公司公告☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 17:36 │航新科技（300424）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：关于为子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-01 18:12 │航新科技（300424）：关于申请银行授信的公告 │
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│2025-03-21 18:54 │航新科技（300424）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-03-21 18:54 │航新科技（300424）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2025-04-10 17:36│航新科技（300424）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告
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航新科技（300424）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/94ec5855-495c-4872-9cdc-9d111c3283da.PDF
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2025-04-01 18:12│航新科技（300424）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传
真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事
会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》
控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过1,000万元的
综合授信额度，额度最长占用期间（授信期间）为自综合授信合同订立日起2年，每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月，提款期为
自授信合同订立日起12个月。公司为天弘航空上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期
限届满日起三年。天弘航空其他股东未提供同比例担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度总计
不超过1,000万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债
务履行期限届满之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》
全资子公司广州航新电子有限公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超过1,000万元，授信有效期1年。公
司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》
为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业务，补充天弘航空日常经营资金，公司同意以借款形式向天弘航空
提供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款4,500万元，借款利率为年利率6.5%（含税），其中借款金额50%使用期限为四个月，剩
余50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 《第六届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/54b8af0d-ea43-491c-99bf-a29798880ffe.PDF
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2025-04-01 18:12│航新科技（300424）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第四次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯
形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审查及本次会议与会董事审议与表决，同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任董事会秘书的
公告》
（2025-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》
控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元
的综合授信额度，额度最长占用期间（授信期间）为自综合授信合同订立日起 2 年，每笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月，提
款期为自授信合同订立日起 12 个月。公司为天弘航空上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债
务履行期限届满日起三年。天弘航空其他股东未提供同比例担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保
的公告》（2025-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度总计
不超过 1,000 万元，授信有效期 1 年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定
的债务履行期限届满之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保
的公告》（2025-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》
全资子公司广州航新电子有限公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超过 1,000 万元，授信有效期 1 年
。公司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保
的公告》（2025-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于申请中信银行授信的议案》
同意公司根据生产经营需要向中信银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 6,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，提款
期限1 年，实际融资金额和期限应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。并提请董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额
度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公
告》
（2025-037）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》
为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业务，补充子公司日常经营资金，公司同意以借款形式向天弘航空提
供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款 4,500 万元，借款利率为年利率 6.5%（含税），其中借款金额 50%使用期限为四个月，
剩余 50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供财务
资助的公告》（2025-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 《第六届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5ecb3637-6380-470e-911e-33f2de7e14e3.PDF
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2025-04-01 18:12│航新科技（300424）：关于聘任董事会秘书的公告
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广 州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查及本次会议审议，同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张文虎先生简历详见附件。
张文虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适
合担任上市公司董事会秘书的情形。
张文虎先生联系方式如下：
地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号
电话：020-66350978
传真：020-66354007
邮箱：securities@hangxin.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/10dc5471-bb5d-45d1-a637-d16018e669d9.PDF
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2025-04-01 18:12│航新科技（300424）：2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28日至 2 026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82
元/股。
2. 2025 年第一季度，共有 271 张“航新转债”完成转股（票面金额共计 27,100.00 元人民币），合计转成 1,826 股“航新
科技”股票（股票代码：300424）。
3. 截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 1,675,728 张，剩余可转债票面总金额为 167,572,800.00 元人民币。
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元
的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
二、 转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“航新转债”因转股减少 27,100.00 元人民币（即 271 张），共计转换成“航新科技”股 1,826 股；截至
2025 年 3月 31 日，“航新转债”余额为 167,572,800.00 元人民币（即 1,675,728张）。2025 年第一季度股份变动情况如下：
2024年 12月 31日 本次变动增减（＋，－） 2025年 3月 31日
数量（股） 比例 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
转股 （股）
一、有限售 579,127 0.24% 0 -108,561 -108,561 470,566 0.19%
条件股份
高管 579,127 0.24% 0 -108,561 -108,561 470,566 0.19%
锁定股
二、无限售 244,847,487 99.76% +1,826 +108,561 +110,387 244,957,874 99.81%
条件股份
三、股份总 245,426,614 100.00% +1,826 0 +1,826 245,428,440 100.00%
数
三、 咨询方式
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
四、 备查文件
1. 截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新科技”股本结构表；
2. 截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/900c5833-899a-4d21-8631-702367b99d99.PDF
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2025-04-01 18:12│航新科技（300424）：关于为子公司提供财务资助的公告
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一、 财务资助事项概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2025年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过
了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》，为支持控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）开展航空资
产管理业务，补充天弘航空日常经营资金，公司拟以借款形式向天弘航空提供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款4,500万元，
借款利率为年利率6.5%（含税），其中借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之
日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 财务资助具体情况
1. 财务资助的主要内容及协议主要条款
（1） 财务资助对象：天弘航空科技有限公司；
（2） 财务资助额度：4,500万元 ；
（3） 资金来源：自有或自筹资金；
（4） 财务资助期限：借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算；
（5） 资金使用费：借款年利率为6.5%；
（6） 资金用途：日常经营；
（7） 偿还方式：按月计息，如乙方提前还款的，利息按照实际借款时间计算，归还本金时付清全部本金及未付利息；
（8） 财务资助协议：董事会审议通过后，公司将与天弘航空签订《借款合同》；
（9） 上一年度财务资助情形：2024年度公司向天弘航空提供财务资助8,000万元，截至2024年5月7日已按约定收回全部本息，
不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、 财务资助对象的基本情况
1. 基本情况
名称：天弘航空科技有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公
司托管第8198号）。
设立时间：2017年11月23日
注册资本：10,000万元人民币
统一社会信用代码：91440400MA5124842C
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械
设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；
仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
是否为失信被执行人：否。
2. 股权结构
公司合计持有天弘航空 90%股权，具体持股情况如下：
3. 被担保人财务数据
单位：元
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 60,598,616.37 198,131,091.20
合并净利润 2,228,394.62 11,735,053.06
归属于母公司股东的净利润 2,228,394.62 11,735,053.06
项目 2023.12.31 2024.9.30
（未经审计）
资产总额 104,938,600.66 94,522,295.52
负债总额 54,427,848.70 32,276,490.50
其中：银行贷款总额 8,530,000.00 7,870,000.00
流动负债总额 50,433,436.81 20,268,729.06
净资产 50,510,751.96 62,245,805.02
4. 其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
天弘航空其他股东珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）由于自身财务状况及资金安排原因，未按照同等比例向天弘航空
提供财务资助。天弘航空为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资
金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形。公司将根据天弘航空实
际经营需求出借资金，并按市场化利率并结合实际借款金额、时间收取利息，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
四、 财务资助存在的风险及防范措施
天弘航空为公司控股子公司，公司合计持有其90%股权，可以对其具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，
风险可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对天弘航空的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将
及时采取相应措施，并督促按时付息及偿还借款本金，控制财务资助风险。
五、 董事会意见
董事会认为，本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航空资产管理业务，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财
务资助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务，相关条款的约定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司
，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、 其他说明
本次董事会审议通过的财务资助金额为4,500万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为5.76%。截至本公告
披露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为30,920.60万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于
公司股东的净资产的比例为39.58%；向合并报表范围外的主体提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的
净资产的比例为0%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的情形。
七、 备查文件
1. 《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a13432ab-8270-4e40-98de-aefad676cf44.PDF
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