公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-13 18:56 │润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:19 │润泽科技（300442）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:17 │润泽科技（300442）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:17 │润泽科技（300442）：关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:16 │润泽科技（300442）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:16 │润泽科技（300442）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:15 │润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:15 │润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:15 │润泽科技（300442）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:15 │润泽科技（300442）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:56│润泽科技（300442）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）股票于 2024 年 12 月 11日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，属于股票异常波动的情形
。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进
行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票异常波动的征询函及控股股东、实际控制人的回函。
2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6ebb2e9a-057b-4449-9bbf-5e5d7c287f6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:19│润泽科技（300442）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（简称“本次会
议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 √
3.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》 √
6.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议 √
案》
上述提案经公司第四届董事会第二十六次会议审议后提交 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议
决议公告》（公告编号：2024-061）。
上述提案 1.00、4.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《
上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号，公司证券投资部。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的
，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的
营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2024 年 12 月 25 日（星期三
）16:30 前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
5、会务联系方式
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：chiguojin@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ed15a1d7-5706-40b0-9652-98438dae6b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:17│润泽科技（300442）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、拟聘任会计事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正
的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对润泽智算科技集团股份有限
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭凯，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过恒烁股份
（688416）、中环环保（300692）、芯瑞达（002983）、劲旅环境（001230）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：荆伟伟，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过六国化工（600470）、迎驾贡酒（603198）、润泽科技（300442）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：武丽，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事
务所执业，近三年签署过润泽科技（300442）上市公司审计报告。
项目质量复核人：褚诗炜，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过西典新能（603312）、日久光电（003015）、巴比食品（605338）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师武丽、项目质量复核人褚诗炜近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人郭凯近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情
况
1 郭凯 2023-8-28 警示函 北京证券交易 特许经营权核算模
所监管执行部 式变更
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守
职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公司 2024
年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事专门会议意见
2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事一致认为：容诚会计师事务所作为公司
2023 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审
计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构。
（三）董事会意见
2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。该
议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会意见
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观
评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所作为 2024 年度的审计机构
，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》
2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》
3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
4、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/862e77ad-9356-43cc-ab86-e94a434af1ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:17│润泽科技（300442）：关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/81297ff8-baa6-4964-a93b-60378b6290ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:16│润泽科技（300442）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/11b3b7b3-2d87-4bc4-971d-522dab002945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:16│润泽科技（300442）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润泽科技（300442）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9b8ca124-0597-4c24-8ff6-39d3227a47ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:15│润泽科技（300442）：及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“
公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资
产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2024 年修订）》（简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》（简称“《规范运作指引》”）的相关要求，在持续督导期内，对上市公司及各级子公司使用暂时闲置
自有资金进行委托理财事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、本次委托理财概述
投资目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，
进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委托理财。
投资额度
公司及各级子公司拟使用不超过人民币 500,000万元的自有资金进行委托理财。
投资方式
公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的
理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等。
投资期限
自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
资金来源
公司及各级子公司用于购买理财产品的资金为公司及各级子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
2024 年 12 月 1
|