公司公告☆ ◇300433 蓝思科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │蓝思科技（300433）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行与上市申请并刊发申请资料的 │
│ │公告 │
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│2025-03-28 20:04 │蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-28 20:04 │蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-28 18:03 │蓝思科技（300433）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-27 21:40 │蓝思科技（300433）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 │
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│2025-03-27 21:40 │蓝思科技（300433）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:40 │蓝思科技（300433）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:39 │蓝思科技（300433）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） │
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│2025-03-27 21:39 │蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-杨松柏 │
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│2025-03-27 21:39 │蓝思科技（300433）：总经理工作细则（草案） │
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2025-04-01 00:00│蓝思科技（300433）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行与上市申请并刊发申请资料的公告
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蓝思科技（300433）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行与上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/0ebf8734-1856-455f-8928-86b16f1fd90a.pdf
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2025-03-28 20:04│蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2e46f6a3-c44c-4f5e-b8d0-3478523a3688.PDF
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2025-03-28 20:04│蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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蓝思科技（300433）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5f366e23-4b8e-445e-a644-876116236510.PDF
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2025-03-28 18:03│蓝思科技（300433）：2024年度可持续发展报告
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蓝思科技（300433）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/209963ad-76b3-4d37-92c1-e3db37c7d095.PDF
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2025-03-27 21:40│蓝思科技（300433）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
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蓝思科技（300433）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6f72eafc-b9fe-4a16-b4a5-d9573422ea52.PDF
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2025-03-27 21:40│蓝思科技（300433）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕2-139 号
蓝思科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝思科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝思科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十七日
仅为蓝思科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为蓝思科技股份有限公司 2024 年度披露之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为蓝思科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明贺梦然是中国注册会计师，未经贺梦然本人
书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为蓝思科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明唐世娟是中国注册会计师，未经唐世娟本人
书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0feda3f3-753f-46e5-8a54-1623581dc5e8.PDF
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2025-03-27 21:40│蓝思科技（300433）：2024年年度审计报告
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蓝思科技（300433）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a2a0c7fd-fcbb-4612-bcdc-0c3ab71813ea.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）
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蓝思科技（300433）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d021cb7d-a523-4061-a395-cec38a6618d4.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-杨松柏
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蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-杨松柏。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c3e72c7f-67da-4d13-8f96-0e8602e660ad.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：总经理工作细则（草案）
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蓝思科技（300433）：总经理工作细则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fb94775a-44d6-4712-bda3-7ee24c85f9d3.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：重大信息内部保密制度（草案）
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第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其
他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”，其中“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）、《证券及期货条例》等有关法律、法规和《
蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。证券事务部门具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息
披露工作。
第四条 证券事务部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询
（质询）、服务工作。
第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、
传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容
的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。
第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信息，不得操纵或配合他人操纵证券交易价格。
第二章 重大信息的含义与范围
第八条 本制度所称“重大信息”是指为内部人员所知悉的，涉及公司生产、经营、财务等信息或者可能对公司股票及其衍生品
种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在证监会指定的上市公司信息披露媒体上正式公开的事项。
第九条 本制度所称重大信息的范围包括但不限于：
（一）《中华人民共和国证券法》第八十条及第八十一条所列内幕信息；
（二）《上市公司信息披露管理办法》第二十二条所列重大事件；
（三）公司定期报告和业绩预告、业绩快报披露前，定期报告、业绩预告和业绩快报的相关内容；
（四）公司回购股份，或以公积金转增股本的计划；
（五）公司或其控股股东、实际控制人的重大资产重组计划；
（六）公司《重大事项内部报告制度》所列的重大事项信息；
（七）其他证监会、深圳证券交易所、香港联交所、证券及期货事务监察委员会认定的其他内幕信息。
第三章 内部人员的含义与范围
第十条 内部人员是指任何由于持有公司的股票，或在公司中担任董事、监事、高级管理人员，或由于其管理地位、监督地位和
职业地位，或作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
第十一条 内部人员的范围：
（一）公司董事、监事及高级管理人员、各部门负责人；
（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或因工作原因可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）公司其他知情人员。
第四章 保密制度
第十二条 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送
公司的有关信息。
第十三条 内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟
取非法利益。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内
。
第十五条 公司应保证于公司信息披露制度规定时限内在证监会指定媒体披露应披露重大信息。在其他公共传播媒体披露的信息
不得先于证监会指定媒体。
第十六条 公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。第十七条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交
易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。在上述事件尚未披露前，董事、监事、高级管理人员及有关
知情人应当采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。如果该信息处于不可控状态，公司及相关信息披露义务
人应当公告筹划阶段重大事件的进展情况。
第十八条 公司拟讨论或实施重大重组、再融资等可能对公司股价造成重大影响的重要事项时，应如实、完整记录上述信息在公
开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，上述记录应与项目文件
一同保存并按照相关法规规定履行报备手续。
第十九条 如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向交易所
报告说明情况，并采取立即公开披露的方式予以补救，将该信息向所有投资者迅速传递。
第二十条 非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即成为内部人员，亦受本制度约束。
第二十一条 内部人员应将载有重大信息的文件、磁盘、光盘、影音影像资料、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人
阅读、复制，更不准交由他人代为携带、保管。
第二十二条 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十三条 重大信息公告之前，机要、档案工作人员不得将载有重大信息的文件、磁盘、光盘、影音影像资料、会议记录、会
议决议等文件、资料外借。
第二十四条 重大信息公告之前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料
。对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。在正式公告之前，前述重大信息不得在公司内部网站及其它宣传媒
介上以任何形式进行传播和粘贴。
对于向确有法律法规依据的外部单位报送未公开重大信息的，公司相关业务部门应在履行必要的审批流程，经董事会秘书签字确
认，并书面提醒外部单位接收人员及使用报送信息的相关人员履行保密义务后方可对外报送。
前述的所需书面提醒外部单位接收人员及使用报送信息相关人员履行的保密义务包括但不限于：“不得泄漏本公司未公开重大信
息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券，不得在相关公开文件、网站、其他公开媒体上使用
公司报送的未公开重大信息，若外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司。”等内容。
相关业务部门应就履行书面提醒义务及相关报送事项作好登记、留痕记录，并定期报送证券部汇总、归档。
第二十五条 公司对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、
微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于可控
状态。
第二十六条 本制度前述所列内部人员及因工作关系了解到公司未披露重大信息的其他人员，在公司重大信息公开披露前，均负
有保密义务，应将信息知情者尽量控制在最小范围内，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第五章 罚则
第二十七条 内部人员违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香
港上市规则》《证券及期货条例》及本制度相关保密规定，造成严重后果，给公司造成重大损失的，公司根据情节轻重，对责任人员
给予处罚。
第二十八条 内部人员违反上述规定，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜或与相关法律、法规、《公司章程》及不时颁布及修订的《香港上市规则》的规定不一致时，以相
关法律、法规、《公司章程》及不时颁布及修订的《香港上市规则》的规定为准。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条 本制度自公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效
。
蓝思科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e923d08a-8baa-4568-bac8-7ce086fd318d.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：内部审计制度（草案）
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蓝思科技（300433）：内部审计制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b78ad756-fe0c-41dd-aca7-2eaf4b27d498.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-刘岳
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蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-刘岳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1703155b-c754-4acf-b840-6fdd58c1dd6b.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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蓝思科技（300433）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/69f19012-0821-4871-91df-822983afb546.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-彭叠峰
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蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-彭叠峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ec177264-207a-48da-b914-e643bb573d68.PDF
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2025-03-27 21:39│蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-万炜
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蓝思科技（300433）：独立董事2024年度述职报告-万炜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a029fbad-9793-4407-a9ec-92d5303d73bf.PDF
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2025-03-27 21:37│蓝思科技（300433）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的
│公告
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重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2024年年度股东大会审
议。
2、在分配方案披露后至实施期间，公司总股本或本次利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分
配总额。
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,623,900,967.30 元，母公
司实现的净利润为2,160,205,811.97 元。根据《蓝思科技股份有限公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10
%计提法定盈余公积金 216,020,581.20 元，加年初未分配利润 15,255,045,928.14 元，减年初已分配利润 1,482,162,566.40 元，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 15,717,068,592.51 元。
基于公司 2024 年度的经营和盈利情况以及《蓝思科技股份有限公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。在本次利润分配预案披露后至实施期间，因股份回购等
导致公司总股本或本次利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
同时，为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，拟提请股东大会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正
及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下，进行 2025 年中期（2025 年半年度或第三季度）利润分配；提请股
东大会授权董事会在符合上述利润分配前提条件下，决定公司 2025 年中期利润分配方案，分红金额上限为不超过相应报告期归属于
上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况确定。前述授权有效期自股东大会审议通过本议
案之日起至上述授权事项实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。
二、关于利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司利润分配的有关规定和要求，有利
于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的相关审批程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及提请股东大会授权
董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、其他事项说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情
人，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
2、本次利润分配方案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c6111941-85c5-4784-b0fa-162bd49430e7.PDF
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2025-03-27 21:37│蓝思科技（300433）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现任独立董事共4 人，具体如下：
序号 姓名 性别 任期起始日期 任期终止日期
1 万炜 女 2025 年 1 月 21 日 2028 年 1 月 21 日
2 刘岳 男
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