公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:28 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-26 16:26 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-05 18:22 │鹏辉能源（300438）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-05 18:22 │鹏辉能源（300438）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-19 18:12 │鹏辉能源（300438）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-19 18:11 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2024-11-19 18:10 │鹏辉能源（300438）：关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的 │
│ │公告 │
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│2024-11-19 18:10 │鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十次会议决议的公告 │
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│2024-11-19 18:09 │鹏辉能源（300438）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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2024-12-26 16:28│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：梁勇、徐焕杰
（三）协办人：曾诚
（四）培训时间：2024 年 12 月 23 日
（五）培训地点：公司会议室+线上参会
（六）培训人员：中信证券鹏辉能源持续督导项目组
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员
（八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市
公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关联交易及相关案例等事项进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对鹏辉能源进行了 2024 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关
联交易及相关案例等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作
意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2a37ca6c-1fcb-42e4-80bd-2d74795e8446.PDF
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2024-12-26 16:26│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导培训情况的报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c704213a-91f9-46a2-87de-283027342981.PDF
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2024-12-05 18:22│鹏辉能源（300438）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月5日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,137人，代表有表决权的股份 138,763,861 股，占公司有表决权股份总数的 27.7009%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份 132,175,354股，占公司有表决权股份总数的 26.3856%。
通过网络投票的股东 1,132人，代表有表决权的股份 6,588,507股，占公司有表决权股份总数的 1.3152%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,135人，代表有表决权的股份 6,592,135 股，占公司有表决权股份总数的 1.3160%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表有表决权的股份 3,628股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
通过网络投票的中小股东 1,132人，代表有表决权的股份 6,588,507股，占公司有表决权股份总数的 1.3152%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 503,343,360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为 2,406,700股，
该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数 500,936,660股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》
总表决情况：
同意 138,217,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6064％；反对466,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3360％；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,045,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7144％；反对 466,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.0736％；弃权79,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2121％。
2、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 137,936,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4039％；反对493,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3559％；弃权 333,313 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2402％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,765,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4530％；反对 493,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4907％；弃权333,313股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.0562％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、原小放律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/4c1c394d-6fce-4181-8f5b-c5aa86485189.PDF
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2024-12-05 18:22│鹏辉能源（300438）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7ef13915-7ffd-41a5-afda-6e4398c7f72f.PDF
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2024-11-19 18:12│鹏辉能源（300438）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和
义务，圆满完成了公司的审计工作，其 2023年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计
工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关
服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼
4、历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年
12月 9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密
资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
6、投资者保护能力：截至 2023年 12月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保
险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（二）人员信息
截至 2023年 12月 31日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66人，注册会计师 337人，首席合伙人为童益恭先生，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过 173人。
（三）业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业
务收入 24,547.76万元。2023 年度为 82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交
通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。
（四）执业信息和专业胜任能力
华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人：周济平，注册会计师，2008 年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执
业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘伟，注册会计师，2012 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2021年开始在本所执业
，近三年签署或复核上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：陈丹燕，注册会计师，1998 年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020年开始在本
所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
（五）诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
（六）独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独
立性的情形。
（七）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会 2024年第四次会议对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备独立性、审计的专业
能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任华兴会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该议
案提交公司董事会审议。
2、公司于 2024年 11月 19日以现场及通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
3、公司于 2024年 11月 19日以现场方式召开了第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年第四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ec8fc2a7-7baa-45dc-975f-dff41fd16c75.PDF
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2024-11-19 18:11│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2024 年 11月 19 日上午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024年 11月 14日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于投资建设 10GWh 储能电
芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》
为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽省广德市投资建设 10GWh 储能电芯及储能系
统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资 50 亿元。
授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务报告审计机构以来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好
地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年为公司提供了良好的审
计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报
告审计机构，负责公司 2024年度财务报告审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2024 年
第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024年 12月 5日（星期四）召开 2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c34c8aa0-26e0-4c79-9c9b-3c0b7ad0a902.PDF
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2024-11-19 18:10│鹏辉能源（300438）：关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的公告
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鹏辉能源（300438）：关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ad3172f3-992b-4515-92b3-ad0ab1f79af9.PDF
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2024-11-19 18:10│鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/04aaf467-16a3-4f24-a9c9-e91d04e75db0.PDF
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2024-11-19 18:09│鹏辉能源（300438）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次
临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十一次会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月5日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳
证券交易所交易所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2024年11月28日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票
，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
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