公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2024年第一季度报告（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2021年年度报告摘要（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2017年年度报告摘要（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2023年年度报告摘要（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2022年年度报告（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2020年年度报告摘要（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2023年年度报告（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2018年年度报告全文（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2018年年度报告摘要（更正后） │
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│2025-02-28 18:14 │清水源（300437）：清水源2017年年度报告全文（更正后） │
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2024年第一季度报告（更正后）
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清水源（300437）：清水源2024年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2021年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2021年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8fdfc8fe-4d99-4429-af49-771e2bd25d45.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2017年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2017年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2023年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2023年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2022年年度报告（更正后）
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清水源（300437）：清水源2022年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2020年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2020年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2023年年度报告（更正后）
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清水源（300437）：清水源2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2018年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2018年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2018年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2018年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2017年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2017年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2020年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2020年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2019年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2019年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2016年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2016年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2019年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2019年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d7a6a9d0-ad64-436e-8510-dd873df7824e.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2021年年度报告全文（更正后）
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清水源（300437）：清水源2021年年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7253a593-7e89-4ec2-9800-0425dd853d13.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2022年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2022年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ecd1ea5b-d708-44e3-993f-d38b08fdd609.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2016年年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2016年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/bfce9cc5-41cc-4828-8656-12cc0a253db6.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f21adf58-ccf9-4de6-bb2a-6a9802ec27af.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：关于对深交所关注函涉及事项的进展公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对河南清水源科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2024]第 91号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告出具保留
意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项
的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会计差错更正的公告》《关于收到<民事判决书>暨子公司同生环境原股东
业绩补偿诉讼案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》《关于刑事案件的进展公告》（公告编
号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024-039、2024-042、2024-049、2024-057、2024-058、2024-060、2024-062、20
24-063、2024-064、2024-065、2025-010）。
公司根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，经与公司年审会计师充分有效沟通，目前已经完成对以往年
度会计差错的更正及追溯调整工作，并履行了相关审议程序和信息披露义务，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告
。
敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/793f84c3-6143-407d-805f-06262626b231.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：关于清水源重大会计差错更正的专项报告
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清水源（300437）：关于清水源重大会计差错更正的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/61790cd7-0af2-4076-ac12-283877ef5a1d.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2024年半年度报告（更正后）
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清水源（300437）：清水源2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ce9d28c1-4312-485f-b4a8-ed79e9515af9.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2024年半年度报告摘要（更正后）
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清水源（300437）：清水源2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/60946281-f667-4a01-824c-f223516a76c3.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：清水源2024年第三季度报告（更正后）
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清水源（300437）：清水源2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/23f39e3c-cb61-4b8b-b72d-0222f528a2bc.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：关于第六届监事会第八次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/68ffc567-c107-4456-8d53-c0c8d0286648.PDF
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2025-02-28 18:14│清水源（300437）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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清水源（300437）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b5e93196-0477-45b9-b0c3-a254e64c81ae.PDF
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2025-02-24 18:56│清水源（300437）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
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清水源（300437）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/10fdf694-1d09-433c-be2c-712b13b44352.PDF
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2025-02-13 18:38│清水源（300437）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：河南清水源科技股份有限
公司
北京市嘉源律师事务所
关于河南清水源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
嘉源（2025）-04-083北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”
）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2025 年 1 月 27 日公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），该会议
通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:00
（北京时间）在河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室举行。现场会议由董事长王志
清先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也
可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 169 名，代表股份 101,643,433 股，占截至股权登记日公司有表决权
的股份总数的 40.2671%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相
关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方 2016-2018年度应补偿股份的议
案》
表决情况：同意 101,435,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对 186,440 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1834％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
中小股东表决情况：同意 1,965,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4188％；反对 186,440 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 8.5781％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0030％。
（2）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
表决情况：同意 101,401,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7616％；反对 216,540 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2130％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东表决情况：同意 1,931,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8499％；反对 216,540 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 9.9630％；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1871％。
（3）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 101,412,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7727％；反对 204,840 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2015％；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0257％。
中小股东表决情况：同意 1,942,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3717％；反对 204,840 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 9.4247％；弃权26,160 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2036％。
上述议案 1、议案 3 为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；议案 2
为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，
本次股东会审议的前述议案均获通过，其中议案 1、议案3 以特别决议形式通过，议案 2 以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/98bbde62-a299-4488-9ac5-a4309591e332.PDF
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2025-02-13 18:38│清水源（300437）：关于第六届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 在集团公司研
发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国
公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。
经审议，监事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规
范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改
措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大
投资者的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
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