公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:20 │中泰股份（300435）：中泰股份关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-05-16 17:20 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 17:20 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-05-13 16:46 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 11:48 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-08 19:57 │中泰股份（300435）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 19:57 │中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-21 16:05 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 16:05 │中泰股份（300435）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 16:02 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-05-16 17:20│中泰股份（300435）：中泰股份关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ffea3d0b-9ad0-4ede-88e8-693c2be37606.PDF
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2025-05-16 17:20│中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十四次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司研发楼会议室
以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事
会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。现将有关会议决议情况公告如下：
审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次向控股孙公司提供财务资助事项，有利于河北瑞尔泰电子特气有限公司业务发展，并且可以提高公司
总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同
意公司进行本次财务资助事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/69a6ff64-da53-4cbc-bb34-0a93572f2582.PDF
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2025-05-16 17:20│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十五次会议决议的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年5月16日在公司研发楼会议室以现场
和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息
。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主
持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，
形成本次董事会决议如下：
审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
基于业务发展实际需求，资助资金主要用于控股孙公司日常经营资金周转，旨在 加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额
占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向河北瑞尔泰电子特气有限公司提供财务资助收取
利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事章有春、章有虎、唐伟、俞富灿回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/05f60c7c-6ef0-4f98-8e18-61ac49bd43cb.PDF
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2025-05-13 16:46│中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度权益分派实施公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召
开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年年度利润分配预案：以经审计母公司累计可供分配利
润为依据，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2024年度利润分配预案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的385,713,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内
，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，
不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 19 日，除权除息日为：2025 年 5 月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****723 浙江中泰钢业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 12 日至登记日：2025 年 5 月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号
咨询联系人：凌诗轶
咨询电话：0571-58838858
传真电话：0571-58838858
七、备查文件
1.中泰股份2024年年度股东大会决议
2.中泰股份第五届董事会第十三次会议决议
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c935b17a-b189-46dc-bf08-9c6ff497735e.PDF
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2025-05-12 11:48│中泰股份（300435）：中泰股份关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会
第十一次会议，并于 2025 年 3月 31日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www
.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，公 司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下
：
一、 本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的中泰股份 A 股普通股股票。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，用于股权激励或员工持股计划；公司于 2025 年 2
月 21 日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
5,377,650 股，占公司当时总股本的 1.39%，最高成交价格 13.56 元/股，最低成交价格为 9.39 元/股，成交总金额为 69,332,98
5.50 元（不含交易费用）。公司上述回购方案已实施完毕，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为5,377,650 股，占公司目前总股本的 1.39%，该部分
股票均来源于上述回购股份。
二、 本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“杭州中泰深冷技术股份有限公司—2025 年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划》，本员工持股计划设立时资金总额不超过7,109.2533 万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 537.7650 万份。本员工持股计划实际认购资金总额为 7,109.2533 万元，实际认购的
份额为 537.7650 万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法
规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工
持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资
报告》（天健验〔2025〕102 号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 5 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的公司股票5,377,650 股已于 2025 年 5 月 9 日以非交易过户形式过户至公司开立的“杭州中泰深冷技术股份有限公司
—2025 年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.39%，过户价格为 13.22 元/股。根据公司《2025 年员工持股计划》，本员
工持股计划存续期为 60 个月，本员工持股计划的锁定期为 12 个月，12 个月后可全部解禁卖出，均自公司本员工持股计划（草案
）经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起（即 2025年 5月 9日）计算。
三、 本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
（一） 本员工持股计划持有人拟包括公司实际控制人、董事（不含独立董事）共计 3 人。前述持有人与本员工持股计划存在关
联关系，在董事会、监事会、股东大会审议涉及本员工持股计划的相关议案时应回避表决。除前述情况外，本员工持股计划与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。上述公司实际控制人、董事、监事、高级管
理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务。本员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票的表决权，仅保留该等标的股票的
分红权、投资收益权。本员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
（二） 持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构
，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。本员工持股计划持有人持
有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、 本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内
的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本员工持股计划股份来源为公司回购股份，购买价格为 13.22 元/股。购买价格不低于公司股票票面金额，且不低于本员工持股
计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）13.22 元/股和本员
工持股计划草案公告前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）12.81 元/
股的较高者。
本方案公告日前一交易日均价 13.22 元/股，本员工持股计划未产生股份支付费用，亦不会对公司锁定期内净利润产生影响，最
终会计处理以会计师的审计结果为准。
五、 备查文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f12a76b4-163c-49f7-b1ea-ceceb6e11faa.PDF
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2025-05-08 19:57│中泰股份（300435）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中泰股份（300435）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1a679ddc-cf9a-42d0-bed7-d59063aa9f31.PDF
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2025-05-08 19:57│中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度股东大会决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4b6a8068-dd3f-4940-8567-4ab757a04eb1.PDF
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2025-04-21 16:05│中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8efc46d8-7a8a-469a-a6c1-0d1636ab0027.PDF
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2025-04-21 16:05│中泰股份（300435）：2025年一季度报告
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中泰股份（300435）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f2ebe41-75ae-4047-adc0-9945565adb4f.PDF
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2025-04-21 16:02│中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告
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中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f714a83a-76db-4e41-87ef-9021de556bdb.PDF
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2025-04-21 16:01│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十四次会议决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eadff825-6251-48f9-b33c-8a45e8b86e4b.PDF
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2025-04-17 19:05│中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0141号-山东中邑商誉减值测试
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中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0141号-山东中邑商誉减值测试
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/afe77361-0768-49f7-90ae-61dbc0680db7.PDF
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2025-04-17 19:05│中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0153号-山东中邑长投减值测试
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中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0153号-山东中邑长投减值测试
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1724df64-0e7b-4b1c-a3aa-de6fe7d122d1.PDF
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a9e0296-d16e-4a70-8a72-9a94e758e9dc.PDF
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：独董述职报告-袁少颖
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥
独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。本人履历如下：
袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10
月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023年 7
月 20 日至今任公司独立董事。
二、2023 年度履职情况
（一） 出席董事会和列席股东大会情况
1、2024年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程
序，合法有效。
2、出席董事会情况
2024 年公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7 次董事会会议。召开会议前，本人通过多种方式，与公司
经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整
体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。
3、列席股东大会情况
2024 年度，公司共召开股东大会 3次，本人亲自列席股东大会 2 次。
（二） 任职董事会各委员会及出席独立董事专门会议的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，在 2024年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会的工作制度》等相关制度的规
定，按照规定召集、参加审计委员会会议 4 次，指导了内审部对公司的内部审计工作，主持开展了年度财务报告编制的沟通和审核
工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等
相关制度的规定，按照规定召集、参加薪酬与考核委员会会议 1次，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2024
年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有
关规定，参加独立董事专门会议 3次。本人作为第五届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司生产经营、财务管理、
关联交易、续聘会计师事务所、股权激励等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进
行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学
性和客观性。
（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了深
度交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
（四） 现场调查与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司股东大会，实地调研等方式沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，真正做到为中小股
东发声，切实保护中小股东的合法权益。
（五） 公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经
营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独
立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项
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