公司公告☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 16:05 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 16:05 │中泰股份（300435）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 16:02 │中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 16:01 │中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-04-17 19:05 │中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0141号-山东中邑商誉减值测试 │
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│2025-04-17 19:05 │中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0153号-山东中邑长投减值测试 │
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│2025-04-17 19:04 │中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 19:04 │中泰股份（300435）：独董述职报告-袁少颖 │
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│2025-04-17 19:04 │中泰股份（300435）：独董述职报告-黄平 │
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│2025-04-17 19:04 │中泰股份（300435）：独董述职报告-林文胜 │
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2025-04-21 16:05│中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份第五届监事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8efc46d8-7a8a-469a-a6c1-0d1636ab0027.PDF
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2025-04-21 16:05│中泰股份（300435）：2025年一季度报告
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中泰股份（300435）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f2ebe41-75ae-4047-adc0-9945565adb4f.PDF
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2025-04-21 16:02│中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告
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中泰股份（300435）：中泰股份2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f714a83a-76db-4e41-87ef-9021de556bdb.PDF
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2025-04-21 16:01│中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十四次会议决议的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:05│中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0141号-山东中邑商誉减值测试
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中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0141号-山东中邑商誉减值测试
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/afe77361-0768-49f7-90ae-61dbc0680db7.PDF
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2025-04-17 19:05│中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0153号-山东中邑长投减值测试
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中泰股份（300435）：浙中企华评报字(2025)第0153号-山东中邑长投减值测试
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1724df64-0e7b-4b1c-a3aa-de6fe7d122d1.PDF
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：独董述职报告-袁少颖
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥
独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。本人履历如下：
袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10
月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023年 7
月 20 日至今任公司独立董事。
二、2023 年度履职情况
（一） 出席董事会和列席股东大会情况
1、2024年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程
序，合法有效。
2、出席董事会情况
2024 年公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7 次董事会会议。召开会议前，本人通过多种方式，与公司
经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整
体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情形。
3、列席股东大会情况
2024 年度，公司共召开股东大会 3次，本人亲自列席股东大会 2 次。
（二） 任职董事会各委员会及出席独立董事专门会议的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，在 2024年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会的工作制度》等相关制度的规
定，按照规定召集、参加审计委员会会议 4 次，指导了内审部对公司的内部审计工作，主持开展了年度财务报告编制的沟通和审核
工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等
相关制度的规定，按照规定召集、参加薪酬与考核委员会会议 1次，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2024
年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有
关规定，参加独立董事专门会议 3次。本人作为第五届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司生产经营、财务管理、
关联交易、续聘会计师事务所、股权激励等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进
行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学
性和客观性。
（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了深
度交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
（四） 现场调查与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司股东大会，实地调研等方式沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，真正做到为中小股
东发声，切实保护中小股东的合法权益。
（五） 公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经
营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独
立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项
1、 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，披露的财务数据和重要事项真实可信，展现了公司实际经营
情况。
2、 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
2024 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，本人就《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期
归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》投出赞成票并在独立董事专门会议中出具了同意的专
项审核意见。
2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，本人就《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
投出赞成票并在独立董事专门会议中出具了同意的专项审核意见。
2024 年 8 月 15 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，本人就《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》投出赞成票并在独立董事专门会议中出具了同意
的专项审核意见。
公司限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、 应当披露的关联交易情况
报告期内，公司第五届董事会第六次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023年关联交易的议案》、《2024年度
日常关联交易预计的议案》，2024年10 月，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交
易的议案》、《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》，其中《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》已
经过 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述关联交易事项在董事会审议前，均经独立董事专门会议审议通过，在董事会、股东
大会表决过程中，关联董事、关联股东均进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经核查，
公司及子公司与关联方之间的关联交易金额，是基于公司生产经营及业务发展的需要进行的合理预计。交易价格由公司与关联方参照
市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价与展望
2024 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2024 年
度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促
进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
袁少颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54702487-5a14-44bb-86d2-164a21874980.PDF
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：独董述职报告-黄平
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中泰股份（300435）：独董述职报告-黄平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d89fb94b-ebcb-48da-9983-4a3a2e528a9c.PDF
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2025-04-17 19:04│中泰股份（300435）：独董述职报告-林文胜
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中泰股份（300435）：独董述职报告-林文胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/87f6f3ca-87ae-4d8c-8d27-a0e4cf30cea2.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度利润分配预案的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e87fedff-bfbc-405e-a3c2-3c574fc43167.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年度董事会工作报告
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中泰股份（300435）：中泰股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/12399aa7-0bdb-4945-8de5-736d4acc43f8.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年内部控制自我评价报告
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中泰股份（300435）：中泰股份2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d77ed45a-a9ce-46d3-a082-e2c9e2ca4c52.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年度总经理工作报告
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各位董事，大家好：
2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%，由于中邑燃气出现明显减值迹象，本年度计提商誉减值准备3.2
4亿元，故2024年度公司实现归属于母公司净利润-7,796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提公司实现净利润2.42亿
元。
其中深冷设备销售板块产量继续创新高，但由于项目大型化及出海订单交付周期较长等原因，2024年度设备销售收入未有增长，
且由于新产能投放带来的人工、折旧等费用增加，故设备销售利润规模小幅下滑。2024年度深冷板块(设备销售+气体运营)实现营业
收入13.16亿元，较上年同期增加23.34%，归属于母公司净利润2.14亿元，较上年同期下降4.80%。
城燃板块由于上游行业政策调整带来的采购成本上升未能及时顺价导致民用气亏损经营及下游需求缩减等原因，收入利润出现大
幅下滑，2024年度城燃板块实现营业收入14.00亿元，归属于母公司净利润4,995.22万元，分别较上年同期减少29.30%、66.02%。由
于城燃板块行业政策发生不可逆的变化，下游需求未见明显好转，已出现减值迹象，在审慎评估后计提商誉减值32,417.80万元，故
造成2024年度公司归属于母公司净利润首次出现亏损。
具体经营情况如下：
1、新签订单再创新高，市场影响力进一步提升
得益于公司在下游煤化工、石化、天然气行业的市场份额进一步提高，全年共新签订单约18亿元，较上年增长25%以上，再次刷
新公司历年新高，国内海外均保持了良好的增速，其中国内新签订单较上年增长20%以上，巩固了公司在行业内的竞争优势，为将来
公司在国内各领域的进一步拓展提供了良好的业绩基础。
2、海外订单持续高速增长，区域开拓再创佳绩
报告期内公司海外新签订单继续保持高速增长，全年新签订单约6亿元，并在新客户开拓上取得新的进展。公司已成功获取包括
中东、东南亚、中亚等地区石化类订单，得到国际知名客户如沙特阿美、法国道达尔等巨头的认可，并已通过如西班牙TECNICAS REU
NIDAS、韩国SGC、Hyundai Engineering、Samsung E&A 等知名工程公司的资质审核，且陆续进入签单进程。多元化多区域客户以及
工程公司渠道的完善，为公司持续海外市场的持续开拓及海外订单的持续增长奠定坚实的基础。
3、电子气成套装置首次出海，国际化布局再进一程
报告期内，公司与韩国posco的合资公司正式成立，并已签订精制氪氙等电子气的设备采购合同，目前该项目已进入设备设计、
采购及制造阶段。该项目是公司第一套电子气成套装置出口合同，也是公司首次与国际知名公司合作共同投资运营的项目，实现了“
设备出海+财务投资”模式的首次落地，是公司海外合作投资新模式的首次尝试，项目成功运行后将为公司贡献稳定的业绩，也为公
司日后海外投资积累了宝贵的项目经验。
4、公司新产能持续放量，核心产品产量持续新高
报告期内，公司核心产品板翅式换热器以及容器产量继续创历史新高，其中换热器产量较上年同期增长10%以上，合格率连续多
年保持高位水平。2024年底，公司换热器主要设备－大型真空钎焊炉已完成安装调试，并已正式投入使用，该设备规格为国内最大、
全球领先，适配于日益增长的项目大型化需求，为公司在手订单的稳定交货提供了良好的保障，并极大提升了公司未来的接单能力。
5、研发项目持续奋进，已成功应用于航空航天及储能项目
报告期内，由公司供应冷箱的国内第一套液化空气储能项目成功运行，该项目为国内首个并网的液态空气储能项目。相比压缩空
气储能，同样体积下液态空气储存电量储能密度更大，而且液化空气储能方式不受地理条件限制，不会对环境造成污染，技术成熟条
件下了大范围推广使用；公司为火箭发射用的液氧过冷器2024年度成功交付。液氧过冷器的主要作用是再次对液氧进行降温，而更低
温度的液氧具有更高的密度，能让注入箭体的液氧量增加，进而提升火箭的运载能力。
上述研发项目的成功运行，是公司深冷技术在新领域的率先尝试，标志着公司技术的进一步提升，并在将来项目推广后可得到广
泛使用，也为公司未来增长提供了新的赛道。
二、2025年的发展规划
公司未来将致力于深冷技术在各种工业气体制取、净化、液化等领域的应用，为客户提供全方位的深冷技术解决方案。同时公司
将对战略布局、市场定位进行适时调整，并一一推进落地，实现各条产品线优势更优，短板补足，共同发力、齐头并进的势态；并持
续加大海外市场多元化布局，增强海外竞争实力，提升公司品牌形象。同时，公司也将通过自主投资、合作开发、财务投资等方式，
积极拥抱新科技，在公司做大做强的基础上，注入新兴生产力的持续动能，实现公司长久稳定发展。
1、2025年，公司将继续借助已有的技术和品牌基础，加大营销和投入力度，创新、优化经营模式，在各细分市场领域抢占更多
的市场份额，同时加大对包括电子、氢能、航空航天等领域的研发和投入，拓展新市场及新领域，为公司业务的稳步增长打下坚定的
战略基础；
2、2025年，公司将继续加大研发力度，加大研发投入，利用引进、培养等方式扩充公司研发队伍，密切关注行业发展变化，以
及新政策新技术带来的产业机会，在深冷行业高新兴领域的设计和制造方面取得新的高度；
3、2025年，公司将继续加大营销力度，引进行业内优秀的营销人员，完善营销方式，加强与客户及潜在客户的沟通，积极宣传
公司的技术及管理优势，以应对国内日渐激烈的竞争状况；同时，公司将加强境外销售力度，将公司的优秀产品及服务输出境外。
杭州中泰深冷技术股份有限公司
总经理 章有虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d0e9edb1-7adc-4272-8627-8726ad648904.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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中泰股份（300435）：中泰股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3551257b-f644-4643-af72-6568c2b3b003.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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中泰股份（300435）：中泰股份关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a397448-aec1-4871-b9ca-c704835e68cf.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年年度报告披露提示性公告
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中泰股份（300435）：中泰股份2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69cc1905-464e-41c9-ba89-ff727750f3cd.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年年度财务决算报告
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中泰股份（300435）：中泰股份2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f1437163-f019-4070-8bef-3f63d8328795.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份2024年度监事会工作报告
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中泰股份（300435）：中泰股份2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a31058f-4271-42ea-adfc-2cce3471a618.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中泰股份（300435）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c2b2401-b9a2-4237-a446-a6966415c9dd.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：2024年年度财务报告
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中泰股份（300435）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/112fd36f-d01d-4418-bfd3-666ccb6709a8.PDF
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2025-04-17 19:02│中泰股份（300435）：中泰股份关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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