公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:58 │红相股份（300427）：关于公司实际控制人被取保候审的公告 │
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│2025-07-29 17:14 │红相股份（300427）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-29 17:58 │红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-14 19:20 │红相股份（300427）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:20 │红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 16:44 │红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-09 16:44 │红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:00 │红相股份（300427）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:36 │红相股份（300427）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:36 │红相股份（300427）：2024年年度报告 │
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2025-07-30 17:58│红相股份（300427）：关于公司实际控制人被取保候审的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于今日收到公司实际控制人杨成先生通知，厦门市公安局对其出具了《
取保候审决定书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对其取保候审，期限从 2025 年 7 月29 日起算。
杨成先生目前未在公司担任董事、监事、高级管理人员或其他任何职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经
营管理由公司高管团队负责，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
目前，公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求
，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/046a1a7a-5ee8-4e07-bc76-618a8e7ff7fd.PDF
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2025-07-29 17:14│红相股份（300427）：关于控股股东部分股份质押的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日接到控股股东杨保田先生的通知，获悉杨保田先生持有的本公司
部分股份办理了质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 押 持 司 为 为 日
股东或第 数量 股份比 总股 限售 补充
一 （万股 例 本 股 质
大股东及 ） 押
其 比例
一致行动
人
杨保 是 1100 18.40% 2.16% 否 否 2025-7-2 办理解除质 厦门银行股 为厦门红砺
田 8 押 份 新材
登记手续之 有限公司 料有限公司
日 银行
授信提供担
保
[注 1]
合计 —— 1100 18.40% 2.16% —— —— —— —— —— ——
注 1：杨力先生持有厦门红砺新材料有限公司（以下简称“红砺新材”）95%的股份，且杨力先生与公司控股股东杨保田先生系
父子关系。红砺新材因经营发展需要，向银行申请人民币 1,500 万元的授信额度。为支持红砺新材的融资需求，杨保田先生以其持
有的本公司部分股份为该授信提供质押担保。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情
名称 比例 前质 后质 股 股 况
（股） 押股份数 押股份数 份比例 本比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未
量 量 限售 押 份 质
（股） （股） 和冻结、标 股份比 限售和冻 押股
记数 例 结 份
量（股） 数量（股 比例
）
杨保 59,780,4 11.76 0 11,000,00 18.40% 2.16% 0 0 0 0
田 69 % 0
杨成 27,039,8 5.32% 20,000,00 20,000,00 73.96% 3.93% 0 0 0 0
35 0 0
杨力 7,320,21 1.44% 7,320,000 7,320,000 100.00% 1.44% 5,490,158 75% 0 0
1
合计 94,140,5 18.51 27,320,00 38,320,00 40.71% 7.54% 5,490,158 14.33% 0% 0%
15 % 0 0
注：1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
2、上表中杨力先生所持限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人资信状况良好，质押风险在可控范围内。上述质押不会对公司生产经营、公司治理
等产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f2b7a54e-bd81-4d62-b4ee-2321c3949db4.PDF
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2025-05-29 17:58│红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4 月 20日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
七次会议，于 2025 年 5 月 14日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对
《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《
关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称：红相股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
法定代表人：杨力
统一社会信用代码：91350200776007963Y
注册资本：508,520,298 元
成立日期：2005 年 7 月 29 日
住所：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一
经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制
造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气信号设备装置制造；电
容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造
；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和
试验发展；汽车新车销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服务；终端计量设备制造
；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；运行效能评估服务；在线能源计量技术研发；技术推广服务；通信设
备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；铁路运输基础设备
制造；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9f8f73fa-2efc-4545-b4e9-f68f843abffd.PDF
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2025-05-14 19:20│红相股份（300427）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随红相股份本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对红相股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网及深圳证
券交易所网站上公告本次股东大会通知。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年5 月 14 日下午 15 点 00 分；召开地点为福建省
厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的
实际时间、地点与公告内容一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3、《关于2024年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》
7、《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》
8、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，持股数共计 94,153,584 股，约占股权登记日公司总股本的 18.5152%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，参加本次股
东大会网络投票的股东共 241 名，代表股份共计 27,643,570 股，约占股权登记日公司总股本的 5.4361%。通过网络投票参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，
形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
同意121,236,984股，反对356,470股，弃权203,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5401%，表决结果为
通过。
2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意121,214,484股，反对364,470股，弃权218,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5216%，表决结果为
通过。
3、《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意121,210,084股，反对362,370股，弃权224,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5180%，表决结果为
通过。
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意121,185,684股，反对387,570股，弃权223,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4980%，表决结果为
通过。
5、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意121,210,784股，反对357,970股，弃权228,400股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5186%，表决结果为
通过。
6、《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》
同意121,192,984股，反对384,470股，弃权219,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5040%，表决结果为
通过。
7、《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》
同意121,164,084股，反对403,870股，弃权229,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4802%，表决结果为
通过。
8、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意121,212,684股，反对365,770股，弃权218,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5201%，表决结果为
通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
同意121,218,184股，反对357,770股，弃权221,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5246%，表决结果为
通过。
10、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意121,203,784股，反对366,470股，弃权226,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5128%，表决结果为
通过。
本次股东大会审议的议案已就中小投资者的表决单独计票。议案8为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0c549dfd-b7e7-49c3-a937-70a3f1ee8ff4.PDF
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2025-05-14 19:20│红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告
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红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d4ffd5ee-9398-461c-9739-4f9bcee70b6d.PDF
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2025-05-09 16:44│红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）将参加由厦门证监局、厦门上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
一、召开时间
2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00
二、召开方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司董事、高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
三、出席人员
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生，财务总监潘宝鹏先生，董事会秘书方育阳先生，独立董事刘洋先生。
四、投资者问题征集及方式
为提升互动交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可在 2025 年 5 月 13 日17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：securities@redphase.com
.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/34124620-92f9-47e1-9b5b-cfcfb544a3e2.PDF
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2025-05-09 16:44│红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2b171a04-7405-4a0c-ac1e-114b0696aaea.PDF
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2025-04-27 16:00│红相股份（300427）：2025年一季度报告
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红相股份（300427）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1277db16-cc55-42df-9118-4aacca187311.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：2024年年度报告摘要
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红相股份（300427）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1615faf-cd4d-4783-8c23-e4cfba3e5e49.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：2024年年度报告
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红相股份（300427）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/09e07020-00ca-4d1b-aace-7bfeeb61e6d7.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：董事会决议公告
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