公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 16:14 │立中集团（300428）：关于立中转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-11-07 16:40 │立中集团（300428）：转让控股子公司股权后继续为其担保暨形成关联担保的核查意见 │
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│2025-11-06 19:06 │立中集团（300428）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-06 19:05 │立中集团（300428）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成关联担保的公告 │
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│2025-11-06 19:04 │立中集团（300428）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告│
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│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-11-10 16:14│立中集团（300428）：关于立中转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 10 月 9日至 2025 年 11月 10 日，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日
的收盘价不低于“立中转债”当期转股价格（18.66元/股）的 130%（含 130%，即 24.26元/股）。若在未来触发“立中转债”的有
条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130
%（含130%）），届时根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司
债券（以下简称“可转债”）。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“立中转债”投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1460号)同意，公司于 2023 年 7月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100元
，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023年 8月 2日汇入
公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009号《
验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 8月 16日起在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“12
3212”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 8月 2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即 2024年 2月 2日至 2029年 7月 26日
（四）可转债转股价格调整情况
1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57元/股。
2、2023年 10月 31日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制
性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及
《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57元/股
调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11月 16日起生效。具体内容详见公司于 2023年 11月 14 日在巨潮资讯网披
露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151号）。
3、2024 年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）
第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2
022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由
23.55元/股调整为 23.42元/股。调整后的转股价格已于 2024年 5月 20日起生效。具体内容详见公司于 2024年5月 16 日在巨潮资
讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067号）。
4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股调整为 23.30元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6月 5日起生效。具体内容详见公司于 2024年 5月 29日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-077号）。
5、2024年 7月 4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格向下修正为 19.09
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7月 5日起生效。具体内容详见公司于 2024年 7月 4日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可
转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091号）。
6、2024年 10月 28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”
的转股价格由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 11月 12日起生效。具体内容详见公司于 2024年
11月 7日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-125号）。
7、2025年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批
次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 19.08元/股调整为 19.00元/股。调整后的转股价格已于 2025年 5月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 8日在巨潮
资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045号）。
8、因公司实施 2024 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 19.00 元/股调整为 18.66元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6月 23日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 13日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号
：2025-050号）。
截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 18.66元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：
指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 10 月 9日至 2025 年 11月 10 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“立中转债”当期转股价格（18.66
元/股）的 130%（含 130%，即24.26元/股）。若在未来触发“立中转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任
意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《募集说明书》中有条件
赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“
立中转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/515b6cd0-b5c2-47bd-b36f-919efd923ab1.PDF
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2025-11-07 16:40│立中集团（300428）：转让控股子公司股权后继续为其担保暨形成关联担保的核查意见
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立中集团（300428）：转让控股子公司股权后继续为其担保暨形成关联担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ffeca985-3d12-49b8-9ead-634dcbefbad0.PDF
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2025-11-06 19:06│立中集团（300428）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025年 11月 3日以通讯或邮件方式向
全体董事传达召开第五届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025年 11月 6日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，其中独立董事 3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成关联担保的议案》
根据公司控股子公司山东立中新能源材料有限公司（以下简称“山立新”）的战略发展规划，本次拟引入战略投资者香河昆仑新
能源材料股份有限公司（以下简称“昆仑新材”），旨在通过资本注入、技术协同、市场导入等方式，进一步推动山立新液态电池电
解质关键材料的技术升级、市场拓展和成本优化，同时加速山立新固态电池、钠离子电池领域的业务布局，推动山立新硫化锂产品从
实验室成果到商业化应用的快速转化，提升山立新盈利能力，助力股东各方在新能源产业上实现协同发展与价值共赢。
本次交易符合公司控股子公司的战略发展需要，本次关联担保是因公司转让山立新股权及增资被动导致，本次交易完成后公司仍
持有山立新 45.1546%的股权。为保持山立新的正常运营，公司继续为其提供担保暨形成关联担保，担保金额 69,000 万元。山立新
股东昆仑新材将按照 55%比例对山立新现有银行贷款以保证担保的方式向立中集团提供反担保。因此本次对外担保的风险处于可控制
范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
山立新本次股权转让和增资完成后,立中集团将按所持山立新股权比例提供相应按份责任担保，并为其新银行授信提供连带责任
保证担保，以支持其获取新的银行授信。本次公司为山立新的新银行授信担保额度总计不超过 45,000 万元人民币，有效期自公司 2
025年第三次临时股东会决议审议通过之日起三年。董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同。
公司独立董事专门会议和董事会审计委员会发表了意见，本次关联担保事项尚需经公司股东会审议批准。
表决结果：同意票数为 4票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
关联董事臧永兴、臧永建和臧永奕回避表决。
该议案经出席董事会会议且具有表决权的三分之二以上董事审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d5adc20f-a9da-49b3-a0b1-76c5b93ed45d.PDF
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2025-11-06 19:05│立中集团（300428）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成关联担保的公告
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立中集团（300428）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/2cd97401-aa42-46fb-ae98-7dee1ab6f153.PDF
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2025-11-06 19:04│立中集团（300428）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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立中集团（300428）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事臧立国先生的书面辞职报告。因公司内部工作
调整，臧立国先生申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。
臧立国先生原任期届满之日为 2026 年 5月 14 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。臧立国先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 5,425,140 股，占公司总股本的 0.85%；通过委托管理方式拥有公司股份 20
,448,400 股，占公司总股本的 3.20%。其持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 3.34%的股权，通过委托管理方式持有控股
法人股东天津东安兄弟有限公司 10.00%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司 227,971,910 股。臧立国先生辞职后将继续遵守和
履行法律、行政法规规定及其所做的相关承诺。
臧立国先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所
做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10
月 30 日召开了第三届职工代表大会第七次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第五届董
事会职工代表董事，任期自第三届职工代表大会第七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、调整董事会部分专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第五届董事会审计委员会及第五届董事
会战略委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 唐炫、张建行、臧立国 唐炫、张建行、孙杰武
战略委员会 臧永兴、臧立国、张建行 臧永兴、臧永建、张建行
四、备查文件
1、辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b90bd47-ca02-4d6c-9073-7702965ad4ba.PDF
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5802143-5143-4ad1-9757-89624d129d73.PDF
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d7aeee4-b830-47fc-acca-8ff1f68cabe9.PDF
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/adf0a202-2fce-4db8-aa7e-7f6c18e35db0.PDF
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2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团
”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对立中集团使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证监会于 2023 年 7月 4日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕1460号），立中集团向不特定对象发行 89,980.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30元，实际募
集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已 2023 年 8 月 2日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 8月 4日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]251Z0009号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，公司依照规定对募集资金进行
专户存储管理，以上募集资金到账后均已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监
管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 10月 27日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 截至 2025年 10 募投项目实际 募集资金余额
承诺投资 月 27日募集资 投入金额占承 （含利息）
总额 金累计实际投 诺投资金额的
入金额 比例
1 墨西哥立中年 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
产 360万只超
轻量化铝合金
车轮项目
合计 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况
。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金
进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度及期限
同意公司的子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada deCapital Variable（以下简称墨西哥立中）在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用合计不超过 900万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存
单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
（四）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不
超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。闲置募集资
金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产
品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）授权有效期
自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12个月内。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
（七）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
墨西哥立中利用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将用于募投项目。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，
能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时履行信息披露义务。
（九）关联关系说明
墨西哥立中拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现
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