公司公告☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:36 │昇辉科技（300423）：第五届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:56 │昇辉科技（300423）：第五届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:55 │昇辉科技（300423）：关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告 │
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│2024-12-10 17:55 │昇辉科技（300423）：第五届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:54 │昇辉科技（300423）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-11-20 22:02 │昇辉科技（300423）：监事会议事规则（2024年11月） │
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│2024-11-20 22:02 │昇辉科技（300423）：董事会议事规则（2024年11月） │
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告
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昇辉科技（300423）：关于控股子公司债务重组有关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d6f650ee-07fd-4561-8422-09443b776613.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8acd01b8-4880-41d3-815b-c4574ca0aae2.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于2024年12月13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（董事纪
法清先生因事请假，缺席本次会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由
董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案》
为减少公司应收账款的坏账损失风险和应付账款的还款压力，董事会同意控股子公司与碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团
有限公司、遵义东原励合房地产开发有限公司等客户及广东求精电气有限公司、天门乐可邦照明有限公司、飞雕电器集团有限公司等
供应商协商签署相关以房抵款协议，涉及金额合计36,126.85万元。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司债务重组有关事项的公告》。
表决结果：8票同意、0 票反对、 0 票弃权。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f0b9c469-5430-4be1-b716-8aa757d07764.PDF
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2024-12-13 18:36│昇辉科技（300423）：第五届监事会第六次临时会议决议公告
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昇辉科技（300423）：第五届监事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/59032e41-e47c-40d8-b9eb-625d7c2b664c.PDF
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2024-12-10 17:56│昇辉科技（300423）：第五届董事会第五次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议通知于2024年12月6日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于2024年12月9日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以
下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》
董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财
务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》
经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东
会，审议第五届董事会第四次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a5e05f8d-a701-4b58-9d88-60d04c719b29.PDF
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2024-12-10 17:55│昇辉科技（300423）：关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告
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昇辉科技（300423）：关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d26d7d58-1219-4215-bd09-826c76b1c711.PDF
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2024-12-10 17:55│昇辉科技（300423）：第五届监事会第五次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送出等方式
发出，会议于 2024 年 12 月 9日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》
监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东会审议
。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/e4dcfedb-84e7-4c39-91b5-2af4031e3eb5.PDF
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2024-12-10 17:54│昇辉科技（300423）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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昇辉科技（300423）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ede0c323-55f6-497f-8c16-1a299a2e47cf.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：监事会议事规则（2024年11月）
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昇辉科技（300423）：监事会议事规则（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/48163d33-0bdf-4cc4-86d2-2a62bb7ae94c.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：董事会议事规则（2024年11月）
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昇辉科技（300423）：董事会议事规则（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/75f37b87-7ca8-4a75-a12f-a8f345257810.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：股东会议事规则（2024年11月）
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昇辉科技（300423）：股东会议事规则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b7253941-f9e7-4379-a128-6f77c70be408.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：公司章程（2024年11月）
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昇辉科技（300423）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ddd55b61-a464-4018-b212-281a79e291c2.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：关于控股子公司出售股权资产的公告
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昇辉科技（300423）：关于控股子公司出售股权资产的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/dcf8f543-6e0b-4672-9f84-c4c61d0925c1.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：第五届监事会第四次临时会议决议公告
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昇辉科技（300423）：第五届监事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/783f9f0c-2d3e-4119-9c89-cf15f6f9e86b.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：第五届董事会第四次临时会议决议公告
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昇辉科技（300423）：第五届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/51ac256c-9624-447f-93d2-f6c3176fec3f.PDF
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2024-11-20 22:02│昇辉科技（300423）：关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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昇辉科技（300423）：关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8bbc46e3-172d-43c3-ab23-ba0f128dc1f5.PDF
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2024-10-24 00:00│昇辉科技（300423）：2024年三季度报告
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昇辉科技（300423）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f5f4f546-7cf9-4b35-98e3-bd1638b65d15.PDF
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2024-10-24 00:00│昇辉科技（300423）：第五届监事会第三次临时会议决议公告
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昇辉科技（300423）：第五届监事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/53751ae2-b878-4ef8-b3e2-3bc554b2a765.PDF
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2024-10-24 00:00│昇辉科技（300423）：第五届董事会第三次临时会议决议公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于2024年10月21日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于2024年10月23日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以
下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024
年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
24年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整
完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长李昭强先生
担任，与独立董事张琦先生（主任委员）、独立董事王猛先生共同组成第五届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：张琦（主任委员）、王猛、谭海波
调整后的审计委员会成员：张琦（主任委员）、王猛、李昭强
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/64f5752d-6e57-4f00-bfaa-141494f7335b.PDF
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2024-09-13 18:22│昇辉科技（300423）：万和证券股份有限公司关于昇辉科技详式权益变动报告书之持续督导总结报告
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昇辉科技（300423）：万和证券股份有限公司关于昇辉科技详式权益变动报告书之持续督导总结报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/bb92e96e-caec-49e1-8a82-19f5a48e312c.PDF
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2024-08-30 00:00│昇辉科技（300423）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇辉科技（300423）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fc0ada0b-c243-486b-87b1-30cb8ecec39f.PDF
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2024-08-30 00:00│昇辉科技（300423）：2024年半年度报告摘要
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昇辉科技（300423）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6c02ed79-a475-4f98-ac30-50591deb857e.PDF
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2024-08-30 00:00│昇辉科技（300423）：2024年半年度报告
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昇辉科技（300423）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8a83128d-2822-43c9-8fa5-dfb4627c4ce4.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：关于完成董事会换届选举的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会
换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李昭强先生、纪法清
先生、柳云鹏先生、崔静女士、刘善仕先生、谭海波先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举王猛先生、冯平法先生、张琦先
生为公司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/d09906c1-19f6-4dc4-8a14-c3d86ae6c34a.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：2023年年度股东大会决议公告
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昇辉科技（300423）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/116bbd9c-3c60-4647-a464-f459e4cd51e2.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：北京市天元律师事务所关于昇辉科技2023年年度股东大会的法律意见
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昇辉科技（300423）：北京市天元律师事务所关于昇辉科技2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/002f930d-0f64-40f0-82de-9e7c6974e787.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：关于完成监事会换届选举的公告
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昇辉科技（300423）：关于完成监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/4d78ee0e-fd5b-4c06-9619-5ed6d4f48360.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：第五届监事会第一次会议决议
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以专人送出等方式发出
，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法
》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
全体监事经认真审议，选举姚京林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满时止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/57c5076c-979f-4709-962c-43de28a514e9.PDF
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2024-05-31 18:58│昇辉科技（300423）：第五届董事会第一次会议决议
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事9
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非
董事高管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李昭强先生为公司第五届董事会董事长，纪法清先生为公司第五
届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关
规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：张琦（主任委员、独立董事）、王猛（独立董事）、谭海波；
2、薪酬与考核委员会：王猛（主任委员、独立董事）、张琦（独立董事）、纪法清；
3、战略委员会：李昭强（主任委员）、纪法清、柳云鹏；
4、提名委员会：冯平法（主任委员、独立董事）、李昭强、王猛（独立董事）。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任纪法清先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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