公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:10 │立中集团（300428）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-10 16:32 │立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-02-05 18:18 │立中集团（300428）：立中集团2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-02-05 18:18 │立中集团（300428）：关于2025年第一次临时股东大会的决议公告 │
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│2025-01-24 17:04 │立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-14 17:14 │立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-14 17:11 │立中集团（300428）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-14 17:10 │立中集团（300428）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 17:09 │立中集团（300428）：关联交易的核查意见 │
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│2025-01-14 17:05 │立中集团（300428）：关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 │
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2025-02-10 17:10│立中集团（300428）：关于变更签字注册会计师的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第五届董事会第十六次会议，并于 2024 年
5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《关
于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051号）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更立中四通轻合金集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情
况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派吴强先生、顾庆刚先生、刘晓军先生作为签字注册会计师，为公司提供
审计服务，鉴于原委派的签字注册会计师刘晓军先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为吴强先生、顾
庆刚先生、杜石先生，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况
项目签字注册会计师：杜石，2020 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更立中四通轻合金集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/38178c80-4eb6-4188-81e0-9e0071575aa1.PDF
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2025-02-10 16:32│立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4cf42fa9-ee21-44a8-aa6b-3c445e7a6299.PDF
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2025-02-05 18:18│立中集团（300428）：立中集团2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
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天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层
天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：立中四通轻合金集团股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所成玉
洁律师、刘颖律师列席了贵公司 2025 年 2 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股
东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的第五届董事会第二十六次会议决议；
3、公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知；
4、公司于 2025 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
6、其他与公司本次股东大会的相关会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规
则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临
时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司第五届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 15 日以公告形式在巨
潮资讯网刊登了定于 2025 年 2月 5 日召开本次股东大会的通知。
（二）2025 年 2 月 5 日下午 14 时，本次股东大会现场会议在河北省保定市七一东路 948 号公司会议室召开，会议实际召开
的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
025 年 2 月 5 日（星期三）上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15～15:00 期间的任意时间。
（四）本次股东大会由董事会召集，董事长臧永兴先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规
范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托
书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的
股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表公司股份数为 428,239,655 股，占股权登记日公司股份总数
630,663,302 股（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 67.9031%。
2、通过网络方式参加本次股东大会的股东共计 192 名，代表公司股份数为20,812,935 股，占股权登记日公司股份总数的 3.00
2%。
根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人共计 202 名，代表公司股份数为 449,052,590 股，
占股权登记日公司股份总数的 71.2032%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）本所成玉洁律师、刘颖律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理
人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东大会审议议案情况。
议案 1：《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计划的议案》
该议案表决情况：同意 20,103,135 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.5896%；反对 641,300 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 3.0813%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,103,135 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5896%；反
对 641,300 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0813%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，股东大会表决时，关联股东已回避表决。
议案 2：《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
该议案表决情况：同意 19,901,335 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6200%；反对 843,100 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 4.0508%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,901,335 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.6200%；反
对 843,100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0508%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，股东大会表决时，关联股东已回避表决。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b889d6a8-8ca9-4ed1-959d-99da600cf3e5.PDF
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2025-02-05 18:18│立中集团（300428）：关于2025年第一次临时股东大会的决议公告
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立中集团（300428）：关于2025年第一次临时股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/716009fd-ee86-43b5-b180-e67c3e963c1b.PDF
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2025-01-24 17:04│立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过并决定于 2025年 2月 5日（星
期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2025年 1月 15日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年度日常关联交易及 2025年度日常关 √
联交易计划的议案
2.00 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨 √
关联交易的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议，具体内容详见 2025 年 1月 14 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。议案 1.00、2.00均为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，关联股东需回避表决
。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 26 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1 月
26 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/537b9a37-a72c-4ccd-b8f3-a4c93d6aa05d.PDF
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2025-01-14 17:14│立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十六次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年度日常关联交易及 2025年度日常关 √
联交易计划的议案
2.00 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨 √
关联交易的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议，具体内容详见 2025 年 1月 14 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。议案 1.00、2.00均为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，关联股东需回避表决
。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 26 日（上午9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1 月
26 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e4fc0777-b2a9-4200-8de2-df58264b9646.PDF
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