公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:20 │红相股份（300427）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:20 │红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 16:44 │红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-09 16:44 │红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:00 │红相股份（300427）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:36 │红相股份（300427）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:36 │红相股份（300427）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:36 │红相股份（300427）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:35 │红相股份（300427）：2023年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的审核报告│
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│2025-04-21 22:35 │红相股份（300427）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-14 19:20│红相股份（300427）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随红相股份本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对红相股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网及深圳证
券交易所网站上公告本次股东大会通知。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年5 月 14 日下午 15 点 00 分；召开地点为福建省
厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的
实际时间、地点与公告内容一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3、《关于2024年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》
7、《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》
8、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，持股数共计 94,153,584 股，约占股权登记日公司总股本的 18.5152%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，参加本次股
东大会网络投票的股东共 241 名，代表股份共计 27,643,570 股，约占股权登记日公司总股本的 5.4361%。通过网络投票参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，
形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
同意121,236,984股，反对356,470股，弃权203,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5401%，表决结果为
通过。
2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意121,214,484股，反对364,470股，弃权218,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5216%，表决结果为
通过。
3、《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意121,210,084股，反对362,370股，弃权224,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5180%，表决结果为
通过。
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意121,185,684股，反对387,570股，弃权223,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4980%，表决结果为
通过。
5、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意121,210,784股，反对357,970股，弃权228,400股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5186%，表决结果为
通过。
6、《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》
同意121,192,984股，反对384,470股，弃权219,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5040%，表决结果为
通过。
7、《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》
同意121,164,084股，反对403,870股，弃权229,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4802%，表决结果为
通过。
8、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意121,212,684股，反对365,770股，弃权218,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5201%，表决结果为
通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
同意121,218,184股，反对357,770股，弃权221,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5246%，表决结果为
通过。
10、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意121,203,784股，反对366,470股，弃权226,900股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5128%，表决结果为
通过。
本次股东大会审议的议案已就中小投资者的表决单独计票。议案8为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0c549dfd-b7e7-49c3-a937-70a3f1ee8ff4.PDF
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2025-05-14 19:20│红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告
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红相股份（300427）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d4ffd5ee-9398-461c-9739-4f9bcee70b6d.PDF
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2025-05-09 16:44│红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）将参加由厦门证监局、厦门上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
一、召开时间
2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00
二、召开方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司董事、高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
三、出席人员
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生，财务总监潘宝鹏先生，董事会秘书方育阳先生，独立董事刘洋先生。
四、投资者问题征集及方式
为提升互动交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可在 2025 年 5 月 13 日17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：securities@redphase.com
.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/34124620-92f9-47e1-9b5b-cfcfb544a3e2.PDF
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2025-05-09 16:44│红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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红相股份（300427）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2b171a04-7405-4a0c-ac1e-114b0696aaea.PDF
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2025-04-27 16:00│红相股份（300427）：2025年一季度报告
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红相股份（300427）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1277db16-cc55-42df-9118-4aacca187311.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：2024年年度报告摘要
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红相股份（300427）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1615faf-cd4d-4783-8c23-e4cfba3e5e49.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：2024年年度报告
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红相股份（300427）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/09e07020-00ca-4d1b-aace-7bfeeb61e6d7.PDF
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2025-04-21 22:36│红相股份（300427）：董事会决议公告
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红相股份（300427）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e643635f-6238-46dc-aa87-0d304a6eed50.PDF
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2025-04-21 22:35│红相股份（300427）：2023年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的审核报告
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容诚专字[2025]361Z0333 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目录
序号 内容 页码
2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计
1 1-2
意见涉及事项影响已消除的审核报告
2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计
2 3-5
意见涉及事项影响已消除的专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 号
幢 层 至
关于红相股份有限公司
2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项
影响已消除的审核报告
容诚专字[2025]361Z0333 号
红相股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）董事会编制的《关于红相股份有限公司 2023 年度审
计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响
已消除的专项说明》）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供红相股份公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除使用，不得用作任何其他
目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
二、董事会的责任
红相股份公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已
消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是红相股份公司董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对红相股份公司董事会编制的《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专
项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件
、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，红相股份公司董事会编制的《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，红相股份公司 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的影响已消除。
（此页为红相股份公司容诚专字[2025]361Z0333 号报告之签字盖章页。）
（特殊普通合伙） 张慧玲
中国注册会计师：
周起予
中国·北京 中国注册会计师：
陈榕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c1396734-f928-42f1-a4f2-97c2d36287a9.PDF
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2025-04-21 22:35│红相股份（300427）：2024年度内部控制审计报告
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红相股份（300427）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd65af5f-ce86-4c99-97b8-30d84b74b3c6.PDF
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2025-04-21 22:35│红相股份（300427）：2024年年度审计报告
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红相股份（300427）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8302600f-ccb6-41e7-b7d7-2a998550da57.PDF
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2025-04-21 22:35│红相股份（300427）：关于公司2025年度申请综合授信额度的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下：
一、申请授信的背景
为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2025 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有
相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现
、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币33,000 万元的综合授信额度。
二、本次授信具体情况
2025 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委
托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民
币 33,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：
序号 公司名称 授信额度（万元）
1 红相股份有限公司 10,000.00
2 合肥星波通信技术有限公司 11,000.00
3 浙江涵普电力科技有限公司 12,000.00
合计 33,000.00
上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协
商及协议情况由公司及子公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项
提供担保。
本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至
2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关
规定的情况下调整公司及各子公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜
。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1316d07a-f7fb-4002-858c-d0a4d3bd1321.PDF
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2025-04-21 22:35│红相股份（300427）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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红相股份（300427）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0c4ea13d-67df-430a-a050-2a70218b14dd.PDF
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