公司公告☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 20:26 │航新科技（300424）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-15 17:16 │航新科技（300424）：关于航新转债摘牌的公告 │
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│2026-07-15 17:16 │航新科技（300424）：关于航新转债赎回结果的公告 │
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│2026-07-13 15:46 │航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2026-07-06 15:46 │航新科技（300424）：关于航新转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-07-05 15:36 │航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-07-03 16:28 │航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2026-07-02 15:46 │航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-07-01 17:46 │航新科技（300424）：关于航新转债即将停止交易暨最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-07-01 17:42 │航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信额度的进展公告 │
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2026-07-17 20:26│航新科技（300424）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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广州航新航空科技股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成的公告
公司股东李凤瑞先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）于2026年3月26日披露了《关于股东减持股份计划的预披
露公告》（2026-015），股东李凤瑞先生拟自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月18日至2026年7月17日
）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过1,615,935股，即不超过公司总股本比例的0.66%。本次减
持前李凤瑞先生持有公司股份1,615,935股，占公司股份总数比例为0.66%。
2026年7月17日，公司收到李凤瑞先生送达的《关于减持计划实施完成的告知函》，李凤瑞先生本次股份减持计划已实施完成。
具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例 减持股份来源
名称 （元/股） 间（元/股） (股) (%)
李凤瑞 集中竞价 2026年 5月 28日 22.69 22.56-22.88 200,000 0.08 公司首次公开发行股
交易 票前持有股份及资本
大宗交易 - - - - - 公积转增股本股份
合计 - - 22.69 22.56-22.88 200,000 0.08 -
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股数比例 股数 占总股数比例
（股） （%） （股） （%）
李凤瑞 合计持有股份 1,615,935 0.66 1,415,935 0.55
其中：无限售条件股份 1,615,935 0.66 1,415,935 0.55
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：本次减持前持有股份比例以2026年2月12日总股本245,435,123股为计算依据；本次减持后持有股份比例及减持比例以2026年
7月7日总股本256,624,833股为计算依据。
二、 其他相关说明
1.李凤瑞先生本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章的相关规定及其个人承诺。
2.李凤瑞先生本次减持与已披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3.截至本公告披露之日，李凤瑞先生本次减持计划已完成。
4.本次减持后，公司控制权未发生变更，亦不影响公司的治理结构和持续经营。
三、 备查文件
1.《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e3048d97-5f58-4f80-89a5-e546995517b2.PDF
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2026-07-15 17:16│航新科技（300424）：关于航新转债摘牌的公告
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特别提示：
1. “航新转债”赎回日：2026年 7月 8日
2. “航新转债”赎回资金到账日：2026年 7月 15日
3. “航新转债”摘牌日：2026年 7月 16日
4. “航新转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020年 7月 22日公开发行了 250万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 8月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 7月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 1月 28日至 2026年 7月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 7月 6日生效。
因 2021年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 7月 15日
生效。因 2022年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 7月 12
日生效。因 2023年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 6月 1
7日生效。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 5月 11日至 2026年 6月 2日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”
的有条件赎回条款。
公司于 2026年 6月 2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及
公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎
回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 7 月 7 日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 7月 3日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 7月 8日起停止转股。
4．2026年 7月 8日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 7月 7日）收市后在中国结算登记在册的
“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年 7月 13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 7月 15日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账户
日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
四、 赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年7月7日）收市后，“航新转债”尚有16,2
93.00张未转股，即本次赎回“航新转债”的数量为16,293.00张，赎回价格为102.885元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结
算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,676,305.13元（不含手续费）。
五、 摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“航新转债”将不再继续流通和交易，“航新转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026年7月16日起，公司发行的“航新转债”（债券代码：123061）将在深圳证券交易所摘牌。
六、 咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/aaa52c86-47e2-4e79-96d8-01957eaaaf41.PDF
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2026-07-15 17:16│航新科技（300424）：关于航新转债赎回结果的公告
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航新科技（300424）：关于航新转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f1e28791-c081-4e0e-a674-b527d81c6421.PDF
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2026-07-13 15:46│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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一、 授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
，并于2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》（以
下简称“《2026 年度授信担保议案》”）。为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、
金融租赁公司等金融机构申请总额度不超过 200,000万元人民币的综合授信。同时，公司预计 2026年度为合并报表范围内子公司向
银行等金融机构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 42,000 万元，其中为
资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币 5,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民
币 37,000 万元。该担保额度为 2026年度新增担保，上述授信担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称“四川迈客”）向成都农村商业银行股份有限公司青龙支行（以下简称“
成都农商行”）申请 300万元的综合授信额度，授信期限 24个月。公司为四川迈客前述融资事项提供保证担保，并于近日与成都农
商行签订了《保证合同》。同时，公司与四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航空科技有限公司（以下简称“成都盛达宏业”）签订
《保证反担保合同》，成都盛达宏业以《保证合同》主债权的 35.2941%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。
上述授信担保事项均在公司 2026年度授信担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 被担保人基本情况
1. 基本情况
名称 四川迈客航空科技有限公司
注册地址 成都市双流区东升街道广牧路 1 号大飞机示范产业园二期出勤楼 D01 号楼
415-420
成立日期 2019-01-22
注册资本 3000万元
法定代表人 杨华辉
经营范围 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；民用航空材料销售；
航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空商务服务；航空运营支持服
务；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成
服务；机械电气设备制造；专业保洁、清洗、消毒服务；采购代理服务；销
售代理；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；通用零部件制造；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服
务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的
除外）
是否为失信 否
被执行人
2. 股权结构
公司持有四川迈客 64.7059%股权，具体持股情况如下：
3. 被担保人财务数据
单位：元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 8,031,563.75 1,431,392.48
合并净利润 -3,838,823.72 -930,925.26
归属于母公司股东的净利润 -3,838,823.72 -930,925.26
项目 2025.12.31 2026.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 13,259,872.87 18,038,085.68
负债总额 17,147,109.42 22,856,247.49
其中：银行贷款总额 6,850,000.00 6,850,000.00
流动负债总额 15,479,894.23 21,452,488.70
净资产 -3,887,236.55 -4,818,161.81
四、 担保/反担保主要内容
1．债权人：成都农商行。
2．保证人：航新科技。
3．债务人：四川迈客。
4．债权本金：人民币叁佰万元整。
5．保证方式：连带责任保证。
6．主合同：四川迈客与成都农商行签订的《流动资金借款合同》。
7．保证范围：主合同项下债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但
不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、律师费等）。
8．保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
9．其他股东担保情况：四川迈客其他股东成都盛达宏业、上海鹰雁航空科技有限公司未提供担保。成都盛达宏业以《保证合同
》主债权的 35.2941%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经审议批准有效的 2026年度新增担保额度为 42,000万元（不含《2026年度授信担保议案》以外单独
提交公司有权机构审批通过且尚在有效期内的担保余额），本次提供担保后，剩余未使用担保额度为 35,300万元。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 25,352.28万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.39%
。前述担保事项中无逾期担保，亦无违规担保。
另有公司为全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证，香
港航新为下属控股子公司MMRO履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证。截至 2026年 6月 30日，香港航新及MMRO与 Airbus
S.A.S业务合同下应收金额约为人民币 0万元。
境外控股子公司 Magnetic Leasing Limited 为其下属控股子公司MLADAC（借款人）在与 volofin Capital Management Ltd.（
贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为“volofin”）及 De
laware Life InsuranceCompany（特拉华人寿保险公司，原始贷款人）开展融资项目中的不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。该承诺构成ML对外担保事项，无确定的担保金额。截至本公告披露日，该融资项目涉及的标的资产已出售，相关借款及利息已
结清，股权质押解除手续尚在办理中。
天弘航空向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过
7,000万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。上
述交易天弘航空已向交银租赁支付全部交易价款，标的资产已完成交割。
六、 备查文件
1.成都农商行《保证合同》；
2.成都盛达宏业《保证反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9917fdb9-9454-4e61-a162-021279c991a8.PDF
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2026-07-06 15:46│航新科技（300424）：关于航新转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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航新科技（300424）：关于航新转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/badfe74f-5fba-4490-9b00-1af20d66fc34.PDF
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2026-07-05 15:36│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/558e3f41-66ab-4cfa-aafd-8be10c70eb38.PDF
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2026-07-03 16:28│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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一、 授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
，并于2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》（以
下简称“《2026 年度授信担保议案》”）。为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、
金融租赁公司等金融机构申请总额度不超过 200,000万元人民币的综合授信。同时，公司预计 2026年度为合并报表范围内子公司向
银行等金融机构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 42,000 万元，其中为
资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币 5,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民
币 37,000 万元。该担保额度为 2026年度新增担保，上述授信担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京
银行”）申请了 1000万元的综合授信额度，额度期限 3年。公司为上海航新前述融资事项提供连带责任保证担保，并于近日与北京
银行签订了《最高额保证合同》。
上述授信担保事项均在公司 2026年度授信担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 被担保人基本情况
1. 基本情况
名称 上海航新航宇机械技术有限公司
注册地址 上海市浦东新区祝桥镇金闻路 168号
成立日期 2003-03-19
注册资本 3000万元
法定代表人 高学通
经营范围 研发、加工、生产液压、气动等机械机电产品，销售公司自产产品，提供维
修技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
是否为失信 否
被执行人
2. 股权结构
公司持有上海航新 100%股份。
3. 被担保人财务数据
单位：元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 136,044,290.10 27,139,177.70
合并净利润 15,581,049.96 1,270,666.11
归属于母公司股东的净利润 15,581,049.96 1,270,666.11
项目 2025.12.31 2026.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 196,201,507.13 189,993,510.68
负债总额 88,320,923.60 80,842,261.04
其中：银行贷款总额 6,000,000.00 6,000,000.00
流动负债总额 88,320,923.60 80,842,261.04
净资产 107,880,583.53 109,151,249.64
四、 担保的主要内容
（1）债权人：北京银行。
（2）保证人：航新科技。
（3）主债务人：上海航新。
（4）主债权本金最高限额：人民币壹仟万元整。
（5）保证方式：连带责任保证。
（6）主合同：北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构，作为授信人）与主债务人已经
或即将订立的编号为 A138356 的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合
同。
（7）担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，
包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但
不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或
其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
（8）保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经审议批准有效的 2026年度新增担保额度为 42,000万元（不含《2026年度授信担保议案》以外单独
提交公司有权机构审批通过且尚在有效期内的担保余额），本次提供担保后，剩余未使用担保额度为 35,600万元。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 25,352.28万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.39%
。前述担保事项中无逾期担保，亦无违规担保。
另有公司为全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证，香
港航新为下属控股子公司MMRO履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证。截至 2026年 6月 30日，香港航新及MMRO与 Airbus
S.A.S业务合同下应收金额约为人民币 0万元。
境外控股子公司 Magnetic Leasing Limited 为其下属控股子公司MLADAC（借款人）在与 volofin Capital Management Ltd.（
贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为“volofin”）及 De
laware Life InsuranceCompany（特拉华人寿保险公司，原始贷款人）开展融资项目中的不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。该承诺构成ML对外担保事项，无确定的担保金额。截至本公告披露日，该融资项目涉及的标的资产已出售，相关借款及利息已
结清，股权质押解除手续尚在办理中。
天弘航空向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过
7,000万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。上
述交易天弘航空已向交银租赁支付全部交易价款，标的资产已完成交割。
六、 备查文件
1.北京银行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4d7983bd-6915-49f6-a885-7a4b53f89672.PDF
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2026-07-02 15:46│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8c812474-9ca5-4f8a-b11f-b99bf0d899e8.PDF
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2026-07-01 17:46│航新科技（300424）：关于航新转债即将停止交易暨最后一个交易日的重要提示性公告
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航新科技（300424）：关于航新转债即将停止交易暨最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e4ed8949-c265-4da2-8767-15eed8b62aa6.PDF
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2026-07-01 17:42│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信额度的进展公告
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一、 申请授信额度情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27日召开第六届董事会第十六次会议、2026 年 5月 20
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》。结合经营目标、总体发展
规划和日常经营资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟根据需要分次向银行、金融租赁公司等金融机构申请总额控制在等值 200
,000万元人民币以内的综合授信额度。上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内可滚动使用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司全资子公司天津航新航空科技有限公司根据生产经营需要向中国农业银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“农业银行
”）申请了人民币 800万元的综合授信额度，授信有效期 1年，并于近日签订了《流动资金借款合同》，借款金额 800万元，借款期
限 1年。
本次签订的《流动资金借款合同》不涉及担保事项，上述授信额度在公司 2026 年度综合授信额度范围内，无需另行提交董事会
、股东会审议。
三、 备查文件
1.农业银行《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb23d48e-919e-4c63-ac7b-ffa930e74bdf.PDF
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2026-07-01 17:42│航新科技（300424）：2026年第二季度可转债转股情况的公告
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航新科技（300424）：2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/13da116e-8711-42f5-8f80-af570a5dcf48.PDF
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2026-07-01 00:00│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3a7bda3b-a7f1-4cfd-8471-6085a93ef900.PDF
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2026-07-01 00:00│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c9caa07a-4e0a-4bf8-87e6-38563cb4a6b1.PDF
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2026-06-26 18:44│航新科技（300424）：航新科技公开发行可转换公司债券跟踪评级报告
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航新科技（300424）：航新科技公开发行可转换公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f2516077-2e4d-4efb-9256-479a6c4b2812.PDF
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2026-06-25 16:54│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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一、 授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
，并于2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》（以
下简称“《2026 年度授信担保议案》”）。为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、
金融租赁公司等金融机构申请总额度不超过 200,000万元人民币的综合授信。同时，公司预计 2026年度为合并报表范围内子公司向
银行等金融机构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 42,000 万元，其中为
资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币 5,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民
币 37,000 万元。该担保额度为 2026年度新增担保，上述授信担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）向广发银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“广发银行
”）申请了 1000万元的综合授信额度，额度有效期 1年。公司为航新电子前述融资事项提供连带责任保证担保，并于近日与广发银
行签订了《最高额保证合同》。
上述授信担保事项均在公司 2026年度授信担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 被担保人基本情况
1. 基本情况
名称 广州航新电子有限公司
注册地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号
成立日期 1997-08-08
注册资本 5,000万元人民币
法定代表人 张勇
经营范围 非金属表带及其零件制造；电子工业专用设备制造；货物进出口（专营专控
商品除外）；技术进出口；工程技术咨询服务；其他通信设备专业修理；专
用设备修理；飞机维护；贸易代理；电气设备修理；仪器仪表修理；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；雷达、无线电导航设备专业修理；供应用
仪表及其他通用仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；电力电
子元器件制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓
储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无损检测；机械零部件加工；
电气机械检测服务；应急救援器材修理；销售本公司生产的产品（国家法律
法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；
航空技术咨询服务；飞机附件维修（不含许可审批项目）；航空航天器修理。
是否为失信 否
被执行人
2. 股权结构
公司持有航新电子 100%股份。
3. 被担保人财务数据
单位：元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 139,010,284.44 33,005,073.09
合并净利润 19,161,385.04 6,188,640.01
归属于母公司股东的净利润 19,161,385.04 6,188,640.01
项目 2025.12.31 2026.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 394,634,136.72 408,726,364.50
负债总额 155,994,813.98 163,898,401.75
其中：银行贷款总额 60,250,000.00 64,350,000.00
流动负债总额 148,494,813.98 156,398,401.75
净资产 238,639,322.74 244,827,962.75
四、 担保的主要内容
（1）债权人：广发银行。
（2）保证人：航新科技。
（3）债务人：航新电子。
（4）担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整。
（5）保证方式：连带责任保证。
（6）保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（7）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经审议批准有效的 2026年度新增担保额度为 42,000万元（不含《2026年度授信担保议案》以外单独
提交公司有权机构审批通过且尚在有效期内的担保余额），本次提供担保后，剩余未使用担保额度为 38,000万元。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 23,745.43万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.15%
。前述担保事项中无逾期担保，亦无违规担保。
另有公司为全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证，香
港航新为下属控股子公司MMRO履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证。截至 2026年 5月 31日，香港航新及MMRO与 Airbus
S.A.S业务合同下应收金额约为人民币 0万元。
境外控股子公司 Magnetic Leasing Limited 为其下属控股子公司MLADAC（借款人）在与 volofin Capital Management Ltd.（
贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为“volofin”）及 De
laware Life InsuranceCompany（特拉华人寿保险公司，原始贷款人）开展融资项目中的不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。该承诺构成ML对外担保事项，无确定的担保金额。截至本公告披露日，该融资项目涉及的标的资产已出售，相关借款及利息已
结清，股权质押解除手续尚在办理中。
天弘航空向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过
7,000万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。上
述交易天弘航空已向交银租赁支付全部交易价款，标的资产已完成交割。
六、 备查文件
1.广发银行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f2b930f0-9cd7-4a60-8fa8-64e4b5606a63.PDF
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2026-06-25 16:41│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十七次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ee3df1e9-edbf-4803-948c-f5653854f76f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 15:56│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十六次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d65c7e54-8dc3-46f0-90e1-02e3aa05e1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 15:46│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十五次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/02e606b6-b077-47da-a55c-22f168eec7f3.PDF
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2026-06-22 18:11│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3037d61f-951c-44c2-acb3-bce80a4906f4.PDF
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2026-06-22 18:06│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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一、 授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
，并于2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》（以
下简称“《2026 年度授信担保议案》”）。为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、
金融租赁公司等金融机构申请总额度不超过 200,000万元人民币的综合授信。同时，公司预计 2026年度为合并报表范围内子公司向
银行等金融机构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 42,000 万元，其中为
资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币 5,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民
币 37,000 万元。该担保额度为 2026年度新增担保，上述授信担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）
申请1000 万元的综合授信额度，授信有效期 1 年；向天津银行股份有限公司融诚支行（以下简称“天津银行”）申请 1000万元的
综合授信额度，额度有效期 12个月。公司为天弘航空前述融资事项提供连带责任保证，并于近日与兴业银行签订了《最高额保证合
同》，与天津银行签订了《保证合同》。
上述授信担保事项均在公司 2026年度授信担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 被担保人基本情况
1. 基本情况
名称 天弘航空科技有限公司
注册地址 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262号查验库办公区 202 室（天
津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 8198号）
成立日期 2017-11-23
注册资本 5,500 万元人民币
法定代表人 吕海波
经营范围 一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备
销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备销售；橡胶制品销售；轴承、
齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；
航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修
理；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
是否为失信 否
被执行人
2. 股权结构：
公司合计持有天弘航空 90%股权，具体持股情况如下：
3. 被担保人财务数据
单位：元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 160,023,476.90 147,682,846.03
合并净利润 14,833,591.59 24,739,047.61
归属于母公司股东的净利润 14,833,591.59 24,739,047.61
项目 2025.12.31 2026.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 167,944,272.41 149,760,522.30
负债总额 88,587,307.31 48,164,509.59
其中：银行贷款总额 34,150,000.00 22,490,661.66
流动负债总额 84,963,179.83 46,006,866.84
净资产 79,356,965.10 101,596,012.71
四、 担保的主要内容
1. 兴业银行《最高额保证合同》主要内容
（1）债权人：兴业银行。
（2）保证人：航新科技。
（3）债务人：天弘航空。
（4）最高本金限额：人民币壹仟万元整。
（5）保证方式：连带责任保证。
（6）被担保债权：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债
权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（7）保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务
履行期限届满之日起三年。
（8）其他股东担保情况：天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
2. 天津银行《保证合同》主要内容
（1）债权人：天津银行。
（2）保证人：航新科技。
（3）借款人：天弘航空。
（4）被担保的主债权：主合同项下的贷款。贷款本金金额：人民币玖佰捌拾万整。
（5）保证方式：连带责任保证。
（6）保证范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应
付的费用。
（7）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（8）其他股东担保情况：天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经审议批准有效的 2026年度新增担保额度为 42,000万元（不含《2026年度授信担保议案》以外单独
提交公司有权机构审批通过且尚在有效期内的担保余额），本次提供担保后，剩余未使用担保额度为 39,000万元。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,755.43万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.02%
。前述担保事项中无逾期担保，亦无违规担保。
另有公司为全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证，香
港航新为下属控股子公司MMRO履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证。截至 2026年 5月 31日，香港航新及MMRO与 Airbus
S.A.S业务合同下应收金额约为人民币 0万元。
境外控股子公司 Magnetic Leasing Limited 为其下属控股子公司MLADAC（借款人）在与 volofin Capital Management Ltd.（
贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为“volofin”）及 De
laware Life InsuranceCompany（特拉华人寿保险公司，原始贷款人）开展融资项目中的不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。该承诺构成ML对外担保事项，无确定的担保金额。截至本公告披露日，该融资项目涉及的标的资产已出售，相关借款及利息已
结清，股权质押解除手续尚在办理中。
天弘航空向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过
7,000万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。上
述交易天弘航空已向交银租赁支付全部交易价款，标的资产已完成交割。
六、 备查文件
1.兴业银行《最高额保证合同》；
2.天津银行《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/88f46c57-2826-4d19-b2d2-19f43de29e9e.PDF
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2026-06-21 15:36│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十三次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/15390a85-397e-4093-85c7-170dad034368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 15:46│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/54de832f-0a54-426b-b20c-3c9a0e63befb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 16:46│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9ee93f28-b8a7-4da3-8c88-b51ed385dae6.PDF
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2026-06-15 17:51│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第十次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5319264b-0c44-46e2-98e2-475ebc3252fb.PDF
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2026-06-15 17:46│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信额度的进展公告
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一、 申请授信额度情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
、2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》。结合经
营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟根据需要分次向银行、金融租赁公司等金融机构申请总
额控制在等值200,000万元人民币以内的综合授信额度。上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内可滚动使用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司根据生产经营需要向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“广州农商行”）申请了人民币 4,900万元的综合
授信额度，授信有效期 1年，并于近日签订了《企业借款合同》（编号：1801301202660037、1801301202660038），借款金额合计 3
,160万元。
上述授信额度在公司 2026年度综合授信额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 其他
本次签订的《企业借款合同》不涉及担保事项，本次借款金额不等于公司在授信额度内的全部融资金额。公司实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
四、 备查文件
1.广州农商行《企业借款合同》（编号：1801301202660037、1801301202660038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bb588ad9-27b7-4df4-8e67-2a82c2b9173b.PDF
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2026-06-14 15:36│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第九次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/84d685fd-be4c-4872-8e7c-39cf32379c61.PDF
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2026-06-11 15:51│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第八次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/558c4897-abbc-4893-9c7c-350aa12908de.PDF
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2026-06-10 16:01│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第七次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f2c108b8-cfb1-4998-88a2-b7d158f1f6d9.PDF
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2026-06-10 00:00│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第六次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7657280c-e835-4dcc-9357-e0c0d9e4a029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:21│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eb1b6546-9323-49d7-a1ca-4155c5664b5d.PDF
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2026-06-07 15:36│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/70160133-5bae-41aa-8ffa-58e02b98f2af.PDF
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2026-06-05 18:22│航新科技（300424）：航新科技章程
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航新科技（300424）：航新科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/71780477-d4ac-4337-9001-f4f2ac6e3575.PDF
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2026-06-05 18:22│航新科技（300424）：关于2026年度申请综合授信及担保额度的进展公告
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一、 授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议
，并于2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》（以
下简称“《2026 年度授信担保议案》”）。为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、
金融租赁公司等金融机构申请总额度不超过 200,000万元人民币的综合授信。同时，公司预计 2026年度为合并报表范围内子公司向
银行等金融机构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 42,000 万元，其中为
资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币 5,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民
币 37,000 万元。该担保额度为 2026年度新增担保，上述授信担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026年度向金融机构
申请综合授信及担保额度预测的公告》（2026-129）。
二、 本次进展情况
公司全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）向江苏银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“
江苏银行”）申请 1,000万元的综合授信额度，授信有效期一年。公司为上海航新前述融资事项提供保证担保，并于近日签署了《最
高额连带责任保证书》。
上述担保在公司 2026年度担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、 被担保人基本情况
1.基本情况
名称 上海航新航宇机械技术有限公司
注册地址 上海市浦东新区祝桥镇金闻路 168号
成立日期 2003-03-19
注册资本 3000万元
法定代表人 高学通
经营范围 研发、加工、生产液压、气动等机械机电产品，销售公司自产产品，提供维
修技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
是否为失信 否
被执行人
2.股权结构
公司持有上海航新 100%股份。
3.被担保人财务数据
单位：元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 136,044,290.10 27,139,177.70
合并净利润 15,581,049.96 1,270,666.11
归属于母公司股东的净利润 15,581,049.96 1,270,666.11
项目 2025.12.31 2026.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 196,201,507.13 189,993,510.68
负债总额 88,320,923.60 80,842,261.04
其中：银行贷款总额 6,000,000.00 6,000,000.00
流动负债总额 88,320,923.60 80,842,261.04
净资产 107,880,583.53 109,151,249.64
四、 担保主要内容
1. 债权人：江苏银行。
2. 保证人：航新科技。
3. 债务人/被担保人：上海航新。
4. 保证方式：最高额连带责任保证。
5. 主合同：江苏银行与上海航新之间自 2026年 05月 22日起至2027 年 05 月 21 日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承
兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。
6. 保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违
约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、
拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证
责任。
7. 担保最高债权额：最高债权本金（币种）人民币（大写）壹仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。
8. 保证期间：《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年
之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经审议批准有效的 2026年度新增担保额度为 42,000万元（不含《2026年度授信担保议案》以外单独
提交公司有权机构审批通过且尚在有效期内的担保余额），本次提供担保后，剩余未使用担保额度为 41,000万元。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,991.82万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.35%
。前述担保事项中无逾期担保，亦无违规担保。
另有公司为全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证，香
港航新为下属控股子公司MMRO履行其与 Airbus S.A.S的业务合同提供履约保证。截至 2026年 5月 31日，香港航新及MMRO与 Airbus
S.A.S业务合同下应收金额约为人民币 0万元。
境外控股子公司 Magnetic Leasing Limited 为其下属控股子公司MLADAC（借款人）在与 volofin Capital Management Ltd.（
贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为“volofin”）及 De
laware Life InsuranceCompany（特拉华人寿保险公司，原始贷款人）开展融资项目中的不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。该承诺构成ML对外担保事项，无确定的担保金额。截至本公告披露日，该融资项目涉及的标的资产已出售，相关借款及利息已
结清，股权质押解除手续尚在办理中。
天弘航空向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过
7,000万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。上
述交易天弘航空已向交银租赁支付全部交易价款，标的资产已完成交割。
六、 备查文件
1.江苏银行《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c19856b4-73f2-42bc-8094-f2981b783b8c.PDF
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2026-06-05 18:22│航新科技（300424）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 5日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长胡晨先生为本次股东会的主持人。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份41,921,307股，占公司有表决权股份总数的16.9991%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份36,708,981股，占公司有表决权股份总数的14.8855%。通过网络投票的股东168人，代表股份5,212,326股，占公司有表
决权股份总数的2.1136%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份5,215,343股，占公司有表决权股份总数的2.1148%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,017股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。通过网络投票的中小股东168人，代表股份5,212,326股，占公
司有表决权股份总数的2.1136%。
3.公司董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意41,832,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7875%；反对61,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1467%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意5,126,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2916%；反对61,498股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1792%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
5292%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投
票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《2026年第一次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8331bb3c-a27d-4211-9e7e-2c610c7c99b4.PDF
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2026-06-05 18:22│航新科技（300424）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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广州航新航空科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”)的委托，指派李彩霞、陈伟律师(以下简称“本所律师”
)出席航新科技 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的
资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由航新科技董事会根据2026年5月20日召开的第六届董事会第十八次会议决议召集，航新科技董事会已于 2026 年 5
月 21 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，
在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》(以下简称《网络投票实施细则》)和航新科技章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 6月5日 14:00在广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月5日9:15至 9:25、9:30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 5
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
航新科技的董事、董事会秘书和其他相关人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则
》和航新科技章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)航新科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4名，均为截至 2026 年 5月 29 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航新科技股东，该等股东持有及代表的股份总数 36,708,98
1 股，占航新科技总股本的 14.8855%。
出席或列席本次股东会现场会议的还有航新科技的董事、董事会秘书和其他相关人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 168 人，代表股份数 5,212,326
股，占航新科技总股本的2.1136%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实
施细则》和航新科技章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》、《股
东会规则》和航新科技章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
航新科技通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各议案的表决结果
1、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意41,832,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对 61,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1467%；弃权27,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0658%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,126,245 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2916%；反对 61,
498 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1792%；弃权 27,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.5292%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投
票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f288b0b6-08a3-4994-a63a-a696fac21d4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:01│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/115f660c-a3d3-4bc7-9b63-ca76b34feaa6.PDF
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2026-06-03 16:41│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第二次提示性公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d68693c2-333d-4568-aee6-900f82d96f70.PDF
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2026-06-02 17:11│航新科技（300424）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡晨先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、电话或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十九次会议于2026年6月2日以通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时
间期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长胡晨先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》
自2026年5月11日至2026年6月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.
82元/股）的130%（含130%，即19.27元/股），根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“航新转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关事宜。
国浩律师（广州）事务所对本次事项出具了法律意见书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提前赎回航新转债
的公告》（2026-150）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《第六届董事会第十九次会议决议》；
2.《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4c9073a3-4029-43af-96b7-fdadab4c01c1.PDF
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2026-06-02 17:11│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的第一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 风险提示
根据安排，截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/39bd8287-a985-456f-af4b-6cb38b0cfbd0.PDF
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2026-06-02 17:11│航新科技（300424）：关于提前赎回航新转债的公告
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特别提示：
1. 可转债赎回日：2026年 07月 08日
2. 可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026年 07月 15日
4. 可转债停止交易日：2026年 07月 03日
5. 可转债停止转股日：2026年 07月 08日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026年 07月 13日
7. 可转债赎回条件满足日：2026年 06月 02日
8. 可转债赎回登记日：2026年 07月 07日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至 2026 年 07 月 07 日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 07月 07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照 102.885元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债
”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、 “航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020 年 07月 22日公开发行了 250万张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 08月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年07月 28日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年 01月 28日至 2026年 07月 21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：因 2020年年
度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元/股。调整后的转股价格于 2021年 07月 6日生效。因 2021年
年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格于 2022年 07月 15日生效。因 2022
年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格于 2023年 07月 12日生效。因 20
23年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格于 2024年 06月 17日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82元/股。
二、 “航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自 2026年 05月 11日至 2026年 06月 02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债
”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 06月 02日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”
赎回的相关事宜。
三、 赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为： IA=B× i× t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每 张 债 券 赎 回 价 格 = 债 券 面 值 + 当 期 应 计 利 息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 07 月 07日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自 2026年 07月 03日起停止交易。
3．“航新转债”自 2026年 07月 08日起停止转股。
4．2026年 07月 08日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 07 月 07 日）收市后在中国结算登记
在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 07 月 15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账
户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、 公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”
的情况。
五、 其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、 备查文件
1. 《第六届董事会第十九次会议决议》；
2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/163729a5-6a59-4686-ba43-ad417854a7df.PDF
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2026-06-02 17:10│航新科技（300424）：提前赎回可转换公司债券的法律意见
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航新科技（300424）：提前赎回可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/32656e62-d997-4662-9e95-cc2a384ca9f3.PDF
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2026-05-28 16:50│航新科技（300424）：关于变更职工代表董事的公告
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广州航新航空科技股份有限公司
关于变更职工代表董事的公告
一、 职工代表董事辞职情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事李伯韬先生递交的书面辞职报告，李伯韬
先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，辞去上述职务后李伯韬先生仍在公司担任副总经理职务。
李伯韬先生的原定任期届满之日为2028年1月24日。李伯韬先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司
董事会正常运作，根据《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李伯韬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将严格按照《创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定进行管理
。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的相关规定，公司于2026年5月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举方路遥先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
方路遥先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
三、 备查文件
1. 《辞职报告》；
2. 《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f22a64c4-f2bc-465b-ad2b-7292a1775387.PDF
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2026-05-26 16:52│航新科技（300424）：关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）股票价格自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 26日，公司
股票已有 10个交易日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股）。如后续公司股
票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%（含 130%），预计可能触发“航新转债”的有条件赎回条款。根据《广州航新航空科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定
，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航新转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，公司于 2020年 7月 22日公开发行了 250万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换公司债券已于 2020年 8月 18日起在深交所挂牌交易，债券简
称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 7月 28日）起满 6个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 1月 28日至 2026年 7月 21日。
二、 可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。
1.公司 2020年年度权益分派方案已获 2021年 5月 17日召开的2020年度股东会审议通过，本公司 2020年年度权益分派方案为：
以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0股后的股份总数为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金。股权登记日为 2021
年 7月 5日，除权除息日为 2021年 7月 6日。根据公司《募集说明书》的约定，航新转债的转股价格由 14.86元/股调整为 14.85元
/股。调整后的转股价格已于 2021年 7月 6日生效。
2.公司 2021年年度权益分派方案已获 2022年 5月 19日召开的2021年度股东大会审议通过，本公司 2021年年度权益分派方案为
：以公司 2021年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10股派发现金股
利 0.12元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14日，除权除息日为 2022年 7月 15日。根据公司《募集说明书》的约定，航新
转债的转股价格由 14.85元/股调整为 14.84元/股。调整后的转股价格已于 2022年7月 15日生效。
3.公司 2022年年度权益分派方案已获 2023年 5月 19日召开的2022年度股东大会审议通过，本公司 2022年年度权益分派方案为
：以公司 2022年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10股派发现金股
利 0.10元（含税）。股权登记日为 2023 年 7月 11 日，除权除息日为 2023年 7月 12日。根据公司《募集说明书》的约定，航新
转债的转股价格由 14.84元/股调整为 14.83元/股。调整后的转股价格已于 2023年7月 12日生效。
4.公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5月 22日召开的2023年度股东大会审议通过，本公司 2023年年度权益分派方案为
：以公司 2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10股派发现金股
利 0.10元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14日，除权除息日为 2024年 6月 17日。根据公司《募集说明书》的约定，航新
转债的转股价格由 14.83元/股调整为 14.82元/股。调整后的转股价格已于 2024年6月 17日生效。
三、 “航新转债”有条件赎回条款
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）债券利率
第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
四、 本次可能触发“航新转债”有条件赎回条款的情况
公司股票价格自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 26日，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（1
4.82元/股）的 130%（含 130%，即 19.27元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%（含 130%），预计可
能触发“航新转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航新转债”。
五、 风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募
集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行
信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9ecd472c-0c04-4e1d-a5ac-95c2d621c74f.PDF
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2026-05-20 19:39│航新科技（300424）：航新科技章程
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航新科技（300424）：航新科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dc68aa77-897d-41c4-a7d7-56eda99ef9aa.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 05日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 06月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 05日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 29日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 29日（股权登记日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详
见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或
者上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 06月 04日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00，2026年 06月 05日下午 13:00-13:30，股东会正式开始
前 30分钟停止股东登记。
2、登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认。
（4）公司不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：张文虎、吴肖媛
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
六、备查文件
1、《第六届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30ad4200-ba3c-478e-9726-58ee34167501.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：2025年度股东会的法律意见
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航新科技（300424）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0a78c7b2-9ae7-47aa-9458-f4f06bece9f4.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：关于2025年度股东会决议的公告
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航新科技（300424）：关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a5f75175-624a-4c71-a0db-134cf8b2ddd2.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了认真审查，现
发表审查意见如下：
经审阅王磊先生、段振先生、方路遥先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》及其他法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任高级管理人员的职责及
能力要求，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
综上所述，董事会提名委员会一致同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥先生为公司财务
总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
广州航新航空科技股份有限公司
第六届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e93cefb3-5d62-4d9a-9011-397318b585cc.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：关于修订公司章程的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修
订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长 第八条 总经理为公司的法定代表人。
由董事会以全体董事的过半数选举产生，每 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
届任期为三(3)年，可连选连任。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 任之日起三十（30）日内确定新的法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 人。
任之日起三十(30)日内确定新的法定代表
人。
第二百一十六条 本章程自公司 2025 年度股 第二百一十六条 本章程自公司 2026 年第一
东会审议通过之日起施行。 次临时股东会审议通过之日起施行。
除上述条款修订外，现有《公司章程》中其他条款保持不变。上述《公司章程》修订事项生效后，公司法定代表人为公司总经理
王磊先生。
上述事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议，同时提请公司股东会授权公司董事会及相关人士办理相关工商变更
登记手续。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/204181c6-a42f-4ad4-8f66-17b96edfec62.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了第六届董事会新任董
事。公司于同日召开第六届董事会第十八次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了部分高级管理人
员。现将具体情况公告如下：
一、 公司第六届董事会改选情况
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为第六届董事会非独立董事，选举俞春萍女士、刘佳
跃先生、潘跃晨先生为第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
（1）非独立董事：胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生、李伯韬先生（职工代表董事）；
（2）独立董事：俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 关于选举董事会董事长的情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举
胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、 关于调整第六届董事会各专门委员会委员的情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于
公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六
届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任委员、召集人。
（2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为主任委员、召集人。
（3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为主任委员、召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘佳跃为主任委员、召集人。
调整后的专门委员会任期自相关董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
四、 关于变更公司高级管理人员的情况
（一）高级管理人员离任情况
近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的书面辞职报告。因控制权变更后续安排，余厚蜀先生申请辞去公司总经理职务；因工
作调整原因，曹秉安先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞任后，余厚蜀先生不再担任公司及控股子公司任何职务，曹秉安先生仍
在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任不会影响公司的正常经营。
上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。
（二）聘用高级管理人员情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥
先生为公司财务总监。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会
审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。任期自相关董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、 备查文件
1.《第六届董事会第十八次会议决议》；
2.《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3.《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；
4.《2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46b9e49d-74a3-4b6c-b6f8-e3d0f11a2e40.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│航新科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223189.PDF
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2026-04-28│航新科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218969.PDF
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2025-10-30│航新科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764761.PDF
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2025-08-28│航新科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594679.PDF
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2025-04-29│航新科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223368795.PDF
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2025-04-29│航新科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223368775.PDF
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2024-10-29│航新科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543037.PDF
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2024-08-28│航新科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002701.PDF
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2024-04-27│航新科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861114.PDF
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