公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 16:23 │红相股份（300427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:06 │红相股份（300427）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:05 │红相股份（300427）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:04 │红相股份（300427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:04 │红相股份（300427）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:03 │红相股份（300427）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:03 │红相股份（300427）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:02 │红相股份（300427）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-27 21:02 │红相股份（300427）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 21:02 │红相股份（300427）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-09 16:23│红相股份（300427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 8 月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，
为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2025年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
5年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更 √
等事宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 1为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 12日上午 9:00至12:00，下午 14:00至 17:30；采用信函、电子邮件
或者传真方式登记的须在 2025年 9月 12日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。邮编：
361008（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：方育阳、林舒婷
联系电话：0592-8126108、0592-8126091传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内达到会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a44cb619-35fa-4926-b326-233bed448145.PDF
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2025-08-27 21:06│红相股份（300427）：董事会决议公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第九次会议通知及补充通知分别于 2025
年 8月 16日、2025年 8月 25日以邮件方式向各位董事发出，于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营情况需要，公司拟变更经营范围。变更前后的公司经营范围，具体情况如下：
变更前的经营范围 变更后的经营范围
电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其 一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪
他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析 器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；
仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、
技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制 销售；输配电及控制设备制造；电气信号设
造；电力设施器材制造；输配电及控制设备 备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；
制造；工业自动控制系统装置制造；电气信 电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备
号设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统
变压器、整流器和电感器制造；光电子器件 集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和
制造；光电子器件销售；电力电子元器件制 存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；
造；电子元器件制造；电气设备修理；仪器 租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道
仪表修理；软件开发；信息系统集成服务； 交通设备制造；计量技术服务；终端计量设
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服 备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；
务；工程和技术研究和试验发展；汽车新车 在线能源计量技术研发；通信设备销售；软
销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出 件销售；信息安全设备销售；非居住房地产
版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服 租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须
务；终端计量设备制造；电工机械专用设备 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
制造；电子专用设备制造；工程管理服务； 经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电
运行效能评估服务；在线能源计量技术研发； 力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；
技术推广服务；通信设备销售；软件销售； 特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，
信息安全设备销售；非居住房地产租赁；环 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 准）
许可项目：电力设施承装、承修、承试；特
种设备检验检测服务；货物进出口；技术进
出口；铁路运输基础设备制造；建筑劳务分
包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
公司变更后的经营范围以市场监督管理局等相关机构最终核准的经营范围为准。
根据公司经营范围的变更等情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订如下：
原章程 修订后章程
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其 一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪
他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析 器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；
仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、
技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；
测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
造；电力设施器材制造；输配电及控制设备 销售；输配电及控制设备制造；电气信号设
制造；工业自动控制系统装置制造；电气信 备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；
号设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备
变压器、整流器和电感器制造；光电子器件 修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统
制造；光电子器件销售；电力电子元器件制 集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和
造；电子元器件制造；电气设备修理；仪器 存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；
仪表修理；软件开发；信息系统集成服务； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服 道交通设备制造；计量技术服务；终端计量
务；工程和技术研究和试验发展；汽车新车 设备制造；电子专用设备制造；工程管理服
销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出 务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；
版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服 软件销售；信息安全设备销售；非居住房地
务；终端计量设备制造；电工机械专用设备 产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依
制造；电子专用设备制造；工程管理服务； 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
运行效能评估服务；在线能源计量技术研发； 开展经营活动）。许可项目：输电、供电、
技术推广服务；通信设备销售；软件销售； 受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳
信息安全设备销售；非居住房地产租赁；环 务分包；特种设备检验检测。（依法须经批
境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可项目：电力设施承装、承修、承试；特 许可证件为准）
种设备检验检测服务；货物进出口；技术进
出口；铁路运输基础设备制造；建筑劳务分
包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 8月）》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层
办理变更经营范围及章程修订等工商变更相关事宜。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 15：00
以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f792159e-b2a2-4d98-8641-5e2b2d36da4e.PDF
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2025-08-27 21:05│红相股份（300427）：监事会决议公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025 年 8 月 16日以邮件等方式发出第六届监事会第九次会议通知
，于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事3名，实到监事 3名。
会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监
事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情
形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6da90109-140b-4d42-b034-5eafc71c4678.PDF
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2025-08-27 21:04│红相股份（300427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第九次会议审议，决定于 2025年 9月 15日下午 15：0
0召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2025年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
5年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更 √
等事宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 1为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 12日上午 9:00至12:00，下午 14:00至 17:30；采用信函、电子邮件
或者传真方式登记的须在 2025年 9月 12日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：
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