公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:26 │鹏辉能源（300438）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：第三期限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-30 17:26│鹏辉能源（300438）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票（证券简称：鹏辉能源，证券代码：300438）于10月29日、10月30
日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理
人员就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2025年前三季度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年10月30日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2
025-042）。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/481127ed-503b-41f6-8ede-23150fc78bd0.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告
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鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c20159e7-7846-46c8-bbea-6b1d2fc81f39.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b34438d-3a6d-49e2-9473-c7a8f8dff652.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/71729797-cf37-4edb-a19f-0564022b0ccc.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和
义务，圆满完成了公司的审计工作，其 2024年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计
工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关
服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
4、历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013
年 12 月 9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密
资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。6、投
资者保护能力：截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（二）人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 71 人，注册会计师 346 人，首席合伙人为童益恭先生，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过182人。
（三）业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业
务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。
（四）执业信息和专业胜任能力
华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人：周济平，注册会计师，2008 年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执
业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘伟，注册会计师，2012 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2021 年开始在本所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：陈丹燕，注册会计师，1998 年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在本
所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
（五）诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
（六）独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独
立性的情形。
（七）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备独立性、审计的专
业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该
议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 10 月 28 日以现场及通讯的方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
3、公司于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。
四、报备文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df476325-8c6f-4c32-9dc6-5633f0b74d35.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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鹏辉能源（300438）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2db2c712-f7d3-4059-80fd-4799afc5dc6a.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）
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鹏辉能源（300438）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cedfa992-8ee4-4583-b1dc-8182d79a1619.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第三期限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：第三期限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06d85b74-c819-499f-bce0-d7085f55eb7d.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告
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鹏辉能源（300438）：关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/34a822dd-28ab-41b4-9d7d-3fc8421491b9.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次
临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月17日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投
票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易
所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票
，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定并修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √
审计机构的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东或任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本次股东大会不接受电话登记，如使信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间
2025年11月16日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函登记的须在2025年11月16日17:00前送达或者传真到公司
董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点以及授权委托书送达地点
广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮政编码
：511483。
4、会议联系方式
联系人：刘小林
电话：020-39196852
电子邮箱：info@greatpower.net
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e5d17ce-8df3-4093-9311-3e79adfaff62.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：2025年三季度报告
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鹏辉能源（300438）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/291e690a-ce68-47d2-a684-23dba3189cb6.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：董事会战略委员会工作制度（2025年10月）
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第一条 为制定适合广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立
健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。
第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事
会提出合理建议。
第二章 委员会人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人可以由公司董事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由
其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现
《公司法》《公司章程》或本制度所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格
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