公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 23:59 │红相股份（300427）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-27 18:44 │红相股份（300427）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-24 17:38 │红相股份（300427）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-01-24 17:38 │红相股份（300427）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:38 │红相股份（300427）：关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 17:38 │红相股份（300427）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-01-24 17:38 │红相股份（300427）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:56 │红相股份（300427）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-25 17:00 │红相股份（300427）：红相股份关于第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │红相股份（300427）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-27 23:59│红相股份（300427）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 64,509.04 115,364.55 -44.08%
营业利润 -34,303.12 -43,452.99 21.06%
利润总额 -34,252.06 -45,962.06 25.48%
归属于上市公司股东的 -33,621.09 -45,888.67 26.73%
净利润
扣除非经常性损益后的 -34,227.11 -51,340.01 33.33%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） -0.83 -1.27 34.65%
加权平均净资产收益率 -40.39% -37.87% -2.52%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 177,799.26 276,301.62 -35.65%
归属于上市公司股东的 122,888.41 95,734.81 28.36%
所有者权益
股 本 50,852.03 36,180.09 40.55%
归属于上市公司股东的 2.42 2.65 -8.68%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入为64,509.04万元，较上年同期下降44.08%；营业利润为-34,303.12万元，较上年同期增长了21.06%
；利润总额为-34,252.06万元，较上年同期增长了25.48%；归属于上市公司股东的净利润为-33,621.09万元，较上年同期增长26.73%
。
报告期内，公司营业收入下降和净利润增长的主要原因如下：
（1）报告期，公司实现营业收入64,509.04万元，较上年同期下降44.08%，主要系子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简
称“银川卧龙”）于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围，年初至本报告期末不含原子公司银川卧龙的营业收入。
（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.73%，主要系原子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入
合并报表范围；2023年公司通过公开挂牌转让方式出售银川卧龙，最终摘牌价格为33,132.74万元，低于交割日的净资产，亏损11,29
6.96万元。
2、财务情况说明
报告期末，公司总资产为177,799.26万元，较期初下降35.65%。归属于上市公司股东的所有者权益为122,888.41万元，较期初增
长28.36%。报告期末，股本为50,852.03万元，较期初增长40.55%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.42元，较期初下降8.68%。
报告期末，公司总资产下降主要系报告期内公司为了降低财务风险，根据资金情况偿还了大部分贷款；报告期内公司基于谨慎性
原则，经公司财务部门初步测算，公司预计对收购子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）形成的商誉计提减值
准备金额约为15,400万元及预计对如皋项目的收款权计提约7000万元的资产减值损失。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益和股本增长主要系报告期内公司发行的可转债债券持有人将其转换成公司股份所致
。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2025年1月20日披露的2024年度业绩预告的预计范围之内。
四、其他说明
本公告所载公司2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2024年年度报告中披
露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/534d9f33-c069-406d-bd3c-3ba7ad4d71ea.pdf
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2025-02-27 18:44│红相股份（300427）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 64,509.04 115,364.55 -44.08%
营业利润 -34,303.12 -43,452.99 21.06%
利润总额 -34,252.06 -45,962.06 25.48%
归属于上市公司股东的 -33,621.09 -45,888.67 26.73%
净利润
扣除非经常性损益后的 -34,227.11 -51,340.01 33.33%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） -0.83 -1.27 34.65%
加权平均净资产收益率 -40.39% -37.87% -2.52%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 177,799.26 276,301.62 -35.65%
归属于上市公司股东的 122,888.41 95,734.81 28.36%
所有者权益
股 本 50,852.03 36,180.09 40.55%
归属于上市公司股东的 2.42 2.65 -8.68%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入为64,509.04万元，较上年同期下降44.08%；营业利润为-34,303.12万元，较上年同期增长了21.06%
；利润总额为-34,252.06万元，较上年同期增长了25.48%；归属于上市公司股东的净利润为-33,621.09元，较上年同期增长26.73%。
报告期内，公司营业收入下降和净利润增长的主要原因如下：
（1）报告期，公司实现营业收入64,509.04万元，较上年同期下降44.08%，主要系子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简
称“银川卧龙”）于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围，年初至本报告期末不含原子公司银川卧龙的营业收入。
（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.73%，主要系原子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入
合并报表范围；2023年公司通过公开挂牌转让方式出售银川卧龙，最终摘牌价格为33,132.74万元，低于交割日的净资产，亏损11,29
6.96万元。
2、财务情况说明
报告期末，公司总资产为177,799.26万元，较期初下降35.65%。归属于上市公司股东的所有者权益为122,888.41万元，较期初增
长28.36%。报告期末，股本为50,852.03万元，较期初增长40.55%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.42元，较期初下降8.68%。
报告期末，公司总资产下降主要系报告期内公司为了降低财务风险，根据资金情况偿还了大部分贷款；报告期内公司基于谨慎性
原则，经公司财务部门初步测算，公司预计对收购子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）形成的商誉计提减值
准备金额约为15,400万元及预计对如皋项目的收款权计提约7000万元的资产减值损失。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益和股本增长主要系报告期内公司发行的可转债债券持有人将其转换成公司股份所致
。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2025年1月20日披露的2024年度业绩预告的预计范围之内。
四、其他说明
本公告所载公司2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2024年年度报告中披
露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/9aff4ea9-cefb-47f1-ab2c-38b72688d511.PDF
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2025-01-24 17:38│红相股份（300427）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
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红相股份有限公司
第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 1 月24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第六次审议的《
关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定暨关联交易的议案》等相关文件后，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，
就相关议案发表审核意见如下：
本次关联交易事项有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立
性构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，在
公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ad90cb2e-94b5-4f0c-a32a-c4c94f0ee178.PDF
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2025-01-24 17:38│红相股份（300427）：第六届监事会第六次会议决议公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场
方式召开。根据《公司章程》第一百五十条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书
面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《监事会议事规则》第七条“监事可以提议召开临
时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开
会议”的规定，公司于 2025 年 1 月23 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。
会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免第六届监事会第六次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第六次会议的通知期限，并于 2025 年 1 月 24 日召开公司第六届监事会
第六次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：实际控制人杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生的一定民事赔偿额，有利于帮助公司有效化解风险、
维护公司以及投资者的合法权益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9cacb30e-55b5-40ea-bffd-e839b4d0a899.PDF
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2025-01-24 17:38│红相股份（300427）：关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的公告
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特别提示：
公司实际控制人杨成先生于《自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的承诺》项下所作承诺金额系其自愿替上市公司承担的赔偿
金额，不代表上市公司的赔偿限额，上市公司向投资者承担的赔偿责任以生效民事判决或其他有权机构确定金额为准，存在不确定性
。
一、关联交易概述
2024 年 4 月 3 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的
《行政处罚决定书》（[2024]1 号）等文书。根据《行政处罚决定书》（[2024]1 号）认定情况，并结合《证券法》《最高人民法院
关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，公司存在涉嫌信息披露虚假记载而被投资者提起民事诉讼、
产生民事赔偿责任的风险。
2024 年 4 月，公司收到实际控制人杨成先生出具的《自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的承诺》，为维护投资者合法权益
，稳定市场预期，公司实际控制人之一杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生的一定民事赔偿额，具体内容详见公司分别于 2024
年 4 月 29 日、2024 年 5 月 15 日披露的《关于实际控制人自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的公告》（公告编号：2024-05
6）、《关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2024-058）。
上述事项已于 2025 年 1 月 24 日经公司第六届监事会第六次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事杨力先生回
避表决。同时，独立董事已通过独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》规定，本次关联交易为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨成先生为公司实际控制人之一，现持有公司股份数量为 27,039,835 股，占公司股份总数的 5.32%，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的有关规定，杨成先生为公司关联自然人，本次事项构成关联交易。经查询，杨成先生不属于失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
2024 年 4 月，实际控制人杨成先生出具《自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的承诺》，为维护投资者合法权益、稳定市场
预期，公司实际控制人之一杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生的一定民事赔偿额，相关承诺事项具体如下：
1、代承担金额：若公司因《行政处罚决定书》所涉违法行为被投资者提起证券虚假陈述责任民事诉讼或其他形式的赔偿要求，
且被人民法院判决或其他有权机构确定承担民事赔偿责任的，杨成自愿在人民法院生效民事判决或其他有权机构确认的公司应承担的
民事赔偿责任金额中，替代公司向前述生效民事判决或其他有权机构确定的权利人（下称“投资人”）承担 8,000 万元的金额。本
人替上市公司承担的上述赔偿金额，作为对上市公司的捐赠，不再向上市公司追偿。
2、承担时点：前述人民法院生效民事判决或其他有权机构确定的履行期限之内，即杨成将在上市公司收到生效民事判决或其他
有权机构作出的决定后，在生效民事判决确定或其他有权机构作出决定的公司履约期限之内，将对应金额支付至上市公司指定账户或
经上市公司确认的其他账户。
3、资金来源：杨成确保用于前述替代公司向投资人承担的民事赔偿金额均系本人合法自筹资金。
4、履约保障：为担保本承诺事项的履行，杨成同意将所持公司的 2,000 万股股份质押给上市公司全资子公司厦门红相智能科技
有限公司（以下简称“质权人”）。若杨成未按照本承诺第 1 点、第 2 点约定将相应款项支付至上市公司指定账户或其确认的其他
账户，则质权人将依法处置该等股份，处置所获资金将直接用于上市公司向投资人承担民事赔偿。杨成同意，配合质权人在本承诺函
出具的 15 个工作日内办理相应股份的质押登记手续。
5、除上述具体措施外，杨成后续将尽最大可能配合并支持上市公司履行未来可能的民事赔偿责任，以充分维护上市公司及中小
股东利益。
6、上述承诺一经做出，即不可撤销。
以上具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 15 日披露的《关于实际控制人自愿承担未来上市公司一定
民事赔偿额的公告》（公告编号：2024-056）、《关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2024-058）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易有助于维护投资者合法权益、稳定市场预期，有利于帮助公司有效化解风险，不存在损害公司及全体股东的合法权
益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2025 年年初至本公告披露日，公司与杨成先生未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次关联交易事项
有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，在公司董事会审议该关联
交易议案时，关联董事需回避表决。
八、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/84a07a3d-5ad1-4e5b-a7d0-d8fb04508700.PDF
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2025-01-24 17:38│红相股份（300427）：关于取得发明专利证书的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下：
序 专利名称 专利号 专利证书号 专利申请日 授权公告日 专利 专利
号 类型 权人
1 一种有载分接开关 ZL 2022 1 第 7667599 号 2022 年 2 月 16 2025 年 1 月 14 发明 红相
振 0141871.X 日 日 专利 股份
动包络相关分析方
法
注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述发明专利为公司自主研发，该技术在公司电力设备状态检测监测上应用。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生
重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ca387a0e-0231-4812-be2e-9da32aa6fa78.PDF
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2025-01-24 17:38│红相股份（300427）：第六届董事会第六次会议决议公告
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红相股份（300427）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bf071942-df49-4853-8a5a-b3b8af5b22d4.PDF
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2025-01-20 18:56│红相股份（300427）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：29,000.00 万元–39,000.00 万元 亏损：45,888.67 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：29,600.00 万元–39,600.00 万元 亏损：51,340.01 万元
后的净利润
营业收入 61,000.00 万元–67,000.00 万元 115,364.55 万元
扣除后营业收入 60,000.00 万元-66,000.00 万元 113,326.92 万元
注：
1、本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年公司预
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