公司公告☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:46 │富临精工（300432）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:37 │富临精工（300432）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:16 │富临精工（300432）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │富临精工（300432）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │富临精工（300432）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │富临精工（300432）：关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │富临精工（300432）：关于预计2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │富临精工（300432）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:13 │富临精工（300432）：关于举行2025年度和2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 23:13 │富临精工（300432）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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2026-05-13 16:46│富临精工（300432）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十三次会议定于2026年5月19日（星期二）下午14:30在公司会议
室召开公司2025年年度股东会。公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-046），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬的议案》
8.00 《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2026 年 4月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。议案 4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月8日（星期五）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 5月 8日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000（
信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/601b4fa4-ae1d-487b-b065-c5820b00b3e6.PDF
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2026-04-29 00:37│富临精工（300432）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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富临精工（300432）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6decb008-79bf-44fa-8d1d-082b02919b66.PDF
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2026-04-28 23:16│富临精工（300432）：2025年年度报告摘要
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富临精工（300432）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f725ff1c-9e5c-46e0-8893-eeaf1ec19447.PDF
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2026-04-28 23:16│富临精工（300432）：2025年年度报告
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富临精工（300432）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40831c7d-0f67-4d6c-ba32-5c1ca8197fab.PDF
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2026-04-28 23:15│富临精工（300432）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 80,000 万元（含本数）进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资期限：自公司第五届董事会第三十三次会议审议通过之日起 12 个月内。
4、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
26 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批
权限范围内，无须提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置的
自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在增加资金收益同时，为公司及股东获取更多的回报，为公司未来发展做
好资金准备。
2、投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司
第五届董事会第三十三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用；使用期限内任一时点
，闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过人民币80,000 万元（含本数）。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将选择购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
4、投资期限
自公司第五届董事会第三十三次会议审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式
上述事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过之日起 12 个月内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项
投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
二、审议程序
1、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策
、财政政策等宏观政策变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下风险控制措施：
1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响正常资金周转，有助于提
高资金使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，有利于进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c53842ca-c0d8-4b83-8a21-d6f6873e85ea.PDF
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2026-04-28 23:15│富临精工（300432）：关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度及提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司申请授信情况
为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的
各级子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 800,000 万元（含）的综合授信，授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行
承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）将以其合法拥有的财产为
上述综合授信提供抵押、质押等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，根据公司运营需求实际及最终与银行实
际审批并签署的协议为准。具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行
及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、
承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。
上述授信及担保事项尚需提交公司股东会审议，综合授信额度及期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年
度股东会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请
股东会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相
关业务，不再对单一银行出具相关决议。
二、本次授信及担保对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保,是为了进一步满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，优化内部资本结
构，降低融资成本，有利于促进公司及子公司业务持续稳定发展。本次向银行申请综合授信额度不会对公司生产经营产生重大影响，
也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为，公司及子公司（包含纳入公
司合并报表范围的各级子公司）向银行申请授信额度及担保，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司日常经营，符合公司
整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。董事
会同意公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef7dcdf2-9eb6-43e4-b007-02413cc5c282.PDF
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2026-04-28 23:15│富临精工（300432）：关于预计2026年度担保额度的公告
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富临精工（300432）：关于预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/233785da-85cf-46e0-ac69-b5d50a88c41f.PDF
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2026-04-28 23:15│富临精工（300432）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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富临精工（300432）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e804b6c1-cdee-48f5-aebc-3ffb8332af12.PDF
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2026-04-28 23:13│富临精工（300432）：关于举行2025年度和2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月19日（星期二）下午16:00－17:00在全景网举行2025年度和2026年
第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）
参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理王军先生、董事会秘书王惟贤先生、财务总监岳小平先生、独立董事
潘鹰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于本次业绩说明会召开前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业
绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/504c01a9-8708-49ab-83a1-317dc45dbc72.PDF
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2026-04-28 23:13│富临精工（300432）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展
商品期货套期保值业务的议案》，同意控股子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”、“子公司”）开展最高
保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与富临新能源生产经营有直接关系的
碳酸锂期货品种。现将具体情况公告如下：
一、商品期货套期保值业务情况概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
富临新能源主要从事磷酸盐系正极材料的研发、生产和销售，主要产品为磷酸盐系正极材料等产品。鉴于富临新能源主要原材料
碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，富临新能源
拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
（二）开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：与富临新能源生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、资金额度：富临新能源开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度
在有效期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意子公司
开展商品期货套期保值业务。本事项无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
三、商品期货套期保值业务风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
富临新能源开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合
约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时
补足保证金而被强行平仓的风险。
4、内部控
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