公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:53 │美康生物（300439）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-12 17:57 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-06-12 17:57 │美康生物（300439）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-06 17:47 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 18:17 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-30 18:17 │美康生物（300439）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-05-30 18:16 │美康生物（300439）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:15 │美康生物（300439）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-05-30 18:15 │美康生物（300439）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:07 │美康生物（300439）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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2025-06-16 18:53│美康生物（300439）：2024年年度权益分派实施公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意
公司 2024 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 1.35 元（含税），共派发现金红利总额为人民币51,833,225.03 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已经成就，公司于 2025 年5 月 27 日为符合条件的 20 名激励对象归属第二类限制性股票共计 369,000 股。本次限制性股票归属
后，公司股本总额由 383,949,815 股增加至 384,318,815 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整，计算调整后
每 10 股派发现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本*10=51,833,225.03 元（含税）/384,318,815 股*10=1.348703 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离公司 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10 股派 1.348703 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.213833 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
9741 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.134870 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****292 邹炳德
2 08*****193 宁波美康盛德投资咨询有限公司
3 01*****639 邹继华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 12 日至登记日：2025 年 6月 20），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路 1228 号，2 号楼 美康生物科技股份有限公司，证券事务部
咨询联系人：邬晓晗
咨询电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、2024 年年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ea8a7e9f-603d-43be-9ac9-ba1fcf51a17e.PDF
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2025-06-12 17:57│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 预期用途
1 美康生物 D-二聚体检测试剂 浙 械 注 准 2025 年 6 月 6 日至 用于体外定量测定人血浆
盒（胶乳免疫比浊法） 20252401401 2030 年 6 月 5 日 中 D-二聚体的浓度。
2 美康生物 脂蛋白（a）检测试剂 浙 械 注 准 2025 年 6 月 6 日至 用于体外定量测定人血清
盒（胶乳免疫比浊法） 20252401402 2030 年 6 月 5 日 中脂蛋白（a）[Lp(a)]浓度。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能
力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的
影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a9bd1be7-e7da-4df0-97f4-b2a4b7d786d2.PDF
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2025-06-12 17:57│美康生物（300439）：关于完成工商变更登记的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，可归属的限制性股票
共计 36.90 万股，公司已办理完成前述股份归属登记手续。本次登记完成后，公司股本共计增加 36.90 万股，公司总股本由 38,39
4.9815 万股变更为 38,431.8815 万股，注册资本由人民币 38,394.9815 万元变更为人民币38,431.8815 万元。具体内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2025-035）。
近日，上述事项的工商变更登记手续已在宁波市市场监督管理局办理完成，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照
》，《营业执照》上记载的注册资本由人民币 383,949,815 元变更为人民币 384,318,815 元，其他登记事项不变。
备查文件
1、《营业执照》；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a815eeb0-d73e-474c-aa20-2fab77255c75.PDF
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2025-06-06 17:47│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2025 年 5 月 30 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策
权，公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告
编号：2025-037）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 起始日 到期日 预计年化收
号 财金额 益率
1 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 浮 动 2,450.00 2025/6/6 2025/10/15 0.59%-2.87%
下应支行 构性存款 收益型
2 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 浮 动 2,550.00 2025/6/6 2025/10/17 0.6%-2.79%
下应支行 构性存款 收益型
3 宁波鄞州农村 七 天 通 知 保 本 浮 动 2,000.00 2025/6/4 不 约 定 存 支取日央行
商业银行股份 存款 收益型 期，7 天到 七天通知存
有限公司 期 自 动 续 款基准利率
存 +15 基点
4 宁波鄞州农村 定期存款 固定利率 3,000.00 2025/6/4 2025/9/4 1.1%
商业银行股份
有限公司
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系。
截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
2025 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化收 赎回情 实际
号 财金额 益率 况 收益
1 中国银行宁 挂钩型结 3,185.00 2024/5/31 2024/8/30 1.2%-2.214% 已到期赎 9.53
波下应支行 构性存款 回
2 中国银行宁 挂钩型结 3,315.00 2024/5/31 2024/8/28 1.19%- 已到期赎 17.96
波下应支行 构性存款 2.222% 回
3 中国银行宁 挂钩型结 3,185.00 2024/9/6 2024/12/4 1.09%-2.33% 已到期赎 8.47
波下应支行 构性存款 回
4 中国银行宁 挂钩型结 3,315.00 2024/9/6 2024/12/6 1.1%-2.3% 已到期赎 19.01
波下应支行 构性存款 回
5 宁波鄞州农 七天通知 8,000.00 2024/9/9 不约定存 1.5% 2024.11.4 16.42
村商业银行 存款 期，7 天 已取出
股份有限公 到期自动
司 续存
6 中国银行宁 挂钩型结 2,695.00 2024/12/12 2025/5/12 0.84%-2.90% 已到期赎 32.33
波下应支行 构性存款 回
7 中国银行宁 挂钩型结 2,805.00 2024/12/12 2025/5/14 0.85%-2.83% 已到期赎 9.99
波下应支行 构性存款 回
8 中国银行宁 挂钩型结 2,450.00 2025/6/6 2025/10/15 0.59%-2.87% 未到期 ——
波下应支行 构性存款
9 中国银行宁 挂钩型结 2,550.00 2025/6/6 2025/10/17 0.6%-2.79% 未到期 ——
波下应支行 构性存款
10 宁波鄞州农 七天通知 2,000.00 2025/6/4 不约定存 支取日央行 未到期 ——
村商业银行 存款 期，7 天 七天通知存
股份有限公 到期自动 款基准利率
司 续存 +15 基点
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化收 赎回情 实际
号 财金额 益率 况 收益
11 宁波鄞州农 定期存款 3,000.00 2025/6/4 2025/9/4 1.1% 未到期 ——
村商业银行
股份有限公
司
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1d21b996-27fe-4a51-a9ba-f3a14a0ed740.PDF
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2025-05-30 18:17│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/39a393d6-3991-4a3b-b816-2602838d4212.PDF
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2025-05-30 18:17│美康生物（300439）：《公司章程》修订对照表
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票
共计 36.90万股，公司已办理完成前述股份归属登记手续。本次登记完成后，公司股本共计增加 36.90 万股，公司总股本由 38,394
.9815 万股变更为 38,431.8815 万股，注册资本由人民币 38,394.9815 万元变更为人民币38,431.8815 万元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司
情况，对《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体情况如下（最终以宁波市市场
监督管理局登记的内容为准）：
章节条款 原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
38,394.9815万元。 38,431.8815 万元。
第二十条 公司股份总数为 38,394.9815 公司股份总数为 38,431.8815
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/bdf73b39-e7cd-4c3d-b8f9-027b3dbb2b0b.PDF
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2025-05-30 18:16│美康生物（300439）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2025 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美康生
物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司合理使用闲置募集资金不超过人民币 1
0,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及限期内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权
，公司财务部负责具体组织实施。
保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计 36.90 万
股，公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于 2025 年 5 月 27 日上市流通，详见刊登在中国证券监督管理委员会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2025-034）。
本次登记完成后，公司股本共计增加 36.90 万股，公司总股本由 38,394.9815万股变更为 38,431.8815 万股，注册资本由人民
币 38,394.9815 万元变更为人民币38,431.8815 万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规规定，对《公司章程》有关条款进行修订。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：就本激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为
。授权具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2023-073、2023-084）。
因此，本次变更公司注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由公司董事会全权办理工商登记变更
等有关手续。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司章程》具体修订情况详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/81219d11-ec2f-482e-b2ef-77bd0343060a.PDF
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2025-05-30 18:15│美康生物（300439）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”
或“公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美康生物使用部
分闲置募集资金进
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