公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:38 │清水源（300437）：关于拟转让全资子公司股权的提示性公告 │
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│2025-12-01 18:10 │清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告 │
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│2025-11-11 20:00 │清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:24 │清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:46 │清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-24 19:37 │清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告 │
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│2025-10-24 19:37 │清水源（300437）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:36 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 19:34 │清水源（300437）：清水源关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-24 18:38│清水源（300437）：关于拟转让全资子公司股权的提示性公告
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特别提示：
1、本次筹划的股权转让事项需履行相应审批程序，目前尚未签署股权转让合同，交易最终成交与否存在不确定性。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、概述
为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）战略发展需要，进一步聚焦主营业务，改善资产结构，
优化资源配置，提高公司发展质量，近日，公司拟对相关业务进行调整，并将持有的全资子公司济源市思威达环保科技有限公司（以
下简称“思威达公司”）股权进行转让。思威达公司为“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程
PPP 项目”的项目公司，公司已就拟转让思威达公司股权事项向上级主管部门济源产城融合示范区住房和城乡建设局进行请示，目
前已经收到济源产城融合示范区住房和城乡建设局的回函，同意公司将思威达公司股权进行转让。
本次股权转让预计不构成重大资产重组，尚未确定是否达到股东会审议标准。由于目前交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成
关联交易。若构成关联交易，公司将按照关联交易的审议和披露要求履行相应的程序。
二、拟转让标的的基本情况
1、公司名称：济源市思威达环保科技有限公司
2、注册资本：5,142.766 万元
3、成立时间：2018 年 8月 28 日
4、地址：济源市轵城镇枣树岭村东
5、法定代表人：马建伟
6、经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃
圾清运、处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、与清水源的关系：思威达公司系清水源的全资子公司
8、通过查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），交易标的不属于失信被执行人。
三、交易对方的基本情况
本次筹划转让的思威达公司股权，尚未确定交易对方，本公司将根据该交易的后续进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求
履行相应的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、截至目前，公司持有的思威达公司 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲
裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
2、本次拟转让公司持有的思威达公司股权事项正在筹划过程中，该交易事项的审计、评估等工作尚未开始，且需履行公司相应
审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。
3、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
五、风险提示
本次拟转让资产如果最终实施完成，将有利于公司整合资源，优化公司资产结构，改善公司财务状况，降低公司经营风险，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于该事项尚处于筹划阶段，尚未签署正式股权转让合同，尚需履行相关审议程序，
交易对象及价格尚未确定，对公司财务状况的具体影响尚存在不确定性，交易过程可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见的
影响因素，标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/69725cff-dce9-4881-a3f8-631ff5b68e81.PDF
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2025-12-01 18:10│清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告
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清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/6cae76e0-38e8-4f1b-aaf7-e328da83dc99.PDF
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2025-11-11 20:00│清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300437，证券简称：清水源）交易价格连续两个交易日（
2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。近期投资者对公司涉及磷化工概念关注度较高，公司主业为水处理剂的研发、生产、
销售，三氯化磷产品主要应用于公司水处理剂的生产；公司迁建项目中年产 2 万吨五氯化磷项目部分行政审批尚未取得，建设进度
不及预期，存在项目终止的风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
2、董事会未获悉公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前，公司股票价格波动较大，股价涨幅明显偏离行业整体波动情况，交易风险较大，敬请投资者注意投资风险。
3、公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-58,610,133.27 元，扣除非经常性损益的净利润为-19,154,573.53
元；2025 年 1-9 月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-36,401,024.07 元，扣除非经常性损益的净利润为-38,839,1
25.79 元。截至目前，公司仍处于亏损状态，公司股价涨幅存在与基本面不匹配的风险，敬请投资者注意投资风险。
4、公司的主营业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售；工业水处理服务及环保工程建设施工服务。公司主要产品包括有
机膦类产品和聚合类产品，主要应用领域为工业水处理。根据 2024 年年度报告，公司水处理剂及衍生产品营业收入占比为 80.55%
。截至目前，公司主营业务未发生重大变化。
5、公司分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 10 月 25 日披露了《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，对公司经
营情况、面临的涉及新项目建设不及预期等风险进行了描述，具体内容详见于巨潮资讯网披露的相关公告。
6、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在
上述媒体刊登的公告为准。
7、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。公司股价短期波动幅度
较大，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8eae95fa-0929-4e63-8eb1-dcc3b38a93a9.PDF
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2025-11-10 18:24│清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告
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清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/08a40909-e27d-4909-8d04-63eff6876af4.PDF
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2025-11-10 18:24│清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/605649c2-2e63-4df9-b0e3-858fb9ca3065.PDF
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2025-11-07 18:46│清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告
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清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/72f578b8-3521-43d8-8980-d87d1e6e80e4.PDF
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2025-10-24 19:37│清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段: 执行阶段。
2.所处的当事人地位：被害单位。
3.对上市公司损益产生的影响：本次执行款项部分收回对公司本期损益为正面影响。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）知悉，公司与全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境
”）原管理层宋颖标、钟盛业绩补偿款案件〔原案案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕已经于近日收到法院执行的现金股利。现将
相关情况公告如下：
一、案件的基本情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提起诉讼，河南省济源市人民法院已于 202
4 年 8月 6日受理本次诉讼。关于公司与钟盛、宋颖标业绩补偿诉讼一案〔原案案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕，公司于 202
4年 12月 22日收到终审判决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的公告》《关于收到<民事判决书>暨子公
司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-0
34、2024-058、2024-060、2024-064、2025-009）。
二、案件进展情况
近日，公司收到执行款 1,737,317.18 元。截至本公告日，公司收到执行款共计2,923,317.18 元。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。公司其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告
或定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司的影响及风险提示
本次执行款项收回对公司本期损益为正面影响，公司将依据《企业会计准则》的规定进行会计处理，最终影响金额以审计机构年
度审计确认后的结果为准。公司将依法维护公司和投资者的合法权益，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7004d107-6245-4ebb-854f-f8267ec5904b.PDF
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2025-10-24 19:37│清水源（300437）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审
计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
企业类型：特殊普通合伙企业
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市
公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本
公司同行业上市公司审计客户 23家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1次。67 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份、挂牌公司审计报告 7份。
签字注册会计师：王玉恒，2015 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同所执业，2022 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、挂牌公司审计报告 4份。
项目质量复核合伙人：付细军，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业；近三年
签署上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂牌公司审计报告
1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。2024年度财务报告审计费用为 95.4 万元、内控审计收费 6万元，预计 2025 年度的审计费用合计 101.4 万元
，其中财务报告审计费用 95.4 万元，内控审计费用 6万元，最终将结合年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入
的工作量协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、专业胜任能力、独
立性和投资者保护能力、诚信状况进行了全面仔细的核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报
告审计与内部控制审计的工作需求。因此，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并
同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 10 月 20 日召开独立董事 2025 年第五次专门会议，以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通
过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过了《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交股东会进行审
议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。续聘自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
3.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议》；
4.拟聘任会计师事务所营业证照，主要负责人和业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/303076f9-4781-4706-9ecd-4f1e8066e912.PDF
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2025-10-24 19:36│清水源（300437）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司研发
中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 18 日以邮件、电话方式通知了各位董事及
相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生
召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地
反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审
计服务，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14 时召开 2025 年第三次临时股东会。表决结果：9票同
意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议；
3、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/55362aa7-3ad5-4f22-a994-cbe7a9703ed8.PDF
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2025-10-24 19:34│清水源（300437）：清水源关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议
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