公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:54 │中泰股份（300435）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:34 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-05-12 18:34 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-05-12 18:34 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-12 18:34 │中泰股份（300435）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:34 │中泰股份（300435）：2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年内部控制自我评价报告 │
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2026-05-14 17:54│中泰股份（300435）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12 日召开
的公司 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会审议通过 2025年年度利润分配预案：以经审计合并报表累计可供分配利润为
依据，以董事会审议当日的总股本385,713,000为基数（董事会召开日至本公告披露日之间公司总股本未发生变动），向全体股东每
10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2025年度利润分配预案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 385,713,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****723 浙江中泰钢业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 13 日至登记日：2026 年 5 月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228号
咨询联系人：凌诗轶
咨询电话：0571-58838858
传真电话：0571-58838858
七、备查文件
1.中泰股份2025年年度股东会决议；
2.中泰股份第五届董事会第二十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d105747e-81a0-4b08-add3-a6880c3396f4.PDF
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2026-05-12 18:34│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第二十二次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年5月12日在杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本
次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会认为公司2025年员工持
股计划锁定期届满且解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计18人，对应可解锁股票数量为5,377,650股，占公司目前总
股本的1.39%。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于202
5年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
关联董事章有春、章有虎、周娟萍回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3de58d3c-962f-494a-8432-f65249ba2223.PDF
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2026-05-12 18:34│中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，根据本次员工持股计划的相关规定，董事会认为本次员工持股计划锁定
期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本次员工持股计划持股总数的 100%，解锁标的股票数量为 5,377,650股，占公司目前总股本
的 1.39%。具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、 2025年 3月 14日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2、 2025年 3月 31日，公司召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
3、 2025年 5月 12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户所持有的公司股票 5,377,650 股已于 2025 年 5月 9日以非交易过户形式过户至公司开立的“杭州中泰深冷技术股份有限公
司—2025年员工持股计划”专户，过户价格为 13.22元/股。
4、 2026年 5月 12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次员工持股计划锁定期及解锁条件成就的说明
（一）锁定期安排
本次员工持股计划的存续期为 60个月，锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本次员工持股计划名下之日
起计算，12个月后可全部解禁卖出。
（二）公司层面业绩考核要求
本次员工持股计划考核年度为 2025年度。由于公司 2024年度计提商誉减值后归属于上市公司股东净利润为负数，故本次考核基
数以 2024 年实现的剔除商誉减值计提因素后归属于上市公司股东净利润为基数，业绩考核目标如下：
对应考核年度 目标值(R1)
2025年度 归属于上市公司股东净利润增长 40%
1、公司 2024年数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、以上净利润，均为经会计师审计后的净利润，并剔除股份支付费用的影响，下同。
3、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（三）个人层面绩效考核要求
公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。
持有人个人绩效评价结果等级分为“A”、“B”、“C”、“D”四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所
示：
绩效评价结果 A B C D
个人层面解锁比例 100% 80% 70% 0%
在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面
解锁比例×个人层面解锁比例。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（天健审字〔2026〕7291号）：2025年度公司
实现归属于上市公司股东净利润 4.50亿元，较 2024 年度剔除商誉减值计提因素后归属于上市公司股东净利润 2.51 亿元增长79.28
%，满足公司层面业绩考核，公司层面可解锁比例为 100%。同时，个人层面考核结果均为 A。
综上，本次员工持股计划锁定期已届满，结合业绩考核达标情况，本次员工持股计划锁定期解锁条件已成就，符合锁定期解锁条
件的共计 18 人，对应可解锁股票数量为5,377,650股，占公司目前总股本的 1.39%。
三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据公司《持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内，由管理委员会根据本员工持股计划的
安排、考核期的考核结果、市场情况、窗口期等综合因素决定是否出售公司股票并进行权益分配。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于股票买卖相关规定
，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。
在本员工持股计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有
关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2025年度公司层面的业绩考核情况和份额持有人个人绩效考核情况，公司 2025年员
工持股计划解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 100%，解锁股份数量为 5,377,650股，符合《持股计划（草案）
》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c093645f-41c9-4f19-8dee-1b8385f00406.PDF
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2026-05-12 18:34│中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会无新增和变更议案，议案7《关于2026年度日常关联交易预计的议案》未获通过，其他议案均通过；
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2026年 4月 21日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2025
年年度股东会的通知。
2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30开始。
（2）网络投票日期和时间：2026年 5月 12日（星期二）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月12日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228号）
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共有 286人，代表股份 162,334,927股，占公司有表决权股份总数的 42.0870%。其中：
（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共 8 人，代表股份142,603,523股，占公司有表决权股份总数的 36.9714%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 278人，代表股份 19,731,404股，占公司有表决权股份总数
的 5.1156%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）及委托代理人共 281人，所持有公司有表决权的股份数为 20,973,004股，占公司有表决权股份总数的 5.4375%。其中
：通过网络投票的股东 278人，代表股份 19,731,404股，占公司有表决权股份总数的 5.1156%。
8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 160,661,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9691%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9660%；弃权105,300股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。
中小股东总表决情况：
同意 19,299,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0207%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4772%；弃权 105,300股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5021%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 160,658,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9676%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9660%；弃权107,800股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664%。
中小股东总表决情况：
同意 19,297,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0088%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4772%；弃权 107,800股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5140%。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 160,655,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9652%；反对 1,572,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9684%；弃权107,800股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664%。
中小股东总表决情况：
同意 19,293,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9902%；反对 1,572,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4958%；弃权 107,800股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5140%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 160,912,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1236%；反对 1,301,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8018%；弃权121,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,550,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2165%；反对 1,301,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.2061%；弃权 121,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5774%。
5、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 160,590,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9252%；反对 1,623,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9998%；弃权121,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0750%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,228,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6807%；反对 1,623,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.7385%；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5807%。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 19,227,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6755%；反对 1,629,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.7705%；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5540%。
中小股东总表决情况：
同意 19,227,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6755%；反对 1,629,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.7705%；弃权 116,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5540%。
关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎、周娟萍、俞富灿、唐伟回避表决。
7、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 3,331,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.4041%；反对 18,212,704 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 84.2029%；弃权85,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3930%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,675,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7559%；反对 18,212,704股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.8388%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4053%。
关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎回避表决。
8、审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 160,671,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9750%；反对 1,565,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9646%；弃权98,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,309,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0665%；反对 1,565,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4663%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4673%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2. 律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟
3. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的
人员资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 浙江浙经律师事务所
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