公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:20 │博世科（300422）：关于联合体中标废水处理EPC项目的公告 │
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│2025-03-28 18:46 │博世科（300422）：关于关联交易和公司及子公司担保事项进展的公告 │
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│2025-03-28 18:46 │博世科（300422）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:46 │博世科（300422）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-25 18:44 │博世科（300422）：关于联合体预中标废水处理EPC项目的提示性公告 │
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│2025-03-21 17:46 │博世科（300422）：关于关联交易进展的公告 │
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│2025-03-18 18:18 │博世科（300422）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-18 18:17 │博世科（300422）：关于拟变更公司住所、名称并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-18 18:16 │博世科（300422）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:15 │博世科（300422）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-04-02 17:20│博世科（300422）：关于联合体中标废水处理EPC项目的公告
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博世科（300422）：关于联合体中标废水处理EPC项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7c70ce75-9be5-4489-84d6-d0413bf4b16b.PDF
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2025-03-28 18:46│博世科（300422）：关于关联交易和公司及子公司担保事项进展的公告
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博世科（300422）：关于关联交易和公司及子公司担保事项进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed796da1-fbab-479f-b39c-5cab281e3032.PDF
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2025-03-28 18:46│博世科（300422）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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博世科（300422）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1e2571c2-da69-4450-a062-aca6791e599b.PDF
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2025-03-28 18:46│博世科（300422）：关于调整公司组织架构的公告
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博世科（300422）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/804998f1-05af-438e-a019-5deb39dc805f.PDF
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2025-03-25 18:44│博世科（300422）：关于联合体预中标废水处理EPC项目的提示性公告
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博世科（300422）：关于联合体预中标废水处理EPC项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/da450260-8ad3-434f-b83c-364e8b9ce8b2.PDF
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2025-03-21 17:46│博世科（300422）：关于关联交易进展的公告
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一、关联交易概述
经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议批准和授权
，公司向关联方广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）申请借款，用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设
等与公司日常经营相关的事项，截至本公告披露日，公司向广州环投借款本金余额为 11,000 万元。
2025 年 2 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，决议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》。经
与广州环投沟通协商，本次公司补充质押所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特环保”）、广西博测
检测技术服务有限公司（以下简称“博测检测”）股权作为本笔借款的增信措施。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、关联交易的进展情况和主要内容
近日，公司及公司的全资子公司广西科佳装备科技有限公司（以下简称“科佳装备”）与广州环投签署了《股权质押合同》，科
佳装备将其持有的科丽特环保和博测检测的全部股权质押给广州环投，并办理了质押登记手续。合同主要内容如下：
（一）签订主体
出质人（甲方）：广西科佳装备科技有限公司
质权人（乙方）：广州环保投资集团有限公司
债务人（丙方）：安徽博世科环保科技股份有限公司
（二）质押股权
甲方将其直接持有的广西科丽特环保科技有限公司 100%股权和持有的广西博测检测技术服务有限公司 100%股权出质给乙方。其
中质押广西科丽特环保科技有限公司股权金额为 5,000 万元，质押广西博测检测技术服务有限公司股权金额为 3,000 万元。
（三）被担保债权的种类和数额、质押担保范围
本次质押担保的主债权为乙方和丙方签署的相关《借款合同》及补充协议项下的借款本金 110,000,000 元及可能形成的债权（
包括不限于借款、利息、违约金，实现上述借款及质权的一切费用包括不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、
保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等及其他全部相关费用等）。
（四）主合同债务人履行债务的期限
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。乙方和丙方协商延长履行债务的期限的，甲方应当继续承担担保责任。但按法
律、法规、规章规定或依主合同约定或经主合同各方当事人协商一致后债务提前到期的，则提前到期日为债务履行期限届满之日。如
主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。
（五）质权的实现
在本合同的有效期内，发生下列情形之一的，乙方有权立即实现质权：
（1）主债权的任何部分的履行期限届满（含提前到期）之日，乙方未受全额清偿的；
（2）发生可以确切证实的主合同的任何债务人无法履行主合同项下到期债务的情形，包括但不限于：主合同债务人存在转移财
产的情形、资产状况严重恶化、申请（或被申请）破产、重整或和解、被宣告破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇
业、合并、分立以及出现其他类似情形。
（六）争议解决
三方在履行本合同过程中存在争议的，应当友好协商解决，协商不成，任何一方可将争议提交乙方所在地人民法院起诉。
（七）合同效力
本合同经三方法定代表人签字或加盖法定代表人签名章，并加盖公章之日起生效，至担保的主债权清偿完毕（或者乙方实现质押
权）之日起届满。
三、关联方基本情况
关联方名称 广州环保投资集团有限公司
统一社会信用代码 91440101671815024A 法定代表人 张雪球
公司类型 有限责任公司（法人独资） 成立时间 2008-01-23
注册资本 354399.531915 万元
住 所 广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房
主营业务 股权投资，负责下属企业的国有资本投资和管理。
项目 2024年 9月末/2024年 9月 30日（未经审计）
总资产 2,943,911
最近一期财务数据
净资产 1,082,034（单位：万元）
营业收入 360,730
净利润 54,452
截至目前，广州环投直接持有公司股份比例为 18.57%，系公司持股 5%关联关系
以上股东。
广州环投集团系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具履约能力
备履约能力。
四、关联交易的公允性及合理性
本次关联交易事项系公司结合实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，质押资产的账面价值未超过关联借款总额
度。
五、关联交易的目的及对公司影响
本次关联交易事项涉及的相关股权质押不会对公司及子公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不会影响公司的独立性，
不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益，亦不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除公司向广州环投关联借款本金余额 11,000 万元外，2025 年年初至今未与该关联人发生其他关联交易。
七、备查文件
《股权质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/be46802a-b4c6-4da1-a767-7ec2854131f0.PDF
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2025-03-18 18:18│博世科（300422）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过，公司决定
于 2025 年 4 月 3 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议
案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 4月 3日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 31 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 31 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于 2025年 3 月 18日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》的相关规定，《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的全体股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及
出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）、委
托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2025年 4 月 2 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101 号安徽博
世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 2 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/32e1585e-ea11-47ae-9975-c46fec56db7f.PDF
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2025-03-18 18:17│博世科（300422）：关于拟变更公司住所、名称并修订《公司章程》的公告
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博世科（300422）：关于拟变更公司住所、名称并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/821ff932-72d3-49a0-8121-2a5bcf51ae9a.PDF
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2025-03-18 18:16│博世科（300422）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025 年 3 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等
方式向全体董事发出第六届董事会第 三十次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 18 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司
13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持
，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规
定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》
（一）拟变更公司住所
结合公司战略调整和经营发展规划需要，拟将住所由“安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号”变更
为“南宁高新区高安路 101号”。变更后的公司住所以南宁市政务服务局最终核准登记的内容为准。
（二）拟变更公司名称
由于公司拟变更住所，拟同步将公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”
（暂定名称，以南宁市政务服务局最终核准的名称为准）。公司名称变更后，公司主营业务未发生变化，公司股票简称“博世科”和
股票代码“300422”保持不变。
（三）拟修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》
部分条款。同时，公司将根据上述修改内容，相应调整《公司章程》及其他相关制度中涉及公司住所、名称的章节条款、标题及落款
等表述，并同步更新相关证照、资质中所含的公司住所、名称信息。
经全体董事认真讨论与审议，同意公司变更公司住所、名称，同时对《公司章程》相关条款进行修订，最终以南宁市政务服务局
核准登记为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理相关事宜及签署相关文件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公
司住所、名称并修订<公司章程>的公告》等公告内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a34bbeb8-910b-485f-a90a-abbb94f51c24.PDF
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2025-03-18 18:15│博世科（300422）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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博世科（300422）：第六届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f7b78797-c96f-4f63-b7b9-db48846c6fff.PDF
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2025-03-18 18:14│博世科（300422）：《公司章程》（2025年3月修订）
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博世科（300422）：《公司章程》（2025年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/eac8c6fe-f717-4d30-8d74-b663ca2e3b95.PDF
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2025-03-18 17:32│博世科（300422）：关于公司及全资子、孙公司之间担保事项的公告
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博世科（300422）：关于公司及全资子、孙公司之间担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/de0b8c66-203f-404f-9e3c-6be018e0cde0.PDF
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2025-03-14 17:28│博世科（300422）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内
资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过、并经公司 2023年年度股东大
会审议批准，同意公司在 2024年度新增为子公司提供担保额度不超过人民币 20.30亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于
为子公司在银行、其他金融机构及业务合作方的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保
的额度不超过人民币 17.91 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 2.39亿元，实际担保金额、担
保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起12个月，担保额
度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024年度对外担保额度预计的公告》。
为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，经公司 2025年第二次临时股东大会审议批准及授权，同意公司
及子公司与关联方广西北港金控投资有限公司（以下简称“北港金控”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资
贷款业务，融资本金及利息合计不超过人民币 5 亿元，用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经
营相关的事项，公司及子公司将根据融资需求提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资产（动产、不动产、应收账款等）、持有
的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。
本次融资
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