第十二条 承诺事项核查内容主要包括：
（一）承诺相关方；
（二）承诺事项类型；
（三）承诺具体内容；
（四）承诺披露文件及披露时间；
（五）承诺履行期限；
（六）承诺履行进展情况；
（七）承诺履行证明材料；
（八）其他与承诺履行有关的事项。
第十三条 开展承诺事项核查时，应当坚持真实、准确、完整的原则，对承诺事项履行情况进行客观核查，不得隐瞒、遗漏或者
弄虚作假。发现承诺事项可能存在未履行、超期未履行或者履行存在重大风险等情形的，应当及时通知承诺相关方进行核实，并督促
履行；对于相关方无法履行承诺的情形应督促其及时整改，涉及信息披露义务的，按照有关规定执行。
第十四条 承诺事项核查形成的工作底稿、证明材料、核查记录及相关资料应当及时整理归档，作为承诺事项持续跟踪和后续核
查的重要依据。
第四章 核查管理职责
第十五条 董事会办公室/证券部是公司承诺事项核查工作的牵头部门，履行下列职责：
（一）负责制定并修订承诺事项核查管理办法；
（二）负责组织开展承诺事项定期核查和专项核查；
（三）负责督促和指导相关部门、下属企业落实承诺事项核查工作；
（四）负责汇总承诺事项核查情况，并建立承诺事项核查档案；
（五）负责本办法规定的其他工作。
第十六条 公司各部门、下属企业按照职责分工负责本部门、本企业涉及承诺事项的日常管理和核查工作，履行下列职责：
（一）负责核查本部门、本企业承诺事项履行情况；
（二）及时向董事会办公室/证券部报告承诺事项履行进展及存在的问题；
（三）配合开展承诺事项专项核查工作；
（四）负责承诺事项相关证明材料的收集、整理和报送；
（五）负责本办法规定的其他工作。
第五章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司其他有关制度执行。本办法与国家有
关法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件或者《公司章程》的规定为准。
第十八条 本办法经董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4cbde53c-e227-4963-928e-ff16725a0fbc.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《董事会向经理层授权管理办法》（2026年10月制定）
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第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会向经理层授权管理行
为，充分发挥经理层经营管理作用，保障经理层依法行权履职，提高经营决策效率，防范经营管理风险，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规、规
范性文件及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广西博世科环保科技股份有限公司董事会议事
规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事会向经理层的授权管理。
第三条 本办法所称授权，是指董事会在法律法规、《公司章程》规定范围内，将依法可以授权的部分决策事项授权经理层行使
。
第四条 董事会向经理层授权实行常规授权和临时授权。
常规授权是指董事会通过本办法等制度性文件实施的持续授权。临时授权是指董事会根据经营管理需要，对特定事项实施的专项
授权。
第二章 授权基本原则
第五条 董事会向经理层授权应当遵循下列原则：
（一）依法合规原则：严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法行使授权，不得违反法定职责分工。
（二）权责统一原则：坚持授权与责任相统一，授权对象应当在授权范围内依法履职，并承担相应责任；
（三）审慎授权原则：根据公司经营管理实际需要，合理确定授权事项、权限范围和授权期限，确保风险可控；
（四）授权不免责原则：董事会授权后，应当依法履行监督职责；经理层应当依法履行授权职责，不得以董事会授权为由免除相
应责任；
（五）动态调整原则：董事会应当根据法律法规、监管要求、经营管理需要以及经理层履职情况，对授权事项实行动态管理。
第六条 董事会法定职权不得授权。
法律法规、规范性文件、《公司章程》规定应当由股东会或者董事会决定的事项，不得授权经理层决定。未经股东会授权，董事
会不得将股东会授予董事会行使的职权再行授权。
第三章 授权实施条件
第七条 董事会向经理层授权，应当符合下列条件：
（一）授权事项不属于法律法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》规定必须由股东会或者董事会决定的事项；
（二）授权事项属于决策时限要求较高、发生频率较高或者具有较强经营管理属性的事项；
（三）经理层具备对授权事项进行研究、判断、决策和组织实施的能力；
（四）授权事项的风险能够通过公司现有内部控制、合规管理和监督机制得到有效控制；
（五）授权事项的范围、权限、程序、期限和责任明确。
第八条 董事会决定授权时，应当根据授权事项的性质、风险程度和公司经营管理实际，明确授权对象、授权事项、权限范围、
有效期限、行权条件、报告要求及监督方式。临时授权应当通过董事会决议等方式作出；常规授权可以通过本办法、授权清单或者公
司其他制度文件予以明确。
第四章 授权范围和权限
第九条 董事会向经理层授权的范围，应当限定在股东会对董事会授权且允许董事会转授权的事项范围，以及《公司章程》赋予
董事会职权中依法可以授权的部分决策事项范围内。
第十条 在股东会对董事会的授权范围内，董事会授权经理办公会决定下列未达到董事会审议标准的关联交易事项：
（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30万元以下的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的成交金额在 300万元以下的关联交易，或虽然超过 300万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值
比例低于 0.5%的关联交易；
（三）连续十二个月内与同一关联人进行的交易，或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应累计计算。累计后达到
上述董事会审议标准的，应提交董事会审议，不能直接由经理办公会审批。
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.7 条规定履行董事会审议及披露义务的关联交易，不再纳入判断是
否需要提交董事会（或经理办公会）审批的累计计算范围；但判断是否达到第 7.2.8 条股东会审议标准时，该等已披露且未履行股
东会审议程序的关联交易仍应纳入累计计算范围。
第十一条 公司投资事项按照《公司章程》《投资管理制度》及公司相关议事规则规定的权限和程序履行决策程序。
属于经理办公会权限范围内的投资事项，由经理办公会集体研究决定；属于董事会或者股东会审批权限的，不得通过本办法下放
或者变更其审批权限。公司针对特定企业、特定投资类型或者具体投资事项另有专项授权规定的，从其规定。第十二条 除常规授权
事项外，董事会可以根据公司经营管理需要，通过董事会决议方式，就特定事项向经理层作出临时授权。
临时授权应当明确授权对象、授权事项、权限范围、有效期限、行权条件、报告要求和监督方式。临时授权事项实施完毕或者授
权期限届满，授权自动终止。第十三条 下列事项不得授权经理层决定：
（一）法律法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》规定应当由股东会或董事会集体决定的事项；
（二）股东会授权董事会但未允许转授权的事项；
（三）公司提供担保事项；
（四）依法应当由董事会或者股东会审议的财务资助事项；
（五）公司发行证券、重大资产重组、合并、分立、解散、清算、变更公司形式等重大事项；
（六）制定公司的基本管理制度，决定公司内部管理机构设置，聘任或者解聘高级管理人员等董事会法定职权事项；
（七）涉及公司重大利益、重大风险或者可能对公司证券交易价格产生重大影响的事项；
（八）董事会认为不得授权的其他事项。
第五章 授权行权管理
第十四条 经理层应当严格按照董事会授权范围行使职权。董事会授权事项应当按照公司《经理办公会议事规则》履行集体决策
程序，不得以个人决定或者其他形式代替集体决策。授权事项属于公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单范围的，应当按照有
关规定履行党委前置研究讨论程序。
第十五条 经理层应当严格按照董事会授权范围，遵循忠实、勤勉、审慎的原则行使职权，确保决策依据充分、程序规范、结果
合理。经理层不得变更或者超越授权范围，不得以提高决策效率为由降低决策标准或者简化法定程序。第十六条 经理层在授权事项
研究、决策和执行过程中，发现授权事项存在重大分歧、重大风险、重大不确定性，或者经理层认为需要董事会研究决定的，应当及
时向董事会报告，并提交董事会审议，不得勉强行使授权。
第十七条 董事会应当加强对授权事项的监督管理，采取听取专项报告、查阅资料、专项检查、内部审计等方式，及时掌握授权
事项决策及执行情况，并根据监督检查情况对授权事项实施效果进行评估。
第十八条 发生下列情形之一的，董事会可以调整、暂停或者收回授权：
（一）法律、法规、规范性文件或者《公司章程》发生变化；
（二）公司经营环境或者管理体制发生重大变化；
（三）授权事项存在重大风险或者授权效果未达到预期；
（四）经理层存在越权行权、滥用授权或者未依法履职情形；
（五）董事会认为需要调整授权的其他情形。
经理层认为授权事项不适应公司经营管理实际的，可以向董事会提出调整建议。
第十九条 经理层及相关人员违反本办法规定，超越授权范围、违反授权程序或者滥用授权，造成公司损失或者其他不良影响的
，公司按照有关规定追究相关责任；涉嫌违法违规的，依法移送有关部门处理。董事会未依法履行授权监督职责的，按照有关规定承
担相应责任；涉嫌违法犯罪的，依法移送有关机关处理。
第六章 附则
第二十条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司其他有关制度执行。本办法与国家有
关法律、法规、规范性文件或者《公司章程》不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定为准。
第二十一条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十二条 本办法经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7ce7ed7e-aced-4d80-b744-1c312a4f1d42.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订）
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博世科（300422）：《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c6e85d91-8d7a-480d-a223-41b4d30022b2.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年10月修订）
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博世科（300422）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/25326346-a3e6-4362-b714-dd2148caf2a1.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《公司章程》（2026年10月修订）
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博世科（300422）：《公司章程》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/64b857e8-f647-4283-be9c-f9730bfb4f6a.PDF
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2026-10-28 18:25│博世科（300422）：《董事会议事规则》（2026年10月修订）
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博世科（300422）：《董事会议事规则》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:24│博世科（300422）：关于择期召开股东会的公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于
拟变更 2026 年度审计机构的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案
》等三项需提交公司股东会审议的议案。结合近期工作安排及公司实际情况，公司董事会同意择期召开股东会，并审议通过《关于择
期召开股东会的议案》，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告，会议具体召开时间、地点、审议事项等以另行公告的股东会
通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0e1d0474-b596-4eb8-9693-ce94238bad03.PDF
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2026-10-28 18:24│博世科（300422）：2026年三季度报告
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博世科（300422）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5fe97205-81c1-4c68-8e2f-199d1570d0ae.PDF
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2026-10-28 18:22│博世科（300422）：关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告
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一、累计诉讼、仲裁事项情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.7.3条的规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计
算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的，应当履行信息披露义务。已经
按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-052）
。
截至本公告披露日，公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）自前次累计诉讼事项公告披露至今（即自 202
6年 8月 18日至 2026年 10月 27日）新增发生诉讼、仲裁事项累计金额 7,913.11万元，占公司 2025年度经审计净资产的 12.79%，
其中，公司或子公司作为原告（申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 4,947.79 万元；公司或子公司作为被告（被申请人/第三
人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 2,965.32万元。截至本公告日，上述诉讼已结案金额 103.02万元。前十大诉讼情况详见附件《
累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在审理过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/85b1f48e-6684-406d-a990-75d91c561a7c.PDF
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2026-10-28 18:22│博世科（300422）：2026年第三季度报告披露的提示性公告
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特别提示：公司 2026年第三季度报告将于 2026年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查
阅。
2026年 10月 28日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于<2
026年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况及经营情况，公司《2026年第三季度报告》将于 2026年 10月 2
9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fc41fbec-4fe6-4dad-bf9b-0416ce808aba.PDF
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2026-10-28 18:22│博世科（300422）：关于拟变更2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
3、变更原因：基于广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及审计工作安排，为保障审计工作的
独立性、客观性与专业性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，
公司通过竞争性磋商方式选聘2026年度审计机构，拟聘任信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，
聘期一年。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更2026年度审计机构事项无异议。
5、公司本次拟变更2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定。
公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更 2026年度审计机构的议案》。根据相关法律法
规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经综合评估及审慎研究，为
保障公司审计工作的独立性、客观性与专业性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟变更信永中和会计师事务所为公司 2026 年度
财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所共有合伙人257人，注册会计师1,799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过700人。
信永中和会计师事务所2025年度业务收入为40.56亿元，其中审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度
，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化、体育和娱乐业，水利、
环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号）
，判决该所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。该所已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736
号），判决该所承担5%的连带赔偿责任，金额为700余元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号）
，判决该所承担20%的连带赔偿责任，金额为1,500余元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次、纪律处分1次
。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年
开始在信永中和会计师事务所执业，拟于2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
签字注册会计师周佩嘉女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中
和会计师事务所执业，拟于2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永
中和会计师事务所执业，拟于2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参考行业、市场水平与信永中和会计师事务所
协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并办理选聘结果公布、合同签订等相关事宜。
二、拟变更审计机构的情况说明
（一）前任审计机构情况及上年度审计意见
公司前任审计机构容诚会计师事务所已连续为公司提供审计服务3年，近三年均出具了标准无保留意见的审计报告。容诚会计师
事务所在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。公司不存在已
委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情形。
（二）拟变更审计机构的原因
基于公司业务发展需要及审计工作安排，为保障审计工作的独立性、客观性与专业性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司通过竞争性磋商方式选聘2026年度审计机构，拟聘任信永中和会
计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任审计机构的沟通情况
公司已就本次变更审计机构事项与容诚会计师事务所、信永中和会计师事务所进行了沟通，前后任审计机构均已知悉本事项且对
本次变更无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求
和其他相关规定，积极沟通并做好配合工作。
三、拟变更审计机构需履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟变更2026年度审计机
构的议案》。
（二）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分了解，对选聘事务所的条件、评分方法进行了事前审核，并于2026年
10月27日召开第七届董事会审计委员会第五次会议，对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面进行了审查和评价，同时对本次变更审计机构的原因及选聘情况进行了审核，审议通过《关于拟变更2026年度审计机构的议案
》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司第七届董事会第十次会议审议。
（三）生效日期
本次变更审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2613de1b-26a8-4ee9-8044-485d1fe1e78d.PDF
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2026-10-28 18:22│博世科（300422）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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博世科（300422）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-16 17:06│博世科（300422）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1823号）同意注册，
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）160,164,116股，每股面值 1.00 元，发行价格 3.37 元/股，募集资金总额为人民币 539,
753,070.92元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 531,279,414.37元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行审验，并出具了“容诚验字[2026]230Z0123号”《验资报告》。
二、募集资金专项账户存储情况
为规范公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《广西博世科环保科技股份有限公
司募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司于 2026年 8月 13日召开第七届董事会第九次会议，经公司 2025年第六次临时股东
会授权，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金。公司与中国工商银行股份有限公
司南宁分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司刊登在中国证监会
指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订向特定对象发行股票募集资金三方监管协议的公告》
。
三、募集资金的使用及募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将募集资金账户余额全部用于补充公司流动资金，该募集资金专项账户将不再使用。
公司于今日办理完毕募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 注销时间
公司 中国工商银行南宁市高新 2102111019300****** 2026年 10 月 16日
科技支行
上述募集资金专项账户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止，公司本次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1424d022-ec0a-490a-a09f-a19ae579769d.PDF
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2026-10-12 18:54│博世科（300422）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于今日收到公司副经理陈国宁先生提交的书面辞职报告，陈国
宁先生因个人原因申请辞去公司副经理及子公司的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。辞职后，陈国宁先生将不在公司及子公司担任任何职务。陈国宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任上
述职务不会对公司日常生产经营产生影响。
截至本说明披露日，陈国宁先生直接持有公司股票1,387,841股，占公司总股本的0.20%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
陈国宁先生将按照公司相关制度做好工作交接。根据相关法规规定，陈国宁先生作为任期届满前离任的高级管理人员，将在就任时确
定的任期内（即2025年5月28日至2028年5月27日）及任期届满后六个月内，继续遵守以下股份转让限制性规定：
（1）自实际离任之日起六个月内，不转让本人持有及新增的公司股份；
（2）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；
（3）严格遵守法律法规及规范性文件对高级管理人员股份转让的其他相关规定。陈国宁先生承诺离任后继续遵守《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度关于股份变动的相关规定。
特此说明。
广西博世科环保科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/da4ccdae-65d3-472c-ba97-4b2181c92344.PDF
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2026-10-12 18:54│博世科（300422）：关于公司副经理辞职的公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副经理陈国宁先生提交的书面辞职报告，陈国宁
先生因个人原因申请辞去公司副经理及子公司的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。辞职后，陈国宁先生将不在公司及子公司担任任何职务。陈国宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任上述
职务不会对公司日常生产经营产生影响。
截至本公告披露日，陈国宁先生直接持有公司股份 1,387,841 股，占公司总股本的 0.20%，其配偶或其他关联人未持有公司股
份。陈国宁先生将按照公司相关制度做好工作交接。陈国宁先生辞去公司副经理职务后，其在原定任期内（即2025年 5月 28日至 20
28年 5月 27日）和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度关于股份变动的各项规定。
陈国宁先生在担任公司副经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对陈国宁先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的敬意
和衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/93b8fe17-4f8f-45ac-9467-1f464da9e4c8.PDF
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2026-09-30 17:46│博世科（300422）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内
资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
2026年 5月 15日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司及子
公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度新增为子公司（含额度有效期内新设或
纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币20.96亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金
融机构或业务合作方的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。其中，预计为资
产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 15.85亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度不
超过人民币 5.11亿元，实际担保金额、担保方式、担保范围等以最终签署并生效的担保合同为准。担保额度有效期为自公司股东会
批准之日起 12个月止。担保额度在有效期内可循环滚动使用。担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间调剂，但仅能在资产
负债率 70%以上（含）或以下的同类被担保对象间调剂。股东会授权经营管理层在上述额度范围内具体办理担保业务的相关手续，签
署各项法律文件。公司不再另行召开董事会或股东会审议相关担保事项。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信及对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-019）及相关进展公告。
二、担保进展情况
为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资孙公司广西科佳装备科技有限公司（以下简称“科佳装备”）分别向华夏银行股份
有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行（以下简称“华夏银行五象支行”） 、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行（
以下简称“北部湾银行兴宁支行”）各申请人民币 1,000万元流动资金贷款，借款期限分别为 3年、1 年。根据银行要求，公司分别
为上述融资业务提供连带责任保证担保。近日，公司分别与华夏银行五象支行、北部湾银行兴宁支行签订了相关保证合同。
经公司 2025年年度股东会审议通过并授权，同意公司 2026年度新增为科佳装备提供担保额度不超过人民币 20,000万元，本次
担保事项在股东会审批额度及授权范围内。
（一）被担保人基本情况
公司名称
成立时间
注册资本
股权结构
广西科佳装备科技有限公司
2020 年 4 月 15 日
注册地点 南宁高新区高安路 101号
4,500.00 万元
法定代表人 邵天明 法定代表人
公司全资子公司广西博世科环境科技有限公司持股占比 100.00%
主营业务 主要从事环保设备销售与服务及进出口贸易等业务
2025年末/2025年度 2026年6月末/2026年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 91,415.40 67,087.77
负债总额 83,545.87 60,210.11
主要财务数据 其中：银行贷款总额 12,996.60 13,158.20
（单位：万元） 流动负债总额 62,086.21 48,434.99
净资产 7,869.53 6,877.66
营业收入 28,329.74 11,121.84是否为失信被执行人
利润总额
净利润
否
是否有正在履行的诉讼 截至 2026 年 6月末，科佳装备不存在正在履行的诉讼。
其他或有事项说明 因公司、科佳装备向银行借款，根据银行的要求，科佳装备需为借款事项提供
保证担保、应收账款质押担保；
（二）保证合同主要内容
1、公司与华夏银行五象支行签订的《保证合同》
（1）合同签订主体
甲方（保证人）：广西博世科环保科技股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行（2）被担保的主合同：乙方与债务人所签订的《流
动资金借款合同》。
（3）被担保的主债权：甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类
为流动资金贷款，币种为人民币，本金金额为人民币（大写）壹仟万元整。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证范围：主债权本金人民币壹仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、
评估费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
（6）保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
（7）合同的生效条件：本合同自双方签署之日起生效。
2、公司与北部湾银行兴宁支行签订的《保证合同》
（1）合同签订主体
保证人：广西博世科环保科技股份有限公司
债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行
（2）被担保的主合同：债权人和债务人签署的《广西北部湾银行流动资金借款合同》。
（3）被担保的主债权：主债权本金金额为人民币 10,000,000.00 元（大写壹仟万元整）。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率
变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、公证费、评估费、鉴定费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
（6）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
（7）合同的生效条件：本合同自双方当事人签章之日起生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司的担保总金额（含子公司之间的担保）为 324,425.42万元，担保总余额为 191,096.97万元，
担保总余额占公司 2025年经审计净资产的 308.87%。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与华夏银行五象支行、北部湾银行兴宁支行分别签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/37bd3edb-8a71-48f5-812d-211f899b4b21.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书
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博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d493451f-7e19-4ecb-ae63-205adcb21eef.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行A股股票董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1823号）同意注册，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象南宁化工集团有限公司（以下简称“南化
集团”）发行160,164,116股人民币普通股。
公司现就本次向特定对象发行股票事项涉及公司董事、高级管理人员持股变动的情况报告如下：
公司本次股份认购对象为南化集团。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量不变，持股比例因股本总数变动而被动稀
释，具体情况如下：
姓名 职务 发行前 发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
陈国宁 副经理 1,387,841 0.26% 1,387,841 0.20%
注：以上持股数量为董事和高级管理人员的直接持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/46bddaf7-3dcb-47d4-a420-dd1b52823375.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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博世科（300422）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6e8e27c0-585d-46ac-8dda-4688591155c9.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：关于持股5%以上股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告
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广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告
本次权益变动所涉的信息披露义务人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为信息披露义务人、持股5%以上股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）、王双飞所
持广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份的表决权恢复、持股比例被动稀释，不涉及持股数量的变化，不触及
要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动的内容
1、表决权恢复
2025年1月20日，南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰签署了《表决权委托
协议》，约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计122,529,913股股份（占公司发行前总股本的22.95%）对应的
表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使，委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至以下时点中的较早者：（1）《表决权委
托协议》生效之日起届满36个月；（2）南化集团或其关联方通过二级市场增持、协议受让或认购发行人发行股份等方式持有发行人
股份直至成为发行人第一大股东之日（股份登记在南化集团或其关联方名下之日）。2025年2月28日，前述表决权委托事项生效，南
化集团成为实际支配公司最多表决权的主体，为公司控股股东，并取得公司控制权。同时，表决权委托方宁国国控、王双飞、宋海农
、杨崎峰与受托方南化集团分别构成一致行动关系。具体内容详见公司于2025年1月21日、2025年1月23日、2025年2月28日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1823号）同意注册，公司向特定对象南化集团发行人民币普通股（A股）160,164,116股。本次向特定对象发行股票新增股份的登记手
续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕后，上述新增股份将于2026年10月9日在深圳证券交易所上市。发行完成后
，南化集团将直接持有公司160,164,116股股份，成为公司第一大股东，上述表决权委托终止，南化集团与宁国国控、王双飞、宋海
农、杨崎峰的一致行动关系解除，各方股东所持公司股份对应的表决权恢复。公司控股股东仍为南化集团，实际控制人仍为广西壮族
自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2、持股比例被动稀释
因公司实施上述向特定对象发行股票事项，发行完成后公司总股本由533,880,389股增加至694,044,505股，持股5%以上股东宁国
国控、王双飞的持股数量均保持不变，宁国国控持股比例由9.78%被动稀释至7.52%，王双飞持股比例由9.38%被动稀释至7.22%，上述
权益变动触及1%的整数倍。
（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况
近日，公司收到信息披露义务人宁国国控、王双飞分别出具的《广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》，本次
权益变动前后，各方持有公司的股份数量及享有表决权的情况如下：
股东姓名 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有股 表决权 持有股份数 持有股 表决权 较定增前被
数量（股） 份比例 比例 量（股） 份比例 比例 动稀释的持
股比例
南化集团 - - 22.95% 160,164,116 23.08% 23.08% -
宁国国控 52,198,764 9.78% - 52,198,764 7.52% 7.52% 2.26%
王双飞 50,090,697 9.38% - 50,090,697 7.22% 7.22% 2.16%
股东姓名 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有股 表决权 持有股份数 持有股 表决权 较定增前被
数量（股） 份比例 比例 量（股） 份比例 比例 动稀释的持
股比例
宋海农 10,120,226 1.90% - 10,120,226 1.46% 1.46% 0.44%
杨崎峰 10,120,226 1.90% - 10,120,226 1.46% 1.46% 0.44%
二、本次权益变动所涉及后续事项
1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，亦未触及要约收购，不会对公司的治理结构及持续经营产生
重大影响。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》等相关规定，信息披露义务人宁国国控、王双飞已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登 在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司简
式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、宁国国控、王双飞分别出具的《广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/431a76e2-62be-4dab-a192-9e6eb755e30a.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（宁国国控）
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博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（宁国国控）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a60f8743-a6e1-4292-bb40-468f2eaa2b98.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（王双飞）
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博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（王双飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b153226a-0c59-4c3f-b67f-e4d17998104a.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件于 2026年 9月 29日在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/03109c92-36e9-404d-a188-0046be558245.PDF
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2026-09-30 00:00│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票上市公告书
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c9e2bf35-d560-4436-908f-086535566a8a.PDF
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2026-09-18 17:26│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e00601db-5b1e-4183-99e3-9ee433d74ef1.PDF
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2026-09-18 17:26│博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票发行过程和
│认购对象合规性的报告
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博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7035c842-64b4-4b61-80bf-407cc01acb7e.PDF
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2026-09-18 17:26│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8f7045a4-f525-4880-8cab-1dbb3fb18ead.PDF
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2026-09-18 17:24│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券
交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于 2026年 9月 18日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/44f30080-049a-4237-9654-3c2db206096c.PDF
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2026-09-17 17:58│博世科（300422）：关于签订向特定对象发行股票募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕1823号）同意注册，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 9月向特定对象
发行人民币普通股（A股）160,164,116股，每股面值 1.00元，发行价格 3.37 元/股，募集资金总额为人民币 539,753,070.92 元，
扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 531,279,414.37元。
上述募集资金到账时间为 2026年 9月 15日，募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“容诚验
字[2026]230Z0123号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立和募集资金监管协议签订情况
为规范公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《广西博世科环保科技股份有限公
司募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司于 2026年 8月 13日召开第七届董事会第九次会议，经公司 2025年第六次临时股东
会授权，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为加强公司募集资金管理，保护中小投资者利益，近日，公司与中国工商银行股份有限公司南宁分行、保荐机构申万宏源证券承
销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。专户情况如下：
开户主体 募集资金专项用途 开户银行 募集资金专户账号
公司 补充公司流动资金 中国工商银行南宁市 2102111019300******
高新科技支行
三、募集资金监管协议的主要内容
1、协议签订主体
甲方：广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司南宁分行（以下简称“乙方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）
2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2102111019300******，截至 2026年 9月 9日，专户余
额为零万元。该专户仅用于甲方补充公司流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙
方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
4、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人何搏、李岳峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，
甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
四、备查文件
经各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f13a9c2e-f9c0-4a5f-b7d0-89626f19eab3.PDF
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2026-09-11 18:11│博世科（300422）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内
资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
2026年 5月 15日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司及子
公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度新增为子公司（含额度有效期内新设或
纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币20.96亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金
融机构或业务合作方的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。其中，预计为资
产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 15.85亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度不
超过人民币 5.11亿元，实际担保金额、担保方式、担保范围等以最终签署并生效的担保合同为准。担保额度有效期为自公司股东会
批准之日起 12个月止。担保额度在有效期内可循环滚动使用。担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间调剂，但仅能在资产
负债率 70%以上（含）或以下的同类被担保对象间调剂。股东会授权经营管理层在上述额度范围内具体办理担保业务的相关手续，签
署各项法律文件。公司不再另行召开董事会或股东会审议相关担保事项。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信及对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-019）及相关进展公告。
二、担保进展情况
1、基本情况
为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特环保”）向柳州银行股份
有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请人民币 1,000万元的融资借款，借款期限为 12个月。根据银行要求，公
司及公司的全资孙公司广西博测检测技术服务有限公司（以下简称“博测检测”）需为本次融资业务提供连带责任保证担保。近日，
公司、博测检测分别与柳州银行南宁分行签订了《保证合同》。
根据公司 2025 年年度股东会授权，同意公司 2026年度新增为科丽特环保提供担保额度不超过人民币 20,000万元，本次公司为
科丽特环保提供担保事项在股东会审批额度及授权范围内。经博测检测股东决定，同意博测检测为科丽特环保本次融资业务提供连带
责任保证担保。
2、被担保人基本情况
公司名称 广西科丽特环保有限公司 广西科丽特环保有
限公司
南宁高新区高安路 101 南宁高新区高安路
101
成立时间 2018年 4月 16日 2018年 4月 16日
注册地点 注册地点
号 号
注册资本 5,000.00万元 5,000.00万元
法定代表人 张挺 法定代表人 张挺
股权结构 公司全资孙公司广西科佳装备科技有限公司持股占比 100.00%
主营业务 主要从事环卫服务业务
2025年末/2025年度 2026年6月末/2026年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 29,856.91 23,690.21
负债总额 23,810.30 18,448.41
法定代表人
主要财务数据 公司全资孙公司广
西科佳装备科技有限公司持股占比 100.00%
其中：银行贷款总额 5,325.73 5,224.20 总资产
（单位：万元） 负债总额
流动负债总额 16,604.70 14,161.41 其中：银行贷款总
额
净资产 6,046.61 5,241.79 流动负债总额
营业收入 17,723.90 4,708.75 营业收入
利润总额 1,754.79 84.32 利润总额
主要财务数据
（单位：万元）
总资产
负债总额
其中：银行贷款总额
流动负债总额
29,856.91 23,690.21
23,810.30 18,448.41
5,325.73 5,224.20
16,604.70 14,161.41
净资产 6,046.61 5,241.79
营业收入
利润总额
17,723.90 4,708.75
1,754.79 84.32
是否为失信被执行人 净利润 1,197.06 -37.95
是否有正在履行的诉讼 否
其他或有事项说明 截至 2026年 6月 30日，科丽特环保涉诉金额为 10.81万元。
1、因公司及子公司向银行借款，根据银行要求，科丽特环保需为借款事
项提供保证担保、存单质押担保；
2、因子公司向股东借款，根据股东要求，科丽特环保需为借款事项提供
项目收益权质押担保。
3、保证合同主要内容
（1）合同签订主体
保证人：广西博世科环保科技股份有限公司、广西博测检测技术服务有限公司
债权人：柳州银行股份有限公司南宁分行
（2）被担保的主合同：债务人科丽特环保与柳州银行南宁分行签订的《人民币借款合同》。
（3）被担保的主债权：保证人所担保的主债权本金金额为人民币10,000,000.00元（大写壹仟万元整）。
（4）保证方式：连带责任担保。
（5）保证范围：因主合同而产生的主债权本金及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息）、复利、罚息、债务人未履行生
效法律文书而产生的迟延履行债务利息、违约金、损害补偿金、税费、手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及实现债
权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、鉴定费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用。
（6）保证期间：保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止。
（7）合同的生效条件：合同经各方法定代表人/负责人或授权代理人签名（或签章），并加盖公章（或合同专用章）后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司的担保总金额（含子公司之间的担保）为 335,075.42万元，担保总余额为 208,756.42万元，
担保总余额占公司 2025年度经审计净资产的 337.41%。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司、博测检测与柳州银行南宁分行分别签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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2026-08-19 19:06│博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之发行保荐
│书
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博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/64e067dd-ca13-4b1a-87f5-2202678c247a.PDF
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2026-08-19 19:06│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/790a6901-6932-4fac-a2eb-87eb31b8848a.PDF
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2026-08-19 19:06│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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博世科（300422）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d4f61c6a-adb2-4860-9c64-ebcc2d2bfa52.PDF
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2026-08-17 20:08│博世科（300422）：关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告
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一、累计诉讼、仲裁事项情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.7.3条的规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计
算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的，应当履行信息披露义务。已经
按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-040）
。
截至本公告披露日，公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）自前次累计诉讼事项公告披露至今（即自 202
6 年 6月 17 日至 2026年 8月 17日）新增发生诉讼、仲裁事项累计金额 6,427.25万元，占公司 2025年度经审计净资产的 10.39%
，其中，公司或子公司作为原告（申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 348.14万元；公司或子公司作为被告（被申请人/第三人
）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 6,079.11万元。截至本公告日上述诉讼已结案金额13.19万元。前十大诉讼情况详见附件《累计诉
讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在审理过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/57d398fa-db7e-4393-a5b4-0b634dd15288.PDF
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2026-08-14 09:02│博世科（300422）：关于调整公司组织架构的公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于
调整公司组织架构的议案》。为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、提升运营效率和优化管理流程，董事会同意
对公司现行组织架构进行优化和调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8278d991-6f2f-4dca-b987-a43b31163281.pdf
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2026-08-13 17:58│博世科（300422）：2026年半年度报告摘要
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博世科（300422）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a15681cf-e282-4f9b-8e00-114dcef7f901.PDF
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2026-08-13 17:58│博世科（300422）：2026年半年度报告
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博世科（300422）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1ab6cf22-651d-47c9-8b4e-90e959613dad.PDF
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2026-08-13 17:52│博世科（300422）：关于会计政策变更的公告
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博世科（300422）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f798cf0e-6420-4a69-bab5-007aead6afc3.PDF
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2026-08-13 17:52│博世科（300422）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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特别提示：公司《2026年半年度报告》将于 2026 年 8月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意
查阅。
2026年 8月 13日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于<20
26年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2026年半年度报告》及其摘要将于 20
26年 8月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f968fc2a-b884-4229-8ecb-d214058ff9f8.PDF
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2026-08-13 17:46│博世科（300422）：第七届董事会第九次会议决议公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年 7月 20日以传真、短信、电子邮件和电话等方
式向全体董事发出第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2026年 8月 13日在广西南宁市高新区高安路 101号公司 13 楼会议
室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司全体高级管理人
员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法
有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容公允地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会全体成员已对《2026 年半年度报告》中的财务信息进行了事前审核，并出具了同意的意见。公司全体董
事、高级管理人员对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环
保科技股份有限公司 2026年半年度报告》《广西博世科环保科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
经与会非关联董事认真讨论与审议，结合公司实际情况，同意公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬实
行正、副职岗位分级管控，由基本年薪、绩效年薪、津补贴等构成。其中，基本年薪与津补贴按月发放；绩效年薪与公司经营业绩及
个人履职考核结果挂钩，其占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，并落实薪酬风险递延机制。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、提升运营效率和优化管理流程，经全体董事认真讨论与审议，同意对
公司现行组织架构进行优化和调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司
组织架构的公告》。
四、审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，经公司 2025年第六
次临时股东会授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用。公司将在募集资金到账后一
个月内，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。董事会授权公司董事长或其授权的其他人士
负责办理开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5435e644-63c4-4c73-89b4-7e583089da2e.PDF
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2026-08-13 17:42│博世科（300422）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博世科（300422）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/59497ec1-cfa4-46d5-822e-fe917bcddf35.PDF
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2026-08-10 19:08│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/1f272c3c-76ce-4906-92a4-e0a07581b496.PDF
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2026-08-10 19:08│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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博世科（300422）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/30e6a6ce-d3c3-40a1-b55f-8a86051db1a3.PDF
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2026-06-30 18:22│博世科（300422）：关于股东所持股份解除质押的公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东王双飞先生的通知，获悉其所持有的部分股份于
近日办理了解除质押的登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量（股 股份比例 股本比例
东及其一致行
动人
王双飞 是 31,480,000 62.8460% 5.8965% 2025-1-17 2026-6-26 南宁市北港小额贷款有
13,510,000 26.9711% 2.5305% 2026-3-10 2026-6-25 限公司
合计 44,990,000 89.8171% 8.4270% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至目前，公司持股 5%以上股东王双飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 其所持 占公 情况 情况
股份比 司总 已质押股份 占已质 未质 占未
例 股本 限售和冻 押股份 押股 质押
比例 结、标记数 比例 份限 股份
量（股） 售和 比例
冻结
数量
（股）
王双飞 50,090,697 9.3824% 5,098,727 10.1790 0.9550 0 - 0 -
% %
股东 持股数量 持股 累计被质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 其所持 占公 情况 情况
股份比 司总 已质押股份 占已质 未质 占未
例 股本 限售和冻 押股份 押股 质押
比例 结、标记数 比例 份限 股份
量（股） 售和 比例
冻结
数量
（股）
南宁化 0 - 0 - - 0 - 0 -
工集团
有限公
司
宁国市 52,198,764 9.7772% 0 - - 0 - 0 -
国有资
本控股
集团
宋海农 10,120,226 1.8956% 10,120,226 100% 1.8956 7,590,169 75% 0 -
%
杨崎峰 10,120,226 1.8956% 10,120,226 100% 1.8956 7,590,169 75% 0 -
%
合计 122,529,913 22.9508 25,339,179 20.6800 4.7462 15,180,338 59.9086 0 -
% % % %
注：根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）、宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）、王
双飞、宋海农、杨崎峰签署并生效的《表决权委托协议》，自 2025年 2月 28日起，南化集团成为实际支配上市公司最多表决权的主
体，并取得上市公司控制权，表决权委托方宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰与受托方南化集团分别构成一致行动关系。
三、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cd66993e-d633-4063-b282-6a518fb6a400.PDF
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2026-06-30 18:22│博世科（300422）：关于股东所持股份再质押的公告
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博世科（300422）：关于股东所持股份再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ac7ac167-6b4e-4b81-a95d-3b24ef1ca4bc.PDF
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2026-06-25 17:18│博世科（300422）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内
资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
2026年 5月 15日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司及子
公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在 2026年度新增为子公司（含额度有效期内新设或
纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币20.96亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金
融机构或业务合作方的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。其中，预计为资
产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 15.85亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度不
超过人民币 5.11亿元，实际担保金额、担保方式、担保范围等以最终签署并生效的担保合同为准。担保额度有效期为自公司股东会
批准之日起 12个月止。担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间调剂，但仅能在资产负债率 70%以上（含）或以下的同类被
担保对象间调剂。股东会授权经营管理层在上述额度范围内具体办理担保业务的相关手续，签署各项法律文件。具体内容详见公司于
2026年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司
2026年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保进展的情况
为满足日常经营需要，公司的控股孙公司湖南晟明环保科技有限公司（以下简称“晟明环保”）于近日向中国银行股份有限公司
长沙市开福支行（以下简称“中国银行长沙开福支行”）申请借款人民币 320万元，借款期限 12个月，双方签订了借款合同。根据
中国银行长沙开福支行的要求，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）及晟明环保的自然人股
东沈林需为本次借款业务分别按持股比例提供连带责任保证担保。近日，湖南博世科与中国银行长沙开福支行签订了《最高额保证合
同》，湖南博世科将以持有晟明环保的股份比例提供 70%份额的连带责任保证担保。
经公司 2025年年度股东会审议通过并授权，同意湖南博世科 2026年度新增为晟明环保提供担保额度不超过人民币 225万元，本
次担保事项在股东会审批额度及授权范围内。
（一）被担保人基本情况
公司名称 湖南晟明环保科技有限公司
湖南湘江新区麓谷街道
成立时间 2016年 3月 29日 注册地点 谷苑路 389号 1号生产
车间 101
注册资本
股权结构
主营业务
500.00万元 法定代表人 张亮
司全资子公司湖南博世科持股占比 70.00%，沈林持股占比 30%
要从事制浆和造纸专用设备制造、销售等业务
2025 年末/2025年度 2026年3月末/2026年1-3月项目
（经审计） （未经审计）
总资产 3,101.63 2,492.56
负债总额 3,599.21 3,035.11
主要财务数据 其中：银行贷款总额 1,321.27 1,320.00
（单位：万元） 流动负债总额 3,565.80 3,007.13
净资产 -497.57 -542.54
营业收入 3,009.62 319.34
利润总额 -760.25
净利润 -710.79
-44.97
-44.97
是否为失信被执行人
是否有正在履行的诉讼
否
截至 2026年 3月 31日，湖南晟明无涉诉情况。其他或有事项说明 无
（二）保证合同主要内容
1、合同签订主体
保证人：湖南博世科环保科技有限公司
债权人：中国银行股份有限公司长沙市开福支行
2、担保的主合同：债权人与债务人晟明环保之间在合同约定期间内签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合
同，及其修订或补充。
3、担保的主债权：在合同约定期间内主合同项下实际发生的债权。
4、被担保最高债权额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为贰佰贰拾肆万元整。（2）被确定属于本合同之被担保主债权
的，基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司的担保总金额（含子公司之间的担保）为 344,675.42万元，担保总余额为 229,494.01万元，
担保总余额占公司 2025年度经审计净资产的 370.93%。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、湖南博世科与中国银行长沙开福支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0f97608c-2788-4216-8252-06bfc6b8aa83.PDF
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2026-06-18 17:54│博世科（300422）：关于为子公司提供担保的进展公告
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博世科（300422）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2f83ba82-dbd9-442f-a8ae-393157c78a8d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│博世科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635737.PDF
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2026-08-14│博世科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225471922.PDF
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2026-04-24│博世科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168371.PDF
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2026-04-24│博世科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168380.PDF
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2025-10-17│博世科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224716196.PDF
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2025-08-27│博世科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576763.PDF
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2025-04-23│博世科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220032.PDF
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2025-04-23│博世科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220045.PDF
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2024-10-30│博世科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559184.PDF
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2024-08-30│博世科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053543.PDF
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2024-04-26│博世科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835299.PDF
〖免责条款〗
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