公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 00:00 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-01-06 17:17 │美康生物（300439）：关于两家全资子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2024-12-27 17:22 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-12-27 17:22 │美康生物（300439）：关于注销子公司伯明翰美康的公告 │
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│2024-12-20 17:37 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价│
│ │格的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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2025-01-10 00:00│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/5e384930-cce7-42fd-a3cf-b53edad7628d.PDF
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2025-01-06 17:17│美康生物（300439）：关于两家全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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美康生物（300439）：关于两家全资子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/46d59c23-5353-4ae3-b08b-620b49f85ce8.PDF
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2024-12-27 17:22│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 预期用途
称
1 美康生物 骨钙素 N 端中分子片 浙 械 注 2024 年 12 月 24 日 用于体外定量测定人血清中
段 准 至 的骨钙素 N 端中分子片段（N-
检测试剂盒（化学发光 2024240208 2029 年 12 月 23 日 MID Osteocalcin）的浓度。
微 8
粒子免疫检测法）
2 美康生物 β-胶原降解产物检测 浙 械 注 2024 年 12 月 24 日 用于体外定量测定人血清中
试 准 至 的 β - 胶 原 降 解 产 物 （
剂盒（化学发光微粒子 2024240208 2029 年 12 月 23 日 β
免 9 CrossLaps）的浓度。
疫检测法）
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓
展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业
绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/23a92f54-3037-4fe4-a570-e108ea83cd8d.PDF
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2024-12-27 17:22│美康生物（300439）：关于注销子公司伯明翰美康的公告
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一、相关背景介绍
VAP DIAGNOSTICS LABORATORY INC（以下简称“伯明翰美康”）设立于2016年5月，原名称为NINGBO ALABAMA, LLC，目前，美康
生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）通过控股子公司美康生物（香港）有限公司（以下简称“香港美康”）
间接持有伯明翰美康51%的股份。
2016年8月，伯明翰美康与美国阿拉巴马州北区破产法院指定的破产资产的信托人签署资产购买协议，收购破产程序中的美国Ath
erotech Inc所拥有的经营性资产及业务（核心技术是VAP/VLP血脂亚组分检测技术），同时承继部分合同，但不承担其债权、债务。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告，公告编号（2016-054）、（2016-078）。
由于市场环境变化及经营策略调整，伯明翰美康在当地运营的Atherotech Inc业务板块经营成本太高，经营亏损情况无法得到改
善。根据伯明翰美康股东决定，伯明翰美康自2019年12月31日起停止运营Atherotech Inc业务板块。同时，公司2019年度对该商誉及
无形资产剩余部分全额计提了减值准备。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告，公告编
号
（2020-008）、（2020-032）。
截至目前，伯明翰美康拥有的核心技术VAP/VLP血脂亚组分检测技术已通过公司及子公司在国内进行技术转化和本土化推广。在
国内取得了相关试剂、仪器的医疗器械注册证，相关检测技术纳入2022年版《中国临床血脂检测指南》、《中国血脂管理指南（2023
年）》，并获得了江西、河北、山东、上海四省物价。
二、注销子公司事项
鉴于上述情况，为优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，控股子公司香港美康于2024年11月作出股东会决议，同意对伯
明翰美康进行注销程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
美康生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组行为，该事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
三、注销子公司基本情况
名 称：VAP DIAGNOSTICS LABORATORY INC
注册地址：美国阿拉巴马州
经营地址：美国加利福尼亚州
注册资本：2,596万美元
成立时间：2016年5月24日
经营范围：医疗服务、医学检验等
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
序号 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
1 资产总额 377.08 254.70
2 负债总额 5,477.61 5,472.16
3 股东权益 -5,100.53 -5,217.46
序号 项目 2023 年度 2024 年 1 月-9 月
1 营业收入 - -
2 利润总额 -252.17 -131.26
3 净利润 -252.17 -131.26
注：以上 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1 月-9 月数据未经审计。
股权结构：伯明翰美康系香港美康的全资子公司。
香港美康的股东为美康生物（持股51%）和平阳永禧永信股权投资合伙企业
（有限合伙）（持股49%）。香港美康的基本情况详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告，公
告编号（2017-052）。
四、注销情况介绍
近日，公司接到伯明翰美康通知，其已收到美国阿拉巴马州州务卿办公室出具的《解散通知书》，伯明翰美康已于2024年12月21
日根据美国阿拉巴马州法律正式解散并完成相关备案。
五、本次注销子公司的影响
本次注销子公司伯明翰美康，有利于进一步提升公司内部管理效率和资金运营效益，降低经营管理成本，提升公司经营质量。注
销完成后，伯明翰美康将不再纳入公司合并报表范围内，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和
盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、美康生物（香港）有限公司股东会决议；
2、《解散通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b118f666-fe45-44ab-ab59-6e27bafa14b5.PDF
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2024-12-20 17:37│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9fec43e2-5aa0-4243-be96-ff114dad71f9.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票分配情况
姓名 职务 国籍 获授限制性股 占本激励计划 占公司目前股
票数量 授予总量的比 本总额的比例
（万股） 例
核心技术/业务人员（11 人） 40.00 18.43% 0.10%
合计 40.00 18.43% 0.10%
二、核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 陈*文 核心业务人员
2 丁*军 核心业务人员
3 冯* 核心业务人员
4 黄*龙 核心业务人员
5 李*虹 核心业务人员
6 师*江 核心业务人员
7 汪*锋 核心业务人员
8 吴*生 核心业务人员
9 奚* 核心业务人员
10 郑*龙 核心业务人员
11 章*天 核心技术人员
注：排名不分先后，以姓氏拼音首字母排序。
美康生物科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5a6bf8a3-593e-45d3-b455-f87126b920d3.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的
│公告
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美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/54d7e596-cbb2-4519-a518-2bf7e238330e.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，
公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号
：2024-018）。
2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续
使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。该资
金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体
内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2024-044）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 起始日 到期日 预计年化收
号 财金额 益率
1 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 保 最 2,695.00 2024/12/12 2025/5/12 0.84%-2.90%
下应支行 构性存款 低收益型
2 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 保 最 2,805.00 2024/12/12 2025/5/14 0.85%-2.83%
下应支行 构性存款 低收益型
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系
截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
1、2024 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
2、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化 赎回情 实际
号 财金额 收益率 况 收益
1 中国银行宁波 挂钩型结 3,430.00 2024/1/10 2024/5/13 1.29%- 已到期赎 15.03
下应支行 构性存款 3.75% 回
2 中国银行宁波 挂钩型结 3,570.00 2024/1/10 2024/5/14 1.3%- 已到期赎 44.87
下应支行 构性存款 3.67% 回
3 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/5/31 2024/8/30 1.2%- 已到期赎 9.53
下应支行 构性存款 2.214% 回
4 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/5/31 2024/8/28 1.19%- 已到期赎 17.96
下应支行 构性存款 2.222% 回
5 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/9/6 2024/12/4 1.09%- 已到期赎 8.47
下应支行 构性存款 2.33% 回
6 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/9/6 2024/12/6 1.1%-2.3% 已到期赎 19.01
下应支行 构性存款 回
7 宁波鄞州农村 七天通知 8,000.00 2024/9/9 不约定存 1.5% 2024.11.4 16.42
商业银行股份 存款 期，7 天 已取出
有限公司 到期自动
续存
8 中国银行宁波 挂钩型结 2,695.00 2024/12/12 2025/5/12 0.84%- 未赎回 ——
下应支行 构性存款 2.90%
9 中国银行宁波 挂钩型结 2,805.00 2024/12/12 2025/5/14 0.85%- 未赎回 ——
下应支行 构性存款 2.83%
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/00aa89b4-e5b5-442c-8a8c-1114d3023de8.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告
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美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dff3cd8f-3c03-43b0-924a-a82287fc4e47.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d5f9cdbb-a16e-464e-b2c4-3b3c7c54b392.PDF
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2024-12-13 18:46│美康生物（300439）：第五届董事会第十次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会
议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施了 2023 年度现金分红权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件和《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会同意
将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格 6.13 元/股调整为 6.00 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了本议案。
由于公司董事邹继华先生、黄盖鹏先生均为本次激励计划的激励对象，董事长邹炳德先生为邹继华先生的胞兄，因此三名董事均
属于本议案的关联人。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，仅因关
联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《激励计划》的有关规定以及公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，本激励计划规定的
预留授予条
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