公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:52 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-05-13 11:43 │金雷股份（300443）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 16:58 │金雷股份（300443）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │金雷股份（300443）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-05-22 16:52│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年
5 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书兼财务总监周丽女士召集并主持，应出席持有人 5
4 名，实际出席持有人 54 名，代表本员工持股计划份额 24,542,758 份，占本员工持股计划首次授予部分实际认购份额总数的 100
%。
根据公司《2025 年员工持股计划》的相关规定，持有本员工持股计划份额的公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员自愿放弃其在持有人会议中的提案权、表决权。出席本次会议的董事、监事、高级管理人员共计 9 人，均未参与本次会议所
有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为 16,226,169 份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》
等有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人经过认真讨论，逐项审议了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权
利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 16,226,169 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份, 占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举了张传波先生、陈让增先生和张俊丽女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上
述 3 位管理委员会委员非持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 16,226,169 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份, 占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张传波先生为管理委员会主任委员，任期为本员工持股计划
的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》《2025 年员工持股计划》等有关规定，为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，
提请 2025 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）负责员工持股计划的减持安排；
（10）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意 16,226,169 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份, 占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/296adf31-b64e-4386-8be7-cb9132923821.PDF
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2025-05-13 11:43│金雷股份（300443）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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金雷股份（300443）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4b980fdc-40ac-4c9e-a6d5-6dc04619f770.PDF
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2025-05-06 16:58│金雷股份（300443）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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金雷股份（300443）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/987b0ec7-f36b-4d61-8e3f-61b9018b65a3.PDF
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2025-04-27 15:40│金雷股份（300443）：2025年一季度报告
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金雷股份（300443）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c10c9b6-bb6b-43f0-b3fa-0ff59d016b17.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 23日（星期三）下午 14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 182 名，所持股份118,167,420 股，占公司有表决权股份总数的 37.2381％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 7 名，所持股份105,303,116 股，占公司有表决权股份总数的 33.1841%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 175 名，所持股份 12,864,304 股，占公司有表决权股份总数的 4.0539％。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,777,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6702％；反对 341,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2893％；弃权 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。
中小股东总表决情况：
同意 12,625,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0058％；反对 341,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6270％；弃权 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3673％。
该议案获表决通过。
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,741,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6398％；反对 379,202 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3209％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意 12,589,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7299％；反对 379,202 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9136％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3565％。
该议案获表决通过。
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,745,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428％；反对 375,702 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3179％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意 12,592,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7568％；反对 375,702 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8867％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3565％。
该议案获表决通过。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,780,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6722％；反对 345,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2927％；弃权 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 12,627,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0234％；反对 345,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6577％；弃权 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3189％。
该议案获表决通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,775,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6683％；反对 370,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3135％；弃权 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 12,623,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9881％；反对 370,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8459％；弃权 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1660％。
该议案获表决通过。
6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,896,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；反对 221,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1878％；弃权 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 12,744,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9186％；反对 221,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7050％；弃权 49,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3765％。
该议案获表决通过。
7、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,192,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5837％；反对 455,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3870％；弃权 34,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 12,525,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2359％；反对 455,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4990％；弃权 34,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2651％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
8、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,198,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5888％；反对 452,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3849％；弃权 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 12,531,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2820％；反对 452,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4798％；弃权 31,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,192,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5836％；反对 452,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3849％；弃权 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 12,525,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2351％；反对 452,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4798％；弃权 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2851％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a545937-d7fd-43f3-8385-ba9cabda945f.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e32f7fe-6080-49ab-9f39-d5c89fb3073d.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书
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金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4cd1ded-7270-41fc-a57e-3aec7c2b0fde.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8790a617-1989-453d-a114-867742b6a1f0.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/80078c32-965f-40b4-a3f5-f3b537464055.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/013c81e2-1ed3-45bc-bdc8-b57ff2e076e2.PDF
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2025-04-01 18:04│金雷股份（300443）：关于回购公司股份的进展公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份
（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 7
,000万元（含），回购股份的价格不超过 32.58 元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的
实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。
2024 年前三季度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由 32.58 元/股（含）调整至 32
.51 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2024 年前三季度权益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至2025 年 3 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如
下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,805,000股，占公司目前
总股本的 0.88%，最高成交价为 25.23 元/股，最低成交价为 23.06 元/股，成交总金额为67,515,074.00 元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/84cd1c0d-7c9a-4357-b07b-2b96832dd582.PDF
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2025-03-27 20:50│金雷股份（300443）：监事会决议公告
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金雷股份（300443）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b3f39ab2-999a-4e33-976d-234e262d4f77.PDF
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2025-03-27 20:47│金雷股份（300443）：关于2024年度利润分配预案的公告
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