公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 17:30 │润泽科技（300442）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-09 17:30 │润泽科技（300442）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 18:49 │润泽科技（300442）：关于公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-23 18:32 │润泽科技（300442）：关于控股股东增持股份触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-10-23 18:32 │润泽科技（300442）：简式权益变动报告书 │
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│2026-10-23 17:52 │润泽科技（300442）：关于全资孙公司引入投资者增资的公告 │
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│2026-10-23 17:52 │润泽科技（300442）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-22 20:21 │润泽科技（300442）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-22 20:19 │润泽科技（300442）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 20:19 │润泽科技（300442）：2026年三季度报告 │
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2026-11-09 17:30│润泽科技（300442）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年 11月 9日 14:30开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年 11月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 11月 9日 9:15至 15:00任意时间。
2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 755 人，代表股份 1,022,778,678 股，占公司有表决权股份总数的 62.7562%。其中：通过现场投
票的股东 13 人，代表股份1,000,275,641 股，占公司有表决权股份总数的 61.3754%；通过网络投票的股东742人，代表股份 22,50
3,037股，占公司有表决权股份总数的 1.3808%。2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式逐项审议通过如下议案，具体表决结果如下：
提 提案 表 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 决 决
编 分 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 类 （股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%） 果
1.00 《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》
1.01 《关 总 1,006,774,558 98.4352 15,435,681 1.5092 568,439 0.0556 0 0.0000 通
于修 表 过
订< 决
关联 情
交易 况
管理
制
度>
的议
案》
1.02 《关 总 1,006,778,858 98.4357 15,436,181 1.5092 563,639 0.0551 0 0.0000 通
于修 表 过
订< 决
防范控股 情况
股东
及其
他关
联方
资金
占用
管理
制
度>
的议
案》
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、陈希律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集
、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结
果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》
2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/25702518-ccfb-42eb-9251-2f568931639c.PDF
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2026-11-09 17:30│润泽科技（300442）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（重庆）律师事务所
关于润泽智算科技集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：润泽智算科技集团股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派
律师出席贵公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《
润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司
本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会由 2026年 10月 22日召开的贵公司第五届董事会第十一次会议作出决议召集。
2．贵公司董事会已于 2026年 10月 23日在指定媒体发布了《润泽智算科技集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东
会的通知》（以下简称“本次股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。
3．本次股东会通知中，载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络
投票的时间、提交本次股东会审议的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东会的召开
1．贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 11月 9日（星期一）下午 14
点 30分在廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2026年 11月 9日，其中：
通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15-15:00的任意时间。
2．本次股东会由贵公司董事长周超男女士主持。
经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、本次股东会召集人资格、出席
或列席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司第五届董事会。召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）出席、列席本次股东会人员的资格
有权出席、列席贵公司本次股东会的人员为：截至 2026年 11月 2日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司董事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：
1. 参加现场会议的股东
经核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人共13人，代表股份数为1,000,275,641股，占贵公司有表决权股份
总数的61.3754%。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本
次股东会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人具
备合法有效的与会及表决资格。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东（简称“网络投票股东”）共 742人，代
表股份数为 22,503,037股，占贵公司有表决权股份总数的 1.3808%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证
券信息有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。
3. 列席会议的其他人员
经核查，贵公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式列席了本次股东会，本所律师通过现场方式见证了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。待现场投票和网络投票表决结束后
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会对以下议案进行了审议，表决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
1.01 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意1,006,774,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4352%；反对15,435,681股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的1.5092%；弃权568,439股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.0556%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
1.02 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意1,006,778,858股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4357%；反对15,436,181股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的1.5092%；弃权563,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.0551%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其他表决方式。本所律师认为，本次股东会议案的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/d692d134-c0b2-4f51-96c4-eb4c8a1debba.PDF
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2026-11-02 18:49│润泽科技（300442）：关于公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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一、公司注册资本变更情况说明
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 20
23年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已经成就，公司向符合条件的 146名限制性股票激励对象归属第二类限制性股票共计 690.3040万股（“
本次归属”），具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2026-023）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次归属的股票登记手续已办理完毕
且已于2026年 6月 15日上市流通。本次归属完成后，公司总股本增加 690.3040万股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二类
限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-052）。
公司于 2026年 8月 26日、2026年 9月 14日分别召开第五届董事会第九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于
拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-059）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公
告编号：2026-064）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 2026年第二次临时股东会的授权，本次归属完成后，公司
董事会对公司注册资本进行调整并相应修改了《润泽智算科技集团股份有限公司章程》中的相关条款（“本次变更注册资本事宜”）
。
二、本次变更登记事项
（一）注册资本变更
1、变更前：公司注册资本为人民币 1,634,138,933元。
2、变更后：公司注册资本为人民币 1,641,041,973元。
（二）股份总数变更
1、变更前：公司股份总数为 1,634,138,933股，全部为人民币普通股。
2、变更后：公司股份总数为 1,641,041,973股，全部为人民币普通股。
三、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成本次变更注册资本事宜的工商变更登记手续并取得廊坊市行政审批局换发的《营业执照》，主要信息如下：
名称 润泽智算科技集团股份有限公司
统一社会信用代码 91310000662495305D
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 廊坊开发区楼庄路 9号 1幢九层
法定代表人 周超男
注册资本 164,104.1973万元人民币
成立日期 2007年 6月 27日
营业期限 2007年 6月 27日至无固定期限
经营范围 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数
据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
四、备查文件
1、公司的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/41fa21eb-64a2-450b-9bcc-cbcfd3e24c6a.PDF
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2026-10-23 18:32│润泽科技（300442）：关于控股股东增持股份触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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润泽科技（300442）：关于控股股东增持股份触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ba377fed-6d99-41d5-8a68-767f2704941c.PDF
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2026-10-23 18:32│润泽科技（300442）：简式权益变动报告书
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润泽科技（300442）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/de07616f-d19d-4ae5-91dc-5aa44c250507.PDF
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2026-10-23 17:52│润泽科技（300442）：关于全资孙公司引入投资者增资的公告
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润泽科技（300442）：关于全资孙公司引入投资者增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8747877f-089b-4eab-8ffc-2b9111377fbb.PDF
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2026-10-23 17:52│润泽科技（300442）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 10 月 23 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第
十二次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会
议豁免提前 3天发出会议通知。
本次董事会会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次董事会会议由董事长周超男主持，公司全体高级管理人
员列席本次会议。本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司全资孙公司引入投资者增资的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司河北润澜智能科技发展有限公司（简称“河北润澜”）通过增资扩股的方式
引入中国进出口银行全资子公司进银新型政策性金融工具有限公司（简称“进银新金”）作为新的投资者，进银新金以人民币 4,000
,000,000 元的价款认购河北润澜新增注册资本144,117,621元。河北润澜的原股东润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）同意
放弃对本次增资的优先认购权。各方就此签署《进银新型政策性金融工具有限公司投资协议》。
本次交易完成后，河北润澜注册资本将由 255,000,000元增加至 399,117,621元，公司通过润泽发展持有河北润澜的股权比例将
由 100.0000%变更为 63.8909%，河北润澜仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。本次增资完成后，为满足公司及
河北润澜未来战略发展的需要，河北润澜拟于近期实施进一步增资（简称“后续融资”）。在后续融资中，河北润澜为引入高质量战
略投资者，拟向相关高质量战略投资者或其指定主体增发新增注册资本（成交金额不超过28 亿元，含本数）。后续增资的估值条件
和交易的实质条件与本次增资保持一致。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）的相关规定，公司进行同一类别且标的相关的交易时，
需连续十二个月累计计算。后续融资的具体实施时间及相关的交易安排尚未确定，出于谨慎性原则，公司对本次增资及后续融资成交
金额进行累计计算，根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，一并提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司
全资孙公司引入投资者增资的公告》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5954bb9e-90f3-4d5e-a4fe-255ad47b1d1a.PDF
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2026-10-22 20:21│润泽科技（300442）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 10 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第
十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会
议豁免提前 3天发出会议通知。
本次董事会会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次董事会会议由董事长周超男主持，公司全体高级管理人
员列席本次会议。本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审查，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，报告内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上发布的《2026年第三季度报告》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息
披露管理制度》等部分治理制度进行制定、修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.1《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2.2《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于制定
、修订部分公司制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年 10月制定）》《润泽智算科
技集团股份有限公司信息披露管理制度（2026年 10月修订）》。
（三）逐项审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》
根据《上市规则》《2号指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理制度》等
部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
3.1《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.2《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于制定
、修订部分公司制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《润泽智算科技集团股份有限公司防范控股股东
及其他关联方资金占用管理制度》。
（四）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2026年 11月 9日召开公司 2026年第四次临时股东会，本次股
东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开
2026年第四次临时股东会的通知》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/738dad55-ac0c-4962-b5ea-6d8cb0424685.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润
泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案
》，决定于2026 年 11 月 9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会（简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 9日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 11月 2日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11月 2日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度 非累积投票提案 √作为投票对
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
的议案》 象的子议案数：
（2）
1.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资 非累积投票提案 √
金占用管理制度>的议案》
上述提案经公司第五届董事会第十一次会议审议后提交 2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 10月 23
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司第五
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-079）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2026 年 11月 5日（星期四）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号，公司证券投资部。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的
营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 11月 5日（星期四）16
:30前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
5、会务联系方式
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：ir@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/41f50d04-335b-4a98-b5a7-9451935ceb5e.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：2026年三季度报告
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润泽科技（300442）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/73604976-c1af-4c7a-9519-36e206e94510.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2026年10月修订）
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第一条 为了进一步加强和规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股、全资子公司的资金管理，建立防
止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称《“ 创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
制定本制度。第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。
第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况
：
（一）经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占
用。
（二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及关联方
偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权
；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第八条 公司应与控股股东及其他关联方在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公
司特别在财务核算和资金管理上，不得接受控股股东及其他关联方的直接干预，更不得根据控股股东及其他关联方的指令调动资金。
第九条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第十条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司关联参股公司的其他
股东按出资比例提供同等条件的财务资助的除外。前述所称“关联参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人及其关联人控制的公
司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（七）通过无商业实质的往来款向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金；
（八）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决。
（九）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认定的其他方式。控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者
“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第十一条 公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《创业板股票上市规则》《公司章程》和《润泽智算科技
集团股份有限公司关联交易管理制度》中的规定进行决策和实施。
第十二条 公司应严格遵守《公司章程》《润泽智算科技集团股份有限公司对外担保管理制度》《润泽智算科技集团股份有限公
司关联交易管理制度》中有关对外担保的相关规定，公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担保（不含公司合并报表范围内的
下属公司）。
第十三条 公司应防止控股股东及其他关联方非经营性资金占用的行为，建立持续防止控股股东及其他关联方非经营性资金占用
的长效机制。
公司财务部门和内控审计部门应分别定期检查公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况，杜绝控股股东及其他关联
方非经营性资金占用情况的发生。控股股东、实际控制人应当明确承诺，存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求
公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，但转让所持有、控制的公司
股份所得资金用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。
第四章 防范资金占用的措施
第十四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》《公司章程》等相关规
定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及其他关联方占用公司资金的职责。
第十五条 公司董事、高级管理人员要高度关注公司是否存在被控股股东及其他关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独
立董事应定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资
源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。第十六条 公司董事会和股东会按照《创业板股票上市规则》《公
司章程》规定的权限、职责和程序审议批准关联交易事项。
第十七条 因董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成
损失或者可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第十八条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及
其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。
控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告
。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十九条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，须根据有关规定对公司存在控股股东及其他关联方占用资金
的情况出具专项说明。公司应当就专项说明作出公告。
第二十条 公司董事长、总经理、财务负责人是防止资金占用、资金占用清欠工作的责任人，公司董事长为第一责任人。
第二十一条 公司财务部门是防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常实施部门，应定期自查、上报公司与控股股东
及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。第二十二条 公司内控审计部门
为防范控股股东及其他关联方资金占用行为的日常监督机构，应定期或不定期地就控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况、
以及防范机制和制度的执行情况进行审计和监督。
第五章责任追究及处罚
第二十三条 公司控股股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应承担赔偿
责任，同时相关责任人应承担相应责任。
第二十四条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人
给予处分和对负有严重责任的董事提请股东会予以罢免。
第二十五条 公司及所属子公司与控股股东及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将追究相关
责任人的法律责任。
第六章附则
第二十六条 本制度未作规定的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会解释。
第二十八条 本制度经公司股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/60d0926f-fe53-42e9-84c1-ffd002881f4d.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：信息披露管理制度（2026年10月修订）
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润泽科技（300442）：信息披露管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7fc47bf0-dfb8-4959-bf5a-43cd16793ca4.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月制定）
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第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法、合规履行信息
披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或者豁免披露定期报告、临时报告中的有关内容。
公司各部门、控股子公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司，应当依照本制度履行内部报告、申请、保密和配合义务。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
第二章信息披露暂缓与豁免事项的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当依法豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式
泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
上市公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。
第九条 信息披露暂缓与豁免事务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券投资部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 信息披露暂缓或豁免的申请、审批流程：
（一）公司相关业务部门、子公司或者其他相关信息披露义务人认为拟披露信息符合暂缓、豁免条件的，应当及时填写《信息披
露暂缓与豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批表》”），经部门负责人、子公司负责人或其他信息披露义务人签字确认后，将
暂缓或者豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券投资部，相关知情人应当签署书面保密承诺，并对其真实性、准确性、完整性和
及时性负责，内幕信息知情人按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行管理。
（二）公司证券投资部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项进行复核，并在《审批表》中签署意见报公司董事长确认。
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司
注册地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。
第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应密切关注、持续追踪并
及时向证券投资部通报事项进展。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第四章 监督与责任
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章附则
第十六条 本制度如有未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》
执行；本制度与前述规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》为准
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b0b4f3f1-23d8-4b5d-a14b-dc90d0039004.PDF
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2026-10-22 20:19│润泽科技（300442）：关联交易管理制度（2026年10月修订）
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润泽科技（300442）：关联交易管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/06d7d68a-d5ea-4292-9cc8-3bbe4d72b7d1.PDF
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2026-10-22 20:17│润泽科技（300442）：关于制定、修订部分公司制度的公告
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一、相关制度制定和修订的情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 10 月 22日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司制度的议案》《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定及修订。具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议
1 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
2 《信息披露管理制度》 修订 否
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 是
管理制度》
上述制度已经公司第五届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 3项、第 4项尚需提交公司股东会审议通过。上述制度全文
已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
二、备查文件
1.《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f6dcc1fb-9f0e-4044-8885-bfcd79a51ad2.PDF
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2026-10-22 20:17│润泽科技（300442）：关于公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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一、公司注册资本变更情况说明
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 4月 8日、2026年 5月 8日分别召开第五届董事会第六次会议、202
5 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-020）、《2025
年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-045）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票激励计
划部分限制性股票回购注销事宜（“本次回购注销”）已于 2026年 6月 26日办理完毕。本次回购注销共计 20.4640万股，占回购注
销前公司总股本的 0.0125%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-055）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 2025年年度股东会的授权，本次回购注销完成后，公司董事会对公司注册资
本进行调整并相应修改了《润泽智算科技集团股份有限公司章程》中的相关条款（“本次变更注册资本事宜”）。
二、本次变更登记事项
（一）注册资本变更
1、变更前：公司注册资本为人民币 1,634,343,573元。
2、变更后：公司注册资本为人民币 1,634,138,933元。
（二）股份总数变更
1、变更前：公司股份总数为 1,634,343,573股，全部为人民币普通股。
2、变更后：公司股份总数为 1,634,138,933股，全部为人民币普通股。
三、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成本次变更注册资本事宜的工商变更登记手续并取得廊坊市行政审批局换发的《营业执照》，主要信息如下：
名称 润泽智算科技集团股份有限公司
统一社会信用代码 91310000662495305D
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 廊坊开发区楼庄路 9号 1幢九层
法定代表人 周超男
注册资本 163,413.8933万元人民币
成立日期 2007年 6月 27日
营业期限 2007年 6月 27日至无固定期限
经营范围 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数
据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
四、备查文件
1、公司的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4d32b9e7-ecd6-4065-bf13-08572253d81a.PDF
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2026-10-19 19:10│润泽科技（300442）：关于控股股东增持股份计划实施进展的公告
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京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 12日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”
）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《润泽智算科技集团股份有限公司关于控股股东增持
股份计划的公告》（公告编号：2026-075），公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称“京津冀润泽”或“增持主
体”）基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的高度认可，增强投资者信心，切实维护中小股东利益，拟自本次增持股份
计划公告披露日起 6个月内（即 2026年 10月 13日至 2027年 4月 12日），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交
易方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 50,000 万元（含本数），不超过人民币 100,000万元（含本数）。资金来源为增持主
体自有资金及自筹资金。
2、2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 19 日，京津冀润泽通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份 1,494,100股，占公司总股本的比例为 0.09%，剔除公司回购专用账户中的股份后占公司总股本的比例为0.09%。
3、相关风险提示：本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导
致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到控股股东京津冀润泽出具的《关于增持润泽智算科技集团股份有限公司股份计划实施进展的告知函》，现将相关
内容公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司控股股东京津冀润泽基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的高度认可，增强投资者信心，切实维护中小股东利
益，拟自本次增持股份计划公告披露日起 6个月内（即 2026年 10 月 13 日至 2027年 4月 12日），通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 50,000万元（含本数），不超过人民币 100,000万元（含本
数）。资金来源为增持主体自有资金及自筹资金。具体内容详见公司于 2026 年 10 月12 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司关于控股股东增持
股份计划的公告》（公告编号：2026-075）。
二、增持计划的实施进展情况
截至本公告披露日，京津冀润泽以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,494,100股，占公司总股本的比例为 0.09%，剔除公司
回购专用账户中的股份后占公司总股本的比例为 0.09%，增持金额 82,200,954元（不含交易手续费）。
本次增持前后，京津冀润泽持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数(股) 占总股 占剔除公 股数(股) 占总股 占剔除公
本比例 司回购专 本比例 司回购专
(%) 用账户中 (%) 用账户中
的股份数 的股份数
量后总股 量后总股
本的比例 本的比例
(%) (%)
京津冀润 967,135,107 58.93 59.34 968,629,207 59.03 59.43
泽
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。本次增持计划的实施期限尚未届满，京津冀
润泽将继续按照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在计划增持主体增持资金未能及时筹措到位、资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他风险
因素，导致增持计划延迟实施或无法实施完毕。如增持计划实施过程中出现上述相关风险情形，公司及信息披露义务人将及时履行信
息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及《润泽智算科技集
团股份有限公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、京津冀润泽出具的《关于增持润泽智算科技集团股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/7d74f24e-162e-48a9-b17d-258de9146d47.PDF
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2026-10-12 18:02│润泽科技（300442）：关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的公告
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一、参与投资产业投资基金概述
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 9月 15日与厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）、紫金矿
业股权投资管理（厦门）有限公司等合伙人签署了《厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司拟作为有
限合伙人之一参与投资“厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“基金”），公司认缴出资金额为人民币 100,0
00万元，持有基金 20.4081%的认缴比例。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-072）。
二、投资产业投资基金的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2026年 10月 09日
备案编码：SGG884
三、其他说明
公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/258a4e44-6203-43f6-8b57-331042f4f423.PDF
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2026-10-12 16:50│润泽科技（300442）：关于控股股东增持股份计划的公告
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京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称“京津冀润泽”或
“增持主体”）基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的高度认可，增强投资者信心，切实维护中小股东利益，计划自本
公告披露之日起 6个月内（即 2026年 10月 13日至 2027年 4月 12日），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易
方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 50,000万元（含本数），不超过人民币100,000万元（含本数）。本次增持不设定价格区
间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
2、截至本公告披露日，京津冀润泽及其一致行动人北京天星汇市政工程有限公司、周超男、李笠、张娴合计持有公司股份 973,
697,937 股，占公司总股本的比例为 59.33%，剔除公司回购专用账户中的股份 11,276,886 股后，占公司总股本比例为 59.74%；其
中，京津冀润泽直接持有公司股份 967,135,107股，占公司总股本的比例为 58.93%，剔除公司回购专用账户中的股份 11,276,886
股后，占公司总股本比例 59.34%，持股比例已经超过公司已发行股份的 50%。本次增持属于继续增加京津冀润泽在公司拥有的权益
且不影响公司的上市地位，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
公司近日收到公司控股股东京津冀润泽出具的《关于拟增持润泽智算科技集团股份有限公司股份计划的告知函》，现将相关事项
公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东京津冀润泽。截至本公告披露日，京津冀润泽直接持有公司股份 967,135,107股，占公司总股本的
比例为 58.93%，剔除公司回购专用账户中的股份 11,276,886股后，占公司总股本比例 59.34%。
2、增持主体在本次公告前 12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前 6个月增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的高度认可，增强投资者信心，切实维护中小股
东利益。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 50,000万元（含本数），不超过人民币 100,000万元（含本数）。资金
来源于增持主体自有资金及自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本
次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股票。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如增持主体丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
8、本次增持主体承诺：将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定实施增持
，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划；在增持期间及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短
线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在计划增持主体增持资金未能及时筹措到位、资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他风险
因素，导致增持计划延迟实施或无法实施完毕。如增持计划实施过程中出现上述相关风险情形，公司及信息披露义务人将及时履行信
息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及《润泽智算科技集
团股份有限公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司出具的《关于拟增持润泽智算科技集团股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/a3552e44-d0a9-4ccb-bc99-5399335edc56.PDF
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2026-09-30 17:06│润泽科技（300442）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（重庆）律师事务所
关于润泽智算科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：润泽智算科技集团股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派
律师出席贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《
润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司
本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会由 2026年 9月 14 日召开的贵公司第五届董事会第十次会议作出决议召集。
2．贵公司董事会已于 2026年 9月 15日在指定媒体发布了《润泽智算科技集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会
的通知》（以下简称“本次股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。
3．本次股东会通知中，载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络
投票的时间、提交本次股东会审议的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东会的召开
1．贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 9月 30日（星期三）下午 14
点 30分在廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2026年 9月 30日，其中：
通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15-15:00的任意时间。
2．本次股东会由贵公司董事长周超男女士主持。
经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、本次股东会召集人资格、出席
或列席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司第五届董事会。召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）出席、列席本次股东会人员的资格
有权出席、列席贵公司本次股东会的人员为：截至 2026年 9月 23日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司董事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：
1. 参加现场会议的股东
经核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人共13人，代表股份数为996,114,441股，占贵公司有表决权股份总
数的61.1201%。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本
次股东会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人具
备合法有效的与会及表决资格。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东（简称“网络投票股东”）共 894人，代
表股份数为 37,131,572股，占贵公司有表决权股份总数的 2.2783%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证
券信息有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。
3. 列席会议的其他人员
经核查，贵公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式列席了本次股东会，本所律师通过现场方式见证了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。待现场投票和网络投票表决结束后
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会对以下议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请新增授信额度的议案》
表决情况：同意1,023,768,577股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0828%；反对9,422,736股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.9120%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0053%。
中小投资者表决情况为：同意48,079,040股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.5337%；反对9,422,736股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的16.3713%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的0.0950%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
（二）审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意1,013,604,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0990%；反对19,551,950股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的1.8923%；弃权89,600股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0087%。
中小投资者表决情况为：同意37,914,926股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.8743%；反对19,551,950股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的33.9700%；弃权89,600股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0.1557%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意1,014,649,038股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2001%；反对18,492,475股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的1.7897%；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.0101%。
中小投资者表决情况为：同意38,959,501股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的67.6892%；反对18,492,475股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的32.1293%；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0.1816%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其他表决方式。本所律师认为，本次股东会议案的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/975ebc41-f72f-4287-b8cf-58c8deab1325.PDF
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2026-09-30 17:06│润泽科技（300442）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年 9月 30日 14:30开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年 9月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 9月 30日 9:15至 15:00任意时间。
2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 907 人，代表股份 1,033,246,013 股，占公司有表决权股份总数的 63.3985%。其中：通过现场投
票的股东 13 人，代表股份996,114,441股，占公司有表决权股份总数的 61.1201%；通过网络投票的股东 894人，代表股份 37,131,
572股，占公司有表决权股份总数的 2.2783%。
（2） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 898人，代表股份 57,556,476股，占公司有表决权股份总数的 3.5316%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份20,424,904股，占公司有表决权股份总数的 1.2532%；通过网络投票的中小股东894人，代表股份 37,13
1,572股，占公司有表决权股份总数的 2.2783%。2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%） 果
1.00 《关 总表 1,023,768,577 99.0828 9,422,736 0.9120 54,700 0.0053 0 0.0000 通
于 决情 过
2026 况
年度 其 48,079,040 83.5337 9,422,736 16.3713 54,700 0.0950 0 0.0000
向金 中，
融机 中小
构申 股东
请新 的表
增授 决情
信额 况
度的
议案》
2.00 《关 总表 1,013,604,463 98.0990 19,551,950 1.8923 89,600 0.0087 0 0.0000 通
于 决情 过
2026 况
年度 其 37,914,926 65.8743 19,551,950 33.9700 89,600 0.1557 0 0.0000
新增 中，
对外 中小
担保 股东
额度 的表
的议 决情
案》 况
3.00 《关 总表 1,014,649,038 98.2001 18,492,475 1.7897 104,500 0.0101 0 0.0000 通
于提 决情 过
名公 况
司非 其 38,959,501 67.6892 18,492,475 32.1293 104,500 0.1816 0 0.0000
独立 中，
董事 中小
候选 股东
人的 的表
议案》 决情
况
上述议案 2.00 为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所王卓律师、刘枳君律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集
、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结
果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》
2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ce382276-c6ef-48e9-8cf0-7bf03c497100.PDF
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2026-09-22 19:24│润泽科技（300442）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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公司股东宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）、姜卫东先生保证向本公司提
供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6月 1日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-051），宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合
伙）（简称“宁波大容”或“减持主体”）计划自该公告披露日起 15个交易日后的 90日内（即 2026年 6月 24日至 2026年 9月 21
日）以集中竞价方式减持宁波大容所持有的不超过 16,230,666股股份（不超过公司总股本的 0.9931%，不超过扣除公司回购专用账
户股份后总股本的 1.0000%）。
公司于近日收到宁波大容及其一致行动人丽水合杰创业投资合伙企业（有限合伙）1、姜卫东先生出具的《关于减持计划期限届
满暨实施情况的告知函》，前述减持计划期限已于 2026年 9月 21日届满，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的减持情况
1、减持主体减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例 占扣除公司回
名称 方式 （元/股） [注 2] 购专用账户后
的总股本比例
[注 3]
1 原“苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）”。
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例 占扣除公司回
名称 方式 （元/股） [注 2] 购专用账户后
的总股本比例
[注 3]
宁波 集中 2026年 6月 24 67.27 15,882,445 0.9678% 0.9745%
大容 竞价 日至 2026年 9
交易 月 21日
注 1：减持股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份（包括资本公积转增股本取得的股份）。
注 2：以公司截至 2026年 9月 21日的总股本 1,641,041,973股为依据计算。注 3：以公司截至 2026 年 9 月 21 日的总股本
1,641,041,973 股扣除回购专用账户股份11,276,886股后的股数为依据计算。
注 4：本公告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
2、减持主体本次减持前后持股情况
股 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 性质 股数（股） 占 总 股 占扣除公司 股数（股） 占 总 股 占扣除公司回
名 本比例 回购专用账 本比例 购专用账户后
称 户后的总股 的总股本比例
本比例
宁 合计 33,689,200 2.0613% 2.0757% 17,806,755 1.0851% 1.0926%
波 持有
大 股份
容 其 33,689,200 2.0613% 2.0757% 17,806,755 1.0851% 1.0926%
中：
无限
售条
件股
份
有限 0 0% 0% 0 0% 0%
售条
件股
份
注 5：上述表中减持前持有的股份比例分别是以公司截至 2026 年 6 月 1 日的总股本1,634,343,573股、公司截至 2026年 6月
1日的总股本 1,634,343,573股扣除回购专用账户股份 11,276,886 股后的股数为依据计算。
注 6：上述表中减持后持有的股份比例分别是以公司截至 2026 年 9 月 21 日的总股本1,641,041,973 股、公司截至 2026 年
9 月 21 日的总股本 1,641,041,973 股扣除回购专用账户股份 11,276,886股后的股数为依据计算。
二、其他相关说明
1、减持主体本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律
法规及深圳证券交易所的业务规则。
2、减持主体本次减持的实际情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持与此前已披露的减持股份预披露公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，宁波大容的减持计划期限已届满，不
存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
三、备查文件
1、减持主体出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a6ccd380-59b9-4eb6-91ab-81ca0f7894fe.PDF
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2026-09-15 18:04│润泽科技（300442）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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润泽科技（300442）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/17d82696-d4f3-4a73-aced-2123e6cc9bf0.PDF
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2026-09-14 19:57│润泽科技（300442）：关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，取消职工代表董事席位，将董事
会调整为由 9 名非职工代表董事组成。原职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前
述职务后，公司董事会薪酬与考核委员会将出现 1 名缺额。
为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会选举祝敬先生担任第五届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整前后第五届董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：
调整前 主任委员：杜婕女士（独立董事）
其他委员：陈晶女士（独立董事）、董磊先生（非独立董事）
调整后 主任委员：杜婕女士（独立董事）
其他委员：陈晶女士（独立董事）、祝敬先生（非独立董事）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2b61c574-8f03-4043-8b62-fdd1bd7a6187.PDF
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2026-09-14 19:57│润泽科技（300442）：关于选举公司非独立董事的公告
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润泽科技（300442）：关于选举公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/1c2a0a71-180a-4dd9-93e8-4b81e58bd7b5.PDF
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2026-09-14 19:56│润泽科技（300442）：第五届董事会第十次会议决议公告
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润泽科技（300442）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f92eea71-35c3-49f3-a321-5bca8c2b303b.PDF
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2026-09-14 19:55│润泽科技（300442）：关于2026年度向金融机构申请新增授信额度的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026
年度向金融机构申请新增授信额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》有关规定，本次申请新增授信额度事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、申请新增授信额度的具体事宜
全球 AI大模型行业正迈向“价值优先、商业闭环”的高质量发展新阶段，Agent、Coding等技术演进持续催生海量智算需求。公
司拟加快推进“抢占 AIDC蓝海，强化核心技术壁垒”战略落地，以业务全面升级为核心抓手，持续加大AIDC领域投入力度，快速提
升 AIDC蓝海市场占有率。为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及公司合并
报表范围内各级子公司拟在原有授信基础上向相关金融机构申请新增合计不超过人民币 500.00 亿元（或等值外币）的授信额度。授
信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款
保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为
准。本次向金融机构申请新增授信额度事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起至 2026年 12月 31日止，有效期内，授信额度
可循环使用。
为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东会授权公司及公司合并报表范围内各级子公司法
定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵
押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司本年度及未来财务状况和经营成果的影响
本次公司及公司合并报表范围内各级子公司向金融机构申请新增授信额度有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利
益，对公司生产经营不构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b0020933-3ff1-43ad-a0b2-452d2cc9d776.PDF
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2026-09-14 19:55│润泽科技（300442）：关于2026年度新增对外担保额度的公告
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润泽科技（300442）：关于2026年度新增对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/1f653a25-325e-4df2-8c8b-85efe9a6559c.PDF
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2026-09-14 19:54│润泽科技（300442）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润
泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
，决定于 2026年 9月 30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会（简称“本次会议”或“本次股
东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 30日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 9月 23日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 23日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度向金融机构申请新增授信 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
额度的议案》
2.00 《关于 2026年度新增对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第五届董事会第十次会议审议后提交 2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 9月 14日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董
事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-066）。
特别决议议案：上述提案 2.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2026 年 9月 28 日（星期一）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号，公司证券投资部。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的
营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026年 9月 28日（星期一）16:
30前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
5、会务联系方式
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：ir@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9d8cb232-06bb-468e-b159-8f718f4dd3b4.PDF
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2026-09-14 19:54│润泽科技（300442）：关于职工代表董事卸任的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更
注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，根据修改后的《润泽智算科技集团股份有限公司章程》，公司不设职工代表董事。据此，原
职工代表董事董磊先生自该议案经股东会审议通过之日起不再担任公司职工代表董事，其原定任期至第五届董事会任期届满之日止。
卸任后董磊先生继续担任公司董事会秘书、财务负责人职务。
截至本公告披露日，董磊先生通过参与公司 2023年限制性股票激励计划直接持有公司股票 51.48万股，占公司股份总额的 0.03
%。
董磊先生不再担任公司职工代表董事一职后，将继续履行其在公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公
司除润泽科技（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项、公司 2023 年限制性股票激励计划中所作的承诺，具
体承诺事项详见公司于中国证券监督管理委员会（简称“ 中 国 证 监 会 ”） 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司 2025年年度报告》《润泽智算科技集团股份有限公司
发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。除此之外，董磊先生还将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。除上述承诺事项外，董磊先
生不存在应履行而未履行的公开承诺。
董磊先生卸任职工代表董事职务并未导致董事会成员低于法定人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
董磊先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及董事会对董磊先生任职期间勤勉尽职的工作以
及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a3afc7f9-1282-42e6-9237-2ece00f28b52.PDF
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2026-09-14 19:54│润泽科技（300442）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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润泽科技（300442）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/fc2a503f-c0dd-420a-901a-09872d9c1fa9.PDF
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2026-09-14 19:54│润泽科技（300442）：2026年第二次临时股东会决议公告
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润泽科技（300442）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/116d16fe-1db8-45d7-abcb-9a448172b6e3.PDF
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2026-09-08 18:28│润泽科技（300442）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）实施的 2026年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），向可参与分配的股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.288元（含税）。公
司现有总股本为 1,641,041,973股，剔除回购专用账户持有的 11,276,886股后实际参与 2026年半年度权益分派（简称“本次权益分
派”）的股本为 1,629,765,087股。公司本次实际派发的现金分红总额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 1,629,765,087股*0.4
288元/股=698,843,269.31元。
2、按公司现有总股本折算每 10股现金分红为 4.258533元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派
实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.4258533元/股（保留七位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2026年半年度利润分配预案（简称“本次利润分配方案”或“2026年半年度利润分配方案”）已经 2026年 5月 8日召开的
公司 2025年年度股东会授权公司董事会制定实施，并经公司 2026年 8月 26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配
），向可参与分配的股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.288 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份
等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-060）、《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-059）。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司第五届董事会第九次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司第五届董事会第九次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的分配方案及其调整原则，公司2026 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本
剔除已回购股份 11,276,886股后的股本 1,629,765,087 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 4.288000元人民币现金（含税
；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.859200元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得【注】税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8576
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.428800元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 14日，除权除息日为：2026年 9月 15日。
四、权益分派对象
本次权益分派的对象为：截止 2026年 9月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 9月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****780 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司
2 08*****145 平湖泽睿科技有限公司
3 08*****189 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****080 北京天星汇市政工程有限公司
5 08*****199 平湖润湘企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 3日至登记日：2026 年 9月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用账户中的股份 11,276,886股
不参与本次权益分派，本次实际参与权益分派的股份为 1,629,765,087股，实际派发的现金分红总额=实际参与分配的总股本*分配比
例，即 1,629,765,087股*0.4288元/股=698,843,269.31元。
本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权除息前，公司现有总股本为 1,641,041,973 股，按公司现有总股本折算的每 10股现金分红（含税）=（现金分红总额/
总股本）*10=（698,843,269.31元/1,641,041,973 股）*10=4.258533 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算每股现
金分红比例=股权登记日收盘价-0.4258533元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》等相关文件，对公司 2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票的相关价格进行调整，相关调整事项将另
行公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号证券投资部
咨询联系人：池国进
咨询电话：0316-6081283
传真电话：0316-6081283
八、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》
2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0267713a-056f-4ada-822b-b61bfdab6851.PDF
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2026-08-27 19:38│润泽科技（300442）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润
泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
，决定于 2026年 9月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（简称“本次会议”或“本次股
东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 7日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第五届董事会第九次会议审议后提交 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-059）。
特别决议议案：上述提案 1.00、2.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2026 年 9月 10 日（星期四）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号，公司证券投资部。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的
营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026年 9月 10日（星期四）16:
30前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
5、会务联系方式
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：ir@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/353fed29-0adf-4de5-88cb-ed3a24183bd1.PDF
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2026-08-27 19:37│润泽科技（300442）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 8月 26日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场会议的方式召开了第九次会议，根
据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于2026年 8月 16日发出。
本次董事会会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次董事会会议由董事长周超男主持，公司全体高级管理人
员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2026年半年度报告》（简称“《2026年半年度报告》”）全文及其摘
要，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证
监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2026年半
年度报告》及其摘要。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
（二）《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
截至 2026年 6月 30日，公司合并报表中可供分配的利润为 7,611,301,823.18元，母公司报表中可供分配的利润为 761,810,14
2.12元。
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及公司2025年年度股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配及 2026年中期利润分配预案>的议案》的相关规
定，董事会同意公司制定的 2026年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 202
6年半年度利润分配预案的公告》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
根据 2025年年度股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配及 2026年中期利润分配预案>的议案》的授权，本议案无须提交公
司股东会审议。
（三）《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，公司向符合条件的 146 名限制性股票激励对象归属第
二类限制性股票共计690.3040万股（简称“本次归属股票”）。2026年 6月 15日，本次归属股票已经上市流通，本次归属完成后，
公司总股本增加 690.3040 万股，股本总数变更为 1,641,041,973 股，注册资本变更为 1,641,041,973元。鉴于前述情况，同时根
据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》中的有关
条款进行修改。
此外，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或公司登记联络员办理本次《公司章程》修改相关的公司登记事项变更事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟变
更注册资本、修改<公司章程>及修订部分制度的公告》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）逐项审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等公司制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》等部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
4.1 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4.2 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4.3 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4.4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更
注册资本、修改<公司章程>及修订部分制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026年 8月修订
）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年 8月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董
事会战略委员会工作细则（2026年 8月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则（2026年 8月修订）》。
本议案中的子议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2026 年 9月 14日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股
东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》。
与会董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dfa9ddad-e0d0-4186-ae31-5d49dec5d285.PDF
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2026-08-27 19:37│润泽科技（300442）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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润泽科技（300442）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a85d6e3e-36a6-43be-9810-c9a3db5bf2c2.PDF
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2026-08-27 19:37│润泽科技（300442）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润泽科技（300442）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2be623b-3c64-439a-bcf4-3f4b64eef321.PDF
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2026-08-27 19:37│润泽科技（300442）：2026年半年度报告
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润泽科技（300442）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/009dc5f7-7944-4aeb-b426-53667a71e047.PDF
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2026-08-27 19:34│润泽科技（300442）：董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订）
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第一条 为适应润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司
发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境
、社会及公司治理（“ESG”）管理能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—
—可持续发展报告（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数为三人。
第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）根据公司长期发展战略，对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对
外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究并提出建议；
（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究并提出建议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）对公司 ESG 愿景、目标、战略规划等事项进行研究并提出建议；
（七）审阅公司 ESG 相关事项（包括但不限于审议 ESG 报告），并提交董事会审议；
（八）指导并监督 ESG 风险、机遇的识别、分析、评估及应对等相关工作；
（九）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决定。
第四章 工作程序
第九条 证券投资部为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料，
具体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
（三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目中，属于《公
司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资项目进行评估论证；
（四）组织开展 ESG 报告编制工作，并提交战略委员会审议；
（五）组织落实公司 ESG 相关决策部署，为战略委员会决策提供支持；
（六）组织相关部门开展评估和管理公司 ESG 相关的风险和机遇工作。第十条 《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的新
增重大投资项目的报批程序如下：
（一）由证券投资部负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作
方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审，并报战略委员会备案；
（三）由战略委员会召集人进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（四）战略委员会开会讨论并提出建议。
第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据战略委员会召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事
由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议以现场方式召开为原则，会议表决方式可以为举手表决或投票表决。在保障委员充分
表达意见的前提下，也可以采用通讯表决的方式召开，如采取通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相
关会议。
第十五条 证券投资部负责人列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则由公司董事会通过后生效实施。
第二十一条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规
、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/78a8a0f4-d0c5-419c-8ac8-cd09bed13644.PDF
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2026-08-27 19:34│润泽科技（300442）：董事会议事规则（2026年8月修订）
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润泽科技（300442）：董事会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-27 19:34│润泽科技（300442）：董事会提名委员会工作细则（2026年8月修订）
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第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人
员的人选、选择标准和程序向董事会提出意见和建议。
第二章 组成人员
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董
事会成员联合提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 除本细则第七条规定的职权外，提名委员会的职责还包括如下：
（一）客观评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会审议；
（二）建立董事和高级管理人员储备计划并随时补充更新；
（三）对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议；
（四）对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会有权在其认为必要时行使董事会赋予的任一职权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻
找合格的董事及高级管理人员候选人。上述中介机构聘用期限及费用由提名委员会决定，费用由公司承担。第十条 提名委员会对董
事会负责，提名委员会的建议提交董事会审议决定。第四章 工作程序
第十一条 人力资源部为提名委员会的日常办事部门，负责做好提名委员会的前期准备工作，提供提名所需的有关资料，具体职
责如下：
（一）负责协助提名委员会制定并实施董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序；
（二）负责协助提名委员会广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）负责协助提名委员会对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查；
（四）负责协助提名委员会评价董事会下属各委员会的结构；
（五）负责协助提名委员会建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新。第十二条 提名委员会可以依据相关法律、法规和《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第十三条 提名委员会对董事候选人和高级管理人员的选择和审查程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事候选人、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对董事候选人、高级管理人员进行资格审查，形成明确的审
查意见并提交董事会审议；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、
电话、邮件等方式随时通知召开会议，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十六条 提名委员会会议以现场方式召开为原则，会议表决方式可以为举手表决或投票表决。在保障委员充分
表达意见的前提下，也可以采用通讯表决的方式召开，如采取通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相
关会议并同意会议决议内容。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则由公司董事会通过后生效实施。
第二十三条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十四条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规
、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/862c913c-88f0-4efd-bd1d-51970a7761b8.PDF
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2026-08-27 19:34│润泽科技（300442）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月修订）
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润泽科技（300442）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 19:32│润泽科技（300442）：关于拟变更注册资本、修改《公司章程》及修订部分制度的公告
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润泽科技（300442）：关于拟变更注册资本、修改《公司章程》及修订部分制度的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 19:32│润泽科技（300442）：2026年半年度报告摘要
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润泽科技（300442）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 19:32│润泽科技（300442）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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润泽科技（300442）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 19:32│润泽科技（300442）：2025年年度权益分派实施公告
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润泽科技（300442）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-25 20:36│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复
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润泽科技（300442）：关于深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/caeeb9bb-c78a-4855-bdd9-3fc3c809764f.PDF
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2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复
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润泽科技（300442）：关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/95f6c333-acbf-4708-af89-58281e4b40df.PDF
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2026-06-25 20:35│润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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润泽科技（300442）：深交所《关于润泽科技发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b002ee5e-aede-4bec-ad6a-80873bb72079.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│润泽科技：2026年三季度报告
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2026-08-28│润泽科技：2026年半年度报告
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2026-04-10│润泽科技：2025年年度报告
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2026-04-10│润泽科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│润泽科技：2025年三季度报告
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2025-08-29│润泽科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│润泽科技：2025年一季度报告
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2025-04-24│润泽科技：2024年第三季度报告（更正后）
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2025-04-24│润泽科技：2024年年度报告
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2025-04-24│润泽科技：2024年第一季度报告（更正后）
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2025-04-24│润泽科技：2024年半年度报告（更正后）
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2024-10-30│润泽科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│润泽科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│润泽科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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