公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:50 │鹏辉能源（300438）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-04-21 16:46 │鹏辉能源（300438）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案) │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案) 摘要 │
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│2026-04-15 18:31 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-02-12 17:12 │鹏辉能源（300438）：关于投资建设587Ah电池及120Ah电池生产项目的公告 │
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2026-04-24 15:50│鹏辉能源（300438）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告
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鹏辉能源（300438）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5f561129-dee6-4217-a330-23cea8668d83.PDF
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2026-04-21 16:46│鹏辉能源（300438）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有的本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押/ 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 冻结/拍卖等股 股份比例 股本比例
其一致行动人 份数量
夏 是 1,710,000 1.29% 0.34% 2023-10-19 2026-4-20 国泰君安证券股份
信 有限公司
德
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
） 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
等数量（股 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
） 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
夏信德 132,145,444 26.25% 11,990,000 9.07% 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4005811e-3753-4787-8c17-938c134ba4bc.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/948bae3e-61ae-4ece-ad32-c1c72fc44797.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值；构建发展分享机制，
推动战略目标实现；完善薪酬激励体系，贯彻精英文化理念，以依法合规、推动发展、激励约束、实事求是为基本原则，制订了《广
州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制订本办法的目的是加强激励计划执行的计划性，促进考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现激励计划的各项业绩指标
，最大程度发挥股权激励的作用；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为激励计划
的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价。
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作表现和工作贡献紧密结合，从而提升公司整体
业绩。
三、考核范围
本办法适用于参与激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心员工，以及公司认为应当激励的对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的其他员工。四、考核组织职责权限
（一）公司董事会负责制订和修订本办法，并授权公司薪酬与考核委员会领导和组织考核工作。
（二）人力资源中心负责具体的实施考核工作，并对薪酬与考核委员会负责。（三）公司人力资源、财务中心等相关部门负责考
核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及其评价标准
激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
（一）激励对象公司层面的绩效考核要求
本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考
核目标如下表所示：
归属期 基准年份 考核年度 业绩考核目标（满足全部指标）
第一个归属期 2025年 2026年 营业收入不低于200.00亿元。
第二个归属期 2025年 2026年-2027年 营业收入不低于500.00亿元。
第三个归属期 2025年 2026年-2028年 营业收入不低于950.00亿元。
注：1.上述营业收入以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，由公司作废失效。
(一) 激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比
例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次，对应的个人层面归属比例如下：
考评结果 优秀（A) 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面归属比例 100% 100% 80% 0%
激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则由公司作废失效，不可递延至下一年度
。
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
六、考核程序
公司层面业绩考核由公司薪酬与考核委员会负责具体考核工作。
个人层面绩效考核由公司人力资源中心根据公司现行的绩效考核制度，对激励对象考核期间个人绩效完成情况及行为表现情况进
行评估，并形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
限制性股票归属期前一会计年度。
（二）考核次数
实行年度考核，与公司年度考核同时开展。
八、考核结果管理
（一）个人绩效考核结果反馈与申诉
1. 被考核人有权了解自己的考核结果，公司人力资源中心应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
2. 如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司人力资源中心提出申诉，人力资源中心在接到
申诉之日起十个工作日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并反馈复核结果。若激励对象对复核结果仍有异议，可向薪酬与考
核委员会申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核记录归档
1. 考核结束后，人力资源中心应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2. 为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划相冲突，按照有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划的规定执行。本办法中未尽事宜，按照有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划执行。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0574f077-35c7-4eac-99f6-668de8a9d511.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案)
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鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ddebfac3-6687-4be6-b714-35b8166d7438.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1bab997b-4676-4f1c-ab7d-a9d9d106db3e.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划自查表
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鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1a8929b6-bf54-41a5-ace4-5ca0f212868d.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案) 摘要
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鹏辉能源（300438）：2026年限制性股票激励计划（草案) 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dbc8aee4-8887-4970-90dd-a3e5ae2649a0.PDF
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2026-04-15 18:31│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 15 日上午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席
本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票 7票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次限制性股票激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》（该项议案经表决：同意票 7票，反对票
0票，弃权票 0 票）
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次限制性股票激励计划，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票 7
票，反对票 0票，弃权票 0 票）
为了合法、顺利地实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划
的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激
励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性
股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（10）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直
接调减；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次限制性股票激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eb28d89e-716c-4ad8-ab24-177c7e5c2f34.PDF
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2026-02-12 17:12│鹏辉能源（300438）：关于投资建设587Ah电池及120Ah电池生产项目的公告
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一、投资概述
1、本次投资基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司
拟在驻马店市驿城区投资建设 587Ah 电池及120Ah 电池生产项目（以下简称“项目”），计划总投资金额 12 亿元。
2、投资履行的审批程序
公司已于 2026 年 2月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设 587Ah 电池及 120Ah 电池生产项
目的议案》，并授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》等规章制度的相关规
定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、实施主体的基本情况
1、名称：河南省鹏辉电源有限公司
2、统一社会信用代码：914117005908119961
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：驻马店市置地大道 189 号
5、法定代表人：夏信德
6、注册资本：98000 万人民币
7、经营范围：一般项目：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东情况：公司持有河南省鹏辉电源有限公司 100%的股权。
三、投资项目情况
1、项目名称：587Ah 电池及 120Ah 电池生产项目
2、项目选址：驻马店市驿城区
3、项目建设主体：河南省鹏辉电源有限公司
4、项目建设内容：项目拟建设 1 条 587 电池生产线和 1 条 120Ah 电池生产线，生产线聚焦高性能电池产品的研发与生产。
5、项目总投资规模及资金来源：计划总投资 12 亿元（最终项目固定资产投资总额以实际投资为准），资金来源为公司自有或
自筹资金。
四、对本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投资的目的
本次投资符合公司的战略发展规划，为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，满足公司未来业务发展
和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。
2、对公司的影响
本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的
利益。
3、存在的风险
（1）本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，公司预计将通过股债结合的方式筹集项目建设资金，包括但不限于银行
融资、发行可转债、发行优先股、配股、非公开发行股份等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。该项
目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，但如果以后融资不能及时到位，有可能会拖延项目的进度，如果负债金额
较大，有可能会增加财务费用。（2）本次投资项目受政府政策变化、市场环境变化等各种情况影响，项目执行情况存在不确定性，
项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。
（3）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
五、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3db7fa90-c1ea-423e-970a-706885eb3c37.PDF
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2026-02-12 17:12│鹏辉能源（300438）：关于在河南省正阳县投资建设120Ah电芯生产项目的公告
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