公司公告☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:40│富临精工（300432）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临
集团”）函告，富临集团将其持有的公司部分股份解除了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东及其一 押股份数量 持股份 总股本
致行动人 （股） 比例 比例
四川富临 是 14,300,000 3.85% 1.17% 2024年 1月 3日 2024年 11 月 18 日 中信证券股
实业集团 份有限公司
有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例 （股）
（股）
安治富 133,099,072 10.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
四川富 371,244,012 30.40% 91,786,685 77,486,685 20.87% 6.34% 0 0.00% 0 0.00%
临实业
集团有
限公司
聂正 1,169,745 0.10% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
聂丹 10,327,500 0.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 7,745,625 75.00%
合计 515,840,329 42.25% 91,786,685 77,486,685 15.02% 6.34% 0 0.00% 7,745,625 1.77%
注：1、富临集团持有公司 371,244,012股股份，其中 66,000,000股股份存放于招商证券客户信用交易担保证券账户中，该部分
股份的所有权未发生转移。
2、一致行动人聂丹系公司董事，所持限售股股份性质为高管锁定股，其未质押股份不涉及股份被冻结情况。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产
生实质性影响。若后续出现上述风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，以确保其持股的稳定性。
公司将持续关注控股股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a38aca5c-ffcc-4678-81da-4ff537bbcae5.PDF
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2024-11-19 20:09│富临精工（300432）：可转换公司债券持有人会议规则
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富临精工（300432）：可转换公司债券持有人会议规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ae30bc1a-e707-45ea-b557-b6d0d85dd33f.PDF
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2024-11-19 20:04│富临精工（300432）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东
大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年12月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月27日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 √
办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 √
的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 √
的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 √
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的 √
议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
以上议案 1 至议案 10 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案1 至议案 9 已经第五届监事会第十五次会议审议通
过，相关内容详见 2024 年 11月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
上述议案均应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月27日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 20
24 年 11 月 27 日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。邮编：621000（信封
请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。
富临精工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5865bedc-4cba-4cdf-8df0-9b1fad341770.PDF
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2024-11-19 20:02│富临精工（300432）：富临精工未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回
报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定，公司董事会制定了《富临精工股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如
下：
一、规划制定的原则及考虑因素
（一）分红规划制订的原则
公司利润分配规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本
原则，且利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）分红规划制订的考虑因素
公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会
外部融资环境及资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、
本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股
利分配政策的连续性和稳定性。
二、未来股东回报规划的制订周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体
经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见后
，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况
发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据利润分配原
则，重新制订股东回报规划。
三、未来三年的股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年实际经营情况和的可持续发展。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司利润分配不得超过累计可分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司可以根据公司的
盈利状况及资金需求状况进行中期分红。
（三）利润分配的条件及比例
1、利润分配的条件
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
2、利润分配的比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下，可以在满足上述现金分配之余，提出并实
施股票股利分配预案。
四、利润分配应履行的审议程序
1、公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过后提交股东大
会批准。监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和
符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
4、在当年满足现金分红条件的情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当说明原因并在年度报告中披露。同
时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对年度内盈利但未提出利
润分配预案的，就相关利润分配政策、股东回报规划执行情况发表专项说明和意见。
6、股东大会应根据法律法规和《公司章程》的相关规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
五、利润分配政策调整程序
公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事、监事会的意见，并需经董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大
会表决。
六、未尽事宜
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9434877f-bdab-4bf5-9891-702f3497b372.PDF
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2024-11-19 20:02│富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告
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富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e468e3e6-fbb0-4fc4-8ce2-0a41f07d0023.PDF
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2024-11-19 20:02│富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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富临精工（300432）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ab6ebbb4-5db0-4642-9239-6316e5ebadad.PDF
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2024-11-19 20:02│富临精工（300432）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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富临精工（300432）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/bfeb97bd-8966-49f9-9e3b-e198b11da310.PDF
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2024-11-19 20:01│富临精工（300432）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议
，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。《富临精工股份有限公司2024年度向不特
定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关
事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/415869d1-b133-4118-ae49-0a2572dbfab3.PDF
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2024-11-19 20:01│富临精工（300432）：富临精工关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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富临精工（300432）：富临精工关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b1e8f528-03c7-42f6-b042-c1bb46ae38ba.PDF
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2024-11-19 20:01│富临精工（300432）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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富临精工（300432）：第五届董事会第十九次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/42ad8389-50e0-44ef-b7f5-eb677656e776.PDF
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2024-11-19 20:01│富临精工（300432）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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