公司公告☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 18:06 │诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:06 │诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:12 │诚益通（300430）：关于为上市公司及子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:12 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 16:56 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 16:20 │诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 21:19 │诚益通（300430）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 21:18 │诚益通（300430）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 21:18 │诚益通（300430）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 21:17 │诚益通（300430）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:06│诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 8月 27 日以
公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
（四）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25
,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。
（六）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 193人，代表股份 89,364,659股，占公司有表决权股份总数的 32.7287％。
其中，通过现场投票的股东 9人，代表股份 87,663,359股，占公司有表决权股份总数的 32.1056％。通过网络投票的股东 184
人，代表股份 1,701,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6231％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份2,109,732股，占公司有表决权股份总数的 0.7727％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1.大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 89,227,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8470％；反对 105,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1175％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0355％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,973,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5205％；反对 105,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9769％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5026％。
本项议案获得通过。
2.大会审议通过了《关于<修订〈公司章程〉及公司部分治理制度>的议案》
2.01 《公司章程》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.03 《股东大会议事规则》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.04 《独立董事制度》
表决结果：同意 89,232,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8520％；反对 99,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1117％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,977,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7291％；反对 99,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7305％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.05 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 89,189,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8039％；反对 117,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1314％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0647％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,934,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6956％；反对 117,400
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5647％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7397％。2.06 《对外投资管理制度》
表决结果：同意 89,186,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8006％；反对 116,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1307％；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0687％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,931,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5534％；反对 116,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5362％；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9103％。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、郑玲玲律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b70379cc-0878-4f57-a373-9f628fa14f56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:06│诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京诚益通控制技术集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京本所律师事务所接受北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
委托，指派穆铁虎律师、郑玲玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议
的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网
站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共 9 名，代表股份87,663,359股，占公司股份总数的 32.1056%。其中，参
加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为
1人，代表股份 408,432股，占公司股份总数的 0.1496%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东大会会议通过网络投票的股东 184 人，代表股份 1,701,300 股，占公司股份总数的 0.6231%。其中，参加投票的中小股东
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 184 人，代表股份
1,701,300股，占公司股份总数的 0.6231%。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为 193名，代表股份 89,364,659股，占公司股份总数的 32.7287％。其中，参加
投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 18
5人，代表股份 2,109,732股，占公司股份总数的 0.7727%。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案
进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行
表决。
经见证，本所律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于<变更会计师事务所>的议案》
总表决情况：
同意 89,227,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470％；反对 105,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1175％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 1,973,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5205％；
反对 105,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9769％；
弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5026％。
（二）大会审议通过了《关于<修订〈公司章程〉及公司部分治理制度>的议案》
1.《公司章程》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
2.《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
3.《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
4.《独立董事制度》
总表决情况：
同意 89,232,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8520％；反对 99,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1117％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,977,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7291％；
反对 99,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7305％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
5.《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 89,189,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039％；反对 117,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1314％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,934,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6956％；
反对 117,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5647％；
弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7397％。
6.《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 89,186,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8006％；反对 116,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1307％；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5534％；
反对 116,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5362％；
弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9103％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f80f5458-d29c-4e29-8d22-4151ff28fec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:12│诚益通（300430）：关于为上市公司及子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、融资情况概述
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于 2025 年 4月 23 日召开了第五届董事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》《关于预计 2025 年
度公司及合并范围内公司担保额度的议案》（公告编号：2025-020、021），同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司
向银行及其他金融机构申请合计额度不超过人民币 13.79 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使用，担保总额合计不超过
13.19 亿元。上述议案同时由 2025年 5月 15日召开的 2024 年度股东大会审议通过。
二、融资进展情况
近期，北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（以下简称“博日鸿”）、北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”
）、北京诚益通控制技术集团股份有限公司与大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行”）分别签署《综合授信协议》
及《最高额保证合同》，公司为博日鸿提供连带责任保证担保，担保金额为 1200 万元；公司为诚益通科技提供连带责任保证担保，
担保金额为1200万元；诚益通科技为公司提供连带责任保证担保，担保金额为3600万元。
担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
三、被担保人基本情况
1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司
公司名称：北京诚益通控制技术集团股份有限公司
成立日期：2003 年 07 月 22 日
公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38 号 6幢 4层 418 室
法定代表人：梁凯
注册资本：人民币 27304.7596 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；普通阀
门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发
；水污染治理；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造；
特种设备安装改造修理。
基本财务信息
单位：人民币元
财务指标 2025年6月30日 2024年12月31日（经审计）
资产总额 3,773,750,954.21 3,577,825,097.29
负债总额 1,507,836,293.58 1,343,508,907.39
净资产 2,265,914,660.63 2,234,316,189.90
营业收入 407,971,359.34 958,124,441.96
利润总额 48,252,464.74 92,568,410.61
净利润 43,889,736.73 88,267,523.47
2、公司名称：北京诚益通科技有限公司
成立日期：2011 年 4月 6日
公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路27 号
法定代表人：朱文勇
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、卫
生用品、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场的经
营管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件（以上
项目限中关村科技园区大兴生物医药产业基地 0504-075-1 地块生产）；道路货物运输；生产消毒产品。
与本公司关系：为公司全资子公司
是否为失信被执行人：否
基本财务信息
单位：人民币元
财务指标 2025年6月30日 2024年12月31日（经审计）
资产总额 514,058,169.35 509,520,315.00
负债总额 320,331,293.51
|