公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 15:48 │鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-31 20:15 │鹏辉能源（300438）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-08-31 20:15 │鹏辉能源（300438）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-08-31 20:15 │鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-31 20:15 │鹏辉能源（300438）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-08-31 20:15 │鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-27 18:33 │鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 18:33 │鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:32 │鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-08-27 18:32 │鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项│
│ │的法律意见书 │
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2026-09-07 15:48│鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/31fbc62e-be3d-4331-942f-b53c8af1a653.PDF
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2026-08-31 20:15│鹏辉能源（300438）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会
各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026 年 8月 31 日召开职工代表大会，选举薛艳妮女士（简历详见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/2389db7a-e811-43f1-bfd5-b8615dcb8876.PDF
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2026-08-31 20:15│鹏辉能源（300438）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公
│告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开2026 年第三次临时股东会、职工代表大会，
分别选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事、公司第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，
审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表等相关议案。公
司董事会的换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：夏信德先生（董事长）、甄少强先生、鲁宏力先生（副董事长）、夏杨女士、梁朝晖女士
独立董事：南俊民先生、彭方平先生、刘明先生
职工代表董事：薛艳妮女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一，符合有关法
规和《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。公司第六届董事会任期三年，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事任期自职工代表大会审议通
过之日生效，任期与第六届董事会任期一致。
（二）董事会事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成如下：
名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 刘 明 刘 明、南俊民、梁朝晖
提名委员会 南俊民 南俊民、彭方平、夏 杨
薪酬与考核委员会 彭方平 彭方平、南俊民、梁朝晖
战略委员会 夏信德 夏信德、甄少强、夏 杨
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
上述各董事会专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
总裁：甄少强先生
副总裁、董事会秘书：鲁宏力先生
财务负责人：潘丽女士
内部审计部负责人：李晓敏
证券事务代表：刘小林
上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资
格。上述高级管理人员具备相应的任职资格和履职能力，符合公司对其岗位的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
公司董事会秘书鲁宏力先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专
业知识和工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电 话：020-39196888
传 真：020-39196767
电子信箱：info@greatpower.net
联系地址：广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
三、部分董事离任情况
第五届董事会独立董事宋小宁先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，宋小宁先生未持有
公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对宋小宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a065632e-278e-4bc2-b8b1-3c0051350193.PDF
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2026-08-31 20:15│鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/d608dd86-323c-4d80-bd5d-4de221d2a06d.PDF
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2026-08-31 20:15│鹏辉能源（300438）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026 年 8月 31 日下午在公司会议室以现场与
通讯结合方式召开。会议通知于 2026 年 8月 31 日召开的 2026 年第三次临时股东会后发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通
知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）
选举夏信德先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
）
选举鲁宏力先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0票，弃
权票 0票）
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：
选举独立董事刘明先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六届董事会审计委员会委员，其中，刘明先生担
任董事会审计委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举独立董事南俊民先生、独立董事彭方平先生、非独立董事夏杨女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，南俊民先生
担任董事会提名委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举独立董事彭方平先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，彭
方平先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举非独立董事夏信德先生、非独立董事甄少强先生、非独立董事夏杨女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，夏信德
先生担任董事会战略委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
聘任甄少强先生为公司总裁，鲁宏力先生为公司副总裁，潘丽女士为公司财务负责人，鲁宏力先生为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（五）审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0票）
聘任李晓敏女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票）
聘任刘小林先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/0aff4a2f-1d0a-4e6d-9596-c5eefe737a47.PDF
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2026-08-31 20:15│鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会决议公告
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鹏辉能源（300438）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/de41ba0d-248f-4636-9e95-626516c0ab30.PDF
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2026-08-27 18:33│鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告摘要
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鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:33│鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告
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鹏辉能源（300438）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a80f1743-c545-4952-81d0-16b68a8f3678.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7f337dd4-4065-4345-a782-3ff9d966402e.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法
│律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4b38eb5a-6712-42c6-8f2f-f30b93cbfd90.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（证监许
可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履
行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.
04 元/股，最终发行数量为 42,201,438股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用 16,487,099.94 元后，
实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8月 28日对鹏辉能源向特定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“华兴验字[2023]23000270249 号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2026 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 累计利息收入扣除手 以前年度已使用 本期使用金额 募集资金余额
续费净额（含理财产品 金额 直接投入募集 暂时 购买 募集资
收益） 资金项目 补充 理财 金专户
流动 产品 存储余
1,504,452,725.58 11,266,197.57 1,489,709,489.86 25,047,060.00 资金 余额 额
0 0 0
2026 年半年度，公司直接投入项目运用的募集资金 25,047,060.00 元，公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,514,756,549
.86 元。
公司于 2026 年 4月份将上述募集资金专用账户的节余资金 962,373.29 元（扣除销户手续费后）全部划转至公司的其他银行账
户，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
截至 2026 年 06 月 30 日止，募集资金余额 0元。
2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行
（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
,保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
截至 2026 年 06 月 30 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金在专项账户存储金额合计为 0元。专项账户初始存放金额、利
息收入和理财产品收益（已减手续费）累计统计如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户 募集资金初始存放金 利息收入和理 截至 2026 年 06 月 30
性质 额 产品收益(已减 日银行余额
手续费)
中国银行股 6522 7704 0163 募集资金 442,486,095.76 4,413,904.24 0
份有限公司 专户
广州番禺沙
湾支行
华夏银行广 1096 2000 0017 募集资金 361,966,629.82 3,327,213.03 0
州五羊支行 78118 专户
招商银行广 0209 0029 3810 募集资金 300,000,000.00 167,369.88 0
州天安支行 608 专户
中国农业银 4407 5601 0400 募集资金 200,000,000.00 97,340.6 0
行广州番禺 2165 6 专户
石楼支行
中信银行市 8110 9010 1250 募集资金 200,000,000.00 2,484,027.22 0
桥支行 1606 529 专户
中国农业银 1971 0101 0400 募集资金 0 776,342.6 0
行衢州柯城 28109 专户
支行
开户银行 银行账户 账户 募集资金初始存放金 利息收入和理 截至 2026 年 06 月 30
性质 额 产品收益(已减 日银行余额
手续费)
合计 1,504,452,725.58 11,266,197.57 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2023 年 8月 31 日止，本公司累
计已投入资金 71,939.84 万元。公司于 2023年 9月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意直接以募集
资金置换前期已投入“鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）”的自筹资金 71,939.84 万元。审计机构华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“华兴专字[2023]23000270261 号”
鉴证报告。保荐机构中信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为
，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
公司于 2023 年 9月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2023-088）。
3、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。2026 年上半年，公司使用募集资金累计购买理财产品 0.00 万元，累计赎
回 0.00 万元，截至 2026 年 06 月 30 日理财产品余额 0.00 万元。公司于 2026 年 04 月将上述募集资金专用账户的节余资金96
2,373.29 元（扣除销户手续费后）全部划转至公司的其他银行账户，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年 8月 26日附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/205afcf1-c7df-4baf-8528-428c99eedeb5.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹏辉能源（300438）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3a5eb4c8-07b1-4cf7-8e92-58226cdf5c12.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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鹏辉能源（300438）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0f30c07a-2f51-41c5-a312-f200297b4dc9.PDF
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2026-08-27 18:32│鹏辉能源（300438）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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鹏辉能源（300438）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d10573e5-c5a3-4736-9560-8b87961c1fe0.PDF
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2026-08-27 18:31│鹏辉能源（300438）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
第1号》”）的有关规定，对公司2025年股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规的规定，激励对象因离职,其已获授但尚未行权的全部股票期权由公司注销；激励对象个人绩效为需改善的不能完全行权，其已获
授但尚未行权的部分股票期权由公司注销，我们同意将上述激励对象持有的43.1954万份股票期权进行注销。
二、关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见经核查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个行
权期行权条件已全部成就，公司层面业绩达标，激励对象个人绩效考核为需改善、合格或以上；本次行权符合《管理办法》及本激励
计划规定，同意为符合条件的297名激励对象办理第一个行权期706.8851万份股票期权的行权事宜。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/79d94c21-7bcc-4be2-abc0-4876b07a68b5.PDF
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2026-08-27 18:31│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2469297d-8a77-44db-a251-d632785abea6.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（刘明）
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鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（刘明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7968babc-32b3-4bbb-baea-022029b67b06.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（刘明）
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鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（刘明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/19abc505-ae9c-4169-b303-149fd53efe59.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026 年 8月 1
4 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、
夏杨女士、梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名南俊民先生、彭方平先生、刘明先生为公司第六届董事会独
立董事候选人，其中独立董事候选人刘明先生为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事
、3 名独立董事，另外 1名职工代表董事将由公司职工代表会选举产生，公司第六届董事会将由 9名董事共同组成。独立董事候选人
需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事
就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7f7b1783-011f-43ed-a709-9884ddf6d6de.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（彭方平）
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鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（彭方平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9d6477df-aad7-477c-a5b5-5e868e1c8414.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（南俊民）
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鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（南俊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/09c0be70-7d0a-4b57-a8fd-39973ffc2d54.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（彭方平）
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鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺（彭方平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cd84db18-a530-4f74-a8a8-8a0b7699b78f.PDF
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2026-08-14 16:02│鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（南俊民）
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鹏辉能源（300438）：独立董事提名人声明与承诺（南俊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0a16ba5f-291a-4290-b91b-5be3703fc778.PDF
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2026-08-14 16:01│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 8月 14 日上午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026年 8月 9日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会
议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。公司
第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，职工董事由职工代表大会选举产生。经公
司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士
、梁朝晖女士为第六届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、关于提名夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2、关于提名甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3、关于提名鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
4、关于提名夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
5、关于提名梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事
就任前，第五届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。公司
第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，职工董事由职工代表大会选举产生。经公
司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名南俊民先生、彭方平先生、刘明先生为第六届董事
会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、关于提名南俊民先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2、关于提名彭方平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3、关于提名刘明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事
就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
因连续任职将满6年，独立董事宋小宁先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对宋小宁先生在任职期间所做出的贡献
表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于确认董事角色的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票）
为满足公司发行 H股股票上市后的公司治理及规范运作要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事
会确认本次 H股上市后，公司各董事角色如下：
执行董事：夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士
非执行董事：梁朝晖女士
独立非执行董事：南俊民先生、彭方平先生、刘明先生
根据《公司法》相关规定，公司设置一名职工代表董事，其任期自职工代表大会召开之日至第六届董事会任期届满为止，该董事
的角色为执行董事。
上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权
票 0票）
公司定于 2026 年 8 月 31 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6c357133-74be-47dd-9daa-3abdfd795517.PDF
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2026-08-14 15:59│鹏辉能源（300438）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三
次临时股东会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月31日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年8月31日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2026年8月24日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（5）人
选人的议案》
1.01 选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
2.01 选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于确认董事角色的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 8月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票
，并将结果在 2026 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、高
级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2、参加现场会议登记时间：2026年8月30日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。3、股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮
件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在2026年8月30日17:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会
的，请务必通过电话确认。
4、会议联系方式：
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，
邮政编码：511483。
联系人：刘小林
联系电话：020-39196852
邮箱地址：info@greatpower.net
5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/08fc999e-ecef-4dce-92f1-bef18c574666.PDF
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2026-07-24 18:18│鹏辉能源（300438）：2026年第二次临时股东会决议的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广州鹏辉能源科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结
果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司本次股东会现场会议，审查了公司提供的与本次股东
会有关的文件和材料。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意
见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之
处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具
法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会系由2026年7月8日召开的公司第五届董事会第二十五次会议作出决议召集。公司董事会于2026年7月9日在指定披露媒
体和巨潮资讯网公告了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051，以下简
称“《股东会通知》”）。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1．根据《股东会通知》，公司关于召开本次股东会的通知已于本次股东会召开十五日前以公告方式作出，符合《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
2．根据《股东会通知》，公司关于召开本次股东会的通知列明了本次股东会的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记
日、出席对象、现场会议地点、提交会议审议的议案、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。该等会议通知的内容符合《
股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 24 日（星期五）下午 14:30 在广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源
科技股份有限公司六楼会议室召开。公司董事长夏信德先生因公务无法出席本次股东会现场会议，本次股东会现场会议由副董事长鲁
宏力先生主持召开，完成了全部会议议程。
（2）除现场会议外，公司也通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳
证券交易所交易系统的投票时间为股东会召开当日（2026年7月24日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日（2026年 7月 24日）的 9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议的股东的持股证明、法定代表人有效身份证件、授权委
托书等资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 5名，代表公司股份数 132,202,207股，占
公司有表决权股份总数的比例为 26.2648%。
本所律师认为，上述出席本次股东会现场会议的股东资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 420名，代表公司股份数 25,804,
719股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.1267%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席、列席本次股东会的其他人员
（1）公司部分董事、董事会秘书通过现场或通讯的方式出席了会议；
（2）公司部分高级管理人员通过现场方式列席了会议；
（3）本所律师通过现场方式出席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会的其他人员资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定的前提下，上
述出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会召集人的资格
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小股东利益的重大事项对中小股东（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东会现
场会议的表决由股东代表及本所律师进行了计票、监票并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东会的表决结果
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东会对《股东会通知》载明
的全部议案进行了表决，该等议案及表决结果如下：
1. 《关于调整期货套期保值业务额度的议案》
表决结果：同意 157,544,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对 373,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2361%；弃权 89,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568
%。
同意 25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2083%；反对 373,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4442%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3476%。
2. 《关于调整担保预计事项的议案》
表决结果：同意 145,818,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2863%；反对12,085,237股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.6485%；弃权 102,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0651%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,647,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8235%；反对 12,085,
237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7782%；弃权 102,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3983%。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/86ccb6d7-c7cc-48fb-8328-a4d39452f5a6.PDF
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2026-07-24 18:18│鹏辉能源（300438）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 425 人，代表股份 158,006,926 股，占公司有表决权股份总数的 31.3915%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,202,207 股，占公司有表决权股份总数的 26.2648%。
通过网络投票的股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.1267%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 25,835,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.1327%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 30,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
通过网络投票的中小股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.1267%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于调整套期保值业务额度的预案》
总表决情况：
同意 157,544,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7070%；反对373,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2361%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意 25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2083%；反对 373,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4442%；弃权89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3476%。
2、审议通过《关于调整担保预计事项的议案》
总表决情况：
同意 145,818,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.2863%；反对12,085,237 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.6485%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.065
1%。
中小股东总表决情况：
同意 13,647,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8235%；反对 12,085,237 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 46.7782%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3983%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/55778a5a-9273-4e9e-93fc-8b542516b29f.PDF
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2026-07-15 17:54│鹏辉能源（300438）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：80,000 万元–86,600 万元 亏损：8,822.67 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：79,200 万元–85,600 万元 亏损：15,904.23 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因是行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2026年半年度业绩具体数据将在本公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/69e94a2f-412a-4b8c-84b8-1ee17ed6a1dc.PDF
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2026-07-08 16:21│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 7月 8日上午在公司会议室以现场
与通讯结合方式召开。会议通知于 2026年 7月 3日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议
由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整套期保值业务额度
的议案》
同意公司将开展商品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 3亿元或等值其他
外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整担保预计事项的议
案》
因业务发展需要，同意公司在 2026 年度担保额度不变的前提下，将子公司河南省鹏辉电源有限公司控股的子公司、青岛鹏辉能
源科技有限公司控股的子公司、广州鹏辉储能科技有限公司控股的子公司、鹏辉新能源有限公司控股的子公司列为被担保方，其他担
保事项与 2025 年度股东会审议通过的情况保持一致。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2026 年
第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 24 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1795c630-e9f0-4b8c-9b41-537c71bbef2c.PDF
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2026-07-08 16:20│鹏辉能源（300438）：关于调整套期保值业务额度的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2026 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，于
2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为减小公司生产经营过程中原材料价
格大幅波动带来的市场风险，同时，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司开展商品套期保值
与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于开展套
期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）。
公司于 2026 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整套期保值业务额度的议案》，同意公司将
开展商品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 3亿元或等值其他外币金额；任一
交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。调整后的公司套期保值业务情况如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
（一）商品套期保值业务
为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司计划开展商品套期保值业务，以有效管
理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，公司及控股子公司计划
开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。
二、2026 年套期保值计划
（一）商品套期保值
1、交易品种：公司及控股子公司生产经营有关的原材料包括但不限于铜、碳酸锂等。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所/对手方：交易场所包括伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商业交易所（CME）、新加坡证券交易所（SGX）等具备合
法资质的境外交易所，以及符合国内监管要求的公开交易所；对手方包括具备合法资质的相关经纪行、做市商以及银行等。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货期权套期保值业务，该业务所需交易保证金
和权利金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币 3亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
20 亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日期间内有效。该额度在审批期限内
可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值
1、交易品种：公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元、欧元、日元、印尼盾、澳元
、加元等。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币 4.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 30 亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日期间内有效。该额度在审批期限内可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易保证金和权利金上限
公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币7.5亿元或等值其他外币金额，预计不超过 2025 年
度经审计归属于上市公司股东的净利润的364.04%；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 50 亿元或等值其他外币金额，预计
不超过 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 93.26%。
三、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他衍生工具的持仓量，不得超过同期现货交易
数量，持仓时间应与现货交易时间相匹配；外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交
易量，不得高于同期实际业务量，交易期限也应与实际业务期限相符。
四、套期保值的风险分析及其防控措施
（一）风险分析
公司通过套期保值操作可以规避金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风
险，具体如下：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，或在有些情况下可能出现流动性较差、成交不活跃状况，可
能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：部分交易场所采用交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变
化时，公司可能因保证金不足且追加不及时，而面临被强制平仓的风险；
3、技术风险：由于存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等因素，可能致使交易系统无法正常运行，导致交易指令
出现延迟、中断或数据错误等问题，从而给公司带来相应风险；
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；
5、违约风险：倘若交易对手出现违约行为，无法按照事先约定支付公司套期保值业务所产生的盈利，公司将无法有效对冲实际
发生的汇兑损失，进而面临经济损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规
定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
2、公司合理设置完善的业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理
公司套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。
3、公司套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料相关性高的商品品种以及与实际业务相匹配的外汇品种，业务规模将
与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资
金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。
4、公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
五、会计核算原则
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司开展期货套期保值业务仅限生产经营相关的交易品种，目的是充分运用套期保值工具降低或规避原材料价格波动风险及汇率
波动风险，控制经营风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，并配备了涵盖投资决策、业务操作、风险控制等方面的专业人员
。同时，公司拥有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金和/或银行授信额度。公司将严格按照相关规定制度的要求，
落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
七、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于调整套期保值业务额度的议案》。董事会审计委员会认为：
公司调整套期保值业务额度，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司调整套期保值业
务额度，并同意将该议案提请交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整套期保值业务额度的议案》，同意公司调整套期保值业务额度。本议案
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
八、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8190b3f4-ff61-4e17-b9c1-4d9f852c8c22.PDF
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2026-07-08 16:20│鹏辉能源（300438）：关于调整担保预计事项的公告
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鹏辉能源（300438）：关于调整担保预计事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6fed6fc5-b39d-4729-ae34-789ef3790047.PDF
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2026-07-08 16:19│鹏辉能源（300438）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二
次临时股东会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月24日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2026年7月17日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整期货套期保值业务额度的议案》 √
2.00 《关于调整担保预计事项的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 7月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票
，并将结果在 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、高
级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2、参加现场会议登记时间：2026年7月23日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。3、股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮
件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在2026年7月23日17:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会
的，请务必通过电话确认。
4、会议联系方式：
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，
邮政编码：511483。
联系人：刘小林
联系电话：020-39196852
邮箱地址：info@greatpower.net
5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cda7db0b-4fcf-4137-9aab-156334334050.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的
│法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf41be04-d132-4e86-8bc8-73b3e0141d2b.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《广州
鹏辉能源科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体
资格合法、有效。
2、本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次激励计划首次授予的激励对象包括部分外籍员工，纳入激励对象范围的外籍员工均任职于关键岗位，在公司的日常管理、技
术、业务、经营等方面发挥重要作用。股权激励的实施更能吸引和稳定外籍高端人才，从而助力于公司长远发展。公司对外籍员工实
施激励符合公司实际情况和发展需要，具有必要性和合理性。因此，本次激励计划将部分外籍员工作为激励对象，符合公司的实际情
况和发展需要，符合《上市规则》《自律监管指南1号》等相关法律法规的规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的首次授予条件已经成就，董事会薪酬与
考核委员会同意以2026年6月18日作为本次激励计划的首次授予日，以49.98元/股的价格向符合条件的162名激励对象授予382.79万股
限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf19a10d-d3f4-4f66-9e56-9532df5f87e8.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 6月 18 日上午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025年 6月 13 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整公司 2026 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对公司 2026 年限制性
股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
董事甄少强先生、鲁宏力先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整股票期权行权价格
和限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司实施 2025 年度权益分派方案，根据公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会应对相关股票期权行
权价格和限制性股票授予价格进行调整。董事甄少强先生、鲁宏力先生为股票期权及限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于向公司 2026 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公
司 2025 年度股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2026 年 6月 18 日为授予日，
授予 162 名激励对象 382.79 万股限制性股票。
董事甄少强先生、鲁宏力先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/34267744-f115-44cb-929a-4ae82a237155.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的原因说明
公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 5月
25 日披露《2025 年度权益分派实施公告》，公司2025年度权益分派方案为以截至2026年4月27日公司在中国证券登记结算有限责任
公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,200,
601.60 元（含税）。股权登记日为 2026 年 6月 1日，除权除息日为 2026 年 6月 2日。
鉴于上述权益分派方案的实施，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称“2025 年激励
计划”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“2026 年激励计划”）的相关规定，公司应
对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
二、调整依据和方法
根据 2025 年激励计划和 2026 年激励计划的相关规定，调整方法如下：
（一）股票期权行权价格的调整
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应
的调整。调整方法如下：P=P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）限制性股票授予价格的调整
若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0 为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后
，P仍须大于 1。
三、调整结果
（一）2025 年股票期权行权价格
调整后的行权价格=（21.59-0.06）=21.53 元/份
（二）2026 年限制性股票授予价格
调整后的授予价格=（50.04-0.06）=49.98 元/股
根据公司股东会的授权，上述调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另
行提交股东会审议。
四、本次调整事项对公司的影响
公司基于上述原因对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和公司相关股票激励计划的有
关规定。上述调整均不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于2025年度权益分派方案对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整，符合《管理
办法》及公司相关激励计划的规定。相关调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，同意公司基于该方案对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及激励计划的相关规定；本次调整及授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定；公司尚需就本
次调整及授予事项履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励
计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9feb230b-d895-4c17-be43-94e945ddd1de.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年限
制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相
关事宜。2026年6月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2026年4月15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其
摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
2、2026年4月16日至2026年4月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象提出的异议。2026年5月14日，公司董事会薪酬与考核委员会发
表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2026年5
月14日，公司就本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了《关于202
6年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关
于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2026年6月18日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
二、本次激励计划调整说明
鉴于公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会本激励计划的激励对象
名单及授予数量进行调整。
调整后公司2026年限制性股票激励计划的具体分配情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予第二类限 占本激励计划公
性股票数量 制性股票总数的 告日公司股本总
（万股） 比例 额的比例
1 甄少强 董事、总裁 中国 10 2.61% 0.02%
2 鲁宏力 董事、副总裁、董 中国 4 1.05% 0.01%
事会秘书
3 潘丽 财务负责人 中国 4 1.05% 0.01%
4 EVAN MARK 核心骨干 美国 3 0.78% 0.01%
BIERMAN
5 MICHAEL 核心骨干 德国 3 0.78% 0.01%
ALEXANDER
STROBEL
中层管理人员、核心技术骨干以及董事会认为需要 358.79 93.73% 0.71%
激励的其他人员（157人）
合计 382.79 100.00% 0.77%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划激励对象名单及授予数量调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整在2025年度股东会的授权范围内，符合《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的
主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整2026年限制性股票激励计划
相关事项。
五、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及激励计划的相关规定；本次调整及授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定；公司尚需就本
次调整及授予事项履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励
计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/312bd764-d703-4a8c-a421-5122e5d360e0.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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鹏辉能源（300438）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/82c9c5d8-2a02-46bd-af8c-47fcbd65ea0d.PDF
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2026-05-25 18:12│鹏辉能源（300438）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案为：以截至 2026 年 4 月 27 日公司在中国
证券登记结算有限责任公司登记的总股本503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现
金红利人民币 30,200,601.60 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=30,200,601.
60 元÷503,343,360 股=0.0600000 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算
的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.0600000 元/股。按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷
总股本×10 股=30,200,601.60 元÷503,343,360 股×10 股=0.600000 元/股。
公司2025年度权益分派方案已获 2026年 5月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 4月 27 日公司在中国证券登记结算有限责
任公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币30,200
,601.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 2 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》中股票期权行权价格的调整方法
，公司 2025 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格作出相应调整。
2、本次权益分派实施后，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格的调整
方法，公司 2026 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格作出相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
咨询联系人：刘小林
咨询电话：020-39196852
咨询传真：020-39196767
八、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6bb6fe7c-4f84-4ddb-b9eb-14f85d0307bf.PDF
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2026-05-20 17:42│鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0a2e986-e39e-4db8-91d0-0dc9a3f72e11.PDF
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2026-05-20 17:42│鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告
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鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9ef9a6c0-a85a-411e-82a9-47f7b6d52cf0.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/eba2ff79-3b19-4196-8d9f-9d8c7fc866c9.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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检查结果及提请公司注意事项
广州鹏辉能源科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，确保募投项目实现预期收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ab1881be-5518-4fd4-acc1-7b714cdd6753.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司
法定代表人 夏信德
成立日期 2001-01-18
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 鹏辉能源
股票代码 300438.SZ
上市时间 2015-04-24
注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
邮政编码 511483
电话号码 020-39196852
传真号码 020-39196767
公司网址 www.greatpower.net
经营范围 电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子元
器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件与机电
组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;光伏
设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;电子专
用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制
造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;
储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;照明器具销售;电器辅
件制造;电器辅件销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电
基础设施运营;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出
口
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（证监许
可［2023］525号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履
行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.
04元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52元，扣除发行费用 16,487,099.94元后，实
际募集资金净额为 1,504,452,725.58元。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义
务，主要包括：
1、督导发行人规范运作，关注发行人公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导公司合规使用与存放募集资金，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、资本结构的合理性及经营业绩的
稳定性等；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
保荐人履行保荐工作职责期间，上市公司能够按照相关的法律法规的要求，积极配合尽职调查和持续督导工作，能够与保荐人进
行积极有效的沟通，并应保荐人的要求提供必要文件，为保荐人工作的开展提供了必要的设施、现场及其他便利条件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，发行人聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐人认为
：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票的募集资金的存放与使用情况基本符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规
和公司相关募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
截至本保荐总结报告出具之日，公司本次发行股票募集资金已全部使用完毕，且相关募集资金专户已全部注销。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
本报告不构成对上市公司的任何投资建议， 保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、 年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6aba3b2f-e716-4b23-9add-9e2e98ceb96c.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度持续督导定期现场检查报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/03ed2686-6a58-4695-a173-7b00e361a170.PDF
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2026-05-14 16:52│鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关
法律、法规及规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年4月1
6日至2026年4月26日对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了
公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）本次拟激励对象的公示情况
公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告，并于2026年4月16日起在公司内部公示了2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单。具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2026年4月16日至2026年4月26日；
3、公示方式：公司OA系统；
4、反馈方式：公示期内，员工可通过电话或邮件方式反映情况，薪酬与考核委员会对相关反馈进行核查；
5、公示结果：截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单的核查方式公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划预留授予激励
对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司的任职情况等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》的有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合董事会薪酬与考核
委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《广
州鹏辉能源科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励
对象的主体资格合法、有效。
（二）本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、
子女。
本次激励计划首次授予的激励对象包括部分外籍员工，纳入激励对象范围的外籍员工均任职于关键岗位，在公司的日常管理、技
术、业务、经营等方面发挥重要作用。股权激励的实施更能吸引和稳定外籍高端人才，从而助力于公司长远发展。公司对外籍员工实
施激励符合公司实际情况和发展需要，具有必要性和合理性。因此，本次激励计划将部分外籍员工作为激励对象，符合公司的实际情
况和发展需要，符合《上市规则》《自律监管指南1号》等相关法律法规的规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/99bd2499-137f-417d-871f-7cd947d2e9c0.PDF
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2026-05-14 16:52│鹏辉能源（300438）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关
法律、法规及规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，通过向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）内幕信息知情人及激励对象本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年10月15日至2026年4月15日，以下简称“自查期间
”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备
案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未
发现存在信息泄露的情形。
根据中国结算深圳分公司于2026年5月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人
在本激励计划自查期间，公司内幕信息知情人均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
2、除上述核查对象外的激励对象
经公司核查，在自查期间，除上述核查对象外，共有64名激励对象交易过本公司股票，其在买卖公司股票前未知悉本次激励计划
的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在
利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、 结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查
期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计
划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c060dfa6-b1be-49ae-88bf-5160890186e1.PDF
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2026-04-28 22:22│鹏辉能源（300438）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金
红利人民币 30,200,601.60 元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金
分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需公司 2025 年度股东会审议。
一、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为 20,602.25 万元，母公司实现
的净利润为-1,404.34 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 0 万元，截至 2025 年 12 月
31日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 55,221.53 万元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
》等的有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 4 月 27日
公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），
合计派发现金红利人民币 30,200,601.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）利润分配方案的调整原则
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红
总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,200,601.60 0 99,247,215.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 206,022,522.264 -252,455,728.32 43,102,038.12
润（元）
研发投入（元） 535,419,260.40 397,374,501.85 379,878,519.50
营业收入（元） 11,943,958,058.13 7,960,507,262.13 6,932,475,479.75
合并报表本年度末累计未分 1,678,114,705.15
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 552,215,340.77
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 129,447,816.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -1,110,389.31
润（元）
最近三个会计年度累计现金 129,447,816.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1,312,672,281.75
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.89%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025
年度）累计现金分红总额为 129,447,816.73元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、现金流情况、可持续
发展与股东回报，符合公司和股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚需公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b76a32a-d9f7-4e64-91e7-2f5101e45eff.PDF
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2026-04-28 22:21│鹏辉能源（300438）：2026年一季度报告
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鹏辉能源（300438）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a155a9d-1835-4bf6-9fd4-fc007416c0a2.PDF
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2026-04-28 22:20│鹏辉能源（300438）：关于确认日常关联交易事项及公司2026年度日常关联交易预计的公告
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鹏辉能源（300438）：关于确认日常关联交易事项及公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e204bdd5-e686-4820-b257-8492736f0833.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│鹏辉能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鹏辉能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鹏辉能源：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│鹏辉能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│鹏辉能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│鹏辉能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245174.PDF
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2025-04-24│鹏辉能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245139.PDF
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2024-10-25│鹏辉能源：2024年三季度报告
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2024-08-28│鹏辉能源：2024年半年度报告
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2024-04-27│鹏辉能源：2024年一季度报告
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