公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:40│中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2a68535c-7e87-4b2d-b376-9be9ce07c51c.PDF
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2024-10-29 19:52│中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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中建环能（300425）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/995d38ef-5b34-4c64-b5a9-a375ea144b42.PDF
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2024-10-29 19:52│中建环能（300425）：关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的公告
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中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》，同意公司将 2021 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分限制性股票的授予价格由 2.88 元/股调整为 2.773 元/股。现将具体
情况公告如下：
一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈中建环能科技股
份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立
意见。
2、2022年4月11日，公司收到中建创新投资有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中建环能科技股份有限公司实
施第二类限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]127号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施第二类限制性
股票激励计划。
3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限
公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立
意见。
4、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022年4月26日至2022年5月5日。在公示期内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议，公司于2022年5月11日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报
告》。
6、2022年5月16日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股
票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实。
7、2022年10月25日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性
股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实并发表了意见。
8、2024年4月23日，公司分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制
性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，关联董事佟庆远先生回避表
决上述议案。
9、2024年5月23日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公
司为符合2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的149名激励对象办理了597.28万股第二类限制性股票的归属相关事宜，
公司股本相应由67,570.8786万股增加至68,168.1586万股。
10、2024年10月29日，公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年
限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。
二、本次授予价格调整情况
（一）调整原因
经 2022 年年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 6 月 16 日完成了 2022 年度权益分派，以公司总股本 675,708,786 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元。
经 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 7 月 26 日完成了 2023 年度权益分派，以公司总股本 681,681,586 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.495619 元。
根据本激励计划的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息等事项时，应对限制性股票授予
价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法
如下：
P＝P0-V
其中：P0 为每股限制性股票的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须
大于 1。
鉴于此，公司根据上述调整方法，对限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格进行调整：预留授予部分限制性股
票的授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
四、监事会意见
监事会认为本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划的要求，不存在损害
股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合
法合规，不存在损害股东利益的情形。同意调整本激励计划预留授予部分限制性股票授予价格事项。
五、律师法律意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要
的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《中建环能科
技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次调整符合《管理办
法》等相关法律、法规及公司《激励计划》及其摘要的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于中建环能科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及预
留授予部分归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dcb1f89e-d695-4ace-b984-21123401be7b.PDF
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2024-10-29 19:52│中建环能（300425）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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中建环能（300425）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a34cce38-ab64-4dc1-96e7-a113662f431c.PDF
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2024-10-29 19:51│中建环能（300425）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话
、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 10月 29 日以通讯方
式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内容同时通知了公司监事、高管。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留
授予部分限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/80340b4b-618f-4bd0-907f-97e1db620649.PDF
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2024-10-29 19:50│中建环能（300425）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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中建环能（300425）：上海信公科技集团股份有限公司关于中建环能2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
条件成就相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f82d73b8-cca2-4b9e-8cda-1901d14596e1.PDF
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2024-10-29 19:50│中建环能（300425）：2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及预留授予部分归属条件成
│就之法律意见书
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中建环能（300425）：上海君澜律师事务所关于中建环能调整2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及预留
授予部分归属条件成就之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bf43578a-bede-4fea-b7c8-81998916be12.PDF
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2024-10-29 19:50│中建环能（300425）：关于全资子公司开展应收账款保理业务暨关联交易进展公告
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一、关联交易概述
日前，中建环能科技股份有限公司（以下简称：“中建环能”、“公司”）全资子公司成都环能德美环保装备制造有限公司（以
下简称“装备公司”）与中建财务有限公司（以下简称“中建财务”）签订了《国内保理业务合同》（无追索权）（以下简称“本合
同”），约定装备公司与中建财务开展总额不超过 5466.542万元的无追索权应收账款保理业务。
本次开展的应收账款保理业务，属于公司与中建财务所签署《金融服务协议》涵盖的业务范围，该事项已经公司股东大会审议通
过。本次保理融资额度将纳入公司在中建财务有限公司的 10 亿元综合授信额度进行管理。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。具体
情况如下：
二、签订合同情况
1. 保理金额：不超过人民币 5466.542 万元（含）；
2. 保理标的：应收账款债权；
3. 保理期限：自保理融资发放日起至转让的应收账款到期日止；
4. 保理融资利率：本合同项下保理融资利率为固定利率，即年利率 3%；
5. 保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
三、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：鄢良军
住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层
注册资本：人民币 1,500,000 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票
投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股80%。
实际控制人：中国建筑集团有限公司。
2、主要财务数据
截至 2024 年 6 月 30 日，中建财务资产总额 763.79 亿元，负债总额 570.26亿元，净资产 193.54 亿元。2024 年上半年实
现营业收入 12.10 亿元，利润总额7.09 亿元，净利润 5.32 亿元。
3、历史沿革说明
中建财务有限公司系中建集团旗下金融机构，于 2010 年 12 月 1 日取得中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许
可证，并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。财务公司坚持“周到服务凝聚客户 品质服务创造价值”的服务理念，整合集团内外金
融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个
性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障，具备为公司提供金融服务的资质和实力。
4、关联关系说明
中建财务与公司实际控制人同为中国建筑集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司及子公司装备
公司均与中建财务存在关联关系。本次交易构成关联交易。
四、履约能力分析
中建财务作为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
五、风险防控
公司制定了关于在中建财务办理金融业务的风险处置预案，并将持续关注中建财务经营情况，不断识别和评估风险因素，防范和
控制风险。详情请见 2024年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》等公告。
六、2024 年度与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额 269.52 万元（含存款利息），委托贷款余额 6,400 万元，融资租赁余额
512.77 万元。过去 12 个月内公司及下属子公司未与财务公司开展保理业务。
七、关联交易的定价政策及依据
公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价按照市场化原则，执行市场价格。
八、关联交易审议情况
2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》等议
案，同意公司与中建财务签订金融服务协议，协议约定公司及下属子公司在中建财务公司的综合授信额度 10亿元，中建财务向公司
及下属子公司提供包括贷款、票据贴现、票据承兑、保理、保函等信贷业务。公司后续同中建财务正式签订了《金融服务协议》，协
议内容与股东大会审议通过的内容一致。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2023 年度向关联金融机构申请综合授信额度
及签订金融服务协议的公告》（公告编号：2023-011）、《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告》（2023
-025）。
2024 年 6 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的
议案》，同意公司与中建财务有限公司办理授信额度申请等事项，并在其额度范围内使用，包括但不限于贷款、票据业务、保理、保
函及其他形式的资金信用支持。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度向关联金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-012）。
本次装备公司开展应收账款保理业务属于《金融服务协议》涵盖业务范围，本次融资授信额度将纳入公司及下属子公司在中建财
务有限公司所申请的 10 亿元综合授信额度进行综合管理。
九、关联交易的目的和对公司的影响
中建财务向装备公司提供金融服务有利于公司在保证资金正常运转的基础上，进一步拓宽融资渠道，综合降低融资成本与财务费
用，提升融资效率。
双方合作遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则，与其他银行业金融机构提供的服务无实质差异，不会对公司的独立性
造成影响，不会由此导致公司对关联方产生依赖，不会对公司和中小股东造成损害，不会对公司的财务状况带来不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f7b8ff98-5d48-43db-8c6c-da7a2ecdc03e.PDF
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2024-10-29 19:50│中建环能（300425）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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中建环能（300425）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2769104f-fcd1-4980-a1e2-ffdd978c97f1.PDF
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2024-10-29 19:49│中建环能（300425）：2024年三季度报告
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中建环能（300425）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9f4ee705-5e7f-4483-b2cf-aab0bdd8aa3f.PDF
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2024-10-14 16:46│中建环能（300425）：股票交易异常波动公告
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中建环能（300425）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0b4364a1-78df-4d02-b94d-403d78e152de.PDF
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2024-09-06 16:10│中建环能（300425）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 9 月 12 日（星期四
）13:00-17:00 参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司等联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半
年度报告业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
届时公司董事长佟庆远先生，总裁兼董事会秘书王哲晓先生、财务总监兼副总裁杨巍先生将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/865fcb15-9e3b-4dfe-8963-5d9db87cdbff.PDF
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2024-08-30 00:00│中建环能（300425）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中建环能（300425）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5abdfc7f-35eb-4734-b609-4c5655dbd205.PDF
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2024-08-30 00:00│中建环能（300425）：关于对中建财务有限公司风险持续评估报告
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中建环能（300425）：关于对中建财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4d09573a-0387-4231-8edc-37e1b34082ee.PDF
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2024-08-30 00:00│中建环能（300425）：2024年半年度报告摘要
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中建环能（300425）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5ad2e55f-937f-40cf-b9b1-637c96545a55.PDF
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2024-08-30 00:00│中建环能（300425）：2024年半年度报告
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中建环能（300425）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5aeefcf2-416d-4e50-bf36-bb803eb6e9a7.PDF
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2024-08-30 00:00│中建环能（300425）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、
短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 8 月 29日以通讯方式召
开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要
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