公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:14 │金石亚药（300434）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │金石亚药（300434）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-24 18:07 │金石亚药（300434）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:06 │金石亚药（300434）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:05 │金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-23 18:14│金石亚药（300434）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09：15 至15：00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长马益平先生
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会
的议案》，决议召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 156 人，代表公司有表决权的股份数 210,840,668 股，占公
司有表决权股份总数的52.4814%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权的股份数 180,067,620 股，
占公司有表决权股份总数的 44.8215%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加网络投票的股东 151 人，代表公司有表决权的股份数 30,773,048 股，占公司有表决权股份总数的 7.6599%。
公司全体董事、监事和高级管理人员通过现场和网络会议方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师出席了本次股东大会，
并对会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票
表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 210,638,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9039％；反对 162,340 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0770％；弃权 40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东表决情况：
同意7,850,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4837％；反对162,340股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0159％；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5004％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 210,638,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9039％；反对 162,340 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0770％；弃权 40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东表决情况：
同意 7,850,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4837％；反对 162,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0159％；弃权 40,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5004％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 210,583,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8778％；反对 209,040 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0991％；弃权 48,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％。
中小股东表决情况：
同意7,795,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8008％；反对209,040股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5958％；弃权48,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6035％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 210,636,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9032％；反对 114,940 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0545％；弃权 89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423％。
中小股东表决情况：
同意7,849,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4663％；反对114,940股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4273％；弃权89,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（五）审议通过《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 210,636,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9032％；反对 163,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0777％；弃权 40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东表决情况：
同意7,849,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4663％；反对163,740股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0332％；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5004％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 210,602,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8868％；反对 150,940 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0716％；弃权 87,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。
中小股东表决情况：
同意7,814,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0367％；反对150,940股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8743％；弃权87,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0890％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 210,687,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273％；反对 114,940 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0545％；弃权 38,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
中小股东表决情况：
同意7,899,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0971％；反对114,940股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4273％；弃权38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4756％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 210,593,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830％；反对 159,240 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0755％；弃权 87,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东表决情况：
同意7,806,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9361％；反对159,240股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9774％；弃权87,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0865％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表在本次股东大会上作了2024年度述职报告，报告全文详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（杭州）律师事务所
2、律师姓名：葛翔、徐立
3、结论性意见
本所律师认为：四川金石亚洲医药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、 北京天驰君泰（杭州）律师事务所关于四川金石亚洲医药股份有限公司2024 年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d638fc07-8693-45e4-94ec-b05186f133d8.PDF
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2025-05-23 18:14│金石亚药（300434）：2024年年度股东大会法律意见书
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金石亚药（300434）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f79ac9bc-e50c-44b7-a4c9-5bb04f5ae5f6.PDF
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2025-04-24 18:07│金石亚药（300434）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 91,761,833.80 元，母公司 20
24 年度实现净利润77,974,286.17 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 7,797,428.62 元
。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为 187,181,100.84 元，母公司口径可供股东分配的利润为 414,033
,453.31元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为人民币 187,
181,100.84 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司利润情况及未来发展情况，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案如下
：
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税
），共计派发现金股利 27,720,327.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发
生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 27,720,327.17 44,191,825.92 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 91,761,833.80 126,199,723.64 218,786,883.71
净利润（元）
研发投入（元） 49,999,051.37 50,011,112.66 39,184,819.23
营业收入（元） 1,102,354,866.43 1,209,199,438.06 1,242,603,080.88
合并报表本年度末累计 187,181,100.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 414,033,453.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 71,912,153.09
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 145,582,813.72
净利润（元）
最近三个会计年度累计 71,912,153.09
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 139,194,983.26
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.92%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 71,912,153.09 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近
三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程
》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
五、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/97c2b8ea-d9a8-4078-ab7f-58c1f2ddb005.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2024年年度报告
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金石亚药（300434）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/866f07b6-a009-41bf-b60b-f5f0d4bba5fb.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要
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金石亚药（300434）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d69dc3df-3c33-4887-b2c2-217e98c7e16c.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：2025年一季度报告
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金石亚药（300434）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff237eeb-902c-4260-880a-b7cf947cb647.PDF
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2025-04-24 18:06│金石亚药（300434）：董事会决议公告
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金石亚药（300434）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b64177c9-8192-4a1a-8215-3dfc39b72f4a.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：监事会决议公告
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金石亚药（300434）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe6cd335-9ff3-45b9-8b7a-0e9802b90acd.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：2024年年度审计报告
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金石亚药（300434）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cfc7422-50d6-4b8a-b445-95fbb0408a58.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告
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金石亚药（300434）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0ae8217-3c2f-40f4-a677-52c9c7005da2.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/588694d3-58a0-4705-ab0e-2f7323a2dcd7.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a054e45-cf52-4041-a068-9ebb5d2bdec1.PDF
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2025-04-24 18:05│金石亚药（300434）：拟对合并正发药业形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报
│告
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金石亚药（300434）：拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评
估报告
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