公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 18:02 │润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-05 18:40 │润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-12-29 18:32 │润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 18:32 │润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-10 20:00 │润泽科技（300442）：关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-01-12 18:02│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
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润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2a1ea778-a29e-4281-86cf-515457794966.PDF
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2026-01-05 18:40│润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告
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润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1e6a373c-2e74-48eb-8add-399714d3edce.PDF
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2025-12-29 18:32│润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 12月 29日 14:30开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月29日9:15至15:00任意时间。
2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的股东 489 人，代表股份 1,032,284,931股，占公司股权登记日总股份的 63.1621%。其中：通过现场
表决的股东 11人，代表股份1,013,669,347 股，占公司股权登记日总股份的 62.0230%；通过网络投票的股东478人，代表股份 18,6
15,584股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。
（2） 中小股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小股东 481人，代表股份 59,279,394股，占公司股权登记日总股份的 3.6271%。其中：通过现场
表决的中小股东 3人，代表股份 40,663,810股，占公司股权登记日总股份的 2.4881%；通过网络投票的中小股东 478人，代表股份
18,615,584股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。2. 公司董事、高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 1,030,212,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 2,011,520股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1949%；弃权 60,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0059%。
中小投资者表决情况：同意 57,207,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5041%；反对 2,011,520股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3933%；弃权 60,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1026%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 1,031,074,645 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 1,163,886股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1127%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0045%。
中小投资者表决情况：同意 58,069,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9583%；反对 1,163,886股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9634%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,031,088,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8841%；反对 1,096,297股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.1062%；弃权 100,043 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0097%。
中小投资者表决情况：同意 58,083,054股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9819%；反对 1,096,297股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8494%；弃权 100,043股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1688%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 1,023,850,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1830%；反对 8,397,712股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.8135%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0035%。
中小投资者表决情况：同意 50,845,282股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.7723%；反对 8,397,712股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.1663%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0614%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 1,031,675,351 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 555,280 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0538%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小投资者表决情况：同意 58,669,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9717%；反对 555,280股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9367%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0916%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》
2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3c97c5f6-491a-48c5-8a46-da45e403eba6.PDF
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2025-12-29 18:32│润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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润泽科技（300442）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6b447146-e873-407e-8c07-45d053833d38.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“
公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》（简称“《规范运作指引》”）的相关要求，在持续督导期内，对上市公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，
核查具体情况如下：
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
公司及各级子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及各级子公司暂时闲置自有资金的使用效率
，合理利用公司及各级子公司暂时闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资额度
公司及各级子公司拟使用额度不超过人民币 50.00亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）投资方式
公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
（四）投资期限
经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及各级子公司暂时闲置自有资金。
二、审议程序
2025 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》。
依据《创业板上市规则》《规范运作指引》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，本
事项尚需提交股东会审议。三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收益
存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的
机构所发行的产品；在选择委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对较低的投资品种；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
1、公司及各级子公司目前财务状况稳健，公司及各级子公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及各级子公司日
常运营不受影响和资金安全性高的前提下实施的，不会影响公司及各级子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及各级子公司主
营业务的正常开展。
2、公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、关于公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的
法律程序，该议案尚需提交股东会审议；公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财符合《重组管理办法》《创业板上市
规则》《规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、相关事项有利于提高资金使用效率，具有相应的风险控制措施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。独立财务顾问对公司及各级子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/92206ffd-fb9f-4c4d-a8f4-be0ab66be7fd.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026
年度向金融机构申请授信额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请授
信额度事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营发展需要，为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及公司合
并报表范围内各级子公司计划于 2026年度向相关金融机构申请不超过人民币 150.00亿元（或等值外币）的授信额度，额度循环滚动
使用。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款
、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式
后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
本次向金融机构申请授信额度事项的有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026年 12月 31日止。
为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司及公司合并报表范围内各级子公司
法定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产
抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司本年度及未来财务状况和经营成果的影响
本次公司及公司合并报表范围内各级子公司向金融机构申请授信额度有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，
对公司生产经营不构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b0afc796-7e01-4ca2-a586-9780f8a972d8.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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润泽科技（300442）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fcd31e11-9fa1-4bae-952c-2406532b5210.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/93b77c7a-7e0c-4bd9-9b9c-0fc33e276826.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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润泽科技（300442）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87464d32-ae4a-4a5a-b0f8-fdffdbd38075.PDF
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2025-12-10 20:00│润泽科技（300442）：关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。
2、投资金额：不超过人民币 50.00亿元的自有资金。
3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及各级子公司使用不超过人民币 50.00亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，上述资金额度经公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。董事
会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理本次以暂时闲置自有资金进行委托理财的具体事宜并签署相关法律文件。现将相关事
项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
公司及各级子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及各级子公司暂时闲置自有资金的使用效率
，合理利用公司及各级子公司暂时闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司及各级子公司拟使用额度不超过人民币 50.00亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度经公司 2025年第二次
临时股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
（四）资金来源
公司及各级子公司暂时闲置自有资金。
二、审议程序
2025年 12月 8日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集
团股份有限公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收益
存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的
机构所发行的产品；在选择委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对较低的投资品种；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
1、公司及各级子公司目前财务状况稳健，公司及各级子公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及各级子公司日
常运营不受影响和资金安全性高的前提下实施的，不会影响公司及各级子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及各级子公司主
营业务的正常开展。
2、公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：
关于公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经上市公司第五届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的
法律程序，该
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