公司公告☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 16:04 │昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-09-17 18:46 │昇辉科技（300423）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 18:46 │昇辉科技（300423）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:02 │昇辉科技（300423）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-08-28 20:00 │昇辉科技（300423）：监事会决议公告 │
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2025-09-29 16:04│昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日披露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序
进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源
技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有赫普能源环境
科技股份有限公司 85%的股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025年 4月
15日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见公司于 2025年 4月 15日披露的《昇辉智能科技股份有限
公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。停牌期间，公司按照规定及
时履行信息披露义务，于 2025年 4月 21日披露了《昇辉智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-006）。
2、公司于 2025年 4月 28日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 4月 28日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网的相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）于 2025年 4月 29日开市时起复牌
。
3、本次交易预案披露后，公司分别于 2025年 6月 4日、2025年 6月 27日、2025年 7月 25 日、2025年 8月 29日在巨潮资讯网
披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-031、公告编号：2025-033、公
告编号：2025-034、公告编号：2025-036）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估、尽职调查等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式
方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。公
司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发
布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/bc0a987c-e82c-4033-942d-d23dbe6b907f.PDF
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2025-09-17 18:46│昇辉科技（300423）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会未增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2025年9月17日下午14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 219,903,778股，占公司有表决权股份总数的 44.2008％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 217,609,134 股，占公司有表决权股份总数的 43.7395％。
通过网络投票的股东 102 人，代表股份 2,294,644 股，占公司有表决权股份总数的 0.4612％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,294,644 股，占公司有表决权股份总数的 0.4612％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,294,644股，占公司有表决权股份总数的 0.4612％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京天元律师事务所律师
列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意219,629,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1199％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 2,020,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0417％；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4663％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意219,632,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1199％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,023,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1899％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4920％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3181％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2.02修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 219,627,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8745％；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1199％；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意2,018,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9720％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4920％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5360％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2.03修订《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意219,328,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1199％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418％。
中小股东总表决情况：
同意 1,719,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9155％；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权 311,900股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 13.5925％。
表决结果：通过。
2.04修订《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意219,328,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1199％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418％。
中小股东总表决情况：
同意1,719,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9155％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4920％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的13.5925％。
表决结果：通过。
2.05修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 219,326,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7374％；反对 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1210％；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417％
。
中小股东总表决情况：
同意1,717,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8327％；反对266,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5922％；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的13.5751％。
表决结果：通过。
2.06制定《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意219,619,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8707％；反对266,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1211％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意2,010,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6059％；反对266,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.6053％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.7888％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意219,323,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7361％；反对271,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1234％；弃权309,000股（其中，因未投票默认弃权300,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7107％；反对271,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.8232％；弃权309,000股（其中，因未投票默认弃权300,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的13.4661％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京天元律师事务所高霞律师、郑钰莹律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于昇辉智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/faf6cdeb-6152-45e7-aa85-12429e71aeee.PDF
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2025-09-17 18:46│昇辉科技（300423）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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昇辉科技（300423）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f9377a7a-7a4c-4018-9846-d460c96859f5.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73a054d0-5788-41e1-8934-d7a6e212bdeb.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，现将公司及合并报表
范围内的子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金
额合计约为人民币13,436.05万元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.98%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共 6件，涉案
金额合计约 8,633.33万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且
绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的
回收工作；公司及控股子公司作为被告的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼
、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司
将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件
进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ebdeb42-a297-4606-ada0-b3a915269bd8.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2025年8月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议
通过以下议案，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
25年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谭海波回避表决。本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议
通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等
相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公
司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相
关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。
上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案逐项表决结果如下：
4.01修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.02修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.03修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.04修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.05修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.06修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.07修订《独立董事工作制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.08修订《独立董
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