公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-31 18:46 │润泽科技（300442）：关于控股孙公司增资并引入投资者进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-31 18:46 │润泽科技（300442）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见│
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-27 19:04 │润泽科技（300442）：重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目结项│
│ │并将节余募集... │
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2024-12-31 18:46│润泽科技（300442）：关于控股孙公司增资并引入投资者进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 11日、2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十
六次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》。公司子公司润泽科技发展
有限公司（简称“润泽发展”）以 1 亿元认购控股孙公司广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）新增注册资本 9,444,00
0 元（简称“第一次增资”），且在此基础上，引入中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（简称“中金算力基金”）、中国
东方资产管理股份有限公司（简称“东方资产”）、中信证券投资有限公司（简称“中信投资”）、浙江宸浩贸易有限公司（简称“
李子园”）、魏巍等五位投资人合计以 15.6 亿元认购广东润惠新增注册资本 147,326,400 元（简称“第二次增资”），其中，中
金算力基金以 260,000,000元的价款认购第二次增资中的 24,554,400 元，东方资产以 500,000,000 元的价款认购第二次增资中的
47,220,000 元，中信投资以 200,000,000 元的价款认购第二次增资中的 18,888,000 元，李子园以 100,000,000 元的价款认购第
二次增资中的9,444,000 元，魏巍以 500,000,000 元的价款认购第二次增资中的 47,220,000 元（第一次增资与第二次增资合称“
本次增资”）。本次增资完成后，广东润惠仍为公司的控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司增资并
引入投资者的公告》（公告编号：2024-069）。
二、交易进展情况
近日，润泽发展和投资人均已按照《关于广东润惠科技发展有限公司之增资协议》的约定向广东润惠支付了全部投资款合计 16.
6 亿元，广东润惠的章程修订及相关工商变更登记手续已完成，并取得了佛山市高明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，本次增
资所涉及的交割事项已全部完成。
本次工商变更完成后，润泽发展持有广东惠润 50.12%的股权，广东润惠继续纳入公司合并报表范围内。广东润惠变更后的营业
执照具体登记信息如下：
公司名称 广东润惠科技发展有限公司
成立日期 2020 年 4 月 22 日
公司住所 佛山市高明区荷城街道海丰街 39 号
法定代表人 祝敬
注册资本 39,570.36 万元人民币
经营范围 一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；
信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互
联网安全服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和
服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；集
成电路设计；智能控制系统集成；数据处理服务；互联网设备制造；计
算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备制造；信息安
全设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；云计算设备制
造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销
售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；工业自
动控制系统装置销售；物联网设备销售；云计算设备销售；通信设备销
售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、广东惠润的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/6ac1e8f5-a159-4ce3-8765-2106b343e826.PDF
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2024-12-31 18:46│润泽科技（300442）：关于公司完成工商变更登记的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 11日、2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十
六次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。近日，公司已就前述事项
完成了工商变更登记及备案手续，并取得了廊坊市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计
划”）规定的预留部分授予条件已经成就，同意以 2024 年9 月 18 日为本激励计划预留部分限制性股票授予日，向符合条件的 81
名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.60 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.25 元/股（“限制性股票预留
部分授予事项”）。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本限制性股票预留部分授予事项在董事会的被授权范围内，该事
项的实施无需提交公司股东大会审议。
2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
2024 年 10 月 10 日，公司2024 年半年度利润分配方案实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，若在公司《激励计划
（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积金转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴此，公司将本次激励计划预留授
予部分的第一类、第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85元/股。
基于上述，本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票激励对象共以货币形式向公司缴纳了第一类限制性股票认购款人民币 1
,252.04 万元。公司将其中90.40 万元计入了实收股本，1,161.64 万元计入了资本公积，公司的注册资本变更为 1,721,481,649 元
。前述本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票的认购款缴纳情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资审验，并于
2024年 11 月 7 日出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0127 号）。本激励计划第一类限制性股票预留部分授予登记完成后，
公司的总股本变更为 1,721,481,649股。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取得了廊坊市市场监督管理局核发的《营业执照》。
二、本次变更登记事项
（一）注册资本变更
1、变更前：公司注册资本为人民币 1,720,577,649 元。
2、变更后：公司注册资本为人民币 1,721,481,649 元。
（二）股份总数变更
1、变更前：公司股份总数为 1,720,577,649 股，全部为人民币普通股。
2、变更后：公司股份总数为 1,721,481,649 股，全部为人民币普通股。
三、本次变更后的工商信息
名称 润泽智算科技集团股份有限公司
统一社会信用代码 91310000662495305D
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 廊坊开发区楼庄路 9 号 1 幢九层
法定代表人 周超男
注册资本 172,148.1649 万元人民币
成立日期 2007 年 6 月 27 日
营业期限 2007 年 6 月 27 日至无固定期限
经营范围 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信
息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准） 一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基
础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存
储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、备查文件
1、润泽科技的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e2fbf8e9-2cb7-4633-bc9d-8bf900844a2f.PDF
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：第四届董事会独立董事第六次专门会议决议
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2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议召开第四届董事会独立董事第六次专
门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》（简称“《独董办法》”）的相关规定，经全体独立董事一致同意，本次会议豁免提前
三日发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《独董办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下：
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的募投项目结项并将节余募集资金 8,9
53,422.58 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，
节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管
协议随之终止。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集
资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，
未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，我们一致同意该《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/0c029039-4424-4e7f-868d-efc515d7bf2a.PDF
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场会议的方式召开了第二十七次
会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 2
日发出会议通知。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“2022 年重大资产重
组”）时的募投项目包括“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港 A2数据中心项目”“偿还
银行借款”“中介机构费用及相关发行费用”。鉴于“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港
A2数据中心项目”已基本建设完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，董事会同意将 2022 年重大资产重组募投项目结项并将节余
募集资金 8,953,422.58 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补
充流动资金。节余募集资金划转完成后，同意公司注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募
集资金专户监管协议随之终止。公司董事会同意授权管理层办理募集资金专户销户相关事项，本事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
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润泽科技（300442）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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润泽科技（300442）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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润泽科技（300442）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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润泽科技（300442）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-27 19:04│润泽科技（300442）：重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目结项并将
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润泽科技（300442）：重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目结项并将节余募集...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e8a357d3-7f30-481d-806d-d6529f1916e9.PDF
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2024-12-13 18:56│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）股票于 2024 年 12 月 11日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，属于股票异常波动的情形
。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票异常波动的征询函及控股股东、实际控制人的回函。
2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6ebb2e9a-057b-4449-9bbf-5e5d7c287f6d.PDF
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2024-12-11 19:19│润泽科技（300442）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（简称“本次会
议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
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