公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:30 │立中集团（300428）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:30 │立中集团（300428）：关于2024年年度股东大会的决议公告 │
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│2025-05-08 17:02 │立中集团（300428）：关于立中转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-08 17:02 │立中集团（300428）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批│
│ │次）第二... │
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│2025-05-08 15:52 │立中集团（300428）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │立中集团（300428）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │立中集团（300428）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 15:36 │立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:20 │立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告 │
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2025-05-12 18:30│立中集团（300428）：2024年年度股东大会的法律意见书
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立中集团（300428）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f606a6fa-ae26-4b16-8338-9b27604c8a7c.PDF
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2025-05-12 18:30│立中集团（300428）：关于2024年年度股东大会的决议公告
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立中集团（300428）：关于2024年年度股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/01667e19-71c9-4738-8604-e0dddb10c656.PDF
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2025-05-08 17:02│立中集团（300428）：关于立中转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券简称：立中转债，债券代码：123212
2、本次调整前转股价格：19.08 元/股
3、本次调整后转股价格：19.00 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 13 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次
发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8月 16日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可
转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次
）第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照 2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关
事宜。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 29 日出具的《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0002 号），公司
原股本为人民币 633,352,960.00 元，本次限制性股票股权激励认购款合计人民币 66,475,851.08 元（授予价格：10.82 元/股），
其中增加股本人民币 6,143,794.00 元，变更后的股本为人民币 639,496,754.00元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格将作相应调整，调整前“立中转债”
转股价格为 19.08 元/股，调整后转股价格为 19.00 元/股，计算过程如下：
P0=19.08，A=10.82，k=6143794/633352960=0.97%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.08+10.82×0.97%）/（1+0.97%）=19.00 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 13 日起生效。
三、其他说明
公司可转债转股的起止时间为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。截至本公告披露日，“立中转债”已进入转股期，
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d8d96cd3-1a74-4f1f-aee0-082063deed29.PDF
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2025-05-08 17:02│立中集团（300428）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）
│第二...
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立中集团（300428）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5e048f59-9b1b-4aef-a77d-4e6b9f660c7b.PDF
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2025-05-08 15:52│立中集团（300428）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过并决定于 2025 年 5 月 12 日
（星期一）召开 2024 年年度股东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<2024年度董事会工作报告>的议案 √
2.00 关于<2024年度监事会工作报告>的议案 √
3.00 关于<2024年度财务决算报告>的议案 √
4.00 关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度财务审计机构的议案 √
7.00 关于 2025年度独立董事津贴及费用事项的议案 √
8.00 关于 2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供 √
担保的议案
9.00 关于开展 2025年度商品期货套期保值业务的议案 √
10.00 关于 2025年度开展远期结售汇业务的议案 √
11.00 关于申请 2025年度银行综合授信额度的议案 √
1、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会 议 审 议 通 过 ， 具体 内 容 详 见 2025 年
4 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、特别提示和说明
（1）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本
次股东大会决议公告中披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 6 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月
6 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2024 年年度股东大会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3f9ea14a-0062-4a56-a719-f270bd36ddaa.PDF
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2025-04-27 15:40│立中集团（300428）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召
开，本次会议已于2025年4月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《2025 年第一季度报告的议案》
经审议，公司 2025年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公
司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司 2025年第一季度末的财务状况和 2025年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df6e02f8-ed8d-4186-abf2-7b997845d60c.PDF
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2025-04-27 15:40│立中集团（300428）：2025年一季度报告
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立中集团（300428）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/557ea851-0b95-4b4e-8467-97d991c9e59c.PDF
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2025-04-27 15:37│立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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立中集团（300428）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18d6ff4d-115c-4d99-8c70-4932553e0ccc.PDF
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2025-04-27 15:36│立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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立中集团（300428）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0ea1a4b-355d-47b4-a35b-380ae8fa368e.PDF
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2025-04-21 18:20│立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告
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立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8f750485-ca15-48aa-9643-15d8c159394c.PDF
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2025-04-21 00:33│立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-英文版
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立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ac0c3ebd-27e3-4612-aa4c-bee7208c947d.PDF
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2025-04-21 00:33│立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-中文版
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立中集团（300428）：立中集团2024年度可持续发展报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/92ba2e55-9e18-4a29-aea8-b6250e55fa3a.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于申请2025年度银行综合授信额度的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于申请 2025年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请 2025 年度银行授信额度情况
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2025 年度拟向银行申请
不超过人民币 190 亿元（大写：壹佰玖拾亿圆整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承
兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批
的授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日；授信期限
内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。
上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事
务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自 2024年年度股东
大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请 2025 年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要的，通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，
有利于改善公司状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于公司及股东的利益。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过，本议
案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1321e707-8181-4052-bf7e-fdb8bcda8eb2.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告
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立中集团（300428）：关于2025年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc3dfa86-5d8c-4552-a441-096b97b7cf13.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/88942bd3-b4b5-468e-9f85-d0d49b594047.PDF
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2025-04-20 15:52│立中集团（300428）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告
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立中集团（300428）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1137751-43d3-425c-9a78-c5192f3198de.PDF
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2025-04-20 15:51│立中集团（300428）：2024年独立董事述职报告（唐炫）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独
立董事职责。
在 2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观的审查意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2024年度履行职责的基本情况报告如下：
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