公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 19:51 │润泽科技（300442）：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:09 │润泽科技（300442）：关于特定股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:09 │润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:36 │润泽科技（300442）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 18:02 │润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:40 │润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 18:32 │润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 18:32 │润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 19:51│润泽科技（300442）：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f97ada55-8371-49e5-be43-6ec8c6211067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:09│润泽科技（300442）：关于特定股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）、姜卫东先生保证向本公司提
供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 10月 9日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-060），宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合
伙）（简称“宁波大容”或“减持主体”）计划自该公告披露日起 15个交易日后的 90日内（即 2025年 10月 31日至 2026年 1月 3
0日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持宁波大容所持有的不超过 16,343,434股股份（不超过公司总股本的 1.0000%）。
公司于近日收到宁波大容及其一致行动人丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）1、姜卫东先生出具的《关于减持计划期限届
满暨实施情况的告知函》，前述减持计划已于 2026年 1月 30日实施完成，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的减持情况
1、减持主体减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例 占扣除公司回
名称 方式 （元/股） 购专用账户后
的总股本比例
[注 2]
1 原“苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）”。
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例 占扣除公司回
名称 方式 （元/股） 购专用账户后
的总股本比例
[注 2]
宁波 集中 2025年 10月 62.4169 8,171,000 0.4999% 0.5034%
大容 竞价 31日至2026年
交易 1月 30 日
大宗 2025年 10月 72.6683 8,170,800 0.4999% 0.5034%
交易 31日至2026年
1月 30 日
合计 16,341,800 0.9999% 1.0068%
注 1：减持股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份（包括资本公积转增股本取得的股份）。
注 2：以公司截止 2026 年 2 月 2 日的总股本 1,634,343,573 股扣除回购专用账户股份11,276,886股后的股数为依据计算。
注 3：本公告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
2、减持主体本次减持前后持股情况
股 股 份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 性质 股数（股） 占 总 股 占扣除公司 股数（股） 占 总 股 占扣除公司
名 本比例 回购专用账 本比例 回购专用账
称 户后的总股 户后的总股
本比例 本比例
宁 合 计 50,031,000 3.0612% 3.0683% 33,689,200 2.0613% 2.0757%
波 持 有
大 股份
容 其 50,031,000 3.0612% 3.0683% 33,689,200 2.0613% 2.0757%
中 ：
无 限
售 条
件 股
份
有 限 0 0 0 0 0 0
售 条
件 股
份
注 4：上述表中减持前持有的股份比例以公司截止 2025 年 10 月 9 日的总股本1,634,343,573股扣除回购专用账户股份 3,785
,460股后的股数为依据计算，减持后持有的股份比例以公司截止 2026 年 2 月 2 日的总股本 1,634,343,573 股扣除回购专用账户
股份11,276,886股后的股数为依据计算。
二、其他相关说明
1、减持主体本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律
法规及深圳证券交易所的业务规则。
2、减持主体本次减持的实际情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持与此前已披露的减持股份预披露公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，宁波大容的减持计划已实施完成，不
存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
三、备查文件
1、减持主体出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/8cdf4db5-b42b-4445-a04d-97213c8208c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:09│润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元（含本数）且不超过人民币 10亿元（含本数）的自有资金或自筹资金
（回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格不超过人民币 75.00元/股（含）。按照回
购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 13,333,333股，约占公司总股本的 0.77%；按照回购价格上限和回购金额
下限测算，预计可回购股份数量为6,666,667股，约占公司总股本的 0.39%，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准（“本次回购股份”）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司分别于
2025 年 4月 24 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7月 1日、2025年 8月 6日、2025
年 9月 2日、2025年 10月 9日、2025年 11月4日、2025年 12月 2日、2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监
会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-01
5）、《回购报告书》（公告编号：2025-022）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-025、2025-034、2025-042、2025-
048、2025-056、2025-061、2025-064、2025-065、2026-001）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下：
2026 年 1 月，公司未进行股份回购。截至 2026 年 1月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份
数量为 11,276,886股，占公司总股本 0.69%，回购成交的最高价格为 59.28元/股，最低价格为 45.52元/股，支付的总金额为人民
币 558,351,633.91元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》以及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
（一） 公司未在下列期间内回购股份
1、 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二） 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1、 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d363ec05-a892-4efa-9275-be9919c5b1bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:36│润泽科技（300442）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/44d8613c-f282-41a8-8279-e308669d9a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:02│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2a1ea778-a29e-4281-86cf-515457794966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:40│润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1e6a373c-2e74-48eb-8add-399714d3edce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 18:32│润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 12月 29日 14:30开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月29日9:15至15:00任意时间。
2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的股东 489 人，代表股份 1,032,284,931股，占公司股权登记日总股份的 63.1621%。其中：通过现场
表决的股东 11人，代表股份1,013,669,347 股，占公司股权登记日总股份的 62.0230%；通过网络投票的股东478人，代表股份 18,6
15,584股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。
（2） 中小股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小股东 481人，代表股份 59,279,394股，占公司股权登记日总股份的 3.6271%。其中：通过现场
表决的中小股东 3人，代表股份 40,663,810股，占公司股权登记日总股份的 2.4881%；通过网络投票的中小股东 478人，代表股份
18,615,584股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。2. 公司董事、高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 1,030,212,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 2,011,520股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1949%；弃权 60,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0059%。
中小投资者表决情况：同意 57,207,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5041%；反对 2,011,520股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3933%；弃权 60,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1026%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 1,031,074,645 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 1,163,886股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1127%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0045%。
中小投资者表决情况：同意 58,069,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9583%；反对 1,163,886股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9634%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,031,088,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8841%；反对 1,096,297股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1062%；弃权 100,043 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0097%。
中小投资者表决情况：同意 58,083,054股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9819%；反对 1,096,297股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8494%；弃权 100,043股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1688%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 1,023,850,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1830%；反对 8,397,712股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.8135%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0035%。
中小投资者表决情况：同意 50,845,282股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.7723%；反对 8,397,712股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.1663%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0614%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 1,031,675,351 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 555,280 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0538%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小投资者表决情况：同意 58,669,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9717%；反对 555,280股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9367%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0916%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》
2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3c97c5f6-491a-48c5-8a46-da45e403eba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 18:32│润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6b447146-e873-407e-8c07-45d053833d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“
公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》（简称“《规范运作指引》”）的相关要求，在持续督导期内，对上市公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，
核查具体情况如下：
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
公司及各级子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及各级子公司暂时闲置自有资金的使用效率
，合理利用公司及各级子公司暂时闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资额度
公司及各级子公司拟使用额度不超过人民币 50.00亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）投资方式
公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
（四）投资期限
经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及各级子公司暂时闲置自有资金。
二、审议程序
2025 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》。
依据《创业板上市规则》《规范运作指引》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，本
事项尚需提交股东会审议。三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收益
存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的
机构所发行的产品；在选择委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对较低的投资品
|