公司公告☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:12 │富临精工（300432）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-27 17:12 │富临精工（300432）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-02-24 16:36 │富临精工（300432）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-24 16:36 │富临精工（300432）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-09 15:46 │富临精工（300432）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-03 17:46 │富临精工（300432）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-02-03 17:45 │富临精工（300432）：关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 17:45 │富临精工（300432）：关于子公司签订《项目投资合作协议》暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的公告 │
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│2026-02-03 17:44 │富临精工（300432）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 20:26 │富临精工（300432）：关于收到四川证监局责令改正措施的公告 │
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2026-02-27 17:12│富临精工（300432）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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富临精工（300432）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1274fae7-68f6-41b3-8dee-ad7062198401.PDF
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2026-02-27 17:12│富临精工（300432）：关于变更公司董事会秘书的公告
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富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长兼董事会秘书李鹏程先生的申请报告，李鹏程先生申请不
再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及副董事长职务。公司于 2026 年 2月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王惟
贤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
李鹏程先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，截至本公告披露日，李鹏程先生持有公司股份 5
54,400 股，其所持公司股份将按照相关法律法规和规范性文件的有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞去
董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。
李鹏程先生在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏程先生履职董事会秘书期间为公司发展
及董事会所作出的卓越贡献表示衷心感谢！
王惟贤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的情形。
董事会秘书联系方式如下：
地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号
电话：0816-6800673
邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c17e1602-fa51-4a08-af26-5157a19042cd.PDF
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2026-02-24 16:36│富临精工（300432）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2026年2月4日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2026年第三次临时股东会。详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年2月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长王志红先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,144 人，代表股份 681,115,659 股，占公司有表决权股份总数的 39.8369%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 660,076,644 股，占公司有表决权股份总数的 38.6064%。
通过网络投票的股东 1,133 人，代表股份 21,039,015 股，占公司有表决权股份总数的 1.2305%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,137 人，代表股份 27,620,374 股，占公司有表决权股份总数的 1.6155%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 6,581,359 股，占公司有表决权股份总数的 0.3849%。
通过网络投票的中小股东 1,133 人，代表股份 21,039,015 股，占公司有表决权股份总数的 1.2305%。
3、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 680,469,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9051%；反对 325,831 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0478%；弃权320,530 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%。
中小股东总表决情况：
同意 26,974,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6598%；反对 325,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1797%；弃权 320,530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1605%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/67bfb1f5-cc47-416b-953b-5135fa4c1e04.PDF
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2026-02-24 16:36│富临精工（300432）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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富临精工（300432）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/e5ca98f3-e64f-4c67-bdcb-fb854768d958.PDF
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2026-02-09 15:46│富临精工（300432）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次会议定于2026年2月24日（星期二）下午14:30在公司会议
室召开公司2026年第三次临时股东会。公司已于2026年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月5日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于与战略投资方共同对子公司进行增资 非累积投票提案 √
扩股暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见2026 年 2月 4日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）9:30-11:30 时和 14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件请在 2026 年 2月 5日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37号。邮编：621000（
信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/69902fd5-2856-4535-84bd-b251cf40f455.PDF
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2026-02-03 17:46│富临精工（300432）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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富临精工（300432）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/fd5df48d-2ccf-47ec-a5fb-f59900794126.PDF
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2026-02-03 17:45│富临精工（300432）：关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告
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富临精工（300432）：关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c250af02-1774-45af-884e-88efb017128c.PDF
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2026-02-03 17:45│富临精工（300432）：关于子公司签订《项目投资合作协议》暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的公告
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富临精工（300432）：关于子公司签订《项目投资合作协议》暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a5745985-caae-4652-a7e4-f57c0030446b.PDF
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2026-02-03 17:44│富临精工（300432）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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富临精工（300432）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/37c8d321-11f8-492b-a75b-5e3e1148fa1d.PDF
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2026-01-30 20:26│富临精工（300432）：关于收到四川证监局责令改正措施的公告
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富临精工（300432）：关于收到四川证监局责令改正措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f7d4c3bc-f81b-492e-8385-1e6893b08fc8.PDF
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2026-01-29 17:40│富临精工（300432）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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富临精工（300432）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c09d93a-1290-4496-90e8-efb2918ab9ab.PDF
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2026-01-29 17:38│富临精工（300432）：2026年第二次临时股东会决议公告
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富临精工（300432）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/adc0ac1a-3687-4cfa-aafd-e91746239e01.PDF
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2026-01-23 17:18│富临精工（300432）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十次会议定于2026年1月29日（星期四）下午14:30在公司会议室
召开公司2026年第二次临时股东会。公司已于2026年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-014），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行价格与定价方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案>的议案》
4.00 《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规 非累积投票提案 √
划的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及 非累积投票提案 √
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 非累积投票提案 √
办理本次发行工作相关事宜的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事 非累积投票提案 √
项的议案》
11.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协 非累积投票提案 √
议>的议案》
12.00 《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协 非累积投票提案 √
议>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见2026 年 1月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
上述全部议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
三
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