公司公告☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 16:46 │鲍斯股份（300441）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 18:12 │鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见 │
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│2025-05-13 18:12 │鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-04-29 16:30 │鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告 │
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│2025-04-24 18:56 │鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-24 18:04 │鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 18:04 │鲍斯股份（300441）：审计委员会工作规则 │
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│2025-04-24 18:04 │鲍斯股份（300441）：公司章程（2025年04月） │
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│2025-04-24 18:04 │鲍斯股份（300441）：股东会议事规则 │
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│2025-04-24 18:04 │鲍斯股份（300441）：董事会议事规则 │
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2025-05-21 16:46│鲍斯股份（300441）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》等相关规定， 2025 年 5
月 20 日经宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，夏波先生（简历详见附件）为公司第五届董事
会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3c524823-ca1f-444c-b8d8-596f5589a21e.PDF
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2025-05-13 18:12│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见
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鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/32cdf20f-fc83-4916-a9e0-18ae9e78ae7b.PDF
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2025-05-13 18:12│鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cd684d0b-6e95-4ac3-834b-20d9a828d5bb.PDF
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2025-04-29 16:30│鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告
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鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39c75167-34c3-4090-9686-b7d857e119a2.PDF
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2025-04-24 18:56│鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ae9c385-add8-4669-933d-c49a151e7de4.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf0b2ab8-22a5-4825-b141-382f20df6376.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：审计委员会工作规则
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鲍斯股份（300441）：审计委员会工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83a1420d-5f00-46f2-b1db-e9c836ac3784.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：公司章程（2025年04月）
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鲍斯股份（300441）：公司章程（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b719d58d-6693-40de-9a28-f2e9c6ada976.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：股东会议事规则
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鲍斯股份（300441）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a32c1ba-41f2-4a83-9364-f6044709c976.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：董事会议事规则
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鲍斯股份（300441）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ec844ed-fc8b-4e60-902a-043dfc145676.PDF
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2025-04-24 18:02│鲍斯股份（300441）：关于修订《公司章程》的公告
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鲍斯股份（300441）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d64e74d-96c7-41ff-9c28-a892e10c8465.PDF
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2025-04-24 18:01│鲍斯股份（300441）：2025年一季度报告
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鲍斯股份（300441）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f333636-d663-4ebf-b6f8-ebc145ec8430.PDF
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2025-04-24 18:01│鲍斯股份（300441）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f18f73a2-2b53-4460-b21e-1e7dfc6ee9df.PDF
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2025-04-24 18:00│鲍斯股份（300441）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8895c7a-c425-41ae-b1da-ed2161f9e1cc.PDF
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2025-04-23 19:32│鲍斯股份（300441）：2024年年度权益分派实施公告
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鲍斯股份（300441）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/495ee0b2-bbd9-4376-a8e8-53b0371d18d9.PDF
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2025-04-22 18:20│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2024年年度股东大会之见证意见
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鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2024年年度股东大会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5da7770-e3a0-4d36-ad10-714fa805cf65.PDF
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2025-04-22 18:20│鲍斯股份（300441）：2024年年度股东大会会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d063ce7-9d50-4d8a-ad3f-0c1a0d6c54f7.PDF
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2025-04-02 16:12│鲍斯股份（300441）：关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向江西鲍斯产业链服务有限
公司（以下简称“江西鲍斯产业链”）增资人民币 30,000 万元，增资后江西鲍斯产业链注册资本增加至人民币 50,000 万元，其中
本公司持股60%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股 40%。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》（编号：2025-011）。
一、进展情况
江西鲍斯产业链于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了鄱阳县市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下
：
统一社会信用代码：91361128MADL3GHJ33
名称：江西鲍斯产业链服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省上饶市鄱阳县工业园区宏地产业城 17 号楼
法定代表人：陈刚
注册资本：伍亿元整
成立日期：2024 年 05 月 30 日
经营范围：一般项目：供应链管理服务，工程和技术研究和试验发展，工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，黑色金属铸造，金属结构制造，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ae297118-b6e5-4a1a-a5aa-4cb4240d898a.PDF
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2025-03-28 20:47│鲍斯股份（300441）：公司2024年度利润分配预案的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十七次会议审议通过了《公司2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度，实现归属于上市公司股东的净利润 832,276,420.74 元，母公司
净利润 1,008,593,560.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,185,547,647.15 元，母公司未分配利润 1
,317,210,552.88 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 1,185,547,647.15 元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉
求，为合理持续地回报股东，经董事会决议，2024 年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配预案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生
变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
截止本公告披露日，以公司总股本 644,415,868 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 193,324,760.40 元（含税）。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利
益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该方案符合公司确定的利润分配政策
和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：本次公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益
，保证了公司正常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益。同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/87f2425b-cc62-41e7-8e53-da94f4fb7258.PDF
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2025-03-28 20:47│鲍斯股份（300441）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七
次会议分别审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》，其中关
于董事、监事薪酬的相关议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事
在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、
股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领
取薪酬。
（二）公司监事
监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员
1、在公司任职的高管人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。
2、高级管理人员的绩效工资根据 2025年业绩考核结果进行浮动，基本工资如下表：
姓名 职务 2025 年基本工资（单位：元）
陈金岳 总经理 480,000
张炯焱 总工程师 320,000
周齐良 财务总监 320,000
邬永波 副总经理 320,000
徐 斌 董事会秘书 320,000
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cc9075cc-f203-47b4-a75f-aa3b4edde242.PDF
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2025-03-28 20:47│鲍斯股份（300441）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事会成员严格执行《公司法》和《公司章程》的有关
规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的检查，对董事会和经营班子依法实
施有效监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司监事会召开会议的情况
2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
（一）公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于回购公司
股份方案的议案》共 1 项议案。
（二）公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于终止宁
波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》共 1 项议案。
（三）公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《2023 年度监
事会工作报告》《关于公司监事薪酬的议案》《公司 2023 年度审计报告》等共 12 项议案。
（四）公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于修订
阿诺精密股东协议条款的议案》共 1 项议案。
（五）公司第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 2024
年第一季度报告》《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》共 2 项议案。
（六）公司第五届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于向全资
子公司增资的议案》《关于投资设立子公司的议案》共 2 项议案。
（七）公司第五届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 2024
年半年度报告及摘要》《公司2024 年半年度审计报告》《公司 2024 年半年度利润分配预案》共 3 项议案。
（八）公司第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 202
4 年第三季度报告》共 1 项议案。
（九）公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于注销
苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51%股权的议案》共 2 项议案。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行
了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：本公司在 2024 年度经营活动中能按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，公司董
事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
经检查，监事会认为：2024 年度公司各项财务行为均按照企业会计准则、企业会计制度及公司财务管理制度进行，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（三）对股东大会决议执行情况的意见
经检查，监事会认为：报告期内，公司董事会认真、全面落实了股东大会审议通过的各项议案。
（四）公司关联交易情况
2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易履行了必要的程序，公司日常关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为
正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，具有合理性及必要性。关联交易严格遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合
公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产
流失的情况。
（五）公司对外担保情况
2024 年度公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等各项法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤恳地履行职责，
积极发挥监督作用，提升监督效能，督促公司依法规范运作，促进公司进一步完善法人治理结构和规范经营管理体系，保障公司持续
稳健发展。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
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