公司公告☆ ◇300426 唐德影视 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:52 │唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（东阳聚文） │
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│2024-12-20 18:52 │唐德影视（300426）：关于股东东阳聚文权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2024-12-10 17:24 │唐德影视（300426）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 17:22 │唐德影视（300426）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 17:21 │唐德影视（300426）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:20 │唐德影视（300426）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:20 │唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 18:20 │唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 18:20 │唐德影视（300426）：关于股东东阳聚文持股比例变动超过1%的公告 │
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│2024-11-20 18:56 │唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通） │
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2024-12-20 18:52│唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（东阳聚文）
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唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（东阳聚文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/049d8e23-ab49-41fd-ac9e-d26edfb10efd.PDF
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2024-12-20 18:52│唐德影视（300426）：关于股东东阳聚文权益变动至5%以下的提示性公告
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唐德影视（300426）：关于股东东阳聚文权益变动至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/34cd0d60-fd61-4a1b-9b7e-980a8eca3fc9.PDF
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2024-12-10 17:24│唐德影视（300426）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27日 9:1
5 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
8、现场会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项
1、预约登记方式：
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 12 月 25 日 17:30 之前将预约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件
至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避
免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
2、预约登记所需文件：
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证
；
（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定
代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被
委托人身份证复印件。
3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会
前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
4、其他事项：
（1）联系方式
联系人：李翔、杨宜静
联系电话：0571-8108 9925
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼证券中心
邮编：311215
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/793dd590-02a0-458b-bf45-0f2c4e18be83.PDF
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2024-12-10 17:22│唐德影视（300426）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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唐德影视（300426）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1ce42544-59c8-46c4-b173-8699bb543dc4.PDF
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2024-12-10 17:21│唐德影视（300426）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事
、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
为保证公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-064
）。
本议案业经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开临时股东大会审
议上述议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ad53ebf0-1381-4e81-bf70-d38f06fd0bd6.PDF
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2024-12-10 17:20│唐德影视（300426）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事
。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，公司监事会主席李积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投
资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/77eda664-b64e-4f90-8116-4706e56c22c3.PDF
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2024-12-03 18:20│唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c163a746-aebc-42b2-9f59-8baaee1c10e4.PDF
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2024-12-03 18:20│唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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唐德影视（300426）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/89a11029-6e9c-4f6a-801c-47a7bf380f38.PDF
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2024-12-03 18:20│唐德影视（300426）：关于股东东阳聚文持股比例变动超过1%的公告
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股东东阳东控聚文文化发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.基本情况
信息披露义务 东阳东控聚文文化发展有限公司
人
住所 浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
F1-
600（自主申报）
权益变动时间 2021 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 2 日
股票简称 唐德影视 股票代码 30042
6
变动类型 增加、减少 一致行动人 无
是否为第一大股东或实际控制人 否
2.本次权益变动情况
股份种类 变动时间 增/减持股数 增/减持比例
A 股普通 2021 年 5 月 20 日至 增加 2,214,393 增加 0.5286%
股股票 2021 年 5 月 27 日 股
2021 年 8 月 11 日 —— 被动增加 0.0670%
2022 年 7 月 25 日 —— 被动增加 0.0954%
2023 年 5 月 8 日至 减少 3,700,000 减少 0.9046%
2023 年 5 月 9 日 股
2023 年 11 月 15 日 —— 被动增加 0.0610%
2024 年 11 月 21 日至 减少 3,851,100 减少 0.9512%
2024 年 12 月 2 日 股
合计 减少 5,336,707 减少 1.1038%
股
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易、集中竞价、被动
增加
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比
（股） （%） （股） 例
（%）
合计持有股 25,853,180 6.17 20,516,47 5.07
股份 3
其中：无限 25,853,180 6.17 20,516,47 5.07
售条件股份 3
有限 0 0 0 0
售条件股份
4.承诺、计划等履行情况
本 次 是
变 2021 年 5 月 20 日，唐德影视在巨潮资讯网
动 是 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东东阳聚文增持比例
否 超过 1%的公告》（公告编号：2021-054），东阳聚文持股比例变更
为 履 为 6.17%。
行 2024 年 10 月 28 日，唐德影视披露《关于持股 5%以上股东减持股
已 作 份计划预披露公告》（公告编号：2024-045），东阳聚文计划自 2024
出 年 11 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日期间，以集中竞价或大宗交易方
的承诺 式，合计减持公司股份不超过 8,097,188 股。截至目前，本次减持
、 计划正在进行中。
意向、
计
划
本次变动是否存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法 否
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情
况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股 否
份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2．股东东阳聚文关于持股比例变动超过 1%的告知函
东阳东控聚文文化发展有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/086f117f-8b96-4eaa-b299-379f6735b10e.PDF
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2024-11-20 18:56│唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）
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唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e9fd3410-9ec1-476b-b15d-ae82d9bf452b.PDF
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2024-11-18 21:04│唐德影视（300426）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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唐德影视（300426）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e8d454f5-d1d0-4b93-bcf3-d296525fd7c4.PDF
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2024-11-18 21:02│唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告
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唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c007366b-8bb2-44db-9b4f-5df537a3d403.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：唐德影视向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）
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唐德影视（300426）：唐德影视向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f6841429-b014-4ef3-95e5-fd595a35adb3.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届
董事会第四十一次会议、2020年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020年第九次临时股东
大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大
会、2022 年 11月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年
5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日召开
的2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已于 2024 年 8 月
9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需中国证监会同意注册。
由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会
第十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020 年 11月 21 日公告的向特
定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股
股票预案（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：
修订前对应章节 调整情况
公司声明 1、更新本预案编制要求依据
特别提示 1、更新本次发行股票相关事项已履行的决
策程序和尚待履行的审批程序
2、更新发行数量、发行价格相关表述
3、更新本次发行股票相关文件名称
释义 1、更新发行数量、发行价格相关表述
2、更新本次发行股票相关文件名称
3、更新相关公司名称
第一节 本 一、发行人基本情况 更新公司注册资本、法定代表人和办公地
次 向 特 定 址相关表述
对 象 发 行 二、本次向特定对象发行股票 1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
股 票 方 案 的背景和目的 表述
概要 2、根据最新报告期更新行业数据、财务数
据
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