公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:14 │润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-13 20:46 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案 │
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│2026-02-13 20:46 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要） │
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│2026-02-13 20:44 │润泽科技（300442）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 20:44 │润泽科技（300442）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条│
│ │、第十四条规定的说明 │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前│
│ │十大股东和前... │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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2026-02-26 18:14│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）股票于 2026 年 2 月 24日、2026年 2月 25日、2026年 2月 26日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司拟实施以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权
并募集配套资金（“本次交易”）。公司于 2026年 2月 13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司
债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 14日在中国证券监督管理委员会（简称“
中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会依照法定程序召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将按
照相关规定对本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注后续公告，注意投资风险。
除上述已披露信息外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司董事会向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票异常波动的征询函及控股股东、实际控制人的回函。
2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e646a685-461b-40b1-b3cc-055fd01d1a57.PDF
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2026-02-13 20:46│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案
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润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9753594a-86b1-4c05-9176-12134043a4e2.PDF
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2026-02-13 20:46│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要）
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润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a9a85b6c-f5e4-45b1-9dda-98626ae4b947.PDF
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2026-02-13 20:44│润泽科技（300442）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润
泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
，决定于 2026年 3月 3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（简称“本次会议”或“本次股
东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 3日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 2月 24日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及全资子公司润泽科技发展有限 非累积投票提案 √
公司开展南方润泽科技数据中心 REIT 扩募
申报发行工作的议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于提请股东会授权管理层全权办理开展 非累积投票提案 √
南方润泽科技数据中心 REIT 扩募申报发行
工作的议案》
上述提案经公司第五届董事会第五次会议审议后提交 2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2026-008）。
根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2026 年 2月 28 日（星期六）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号，公司证券投资部。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的
营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026年 2月 28日（星期六）16:
30前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
5、会务联系方式
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：ir@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/070388a7-0ce7-4309-98b7-43da8f248065.PDF
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2026-02-13 20:44│润泽科技（300442）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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润泽科技（300442）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a699fe8f-5e2d-4a15-beb5-bcee4b964119.PDF
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2026-02-13 20:42│润泽科技（300442）：第五届董事会第五次会议决议公告
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润泽科技（300442）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6e493974-e192-47fd-9612-c9a256e3ab58.PDF
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2026-02-13 20:42│润泽科技（300442）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称“广东润惠”）除上市公司（含子公司）所持股权以外的
剩余少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定
进行了审慎分析，认为：
1、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权，不涉及立项、
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产
并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权，截至本说明出
具之日，交易对方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续
的情况。
3、本次交易完成后，上市公司将控制广东润惠 100%股权，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易
有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于上市公司突出主业、增强抗风险
能力；有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的
规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/726637e5-d9be-4d5f-bfdb-63d3f5bc1d24.PDF
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2026-02-13 20:42│润泽科技（300442）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第
│十四条规定的说明
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润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有
限公司除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）第十一条、第十三条和第十四条规定，公司董事会经审慎分析，认为：
一、公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企
业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计
报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到证
券交易所公开谴责；（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中
国证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（六）
最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
二、公司符合《发行注册管理办法》第十三条规定的可以发行可转换公司债券的条件：
（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（三）具有合理的资产
负债结构和正常的现金流量；
（四）向特定对象发行可转债的，符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。
三、公司不存在《发行注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转换公司债券的以下情形：
（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反《中华人民共和国
证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
综上，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/2a226a50-2d8b-4058-97d4-f398bf8de265.PDF
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2026-02-13 20:42│润泽科技（300442）：：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大
│股东和前...
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公
司（简称“广东润惠”）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项（简称“本次交易”）。经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润泽科技，证券代码：300442）自 2026年 2月 6日（星期五）开市起停牌。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026 年 2
月 5日）的前 10 大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 2月 5日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 967,135,107 59.18
2 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙） 33,689,200 2.06
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本的比例
（%）
3 香港中央结算有限公司 16,882,503 1.03
4 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 15,495,876 0.95
5 平湖泽睿科技有限公司 15,293,434 0.94
6 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 12,786,880 0.78
7 润泽智算科技集团股份有限公司回购专用证 11,276,886 0.69
券账户
8 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） 9,874,500 0.60
9 丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙） 9,450,000 0.58
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 8,241,157 0.50
交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 2月 5日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持有数量（股） 占无限售流通股
份比例（%）
1 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 967,135,107 59.34
2 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙） 33,689,200 2.07
3 香港中央结算有限公司 16,882,503 1.04
4 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 15,495,876 0.95
5 平湖泽睿科技有限公司 15,293,434 0.94
6 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 12,786,880 0.78
7 润泽智算科技集团股份有限公司回购专用证券 11,276,886 0.69
账户
8 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） 9,874,500 0.61
9 丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙） 9,450,000 0.58
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 8,241,157 0.51
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/39fa6f21-de00-4717-9397-455bdbc86472.PDF
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2026-02-13 20:42│润泽科技（300442）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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