公司公告☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：立信会计师事务所关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-07-20 19:12 │富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-17 16:30 │富临精工（300432）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-15 18:42 │富临精工（300432）：关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨关联交易的公告 │
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│2026-07-15 18:42 │富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：立信会计师事务所关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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富临精工（300432）：立信会计师事务所关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f969db84-4962-4af2-bc43-cae9f0fa8e3a.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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富临精工（300432）：关于富临精工申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/cc2f790c-fc30-4a10-a6b6-ce139885beb1.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之上市保荐书
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富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c591c3f9-e56c-4a42-80d1-3b56c1991c1f.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/3092564e-9aa9-4f37-84e5-e6affa00ce5e.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之发行保荐书
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富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0d9e4833-da4f-44aa-879b-25b0a459bc73.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于富
临精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020057 号）（以下简称“《问询函》”）。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了更
新，具体内容详见公司2026 年 7月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/54944e82-e156-4bb5-99fb-20fb91977d8c.PDF
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2026-07-20 19:12│富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9a4422b8-8700-4bfc-b3a8-b134009e425c.PDF
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2026-07-17 16:30│富临精工（300432）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十六次会议定于2026年7月23日（星期四）下午14:30在公司会议
室召开公司2026年第五次临时股东会。公司已于2026年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第五
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）
人
1.01 选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举岳小平先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举聂丹女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王明睿先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）
人
2.01 选举潘鹰先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举步丹璐女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举肖世德先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案均采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选非独立董事 5人
、独立董事 3人，非独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异
议。
以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见2026 年 7月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 14 日（星期二）9:30-11:30 时和 14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 7月 14 日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000
（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a2bac9a6-7204-4b8b-8046-65d562f31820.PDF
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2026-07-15 18:42│富临精工（300432）：关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨关联交易的公告
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特别提示：
1、经富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）董事会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金总额由
“不超过人民币 317,549.11 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%
的部分）”调整为“不超过人民币 305,441.87万元（含本数），且不低于 200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流
动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减”，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2026-069）。
2、公司于 2026年 7月 15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的
议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案。
3、同日，公司与战略投资者宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）按照调整后的发行方案签署了《股票
认购协议之补充协议二》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
4、本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时
代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生
的交易将构成与公司的关联交易。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
一、关联交易概述
1、2026年 1月 13日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议》。本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发
行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
2026年 1月 29 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署〈股票认购协议〉的议案
》。
详见公司于 2026 年 1月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于与认购对象签署股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026
-012）。
2、为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议
案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议》，宁德时代同意依据相关协议约定认购
公司本次发行的全部股份。
3、根据《证券期货法律适用意见第 18号》等相关规定，公司于 2026年 7月15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议
案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议二》，宁德时代同意依据相关协议约定认
购公司本次发行的全部股份。
二、战略投资者的股权结构
根据宁德时代披露的 2026年一季度报告，截至 2026年 3月 31日，宁德时代前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
（%）
1 厦门瑞庭投资有限公司 境内一般法人 22.45 1,024,704,949
2 香港中央結算有限公司 境外法人 16.68 761,315,474
3 黄世霖 境内自然人 9.21 420,388,947
4 宁波联合创新新能源投资管理合伙 境内一般法人 6.23 284,220,608
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
（%）
企业（有限合伙）
5 李平 境内自然人 4.33 197,460,277
6 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3.42 155,907,585
7 本田技研工业(中国)投资有限公司 境内一般法人 0.91 41,400,000
8 富泰华工业(深圳)有限公司 境内一般法人 0.63 28,707,235
9 易方达创业板交易型开放式指数证 基金、理财产品 0.55 25,014,393
券投资基金 等
10 北京华鼎新动力股权投资基金(有 境内一般法人 0.52 23,892,840
限合伙)
根据宁德时代披露的 2025年度报告，宁德时代控股股东为厦门瑞庭投资有限公司（以下简称“厦门瑞庭”），曾毓群先生通过
直接和间接持股方式合计持有公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司 100%股权，为宁德时代实际控制人。
根据宁德时代披露的《关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的进展公告》，2026年 3月 31日，宁德时代接到控股股东厦门瑞庭
通知，其与上海交通大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）签订了《上海交通大学“曾毓群教育基金”捐赠协议书》，厦门瑞
庭拟向基金会无偿捐赠其持有的宁德时代 500万股 A股无限售流通股。前述捐赠股份产生的全部收益及所得资金将全部注入“曾毓群
教育发展基金”，用于支持上海交通大学教育事业发展。2026年 5月 11日，宁德时代收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《
证券过户登记确认书》，厦门瑞庭向基金会捐赠其持有的公司 500 万股股份过户手续已全部办理完毕，捐赠过户完成后，厦门瑞庭
持股数量变更为 1,019,704,949股，持股比例变更为 22.04%（计算持股比例时宁德时代总股本未剔除其回购专用账户股份）。
三、《股票认购协议之补充协议二》的主要内容
2026年 7月 15日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议之补充协议二》，主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：富临精工股份有限公司
2、乙方：宁德时代新能源科技股份有限公司
3、签订时间：2026年 7月 15日
（二）认购金额及数量
乙方拟出资总额不超过人民币 305,441.87万元（含本数），且不低于 200,000.00万元（含本数）现金认购甲方本次发行的境内
上市人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值为人民币 1.00元。
认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量为不超过 233,149,124 股(含本数),且不少于 89,987,382 股(含本数),具
体以经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最终注册决定股数为准。
（三）其他
本补充协议系对原合同及补充协议一的补充和修改，本补充协议内容与原合同及补充协议一不一致的，以本补充协议为准；本补
充协议未尽事宜，按原合同及补充协议一执行或另行协商确定。
四、本次关联交易履行的审议程序
2026年 7月 15日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议
案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案。
根据公司 2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、公司与宁德时代签署的《股票认购协议之补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/392c92fa-4793-4bb6-91bd-f272d0772e14.PDF
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2026-07-15 18:42│富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a80c7f6b-7345-438b-8289-482594522e3a.PDF
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2026-07-15 18:42│富临精工（300432）：向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/54498991-6a9b-45a7-b2f4-4bcc606aab26.PDF
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2026-07-15 18:40│富临精工（300432）：关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告
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特别提示：
1、富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过人民币 317,549.
11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分）”调整为“不超过
人民币 305,441.87万元（含本数），且不低于 200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资
金总额的 30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或者认购股份等事项，不构
成发行方案的重大变化。
为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026年 7月 15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象
发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案，调整了
本次发行方案的募集资金总额。
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议和 2026 年第二次
临时股东会决议通过。鉴于发行方案未发生重大变化，因此本次调整事项无需提交公司股东会审议，但尚需深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
根据公司第五届董事会第三十七次会议决议通过的发行方案，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额调整的具体情况如下
：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补
充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 年产 50万吨高端储能用磷酸铁锂项目 600,000.00 247,549.11
2 新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 30,000.00 30,000.00
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
5 低空飞行器动力系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
合计 670,000.00 317,549.11
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产
50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年 产 25 万 吨 高 端
储 能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》（ 项 目 代 码 ：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为
400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产 50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金 247,549.11万元
全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 305,441.87万元（含本数），且不低于 200,000.00万元（含本数），公
司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣除相关发行
费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 预计投资总 拟投入募集 扣减金额 扣减后拟投
号 额 资金 入募集资金
金额
1 年产 50万吨高端储能用磷酸 600,000.00 247,549.11 12,107.24 235,441.87
铁锂项目
2 新能源汽车电驱动系统关键 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00
零部件项目
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
件项目
5 低空飞行器动力系统关键零 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
部件项目
合计 670,000.00 317,549.11 12,107.24 305,441.87
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产
50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年 产 25 万 吨 高 端
储 能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》（ 项 目 代 码 ：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为
400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产 50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金 235,441.87万元
全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/45830c4d-1a23-4664-a0bb-b999cab97064.PDF
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2026-07-15 18:40│富临精工（300432）：向特定对象发行股票预案（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b72a8b92-5f57-4bfc-841e-abf8cec5a227.PDF
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2026-07-15 18:40│富临精工（300432）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 7月 14 日以电话等通讯方式向各位
董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于 2026 年 7月 15 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8人
，实际出席会议的董事 8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《
公司章程》规定。
一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》
公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，董事会结合公司实际情况情况，根据20
26年第二次临时股东会的授权，拟对本次发行的募集资金金额进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充
流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目 600,000.00 247,549.11
2 新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 30,000.00 30,000.00
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
5 低空飞行器动力系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
合计 670,000.00 317,549.11
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产
50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产 25 万 吨 高 端 储
能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》（ 项 目 代 码 ：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为40
0,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部
用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司
前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣除相关发行费
用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 预计投资总 拟投入募集 扣减金额 扣减后拟投
号 额 资金 入募集资金
金额
1 年产 50 万吨高端储能用磷酸 600,000.00 247,549.11 12,107.24 235,441.87
铁锂项目
2 新能源汽车电驱动系统关键 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00
零部件项目
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
件项目
5 低空飞行器动力系统关键零 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
部件项目
合计 670,000.00 317,549.11 12,107.24 305,441.87
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产
50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产 25 万 吨 高 端 储
能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》（ 项 目 代 码 ：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为40
0,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金235,441.87万元全部
用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
调整向特定对象募集资金总额的公告》（公告编号：2026-069）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与战略投资者签
署附生效条件的股票认购协议的相关内容进行了补充，并签署了附生效条件的补充协议二。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《
关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票预案进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2eed03a-293f-4171-a96a-5cf628c35acc.PDF
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2026-07-15 18:40│富临精工（300432）：富临精工董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票的补充书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《富临精工股份有限公司章程》
和《富临精工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定，富临精工股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
公司引入宁德时代为战略投资者并签署《战略合作协议》，符合公司未来业务发展及战略发展需要，协议内容合法、有效，合作
遵循公平、合理原则，不存在利益输送行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
富临精工股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5f6715c0-9317-4b69-b591-4522835bed1e.PDF
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2026-07-08 07:56│富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之上市保荐书
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富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/daf4bcb6-3bda-4d27-8d5f-ab4b80fa05c9.PDF
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2026-07-08 07:56│富临精工（300432）：向特定对象发行股票的法律意见书
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c7aef224-a713-4838-b0e7-c40e1bea9bfd.PDF
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2026-07-08 07:56│富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之发行保荐书
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富临精工（300432）：中信证券关于富临精工向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b238f955-467b-455d-9984-bcdcfa7cc728.PDF
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2026-07-08 07:56│富临精工（300432）：关于向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理富
临精工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕220号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票
的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）同意注
册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将组织各方积极
推进本次发行工作，并将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8870681e-02f0-4d89-8399-2b2b49aa1928.PDF
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2026-07-08 07:54│富临精工（300432）：富临精工最近一年的财务报告及其审计报告
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富临精工（300432）：富临精工最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/558f3791-d03e-4535-9b28-6035c74f8061.PDF
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2026-07-08 07:54│富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/315bf73f-7630-4828-9efe-b0953b0ca68e.PDF
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2026-07-07 16:59│富临精工（300432）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）
人
1.01 选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举岳小平先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举聂丹女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王明睿先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）
人
2.01 选举潘鹰先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举步丹璐女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举肖世德先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案均采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选非独立董事 5人
、独立董事 3人，非独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交股东会审议。
以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见2026 年 7月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 14 日（星期二）9:30-11:30 时和 14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 7月 14 日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000
（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/022559b5-508c-4824-a610-a9a89e41bfe2.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（潘鹰）
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富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（潘鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/eb53f51c-7728-44a4-867e-048bd31c25a0.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（潘鹰）
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富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（潘鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/febff1cb-e892-4489-9ef7-498f9e78c43d.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，公司于 2026 年 7月 7日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举胡国英女士（简历附后）为公司第六
届董事会职工代表董事。胡国英女士将与公司股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与
公司第六届董事会任期一致。
胡国英女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，胡国英女士当选公司职工代表董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ce287b6d-2d65-4d1d-b23a-d576daf9d380.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（步丹璐）
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富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（步丹璐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c9f29214-eac8-4642-a2c1-565587f10fdb.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（步丹璐）
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富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（步丹璐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cfa0f0ce-5900-45a6-81b9-ceef829acfd7.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（肖世德）
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富临精工（300432）：独立董事候选人声明与承诺（肖世德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9374dc21-e21d-4ffb-ae09-b2c214d4b4da.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（肖世德）
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富临精工（300432）：独立董事提名人声明与承诺（肖世德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5480bb2d-5ede-44ca-86a2-606335605542.PDF
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2026-07-07 16:57│富临精工（300432）：关于董事会换届选举的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举并于 2026 年 7月 7 日召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提
名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。非独立董事和独立董事由公司股东会
选举产生，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第六届董事会董事候选人的情况
（一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王
明睿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
（二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事
会独立董事候选人（简历附后）。其中，步丹璐女士为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，
其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
三、第六届董事会董事选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事胡国英女士共同组成公司第六届董事会，
任期自股东会审议通过之日起三年。
四、其他事项说明
1、公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的
比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一
，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等
规定，履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/44d77979-53c9-4e5e-879a-485cf88d395c.PDF
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2026-07-07 16:56│富临精工（300432）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 7月 3日以电话等通讯方式向各位董
事发出，并于 2026 年 7月 7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高级管理人员列席了
会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王志红先生、
王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生
效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定
，履行董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘鹰先生、步
丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运
作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/61fd70ee-f927-47b5-9f1a-709810fb98e6.PDF
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2026-06-30 17:22│富临精工（300432）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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富临精工（300432）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ea83d6a4-9c93-483c-adcc-42f2e27763b1.PDF
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2026-06-30 17:22│富临精工（300432）：2026年第四次临时股东会决议公告
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富临精工（300432）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/07c6eec8-18bc-4198-8ad7-a4bc6e8e98ae.PDF
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2026-06-23 18:36│富临精工（300432）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十四次会议定于2026年6月30日（星期二）下午14:30在公司会议
室召开公司2026年第四次临时股东会。公司已于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第四
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见2026 年 6月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）9:30-11:30 时和 14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 6月 18 日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000
（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7ed56681-0944-43d1-b504-7482c145c46d.PDF
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2026-06-23 18:36│富临精工（300432）：：关于子公司签订《项目投资合作协议》暨新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配
│套10...
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富临精工（300432）：：关于子公司签订《项目投资合作协议》暨新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c9b150e1-43fd-4e61-8cb5-4d2ab7a3c76b.PDF
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2026-06-23 18:36│富临精工（300432）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 6月 18 日以电话等通讯方式向各位
董事发出，并于 2026 年 6月23 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高级管理人员列
席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套 10 万吨热法磷酸项目
的议案》
为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与德阳磷泰
新材料集团有限公司（以下简称“磷泰集团”）、四川佰瑞德矿业有限责任公司（以下简称“佰瑞德矿业”）签订《项目投资合作协
议》，各方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目以及
配套 10万吨热法磷酸项目。目标公司的注册资本为 40,000 万元，其中江西升华拟出资16,000 万元，持有目标公司 40%的股权；磷
泰集团拟出资 20,000 万元，持有目标公司 50%的股权；佰瑞德矿业拟出资 4,000 万元，持有目标公司 10%的股权。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套 10 万吨热法磷酸
项目的公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/43472a9e-8b9c-49dc-95d7-bbb0170fa63e.PDF
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2026-06-12 18:38│富临精工（300432）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见2026 年 6月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）9:30-11:30 时和 14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 6月 18 日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000
（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/eac1222e-9424-4db1-93c1-247c5f31cd80.PDF
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2026-06-12 18:37│富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3933号）
同意，公司向 16名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53元 /股
，募集资金总额为人民币 1,499,999,996.88 元，扣除发行费用人民币26,632,603.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 1,473,367,393.68 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 10 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），确认募集资金到账。公司与募集资金专户开户银
行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
富临精工及其全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司、控股子公司江西升华新材料有限公司的子公司四川富临新能源科技有限
公司设立了募集资金专户，对募集资金的存储和使用实行专户管理。
截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，并完成了专户的销户手续。募集资金的具体情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称
富临精工股
份有限公司
富临精工股
份有限公司
银行名称 账号 初始存放金额
绵阳市商业银行 03001400001627 368,000,000.00
股份有限公司城 2308417129100329597 272,000,000.00
郊支行
中国工商银行股
份有限公司绵阳
新华支行
截止日余额
于 2022年 5月
销户
于 2022年 5月
销户
账户名称
富临精工股
份有限公司
绵阳富临精
工新能源有
限公司
银行名称
中国民生银行股
份有限公司成都
分行
中国民生银行股
份有限公司成都
分行
账号 初始存放金额 截止日余额
于 2024年 5月
676008066 835,235,746.93 销户
于 2024年 5月
651008068 销户
中国民生银行股
富临精工股
份有限公司成都 676008066 835,235,746.93
份有限公司
分行
绵阳富临精 中国民生银行股
工新能源有 份有限公司成都 651008068
限公司 分行
于 2024年 5月
销户
于 2024年 5月
销户
四川富临新 中国工商银行股
于 2023年 9 月
能源科技有 份有限公司绵阳 2308417129100345154
销户
限公司 新华支行
合计 1,475,235,746.93
注：该次募集资金总额为人民币 1,499,999,996.88 元。扣除支付的保荐及承销费用24,764,249.95元（不含增值税 23,362,499
.95 元），实际收到募集资金 1,475,235,746.93
元。扣除公司支付的其他发行费用人民币 3,270,103.25 元，实际募集资金净额为人民币 1,473,367,393.68 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，2022 年 6月 29 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智
能热管理系统”的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华的全资子公司富临新能源实施的“年产 6 万吨磷酸铁
锂正极材料项目”，变更后的实施地点位于四川射洪西部国际技术合作产业园。本次募集资金变更金额 24,959万元，占前次募集资
金总额 150,000.00 万元的 16.64%。独立董事及保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项发表明确同意意见。富临精工就相关事
项于 2022 年 6月 14 日在深圳证券交易所网站予以披露（公告编号：2022-042）。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 15 日召开 2022
年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司对用于“新能源汽车智能电控产
业项目”中的“智能悬挂系统”项目的部分募集资金用途予以变更，并将上述募集资金 20,000.00 万元永久补充流动资金，约占募
集资金净额 150,000.00 万元的13.33%，用于公司日常生产经营及业务发展。独立董事及保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项
发表明确同意意见。富临精工就相关事项于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站予以披露（公告编号：2023-032）。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,800.83
万元及已支付发行费用的自筹资金 166.63 万元，共计 34,967.46 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《绵阳富临精工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（
信会师报字[2022]第 ZA11820 号）。独立董事及保荐机构
对此事项均发表了明确的同意意见。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2022 年 6 月 13 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金余额以协定
存款方式存放的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司将公司向特定对象发行股票募集资金
余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事及保荐机构均发表明确同意
意见。
2023 年 8 月 30 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方
式存放的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司将公司向特定对象发行股票募集资金余额以
协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事及保荐机构均发表明确同意意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，并完成了专户的销户手续，募集资金协定存款利息累计收益 1,425
.92 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、新能源汽车智能电控产业项目未达到承诺效益，主要原因为：
（1）“智能热管理系统”项目募集资金 24,959 万元变更用于“年产 6 万吨新能源锂电正极材料”项目；
（2）智能悬挂系统截止日累计效益未达到《可行性研究报告》的预计效益，主要是因为市场环境、客户需求以及对产品类型、
产品设计要求的不断变化，公司将投入27,300 万元募集资金变更为 7,300 万元，投资减少所致；
（3）产线建设完成后需逐步释放产能。
2、年产 6 万吨新能源锂电正极材料项目和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目未达
到承诺效益，主要是因为新能源锂电行业处于周期波动中，行业竞争加剧，上游原材料碳酸锂大幅跌价所致；2024 年起项目产
能利用率逐步提升，整体产销量企稳回升。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2026年 6月 12 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0c962caf-6ccd-44d6-97ae-fa98c74969d2.PDF
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2026-06-12 18:36│富临精工（300432）：向特定对象发行股票预案（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bb8251ef-5a52-4587-a44d-41d0bbb4b821.PDF
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2026-06-12 18:36│富临精工（300432）：关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额的公告
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特别提示：
1、富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）向特定对象发行股票定价基准日由“公司第五届董事会第三十
次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“13.62 元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的 80%”；发行数量由“233,149,124股”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 233,149,124股（含本数）
，同时不少于89,987,382股（含本数）”；募集资金总额由“317,549.11万元”调整为“不超过317,549.11万元（含本数）”，同时
明确“年产 50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”募集资金全部用于项目一期。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或者认购股份等事项，不构
成发行方案的重大变化。
为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象
发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
等相关议案，调整了本次发行方案的定价基准日，发行数量和募集资金总额同步调整。
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第三十次会议和 2026年第二次临时股东会决议通过。鉴于发行
方案未发生重大变化，因此本次调整事项无需提交公司股东会审议，但尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
根据公司第五届董事会第三十四次会议决议通过的发行方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量及募集资金总
额调整的具体情况如下：
一、发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。
本次向特定对象发行的发行价格为 13.62元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80
%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量，按
“进一法”保留两位小数。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将
相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将
相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东
会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为 233,149,124股，不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的予以注册
决定为准。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本
次发行股票数量将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 233,149,124 股（含本数），不超过发行前公
司总股本的 30%，且不少于89,987,382股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本
次发行股票数量将相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东
会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
三、募集资金总额
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 317,549.11万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目 600,000.00 247,549.11
2 新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 30,000.00 30,000.00
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
5 低空飞行器动力系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
合计 670,000.00 317,549.11
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补
充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目 600,000.00 247,549.11
2 新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 30,000.00 30,000.00
3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00
4 智能底盘线控系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
5 低空飞行器动力系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00
合计 670,000.00 317,549.11
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产
50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年 产 25 万 吨 高 端
储 能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》 ( 项 目 代码:2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件，项目一期备案投资总额为 400
,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产 50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金 247,549.11万元全部
用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3012f64f-11df-4102-8afb-9c42dd98bf0c.PDF
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2026-06-12 18:36│富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6605bccc-6b93-4234-8c2f-dfa1f4dfb10b.PDF
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2026-06-12 18:36│富临精工（300432）：向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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富临精工（300432）：向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8ad970c6-0a00-4a63-ade9-39fb670eee16.PDF
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2026-06-12 18:36│富临精工（300432）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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富临精工（300432）：第五届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aa882c9c-b643-4f4b-8a2d-459b0f48424d.PDF
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2026-06-12 18:35│富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/492131e2-d490-4108-a7d2-05585ed66e14.PDF
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2026-06-12 18:35│富临精工（300432）：关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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特别提示：
1、经富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）董事会审议通过，公司向特定对象发行股票定价基准日由“
公司第五届董事会第三十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格、发行数量和募集资金总额相应变更，详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-056）。
2、公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行
数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案。
3、同日，公司与战略投资者宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）按照调整后的发行方案签署了《股票
认购协议之补充协议》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
4、本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时
代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生
的交易将构成与公司的关联交易。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
一、关联交易概述
1、2026年 1月 13日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议》。本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发
行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
2026 年 1 月 29 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署〈股票认购协议〉的议
案》。
详见公司于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网披露的《关于与认购对象签署股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0
12）。
2、为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议
案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议》，宁德时代同意依据相关协议约定认购
公司本次发行的全部股份。
二、《股票认购协议之补充协议》的主要内容
2026 年 6月 12日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议之补充协议》，主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：富临精工股份有限公司
2、乙方：宁德时代新能源科技股份有限公司
3、签订时间：2026年 6月 12日
（二）认购金额及数量
1、乙方拟出资总额不超过人民币 317,549.11 万元（含本数）现金认购甲方本次发行的境内上市人民币普通股（Ａ股）股票，
每股面值为人民币 1.00元。
认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量为不超过 233,149,124股（含本数），且不少于 89,987,382股（含本数）
，具体以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终注册决定股数为准。
2、最终发行的募集资金规模和股票数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董
事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
3、如本次发行的募集资金规模和股票数量因监管政策变化或根据发行注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购股票数量
和拟出资总额将对应调整。
（三）定价基准日、定价原则及认购价格
1、本次发行的定价基准日为：甲方关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。
2、本次发行定价原则及认购价格为：本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均
价的 80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量
，按“进一法”保留两位小数。
3、最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据
股东会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
（四）其他
《股票认购协议之补充协议》系对《股票认购协议》的补充和修改，《股票认购协议之补充协议》内容与《股票认购协议》不一
致的，以《股票认购协议之补充协议》为准；《股票认购协议之补充协议》未尽事宜，按《股票认购协议》执行或另行协商确定。
三、本次关联交易履行的审议程序
2026年 6月 12日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数
量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案。
根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届独立董事第九次专门会议决议；
3、公司第五届第十九次审计委员会会议决议；
4、公司与宁德时代签署的《股票认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d188d679-12e1-45e3-856d-308d915a13c4.PDF
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2026-06-12 18:34│富临精工（300432）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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1 目的（总则）
为规范富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规、规范性文件，结合公司实际运行情况，制定本制度。2 适用范围
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
3 术语及定义
3.1 独立董事：指公司依照《上市公司独立董事管理办法》的规定所聘任的，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。
3.2 非独立董事：
3.2.1 不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，简称外部董事。
3.2.2 指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事（例如董事兼任总经理、副总经理或
其他高级管理人员），包括董事长。简称内部董事。
3.3 高级管理人员：指公司章程规定的高级管理人员及经营班子所有成员。4 权责
4.1 董事会薪酬与考核委员会：负责制定董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成；并就下列
事项向董事会提出建议：（1） 董事、高级管理人员的薪酬标准；
（2） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（4） 法律法规和公司章程规定的其他事项。
4.2 董事会：负责审议董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
4.3 股东会：审议、批准、披露董事及高级管理人员薪酬与考核方案。
4.4 人事行政部、财务部：负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案予以具体实施。
5 主要内容及流程
5.1 原则
5.1.1 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
5.1.2 公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩。
5.2 薪酬结构与考核要求
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
5.2.1 独立董事
采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后
确定，由公司按季度发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪
酬福利待遇。
5.2.2 非独立董事与高管
（1）在公司任职的董事（内部董事）与高管：
薪酬结构由年度薪酬、年度绩效考核激励与中长期激励组成，其中：年度薪酬：根据其所在职位、承担的战略责任、经营规模、
经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定。年度薪酬的 90%作为月度工资，剩余 10%作为年度风
险金，月度工资全额参与月度绩效薪酬考核。②年度绩效考核激励：与公司经营绩效挂钩，依据公司每年的实际经营绩效，以公司每
年税后利润为基础计提年终绩效奖金，并结合对个人的职务绩效考评结果发放年终绩效奖金。
③中长期激励：由公司依据实际经营需要和市场变化情况制定包括限制性股票、股票期权、员工持股等激励方案，具体按照相关
制度与法规另行确定。
（2）未在公司任职的董事（外部董事）不在公司领取薪酬。
5.3 薪酬发放
5.3.1 公司内部董事和高级管理人员月度薪酬按月发放。月度绩效薪酬与年度风险金根据考核周期内的考核评价结果发放。
5.3.2 中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
5.3.3 公司独立董事的津贴按季度发放。
5.3.4 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
5.3.5 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
5.3.6 公司全体董事、高级管理人员年度实际领取薪酬的情况，由薪酬与考核委员会审议通过并报经董事会审议通过后于公司的
定期报告中披露。
5.4 薪酬方案制定与调整
5.4.1 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
5.4.2 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（1）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；（2）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（3）公司盈利状况及个人业绩表现；
（4）组织结构调整及岗位变动。
5.5 止付追索
5.5.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。5.5.2 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴以
及中长期激励的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴以及中长期激励进行全额或部分追回：
（1） 《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；（2） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事
、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（3） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（4） 严重失职或者滥用职权的；
（5） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（6） 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；（7） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形
。
5.6 附则
5.6.1 本制度自公司股东会决议通过之日起施行，修改时亦同。
5.6.2 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、
5.6.3 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度内容如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行，并立即修订本制度。
5.6.4 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b2c8088b-6304-4413-b759-205e48c6c98d.PDF
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2026-05-27 19:36│富临精工（300432）：2025年年度权益分派实施公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的公司2025年年度
股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方
案为：以公司2025年12月31日总股本1,709,760,242股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），向全体股东每10股派发现金股
利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币170,976,024.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；不以公积金转增
股本；不送红股。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本方案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例
固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,709,760,242股为基数，向全体股东每10股派1.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****027 四川富临实业集团有限公司
2 01*****651 安治富
3 00*****224 聂正
4 01*****663 聂丹
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日：2026年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
咨询联系人：徐华崴
咨询电话：0816-6800673
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d79678f0-bb56-4fd2-a350-8c5879d5e4e2.PDF
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2026-05-19 18:30│富临精工（300432）：2025年年度股东会决议公告
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富临精工（300432）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/80329976-65b6-4485-92f6-bda4295c1c41.PDF
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2026-05-19 18:30│富临精工（300432）：2025年年度股东会的法律意见书
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富临精工（300432）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ec3d4b17-248e-4a57-94b4-2bdf12ffed54.PDF
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2026-05-13 16:46│富临精工（300432）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十三次会议定于2026年5月19日（星期二）下午14:30在公司会议
室召开公司2025年年度股东会。公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-046），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬的议案》
8.00 《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2026 年 4月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。议案 4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月8日（星期五）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 5月 8日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000（
信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/601b4fa4-ae1d-487b-b065-c5820b00b3e6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│富临精工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247752.PDF
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2026-04-29│富临精工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247759.PDF
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2025-10-29│富临精工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754605.PDF
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2025-08-28│富临精工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593098.PDF
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2025-04-29│富临精工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376207.PDF
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2025-04-29│富临精工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376305.PDF
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2024-10-30│富临精工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558917.PDF
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2024-08-24│富临精工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964611.PDF
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2024-04-27│富临精工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219872446.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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