公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:56 │清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:54 │清水源（300437）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2026-05-13 18:56│清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书
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清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3902135a-74d3-4aea-99d1-48e905d23c07.PDF
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2026-05-13 18:54│清水源（300437）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,510,180股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数
的 40.5828%。
通过网络投票方式参会的股东共 195 人，代表公司有表决权股份 2,672,657 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1
.0900%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 200 人，共计代表公司有表决权股份 102,18
2,837 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 41.6727%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 19
8 人，代表公司有表决权股份 2,712,837股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.1064%。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,982,497 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8039%；反对 180,440 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1766%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0195%。中小股
东总表决情况：
同意 2,512,497 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.6151%；反对 180,440 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 6.6513％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7335％
。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,978,497 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8000%；反对 185,940 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1820%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0180%。中小股
东总表决情况：
同意 2,508,497 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.4677%；反对 185,940 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 6.8541%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6783%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,971,997 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7937%；反对 192,440 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1883%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0180%。中小股
东总表决情况：
同意 2,501,997 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.2281%；反对 192,440 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.0937%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6783%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,959,813 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7817%；反对 206,824 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2024%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0159%。中小股
东总表决情况：
同意 2,489,813 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 91.7789%；反对 206,824 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.6239%；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5972%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 101,936,397 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7588%；反对 225,940 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2211%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 2,466,397 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.9158%；反对 225,940 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.3286%；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7557%
。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,448,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 90.2565%；反对243,224 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 8.9657%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7778%。
中小股东总表决情况：
同意 2,448,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.2565％；反对 243,224 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.9657%；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7778
％。
关联股东王志清及其一致行动人段雪琴对本议案进行回避表决，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 101,921,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7443%；反对 243,024 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2378％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 2,451,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.3671%；反对 243,024 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.9583%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6746
％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：周亚洲律师、熊境坤律师
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00bf7d3d-9799-46cd-8a45-8c4f380853dc.PDF
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1e14f81a-f7bf-4146-991b-a644c4b66c24.PDF
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7900cae-97fd-41d8-aada-6c37899b933e.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2026年一季度报告
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清水源（300437）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7a67346-5525-486e-aebd-85cdbabdf5cd.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告
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清水源（300437）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4126682-9c27-42ca-ae1b-2c3af2fac6b1.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告摘要
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清水源（300437）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2527094b-7d2e-499b-a25b-b9bbbd9f48d7.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81a0f0b5-2a9a-453f-8da8-2a6cf8349595.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 410A014626 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清
水源公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是清水源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，清水源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a879c80c-d20a-4fe4-9b7b-cc5dbbde344d.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
河南清水源科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 410A009379 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
河南清水源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏是清水源公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对清水源公司管理层编制的营业
收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 清水源公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，清水源公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
河南清水源科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“致同审字（2026）第 410A014625 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说
明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -4,234.20 -6,323.11
归属于上市公司股东的净利润 -4,057.55 -5,861.01
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,588.56 -1,915.46常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 86,879.38 109,179.66
营业收入扣除项目合计金额 1,034.52 1,216.60
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
1.19% 1.11%的比重
一、与主营业务无关的业务收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2ea9c2fa-69a9-45ca-83ce-dfd6149d8e4a.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年年度审计报告
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清水源（300437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbdaf91d-849f-4cb7-8894-8953881b25a5.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2. 投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4亿元；
3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不
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