公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:37 │金石亚药（300434）：关于全资子公司获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书的公告 │
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│2025-11-04 15:52 │金石亚药（300434）：关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-10-29 19:36 │金石亚药（300434）：关于董事、股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-23 17:09 │金石亚药（300434）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:06 │金石亚药（300434）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-17 17:02 │金石亚药（300434）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-12 19:39 │金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:39 │金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-27 20:14 │金石亚药（300434）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:14 │金石亚药（300434）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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2025-11-10 17:37│金石亚药（300434）：关于全资子公司获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书的公告
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）
收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊
药品英文名称：Glucosamine Sulfate Capsules
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)
注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：浙江亚克药业有限公司
上市许可持有人地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号 1幢 2楼 201-209 室
生产企业：浙江亚峰药厂有限公司
生产企业地址：浙江省金华市金衢路 68 号
证书编号：2025S03288
药品注册标准编号：YBH25352025
药品批准文号：国药准字 H20255831
药品批准文号有效期：至 2030 年 11 月 3日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管
理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
硫酸氨基葡萄糖胶囊为镇痛类非处方药药品，适应症为原发性及继发性骨关节炎。
氨基葡萄糖是一种天然的氨基单糖，是蛋白多糖合成的前体物质，可以刺激软骨细胞产生有正常多聚体结构的蛋白多糖，提高软
骨细胞的修复能力，抑制损伤软骨的酶如胶原酶和磷脂酶 A2，并可防止损伤细胞的超氧化自由基的产生，可以促进软骨基质的修复
和重建，从而可延缓骨关节疼痛的病理过程和疾病的进程，改善关节活动，缓解疼痛。
2024 年 5 月，亚克药业就该药品向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告披露日，经国家药监局药品评审中心网站查询，
通过或视同通过仿制药一致性评价的硫酸氨基葡萄糖胶囊生产厂商有二十余家（含公司）。
三、对公司的影响及风险提示
硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》的取得，进一步丰富了公司的产品线，有利于提升公司市场竞争力。药品的生产和销售可
能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/37f9d8f5-01f9-46db-bf19-d42997f2fcf0.PDF
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2025-11-04 15:52│金石亚药（300434）：关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司浙江迪耳药业有限公司（以下简称“迪耳药业”）于近日
收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2025B05105），迪耳药业双氯芬酸钠缓释片（0.1g
规格）通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：双氯芬酸钠缓释片
剂型：片剂
规格：0.1g
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字 H20083921
药品注册标准编号：YBH28882025
上市许可持有人：浙江迪耳药业有限公司
上市许可持有人地址：浙江省金华市金衢路 128 号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）
和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一
致性评价。同时同意本品以下变更：（1）变更处方工艺；（2）注册标准；（3）变更包装材料和容器。质量标准和说明书按所附执
行，有效期为 18 个月。本品拟定生产批量为 120 万片，今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。药
品上市许可持有人应当在批准之日起 3个月内实施变更。
二、药品其他相关情况
双氯芬酸钠缓释片的适应症为：（1）缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关
节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状；（2）各种软组织风湿性疼痛，如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等
；（3）急性的轻、中度疼痛如：手术、创伤、劳损后等的疼痛，原发性痛经，牙痛，头痛等。
2025 年 3月，迪耳药业就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告披露日，经国家药监局网站查
询，通过或视同通过仿制药一致性评价的双氯芬酸钠缓释片生产厂商有 7家（含公司）。
三、对公司的影响及风险提示
公司双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制
药一致性评价工作积累经验。药品生产及销售可能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e6943604-2ddb-41e9-8d5b-6d97ae777523.PDF
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2025-10-29 19:36│金石亚药（300434）：关于董事、股东减持股份的预披露公告
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金石亚药（300434）：关于董事、股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/704f9603-cb59-42a4-9dc8-3625054fec71.PDF
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2025-10-23 17:09│金石亚药（300434）：2025年三季度报告
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金石亚药（300434）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cf2db6d8-a678-4dda-9fce-88f15fc4dc93.PDF
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2025-10-23 17:06│金石亚药（300434）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生和独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会
议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8a7c45ef-8e09-4082-8638-0c4dccfcd003.PDF
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2025-10-17 17:02│金石亚药（300434）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 8,660.55 — 10,692.63 5,812.91
东的净利润 比上年同期增长 48.99% — 83.95%
扣除非经常性损益 6,912.79 — 8,944.88 5,204.14
后的净利润 比上年同期增长 32.83% — 71.88%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司通过有效落实预算优化与费用管控等一系列措施，期间费用实现同比下降，保障了公司整体业务的稳健发展；新材料与
机械业务板块得益于前期部分研发项目的成功商业化，其收入与毛利额均实现同比改善。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,747.76 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年前三季度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/14bc5526-db1d-4c75-9dc1-827b60fd043f.PDF
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2025-09-12 19:39│金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会决议公告
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金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6084b8b2-5a02-4955-8273-826b2041bac2.PDF
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2025-09-12 19:39│金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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金石亚药（300434）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3ed52164-34ee-4755-8590-b1130f602526.PDF
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2025-08-27 20:14│金石亚药（300434）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)会议的召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
2025年 8月 26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 2：00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日09：15至 15：00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳
证券交易所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年 9月 8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760号亚科中心公司会议室
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
2.09 关于修订《选聘会计师事务所管理制度》的议案 √
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案 1 和议案 2 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案 1和议案 3已经公司第五届监事会第九次会议审议通过
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。其余提案需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：02
8-85628208，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2025年 9月 8日（上午 9:00－12：00，下午 13:30－17:00），采取信函或传真方式登记的须在 2025年 9月 8日
17:00前送达或者传真到公司董事会办公室方为有效。
3、登记地点：杭州市滨江区江南大道 4760号亚科中心公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：林强
电 话：028-85628208
传 真：028-85628208（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：四川省成都市双流区双兴大道 99号；浙江省杭州市滨江区江南大道 4760号亚科中心公司董事会办公室。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日的通知进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21e996b8-2728-4b86-8288-4de3977b5cda.PDF
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2025-08-27 20:14│金石亚药（300434）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离
职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《
四川金石亚洲医药有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司收到
书面报告后将及时对外披露有关情况。出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职责，但存在相关法规另有
规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面报告。高级管理人员辞职的，自董事会
收到辞职报告时生效。公司收到书面报告后将及时对外披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳
动合同规定。
第五条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的股东会、职工代表大会决议或董事会决议通过之日起自动离职。
第六条 股东会可以决议解任董事（职工代表大会可以决议解任职工代表董事），董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出
之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第七条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定。
第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 公
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