公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 11:40 │金雷股份（300443）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2026-02-03 15:54 │金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-29 18:32 │金雷股份（300443）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 20:32 │金雷股份（300443）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-01-23 20:32 │金雷股份（300443）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-01-23 20:32 │金雷股份（300443）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-01-23 20:31 │金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-23 20:31 │金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-01-23 20:31 │金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票预案 │
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│2026-01-23 20:31 │金雷股份（300443）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承│
│ │诺的公告 │
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2026-02-06 11:40│金雷股份（300443）：关于财务总监辞职的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱晓宇女士的书面辞职报告。朱晓宇女士因个人原因申
请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，朱晓宇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱晓宇女士原定
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。朱晓宇女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司
日常经营活动的有序进行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
截至本公告披露日，朱晓宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱晓宇女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱晓宇女士在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7cbd848a-9930-4546-a1ea-facdb6ff7fcd.PDF
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2026-02-03 15:54│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2025年度持续督导培训情况报告
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“中泰证券”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”“公司”）创业
板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，对金雷股
份进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
2026 年 1 月 26 日，中泰证券相关人员通过现场授课和视频培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、
部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训。
二、培训内容
本次培训聚焦上市公司运行的最新监管要求，深入解析募集资金管理规定修订要点，并结合近期典型监管处罚与纪律处分案例展
开剖析。同时，对《上市公司董事会秘书监管规则（征求意见稿）》与《上市公司监督管理条例（征求意见稿）》的出台背景与核心
内容等，进行了充分解读。
三、培训结论
通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进一步加深了对募集资金
管理最新监管要求的理解，并增进对《上市公司董事会秘书监管规则（征求意见稿）》与《上市公司监督管理条例（征求意见稿）》
两项重要法规的认识，有助于强化上市公司募集资金日常监管，持续提升公司规范运作水平与信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bac64998-77c6-455d-b6e4-86a3e2663e42.PDF
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2026-01-29 18:32│金雷股份（300443）：2025年度业绩预告
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金雷股份（300443）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/80ce34cf-2bf5-43dd-a318-da390e758365.PDF
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2026-01-23 20:32│金雷股份（300443）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，在证券监管部门和深圳证
券交易所的监督、指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健
康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施
或处罚情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f93f115b-d2d4-4970-a904-1613e4f2a8c4.PDF
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2026-01-23 20:32│金雷股份（300443）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引
导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，
特制定公司未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
公司在符合法律、法规相关规定的前提下，根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利
润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。在利润分配政策的研究论
证与决策过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、制定本规划的考虑因素
本规划着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境
等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展。
（二）利润分配的时间间隔
当年盈利且未分配利润为正数的情况下，公司原则上每会计年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金
需求状况，提议公司进行中期分红。公司年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大
现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
上述重大现金支出事项是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 30%，且超过 50,000万元的情形。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以及投
资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司董事会可以在公司经营情况良好，经充分考虑公司的未来成长性、每股净资产的摊薄等因素，认为发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，提出采用发放股票股利方式进行利润分配的方案，提交公司股东会审议决定。
（四）利润分配的决策程序
1、公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，
研究论证利润分配的预案。公司董事会制定的利润分配方案，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策。
审计委员会应当对利润分配方案进行审议，并经审计委员会全体委员过半数表决通过。
独立董事认为董事会制定的利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并予以披露。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议。
3、利润分配方案经公司董事会审议通过后应提交股东会审议。股东会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配政策调整
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
调整公司利润分配政策的议案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；董事会在审议该议案时，须经全体董事 2/3以
上表决同意，且经独立董事专门会议审议通过，并及时予以披露。
调整利润分配政策，经董事会审议通过后，须提交公司股东会审议。股东会在审议调整利润分配政策的议案时，须经出席股东会
的股东所持表决权的 2/3以上表决同意。
四、未来股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，在总结前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司的经营情况、现金
流量状况、发展阶段和资金需求，以及股东（特别是中小股东）和独立董事的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东会
审议。
五、附则
本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bfb7f6ad-bb33-44eb-afc5-cc882652b0bb.PDF
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2026-01-23 20:32│金雷股份（300443）：前次募集资金使用情况报告
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金雷股份（300443）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/fe0b2c63-2423-4d88-9385-60b76f5a9a67.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 2026年度向特定对
象发行股票的相关议案。公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2026年 1月 23日在中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
该预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后
方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6931a617-001d-4f27-ba6e-bfa40903272c.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/29e43641-9d03-40a6-8692-2cc4cf3c5adb.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票预案
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金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6f360f54-d024-4cb5-81de-a85a38612115.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
│公告
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金雷股份（300443）：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/023ac7b5-61c6-41c4-b6bf-6ff4f4c91ef7.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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金雷股份（300443）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9b269370-0242-4296-9207-ddd558468635.PDF
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2026-01-23 20:31│金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4f33fe2d-9e1c-4e97-b15d-7353ea0c1b09.PDF
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2026-01-23 20:30│金雷股份（300443）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于向特定对象
发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/25c60247-a5d4-4706-89a8-899a7cbee6ef.PDF
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2026-01-23 20:30│金雷股份（300443）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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金雷股份（300443）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ace9981f-d8b8-47c5-a63a-9bb486663310.PDF
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2026-01-23 20:29│金雷股份（300443）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金雷股份（300443）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b994d6f2-e55e-4f99-b159-b8087448597b.PDF
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2025-12-31 17:08│金雷股份（300443）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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金雷股份（300443）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7e342050-4450-4571-8023-baac7c4f9f02.PDF
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2025-10-29 16:40│金雷股份（300443）：关于完成工商变更登记的公告
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金雷股份（300443）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9ddf3fb6-3507-4cd1-bb23-a94033399fbc.PDF
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2025-10-28 16:46│金雷股份（300443）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于2025年 10月 25日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5
人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、
准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年三季度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任朱晓宇女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘
任财务总监的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定并结合公
司实际情况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整。战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变
。调整后的各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。具体调整情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员（调整前） 专门委员会委员（调整后）
战略委员会 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华
薪酬与考核委员会 王建平（主任委员）、罗新华、周丽 王建平（主任委员）、罗新华、周丽
审计委员会 罗新华（主任委员）、王建平、李新生 罗新华（主任委员）、王建平、田倩倩
提名委员会 王建平（主任委员）、罗新华、伊廷雷 王建平（主任委员）、罗新华、李新生
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7dcd9de9-701b-4a70-98fb-fa8ac66c2d72.PDF
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2025-10-28 16:44│金雷股份（300443）：2025年三季度报告
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金雷股份（300443）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6538b909-ed97-4fa3-bbca-35c4ef6312d8.PDF
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2025-10-28 16:42│金雷股份（300443）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监周丽女士递交的书面辞职报告，周丽女
士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。周丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。周丽女
士原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，周丽女士不存在应履行而未履行的承诺事项。周丽女士未直接持有公司股份，持有公司 2025年员工持股计
划 104.35万份份额，对应股份数量 9.05万股。其通过 2025年员工持股计划所持有的公司股份将继续按照《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《2025年员工持股计划管理办
法》等的相关规定进行处理。
周丽女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审
议通过，董事会同意聘任朱晓宇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
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