公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:20 │立中集团（300428）：关于2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 18:20 │立中集团（300428）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-26 18:39 │立中集团（300428）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 18:34 │立中集团（300428）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:34 │立中集团（300428）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:34 │立中集团（300428）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-26 18:34 │立中集团（300428）：董事会秘书工作制度（2026年10月） │
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│2026-10-26 18:34 │立中集团（300428）：信息披露管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-26 18:32 │立中集团（300428）：关于修订公司章程的公告 │
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│2026-10-26 18:32 │立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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2026-11-11 18:20│立中集团（300428）：关于2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 11月 11日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股东代理人共 150 名，代表有表决权的公司股份 447,20
2,361 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 65.2296%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 428,239,655 股，占股权登记日公司股份
总数 685,581,553 股的62.4637%。
通过网络投票系统参加本次股东会的股东共 140 名，代表有表决权的公司股份数合计为 18,962,706 股，占股权登记日公司股
份总数 685,581,553 股的2.7659%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表有表决权的公司股份数合计18,962,706 股，占股权登记日公司股份总数 685,581
,553 股的 2.7659%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份数合计 0股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 0
.0000%。
通过网络投票的中小股东 140 人，代表有表决权的公司股份数合计18,962,706 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553
股的 2.7659%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。天津金诺律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于公司前 总表决 446,932,061 99.9396% 154,300 0.0345% 116,000 0.0259% 0 通
次募集资金 情况 过
使用情况专 其中， 18,692,406 98.5746% 154,300 0.8137% 116,000 0.6117% 0
项报告的议 中小股
案 东的表
决情况
2.00 关于修订< 总表决 446,956,461 99.9450% 153,200 0.0343% 92,700 0.0207% 0 通
公司章程> 情况 过
的议案 其中， 18,716,806 98.7032% 153,200 0.8079% 92,700 0.4889% 0
中小股
东的表
决情况
其中议案 1.00 为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 2.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所
2、见证律师姓名：常宽 黄龙
3、结论性意见：天津金诺律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、立中四通轻合金集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、天津金诺律师事务所出具的《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会律师见
证法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ef94517f-3d0b-4300-a468-c5c0ed8e3c8f.PDF
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2026-11-11 18:20│立中集团（300428）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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律师见证法律意见书
天津 · 滨海新区
Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597
http://www.winlawfirm.com
天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层目 录
天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会律师见证法律意见书
致：立中四通轻合金集团股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所常宽
律师、黄龙律师列席了贵公司2026年 11月 11日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会召开
的合法性进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 10月 27日刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第四次会议决议；
3、公司于 2026年 10月 27日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2026年第三次临时股东会的通知；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
5、其他与公司本次股东会的相关会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则
》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第三次临时股
东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第六届董事会第四次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 10月 27日以公告形式在巨潮资讯
网刊登了定于 2026年 11月11 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内
容。
（二）2026年 11月 11日上午 10:00，本次股东会现场会议在河北省保定市七一东路 948号公司会议室召开，会议实际召开的时
间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年
11月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 11
日 9:15～15:00期间的任意时间。
（四）本次股东会由董事会召集，董事长臧永兴先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性
文件以及公司章程的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东和股
东代理人及其所代表股份情况如下：
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表公司股份数为 428,239,655股，占股权登记日公司股份总数（指
截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）685,581,553股的 62.4637%。
2、通过网络方式参加本次股东会的股东共计 140 名，代表公司股份数为18,962,706股，占股权登记日公司股份总数的 2.7659%
。
根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东会的股东和股东代理人共计 150 名，代表公司股份数为 447,202,361 股，占
股权登记日公司股份总数的65.2296%。
（二）公司部分董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所常宽律师、黄龙律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代理人没
有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议议案情况
议案一：审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
该议案表决情况：同意 446,932,061股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9396%；反对 154,300股，占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 116,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,692,406股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5746%；反对 1
54,300股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8137%；弃权 116,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6117%。
本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决情况：同意 446,956,461股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9450%；反对 153,200股，占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0207%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,716,806股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7032%；反对 1
53,200股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8079%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4889%。
本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/27cb7785-919c-4b90-819e-78d416da0a85.PDF
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2026-10-26 18:39│立中集团（300428）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 10月 26日召开第六届董事会第四次会议，审议
通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 11月 11日（星期三）召开公司 2026年第三次临时股东会
，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 11月 11日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
1.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
2.00 关于修订<公司章程>的议案 √
2、上述提案于 2026 年 10月 26 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告及文件。其中议案 2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 6日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 11月
6日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/85d1d52e-5aed-4050-83aa-3d8e65be259e.PDF
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2026-10-26 18:34│立中集团（300428）：第六届董事会第四次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 10月 22日以通讯或邮件方式向全
体董事传达召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2026年 10 月 26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名
，实际出席董事 7名，其中独立董事 3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经核查，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》
。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，公司编制了截至 2
026年 9月 30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴
证报告》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《
前次募集资金使用情况鉴证报告》。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立
董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
三、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，且须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关
规定,拟修订公司《董事会秘书工作制度》。
新修订的《董事会秘书工作制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2026 年 10 月）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件并结合公
司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
新修订的《信息披露管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《信息披露管理制度》（2026 年 10 月）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
六、审议《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议经本次董事会审议通过且尚需提交股东会审议的议案，具
体通知详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2960b7d1-6aa9-492d-a290-0f8c51056fc7.PDF
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2026-10-26 18:34│立中集团（300428）：2026年三季度报告
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立中集团（300428）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/db21b21e-8fe0-41c4-a78e-6600182b6dc9.PDF
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2026-10-26 18:34│立中集团（300428）：公司章程（2026年10月）
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立中集团（300428）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4794479f-a883-4bb2-9bd6-eddaa7a583d6.PDF
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2026-10-26 18:34│立中集团（300428）：董事会秘书工作制度（2026年10月）
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立中集团（300428）：董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cfb1ec92-7c9b-438e-a419-ab7606b53081.PDF
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2026-10-26 18:34│立中集团（300428）：信息披露管理制度（2026年10月）
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立中集团（300428）：信息披露管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/07d844e1-023a-40bb-b944-d70536e1d2b9.PDF
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2026-10-26 18:32│立中集团（300428）：关于修订公司章程的公告
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立中集团（300428）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/84187017-e15b-46fe-882a-0bd050848bc7.PDF
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2026-10-26 18:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0d7119cc-af16-46a0-9538-916f6b723566.PDF
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2026-10-26 18:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ab792675-0c5f-4b46-9660-36a271fc9dbc.PDF
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2026-10-26 18:32│立中集团（300428）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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2026 年 10 月 26 日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了公司
《2026 年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第三季度报告》将于 2026年 10月 27日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9ec0c3d9-0c25-444a-bc7d-b16f942e62f5.PDF
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2026-09-11 15:48│立中集团（300428）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会活动的公告
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立中集团（300428）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会活动的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8b8d2f44-4c51-4a19-a378-caf42cae7163.PDF
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2026-08-26 16:53│立中集团（300428）：2026年半年度报告摘要
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立中集团（300428）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3bb70f4c-d2d7-4890-a37f-826bae606587.PDF
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2026-08-26 16:53│立中集团（300428）：2026年半年度报告
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立中集团（300428）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9fe3e1a9-8009-4739-b5e6-838faf1c865a.PDF
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2026-08-26 16:52│立中集团（300428）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“立中集团”）根据中华人民共和国财政部（以下简
称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19号》以及《企业会计准则解释第 20号》的要求变更会计政策，本次会计政策变更不
会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一
控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，20
26 年 1月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19号》、《企业会计准则解释第 20 号》等相关规定。除上述会计政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董事会及股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5286c332-7bfd-4485-ab7e-97aa1d20bfe0.PDF
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2026-08-26 16:52│立中集团（300428）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立中集团（300428）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/361236e5-7194-4fe2-805e-2a9d23708d2d.PDF
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2026-08-26 16:52│立中集团（300428）：2026年半年度报告披露提示性公告
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立中集团（300428）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9eca6bce-c728-48fd-a51a-e154a72a177f.PDF
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2026-08-26 16:51│立中集团（300428）：第六届董事会第三次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 8月 17日以通讯或邮件方式向全体
董事传达召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2026年 8月 26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名，其中独立董事 3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及
《2026年半年度报告摘要》。表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8e8a4468-7f98-4e76-b0c2-a9d15ad14827.PDF
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2026-07-20 18:12│立中集团（300428）：关于2026年第二次临时股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8c07af51-5707-4f1f-8f07-9ba87823ce0e.PDF
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2026-07-20 18:12│立中集团（300428）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/2b1404d4-b14e-4f91-9bdc-2f28681648fd.PDF
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2026-07-18 22:07│立中集团（300428）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、2026 年半年度业绩预告情况如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利 54,000.00-58,500.00 盈利：40,128.90
利润 比上年同期增长：34.57%-45.78%
归属于上市公司股东的扣 盈利：50,500.00-55,000.00 盈利：35,950.69
除非经常性损益的净利润 比上年同期增长：40.47%-52.99%
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩增长的主要原因：1、公司持续优化全球产能布局，加速海外产能建设，各业务板块产能利用率及产销量均实
现稳步增长；2、国内外铝价价差扩大，增厚了部分出口业务利润；3、高附加值锻造铝合金车轮产品产销快速增长，推动了公司铝合
金车轮产品结构升级、盈利水平稳步提升；4、公司积极拓展新材料、新产品的新兴市场应用，新材料销量持续放量，形成了业绩新
增量；5、公司的墨西哥工厂产能利用率稳步提升，盈利能力持续增强，参股的锂电新材料业务利润持续改善，进一步优化了公司整
体盈利质量。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/70e31c86-248a-4ec0-bf88-05e0c746af2a.pdf
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2026-07-16 15:58│立中集团（300428）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过并决定于 2026 年 7月 20 日（星期
一）召开 2026 年第二次临时股东会，公司已于 2026 年 7月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日（星期一）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 7月 20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 √
的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对
案 象的子议案数
（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议 √
案
9.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发 √
行可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案于 2026 年 7月 3日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告及文件。
上述第 1.00至 10.00项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第
2.00项提案需逐项审议。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 15日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2026年第二次临时股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/12b8f04a-2419-4a2d-a252-067c9ed023db.PDF
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2026-07-14 16:22│立中集团（300428）：关于股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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特别风险提示：
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东臧娜女士持有公司股份为30,857,600 股，占公司总
股本的4.50%。臧娜女士及其一致行动人共持本公司股份合计428,239,655股，占公司股份总数的62.46%。本次股份质押办理完成后，
臧娜女士及其一致行动人处于质押状态的股份累计12,735,900股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数的2.97%，占公
司总股本的1.86%。
公司近日接到股东臧娜女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司总 是否 是 质押起 质押到 质权 质押
名称 为控 数量（股） 持股份 股本比例 为限 否 始日 期日 人 用途
股股 比例 售股 为
东或 （如 补
第一 是，注 充
大股 明限 质
东及 售类 押
其一 型）
致行
动人
臧娜 是 9,600,000 31.11% 1.40% 否 否 2026 年 2027 年 国泰 个人
7 月 13 7 月 13 海通 公司
日 日 生产
经营
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 所持 司总 况
质押股份 质押股份 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
数 数 比例 比例 股份限 质押 份 质押
量 量 售和冻 股份 限售和冻 股份
结数量 比例 结 比例
（股） 数量（股
）
天津东安 227,971,91 33.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
兄弟有限 0
公司
臧永兴 30,858,300 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永建 30,857,605 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧娜 30,857,600 4.50% 3,135,900 12,735,90 41.27% 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
0
臧亚坤 30,857,600 4.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧立国 25,873,540 3.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永和 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
臧永奕 20,448,400 2.98% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈庆会 5,033,500 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
刘霞 5,032,800 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 428,239,65 62.46% 3,135,900 12,735,90 2.97% 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
5 0
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，臧娜女士及其一致行动人共持本公司股份合计428,239,655股，占公司股份总数的62.46%。本次变动后，臧娜女
士及其一致行动人处于质押状态的股份累计12,735,900股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份总数的2.97%，占公司总股
本的1.86%。
二、其他情况说明
臧娜女士的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司
治理等产生不利影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/467b6a3e-f5c6-4b96-82a1-a4de28757fec.PDF
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2026-07-03 19:34│立中集团（300428）：可转换公司债券持有人会议规则
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立中集团（300428）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e6c752e2-798e-4d94-8f9d-392f4dfdb058.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：关于聘任公司终身名誉董事长、终身名誉董事的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“立中集团”）于2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，
审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长、终身名誉董事的议案》，同意聘任臧立根先生为公司终身名誉董事长，聘任臧立中先生
、臧立国先生为公司终身名誉董事。
臧立根先生、臧立中先生和臧立国先生为公司创始人、实际控制人臧氏家族的核心成员。自公司创立以来，三人凝心聚力、深耕
实业、励精图治，共同奠定了公司的企业文化根基，带领公司成长为全球化运营的上市集团，为公司长远稳健发展筑牢坚实基础。
鉴于三位创始人在公司战略规划、文化建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任臧立根先生为公司终身名誉董
事长，聘任臧立中先生、臧立国先生为公司终身名誉董事，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
终身名誉董事长和终身名誉董事不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，不在公司领取薪酬，也不承担董事的相关义
务。可为公司战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2ce88442-af63-4446-b1e5-66944e28cd4c.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/43448bd9-94b9-42e2-b8f0-8456135afd14.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范
发展。鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，现将
公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7451a70e-1c14-4a42-ad7d-3183ae24d3f9.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为完善和健全立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护
公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司制定利润分配相关
政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
公司将坚持现金分红为主这一基本原则，未来三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
三、未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）
（一）利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展情况；公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；利润分
配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的
条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的
方式予以分配，如采取股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）利润分配时间间隔
原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行
中期现金分红。
（四）现金分红条件及比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本章程规定的重大投资计划或
重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
2、公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
4、上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,
000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（3）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可实施。
（五）股票股利的发放条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票
方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利
益。
（六）当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、当年末资产负债率高于 70%；
3、当年经营性现金流为负。
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1、公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体
方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未
提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
2、审计委员会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体审计委员会成员过半数通过。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，除应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3以上通过外，还应当经出席股东会的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（八）利润分配的监督
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。《立中四通轻合金集团股份有限公司未来三年
股东回报规划（2026-2028年）》由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/647bf9d6-56b5-4821-b2bc-78c987fb0bc5.PDF
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2026-07-03 19:32│立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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立中集团（300428）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0ed0ba01-64f8-4349-85bf-d89f5fbd6e78.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露了《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9636b26a-9dc6-4332-ab02-2d1abc9270b7.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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立中集团（300428）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d75bd2a0-b19c-491b-8686-391d205323e7.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：第六届董事会第二次会议决议公告
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立中集团（300428）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/369b63f4-15be-4153-918f-13759038c519.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1084648b-98b9-4200-9666-3d18bf9cbb10.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/53e4327b-1dc2-4e13-9a1a-d0d17ffae5df.PDF
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2026-07-03 19:31│立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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立中集团（300428）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0ccfbc3c-4ff8-4287-b657-ad550aa2390b.PDF
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2026-07-03 19:29│立中集团（300428）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 7月 3日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 7月 20日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日（星期一）上午 10:00；（2）网络投票时间：2026年 7月 20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 √
的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对
案 象的子议案数
（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 √
年）的议案
9.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发 √
行可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案于 2026 年 7月 3日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告及文件。
上述第 1.00 至 10.00 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
第 2.00项提案需逐项审议。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 15日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e5e79474-6bd9-472d-a307-581a4261285e.PDF
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2026-06-16 18:08│立中集团（300428）：2025年年度权益分派实施公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开了 2025 年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,581,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元人民币（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。以此测算拟派发的现金红利共计 267,376,805.67 元人民币（含税）。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,581,553 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.900000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 3.510000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.390000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 24 日，除权除息日为：2026 年 6月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******701 天津东安兄弟有限公司
2 01******903 臧永兴
3 01******269 臧永建
4 01******984 臧娜
5 08******446 日本金属株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：保定市莲池区七一东路 948 号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：李志国
咨询电话：0312-5806816
传真电话：0312-5806515
七、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/59e327c1-c8e5-4617-bd2a-2d9a6daece53.PDF
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2026-05-20 16:24│立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告
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立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/840d3219-a55d-43c9-a12c-6576edfeb79d.PDF
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2026-05-19 23:59│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a35cd798-ab2c-49a4-9967-93fad2f8b5f5.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/73e60d5d-1a5d-415c-b825-485b2a133eae.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/34be32f8-76f1-4ec5-b835-d97caa0978c1.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：第六届董事会第一次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式
召开，本次会议已于 2026 年 5月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其
中独立董事 3人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、公司总裁的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事
会全体成员选举，同意选举臧永兴先生为公司第六届董事会董事长兼公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。臧永兴先生为公司法定代表人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举臧永建先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任叶珍先生、王文红先
生、郭军辉先生、李志国先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有
关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会各专门委员会委员，公司第六届董事会专门
委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。成员具体如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任杨国勇先生为公司财
务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。财务总监为公司财务负责人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长臧永兴先生提名，同意聘任李志国先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e09333e-cf08-4557-a359-ee7efb3375b2.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
鉴于立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工代表董事，孙杰武先生将与股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职工代表大会暨选举第六届董事会职工代表董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2818483-19f2-4c51-8f29-1a5060c52c90.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于高级管理人员退休离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张建良先生的书面辞职报告，张建良先生
因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
张建良先生原定任期为 2023 年 5月 15 日至 2026 年 5月 14 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告
送达董事会之日起生效。张建良先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
截至本公告披露日，张建良先生直接持有 265,820 股公司股票，占公司总股本的 0.0388%，其配偶及其他关联人未直接或间接
持有公司股份。张建良先生承诺，在离任后的六个月内不转让其所持有股份，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定。
张建良先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张建良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、备查文件
1、张建良先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/96373733-87e8-41fd-a8c4-d63ca643bb83.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司第六届
董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同
组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘
任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧永奕先生、孙杰武（职工代表董事）；
独立董事：江涛先生、路达先生、张建行先生；
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人
人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
审计委员会：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人；
薪酬与考核委员会：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人；
战略委员会：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人；
提名委员会：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人；
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董
事担任且召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：臧永兴先生
副总裁：叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生
财务总监：杨国勇先生
董事会秘书：李志国先生
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公
司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、公司聘任内审部负责人的情况
公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经
验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）
联系电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
电子邮箱：info@stnm.com.cn
办公地址：河北省保定市七一东路 948 号
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cfe2a618-3875-411d-bd67-6a31aef70f85.PDF
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2026-05-15 17:26│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过并决定于 2026 年 5月 19 日（
星期二）召开 2025 年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026-042号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
候选人的议案 人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）
选人的议案 人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2025年度股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7cb673ca-c2c8-40b6-bce9-168519600b59.PDF
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2026-05-06 17:18│立中集团（300428）：关于高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告
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高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于 2026年 1月 12 日披露了公司高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生和杨国勇先生
的减持计划，具体内容详见司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（202
6-002 号）。
近日，公司收到高级管理人员张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份
减持计划时间届满暨减持结果告知函》，截至本公告披露日，上述高级管理人员减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划时间届满及实施情况
1、本次减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
（元/股） （股） 本比例
张建良 集中竞价 2026/2/6-2026/2/9 22.6706 88,607 0.0129%
王文红 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1019 88,607 0.0129%
郭军辉 集中竞价 2026/2/12-2026/2/27 25.3651 26,268 0.0038%
李志国 集中竞价 2026/2/3-2026/2/27 24.1375 88,607 0.0129%
杨国勇 集中竞价 2026/2/27-2026/4/30 25.2941 88,607 0.0129%
合 计 380,696 0.0555%
注：1.本公告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2.本次高管减持的股份全部来源于 2022 年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3.减持期间已规避了业绩披露窗口期。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有 本次减持后持有
股份 股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股
比例 本比例
张建良 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
王文红 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
郭军辉 合计持有股份 345,073 0.0503% 318,805 0.0465%
其中：无限售条件股份 86,268 0.0126% 60,000 0.0088%
有限售条件股份 258,805 0.0377% 258,805 0.0377%
李志国 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
杨国勇 合计持有股份 354,427 0.0517% 265,820 0.0388%
其中：无限售条件股份 88,607 0.0129% 0 0.0000%
有限售条件股份 265,820 0.0388% 265,820 0.0388%
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生、杨国勇先生出具的《关于高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持
结果告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6fdb1c6-64ba-4572-8597-4c3ab731a078.PDF
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2026-04-28 22:20│立中集团（300428）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司使用闲置自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产
品等，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
2、投资金额：公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的闲置自有资金，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12
个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项
属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，包括但不
限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
4、投资期限
有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 4月 28 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、
基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董
事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
2、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展现金管理业务，使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2、风险控制措施
（一）依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风
险。
（二）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（三）公司财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在自有资金进行现金管理期间
，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险。
（四）公司内审部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eb3dd81-9c77-4f2e-b162-51b0ca1b442b.PDF
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2026-04-28 20:24│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十九次会议审议通过，决定于 2026年 5月 19日（星期二）召开 2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案 （3）人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
选人的议案 （3）人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51c9ef1f-a4ae-4582-b258-e3de9d548ef6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│立中集团：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225624502.PDF
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2026-08-27│立中集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509326.PDF
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2026-04-29│立中集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237941.PDF
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2026-04-29│立中集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237950.PDF
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2025-10-28│立中集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745453.PDF
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2025-08-27│立中集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575354.PDF
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2025-04-28│立中集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300246.PDF
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2025-04-21│立中集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146101.PDF
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2024-10-25│立中集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504465.PDF
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2024-08-29│立中集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024951.PDF
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2024-04-26│立中集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825040.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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