公司公告☆ ◇300426 华智数媒 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:50 │华智数媒（300426）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │华智数媒（300426）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:40 │华智数媒（300426）：关于持股5%以上股东质押股票处置过户完成暨相关股东权益变动的公告 │
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│2025-09-04 18:12 │华智数媒（300426）：关于5%以上股东签署《质押股票处置协议》暨办理非交易过户的提示性公告 │
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│2025-09-04 18:12 │华智数媒（300426）：简式权益变动报告书（吴宏亮） │
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│2025-09-04 18:12 │华智数媒（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通） │
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│2025-08-28 19:03 │华智数媒（300426）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:03 │华智数媒（300426）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:02 │华智数媒（300426）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告 │
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│2025-08-28 19:02 │华智数媒（300426）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-17 18:50│华智数媒（300426）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情况
2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于
2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现
场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025年 9月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9月 17日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 17
日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 119人（代表 119名股东），代表公司有表决权的股份 179,002,936股，占公司
有表决权股份总数的 39.7446%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 152,788,186
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.9241
通过网络投票出席会议股东人数 118
所持有表决权的股份总数（股） 26,214,750
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.8205
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股
份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出
席见证。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《修订<公司章程> 176,871,536 2,115,100 16,300 0 有效表决权
及其附件并办理工 （98.8093%） （1.1816%） （0.0091%） 股份总数的
商变更登记的议案》 2/3以上通过
2.00 《关于修订公司重 176,871,536 2,115,100 16,300 0 通过
大管理制度的议案》 （98.8093%） （1.1816%） （0.0091%）
（二）中小投资者投票情况
本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和
高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 118人（代表118
名股东），代表公司有表决权的股份 26,214,750 股，占公司有表决权股份总数的5.8205%。中小投资者投票具体情况如下：
提案 提案名称 票数
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《修订<公司章程>及其附件并 24,083,350 2,115,100 16,300 0
办理工商变更登记的议案》 （91.8695%） （8.0684%） （0.0622%）
2.00 《关于修订公司重大管理制度 24,083,350 2,115,100 16,300 0
的议案》 （91.8695%） （8.0684%） （0.0622%）
关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/94dba920-dc11-43bb-8338-44c3286d7845.PDF
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2025-09-17 18:50│华智数媒（300426）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江华智数媒传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华智数媒传媒股份有
限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江华智数媒传媒股份有限公司（下称
“公司”）的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），对本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日审议通过了召开本次股东会的议案，并于2025年8月29日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）及深交所网站上刊载了《浙江华智数媒传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。公司董
事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项
、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2025年9月17日下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开，本次会议
由副董事长蒋强先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2025年9月17日9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通
知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人1人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为152,788
,186股，占公司总股本的33.9241%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东118人，代表有表决权的股
份总数为26,214,750股，占公司总股本的5.8205%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
除董事裘永刚、逄守福因工作安排请假外，公司其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会；除高级管理人员刘芳因工作安
排请假外，公司其他高级管理人员列席了本次股东会；本所律师列席了本次股东会。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法
有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》
、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意176,871,536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8093％；反对2,115,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的1.1816％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0
091％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,083,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.8695％；反对2,115,100股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.0684％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的0.0622％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订公司重大管理制度的议案》
表决情况：同意176,871,536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8093％；反对2,115,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的1.1816％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0
091％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,083,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.8695％；反对2,115,100股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.0684％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的0.0622％。
表决结果：本议案获得通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/918b02c8-a753-42fe-94f1-74ad816ec0a0.PDF
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2025-09-08 18:40│华智数媒（300426）：关于持股5%以上股东质押股票处置过户完成暨相关股东权益变动的公告
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浙江华智数媒传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股票处置过户完成暨相关股东权益变动的公告
股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到持股 5%以上股东吴宏亮先生的通知，吴宏亮先生
持有的公司 2,250 万无限售流通股份，已通过非交易过户的方式登记至孙群峰先生名下，相关手续已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕，具体情况如下：
一、非交易过户情况概述
2025年 9月 4日，公司持股 5%以上股东吴宏亮先生与孙群峰先生签署了《质押股票处置协议》，吴宏亮先生将其持有的 2,250
万股公司股份，占公司总股本的 4.9958%，通过非交易过户的方式，以 8.13 元/股的价格转让给孙群峰先生，本次非交易过户金额
全部用于偿还股票质押融资本金。具体内容详见公司 2025年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 5%以上股
东签署<质押股票处置协议>暨办理非交易过户的提示性公告》（公告编号：2025-060）。
二、非交易过户登记情况
公司接到吴宏亮先生通知，上述非交易过户登记手续已于 2025年 9月 5日办理完毕，并取得了中登公司出具的《证券过户登记
确认书》。本次非交易过户不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，孙群峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系
。本次非交易过户股份性质均为无限售流通股，过户完成后，孙群峰先生成为公司第三大股东。具体变动情况如下：
股东名 本次非交易过户前 本次非交易过户后
称 持股数量 持股比 拥有股 拥有股 持股数量 持股比 拥有股份 拥有股
（股） 例（%） 份表决 份表决 （股） 例（%） 表决权数 份表决
权数量 权比例 量（股） 权比例
（股） （%） （%）
吴宏亮 66,801,311 14.8321 5,305,376 1.1780 44,301,311 9.8364 0 0
孙群峰 0 0 0 0 22,500,000 4.9958 22,500,000 4.9958
三、股东股份质押的情况
（一）本次股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其本次过 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 户前所持股 股本比例
其一致行动人 （股） 份比例（%） （%）
吴宏亮 否 22,500,000 33.6820 4.9958 2022-08-11 2025-09-05 孙群峰
合计 —— 22,500,000 33.6820 4.9958 —— —— ——
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，吴宏亮先生所持股份质押情况如下：
股 持股数量 持股 本次业务 本次业务 占其 占公司 已质押股份情 未质押股份情
东 （股） 比例 办理前质 办理后质 所持 总股本 况 况
名 （%） 押股份数 押股份数 股份 比例 已质 占已 未质 占未
称 量（股） 量（股） 比例 （%） 押股 质押 押股 质押
（%） 份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
吴 44,301,311 9.8364 66,801,311 44,301,311 100.00 9.8364 0 0 0 0
宏
亮
合 44,301,311 9.8364 66,801,311 44,301,311 100.00 9.8364 0 0 0 0
计
质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
四、本次非交易过户登记完成后，持股 5%以上股东的权益变动情况如下：
股东 本次非交易过户前 本次非交易过户后
名称 持股数量 持股比 拥有股份表 拥有股 持股数量 持股比 拥有股份表 拥有股
（股） 例（%） 决权数量 份表决 （股） 例（%） 决权数量 份表决
（股） 权比例 （股） 权比例
（%） （%）
浙江 108,486,875 24.0877 169,982,810 37.7419 108,486,875 24.0877 152,788,186 33.9241
易通
传媒
投资有限
公司
吴宏 66,801,311 14.8321 5,305,376 1.1780 44,301,311 9.8364 0 0
亮
上述股东已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司 2025年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）披露的《简式权益
变动报告书（浙江易通）》《简式权益变动报告书（吴宏亮）》。
五、其他情况说明
1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易，不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不
产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。
2、本次非交易过户的股份均为 2022年 8月提供质押担保并完成质押登记手续，未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管
理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，孙群峰先生在受让股份后六个月内不得减持其所受让的股份。
六、备查文件
1、中登公司出具的《证券过户登记确认书》。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/87ef45c9-f112-4cc1-a536-3c5c45083acb.PDF
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/0a0c239a-c2ba-4d4e-b1e2-f0ed7d22a84f.PDF
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d3d30e52-583c-4e50-86c1-ba26450b5fd4.PDF
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2025-09-04 18:12│华智数媒（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）
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华智数媒（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/79dfdd44-e240-4354-8ebb-26bb72e6d0b6.PDF
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2025-08-28 19:03│华智数媒（300426）：2025年半年度报告
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华智数媒（300426）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/557eccf1-3105-4be6-84ce-49ef80530d42.PDF
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2025-08-28 19:03│华智数媒（300426）：2025年半年度报告摘要
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华智数媒（300426）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/901552d5-b7bc-4410-8aa5-0e876ea57715.PDF
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2025-08-28 19:02│华智数媒（300426）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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华智数媒（3
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