公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:54 │立中集团（300428）：关于立中转债2025年第一季度转股情况的公告 │
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│2025-03-13 19:02 │立中集团（300428）：关于签署战略合作研究意向书的公告 │
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│2025-03-06 18:44 │立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告 │
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│2025-02-24 17:22 │立中集团（300428）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-10 17:10 │立中集团（300428）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-10 16:32 │立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-02-05 18:18 │立中集团（300428）：立中集团2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-02-05 18:18 │立中集团（300428）：关于2025年第一次临时股东大会的决议公告 │
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│2025-01-24 17:04 │立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-14 17:14 │立中集团（300428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-01 16:54│立中集团（300428）：关于立中转债2025年第一季度转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300428 证券简称：立中集团
2、债券代码：123212 债券简称：立中转债
3、转股价格：19.08 元/股
4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“立中转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1460 号)同意，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可
转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主
承销商）中原证券股份有限公司于 2023年 8 月 2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了容诚验字（2023）第251Z0009 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码
“123212”。
（三）可转债转股价格调整情况
1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57 元/股。
2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57
元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨
潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151 号）。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次
）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年5 月 16
日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067 号）。
4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-077 号）。
5、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格向下修正为 19.09
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关
规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属情况，“立中转债
”的转股价格由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 11 月12 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 19.08 元/股。
二、可转债转股情况
2025 年第一季度，“立中转债”因转股减少 210 张（票面总金额 21,000 元人民币），转股数量为 1,100 股，截至 2025 年
3 月 31 日，“立中转债”剩余可转债数量 8,997,381 张，剩余可转债票面总金额为 899,738,100 元。
公司 2025 年第一季度因“立中转债”转股形成的股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次转 其他变 本次变动后
(2024 年 12 月 31 日） 股增加 动 （2025 年 3 月 31 日）
股份数量 占总股 数量 股份数量 占总股
本比例 本比例
一、有限售条件 81,943,684 12.94% 0 0 81,943,684 12.94%
流通股/非流通股
高管锁定股 81,943,684 12.94% 0 0 81,943,684 12.94%
二、无限售条件 551,408,176 87.06% 1,100 0 551,409,276 87.06%
流通股
三、股份总数 633,351,860 100.00% 1,100 0 633,352,960 100.00%
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 25日在巨潮资讯网披露的《立中四通轻合金集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）-立中集团；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）-立中转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7f066fba-7aa2-4f16-974c-6e24e670d1b1.PDF
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2025-03-13 19:02│立中集团（300428）：关于签署战略合作研究意向书的公告
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立中集团（300428）：关于签署战略合作研究意向书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/196503ef-2d96-4a8f-a8af-ac6efb0821c3.PDF
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2025-03-06 18:44│立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告
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立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/c4e519fe-fcb9-4d2f-bf0c-8f329002444f.PDF
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2025-02-24 17:22│立中集团（300428）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投
资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 27,248,504,572.24 23,364,864,806.74 16.62%
营业利润 821,735,665.97 712,293,150.86 15.36%
利润总额 820,698,671.22 710,435,872.01 15.52%
归属于上市公司股东的净利润 690,829,140.59 605,553,056.16 14.08%
剔除股权激励费用归属于上市公司股 739,987,591.46 709,573,813.97 4.29%
东的净利润
扣除非经常性损益后归属于上市公司 586,518,540.37 518,993,305.55 13.01%
股东的净利润
剔除股权激励费用归属于上市公司股 635,676,991.24 623,014,063.36 2.03%
东扣除非经常性损益的净利润
基本每股收益 1.10 0.97 13.40%
加权平均净资产收益率 9.92% 9.76% 0.16%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 21,504,340,716.74 18,720,346,529.08 14.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 7,249,379,235.92 6,658,468,914.71 8.87%
股本 633,351,860.00 626,019,737.00 1.17%
归属于上市公司股东的每股净资产 11.45 10.64 7.61%
注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营业绩情况
报告期内，公司在保持稳健经营的基础上，深入开拓市场与客户资源，公司主要产品产销量稳中有增，叠加铝价的同比增长，公
司营业收入有效提升，全年累计实现营业收入2,724,850万元，较上年同期增长16.62%。
报告期内，公司全力推动高附加值产品的研发与市场开拓，优化管理流程，提升运营效能，落实降本增效策略，盈利能力持续提
升。但报告期内由于部分新增工厂投产，产能爬坡给公司业绩带来阶段性承压；同时受海外政治经济因素影响，汇率波动导致的汇兑
损失侵蚀了部分经营业绩。2024年累计实现归属于上市公司股东的净利润为69,083万元，较上年同期增长14.08%，剔除股权激励费用
归属于上市公司股东的净利润为73,999万元，较上年同期增长4.29%。
2.报告期的财务状况
报告期末总资产为2,150,434万元，比本报告期初增长14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益724,938万元，比本报告期初增
长8.87%；归属于上市公司股东的每股净资产11.45元，比本报告期初增长7.61%。
3.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。本报告期，上表中没有增减变动幅度达30%以上的项
目。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2024年业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在2024年年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利
润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/75ac8712-25a5-4033-80ad-0893629b436b.PDF
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2025-02-10 17:10│立中集团（300428）：关于变更签字注册会计师的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第五届董事会第十六次会议，并于 2024 年
5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《关
于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051号）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更立中四通轻合金集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情
况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派吴强先生、顾庆刚先生、刘晓军先生作为签字注册会计师，为公司提供
审计服务，鉴于原委派的签字注册会计师刘晓军先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为吴强先生、顾
庆刚先生、杜石先生，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况
项目签字注册会计师：杜石，2020 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更立中四通轻合金集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/38178c80-4eb6-4188-81e0-9e0071575aa1.PDF
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2025-02-10 16:32│立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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立中集团（300428）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4cf42fa9-ee21-44a8-aa6b-3c445e7a6299.PDF
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2025-02-05 18:18│立中集团（300428）：立中集团2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
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天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层
天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：立中四通轻合金集团股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所成玉
洁律师、刘颖律师列席了贵公司 2025 年 2 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股
东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的第五届董事会第二十六次会议决议；
3、公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知；
4、公司于 2025 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
6、其他与公司本次股东大会的相关会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规
则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临
时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司第五届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 15 日以公告形式在巨
潮资讯网刊登了定于 2025 年 2月 5 日召开本次股东大会的通知。
（二）2025 年 2 月 5 日下午 14 时，本次股东大会现场会议在河北省保定市七一东路 948 号公司会议室召开，会议实际召开
的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
025 年 2 月 5 日（星期三）上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15～15:00 期间的任意时间。
（四）本次股东大会由董事会召集，董事长臧永兴先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规
范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托
书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的
股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表公司股份数为 428,239,655 股，占股权登记日公司股份总数
630,663,302 股（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 67.9031%。
2、通过网络方式参加本次股东大会的股东共计 192 名，代表公司股份数为20,812,935 股，占股权登记日公司股份总数的 3.00
2%。
根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人共计 202 名，代表公司股份数为 449,052,590 股，
占股权登记日公司股份总数的 71.2032%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）本所成玉洁律师、刘颖律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理
人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东大会审议议案情况。
议案 1：《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计划的议案》
该议案表决情况：同意 20,103,135 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.5896%；反对 641,300 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 3.0813%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,103,135 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5896%；反
对 641,300 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0813%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，股东大会表决时，关联股东已回避表决。
议案 2：《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
该议案表决情况：同意 19,901,335 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6200%；反对 843,100 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 4.0508%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,901,335 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.6200%；反
对 843,100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0508%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3291%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，股东大会表决时，关联股东已回避表决。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
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2025-02-05 18:18│立中集团（300428）：关于2025年第一次临时股东大会的决议公告
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