公司公告☆ ◇300422 博世科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │博世科（300422）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:22 │博世科（300422）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之上市│
│ │保荐书 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之发行│
│ │保荐书 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-05-12 18:38 │博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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2026-05-15 18:22│博世科（300422）：2025年年度股东会的法律意见书
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博世科（300422）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1ba000b8-b345-4012-816a-6cdcfad17773.PDF
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2026-05-15 18:22│博世科（300422）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长潘晓斌先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 5人，代表公司有表决权股份 124,691,360股，占截至股权登记日公司有表决权
股份总数的 23.3557%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 97
人，代表公司有表决权股份 103,142,167股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 19.3193%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 102人，共计代表公司有表决权股份 227,833
,527股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 42.6750%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）99
人，代表公司有表决权股份4,759,893股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的 0.8916%。
2、公司董事长潘晓斌先生主持会议。公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南宁）事
务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,589,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8930%；反对127,104股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%
；弃权 116,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,516,089 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.8780%；反对 127,1
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6703%；弃权 116,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 2.4517%。
表决结果：通过。
本次股东会听取了独立董事分别作的 2025年度述职报告。
（二）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,499,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8534%；反对293,704股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1289%
；弃权 40,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,425,889 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.9830%；反对 293,7
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.1704%；弃权 40,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.8467%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,578,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8879%；反对131,604股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0578%
；弃权 123,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,504,589 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.6364%；反对 131,6
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7649%；弃权 123,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 2.5988%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：
同意 217,460,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8839%；反对209,104股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0960%
；弃权 43,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,507,089 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.6889%；反对 209,1
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.3930%；弃权 43,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.9181%。
表决结果：通过。
本次股东会听取了公司 2025年度高级管理人员薪酬确认情况说明。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,664,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9259%；反对129,604股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0569%
；弃权 39,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,590,989 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.4515%；反对 129,6
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7228%；弃权 39,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.8256%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》
该议案的表决情况为：
同意 105,053,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7627%；反对129,104股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1226%
；弃权 120,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,509,989 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7498%；反对 129,1
04股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7123%；弃权 120,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 2.5379%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、见证律师：梁定君律师、覃锦律师
3、结论性意见：基于上述事实，本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（南宁）事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/19f27295-66fd-4f8b-b91a-3f707117f960.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/781851e9-5d75-4fcb-92b1-973c62a84608.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
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博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f331369e-a908-4d94-bc91-1d0068f2fd73.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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博世科（300422）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7f22ee61-6079-4550-b4ac-f4818cb0460a.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之上市保荐
│书
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博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2f0f032a-d2c2-4425-8999-49c47ccbe4bc.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之发行保荐
│书
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博世科（300422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于博世科2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/83ebbca2-4d27-4a45-8871-2b6663859026.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于广西博世科环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020081 号），深交所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项回复和说明。根据深交所进一步审核意见，公司对
《关于广西博世科环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》《广西博世科环保科技股份有限公司 2
025年度向特定对象发行股票募集说明书》等文件进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司分别于 2026年 1月 14日、3月 6日、
4月 10 日在中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关文件。
2026年 4月 24日，公司披露了《2025年年度报告》，根据深交所相关要求，公司会同中介机构对部分回复内容及募集说明书等
申请文件进行了相应的财务数据更新及内容补充。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于广西博世科环保科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）》《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股
票募集说明书（修订稿）》等相关文件。公司将同步通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审
核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b8639d54-6304-40c1-b50e-2a436c1ba96d.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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博世科（300422）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb316a7d-4cf9-4ee9-a6b3-b3f781b4532b.PDF
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2026-05-12 18:38│博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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博世科（300422）：关于博世科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/80370019-ffed-4e03-a40c-8c9787ca00a8.PDF
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2026-04-29 18:06│博世科（300422）：关于为子公司提供担保的进展公告
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博世科（300422）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e32ffe4-dd91-44b2-8a2a-c5d9c2fe81d9.PDF
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2026-04-24 00:35│博世科（300422）：2025年度可持续发展报告
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博世科（300422）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db0f975f-5224-454a-91d6-3a49b135f21e.PDF
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2026-04-23 19:59│博世科（300422）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定于
2026年 5月 15日（星期五）召开 2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2026年 5月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信及对外 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
6.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措 非累积投票提案 √
施暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披
露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬相关情况。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，《关于 2025年度拟不进行利润分配
的议案》《关于公司及子公司2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过；股东会审议《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对该议案回避表决
。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》，授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2）
，以便登记确认。传真在 2026年 5月 14日 17:00前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高新区高安路 101号广
西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101号公司董事会办公室/证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现
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