公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:37 │美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价│
│ │格的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 18:47 │美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-12-13 18:46 │美康生物（300439）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:45 │美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的法律意│
│ │见书 │
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│2024-12-13 18:45 │美康生物（300439）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:45 │美康生物（300439）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2024-12-20 17:37│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9fec43e2-5aa0-4243-be96-ff114dad71f9.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票分配情况
姓名 职务 国籍 获授限制性股 占本激励计划 占公司目前股
票数量 授予总量的比 本总额的比例
（万股） 例
核心技术/业务人员（11 人） 40.00 18.43% 0.10%
合计 40.00 18.43% 0.10%
二、核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 陈*文 核心业务人员
2 丁*军 核心业务人员
3 冯* 核心业务人员
4 黄*龙 核心业务人员
5 李*虹 核心业务人员
6 师*江 核心业务人员
7 汪*锋 核心业务人员
8 吴*生 核心业务人员
9 奚* 核心业务人员
10 郑*龙 核心业务人员
11 章*天 核心技术人员
注：排名不分先后，以姓氏拼音首字母排序。
美康生物科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5a6bf8a3-593e-45d3-b455-f87126b920d3.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的
│公告
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美康生物（300439）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/54d7e596-cbb2-4519-a518-2bf7e238330e.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，
公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号
：2024-018）。
2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续
使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。该资
金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体
内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2024-044）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 起始日 到期日 预计年化收
号 财金额 益率
1 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 保 最 2,695.00 2024/12/12 2025/5/12 0.84%-2.90%
下应支行 构性存款 低收益型
2 中国银行宁波 挂 钩 型 结 保 本 保 最 2,805.00 2024/12/12 2025/5/14 0.85%-2.83%
下应支行 构性存款 低收益型
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系
截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
1、2024 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
2、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化 赎回情 实际
号 财金额 收益率 况 收益
1 中国银行宁波 挂钩型结 3,430.00 2024/1/10 2024/5/13 1.29%- 已到期赎 15.03
下应支行 构性存款 3.75% 回
2 中国银行宁波 挂钩型结 3,570.00 2024/1/10 2024/5/14 1.3%- 已到期赎 44.87
下应支行 构性存款 3.67% 回
3 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/5/31 2024/8/30 1.2%- 已到期赎 9.53
下应支行 构性存款 2.214% 回
4 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/5/31 2024/8/28 1.19%- 已到期赎 17.96
下应支行 构性存款 2.222% 回
5 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/9/6 2024/12/4 1.09%- 已到期赎 8.47
下应支行 构性存款 2.33% 回
6 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/9/6 2024/12/6 1.1%-2.3% 已到期赎 19.01
下应支行 构性存款 回
7 宁波鄞州农村 七天通知 8,000.00 2024/9/9 不约定存 1.5% 2024.11.4 16.42
商业银行股份 存款 期，7 天 已取出
有限公司 到期自动
续存
8 中国银行宁波 挂钩型结 2,695.00 2024/12/12 2025/5/12 0.84%- 未赎回 ——
下应支行 构性存款 2.90%
9 中国银行宁波 挂钩型结 2,805.00 2024/12/12 2025/5/14 0.85%- 未赎回 ——
下应支行 构性存款 2.83%
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/00aa89b4-e5b5-442c-8a8c-1114d3023de8.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告
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美康生物（300439）：关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dff3cd8f-3c03-43b0-924a-a82287fc4e47.PDF
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2024-12-13 18:47│美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d5f9cdbb-a16e-464e-b2c4-3b3c7c54b392.PDF
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2024-12-13 18:46│美康生物（300439）：第五届董事会第十次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会
议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施了 2023 年度现金分红权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件和《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会同意
将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格 6.13 元/股调整为 6.00 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了本议案。
由于公司董事邹继华先生、黄盖鹏先生均为本次激励计划的激励对象，董事长邹炳德先生为邹继华先生的胞兄，因此三名董事均
属于本议案的关联人。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，仅因关
联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《激励计划》的有关规定以及公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，本激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 12 月 13 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 40.00 万股第二类
限制性股票，授予价格为 6.00 元/股。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了本议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a75a8adf-303b-423c-8886-51a69f04aa91.PDF
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2024-12-13 18:45│美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书
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美康生物（300439）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/ea2f7f27-89f2-4054-84aa-a4bf655ae1b3.PDF
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2024-12-13 18:45│美康生物（300439）：第五届监事会第九次会议决议公告
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议通
知已于 2024 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田
晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司已公告实施了 2023 年年度权益分派，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定
。本激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的调整在公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，且履行了必
要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司对本激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 6.13 元/股调
整为 6.00 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《激励计划》的有关规定，监事会
对本激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体
资格；
（二）本激励计划预留授予的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象相符；
（三）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》等法律、法规规定的激励对象条件；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中不含公司
独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合本激励计划规定
的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；
（四）本激励计划预留授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。本激励计划的预留授予条
件已成就。
监事会同意以 2024 年 12 月 13 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 40.00 万股第二类限制性股票，授
予价格为 6.00 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a6860cb1-49e1-46ec-8b2b-58f6cc769bd3.PDF
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2024-12-13 18:45│美康生物（300439）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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美康生物（300439）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f996938b-e17a-4bff-b99f-498ae479dacf.PDF
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2024-11-22 17:22│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有效期间 预期用途
1 美康生物 β-人绒毛膜促性腺激 浙 械 注 准 2024 年 11 月 19 日 用于体外定量测定人血清或
素 20242401995 至 血浆中β-人绒毛膜促性腺激
检测试剂盒(化学发光 2029 年 11 月 18 日 素含量。临床上用于早期妊娠
微 诊断及妊娠监测、评估孕中期
粒子免疫检测法) 唐氏综合征的风险。不用于肿
瘤的辅助诊断。
2 美康生物 同型半胱氨酸检测试剂 浙 械 注 准 2024 年 11 月 19 日 用于体外定量测定人血清或
盒（胶乳增强免疫比浊 20242401997 至 血浆中同型半胱氨酸（Hcy）
法） 2029 年 11 月 18 日 的
浓度。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光及生化细分领域产品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和
市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司
未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c01a38e8-4cac-48bf-9d41-247a01337554.PDF
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2024-11-08 17:32│美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物（300439）：关于公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a2c0b6c5-2f29-4dee-a0e2-33708126c5a5.PDF
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2024-10-26 00:00│美康生物（300439）：2024年三季度报告
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美康生物（300439）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4c0c9fcc-692a-4ef3-b217-999999b4e28d.PDF
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