公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:55 │金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 17:51 │金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 17:05 │金石亚药（300434）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（钟鹏） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（赵小微） │
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│2026-04-23 17:02 │金石亚药（300434）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 17:55│金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结
构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本
次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定
代表人签署上述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，
计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起
至下一年审议授信额度的年度董事会决议通过之日止，可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
3、投资方式及产品品种
为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理
财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。
4、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。不存在使用募集资
金或银行信贷资金进行委托理财的情形。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过
人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款
类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议
通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
本次委托理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，也不涉及关联交易。
2、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并发表如下审核意
见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有
利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融
机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务管理中心为公司委托理财业务的职能管理部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作
方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再续期。
（4）公司审计委员会有权对委托理财产品情况进行定期或不定期检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意
见。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险，并做好信息披露工作。
四、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进
一步优化资产结构，为公司和股东创造更多价值，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04a895d4-9bc1-440b-9077-f0ce2844cce6.PDF
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2026-04-23 17:51│金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票的发行数量按
照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权
董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式。发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符
合监管部门规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情
况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据公司 2025 年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商
）协商确定。
（五）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，因公
司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项
，包括但不限于：
（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司
的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案
相关的一切事宜，决定本次发行的时机等。
（三）聘请参与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关
的其他事宜。
（四）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报材料及其他法律文
件，回复深圳证券交易所等相关部门的问询反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求
处理与发行相关的信息披露事宜。
（五）签署、修改、递交、执行本次发行有关的一切协议合同及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、股份认购协议与
募集资金相关的重大合同和重要文件等）。
（六）根据监管部门的规定和要求和公司实际情况对发行条款、发行方案、募集资金投资项目、募集资金金额及运用计划等发行
相关内容做出适当的修订和调整。
（七）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授
权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
（八）发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜。
（九）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜。
（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调
整。
（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要
求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权
处理与此相关的其他事宜。
（十二）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行
事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施、提前终止、撤销发行申请等，或者按照新的小额快速融资的相关法律及政策规定继续办理本次发行事宜。
（十三）办理与发行有关的其他事宜。
（十四）上述授权的有效期为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士在上述授权范围内具
体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权期限与股东会授权董事会期限一致。
三、审议程序
2026年4月21日公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，2026年4月22日公司召开董事会第十二次会议，均审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。经股东会授权上
述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。董事会需在授权期限
内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施发行。公司将及时履行相关信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe877a5d-e188-43d6-84c9-438e6161da40.PDF
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2026-04-23 17:05│金石亚药（300434）：2025年年度审计报告
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金石亚药（300434）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7536627d-b400-4a14-830d-246a6d100d9a.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案均已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，其中议案 5全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经董事
会审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
议案 1至议案 7为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 8为特别决议
事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东需对议案 5回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：02
8-85628208，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:00－12：00，下午 13:30－17:00），采取信函或传真方式登记的须在2026年 5月18
日 17:00前送达或者传真到公司董事会办公室方为有效。
3、登记地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ce1d04f-1fb4-40a1-833e-b45d2de6983d.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月）
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金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0e3f223-c108-4c4b-8c91-2a177536b461.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c74e6889-d91d-44ea-9681-17c4b8da820e.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺）
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金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51dd7ebc-c0dd-4250-b1e9-f93a6901cf96.PDF
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