公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:06 │红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 15:48 │红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 15:48 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-06 18:14 │红相股份（300427）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：红相股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：关于公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 20:49 │红相股份（300427）：红相股份关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-13 16:06│红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第六届董事会第十五次会议决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025
年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-027），现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授 非累积投票提案 √
信提供担保的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事 非累积投票提案 √
宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 9.00为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东会在审议议案 8.00时，关联股东应当回避表决。
4、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋将在公司 2025 年年度股东会上作独立董事述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日上午 9:00至 12:00，下午14:00至 17:30；采用信函、电子邮件或
者传真方式登记的须在 2026年 5月 19日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡或持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代
表人身份证明；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证；自然人股东委托代理人的
，应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证及委托人身份证明；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。邮编：
361008（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：方育阳、林舒婷
联系电话：0592-8126108、0592-8126091传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee1caf20-c577-408f-a0b4-60434cea0673.PDF
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2026-05-11 15:48│红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）将参加由厦门证监局主办，厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
1、活动时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:40-17:00
2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众
号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
3、公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生、副总经理兼董事会秘书方育阳先生、财务总监潘宝鹏先生、独立董
事杨翼飞女士。
4、投资者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 securities@redphase.com.cn。
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通、交流及回复，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/66e3d6f0-25c7-4828-9db9-4b5cccb6f042.PDF
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2026-05-07 15:48│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司厦门红智先锋科技有限公司（以下简称“红智先锋”
）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）使用闲置自有资金进行委托理财的部分产品已赎回，公司及子公司红智先
锋继续购买理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、本次进行委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起 到期日 收益类 预期年化 资金
号 方 （万 息日 型 收 来源
元） 益率
1 红智 兴业银行股 23天封闭式产 6,000 2026/5/ 2026/5/2 保本浮 1.0%或 自有
先锋 份有限公司 品（结构性存 6 9 动 1.92% 资金
厦门分行 款） 收益型
2 红相 厦门国际银 公司结构性存 5,800 2026/5/ 2026/5/2 保本浮 1.1%-2.25 自有
股份 行股份有限公 款（挂钩汇率三层区间 A款 8 9 动 % 资金
司 ） 收益型
2026517500507
期
2、近期赎回的委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起息日 到期日 是否 收益类 预期 投资 资金
号 方 （万 赎回 型 年化 收益 来源
元） 收益 (万
率 元)
1 星波 兴业银行 兴业银行企业 2,000 2026/4/16 2026/5/6 是 保本浮 1%-1. 2.09 自有
通信 股份有限 金融人民币结 动收益 91% 资金
公司合肥 构性存款产品 型
分行
2 红相 厦门国际 公司结构性存 5,800 2026/4/1 2026/4/30 是 保本浮 1.1%- 9.11 自有
股份 银行股份 款产品（挂钩 动收益 2.25% 资金
有限公司 汇率三层区间 型
A款）
202651256033
1 期
3 红智 兴业银行 结构性存款 6,000 2026/4/1 2026/4/30 是 保本浮 1.0% 9.25 自有
先锋 股份有限 CC1226033101 动收益 或 资金
公司厦门 0 型 1.94%
分行
二、审批程序
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第六届董事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品的
额度和期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
三、关联关系
公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。
四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委
托理财的受托方。
（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况
进行全面检查。
（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司
日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地
提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年 资金 是否
号 方 （万元） 起息日 类型 化收益 来源 赎回
率
1 红相 厦门国 公司结构性存款产 5,800 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.1%-2. 自有 已赎
股份 际银行 品（挂钩汇率三层 收益型 25% 资金 回
股份有 区间 A款）
限公司 2026512560331 期
2 红智 兴业银 结构性存款 6,000 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 行股份 CC12260331010 收益型 1.94% 资金 回
有限公
司厦门
分行
3 星波 渤海银 渤海银行 3,000 2026.3.3 2026.10.1 保本浮动 1%-2.18 自有 未赎
通信 行股份 【WBS2602020】结 0 6 收益型 % 资金 回
有限公 构性存款
司
4 星波 兴业银 兴业银行企业金融 2,000 2026.4.1 2026.5.6 保本浮动 1%-1.91 自有 已赎
通信 行股份 人民币结构性存款 6 收益型 % 资金 回
有限公 产品
司合肥
分行
七、备查文件
理财产品相关的赎回及认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/df345fac-7772-46e9-9d16-9d5a71a08f66.PDF
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2026-05-06 18:14│红相股份（300427）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）近日接到控股股东的一致行动人杨力先生的通知，获悉杨力先生所持本
公司的部分股份办理了解除质押并再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 股份比例 总股本
东及其一致行 (%) 比例(%)
动人
杨力 是 7,320,000 99.9971 1.4395 2023-6-15 2026-4-28 招商银行股
份有限公司
厦门分行
2、本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质 占其所 占公 是否为限售股（ 是否为 质押 质押到 质权人 质押用
东 控 押 持股份 司 如 补 起始日 期 途
名 股股东 数量(股 比例(% 总股 是，注明限售类 充质押 日
称 或 ） ) 本 型）
第一大 比例
股 （%）
东及其
一
致行动
人
杨 是 7,320,0 99.997 1.439 5,490,158股是限 否 2026-4- 办理解 招商银行股 担保
力 00 1 5 售 28 除 份
股（限售类型为 质押登 有限公司厦
高管 记 门
锁定股），其余 手续之 分行
为无 日
限售流通股
合 —— 7,320,0 99.997 1.439 —— —— —— —— —— ——
计 00 1 5
控股股东的一致行动人杨力先生本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押 押 持 总 情况 情况
（股） 前质押 后质押 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
股 股 例 例 限 押 份 股
份数量 份数量 售和冻结、 股份比 限售和冻 份比例
（万股 （万股 标 例 结
） ） 记数量（股 数量(股）
）
杨保 59,780,46 11.76 1,100 1,100 18.4007 2.16% 0 0% 0 0%
田 9 % %
杨成 27,039,83 5.32% 2,000 2,000 73.9649 3.93% 0 0% 0 0%
5 %
杨力 7,320,211 1.4
|