公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:26 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-09 16:22 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-01 16:20 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-29 20:42 │红相股份（300427）：关于公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》的公告 │
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│2026-05-27 15:56 │红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-25 16:50 │红相股份（300427）：关于变更办公及联系地址的公告 │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏│
│ │项目签署股权... │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 16:06 │红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-24 16:26│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ea5df5df-dec0-4bb5-9b8c-5cdb1747c9a3.PDF
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2026-06-09 16:22│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”
）在上述额度及使用期限内，使用部分闲置自有资金购买结构性存款理财产品，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、本次进行委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益类型 预期年化 资金来源
号 方 （万元） 日 收益率
1 涵普 中国银行海 对公结构性存 1,000 2026/6/8 2026/6/30 保本浮动 0.35%或 自有
电力 盐支行 款 202600225 收益型 1.50% 资金
2 红相 厦门银行故 结构性存款 1,000 2026/6/9 2026/6/30 保本浮动 0.95%-1.9 自有
股份 宫支行 CK2602461 收益型 8% 资金
二、审批程序
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第六届董事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品的
额度和期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
三、关联关系
公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。
四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委
托理财的受托方。
（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况
进行全面检查。
（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司
日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地
提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年 资金 是否
号 方 （万元） 起息日 类型 化收益 来源 赎回
率
1 红相 厦门国 公司结构性存款 5,800 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.1%-2. 自有 已赎
股份 际银行 产品（挂钩汇率三 收益型 25% 资金 回
股份有 层区间 A款）
限公司 2026512560331 期
2 红智 兴业银 结构性存款 6,000 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 行股份 CC12260331010 收益型 1.94% 资金 回
有限公
司厦门
分行
3 星波 渤海银 渤海银行 3,000 2026.3.3 2026.10.1 保本浮动 1%-2.18 自有 未赎
通信 行股份 【WBS2602020】 0 6 收益型 % 资金 回
有限公 结构性存款
司
4 星波 兴业银 兴业银行企业金 2,000 2026.4.1 2026.5.6 保本浮动 1%-1.91 自有 已赎
通信 行股份 融人民币结构性 6 收益型 % 资金 回
有限公 存款产品
司合肥
分行
5 红智 兴业银行 23天封闭式产品（结 6,000 2026.5.6 2026.5.29 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 股份有限 构性存款） 收益型 1.92% 资金 回
公司厦门
分行
6 红相 厦门国际 公司结构性存款（挂 5,800 2026.5.8 2026.5.29 保本浮动 1.1%-2.2 自有 已赎
股份 银行股份 钩汇率三层区间 A 收益型 5% 资金 回
有限公司 款） 2026517500507
期
7 红智 兴业银行 29天封闭式产品（结 6,500 2026.6.1 2026.6.30 保本浮动 1%或 自有 未赎
先锋 股份有限 构性存款） 收益型 1.84% 资金 回
公司厦门
分行
8 红相 厦门国际 公司结构性存款（挂 6,500 2026.6.2 2026.6.30 保本浮动 1.1%-2.2 自有 未赎
股份 银行股份 钩汇率三层区间 A 收益型 5% 资金 回
有限公司 款） 2026521770601
期
七、备查文件
理财产品相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/08bbaa8f-16fb-4ab6-85de-e7e3a41185bf.PDF
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2026-06-01 16:20│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b73092ba-c818-47bf-b798-8a4fee31fa38.PDF
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2026-05-29 20:42│红相股份（300427）：关于公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》的公告
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2024年 4月 3日，因红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）涉嫌信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中
国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号）及《市场禁入决定书》（[2024]1号）。根据《行政处罚
决定书》的认定，公司 2017年-2022年年度报告存在虚假记载；2019年非公开发行股票构成欺诈发行；2020 年公开发行可转换公司
债券构成欺诈发行；2020 年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载，厦门证监局决定对
公司给予警告并处以 2,513万元罚款，对实际控制人杨成先生给予警告并处以 2,288万元罚款，对杨成先生采取终身市场禁入措施。
具体内容详见公司于 2024年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于收到<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2
024-031）。
基于上述事项，公司及公司实际控制人杨成先生于今日收到厦门市公安局下发的《移送起诉告知书》（厦公诉字[2026]00096号
）（以下简称“《告知书》”，现将《告知书》的主要内容公告如下：
一、《告知书》主要内容
《告知书》显示，公司涉嫌欺诈发行证券案一案，实际控制人杨成先生涉嫌违规披露重要信息案、欺诈发行证券案，犯罪事实清
楚，证据确实、充分，现将移送厦门市人民检察院审查起诉。
二、对公司的影响
杨成先生目前未在公司担任董事、高级管理人员或其他任何职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经营管理
由公司高管团队负责。
截至目前，公司生产经营正常，各项工作有序开展。本次事项系前期涉案案件进入审查起诉阶段的正常司法程序推进，公司将积
极配合厦门市人民检察院的相关工作，依法维护公司及全体股东合法权益，本次事项对公司财务影响需要结合判决情况确定，公司将
密切关注相关进展并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截至目前，本案件处于审查起诉阶段，最终结果以司法机关后续出具的法律文书为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、厦门市公安局出具的《移送起诉告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d7e2d7c9-6d9e-4999-b116-5e5dfc743993.PDF
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2026-05-27 15:56│红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第十五次会议，于 2026年 5
月 20 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关
条款进行修订。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司变更住所及经
营场所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称：红相股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
法定代表人：杨力
统一社会信用代码：91350200776007963Y
注册资本：508,520,298元
成立日期：2005年 7月 29日
住所：厦门市思明区塔埔东路 166号 3001单元
经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属结
构销售；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术
研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造；计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制
造；工程管理服务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
试验；建筑劳务分包；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0ac8cb5e-fb17-4c74-8766-4bebe361551c.PDF
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2026-05-25 16:50│红相股份（300427）：关于变更办公及联系地址的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新办公地址。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将公司办
公及联系地址变更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
联系地址 厦门市思明区南投路 3号观音山 厦门市思明区塔埔东路 166号观
国际商务营运中心 16号楼 10楼 音山国际商务营运中心 11 号楼
30楼
除上述变更外，投资者热线电话、传真、公司电子邮箱及网址等其他联系方式均保持不变，具体情况公告如下：
联系地址：厦门市思明区塔埔东路 166号观音山国际商务营运中心 11号楼30楼
投资者热线电话：0592-8126108、0592-8126091
邮政编码：361008
公司传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
公司网址：https://www.redphase.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/eedc491c-fcd5-4e22-812d-78e1ea9ed353.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月20 日 15点 00 分；召开地点为福建省厦门市思明
区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
9、《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，持股数共计 34,393,715股，约占公司总股本的 6.7635%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 381名，代表股份共计 8,551,415股，约占公司总股本的 1.6816%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，形成本
次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意41,925,930股，反对862,900股，弃权156,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6267%，表决结果为
通过。
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
同意41,930,430股，反对873,500股，弃权141,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6372%，表决结果为
通过。
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意41,837,730股，反对961,400股，弃权146,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4214%，表决结果为
通过。
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
同意41,859,030股，反对947,000股，弃权139,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4710%，表决结果为
通过。
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
同意41,838,730股，反对963,100股，弃权143,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4237%，表决结果为
通过。
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意41,800,030股，反对973,900股，弃权171,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3336%，表决结果为
通过。
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意41,804,630股，反对965,800股，弃权174,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3443%，表决结果为
通过。
8、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
同意7,404,315股，反对988,200股，弃权179,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.3778%，表决结果为
通过。
9、《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》
同意41,901,530股，反对871,600股，弃权172,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5699%，表决结果为
通过。
10、《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
同意41,925,730股，反对853,100股，弃权166,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6263%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的所有议案已就中小投资者的表决单独计票。本次股东会审议的第8项议案所涉及的关联股东已回避表决。议案9
为特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中
未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28cebf3d-8543-465f-8d2d-1613cf206826.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
│签署股权...
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）分别于 2026年 2月 2日、2026年 3月 26日召开第六届董事会第十二次
会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏
项目签署股权转让协议的议案》、《关于江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。公司向福建闽高电力
能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）转让南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并已于 2026年 3
月 30日办理完毕标的公司 100%股权工商变更登记至福建闽高的手续。
具体内容详见公司于 2026年 2月 2日、2026年 2月 27日、2026年 3月 13日、2026 年 3月 27日、2026年 3月 31日在巨潮资讯
网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编
号：2026-004）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公
告》（公告编号：2026-006）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江
苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-008）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公
司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-011）、《关于与福建闽高电力能
源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-013）。
二、交易进展情况
根据股权转让协议及其补充协议等交易文件约定，福建闽高应于标的公司100%股权工商过户登记至福建闽高名下之日起 35个工
作日内，向公司支付第三期股权转让款人民币 8,500万元。
近日，公司收到福建闽高发送的《关于延期支付第三期股权转让款的函》，因融资机构对审批周期及审批工作量预估不足等原因
，福建闽高预计无法按照约定的时间支付本次交易第三期股权转让款 8,500 万元。福建闽高承诺将于 2026年 5月 31日前以自有资
金支付不低于 500万元的部分第三期股权转让款，同时将持续通过经营所得、外部融资等方式积极筹措资金，预计不晚于 2026年 7
月31日前支付剩余第三期股权转让款。
公司将积极与福建闽高保持沟通，尽快收回股权转让款项。同时，公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4b122e5c-ee44-468b-8201-d5a3e68f512a.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告
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红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ecb0df7c-52f7-4d45-a3cf-f971fdac7379.PDF
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2026-05-13 16:06│红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第六届董事会第十五次会议决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025
年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-027），现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授 非累积投票提案 √
信提供担保的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事 非累积投票提案 √
宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 9.00为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东会在审议议案 8.00时，关联股东应当回避表决。
4、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋将在公司 2025 年年度股东会上作独立董事述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日上午 9:00至 12:00，下午14:00至 17:30；采用信函、电子邮件或
者传真方式登记的须在 2026年 5月 19日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡或持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代
表人身份证明；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证；自然人股东委托代理人的
，应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证及委托人身份证明；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。邮编：
361008（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：方育阳、林舒婷
联系电话：0592-8126108、0592-8126091传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee1caf20-c577-408f-a0b4-60434cea0673.PDF
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2026-05-11 15:48│红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）将参加由厦门证监局主办，厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
1、活动时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:40-17:00
2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众
号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
3、公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生、副总经理兼董事会秘书方育阳先生、财务总监潘宝鹏先生、独立董
事杨翼飞女士。
4、投资者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 securities@redphase.com.cn。
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通、交流及回复，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/66e3d6f0-25c7-4828-9db9-4b5cccb6f042.PDF
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2026-05-07 15:48│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司厦门红智先锋科技有限公司（以下简称“红智先锋”
）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）使用闲置自有资金进行委托理财的部分产品已赎回，公司及子公司红智先
锋继续购买理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、本次进行委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起 到期日 收益类 预期年化 资金
号 方 （万 息日 型 收 来源
元） 益率
1 红智 兴业银行股 23天封闭式产 6,000 2026/5/ 2026/5/2 保本浮 1.0%或 自有
先锋 份有限公司 品（结构性存 6 9 动 1.92% 资金
厦门分行 款） 收益型
2 红相 厦门国际银 公司结构性存 5,800 2026/5/ 2026/5/2 保本浮 1.1%-2.25 自有
股份 行股份有限公 款（挂钩汇率三层区间 A款 8 9 动 % 资金
司 ） 收益型
2026517500507
期
2、近期赎回的委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起息日 到期日 是否 收益类 预期 投资 资金
号 方 （万 赎回 型 年化 收益 来源
元） 收益 (万
率 元)
1 星波 兴业银行 兴业银行企业 2,000 2026/4/16 2026/5/6 是 保本浮 1%-1. 2.09 自有
通信 股份有限 金融人民币结 动收益 91% 资金
公司合肥 构性存款产品 型
分行
2 红相 厦门国际 公司结构性存 5,800 2026/4/1 2026/4/30 是 保本浮 1.1%- 9.11 自有
股份 银行股份 款产品（挂钩 动收益 2.25% 资金
有限公司 汇率三层区间 型
A款）
202651256033
1 期
3 红智 兴业银行 结构性存款 6,000 2026/4/1 2026/4/30 是 保本浮 1.0% 9.25 自有
先锋 股份有限 CC1226033101 动收益 或 资金
公司厦门 0 型 1.94%
分行
二、审批程序
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第六届董事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品的
额度和期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
三、关联关系
公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。
四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委
托理财的受托方。
（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况
进行全面检查。
（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司
日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地
提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年 资金 是否
号 方 （万元） 起息日 类型 化收益 来源 赎回
率
1 红相 厦门国 公司结构性存款产 5,800 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.1%-2. 自有 已赎
股份 际银行 品（挂钩汇率三层 收益型 25% 资金 回
股份有 区间 A款）
限公司 2026512560331 期
2 红智 兴业银 结构性存款 6,000 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 行股份 CC12260331010 收益型 1.94% 资金 回
有限公
司厦门
分行
3 星波 渤海银 渤海银行 3,000 2026.3.3 2026.10.1 保本浮动 1%-2.18 自有 未赎
通信 行股份 【WBS2602020】结 0 6 收益型 % 资金 回
有限公 构性存款
司
4 星波 兴业银 兴业银行企业金融 2,000 2026.4.1 2026.5.6 保本浮动 1%-1.91 自有 已赎
通信 行股份 人民币结构性存款 6 收益型 % 资金 回
有限公 产品
司合肥
分行
七、备查文件
理财产品相关的赎回及认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/df345fac-7772-46e9-9d16-9d5a71a08f66.PDF
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2026-05-06 18:14│红相股份（300427）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）近日接到控股股东的一致行动人杨力先生的通知，获悉杨力先生所持本
公司的部分股份办理了解除质押并再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 股份比例 总股本
东及其一致行 (%) 比例(%)
动人
杨力 是 7,320,000 99.9971 1.4395 2023-6-15 2026-4-28 招商银行股
份有限公司
厦门分行
2、本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质 占其所 占公 是否为限售股（ 是否为 质押 质押到 质权人 质押用
东 控 押 持股份 司 如 补 起始日 期 途
名 股股东 数量(股 比例(% 总股 是，注明限售类 充质押 日
称 或 ） ) 本 型）
第一大 比例
股 （%）
东及其
一
致行动
人
杨 是 7,320,0 99.997 1.439 5,490,158股是限 否 2026-4- 办理解 招商银行股 担保
力 00 1 5 售 28 除 份
股（限售类型为 质押登 有限公司厦
高管 记 门
锁定股），其余 手续之 分行
为无 日
限售流通股
合 —— 7,320,0 99.997 1.439 —— —— —— —— —— ——
计 00 1 5
控股股东的一致行动人杨力先生本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押 押 持 总 情况 情况
（股） 前质押 后质押 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
股 股 例 例 限 押 份 股
份数量 份数量 售和冻结、 股份比 限售和冻 份比例
（万股 （万股 标 例 结
） ） 记数量（股 数量(股）
）
杨保 59,780,46 11.76 1,100 1,100 18.4007 2.16% 0 0% 0 0%
田 9 % %
杨成 27,039,83 5.32% 2,000 2,000 73.9649 3.93% 0 0% 0 0%
5 %
杨力 7,320,211 1.44% 0 732 99.9971 1.44% 5,490,158 75% 0 0%
%
合计 94,140,51 18.51 3,100 3,832 40.7051 7.54% 5,490,158 14.33% 0 0%
5 % %
注：1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
2、上表中杨力先生所持限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人资信状况良好，质押风险在可控范围内。上述质押不会对公司生产经营、公司治理
等产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/22d2d198-7511-4aa1-8625-874586b834e9.PDF
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2026-04-27 20:50│红相股份（300427）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008280041号红相股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了红相股份有限公司（以下简称“红相股份”
）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红相股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红相股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a3e908b-2b57-43da-9a2f-1af0aac9a930.PDF
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2026-04-27 20:50│红相股份（300427）：红相股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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红相股份（300427）：红相股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6042cd4e-e8af-4aca-91ad-c33f8d01c671.PDF
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2026-04-27 20:50│红相股份（300427）：2025年年度审计报告
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红相股份（300427）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96ce1518-5395-4db3-9f26-1fda50664471.PDF
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2026-04-27 20:50│红相股份（300427）：关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的公告
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2026年 4月 24日，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级
子公司为星波通信在不超过人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
本次担保额度及授权事项的有效期从公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述期限内
，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的
各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2026年度申请综合授信提
供担保的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、本次预计担保额度具体情况
1、截至本公告披露日，对合并报表范围内各子公司担保余额及 2026年度对各子公司的担保额度具体构成如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
持股 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
比例 负债率 期归母净资产 担保
比例
子公司 星波通信 100% 21.38% 1,267.23 10,000.00 8.35% 否
合计 1,267.23 10,000.00 8.35% —
三、被担保人基本情况
1、合肥星波通信技术有限公司
（1）名称：合肥星波通信技术有限公司
（2）成立日期：2002年 05月 30日
（3）住所：安徽省合肥市高新区玉兰大道 767号机电产业园西四路 11号（4）法定代表人：刘宏胜
（5）注册资本：7,300万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；雷达、
无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星遥
感应用系统集成；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子专用材料研发；电力电子
元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子
元器件批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售
；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）与公司存在的关联关系：公司全资子公司
（8）股权结构情况：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 股权比例（%）
1 红相股份有限公司 7,300 100
合计 7,300 100
（9）被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2025年 9月 30日
资产总额 65,256.16 71,702.58
负债总额 13,950.89 20,312.67
其中：银行贷款总额 1,000.00 0.00
流动负债总额 11,938.18 18,259.39
净资产 51,305.27 51,389.91
资产负债率 21.38% 28.33%
项目 2025年 2025年 1-9月
营业收入 24,544.67 17,650.86
利润总额 3,085.80 3,251.85
净利润 2,796.24 2,880.89
截至本公告披露日，星波通信不存在担保、抵押、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁等或有事项，公司未发现星波通信
成为失信被执行人的情况。
四、拟签订担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内
容，由公司及各子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，具体担保事项以实际签署的协议、合同为准，最终实
际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
五、董事会、审计委员会意见
董事会认为：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的
需要，担保风险在可控范围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障公司、子公司更好地开展生产经营
活动。本次担保预计的被担保方为本公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。
审计委员会意见：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发
展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事
项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次审批对外担保额度总金额为人民币 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.35%。
除上述拟审议对星波通信的担保外，截至本公告披露日，公司正在履行中的对外担保合同余额为人民币 1,267.23万元；除本公
告已披露的情况外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad3fecfe-2e05-4ed0-bf04-d926ebf8fd91.PDF
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2026-04-27 20:50│红相股份（300427）：关于公司2026年度申请综合授信额度的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下：
一、申请授信的背景
为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2026 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有
相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现
、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 32,000万元的综合授信额度。
二、本次授信具体情况
2026年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委
托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民
币 32,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：
序号 公司名称 授信额度（万元）
1 红相股份有限公司 10,000.00
2 合肥星波通信技术有限公司 10,000.00
3 浙江涵普电力科技有限公司 12,000.00
合计 32,000.00
上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协
商及协议情况由公司及子公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项
提供担保。
本议案尚需公司 2025年年度股东会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规
定的情况下调整公司及各子公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49bc0508-4de2-481e-b75c-6a90a9e6cc59.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：红相股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授 非累积投票提案 √
信提供担保的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事 非累积投票提案 √
宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内 容 详 见 公 司 于 中 国 证 监 会 指
定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 9.00为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、本次股东会在审议议案 8.00时，关联股东应当回避表决。
4、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋将在公司 2025 年年度股东会上作独立董事述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日上午 9:00至 12:00，下午14:00至 17:30；采用信函、电子邮件或
者传真方式登记的须在 2026年 5月 19日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡或持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代
表人身份证明；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证；自然人股东委托代理人的
，应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证及委托人身份证明；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。邮编：
361008（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：方育阳、林舒婷
联系电话：0592-8126108、0592-8126091传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29be8394-32ee-4dd6-9703-fb99c11a093c.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《红相股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；内部董事指同时在
公司（或合并范围子公司）担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人
员兼任的董事。
（三）高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）坚持薪酬与公司效益及持续健康发展目标挂钩的原则；
（三）坚持激励与约束相统一的原则；
（四）坚持短期激励与长期激励相结合的原则；
（五）坚持效率优先兼顾公平的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会根据《公司章程》规定设立的专门工作机构，负
责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并实施考核；负责拟定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，明确薪酬确
定依据和具体构成，并提交董事会或股东会审议决定；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第七条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 公司人力资源部门、财
务部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第九条 独立董事实行固定津贴制度，适用同一津贴标准，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴所涉相关个人
所得税，由公司依法代扣代缴。津贴标准由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出
席董事会、列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第十条 外部董事，公司可以经股东会审议程序后决定其相关薪酬。非独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《
公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。经股东会批准，公司可另行向非独立董事发放董事职务津贴。
第十一条 在公司任职的内部董事根据其在公司担任的具体职务，参照同行业同类型岗位薪酬水平，结合公司薪酬管理制度和绩
效考核情况领取薪酬。公司内部董事、高级管理人员的薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、津补贴和中长期激励构成，其中绩效年薪占
比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
（一）基本年薪：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放。
（二）绩效年薪：根据公司经营效益情况以及任职岗位工作业绩完成情况核定，按年核算。
（三）津补贴：包含防暑降温补贴、过节费等公司规定可发放的项目，按月随工资发放。
（四）中长期激励：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以
及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）绩效考核情况；
（四）岗位发生变动的个别调整；
（五）其他影响薪酬的要素。
第四章 薪酬发放
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日
起按月发放。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费用等其他应由个
人承担费用后，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以
发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如有）
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和
中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司
股东会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5dde261b-c0b2-4e47-bb80-98eb0df818ff.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议。会议由独立董事杨翼飞女士主持，会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十五次会议相关事项
发表如下意见：
一、关于 2025 年度利润分配预案的议案的意见
经审核，我们一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程
》等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形
。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
二、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司生
产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，具有合理性和有效性；公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该事项，并同意将其提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，我们对公司 2025 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行审核，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况
；报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2025 年 12 月 31 日违规对外担保情况。我们一致同意
该事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b368f7c5-a939-4681-86ab-cb0250ba9bf4.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告(黄悦)
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红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告(黄悦)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e79713de-0354-4008-b4f7-7351cd6afc38.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）
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红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a042e26d-2e26-4816-86f5-ac730dc56877.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：公司章程（2026年4月）
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红相股份（300427）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87edc4f9-fc4d-4403-8866-454a1e9d69da.PDF
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2026-04-27 20:49│红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）
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红相股份（300427）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bed6ce09-c4d1-40f0-b12e-58b45aa2e6ee.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
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重要提示：
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
红相股份有限公司于 2026年 4月 24日召开第六届第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经审
核，独立董事专门会议认为：公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程
》等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形
。同意公司 2025年度利润分配预案，并同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会审计委员会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员
会认为：公司 2025年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要
，同意公司 2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2025年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合
考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公
司利益和中小投资者利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-19,193,764.63 元。根据
公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2025 年初未分配利润-726,883,653.57元，截至 2025 年 12月 31 日，公司可
供分配利润为-746,231,799.59 元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30元，公司资本公积为 1,381,247,471.97元。
鉴于公司 2025年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟
定公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -19,193,764.63 -353,066,069.70 -458,886,713.39
净利润（元）
研发投入（元） 44,985,592.30 52,978,217.57 75,128,195.80
营业收入（元） 727,350,849.36 634,899,882.00 1,153,645,526.22
合并报表本年度末累计 -746,231,799.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -909,653,504.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -277,048,849.24
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 173,092,005.67
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.88%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且 2025年末公司可供分配利润为负值，因此公司 2025年度利润分配方案
未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2025年度业绩亏损，结合公司 2026年度经营计划及战略发展规划，为保
证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2025年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展
和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届第三次独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc178340-6fe7-4b5c-a5b4-7a9e43417ae9.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红相股份有限公司审计报告》（司农审字[2026]25008280018号），公司
2025年度归属于上市公司股东的净利润为-19,193,764.63元。截至 2025年 12月 31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-
746,231,799.59元，未弥补亏损为 746,231,799.59元，实收股本 508,520,298.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。
二、业绩亏损原因
1、报告期内，公司按照企业会计准则及公司会计政策等有关规定，对应收账款、存货及长期资产进行减值测试并确认减值损失
，预计计提各项减值损失共计 12,774.11万元。
2、报告期内，经公司自查，公司及下属子公司补缴税款及滞纳金共计1,235.00万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，上述税
款及滞纳金公司已缴纳完毕且已计入 2025年的损益，上述补缴税款不涉及行政处罚。
三、应对措施
1、加强应收账款回款工作。
公司将继续强化应收账款的回款工作，持续完善应收账款管理机制，加大应收账款催收力度，全力抓回款，降低应收账款坏账损
失。
2、优化资产结构，增厚公司现金流，增强公司抗风险能力。
2025 年，公司已完成部分闲置厂房和房产的出售工作，以及如皋及周边分布式光伏项目债权资产的处置工作。2026 年，公司将
密切跟进如皋项目转让款的回收事宜，同时针对公司还在持有的光伏项目，将积极探索可能的退出路径，实现资产结构的进一步优化
，切实提升财务稳健性与抗风险韧性。
3、科学统筹产品、人员、原材料、资金，提升公司盈利能力水平。在产品层面，为应对大宗商品及原材料上涨给公司产品毛利
率带来的冲击，以及产品结构抗风险能力问题，一方面，通过产品升级和新品研发，提升公司对产品的定价权或议价权；另一方面，
对于大批量生产交付的产品，通过争取与客户签订长订单的方式，明确同类别产品长期的生产和交付需求，通过科学筹划原材料批量
采购、库存管理和人员安排，降低产品生产成本，释放单品盈利空间。
在资金方面，合理安排资金使用，闲置资金可通过合规低风险理财方式提升收益。同时重点关注应收账款及存货周转效率，加快
资金周转。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef080a5c-f781-47a4-b0ad-215f33afe8a7.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所 2025年度履职
情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”或“司农会计师事务所”）成立于 2020年 11月 25日。司
农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街
兴沙路 6号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。
截至 2025年 12月 31日，司农事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 92人。
2025年度，司农事务所收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779.21万
元。2025年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49家，不含税审计收费总额 5,407.17万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会对司农事务所进行了审查，认为司农事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，公司并于 2025 年 10 月28 日召开第六届董事会
第十次会议、于 2025 年 11月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
司农会计师事务所为公司 2025年财务报告和内控控制的外部审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司与司农事务所签订的《审计业务约定书》，司农事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025
年年报工作安排，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了
标准无保留意见的财务报表审计报告及内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了审核，认为
其具备为公司提供审计工作的资质、投资者保护能力及独立性，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月 23日，公司第六届董事
会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会同意公司聘任司农会计师事务所为公司 2025年财务报告
和内控控制的外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、2026 年 1 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，审阅了司农事务所关于公司
2025年度财务和内控审计工作的计划，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等
相关事项进行了沟通并发表审议意见。2026年 4月 15日，以现场方式，审计委员会成员听取了司农事务所关于公司审计基本情况、
重点关注事项、审计过程中发现的问题等汇报，并与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
3、2026年 4月 24日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审议通过 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经营
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/040d515d-3539-4708-82b3-ed2ac4025842.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：2025年度内部控制的自我评价报告
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红相股份（300427）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f4dc7a9-3ee6-4f0a-b12c-8a0d214e1fec.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红相股份（300427）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ad67781-6e34-438f-bc4c-2ebb0d9c33be.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
红相股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他
3
关联资金往来情况汇总表
关于红相股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
司农专字[2026]25008280029号红相股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026年 4月 24日出具了司农审字[2026]25008280018号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，红相股份管理层编制了后附的红相股份有限公
司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准
确、完整是红相股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计红相股份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对红相股份实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解红相股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供红相股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：红相股份有限公司 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e233c1d4-323b-478e-8ef9-26f9925af467.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于变更会计政策的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系红相股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会、股
东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释 19 号文”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1日起施行。
变更日期：公司自 2026 年 1月 1日起执行上述会计政策的变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分仍按照财
政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释 19 号文进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5760d086-47d3-4580-843b-36831d933fb3.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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2026年 4月 24日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026年度
董事薪酬（津贴）的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，制定 2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后生效，直至新的薪酬（津贴）方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 80万元(税前)，由基本年薪、绩效年薪等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基
本年薪与绩效年薪总额的50%，不再另行领取董事津贴。
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，领取相应薪酬，按每年 2.4万元（含税）领取董事津
贴；
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，领取相应薪酬，按每年 2.4万元（含税）领取董事津贴。
（2）公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、津补贴和中长期激励构成等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 50%，绩效年薪与公司经营效益情况及任职岗位工作业绩完成情况挂钩。
2、独立董事津贴方案
参照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，独立董事津贴每人每年人民币 1
1.2 万元（税前）。在上述独立董事年度津贴标准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放每年 2.4万元津贴。独立
董事津贴按月发放。
除上述津贴外，独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
高管年度薪酬由基本年薪和绩效年薪、津补贴和中长期激励构成等构成：
1、基本年薪根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放；
2、绩效年薪根据公司经营效益情况以及任职岗位工作业绩完成情况核定，按年核算，不低于基本年薪和绩效年薪总额的百分之
五十；
3、津补贴包含防暑降温补贴等公司规定可发放的项目；
4、中长期激励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励等。由公司根据实
际情况制定激励方案。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的
部分由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法交纳个人所得税。
2、薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现不可
抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行必要调整。
3、公司董事、高级管理人员同时在子公司任职的，可以按照子公司相关制度领取薪酬（津贴）。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）的议案》并
审议通过了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会委员因利益相关对董事薪酬（津贴）议案均回
避表决。
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情
况并参照行业薪酬水平，公司拟定的 2026 年度董事、高管薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形，有利于强化董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8f97410-0291-42d5-b1f0-56813837efc6.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于公司变更住所及经营场所暨修订《公司章程》的公告
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红相股份（300427）：关于公司变更住所及经营场所暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b4eb53a-d341-4f2a-a11d-1850ce2323ff.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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红相股份（300427）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/433d988e-1c3b-401a-8711-901feaa6f1a7.PDF
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2026-04-27 20:47│红相股份（300427）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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红相股份（300427）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa24993f-f2cd-494f-bcf8-c1efd45fa5f6.PDF
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2026-04-27 20:46│红相股份（300427）：2025年年度报告摘要
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红相股份（300427）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5435b7d4-ff25-47a9-b57b-014c710fa3d0.PDF
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2026-04-27 20:46│红相股份（300427）：2026年一季度报告
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红相股份（300427）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ac97207-ab78-41c2-9b03-e1beb749db19.PDF
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2026-04-27 20:46│红相股份（300427）：2025年年度报告
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红相股份（300427）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7435b9b-f624-4523-9424-7b82f0d031b1.PDF
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2026-04-27 20:46│红相股份（300427）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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红相股份（300427）：第六届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77635b22-e617-4aa2-90b1-6b5517866f39.PDF
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2026-04-16 16:16│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b97063f3-bce2-44a1-86fc-0805347f6a96.PDF
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2026-04-02 16:42│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司厦门红智先锋科技有限公司（以下简称“红智先锋”
）在上述额度及使用期限内，使用部分闲置自有资金购买结构性存款理财产品，现就具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年化收 资金
号 方 （万 起息日 类型 益率 来源
元）
1 红相 厦门国际银 公司结构性存款 5,800 2026-4-1 2026-4-30 保本浮动 1.1%-2.25% 自有
股份 行股份有限 产品（挂钩汇率三 收益型 资金
公司 层区间 A款）
2026512560331期
2 红智 兴业银行股 结构性存款 6,000 2026-4-1 2026-4-30 保本浮动 1.0%或 自有
先锋 份有限公司 CC12260331010 收益型 1.94% 资金
厦门分行
（二）审批程序
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第六届董事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品的
额度和期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
（三）关联关系
公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委
托理财的受托方。
（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况
进行全面检查。
（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司
日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地
提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年化收 资金
号 方 （万 起息日 类型 益率 来源
元）
1 星波 渤海银行股 渤海银行 3,000 2026-3-30 2026-10-16 保本浮动 1%-2.18% 自有
通信 份有限公司 【WBS2602020】 收益型 资金
结构性存款
五、备查文件
理财产品相关的认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f0cacdce-2216-4e3b-bb5b-97d3c24e3300.PDF
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2026-03-31 16:30│红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
│签署股权...
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红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa0dfc80-7c11-46e4-af1b-da2b137311f1.PDF
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2026-03-31 16:28│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1cf2a900-ec20-4a18-8b7e-5ae16d0a9d25.PDF
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2026-03-27 15:44│红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
│签署股权...
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红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/79cecb60-ef5d-4756-91b1-8c551324daee.PDF
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2026-03-27 15:44│红相股份（300427）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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红相股份（300427）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3c536df0-f091-4f3f-949f-3bcd6700cc81.PDF
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2026-03-13 18:02│红相股份（300427）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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红相股份（300427）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f88a2b63-eebb-4ec2-bbc5-5f76571c415f.PDF
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2026-03-13 18:02│红相股份（300427）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 3月 13日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5日以前发
出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十六条第 2款“情况紧
急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
作出说明”的规定，公司于 2026年 3月 10日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说
明。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中委托出席董事 1名，董事唐温纯先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事罗媛
女士出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效
。
本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第十三次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十三次会议的通知期限，并于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第
十三次会议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理的议案》
为优化公司的资产结构，加速标的债权处理，2026 年 2月 2 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟与福
建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的议案》，公司与福建闽高电力能源集
团有限公司（以下简称“福建闽高”）等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署了股权转让协议（以下简称“《股权转让协
议》”）。根据《股权转让协议》，公司将通过包括但不限于收购南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”或“南通瀚蓝”
）全部股权、认缴标的公司新增注册资本等一种或多种方式成为标的公司持股 100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕与公司的
债权债务关系后，再将公司届时所持标的公司 100%股权转让给福建闽高，股权转让总价款为人民币 1.2亿元。
基于上述交易整体安排，公司现拟以 0元受让南通瀚蓝 100%股权（以下简称“标的股权”），标的股权对应实缴出资义务在标
的股权工商过户至公司名下后由公司承担；南通瀚蓝及项目公司在《关于南通瀚蓝新能源有限公司之股权转让协议暨债权处理协议》
签署后 30 个工作日内应向公司支付人民币 1.2 亿元以清偿其对公司欠付的债务，标的公司、项目公司按约足额支付前述金额后视
为公司与南通瀚蓝、项目公司的债权债务已全部结清。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限
公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子
公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额
度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司
财务部门具体组织实施。
本次委托理财事项不构成关联交易，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-0
09）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财活动，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及
《红相股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会制定《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/887d6773-cb35-4484-8bff-91046247042b.PDF
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2026-03-13 18:02│红相股份（300427）：：关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公
│司等主体...
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红相股份（300427）：：关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公司等主体...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/959bdbae-a6d1-413b-99a9-04b1f3390485.PDF
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2026-03-13 18:00│红相股份（300427）：委托理财管理制度
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第一条为规范红相股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财活动，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。未经公司同意，子公司不得开展委托理财业务
。
以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制度规定。
第二章 管理原则
第四条公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件，公司应根据自身风险承受能力合理确定投资产品、规模及期限。理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条委托理财的资金应为公司的闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第六条公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订
书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第七条委托理财应当以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户操作理财产品。
第八条公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提
供财务资助。
第九条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的管理原则、审批权限、日常管理与报告制度、监督与风险控制等要求执
行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第三章 审批权限
第十条公司以其自有资金进行委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当提
交董事会审议批准后实施；未达到上述标准的委托理财由公司总经理审批。
公司以其自有资金进行委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000元人民币的，经董事会审议通
过后还应提交股东会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十一条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理
财范围、额度及期限等进行合理预计，根据本制度第十条规定进行审议。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第十二条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《创业板上市规则》关联交易和公司
《关联交易决策制度》的相关规定。第十三条 公司使用募集资金进行现金管理的，还应当适用公司《募集资金管理制度》的相关规
定。
第四章 日常管理与报告制度
第十四条 公司财务部门为公司委托理财的管理部门和实施的负责部门，主要职能包括：
（一）投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析、对
受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘任外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）投资事后管理，跟踪到期的投资基金和收益，保障资金及时足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或其它
有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十五条 公司委托理财事项及其进展应及时告知公司董事会秘书，由董事会秘书根据相关规定履行信息披露义务。
第十六条 公司财务部门应定期向公司财务负责人报告委托理财情况。委托理财出现异常情况或其他重大变化，须及时报告公司
财务负责人和总经理。
第五章 监督与风险控制
第十七条 董事会审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关
风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十八条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员要加强信息保密工作，在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给
其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条 公司财务部门指定责任人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即
采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十条 发生以下情形之一的，公司财务部门应及时向董事会秘书报备，公司应及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第二十一条 公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使
用情况进行审计、核实。第二十二条 公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
第六章 附 则
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和《
公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。
第二十五条 本制度由董事会负责修订与解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8401cfcb-a577-4c1a-a0b3-75089daf1324.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│红相股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213417.PDF
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2026-04-28│红相股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213425.PDF
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2025-10-29│红相股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755384.PDF
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2025-08-28│红相股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597573.PDF
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2025-04-28│红相股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314359.PDF
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2025-04-22│红相股份：2024年年度报告
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2024-10-29│红相股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544197.PDF
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2024-08-30│*ST红相：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056004.PDF
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2024-04-29│*ST红相：2024年一季度报告
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