公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:17 │中建环能（300425）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 20:17 │中建环能（300425）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:17 │中建环能（300425）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:17 │中建环能（300425）：关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 │
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│2025-05-30 17:54 │中建环能（300425）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-30 17:54 │中建环能（300425）：董事会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-30 17:54 │中建环能（300425）：独立董事工作制度（2025年5月） │
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│2025-05-30 17:52 │中建环能（300425）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-05-30 17:52 │中建环能（300425）：公司章程修订对照表 │
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│2025-05-30 17:52 │中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（张燎） │
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2025-06-20 20:17│中建环能（300425）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：中建环能科技股份有限公司
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 6 月 20 日
召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中建环能科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合
规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会
并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14 点 30 分在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号公司会议室（一
楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6 月 2
0 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表股
份 230,869,086 股，占公司有表决权股份总数的 33.8406%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共93 名，代表股份 2,954,179 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4330%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司 2025 年度预算报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》；
7、《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》；
9、《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
10、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
11、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
17、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
18、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
18.1 选举佟庆远先生为公司第六届董事会非独立董事；
18.2 选举张健先生为公司第六届董事会非独立董事；
18.3 选举罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事。
19、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
19.1 选举王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事；
19.2 选举张燎先生为公司第六届董事会独立董事；
19.3 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票
数符合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果合法有效。
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2025-06-20 20:17│中建环能（300425）：2024年年度股东大会决议公告
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中建环能（300425）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/09732269-8614-4aa0-b90e-56c613cb9639.PDF
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2025-06-20 20:17│中建环能（300425）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及会议议案已于 2025 年 6 月 20 日以电话、
短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求。本次董事会会议于 2
025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事 7 人。
与会董事一致推选佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第六届董事会董事长，并为代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任
期一致。佟庆远先生同时作为公司法定代表人。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2. 逐项审议通过《关于第六届董事会各专门委员会成员的议案》
为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下:
(1) 审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：张燎先生（主任委员、独立董事、会计专业人士
）、薛涛先生（独立董事）、张健先生。
以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(2) 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛先生（主任委员、独立董事）、张燎先生（独立董事）
、王洪涛先生（独立董事）。
以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(3) 审议通过《关于董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》
公司第六届董事会战略与可持续发展委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：佟庆远先生（主任委员）、罗彬先
生、王洪涛先生（独立董事）。
以上董事会战略与可持续发展委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(4) 审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：王洪涛先生（主任委员、独立董事）、佟庆远先
生、张燎先生（独立董事）。
以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
(1) 审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司总裁、董事会秘书的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(2) 审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(3) 审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》
关于聘任杨巍先生为公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(4) 审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(5) 审议通过《关于聘任陈建忠先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(6) 审议通过《关于聘任黄伟彬先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。
4. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一
致（简历附后）。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述议案中第 3 项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d231c1d2-7c9e-4a3d-bfef-832acd8fc3e0.PDF
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2025-06-20 20:17│中建环能（300425）：关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告
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中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日分别召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第
六届董事会第一次会议，完成第六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，具体如下：
非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人）、张健先生、罗彬先生
独立董事：王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生
职工代表董事：王哲晓先生
上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、高级管理人员组成
总裁兼董事会秘书：王哲晓先生
副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先生、黄伟彬先生
上述人员任期与第六届董事会任期一致。
三、部分董事、监事离任情况
（一）董事离任情况
本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡
女士任期届满离任，不在公司担任董事、监事、高级管理人员职务。
（二）监事离任情况
《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会主席陶锋先生，监事罗勇先生、李曦女士任期届满离任
，不在公司担任董事、监事、高级管理人员职务。
截至本公告披露日，倪明亮先生控股的成都环能德美投资有限公司与其一致行动人共持有公司股份 55,315,352 股，罗勇先生持
有公司股份 202,399 股，其他离任人员未持有公司股票。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪明亮先生、罗勇先
生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-05-30 17:54│中建环能（300425）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中建环能（300425）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-05-30 17:54│中建环能（300425）：董事会议事规则（2025年5月）
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中建环能（300425）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
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2025-05-30 17:54│中建环能（300425）：独立董事工作制度（2025年5月）
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中建环能（300425）：独立董事工作制度（2025年5月）。公告详情请查看附件
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2025-05-30 17:52│中建环能（300425）：独立董事提名人声明与承诺
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中建环能（300425）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2025-05-30 17:52│中建环能（300425）：公司章程修订对照表
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中建环能（300425）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/a373550b-3529-4efb-ab24-3e59090294b5.PDF
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2025-05-30 17:52│中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（张燎）
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中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（张燎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/40ccbbfb-85bf-46b3-af59-d4123dd8772e.PDF
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2025-05-30 17:52│中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（薛涛）
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中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（薛涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/58d36d7e-af57-4667-8153-5f6400135b98.PDF
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2025-05-30 17:52│中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛）
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中建环能（300425）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛）。公告详情请查看附件
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2025-05-30 17:51│中建环能（300425）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知及会议议案已于 2025 年 5 月 26 日以电话
、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人。在保障董事充分表达意见的前
提下，董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。本次公司章程修订的同时，公司将不再设置监事会，由董事会审计
委员会全面行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应作废。根据修订后的《公司章程》，公司董事会将调整为由七名董事组成
，其中独立董事和非独立董事各三名，此外公司将设职工代表董事一名，后续将通过职工代表大会选举产生，共同组成公司新一届董
事会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本
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