公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │金雷股份（300443）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划 │
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│2025-04-23 18:32 │金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-15 11:46 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-01 18:04 │金雷股份（300443）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-27 20:50 │金雷股份（300443）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:47 │金雷股份（300443）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-27 15:40│金雷股份（300443）：2025年一季度报告
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金雷股份（300443）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c10c9b6-bb6b-43f0-b3fa-0ff59d016b17.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 23日（星期三）下午 14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 182 名，所持股份118,167,420 股，占公司有表决权股份总数的 37.2381％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 7 名，所持股份105,303,116 股，占公司有表决权股份总数的 33.1841%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 175 名，所持股份 12,864,304 股，占公司有表决权股份总数的 4.0539％。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,777,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6702％；反对 341,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2893％；弃权 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。
中小股东总表决情况：
同意 12,625,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0058％；反对 341,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6270％；弃权 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3673％。
该议案获表决通过。
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,741,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6398％；反对 379,202 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3209％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意 12,589,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7299％；反对 379,202 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9136％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3565％。
该议案获表决通过。
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,745,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428％；反对 375,702 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3179％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意 12,592,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7568％；反对 375,702 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8867％；弃权 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3565％。
该议案获表决通过。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,780,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6722％；反对 345,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2927％；弃权 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 12,627,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0234％；反对 345,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6577％；弃权 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3189％。
该议案获表决通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,775,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6683％；反对 370,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3135％；弃权 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 12,623,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9881％；反对 370,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8459％；弃权 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1660％。
该议案获表决通过。
6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,896,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；反对 221,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1878％；弃权 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 12,744,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9186％；反对 221,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7050％；弃权 49,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3765％。
该议案获表决通过。
7、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,192,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5837％；反对 455,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3870％；弃权 34,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 12,525,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2359％；反对 455,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4990％；弃权 34,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2651％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
8、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,198,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5888％；反对 452,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3849％；弃权 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 12,531,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2820％；反对 452,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4798％；弃权 31,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：
同意 117,192,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5836％；反对 452,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3849％；弃权 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 12,525,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2351％；反对 452,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4798％；弃权 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2851％。
出席会议的李新生先生为 2025 年员工持股计划的激励对象，持有公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a545937-d7fd-43f3-8385-ba9cabda945f.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e32f7fe-6080-49ab-9f39-d5c89fb3073d.PDF
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2025-04-23 18:32│金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书
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金雷股份（300443）：金雷股份2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4cd1ded-7270-41fc-a57e-3aec7c2b0fde.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8790a617-1989-453d-a114-867742b6a1f0.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/80078c32-965f-40b4-a3f5-f3b537464055.PDF
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2025-04-15 11:46│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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金雷股份（300443）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/013c81e2-1ed3-45bc-bdc8-b57ff2e076e2.PDF
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2025-04-01 18:04│金雷股份（300443）：关于回购公司股份的进展公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份
（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 7
,000万元（含），回购股份的价格不超过 32.58 元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的
实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。
2024 年前三季度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由 32.58 元/股（含）调整至 32
.51 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2024 年前三季度权益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至2025 年 3 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如
下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,805,000股，占公司目前
总股本的 0.88%，最高成交价为 25.23 元/股，最低成交价为 23.06 元/股，成交总金额为67,515,074.00 元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/84cd1c0d-7c9a-4357-b07b-2b96832dd582.PDF
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2025-03-27 20:50│金雷股份（300443）：监事会决议公告
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金雷股份（300443）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b3f39ab2-999a-4e33-976d-234e262d4f77.PDF
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2025-03-27 20:47│金雷股份（300443）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和
未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、公司本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 172,824,478.
16 元，其中，母公司净利润 304,023,260.16 元。因公司法定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故 2024 年未提取法定盈余公
积金，也不存在提取任意公积金和弥补亏损的情况。截至 2024年 12月 31日公司合并报表可供分配利润为 2,462,935,822.73 元，
母公司可供分配利润为 2,663,072,043.13 元。
为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事
会拟定2024年度利润分配预案为：以截至 2024年 12月 31日总股本 320,134,598股扣除公司回购专用证券账户持有的 2,805,000 股
后的 317,329,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,213,071.8
6元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额因股份回购、员工持股计划等
事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。
3、公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-079），以公司总股本320,13
4,598 股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份 2,000,000 股后的 318,134,598股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利 22,269,421.86 元。
4、2024年度，公司实施两次股份回购，回购总金额 167,672,050.92元。其中，第一次回购公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份 5,319,300 股, 成交总金额为 100,156,976.92 元（不含交易费用），回购的股份已全部注销。第二
次回购公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,805,000 股, 成交总金额为 67,515,074.00 元（不含交
易费用），目前尚处于回购期间内。
综上 ，公司 2024 年 度累计现 金分红 和股份回购总额 为212,154,544.64 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的 122.76%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 44,482,493.72 133,436,096.33 0
回购注销总额（元） 100,156,976.92 0 0
归属于上市公司股东的净利 172,824,478.16 411,796,815.46 352,420,956.11
润（元）
研发投入（元） 87,243,917.15 78,859,559.72 65,975,740.02
营业收入（元） 1,967,369,124.16 1,945,847,812.58 1,811,581,729.72
合并报表本年度末累计未分 2,462,935,822.73
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,663,072,043.13
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 177,918,590.05
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 100,156,976.92
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 312,347,416.58
润（元）
最近三个会计年度累计现金 278,075,566.97
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 232,079,216.89
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.05%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可
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