公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:26 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 16:25 │中泰股份（300435）：中泰股份关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的公告│
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│2025-09-12 16:24 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-08-27 18:14 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-08-25 16:21 │中泰股份（300435）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:20 │中泰股份（300435）：中泰股份关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 │
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│2025-08-25 16:20 │中泰股份（300435）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:18 │中泰股份（300435）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:18 │中泰股份（300435）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 16:17 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-12 16:26│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十七次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月11日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》
董事会认为本次关联交易是正常经营行为，公司控股孙公司——河北瑞尔泰电子特气有限公司与韩国合资公司——浦项中泰空气
解决方案股份有限公司的原料气供应合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合
理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。审议程序合法、有
效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事唐伟回避表决。
表决结果：8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、 中泰股份第五届董事会第十七次会议决议；
2、 中泰股份第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/36cd41d2-a357-44cc-b8ff-7058c7b8d02b.PDF
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2025-09-12 16:25│中泰股份（300435）：中泰股份关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司——河北瑞尔泰电子特气有限公司（以下简称“瑞尔泰”）
拟与韩国合资公司——浦项中泰空气解决方案股份有限公司（POSCO ZHONGTAI AIRSOLUTION CO.，LTD，以下简称“PZAS”）签订原
料气供应合同，由 PZAS向瑞尔泰采购精制氪氙氖氦所需的原料气，预计 2025年采购总额不超过人民币 5,000万元。PZAS 是公司持
股 57%的中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAI SYNERGYKOREA CO.，LTD，以下简称“中泰赛能”）与 Posco Holdings Inc（浦项制铁
，以下简称“Posco”）的合资公司，中泰赛能持有 PZAS 24.90%的股份。PZAS设三名董事，其中一名董事由公司委派，且公司高管
、董事唐伟担任 PZAS的监事，PZAS与公司构成关联方，瑞尔泰拟向 PZAS开展原料气供应业务构成关联交易。
2025年 9月 10日公司第五届董事会独立董事第七次专门会议及 2025年 9月 11日公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十六次会议审议通过了《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》。关联董事唐伟先生回避表
决，其余 8名非关联董事一致同意该项议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一） 关联方 1（采购方）：
1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司（POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION CO.，LTD）
2、登记号码：425-86-03229
3、公司类型：股份公司
4、法定代表人：CHUNG.SEOK MO郑石模（译）
5、初始缴纳资本：83,911,790,000韩元
6、成立日期：2024年 8月 27日
7、营业场所所在地：韩国全罗南道光阳市
8、经营范围：投资建设稀有气体装置、运营制造和销售高纯度稀有气体等业务
9、股权结构
股东名称 股份数（股） 应缴纳的资本（韩元） 持股比例
Posco Holdings Inc 12,603,551 63,017,755,000 75.10%
中泰赛能（ZHONGTAI 4,178,807 20,894,035,000 24.90%
SYNERGY KOREA CO.，LTD）
合计 16,782,358 83,911,790,000 100.00%
注：中泰赛能为中泰股份投资设立的控股子公司，中泰股份持股比例为 57.00%，故中泰股份为韩国合资公司的参股公司，间接
持有韩国合资公司 14.193%的股份。
（二） 关联方 2（控股子公司）：
1、公司名称：中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAI SYNERGY KOREACO.，LTD）
2、成立时间：2024年 3月 13日
3、登记号码： 270-88-03088
4、法定代表人：黎佳荣
5、企业地址：韩国仁川广域市
6、注册资本： 2,124,500万韩元
7、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
8、经营范围： 氧气、液氧、氪气、氙气等工业气体的销售及进出口贸易，以及以上各种工业气体的提取装置的租赁、出售及进
出口贸易
9、股权结构
股东名称 股份数（股） 应缴纳的资本（韩元） 持股比例
中泰股份 1,210,965 12,109,650,000 57%
WEIHUA 913,535 9,135,350,000 43%
SYNERGY GASES
HK LIMITED
合计 2,124,500 21,245,000,000 100.00%
（三）关联方 3（控股孙公司）：
1、公司名称：河北瑞尔泰电子特气有限公司
2、注册资本：7,000万元人民币
3、注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园化工园
4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；气体、
液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械设备
租赁；货物进出口；许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
5、 股权结构
股东名称 投资金额（万元） 持股比例
杭州中泰氢能科技有限公司 4,960.00 70.86%
、
杭州公望协力科技合伙企业（有 2,040.00 29.14%
限合伙）
合计 7,000.00 100.00%
定价政策和定价依据
本次公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司 PZAS 签订的原料气供应合同是PZAS在深入市场调研以及多方对比后的选择，双方在
客观公平、平等自愿、互惠互利的基础上协商而定。关联交易价格参考市场价格确定，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、合同标的：精制氪氙氖氦所需的原料气
2、合同金额：不超过人民币 5,000万元
3、付款条件：按月或按批次付款，货物到达港口前 2～3天开具发票，PZAS应在收到发票后七天内全额付款。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是利用瑞尔泰所在地区丰富的电子气原料气及其气体运营能力产出 PZAS精制氪氙氖氦所需的原料气，提高
瑞尔泰整体盈利水平，同时推动公司与韩国合资公司稀有气体项目的成功运行，助力公司布局韩国半导体市场。本次关联交易价格以
市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的
情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
本次关联交易仍处于前期合同签订阶段，暂未对公司财务形成影响，公司将根据项目实际进展情况及财务准则要求及时披露相关
财务数据。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年年初至披露日，公司与关联方 PZAS累计已发生各
类关联交易的总金额为 9,458.31万元。
七、本次关联交易需履行的审议程序
（一） 独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交
易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司 PZAS 的原料气供应合同是双方在公平
、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司
及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。
本次关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
（二） 董事会审议情况
董事会审议并通过了《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》。董事会认为本次关联交易是
正常经营行为，控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司 PZAS的原料气供应合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平
、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股
东利益的情况。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事唐伟先生回避表决，其余 8名非关联董
事一致同意该项议案。
（三） 监事会审核意见
本次关联交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该关联交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的
基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关
联交易。
八、备查文件
1、中泰股份第五届董事会第十七次会议决议；
2、中泰股份第五届监事会第十六次会议决议；
3、中泰股份第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/33b05743-a062-4d16-972d-6d60305ad4d5.PDF
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2025-09-12 16:24│中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十六次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年9月11日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持
，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形
成本次监事会决议如下：
一、 审议通过《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》
本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进
行的，遵循了公平、公允的原则，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 备查文件
中泰股份第五届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/431b38ff-27c4-47b8-8dbe-c977023dcf3a.PDF
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2025-08-27 18:14│中泰股份（300435）：中泰股份2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2025年前三季度（2025年1月1日—9月30日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：32,469.97万元—35,469.97万元 盈利：18,948.34万元
东的净利润 比上年同期增长：71.36%—87.19%
扣除非经常性损益 盈利：30,550.38万元—33,550.38万元 盈利：18,275.72万元
后的净利润 比上年同期增长：67.16%—83.58%
（2）2025年第三季度（2025年7月1日—9月30日）业绩预计情况：
项 目 2025年第三季度 上年同期
归属于上市公司股 盈利：19,000.00万元—22,000.00万元 盈利：6,606.48万元
东的净利润 比上年同期增长：187.60%—233.01%
扣除非经常性损益 盈利：18,000.00万元—21,000,00万元 盈利：6,437.58万元
后的净利润 比上年同期增长：179.61%—226.21%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司国内外订单进入正常发货流程，海外收入占比增加，带动公司利润上升。
2、本报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约1,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cbf3b502-f81a-4d4a-9577-17fef4f7dfa2.PDF
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2025-08-25 16:21│中泰股份（300435）：董事会决议公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公
司 2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年半年度报告》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
董事会成员认真审阅《中泰股份关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》后认为：为提升资金使用效率，合理利
用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民
币8亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的
中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用，其中公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股
份有限公司新增购买理财产品不超过人民币5,000万元（含）。董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文
件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事章有春回避表决。
表决结果：8票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1. 中泰股份第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/49aef437-275a-4176-bc49-19b058b602df.PDF
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2025-08-25 16:20│中泰股份（300435）：中泰股份关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
五次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民
币 8亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12个月）
的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中,公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银
行股份有限公司（以下简称“富阳农商行”）新增购买理财产品不超过人民币 5,000万元（含）。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一） 投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司
及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
（二） 额度及期限
公司拟使用不超过人民币 8亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、
流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三） 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安
全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12个月）的中低风险投资理财产品。
（四） 资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（五） 实施方式
公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。
（六） 关联关系
1、关联交易概述
公司第五届董事会第十三次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司向
关联方富阳农商行购买中低风险理财产品余额不超过 1.50亿元，为继续提高资金使用效率，满足公司日常现金管理之需，预计公司
及子公司使用闲置自有资金向关联方富阳农商行新增购买理财产品不超过人民币 5,000万元（含），总额不超过人民币 2.00亿元。
富阳农商行基本情况如下：
成立时间：2005-06-13
统一社会信用代码：91330100YA3600224E
法定代表人：赖立明
企业地址：浙江省鹿山街道依江路 501号第 1幢
注册资本：94,555.9734万元人民币
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；
基金销售。
主要财务数据：截
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