公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:10 │鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-11-17 20:32 │鹏辉能源（300438）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 20:32 │鹏辉能源（300438）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 20:32 │鹏辉能源（300438）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-11-17 20:32 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 19:02 │鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-30 17:26 │鹏辉能源（300438）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2025-11-21 16:10│鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/67be6ab5-80b4-47eb-b3f8-a4133ee7c81b.PDF
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2025-11-17 20:32│鹏辉能源（300438）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月17日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 135,215,564 股，占公司有表决权股份总数的 26.9925% 。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 132,175,907 股，占公司有表决权股份总数的 26.3858%。
通过网络投票的股东 343 人，代表股份 3,039,657 股，占公司有表决权股份总数的0.6068%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 346 人，代表股份 3,043,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.6076%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 4,181 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
通过网络投票的中小股东 343 人，代表股份 3,039,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.6068%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 503,343,360 股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为 2,406,700 股
，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数 500,936,660 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案
》
总表决情况：
同意 133,340,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6133％；反对1,839,549 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3605％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 1,168,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3985％；反对 1,839,549 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 60.4352％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1663％。
2、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 133,368,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6336％；反对1,818,349 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3448％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 1,196,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3020％；反对 1,818,349 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 59.7387％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9593％。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 133,365,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6319％；反对1,819,649 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3457％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.022
3％。
中小股东总表决情况：
同意 1,193,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2264％；反对 1,819,649 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 59.7814％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9922％。
（3）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 133,366,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6327％；反对1,819,649 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3457％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 1,194,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2593％；反对 1,819,649 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 59.7814％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9593％。
3、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 135,126,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9338％；反对33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0248％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0596％；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1039％；弃权55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8365％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/18d5fea8-d4a6-45cc-b70a-933eb77ab626.PDF
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2025-11-17 20:32│鹏辉能源（300438）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/7eb6694b-0197-4f73-b295-7727468482bb.PDF
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2025-11-17 20:32│鹏辉能源（300438）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告
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鹏辉能源（300438）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f736e6b9-f223-469d-b979-d7e4e83f81a1.PDF
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2025-11-17 20:32│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/a4287267-5c72-4a94-92aa-e72eea59349c.PDF
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2025-11-07 19:02│鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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鹏辉能源（300438）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:26│鹏辉能源（300438）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票（证券简称：鹏辉能源，证券代码：300438）于10月29日、10月30
日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理
人员就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2025年前三季度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年10月30日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2
025-042）。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/481127ed-503b-41f6-8ede-23150fc78bd0.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告
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鹏辉能源（300438）：关于调整商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c20159e7-7846-46c8-bbea-6b1d2fc81f39.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届监事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b34438d-3a6d-49e2-9473-c7a8f8dff652.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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鹏辉能源（300438）：第五届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/71729797-cf37-4edb-a19f-0564022b0ccc.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和
义务，圆满完成了公司的审计工作，其 2024年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计
工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关
服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
4、历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013
年 12 月 9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密
资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。6、投
资者保护能力：截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（二）人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 71 人，注册会计师 346 人，首席合伙人为童益恭先生，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过182人。
（三）业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业
务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。
（四）执业信息和专业胜任能力
华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人：周济平，注册会计师，2008 年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执
业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘伟，注册会计师，2012 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2021 年开始在本所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：陈丹燕，注册会计师，1998 年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在本
所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
（五）诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
（六）独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人周济平、签字注册会计师刘伟、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独
立性的情形。
（七）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备独立性、审计的专
业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该
议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 10 月 28 日以现场及通讯的方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
3、公司于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。
四、报备文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df476325-8c6f-4c32-9dc6-5633f0b74d35.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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鹏辉能源（300438）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2db2c712-f7d3-4059-80fd-4799afc5dc6a.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）
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鹏辉能源（300438）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cedfa992-8ee4-4583-b1dc-8182d79a1619.PDF
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2025-10-30 00:00│鹏辉能源（300438）：第三期限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：第三期限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看
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