公司公告☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:26 │航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告 │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（潘跃晨） │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：关于董事辞职暨提名第六届董事会董事候选人的公告 │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（俞春萍） │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（潘跃晨） │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（刘佳跃） │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：关于申请银行授信的公告 │
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│2026-05-08 17:02 │航新科技（300424）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（刘佳跃） │
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│2026-05-08 17:02 │航新科技（300424）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘跃晨） │
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2026-05-14 16:26│航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告
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航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告。公告详情请查看附件。
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广州航新航空科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、公司第六届董事会董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、独立董事候选人俞春萍女士（会计专业人士）已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘佳跃先生、潘跃晨先生承
诺将参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和
独立性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上所述，董事会提名委员会一致同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名
俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
广州航新航空科技股份有限公司
第六届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7143f40e-2bca-4993-b750-81092637f064.PDF
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（潘跃晨）
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航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（潘跃晨）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：关于董事辞职暨提名第六届董事会董事候选人的公告
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鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科未来企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署的《股份转让协议》，
公司拟对第六届董事会成员进行改选。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名
第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、 董事辞职基本情况
公司第六届董事会非独立董事王磊先生、余厚蜀先生、田慧颖女士分别向董事会递交了书面辞职报告，王磊先生申请辞去第六届
董事会董事长、非独立董事及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；余厚蜀先生申请辞去第六届董事
会副董事长、非独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务；田慧颖女士申请辞去第六届董事会非独立董事职务。王磊先生本
次辞任后在公司另有任用，余厚蜀先生本次辞任后仍在公司任职，田慧颖女士辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
公司第六届董事会独立董事柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去第六届董事会独立
董事及提名委员会委员职务，孙振萍女士申请辞去第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；
唐明琴女士申请辞去第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述独立董事辞
任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事原定任期至第六届董事会届满之日止。上述董事的辞任将导致董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董
事前，上述董事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司对上述各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、 改选董事基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科及其一致行动人杭州畅昇提名，公司董事
会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一
）；经公司控股股东衢州创科提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中俞春萍女士为会计专业人士。上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。本次选举董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘佳跃先生、潘跃晨
先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决，任期自公司股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东会审议。
三、 备查文件
1．《第六届董事会第十七次会议决议》；
2．《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3．《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/50ec8450-b7dd-435f-8157-97fde314fdae.PDF
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（俞春萍）
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航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（俞春萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e27514e9-ba86-416a-b89e-8ff1de7200c3.PDF
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（潘跃晨）
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航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（潘跃晨）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（刘佳跃）
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航新科技（300424）：独立董事候选人声明与承诺（刘佳跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4a4996e2-6808-4361-89b9-6313e9cb9207.PDF
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：关于申请银行授信的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请
九江银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度。具体情况如下：
银行名称 申请授信额度 期限 融资方式
九江银行股份有限公司广州开发区 2,000万元 三年 综合授信
支行
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董
事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2e9554c3-5e5a-4945-9b00-2014dfcb0076.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（刘佳跃）
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根据 广州航新航空科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第 六 届董事会第 十七 次会议决议，本人 刘佳跃 拟担任公司第六
届董事会独立董事。截至股东会通知发出之日，本人作为候选人暂未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人： 刘佳跃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/588db68b-350e-4abc-9d7f-94f04f81dd76.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘跃晨）
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根据 广州航新航空科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第 六 届董事会第 十七 次会议决议，本人 潘跃晨 拟担任公司第六
届董事会独立董事。截至股东会通知发出之日，本人作为候选人暂未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人： 潘跃晨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/024b82c6-6f8d-474e-9267-035c9ab8bb4e.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，第六届董事会第十七次会议通知于2026年5月6日
以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年5月8日在公
司会议室以现场及通讯的方式召开，应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），
董事田慧颖女士与独立董事柴广先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生
主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科未来企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署的《股份转让协议》，
公司拟对第六届董事会成员进行改选。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科及其一致行动人杭州畅昇提名，公司董事
会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于董事辞职暨提名第
六届董事会董事候选人的公告》（2026-139）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
2. 审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科、杭州畅昇签署的《股份
转让协议》，公司拟对第六届董事会成员进行改选。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科提名，公司董事会提名委员会资格审核，
董事会同意提名俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中俞春萍女士为会计专业人士，任期
自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘佳跃先生、潘跃晨先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于董事辞职暨提名第
六届董事会董事候选人的公告》（2026-139）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将采取累积
投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
3. 审议通过了《关于申请九江银行授信的议案》
公司根据生产经营需要，拟向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请总计不超过 2,000万元的授信额度，授信有效期 3年，
实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书
。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公
告》
（2026-140）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cefcc207-3723-4e04-b8c3-275e6b381320.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（俞春萍）
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航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（俞春萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7f1dba90-61eb-4c73-962f-240e696a9cd2.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（刘佳跃）
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航新科技（300424）：独立董事提名人声明与承诺（刘佳跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/833c65ed-ba68-4c10-8281-a32ec2cef642.PDF
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2026-05-08 17:02│航新科技（300424）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 27日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2026年 0
5月 20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 04 月 28 日 于 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年 05月 08日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《
关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为
提高决策效率，公司控股股东衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）提请将上述议案以临时提案的
方式提交公司 2025年度股东会一并审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025年度股东会临时提案的函》。
根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股
东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，衢州创科直接持有公司股份 23,905,964股，占公司总股本的 9.74%，一致行动人杭
州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）持有航新科技股份 12,800,000股（占公司总股本的 5.22%），衢州创
科及其一致行动人杭州畅昇合计持有 36,705,964股股份（占公司总股本的 14.96%）。衢州创科提交的上述提案属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案
提交公司 2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2025年度股东会补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 13日（股权登记日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详
见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2
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