公司公告☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:26│广生堂（300436）：关于控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告
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广生堂（300436）：关于控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:26│广生堂（300436）：简式权益变动报告书（奥华集团及其一致行动人）
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广生堂（300436）：简式权益变动报告书（奥华集团及其一致行动人）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d312b7c7-079c-469d-ae69-171872afc07f.PDF
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2024-11-15 18:26│广生堂（300436）：简式权益变动报告书（圆山基金）
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广生堂（300436）：简式权益变动报告书（圆山基金）。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广生堂（300436）：关于第五届董事会第四次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广生堂（300436）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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广生堂（300436）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广生堂（300436）：2024年三季度报告
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广生堂（300436）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广生堂（300436）：关于拟设立海外办事处的公告
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广生堂（300436）：关于拟设立海外办事处的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广生堂（300436）：关于第五届监事会第四次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届监事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 16:36│广生堂（300436）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告
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广生堂（300436）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 11:44│广生堂（300436）：关于乙肝治疗创新药表面抗原抑制剂GST-HG131获得IIa期临床试验研究阶段性结果公告
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广生堂（300436）：关于乙肝治疗创新药表面抗原抑制剂GST-HG131获得IIa期临床试验研究阶段性结果公告。公告详情请查看附
件。
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2024-09-09 00:00│广生堂（300436）：关于乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总结报告的公告
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广生堂（300436）：关于乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总结报告的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：监事会决议公告
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广生堂（300436）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：董事会决议公告
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广生堂（300436）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广生堂（300436）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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广生堂（300436）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广生堂（300436）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：2024年半年度报告摘要
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广生堂（300436）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│广生堂（300436）：2024年半年度报告
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广生堂（300436）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/73fc0a4c-a84d-4fef-a140-851e8b498136.PDF
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2024-08-16 19:18│广生堂（300436）：关于大股东部分股份解除质押及质押的公告
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广生堂（300436）：关于大股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 19:16│广生堂（300436）：国浩律师（上海）事务所关于广生堂2024年第三次临时股东大会法律意见书
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关于福建广生堂药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之法律意见书致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 8 月 16 日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 31 日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通
知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东
的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 16 日 14:00 如期在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术
产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9
:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8月 16 日 9:15—15:0
0 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份总数 68,431,292 股，占公司总股本的 42
.9664％。
2. 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 117 名，代表有
表决权股份总数为 2,194,042股，占公司总股本的 1.3776％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 117 人，代表有表决权的股份数为2,194,042 股，占公司总股本的 1.3776％。
三、本次股东大会无临时提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 70,541,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8812％；反对 79,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1123％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
中小股东表决结果：同意 2,110,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1760％；反对 79,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.6143％；弃权4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2097％。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表
决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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