公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 17:01 │中建环能（300425）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:00 │中建环能（300425）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:59 │中建环能（300425）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:59 │中建环能（300425）：独立董事2025年度述职报告（张燎） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:57 │中建环能（300425）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:56 │中建环能（300425）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:56 │中建环能（300425）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:56 │中建环能（300425）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:55 │中建环能（300425）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:55 │中建环能（300425）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:01│中建环能（300425）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中建环能（300425）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/656143d5-f909-43d9-a703-a2e13558951d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:00│中建环能（300425）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，与
该关联交易相关的股东中建创新投资有限公司需回避表决。
为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2026
年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 2亿元的日常关联交易。具体情况如下：
一、日常交易基本情况概述
（一）预计 2026 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 定价原则 2026 年合同签 截至披露日
别 内容 订金额或预计金 已发生金额
额
向 关 联 人 中国建筑集团有限公司 设 备 销 参考市 12000 -
销售商品、 及其下属企业 售、提供 场价格
提供劳务 劳务
向 关 联 人 中国建筑集团有限公司 采 购 商 参考市 8000 3.93
采购商品、 及其下属企业 品、接受 场价格
接受劳务 劳务
合计 20000 3.93
注：1、上表所列金额均为合同签订金额，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。上述交易额度可以在
同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
2、在额度范围内授权公司法定代表人或其授权代表审核并签署文件，本次预计的日常关联交易额度有效期自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至 2026年年度股东会审议通过之日止。
（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关 联 交 易 关联人 关 联 交 发 生 金 预 计 发生额与预 披露日期及索引
类别 易内容 额 金额 计金额差异
向 关 联 人 中国建筑集团 设 备 销 596.16 12000 -- 详情请见公司披
销售商品、 有限公司及其 售、提供 露于巨潮资讯网
提供劳务 下属企业 劳务 的 《 关 于 公 司
向 关 联 人 中国建筑集团 采 购 商 241.06 8000 -- 2025 年度日常关
采购商品、 有限公司及其 品、接受 联交易预计的公
接受劳务 下属企业 劳务 告》（公告编号：
合计 837.22 20000 -- 2025-014）
注：1、上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、收入确认等因素影响。2025 年，公司向中建集团及其
下属企业销售商品、提供劳务交易金额 519.08万元，占同类业务比例 0.33%；向关联人采购商品、接受劳务 953.30万元，占同类业
务比例为 0.80%
2、本年度受市场环境变化等因素影响，部分项目变更或取消，导致日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：中国建筑集团有限公司
住所：北京市海淀区三里河路 15号
法定代表人：郑学选
注册资本：人民币 1,000,000万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装
饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术
在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机
械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技
术咨询、技术服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2025年 9月 30日，中建集团资产总额 3.4万亿元，净资产 8,264亿元，2025年 1至 9月营业收入 1.6万亿元，净利润 494
亿元。
截至本日，公司预计与中建集团及其下属企业发生日常关联交易较多的企业基本情况如下：
公司 注册资本 中建集团 法定代 主要业务
名称 （元） 持股比例 表人
中 国 41,320,39 57.70% 郑学选 一般经营项目：承担国内外公用、民用房屋建筑工
建 筑 0,444 程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承
股 份 建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建
有 限 设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施
公司 工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；
建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制
品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。
（二）关联关系说明
中建集团之全资子公司中建创新投资有限公司为中建环能控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中建集
团及其下属企业为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照
市场公允价格定价，由双方协商确定。具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，
不影响上市公司独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，全体
独立董事均同意该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1047869d-18c4-4cca-9136-b9a675ddb6c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:59│中建环能（300425）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1 目的
为进一步完善中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机
制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事和高
级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
2 适用范围
本制度适用于公司董事以及总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最
新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。自股东会审议通过后生效。
3 术语
（略）
4 权责
4.1 股东会
公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
4.2 董事会
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
4.3董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责以
下内容：
4.3.1 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
4.3.2 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
4.3.3 就董事、高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议；
4.3.4 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
4.3.5 董事会授权的其他事宜。
公司人力资源部和财务资金部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
5 管控内容
5.1 薪酬确定的原则
5.1.1 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
5.1.1.1 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
5.1.1.2 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
5.1.1.3 薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
5.1.1.4 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业
的实际情况；
5.1.1.5 薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
5.2 薪酬的构成、发放及调整
5.2.1 独立董事津贴按照公司《独立董事津贴制度》执行。
5.2.2 在公司任职的董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬。
5.2.3 在公司任职的董事和高级管理人员薪酬构成：基本年薪、年度绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本年薪与绩效薪酬总额的百分之五十。5.2.4 基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营
难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。5.2.5 年度绩效薪酬根据企业年度经营目标完成情况
，结合个人分管业务年度考核结果计核；年度绩效薪酬按年度发放。
5.2.6 中长期激励收入包括限制性股票、股票期权等。
5.2.7 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
5.2.8 在公司领取薪酬的公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规
定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的
除法定福利之外的福利。
公司董事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照高级管理人员待遇执行。5.2.9 公司董事、高级管理人员因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放。
5.2.10 公司董事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批
准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。5.2.11 年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事及
高级管理人员任职进行相应调整。
5.2.12 公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事和高级管理人员
薪酬标准进行调整。
5.3 薪酬的止付追索
5.3.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。5.3.2 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72ae5278-9931-499c-8829-768fbbe7ea8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:59│中建环能（300425）：独立董事2025年度述职报告（张燎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作
细则等内控制度的要求，认真履行独立董事职责。2025年 6月 20日，公司完成董事会换届选举，本人被选举为第六届董事会独立董
事。现就本人 2025年度（2025年 6月 20日至 2025年 12月 31日，以下称为报告期）履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人张燎，男，汉族，中共党员，1971年 8月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业会员
），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，
兰州城市供水（集团）有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司独立董事。现任上海济邦投
资咨询有限公司董事长，上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满
足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、出席会议情况
报告期，公司共召开 4次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 15项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理
层、内外部审计人员等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2025年度公司董事会的召集
召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
报告期内，公司共召开 2次股东会，本人均亲自列席或出席。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为第六届审计委员会主任委员，共主持召开 2次审计委员会会议，对 2025年半年度报告、续聘会计师事务所
等事项出具了审核意见。
作为第六届薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司高管 2024年度薪酬兑现方案等事
项出具了审核意见。
四、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3次，本人均亲自出席，对公司关联交易、持续评估关联财务公司风险、续聘会计师事
务所等事项发表了同意的独立意见。
五、现场工作情况
报告期内，本人现场工作时间共 10天，通过多种方式深入了解公司的生产经营、技术研发、财务、内部控制等情况，利用参加
股东会、董事会、董事会专门委员会及其他机会到公司现场调查，认真听取了管理层对公司经营情况、财务情况的汇报；通过电话、
邮件等方式，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身会计专业
知识，密切关注公司经营情况，以及公司内部控制建设及执行情况。在公司定期报告编制过程中，及时与公司财务总监、董事会秘书
、内审负责人等相关人员保持顺畅的沟通，及时了解定期报告编制进展情况，并对关键财务信息进行核查，对关联方资金往来等事项
进行了解与监督。所询问的问题均得到了及时、详尽的答复。
六、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进
展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东会决议执行情况等进行检查，并利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认
识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
4、报告期内，本人通过参加股东会、2025 年半年度报告网上说明会，关注公司互动问答、舆情信息等多种渠道，了解中小股东
的诉求和建议，加强与中小股东的沟通交流。
七、公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事提供必要的工作条件，重视加强对独立董事的决策信息支持力度，主动定期报送资料，便于及时掌握企业动态、
财务数据、经营情况。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立
行使职权等情况。
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情形。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人对公司关联交易、财务信息、内部控制、续聘会计师事务所、高级管理人员的薪酬等重大事项予以特别关注，并
作出了独立明确的判断，具体情况详见公司 2025年年度报告及董事会工作报告。
九、独立董事相互评价情况
独立董事就 2025年度履职情况开展相互评价。评价认为，全体独立董事严格履行忠实与勤勉义务，依法依规出席会议、审议议
案、发表意见及行使权利，对职责范围内事项均作出独立、专业、客观的判断，发表意见公正审慎，切实保障公司和股东利益。
十、总体结论
在 2025年度工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营
信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，切实维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。
2026年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，促进公司持续、稳定
、健康发展。
特此报告。
独立董事：张燎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76c08b36-eb1f-481b-aa77-9cd4fa8d6934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:57│中建环能（300425）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中建环能（300425）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/512393b8-716d-441a-a1b8-2c21e16cc470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:56│中建环能（300425）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中建环能（300425）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8636b78e-2370-48a2-aad7-8d169cdd1588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:56│中建环能（300425）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中建环能（300425）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff0c7777-5489-4250-b574-7fd9e07bf07d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:56│中建环能（300425）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议议案已于 2026年 4月 12日以电话、短信
、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2026年 4月 22日在四川省成都市武侯区武兴一路 3号以现场结合视频方式
召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人。
公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以
|