公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期:2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 19:38 │润泽科技(300442):关于回购股份的进展公告 │
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│2025-08-28 22:13 │润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:06 │润泽科技(300442):董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:03 │润泽科技(300442):2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:03 │润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:02 │润泽科技(300442):关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 21:02 │润泽科技(300442):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:02 │润泽科技(300442):关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2025-08-06 17:48 │润泽科技(300442):重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁│
│ │上市流通的独... │
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│2025-08-06 17:48 │润泽科技(300442):关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通的提示性公告 │
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2025-09-02 19:38│润泽科技(300442):关于回购股份的进展公告
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润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 5亿元(含本数)且不超过人民币 10亿元(含本数)的自有资金或自筹资金
(回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购价格不超过人民币 75.00元/股(含)。按照回
购价格上限和回购金额上限测算,预计可回购股份数量为 13,333,333股,约占公司总股本的 0.77%;按照回购价格上限和回购金额
下限测算,预计可回购股份数量为6,666,667股,约占公司总股本的 0.39%,具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准(“本次回购股份”)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司分别于
2025 年 4月 24 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7月 1日、2025 年 8月 6日在中国
证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司
股份方案的公告》(公告编号:2025-015)、《回购报告书》(公告编号:2025-022)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号:
2025-025、2025-034、2025-042、2025-048)。
公司于 2025年 8月 5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本 次 回 购 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-049)。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,在回购股份期间,
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下:
截至 2025年 8月 31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 3,785,460 股,占公司总股本 0.
23%,回购成交的最高价格为59.28元/股,最低价格为 47.50元/股,支付的总金额为人民币 207,665,156.78 元(不含交易费用)。
本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及相关规定,具体说明如下:
(一)公司未在下列期间回购股份
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(二)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/91b06ce2-47d5-4da3-a663-67f5772e21d5.PDF
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2025-08-28 22:13│润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要
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润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/007cae1b-aa02-4ac3-a621-8fa0c1d4f4fd.pdf
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2025-08-28 21:06│润泽科技(300442):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 8月 27日,润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二次
会议,根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,本次董事会会议通知已于 2025年 8月 17日
发出。
本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2025年半年度报告》(简称“《2025年半年度报告》”)全文及其摘
要,董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(简称“中国证
监会”)和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2025年半
年度报告》及其摘要。
与会董事以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
截至 2025年 6月 30日,公司合并报表中可供分配的利润为 3,322,825,584.64元,母公司报表中可供分配的利润为 707,065,76
5.47元。
考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的稳定、合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况,根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及公司2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配及 2025年中期利润分配预案>的议案》的相关
规定,董事会同意公司制定的 2025年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司
2025年半年度利润分配预案的公告》。
与会董事以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据 2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配及 2025年中期利润分配预案>的议案》的授权,本议案无须提交
公司股东会审议。
(三)审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
公司分别于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十九次会议及 2025年5月 20日召开 2024年年度股东大会,审议通过了《关
于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》,并授权公司董
事会办理业绩补偿实施的相关事项。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2025年 7月 10日办理完毕。本次
回购注销完成后,公司总股本由 1,721,481,649股减少至 1,634,343,573股。
鉴于上述情况,董事会同意对公司的注册资本进行调整并相应修改《公司章程》中的相关条款。根据 2024 年年度股东大会审议
通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》的授
权,本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会将根据 2024年年度股东大会的授权及相关规定办理本次公司注册资本变更及《公
司章程》修改相关的工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于拟变
更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
与会董事以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b1483d6d-f547-4209-9da7-6b4faa8fa7c8.PDF
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2025-08-28 21:03│润泽科技(300442):2025年半年度报告
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润泽科技(300442):2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/75567df0-9928-4367-ab87-3eac356ba039.PDF
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2025-08-28 21:03│润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要
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润泽科技(300442):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ae4a6d73-7c11-4702-88f7-1a54015f5f1f.PDF
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2025-08-28 21:02│润泽科技(300442):关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025年 8月 27日,润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 20
25年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告,截至 2025年 6月 30日,公司 2025年半年度合并报表中可供分配的利润为 3,322,825,584.6
4元,母公司报表中可供分配的利润为 707,065,765.47元。
考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的稳定、合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况,根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(简称“《现金分红新规》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)以及公司 2024年
年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配及 2025年中期利润分配预案>的议案》的相关规定,公司 2025年中期分红方案的
具体内容如下:以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份为基数,向全体股东按每 10 股派发现
金红利 3.995 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2025年修订)》相关规定,上市
公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,以截至 2025 年 8 月 27 日的公司总股本1,634,343,573股扣除公司回
购专用账户持有的本公司股份 1,291,300 股后的股本1,633,052,273 股为基数进行计算,预计派发现金红利总额为人民币652,404,3
83.06元(含税),占 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 73.96%。
2025 年中期分红方案公布后至实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变
动的,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司核算的结果为准。
三、2025 年中期分红方案的合理性说明
2025 年中期分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排、股东回报和2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润
分配及 2025年中期利润分配预案>的议案》有关内容的基础上提出,不会造成公司流动资金短缺。根据中国证监会鼓励上市公司现金
分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,本次利润分配预案充
分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩水平匹配,符合公司长期发展规划的
需要。上述利润分配预案符合《现金分红新规》等规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定,亦符合 2024年年度股东大会审
议通过的《关于<2024年度利润分配及 2025年中期利润分配预案>的议案》的有关内容,具备合法性、合规性、合理性。
四、其他事项
在本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
,防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f86a408d-8868-4ddf-80b3-1c7831d8b896.PDF
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2025-08-28 21:02│润泽科技(300442):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润泽科技(300442):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b8fac119-4b4e-49f2-a173-9c9b17cb29e5.PDF
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2025-08-28 21:02│润泽科技(300442):关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于
拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下:
一、公司注册资本变更情况
公司分别于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十九次会议及 2025年5月 20日召开 2024年年度股东大会,审议通过了《关
于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》,并授权公司董
事会办理业绩补偿实施的相关事项。具体内容详见公司分别于 2025年 4月 24日、2025年 5月 20日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-004)、《
关于履行业绩承诺暨重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2025-010)
、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)、《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告
编号:2025-027)。
在债权申报期内,公司未收到债权人关于本次减资的清偿债务或者提供相应担保的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认,公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2025年 7月 10日办理完毕。本次回购注销完成后,公司总股本由 1,721,481
,649 股减少至 1,634,343,573 股。具体内容详见公司于2025 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2025-044)。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修改内容如下:
序号 条款 修订前内容 修订后内容
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,721,481,649元。 1,634,343,573元。
2 第二十一条 公司股份总数为 1,721,481,649 公司股份总数为 1,634,343,573股,
股,全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。上述修订内容以工商行政管理部门的最终核准登记为准。
三、审议程序
根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟
回购注销对应补偿股份的议案》的授权,本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会将根据 2024年年度股东大会的授权及相关规
定办理本次公司注册资本变更及《公司章程》修改相关的工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/69e706c4-b700-4b4c-9b5a-8dfdfc1892f8.PDF
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2025-08-06 17:48│润泽科技(300442):重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市
│流通的独...
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润泽科技(300442):重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的独...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8d3abae8-aea6-4797-b7e3-2f342397300b.PDF
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2025-08-06 17:48│润泽科技(300442):关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通的提示性公告
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润泽科技(300442):关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-06 17:48│润泽科技(300442):重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流
│通的独立财务顾问核查意见
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润泽科技(300442):重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/64cf1ae7-c71e-4aac-9d57-7695f6e9cb13.PDF
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2025-08-05 18:41│润泽科技(300442):关于回购股份的进展公告
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润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 5 亿元(含本数)且不超过人民币 10 亿元(含本数)的自有资金或自
筹资金(回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股)股份,回购价格不超过人民币 75.00 元/股(含)
。按照回购价格上限和回购金额上限测算,预计可回购股份数量为 13,333,333 股,约占公司总股本的 0.77%;按照回购价格上限和
回购金额下限测算,预计可回购股份数量为6,666,667 股,约占公司总股本的 0.39%,具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购
的股份数量为准(“本次回购股份”)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公
司分别于 2025 年 4 月24 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 1日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:202
5-015)、《回购报告书》(公告编号:2025-022)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2025-025、2025-034、2025-042)
。
因公司实施 2024 年年度权益分派,根据《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》的相关约定,公司对本次回购股份
价格上限和回购股份数量进行了相应调整。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 75.00 元/股(含本数)调整为不超过人民币
74.87 元/股(含本数)。按调整后的价格上限 74.87 元/股测算,回购股份数量由 6,666,667 股至 13,333,333 股调整为 6,678,
242 股至13,356,485 股。本次回购股份价格上限和数量调整的生效日期为 2025 年 7 月 18日(2024 年年度权益分派的除权除息日
)。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2025-047)。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定,在回购股份期间,
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下:
截至 2025 年 7 月 31 日,公司尚未实施本次回购股份。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定,在回购期限内根据市场情况做出回购决策并予以实施,同时根据本次回
购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/09b9c6d9-a018-403e-a8c2-984045fd190b.PDF
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2025-08-05 18:41│润泽科技(300442):关于首次回购公司股份的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 5 亿元(含本数)且不超过人民币 10 亿元(含本数)的自有资金或自
筹资金(回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股)股份,回购价格不超过人民币 75.00 元/股(含)
。按照回购价格上限和回购金额上限测算,预计可回购股份数量为 13,333,333 股,约占公司总股本的 0.77%;按照回购价格上限和
回购金额下限测算,预计可回购股份数量为6,666,667 股,约占公司总股本的 0.39%,具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购
的股份数量为准(“本次回购股份”)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公
司分别于 2025 年 4 月24 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 1日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:202
5-015)、《回购报告书》(公告编号:2025-022)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2025-025、2025-034、2025-042)
。
因公司实施 2024 年年度权益分派,根据《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》的相关约定,公司对本次回购股份
价格上限和回购股份数量进行了相应调整。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 75.00 元/股(含本数)调整为不超过人民币
74.87 元/股(含本数)。按调整后的价格上限 74.87 元/股测算,回购股份数量由 6,666,667 股至 13,333,333 股调整为 6,678,
242 股至13,356,485 股。本次回购股份价格上限和数量调整的生效日期为 2025 年 7 月 18日(2024 年年度权益分派的除权除息日
)。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2025-047)。
一、首次回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定,公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的基本情况公告如下:
2025 年 8 月 5 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份数量为 220,000 股,占公司总股本 0.01%,
回购成交的最高价格为 47.69元/股,最低价格为 47.50 元/股,支付的总金额为人民币 10,473,100 元(不含交易费用)。本次回
购符合法律法规的相关规定,符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公
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