公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:12 │立中集团（300428）：关于2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 18:12 │立中集团（300428）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-07-18 22:07 │立中集团（300428）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-16 15:58 │立中集团（300428）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-14 16:22 │立中集团（300428）：关于股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告 │
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│2026-07-03 19:34 │立中集团（300428）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-07-03 19:32 │立中集团（300428）：关于聘任公司终身名誉董事长、终身名誉董事的公告 │
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│2026-07-03 19:32 │立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-07-03 19:32 │立中集团（300428）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2026-07-03 19:32 │立中集团（300428）：公司未来三年股东回报规划（2026-2028年） │
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2026-07-20 18:12│立中集团（300428）：关于2026年第二次临时股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8c07af51-5707-4f1f-8f07-9ba87823ce0e.PDF
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2026-07-20 18:12│立中集团（300428）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/2b1404d4-b14e-4f91-9bdc-2f28681648fd.PDF
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2026-07-18 22:07│立中集团（300428）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、2026 年半年度业绩预告情况如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利 54,000.00-58,500.00 盈利：40,128.90
利润 比上年同期增长：34.57%-45.78%
归属于上市公司股东的扣 盈利：50,500.00-55,000.00 盈利：35,950.69
除非经常性损益的净利润 比上年同期增长：40.47%-52.99%
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩增长的主要原因：1、公司持续优化全球产能布局，加速海外产能建设，各业务板块产能利用率及产销量均实
现稳步增长；2、国内外铝价价差扩大，增厚了部分出口业务利润；3、高附加值锻造铝合金车轮产品产销快速增长，推动了公司铝合
金车轮产品结构升级、盈利水平稳步提升；4、公司积极拓展新材料、新产品的新兴市场应用，新材料销量持续放量，形成了业绩新
增量；5、公司的墨西哥工厂产能利用率稳步提升，盈利能力持续增强，参股的锂电新材料业务利润持续改善，进一步优化了公司整
体盈利质量。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/70e31c86-248a-4ec0-bf88-05e0c746af2a.pdf
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2026-07-16 15:58│立中集团（300428）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过并决定于 2026 年 7月 20 日（星期
一）召开 2026 年第二次临时股东会，公司已于 2026 年 7月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日（星期一）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 7月 20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 √
的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对
案 象的子议案数
（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议 √
案
9.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发 √
行可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案于 2026 年 7月 3日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告及文件。
上述第 1.00至 10.00项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第
2.00项提案需逐项审议。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 15日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2026年第二次临时股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/12b8f04a-2419-4a2d-a252-067c9ed023db.PDF
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2026-07-14 16:22│立中集团（300428）：关于股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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特别风险提示：
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东臧娜女士持有公司股份为30,857,600 股，占公司总
股本的4.50%。臧娜女士及其一致行动人共持本公司股份合计428,239,655股，占公司股份总数的62.46%。本次股份质押办理完成后，
臧娜女士及其一致行动人处于质押状态的股份累计12,735,900股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数的2.97%，占公
司总股本的1.86%。
公司近日接到股东臧娜女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司总 是否 是 质押起 质押到 质权 质押
名称 为控 数量（股） 持股份 股本比例 为限 否 始日 期日 人 用途
股股 比例 售股 为
东或 （如 补
第一 是，注 充
大股 明限 质
东及 售类 押
其一 型）
致行
动人
臧娜 是 9,600,000 31.11% 1.40% 否 否 2026 年 2027 年 国泰 个人
7 月 13 7 月 13 海通 公司
日 日 生产
经营
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 所持 司总 况
质押股份 质押股份 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
数 数 比例 比例 股份限 质押 份 质押
量 量 售和冻 股份 限售和冻 股份
结数量 比例 结 比例
（股） 数量（股
）
天津东安 227,971,91 33.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
兄弟有限 0
公司
臧永兴 30,858,300 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永建 30,857,605 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧娜 30,857,600 4.50% 3,135,900 12,735,90 41.27% 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
0
臧亚坤 30,857,600 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧立国 25,873,540 3.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永和 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永奕 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈庆会 5,033,500 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
刘霞 5,032,800 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 428,239,65 62.46% 3,135,900 12,735,90 2.97% 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
5 0
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，臧娜女士及其一致行动人共持本公司股份合计428,239,655股，占公司股份总数的62.46%。本次变动后，臧娜女
士及其一致行动人处于质押状态的股份累计12,735,900股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数的2.97%，占公司总股
本的1.86%。
二、其他情况说明
臧娜女士的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司
治理等产生不利影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/467b6a3e-f5c6-4b96-82a1-a4de28757fec.PDF
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2026-07-03 19:34│立中集团（300428）：可转换公司债券持有人会议规则
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立中集团（300428）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e6c752e2-798e-4d94-8f9d-392f4dfdb058.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：关于聘任公司终身名誉董事长、终身名誉董事的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“立中集团”）于2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，
审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长、终身名誉董事的议案》，同意聘任臧立根先生为公司终身名誉董事长，聘任臧立中先生
、臧立国先生为公司终身名誉董事。
臧立根先生、臧立中先生和臧立国先生为公司创始人、实际控制人臧氏家族的核心成员。自公司创立以来，三人凝心聚力、深耕
实业、励精图治，共同奠定了公司的企业文化根基，带领公司成长为全球化运营的上市集团，为公司长远稳健发展筑牢坚实基础。
鉴于三位创始人在公司战略规划、文化建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任臧立根先生为公司终身名誉董
事长，聘任臧立中先生、臧立国先生为公司终身名誉董事，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
终身名誉董事长和终身名誉董事不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，不在公司领取薪酬，也不承担董事的相关义
务。可为公司战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2ce88442-af63-4446-b1e5-66944e28cd4c.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/43448bd9-94b9-42e2-b8f0-8456135afd14.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范
发展。鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，现将
公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7451a70e-1c14-4a42-ad7d-3183ae24d3f9.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为完善和健全立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护
公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司制定利润分配相关
政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
公司将坚持现金分红为主这一基本原则，未来三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
三、未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）
（一）利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展情况；公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；利润分
配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的
条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的
方式予以分配，如采取股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）利润分配时间间隔
原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行
中期现金分红。
（四）现金分红条件及比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本章程规定的重大投资计划或
重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
2、公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
4、上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,
000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（3）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可实施。
（五）股票股利的发放条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票
方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利
益。
（六）当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、当年末资产负债率高于 70%；
3、当年经营性现金流为负。
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1、公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体
方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未
提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
2、审计委员会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体审计委员会成员过半数通过。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，除应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3以上通过外，还应当经出席股东会的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（八）利润分配的监督
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。《立中四通轻合金集团股份有限公司未来三年
股东回报规划（2026-2028年）》由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/647bf9d6-56b5-4821-b2bc-78c987fb0bc5.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0ed0ba01-64f8-4349-85bf-d89f5fbd6e78.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露了《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9636b26a-9dc6-4332-ab02-2d1abc9270b7.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d75bd2a0-b19c-491b-8686-391d205323e7.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：第六届董事会第二次会议决议公告
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立中集团（300428）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/369b63f4-15be-4153-918f-13759038c519.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1084648b-98b9-4200-9666-3d18bf9cbb10.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/53e4327b-1dc2-4e13-9a1a-d0d17ffae5df.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0ccfbc3c-4ff8-4287-b657-ad550aa2390b.PDF
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2026-07-03 19:29│立中集团（300428）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 7月 3日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 7月 20日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日（星期一）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 7月 20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 √
的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对
案 象的子议案数
（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 √
年）的议案
9.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发 √
行可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案于 2026 年 7月 3日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告及文件。
上述第 1.00 至 10.00 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
第 2.00项提案需逐项审议。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 15日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e5e79474-6bd9-472d-a307-581a4261285e.PDF
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2026-06-16 18:08│立中集团（300428）：2025年年度权益分派实施公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开了 2025 年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,581,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元人民币（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。以此测算拟派发的现金红利共计 267,376,805.67 元人民币（含税）。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,581,553 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.900000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 3.510000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.390000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 24 日，除权除息日为：2026 年 6月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******701 天津东安兄弟有限公司
2 01******903 臧永兴
3 01******269 臧永建
4 01******984 臧娜
5 08******446 日本金属株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：保定市莲池区七一东路 948 号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：李志国
咨询电话：0312-5806816
传真电话：0312-5806515
七、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/59e327c1-c8e5-4617-bd2a-2d9a6daece53.PDF
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2026-05-20 16:24│立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告
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立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/840d3219-a55d-43c9-a12c-6576edfeb79d.PDF
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2026-05-19 23:59│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a35cd798-ab2c-49a4-9967-93fad2f8b5f5.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/73e60d5d-1a5d-415c-b825-485b2a133eae.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/34be32f8-76f1-4ec5-b835-d97caa0978c1.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：第六届董事会第一次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式
召开，本次会议已于 2026 年 5月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其
中独立董事 3人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、公司总裁的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事
会全体成员选举，同意选举臧永兴先生为公司第六届董事会董事长兼公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。臧永兴先生为公司法定代表人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举臧永建先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任叶珍先生、王文红先
生、郭军辉先生、李志国先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有
关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会各专门委员会委员，公司第六届董事会专门
委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。成员具体如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任杨国勇先生为公司财
务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。财务总监为公司财务负责人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长臧永兴先生提名，同意聘任李志国先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e09333e-cf08-4557-a359-ee7efb3375b2.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
鉴于立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工代表董事，孙杰武先生将与股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职工代表大会暨选举第六届董事会职工代表董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2818483-19f2-4c51-8f29-1a5060c52c90.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于高级管理人员退休离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张建良先生的书面辞职报告，张建良先生
因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
张建良先生原定任期为 2023 年 5月 15 日至 2026 年 5月 14 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告
送达董事会之日起生效。张建良先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
截至本公告披露日，张建良先生直接持有 265,820 股公司股票，占公司总股本的 0.0388%，其配偶及其他关联人未直接或间接
持有公司股份。张建良先生承诺，在离任后的六个月内不转让其所持有股份，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定。
张建良先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张建良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、备查文件
1、张建良先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/96373733-87e8-41fd-a8c4-d63ca643bb83.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司第六届
董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同
组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘
任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧永奕先生、孙杰武（职工代表董事）；
独立董事：江涛先生、路达先生、张建行先生；
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人
人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
审计委员会：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人；
薪酬与考核委员会：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人；
战略委员会：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人；
提名委员会：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人；
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董
事担任且召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：臧永兴先生
副总裁：叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生
财务总监：杨国勇先生
董事会秘书：李志国先生
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公
司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、公司聘任内审部负责人的情况
公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经
验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）
联系电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
电子邮箱：info@stnm.com.cn
办公地址：河北省保定市七一东路 948 号
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cfe2a618-3875-411d-bd67-6a31aef70f85.PDF
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2026-05-15 17:26│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过并决定于 2026 年 5月 19 日（
星期二）召开 2025 年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026-042号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
候选人的议案 人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）
选人的议案 人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2025年度股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7cb673ca-c2c8-40b6-bce9-168519600b59.PDF
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2026-05-06 17:18│立中集团（300428）：关于高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告
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高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于 2026年 1月 12 日披露了公司高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生和杨国勇先生
的减持计划，具体内容详见司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（202
6-002 号）。
近日，公司收到高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份
减持计划时间届满暨减持结果告知函》，截至本公告披露日，上述高级管理人员减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划时间届满及实施情况
1、本次减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
（元/股） （股） 本比例
张建良 集中竞价 2026/2/6-2026/2/9 22.6706 88,607 0.0129%
王文红 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1019 88,607 0.0129%
郭军辉 集中竞价 2026/2/12-2026/2/27 25.3651 26,268 0.0038%
李志国 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1375 88,607 0.0129%
杨国勇 集中竞价 2026/2/27-2026/4/30 25.2941 88,607 0.0129%
合 计 380,696 0.0555%
注：1.本公告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2.本次高管减持的股份全部来源于 2022 年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3.减持期间已规避了业绩披露窗口期。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有 本次减持后持有
股份 股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股
比例 本比例
张建良 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
王文红 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
郭军辉 合计持有股份 345,073 0.0503% 318,805 0.0465%
其中：无限售条件股份 86,268 0.0126% 60,000 0.0088%
有限售条件股份 258,805 0.0377% 258,805 0.0377%
李志国 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
杨国勇 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持
结果告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6fdb1c6-64ba-4572-8597-4c3ab731a078.PDF
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2026-04-28 22:20│立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司使用闲置自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产
品等，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
2、投资金额：公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的闲置自有资金，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12
个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项
属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，包括但不
限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
4、投资期限
有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 4月 28 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、
基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董
事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
2、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展现金管理业务，使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2、风险控制措施
（一）依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风
险。
（二）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（三）公司财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在自有资金进行现金管理期间
，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险。
（四）公司内审部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eb3dd81-9c77-4f2e-b162-51b0ca1b442b.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十九次会议审议通过，决定于 2026年 5月 19日（星期二）召开 2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案 （3）人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
选人的议案 （3）人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51c9ef1f-a4ae-4582-b258-e3de9d548ef6.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：商品期货套期保值业务管理制度（2026年4月修订）
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立中集团（300428）：商品期货套期保值业务管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93bf3f35-d580-41b5-b303-8905f820f8e0.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-路达-
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行
独立董事职责。
在 2025 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人路达，美国雪城大学法学院法律博士，现任北京志霖律师事务所高级合伙人、保定东利机械制造股份有限公司独立董事。20
23 年 5月至今担任公司独立董事，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
等多种方式诚信勤勉履行职责。
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开股东会 4次，审议通过了 27 项议案；召开董事会 11 次，审议通过了 80 项议案。作为独立董事，本人
在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关材料，对相关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，
向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表审查意见，以科学严谨的态度行使表决权。
2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：
姓名 路达
应参加的董事会次数 11
现场出席董事会次数 11
出席股东会次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：
1、董事会专门委员会工作情况
姓名 路达
应参加提名委员会次数 1
现场出席提名委员会次数 1
应参加薪酬与考核委员会次数 2
现场出席薪酬与考核委员会次数 2
是否连续两次未亲自参加会议 否
2、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项
发表核查意见。2025 年度出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 路达
应参加独立董事专门会议次数 4
现场出席独立董事专门会议次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未提议召开董事会会议的情况；
4、未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度在职期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大
事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真
审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实维护了公司和
全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉
求和建议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度在职期间，本人在上市公司现场工作时间为 15 日。现场工作内容多样化，包括：出席股东会、董事会；与审计机构
沟通年度预审事宜；与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营
层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展
。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年任职期内，重点关注事项
如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，本着公正、公平、客观、独立的原则对公司日常关联交易预计及其他关联交易事项进行了认真审议，本人认为在审
议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会和股东会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法
有效。报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有
效。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用管理办法》的要
求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。本人认真审议了报告期内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议
和表决程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季
度报告》以及《内部控制自我评价报告》，公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为，公司续聘会计师事务所的程序
符合《公司章程》和其他的相关监管规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）利润分配情况
本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流
状况、股东回报和未来发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极了解公司的生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就
公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流、及时获悉公司各重大事项进展。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法
人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。
作为法律专业独立董事，2026 年，本人将继续深入学习，深入研读证监会、交易所发布的各项新规，利用自己的专业知识和经
验，为公司合法合规经营提供切实建议，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管
理人员及相关工作人员对本人 2025 年度工作的支持，谢谢！
特此报告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事：路达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dcaa659-a8f3-4336-8268-1c2e0e54be90.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-张建行
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独
立董事职责。
在 2025 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张建行，中国注册会计师，注册税务师，中级会计职称，基金从业资格，证券从业资格。现任职北京雅惠资产管理有限公司
财务总监。2024 年 1月至今担任公司独立董事，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员。
本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）参加股东会、董事会会议情况
报告期内，公司共召开股东会 4次，审议通过了 27 项议案；召开董事会 11 次，审议通过了 80 项议案。作为独立董事，本人
在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关材料，对相关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，
向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表审查意见，以科学严谨的态度行使表决权。
2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：
姓名 张建行
应参加的董事会次数 11
现场出席董事会次数 11
出席股东会次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：
1、2025 年度出席专门委员会的情况如下：
姓名 张建行
应参加薪酬与考核委员会次数 2
现场出席薪酬与考核委员会次数 2
应参加战略委员会次数 1
现场出席战略委员会次数 1
应参加审计委员会次数 5
现场出席审计委员会次数 5
是否连续两次未亲自参加会议 否
2、独立董事专门会议工作情况：
姓名 张建行
应参加独立董事专门会议次数 4
现场出席独立董事专门会议次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未提议召开董事会会议的情况；
4、未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度在职期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大
事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真
审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实维护了公司和
全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉
求和建议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度在职期间，本人在上市公司现场工作时间为 15 日。现场工作内容多样化，包括：出席股东会、董事会；与审计机构
沟通年度预审事宜；与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营
层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展
。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）应披露的关联交易
2025 年度，本着公正、公平、客观、独立的原则对公司日常关联交易预计及其他关联交易事项进行了认真审议，本人认为在审
议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会和股东会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法
有效。报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有
效。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用管理办法》的要
求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。本人认真审议了报告期内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议
和表决程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025 年第三季
度报告》以及《内部控制自我评价报告》，公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为，公司续聘会计师事务所的程序
符合《公司章程》和其他的相关监管规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）利润分配情况
本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流
状况、股东回报和未来发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年，本人积极学习《独立董事管理办法》及交易所出台的各项新规，按照最新法律法规的要求履行独立董事职责，就董事
会审议的各项议案进行独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表相关审查意见；与董事会、监事会
及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司的规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能
力和履职能力！
特此报告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事：张建行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caa69009-1c69-4530-a2c4-bea98db7dc10.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：2025年独立董事述职报告-唐炫
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行
独立董事职责。
在 2025 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表
了独立客观的审查意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人唐炫，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员（IPA）、财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人
才，现担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司外部独立董事、马泷医疗管理
（浙江）股份有限公司董事，2023 年 5月至今担任公司独立董事。本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
等多种方式诚信勤勉履行职责。
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开股东会 4次，审议通过了 27项议案；召开董事会 11次，审议通过了 80 项议案。作为独立董事，本人在
董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关材料，对相关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向
公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表审查意见，以科学严谨的态度行使表决权。
2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：
姓名 唐炫
应参加的董事会次数 11
现场出席董事会次数 11
出席股东会次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：
1、2025 年度出席专门委员会的情况如下
姓名 唐炫
应参加审计委员会次数 5
现场出席审计委员会次数 5
应参加提名委员会次数 1
现场出席提名委员会次数 1
是否连续两次未亲自参加会议 否
2、2025 年度出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 唐炫
应参加独立董事专门会议次数 4
现场出席独立董事专门会议次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未提议召开董事会会议的情况；
4、未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度在职期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大
事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真
审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实维护了公司和
全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉
求和建议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度在职期间，本人在上市公司现场工作时间为 15 日。现场工作内容多样化，包括：出席股东会、董事会；与审计机构
沟通年度预审事宜；与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营
层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展
。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应披露的关联交易
2025 年度，本着公正、公平、客观、独立的原则对公司日常关联交易预计及其他关联交易事项进行了认真审议，本人认为在审
议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会和股东会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法
有效。报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有
效。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用管理办法》的要
求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。本人认真审议了报告期内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议
和表决程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025 年第三季
度报告》以及《内部控制自我评价报告》，公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为，公司续聘会计师事务所的程序
符合《公司章程》和其他的相关监管规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）利润分配情况
本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流
状况、股东回报和未来发展需要。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公
正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤
其是中小股东的合法权益。
特此报告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事：唐炫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5d5ea4e-e4ff-4421-8782-7960584f6499.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案：公司以现有总股本 685,581,553股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.90元人民币
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以此测算拟派发的现金红利共计 267,376,805.67元人民币（含税）。
2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
一、审议程序
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第五届董事会第三十九次会议审议并通过
了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度合并归属于上市公司股东的净利润为人民币 88,587.85
万元，母公司单体实现净利润为人民币 20,225.96 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025 年度母公司实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 2,022.60 万元，加上年初未分配利润 111,863.79 万元，减去对所有者（或股东）的分配现金 21,
460.44万元，公司年末可供股东分配的利润为 105,766.41 万元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 685,581
,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以此测算拟派
发的现金红利共计 267,376,805.67 元人民币（含税）。
三、现金分红的具体情况
1、现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 267,376,805.67 214,604,372.34 74,799,626.31
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 885,878,524.93 707,115,682.98 605,553,056.16
利润（元）
研发投入（元） 1,055,728,509.47 937,563,289.25 744,926,313.49
营业收入（元） 32,124,129,119.98 27,246,366,815.81 23,364,864,806.74
合并报表 2025 年末累计 5,179,861,715.26
未分配利润（元）
母公司报表 2025 年末累 1,057,664,062.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个会计年度 是
最近三个会计年度累计现 556,780,804.32
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 732,849,088.0233
利润（元）
最近三个会计年度累计现 556,780,804.32
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 2,738,218,112.21
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.31%
发投入占累计营业收入比
例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025 年
度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、2025 年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的要求，综合考虑
了公司盈利状况、未来发展资金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利
影响，不会影响公司正常生产经营。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bee4dcca-a113-41f6-b4b2-cc0e6698e251.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2025 年年度审计意见类型为标准的无保留意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本事项需提交公
司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对立中四通轻合金集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴强，1996年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2
015 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过立中集团、中泰证券、百合股份、隆华新材、泰德股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：顾庆刚，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务
所执业，2015 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过立中集团、中泰证券、百合股份、泰德股份、邦德股份等多家上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：杜石，2020年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务
所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过立中集团上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄骁，2000年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人吴强、签字注册会计师顾庆刚和杜石、项目质量复核人黄骁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 235万元，本期内控审计费用为 45万元，均与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成公司 2025年度审计工作情况及其职业质量进行了核查和评价，在查阅了容诚会
计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委
员会就关于续聘公司 2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构并提
交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》，同意
续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司审议，并自公司审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73c03197-95ed-4bdf-8eda-eaeb85171c02.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有
合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，公
司第五届第三十九次董事会会议及 2025年度股东会审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。公司董事会审计委员对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟
通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任工作，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙) 对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司募集资金存放和使
用情况进行了审核，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025 年 12 月 31日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务报表审计机构，并同
意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问
题提出建议。
（三）2026年 4月 28 日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
立中四通轻合金集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9144eda-f997-43af-b09a-58b13992e971.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 28日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十九次会议，审议并通过了公司
《2026年第一季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》将于 2026年 4月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7f6d0cb-cf21-42cf-ae40-66dc8d2581c4.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事任期届满的情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事唐炫先生自 2020 年 5月 6日起担任公司独立董事，连续任职
时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，唐炫先生
离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委
员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，唐炫先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委
员会相关职责。
截至本公告披露日，唐炫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制
度做好工作交接。唐炫先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对唐炫先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 4月 28 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江涛先生为第六届董事会独立董
事候选人（候选人简历详见附件）。
江涛先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9680c818-7f25-4ddc-93a2-9990bcba318b.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告
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公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值和远期结售汇业务。具体情况如下：
一、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司主要原材料为铝和铝合金、铜、硅等相关产品，其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展
套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行
。
公司及子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元、日元、韩元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损
益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为
前提，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于降低人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
二、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的基本情况
公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业
经营水平，保障企业健康持续运行。
公司及子公司开展远期结售汇业务是外汇避险金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币为美元、欧元、日元、韩元等外币。
具体情况如下：
1．交易金额
公司及控股子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及控股子公司在套期保值业务中投入的
资金（保证金）总额不超过人民币 8.92 亿元，交易额度不超过 183.7 亿元。
公司及子公司开展远期结售汇业务，最高合约价值不超过 70,000 万美元（或欧元、日元、韩元其他等额外币），在决议有效期
内可以滚动使用。
2．交易方式
公司及控股子公司拟开展的套期保值业务，交易品种包括公司及控股子公司生产经营所需铝和铝合金、铜、硅等原材料。公司及
控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效应对原料价格波动对公司带来的影响。
公司及子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于降低人民币汇率变动风险，有
利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率
风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。
3．交易期限及实施方式
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
为提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和远期结售汇业务
，公司管理层负责具体执行实施。
4.资金来源
公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、公司开展期货套期保值和远期结售汇业务的必要性
为应对原料价格波动给经营带来的不利影响及防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及
下属公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务，将风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目
标。
四、公司开展期货套期保值和远期结售汇业务的风险分析
（一）期货套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效应对原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的
风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
（二）远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经
营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的风险控制措施
（一）期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开
展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失；
4、公司已制定《立中四通轻合金集团股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》，对远期、期货等金融工具的交易管理、
决策权限、信息披露等流程作出明确规定，最大限度的规避操作风险的发生。
（二）远期结售汇业务的风险控制措施
公司及子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、公司及子公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，
同时公司为出口货款购买出口信用险，降低客户拖欠、违约风险。
2、为防止延期交割，公司及子公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。
3、公司及子公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期结售汇业务，违约风险可控。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值和远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表
及利润表相关项目。
七、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务可行性分析结论
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货套期保值和远期结售汇业务，有利
于提高公司应对波动风险的能力，防范汇率及原材料价格波动对公司经营的不利影响。鉴于期货套期保值和远期结售汇业务的开展具
有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/005a2a32-22ba-45d8-86ed-fa6ec99b9505.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：2025年度财务决算报告
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立中集团（300428）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75780dbc-cfb6-47b7-93c7-921c7ff04613.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 5月 14 日届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公
司董事会按照相关法律法规程序进行换届选举。
一、第六届董事会换届选举情况
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会拟由 7名董事组成，其中非独立董事
4名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。
经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名臧永兴先生、臧永建先生、臧永奕先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；同意提名江涛先生、路达先生、张建行先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件
）。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，江涛先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定的董事任职资格。其中拟任第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形
。
公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工
代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、其他情况说明
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本次换届完成后，唐炫先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露
之日，唐炫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对唐炫先生在任职期间的勤勉尽责以
及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/230a80cd-ae7a-4bc4-9da5-c4553595c5ac.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年 4月 28日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关
于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》将于 2026年 4月 29日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3261afc1-b7da-4593-b7e3-03407900faf9.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年5 月 12 日（星期二）
15:00-17:00 全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁臧永兴先生，独立董事张建行先生,公司副总裁兼董事会秘书李志国
先生，财务总监杨国勇先生，保荐代表人刘军锋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于业绩说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在 2025 年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45fddcb3-c333-4f1b-a9b3-95278c91ae01.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于2026年度开展应收账款保理业务的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开的第五届董事会第三十九次会议，审议并通
过了《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》，为加速公司流动资金周转，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资
结构，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展应收账款保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 15.5 亿元，
期限为董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理
款；
2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授权管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限
、服务能力等综合因素选择；
3、额度有效期：董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单项保理业务期限以单项保理合同约
定期限为准；
4、保理融资金额：公司及子公司保理融资金额总计不超过人民币 15.5 亿元；
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式；
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定；
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未
偿融资款及相应利息。
（2）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收
账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由
于公司的原因产生的罚息等。
二、开展保理业务目的和对公司的影响
办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利
于公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。
三、决策程序和组织实施
（1）本事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。
（2）在授权额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机
构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
（3）授权公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，应及
时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金
周转，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及子公司开展应收账款保理业务
。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33c40e44-47d8-4c48-b12e-c52fa80ea552.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：独立董事候选人声明与承诺-张建行
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立中集团（300428）：独立董事候选人声明与承诺-张建行。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1166b3a1-c08d-4b8f-a683-8b132b52c36c.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：独立董事提名人声明与承诺-江涛
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提名人立中四通轻合金集团股份有限公司董事会现就提名江涛为立中四通轻合金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为立中四通轻合金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5041da71-7bad-425d-9181-abf70c97bd8a.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将立中四通轻合金
集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》同意注册，由主承销商中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者发行相结合的方式，向
不特定对象发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至2023 年 8月 2日止，公司可转换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00
元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币888,258,971.70 元。上述资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年度，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 899,800,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 62,098,305.51
加：存款利息收入 118,752.95
减：募投项目使用金额 62,166,314.18
手续费支出 50,744.28
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 —
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《立中四通轻合金集团股份有限公司
募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。2023年 8月，
公司及全资子公司Lizhong MexicoSociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable（以下简称墨西哥立中）、保定立
中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称东安轻合金）分别开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中原证券与募集资金存储银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金均已
使用完毕，募集资金专项账户均已销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd796b54-3d88-421e-86cc-4c82a0ba6851.PDF
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2026-04-28 20:22│立中集团（300428）：独立董事候选人声明与承诺-路达
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立中集团（300428）：独立董事候选人声明与承诺-路达。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d74b81d1-aeb0-4738-ab29-392f154340d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│立中集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237941.PDF
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2026-04-29│立中集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237950.PDF
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2025-10-28│立中集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745453.PDF
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2025-08-27│立中集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575354.PDF
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2025-04-28│立中集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300246.PDF
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2025-04-21│立中集团：2024年年度报告
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2024-10-25│立中集团：2024年三季度报告
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2024-08-29│立中集团：2024年半年度报告
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2024-04-26│立中集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825040.PDF
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