公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │立中集团（300428）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │立中集团（300428）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 15:36 │立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:20 │立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告 │
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│2025-04-21 00:33 │立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-英文版 │
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│2025-04-21 00:33 │立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-中文版 │
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│2025-04-20 15:52 │立中集团（300428）：关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │立中集团（300428）：关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-27 15:40│立中集团（300428）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召
开，本次会议已于2025年4月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《2025 年第一季度报告的议案》
经审议，公司 2025年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公
司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司 2025年第一季度末的财务状况和 2025年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df6e02f8-ed8d-4186-abf2-7b997845d60c.PDF
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2025-04-27 15:40│立中集团（300428）：2025年一季度报告
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立中集团（300428）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/557ea851-0b95-4b4e-8467-97d991c9e59c.PDF
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2025-04-27 15:37│立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18d6ff4d-115c-4d99-8c70-4932553e0ccc.PDF
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2025-04-27 15:36│立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0ea1a4b-355d-47b4-a35b-380ae8fa368e.PDF
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2025-04-21 18:20│立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告
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立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8f750485-ca15-48aa-9643-15d8c159394c.PDF
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2025-04-21 00:33│立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-英文版
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立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ac0c3ebd-27e3-4612-aa4c-bee7208c947d.PDF
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2025-04-21 00:33│立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-中文版
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立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/92ba2e55-9e18-4a29-aea8-b6250e55fa3a.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于申请2025年度银行综合授信额度的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于申请 2025年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请 2025 年度银行授信额度情况
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2025 年度拟向银行申请
不超过人民币 190 亿元（大写：壹佰玖拾亿圆整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承
兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批
的授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日；授信期限
内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。
上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事
务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自 2024年年度股东
大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请 2025 年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要的，通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，
有利于改善公司状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于公司及股东的利益。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过，本议
案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1321e707-8181-4052-bf7e-fdb8bcda8eb2.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告
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立中集团（300428）：关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc3dfa86-5d8c-4552-a441-096b97b7cf13.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/88942bd3-b4b5-468e-9f85-d0d49b594047.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告
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立中集团（300428）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1137751-43d3-425c-9a78-c5192f3198de.PDF
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2025-04-20 15:51│立中集团（300428）：2024年独立董事述职报告（唐炫）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独
立董事职责。
在 2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观的审查意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2024年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人唐炫，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员（IPA）、财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人
才，现担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司外部独立董事、马泷医疗管理
（浙江）股份有限公司董事，2023年 5月至今担任公司独立董事。本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
2024年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
等多种方式诚信勤勉履行职责。
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会 3次，审议通过了 25项议案；召开董事会 13次，审议通过了 46项议案。作为独立董事，本人
在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关材料，对相关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，
向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表审查意见，以科学严谨的态度行使表决权。
2024年度出席董事会和股东大会的情况如下：
姓名 唐炫
应参加的董事会次数 13
现场出席董事会次数 13
出席股东大会次数 3
是否连续两次未亲自参加会议 否
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽
责，为不断提高公司的治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。2024年度出席专门委员会的情况如下：
姓名 唐炫
应参加审计委员会次数 4
现场出席审计委员会次数 4
应参加提名委员会次数 2
现场出席提名委员会次数 2
是否连续两次未亲自参加会议 否
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认
真审查，对必要事项发表核查意见，2024年度出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 唐炫
应参加独立董事专门会议次数 4
现场出席独立董事专门会议次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（四）其他工作情况
1、与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行了积极的沟通，及时获悉公司重大事项的进展，全面及时了解公司生产
经营动态和财务状况，切实履行独立董事和审计委员会主任委员职责，监督内部审计部门的履职情况，并积极参加公司 2023 年度审
计的会计师沟通会，与年审会计师就公司 2023 年年度报告的审计工作安排以及审计过程中的相关问题进行沟通和交流，积极维护审
计结果的客观性、公正性。
2、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会，同与会中小股东就公司日常经营情况等问题积极沟通交流，充分尊重、保护中小股东的合法
权益；本人通过参加公司 2023 年度业绩说明会，就投资者关注的公司经营情况、利润分配情况等进行充分交流。
3、在公司现场办公情况
报告期内，本人累计现场工作时间达到 15个工作日，除参加股东大会和董事会外，还不定期现场走访公司、电话会谈等方式与
公司董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员进行沟通，积极了解公司生产经营情况和财务状况，以及公司管理和内部控制制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支
持。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应披露的关联交易
2024年度，本着公正、公平、客观、独立的原则对公司日常关联交易预计及其他关联交易事项进行了认真审议，本人认为在审议
关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会和股东大会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法
有效。报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有
效。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用管理办法》的
要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。本人认真审议了报告期内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审
议和表决程序合法有效。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人对公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了审核。
（五）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人认真审核了公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度
报告》以及《内部控制自我评价报告》，公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据真实、准备地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。本人认为，公司续聘会计师事务所的程序
符合《公司章程》和其他的相关监管规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）利润分配情况
本人认为公司 2023 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流
状况、股东回报和未来发展需要。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公
正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤
其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。
特此报告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事：唐炫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7ee75fc7-1029-431b-adba-ab2644563b72.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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立中集团（300428）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f297c15b-2272-4ba8-93b4-88213378fb77.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第二个归属期归属条件成就
│的公告
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立中集团（300428）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7b9f70e-b391-4769-8003-67b37e630d35.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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立中集团（300428）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c9a5fcc7-b26c-434c-9e68-05ae27c63815.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于董事会2024年度工作报告
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立中集团（300428）：关于董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4139f18e-2a0d-4dbb-bcce-ddae9fde31b2.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：容诚专字[2025]251Z0027号-上市公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况专项
│说明
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立中集团（300428）：容诚专字[2025]251Z0027号-上市公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/318a79a3-a82a-4143-a2da-af71fcc6e2ee.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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立中集团（300428）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6336165b-9d83-4128-9a8e-ed814a82ea1d.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：募集资金年度存放与使用情况专项报告
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立中集团（300428）：募集资金年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/552089b3-dc42-419b-bf85-5167daef031b.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司 2024年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年5月 9日（星期五）15:0
0-17:00全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁臧永兴先生，独立董事唐炫先生,公司副总裁兼董事会秘书李志国先
生，财务总监杨国勇先生，保荐代表人刘军锋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于业绩说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在 2024 年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d23d00d7-c597-40ee-9e07-29e862597f05.PDF
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2025-04-20 15:47│立中集团（300428）：关于2025年度开展应收账款保理业务的公告
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立中集团（300428）：关于2025年度开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
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