公司公告☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：关于第五届监事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：关联交易规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：审计委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：募集资金管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │广生堂（300436）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：关于第五届监事会第十次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届监事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b8c09454-521e-4248-addb-b27e455ae3f2.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：关联交易规则（2025年10月）
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广生堂（300436）：关联交易规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c3145e2-038c-4973-bb80-a94f7fce1e51.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告
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广生堂（300436）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c2ca0bec-d01a-41ef-9fdc-f14dda385851.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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广生堂（300436）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5b486ca-5745-40c6-aefc-b96548e1a665.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：2025年三季度报告
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广生堂（300436）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6089bc8a-6671-4d35-a2b3-bbc4bb358ac2.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：审计委员会议事规则（2025年10月）
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广生堂（300436）：审计委员会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9bef1964-ae74-4b03-8a02-b9c5d2e8445d.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：募集资金管理办法（2025年10月）
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广生堂（300436）：募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f74e0d98-f06a-43b3-8b91-bfbc6bad40aa.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：股东会议事规则（2025年10月）
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广生堂（300436）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0da52fa2-d2db-48ec-9f84-ffb2d298f900.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性
和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个
交易日内披露有关情况。第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规
定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职
（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；
（七）被中国证监会、证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、或者部门规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实，公司将按规定解除其职务，停止其履职。
相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。中国证监会或深
圳证券交易所对独立董事离职另有规定的，按相关规定办理。
第六条 董事任期届满未连任的，自股东会选举新一届董事的决议通过之日自动离职。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事高级管理人员在离职生效后5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产
、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任后5个工作日内，原董事进行离职交接。任职尚未结
束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十条 公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠实
义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承
担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十三条 离职董事、高级管理人员持有的公司股份，按照《公司法》规定，自上市之日起12个月内不得转让，在就任时确定的
任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让。离职董事、高级管理人员
对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第十四条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺或者移交瑕疵等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具
体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、《公司章程》执行。如遇国家
法律、法规、规范性文件和《公司章程》修订，本制度内容与之抵触时，应按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定和《公司章程》执行，并及时进行修订。第十八条 本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订、解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a3a9f17e-9b77-4b82-90d4-98b738063ca8.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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广生堂（300436）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/81680d13-32b0-4251-a996-a824c794947c.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：董事会议事规则（2025年10月）
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广生堂（300436）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：独立董事制度（2025年10月）
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广生堂（300436）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：信息披露事务管理制度（2025年10月)
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广生堂（300436）：信息披露事务管理制度（2025年10月)。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：公司章程（2025年10月）
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广生堂（300436）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/59591a4a-261a-46b1-ad1c-b95995ae424c.PDF
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2025-10-30 00:00│广生堂（300436）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/24579966-a4a0-40fe-8330-bf73bfafc9b4.PDF
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2025-10-22 18:30│广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股完成工商变更并取得营业执照的公告
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广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股完成工商变更并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1d5d6595-b023-4147-822e-b2e6cdb506cd.PDF
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2025-10-10 19:22│广生堂（300436）：关于乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘
│要报告的公告
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广生堂（300436）：关于乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘要报告的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cb17ca87-ae95-4059-8df6-3017e2f17689.PDF
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2025-09-24 18:46│广生堂（300436）：关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/49e1fe1a-ca45-42c6-bbcb-eaf521105f40.PDF
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2025-09-24 18:45│广生堂（300436）：关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的公告
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广生堂（300436）：关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0eb96439-5d0d-40d9-ba53-6d9f9f6bb1b9.PDF
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2025-09-24 18:45│广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的进展公告
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广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/f0d5eaa4-ae74-45e8-bc77-6d3554d0028e.PDF
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2025-09-17 18:54│广生堂（300436）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于 2025年 9月 17日召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 9月 2日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”
），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 17日 14:30如期在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园
创新园二期 16号楼 13F会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9
:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 17日9:15—15:00期间的任
意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份总数 65,131,292股，占公司总股本的 40.8
944％。
2. 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 412 名，代表有
表决权股份总数为 1,157,500股，占公司总股本的 0.7268％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 412 人，代表有表决权的股份数为1,157,500股，占公司总股本的 0.7268％。
三、本次股东大会无临时提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1. 《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》
表决结果：同意 66,098,092股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7123%；反对 171,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2581%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。
中小股东表决结果：同意 966,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5248%；反对 171,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.7819%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6933%。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表
决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a75ba0f0-21b0-4514-b132-a41c434a9d10.PDF
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2025-09-17 18:54│广生堂（300436）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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广生堂（300436）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/adfcd7a6-5bc0-45a7-a664-fd67d023d862.PDF
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5ddb1e9d-9fdc-47d1-9fb5-f9c04786d7bb.PDF
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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