公司公告☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 21:04 │广生堂（300436）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:02 │广生堂（300436）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:02 │广生堂（300436）：关于证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:02 │广生堂（300436）：前次募集资金使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:02 │广生堂（300436）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:02 │广生堂（300436）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:01 │广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:01 │广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:01 │广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 21:01 │广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:04│广生堂（300436）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8040d783-0c2a-4772-a1ec-2312aae2847c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:02│广生堂（300436）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发
展。
鉴于公司拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年共收到 1 份监管函、1 份监管关注函、2 份关注函，具体情况如下：
（一）监管函
2020 年 4 月 27 日，公司收到深圳证券交易创业板公司管理部出具的《关于对福建广生堂药业股份有限公司的监管函》（创业
板监管函〔2020〕第 58 号）。
1、主要内容
“2020 年 4 月 14 日晚间，你公司直通披露《关于签订硫酸羟氯喹技术开发合同的公告》称，拟“与北京阳光诺和药物研究股
份有限公司（简称“北京阳光诺和”）合作开发可能的抗冠状病毒药物硫酸羟氯喹片，共同致力于开发储备可能的治疗及预防抗击新
冠病毒药物”。你公司未披露与北京阳光诺和签订合同的投资金额、履行期限及本次合作对公司经营业绩的影响情况，也未针对硫酸
羟氯喹用于治疗新型冠状病毒肺炎的安全性及治疗效果的不确定性向投资者充分提示风险，存在信息披露不完整的情形。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 2.1 条和第 2.5 条规定。请你公司董事会充
分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义
务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担
个别和连带的责任。”
2、整改措施
公司收到有关监管文件后按照文件要求进行了认真核查和整改，补充披露了相关信息。同时，公司在以后的工作中将严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露，加强信息披露工作人员对信息披露知识的学习，积极参加监
管部门组织的培训，提高业务素质，加强信息披露管理工作，保证信息披露质量。
（二）监管关注函
2020 年 5 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司的监管关注函》
（闽证监函[2020]122 号）。
1、主要内容
“我局在日常监管中发现你公司信息披露存在以下问题：
一、未披露主要环境信息
根据福建省生态环境厅 2019 年 4 月公布的福建省重点排污单位名录，你公司在 2019年 2 月已被列入福建省重点排污单位。
你公司在 2019 年 8 月 26 日披露的 2019 年半年度报告第五节第十五部分“1.重大环保情况”中披露公司及子公司不属于环境保
护部门公布的重点排污单位，且未披露主要环境信息，违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告
的内容与格式》（2017 年修订）第四十条第一款规定。
二、签订开发抗击新冠药物的合同信息披露不完整
2020 年 4 月 15 日，你公司披露了《关于签订硫酸羟氯喹技术开发合同的公告》，称“拟与北京阳光诺和药物研究股份有限公
司（以下简称阳光诺和）合作开发可能的抗冠状病毒药物硫酸羟氯喹片，共同致力于开发储备可能的治疗及预防抗击新冠病毒药物”
。但未披露与阳光诺和签订合同的投资金额、履行期限及本次合作对公司业绩影响的情况，信息披露不完整。
请你公司充分重视上述问题，组织全体董事、监事、高管人员及其他相关人员加强对信息披露相关法律法规的学习，并采取有效
措施改进公司信息披露事务管理，切实提升公司信息披露水平。”
2、整改措施
公司收到有关监管文件后按照文件要求进行了认真核查和整改，补充披露了相关信息。同时，公司在以后的工作中将严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露，加强信息披露工作人员对信息披露知识的学习，积极参加监
管部门组织的培训，提高业务素质，加强信息披露管理工作，保证信息披露质量。
（三）关注函
序号 发函部门 日期 文件名称 主要内容 回复情况
1 深圳证券 2020年4 《关于对福建广 对《关于签订硫酸羟氯喹 公司按照函件要求，
交易所创 月 17 日 生堂药业股份有 技术开发合同的公告》的 对关注函中提到的问
业板公司 限公司的关注 相关事项进行问询 题认真核查并进行了
管理部 函》（创业板关注 书面回复。详细情况
函〔2020〕第 217 已载于 2020 年 4 月
号） 21 日发布的《福建广
生堂药业股份有限公
司关于对深圳证券交
易所关注函回复的公
告 》（ 公 告 编 号
2020043）
2 深圳证券 2021 年 《关于对福建广 对《关于控股子公司广生 公司按照函件要求，
交易所创 12 月 28 生堂药业股份有 中霖与上海药明康德签 对关注函中提到的问
业板公司 日 限公司的关注 订抗新型冠状病毒小分 题认真核查并进行了
管理部 函》（创业板关注 子口服液 3CL 蛋白酶抑 书面回复。详细情况
函〔2021〕第 542 制剂合作开发合同书的 已载于 2021 年 12 月
号） 公告》的相关事项进行问 31 日发布的《福建广
询 生堂药业股份有限公
司关于对深圳证券交
易所关注函回复的公
告 》（ 公 告 编 号
2021096）
除上述事项外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d59a10b5-3b34-46fb-ad60-f230f4ecb8c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:02│广生堂（300436）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/69ea09da-c17f-4394-937f-21f10249b54d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:02│广生堂（300436）：前次募集资金使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、前次募集资金的募集及存放情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号文核准，于 2021年 6月采取非公开发行的方式向特定对象发行人民币
普通股1,877.70万股，每股发行价格为27.40元。本次发行募集资金共计 514,489,800.00 元，扣除相关的发行费用 14,905,660.38
元，实际募集资金 499,584,139.62元。
截止 2021年 6月 21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]
000437号”验资报告验证确认。
公司按照规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
兴业银行股份有限公118110100100257142 503,889,800.00 - 2024 年 9 月销户司福州环球支行
招商银行股份有限公591907429610301 - 2024 年 9 月销户
司福州分行
中国民生银行股份有632533893 - 2024 年 5 月销户
限公司福州分行
合计 503,889,800.00 -
注：上表初始存放金额与募集资金净额存在 430.57万元的差异，原因为：（1）初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接
相关的其他发行费用 490.57万元；（2）坐扣承销及保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 60.00万元。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
本公司于 2023 年 12 月 29日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投
项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“江苏中兴制剂车间建设项目”予以终
止，并将上述项目终止后剩余的募集资金 8,543.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司董事会将授权相关人员对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四
方监管协议》亦随之终止。本议案在 2024年 1月 15 日召开的 2024年第一次临时股东大会决议中获得通过。2024 年 1 月 18 日，
公司将剩余募集资金 8,510.52万元划转至公司基本户。
公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目中的“原料药制剂一
体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将该项目节余资金用于永久补充流动资金，同时授权公司
管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。2024 年 8月 16 日，本议案在公司 2024 年第三次临时股东大会决议中获得通过
。2024 年 8 月，公司将剩余募集资金（含利息）3,801.74 万元划转至公司基本户。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2021 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
》，同意公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2021 年 8 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,316.67万元，置换募集资金投资项目金
额 5,316.67 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《福建广生堂
药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010334号）。2021 年 8 月 6 日，中信证
券股份有限公司出具了《关于福建广生堂药业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
截至 2024年 12月 31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司的资本结构，降
低财务风险。公司《2020 年创业板向特定对象发行A 股股票募集说明书》中对该项目的效益未做出承诺，无需单独核算效益。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1、原料药制剂一体化生产基地建设项目：本项目包括投资建设原料药生产基地和制剂生产基地。
（1）由全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司负责执行的原料药生产基地建设项目已完成建设，目前受原料药项目规模、市
场环境及成本效益的综合影响，该项目尚未取得原料药生产许可并进入原料药的生产阶段。为了提升项目经济效益，前述生产基地已
完成公司产品水飞蓟宾葡甲胺片原料药起始物料水飞蓟宾的工艺开发，正开展试生产并实现水飞蓟宾少量商业化销售。
（2）由广生堂公司负责执行的制剂生产基地建设项目，目前基本已完成建设并投入使用，相关药品的生产工作正根据市场需求
及产能状况有序安排且已实现了一定的运营效益。由于相关药品市场推广周期较短，部分药品仍处于市场开拓阶段，产能尚未完全释
放，同时叠加固定资产折旧等因素影响，项目效益尚未充分释放。
2、江苏中兴制剂车间建设项目：结合公司实际产能情况、相关产品产销情况及未来市场预期，预计现有产能并通过内部挖潜和
技改能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求。同时，公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，公司对流动资金的需
求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。因此，现阶段投建江苏中兴制剂车间建设项目必
要性不足，不利于保障募集资金的有效利用。根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司
决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第
四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募
集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对“江苏中兴制剂车间建设
项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案在 2024 年 1
月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议中获得通过。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
（1）2022 年 7 月 27 日，召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（2）2023 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7,000万元（含本数）暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。公司实际使用闲置
募集资金 4,500万元暂时补充流动资金，截至 2024 年 1月 15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 4,500万元进行
提前归还至公司募集资金账户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募投项目“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项后节余金额包括尚未支付的工程施工合同质保金等，因该等合同质保
金支付时间周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在
募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地
使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调
度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。公司于 2024年 7月 30日召开第五届董事会第二次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达
到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金共3,844.45万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。
九、前次募集资金使用的其他情况
无。
福建广生堂药业股份有限公司（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/73da3aba-df7e-4ee0-9bad-f8a79bf458da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:02│广生堂（300436）：前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7128a166-be4e-4ee2-bed1-d30d4c9f2cc9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:02│广生堂（300436）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7e48adc6-de60-478d-b329-bf11fbf85979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/06849835-cc94-432b-aa72-578c9182d239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cbbe0b0d-0861-4fba-a6e5-8e06881e9ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/aaa46be1-93c0-4d27-bb0c-c60031e3623f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/736ee220-5718-4dda-a367-3c0149f5cc56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b1807211-5ad5-4c89-84f6-1865c1ae4868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:01│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b8590f9f-309a-4d00-a50f-29eecd111dc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:00│广生堂（300436）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议并审议通过了 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/49a94665-225d-4491-a2eb-93511b04baaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:00│广生堂（300436）：关于子公司为上市公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广生堂（300436）：关于子公司为上市公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/89f92865-4ba8-4735-a5f4-03648f732682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 21:00│广生堂（300436）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中
国证
|