公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│金石亚药（300434）：第五届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2023 年 12月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监
事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、 审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审
议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定。
《关于与关联方共同对外投资及关联交易的公告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/96066e4d-8f39-41ae-a4d1-2641bb65d710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│金石亚药（300434）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金石亚药（300434）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/eaff0f40-e034-49bc-96a7-d415e84001ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│金石亚药（300434）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金石亚药（300434）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/f7c83ac2-ce2d-480c-b680-721b81b4c7a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-26 00:00│金石亚药（300434）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人
│员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》、《
关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体
情况公告如下：
一、选举公司董事长及副董事长
鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的
规定，公司董事会选举马益平先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届董事会副董事长，任期
三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。
二、选举公司第五届董事会专门委员会委员
第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第五届董事会
专门委员会委员（简历详见附件），如下：
审计委员会：赵小微女士、刘初旺先生、杨柳女士，其中赵小微女士为主任委员。
薪酬与考核委员会：马益平先生、钟鹏先生、贾佑龙先生，其中钟鹏先生为主任委员。
战略与投资决策委员会：马益平先生、蒯一希先生、刘初旺先生，其中马益平先生为主任委员。
提名委员会：钟鹏先生、贾佑龙先生、林强先生、其中贾佑龙先生为主任委员。
任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。
三、聘任公司高级管理人员
1、公司总经理（总裁）：聘任马益平先生担任公司总经理（总裁），任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日
止。（简历详见附件）。
2、公司副总经理（副总裁）：聘任王志昊先生、林强先生、盛晓霞女士为公司副总经理（副总裁），任期于本次董事会决议之
日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
3、公司董事会秘书：聘任林强先生担任公司董事会秘书，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。林强先
生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
4、公司财务总监：聘任王庆国先生担任公司财务总监，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见
附件）。
公司第五届董事会提名委员会对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的意见。
因任期届满，魏宝康先生不再担任公司高管，离任后也不在公司担任其他职务。陈绍江先生不再担任公司高管，离任后仍担任全
资子公司四川金石东方新材料科技有限公司总经理。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的辛勤付出以及对公司发展所作出的
贡献表示衷心感谢！
四、聘任公司证券事务代表
聘任何欣女士担任公司证券事务代表，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。何欣女士已通过深圳证券交
易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书（简历详见附件）。
五、选举监事会主席
鉴于公司第四届监事会届满，第五届监事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的
规定，公司监事会选举汪进先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第五届监事会任期届满（简历详
见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/d7814b67-9d3d-432a-b2c1-0c6d438e5a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-26 00:00│金石亚药（300434）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区
江南大道 4760 号亚科中心会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12月 22 日以电子邮件
或网络方式发出。会议由汪进先生主持召开，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举汪进先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。简历详见附件。
表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/b5821b20-0abb-4f91-8d7b-2c5c96aba7b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-26 00:00│金石亚药（300434）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江
南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件或网络方式发
出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。
公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公
司第五届董事会第一次会议通知期限暨于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第一次会议。
本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上选举产生。根据《公司法》、《公司章程》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，经董事会提名，选举马益平先
生为公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事
会届满时止。本议案详情请见本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。
经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任马益平先生为公司总经理（总裁），任期自本次会议通过之日起至第
五届董事会届满时止。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、 审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。
经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任王志昊先生、林强先生、盛晓霞女士为公司副总经理（副总裁），任
期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》。
经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任林强先生为公司董事会秘书、王庆国先生为财务总监，何欣女士为证
券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
六、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程
》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会共四个专门委员会，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
审计委员会：赵小微女士、刘初旺先生、杨柳女士，其中赵小微女士为主任委员。
薪酬与考核委员会：马益平先生、钟鹏先生、贾佑龙先生，其中钟鹏先生为主任委员。
战略与投资决策委员会：马益平先生、蒯一希先生、刘初旺先生，其中马益平先生为主任委员。
提名委员会：钟鹏先生、贾佑龙先生、林强先生，其中贾佑龙先生为主任委员。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/2c26d95d-15a9-4758-9473-e347eec964d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-22 00:00│金石亚药（300434）：关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金石亚药（300434）：关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/761991e9-0c99-4bc1-90f5-50ec8389c9ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-22 00:00│金石亚药（300434）：2023年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09：15 至 15：00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司副董事长蒯一希先生
6、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。公司董事长魏宝康因身体原因无法现场出席本次会议，以通讯方式参加。
(二)会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权的股份数 233,167,621 股，占公
司有表决权股份总数的58.0389%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份数 182,063,630 股，
占公司有表决权股份总数的 45.3183%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权的股份数 51,103,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.7205%。
公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频会议方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师出席了本次股东大会，
并对会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票
表决，本次会议形成以下决议：
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
1.02 选举贾佑龙先生为公司第五届董事会独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
1.03 选举刘初旺先生为公司第五届董事会独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
1.04 选举赵小微女士为公司第五届董事会独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
本议案为累计投票议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举马益平先生为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数222,670,661股，占出席会议有效表决股份的95.4981%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数13,307,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的55.9039%；
2.02 选举楼金先生为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,770,661股，占出席会议有效表决股份的93.3966%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,407,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
2.03 选举蒯一希先生为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
2.04 选举郑志勇先生为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,770,661股，占出席会议有效表决股份的93.3966%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,407,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3198%；
2.05 选举林强先生为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
2.06 选举盛晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
2.07 选举杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事；
获得选举票数217,770,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
本议案为累计投票议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(三) 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举汪进先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
3.02 选举金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
获得选举票数217,771,661股，占出席会议有效表决股份的93.3970%；
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为： 选举票数8,408,772股，占出席会议
的中小投资者有效表决股份的35.3240%；
本议案为累计投票议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 233,165,221 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
(五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意233,165,221股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(六) 审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
同意233,165,221股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(七) 审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
同意228,165,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.8546％；反对5,002,460股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的2.1454％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：孙雨顺 沈璐
3、结论性意见
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/5c390fbc-5e8b-4ca9-92f0-edcee26f93cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-22 00:00│金石亚药（300434）：关于完成监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举汪进先生、金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事李润秀女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/1f9b0de7-f581-46b5-b465-c74d56383355.PDF
─────────┬────────────────────────
|
