公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:00 │清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-13 18:41 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：清水源关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告 │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：《公司章程》修订对比表 │
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│2026-02-13 18:39 │清水源（300437）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-01 16:16 │清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告 │
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│2026-01-30 18:46 │清水源（300437）：关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告 │
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2026-02-26 18:00│清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300437，证券简称：清水源）交易价格连续三个交易日（
2026 年 2月 24 日、2026 年 2月 25日、2026 年 2月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《河南清水源科技股份有限公司 2025 年度业绩预告》，对公司经营情况进行了描述，不
存在应修正情况，具体内容详见于巨潮资讯网披露的相关公告。公司《2025 年年度报告》预约披露日期为 2026 年 4 月22 日，202
5 年度具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在
上述媒体刊登的公告为准；
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2809b9cd-c296-455a-aa88-0c648a14837a.PDF
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2026-02-13 18:41│清水源（300437）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0fa2b5e5-473f-4f7e-82a5-bc94e41073c3.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：清水源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 3日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 2 月 26 日（
星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于购买董事及高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
2.00 《关于司法执行追回公司股票及办 非累积投票提案 √
理注销相关事项的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述提案 2、提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。提案 1 为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中提案 3 的通过以提案 2的通过为
前提。
上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 3月 2日，上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心 3楼 302 室，邮编：459000。
4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、现场会议联系方式
联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 3楼 302 室
联系人：马建伟 周戈
联系电话：0391-6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
7、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/5cf16ee1-8030-4d52-ac0c-4186c2807240.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：公司章程（2026年2月）
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清水源（300437）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/129deeab-4f93-405d-a469-b2ebfbcaa6a0.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段: 执行阶段。
2.所处的当事人地位：被害单位。
3.对上市公司损益产生的影响：由于执行款项和股份尚未完全收回，对公司本期利润影响和期后利润影响存在不确定性，公司将
依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）知悉，公司与全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境
”）原管理层宋颖标、钟盛股权转让诉讼案件〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕于近日已经收到法院执行的部分股票。现将相
关情况公告如下：
一、案件的基本情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提起诉讼，河南省济源市人民法院已于 202
4 年 8月 6日受理本次诉讼。关于公司与钟盛、宋颖标股权转让诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕，2025年 11 月 3
0 日公司收到一审判决结果，2026 年 1月 30 日公司收到终审判决，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的
公告》《关于收到<民事判决书>暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-034、2025-077、2026-0
03）。
二、案件进展情况
根据案件判决结果，法院已将钟盛、宋颖标名下 6,919,814 股公司股票划转至公司回购专户，另有 300,000 股处于司法扣划程
序中，共计 7,219,814 股。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。公司其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告
或定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司的影响及风险提示
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的
议案》，上述议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，审议通过后公司将按照相关法律法规尽快完成7,219,814 股注销
工作。本次回购股份注销后，公司总股本由 252,422,911 股变更为245,203,097 股，同时公司注册资本由人民币 252,422,911 元变
更为人民币245,203,097 元。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准，公司
后续将根据股份变动情况及时履行信息披露义务。
下一步，公司将积极督促法院加大案件执行力度，尽快收回执行款项及剩余股份。公司将依据《企业会计准则》的规定进行会计
处理，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将依法维护公司和投资者的合法权益，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/cbfea1f5-7a47-4df5-a818-7b47d6121ade.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关
于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责
，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者合法权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与
保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事
对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：河南清水源科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3.责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.保险费：预计不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 2 月 13 日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。鉴
于公司全体董事均为责任保险受益人，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/63051971-c75f-46f5-9f2f-96c03910add4.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：《公司章程》修订对比表
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河南清水源科技股份有限公司
《公司章程》修订对比表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 252,422,911 元。 第六条 公司注册资本为人民币 245,203,097 元。
第二十条 公司股份总数为 252,422,911 股，全部 第二十条 公司股份总数为 245,203,097 股，全部
为人民币普通股。 为人民币普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0a8fd39d-d6ef-4da5-b905-7a43827d278e.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、变更注册资本情况
鉴于公司与河南同生环境工程有限公司原股东股权转让诉讼案件收到司法执行追回的公司股票，共计 6,919,814 股，该等股票
已划转至公司股票回购专户，另有300,000 股处于司法扣划程序中，共计 7,219,814 股。根据相关法律法规规定，公司拟对 7,219,
814 股股票予以注销。此次注销完成后，公司总股本由 252,422,911 股变更为 245,203,097 股，公司注册资本由人民币 252,422,9
11 元变更为人民币245,203,097 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
252,422,911 元。 245,203,097 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
252,422,911 股，全部为人民币普通股。 245,203,097 股，全部为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《公司章程》。
三、其他说明事项
1、本次减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以《关于司法执行追回公
司股票及办理注销相关事项的议案》通过为前提，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理公司减资、修订《公司章程》及相
应工商变更登记手续等。
2、本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9edbb74d-bdc9-4912-b26d-c80718d12619.PDF
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2026-02-01 16:16│清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告
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清水源（300437）：关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/ef87a0cb-931d-4703-b4eb-823e26d0f424.PDF
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2026-01-30 18:46│清水源（300437）：关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告
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清水源（300437）：关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c0ac0b1d-9c89-45e1-9cae-fc9b31af373d.PDF
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2026-01-30 18:46│清水源（300437）：清水源2025年度业绩预告
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清水源（300437）：清水源2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1aff5971-b4bd-4fad-8c7a-ef21f212cef9.PDF
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2025-12-24 18:38│清水源（300437）：关于拟转让全资子公司股权的提示性公告
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特别提示：
1、本次筹划的股权转让事项需履行相应审批程序，目前尚未签署股权转让合同，交易最终成交与否存在不确定性。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、概述
为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）战略发展需要，进一步聚焦主营业务，改善资产结构，
优化资源配置，提高公司发展质量，近日，公司拟对相关业务进行调整，并将持有的全资子公司济源市思威达环保科技有限公司（以
下简称“思威达公司”）股权进行转让。思威达公司为“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程
PPP 项目”的项目公司，公司已就拟转让思威达公司股权事项向上级主管部门济源产城融合示范区住房和城乡建设局进行请示，目
前已经收到济源产城融合示范区住房和城乡建设局的回函，同意公司将思威达公司股权进行转让。
本次股权转让预计不构成重大资产重组，尚未确定是否达到股东会审议标准。由于目前交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成
关联交易。
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