公司公告☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 20:07 │运达科技（300440）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:46 │运达科技（300440）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:44 │运达科技（300440）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-26 15:51 │运达科技（300440）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │运达科技（300440）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:40 │运达科技（300440）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:40 │运达科技（300440）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-15 18:38 │运达科技（300440）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 18:37 │运达科技（300440）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-15 18:37 │运达科技（300440）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-12 20:07│运达科技（300440）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本
×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即 20,369,649.60元=433,396,800股×0.470000元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利 =实际现金分红
总额 /总股本 =20,369,649.60 元÷ 439,516,600 股×10=0.463455元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0463455元/股。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，公司以总股本439,516,600 股扣除目前已回购股份 6,119,800 股后的 433,396,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.47 元（含税），共分配现金股利20,369,649.60元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施
前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,516,600股剔除已回购股份 6,119,800 股后的 433,396,800 股为
基数，向全体股东每 10 股派0.470000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.423000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴【注】个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0940
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.047000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 19日，除权除息日为：2026年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 运达创新（成都）投资有限公司
2 08*****613 曲水知创永盛企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红比例计算如下：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红
的股本×扣除回购股份后每 10股分红金额÷10股，即 20,369,649.60元=433,396,800股×0.470000元÷10股。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本= 20,369,649.60 元÷439
,516,600 股×10=0.463455 元/股。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.0463455元/股。
本次权益分派实施后，公司将对 2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票的授予价格进行调整，公司将根据相关规定履
行调整程序并及时披露。
六、咨询机构：
咨询地址：成都高新区康强四路 99号公司董事会办公室
咨询联系人：戢荔
咨询电话：028-82839983
传真电话：028-82839988
七、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/19f3c2c2-9280-4210-83f6-1173ea49ddc7.PDF
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2026-05-08 18:46│运达科技（300440）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）由董事会召集，
公司董事会于 2026 年 4 月16日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2026年 5月 8日在成都高新区康强四路 99号
成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5月 8日9:15—15:00期间的任意时间。
公司总股本 439,516,600股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 433,396,800股。股东出席的总体情况：通过现
场和网络投票的股东 81人，代表股份 107,211,211股，占公司有表决权股份总数的 24.7374%。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 104,459,411 股，占公司有表决权股份总数的24.1025%。通过网络投票的股东 74人，代表股份 2,751,800股，占公司有表
决权股份总数的 0.6349%。中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74人，代表股份 2,751,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6349%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 74 人，代表
股份2,751,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6349%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 107,135,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 29,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0277%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,676,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.2454%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0793%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 107,137,311股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9311%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.3145%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
5.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案总表决情况：
同意 107,135,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 48,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0448%。
中小股东总表决情况：
同意 2,676,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的97.2454%；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.0102%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.7443%。
该议案获得通过。
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 107,125,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9200%；反对 39,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0370%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的96.8820%；反对 39,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.4427%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意 107,125,411股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9200%；反对 39,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0370%；弃权 46,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,000 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的96.8820%；反对 39,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的1.4427%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6753%。
该议案获得通过。
此外，本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案和公司独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派李瑾律师、杨雨佳律师到会见证本次股东会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于成都
运达科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 成都运达科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/78c03bf5-bc62-49f6-a975-2f2f67669f0f.PDF
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2026-05-08 18:44│运达科技（300440）：2025年度股东会之法律意见书
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运达科技（300440）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/993c1484-c253-4030-8e2e-080b713bfc93.PDF
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2026-04-26 15:51│运达科技（300440）：2026年一季度报告
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运达科技（300440）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/89ecc20a-4ace-486c-812c-8937fce0510e.PDF
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2026-04-26 15:51│运达科技（300440）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2
026年 4月 20日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年 4月 24日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有
限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式
出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的相关规定。
《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e806cbcf-5111-47d4-8e2c-1b03700e4423.PDF
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2026-04-15 18:40│运达科技（300440）：2025年年度审计报告
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运达科技（300440）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/85d4c64e-8a4a-43c0-a66e-03ac64d8173c.PDF
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2026-04-15 18:40│运达科技（300440）：2025年度内控审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2026CDAA3B0141
成都运达科技股份有限公司
成都运达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达
科技公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是运达科技公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，运达科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4207e4a3-6857-4346-a877-919cdd68e491.PDF
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2026-04-15 18:38│运达科技（300440）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年度股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。2026年4月14日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东
会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间为：2026年5月8日14:00
（2） 网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过
书面授权委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 4月 28日。
7. 出席对象：
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