公司公告☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:16 │运达科技（300440）：关于公司回购专用证券账户部分股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2025-11-04 18:22 │运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：关于减少注册资本暨通知债权人公告 │
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│2025-10-31 18:22 │运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-29 17:18 │运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-27 18:06 │运达科技（300440）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:04 │运达科技（300440）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:19 │运达科技（300440）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 18:19 │运达科技（300440）：公司章程（2025年10月） │
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2025-12-17 17:16│运达科技（300440）：关于公司回购专用证券账户部分股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1．本次注销公司回购专用证券账户股份为公司 2022 年股份回购方案回购的440.2 万股股份，占注销前公司总股本的 0.99%；
2．上述股份已于 2025 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公
司总股本减少 440.2 万股。成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第五届董事会第二十二次会议
、于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》，同意公司注销公司回购专用证
券账户中2022年股份回购方案回购的440.2万股公司股份，具体情况详见2025年10月16日、2025年10月31日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就本次回购股份注销完成暨2022年回购股份处理完成情况公告如下：
一、 回购股份的基本情况
公司于2022年5月5日召开的公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购资金总额为不低于
人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元，回购价格为不超过人民币8元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购数量为准。
回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2022年5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《回购报告书》（公告编号：2022-043）。
2022年11月5日，公司该次股份回购期限届满，回购方案实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份4,402,000股，占公司目前总股本的比例为0.99%，最高成交价为6.30元/股，最低成交价为5.72元/股，支付的总金额为26
,772,695.00元（不含交易费用）。详见2022年11月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购实施结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2022-078）。
二、 回购账户部分股份注销的情况
公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十二次会议、于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于注
销回购账户部分股份的议案》，同意公司注销公司回购专用证券账户中2022年股份回购方案回购的440.2万股公司股份，并相应减少
公司注册资本。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为2025年12月16日，注销的回购股份数量为44
0.2万股，占注销前公司总股本的0.99%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。
三、 已回购股份处理完成情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于股权激励的，应
当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。截至本公告披露日，公司2022年股份回购方案回购的440.2万股股份已全
部处理完成，440.2万股（占注销前公司总股本的0.99%）按照规定已予以注销。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项
不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。
四、 本次部分回购股份注销后股本结构变动情况
本次股份注销完毕后，公司总股本将由44,391.86万股减少至43,951.66万股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 变动股数 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 1,695,035 0.38% 0 1,695,035 0.39%
非流通股
二、无限售条件流通 442,223,565 99.62% -4,402,000 437,821,565 99.61%
股 443,918,600 100.00% -4,402,000 439,516,600 100.00%
三、总股本
五、 股东权益变动情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，持股比例被动升
高。具体变动情况如下：
股东名称 持股数量 本次变动前占公司 本次变动后占公司
总股本比例 总股本比例
运达创新（成都）投资有限公司 102,417,464 23.07% 23.30%
曲水知创永盛企业管理有限公 4,368,110 0.98% 0.99%
司
何鸿云 920,547 0.21% 0.21%
合计 107,706,121 24.26% 24.51%
本次回购股份注销完成后，公司持股5%以上股东智象达行（成都）科技合伙企业（有限合伙）持股数量未发生变化，持股比例被
动升高。具体变动情况如下：
股东名称 持股数量 本次变动前占公司 本次变动后占公司
总股本比例 总股本比例
智象达行（成都）科技合伙企业 44,391,860 10.00% 10.10%
（有限合伙）
六、 本次部分回购股份注销对公司的影响
本次注销部分回购股份是公司根据相关法律法规并结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市
条件，不会改变公司的上市公司地位。
七、 后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披
露义务
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3f183974-a5ee-4f3e-81ee-54b8facb7f60.PDF
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2025-11-04 18:22│运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/134c5d2b-1c63-4a2a-baa3-287948dae011.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5c22243a-ec03-423f-abd9-2bd41908aa50.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：关于减少注册资本暨通知债权人公告
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成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
注销回购账户部分股份的议案》，并提交公司股东大会审议。2025 年 10 月 31 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了上述议案。详细内容详见公司于 2025年 10月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第五届董事会
第二十二次会议决议公告》。
公司将对上述议案所涉及回购账户中 440.2万股股份予以注销，前述股份注销实施完成后，公司注册资本将由人民币 44,391.86
万元减少至 43,951.66万元，总股本将由 44,391.86万股减少至 43,951.66万股。
公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/94a269c4-7d6e-430a-a27c-8927c867d1cd.PDF
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2025-10-31 18:22│运达科技（300440）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由董事
会召集，公司董事会于 2025年 10 月 16 日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2025 年 10月 31 日在成都高新区
康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本 443,918,600股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 433,396,800股。股东出席的总体情况：通过现
场和网络投票的股东 111人，代表股份 168,621,450股，占公司有表决权股份总数的 38.9069%。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 104,677,511 股，占公司有表决权股份总数的24.1528%。通过网络投票的股东 103人，代表股份 63,943,939股，占公司有
表决权股份总数的 14.7541%。中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 102人，代表股份 19,552,079股，占公司有表决权股份总数的 4.5114
%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 102人，
代表股份 19,552,079股，占公司有表决权股份总数的 4.5114%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于注销回购账户部分股份的议案
总表决情况：
同意 168,394,350股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8653%；反对 207,500股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1231%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 19,324,979 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.8385%；反对 207,500 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.0613%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1002%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 168,394,550股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8654%；反对 207,200股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1229%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 19,325,179 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.8395%；反对 207,200 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.0597%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1008%。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3.00 关于职工代表董事津贴的议案
总表决情况：
同意 168,357,450股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8434%；反对 233,700股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.1386%；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 19,288,079 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的98.6498%；反对 233,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的1.1953%；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.1550%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派杨雨佳律师、万芮律师到会见证本次股东会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于成都
运达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.成都运达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5219dccc-0541-4735-936a-8c171ef7cde1.PDF
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2025-10-29 17:18│运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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运达科技（300440）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c52239b4-1212-4b1f-a14d-98365f8d0897.PDF
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2025-10-27 18:06│运达科技（300440）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2
025 年 10月 23日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025年 10月 27日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规
定。
《2025年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/023d09d7-c5f8-46c7-9309-7f5456b15fc9.PDF
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2025-10-27 18:04│运达科技（300440）：2025年三季度报告
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运达科技（300440）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0cf0121-71a7-4f49-b865-cc7c054167b2.PDF
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2025-10-15 18:19│运达科技（300440）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：成都高新区康强四路 99号成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于注销回购账户部分股份的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 √
3.00 关于职工代表董事津贴的议案 √
2.上述议案 1和议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见 2025年 10月 16日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5. 议案 1生效为议案 2生效的前提，若议案 1表决不通过，则议案 2表决结果不生效。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 10月 28日 9:30-16:30。
3.登记地点：成都高新区康强四路 99号运达科技董事会办公室
4.登记手续：
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理
人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时
间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
5.联系方式：
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
6. 单独或者
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