公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:56 │博世科（300422）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（南化集团及其一致行动人） │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（王双飞） │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（广州环投） │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-01-23 18:14 │博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（宁国国控） │
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│2025-01-23 17:48 │博世科（300422）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 17:46 │博世科（300422）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:45 │博世科（300422）：关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告 │
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2025-01-24 18:56│博世科（300422）：2024年度业绩预告
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博世科（300422）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/99d9ac04-6b9a-476d-ad64-b4b9e94d9b59.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：关于股东权益变动的提示性公告
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博世科（300422）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cf1349c4-389c-4d1a-92a9-f2cff846c9a1.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（南化集团及其一致行动人）
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博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（南化集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4f263109-46e2-47d9-bd99-0ecc6aead2b4.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（王双飞）
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博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（王双飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/7e2732ca-f64d-4b2e-b4fa-b6d585d1a1b2.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（广州环投）
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博世科（300422）：博世科详式权益变动报告书（广州环投）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0e507eef-a208-4359-b367-ce38096d6b82.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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博世科（300422）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/50233517-3a27-4a98-a9ca-8521d602e04f.PDF
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2025-01-23 18:14│博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（宁国国控）
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博世科（300422）：博世科简式权益变动报告书（宁国国控）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/60a8404d-018a-4f57-b547-746140763516.PDF
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2025-01-23 17:48│博世科（300422）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决
定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司聘请的保荐机构工作人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于 2025年 1 月 23日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司股东大会审议《关于调整关联
借款相关事项暨关联交易的议案》时，关联股东将对该议案回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及
出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）、委
托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2025年 2 月 8 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101 号安徽博
世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 8 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/09d37aed-246b-4176-9c90-08bfe9f44c93.PDF
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2025-01-23 17:46│博世科（300422）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025年 1 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话等
方式向全体董事发出第六届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2025年 1月 23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，会议由董事长张玉家先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规
则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》
经公司 2023 年年度股东大会授权，公司与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）签订了《借款协议》，
协议约定宁国国控向公司提供借款的年化利率为其 2024 年度平均综合融资成本，截至本公告披露日，公司向宁国国控关联借款本金
余额为 32,777 万元。为进一步提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，满足公司日常营运资金需求，经与宁国国控沟通
协商，双方拟将原协议约定的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp”，同时，
公司拟对本笔借款提供相应的增信措施，包括但不限于使用自有资产、子公司资产、持有的子公司股权抵押或质押等。
经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，公司与广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”
）签订《借款协议》及相关补充协议，截至本公告披露日，公司向广州环投关联借款本金余额为 11,000 万元。经公司与广州环投沟
通协商，本次拟补充质押公司所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司、广西博测检测技术服务有限公司股权作为本笔借款
的增信措施。
截至本公告披露日，公司与广州环投、宁国国控尚未就本次借款调整事项签订正式书面文件，亦未实际办理抵押或质押登记手续
，具体调整内容、时间、方式等以公司股东大会审议通过、双方签订的协议以及实际办理登记的情况为准，其余未调整事项仍按各方
签订的协议执行。
经全体非关联董事认真审议与讨论，同意公司本次调整关联借款相关事项暨关联交易的事项。董事会提请股东大会授权领导班子
会具体办理本次调整事项所涉的相关事宜，包括但不限于签订相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已召开第六届董事会独立董
事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议批准。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整关联借
款相关事项暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，董事张玉家先生、程凯丰先生、王结良先生、程正先生、马宏波先生回避表决，有效表决票为 4 票。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cf55d50a-d7ea-4045-9f4d-307bb9de82f9.PDF
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2025-01-23 17:45│博世科（300422）：关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告
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博世科（300422）：关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-23 17:45│博世科（300422）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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博世科（300422）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/bd622690-3820-4c68-941f-357bba763b0f.PDF
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2025-01-20 20:14│博世科（300422）：关于择期召开股东大会的公告
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安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《
关于择期召开股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninf
o.com.cn/）的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》。
经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的股东大会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3b4ac462-1822-402f-924c-f2855f82d61e.PDF
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2025-01-20 20:11│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票预案
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5b64e5a0-dbd3-48fb-91fc-fdc37aeb6db4.PDF
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2025-01-20 20:11│博世科（300422）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告
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博世科（300422）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/dba951d6-e1e2-4e30-8f12-2396ff1eb2fc.PDF
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2025-01-20 20:11│博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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博世科（300422）：博世科2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f70224d0-49bb-4ff3-b4eb-8e263fe933d7.PDF
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2025-01-20 20:11│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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博世科（300422）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3e8fd23d-c2f2-4556-a542-68f83c113af9.PDF
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2025-01-20 20:10│博世科（300422）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
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博世科（300422）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f244e7b3-4dc4-4384-8e08-9f27e8bbd60a.PDF
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2025-01-20 20:10│博世科（300422）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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博世科（300422）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/8d16c53c-f7d0-41c1-a0e1-4f394e182ad6.PDF
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2025-01-20 20:10│博世科（300422）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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博世科（300422）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0d284b5e-b6a8-4369-beea-81a0d26acbd1.PDF
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2025-01-20 20:09│博世科（300422）：《舆情管理制度》（2025年1月制定）
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为加强安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范
性文件以及《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第一章 总则
第一条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息
第二条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副
组长，成员由公司其他高级管理人员组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向当地证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，由公司董事会办公室负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核
实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上
报董事会秘书。公司董事会办公室负责协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作。
第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 董事应当及时关注媒体对公司的报道，发现与公司实际情况不符、可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易产生较大
影响的，应当及时向有关方面了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
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