公司公告☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 17:58 │运达科技（300440）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-23 17:58 │运达科技（300440）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 19:10 │运达科技（300440）：关于控股股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-07-21 19:10 │运达科技（300440）：简式权益变动报告书（二） │
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│2025-07-21 19:10 │运达科技（300440）：简式权益变动报告书（一） │
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│2025-07-07 20:46 │运达科技（300440）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:44 │运达科技（300440）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 20:44 │运达科技（300440）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-07-07 20:44 │运达科技（300440）：内部审计制度 │
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│2025-07-07 20:44 │运达科技（300440）：总裁工作细则 │
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2025-07-23 17:58│运达科技（300440）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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运达科技（300440）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/6ab207ff-8d90-49ca-87a2-599cf5794352.PDF
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2025-07-23 17:58│运达科技（300440）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
由董事会召集，公司董事会于2025 年 7 月 8 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2025年 7 月 23 日在成
都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司总股本 443,918,600 股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总数为 433,396,800 股。股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 151,205,812 股，占公司有表决权股份总数的 34.8885%。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 148,286,971 股，占公司有表决权股份总数的34.2151%。通过网络投票的股东 138 人，代表股份 2,918,841 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6735%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 2,918,841 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6735%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中
小股东 138 人，代表股份 2,918,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.6735%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级
管理人员列席了本次会议。北京金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
总表决情况：
同意 150,844,950 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7613%；反对 97,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0646%；弃权 263,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1740%。
中小股东总表决情况：
同意 2,557,979 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的87.6368%；反对 97,700 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的3.3472%；弃权 263,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 9.0160%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 150,827,750 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7500%；反对 350,900 股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.2321%；弃权 27,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 2,540,779 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的87.0475%；反对 350,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的12.0219%；弃权 27,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.9306%。
该议案获得通过。
3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意 150,828,750 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7506%；反对 350,900 股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.2321%；弃权 26,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 2,541,779 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的87.0818%；反对 350,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的12.0219%；弃权 26,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 0.8963%。
该议案获得通过。
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 151,087,050 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9215%；反对 92,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0612%；弃权 26,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 2,800,079 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的95.9312%；反对 92,600 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的3.1725%；弃权 26,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
0.8963%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所委派谢艾玲律师、刁泳心律师到会见证本次股东大会并出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于
成都运达科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.成都运达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ffb4261d-4a0a-4a1d-a4ec-68f3a4b07962.PDF
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2025-07-21 19:10│运达科技（300440）：关于控股股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告
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运达科技（300440）：关于控股股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/087cde18-feda-47a3-8017-d65798b92a3a.PDF
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2025-07-21 19:10│运达科技（300440）：简式权益变动报告书（二）
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运达科技（300440）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1d710fab-bec1-4231-9db2-f69ffb88802e.PDF
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2025-07-21 19:10│运达科技（300440）：简式权益变动报告书（一）
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运达科技（300440）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/43b0ff1a-ea81-478a-b3c2-fe2176d538f8.PDF
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2025-07-07 20:46│运达科技（300440）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 202
5 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份
有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，
徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关
议事规则的相应条款进行修订。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的公告。
2.以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2025 年修订）》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案
获得通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案
获得通过。
2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.06 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议
案获得通过。
2.16 审议通过《关于制定<执行委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.17 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
2.18 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案
获得通过。
本议案的第 8、9、10 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后和制定的公司部分治理制度全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案在董事会审议通过后需提请股东大会审议，故提议于 2025 年
7 月 23 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议该等议案。有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/31dd56f0-6a4a-4205-b100-b876ad56f628.PDF
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2025-07-07 20:44│运达科技（300440）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年7月7日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次
临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间为：2025年7月23日 14:00
（2） 网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东大会审议的提案名称及编码：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2025年7月8日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1． 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2． 登记时间：2025年7月18日9:30-16:30。
3． 登记地点：成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室
4． 登记手续：
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理
人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认
。
5．联系方式：
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
6．单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会
股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f714f252-2e58-4ca3-a9e2-07c03871b7e3.PDF
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2025-07-07 20:44│运达科技（300440）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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（二○二五年七月七日公司第五届董事会第十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并
进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案等事宜，对董事会负责。
第三条 本制
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