公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:30 │金石亚药（300434）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-26 17:30 │金石亚药（300434）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-26 17:29 │金石亚药（300434）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-26 17:28 │金石亚药（300434）：关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告 │
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│2025-02-20 15:42 │金石亚药（300434）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2024-12-31 19:58 │金石亚药（300434）：关于全资孙公司取得高新技术企业证书的公告 │
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│2024-12-31 19:58 │金石亚药（300434）：关于全资孙公司通过药品GMP符合性检查的公告 │
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│2024-12-30 16:04 │金石亚药（300434）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │金石亚药（300434）：关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │金石亚药（300434）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-03-26 17:30│金石亚药（300434）：第五届监事会第六次会议决议公告
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金石亚药（300434）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ece4de20-8144-4f71-8573-487e762dd1ec.PDF
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2025-03-26 17:30│金石亚药（300434）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 3月 26 日在浙江杭州亚科中心公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025年 3 月 19日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名；其中，董事盛晓霞和独立董事钟鹏、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表
决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石东方”）与公司关联方新疆正良管业有限公司（以下简
称“正良管业”）签订《销售合同》，由金石东方向正良管业出售钢帘带制带生产线（型号 ZD-250）和 RTP管材试验设备，本次交
易构成关联交易。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事郑志勇先生对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步适应市场挑战和内外部环境变化，加强公司内部资源整合能力，优化管理链路，提升运营效能，保障公司长期可持续发
展，根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要，同意对公司的组织架构进行优化调整。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6a80c956-b5ac-400e-bb57-ac293b286d77.PDF
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2025-03-26 17:29│金石亚药（300434）：关于调整公司组织架构的公告
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金石亚药（300434）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/69e2a716-8ae8-4f2a-837e-8d1d57deadb6.PDF
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2025-03-26 17:28│金石亚药（300434）：关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第七次会议审议通过
《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石东
方”）与关联方新疆正良管业有限公司（以下简称“正良管业”）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设备销售合同》，交易金
额为人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。
正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立的公司，其持有该公司49%的股权且担任该公司董事。
鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石东方与正良管业本次交易构
成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）郑志勇，男，1968 年出生，高级经济师，海南省高层次人才。现任金石亚药第五届董事会董事。
（二）海南正投引力科技有限公司的基本情况
公司名称：海南正投引力科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：郑志勇
注册资本：500万元
成立时间：2024年4月29日
公司住所：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道11号国瑞城B座写字楼20层C2008房。
经营范围：一般项目：创业空间服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）。
海南正投引力科技有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴资本（万元） 持股比例
1 郑志勇 500 100%
合计 500 100.00%
（三）正良管业的基本情况
1、基本情况
公司名称：新疆正良管业有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张鹏飞
注册资本：2,000万元
成立时间：2024年5月13日
公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市百万平方米标准化厂房三期1号楼2层厂房205室。
经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；创业空间服务。
2、正良管业最近一年的财务指标
因该公司成立未满一年，故最近一年财务指标暂无。
3、正良管业的股权结构
序号 股东名称 认缴资本（万元） 持股比例
1 海南鹏翔合盛科技有限责任公司 1,020 51%
2 海南正投引力科技有限公司 980 49%
合计 2,000 100.00%
4、经查询，正良管业不是失信被执行人。
三、关联交易定价依据
本次合同的定价，充分考虑了金石东方的生产成本和适度毛利率（与往期同类型产品近似），并经与正良管业多次谈判协商而定
，充分体现了市场化的定价机制，本次交易定价公允、合理。
四、本次关联交易拟签订合同的主要内容
本次关联交易合同尚未正式签订，拟签订的合同主要内容如下：
（一）供货范围
设备名称 数量 设备功能
ZD-250 钢帘带制带生产线 1 条 满足生产带宽≤200mm 范围内的各种尺寸带材。
RTP 管材试验设备 1 批 测试满足 API-15S, API-17J 等标准规范要求的管材
物理性能指标。
（二）价格、付款方式及交货期
1、供货价格
ZD-250 钢帘带制带生产线 1 条，价格为 228 万元（含税）；RTP 管材试验设备 1批，价格为 228 万元（含税）。
2、付款方式
合同经双方签章后生效，甲方（以下均指“正良管业”）向乙方（以下均指“金石东方”）支付合同总价 20%的设备定金，计人
民币 91.2万元。
设备出厂前，甲方再向乙方支付合同总价 75%的提货款，计人民币 342万元，乙方收到合同总价 95%的货款后将设备发往甲方工
厂。
乙方协助甲方将设备安装调试完成，生产出合格样品，设备进入质保期（壹年）。质保期满后，甲方付清合同总价 5%的设备尾
款，计人民币 22.8万元。
3、交货期
按照双方协议，合同签订且乙方在收到定金之日起，合同生效，并开始计算交货期。全套设备交货期：3个月。如果甲方未能按
时支付，则设备交货时间顺延。
（三）违约责任
1、如果甲方未按照合同约定按时付款，则交货期顺延，乙方不承担延期交货责任。
2、合同交货期到后，若因乙方原因不能按时交货，则每推迟一周时间乙方需承担未按时交货产品金额的 0.1%延迟交货违约金，
累计不超过 2%。
3、合同交货期到后，如甲方在 60天内不付款提货，乙方有权自行处置合同标的物。
（四）争议的解决方式
合同生效后，双方均不得单方修改或终止合同，在执行过程中，未尽事宜双方协商解决。若协商不成，任何一方均有权向原告方
所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司全资子公司金石东方是一家以研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备为核心业务的公司。本次关联交易属于其正常业
务范围，有利于其业务发展，同时也能满足关联方生产经营的需要。本次关联交易价格公允，结算方式合理，且该次交易金额占公司
收入比重较低，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司未来财务状
况、经营成果无不利影响。
六、与本次关联方累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司过去12个月内与正良管业发生的交易（包含受同一主体控制的其他关联方），除公司本次已审议披露，不再纳入累
计计算范围的金额外，前期累计未达到披露标准的关联交易金额合计1,150万元。前期累计未披露关联交易根据《公司章程》、《总
裁及高级管理人员议事规则》等相关规定，已于2024年12月26日经总裁办公会全体成员审议通过。
2025年1月1日至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与正良管业（包含受同一主体控制的其他关联方）发生的各类关联
交易总金额为0元。
七、独立董事专门会议审议情况
本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核意
见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易定价公允，结算方式合理，不存在向关
联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
八、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3c7c2cac-4149-4f51-86b1-ea47c5388f1a.PDF
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2025-02-20 15:42│金石亚药（300434）：关于证券事务代表辞职的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2月 19 日收到公司两名证券事务代表之一何欣女士提
交的书面辞呈。何欣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，且辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何欣女
士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
何欣女士辞职后，公司仍有一名证券事务代表在岗，不会对公司相关工作的正常开展产生影响，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定。
公司董事会对何欣女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ddb6f762-9085-4fc9-9bae-298bb2e8ba1b.PDF
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2024-12-31 19:58│金石亚药（300434）：关于全资孙公司取得高新技术企业证书的公告
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金石亚药（300434）：关于全资孙公司取得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/35044604-acec-4826-b5c8-aacdf303c85d.PDF
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2024-12-31 19:58│金石亚药（300434）：关于全资孙公司通过药品GMP符合性检查的公告
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司浙江迪耳药业有限公司（以下简称“迪耳药业”）收
到浙江省药品监督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：浙 2024 第 0269 号）。现将有关情况公告如下：
一、《药品 GMP符合性检查告知书》相关信息
企业名称：浙江迪耳药业有限公司
检查地址：浙江省金华市金衢路 128 号
检查范围及相关车间、生产线：搽剂：外用车间，搽剂生产线
检查时间：2024 年 10 月 22 日-2024 年 10 月 25 日
检查结论：该公司搽剂：外用车间，搽剂生产线的生产和质量管理符合《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）的要求。
二、产品相关情况
盐酸阿莫罗芬搽剂为皮肤科用药类非处方药药品，用于治疗敏感真菌引起的指（趾）甲感染。迪耳药业盐酸阿莫罗芬搽剂 2006
年 6 月通过国家药品监督管理局药品审评，获得《药品注册批件》。2024 年 12 月，通过外用车间搽剂生产线的 GMP 符合性检查
。
三、对公司的影响及风险提示
本次迪耳药业盐酸阿莫罗芬搽剂顺利通过药品 GMP符合性检查，表明迪耳药业搽剂生产线符合《药品生产质量管理规范》等法规
要求，产品可以上市销售。由于药品的生产和销售受市场环境变化、行业政策等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《药品 GMP 符合性检查告知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3a65b40d-d76d-405b-a574-80abfba7757e.PDF
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2024-12-30 16:04│金石亚药（300434）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 2：00 在杭州市
滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12月 26 日以电子
邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11名；其中，董事楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生，
独立董事钟鹏先生、赵小微女士、贾佑龙先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、 审议通过《关于启动公司组织架构及管理优化与调整工作的议案》
根据公司中长期的战略布局，以及业务开拓和经营管理等需求，为进一步适应内外部环境的变化，市场的挑战，尤其是加强公司
产品管线建设和资源利用的能力，保障公司长期可持续发展，董事会同意对公司现有组织管理架构进行优化，授权公司总裁及经营管
理层组织实施“组织架构及管理优化与调整工作”的具体事宜。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c238e8a5-0fba-4396-a080-e6423380b8ed.PDF
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2024-10-31 00:00│金石亚药（300434）：关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”
）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：磷酸奥司他韦胶囊
剂型：胶囊剂
规格：75mg（按 C16H28N2O4计）
注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：海南亚洲制药股份有限公司
上市许可持有人地址：海南省海口国家高新区药谷一横路 18号
生产企业：海南亚洲制药股份有限公司
生产企业地址：海南省海口国家高新区药谷一横路 18号
证书编号：2024S02509
药品批准文号：国药准字 H20249147
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
本品主要成分为磷酸奥司他韦，适应症为：1、用于成人和 1岁及 1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗（磷酸奥司他韦能够有效
治疗甲型和乙型流感，但是乙型流感的临床应用数据尚不多）。患者应在首次出现症状 48小时以内使用。2、用于成人和 13岁及 13
岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。
磷酸奥司他韦是一种强效、高选择性的神经氨酸酶（NA）抑制剂，通过阻止病毒从被感染细胞中释放减少病毒播散，有效预防流
感和缓解症状。磷酸奥司他韦为世界卫生组织（WHO）推荐的基本药物，被美国和欧洲疾病预防控制中心推荐为主要的抗流感病毒药
物；在最新发布的《流行性感冒诊疗方案》中，磷酸奥司他韦被列为一线抗流感病毒药物。
磷酸奥司他韦胶囊由吉利德研发，罗氏负责全球商业化推广，最早于 1999年 10月获美国 FDA 批准上市，商品名为 Tamiflu，
规格为 75mg、45mg、30mg。此后，陆续在欧盟、日本等国家上市。经查询国家药监局网站，除公司外，目前有宜昌东阳光长江药业
股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司等多家公司获批。
本品的贮藏条件为密封保存，与磷酸奥司他韦胶囊原研贮藏条件需 25℃以下相比，能够为药品流通环节及消费者家庭储存环节
提供便利，同时保证药品质量。
三、对公司的影响及风险提示
磷酸奥司他韦胶囊的获批进一步丰富了公司的产品线，该产品的获批对公司未来业绩的提升将产生一定的积极影响。由于医药产
品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/52eaca54-07bf-4fab-bf97-0cb334a861ee.PDF
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2024-10-24 00:00│金石亚药（300434）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生、盛晓霞女士，独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会
议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、 审议通过《2024 年第三季度报告》
《2024 年
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