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300435(中泰股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 16:44│中泰股份(300435):关于首次回购公司股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开的第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2 024年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不高于人民币 10,000万元(含),回购价格不超过人民币19.88元/股(含),预计回购股份数量为2,515,091股至5,030,181股,占公司总股本的比 例为0.66%至1.31%,具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编 号:2024-002)及2024年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-008) 。 2024年3月19日,公司首次实施了股份回购,现将具体情况公告如下: 一、首次回购股份的具体情况 2024年3月19日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份320,000股,占公司总股本的 0.08%,最 高成交价为 13.47元/股,最低成交价为13.41元/股,成交总金额为4,302,440.00元(不含交易费用)。 本次回购符合公司既定的回 购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份 (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据回购 股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/2a267363-8631-43f6-bd64-b8ac6e2637d2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│中泰股份(300435):关于回购公司股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中泰股份(300435):关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/8fe8a162-bc76-4621-bf82-8c52e8a67a19.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│中泰股份(300435):中泰股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中泰股份(300435):中泰股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/43e6b909-7998-4ca6-891e-683ae898c64e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│中泰股份(300435):浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律 │意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中泰股份(300435):浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情 请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/5c06b52c-456a-4deb-a136-3ce7976146e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│中泰股份(300435):中泰股份关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.2024 年 2 月 5 日,杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 20 24 年第一次临时股东大会的通知。 2.会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间: (1)现场会议召开日期及时间:2024 年 2 月 20 日(星期二)下午 15:00 开始。 (2)网络投票日期和时间:2024 年 2 月 20 日(星期二) A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月20 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-15:00; B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月20日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点:在公司研发楼(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号) 5.会议召集人:公司董事会。 6.会议主持人:公司董事长章有春先生。 7.会议出席情况: 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 7 日。截止股权登记日深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为 383,190,600 股,在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有23 人,代表股份 147 ,893,200 股,占公司总股本的 38.5952%。其中: (1)参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 9 人,代表股份147,728,900 股,占公司股份总数的 38.5523%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人,代表股份 164,300 股,占公司股份总数的 0.0429% 。 (3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)及委托代理人共 17 人,所持有公司有表决权的股份数为 4,274,112 股,占公司股份总数的 1.1154%。其中: 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 164,300 股,占上市公司总股份的 0.0429%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。 二、议案审议表决情况 (一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 提案 1.01 回购的目的及用途 总表决情况: 同意 147,788,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9294%;反对104,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0706 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,169,712 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.5574%;反对104,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.44 26%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.02 回购股份符合相关条件 总表决情况: 同意 147,824,400股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%;反对 68,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0465% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,205,312股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3903%;反对 68,800股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6097 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.03 回购股份的方式、价格区间 总表决情况: 同意 147,813,000股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9458%;反对 80,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0542% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,193,912股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236%;反对 80,200股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例 总表决情况: 同意 147,824,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9535%;反对 68,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0465% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,205,312股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3903%;反对 68,800股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6097 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.05 回购股份的资金来源 总表决情况: 同意 147,816,800股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%;反对 76,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0517% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,197,712股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2125%;反对 76,400股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7875 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.06 回购股份的实施期限 总表决情况: 同意 147,805,400股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%;反对 87,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0594% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,186,312股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9458%;反对 87,800股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0542 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 提案 1.07 授权事项 总表决情况: 同意 147,816,800股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%;反对 76,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0517% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,197,712股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2125%;反对76,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7875%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:浙江浙经律师事务所 2.律师姓名:唐满、宋深海、马洪伟 3. 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格、出席本次股东大 会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/133d6c01-b94e-47a5-919e-1ef20e001468.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│中泰股份(300435):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州中泰深冷技术股份有限公司(下称“公司”)于2024年2月5日在巨潮资讯网刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-003),经检查发现,通知公告的附件中部分内容有误,现更正如下(更正 后的内容以加粗表示): 一、 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/9934905d-8e7d-4699-a698-74bd773e258c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│中泰股份(300435):中泰股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司 ”)于2024年2月2日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2024年 2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-002)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的规定,现将公司董事会公告回 购股份决议前一个交易日 (即2024年2月2日)和股权登记日(即2024年2月7日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股 比例情况公告如下: 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2024年2月2日)登记在册的前十名股东持股情况 序号 持有人名称 持有股份总数量 占总股本比例 (股) (%) 1 浙江中泰钢业集团有限公司 121,418,709 31.69 2 章有虎 21,374,482 5.58 3 卞传瑞 19,780,466 5.16 4 刘立冬 8,347,783 2.18 5 王骏飞 7,348,702 1.92 6 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投 3,429,200 0.89 资基金 7 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合 2,518,000 0.66 八号证券投资基金 8 #徐雄 1,982,900 0.52 9 #曾菊霞 1,762,600 0.46 10 周文峰 1,605,000 0.42 注:1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量; 2、股东徐雄通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,982,900股; 3、股东曾菊霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,762,600股。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2024年2月2日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况 序号 持有人名称 持有无限售流通股 占无限售条件 数量(股) 股份总数的比 例(%) 1 浙江中泰钢业集团有限公司 121,418,709 33.14 2 卞传瑞 19,780,466 5.40 3 刘立冬 8,347,783 2.28 4 王骏飞 7,348,702 2.01 5 章有虎 5,343,621 1.46 6 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投 3,429,200 0.94 资基金 7 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合 2,518,000 0.69 八号证券投资基金 8 #徐雄 1,982,900 0.54 9 #曾菊霞 1,762,600 0.48 10 周文峰 1,605,000 0.44 注:1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量; 2、股东徐雄通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,982,900股; 3、股东曾菊霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,762,600股。 三、股权登记日(即2024年2月7日)登记在册的前十名股东持股情况 序号 持有人名称 持有股份总数量 占总股本比例 (股) (%) 1 浙江中泰钢业集团有限公司 121,418,709 31.69 2 章有虎 21,374,482 5.58 3 卞传瑞 19,780,466 5.16 4 刘立冬 8,347,783 2.18 5 王骏飞 7,348,702 1.92 6 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投 3,429,200 0.89 资基金 7 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合 2,518,000 0.66 八号证券投资基金 8 #徐雄 2,182,900 0.57 9 #曾菊霞 1,762,600 0.46 10 周文峰 1,605,000 0.42 注:1、 以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量; 2、股东徐雄通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,900股; 3、股东曾菊霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,762,600股。 四、股权登记日(即2024年2月7日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况 序号 持有人名称 持有无限售流通股 占无限售条件股份总 数量(股) 数的比例(%) 1 浙江中泰钢业集团有限公司 121,418,709 33.14 2 卞传瑞 19,780,466 5.40 3 刘立冬 8,347,783 2.28 4 王骏飞 7,348,702 2.01 5 章有虎 5,343,621 1.46 6 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证 3,429,200 0.94 券投资基金 7 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金 2,518,000 0.69 百合八号证券投资基金 8 #徐雄 2,182,900 0.60 9 #曾菊霞 1,762,600 0.48 10 周文峰 1,605,000 0.44 注:1、 以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量; 2、股东徐雄通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,900股; 3、股东曾菊霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,762,600股 五、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/e31f254a-07e9-4152-8ed9-1304901fbdb5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│中泰股份(300435):中泰股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年2月2日召开,会议决定于2024年2月20 日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 (一)本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。 (二)本次股东大会经公司第五届董事会第五次会议的召开并决议,由公司董事会召集举行。 (三)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:2024年2月20日(星期二)下午15:00。 2.网络投票时间:2024年2月20日(星期二) 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月20日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13 :00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月20日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

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