公司公告☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:59 │昇辉科技（300423）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:59 │昇辉科技（300423）：舆情管理制度（2025年8月制定） │
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│2025-08-28 19:59 │昇辉科技（300423）：投资者接待、推广及信息披露备查登记制度（2025年8月制定） │
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73a054d0-5788-41e1-8934-d7a6e212bdeb.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，现将公司及合并报表
范围内的子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金
额合计约为人民币13,436.05万元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.98%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共 6件，涉案
金额合计约 8,633.33万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且
绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的
回收工作；公司及控股子公司作为被告的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼
、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司
将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件
进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ebdeb42-a297-4606-ada0-b3a915269bd8.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2025年8月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议
通过以下议案，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
25年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谭海波回避表决。本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议
通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等
相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公
司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相
关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。
上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案逐项表决结果如下：
4.01修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.02修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.03修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.04修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.05修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.06修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.07修订《独立董事工作制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.08修订《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.09修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.10修订《关联交易管理办法》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.11修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.12修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.13修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.14修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.15修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.16修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.17修订《内部控制制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.18修订《内部控制评价办法》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.19修订《子公司和参股公司管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.20修订《总经理工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.21制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.22制定《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.23制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.24制定《舆情管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.25制定《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.26制定《内部审计制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述子议案 4.01、4.02、4.09、4.10、4.11、4.22尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案 4.01、4.02需经
出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 9月 17日（星期三）召开 2025年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司 2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b83e9222-b626-4baa-b0b4-de04b2ad5399.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：《公司章程》修订对照表
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昇辉科技（300423）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c7cc2934-2201-4149-9958-dd53d390be7e.PDF
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2025-08-28 20:00│昇辉科技（300423）：关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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昇辉智能科技股份有限公司
关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低
经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等产生不利影响。
一、追溯确认关联交易概述
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 9日及 7月17日分别召开了第四届董事会第十三次临时会议和2
023年第一次临时股东大会，选举和聘任了谭海波先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。谭海波先生于 2025年 5月 20日起被选
举担任赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，赫普能源被
认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与赫普能源发生的历史关联交易予以追溯确认。
（一）关联关系
赫普能源环境科技股份有限公司系公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生担任董事的公司。
（二）历史关联交易情况
最近 12个月内公司与赫普能源发生关联交易 4980万元。
二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
关 联 交 关联人 关联交易内 关联交易 本次预计金 上年发生金额
易类别 容 定价原则 额（万元） （万元）
向 关 联 赫 普 能 源 销售设备、 市场定价 5500 /
方 销 售 环 境 科 技 提供工程服
商品 /提 股 份 有 限 务
供劳务 公 司 及 其
子公司
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东会审批。
三、关联方基本情况和关联关系
1、基本情况
公司名称 赫普能源环境科技股份有限公司
法定代表人 崔华
统一社会信用代码 91110114MA006JN24U
注册资本 12,500万元人民币
成立日期 2016年 6月 24日
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十三街 18号院 12号楼
2层 201室
经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务
（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机
械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交
易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；
售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代
理、发布广告。
2、关联关系：鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生为赫普能源环境科技股份有限公司的董事，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》规定的关联关系情形，赫普能源环境科技股份有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，不是失信被执行人。
4、2024 年度主要财务数据（经审计）：总资产 171,675.06 万元，净资产72,305.83万元，营业收入 32,986.86万元，净利润
11,163.21万元。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品/提供劳务，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并
签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合
同进行交易。
五、日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议程序
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体
独立董事认为，公司追溯确认的关联交易以及 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允
定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是
中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于追溯确认关联交易和 2025年度日常
关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2、董事会审议程序
公司于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计
的议案》，该议案关联董事谭海波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。
3、监事会审议程序
公司于 2025年 8月 27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
议案》。监事会认为：公司追溯确认的关联交易以及 2025 年度预计发生的关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司
和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
六、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段
，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相
关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
七、备查文件
1、2025年第二次独立董事会专门会议决议；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18c11d8f-d581-4a62-8c5a-257d3b708ce4.PDF
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2025-08-28 20:00│昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日披露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序
进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源
技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有赫普能源环境
科技股份有限公司 85%的股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025年 4月
15日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见公司于 2025年 4月 15日披露的《昇辉智能科技股份有限
公司关于筹划发行股份
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