公司公告☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:56 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2025-08-29 16:20 │诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-08-26 21:19 │诚益通（300430）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:18 │诚益通（300430）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 21:18 │诚益通（300430）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 21:17 │诚益通（300430）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 21:17 │诚益通（300430）：2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 21:17 │诚益通（300430）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-26 21:17 │诚益通（300430）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-26 21:16 │诚益通（300430）：董事会决议公告 │
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2025-09-02 16:56│诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司
（以下简称“立威特”）的通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
立威特 是 190 3.71% 0.70% 否 否 2025年9 2026 年 北京大兴 置换
月 1 日 9月1日 发展融达 前次
融资担保 质押
有限公司
合计 - 190 3.71% 0.70% - - - - - -
2、累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
名 量 例 押 押 股 司 情况 情况
称 （万股 前质押 后质押 份比例 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质押
） 股 股 本 股 押股份 份限售和 股份比例
份数量 份数量 比例 份限售 比例 冻结数量
和 （万股）
冻结数
量
立威 5120.98 18.75% 3853 4043 78.95% 14.81 4043 100% 0 0%
特 %
梁学 1845.50 6.76% 46.64 46.64 2.53% 0.17% 46.64 100% 0 0
贤
梁凯 1013.76 3.71% 0 0 0 0 0 0 760.32 75%
（注释 1）
合计 7980.24 29.23% 3899.64 4089.64 51.25% 14.98 4089.64 100% 760.32 19.54%
（注释 3 % （注释 2）
）
注释 1：梁凯先生合计持有公司 1013.76 万股，其中限售股 760.32 万股，均为高管锁定股。注释 2：立威特、梁学贤、梁凯
合计持有 7980.24 万股，4089.64 万股处于质押状态，未质押股份为3890.60 万股，760.32 万股限售股占未质押股份比例为 19.54
%。
注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 4089.64 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 51.25%。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例为 51.25%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期（含 6个月）的质押股份累计数量为 3049万股，占其所持股份的 38.21%，占
公司总股本的 11.17%，对应融资余额 14000万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 1040.64万
股，占其所持股份的 13.04%，占公司总股本的 3.81%，对应融资余额 6800万元；立威特还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备
相应的资金偿付能力。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押的股份不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因
股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/adf52b25-f971-4a4b-ab1a-657c3d283c8f.PDF
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2025-08-29 16:20│诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b3533377-5844-4867-9ce4-dfa3befcf3a1.PDF
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2025-08-26 21:19│诚益通（300430）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议已于2025年8月26日召开，会议决定于2
025年9月12日（星期五）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25
,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员等。
8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：本次会议全部提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（6）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东大会议事规则》 √
2.04 《独立董事制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
特别决议议案：议案 2.01。
对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。
涉及关联股东回避表决的议案：无。
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于 2025 年8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
根据相关法律法规规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。
2、现场会议登记时间：2025 年 9月 5日 9:00-16:00。
3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前
半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张金婷、张娜
电话：010-61258926
传真：010-61258926
电子邮箱：245250482@qq.com
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费自理，并需于会议开始前半小时到达现场签到。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/84d518eb-9169-402e-8aa7-c27d4a255ef2.PDF
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2025-08-26 21:18│诚益通（300430）：2025年半年度报告摘要
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诚益通（300430）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8e94e1a9-61e4-495d-a85e-6cd5f444abbd.PDF
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2025-08-26 21:18│诚益通（300430）：2025年半年度报告
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诚益通（300430）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/62fc4ca9-e2b6-4a91-9cd1-b65683559b6f.PDF
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2025-08-26 21:17│诚益通（300430）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诚益通（300430）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/16aa69e1-5ae0-4713-9764-da3625bc5bc5.PDF
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2025-08-26 21:17│诚益通（300430）：2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技
术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之
杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,76
6,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74
元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验
字[2017]第 2-00028 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度
》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2017 年 3
月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行
开设了专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 金额（元） 用途
北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700015689305 0
合 计 -- 0 --
2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将201
7年度非公开发行股份募集资金390万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。该笔资金已于20
24年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户，并于2025年4月18日归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金29,385.83万元，尚未使用的募集资金余额为392.61万元（含利息）。该部分未使
用资金为“北京博日鸿100%股权”的股权并购款，鉴于公司与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向其支付390万元股权转让款。
为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次会议审议通过，将该部分剩余募集资金永久补充至流动资金，该项目尚未支付的
尾款等，将全部由公司自有资金支付。
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金29,778.44万元，报告期内使用392.61万元（含利息），期末尚未使用的募集资金余
额为0万元；该募集资金专户已于2025年5月20日注销。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“北京博日鸿100%股权”项目系公司投资并购项目，目前该项目已完成。根据公司与北京博日鸿股东的相关支付安排，截至目前
暂未向其支付390万元股权转让款。
为提高资金使用效率，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将该项目对应的剩余募集资金392.61万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动
资金。该项目尚未支付的上述股权转让尾款等款项，将全部由公司以自有资金支付。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1cd4de88-c4b9-4a7d-8efd-278be2911e0e.PDF
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2025-08-26 21:17│诚益通（300430）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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诚益通（300430）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d1acefc0-c9a4-4396-b130-fb507c5f778c.PDF
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2025-08-26 21:17│诚益通（300430）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊
普通合伙）。
2、变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究
，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
3、本次变更会计师事务所符合相关法律法规及公司制度规定，公司董事会、监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项
均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，该议案
尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司提供审计服务 14 年，对公司上年度财务报
告审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司
2025 度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费
、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与大信和信永中和进行了事先沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。
鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
二、拟变更会计师事务所事项的基本信息
1、机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
2024 年度业务
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