公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:26 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-09 16:22 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-01 16:20 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-29 20:42 │红相股份（300427）：关于公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》的公告 │
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│2026-05-27 15:56 │红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-25 16:50 │红相股份（300427）：关于变更办公及联系地址的公告 │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏│
│ │项目签署股权... │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 16:06 │红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-24 16:26│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ea5df5df-dec0-4bb5-9b8c-5cdb1747c9a3.PDF
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2026-06-09 16:22│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”
）在上述额度及使用期限内，使用部分闲置自有资金购买结构性存款理财产品，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、本次进行委托理财的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品起息 到期日 收益类型 预期年化 资金来源
号 方 （万元） 日 收益率
1 涵普 中国银行海 对公结构性存 1,000 2026/6/8 2026/6/30 保本浮动 0.35%或 自有
电力 盐支行 款 202600225 收益型 1.50% 资金
2 红相 厦门银行故 结构性存款 1,000 2026/6/9 2026/6/30 保本浮动 0.95%-1.9 自有
股份 宫支行 CK2602461 收益型 8% 资金
二、审批程序
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第六届董事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品的
额度和期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
三、关联关系
公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。
四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委
托理财的受托方。
（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况
进行全面检查。
（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司
日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地
提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 委托 受托方 产品名称 金额 产品 到期日 收益 预期年 资金 是否
号 方 （万元） 起息日 类型 化收益 来源 赎回
率
1 红相 厦门国 公司结构性存款 5,800 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.1%-2. 自有 已赎
股份 际银行 产品（挂钩汇率三 收益型 25% 资金 回
股份有 层区间 A款）
限公司 2026512560331 期
2 红智 兴业银 结构性存款 6,000 2026.4.1 2026.4.30 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 行股份 CC12260331010 收益型 1.94% 资金 回
有限公
司厦门
分行
3 星波 渤海银 渤海银行 3,000 2026.3.3 2026.10.1 保本浮动 1%-2.18 自有 未赎
通信 行股份 【WBS2602020】 0 6 收益型 % 资金 回
有限公 结构性存款
司
4 星波 兴业银 兴业银行企业金 2,000 2026.4.1 2026.5.6 保本浮动 1%-1.91 自有 已赎
通信 行股份 融人民币结构性 6 收益型 % 资金 回
有限公 存款产品
司合肥
分行
5 红智 兴业银行 23天封闭式产品（结 6,000 2026.5.6 2026.5.29 保本浮动 1.0%或 自有 已赎
先锋 股份有限 构性存款） 收益型 1.92% 资金 回
公司厦门
分行
6 红相 厦门国际 公司结构性存款（挂 5,800 2026.5.8 2026.5.29 保本浮动 1.1%-2.2 自有 已赎
股份 银行股份 钩汇率三层区间 A 收益型 5% 资金 回
有限公司 款） 2026517500507
期
7 红智 兴业银行 29天封闭式产品（结 6,500 2026.6.1 2026.6.30 保本浮动 1%或 自有 未赎
先锋 股份有限 构性存款） 收益型 1.84% 资金 回
公司厦门
分行
8 红相 厦门国际 公司结构性存款（挂 6,500 2026.6.2 2026.6.30 保本浮动 1.1%-2.2 自有 未赎
股份 银行股份 钩汇率三层区间 A 收益型 5% 资金 回
有限公司 款） 2026521770601
期
七、备查文件
理财产品相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/08bbaa8f-16fb-4ab6-85de-e7e3a41185bf.PDF
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2026-06-01 16:20│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b73092ba-c818-47bf-b798-8a4fee31fa38.PDF
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2026-05-29 20:42│红相股份（300427）：关于公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》的公告
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2024年 4月 3日，因红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）涉嫌信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中
国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号）及《市场禁入决定书》（[2024]1号）。根据《行政处罚
决定书》的认定，公司 2017年-2022年年度报告存在虚假记载；2019年非公开发行股票构成欺诈发行；2020 年公开发行可转换公司
债券构成欺诈发行；2020 年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载，厦门证监局决定对
公司给予警告并处以 2,513万元罚款，对实际控制人杨成先生给予警告并处以 2,288万元罚款，对杨成先生采取终身市场禁入措施。
具体内容详见公司于 2024年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于收到<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2
024-031）。
基于上述事项，公司及公司实际控制人杨成先生于今日收到厦门市公安局下发的《移送起诉告知书》（厦公诉字[2026]00096号
）（以下简称“《告知书》”，现将《告知书》的主要内容公告如下：
一、《告知书》主要内容
《告知书》显示，公司涉嫌欺诈发行证券案一案，实际控制人杨成先生涉嫌违规披露重要信息案、欺诈发行证券案，犯罪事实清
楚，证据确实、充分，现将移送厦门市人民检察院审查起诉。
二、对公司的影响
杨成先生目前未在公司担任董事、高级管理人员或其他任何职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经营管理
由公司高管团队负责。
截至目前，公司生产经营正常，各项工作有序开展。本次事项系前期涉案案件进入审查起诉阶段的正常司法程序推进，公司将积
极配合厦门市人民检察院的相关工作，依法维护公司及全体股东合法权益，本次事项对公司财务影响需要结合判决情况确定，公司将
密切关注相关进展并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截至目前，本案件处于审查起诉阶段，最终结果以司法机关后续出具的法律文书为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、厦门市公安局出具的《移送起诉告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d7e2d7c9-6d9e-4999-b116-5e5dfc743993.PDF
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2026-05-27 15:56│红相股份（300427）：关于完成工商变更登记的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第十五次会议，于 2026年 5
月 20 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关
条款进行修订。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司变更住所及经
营场所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称：红相股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
法定代表人：杨力
统一社会信用代码：91350200776007963Y
注册资本：508,520,298元
成立日期：2005年 7月 29日
住所：厦门市思明区塔埔东路 166号 3001单元
经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属结
构销售；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术
研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造；计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制
造；工程管理服务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
试验；建筑劳务分包；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0ac8cb5e-fb17-4c74-8766-4bebe361551c.PDF
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2026-05-25 16:50│红相股份（300427）：关于变更办公及联系地址的公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新办公地址。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将公司办
公及联系地址变更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
联系地址 厦门市思明区南投路 3号观音山 厦门市思明区塔埔东路 166号观
国际商务营运中心 16号楼 10楼 音山国际商务营运中心 11 号楼
30楼
除上述变更外，投资者热线电话、传真、公司电子邮箱及网址等其他联系方式均保持不变，具体情况公告如下：
联系地址：厦门市思明区塔埔东路 166号观音山国际商务营运中心 11号楼30楼
投资者热线电话：0592-8126108、0592-8126091
邮政编码：361008
公司传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
公司网址：https://www.redphase.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/eedc491c-fcd5-4e22-812d-78e1ea9ed353.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月20 日 15点 00 分；召开地点为福建省厦门市思明
区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
9、《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，持股数共计 34,393,715股，约占公司总股本的 6.7635%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 381名，代表股份共计 8,551,415股，约占公司总股本的 1.6816%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，形成本
次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意41,925,930股，反对862,900股，弃权156,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6267%，表决结果为
通过。
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
同意41,930,430股，反对873,500股，弃权141,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6372%，表决结果为
通过。
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意41,837,730股，反对961,400股，弃权146,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4214%，表决结果为
通过。
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
同意41,859,030股，反对947,000股，弃权139,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4710%，表决结果为
通过。
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
同意41,838,730股，反对963,100股，弃权143,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4237%，表决结果为
通过。
6、《关于公司未
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