公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 17:52 │美康生物（300439）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 17:52 │美康生物（300439）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │美康生物（300439）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │美康生物（300439）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-22 18:18 │美康生物（300439）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:16 │美康生物（300439）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-22 18:15 │美康生物（300439）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │美康生物（300439）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-12 17:52│美康生物（300439）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宁波美康盛德生物科技有限公司(以下简称“盛德生物”)于近日取
得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 适用范围
1 盛德生物 离子阱质谱仪 浙械注准 2026年 6月 11日至 离子阱质谱仪作为检测系统，与
20262220313 2031年 6月 10日 配套的检测试剂共同使用，在临
床上用于对人体样本（血清或血
浆样本）中的外源性生物分子（质
量范围在 100-500Da内的药物）
进行定量检测。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能
力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的
影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ee5e0732-a860-489b-9ff3-1f51df67aa9e.PDF
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2026-06-10 00:00│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2026年 5月 29日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。
该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2026-034）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 起始日 到期日 预计年化收益率
号 财金额
1 宁波鄞州农村 定期存款 固 定 利 率 5,000.00 2026/6/4 2026/9/4 1.1%
商业银行股份 理财产品
有限公司
2 中国银行宁波 挂钩型结构 保 本 浮 动 2,450.00 2026/6/8 2026/9/14 0.59%-2.376%
下应支行 性存款 收 益 型 理
财产品
3 中国银行宁波 挂钩型结构 保 本 浮 动 2,550.00 2026/6/9 2026/9/16 0.6%-2.316%
下应支行 性存款 收 益 型 理
财产品
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系。
截至本公告披露日，公司除已披露现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
2026年 5月 29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化收益率 赎回情况 实际
号 财金额 收益
1 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2025/6/6 2025/10/15 0.59%-2.87% 已到期赎 25.24
下应支行 构性存款 回
2 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2025/6/6 2025/10/17 0.6%-2.79% 已到期赎 5.58
下应支行 构性存款 回
3 宁波鄞州农村 七天通知 2,000.00 2025/6/4 不约定存 支取日央行七天 已到期赎 16.86
商业银行股份 存款 期，7天到期 通知存款基准利 回
有限公司 自动续存 率+15基点
4 宁波鄞州农村 定期存款 3,000.00 2025/6/4 2025/9/4 1.1% 已到期赎 8.54
商业银行股份 回
有限公司
5 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2025/10/20 2026/1/28 0.59%-2.70% 已到期赎 18.12
下应支行 构性存款 回
6 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2025/10/21 2026/1/30 0.6%-2.62% 已到期赎 4.23
下应支行 构性存款 回
7 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2026/2/5 2026/5/21 0.59%-2.75% 已到期赎 4.16
下应支行 构性存款 回
8 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2026/2/6 2026/5/23 0.6%-2.67% 已到期赎 19.77
下应支行 构性存款 回
9 宁波鄞州农村 定期存款 5,000.00 2026/6/4 2026/9/4 1.1% 未到期 ——
商业银行股份
有限公司
10 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2026/6/8 2026/9/14 0.59%-2.376% 未到期 ——
下应支行 构性存款
11 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2026/6/9 2026/9/16 0.6%-2.316% 未到期 ——
下应支行 构性存款
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/14be71b3-58d0-4ffb-8d32-4f167c07d059.PDF
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2026-06-04 17:52│美康生物（300439）：2025年年度权益分派实施公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 5月 22日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司 20
25年年度权益分派方案具体内容如下：以公司 2025年 12月 31日的总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0
.33元（含税），共派发现金红利总额为人民币 12,682,520.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10 股派 0.330000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.297000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0660
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.033000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****292 邹炳德
2 01*****639 邹继华
3 08*****193 宁波美康盛德投资咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2日至登记日：2026 年 6月10），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区沙公路 188号，美康生物科技股份有限公司，证券事务部
咨询联系人：邬晓晗
咨询电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十九次会议决议；
3、2025年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/829ce059-3520-4567-9fcf-957930019aa3.PDF
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2026-05-30 00:00│美康生物（300439）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2026年 5月 24日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议
由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司合理使用闲置募集资金不超过人民币 1
0,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，
购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及限期内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，
公司财务部负责具体组织实施。
保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/39203cf8-cb57-47e0-9cfd-8dd593d685a4.PDF
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2026-05-30 00:00│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收
益。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授
权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）39,999,995股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925.0
0元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59元。上述募集资金到位
情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 3月 18日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10146号）验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2026年 4月 30日，募集资金投入募投项目情况如下：
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投 已使用募集资金金
（万元） 入金额（万元） 额（万元）
1 体外诊断产品研发及 18,215.01 17,000.00 11,262.15
产业化项目
2 信息系统升级项目 27,018.00 24,660.37 8,673.25
3 偿还银行借款项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 62,233.01 58,660.37 36,935.40
注 1：含已置换募投项目先期投入的自筹资金。
注 2：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目。根据募投项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划
使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 5月 30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000万元的
闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2025-037）。
鉴于上述授权即将到期，公司决定重新审议部分闲置募集资金进行现金管理。截至本公告出具日，公司不存在使用闲置募集资金
进行现金管理的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的：公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股
东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、现金管理额度及期限：公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进
行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择银行等金融机构投资安全性高、
流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理
不得与投资产品发行主体存在关联关系。
4、决议有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。
5、资金来源：暂时闲置募集资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，保荐机构发表核查意见。
7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资
产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
七、决策程序
1、董事会审议情况
2026年5月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用闲置募集资金不
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