公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:36 │立中集团（300428）：关于设立上海机器人公司完成工商注册登记并领取营业执照的公告 │
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│2026-01-30 18:10 │立中集团（300428）：关于2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:10 │立中集团（300428）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-01-28 15:52 │立中集团（300428）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-22 15:56 │立中集团（300428）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-21 16:22 │立中集团（300428）：关于股东股份质押延期购回的公告 │
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│2026-01-20 17:42 │立中集团（300428）：立中四通轻合金集团董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-20 17:42 │立中集团（300428）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-20 17:40 │立中集团（300428）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-01-18 16:15 │立中集团（300428）：关于子公司与国内头部新能源车企签署联合创新实验室战略合作协议的公告 │
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2026-02-06 16:36│立中集团（300428）：关于设立上海机器人公司完成工商注册登记并领取营业执照的公告
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一、对外投资概述
为了进一步深化立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）机器人产业布局，聚焦机器人轻量化材料及零部件的研
发创新与市场销售，推进公司战略转型，公司全资子公司河北立中合金集团有限公司（简称：“立中合金集团”）和天津立中车轮实
业集团有限公司（简称：“立中车轮集团”）在上海嘉定区 IRIC智能制造与机器人国际联创中心设立全资孙公司上海立中创智机器
人有限公司（简称：“上海机器人公司”），注册资本 1000 万元人民币，其中立中合金集团出资 510万元人民币，占比 51%；立中
车轮集团出资 490万元人民币，占比 49%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次设立上海机器人公司的事项无需提交董事会、股东会审议。本次设立上海机器人公司的事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公司设立的上海机器人公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请
广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
二、工商注册登记基本情况
近日，经上海市嘉定区市场监督管理局核准，公司全资孙公司上海机器人公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，
工商登记的相关信息如下：
公司名称：上海立中创智机器人有限公司
统一社会信用代码：91310114MAK83HB54R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：臧永兴
注册资本：人民币 1000.0000万元整
成立日期：2026年 02月 04日
住所：上海市嘉定区浏翔公路 955号 2幢 1层 A区 J
经营范围：一般项目：智能机器人销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；3D打印基础材料销售；3D打印服务；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；人工智能
硬件销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；金属切削加工服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
三、备查文件
1、上海立中创智机器人有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2ac202b1-8b03-478b-a240-e0f29560047a.PDF
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2026-01-30 18:10│立中集团（300428）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fc569832-4c19-49ee-bba6-7e8adfac4c98.PDF
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2026-01-30 18:10│立中集团（300428）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a810d478-b9ef-49eb-a2a3-ef3bd0b18b5f.PDF
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2026-01-28 15:52│立中集团（300428）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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立中集团（300428）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c953642e-19d0-4df4-b1a7-e3b0fbe58996.PDF
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2026-01-22 15:56│立中集团（300428）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告
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重要内容提示：
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 LizhongMexico S DE RL DE CV（以下简称“墨西哥立中”）
和天津立中车轮有限公司（以下简称“天津立中”）于近日收到某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目的定点通知（限于保密协议，
无法披露客户名称）。
项目预计 2027 年中旬开始量产，项目生命周期 8 年，预计项目周期内销售金额约 13.7 亿元。本次定点项目不排除后续其它
项目共同使用产品的可能性。 客户的定点通知是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，
产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性影响。
宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会对主机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带来
不确定性。
一、定点通知书概况
公司子公司墨西哥立中和天津立中于近日收到客户铝合金车轮项目的定点通知。该项目预计 2027 年中旬开始量产，项目生命周
期 8 年，预计项目周期内销售金额约 13.7 亿元。本次定点项目不排除后续其它项目共同使用产品的可能性。
二、对上市公司的影响
1、公司以“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，深耕铝合金及铝合金轻量化产品近 40 年，在汽车轻量化高
端铝合金车轮领域积累了丰富的技术和生产经验。本次获得客户铝合金车轮项目定点，进一步彰显了客户对公司在高端铝合金车轮产
品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可，持续巩固了公司全球化战略布局的领先优势。
2、该项目预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。
三、风险提示
1、该项目预计 2027 年中旬开始量产，项目生命周期 8 年，预计项目周期内销售金额约 13.7 亿元。本次定点项目不排除后续
其它项目共同使用产品的可能性。
2、客户的定点通知是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、
供货价格、供货数量以正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性影响。
3、宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会对主机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带
来不确定性。
本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、项目委任的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/c119a404-3c8d-4853-8ff2-8ccadc91239e.PDF
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2026-01-21 16:22│立中集团（300428）：关于股东股份质押延期购回的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东臧娜女士的通知，臧娜女士将其持有公司部分股份办理了
质押延期购回，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押延期购回的基本情况
股东 是否 本次质押延 本次质 本次质押 是否 是 原质押 原质押 延期购 质权 质押
名称 为控 期购回数量 押延期 延期购回 为限 否 起始日 到期日 回后质 人 用途
股股 （股） 购回占 占公司总 售股 为 押到期
东或 其所持 股本比例 （如 补 日
第一 股份比 是，注 充
大股 例 明限 质
东及 售类 押
其一 型）
致行
动人
臧娜 是 3,135,900 10.16% 0.46% 否 否 2025 年 2026 年 2027 年 国泰 个人
2月 6日 2月 6日 1 月 19 海通 公司
日 生产
经营
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次延期 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 质 所持 司总 况
质押股份 押后质押 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
数 股 比例 比例 股份限 质押 份 质押
量 份数量 售和冻 股份 限售和冻 股份
结数量 比例 结 比例
（股） 数量（股
）
天津东安 227,971,91 33.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
兄弟有限 0
公司
臧永兴 30,858,300 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永建 30,857,605 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧娜 30,857,600 4.50% 3,135,900 3,135,900 10.16% 0.46% 0 0.00% 0 0.00%
臧亚坤 30,857,600 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧立国 25,873,540 3.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永和 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永奕 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈庆会 5,033,500 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
刘霞 5,032,800 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 428,239,65 62.46% 3,135,900 3,135,900 0.73% 0.46% 0 0.00% 0 0.00%
5
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，臧娜女士及其一致行动人共持本公司股份合计428,239,655股，占公司股份总数的62.46%。本次变动后，臧娜女
士及其一致行动人处于质押状态的股份累计3,135,900股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数的0.73%，占公司总股本
的0.46%。
四、其他情况说明
本次股票质押事项为质押延期购回，不涉及新增融资安排。臧娜女士的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质
押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股票延期购回交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/71558606-58b5-44d6-8160-700590c7ffaa.PDF
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2026-01-20 17:42│立中集团（300428）：立中四通轻合金集团董事、高级管理人员薪酬管理制度
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立中四通轻合金集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为建立健全立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，合理确定
收入水平，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标和年度经营目标的实现，公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，
制订本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括公司董事会的全体成员（包括独立董事和非独立董事）、在公司任职的所有高级管理人员（包
括董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他人员）。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬方案须报董事会批准后实施，董事会应向股东会说明并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避；在董事会或者薪酬与考核委员会对高级管理人员进行评价或者讨论其报酬时，兼任该等高级管
理人员职务的董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司财务部等相关职能部门负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬的日
常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过
后提交公司股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他
利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）非独立董事及高级管理人员：董事长及在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司担任具体职务的非独立
董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。第八条 基本薪酬主要考虑其所任职位的价值、责任、能
力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬是以年度绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩；中长期激励收入包括但不限于股权
激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的发放与管理
第九条 公司独立董事的津贴应按时发放，不得拖欠。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。非独立董事
、高级管理人员一定比例的绩效奖金应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司制定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效结算津贴或薪酬，于离
任手续办理完毕后发放。
第五章 薪酬的调整与止付追索
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进
一步发展的需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营效益状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理
人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理人员当年度津贴或薪酬，或追回已
发放的部分或全部津贴或薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2683311f-30e4-409a-a5c0-e0db1e644782.PDF
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2026-01-20 17:42│立中集团（300428）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 1月 14日召开的第五届董事会第三十七次会议
审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2026年 1月 30日（周五）采用现场结合网络投票的方式召开
2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年 1月 14日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-007号）。
2026年 1月 20日，公司董事会接到控股股东天津东安兄弟有限公司提交的《关于提议立中四通轻合金集团股份有限公司 2026年
第一次临时股东会增加临时提案的提议函》为了提高公司决策效率，提议将公司第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于制定
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公
告日，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910股，占公司总股本的 33.25%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公
司 2026年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现
对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日（星期五）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 1月 30日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月30日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 1月 23日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
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