公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:26 │立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:18 │立中集团（300428）：关于高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 20:24 │立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:24 │立中集团（300428）：商品期货套期保值业务管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 20:24 │立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-路达- │
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│2026-04-28 20:24 │立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-张建行 │
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│2026-04-28 20:24 │立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-唐炫 │
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│2026-04-28 20:22 │立中集团（300428）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 20:22 │立中集团（300428）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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2026-05-15 17:26│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过并决定于 2026 年 5月 19 日（
星期二）召开 2025 年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026-042号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
候选人的议案 人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）
选人的议案 人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2025年度股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7cb673ca-c2c8-40b6-bce9-168519600b59.PDF
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2026-05-06 17:18│立中集团（300428）：关于高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告
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高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于 2026年 1月 12 日披露了公司高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生和杨国勇先生
的减持计划，具体内容详见司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（202
6-002 号）。
近日，公司收到高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份
减持计划时间届满暨减持结果告知函》，截至本公告披露日，上述高级管理人员减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划时间届满及实施情况
1、本次减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
（元/股） （股） 本比例
张建良 集中竞价 2026/2/6-2026/2/9 22.6706 88,607 0.0129%
王文红 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1019 88,607 0.0129%
郭军辉 集中竞价 2026/2/12-2026/2/27 25.3651 26,268 0.0038%
李志国 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1375 88,607 0.0129%
杨国勇 集中竞价 2026/2/27-2026/4/30 25.2941 88,607 0.0129%
合 计 380,696 0.0555%
注：1.本公告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2.本次高管减持的股份全部来源于 2022 年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3.减持期间已规避了业绩披露窗口期。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有 本次减持后持有
股份 股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股
比例 本比例
张建良 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
王文红 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
郭军辉 合计持有股份 345,073 0.0503% 318,805 0.0465%
其中：无限售条件股份 86,268 0.0126% 60,000 0.0088%
有限售条件股份 258,805 0.0377% 258,805 0.0377%
李志国 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
杨国勇 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持
结果告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6fdb1c6-64ba-4572-8597-4c3ab731a078.PDF
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2026-04-28 22:20│立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司使用闲置自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产
品等，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
2、投资金额：公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的闲置自有资金，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12
个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项
属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，包括但不
限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
4、投资期限
有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 4月 28 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、
基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董
事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
2、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展现金管理业务，使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2、风险控制措施
（一）依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风
险。
（二）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（三）公司财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在自有资金进行现金管理期间
，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险。
（四）公司内审部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eb3dd81-9c77-4f2e-b162-51b0ca1b442b.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十九次会议审议通过，决定于 2026年 5月 19日（星期二）召开 2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025
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