公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:07 │金石亚药（300434）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-04-24 18:07│金石亚药（300434）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 91,761,833.80 元，母公司 20
24 年度实现净利润77,974,286.17 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 7,797,428.62 元
。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为 187,181,100.84 元，母公司口径可供股东分配的利润为 414,033
,453.31元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为人民币 187,
181,100.84 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司利润情况及未来发展情况，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案如下
：
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税
），共计派发现金股利 27,720,327.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发
生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 27,720,327.17 44,191,825.92 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 91,761,833.80 126,199,723.64 218,786,883.71
净利润（元）
研发投入（元） 49,999,051.37 50,011,112.66 39,184,819.23
营业收入（元） 1,102,354,866.43 1,209,199,438.06 1,242,603,080.88
合并报表本年度末累计 187,181,100.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 414,033,453.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 71,912,153.09
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 145,582,813.72
净利润（元）
最近三个会计年度累计 71,912,153.09
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 139,194,983.26
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.92%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 71,912,153.09 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近
三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程
》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
五、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/97c2b8ea-d9a8-4078-ab7f-58c1f2ddb005.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2024年年度报告
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金石亚药（300434）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/866f07b6-a009-41bf-b60b-f5f0d4bba5fb.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要
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金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d69dc3df-3c33-4887-b2c2-217e98c7e16c.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2025年一季度报告
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金石亚药（300434）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff237eeb-902c-4260-880a-b7cf947cb647.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：董事会决议公告
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金石亚药（300434）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b64177c9-8192-4a1a-8215-3dfc39b72f4a.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：监事会决议公告
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金石亚药（300434）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe6cd335-9ff3-45b9-8b7a-0e9802b90acd.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：2024年年度审计报告
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金石亚药（300434）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cfc7422-50d6-4b8a-b445-95fbb0408a58.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告
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金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0ae8217-3c2f-40f4-a677-52c9c7005da2.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/588694d3-58a0-4705-ab0e-2f7323a2dcd7.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a054e45-cf52-4041-a068-9ebb5d2bdec1.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：拟对合并正发药业形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报
│告
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金石亚药（300434）：拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评
估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3379c13c-c201-430b-be80-b698d7ca3ba1.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：拟对合并海南亚洲制药形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评
│估报告
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金石亚药（300434）：拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报
告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eace09ce-efbb-4d71-9436-6d22aa93ec2d.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系
，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬
与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审
定公司的薪酬制度并监督执行，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，
并报董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至五条规定补充委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产
生新的委员。在薪酬与考核委员会委员人数达到前款规定人数以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。薪酬与考核委员会行使职权必须符合
《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第九条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十条 公司人力资源部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员
考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议
或批准。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会可以根据实际工作需要决定召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员过半数通过。第十四条 在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用现场、视频、通讯或
者其他方式召开。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限为十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应及时向公司董事会通报。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
第二十三条 本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》
的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责制定和解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf7572c3-5c4c-48dd-bf45-622361994eeb.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：选聘会计师事务所管理制度
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金石亚药（300434）：选聘会计师事务所管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cb83f672-38d8-426c-9a26-5ada37380e0c.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金石亚药（300434）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdd7a6a1-292c-43ad-b3b5-981b799eab13.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：委托理财管理制度
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金石亚药（300434）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d023301-6826-4094-90e6-fcf4b45ca901.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（赵小微）
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金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（赵小微）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d44f3e5-c05a-46fc-9b36-413859d59da0.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：董事会提名委员会工作细则
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金石亚药（300434）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c607b98-895f-4e2c-a798-68c6b2130907.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（刘初旺）
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金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（刘初旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b276dc2-89a0-4829-9fef-4f9df8f23bb0.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告 (贾佑龙)
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金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告 (贾佑龙)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4744730e-4344-423d-83a5-bb12c527ff26.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：董事会战略与投资决策委员会工作细则
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金石亚药（300434）：董事会战略与投资决策委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9e2653b-5c2a-4c24-99b8-28ed5b252c4a.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：舆情管理制度
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金石亚药（300434）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c141f6ed-ed0b-434b-85a1-a16179651f7f.PDF
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2025-04-24 18:04│金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（钟鹏）
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金石亚药（300434）：2024年度独立董事述职报告（钟鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2452539a-66a3-410b-9fa5-aeda9e0ff9d9.PDF
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