公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│金石亚药（300434）：关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”
）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：磷酸奥司他韦胶囊
剂型：胶囊剂
规格：75mg（按 C16H28N2O4计）
注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：海南亚洲制药股份有限公司
上市许可持有人地址：海南省海口国家高新区药谷一横路 18号
生产企业：海南亚洲制药股份有限公司
生产企业地址：海南省海口国家高新区药谷一横路 18号
证书编号：2024S02509
药品批准文号：国药准字 H20249147
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
本品主要成分为磷酸奥司他韦，适应症为：1、用于成人和 1岁及 1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗（磷酸奥司他韦能够有效
治疗甲型和乙型流感，但是乙型流感的临床应用数据尚不多）。患者应在首次出现症状 48小时以内使用。2、用于成人和 13岁及 13
岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。
磷酸奥司他韦是一种强效、高选择性的神经氨酸酶（NA）抑制剂，通过阻止病毒从被感染细胞中释放减少病毒播散，有效预防流
感和缓解症状。磷酸奥司他韦为世界卫生组织（WHO）推荐的基本药物，被美国和欧洲疾病预防控制中心推荐为主要的抗流感病毒药
物；在最新发布的《流行性感冒诊疗方案》中，磷酸奥司他韦被列为一线抗流感病毒药物。
磷酸奥司他韦胶囊由吉利德研发，罗氏负责全球商业化推广，最早于 1999年 10月获美国 FDA 批准上市，商品名为 Tamiflu，
规格为 75mg、45mg、30mg。此后，陆续在欧盟、日本等国家上市。经查询国家药监局网站，除公司外，目前有宜昌东阳光长江药业
股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司等多家公司获批。
本品的贮藏条件为密封保存，与磷酸奥司他韦胶囊原研贮藏条件需 25℃以下相比，能够为药品流通环节及消费者家庭储存环节
提供便利，同时保证药品质量。
三、对公司的影响及风险提示
磷酸奥司他韦胶囊的获批进一步丰富了公司的产品线，该产品的获批对公司未来业绩的提升将产生一定的积极影响。由于医药产
品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/52eaca54-07bf-4fab-bf97-0cb334a861ee.PDF
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2024-10-24 00:00│金石亚药（300434）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生、盛晓霞女士，独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会
议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、 审议通过《2024 年第三季度报告》
《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。
公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关
公告。公司董事会审计委员会召开会议，对公司《2024 年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议纪要》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/c132967e-9c4f-4cef-9793-22a1b31629ac.PDF
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2024-10-24 00:00│金石亚药（300434）：2024年三季度报告
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金石亚药（300434）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f79a522d-2cd0-4ad4-a541-883cf3ccccbd.PDF
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2024-10-24 00:00│金石亚药（300434）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日上午以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2024 年 10月 12 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监
事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、 审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7bef790d-fb15-4746-ba87-ab4bbb14d2a0.PDF
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2024-09-09 15:48│金石亚药（300434）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会的公告
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金石亚药（300434）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/249c0c46-a258-4d04-beb7-fc5003bcc3ec.PDF
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2024-08-29 00:00│金石亚药（300434）：2024年半年度报告摘要
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金石亚药（300434）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2a7b8696-b24b-414e-a011-577338e310ec.PDF
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2024-08-29 00:00│金石亚药（300434）：2024年半年度报告
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金石亚药（300434）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/82eea972-31e7-444b-9a79-32b84f9ac8a4.PDF
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2024-08-29 00:00│金石亚药（300434）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2024 年 8 月23 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监
事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2024年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/63095dea-2eea-4812-9984-cea78f1d1d16.PDF
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2024-08-29 00:00│金石亚药（300434）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9：30 在浙江杭州
亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或网络方式发出。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，独立董事钟鹏先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
《2024 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2024年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体发布的相关公告。
公司监事会对公司《2024 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审核意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发
布的相关公告。公司董事会审计委员会召开会议，对公司《2024 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审核意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议纪要》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cbb96c9f-bc5d-4cef-be6b-e9b0430e5456.PDF
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2024-08-29 00:00│金石亚药（300434）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金石亚药（300434）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/15c6520f-87fb-4433-980e-7ba952d7190f.PDF
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2024-06-21 20:23│金石亚药（300434）：2023年年度权益分派实施公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分
派方案的具体内容为：以公司现有总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.100000 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施完毕后，剩余未分配利润转结至以后年度。
本次利润分配方案公布后至实施前，若总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的股权分派与 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。不送
红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 27 日，除权除息日为：2024 年 6月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年6 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：成都市青羊区家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼
咨询联系人：林强
咨询电话：028-87086807
传真电话：028-87086861
七、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-21/b3ac6060-49d7-4077-b39f-7d02bb8cd381.PDF
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2024-05-24 17:26│金石亚药（300434）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09：15至 15：00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长马益平先生
6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，决议召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
(二)会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股份数 236,723,232 股，占公
司有表决权股份总数的58.9239%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份数 185,607,381 股，
占公司有表决权股份总数的 46.2004%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份数 51,115,851 股，占公司有表决权股份总数的 12.7235%。
公司部分董事、全体监事和高级管理人员通过现场和网络会议方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师出席了本次股东大
会，并对会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票
表决，本次会议形成以下决议：
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 236,694,832 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9880％；反对 28,400 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 33,598,943 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9155％；反对 28,400 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 0.0845％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 236,694,832 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9880％；反对 28,400 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 33,598,943 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9155％；反对 28,400 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 0.0845％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(三)审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 231,694,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8758％；反对 5,028,460 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 2.1242％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 28,598,883 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 85.0465％；反对 5,028,460 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 14.9535％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(四)审议通过《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 231,694,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8758％；反对 5,028,460 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 2.1242％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 28,598,883 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 85.0465％；反对 5,028,460 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 14.9535％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(五)审议通过《2023年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 231,694,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8758％；反对 5,028,460 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 2.1242％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 28,598,883 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 85.0465％；反对 5,028,460 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 14.9535％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(六)审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 231,694,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8758％；反对 5,028,460 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 2.1242％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 28,598,883 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 85.0465％；反对 5,028,460 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 14.9535％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持有
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