公司公告☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:09 │鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（吴雷鸣） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（刘慧杰） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（刘慧杰） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（华秀萍） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（吴雷鸣） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（华秀萍） │
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│2025-12-03 18:06 │鲍斯股份（300441）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-07 15:56 │鲍斯股份（300441）：关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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2025-12-03 18:09│鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3006d385-3125-488d-9651-cf193d0697e9.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：关于董事会换届选举的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董
事会换届选举。
公司于 2025年 12月 3日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《
关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，第五届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生
、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
，候选人的个人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独
立董事候选人一同提交公司2025 年第二次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会
选举通过之日起计算。
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，非独立董事中设职工代表董事 1名。公司第六届董事
会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人未低于
董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴雷鸣先生为
会计专业人士。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/10e6b4a9-db88-4b51-8df3-c18669e3f958.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（吴雷鸣）
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鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（吴雷鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e595e44e-11b5-4dd4-87ae-e9dcf9abad41.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（刘慧杰）
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鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（刘慧杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8067690d-b1b3-4543-b1f7-ada583e945b7.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（刘慧杰）
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鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（刘慧杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/115db1de-f121-4f9d-b225-1c84d68a083c.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（华秀萍）
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鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（华秀萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c9f5e412-e8a6-48dd-9bf3-4d765fdf3caa.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（吴雷鸣）
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鲍斯股份（300441）：独立董事提名人声明与承诺（吴雷鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/48cebeda-f032-4459-af86-caad5cf7700c.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（华秀萍）
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鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（华秀萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8bf54cb0-026d-4f63-abbd-0a55d8d1bfe6.PDF
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2025-12-03 18:06│鲍斯股份（300441）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 12月 3日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 11月 22日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出
席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非独
立董事中设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事
的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公
司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
逐项表决结果如下：
1、提名陈金岳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、提名陈立坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、提名徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非独
立董事中设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的比例未
低于董事会成员的三分之一。第六届董事会独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
逐项表决结果如下：
1、提名华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、提名刘慧杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、提名吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 19日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会，审议上述二项议案。股东会召开的
详细内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025年第二次临时
股东会的通知》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b663b06b-d69e-4f74-a110-566437e6594d.PDF
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2025-11-07 15:56│鲍斯股份（300441）：关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》，同意对子公司江西鲍斯产业链服务有限公司增加投资人民币 30,000 万元，增资
后江西鲍斯产业链服务有限公司注册资本增加至人民币80,000万元，其中公司持股 75%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股 25%。具
体内容详见 2025年 10月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向江西鲍斯产
业链服务有限公司增资的公告》（编号：2025-043）。
一、进展情况
江西鲍斯产业链服务有限公司于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了鄱阳县市场监督管理局换发的《营业执照》，
相关信息如下：
统一社会信用代码：91361128MADL3GHJ33
名称：江西鲍斯产业链服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省上饶市鄱阳县工业园区宏地产业城 17号楼
法定代表人：陈刚
注册资本：捌亿元整
成立日期：2024年 05月 30日
经营范围：一般项目：供应链管理服务，工程和技术研究和试验发展，工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，黑色金属铸造，金属结构制造，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a100952c-d739-4a9a-bd41-0e7401303605.PDF
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2025-10-27 18:30│鲍斯股份（300441）：关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告
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一、本次增资的基本情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年 10月 24日召开第五届董事会第二十二次会议审议
通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》，拟对子公司江西鲍斯产业链服务有限公司增加投资人民币 30,000万元，
增资后江西鲍斯产业链服务有限公司注册资本增加至人民币 80,000万元，其中本公司持股 75%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股
25%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增
资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江西鲍斯产业链服务有限公司；
2、统一社会信用代码：91361128MADL3GHJ33；
3、注册地址：江西省上饶市鄱阳县工业园区宏地产业城 17号楼；
4、法定代表人：陈刚；
5、注册资本：50,000万元人民币；
6、成立日期：2024年 05月 30日；
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
8、营业期限：2024年 05月 30日至无固定期限；
9、经营范围：一般项目：供应链管理服务，工程和技术研究和试验发展，工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，黑色金属铸造，金属结构制造，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；
10、主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 22.13
净利润 -12.86 -785.90
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 16,909.78 53,975.10
负债总额 2,322.65 4,773.86
所有者权益 14,587.14 49,201.23
注：本表所涉数据的尾数差异均系四舍五入所致。
11、股权结构：
股东名称 增资前 增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（万元） （万元）
本公司 30,000 60% 60,000 75%
宁波鲍斯产业链服务有 20,000 40% 20,000 25%
限公司
合计 50,000 100% 80,000 100%
三、本次增资的目的及对公司的影响
1、公司对江西鲍斯产业链服务有限公司以现金方式进行增资，为满足江西产业基地的建设资金需要及未来经营发展需求，促进
公司转型升级及可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
2、宁波鲍斯产业链服务有限公司为公司全资子公司，本次增资后，江西鲍斯产业链服务有限公司仍由公司 100%控股，该变更不
会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不
会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7578ec1b-9a29-44dd-9c2b-cd879777a7d9.PDF
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2025-10-27 18:29│鲍斯股份（300441）：2025年三季度报告
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鲍斯股份（300441）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bacba956-acd8-400d-8412-9057ae447da1.PDF
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2025-10-27 18:26│鲍斯股份（300441）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 10月 13 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应
出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：《公司 2025年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次向江西鲍斯产业链服务有限公司增资人民币 3亿元，为满足江西产业基地的建设资金需要及未来经营
发展需求，促进公司转型升级及可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/79727597-ca3c-4b53-8f16-4f1192452321.PDF
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2025-08-25 18:43│鲍斯股份（300441）：2025年半年度报告摘要
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鲍斯股份（300441）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/efa7d0a3-d061-4d57-8dc4-7f507b237ac6.PDF
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2025-08-25 18:43│鲍斯股份（300441）：2025年半年度报告
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鲍斯股份（300441）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/64c37a9b-ea2f-4622-ae30-50a5b96e83da.PDF
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2025-08-25 18:42│鲍斯股份（300441）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲍斯股份（300441）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c5074ec2-2bc1-415f-8518-c12899e12abe.PDF
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2025-08-25 18:41│鲍斯股份（300441）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 8月 12日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
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