公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:57 │美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-10 18:57 │美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-10 18:56 │美康生物（300439）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-10 18:56 │美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-10 18:55 │美康生物（300439）：美康生物2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-10 18:54 │美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-10 18:53 │美康生物（300439）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 18:52 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-09-10 18:52 │美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-08-28 18:05 │美康生物（300439）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-09-10 18:57│美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/2f8b353d-a005-4d04-a5d0-0363098747d1.PDF
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2026-09-10 18:57│美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8f76d8ba-ba7a-415e-9098-6baf00b9997a.PDF
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2026-09-10 18:56│美康生物（300439）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 9月 10 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2026 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，会
议由董事长邹炳德先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束
对等的原则，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟定《2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性股票 423万股，其中首次授予数量为339万股，预留数量为
84万股。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。董事长邹炳德先生、董事邹继华先生、董事黄盖鹏先生为
本议案的关联董事。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，本议案尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会以特别决议形式审议，关联股东需回避表决。
二、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规的规定并结
合公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。董事长邹炳德先生、董事邹继华先生、董事黄盖鹏先生为
本议案的关联董事。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，本议案尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会以特别决议形式审议，关联股东需回避表决。
三、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本
激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将拟激励对象因不符合授予条件而被取消激励对象资格或拟激励对象放弃认购的限制性股
票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；
10、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消
归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
14、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
15、授权董事会在办理本激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授
权实施事项不再提交股东会审议。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。董事长邹炳德先生、董事邹继华先生、董事黄盖鹏先生为
本议案的关联董事。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，本议案尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会以特别决议形式审议，关联股东需回避表决。
四、审议并一致通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司定于 2026年 9月 29日（星期二）召开 2026年第
一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年 9月 29日下午 14:00。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bf300b40-357b-4cd7-bf04-31323accd202.PDF
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2026-09-10 18:56│美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对公
司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要等相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。
本激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将对
首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并将于股东会审议本激励计划前 5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见
及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件、归
属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同
意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
美康生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7de499d0-aac5-419c-b089-ad80e25f638d.PDF
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2026-09-10 18:55│美康生物（300439）：美康生物2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美康生物（300439）：美康生物2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/034eee37-df46-45b2-8950-c02e2cf9c5e2.PDF
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2026-09-10 18:54│美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《美康生物 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含分公司和控股子公司，下
同）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员以及中基层管理人员，不包括美康生物独立董事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东
会或职工代表大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳
动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、总裁办等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部、总裁办等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划首次授予部分限制性股票的考核年度为 2026 年-2028 年三个会计年度、预留授予部分限制性股票的考核年度为 202
7年-2029年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计
划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标及对应公司层面归属比例（X）如下表所示：
归属安排 考核年度 以 2025年营业收入为基数， 以 2025年自产产品收
营业收入增长率（A） 入为基数，自产产品收
入增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm）
首次授予 第一个归属期 2026年 7.5% 6% 8%
的限制性 第二个归属期 2027年 13% 10% 20%
股票 第三个归属期 2028年 19% 14% 32%
预留授予 第一个归属期 2027年 13% 10% 20%
的限制性 第二个归属期 2028年 19% 14% 32%
股票 第三个归属期 2029年 25% 18% 44%
考核指标 业绩完成情况 完成度对应系数（X1,X2）
营业收入增长率（A） A≥Am X1=100%
An≤A＜Am X1=(A-An)/(Am-An)×20%+80%
A＜An X1=0%
自产产品收入增长率（B） B≥Bm X2=100%
B＜Bm X2=0%
公司层面归属比例（X） X=MIN(X1,X2)
注：1、上述“营业收入”以经会计师事务所审计的公司合并报表为准；
2、上述“自产产品收入”以公司年度报告中披露的自产产品收入为准；
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司层面业绩考核指标、业绩完成情况及对应公司层面归属比例如上表所示，归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归
属事宜；不能归属的部分限制性股票（如有）取消归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果对应的个人层面归属比例（
Y）如下所示：
年度考核结果（S） S≥1.0 S=0.9 S=0.8 S=0.7 S≤0.6
个人层面归属比例（Y） 100% 90% 80% 70% 0%
在公司业绩目标达到可归属条件的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公
司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核程序
公司人力资源部、财务部、总裁办等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩
效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划首次授予部分限制性股票的考核年度为 2026 年-2028 年三个会计年度、预留授予部分限制性股票的考核年度为 202
7年-2029年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部及总裁办沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员
会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，公司人力资源部及总裁办应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/31cb882e-f452-435d-b75c-56a3cf151c14.PDF
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2026-09-10 18:53│美康生物（300439）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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美康生物（300439）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8fa7fc74-0a8c-4d05-9226-8e36c82937d6.PDF
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2026-09-10 18:52│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 预期用途
1 美康生物 免疫球蛋白 G4 测定 浙 械 注 准 2026 年 9 月 7 日至 用于体外定量测定人血清
试剂盒(胶乳免疫比 20262400468 2031年 9月 6日 中免疫球蛋白 G4（IgG4）
浊法） 的浓度。
2 美康生物 氨检测试剂盒（谷氨 浙 械 注 准 2026 年 9 月 9 日至 用于体外定量测定人血浆
酸脱氢酶法） 20262400475 2031年 9月 8日 中氨（AMM）的浓度。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能
力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的
影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0712c1c5-4454-4f70-9293-84f0dff75ffd.PDF
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2026-09-10 18:52│美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划自查表
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美康生物（300439）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/01a4f77a-72ce-41d1-a71e-8d16e36739e8.PDF
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2026-08-28 18:05│美康生物（300439）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美康生物（300439）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7462b46b-9dd8-4af7-a71c-663bed50111f.PDF
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2026-08-28 18:05│美康生物（300439）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美康生物（300439）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/34ed66a0-7c88-48ae-a98d-05d62e4b2a11.PDF
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2026-08-28 18:05│美康生物（300439）：关于会计政策变更的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交
董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
2026年 6月 4日，财政部发布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《解释第 20 号》”），规定“
关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026
年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，属于依据法律、法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更。变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变
更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/91b1a674-1fcc-4835-bec5-8e7c82f32024.PDF
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2026-08-28 18:05│美康生物（300439）：《公司章程》修订对照表
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美康生物（300439）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/de9c85be-1be3-42f1-a5af-e67275992662.PDF
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2026-08-28 18:01│美康生物（300439）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2026 年 8月 18 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会
议由董事长邹炳德先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。公司 2026年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法
律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次 2026 年半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司依据 2026年半年度募集资金的实际情况编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。公司严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公
司《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据《公司 2023年限制性股票激励计划》之规定，公司 2025年度净利润增长率未达到公司层面业绩考核目标，公司回购注销第
二个解除限售期已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 47.50万股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成了上述回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 38,431.8815万股变更为 38,384.3815万股，公司注册资本由人
民币38,431.8815万元变更为人民币 38,384.3815万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关内容进行修订。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。
《公司章程》修订对照表详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用
额度不超过人民币 90,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种（包括但不
限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品或中国证监会等监管机构认可
的其他投资品种等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/87983539-eb02-42a4-8209-b373b6db2d48.PDF
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2026-08-28 18:00│美康生物（300439）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币90,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控的投资品种，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使
用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资额度：公司及子公司拟使用不超过 90,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财。
3、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择银行等金融机构投资安全性高、
流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发
行的理财产品或中国证监会等监管机构认可的其他投资品种等。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部
负责组织实施。
8、关联关系：公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在不影响公司正常运营的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时
闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东带来更多的投资收益。
四、决策程序
2026年8月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用闲置自有资金不超过人民币90,000万元进行委托理财。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。并同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7080d488-91ca-41b7-9945-781daa221c44.PDF
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2026-08-28 17:58│美康生物（300439）：2026年半年度报告
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美康生物（300439）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ef64b2da-31e2-4831-af72-ec76bab5725c.PDF
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2026-08-28 17:58│美康生物（300439）：2026年半年度报告摘要
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美康生物（300439）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a3e1889f-45dc-4ddf-a2b5-bdbe4a3dbeb5.PDF
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2026-08-13 17:36│美康生物（300439）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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美康生物（300439）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1708934a-6a1a-4c4d-8781-ed5736c03127.PDF
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2026-07-22 18:22│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 预期用途
1 美康生物 α1-抗胰蛋白酶检测 浙 械 注 准 2026 年 7 月 17 日至 用于体外定量测定人血清
试剂盒（免疫比浊法） 20262400375 2031年 7月 16日 中α1-抗胰蛋白酶（AAT）
的含量。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能
力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的
影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f956514a-e521-4c6c-a156-a06d0cb8eb79.PDF
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2026-06-12 17:52│美康生物（300439）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宁波美康盛德生物科技有限公司(以下简称“盛德生物”)于近日取
得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 适用范围
1 盛德生物 离子阱质谱仪 浙械注准 2026年 6月 11日至 离子阱质谱仪作为检测系统，与
20262220313 2031年 6月 10日 配套的检测试剂共同使用，在临
床上用于对人体样本（血清或血
浆样本）中的外源性生物分子（质
量范围在 100-500Da内的药物）
进行定量检测。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能
力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的
影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ee5e0732-a860-489b-9ff3-1f51df67aa9e.PDF
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2026-06-10 00:00│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2026年 5月 29日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。
该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2026-034）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 起始日 到期日 预计年化收益率
号 财金额
1 宁波鄞州农村 定期存款 固 定 利 率 5,000.00 2026/6/4 2026/9/4 1.1%
商业银行股份 理财产品
有限公司
2 中国银行宁波 挂钩型结构 保 本 浮 动 2,450.00 2026/6/8 2026/9/14 0.59%-2.376%
下应支行 性存款 收 益 型 理
财产品
3 中国银行宁波 挂钩型结构 保 本 浮 动 2,550.00 2026/6/9 2026/9/16 0.6%-2.316%
下应支行 性存款 收 益 型 理
财产品
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系。
截至本公告披露日，公司除已披露现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
2026年 5月 29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化收益率 赎回情况 实际
号 财金额 收益
1 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2025/6/6 2025/10/15 0.59%-2.87% 已到期赎 25.24
下应支行 构性存款 回
2 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2025/6/6 2025/10/17 0.6%-2.79% 已到期赎 5.58
下应支行 构性存款 回
3 宁波鄞州农村 七天通知 2,000.00 2025/6/4 不约定存 支取日央行七天 已到期赎 16.86
商业银行股份 存款 期，7天到期 通知存款基准利 回
有限公司 自动续存 率+15基点
4 宁波鄞州农村 定期存款 3,000.00 2025/6/4 2025/9/4 1.1% 已到期赎 8.54
商业银行股份 回
有限公司
5 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2025/10/20 2026/1/28 0.59%-2.70% 已到期赎 18.12
下应支行 构性存款 回
6 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2025/10/21 2026/1/30 0.6%-2.62% 已到期赎 4.23
下应支行 构性存款 回
7 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2026/2/5 2026/5/21 0.59%-2.75% 已到期赎 4.16
下应支行 构性存款 回
8 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2026/2/6 2026/5/23 0.6%-2.67% 已到期赎 19.77
下应支行 构性存款 回
9 宁波鄞州农村 定期存款 5,000.00 2026/6/4 2026/9/4 1.1% 未到期 ——
商业银行股份
有限公司
10 中国银行宁波 挂钩型结 2,450.00 2026/6/8 2026/9/14 0.59%-2.376% 未到期 ——
下应支行 构性存款
11 中国银行宁波 挂钩型结 2,550.00 2026/6/9 2026/9/16 0.6%-2.316% 未到期 ——
下应支行 构性存款
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/14be71b3-58d0-4ffb-8d32-4f167c07d059.PDF
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2026-06-04 17:52│美康生物（300439）：2025年年度权益分派实施公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 5月 22日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司 20
25年年度权益分派方案具体内容如下：以公司 2025年 12月 31日的总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0
.33元（含税），共派发现金红利总额为人民币 12,682,520.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10 股派 0.330000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.297000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0660
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.033000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****292 邹炳德
2 01*****639 邹继华
3 08*****193 宁波美康盛德投资咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2日至登记日：2026 年 6月10），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区沙公路 188号，美康生物科技股份有限公司，证券事务部
咨询联系人：邬晓晗
咨询电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十九次会议决议；
3、2025年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/829ce059-3520-4567-9fcf-957930019aa3.PDF
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2026-05-30 00:00│美康生物（300439）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2026年 5月 24日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议
由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司合理使用闲置募集资金不超过人民币 1
0,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，
购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及限期内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，
公司财务部负责具体组织实施。
保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权 100%。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/39203cf8-cb57-47e0-9cfd-8dd593d685a4.PDF
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2026-05-30 00:00│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收
益。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授
权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）39,999,995股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925.0
0元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59元。上述募集资金到位
情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 3月 18日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10146号）验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2026年 4月 30日，募集资金投入募投项目情况如下：
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投 已使用募集资金金
（万元） 入金额（万元） 额（万元）
1 体外诊断产品研发及 18,215.01 17,000.00 11,262.15
产业化项目
2 信息系统升级项目 27,018.00 24,660.37 8,673.25
3 偿还银行借款项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 62,233.01 58,660.37 36,935.40
注 1：含已置换募投项目先期投入的自筹资金。
注 2：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目。根据募投项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划
使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 5月 30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000万元的
闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2025-037）。
鉴于上述授权即将到期，公司决定重新审议部分闲置募集资金进行现金管理。截至本公告出具日，公司不存在使用闲置募集资金
进行现金管理的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的：公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股
东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、现金管理额度及期限：公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进
行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择银行等金融机构投资安全性高、
流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理
不得与投资产品发行主体存在关联关系。
4、决议有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。
5、资金来源：暂时闲置募集资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，保荐机构发表核查意见。
7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资
产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
七、决策程序
1、董事会审议情况
2026年5月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权
公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损
害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、保荐机构关于公司《使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bf680b31-a810-4f57-ba55-bdd790feb71e.PDF
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2026-05-30 00:00│美康生物（300439）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”
或“公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美康生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925
.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资
金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10146 号
）验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 使用募集资金投入 已使用募集资金金
号 金额 额
1 体外诊断产品研发及产业 18,215.01 17,000.00 11,262.15
化项目
2 信息系统升级项目 27,018.00 24,660.37 8,673.25
3 偿还银行借款项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 62,233.01 58,660.37 36,935.40
注 1：含已置换募投项目先期投入的自筹资金。
注 2：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目。根据募投项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划
使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2025-037）。
鉴于上述授权即将到期，公司决定重新审议部分闲置募集资金进行现金管理。截至本核查意见出具日，公司不存在使用闲置募集
资金进行现金管理的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的：公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股
东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、现金管理额度及期限：公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进
行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择银行等金融机构投资安全性高、
流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理
不得与投资产品发行主体存在关联关系。
4、决议有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。
5、资金来源：暂时闲置募集资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，保荐机构发表核查意见。
7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资
产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
七、决策程序
2026年5月29日公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权
公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9b498453-c8e7-42dd-9c07-d298e4014101.PDF
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2026-05-22 18:18│美康生物（300439）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2026年5月22日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2026年5月22日，
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日交易时间，即上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
4、股权登记日：2026年5月15日（星期五）
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：由过半数董事推举董事黄盖鹏先生主持
7、出席会议情况：
（1）出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份184,540,927股，占公司有表决权股份总数的48.0177％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份162,574,928股，占公司有表决权股份总数的42.3021％。通过网络投票的股东76人，
代表股份21,965,999股，占公司有表决权股份总数的5.7156％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份22,003,699股，占公司有表决权股份总数的5.7254％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0098％。通过网络投票的中小股东76人
，代表股份21,965,999股，占公司有表决权股份总数的5.7156％。
（3）公司董事、高级管理人员的出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%
。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%
。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%
。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
该议案总表决结果为：同意184,148,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7873%；反对381,800股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2069%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,611,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2158%；反对381,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7352%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
该议案总表决结果为：同意184,307,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737%；反对222,200股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1204%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,770,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9411%；反对222,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0098%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了表决。
该议案总表决结果为：同意22,747,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4889%；反对338,200股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4643%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0468%。
中小股东表决情况： 同意21,654,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4139%；反对338,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5370%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了表决。
该议案总表决结果为：同意21,772,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9502%；反对220,200股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0007%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0491%。
中小股东表决情况：同意21,772,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9502%；反对220,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0007%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案总表决结果为：同意184,191,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对338,500股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1834%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,654,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4125%；反对338,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5384%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》
该议案总表决结果为：同意184,251,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8430%；反对278,900股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1511%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,713,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6834%；反对278,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2675%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（杭州）律师事务所出具的《北京国枫（杭州）律师事务所关于美康生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpag
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2026-05-22 18:16│美康生物（300439）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董
事会第十九次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的第一类限制性股票的议案》，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购
注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于公司2025年度业绩未达到公司2023年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件
未成就，根据《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司需对激励对象已获授但尚未解除限售的47.50万股第一类限制性
股票进行回购注销。本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少475,000股，公司注册资本减少475,000元，公司股份总数将由38
4,318,815股变更为383,843,815股，同时公司注册资本将由384,318,815元变更为383,843,815元。
二、债权人需知晓的相关信息
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区沙公路188号
（二）申报时间：2026年5月23日起45天内（09: 30-11:30；14:30-16: 30；双休日及法定节假日除外）
（三）联系人：证券事务部
（四）联系电话：0574-88178818
（五）邮箱：mksw@nbmksw.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相
关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bb9ead22-5d86-4a1b-97a1-8c698ef59aa3.PDF
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2026-05-22 18:15│美康生物（300439）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：美康生物科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所系统和互联
网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《美康生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室如期召开，由贵公司半数以上董事共同
推举的董事黄盖鹏主持。本次会议通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（以下称“网络投票系统”）进行网络投票的具体时间
为2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间
、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、网络投票系
统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票
的股东（股东代理人）合计85人，代表股份184,540,927股，占贵公司有表决权股份总数的48.0177%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意184,310,927股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8754%；
反对229,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1243%；弃权600股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意184,310,927股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8754%；
反对229,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1243%；弃权600股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
同意184,310,927股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8754%；
反对229,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1243%；弃权600股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（四）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意184,148,327股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7873%；
反对381,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2069%；弃权10,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0059%。
（五）表决通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意184,307,927股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8737%；
反对222,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1204%；弃权10,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0059%。
（六）表决通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意22,747,383股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.4889%；
反对338,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4643%；
弃权10,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%。
现场出席会议的关联股东回避表决。
（七）表决通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
同意21,772,699股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9502%；
反对220,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0007%；
弃权10,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0491%。
现场出席会议的关联股东回避表决。
（八）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意184,191,627股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8107%；
反对338,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1834%；弃权10,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0059%。
（九）表决通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》
同意184,251,227股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8430%；
反对278,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1511%；弃权10,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0059%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）项至第（五）项、第（八）至第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过；上述第（六）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（七）项议案经
出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c9f32d23-acc1-4477-afed-8253bee4f7c0.PDF
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2026-05-20 00:00│美康生物（300439）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关
于召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 22日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，相关内容详见公司于 2
026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2026-025）。
本次股东会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关
事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午 15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁波市鄞州区金达南路 1228号 2号楼，公司一楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年 非累积投票提案 √
-2028年）>的议案》
2、上述第 1-5、7-9项议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东会审议。上述第 6项议案基于谨慎性
原则，全体董事均回避表决并同意直接提交至本次股东会审议。本次股东会还将听取公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的述职报告
。
3、上述第 6项提案关联股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决权；上述第 7项提案为特别决议事项，需经出席股东会
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
上述需要审议的议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡/持股凭证等进行
登记；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人
营业执照复印件、委托人股东账户卡/持股凭证等进行登记；
（3）股东可在登记期间采用信函、电子邮件方式进行登记，需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 20日（星期三）上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00（通过信函、
电子邮件方式登记的截止时间为 2026年 5月 20日 16:00前，以公司接收或签收时间为准），请注明“股东会”字样。
3、登记地点：公司证券事务部
4、会议联系人：邬晓晗
会议联系电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228号
邮政编码：315000
5、其他注意事项：
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡/持股凭证、授权委
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6aacca33-78ca-4460-911d-72798eded607.PDF
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2026-04-28 16:34│美康生物（300439）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，美康生物科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2026年 5月 22日（星期五）召开公司 2025年年度股东会
（以下简称“本次股东会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午 15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁波市鄞州区金达南路 1228号 2号楼，公司一楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 非累积投票提案 √
年-2028年）>的议案》
2、上述第 1-5、7-9项议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东会审议。上述第 6项议案基于谨慎性
原则，全体董事均回避表决并同意直接提交至本次股东会审议。本次股东会还将听取公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的述职报告
。
3、上述第 6项提案关联股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决权；上述第 7项提案为特别决议事项，需经出席股东会
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
上述需要审议的议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡/持股凭证等进行
登记；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡/持股凭证等进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人
营业执照复印件、委托人股东账户卡/持股凭证等进行登记；
（3）股东可在登记期间采用信函、电子邮件方式进行登记，需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 20日（星期三）上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00（通过信函、
电子邮件方式登记的截止时间为 2026 年 5 月 20 日 16:00 前，以公司接收或签收时间为准），请注
明“股东会”字样。
3、登记地点：公司证券事务部
4、会议联系人：邬晓晗
会议联系电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228号
邮政编码：315000
5、其他注意事项：
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡/持股凭证、授权委
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d19514-63fa-4536-8851-142ed5eec112.PDF
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2026-04-28 16:34│美康生物（300439）：2025年度独立董事述职报告（田云鹏）
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美康生物（300439）：2025年度独立董事述职报告（田云鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b72bbfb-f5f1-4281-95b3-2ca17457bad6.PDF
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2026-04-28 16:34│美康生物（300439）：2025年度独立董事述职报告（徐玲）
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美康生物（300439）：2025年度独立董事述职报告（徐玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6b84592-134c-4e34-bafe-74f58ccf27b2.PDF
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2026-04-28 16:34│美康生物（300439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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美康生物（300439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08db5b7a-579f-4022-a07a-1dd3b3477ea3.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于2025年度利润分配预案的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。同意公司 2025 年度利润分配预案并
将该议案提交至公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 63,201,459.62 元
，其中母公司实现净利润-29,246,310.73元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，加上以前年度结存的未分配利润后，截至 2
025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为1,335,096,052.96元，母公司可供分配利润为 755,468,146.76元。根据利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为 755,468,146.76元
。
公司根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（
2023—2025 年）股东回报规划》的相关规定，并结合公司资金状况和所处的发展阶段，拟定 2025年度利润分配预案如下：以 2025
年 12月 31日的总股本 384,318,815股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.33元（含税），共派发现金红利总额为人民币 12,
682,520.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
三、现金分红的具体情况
（一）分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,682,520.90 51,833,225.03 51,449,275.21
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,201,459.62 257,997,230.71 256,551,420.89
研发投入（元） 127,196,766.84 146,467,706.46 149,801,308.32
营业收入（元） 1,539,159,714.69 1,742,424,499.51 1,885,869,216.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,335,096,052.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 755,468,146.76
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 115,965,021.14
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 192,583,370.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 115,965,021.14
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 423,465,781.62
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 8.19%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e846ddee-3502-47c0-99db-ff45edf1ca66.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步完善和健全美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配
决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司
实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求等情况，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的前提下，充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求，以维
护公司长远发展和股东权益为宗旨，确定合理的利润分配方案。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式和时间间隔
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。现金分红为利润分配的优先方式，在具备
现金分红条件时，应当采取现金分红进行利润分配。
在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会
可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。
（二）公司实施现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的百分之五十且超过五千万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的百分之三十。
（三）利润分配的比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司采取现金方式分配股利，当年
以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体分红比例由公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排、现金流量、财务状况、未来发展规划和投资项目确定等因素，区分下列情形，
并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公司现金分红、公司股本规模及股权结构
合理且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。
四、股东回报规划的决策程序与机制
（一）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求及股东回报规划，并结
合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定年度或中期利润分配预案后提交公司董事会审议。董事会在审议现金分红具体方案时
，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会表决通过
后，方可提交公司股东会审议。
（二）股东会对利润分配方案进行审议前，公司可以通过电话、互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）利润分配方案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。公司董事会需在股东会审议通过利润分配
决议后的两个月内完成利润分配方案。
（四）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存
收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事发表书面意见并经董事会审议通过后，提交股东会审议。
（五）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、股东回报规划的制定周期和调整
（一）制定周期
公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据利润分配政策及公司的实际情况，并结合独立董事及股东（特别
是中小投资者）的意见，及时对公司正在实施的利润分配政策作适当且必要的修改，以确定该段期间的股东回报规划。
（二）调整利润分配方案的决策程序
1、公司应当严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，尤其是现金分红政策及股东会审议批准的现金分红具体方案，如因外
部经营环境或自身经营状况发生重大变化对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公
司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策和股东回报规划，必须由董事会作出专题讨论详细论证说明理由，由独立董事
发表书面意见并经董事会审议通过后，提交股东会审议。公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通
过后才能生效。
“外部经营环境或自身经营状况发生重大变化”指经济环境的重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变
化；重大资产重组等。
2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、股东会审议利润分配政策变更事项时，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会投票表决。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东会
审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1103a1d-4215-4185-b2d9-4860f9a98be8.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于会计政策变更的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交
董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（
以下简称“《解释第 19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企
业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金
流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年
1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a680fe04-0f64-4927-920b-05955394c5f7.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度财务决算报告
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美康生物（300439）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8fa9ad0-a6a1-4fa6-aed0-3db7fa22fd5b.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，美康生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年度年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
在2025年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月，公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司
2025 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。公司第五届董事会第十二次会议审议通过续聘立信为公司2025年度会计师事务所的
议案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据立信 2025年度的实际工作情况确定审
计报酬。
2025年 5 月，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025
年度审计机构。
2025年 12 月，公司与立信就 2025年度的相关审计事项签署了《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年
年报工作安排，立信对公司2025年度财务报告进行审计，同时对公司 2025年度内部控制评价情况、募集资金年度存放、管理与使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为立信会计师事务所在公司 2025年度报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年度报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c970102a-7a6a-4751-bb04-40aade888c1c.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司 2025年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025年 12月
31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计
提资产减值准备。为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客户破产清算等，已确认无
法收回的应收账款进行清理。
（二）本次计提资产减值准备情况
经减值测试，公司 2025年末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货、长期资产等，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减
值损失的相关资产进行计提减值准备。2025年度计提各项减值准备共计 3,975.51万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 本年计提金额
坏账准备 682.09
其中：应收账款 530.04
项目 本年计提金额
其他应收款 59.17
应收票据 -1.25
长期应收款 55.08
一年内到期的长期应收款 39.04
存货跌价准备 2,047.87
长期股权投资减值准备 1,245.55
合计 3,975.51
注：如上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致，下同
（三）本次核销资产情况
2025年度公司核销资产共 606.80万元，其中应收账款核销金额 606.80万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 核销资产金额 核销原因 是否存在关联关系
应收账款 606.80 确认无法收回 无
合计 606.80 —— ——
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）2025年度公司计提应收款项坏账准备 682.09万元，应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发
生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
（二）2025年度公司计提存货跌价准备 2,047.87万元，存货跌价准备的确认标准和计提方法如下：
公司分类确认存货可变现净值，其中产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程
中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（三）2025年度公司计提长期资产减值准备 1,245.55万元，长期资产减值准备的确认标准和计提方法如下：
公司对长期股权投资、持有待售资产、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长
期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提上述各项资产减值准备 3,975.51 万元计入公司 2025年度损益，减少公司 2025年度营业利润 3,975.51万元。公司本
次核销资产合计 606.80万元已计提信用减值损失（本次核销的应收款项已全额计提坏账准备），本次核销资产对报告期内损益不产
生影响。
公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备和核销资产依据充分，体现了
会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、具有合理性，不存
在损害公司和全体股东利益的情形，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11c1baab-21b2-4eea-975f-2c3d4752cb18.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事邹继华先生回避表决。同时，会议审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现将公司 2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10万元/年（含税）。独立董事因履行职务所发生的合
理费用，由公司承担。
2、公司非独立董事（含职工代表董事）按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取其他津贴。
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。公司非独立董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等确定，按月平均发放。
（2）绩效薪酬：公司薪酬与考核委员会在当年度结束后，以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据，结合
各项指标年度完成情况及个人履职情况等进行绩效评价并审核。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、
员工持股计划等，具体方案由公司根据相关法律法规另行确定。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取其他津贴。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬按董事薪酬方案执行。
四、薪酬发放
1、公司独立董事的津贴按月度平均发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按照实际任期和实际绩效计算并予以发放
。
五、其他事项
1、公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当
确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。
3、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司内部相关制度的规定执行。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/662be94b-16f8-4877-8092-8f919c55312d.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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美康生物（300439）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8f1205c-1a3f-4196-a908-0046066cbb71.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美康生物（300439）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/162bd034-1574-42f9-a972-95468cf63710.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度内部控制自我评价报告
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美康生物（300439）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8a535c1-a029-4d47-b7b7-cb311c470b1c.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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履职评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月，公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司
2025 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。公司第五届董事会第十二次会议审议通过续聘立信为公司2025年度会计师事务所的
议案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据立信 2025年度的实际工作情况确定审
计报酬。
2025年 5 月，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025
年度审计机构。
2025年 12 月，公司与立信就 2025年度的相关审计事项签署了《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年
年报工作安排，立信对公司2025年度财务报告进行审计，同时对公司 2025年度内部控制评价情况、募集资金年度存放、管理与使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》中审计委员会工作细则等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）公司审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会审计委员会第六次会议
审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审
议。
（二）2025年 11 月，公司审计委员会召集人与立信沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的
人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；年报审计期间，审计委员会与立信负责审计
工作的项目签字会计师分别就财务报表中重大方面的编制情况、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提
出建议；在立信出具初步审计意见后，审计委员会与立信相关会计师就公司定期报告、财务状况、内部控制、募集资金等方面进行沟
通，及时关注年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。
（三）2026年 4月 27日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司 2025年度审计报告、2025年度财务决算报告、
2025年度内部控制自我评价报告、2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘 2026年度会计师事务所等议案并将相关议案
提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。经评估，公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所在公司 2025年度报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，表现了良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年度报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
美康生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71fad482-66c4-4aa4-9b82-f8d59c65bc57.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ace5f37-e742-42ce-a2cd-da73fb418c37.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度董事会工作报告
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美康生物（300439）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e69380e9-190d-4667-9e89-b9c6547c15c0.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等要求，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在 2025 年度任职的独立董事独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的任职经历及其出具的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董
事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83e37679-d690-4b34-8d89-d248f1186196.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美康生物（300439）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/deb398c1-bec4-44bc-ac72-298c8adde3b6.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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美康生物（300439）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c86a052-6dd5-444f-b2c5-c42d5c241724.PDF
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2026-04-28 16:32│美康生物（300439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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美康生物（300439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93584e2e-0987-4744-8add-3a66c8e6a31d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│美康生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525895.PDF
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2026-04-29│美康生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224391.PDF
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2026-04-29│美康生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224402.PDF
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2025-10-29│美康生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752180.PDF
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2025-08-29│美康生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609251.PDF
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2025-04-26│美康生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302062.PDF
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2025-04-19│美康生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141782.PDF
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2024-10-26│美康生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519605.PDF
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2024-08-29│美康生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022810.PDF
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2024-04-24│美康生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763146.PDF
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