公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:38 │中泰股份（300435）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:38 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-11-13 18:38 │中泰股份（300435）：中泰股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:38 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-13 18:36 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2025-10-27 21:07 │中泰股份（300435）：中泰股份关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 21:06 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 21:06 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 21:04 │中泰股份（300435）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 21:04 │中泰股份（300435）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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2025-11-13 18:38│中泰股份（300435）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中泰股份（300435）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e986a9a7-c204-45ce-ba2c-65ebc5dd9f10.PDF
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2025-11-13 18:38│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十九次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月13日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由董事长章有春先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成
本次董事会决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
选举黄平先生、袁少颖女士、俞富灿先生为公司第五届董事会之审计委员会成员，其中黄平先生为审计委员会召集人。任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、 备查文件
1、 中泰股份第五届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1067b3d2-29f8-4b64-b523-f847f5268d06.PDF
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2025-11-13 18:38│中泰股份（300435）：中泰股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、 关于董事辞任的情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事俞富灿先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，俞富
灿先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。俞富灿先生担任公司董事的原定任期至第五届董事
会届满之日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞富灿先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，俞富灿先生
不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、 关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，会议选举俞富灿先生（简历附后）为公司第五届
董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。俞富灿先生当选公司职工代表董事后，公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定。
三、 备查文件
1、 董事辞职报告
2、 公司职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/619f37f1-ef4d-4bd6-bb91-20f5b12e69b3.PDF
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2025-11-13 18:38│中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a54098b0-48ca-47ed-a849-88b460f97aae.PDF
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2025-11-13 18:36│中泰股份（300435）：中泰股份2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、 持有人会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于2025年11月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议由董事会秘书周娟
萍女士召集和主持，应出席本次会议的持有人18人，实际出席本次会议的持有人18人，代表2025年员工持股计划份额71,092,533份，
占本次员工持股计划已认购总份额的100%。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计
划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）的有关规定。
二、 持有人会议审议情况
1、 审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有
人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举陈环琴女士、李传明先生、陈立军先生为公司2025年员工持股
计划管理委员会委员，任期为 2025年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份的股东，非公司实际控制
人、董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举陈环琴女士为公司2025年员工持股计划管理委员会
主任，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。
3、 审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权2025年员
工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
5、开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
6、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票、锁定期届满后将公司股票非交易过户至各持
有人个人证券账户等；
7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
8、分配收益和现金资产；
9、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
10、批准持有人份额转让、收回；
11、办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
12、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
13、决定员工持股计划预留份额、放弃认购或被收回份额的分配/再分配方案；
14、负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；
15、拟定《管理办法》的修订方案；
16、负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
17、决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
18、持有人会议授权的其他职责；
19、相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准
之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、 备查文件
1、 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e8fef7a2-110f-4293-bf2a-a242659ee060.PDF
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2025-10-27 21:07│中泰股份（300435）：中泰股份关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d384a98-96b2-4e98-abdb-33c0fa6788b2.PDF
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2025-10-27 21:06│中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年10月27日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持
，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形
成本次监事会决议如下：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 202
5年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对外披露《杭州中泰深
冷技术股份有限公司 2025年第三季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
中泰股份第五届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5e8c47fb-e4d9-403f-a2a5-ab8a228982d5.PDF
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2025-10-27 21:06│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十八次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日在杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年
第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技
术股份有限公司2025年第三季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监
事高云、方俊杰、原职工监事蔡素云将不再担任监事职务；同时，在董事会中俞富灿辞去非职工董事职务，由职工代表大会改选为职
工董事，董事会成员人数不变。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议
事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，《公司章程》修订最
终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订
、制定部分治理制度的公告》及相关制度。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、 逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等 18项治理制度。出席会议的董事
对本议案逐项表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.06 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16 审议通过《关于制定<重大内部信息报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.18 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关
于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 中泰股份第五届董事会第十八次会议决议
2、 中泰股份第五届董事会审计委员会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2857da43-bdd7-4952-afbf-9db55865c753.PDF
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2025-10-27 21:04│中泰股份（300435）：2025年三季度报告
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中泰股份（300435）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/79409325-0327-47f1-ac81-e6114391f6c6.PDF
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2025-10-27 21:04│中泰股份（300435）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独
立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举，报
董事会审批产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即
自动失去委员
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