公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 │
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2026-06-18 18:18 │鹏辉能源（300438）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-25 18:12 │鹏辉能源（300438）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:42 │鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:42 │鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:02 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告 │
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的
│法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf41be04-d132-4e86-8bc8-73b3e0141d2b.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《广州
鹏辉能源科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体
资格合法、有效。
2、本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次激励计划首次授予的激励对象包括部分外籍员工，纳入激励对象范围的外籍员工均任职于关键岗位，在公司的日常管理、技
术、业务、经营等方面发挥重要作用。股权激励的实施更能吸引和稳定外籍高端人才，从而助力于公司长远发展。公司对外籍员工实
施激励符合公司实际情况和发展需要，具有必要性和合理性。因此，本次激励计划将部分外籍员工作为激励对象，符合公司的实际情
况和发展需要，符合《上市规则》《自律监管指南1号》等相关法律法规的规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的首次授予条件已经成就，董事会薪酬与
考核委员会同意以2026年6月18日作为本次激励计划的首次授予日，以49.98元/股的价格向符合条件的162名激励对象授予382.79万股
限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf19a10d-d3f4-4f66-9e56-9532df5f87e8.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 6月 18 日上午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025年 6月 13 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整公司 2026 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对公司 2026 年限制性
股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
董事甄少强先生、鲁宏力先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整股票期权行权价格
和限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司实施 2025 年度权益分派方案，根据公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会应对相关股票期权行
权价格和限制性股票授予价格进行调整。董事甄少强先生、鲁宏力先生为股票期权及限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于向公司 2026 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公
司 2025 年度股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2026 年 6月 18 日为授予日，
授予 162 名激励对象 382.79 万股限制性股票。
董事甄少强先生、鲁宏力先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/34267744-f115-44cb-929a-4ae82a237155.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的原因说明
公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 5月
25 日披露《2025 年度权益分派实施公告》，公司2025年度权益分派方案为以截至2026年4月27日公司在中国证券登记结算有限责任
公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,200,
601.60 元（含税）。股权登记日为 2026 年 6月 1日，除权除息日为 2026 年 6月 2日。
鉴于上述权益分派方案的实施，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称“2025 年激励
计划”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“2026 年激励计划”）的相关规定，公司应
对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
二、调整依据和方法
根据 2025 年激励计划和 2026 年激励计划的相关规定，调整方法如下：
（一）股票期权行权价格的调整
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应
的调整。调整方法如下：P=P0-V
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）限制性股票授予价格的调整
若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0 为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后
，P仍须大于 1。
三、调整结果
（一）2025 年股票期权行权价格
调整后的行权价格=（21.59-0.06）=21.53 元/份
（二）2026 年限制性股票授予价格
调整后的授予价格=（50.04-0.06）=49.98 元/股
根据公司股东会的授权，上述调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另
行提交股东会审议。
四、本次调整事项对公司的影响
公司基于上述原因对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和公司相关股票激励计划的有
关规定。上述调整均不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于2025年度权益分派方案对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整，符合《管理
办法》及公司相关激励计划的规定。相关调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，同意公司基于该方案对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及激励计划的相关规定；本次调整及授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定；公司尚需就本
次调整及授予事项履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励
计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9feb230b-d895-4c17-be43-94e945ddd1de.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年限
制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相
关事宜。2026年6月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2026年4月15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其
摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
2、2026年4月16日至2026年4月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象提出的异议。2026年5月14日，公司董事会薪酬与考核委员会发
表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2026年5
月14日，公司就本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了《关于202
6年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关
于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2026年6月18日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
二、本次激励计划调整说明
鉴于公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会本激励计划的激励对象
名单及授予数量进行调整。
调整后公司2026年限制性股票激励计划的具体分配情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予第二类限 占本激励计划公
性股票数量 制性股票总数的 告日公司股本总
（万股） 比例 额的比例
1 甄少强 董事、总裁 中国 10 2.61% 0.02%
2 鲁宏力 董事、副总裁、董 中国 4 1.05% 0.01%
事会秘书
3 潘丽 财务负责人 中国 4 1.05% 0.01%
4 EVAN MARK 核心骨干 美国 3 0.78% 0.01%
BIERMAN
5 MICHAEL 核心骨干 德国 3 0.78% 0.01%
ALEXANDER
STROBEL
中层管理人员、核心技术骨干以及董事会认为需要 358.79 93.73% 0.71%
激励的其他人员（157人）
合计 382.79 100.00% 0.77%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划激励对象名单及授予数量调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整在2025年度股东会的授权范围内，符合《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的
主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整2026年限制性股票激励计划
相关事项。
五、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及激励计划的相关规定；本次调整及授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定；公司尚需就本
次调整及授予事项履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整与2026年限制性股票激励
计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/312bd764-d703-4a8c-a421-5122e5d360e0.PDF
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2026-06-18 18:18│鹏辉能源（300438）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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鹏辉能源（300438）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/82c9c5d8-2a02-46bd-af8c-47fcbd65ea0d.PDF
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2026-05-25 18:12│鹏辉能源（300438）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案为：以截至 2026 年 4 月 27 日公司在中国
证券登记结算有限责任公司登记的总股本503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现
金红利人民币 30,200,601.60 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=30,200,601.
60 元÷503,343,360 股=0.0600000 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算
的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.0600000 元/股。按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷
总股本×10 股=30,200,601.60 元÷503,343,360 股×10 股=0.600000 元/股。
公司2025年度权益分派方案已获 2026年 5月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 4月 27 日公司在中国证券登记结算有限责
任公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币30,200
,601.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 2 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》中股票期权行权价格的调整方法
，公司 2025 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格作出相应调整。
2、本次权益分派实施后，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格的调整
方法，公司 2026 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格作出相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
咨询联系人：刘小林
咨询电话：020-39196852
咨询传真：020-39196767
八、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.
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