公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:24 │清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:24 │清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:46 │清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-24 19:37 │清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告 │
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│2025-10-24 19:37 │清水源（300437）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:36 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 19:34 │清水源（300437）：清水源关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:34 │清水源（300437）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:24 │清水源（300437）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-25 19:34 │清水源（300437）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-11-10 18:24│清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告
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清水源（300437）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/08a40909-e27d-4909-8d04-63eff6876af4.PDF
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2025-11-10 18:24│清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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清水源（300437）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/605649c2-2e63-4df9-b0e3-858fb9ca3065.PDF
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2025-11-07 18:46│清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告
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清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/72f578b8-3521-43d8-8980-d87d1e6e80e4.PDF
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2025-10-24 19:37│清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段: 执行阶段。
2.所处的当事人地位：被害单位。
3.对上市公司损益产生的影响：本次执行款项部分收回对公司本期损益为正面影响。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）知悉，公司与全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境
”）原管理层宋颖标、钟盛业绩补偿款案件〔原案案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕已经于近日收到法院执行的现金股利。现将
相关情况公告如下：
一、案件的基本情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提起诉讼，河南省济源市人民法院已于 202
4 年 8月 6日受理本次诉讼。关于公司与钟盛、宋颖标业绩补偿诉讼一案〔原案案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕，公司于 202
4年 12月 22日收到终审判决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的公告》《关于收到<民事判决书>暨子公
司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-0
34、2024-058、2024-060、2024-064、2025-009）。
二、案件进展情况
近日，公司收到执行款 1,737,317.18 元。截至本公告日，公司收到执行款共计2,923,317.18 元。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。公司其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告
或定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司的影响及风险提示
本次执行款项收回对公司本期损益为正面影响，公司将依据《企业会计准则》的规定进行会计处理，最终影响金额以审计机构年
度审计确认后的结果为准。公司将依法维护公司和投资者的合法权益，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7004d107-6245-4ebb-854f-f8267ec5904b.PDF
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2025-10-24 19:37│清水源（300437）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审
计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
企业类型：特殊普通合伙企业
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市
公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本
公司同行业上市公司审计客户 23家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1次。67 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份、挂牌公司审计报告 7份。
签字注册会计师：王玉恒，2015 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同所执业，2022 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、挂牌公司审计报告 4份。
项目质量复核合伙人：付细军，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业；近三年
签署上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂牌公司审计报告
1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。2024年度财务报告审计费用为 95.4 万元、内控审计收费 6万元，预计 2025 年度的审计费用合计 101.4 万元
，其中财务报告审计费用 95.4 万元，内控审计费用 6万元，最终将结合年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入
的工作量协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、专业胜任能力、独
立性和投资者保护能力、诚信状况进行了全面仔细的核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报
告审计与内部控制审计的工作需求。因此，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并
同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 10 月 20 日召开独立董事 2025 年第五次专门会议，以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通
过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过了《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交股东会进行审
议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。续聘自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
3.《河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议》；
4.拟聘任会计师事务所营业证照，主要负责人和业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/303076f9-4781-4706-9ecd-4f1e8066e912.PDF
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2025-10-24 19:36│清水源（300437）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司研发
中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 18 日以邮件、电话方式通知了各位董事及
相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生
召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地
反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审
计服务，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14 时召开 2025 年第三次临时股东会。表决结果：9票同
意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议；
3、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/55362aa7-3ad5-4f22-a994-cbe7a9703ed8.PDF
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2025-10-24 19:34│清水源（300437）：清水源关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 4日（
星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提案需对中小
投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：符
合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 9日，上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 3楼 302 室，邮编：459000。
4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/037d751a-8f77-413d-84b9-9e998267c0aa.PDF
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2025-10-24 19:34│清水源（300437）：2025年三季度报告
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清水源（300437）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fb5aa70c-78d3-47bd-9bc9-e39ed034fa9f.PDF
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2025-10-17 16:24│清水源（300437）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁樊安国先生递交的辞职报告，樊安国先生因个人原因
申请辞去公司第六届董事会副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，其离职不会影响公司的正常生产经营。根据《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，樊安国先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，樊安国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
樊安国先生上述职务原定任职期满日为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月24 日）。截至本公告披露日，樊安国先生未持有
公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，其本人将继续遵守上市公司高级管理人员所持公司股份管理相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a2caee78-fe85-4577-b11e-e9133e01cb31.PDF
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2025-08-25 19:34│清水源（300437）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为进一步规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流，建立
公司与投资者良好的沟通机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《河
南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发
布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当
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