公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:24 │中建环能（300425）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:24 │中建环能（300425）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-25 18:34 │中建环能（300425）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 18:32 │中建环能（300425）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-25 18:32 │中建环能（300425）：公司章程修正案 │
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│2024-11-25 18:31 │中建环能（300425）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:30 │中建环能（300425）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:30 │中建环能（300425）：关于全资子公司拟出售部分闲置资产的公告 │
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│2024-11-13 18:40 │中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2024-10-29 19:52 │中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2024-12-13 18:24│中建环能（300425）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13：00-15：00；互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十七次
会议审议通过召集。
5、主持人：董事长佟庆远先生。
6、公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 6 日，公司股份总数为682,224,853 股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 247,997,728 股，占公司有表决权股份总数的 36.3513％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 245,389,022 股，占公司有表决权股份总数的 35.9689％。
通过网络投票的股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.3824％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.3824％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.3824％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 246,936,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5722％；反对 942,509 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3800％；弃权118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478％。
中小股东总表决情况：
同意 1,547,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3282％；反对 942,509 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的36.1294％；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.5425％。
（二）以特别决议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》总表决情况：
同意 246,962,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5825％；反对 924,309 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3727％；弃权111,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意 1,573,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3133％；反对 924,309 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的35.4317％；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.2550％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、张志伟见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e80398c0-fd66-4f5d-a9f7-957b6d9132a0.PDF
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2024-12-13 18:24│中建环能（300425）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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中建环能（300425）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7f94d4f9-d057-4b4b-8184-117a2b6585f3.PDF
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2024-11-25 18:34│中建环能（300425）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
审议通过召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（周五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 6 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于
股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 √
本次股东大会议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。议案具体内容请见公司 2024 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯
网的《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告文件。
本次股东大会第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，
应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委
托书》、委托人《证券账户卡》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户
卡》复印件在 2024 年 12月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
2、登记时间：2024 年 12 月 12 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：董事会办公室 贾静
电 话：028 85001659
传 真：028 85001655
邮 箱：jiaj@scimee.com
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/f263bc82-3723-47ce-97eb-e7b3f694f75f.PDF
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2024-11-25 18:32│中建环能（300425）：关于续聘会计师事务所的公告
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中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会
计师事务所”）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将议案情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，
公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构。2023年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计
报酬为110万元。2024年度审计费用148万元，其中财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为38万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年01月24日
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；
法律法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2. 历史沿革
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信会计师
事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，首席合伙人为朱建弟先生，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数693名。
3. 投资者保护能力
截至2023年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
（仲 裁）人 裁）事件 裁）金额
裁）人
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以覆
周旭辉、立 多万，在诉 盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
信 讼过程中
投资者 保千里、东 2015年重 80万元 一审判决立信对保千里在2016年12月30
北证券、银 组、2015年 日至2017年12月14日期间因证券虚假陈
信评估、立 报、2016年 述行为对投资者所负债务的15%承担补
信等 报 充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5
亿元足以覆盖赔偿金额
4. 独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75
名。
立信会计师事务所2023年度业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，2023年度立信为671家
上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）项目信息
1. 人员信息
项目人员信息如下：
项目 姓名 注 册 会 计 开始从事上市公 开始在本所执业 开始为本公
师 执 业 时 司审计时间 时间 司提供审计
间 服务时间
项 目 合 伙 周赐麒 2001 年 2003 年 2019 年 2024 年
人
签 字 注 册 程寿山 2019 年 2020 年 2020 年 2022 年
会计师
质 量 控 制 高飞 2003 年 2000 年 2000 年 2024 年
复核人
（1）项目合伙人周赐麒近三年从业经历
时间 上市公司名称 职务
2022 年 深圳市科思科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年—2022 年 深圳市民德电子科技股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师程寿山近三年从业经历
时间 上市公司名称 职务
2022 年—2023 年 中建环能科技股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 中建西部建设股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人高飞近三年从业经历
时间 上市公司名称 职务
2021 年 山煤国际能源集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年 山西焦煤能源股份有限公司 项目合伙人
2021 年至 2023 年 旗天科技集团股份有限公司 项目合伙人
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
3. 审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用148万元，其中财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为38万元。公司董事
会提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与审计机构签署协议。
三、审计委员会审核意见
经核实立信会计师事务所的相关材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状
况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
四、监事会意见
经审核，我们认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次
续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连
续性，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4b99b617-1716-4b69-bc2a-842ce55e3a1c.PDF
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2024-11-25 18:32│中建环能（300425）：公司章程修正案
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中建环能（300425）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0023bbe1-50df-4480-9eb5-01a2dfe5ed0b.PDF
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2024-11-25 18:31│中建环能（300425）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知及会议议案已于 2024 年 11 月 22 日以电话
、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 11月 25 日以通讯方
式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内容同时通知了公司监事、高管。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审
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