公司公告☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 19:50 │航新科技（300424）：2024年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:50 │航新科技（300424）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:50 │航新科技（300424）：航新科技章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:52 │航新科技（300424）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:38 │航新科技（300424）：关于境外子公司拟发行境外债券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:36 │航新科技（300424）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:33 │航新科技（300424）：关于控股子公司减资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:30 │航新科技（300424）：关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:30 │航新科技（300424）：关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:30 │航新科技（300424）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:50│航新科技（300424）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航新科技（300424）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fa53b009-1387-4427-ade7-b88a01745cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:50│航新科技（300424）：关于2024年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航新科技（300424）：关于2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/4ff3296d-37c9-4721-b616-72a3a6efdedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:50│航新科技（300424）：航新科技章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航新科技（300424）：航新科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6e4d4989-0750-4a84-ad53-6d4d41403bc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:52│航新科技（300424）：关于股东减持股份计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公司原控股股东柳少娟女士拟在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月7日至2025年9月6日）以集中竞价
或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过7,362,853股，即不超过公司总股本比例的3.00%。本次减持前柳少娟女
士持有公司股份9,407,026股，占公司股份总数比例为3.83%。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原控股股东柳少娟女士送达的《关于拟减持广州航新航空科技
股份有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下。
一、 拟减持股东的基本情况
本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例
柳少娟 9,407,026 3.83%
二、 本次减持计划的主要内容
（一）减持计划具体内容
1. 减持原因：个人资金需求。
2. 减持数量、减持股份来源及减持方式：
序号 股东姓名 计划减持股份 计划减持股份 减持股票来源 减持方式
数不超过（股） 数量不超过总
股本的比例
1 柳少娟 7,362,853 3.00% 公司首次公开发 集中竞价或
行股票前持有股 大宗交易
份及资本公积转
增股本股份
减持期间如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则按照减持比例不变的原则对该数量进行相应调整。
3. 减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月7日至2025年9月6日）实施其减持计
划。
4. 减持价格：根据市场价格确定。
（二）股东相关承诺情况
原控股股东柳少娟女士承诺：
“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接
持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有
航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年
转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。
二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时
的发行价。
三、航新科技上市后6个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于航新科技首次公开发行股票
时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航新科技股
票的锁定期限自动延长至少6个月。
上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相
应责任。”
截至本公告披露之日，前述拟减持人员遵守了所作承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
（三）柳少娟女士为上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人，经核查本次减持计划不存在深圳证券交易所《上市公司
自律监管指引第18号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第八条规定的情形。
三、 相关风险提示
1. 在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的
要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
2. 本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、 备查文件
1. 《关于拟减持广州航新航空科技股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3e286349-6894-488f-a019-9fb00b3186d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:38│航新科技（300424）：关于境外子公司拟发行境外债券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 5 月 14 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
境外子公司拟发行境外债券的议案》。为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，公司计划推进控股子公司Magnetic MRO AS（以下简
称“MMRO”）在当地证券交易所非公开发行债券（以下简称“本次发行”），本次发行规模最高不超过 1,200 万欧元，发行期限 3
年，其中 400 万欧元为私募债券，800 万欧元为公募债券，利率为 9%-10%，期限为 3 年。最终发行利率与发行期限由 MMRO 公司
监事会在上述范围内确定，募集资金计划用于 MMRO 购置资产以拓展发动机托架租赁业务和补充营运资金，并与国内民航业务进行互
补、协同。本议案无需公司股东大会审议通过。本次发行详情公告如下：
一、 本次发行的基本方案
1. 发行主体：公司下属境外控股子公司 Magnetic MRO AS。
2. 发行币种及规模：欧元；本次发行规模最高不超过 1,200 万欧元。
3. 发行方式：非公开发行私募债和公募债。
4. 债券期限：3 年，发行人发行债券后 1 年内，不可以赎回债券；发行第 1 年末至第 2 年末提前赎回，需要支付 0.5%的补
偿金；发行超过 2 年发行人提前赎回债券，无需支付任何溢价。
5. 付息方式：按季度支付利息。
6. 募集资金用途：本次发行募集资金将用于 MMRO 购置资产以拓展发动机托架租赁业务和补充营运资金，并与国内民航业务进
行互补、协同。
7. 债券利率及确定方式：债券利率为固定利率，预计发行利率范围为 9%-10%，最终发行利率根据市场询价与报价的结果由 MMR
O公司监事会确定。
8. 增信方式：无。公司不为本次债券发行提供担保。
9. 注册托管场所：Nasdaq CSD SE Estonian branch。
10. 决议有效期：本次关于拟发行境外债券的决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、 本次发行的授权事项
为保证本次发行境外债券工作能够有序、高效进行，在公司董事会授权额度范围内，将由 MMRO 监事会或其授权人士在上述发行
方案内，办理与本次发行境外债券有关的事宜，包括但不限于：
1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行境外债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行
境外债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与境外债券申报和发行有关
的事项；
2. 决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次境外债券发行申报事宜；
3. 签署与本次发行境外债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
4. 办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；
5. 办理与本次发行境外债券有关的其他一切必要事项。
三、 发行相关的审批程序
本次发行债券方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以中华人民
共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券发行进展情况。
四、 备查文件
1. 《第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6c791531-0d55-4484-8f41-3654db0d5d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:36│航新科技（300424）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第六次会议于2025年5月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当
出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事
柴广先生以通讯形式出席本次会议。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》
公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，
实缴注册资本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权，并通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航
新”）持有天弘航空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500
万元。本次减资完成后，天弘航空公司的股权结构不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于控股子公司减资的
公告》
（2025-061）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租
”）开展融资租赁售后回租业务。租赁物为B737-8FH飞机1架，制造商序列号29672，含2台CFM56-7B发动机，制造商序列号分别是893
442、892444，租赁总金额6,000.00万元，租赁期限12个月，租金分4期支付。
天弘航空将与浙银金租签署《飞机融资租赁协议》（编号：ZY2025SH0144），并根据浙银金租的授权将《飞机融资租赁协议》项
下全部租赁物应收账款债权质押给浙银金租并配合办理质押登记手续，双方将签署《应收账款质押合同》（编号： ZY2025SH0144-y0
1） 。本公司确认应收账款质押合同和/或质押登记手续并不影响浙银金租对租赁物享有的所有权和/或《飞机融资租赁协议》的效力
。
根据《飞机融资租赁协议》，天弘航空作为承租人承担本合同及本合同相关合同性文件项下承租人的全部义务和责任，公司作为
担保人对承租人义务的履行承担连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于子公司开展售后回
租业务暨提供担保的公告》（2025-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的议案》
为提升基地维修产能，境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）拟与AS Airport City（爱沙尼亚塔林空港城股
份有限公司）签订租赁协议之修订协议，租赁机位调整为3个机位，月租金为130,725欧元，10年租金总额约为1,687.08万欧元至1,88
6.61万欧元，约合人民币13,617.94万元至15,228.53万元，银行保函增至140万欧元。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司签署租
赁机库协议之修订协议的公告》（2025-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》
为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，境外控股子公司Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）拟发行1200万欧元债券，其中4
00万欧元为私募债，利率约为10%，期限为3年；800万欧元为公募债，利率为9%-9.5%，期限为3年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司拟发行
境外债券的公告》（2025-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 《第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/96bdaf38-d75c-4c3f-afdb-c807a4d4a780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:33│航新科技（300424）：关于控股子公司减资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一 、 减资概述
广 州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航
空”）成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权
，并通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）持有天弘航空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有
效利用资金，天弘航空拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天弘航空公司的股权结构不变。
公司于 2025 年 5 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意天弘航空将注册
资本从10,000 万元减少至 5,500 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东
大会审议。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 减资主体基本情况
1. 基本情况
名称：天弘航空科技有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公
司托管第8198号）。
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：吕海波
成立日期：2017年11月23日
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械
设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；
仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
2. 股权结构：
股东名称 出资方式 认缴出资金 出资 出资时间
额（万元） 比例
广州航新航空科技股份 货币 5,000 50% 2024年6月30日
有限公司
珠海航新航空投资有限 货币 4,000 40% 2024年6月30日
公司
珠海天宇翱翔咨询服务 货币 1,000 10% 2024年6月30日
合伙企业（有限合伙）
合计 10,000 100%
3. 主要财务数据
单位：元
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 205,783,744.48 81,892,896.64
合并净利润 14,012,621.55 12,830,859.23
归属于母公司股东的净利润 14,012,621.55 12,830,859.23
项目 2024.12.31 2025.3.31
（经审计） （未经审计）
资产总额 116,675,408.96 145,036,777.61
负债总额 52,152,035.45 67,682,544.87
其中：银行贷款总额 20,000,000.00 21,709,338.34
流动负债总额 41,371,386.94 59,666,374.52
净资产 64,523,373.51 77,354,232.74
4. 是否为失信被执行人：否。
三、 减资后的股权结构
天弘航空此次减资后，公司注册资本由人民币 10,000 万元减少为人民币5,500万元。公司减少注册资本后，股东的出资额、出
资比例和债权比例如下：
股东名称 出资方式 认缴出资金额 出资比例
（万元）
广州航新航空科技股份有限公 货币 2,750 50%
司
珠海航新航空投资有限公司 货币 2,200 40%
珠海天宇翱翔咨询服务合伙企 货币 550 10%
业（有限合伙）
合计 5,500 100%
四、 本次减资目的及对公司的影响
本次减资系根据天弘航空目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。
本次减资本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变天弘航空的股权结构，
不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
五、 备查文件
1. 《第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f2e9cd01-68fa-49ce-8483-8a0f1d5a79f8.PDF
────────
|