公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-25 20:36 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：关于深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》之回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回│
│ │复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》回复之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》(审核... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订│
│ │说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 20:35 │润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:36│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8702ef17-840f-4bfe-9d2a-047aa3bba644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/caeeb9bb-c78a-4855-bdd9-3fc3c809764f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/95f6c333-acbf-4708-af89-58281e4b40df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b002ee5e-aede-4bec-ad6a-80873bb72079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》(审核...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9dbebcc8-e5f1-49dc-b4c9-8d52f421b4ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/74863a24-8770-49ce-888c-986999549806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/28602039-7a22-4319-9124-38848bdd4483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7cfd7c0d-7e1c-4c46-807b-f85c62758b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙
）等 12名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司于 2026年 5月 29日收到深圳证券交易所出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007 号），并于 2026 年 6月 26 日披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发
行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（简称“草案（修订稿）”）。
相较公司于 2026年 5月 15日披露的《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
草案（修订稿）章节 修订说明
展、审批完备性、延期风险及应对措施，B-1 栋收入预测合
理性，以及单位固定资产折旧产生的收入与同行业公司的比
较情况
第九章 管理层讨论与分析 结合审核问询函的相关要求，补充披露标的资产逾期一年以
草案（修订稿）章节 修订说明
上应收账款的具体情况、可收回风险及坏账准备计提的充分
性；其他应收款的形成原因、相关资金拆借协议内容及期后
回款情况；标的资产重要固定资产折旧年限与同行业可比公
司的比较及合理性
第十二章 风险因素分析 补充披露部分风险因素
第十五章 本次交易相关中介 更新项目经办人员信息
机构情况
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/42ee973d-496b-4fb8-9908-f56f479c7d62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙
）等 12名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司于 2026年 5月 29日收到深圳证券交易所出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007号）（简称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对相关申请文件进行了相应的修订、补充和
完善。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日披露的《润泽智算科技集团股份有限公司关于深圳证券交易
所<关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》及其他相关文件。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，
以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/022725bf-4ff4-409f-99be-7a880c940525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:31│润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/53f7da23-0fae-49c5-a394-c748e0d82cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:31│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5064e884-927a-4181-b8d7-f460a646b318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:02│润泽科技（300442）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二类限制性股票第一个归
│属期...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d4d6db37-1672-4915-a325-16345992bfaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:30│润泽科技（300442）：关于特定股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）、姜卫东先生保证向本公司提
供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波大容”或“减持主体”）持有润泽智算科技集团股份有限公司（
简称“公司”或“上市公司”）33,689,200股股份（占公司总股本的 2.0613%，占扣除公司回购专用账户股份后总股本的 2.0757%）
。
2、减持主体计划自本公告披露之日起 15个交易日后 90日内（即 2026年 6月 24 日至 2026 年 9 月 21 日）以集中竞价交易
方式减持其持有的不超过16,230,666股股份（不超过公司总股本的 0.9931%，不超过扣除公司回购专用账户股份后总股本的 1.0000%
）。
公司于近日收到减持主体及其一致行动人丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）、姜卫东先生出具的《减持告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本公告披露日，拟实施本次减持计划的减持主体基本情况如下：
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本 占扣除公司回购专用账
比例 户后的总股本比例[
注1]
1 宁波大容 33,689,200 2.0613% 2.0757%
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本 占扣除公司回购专用账
比例 户后的总股本比例[
注1]
合计 33,689,200 2.0613% 2.0757%
注 1：根据公司截至本公告披露日的总股本 1,634,343,573 股扣除回购专用账户中11,276,886股后的股数为依据计算。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份（包括资本公积转增股本取得的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本比例：减持主体拟通过集中竞价交易减持其持有的不超过 16,230,666股股份，不超过公司总股
本的 0.9931%（占扣除公司回购专用账户股份后总股本的 1.0000%）。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事
项，减持股份数量将进行相应的调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后 90 日内，即 2026 年 6月 24日至 2026年 9月 21日。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与减持主体及其一致行动人姜卫东先生此前已披露的意向、承诺一致
1、2022年重大资产重组的承诺
减持主体在公司 2022年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“2022年重大资产重组”）时
作出的承诺如下：“（1）对于本次重组前已经持有的上市公司股份，自本次发行结束之日起36 个月内不得转让，如果本次重组终止
或未能实施，自本次重组终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除。
（2）锁定期内，因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
（3）上述锁定期安排，法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。（4）如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应
的法律责任。”截至本公告披露日，减持主体在 2022年重大资产重组时由于作出限售承诺等原因而锁定的股份已于 2025 年 8月 8
日解除限售并上市流通。本次减持事项不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
2、首次公开发行时作出的承诺
减持主体及其一致行动人姜卫东先生在公司 2015年 4月 23日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作
的承诺如下：
（1）宁波大容承诺：如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，宁波大容减持公司
股份将不超过公司发行后总股本的 3%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；
（2）姜卫东先生承诺：如本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价；减持公司
股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职
务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，减持主体及其一致行动人姜卫东先生严格遵守了上述承诺，本次减持事项不存在违反上述承诺的情况，本次
拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东本次股份减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。
2、本次拟减持股份的减持主体将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
1、减持主体出具的《减持告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/00dfa5c5-96c1-4008-a325-61db8977651f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:18│润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙
）等 12名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司近日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换为股票的公司债
券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕112号）。深交所对公司报送的发行可转换公司债券购买资产并募
集配套资金的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。
本次交易最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7f4ca9b3-ca85-4462-97ae-3be1bd28ffcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:18│润泽科技（300442）：关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙
）等 12名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司近日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换为股票的公司债
券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕112号），并披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换
公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（简称“草案（申报稿）”）。
相较公司于 2026年 4月 27日披露的《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
草案（申报稿）章节 修订说明
交易各方声明、重大事项 更新了本次交易决策过程和批准情况
提示、重大风险提示、第
一章 本次交易概况、第八
章 本次交易的合规性分
析、第十章 财务会计信
息、第十二章 风险因素分
析、第十四章 对本次交易
的结论性意见
析
第十三章 其他重要事项 更新本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股
票的情况
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5c6a24b5-5291-47a6-8ffc-0d5d76fd781a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:47│润泽科技（300442）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f035b0c6-33cf-41db-9ae9-da6c1a037885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:56│润泽科技（300442）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注
销 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及《润泽智算科技集团股
份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，经公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以 13.32
元/股的价格回购注销 5名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 20.4640万股（“本次回购注销”）。具体内容
详见公司于 2026年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。
公司本次回购注销完成后，总股本将减少至 1,634,138,933 股，公司注册资本将减少至 1,634,138,933元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少（“本次注册资本减少”），根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》
|