公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:59 │博世科（300422）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：2025年度董事会审计委员会履职报告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:58 │博世科（300422）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-23 19:59│博世科（300422）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定于
2026年 5月 15日（星期五）召开 2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2026年 5月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信及对外 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
6.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措 非累积投票提案 √
施暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披
露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬相关情况。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，《关于 2025年度拟不进行利润分配
的议案》《关于公司及子公司2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过；股东会审议《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对该议案回避表决
。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》，授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2026年 5月 14日 17:00前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101号广
西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司董事会办公室/证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101号公司董事会办公室/证券部
联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ad191bc-98e7-43a3-952c-7dab53aad930.PDF
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2026-04-23 19:58│博世科（300422）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）《广西博世科环保科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事会审计委员会实施细则》”）
的有关规定，现将广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度
履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事曾萍、独立董事张正堂、董事王结良组成。其中，主任委员由具有专业会计
资格的独立董事曾萍担任。2025年 5月 28日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于推选公司第七届董事会各专门委员会
委员的议案》，公司第七届董事会审计委员会由独立董事曾萍、独立董事蒙永亨、独立董事侯治平组成。其中，主任委员由具有专业
会计资格的独立董事曾萍担任。
董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委
员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 6次审计委员会专门会议及 2次专项沟通会，审计委员会各位委员均亲自出席会议。具
体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议/讨论内容
1 第六届董事会审 2025.2.28 就2024年年报关键审计事项及重点关注事
计委员会第十一 项进行讨论和沟通
次会议
2 专项沟通会 2025.4.16 就2024年年报审计工作进行专项沟通
序号 会议名称 召开日期 审议/讨论内容
3 第六届董事会审 2025.4.21 1.《2024年年度报告》及其摘要
计委员会第十二 2.《2024年度财务决算报告》
次会议 3.关于补充确认关联交易的议案
4.关于 2025年度日常关联交易预计及确认
2024年度日常关联交易的议案
5.《2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审计报告》
6.《2024年第四季度募集资金存放及使用
情况的专项审计报告》
7.《2025年第一季度报告》
8.《董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》
9.《2024年度内部控制自我评价报告》
10.关于公司《审计部 2024年度工作总结
及 2025年工作计划》
11.关于公司《审计部 2025年一季度工作
总结及 2025年二季度工作计划》
4 第六届董事会审 2025.5.12 1.关于修订公司《董事会审计委员会实施
计委员会第十三 细则》的议案
次会议 2.关于修订《内部审计制度》的议案
5 第六届董事会审 2025.5.28 关于变更公司财务总监的议案
计委员会第十四
次会议
6 第七届董事会审 2025.8.14 1.《2025年半年度报告》及其摘要
计委员会第一次 2.《关于 2025年半年度非经营性资金占用
会议 及其他关联方资金往来情况的专项审计报
告》
3.《关于 2025年半年度关联交易管理的专
项审计报告》
4.《关于 2025年半年度担保管理的专项审
计报告》
5.《关于 2024年及 2025年半年度重大资
产购入及处置管理的专项审计报告》
6.关于公司《审计部 2025年上半年工作总
结及 2025年下半年工作计划》
7.关于拟续聘 2025年度审计机构的议案
7 第七届董事会审 2025.10.15 1.《2025年第三季度报告》
计委员会第二次 2.关于公司《审计部 2025年三季度工作总
会议 结及四季度工作计划》
8 专项沟通会 2025.12.16 明确 2025年年报审计工作相关安排及重
点事项
三、董事会审计委员会2025年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面进行了严格审查，并对其 2024年度审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所能够恪尽职守，严
格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守以及持续为公司提供审计服务的经验和能力。
为了更好地完成公司 2025 年度审计工作，向董事会提议续聘其为公司2025年审计机构。
在开展年度审计工作前，审计委员会认真听取并审阅容诚会计师事务所关于公司年度审计的工作计划，了解公司年度审计的范围
、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项；同时，审计委员会要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业
，恪守独立客观公正的原则。在审计期间，审计委员会与审计机构进行了充分的沟通，双方重点就审计进度、审计工作重点情况、审
计关键事项等情况进行了讨论，同时对审计机构执行 2025年度审计工作情况进行了监督评价。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项提出了专业的意见和
建议。审计委员会认为公司财务会计报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况、
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会
计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划、工作报告、专项审计报告等，认可审计计划的可行性，同时督促公
司内部审计机构严格按照《内部审计制度》和审计计划开展工作，对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，并对公司内
部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效履行了监督职责。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，督促公司落实内部控制 制度的有关要求，强化了内控工作在企业管理中的
重要作用。审计委员会认为公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规
范的要求，未发现内部控制存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会切实履行监督协调职责，通过召开会议、现场办公及其他沟通方式充分听取各方意见，积极协调管理层、
内部审计机构及相关部门与外部审计机构进行及时有效的沟通，提高审计效率，合理利用外部审计工作成果，促进内部审计工作提升
，确保各项审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了各项职责
与义务，在监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、监督评估公司内部控制等方面发挥了重要作
用。
2026年，公司董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度的相关规定，充分发挥董事会审计委员会的监督职
能，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-23 19:58│博世科（300422）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》和广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 14日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所为公司 2025年度的审计机构，聘期一年。2025年 8月 26日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过该议案，
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了明确同意的独立意见。2025年 9月 12日，公司召
开 2025年第五次临时股东会审议通过该议案。2025年 11月，公司与容诚会计师事务所就2025年度财务报表审计事项、2025年度内部
控制审计事项签署了《审计业务约定书》。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司《2025年年度报告》的工作安排，容诚会计
师事务所对公司 2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告
，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明，对公司 2025年度内部控制有效性、缺陷认定及风
险管控方面出具了《内部控制审计报告》。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求；并向董事会建议聘任其为
公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）2025年 12月 16日，董事会审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及相关审计工作小组成
员围绕审计具体计划进行沟通，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
（三）2026年 2月 2日，审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的项目经理召开工作沟通会议，强调会计师事
务所在审计过程中需重点关注财务合规性及审计程序优化。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所对审计重点、程序安排、工作推
进情况的汇报。
（四）2026年 4月 9日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开专题沟通会，对 2025年度审计基
本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（五）2026年 4月 22日，董事会审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过公司 2025年年度报告、决算
报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，在选聘会计师事务所前，对拟聘会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025年度审计过程中充分保持了独立性，具备相关执业能力和业务素质，
客观、公允、及时地完成了公司 2025年年报审计等相关工作。
广西博世科环保科技股份有
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