公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:42 │润泽科技（300442）：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-03-03 18:40 │润泽科技（300442）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-03 18:40 │润泽科技（300442）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 18:40 │润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-02-26 18:14 │润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-13 20:46 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案 │
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│2026-02-13 20:46 │润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要） │
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│2026-02-13 20:44 │润泽科技（300442）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 20:44 │润泽科技（300442）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-02-13 20:42 │润泽科技（300442）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-03-13 18:42│润泽科技（300442）：关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）于 2026年 2月 14日披露了《润泽智算科技集团股份有限
公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（简称“本次交易预案”）及摘要，并对本次交易涉及的风险因素及尚需履
行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意
投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所（简称“深交所”）审核、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准
、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交
易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深交所的相关规定及时履行本次交易的后续
审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
上市公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称“标的公司”）除上市公司（含子公司）所持股
权以外的剩余少数股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易前，上市公司已通过
直接及间接的方式合计控制标的公司 57.44%股权，已实现对标的公司的控股管理，本次交易完成后，上市公司将控制标的公司 100%
股权，上市公司对标的公司的控制力将得到全面强化。
根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上
市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：润泽科技；证券代码：300442）
自 2026年 2月 6日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于 2026年 2月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-0
06）。停牌期间，公司于 2026年 2月 12日披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（
公告编号：2026-007）。
2026年 2月 13日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案
的议案》等与本次交易相关的议案。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：润泽科技；证券代码：300442）于
2026年 2月 24日开市起复牌。具体内容详见公司于 2026年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审
议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的后
续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 2月 14日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/88572a75-55ed-4398-b168-d678cbe79c7b.PDF
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2026-03-03 18:40│润泽科技（300442）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（重庆）律师事务所
关于润泽智算科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：润泽智算科技集团股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派
律师出席贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《
润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司
本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会由 2026年 2月 13 日召开的贵公司第五届董事会第五次会议做出决议召集。
2．贵公司董事会已于 2026年 2月 14日在指定媒体发布了《润泽智算科技集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会
的通知》（以下简称“本次股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。
3．本次股东会通知中，载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络
投票的时间、提交本次股东会审议的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东会的召开
1．贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 3月 3日（星期二）下午 14
点 30分在廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心 3F润泽厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2026年 3月 3日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15-15:00。
2．本次股东会由贵公司副董事长、总经理李笠先生主持。
由于公司董事长周超男女士因公外出不能主持本次会议，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议由公司副董事长、
总经理李笠先生主持。
经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、本次股东会召集人资格、出席
或列席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司第五届董事会。召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）出席、列席本次股东会人员的资格
有权出席、列席贵公司本次股东会的人员为：截至 2026年 2月 24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司部分董事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：
1．参加现场会议的股东
经核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份数为1,013,825,347股，占贵公司在股权登记日
总股份的62.0326%。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本
次股东会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人具
备合法有效的与会及表决资格。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东（简称“网络投票股东”）共 1,342名，
代表股份数为 44,008,238股，占贵公司在股权登记日总股份的 2.6927%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深
圳证券信息有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范
性规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。
3. 列席会议的其他人员
经核查，贵公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频方式列席了本次股东会，本所律师通过现场方式见证了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。待现场投票和网络投票表决结束后
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会对以下议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司润泽科技发展有限公司开展南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行工作的议案》
表决情况：同意1,057,193,073股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9395%；反对614,712股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0581%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0024%。
中小投资者表决情况为：同意股数84,031,536股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.2435%；反对股数614,712股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7260%；弃权股数25,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的0.0305%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
（二）审议通过了《关于提请股东会授权管理层全权办理开展南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行工作的议案》
表决情况：同意1,057,190,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9392%；反对614,812股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0581%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况为：同意股数84,028,736股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.2402%；反对股数614,812股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7261%；弃权股数28,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的0.0337%。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东会议案的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a898be5d-9c11-4023-b31c-f698b8d8a318.PDF
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2026-03-03 18:40│润泽科技（300442）：2026年第一次临时股东会决议公告
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润泽科技（300442）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/449fa3fe-924b-4e08-a20d-8b9e0ff41c64.PDF
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2026-03-03 18:40│润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5亿元（含本数）且不超过人民币 10亿元（含本数）的自有资金或自筹资金
（回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格不超过人民币 75.00元/股（含）。按照回
购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 13,333,333股，约占公司总股本的 0.77%；按照回购价格上限和回购金额
下限测算，预计可回购股份数量为6,666,667股，约占公司总股本的 0.39%，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准（“本次回购股份”）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司分别于
2025 年 4月 24 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7月 1日、2025年 8月 6日、2025
年 9月 2日、2025年 10月 9日、2025年 11月4日、2025年 12月 2日、2026年 1月 5日、2026年 2月 2日在中国证券监督管理委员会
（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025-015）、《回购报告书》（公告编号：2025-022）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-025、2025-034
、2025-042、2025-048、2025-056、2025-061、2025-064、2025-065、2026-001、2026-005）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下：
2026 年 2 月，公司未进行股份回购。截至 2026 年 2月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份
数量为 11,276,886股，占公司总股本 0.69%，回购成交的最高价格为 59.28元/股，最低价格为 45.52元/股，支付的总金额为人民
币 558,351,633.91元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》以及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
（一） 公司未在下列期间内回购股份
1、 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二） 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1、 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a8dee28c-02de-40b1-bdd3-d911eb77c9d0.PDF
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2026-02-26 18:14│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）股票于 2026 年 2 月 24日、2026年 2月 25日、2026年 2月 26日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司拟实施以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权
并募集配套资金（“本次交易”）。公司于 2026年 2月 13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司
债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 14日在中国证券监督管理委员会（简称“
中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会依照法定程序召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将按
照相关规定对本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注后续公告，注意投资风险。
除上述已披露信息外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司董事会向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票异常波动的征询函及控股股东、实际控制人的回函。
2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e646a685-461b-40b1-b3cc-055fd01d1a57.PDF
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2026-02-13 20:46│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案
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润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9753594a-86b1-4c05-9176-12134043a4e2.PDF
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2026-02-13 20:46│润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要）
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润泽科技（300442）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a9a85b6c-f5e4-45b1-9dda-98626ae4b947.PDF
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2026-02-13 20:44│润泽科技（300442）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润
泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
，决定于 2026年 3月 3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（简称“本次会议”或“本次股
东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 3日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日
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