公司公告☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:11 │中建环能（300425）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:10 │中建环能（300425）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:07 │中建环能（300425）：关于举行2024年年度报告网上说明会的通知 │
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│2025-04-28 17:06 │中建环能（300425）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-22 18:42 │中建环能（300425）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-28 17:11│中建环能（300425）：2025年一季度报告
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中建环能（300425）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54d69efa-6a34-4825-a46d-f1bb9528a192.PDF
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2025-04-28 17:10│中建环能（300425）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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中建环能（300425）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/502f7fea-c020-4c0f-ab84-3487edc1e39f.PDF
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2025-04-28 17:07│中建环能（300425）：关于举行2024年年度报告网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日前扫描下方中建环能微信公众号二维码进行留言，也可访问网址 https://ese
b.cn/1nPLPDWSAFO 或者扫描直播间小程序二维码留言，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（中建环能微信公众号二维码） （直播间小程序二维码）
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 23 日在法定信息披露媒体公开披露了 2024 年年度报告
及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 至 17:00举行 202
4 年年度报告网上说明会，就 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
（一）召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00
（二）召开方式：网络互动
（三）交流平台：价值在线
（四）投资者参与方式：登录价值在线平台（https://eseb.cn/1nPLPDWSAFO）进入直播间进行互动提问。
二、参加人员
公司出席人员：董事长佟庆远先生，独立董事薛涛先生，董事、总裁、董事会秘书王哲晓先生，财务总监、副总裁杨巍先生（如
遇特殊情况，参会人员可能调整）。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可扫描下方中建环能微信公众号二维码进行留言，也可访问网址 https://eseb.cn/1nPLPDWSAFO 或者扫描直播间小程序二维码留
言，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（中建环能微信公众号二维码） （直播间小程序二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ff3e875-f303-48ff-84c4-652b7919ca43.PDF
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2025-04-28 17:06│中建环能（300425）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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中建环能（300425）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b00cfe30-7da0-4eda-b069-eb6cd1f971fc.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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中建环能（300425）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a6a796d-8514-430d-ba9e-d2b44161e5e1.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：会计师事务所履职情况评估报告
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中建环能（300425）：会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/058f96ec-a2fd-409b-8f4b-e3c7c90b4d75.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：涉及财务公司关联交易的专项说明
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我们审计了中建环能科技股份有限公司 (以下简称“中建环能”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10215 号的无保留意见审计报告。
中建环能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的中建环能 2024 年度涉及财
务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中建环能管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计中建环能 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解中建环能 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中建环能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2025 年 4 月 21 日
中建环能科技股份有限公司 2024 年度
涉及财务公司关联交易汇总表
与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：中建财务有限公司（以下简称中建财务公司）
单位：元
项目 2024 年期初 本期增加 本期减少 2024 年期末 收取的 支付的利息、手
余额 余额 利息 续费
一、在中建财务公司存款 730,680.69 151,314,15 141,317,32 10,727,506. 10,848.
2.88 7.00 57 06
二、向中建财务公司借款
（一）短期借款
（二）长期借款
三、与中建财务公司的其他
金融业务
融资租赁 10,169,265. 10,169,265 217,011.41
40 .40
委托贷款 64,000,000. 64,000,000. 1,952,000.00
00 00
保理业务 54,665,420 54,665,420. 1,362,080.07
.00 00
四、与中建财务公司的其他
业务
注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。
本汇总表已于 2025 年 4 月 21 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfb4b99d-0a58-4676-ab8c-9065b4e32821.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：2024年度内部控制自我评价报告
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中建环能（300425）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/84744194-fad2-4882-a7f5-d940777e4d39.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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中建环能（300425）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/99f32247-787e-4441-9c59-a67d7ffadb69.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：关于会计政策变更的公告
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中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的企业会计准则，
对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股
东大会审议。
一、变更原因及内容
1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理、
披露提出了具体要求。企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
2、执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），在对因不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。企业在首次执
行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
二、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关
规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、变更日期
本次会计政策变更于2024年1月1日起开始执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司按照未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行《企业会计
准则解释第18号》时采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，主要影响如下：
单位：元
会计政策变更的内 受影响的 合并 母公司
容和原因 报表项目 2024 年度 2023 年度 2024 年度 2023 年度
执行解释第 18 号 营业成本 5,064,448.02 8,578,064.70 2,322,147.01 2,944,360.79
执行解释第 18 号 销售费用 -5,064,448.02 -8,578,064.70 -2,322,147.01 -2,944,360.79
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d90a39b4-595d-411a-ba5d-4902a6c0bad0.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：2024年度监事会工作报告
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中建环能（300425）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8365e86-b264-4eae-b322-9da7e20313a0.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：2024年度董事会工作报告
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中建环能（300425）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c6147484-4d4a-4e4b-8708-47413a89a8dc.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：2025年度预算报告
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中建环能（300425）：2025年度预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/397e3c31-8a66-4533-90b4-67d6edcdb305.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告
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中建环能（300425）：关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0b14a9b-0d7b-47a6-9abc-6b87b0337ebc.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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中建环能（300425）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd0bfc15-d975-46b2-a911-20c08e543d23.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：2024年度财务决算报告
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中建环能（300425）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db30cb43-cc57-4257-a834-fc520b1d8957.PDF
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2025-04-22 18:42│中建环能（300425）：关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告
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中建环能（300425）：关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e1e423c-1b7c-4db3-9c15-f8b1917b57ec.PDF
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2025-04-22 18:41│中建环能（300425）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话
、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一路3 号以现场结
合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人。
公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事王哲晓先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
公司董事会收到独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、薛涛先生述职报告，上述独立董事将在年度股东大会上进行述
职。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》以及《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度预算报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2024
年年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了公司《内部控制审计报告》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
（十）审议通过《关于公司2025年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2025年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综合授信额度及签订金融服务协议的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》
该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综
合授信额度及签订金融服务协议的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。
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