公司公告☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 20:03 │运达科技（300440）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-17 20:03 │运达科技（300440）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-17 20:03 │运达科技（300440）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-17 20:03 │运达科技（300440）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-17 20:03 │运达科技（300440）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-09 16:42 │运达科技（300440）：关于控股股东股权质押情况的公告 │
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│2026-07-01 18:48 │运达科技（300440）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-01 18:48 │运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-吉利 │
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│2026-07-01 18:48 │运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2026-07-01 18:48 │运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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2026-07-17 20:03│运达科技（300440）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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运达科技（300440）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d1b77d72-7e89-4df7-8fde-77094d332e43.PDF
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2026-07-17 20:03│运达科技（300440）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026
年 7月 17日在公司 2026年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会临时会议通知时限并以现场口头
通知的方式向全体董事送达。
2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 7 月17日在成都高新区康强四路 99号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场表决方式召开。
3. 会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，均为现场表决方式出席。
4. 会议的主持人：经全体董事同意，共同推举公司董事江海涛先生担任本次会议的主持人。
5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
同意选举江海涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
同意选举沈力先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作细则的规定，董事会选举以
下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如
下：
专门委员会 成员 主任委员
战略与发展委员会 何鸿云、顾诚、江海涛、朱金陵、卜显利 何鸿云
提名委员会 黄庆、顾诚、何鸿云 黄庆
薪酬与考核委员会 顾诚、黄庆、何鸿云 顾诚
审计委员会 吉利、顾诚、周晓莉 吉利
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。董事会聘任江海涛先生为公司执行委员会（下称“执委会”）
主任，聘任卜显利先生为公司总裁、执委会委员，聘任张涛女士、宋红霞女士为执委会委员（执行总裁），聘任戢荔女士为公司董事
会秘书，聘任王建波先生为公司证券事务代表。
因财务负责人王爽女士原定任期至第五届董事会届满之日止，王爽女士任期已届满，不再担任公司财务负责人职务，亦不在公司
担任其他职务。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人之前，由公司执委会主任江海涛先生代为履
行财务负责人职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行
信息披露义务。
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体表决结果如下：
（1）聘任江海涛先生为公司执委会主任
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（2）聘任卜显利先生为公司总裁、执委会委员
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（3）聘任张涛女士、宋红霞女士为执委会委员（执行总裁）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（4）执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（5）聘任戢荔女士为公司董事会秘书
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（6）聘任王建波先生为公司证券事务代表
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案已经董事会提名委员会审议通过，执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/21cb981f-2916-4202-ab90-dfe0ece4281a.PDF
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2026-07-17 20:03│运达科技（300440）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年7月17日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举周晓莉女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历
详见附件），任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/26eec897-a85d-431b-9961-d8f4804387d2.PDF
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2026-07-17 20:03│运达科技（300440）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日在公司召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过
了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举
公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下
一、第六届董事会人员组成情况
非独立董事：江海涛、沈力、何鸿云、朱金陵、卜显利
职工代表董事：周晓莉
独立董事：顾诚、黄庆、吉利
公司第六届董事会由上述 9名董事组成，任期三年，自公司股东会选举通过之日起算起。
公司第六届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，除何鸿云先生、卜显利先生于 2025 年 12月 12 日受到中国证券
监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施 1次外，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被
执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年的
情形，符合相关法律法规的要求。
上述非独立董事及独立董事的简历详见公司 2026年 7月 2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会换届选举的公告》。职工代表董事简历详见《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》
二、第六届董事会专门委员会组成情况
（1）战略与发展委员会：何鸿云、顾诚、江海涛、朱金陵、卜显利。主任委员：何鸿云
（2）提名委员会：黄庆、顾诚、何鸿云。主任委员：黄庆
（3）薪酬与考核委员会：顾诚、黄庆、何鸿云。主任委员：顾诚
（4）审计委员会：吉利、顾诚、周晓莉。主任委员：吉利
上述专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、第六届高级管理人员、证券事务代表情况
（1）执行委员会（下称“执委会”）主任：江海涛
（2）总裁、执委会委员：卜显利
（3）执委会委员：张涛、宋红霞
（4）财务负责人：执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责
（5）董事会秘书：戢荔
（5）证券事务代表：王建波
上述人员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公
司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关
法律法规的规定。（相关人员简历见附件）
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
电子邮箱：ir@yunda-tec.com
四、部分董事、高管任期届满离任情况
公司第五届董事会董事王玉松先生、徐总茂先生任期届满离任，不再担任公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公
司担任其他职务。
截至本公告日，王玉松先生、徐总茂先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司副总裁兼财务负责人王爽女士任期届满离任，不再担任公司高级管理人员职务，亦不在公司担任其他职务。
公司副总裁陈溉泉先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员职务，离任后仍在公司任职。
截至本公告日，王爽女士持有公司 148000 股股份，陈溉泉先生持有公司112700股股份。王爽女士、陈溉泉先生离任后将继续根
据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺管理其所持公司股份。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/88c06c30-b7c4-493f-8747-841a915c7fa0.PDF
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2026-07-17 20:03│运达科技（300440）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由董事
会召集，公司董事会于 2026年 7月 2日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2026年 7月 17日在成都高新区康强四
路 99号成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年 7月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 7月17日 9:15—15:00期间的任意时间。
公司总股本 441,916,700股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 435,796,900股。股东出席的总体情况：通过现
场和网络投票的股东 51人，代表股份 162,870,571股，占公司有表决权股份总数的 37.3730%。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 105,037,511 股，占公司有表决权股份总数的24.1024%。通过网络投票的股东 43人，代表股份 57,833,060股，占公司有
表决权股份总数的 13.2706%。中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 42人，代表股份 13,441,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.0843
%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 42 人，
代表股份 13,441,200股，占公司有表决权股份总数的 3.0843%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于变更公司注册资本的议案
总表决情况：
同意 162,799,971股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；反对 66,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.0405%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 13,370,600 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.4747%；反对 66,000 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的0.4910%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
0342%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 162,799,971股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；反对 66,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.0405%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 13,370,600 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.4747%；反对 66,000 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的0.4910%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
0342%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
出席本次股东会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：
3.01 选举何鸿云先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 170,646,492 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 104.7743%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：
同意 30,017,121股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 223.3217%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，何鸿云先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.02 选举沈力先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 160,646,490股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.6344%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 20,017,119股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 148.9236%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，沈力先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.03 选举朱金陵先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 141,146,489股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 86.6618%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 517,118股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 3.8473%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，朱金陵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.04 选举卜显利先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 141,146,488股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 86.6618%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 517,117股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 3.8473%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，卜显利先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.05 选举江海涛先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 141,151,490股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 86.6648%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 522,119股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 3.8845%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，江海涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
出席本次股东会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：
4.01 选举顾诚先生为公司第六届董事会独立董事
同意 150,651,488股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.4977%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 10,022,117股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 74.5627%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，顾诚先生当选为公司第六届董事会独立董事。
4.02 选举黄庆先生为公司第六届董事会独立董事
同意 150,651,487股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.4977%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 10,022,116股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 74.5627%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，黄庆先生当选为公司第六届董事会独立董事。
4.03 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
同意 150,651,490股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.4977%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同
意 10,022,119股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 74.5627%。
表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，吉利女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派文杰律师、谢艾玲律师到会见证本次股东会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于成都
运达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 成都运达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8000ca6c-8f67-4b06-b9ee-68a33e281142.PDF
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2026-07-09 16:42│运达科技（300440）：关于控股股东股权质押情况的公告
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一、股东股份质押基本情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称“运达创新”）
通知，获悉运达创新所持有本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
运达 是 4,600,000 4.49% 1.04% 否 否 2026/7/8 2027/7/8 国泰海通 融资
创新 证券股份 需求
有限公司
2．股东股份累计质押情况
截至2026年7月8日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 持股数量 持 股 质押变动 质押变动 占 其 占公司 已质押股份 未质押股份
名 比 前 后 所 总 情况 情况
称 例 质押股份 质押股份 持 股 股本比 已 质 占 已 未质押 占
数 数 份 例 押 质 股份限 未
量 量 比例 股 份 押 股 售和冻 质
限 份 结数量 押
售 和 比例 股
冻 份
结数量 比例
运 达 102,417,46 23.18% 39,850,00 44,450,00 43.40% 10.06% 0 0 0 0
创 4 0 0
新
何鸿云 920,547 0.21% 0 0 0 0 0 0 690,41 75%
0
注 1
曲 水 4,368,110 0.99% 0 0 0 0 0 0 0 0
知
创 永
盛
企 业
管
理 有
限
公司
合计 107,706,12 24.37% 39,850,00 44,450,00 41.27% 10.06% / / / /
1 0 0
注1：表中何鸿云先生限售股为高管限售股。
（二）股东股份存在平仓风险或被强制过户风险
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或
被强制过户的风险。
上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并根据相关进展
情况及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/25108c8e-0105-47b9-9333-e66638a3adbf.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：关于董事会换届选举的公告
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运达科技（300440）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e1dd4645-219a-444c-9b35-da26af6d0044.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-吉利
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运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-吉利。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d76f5dc6-6bbc-4253-8dd6-f9a69083b515.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d0b33a26-1a82-4111-8d03-05cf0c0efa66.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6348324c-59cc-482f-8227-7671ba944e00.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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运达科技（300440）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ed5a6ddb-f436-446f-af26-1d45a2cade88.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-黄庆
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运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-黄庆。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3306ef17-6d51-43b7-ac7a-d233b839deb1.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-顾诚
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运达科技（300440）：独立董事候选人声明与承诺-顾诚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/954bd05e-e0f9-487e-8701-448a38b2d534.PDF
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2026-07-01 18:48│运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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运达科技（300440）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/58ecf161-ae75-4bc9-afdf-2c646fe826fc.PDF
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2026-07-01 18:46│运达科技（300440）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于
2026年 6月 26日以电子邮件方式发出。
2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年 7月 1日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有
限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3. 会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方
式出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期归属限制性股票共计2,400,100股，本次归属股票来
源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。公司完成本次第二类限制性股票归属后，公司注册资本由人民币439,516,600元增加至
441,916,700元，公司总股本由439,516,600股增加至441,916,700股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《公司章程》相关规定，公司注册资本完成前述议案变更后，公司章程做出如下修订：
条目 原章程条款内容 本次修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 43,951.66 公司注册资本为人民币 44,191.67
万元。 万元。
第二十 公司已发行的股份数为 43,951.66 公司已发行的股份数为 44,191.67
一条 万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
另外，根据公司经营管理需要，对公司管理层设置及相关职责进行了调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于修订执行委员会相关制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《公司章程》规定及公司经营管理需要，公司对管理层的设置及职责进行了调整，拟废止《总裁工作细则》和《执行委员会
工作细则》，制定《执行委员会主任工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《执行委员会主任
工作细则》。
4. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》
和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举何鸿云、沈力、朱金陵、卜显利、江海涛为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
（1）选举何鸿云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（2）选举沈力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（3）选举朱金陵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（4）选举卜显利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（5）选举江海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票方式进行选举
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
5. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查
，董事会同意选举顾诚、黄庆、吉利为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年
。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
（1）选举顾诚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（2）选举黄庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（3）选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司2026年第一次临时
股东会以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《
独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
6. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会审议本次会议作出的第1、2、4、5项决议所涉及事项，有关《成
都运达科技股份有限公司关于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/27eb76eb-3e68-45f6-97dc-290d238795d9.PDF
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2026-07-01 18:44│运达科技（300440）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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运达科技（300440）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6fa4fad5-ff57-48e0-8544-790b916de302.PDF
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2026-07-01 18:44│运达科技（300440）：执行委员会主任工作细则
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运达科技（300440）：执行委员会主任工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/756a6b53-03a3-4c62-9b04-df7addd0b5c7.PDF
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2026-07-01 18:44│运达科技（300440）：提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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运达科技（300440）：提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2b50c1ff-d0fd-49c6-b24b-efe8d76d8cae.PDF
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2026-07-01 18:44│运达科技（300440）：公司章程（2026年7月）
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运达科技（300440）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0defb117-4257-4aa4-a5e8-ffa27296ed67.PDF
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2026-06-26 17:24│运达科技（300440）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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运达科技（300440）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d2d7ab10-995d-46fa-87ba-174fc8036fc6.PDF
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2026-06-08 18:54│运达科技（300440）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保的基本情况
2025 年 9 月 9 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》同意公司为子公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定 。 本 次 担 保
的 具 体 情 况 详 见 2025 年 9 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-052）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为子公司湖南恒信电气有限公司提供担保，主要担保条
款如下：
1．担保金额：最高本金限额为人民币壹仟肆佰肆拾万元整。
2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4．担保方式：连带责任担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 8,515 万元。公司对子公司提供的担保总额为人民币 8,515 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 5.08%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/96fc46a7-42d4-45bd-a819-69f29521c7d9.PDF
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2026-06-03 16:48│运达科技（300440）：公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期及预留授予
│部分...
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运达科技（300440）：公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5abcbf98-0acd-4ce2-b45f-41a40d82d4f2.PDF
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2026-06-03 16:48│运达科技（300440）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属名单的核查意见
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首次授予第三期及预留授予第二期归属名单的核查意见成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）董事会
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规和《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，对本激励计划首次
授予第三期及预留授予第二期归属条件和归属名单进行核查，发表核查意见如下：
1.本激励计划首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期符合《激励计划（草案）》规定的归属条件，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
2.本次拟进行归属的 100 名首次授予激励对象和 18 名预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次提交的拟归属激励对象名单，同意公司为符合条件的上述 100 名首次授予激励对象所
涉 2,024,400股第二类限制性股票及 18 名预留授予激励对象所涉 375,700 股第二类限制性股票办理归属相关事宜。上述事项符合
相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。
成都运达科技股份有限公司
第五届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5d1791fb-1f74-4163-a026-a0ea8cf6d41a.PDF
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2026-06-03 16:48│运达科技（300440）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2
026年 5月 29日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 6 月 2日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计
划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票；本议案获得通过。
鉴于公司 2024 年年度权益分派及 2025 年年度权益分派已分别于 2025 年 5月 20日和 2026 年 5月 20 日实施完毕，董事会
同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《
激励计划（草案）》、“本激励计划”）等的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第
二类限制性股票授予价格进行相应调整，首次及预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 3.485元/股调整为
3.38元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次及预留
授予第二类限制性股票授予价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
2.审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票；本议案获得通过。
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，首次授予的 8名激励对象因离职所涉 157,500股和 40名在职激励对象
因所属部门和/或个人绩效考核不达标/不完全达标所涉 528,600 股已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，应由公司作废
失效；预留授予 3名在职激励对象因所属部门和/或个人绩效考核不达标/不完全达标所涉 27,800股已获授但尚未归属的第二类限制
性股票不得归属，应由公司作废失效。上述不符合归属条件的第二类限制性股票合计713,900股（约占公司当前总股本的 0.1624%）
均应由公司作废失效。
从本次董事会审议通过之日起，至首次授予第二类限制性股票第三期及预留授予第二类限制性股票第二期归属股份登记手续办理
完毕之日止，若有激励对象提出离职申请，其已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属，由公司予以作废失效，并由
公司退还该激励对象已支付的认购资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
3.审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票；本议案获得通过。
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计
划首次授予第二类限制性股票第三期及预留授予第二类限制性股票第二期归属条件即将成就，本次可归属的第二类限制性股票数量合
计为 2,400,100 股，约占公司当前总股本的 0.5461%。其中首次授予 100名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 2,024,400
股，预留授予 18 名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 375,700 股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公
司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的上述激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第三期
及预留授予第二期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5bc43d2f-c81e-4e3b-b105-8b7a971130dc.PDF
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2026-06-03 16:48│运达科技（300440）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的公告
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运达科技（300440）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1a25483b-28e4-49ef-b530-4d826b4e3bd5.PDF
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2026-06-03 16:48│运达科技（300440）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整
2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》等议案，现将相关调整内容公告如下。
一、本激励计划的决策程序和批准情况
（一）2023年 5月 30日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023年 5月 30日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2023 年 5月 31 日至 2023 年 6月 9 日，公司对本次首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023
年 6月 10日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
（四）2023 年 6月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
（五）2023年 6月 19日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。
（七）2025年 6月 17日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。
（八）2026 年 6月 2日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次
及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）规定，本激励计划公告日
至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司 2024年年度权益分派已于 2025年 5月 20日实施完毕：公司以总股本443,918,600股扣除已回购股份 10,521,800股后的 43
3,396,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.58元（含税），共分配现金股利 25,137,014.40元（含税）；不转
增，不送股。
公司 2025年年度权益分派已于 2026年 5月 20日实施完毕：公司以总股本439,516,600 股扣除目前已回购股份 6,119,800 股后
的 433,396,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），共分配现金股利20,369,649.60元（含税）
；不转增，不送股。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司应对本激励计划首次及预留授予第二类
限制性股票的授予价格进行调整。
（二）授予价格调整方式及结果
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。调 整 后 的 首 次 及 预 留 授 予 第 二 类 限
制 性 股 票 的 授 予 价 格=3.485-0.058-0.047=3.38元/股。
三、本次调整对公司的影响
因公司2024年年度权益分派与2025年年度权益分派已于首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期第二类限制性股票归属前
实施完毕，董事会根据2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调
整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东持续创造价值
。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2024年年度权益分派与 2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事
项，第二类限制性股票的授予价格将做相应的调整。公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等的相
关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予第二类限制
性股票授予价格进行调整，授予价格由 3.485元/股调整为 3.38元/股。
五、律师法律意见书的结论意见
经核查， 本所律师认为：
1．截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，
符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定；
2．本次调整符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定；
3．本次归属的条件已经成就，归属安排符合《自律监管指南 1号》与《激励计划》的相关规定；
4．本次作废符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十八次会议决议；
2．第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3．北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/faf9e70d-c4d3-4252-9ab3-ca7ac449fbd5.PDF
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2026-06-03 16:46│运达科技（300440）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 5月 30日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023年 5月 30日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2023 年 5月 31 日至 2023 年 6月 9 日，公司对本次首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023
年 6月 10日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
（四）2023 年 6月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
（五）2023年 6月 19日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。
（七）2025年 6月 17日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。
（八）2026 年 6月 2日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次
及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划（草案）》、“本激励计划”）的规定，由于首次授予中的 8名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 1
57,500股第二类限制性股票不得归属；40名在职激励对象因所属部门和/或个人绩效考核不达标/不完全达标，其已获授但尚未归属的
首次授予第三期所涉 528,600股第二类限制性股票不得归属；预留授予中的 3名在职激励对象因所属部门和/或个人绩效考核不达标/
不完全达标，其已获授但尚未归属的预留授予第二期所涉 27,800 股第二类限制性股票不得归属。上述不符合归属条件的第二类限制
性股票合计 713,900股（约占公司当前总股本的 0.1624%）均应由公司作废失效。
从本次董事会审议通过之日起，至首次授予第二类限制性股票第三期及预留授予第二类限制性股票第二期归属股份登记手续办理
完毕之日止，若有激励对象提出离职申请，其已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属，由公司予以作废失效，并由
公司退还该激励对象已支付的认购资金。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次
作废及归属相关事项完成后，本激励计划实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次合计作废 713,900股第二类限制性股票，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定。
本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司履行必要的审批程序，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司作废上述第二类限制性股票。
五、律师法律意见书的结论意见
经核查， 本所律师认为：
1．截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，
符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定；
2．本次调整符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定；
3．本次归属的条件已经成就，归属安排符合《自律监管指南 1号》与《激励计划》的相关规定；
4．本次作废符合《管理办法》与《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十八次会议决议；
2．第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3．北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/82b4ce24-6bca-49f4-bf2d-8b13010242e5.PDF
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2026-05-12 20:07│运达科技（300440）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本
×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即 20,369,649.60元=433,396,800股×0.470000元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利 =实际现金分红
总额 /总股本 =20,369,649.60 元÷ 439,516,600 股×10=0.463455元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0463455元/股。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，公司以总股本439,516,600 股扣除目前已回购股份 6,119,800 股后的 433,396,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.47 元（含税），共分配现金股利20,369,649.60元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施
前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,516,600股剔除已回购股份 6,119,800 股后的 433,396,800 股为
基数，向全体股东每 10 股派0.470000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.423000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴【注】个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0940
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.047000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 19日，除权除息日为：2026年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 运达创新（成都）投资有限公司
2 08*****613 曲水知创永盛企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红比例计算如下：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红
的股本×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即 20,369,649.60元=433,396,800股×0.470000元÷10股。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本= 20,369,649.60 元÷439
,516,600 股×10=0.463455 元/股。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.0463455元/股。
本次权益分派实施后，公司将对 2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票的授予价格进行调整，公司将根据相关规定履
行调整程序并及时披露。
六、咨询机构：
咨询地址：成都高新区康强四路 99号公司董事会办公室
咨询联系人：戢荔
咨询电话：028-82839983
传真电话：028-82839988
七、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/19f3c2c2-9280-4210-83f6-1173ea49ddc7.PDF
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2026-05-08 18:46│运达科技（300440）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）由董事会召集，
公司董事会于 2026 年 4 月16日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2026年 5月 8日在成都高新区康强四路 99号
成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5月 8日9:15—15:00期间的任意时间。
公司总股本 439,516,600股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 433,396,800股。股东出席的总体情况：通过现
场和网络投票的股东 81人，代表股份 107,211,211股，占公司有表决权股份总数的 24.7374%。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 104,459,411 股，占公司有表决权股份总数的24.1025%。通过网络投票的股东 74人，代表股份 2,751,800股，占公司有表
决权股份总数的 0.6349%。中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74人，代表股份 2,751,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6349%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 74 人，代表
股份2,751,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6349%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 107,135,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 29,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0277%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,676,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.2454%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0793%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
5.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案总表决情况：
同意 107,135,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 48,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0448%。
中小股东总表决情况：
同意 2,676,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.2454%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.7443%。
该议案获得通过。
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 107,125,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9200%；反对 39,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0370%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的96.8820%；反对 39,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.4427%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意 107,125,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9200%；反对 39,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0370%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的96.8820%；反对 39,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.4427%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
此外，本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案和公司独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派李瑾律师、杨雨佳律师到会见证本次股东会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于成都
运达科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 成都运达科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/78c03bf5-bc62-49f6-a975-2f2f67669f0f.PDF
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2026-05-08 18:44│运达科技（300440）：2025年度股东会之法律意见书
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运达科技（300440）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/993c1484-c253-4030-8e2e-080b713bfc93.PDF
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2026-04-26 15:51│运达科技（300440）：2026年一季度报告
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运达科技（300440）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/89ecc20a-4ace-486c-812c-8937fce0510e.PDF
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2026-04-26 15:51│运达科技（300440）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2
026年 4月 20日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年 4月 24日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有
限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的相关规定。
《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e806cbcf-5111-47d4-8e2c-1b03700e4423.PDF
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2026-04-15 18:40│运达科技（300440）：2025年年度审计报告
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运达科技（300440）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/85d4c64e-8a4a-43c0-a66e-03ac64d8173c.PDF
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2026-04-15 18:40│运达科技（300440）：2025年度内控审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2026CDAA3B0141
成都运达科技股份有限公司
成都运达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达
科技公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是运达科技公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，运达科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4207e4a3-6857-4346-a877-919cdd68e491.PDF
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2026-04-15 18:38│运达科技（300440）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年度股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。2026年4月14日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东
会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间为：2026年5月8日14:00
（2） 网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过
书面授权委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 4月 28日。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东会审议的提案名称及编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案 √
3.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 √
4.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
5.00 关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授 √
信额度的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
7.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪 √
酬方案的议案
2. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3.上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2026年4月16日刊登在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4. 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2026年 4月 29日 9:30-16:30。
3. 登记地点：成都高新区康强四路 99号运达科技董事会办公室
4. 登记手续：
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理
人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时
间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
5. 联系方式：
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
6. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10日前书面提交给公司董事会。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会
股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十六次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1844dd6a-ca6b-4a7e-bef6-5d965d880870.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司2025年度财务审计和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2025年度审计履
职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
1、基本信息
审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012年 3月 2日；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层；
首席合伙人：谭小青先生；
执业资格：
具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；
具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；
具有中国证券监督管理委员会获准从事 H股企业审计资格；
2、人员信息
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
3、业务信息
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。在中注
协 2024 年 11 月公告的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第 9。
（二）执业记录
1、基本信息
信永中和会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验，并拥有中国注册会计师专业资质。
签字项目合伙人：廖继平先生，2002年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
担任独立复核合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：樊宇先生，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司。
2、诚信记录
签字项目合伙人廖继平先生、项目质量控制复核人刘玉显先生、签字注册会计师樊宇先生，近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，公司所有重大会计和内控审计事项与信永中和项目团队进行了沟通，所有咨询事项均得到很好的解决方
案和技术支持。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度，近一年审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
信永中和质控部门对质量管理体系的监督和整改工作承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的
测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。确保项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，信永中和在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并
报表、关联方交易等。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，满足公司年度报告披
露时间要求。
在审计过程中，信永中和制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计
项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，信永中和考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
五、风险承担能力水平
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
六、总体评价
经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fef4b877-5b66-4560-8e73-96598ed7e27d.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2025 年度可能发生
减值迹象的资产进行清查，并进行了充分的评估、分析和测试。为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对相关资产
计提了相应的减值准备。
一、本次计提减值准备概况
（一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额
公司及合并范围内各子公司对 2025年存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，计提 2025 年各项资产减值准
备合计 4,126.26万元，明细如下：
单位：万元
项目 2025年度计提金额
一、信用减值 1,018.91
其中：应收账款坏账准备 526.82
其他应收账款坏账准备 172.65
应收票据坏账准备 319.44
二、资产减值 3,107.35
其中：商誉减值准备 2,168.11
存货跌价准备 831.11
固定资产减值准备 110.39
合同资产减值准备 -2.26
（二）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具（应收账款、合同资产、应收票据、其他应收账款）减值准备确认标准及计提方法
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为
不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息
、应收款项账龄等。
?应收账款与合同资产的组合类别及确定依据
本公司根据应收账款与合同资产的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。
对于应收账款与合同资产，本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与
违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。
本公司应收账款预期信用损失的会计估计为：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内 3
1-2 年 5
2-3 年 10
3-4 年 30
4-5 年 50
5 年以上 100
本年度针对合同资产，本公司依据实际信用损失情况，并结合前瞻性信息，估计预期信用损失率为 3%。
?应收票据的组合类别及确定依据
本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.银行承
兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.商业承兑汇票，参照本公司应收账款相关政策确认预期
损失率并计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
?其他应收款的组合类别及确定依据
本公司其他应收款主要包括应收保证金和押金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用
风险特征，本公司将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收关联方往来款、应收其他。
本公司其他应收账款预期信用损失的会计估计为：
组合名称 坏账准备计提方法
合并范围内关联方往来款 不确认预期信用损失
应收其他 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法的其他应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 3
1-2 年 5
2-3 年 10
3-4 年 30
4-5 年 50
5 年以上 100
3)按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收
该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失
准备。
2、存货跌价准备确认标准及计提方法：
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商
品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
3、固定资产减值准备确认标准及计提方法：
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 8号——资产减值》，公司对可能发生减值迹象的固定资产进行减
值测试，按固定资产可回收金额低于账面价值金额计提固定资产减值准备。
4、商誉减值准备确认标准及计提方法：
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》，本公司年末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，本年对合
并成都货安、嘉兴运达产生的商誉计提减值准备 21,681,078.22元。
本公司预计成都货安资产组和嘉兴运达资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）时，利用了金证（上海）资产评估有限公
司于 2026年 4月 14日出具的金证评报字【2026】A0306号《成都运达科技股份有限公司对合并成都货安计量技术中心有限公司形成
的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)的预计未来现金流量现值资产评估报告》和金证评报字【2026】第 A0313号《成都运达
科技股份有限公司对合并嘉兴运达智能设备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)的预计未来现金流量现值资产
评估报告》的评估结果。
二、本次计提减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备共 4,126.26万元，对报告期内利润总额影响金额为 4,126.26万元。本次计提
的减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0d970c13-ef07-4a2a-a602-c109b82cbdbb.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开了第五届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司 2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，现就具体情况公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了
公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘信永中和担任公司 2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同时，公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：廖继平先生，2002 年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中
和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：樊宇先生，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2家上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准确定，经董事会提交股东会授权后由公司管理层与信永中和会计师事务所协商确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第二十六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 202
6年度审计机构的议案》。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和的有关资格证照、诚信记录和相关信息后，
认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司 2026年度财务审计和内控审计机构
并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；
（二）审计委员会履职的证明文件；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e1d846e8-ef82-4fce-ac89-aacd8b6f6228.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示
1.成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 439,516,600股扣除目前已回购股份 6,119,800股后的 433,396
,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.47元（含税），共分配现金股利 20,369,649.60元（含税）；不转增，不
送股。
2.本利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
3.本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、审议程序
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<2
025年度利润分配预案>的议案》。
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与
公司经营情况及未来发展相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。
（二）本分配预案尚需公司 2025年度股东会审议，待股东会审议批准后生效。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容：
1．本次利润分配预案为 2025年度的利润分配预案。
2．经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 87,050,226.32 元，报
告期末未分配利润金额1,122,496,394.64元，母公司 2025年度净利润 81,988,387.32元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
按照母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积8,198,838.73 元，年末母公司可供分配的利润为 887,326,555.21 元。公司总股
本439,516,600股，扣除目前已回购股份后的总股数为 433,396,800股。
3．以公司总股本 439,516,600 股扣除目前已回购股份 6,119,800 股后的433,396,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 0.47元（含税），共分配现金股利 20,369,649.60元（含税）；不转增，不送股。
4．公司拟实施 2025年度现金分红的说明：
（1）2025年度累计现金分红总额 20,369,649.60元（含税）；（2）2025年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购累计
金额为 0元；
（3）2025 年度现金分红和股份回购总额 20,369,649.60 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 23.40%。
（二）公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已
回购的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．2025年度现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,369,649.60 25,137,014.40 19,381,104.00
回购注销总额（元）归属于上市公司股东 26,772,69587,050,226.32 048,807,121.80 096,871,841.81
的净利润（元）
研发投入（元） 81,190,775.92 78,855,983.03 122,187,870.28
营业收入（元） 1,195,897,962.90 984,941,214.10 1,184,966,267.88
合并报表本年度末累 1,122,496,394.64
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 887,326,555.21
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 64,887,768.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 26,772,695.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 77,576,396.64
均净利润（元）
最近三个会计年度累 91,660,463.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 282,234,629.23
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 8.39%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2．公司 2025年度拟派发现金分红总额为 20,369,649.60元，2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为 64,887,768.00元，
占 2023-2025年度年均净利润的83.64%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025）》等相关规
定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以
及股东投资回报等综合因素，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响。
公司 2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 204,588,694.97元、246,372,013.87元，分别占对应年度总资产的比例为 8.18%、10.09%。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1．审计报告；
2．第五届董事会第二十六次会议决议。
成都运达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/50167a66-d051-481e-af91-5c7ec8549454.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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运达科技（300440）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/02935ea6-4fa4-4406-92e7-3c4f6c7e7745.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首
席合伙人：谭小青先生。
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案经2024年度股东大会审议通过。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计和内控审计机构并提交
公司董事会审议。公司2025年度为续聘会计师事务所，不适用改聘会计师事务所程序及说明。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，对公司2025年度
财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，信永中和所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。信永中和所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第五届董事会审计委员会2025年第
二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构
。
（二）2026年1月16日，审计委员会以现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对公司基本情况、以前年度重大事项进行了了解，并对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关
事项进行了沟通。
（三）2026年4月9日，审计委员会以现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对2025年度
审计工作的进一步结论及事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和所关于公司审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等
的汇报，并对审计主要程序及结论进行沟通。
（四）2026年4月13日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过公司2025年年度财务报表、内部控制评价报告
、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为信永中和所在2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都运达科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dd6cf058-9c8b-4ced-a92e-cd6047dcf57c.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 4月 27日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总裁卜显利，副总裁兼财务负责人王爽，独立董事吉利，副总裁兼董事会秘书戢荔。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeIXkozWCY或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者
公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年4月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/518cfaea-ebe7-4973-a6fe-e390dc73d5d7.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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运达科技（300440）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9276c863-18d7-4360-89aa-723e87f74023.PDF
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2026-04-15 18:37│运达科技（300440）：2025年度内部控制自我评价报告
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运达科技（300440）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd112e39-a5e0-4fde-9bb3-f6dfc3fd94ea.PDF
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（顾诚）
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运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（顾诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70f94e63-690f-456d-8dd0-a0972576331c.PDF
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：董事会对独立董事独立性的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事顾诚先生、黄
庆先生、吉利女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董
事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在三
家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司可持续发展和股东利益相结合的原则；
（二）薪酬与公司的规模、经营业绩等实际情况相结合的原则；
（三）薪酬按劳分配，与责、权、利相结合的原则；
（四）薪酬与激励和约束相结合的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第三条 本制度适用于以下人员：
（一）董事：包括非独立董事、独立董事；
（二）《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东会审议通过后实施。
高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施，并向股东会说明及予以充分披露。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司规模、经营情况、市场情况、董事及高级管理人员的个人情况初步研
究公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对董事、高级管理人员进行考核，制定、审查薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成、发放及调整
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事：
独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，报股东会审议决定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核，其履行职务所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。
（三）高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，依据公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
公司董事、高级管理人员的综合薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：
基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他外部薪酬水平确定年度的基本报酬。
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，按绩效考核结果发放。绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。
中长期激励收入：包括股权激励等，具体依公司相关激励方案执行。
第八条 薪酬确定及发放：
董事、高级管理人员基本薪酬的发放按年度确定的薪酬标准为基础，由人力资源部门执行发放；
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放应以年度绩效考核为重要依据，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展，其中一
定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。
董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除个人所得税、按规定需由个
人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第九条 薪酬调整：
薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。
薪酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司发展战略、经营情况、组织结构调整及个人岗位变动等。
薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议
确定。
第四章 绩效考核
第十条 公司实行绩效考核制度，以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为绩效薪酬发放及综合薪酬调
整的重要依据。公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第五章 止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。第十三条 若董事、高级管理人员出现下列任一情形，董事会有权以决议形式决定减少、暂停或者终止向
其发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被深圳证券交易所、四川证监局予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或者声誉损失，个人负有主要责任的；
（四）公司董事、高级管理人员薪酬方案中规定的其他情形；
（五）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情形。第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后
颁布的有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（黄庆）
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运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（黄庆）。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（吉利）
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运达科技（300440）：独立董事2025年度述职报告（吉利）。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:36│运达科技（300440）：2025年年度报告摘要
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运达科技（300440）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2d8c5adb-b4f3-44d1-ba34-c6856bff60ac.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│运达科技：2026年一季度报告
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2026-04-16│运达科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225106958.PDF
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2025-10-28│运达科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741064.PDF
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2025-08-21│运达科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526051.PDF
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2025-04-26│运达科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301067.PDF
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2025-04-19│运达科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153671.PDF
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2024-10-29│运达科技：2024年三季度报告
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2024-08-27│运达科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│运达科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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