公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:56 │金石亚药（300434）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-17 16:55 │金石亚药（300434）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2026-07-14 16:53 │金石亚药（300434）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-10 00:00 │金石亚药（300434）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 17:53 │金石亚药（300434）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:50 │金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 19:20 │金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-23 17:55 │金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 17:51 │金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 17:05 │金石亚药（300434）：2025年年度审计报告 │
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2026-07-17 16:56│金石亚药（300434）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 7月 17日上午 11：00在杭州市滨
江区江南大道 4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026年7月 14日以电话或网络方
式发出。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名；其中，董事蒯一希、郑志勇、林强、盛晓霞，独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺
、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》公司参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称
“领业医药”），因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限公司，本次拟增资 4,000万元
，拟新增注册资本 101.1755万元。本次增资前公司持有领业医药 32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，同意放弃本次增资优先认
购权。本次增资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为 30.12%。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获得通过。关联董事马益平先生、盛晓霞女士对本议案进行回避表
决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-023）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议纪要》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ebd6afd3-ba97-439c-a42d-65ffae10121e.PDF
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2026-07-17 16:55│金石亚药（300434）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2026年7月17日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意放弃参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）本次增
资优先认购权。领业医药因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限公司，本次拟增资4,00
0万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前，公司持有领业医药32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，公司放弃本次增资
优先认购权。本次增资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会2026年
第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联董事马益平先生、盛晓霞女士回避本次表决。
领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓
霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、关联方名称：杭州领业医药科技有限公司
2、注册资本：人民币1,315.2814万元
3、法定代表人：盛晓霞
4、企业性质：其他有限责任公司
5、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号1幢1层
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委
托生产；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、主要股东情况：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 杭州火龙果投资管理有限公司 490.4622 37.2895%
2 四川金石亚洲医药股份有限公司 426.5506 32.4304%
3 高雅萍 377.9224 28.7332%
4 杭州市高科技投资有限公司 10.3333 0.7856%
5 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业 10.0129 0.7613%
（有限合伙）
合 计 1,315.2814 100.00%
注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（二）最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
资产总额 172,525,717.03 183,326,938.92
净资产 64,481,340.79 55,255,097.81
科目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 40,652,472.66 17,737,442.31
科目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业利润 -35,501,870.89 -9,629,748.21
净利润 -35,494,672.56 -9,753,806.43
注：2025年度财务数据已经审计，2026年半年度财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓
霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
（四）经查询公开信息，领业医药不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为领业医药的股权，本次交易类别属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的“放弃优先增资权”
。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，
也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次关联交易标的的基本情况，请见“二、关联方基本情况”。
（二）交易对手方基本情况
1、交易对手方名称：丽水市绿色产业发展基金有限公司
2、注册资本：人民币300,000万元
3、法定代表人：饶康
4、企业性质：有限责任公司（国有控股）
5、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道238号
6、经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东情况：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 丽水高科金融投资控股有限公司 182,151.30 60.7171%
2 丽水南城新区投资发展有限公司 117,748.70 39.2496%
3 丽水市金融投资控股有限责任公司 100.00 0.0333%
合 计 300,000.00 100.00%
注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资定价参考其前轮融资价格，同时根据领业医药实际运营情况，以及投资者基于对其未来成长性的认可，遵循市场原则，
经交易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性。
五、增资协议的主要内容
经各方协商一致，本轮增资确定以领业医药投前估值5.2亿元为基础，本轮投资方以4,000万元向领业医药增资，增资后本轮投资
方持有领业医药7.14%股权。本轮投资方此次增资金额4,000万元中，增资款101.1755万元计入领业医药注册资本，其余增资款3,898.
8245万元计入资本公积。现有股东放弃本次新增出资额的优先认购权。
本轮增资后，领业医药的股权结构为：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 杭州火龙果投资管理有限公司 490.4622 34.63%
2 四川金石亚洲医药股份有限公司 426.5506 30.12%
3 高雅萍 377.9224 26.68%
4 杭州市高科技投资有限公司 10.3333 0.73%
5 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业 10.0129 0.71%
（有限合伙）
6 丽水市绿色产业发展基金有限公司 101.1755 7.14%
合 计 1,416.4569 100%
注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
六、关联交易目的及对公司的影响
公司放弃本次对领业医药的优先认缴出资权，系公司基于整体发展战略考虑，本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司持有领业医药的股权比例由32.43%下降至 30.12%，未
导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年1月1日至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与领业医药（包含受同一主体控制的其他关联方）发生的各类关联
交易总金额为163.24万元（不含税）。
八、独立董事专门会议审议情况
本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核
意见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及中小股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
九、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0a5a80c7-dc6e-4d8e-8b59-2a1f8c8ed6c7.PDF
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2026-07-14 16:53│金石亚药（300434）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：8,606.25~10,855.61 盈利：6,574.54
东的净利润 比上年同期增长：30.90%~65.12%
扣除非经常性损益 盈利：7,612.60~9,861.96 盈利：5,572.30
后的净利润 比上年同期增长：36.61%~76.98%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期相比变动主要原因如下：
1、报告期内，公司整体业务保持稳健发展，利润实现增长。公司在持续推进市场开拓、夯实业务基本盘的同时，贯彻降本增效
经营理念，优化经营管理与生产运营体系。公司严格执行预算审批与费用管控机制，优化配置市场及各类资源投放、提升资源配置效
率，期间费用同比下降。上述举措，为报告期内经营业绩的发展提供了有力支撑。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 993.65 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2026 年半年度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/31c672e7-1cf6-43f7-b887-d8b79c4a3a34.PDF
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2026-06-10 00:00│金石亚药（300434）：2025年年度权益分派实施公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22日召开的 2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，公司 2025年年度权益分派方案的
具体内容为：以公司截至2025 年 12 月 31 日总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.820000元（含
税），共计派发现金红利 32,942,997.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施完毕后，剩余未分配
利润转结至以后年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发
生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
2、公司自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案的具体内容为：以公司截至 2025年 12月 31日总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.820000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 0.738000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1640
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.082000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 16日，
除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：成都市双流区双兴大道 99号
咨询联系人：林强
咨询电话：028-85628208
传真电话：028-85628208
七、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第五届董事会第十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/71b44e1b-523a-46ea-a38a-610fde021874.PDF
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2026-05-22 17:53│金石亚药（300434）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年 5月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月22日09:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长马益平先生
6、会议召开的合法、合规性：2026年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的
议案》，决议召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 113人，代表公司有表决权的股份数 200,629,781 股，占公司
有表决权股份总数的49.9397%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份数 175,110,774 股，占
公司有表决权股份总数的 43.5877%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加
网络投票的股东 106 人，代表公司有表决权的股份数 25,519,007 股，占公司有表决权股份总数的 6.3521%。
公司董事和高级管理人员通过现场和网络会议方式出席或列席了本次股东会，公司见证律师出席了本次股东会，并对会议进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票
表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 199,789,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5812%；反对 703,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3505%；弃权137,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。
中小股东表决情况：
同意1,958,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9817%；反对703,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1206%；弃权137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8977%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 199,787,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5804%；反对 716,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3570%；弃权125,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东表决情况：
同意1,957,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9282%；反对716,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.5850%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4868%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 199,801,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 702,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3502%；弃权125,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东表决情况：
同意1,970,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4104%；反对702,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1027%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4868%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 200,408,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898%；反对206,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1027%；弃权15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。
中小股东表决情况：
同意2,578,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1016%；反对206,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.3590%；弃权15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5394%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 103,010,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0843%；反对912,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8780%；弃权39,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377%。
中小股东表决情况：
同意1,847,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9914%；反对912,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.6082%；弃权39,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4004%。
本议案关联股东已回避表决。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 199,763,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5684%；反对 703,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3505%；弃权162,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。
中小股东表决情况：
同意1,933,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0672%；反对703,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1206%；弃权162,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8122%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 199,696,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5349%；反对881,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4391%；弃权52,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
中小股东表决情况：
同意1,866,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6630%；反对881,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的31.4722%；弃权52,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8648%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 198,223,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8005%；反对 2,244,916 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1189%；弃权161,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%。
中小股东表决情况：
同意392,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0278%；反对2,244,916股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.1957%；弃权161,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7765%。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表在本次股东会上作了2025年度述职报告，报告全文详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（杭州）律师事务所
2、律师姓名：葛翔、徐立
3、结论性意见
本所律师认为：四川金石亚洲医药股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表
决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川金石亚洲医药股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京天驰君泰（杭州）律师事务所关于四川金石亚洲医药股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0cb63402-2671-4f6f-bd6a-8f1c9f2f155b.PDF
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2026-05-22 17:50│金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书
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金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d7de2196-e8ec-474d-8218-4abc6eba70cb.PDF
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2026-05-11 19:20│金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告
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金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e3123290-626a-482f-b6ac-29fc56efc6f5.PDF
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2026-04-23 17:55│金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结
构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本
次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定
代表人签署上述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，
计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起
至下一年审议授信额度的年度董事会决议通过之日止，可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
3、投资方式及产品品种
为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理
财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。
4、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。不存在使用募集资
金或银行信贷资金进行委托理财的情形。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过
人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款
类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议
通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
本次委托理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，也不涉及关联交易。
2、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并发表如下审核意
见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有
利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融
机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务管理中心为公司委托理财业务的职能管理部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作
方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再续期。
（4）公司审计委员会有权对委托理财产品情况进行定期或不定期检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意
见。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险，并做好信息披露工作。
四、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进
一步优化资产结构，为公司和股东创造更多价值，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04a895d4-9bc1-440b-9077-f0ce2844cce6.PDF
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2026-04-23 17:51│金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票的发行数量按
照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权
董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式。发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符
合监管部门规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情
况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据公司 2025 年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商
）协商确定。
（五）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，因公
司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项
，包括但不限于：
（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司
的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案
相关的一切事宜，决定本次发行的时机等。
（三）聘请参与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关
的其他事宜。
（四）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报材料及其他法律文
件，回复深圳证券交易所等相关部门的问询反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求
处理与发行相关的信息披露事宜。
（五）签署、修改、递交、执行本次发行有关的一切协议合同及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、股份认购协议与
募集资金相关的重大合同和重要文件等）。
（六）根据监管部门的规定和要求和公司实际情况对发行条款、发行方案、募集资金投资项目、募集资金金额及运用计划等发行
相关内容做出适当的修订和调整。
（七）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授
权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
（八）发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜。
（九）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜。
（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调
整。
（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要
求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权
处理与此相关的其他事宜。
（十二）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行
事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施、提前终止、撤销发行申请等，或者按照新的小额快速融资的相关法律及政策规定继续办理本次发行事宜。
（十三）办理与发行有关的其他事宜。
（十四）上述授权的有效期为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士在上述授权范围内具
体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权期限与股东会授权董事会期限一致。
三、审议程序
2026年4月21日公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，2026年4月22日公司召开董事会第十二次会议，均审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。经股东会授权上
述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。董事会需在授权期限
内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施发行。公司将及时履行相关信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe877a5d-e188-43d6-84c9-438e6161da40.PDF
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2026-04-23 17:05│金石亚药（300434）：2025年年度审计报告
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金石亚药（300434）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7536627d-b400-4a14-830d-246a6d100d9a.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案均已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，其中议案 5全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经董事
会审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
议案 1至议案 7为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 8为特别决议
事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东需对议案 5回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：02
8-85628208，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:00－12：00，下午 13:30－17:00），采取信函或传真方式登记的须在2026年 5月18
日 17:00前送达或者传真到公司董事会办公室方为有效。
3、登记地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ce1d04f-1fb4-40a1-833e-b45d2de6983d.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月）
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金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0e3f223-c108-4c4b-8c91-2a177536b461.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c74e6889-d91d-44ea-9681-17c4b8da820e.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺）
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金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51dd7ebc-c0dd-4250-b1e9-f93a6901cf96.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（钟鹏）
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本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东会选举为
公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法
律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2025 年度
工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况及工作履历
钟鹏，男，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和
华利盛律师事务所合伙人；2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级
合伙人，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开股东会 2 次，董事会会议 5 次。本人出席会议的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席董 亲 自 出 委托出 缺 席 投 票 是否连续两次未 报告期内股 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 亲自参加会议 东会次数 会次数
5 5 0 0 全部 否 2 2
同意
2025 年，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，在会议召开前认真审阅会议文件
及相关材料，并主动与相关人员保持沟通仔细了解会议资料详细情况；在审议过程中认真听取汇报，并运用专业知识，积极参与讨论
，审慎发表意见。报告期内，公司董事会会议的召集、召开符合相关程序，本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，
不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025 年，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委
员会工作。具体工作情况如下：
1、 薪酬与考核委员会工作情况
2025 年，本人任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1次，本人出席会议 1 次。2025 年 4 月 23 日，第
五届董事会薪酬与考核委员会召开会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审查和讨论。
2、提名委员会工作情况
2025 年，公司第五届董事会提名委员会未召开会议。
（三）独立董事专门会议情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席会议 2 次。2025 年3 月 25 日和 2025 年 7 月 4 日分别召开了独立
董事专门会议，对公司关联交易进行了审议。
（四）行使独立董事职权的情况
本人自任职后严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门
委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2025 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年，本人累计现场工作时间符合相关规范性文件的要求，并积极通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事
专门会议等形式，重点对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设和三会决议执行情况等进行检查。同时积极保持与公司
董事、高级管理人员和关键岗位人员的密切联系，及时了解和掌握市场变化和公司近况，对公司的经营管理、战略规划等提出建议。
公司高度重视与独立董事的沟通和交流，不定期通过现场、电话、微信和邮件等多种灵活方式向独立董事及时汇报公司生产经营状况
及重大事项，确保我们能及时了解公司的运营状态。在召开董事会等相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时向独立董事传
递信息；在重大法律法规、监管政策发布后，公司及时向独立董事传递、解读规则并提示规范运作重点事项；公司为独立董事现场会
议和工作、及时获取经营情况和财务状况提供了畅通的沟通途径和支持，为独立董事履职提供保障。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025 年，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效监督，并实时关注相关媒体报道。在公司董事会
审议相关重大事项时，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时
，督促公司认真做好中小股东来电接听、来访接待等事项，进一步加强投资者关系管理工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人对以下事项予以重点关注，主要如下：
（一）定期报告情况
2025 年，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度
报告》，上述报告均经过公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经股东会审议通过。董事、高级管理人员对公司定期报告
签署了书面确认意见，均无异议。本人认为公司定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、完整、及时地反映
了公司的经营成果和财务状况。
（二）公司 2024 年度利润分配方案
2025 年 5月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，并于 2025 年 6月 19 日完成了
权益分派。本人认为：本次利润分配充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。
（三）董事、高级管理人员的薪酬发放情况
经核查公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，本人认为：2025 年，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩
效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关
法律、法规及《公司章程》等规定。
（四）关联交易情况
2025 年，公司应当披露的关联交易均在董事会审议前，由独立董事专门委员会进行了事前审议，经核查，本人认为关联交易事
项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
（五）治理体系和内控执行情况
2025 年，根据最新的监管要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项内
部重要管理制度进行了系统性修订与完善，同时还新制定了 5项制度，分别是《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员离职管理
制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》和《选聘会计师事务所管理制度》，公司治理体系得到进一步完善，确保
了公司股东会、董事会、审计委员会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，提高了公司的治理水平，能够合理保证公司财务会
计资料的真实性、合法性、完整性，并能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，切实维护了投资者和公司的利益。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营、
规范运作情况，对董事会审议的各项议案进行了认真审核，结合自身的专业知识对相关事项发表了意见。本人始终保持积极进取的学
习态度，关注法律法规与各项规章制度的最新变化，积极参与各类针对新政策、新法规的解析研讨会及培训活动。
2026 年，本人将继续按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，有效维护公司整体利益和全体股东
尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f44ec3f7-7bf5-4911-abcb-ff3838b48986.PDF
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2026-04-23 17:04│金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（赵小微）
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金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（赵小微）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8637b1e-ea8c-4aa3-b447-bdee27992fac.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 131,623,122.10 元，母公司 2
025 年度实现净利润23,365,779.89 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，公司 2025 年提取法定盈余公积 2,336,577.99 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为 288,747,317.79 元，母公司口径可供股东分配的利润为407,342,32
8.05 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 288,747,317.
79 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案如下：拟
以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共计派发现
金红利 32,942,997.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施完毕后，剩余未分配利润转结至以后
年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发
生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,942,997.50 27,720,327.16 44,191,825.92
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 131,623,122.10 91,761,833.80 126,199,723.64
净利润（元）
研发投入（元） 55,025,663.83 49,999,051.37 50,011,112.66
营业收入（元） 1,038,392,561.70 1,102,354,866.43 1,209,199,438.06
合并报表本年度末累计 288,747,317.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 407,342,328.05
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 104,855,150.58
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 116,528,226.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 104,855,150.58
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,035,827.86
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.63%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
1、公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额为 104,855,150.58元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最
近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eed3a0d2-f69e-48d4-a5ea-f8800f33db2c.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金石亚药（300434）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b87306cd-e62b-445b-879b-6d3c7d04231d.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份
有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年财务审计机构和内控审计机构的议案
》，该议案经 2024年年度股东会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年财
务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司审计委员会对上述议案进行了事前审核，并发表了审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行
了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、年报审计重点、审计调整事项、关键审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）经审查，审计委员会认为立信从业资格符合《证券法》规定具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外
部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并将《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司董事会、股
东会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议及 2024 年年度股东会审议。
（二）公司 2025 年度审计过程中，公司审计委员会与公司管理层及会计师事务所保持紧密沟通，关注公司审计工作整体进度及
审计过程中需要沟通的事项，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。
（三）2026 年 4 月 21 日，审计委员会召开会议，对公司《2025 年年度报告》及其摘要、《2025 年度内部控制自我评价报告
》、《关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案》及《2026 年第一季度报告》进行审议讨论，并同意将相关议案提
交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
经评估，公司审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和
专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4ad6f95-bbb4-403f-901e-75ed7aa799a8.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：2025年度董事会工作报告
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金石亚药（300434）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7477466f-d40c-4a2e-8701-4860d859eb66.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：关于变更签字注册会计师的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，于 2025年 5月 23日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容
详见公司于 2025 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计
机构的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更四川金石亚洲医药股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派包梅庭先生、李茗薇女士为公司 2025年度财务报表审计报告
和 2025年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，唐湘衡先生为项目质量控制负责人。鉴于原签字注册会计师李茗薇女士
工作调整，立信现改派王忆女士接替其作为公司 2025年度财务报表审计报告和 2025 年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为包梅庭先生、王忆女士。
二、本次变更后的签字注册会计师情况
项目签字注册会计师：王忆女士，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在立信所执业；近三
年签署上市公司审计报告 3家次。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表、内部控制审计及项目质量复核工作产生影
响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更四川金石亚洲医药股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2142e35c-4ffb-47f3-a076-b24622abe16e.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：审计委员会2025年度履职情况报告
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2025 年，四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行了审计监督职责，现将有关履职
情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事赵小微女士、独立董事刘初旺先生和职工代表董事杨柳女士，
其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事赵小微女士担任。独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员的组成
和专业背景构成符合相关规定。
二、2025 年度审计委员会召开的情况
会议届次 召开日期 审议事项 提出的重要
意见和建议
第五届董事会 2025.3.26 1、关于公司 2024 年年度审计工作汇报的议案； 一致通过所
审计委员会 2、关于公司 2025 年内控内审工作计划的议案； 有议案。
2025 年第一次会议 3、关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的
议案。
第五届董事会 2025.4.22 1、2024 年年度报告及摘要； 一致通过所
审计委员会 2、2024 年度内部控制自我评价报告； 有议案。
2025 年第二次会议 3、关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构
的议案；
4、2024 年度利润分配预案；
5、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的意
见；
6、关于公司会计政策变更的议案；
7、对公司年审会计师 2024 年度履职情况的评估意
见；
8、2025 年第一季度报告；
9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
10、关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议
案；
11、关于制定《委托理财管理制度》的议案。
第五届董事会 2025.7.4 1、关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资 一致通过所
审计委员会 的议案； 有议案。
2025 年第三次会议 2、关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交
易的议案。
第五届董事会 2025.8.26 2025 年半年度报告及摘要 一致通过所
会议届次 召开日期 审议事项 提出的重要
意见和建议
审计委员会 有议案。
2025 年第四次会议
第五届董事会 2025.10.22 2025 年第三季度报告 一致通过所
审计委员会 有议案。
2025 年第五次会议
三、审计委员会履职情况
(一)对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，并与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规
的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（二）对外部审计机构的监督情况
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的进行了充分的
了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格符合《证券法》规定具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力
，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信
为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并将《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》提交
公司董事会、股东会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2024 年年度股东会审议。
公司 2025 年度审计过程中，审计委员会与公司管理层及会计师事务所保持紧密沟通，关注公司审计工作整体进度及审计过程中
需要沟通的事项，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。
（三）对内部审计机构工作的监督和指导
报告期内，审计委员会认真听取了公司内部审计部门的工作汇报，及时了解公司内部审计部门重点工作事项的进展情况，督促其
严格按照《内部审计制度》及相关工作计划履行内部审计职责。经讨论，审计委员会一致认为公司2025 年度内部控制审计工作重点
明确，工作目标清晰，有利于公司内部风险控制框架不断丰富，内部风险控制机制不断完善。
（四）对公司内部控制的监督和评估情况
报告期内，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况等进行了审查，并审阅了公司内部控制评价报告及内部控制审计报告，认
为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷
，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（五）对公司关联交易的审查情况
报告期内，公司应当披露的关联交易均在董事会审议前，由独立董事专门委员会进行了事前审议，经核查，审计委员会认为关联
交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的
情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分发挥审查、监督
的作用，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，在公司内外部审计工作、内部控制和财务信息审核披露等方面发挥了积极作用。
2026 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、管理层的密切沟通，积极学习不断提升自身专业水平，充分发挥审计、协调、
监督作用，不断提升公司规范运作水平，切实维护公司与全体股东的利益。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b48afc2a-bc10-4e88-96b2-ac57b3bad438.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，公司对立信 202
5 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年末合伙人数量：300 人
2025 年末注册会计师人数：2,523 人
2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人
2025 年度业务收入（未经审计）：50.00 亿元
2025 年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元
2025 年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元
2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案
》，该议案经 2024 年年度股东会审议通过，同意续聘立信为公司 2025 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司审计委员
会对上述议案进行了事前审核，并发表了审核意见。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行
了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、年报审计重点、审计调整事项、关键审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了
充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/265ba9aa-50ed-48a0-854f-bede89ba301e.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：年度绩效激励管理制度（2026年4月）
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第一条 为推动四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，激发企业活力，充分调动公司经营管理团
队的积极性、主动性和创造性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，共同关注公司的长远发展，促进公司经济效
益稳步增长，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关法律法规、规范
性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度在遵循“短期经营成果和长期发展”相结合、“个人薪酬与公司利益”相结合原则的基础上，以提质增效、突出
业绩、及时激励为基本原则。
第三条 本制度以公司经济效益及重点工作目标为考核点，按年度实行考核、奖励。
第四条 本制度为公司现有薪酬考核体系的补充，不影响现有薪酬考核体系执行。
第七条 激励奖金计算办法
（一）以公司近两年经审计上市公司年度合并财务报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润的平均值为业绩基数（
以下简称“业绩基数”），公司根据完成业绩情况提取激励奖金，奖励以现金形式予以分配。当年净利润为上市公司年度合并财务报
表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（未提取激励奖金）（以下简称“当年净利润”）。
（二）激励奖金按以下方式提取：
1、当年净利润低于业绩基数的90%(含本数)，不实施激励；
2、当年净利润超过业绩基数的90%，按以下两种计算方式同时计算激励奖金，并根据孰高的原则选取最终激励奖金金额：
（1）按照当年净利润的2%提取。
（2）按增值净利润计算，其中：
增值净利润=当年净利润-业绩基数
增值净利润率=增值净利润/业绩基数
1）当0＜增值净利润率≤30％时，激励奖金按增值净利润的15%提取。
2）增值净利润率＞30%时，激励奖金的计算方法为：增值净利润不高于业绩基数30%的部分，按15%的比例提取；超出30%的部分
，按20%的比例提取。
第八条 激励奖金的收入分配方法
序号 激励对象 职务 分配比例
1 高级管理人员 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董 15%-25%
事会秘书、财务总监
2 中层管理人员 各事业部、中心负责人 25%-35%
3 核心业务骨干 由各事业部、中心负责人提名 40%-60%
或管理人员
第九条 激励对象个人当年的激励奖金不得超过其上年度薪酬总额（含激励奖金）的50%。
第十条 激励奖金70%于奖励实施当年发放，剩余30%在次年发放。激励奖金发放期间，若激励对象离职，则激励奖金不再发放。
第十一条 激励实施细则
（一）公司人力资源部门负责提供个人及部门年度指标完成情况等数据；
（二）公司财务管理部门提供公司经营业绩的财务指标数据等，供公司经营管理层作为激励方案制定的依据；
（三）由公司总裁组织相关部门按照本制度确定的原则制定年度激励奖金的具体发放和实施方案，高级管理人员激励奖金发放方
案应当按照《公司章程》及其他适用于高级管理人员的薪酬管理制度履行审批程序，报公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并实施
，其他人员激励奖金发放方案由总裁审批后实施；
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责对制度的执行情况进行监督；
（五）提取的激励奖金计入当年成本费用。
第十二条 激励取消
若企业出现年度亏损、经营性现金流为负、出现重大风险事故、重大安全及质量事故或违规违纪等情况，应终止实施激励奖励。
第四章 附 则
第十三条 税费约定
奖励产生的相关税费由激励对象自行承担，公司进行代扣代缴。
第十四条 未尽事宜
本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 制度的生效
本制度由公司董事会负责制定和解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a8ec653-9c58-45a6-8ff0-a990242d2ef2.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 24日披露，为使投资者进
一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-17:00在全景网举行金石亚药
2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.
net/）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理马益平，董事、副总经理、董事会秘书林强，副总经理王志昊，财务总监王庆国，独
立董事赵小微。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司金石亚药 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投
资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 15 日（星期五）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行
提问。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff29c81b-50d1-4a16-a02d-7a6050d931c5.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性
情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生和赵小微女士的任职经历及其本人出具的相关自查文件，公司董事会认
为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7bd0e97-78b7-44dc-ad9b-9adef47466ad.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：关于拟续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的公告
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金石亚药（300434）：关于拟续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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金石亚药（300434）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdef48c1-dc75-41a7-9568-509841afab1d.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：2025年度内部控制自我评价报告
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金石亚药（300434）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aaca34ff-6687-4f66-aa1c-7212ac34678f.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：2025年度财务决算报告
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金石亚药（300434）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d99950e-2359-42e7-af6b-3c1f9406689d.PDF
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2026-04-23 17:02│金石亚药（300434）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
四川金石亚洲医 金证（上海）资 李雨勤、李伟萌 金证评报字 可收回金额 138,000.00 万元
药股份有限公司 产评估有限公司 【2026】第 0072
合并海南亚洲制 号
药股份有限公司
形成的商誉相关
的资产组组合
（包含商誉）
四川金石亚洲医 金证（上海）资 李雨勤、李伟萌 金证评报字 可收回金额 12,900.00 万元
药股份有限公司 产评估有限公司 【2026】第 0071
合并浙江省建德 号
市正发药业有限
公司形成的商誉
相关的资产组组
合（包含商誉）
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
四川金石亚洲 不存在减值迹 否 专项评估报告
医药股份有限 象
公司合并海南
亚洲制药股份
有限公司形成
的商誉相关的
资产组组合
（包含商誉）
四川金石亚洲 不存在减值迹 否 专项评估报告
医药股份有限 象
公司合并浙江
省建德市正发
药业有限公司
形成的商誉相
关的资产组组
合（包含商
誉）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87fdf4c1-4853-4985-ba3f-cfcf3124685f.PDF
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2026-04-23 17:01│金石亚药（300434）：2026年一季度报告
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金石亚药（300434）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/941050ae-b7e8-427a-8732-d0df62d33ca9.PDF
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2026-04-23 17:01│金石亚药（300434）：2025年年度报告摘要
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金石亚药（300434）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/934f9572-f6d1-4e06-b6d0-10097b3019ad.PDF
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2026-04-23 17:01│金石亚药（300434）：2025年年度报告
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金石亚药（300434）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b51b62b7-5157-4b96-b665-85aebec95d82.PDF
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2026-04-23 17:01│金石亚药（300434）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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金石亚药（300434）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:00│金石亚药（300434）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“金石亚药”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金石亚药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川金石亚洲医药股份有限公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 包梅庭
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 王忆
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52938cb8-fe46-41a2-84f7-d62455286893.PDF
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2026-04-23 17:00│金石亚药（300434）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“金石亚药”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于2026年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZD10063号的无保留意见审计报告。
金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金石亚药管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金石亚药 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解金石亚药 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供四川金石亚洲医药股份有限公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44d2ab5f-52cf-464f-92bd-5c13f3bb9c9a.PDF
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2026-04-23 17:00│金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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金石亚药（300434）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d4672b2-6b84-4cd4-85c4-6ca6b20f5e7f.PDF
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2026-04-23 17:00│金石亚药（300434）：拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回
│收价值资产评估报告
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金石亚药（300434）：拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报
告
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2026-04-23 17:00│金石亚药（300434）：拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回
│收价值资产评估报告
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金石亚药（300434）：拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报
告金石亚药（300434）：拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d26ac89-22d6-475c-8ced-0f637d568577.PDF
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2026-04-23 16:59│金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告 (贾佑龙)
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本人贾佑龙，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东会选举
为公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2025 年
度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况及工作履历
贾佑龙，男，1963年 8月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴
证券有限公司从事投资银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作，2023年 8月退休。2023年 12月至
今担任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开股东会 2次，董事会会议 5次。本人出席会议的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席董 亲自出 委托出 缺席 投票 是否连续两次未 报告期内股 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 亲自参加会议 东会次数 会次数
5 5 0 0 全部 否 2 2
同意
2025年，本人全部出席了上述会议，并严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，在会议召
开前认真审阅会议文件及相关材料，并主动与相关人员保持沟通仔细了解会议资料详细情况；在审议过程中认真听取汇报，并运用专
业知识，积极参与讨论，审慎发表意见。报告期内，公司董事会会议的召集、召开符合相关程序，本人对 2025年度董事会审议的各
项议案均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员
会工作。具体工作情况如下：
1、 薪酬与考核委员会工作情况
2025年，本人任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，本人出席会议 1次。2025年 4月 23日，第五届董
事会薪酬与考核委员会召开会议，对公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审查和讨论。
2、提名委员会工作情况
2025年，公司第五届董事会提名委员会未召开会议。
（三）独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开独立董事专门会议 2次，本人出席会议 2次。2025年3月 25日和 2025年 7月 4日分别召开了独立董事专门
会议，对公司关联交易进行了审议。
（四）行使独立董事职权的情况
本人自任职后严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门
委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2025年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年，本人累计现场工作时间符合相关规范性文件的要求，并积极通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专
门会议等形式，重点对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设和三会决议执行情况等进行检查。同时积极保持与公司董
事、高级管理人员和关键岗位人员的密切联系，及时了解和掌握市场变化和公司近况，对公司的经营管理、战略规划等提出建议。公
司高度重视与独立董事的沟通和交流，不定期通过现场、电话、微信和邮件等多种灵活方式向独立董事及时汇报公司生产经营状况及
重大事项，确保我们能及时了解公司的运营状态。在召开董事会等相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时向独立董事传递
信息；在重大法律法规、监管政策发布后，公司及时向独立董事传递、解读规则并提示规范运作重点事项；公司为独立董事现场会议
和工作、及时获取经营情况和财务状况提供了畅通的沟通途径和支持，为独立董事履职提供保障。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效监督，并实时关注相关媒体报道。在公司董事会审
议相关重大事项时，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，
督促公司认真做好中小股东来电接听、来访接待等事项，进一步加强投资者关系管理工作。本人将持续积极学习相关法律法规和规章
制度，不断提高自己的履职能力，为公司提供行之有效的意见和建议，切实保护公司和投资者权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人对以下事项予以重点关注，主要如下：
（一）定期报告情况
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》
，上述报告均经过公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经股东会审议通过。董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书
面确认意见，均无异议。本人认为公司定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、完整、及时地反映了公司的
经营成果和财务状况。
（二）公司 2024年度利润分配方案
2025年 5月 23日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并于 2025年 6月 19日完成了权益分
派。本人认为：本次利润分配充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。
（三）董事、高级管理人员的薪酬发放情况
经核查公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，本人认为：2025年，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效
考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》等规定。
（四）关联交易情况
2025年，公司应当披露的关联交易均在董事会审议前，由独立董事专门委员会进行了事前审议，经核查，本人认为关联交易事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及中小股东合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
（五）治理体系和内控执行情况
2025 年，根据最新的监管要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项内
部重要管理制度进行了系统性修订与完善，同时还新制定了 5 项制度，分别是《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员离职管
理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》和《选聘会计师事务所管理制度》，公司治理体系得到进一步完善，确
保了公司股东会、董事会、审计委员会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，提高了公司的治理水平，能够合理保证公司财务
会计资料的真实性、合法性、完整性，并能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，切实维护了投资者和公司的利益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事， 本人在 2025年认真勤勉，并按照各项法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则， 发挥自身的专业
知识和特长，参与到公司的重大事项决策，充分发挥独立董事的职能和作用。
2026年，本人将继续保持客观、审慎、勤勉的工作态度，认真履行监督职责，加强学习，有效地履行独立董事的职责和义务，切
实维护公司及全体股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a17d65f-9594-4023-8bf6-cae2d208f00d.PDF
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2026-03-02 15:57│金石亚药（300434）：关于子公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选的公告
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金石亚药（300434）：关于子公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d18be28d-ffee-4737-9dbc-d25c8c9d34a1.PDF
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2026-02-24 19:56│金石亚药（300434）：关于董事、股东减持计划期限届满的公告
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金石亚药（300434）：关于董事、股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1bee7c75-1845-416a-a9c5-2e96305dc804.PDF
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2026-01-28 17:13│金石亚药（300434）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 11,890.94 ～ 15,444.56 9,176.18
东的净利润 比上年同期增长 29.58% ～ 68.31%
扣除非经常性损益 9,790.10 ～ 13,343.72 8,229.44
后的净利润 比上年同期增长 18.96% ～ 62.15%
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体业务保持稳健发展，利润实现增长。在业务拓展方面，新材料与机械板块得益于前期研发成果的成功商
业化，销售毛利率和销售毛利额有所改善；同时，受感冒药市场需求影响，抗流感病毒类产品销量有所上升，进一步增加了公司利润
。在内部管理方面，公司通过有效落实预算优化与费用管控等一系列措施，为经营业绩的改善提供了有力支撑。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,100.84 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/21f5105c-a1d4-4ee5-9ec1-36a896f13a56.PDF
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2026-01-15 19:26│金石亚药（300434）：关于全资子公司取得高新技术企业证书和专精特新中小企业证书的公告
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金石亚药（300434）：关于全资子公司取得高新技术企业证书和专精特新中小企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b4372cbe-a179-4b72-a387-ed3a13e6e1ee.PDF
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2025-11-10 17:37│金石亚药（300434）：关于全资子公司获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书的公告
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）
收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊
药品英文名称：Glucosamine Sulfate Capsules
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)
注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：浙江亚克药业有限公司
上市许可持有人地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号 1幢 2楼 201-209 室
生产企业：浙江亚峰药厂有限公司
生产企业地址：浙江省金华市金衢路 68 号
证书编号：2025S03288
药品注册标准编号：YBH25352025
药品批准文号：国药准字 H20255831
药品批准文号有效期：至 2030 年 11 月 3日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管
理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
硫酸氨基葡萄糖胶囊为镇痛类非处方药药品，适应症为原发性及继发性骨关节炎。
氨基葡萄糖是一种天然的氨基单糖，是蛋白多糖合成的前体物质，可以刺激软骨细胞产生有正常多聚体结构的蛋白多糖，提高软
骨细胞的修复能力，抑制损伤软骨的酶如胶原酶和磷脂酶 A2，并可防止损伤细胞的超氧化自由基的产生，可以促进软骨基质的修复
和重建，从而可延缓骨关节疼痛的病理过程和疾病的进程，改善关节活动，缓解疼痛。
2024 年 5 月，亚克药业就该药品向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告披露日，经国家药监局药品评审中心网站查询，
通过或视同通过仿制药一致性评价的硫酸氨基葡萄糖胶囊生产厂商有二十余家（含公司）。
三、对公司的影响及风险提示
硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》的取得，进一步丰富了公司的产品线，有利于提升公司市场竞争力。药品的生产和销售可
能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/37f9d8f5-01f9-46db-bf19-d42997f2fcf0.PDF
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2025-11-04 15:52│金石亚药（300434）：关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司浙江迪耳药业有限公司（以下简称“迪耳药业”）于近日
收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2025B05105），迪耳药业双氯芬酸钠缓释片（0.1g
规格）通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：双氯芬酸钠缓释片
剂型：片剂
规格：0.1g
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字 H20083921
药品注册标准编号：YBH28882025
上市许可持有人：浙江迪耳药业有限公司
上市许可持有人地址：浙江省金华市金衢路 128 号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）
和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一
致性评价。同时同意本品以下变更：（1）变更处方工艺；（2）注册标准；（3）变更包装材料和容器。质量标准和说明书按所附执
行，有效期为 18 个月。本品拟定生产批量为 120 万片，今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。药
品上市许可持有人应当在批准之日起 3个月内实施变更。
二、药品其他相关情况
双氯芬酸钠缓释片的适应症为：（1）缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关
节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状；（2）各种软组织风湿性疼痛，如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等
；（3）急性的轻、中度疼痛如：手术、创伤、劳损后等的疼痛，原发性痛经，牙痛，头痛等。
2025 年 3月，迪耳药业就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告披露日，经国家药监局网站查
询，通过或视同通过仿制药一致性评价的双氯芬酸钠缓释片生产厂商有 7家（含公司）。
三、对公司的影响及风险提示
公司双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制
药一致性评价工作积累经验。药品生产及销售可能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e6943604-2ddb-41e9-8d5b-6d97ae777523.PDF
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2025-10-29 19:36│金石亚药（300434）：关于董事、股东减持股份的预披露公告
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金石亚药（300434）：关于董事、股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/704f9603-cb59-42a4-9dc8-3625054fec71.PDF
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2025-10-23 17:09│金石亚药（300434）：2025年三季度报告
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金石亚药（300434）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cf2db6d8-a678-4dda-9fce-88f15fc4dc93.PDF
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2025-10-23 17:06│金石亚药（300434）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生和独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会
议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8a7c45ef-8e09-4082-8638-0c4dccfcd003.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│金石亚药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159411.PDF
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2026-04-24│金石亚药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159423.PDF
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2025-10-24│金石亚药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727597.PDF
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2025-08-28│金石亚药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590767.PDF
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2025-04-25│金石亚药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265533.PDF
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2025-04-25│金石亚药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265509.PDF
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2024-10-24│金石亚药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487924.PDF
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2024-08-29│金石亚药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024069.PDF
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2024-04-26│金石亚药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815368.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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