公司公告☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 20:20 │昇辉科技（300423）：2025-001 2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 18:52 │昇辉科技（300423）：关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-27 18:52 │昇辉科技（300423）：第五届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:52 │昇辉科技（300423）：第五届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:00 │昇辉科技（300423）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-26 19:00 │昇辉科技（300423）：2024年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：第五届监事会第六次临时会议决议公告 │
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2025-01-27 20:20│昇辉科技（300423）：2025-001 2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,160.89 万元至 6,321.78 万元 亏损：169,604.32 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,929.40 万元至 3,858.70 万元 亏损：171,395.42 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.06 元/股至 0.12 元/股 亏损：3.41 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所及评估机构已就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关
的财务数据未经会计师事务所预审计，最终以公司 2024 年度年审机构的审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，由于公司主要客户的行业因素，以及新能源等业务仍在积极开拓中，导致公司本期营业收入较去年同期有所下降
；基于谨慎性的原则，本报告期内预计计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为 0.7 亿元至 1.3 亿元，导致本期净利润仍为负
值，具体减值金额以最终审计及评估的数据为准。
2．报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约-1232 万元至-2463 万元，主要原因系公司债务重组损益、对外投
资公司的公允价值变动损益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/9924b70f-32fe-4e80-891f-9711eb6194ee.PDF
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2024-12-27 18:52│昇辉科技（300423）：关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告
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昇辉科技（300423）：关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8b493faa-1f70-4e49-804e-71abde4f934a.PDF
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2024-12-27 18:52│昇辉科技（300423）：第五届监事会第七次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达方式发
出，会议于 2024 年 12 月 26日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，本次以债转股及现金形式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司合并报表范围内的交易事项，不会导致公司合并报表
范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果造成影响，董事会在审议此次增资暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序
合法、有效，监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4ef5d3a6-7202-4043-838a-48c71912e877.PDF
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2024-12-27 18:52│昇辉科技（300423）：第五届董事会第七次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于2024年12月24日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于2024年12月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以
下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次增资暨关联交易事项符合公司发展战略，有助于进一步增强盛氢制氢的资金实力和综合竞争力，促进
盛氢制氢的可持续发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益情形。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0 票反对、 0 票弃权，关联董事李昭强、谭海波回避表决。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8a608f80-0000-42a3-8b9a-d528cdd1f010.PDF
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2024-12-26 19:00│昇辉科技（300423）：2024年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2024年12月26日下午14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 5 人，代表有表决权的股份总数 217,609,134 股，占公司股份总数的 43
.7395％。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 126 人，代表有表决权的股份
总数 2,628,244 股，占公司股份总数的 0.5283％。
综上，参加本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 131 人，代表有表决权的股份总数 220,237,37
8 股，占公司股份总数的44.2678％，其中中小股东（或委托代理人）126 人，代表有表决权的股份总数2,628,244 股，占公司股份
总数的 0.5283％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京天元律师事务所
律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意219,860,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对330,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1499％；
弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意2,251,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6787％；反对330,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.5635％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.7578％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意219,850,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8242％；反对339,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1540％；
弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意2,241,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2715％；反对339,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.9060％；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.8225％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意219,749,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.7783％；反对407,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1850％；
弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意2,139,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4211％；反对407,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.5008％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.0781％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京天元律师事务所高霞律师、郑钰莹律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b79abeb5-a844-4227-bf66-c30e801df632.PDF
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2024-12-26 19:00│昇辉科技（300423）：2024年第一次临时股东会的法律意见
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致：昇辉智能科技股份有限公司
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，其中现场会议于 2024 年 12 月 26 日在广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号昇辉控股有限公司召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《昇
辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告》《昇辉智能科技股份
有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告》《昇辉智能科技股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告》《昇辉智能
科技股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议公告》《昇辉智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见
证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第五次临时会议作出决议同意召开本次股东会，并于 2024 年 12 月 11 日通过
指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14:30 在广东省佛
山市顺德区陈村镇环镇路 17 号昇辉控股有限公司召开。会议由董事长李昭强先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:
30 至 11:30，下午 13:00 至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15至 2024 年 12
月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 131 人，共计持有公司有表决权股份 220,237,378 股，占公
司有表决权股份总数的 44.2678%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，代表公司有表决权股份共计 217,609,134 股，占公司有表决
权股份总数的 43.7395%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 126 人，代表公司有表决权股份共计
2,628,244 股，占公司有表决权股份总数的 0.5283%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）共计126 人，代表公司有表决权股份共计 2,628,244 股，占公司有表决权股份总数的0.5283%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司经营范围的议案》
本项议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决情况：同意 219,860,978 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8291%；反对 330,200 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的0.1499%；弃权 46,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,251,844 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.6787%；反对 330,2
00 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.5635%；弃权 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数 1.7578%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
本项议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决情况：同意 219,850,278 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8242%；反对 339,200 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的0.1540%；弃权 47,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,241,144 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.2715%；反对 339,2
00 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9060%；弃权 47,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数 1.8225%。
表决结果：通过。
（三）《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》
本项议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决情况：同意 219,749,078 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7783%；反对 407,400 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的0.1850%；弃权 80,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0367%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,139,944 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.4211%；反对 407,4
00 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.5008%；弃权 80,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数 3.0781%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f6f01691-5c82-4ddc-8263-267b91446b53.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告
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昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d6f650ee-07fd-4561-8422-09443b776613.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8acd01b8-4880-41d3-815b-c4574ca0aae2.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于2024年12月13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（董事纪
法清先生因事请假，缺席本次会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由
董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案》
为减少公司应收账款的坏账损失风险和应付账款的还款压力，董事会同意控股子公司与碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团
有限公司、遵义东原励合房地产开发有限公司等客户及广东求精电气有限公司、天门乐可邦照明有限公司、飞雕电器集团有限公司等
供应商协商签署相关以房抵款协议，涉及金额合计36,126.85万元。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司债务重组有关事项的公告》。
表决结果：8票同意、0 票反对、 0 票弃权。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第六次临时会议决议
http://disc.sta
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