公司公告☆ ◇300433 蓝思科技 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:26 │蓝思科技（300433）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-09-02 20:52 │蓝思科技（300433）：H股公告：证券变动月报表（2025年8月） │
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│2025-09-02 20:49 │蓝思科技（300433）：关于变更2025年第三次临时股东会召开日期的公告 │
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│2025-08-25 22:18 │蓝思科技（300433）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 22:18 │蓝思科技（300433）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 22:17 │蓝思科技（300433）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 22:17 │蓝思科技（300433）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 22:17 │蓝思科技（300433）：《蓝思科技关联交易管理制度》修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-25 22:17 │蓝思科技（300433）：《蓝思科技独立董事工作制度》修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-25 22:17 │蓝思科技（300433）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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2025-09-03 19:26│蓝思科技（300433）：关于回购公司股份进展的公告
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蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式，回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施
员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份价格上限为34.60元
/股（根据公司2024年度权益分派实施情况调整后），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。202
5年7月9日，公司首次实施了本次股份回购。具体内容详见公司分别于2025年4月8日、2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）等符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上发布的《关于回购公司股份方案的公告
》《关于首次实施回购公司股份的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第9号》”）等法律法规和规范
性文件的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现公告如下：
一、回购进展情况
截至2025年8月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份数量322,600股，占公司A股总股本的0.006
474%，最高成交价为22.65元/股，最低成交价为22.50元/股，支付的总金额为7,267,695元（不含交易费用），回购实施情况符合相
关法律法规的要求和公司既定回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第9号》相关规定：
（1）公司未在下列期间内回购股票：①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日内；②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份的委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（3）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：①开盘集合竞价；②收盘集合竞价；③股票价格无涨跌幅限制。
2、公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c5fd71fa-6f5a-482e-bdf8-4bf4a89e4fab.PDF
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2025-09-02 20:52│蓝思科技（300433）：H股公告：证券变动月报表（2025年8月）
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蓝思科技（300433）：H股公告：证券变动月报表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/53b12c2d-0294-4f24-af7c-3e249ced5b37.PDF
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2025-09-02 20:49│蓝思科技（300433）：关于变更2025年第三次临时股东会召开日期的公告
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重要内容提示：
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会议的召开日期由 2025年 9月 15日变更为 2025年
9月 16日。
公司于 2025年 8月 26 日发布了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决
定于 2025年 9月 15日召开2025 年第三次临时股东会。由于相关应当出席会议人员的工作行程变化，本次会议召开日期变更为 2025
年 9月 16日，网络投票日期相应变更。除此之外，原会议通知中的其他内容均不变。
会议日期变更后的本次股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日。
7、出席对象：
（1）2025年 9月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A股股票的全体股东。股东
可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。H股股
东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）（以下简称联交所披露网站）及公司网站（www.h
nlens.com）向 H股股东另行发出的 2025年第三次临时股东会通函及其他相关文件。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路 319号蓝思科技办公大楼一楼 VIP会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于变更注册资本的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投 √
票提案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投 √
票提案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投 √
票提案
2、以上提案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条
件的媒体上发布的相关公告、文件。
3、提案 1和提案 2为特别决议事项，须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过，并将对
中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）原件、法定代表人证明原件办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025年 9月 16日 13:30至 14:25。
联系地址：湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路 319号蓝思科技办公大楼一楼 VIP会议室。
联系人：周天舒。
联系电话：0731-83285699
传真号码：0731-83285010
电子邮箱：lsgf@hnlens.com
（二）H股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。
（三）其他事项
现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/02dde45f-d47a-461d-afec-e740c5ba9d90.PDF
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2025-08-25 22:18│蓝思科技（300433）：2025年半年度报告
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蓝思科技（300433）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/179d6318-c867-4eda-89a6-52cbe1cd9713.PDF
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2025-08-25 22:18│蓝思科技（300433）：2025年半年度报告摘要
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蓝思科技（300433）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/361cbdd3-c4f9-4583-9835-780270a286d6.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025年中
期利润分配方案的议案》，表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。根据公司 2024 年度股东会授权，本议案无需提交公司股东
会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）可供分配利润
公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,142,689,297.22元，母公司实现的净利润为人民币 730,674,4
01.38元。根据《蓝思科技股份有限公司章程》有关规定，按照母公司本期实现净利润加年初未分配利润 15,717,068,592.51元，减
2024年度现金分红（即 2025年上半年已分配利润）人民币 1,983,582,001.60 元，截至 2025年 6月 30日，公司实际可供股东分配
利润为人民币 14,464,160,992.29元。
（二）分配方案
公司 2025年中期利润分配拟以实施利润分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东
（含 A股股东和 H股股东）每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。以 2025 年 8 月
25 日为股份基准日，预计本次利润分配的股本基数为5,260,227,604 股，现金分红总额为 526,022,760.40 元，占公司 2025 年上
半年未经审计净利润的 46.03%。（由于公司尚处于回购股份方案实施期，利润分配的股本基数尚存在不确定性，因此分配总额以本
次利润分配最终实施结果为准。）
在本次利润分配方案披露后至实施期间，因股份回购等导致公司总股本或本次利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例
不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。港币实际派发金额按照本次董
事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（1.09560）计算。
根据公司 2024 年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议，公司将在本次董事会审议通过后两个月内实施本次利润分
配方案。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司利润分配的有关规定和要求，有利于
全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eb466571-8cec-4eda-8490-61d4e9dba2d4.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝思科技（300433）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f97199b5-6307-4661-8eac-eaeed584d8ad.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：《蓝思科技关联交易管理制度》修订对照表（2025年8月）
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序号 修订前 修订后
1 第五条 公司的关联人包括关联法人和 第五条 公司的关联人包括关联法人和
关联自然人。 关联自然人。
（略） （略）
具有以下情形之一的自然人，为公司的 具有以下情形之一的自然人，为公司的
关联自然人： 关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份
的自然人； 的自然人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司董事和高级管理人员；
（略） （略）
2 第六条 公司董事、监事、高级管理人员、 第六条 公司董事、高级管理人员、持股
持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制
制人，应当将与其存在关联关系的关联人情 人，应当将与其存在关联关系的关联人情况
况及时告知公司。 及时告知公司。
公司应当及时更新关联人名单并将上述 公司应当及时更新关联人名单并将上述
关联人情况及时向深交所备案。 关联人情况及时向深交所备案。
3 第九条 公司与公司董事、监事和高级管 第九条 公司与公司董事、高级管理人员
理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外 及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后
披露后提交公司股东会审议。 提交公司股东会审议。
4 第三十条 公司不得直接或者通过子公 第三十条 公司不得直接或者通过子公
司向董事、监事或者高级管理人员提供借款。 司向董事、高级管理人员提供借款。
5 第三十二条 公司董事、监事及高级管理 第三十二条 公司董事、高级管理人员有
人员有义务关注公司是否存在被关联人挪用 义务关注公司是否存在被关联人挪用资金等
资金等侵占公司利益的问题。关注方式包括 侵占公司利益的问题。关注方式包括但不限
但不限于问询、查阅等。 于问询、查阅等。
6 第三十七条 本制度经股东会审议通过 第三十七条 本制度经股东会审议通过
后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港 后生效。
联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b3c6558a-f362-497f-a630-0bdcc04e6cee.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：《蓝思科技独立董事工作制度》修订对照表（2025年8月）
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蓝思科技（300433）：《蓝思科技独立董事工作制度》修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/38b135d8-fb2e-4f99-afd8-e805bb2e2dc7.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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蓝思科技（300433）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/01b5d4f3-6829-4eaf-b9ef-27f8f2311441.PDF
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：《蓝思科技募集资金管理制度》修订对照表（2025年8月）
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蓝思科技（300433）：《蓝思科技募集资金管理制度》修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 22:17│蓝思科技（300433）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
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蓝思科技（300433）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/89aa14cf-1c94-4f85-b439-c42ccff0188d.PDF
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2025-08-25 22:16│蓝思科技（300433）：董事会决议公告
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蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 8月 25日（星期一）上午 10:30，在长沙县黄
花镇漓湘东路 319号蓝思科技办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025年 8月
11日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
与会董事认为：公司《2025年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2025年半年度报告
》全文及其摘要。
二、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容符合法律法规、规范性文件的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和使用的实际情况，公司募集资金的存放、管理和使用不存在任何违
法违规情形，同意通过本项议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2025 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
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