公司公告☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2024-10-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-09 00:00│美康生物（300439）：关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告
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美康生物（300439）：关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/bf8ff15e-6c21-44f6-9918-10aeae1c3300.PDF
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2024-09-19 00:00│美康生物（300439）：关于公司实际控制人股权解除质押的公告
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美康生物（300439）：关于公司实际控制人股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│美康生物（300439）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，
公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号
：2024-018）。
2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续
使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。该资
金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体
内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2024-044）。
近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理财 起始日 到期日 预计年化收
号 金额 益率
1 中国银行宁波 挂钩型结构 保本保最低 3,185.00 2024/9/6 2024/12/4 1.09%-2.33%
下应支行 性存款 收益型
2 中国银行宁波 挂钩型结构 保本保最低 3,315.00 2024/9/6 2024/12/6 1.1%-2.3%
下应支行 性存款 收益型
3 宁波鄞州农村 七天通知存 保本浮动收 8,000.00 2024/9/9 不 约 定 存 支取日央行
商业银行股份 款 益型 期，7 天到 七天通知存
有限公司 期自动续存 款基准利率
+15 基点
注：公司与上述产品受托人不存在关联关系
截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、审批程序
1、2024 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
2、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表了同意的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托人名称 产品名称 委托理 起始日 到期日 预期年化 赎回情 实际
号 财金额 收益率 况 收益
1 中国银行宁波 挂钩型结 3,430.00 2024/1/10 2024/5/13 1.29%- 已到期 15.03
下应支行 构性存款 3.75% 赎回
2 中国银行宁波 挂钩型结 3,570.00 2024/1/10 2024/5/14 1.3%- 已到期 44.87
下应支行 构性存款 3.67% 赎回
3 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/5/31 2024/8/30 1.2%- 已到期 9.53
下应支行 构性存款 2.214% 赎回
4 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/5/31 2024/8/28 1.19%- 已到期 17.96
下应支行 构性存款 2.222% 赎回
5 中国银行宁波 挂钩型结 3,185.00 2024/9/6 2024/12/4 1.09%- 未到期 ——
下应支行 构性存款 2.33%
6 中国银行宁波 挂钩型结 3,315.00 2024/9/6 2024/12/6 1.1%- 未到期 ——
下应支行 构性存款 2.3%
7 宁波鄞州农村 七天通知 8,000.00 2024/9/9 不约定存 支取日央 未到期 ——
商业银行股份 存款 期，7 天 行七天通
有限公司 到期自动 知存款基
续存 准利率
+15 基点
六、备查文件
相关产品认购委托书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4ec23093-c231-44e9-9b1b-825dad5d013a.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第五次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为宁波美康盛达生
物科技有限公司（以下简称“盛达生物”）、宁波美康盛德生物科技有限公司（以下简称“盛德生物”）融资授信提供担保，预计总
担保额度不超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的全资子公司盛达生物提供担保的额度
预计不超过人民币 7,000 万元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超过人民币 3,00
0 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（公告编号：2024-031）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额保证合同》，为上述全资子公司盛达生物、盛德生物与该银行
签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，担保最高债权本金额分别为人民币 6,000 万元和人民币2,000 万元。上述担
保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
截至本公告出具日，公司为子公司提供担保的具体情况如下：
美康生物科技股份有限公司
担保 被担保方 被担保方最 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可担 截至目前
方 近一期经审 担保额度 担保金额 担保金额 保额度 担保余额
计的资产负 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
债率
美康 盛达生物 111.28% 7,000 0 6,000 1,000 6,000
生物 盛德生物 21.43% 3,000 0 2,000 1,000 2,000
宁波德胜 52.76% 2,000 0 0 0 2,000
生物技术
有限公司
注：1、担保余额系实际已提供且尚在担保期限内的担保余额；
2、截至本公告出具日，公司上一年度为全资子公司盛达生物、盛德生物提供的担保不存在未结清业务。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：宁波美康盛达生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330212796039049A
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号
法定代表人：邹敏华
注册资本：500万元整
成立日期：2007年01月25日
营业期限：2007年01月25日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租
赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营
；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司的关系：盛达生物为公司的全资子公司。
盛达生物未被认定为失信被执行人。
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
序号 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
1 资产总额 34,688.86 34,377.99
2 负债总额 38,600.27 37,819.21
3 股东权益 -3,911.41 -3,441.22
序号 项目 2023 年度 2024 年 1 月-6 月
1 营业收入 59,788.00 28,419.03
2 利润总额 -2,323.74 548.79
3 净利润 -2,395.91 470.19
注：以上 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1 月-6 月数据未经审计。
（二）公司名称：宁波美康盛德生物科技有限公司
统一社会信用代码：913302126950800188
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号
法定代表人：邹敏华
注册资本：800万元整
成立日期：2009年10月09日
营业期限：2009年10月09日至长期
经营范围：第二类：6840-1-血液分析系统，6840-2-生化分析系统，6840-3-免疫分析系统，22-02-生化分析设备的研发、生产
；第一类医疗器械，精密试验仪器，气体、液体分离及纯净设备，电子产品及配件，机械设备及配件，仪器仪表配件的研发、生产、
销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术
服务及销售；第二类医疗器械、第三类医疗器械、电源设备、蓄电池、仪器仪表、衡器、电工器材、打印机的批发、零售；自营或代
理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
与公司的关系：盛德生物为公司的全资子公司。
盛德生物未被认定为失信被执行人。
最近一年的财务数据：
单位：人民币万元
序号 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
1 资产总额 16,197.54 19,876.95
2 负债总额 3,471.24 6,311.84
3 股东权益 12,726.30 13,565.11
序号 项目 2023 年度 2024 年 1 月-6 月
1 营业收入 16,067.49 14,290.73
2 利润总额 5,730.50 6,624.69
3 净利润 5,196.74 5,838.82
注：以上 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1 月-6 月数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（公高保字第甬20240192号）
1、保证人：美康生物科技股份有限公司
2、债务人：宁波美康盛达生物科技有限公司
3、债权人：中国民生银行股份有限公司宁波分行
4、最高债权本金额：人民币6,000万元
5、被担保的主合同：中国民生银行股份有限公司宁波分行与盛达生物签署的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协
议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同；
6、保证方式：不可撤销连带责任保证；
7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；
8、保证期间：就任何一笔具体业务而言，承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年；
9、生效条件：本合同由保证人及债权人双方签章后生效。
（二）《最高额保证合同》（公高保字第甬20240193号）
1、保证人：美康生物科技股份有限公司
2、债务人：宁波美康盛德生物科技有限公司
3、债权人：中国民生银行股份有限公司宁波分行
4、最高债权本金额：人民币2,000万元
5、被担保的主合同：中国民生银行股份有限公司宁波分行与盛德生物签署的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协
议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同；
6、保证方式：不可撤销连带责任保证；
7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；
8、保证期间：就任何一笔具体业务而言，承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年；
9、生效条件：本合同由保证人及债权人双方签章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司为子公司提供担保总金额为
12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.42%。实际提供担保总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.69%。公
司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（2 份）
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/18a9bab2-95e1-498e-9f0d-854e38fa7e35.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：监事会决议公告
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美康生物（300439）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/34ec58fa-d378-4704-a32f-a25ab14f0154.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的公告
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美康生物（300439）：关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/61721a1b-b9ee-4e2e-bf24-0ecd2965e887.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：董事会决议公告
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美康生物（300439）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/25e1bc82-e9d7-4cf6-839c-248c4c1ef7b0.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：2024年半年度报告披露提示性公告
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2024 年 8 月 28 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会
议，审议通过了公司《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年半年度报告全文》及《2024
年半年度报告摘要》于 2024年 8 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4ba13afa-33ac-4f5b-b50c-6a5b0091f47f.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美康生物（300439）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e246a36c-2877-467d-8867-b538399eba7b.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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美康生物（300439）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/75e5f703-aad0-4ef5-90df-ea5de808a425.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：2024年半年度报告摘要
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美康生物（300439）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/02e00652-cdff-40f5-b8f7-0225b569e1cd.PDF
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2024-08-29 00:00│美康生物（300439）：2024年半年度报告
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美康生物（300439）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3abb8c2f-4842-4168-8362-4b1fbbc64c55.PDF
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2024-06-28 00:00│美康生物（300439）：关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司江西美康盛德生物科技有限公司(以下简称“江西美康”)于近日取
得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况
如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
序号 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册证有限期 预期用途
1 江西美康 脂溶性维生素检测试剂盒 赣械注准 2024 年 6 月 14 日至 用于人血清中维生素
（液相色谱-串联质谱法 20242400113 2029 年 6 月 13 日 A
） （retinol）、25(OH)D3、
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