公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:01 │美康生物（300439）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:57 │美康生物（300439）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:57 │美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │美康生物（300439）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │美康生物（300439）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │美康生物（300439）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-18 16:20 │美康生物（300439）：关于2025年度为全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │美康生物（300439）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 16:19 │美康生物（300439）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 16:19 │美康生物（300439）：2024年度独立董事述职报告（徐玲） │
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2025-04-25 17:01│美康生物（300439）：2025年一季度报告
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美康生物（300439）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/28f2a991-392b-402d-9d56-51f29d05f5de.PDF
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2025-04-25 16:57│美康生物（300439）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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美康生物（300439）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2861ad49-ee5b-4d94-81ac-35a48cb58630.PDF
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2025-04-25 16:57│美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cb76765-5a61-4282-a9fc-cd5cdccdd78e.PDF
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2025-04-18 16:20│美康生物（300439）：2024年年度审计报告
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美康生物（300439）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/456e3fb1-c03c-41d4-915a-3a35aec0e93e.PDF
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2025-04-18 16:20│美康生物（300439）：2024年度内部控制审计报告
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美康生物（300439）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f6d3244f-c792-48b1-be30-65930dc0331e.PDF
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2025-04-18 16:20│美康生物（300439）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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美康生物（300439）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8e05c458-543c-41d6-9bf1-0811b321b8e5.PDF
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2025-04-18 16:20│美康生物（300439）：关于2025年度为全资子公司担保额度预计的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议并一致通
过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现
将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，根据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，公司拟
在 2025 年度为合并报表范围内的全资子公司：宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称“盛达生物”）、宁波美康盛德生物科技
有限公司（以下简称“盛德生物”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近
一期资产负债率 70%以上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币7,000 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以下
的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超过人民币 3,000 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。提供
担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等）。在不超过已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管
理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述担保额度的有效期为自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此
额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，
包括且不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
二、本次提供担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 本次新增担保 是否关
方 持股比 近一期经审 担保余额 担保额度 额度占公司最 联担保
例 计的资产负 （万元） （万元） 近一期经审计
债率 的净资产比例
美康 盛达生物 100% 100.18% 6,000 7,000 2.38% 否
生物 盛德生物 100% 23.36% 2,000 3,000 1.02% 否
注：
1、上述担保额度不等于实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、全资子公司实际发生的借款金额
为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审
议作出决议后实施。2、2024 年度公司对盛达生物及盛德生物的担保额度 1 亿元的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内（即 2025 年 5 月 23 日到期），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，公告编号（2024
-046）。鉴于上述担保即将到期，公司决定重新审议全资子公司担保额度预计事项。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波美康盛达生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330212796039049A
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号
法定代表人：邹敏华
注册资本：500万元整
成立日期：2007年01月25日
营业期限：2007年01月25日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租
赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营；
第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司的关系：盛达生物为公司的全资子公司。
盛达生物未被认定为失信被执行人。
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
1 资产总额 31,306.84 33,115.61
2 负债总额 31,362.83 33,330.53
3 股东权益 -55.99 -214.92
序号 项目 2024 年度 2025 年 1 月-3 月
1 营业收入 55,191.97 10,620.73
2 利润总额 3,788.59 -218.12
3 净利润 3,855.01 -163.43
注：以上 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1 月-3 月数据未经审计。
2、公司名称：宁波美康盛德生物科技有限公司
统一社会信用代码：913302126950800188
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号
法定代表人：邹敏华
注册资本：800万元整
成立日期：2009年10月09日
营业期限：2009年10月09日至长期
经营范围：第二类：6840-1-血液分析系统，6840-2-生化分析系统，6840-3-免疫分析系统，22-02-生化分析设备的研发、生产
；第一类医疗器械，精密试验仪器，气体、液体分离及纯净设备，电子产品及配件，机械设备及配件，仪器仪表配件的研发、生产、
销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术
服务及销售；第二类医疗器械、第三类医疗器械、电源设备、蓄电池、仪器仪表、衡器、电工器材、打印机的批发、零售；自营或代
理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
与公司的关系：盛德生物为公司的全资子公司。
盛德生物未被认定为失信被执行人。
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
1 资产总额 24,735.10 26,115.33
2 负债总额 5,777.20 5,459.35
3 股东权益 18,957.90 20,655.98
序号 项目 2024 年度 2025 年 1 月-3 月
1 营业收入 28,350.30 5,112.12
2 利润总额 12,725.74 1,910.53
3 净利润 11,205.23 1,722.72
注：以上 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1 月-3 月数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定
，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
董事会认为：公司此次为全资子公司提供担保，有益于满足全资子公司经营和业务发展的需要，提升其融资能力，符合公司整体
利益。本次提供担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权；被担保对象经营状况及信用情况良
好，财务风险可控，具有相应的偿债能力。公司对其2025年度担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于2025年度为全资子公司提供担保额度
预计的议案》并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次预计为全资子公司提供担保额度合计不超过10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.40%。本次担保额度预计事
项经2024年年度股东大会审批通过后，公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司担保额度总金额为12,000万元（不含将于2025年
5月23日到期失效的10,000万元担保额度），占公司最近一期经审计总资产的4.08%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，实际提供担保总余额为10,000万元，占公
司最近一期经审计净资产的3.40%。公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fe4e982a-1d41-4f85-828d-cec755067e28.PDF
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2025-04-18 16:20│美康生物（300439）：监事会决议公告
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美康生物（300439）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/297941b5-59c6-49df-bf9b-3eca50df6849.PDF
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2025-04-18 16:19│美康生物（300439）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，美康生物科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司2024 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日交易时间，即上午 9:
15—9：25、9：30—11:30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：15 至下
午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路 1228 号 2 号楼一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码及名称
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬（津贴）与考核方案 √
的议案》
8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2、说明：
（1）上述第 1-6、8 项议案已经公司第五届董事会第十二次会议和/或第五届监事会第十一次会议审议通过，并提交本次股东大
会审议。上述第 7 项议案基于谨慎性原则，全体董事、监事均回避表决并同意直接提交至本次股东大会审议。
本次股东大会还将听取公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的述职报告。
（2）上述 8 项提案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第 7
项提案关联股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决
（3）上述需要审议的议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、委托
人股东账户卡；
（3）股东可采用信函、电子邮件方式进行登记。股东须仔细填写《股东大会参会股东登记表》（详见附件三），并附身份证及
股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00（通过
信函、电子邮件方式登记的截止时间为 2025 年 5 月 21 日 16:00 前，以公司接收或签收时间为准），来信请注明“股东大会”字
样。
3、登记地点：公司证券事务部
4、会议联系人：熊慧萍、邬晓晗
会议联系电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228 号
邮政编码：315000
5、其他注意事项：
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程见本通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c4f333f-4834-4e91-bec8-0cdb43b24cce.PDF
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2025-04-18 16:19│美康生物（300439）：2024年度独立董事述职报告（徐玲）
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美康生物（300439）：2024年度独立董事述职报告（徐玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9cba6d7f-351a-4b1e-9a70-998549dd6f6f.PDF
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2025-04-18 16:19│美康生物（300439）：2024年度独立董事述职报告（田云鹏）
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美康生物（300439）：2024年度独立董事述职报告（田云鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/777607ea-b5c0-4221-a8f2-716f0ade48cf.PDF
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2025-04-18 16:19│美康生物（300439）：舆情管理制度(2025年）
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美康
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