公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：独立董事2025年度述职报告（罗新华） │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：独立董事2025年度述职报告（王建平） │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-20 00:00 │金雷股份（300443）：金雷股份前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2026-03-20 00:00│金雷股份（300443）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 3日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于向商业银行及非银行金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况 非累积投票提案 √
报告的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 1.00至提案 7.00已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案 8.00全体董事回避表决，直接提交本次股东
会审议，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、提案 8.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。邮
件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、参会登记时间：2026年 4月 7日上午9:00～12：00，下午14：00～17：00。
3、登记地点：公司证券部
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 3289号
4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/32eec65a-17e9-4d65-8a62-d24763700586.PDF
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2026-03-20 00:00│金雷股份（300443）：独立董事2025年度述职报告（罗新华）
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各位股东及股东代表：
本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将本人 2025年度的履职情
况报告如下：
一、基本情况
罗新华，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1986年 7月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经
济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大学管理学院会计系会计教授。2012年 6月至 2018年 2月，曾任金
能科技股份有限公司独立董事，2018年 11月至 2022年 5月任发达面粉集团股份有限公司独立董事，2020年 1月至 2024年 1月任山
东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、中泰期货股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立
董事。2021年 12月至今任公司独立董事。
经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人 2025
年度任职的独立性情况进行了评估，认为本人符合监管制度对于上市公司独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）参加股东会、董事会会议情况
2025年本人应参加五次董事会，实际现场参加五次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会。本人在任职
期间，始终严格履行独立董事的忠实与勤勉义务，对董事会提交的所有议案进行了详尽审议，并以高度谨慎的态度行使表决权。通过
严谨的分析和审慎的判断，本人为董事会的科学决策提供了有力的支持，发挥了积极的建设性作用。
本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、2025年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持审计委员会的
日常工作，主持并参与 9次会议。对定期报告财务信息、募集资金使用、续聘会计师事务所及其他内部审计相关工作进行审核并提出
合理建议；在年度审计过程中与注册会计师保持事前、事中、事后沟通，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，
切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、2025年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，参与 4
次会议。结合公司的实际情况，对公司考核和评价标准提出合理化建议，确保其科学性和公平性。并对公司 2025年员工持股计划、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了认真审议，确保决策的合法合规性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、2025年度，本人作为董事会提名委员会委员，参与 2次会议。履职期内严格按照《董事会提名委员会工作细则》，密切关注
公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，确保公司财务总监候选人符合相关要求和标准，切实履行了提名委员会委员的职责。
4、2025年，本人作为董事会战略委员会委员，参与 1次会议，履职期内严格按照《董事会战略委员会工作细则》，能够勤勉尽
责地履行职责，积极参加战略委员会委员会议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人作为公司独立董事，严格依照法律法规及公司章程要求，认真履行监督职责，重点围绕审计与内控体系的有效性
开展工作。
在内部审计方面，定期与公司内审部门沟通，重点关注其对内部控制设计与运行的评价情况，结合自身财务专业背景，就内部审
计重点、方法优化及问题整改路径提出建议，助力提升内审工作的前瞻性与实效性。
在外部审计方面，积极与年审会计师事务所的沟通，全面了解其审计策略、范围界定及重大判断事项的依据；审阅项目团队资质
、人员配置及事务所执业记录，并对其独立性、专业胜任能力及审计程序执行情况进行持续关注，切实履行独立董事对审计质量的监
督责任，保障年度财务报告的真实、准确与完整。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，与参会的中小投资者就会议审议的相关议案及投资者关心的公司经营情况进行了沟
通交流。
（五）现场工作情况及上市公司配合工作情况
报告期内，本人在上市公司现场的工作时间为 15日，充分利用董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及其履职机会，开展
实地考察。通过现场考察，重点了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况等，掌握一线实
情，为独立判断和科学决策夯实事实基础。同时，通过电话、邮件、即时通讯等方式，与公司董事、高管及相关业务负责人保持常态
化沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，及时为公司建言献策，切实履行好独立董事的监
督与检查职责。
公司管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司经营发展和重大事项的进展情况，保障本人享有与
其他董事同等的知情权，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态，不存在隐瞒信息或干预本人独立行使职权的情
形。公司在召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和大
力支持。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三
季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通
过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司信息披露严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关
规定执行，维护了股东的合法权益，披露的信息简明清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所
公司于 2025年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公
正、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度的审计机构，保持了公司审计
工作的连续性，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东特别是中小股东的利益。
报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；也无提议解聘会计师事务所的情况。
（三）聘任公司财务负责人
2025年 10月 28日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员
会审查通过，公司同意聘任朱晓宇女士为公司财务总监，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在
损害公司及其他股东利益的情况。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（五）2025年员工持股计划事项
公司于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025年 4月 23日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议
案》等议案，公司 2025年员工持股计划事项符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不会
对公司的日常经营构成重大影响。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，致力于通过多种方式提升公司治理水平和透明度，确保公司在复杂
多变的市场环境中稳健前行。在审议各项议案时，我始终坚持独立性和客观性，凭借自身的专业知识和经验，对相关议题进行充分讨
论，并提出了建设性的意见，确保每一项决策都经过深思熟虑，具备科学性和公正性。
2026年度，我将持续提升专业素养，通过各种渠道持续学习和深化对上市公司相关法律法规及制度的理解，积极参与各类专题培
训会，紧随法规更新的步伐，确保自己掌握最新的法规修订动态。同时继续秉持高度的责任感和敬业精神，在履行职责的过程中，本
人将始终把公司整体利益和股东权益放在首位，坚决维护公司和股东的合法权益。除此之外，将进一步强化自身在法律法规和公司治
理方面的知识积累，更加紧密地与管理层沟通，共同推动公司在治理结构、风险管理等方面的持续改进，协助公司更加规范、有序地
运营，更好地在实际行动中维护和保障广大股东的合法权益。
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2026-03-20 00:00│金雷股份（300443）：独立董事2025年度述职报告（王建平）
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各位股东及股东代表：
本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2025年度的履职情况报
告如下：
一、基本情况
王建平先生，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982年开始
从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20余项，国际标准 1项。1982年至 2017年任中国农业机械化科学研究院呼和
浩特分院有限公司行业中心主任，2016年 5月至 2022年 5月任浙江运达风电股份有限公司独立董事，2020年 7月至 2023年 12月任
桂林星辰科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳
市禾望电气股份有限公司独立董事。2022年 8月至今任公司独立董事。
经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人 2025
年度任职的独立性情况进行了评估，认为本人符合监管制度对于上市公司独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）参加股东大会、董事会会议情况
2025年度履职期间，本人应参加五次董事会，实际现场参加五次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会
。2025年度履职期间，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权
，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求
，积极履行职责，主持并参与 4次会议，全面了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案及考核机制进行
了全面审查，确保其公平性和透明性。主持审议了公司 2025年员工持股计划、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项，
确保每项议案经过充分讨论和审慎论证，符合公司和股东的最佳利益，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集并
主持提名委员会的日常工作，主持并参与 2次会议，密切关注了聘任董事、高级管理人员的选择标准和程序，针对提名的财务总监候
选人，认真审核相关资料，全面审查其任职资格，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
3、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与 9次会
议。重视内部审计工作，对内部审计工作进行监督，对公司的季度报告、年度报告以及其他重要的财务信息进行了详尽的审议，确保
所有披露的财务信息真实、准确、完整。并对内部控制体系的构建与有效执行情况进行了严格的监督，确保公司的风险管理措施到位
。
4、报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与 1次会议，主
要对公司取消监事会、修订公司章程等事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。同时，保持对公司重大
决策和事件的高度关注，对发展战略的执行和实施效果进行监督，切实发挥作为独立董事在战略监督方面的关键作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构工作人员保持沟通，听取内部审计机构的工作汇报，对内部审计结果、财务报表、内部控制
自我评价报告等进行了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出了建设性的建议，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。
为了使公司年度审计有序进行，审计过程中与会计师事务所保持沟通，就年审范围、关键时间节点、年度财务报告编制的时间等
进行有效的探讨，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人积极关注投资者提出的问题，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东互动交流，听取他们
的诉求，并依据法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，利用专业知识，为公司提出建设性意见，促进公司健康发展
，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况及上市公司配合工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会以及其他工作机会，到公司现场办公并实地考察，深入了解公司生
产经营情况和项目进展情况，对公司重大事项全面了解并提出专业意见。并通过通讯、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和
相关工作人员保持密切联系，对公司的经营状况、董事会和股东会决议执行情况等进行检查，及时掌握公司的经营动态，在董事会及
董事会专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。同时，时刻关注行业发展与市场变化情况，为公司风险防范和合规经
营提出合理化建议，充分有效的履行了独立董事职责，累计在上市公司现场的工作时间为 15日。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事、高管及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，充分确保了本人在履职过程中的
知情权，使本人能够充分发挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及 2025年第三季度报告，确保投资者能够及时获取公司最新的
经营情况、发展规划等，为投资者投资决策提供了有效信息。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司根据自身的经营特点，建立了完善的内部控制制度，并严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所
2025年 8月 28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，
出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度
的审计机构，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东特别是中小股东的利益，本次聘任的审议程序符合相关法律法规的规定
。
报告期内，本人未独立聘
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