公司公告☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2025-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:22 │运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：关于减少注册资本暨通知债权人公告 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-29 17:18 │运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-27 18:06 │运达科技（300440）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:04 │运达科技（300440）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:19 │运达科技（300440）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 18:19 │运达科技（300440）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-15 18:17 │运达科技（300440）：关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 │
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2025-11-04 18:22│运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/134c5d2b-1c63-4a2a-baa3-287948dae011.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5c22243a-ec03-423f-abd9-2bd41908aa50.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：关于减少注册资本暨通知债权人公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
注销回购账户部分股份的议案》，并提交公司股东大会审议。2025 年 10 月 31 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了上述议案。详细内容详见公司于 2025年 10月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第五届董事会
第二十二次会议决议公告》。
公司将对上述议案所涉及回购账户中 440.2万股股份予以注销，前述股份注销实施完成后，公司注册资本将由人民币 44,391.86
万元减少至 43,951.66万元，总股本将由 44,391.86万股减少至 43,951.66万股。
公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/94a269c4-7d6e-430a-a27c-8927c867d1cd.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由董事
会召集，公司董事会于 2025年 10 月 16 日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2025 年 10月 31 日在成都高新区
康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本 443,918,600股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 433,396,800股。股东出席的总体情况：通过现
场和网络投票的股东 111人，代表股份 168,621,450股，占公司有表决权股份总数的 38.9069%。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 104,677,511 股，占公司有表决权股份总数的24.1528%。通过网络投票的股东 103人，代表股份 63,943,939股，占公司有
表决权股份总数的 14.7541%。中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 102人，代表股份 19,552,079股，占公司有表决权股份总数的 4.5114
%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 102人，
代表股份 19,552,079股，占公司有表决权股份总数的 4.5114%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于注销回购账户部分股份的议案
总表决情况：
同意 168,394,350股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8653%；反对 207,500股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1231%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 19,324,979 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.8385%；反对 207,500 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.0613%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1002%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 168,394,550股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8654%；反对 207,200股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1229%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 19,325,179 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.8395%；反对 207,200 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.0597%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1008%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3.00 关于职工代表董事津贴的议案
总表决情况：
同意 168,357,450股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8434%；反对 233,700股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1386%；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 19,288,079 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.6498%；反对 233,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.1953%；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1550%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派杨雨佳律师、万芮律师到会见证本次股东会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于成都
运达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.成都运达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5219dccc-0541-4735-936a-8c171ef7cde1.PDF
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2025-10-29 17:18│运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c52239b4-1212-4b1f-a14d-98365f8d0897.PDF
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2025-10-27 18:06│运达科技（300440）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2
025 年 10月 23日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025年 10月 27日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规
定。
《2025年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/023d09d7-c5f8-46c7-9309-7f5456b15fc9.PDF
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2025-10-27 18:04│运达科技（300440）：2025年三季度报告
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运达科技（300440）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0cf0121-71a7-4f49-b865-cc7c054167b2.PDF
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2025-10-15 18:19│运达科技（300440）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：成都高新区康强四路 99号成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于注销回购账户部分股份的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 √
3.00 关于职工代表董事津贴的议案 √
2.上述议案 1和议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见 2025年 10月 16日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5. 议案 1生效为议案 2生效的前提，若议案 1表决不通过，则议案 2表决结果不生效。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 10月 28日 9:30-16:30。
3.登记地点：成都高新区康强四路 99号运达科技董事会办公室
4.登记手续：
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理
人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时
间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
5.联系方式：
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
6. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股
东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/07aac6c5-fa2c-42c5-8025-fcdc7d8661e8.PDF
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2025-10-15 18:19│运达科技（300440）：公司章程（2025年10月）
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运达科技（300440）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/afc4b3aa-184d-453a-867c-072c4e274bf2.PDF
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2025-10-15 18:17│运达科技（300440）：关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2022 年 5月 5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》（以下简称“2022年股
份回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励计划
。截至 2022年 11月 5日，该次股份回购期限届满并实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份4,402,000股，存放于公司回购账户中。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将股份用于员工持股计划或者
股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专户中 2022年股份回购方案回购的股票留存期
限即将届满，公司拟对回购账户中的 440.2万股股份予以注销。公司完成对回购账户该部分股份注销后，公司注册资本将由人民币44
,391.86万元减少至 43,951.66万元，总股本将由 44,391.86万股减少至 43,951.66万股。
二、修订《公司章程》情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内
容进行修订，主要修订内容对照如下：
条目 原章程条款内容 本次修改后的章程条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
44,391.86万元。 43,951.66万元。
第 二 十 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
一条 44,391.86万股，均为普通股。 43,951.66万股，均为普通股。
三、其他事宜说明
本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过后方可实施。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e8713198-8bb7-494a-b1ef-0b4cd0e98524.PDF
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2025-10-15 18:16│运达科技（300440）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2
025年 10 月 11日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025年 10月 15日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于注销回购账户部分股份的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
2022 年 5月 5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》（以下简称“2022 年股
份回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励计划
。截至 2022年 11月 5日，该次股份回购期限届满并实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份 4,402,000股，存放于公司回购账户中。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将股份用于员工持股计划或者
股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专户中 2022 年股份回购方案回购的股票留存期
限即将届满，公司拟对回购账户中的 440.2万股股份予以注销。
本议案
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