公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:42 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年度商誉减值测试报告 │
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│2026-04-20 18:41 │中泰股份（300435）：2026年一季度报告 │
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2026-04-20 19:30│中泰股份（300435）：中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 12亿元（含）购买
商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12个月）的中低风险投资理财
产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中，该额度不包括公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份
有限公司（以下简称“富阳农商行”）购买理财产品不超过人民币 2.00亿元（含）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况
（一） 投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加
公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
（二） 额度及期限
公司拟使用不超过人民币 12亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高
、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三） 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安
全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12个月）的中低风险投资理财产品。
（四） 资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（五） 实施方式
公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险提示
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有闲置资金购买理财产品进行投资理财，是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下进行的，风险可控，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收
益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公司董事会审核意见
为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公
司 2026年度使用闲置自有资金不超过人民币 12亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、
流动性较好、期限较短（不超过 12个月）的中低风险投资理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。其中，该额度不包括向关联
方浙江富阳农村商业银行股份有限公司购买理财产品不超过人民币 2.00亿元（含）。董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相
关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
六、备查文件
1、中泰股份第五届董事会第二十一次会议决议；
2、中泰股份第五届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/98247b53-564d-4d0d-b6f7-c45edd20e453.PDF
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2026-04-20 18:42│中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《中泰股份2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月27日（星期一）15:00
至17:00时在“中泰股份IR”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录
“中泰股份IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“中泰股份IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“中泰股份IR”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理章有
虎先生，财务总监唐伟先生，独立董事黄平先生，董事会秘书周娟萍女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aedb49fc-d502-405d-9b87-b0eb0e487da3.PDF
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2026-04-20 18:42│中泰股份（300435）：中泰股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报
如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一） 基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）；成立日期：2011年 7月 18日；
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号；
首席合伙人：钟建国。
人员信息：截至 2025 年末，天健合伙人人数为 250 人，注册会计师人数为 2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 954人。
业务规模：天健经审计的最近一个经审计会计年度（2024年度）业务收入总额为29.69亿元。其中，审计业务收入为 25.63亿元
；证券业务收入为 14.65亿元。2025年度为 756家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括： 制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生
和社会工作等；其中有 578家为与公司同行业（制造业）的上市公司。
（二） 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
海证券、天健 2017 年度、2019 年度年 需在 5%的范围
报审计机构，因华仪电 内与华仪电气
气涉嫌财务造假，在后 承担连带责
续证券虚假陈述诉讼案 任，天健已按
件中被列为共同被告， 期履行判决）
要求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三） 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管
理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（四） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审
计机构的议案》，该议案于 2025年 5月 8日经公司 2024年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健认为公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计
调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
1、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的计划安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；并对 2025年度审计调整事项、审计结论等
相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况；在天健出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，进一步了解
审计情况，并审议通过定期报告。
2、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，审议通过拟续聘 2026年度审计机构的议案，同
意续聘天健为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州中泰深冷技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8d55c831-e289-4b83-a6ad-84388f6834a7.PDF
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2026-04-20 18:42│中泰股份（300435）：中泰股份2025年内部控制自我评价报告
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中泰股份（300435）：中泰股份2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9f591789-9ca7-47c4-8486-d61b98a7571f.PDF
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2026-04-20 18:42│中泰股份（300435）：中泰股份关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
拟续聘2026年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因
此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，负责本公司2026年报审计工作，聘期一
年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用为15
0.00万元。
二、聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2023年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作尚在进行中，无法提供 2025年度业务收入数据，表格中以 2024年业务收
入数据列示。
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019年度年报审计 在 5%的范围内
机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶喜撑 张晓燕 于波成
何时成为注册会计师 2003年 2011年 2004 年
何时开始从事上市公司审计 2003年 2008 年 2001 年
何时开始在本所执业 2001年 2008 年 2001 年
何时开始为本公司提供审计 2016年 2008 年 2023 年
服务
近三年签署或复核上市公司 签署或复核衢州发 签署或复核新湖中 签署或复核云图控股、
审计报告情况 展、丽尚国潮、会稽 宝、首药控股、八一 川网传媒、华图山鼎、
山、双飞集团、科润 钢铁、工大科雅 每日互动、成飞集成
智控
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、关于聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计
工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计
等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和
稳定性，我们一致同意《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案的审议情况
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构。
公司本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提请2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f985f2e-ce7a-47ec-9668-a5c214b5e320.PDF
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2026-04-20 18:42│中泰股份（300435）：中泰股份2025年年度报告披露提示性公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度报告于2026年4月21日在中国证券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息
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