公司公告☆ ◇300433 蓝思科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:39 │蓝思科技（300433）：关于变更2025年第一次临时股东大会召开日期的公告 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘岳 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-田宏 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-万炜 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘岳 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢志明 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-万炜 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢志明 │
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│2024-12-16 19:27 │蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-田宏 │
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2024-12-24 18:39│蓝思科技（300433）：关于变更2025年第一次临时股东大会召开日期的公告
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重要内容提示：
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会现场会议的召开日期由 2025 年 1 月 17 日变更为 2
025 年 1 月 20 日。
公司于 2024 年 12 月 17 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，经公司第四届董事会第二十八次会议审
议通过，决定于 2025 年 1 月 17日召开 2025 年第一次临时股东大会。由于相关应当出席会议人员的工作行程变化，本次会议召开
日期变更为 2025 年 1 月 20 日，网络投票日期相应变更。除此之外，原会议通知中的其他内容均不变。
会议日期变更后的本次股东大会相关信息如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场召开日期和时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。
网络投票日期和时间：2025 年 1 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东
可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP会议室。
9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项由公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议通过后提交，具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 提案 1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数（3）人
案》（本提案采用累积投票）
1.01 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 提案 2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
（本提案采用累积投票）
2.01 选举万炜女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举田宏先生为第五届董事会独立董事 √
2.04 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 提案 3 《关于选举第五届监事会非职工代表监事 应选人数（2）人
的议案》（本提案采用累积投票）
3.01 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 √
注：提案 1、2、3 均采用累积投票制投票，提案的具体内容以及各董/监事候 选 人 的 详 细 资 料 见 公 司 于 2024 年 12
月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）原件、法定代表人证明原件办理登记手续。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 20 日 13:30 至 14:25。
联系地址：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室
联系人：周天舒
联系电话：0731-83285699
传真号码：0731-83285010
电子邮箱：lsgf@hnlens.com
3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/da52bb67-b57e-4898-9df3-c1fc187fd4f3.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘岳
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘岳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/620ea5a4-121b-4810-844e-f72b6fdd6c16.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-田宏
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-田宏。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/aed14fc2-9920-4be9-9ea2-04b3bd6fcd27.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺
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蓝思科技（300433）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4defdadc-3e97-4fce-86c5-a3252e1e5059.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-万炜
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-万炜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b554ab7d-ccd7-4cfb-bbff-c24ae6baa6c3.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘岳
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘岳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2be5aadf-2c79-450d-8457-d508d3d00cc2.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢志明
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢志明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ee4ddab8-0ddb-439d-ba01-1b4e65fd599b.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-万炜
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-万炜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/762c39b4-3f89-454f-9077-c8c639196d51.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢志明
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢志明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1b880122-a38a-460e-898b-cc145a9bc3b4.PDF
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2024-12-16 19:27│蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-田宏
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蓝思科技（300433）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-田宏。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 19:26│蓝思科技（300433）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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蓝思科技（300433）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 19:25│蓝思科技（300433）：第四届监事会第二十五次会议决议公告
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蓝思科技（300433）：第四届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9cc3042c-6df4-4854-948e-31d9a147ac8a.PDF
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2024-12-16 19:24│蓝思科技（300433）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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蓝思科技（300433）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c8661b08-c6c5-43dc-b78b-f18a496a7672.PDF
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2024-12-02 17:22│蓝思科技（300433）：关于监事会换届选举的提示性公告
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蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作有序开展，公司拟启动监事会换
届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定
，现将公司第五届监事会的组成、监事候选人的推荐和任职资格、选举程序等情况公告如下：
一、第五届监事会的组成
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表担任的监事不得少于本届监事会人数的三分之一。本届监事任期自相关股
东大会或职工代表大会通过次日起3年。
二、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2024年12月10日15:00时前以书面方式向公司提名监事候选人，并提交提名资格证明和所提候选
人必备资料等文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提
请公司股东大会审议。
3、监事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。
4、以上选举程序仅适用于股东代表监事的选举，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会直接选举产生。
5、在第五届监事会就任前，第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会和截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司书面提名第五届监事会非职工代表监事候
选人。
单个提名人提名的候选人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事候选人应为自然人，且不得存
在下述情况：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年。
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年。
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
6、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施
，期限尚未届满。
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
8、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司监事职务。
9、在公司任职董事、高级管理人员及系其配偶和直系亲属。
10、法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
11、候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟提名该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提
示相关风险：
（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）重大失信等不良记录。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）与推荐人相关的文件
若推荐人为公司股东，则须向公司提供下列文件：
1、身份证明复印件（个人股东适用）
2、加盖公章的营业执照复印件（法人股东适用）
3、持股证明文件原件
（二）与被推荐人相关的文件
1、监事候选人推荐表原件（见附件）
2、被推荐人的身份证明复印件
3、被推荐人的履历表、学历、学位证书复印件
4、监事候选人承诺及声明原件；
5、能够证明被推荐人符合公司监事任职资格的其他文件
（三）推荐人向公司推荐监事候选人的方式
1、推荐人可以采用亲自送达或者邮寄两种方式。
2、推荐人须在本公告发布之日起至2024年12月10日15:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系
人处方为有效。
六、联系方式
联系人：周天舒
联系部门：证券部
联系电话：0731-83285699
联系传真：0731-83285010
联系邮箱：lsgf@hnlens.com
邮寄地址：湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路319号，蓝思科技（长沙）有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/abe9889c-a2d4-4e3f-bb09-e0550bf297ad.PDF
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2024-12-02 17:22│蓝思科技（300433）：关于董事会换届选举的提示性公告
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蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作有序开展，公司拟启动董事会换
届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，现将公司第五届董事会的组成、董事候选人的推荐和任职资格、选举程序等
情况公告如下：
一、第五届董事会的组成
公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事4名，且至少包括1名会计专业人士；非独立董事3名。本届董事任期自相关股
东大会通过次日起3年。
二、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2024年12月10日15:00时前以书面方式向公司提名董事候选人，并提交提名资格证明和所提候选
人必备资料等文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司
董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声
明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行审核。
6、在第五届董事会就任前，第四届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会和截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司书面提名第五届董事会非独立董事候选人
。
单个提名人提名的候选人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
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