chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
300425(中建环能)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 18:18│中建环能(300425):国浩律师(上海)事务所关于中建环能 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2024 年 3 月 25 日召开,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程 》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断,并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司关于召开本次股东大会的通知,已由董事会于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)予以公告。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合 规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会 并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。 根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了披露。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 25 日(周一)下午 14 点 30 分在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号公司会议室(一 楼)召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 3 月 2 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。 经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格、召集人的资格 1、股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名,代表有 表决权的股份 245,343,105 股,占公司股份总数的 36.3090%。 经验证,上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共2 名,代表有表决权的股份 20,000 股,占公司股 份总数的 0.0030%。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由网络投票系统进行认证。 3、召集人 本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、出席会议的其他人员 经验证,出席会议人员除股东外,包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经验证,公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决,本次会议现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场 投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查,本次股东大会审议通过了以下议案: 1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》; 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致,公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票 数符合《公司章程》规定;会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事签名,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资 格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ceda4041-4127-4a24-bba8-8dbed87056ac.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 18:18│中建环能(300425):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)现场会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 14:30。 网络投票时间:2024 年 3 月 25 日。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25,9:3 0-11:30,下午 13:00-15:00;互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00。 2、召开方式:以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点:四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)。 4、召集人:董事会,本次股东大会由中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第五届董事会第十二次 会议审议通过召集。 5、主持人:董事长佟庆远先生。 6、公司于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《 公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日 2024 年 3 月 18 日,公司股份总数为675,708,786 股。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 245,363,105 股,占上市公司总股份的 36.3120%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 245,343,105 股,占上市公司总股份的 36.3090%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 20,000 股,占上市公司总股份的0.0030%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 20,000 股,占上市公司总股份的 0.0030%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 20,000 股,占上市公司总股份的0.0030%。 3、公司董事,监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场和网络相结合的表决方式,审议并通过以下议案: (一)以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 245,343,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 20,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股( 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况: 同意 245,343,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 20,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股( 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况: 同意 245,343,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 20,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股( 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况: 同意 245,343,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 20,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股( 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 245,343,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 20,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股( 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师吕万成、李德财见证,并出具法律意见书,其结论性意见为:本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ece04e65-158c-4394-84e8-f5f26dccd34e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):董事会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中建环能(300425):董事会议事规则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/ef8813be-1e55-4b54-97df-a0c86dd8c8bc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):第五届董事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知及会议议案已于 2024 年 3 月 4 日以电话、 短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下,董事会会议于 2024 年 3月 8 日以通讯方式召 开,应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 (二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 (三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 (四)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议制度》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 (七)逐项审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》 为完善公司治理结构,依据现行相关法律法规及公司实际情况,逐项修订董事会专门委员会工作细则,具体如下: 7.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 7.02《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 7.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 7.04《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 (八)审议通过《关于公司<高管团队2023年度薪酬兑现方案>的议案》 表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 关联董事佟庆远先生回避表决本议案。 上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。 (九)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议; 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议; 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/fd37010d-46e1-4be2-a4e9-b24cae63cda4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):公司章程修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中建环能(300425):公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/b193ddfd-76ba-4c4d-95dd-5dcc42031382.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中建环能(300425):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/4956b939-e38c-4895-9b88-dfa722b22aa7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):独立董事专门会议制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持和加强党的全面领导,进一步完善中建 环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》” )《中建环能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》” )《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持 ;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议,可不定期召开会议,并于会议召开前三日通知全体参会成员,因紧急情况需 召开临时会议时,经全体参会成员一致同意,通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决;在保障全体参会成员充分发表意见的情况下,亦可通过通讯表决 的方式召开,但需在会议中进行说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议,因故 不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 公司非独立董事、监事、高管成员可列席独立董事专门会议,必要时亦可邀请与所议事项相关的人员列席会议,列席会 议的人员可就所议事项向独立董事作出解释和说明,但非独立董事对会议议案没有表决权。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后,方可提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。独立董事行使上述(一)至(三)项所列职权的,应 当经独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第九条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第十条 独立董事应在专门会议中独立发表意见,意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及 其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。 第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录,独立董事的独立意见应当在会议记录中载明,独立董事应对会议记录签字确认 。出席会议的独立董事和会议记录人应当在会议记录上签字确认,会议记录应当至少保存十年。 第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开,并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司 运营情况资料,组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定董事会办公 室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及 行使其他职权时所需的费用。 第十三条 独立董事专门会议讨论与独立董事本人存在利害关系的议题时,当事人应回避。因成员回避无法形成有效审议意见的, 相关事项提交董事会或股东大会审议。 第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第十五条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明时,年度述职报告应当包括独立董事 专门会议工作情况。 第十六条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法 程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第十七条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超 过”不含本数。 第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释,经公司董事会审议批准后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/ea244498-8a26-4c17-b984-87bb3b11a892.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):股东大会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中建环能(300425):股东大会议事规则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/8e65a4a6-af1d-41db-a130-f5b8e8adb669.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):独立董事工作制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中建环能(300425):独立董事工作制度。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/b71a1d32-4393-4624-8a6a-6b49fa91ec17.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│中建环能(300425):会计师事务所选聘制度

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486