公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 18:29 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-03-31 18:29 │中泰股份（300435）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(2) │
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│2025-03-28 16:30 │中泰股份（300435）：中泰股份关于签订码头改建合作框架协议的公告 │
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│2025-03-26 16:14 │中泰股份（300435）：2025年员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-03-14 20:13 │中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-14 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-03-14 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-14 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-03-14 19:30 │中泰股份（300435）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-03-14 19:30 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年员工持股计划管理办法 │
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2025-03-31 18:29│中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2025年 3月 31日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知。
2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00开始。
（2）网络投票日期和时间：2025年 3月 31日（星期一）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月31日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月31日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228号）
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为 2025年 3月 26日。截止股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司有表决权股份总数为 380,3
35,350股（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），在股权登记日登记在册的公司
股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有 196人，代表股份 162,121,717股，占公司有表决权股份
总数的 42.6260%。参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共有 193人，代表股份 18,854,190股，占公司有表决权股份总数的 4
.9573%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 8 人，代表股份1,234,861股，占公司有表决权股份总数的 0.3247%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 185人，代表股份 17,619,329股，占公司有表决权股份总数
的 4.6326%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)及委托代理人共 189人，所持有公司有表决权的股份数为 18,476,729股，占公司有表决权股份总数的4.8580%
。其中：通过网络投票的股东185人，代表股份17,619,329股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6326%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 18,570,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4979％；反对 219,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1658％；弃权 63,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3363％。关联股
东章有虎、周娟萍、浙江中泰钢业集团有限公司对该议案已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 18,193,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4673％；反对 219,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1896％；弃权 63,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3431％。
（二）《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 18,570,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4969％；反对 219,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1658％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3373％。关
联股东章有虎、周娟萍、浙江中泰钢业集团有限公司对该议案已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 18,193,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4662％；反对 219,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1896％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3442％。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 18,570,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4932％；反对 219,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1658％；弃权 64,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3410％。关
联股东章有虎、周娟萍、浙江中泰钢业集团有限公司对该议案已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 18,192,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4624％；反对 219,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1896％；弃权 64,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3480％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2.律师姓名：黄加宁、毛林燕
3. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fddc43bd-4863-41a4-8100-d8de51eb33b7.pdf
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2025-03-31 18:29│中泰股份（300435）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(2)
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中泰股份（300435）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(2)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1aecabc3-282b-4208-aab1-21f06b8680d1.PDF
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2025-03-28 16:30│中泰股份（300435）：中泰股份关于签订码头改建合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本次签订的合作框架协议，旨在解决公司超大件装备组装及出海困难的问题，为公司出口装备运输提供便利，可在提升公司
大型设备交付能力的同时，提高大型装备的海外接单能力，提升公司综合实力。
2、本协议为三方开展合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2025年经营业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）与杭州港务集团有限公司（以下简称“港务集团”
）、杭州富阳交通发展投资集团有限公司（以下简称“富阳交投”）签订了《关于东洲港1#泊位改造工程项目合作框架协议》。协议
约定拟对东洲港东侧端部原1#泊位进行改造，配备满足重大件装卸工艺要求的装卸设备和设施，并在其后方陆域建设装配车间厂房，
投资规模约为8,000万元（具体以设计文本为准），主要用于超大尺寸、超重整装冷箱和塔器设备等重大件运输。建成后该泊位转租
给公司实际使用。该项目已于近日完成可研报告论证会，各方正在共同推进项目顺利进行中。
二、协议对方基本情况
甲方：杭州港务集团有限公司
统一社会信用代码：91330108MA2J24XC81
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路33号A座908室
法人代表：于京阳
乙方：杭州富阳交通发展投资集团有限公司
统一社会信用代码：913301836680413121
注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道龙浦路200号7-8楼（永兴大厦）
法人代表：姚程明
截至目前，港务集团、富阳交投与本公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。港务集团、富阳交投不是失信被执
行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议
签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本协议的签署公司无需履
行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：杭州港务集团有限公司
乙方：杭州富阳交通发展投资集团有限公司
丙方：杭州中泰深冷技术股份有限公司
（二）协议的主要内容
1、合作宗旨
鉴于杭州港区缺少重大件码头，无法满足超大尺寸、超重整装冷箱和塔器设备物流需求，影响了富阳乃至杭州高端装备制造企业
的高质量发展，为助企纾困，促进地方经济发展，甲、乙、丙三方本着诚实守信、互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，就东洲
港1#泊位改造工程（以下简称“项目”）开展合作达成协议。
2、协议内容和效力
项目名称：东洲港1#泊位改造工程
改造内容：该项目为东洲港改扩建工程项目的子项目。该项目拟对东洲港东侧端部原1#泊位进行改造，将原高桩梁板顺岸式泊位
改造成挖入式港池泊位，靠泊能力为2,000吨级，配备满足重大件装卸工艺要求的装卸设备和设施，并在其后方陆域建设装配车间厂
房，投资规模约为8,000万元（具体以设计文本为准），主要用于超大尺寸、超重整装冷箱和塔器设备等重大件运输。
3、合作事项：
（1）三方承诺成立项目推进工作专班，加快制定项目实施方案，落实专人全程参与项目设计阶段、土建施工阶段和设备安装阶
段的各项工作。
（2）甲方作为建设主体负责项目的立项、审批手续的办理和泊位改造及装配厂房的建设。
（3）乙方作为承租主体承诺将承租甲方改造完成后的1#重大件泊位及配套设施，承租费用不低于项目占用甲方的资产及改造投
入，具体投资合作模式另行协商并签订协议。并积极支持协助甲方在办理项目行政审批和争取相关补助资金方面的工作，协调处理好
甲方与丙方之间的关系和相关权益。
（4）甲方允许乙方将标的转租给丙方实际使用，丙方作为实际使用主体负责相关设备、设施的采购和安装，并办理相关经营许
可手续。
（5）三方应尽快完成内部决策程序，根据计划全力推动尽早完工。
（6）三方同意建立定期沟通交流机制，有效沟通信息、评估合作进展，并就三方共同关心的问题进行研讨，共同推进项目早落
地早见效。
（7）因政府审批等原因，致使本协议约定的事项无法落地，本协议终止，甲乙丙三方均不负违约责任。
五、对上市公司的影响
1、随着公司海外订单的持续增长，产品组装完成后输送港口的运输成为交付的重大瓶颈，杭州港区缺少重大件码头，无法满足
超大尺寸、超重整装冷箱和塔器设备物流需求。改建完成后该码头将成为杭州唯一一个海河联运货运枢纽，同时配套近2万方组装厂
房及装卸作业区等配套设施。本次合作框架协议的签署，约定码头改建完成后由公司承租实际使用，是富阳区政府大力支持本地企业
发展的重大举措。交付后公司将拥有近港口装配及设备水运交付能力，极大缓解了公司目前超大件装备出海组装及运输的困难，为公
司大型装备出海提供便利，有效降低公司物流运输成本。并能极大提升公司综合实力，提高大型装备的接单能力，提升公司未来盈利
能力，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
2、本协议的签订预计对公司2025年度业绩不会产生重大影响。
六、重大风险提示
1、本协议仅为三方形成合作关系的指导性文件，具体的合作内容和进度将根据后续工作步骤进一步落实和推进，项目的实施尚
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
3、本合作框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股不存在发生变动的情况。截至本公告日，公
司控股股东、持股5%以上股东、董监高未减持公司股份。
七、备查文件
1、《合作框架协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bb97f683-4608-42d5-82c7-108ebb49c3ed.PDF
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2025-03-26 16:14│中泰股份（300435）：2025年员工持股计划之法律意见书
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中泰股份（300435）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b85cfd72-4a17-4324-9d13-7efeae6db3e0.PDF
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2025-03-14 20:13│中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月14日召开，会议决定于2025年3月
31日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
（二）本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议的召开并决议，由公司董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00。
2．网络投票时间：2025年3月31日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月31日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月31日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年3月26日（星期三）
（七）出席对象：
1．截止股权登记日2025年3月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相 √
关事宜的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指
定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025年3月28日上午9:00至12:00，下午13:00至16:30。
3、登记地点： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼公司证券部，邮编：311402（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东大会”字样）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在2025年3月28日下午16:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传
真登记请发送传真后电话确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（6）本次股东大会不接受电话登记。
五、其他注意事项
（1）会议联系方式
联系人：凌诗轶
联系电话：0571-58838858
传 真：0571-58838858（传真函上请注明“股东大会”字样）
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
六、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
3、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/6a3b11bf-f334-435a-a050-ac2f7a2a718a.PDF
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2025-03-14 19:30│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十二次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月14日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼
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