公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：对外担保管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：投资者关系管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：总经理工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：信息披露事务管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：内幕信息知情人登记制度 │
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2025年 10月 21日召开 2025年第二
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相
关规则以及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 21日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年 10月 21日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 21日上午 9:
15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年 10月 15日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 18号金雷科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订 √
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以
上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。邮
件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、参会登记时间：2025年 10月 16日上午9:00～12：00，下午14：00～17：00。
3、登记地点：公司证券部
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 18号
4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（三）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4874731a-ff40-4b9f-89c2-54889011df20.PDF
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应金雷科技股份公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性
，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由 3名董事组成，其中独立董事 1-2 名。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会设主任委员负责召集和主持战略委员会
会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时
，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，公司董事会应根据本细则的规定补足委员人数。
第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战
略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
第九条 公司董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）公司董事会授权的其他事宣。
第十二条 战略委员会的提案须提交公司董事会审查决定。战略委员会可根据其履行职责的需要，以报告、建议、总结等多种形
式向董事会提供材料和信息，供董事会研究、决策作参考。
第十三条 为履行职责，战略委员会可通过董事会秘书要求公司有关部门提供以下相关资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或控股（参股）企业对外洽谈后，形成的协议、合同、可行性报告、备忘录等相关文书草案。
第十四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费
用由公司承担。
第四章议事规则
第十五条 战略委员会每年至少召开 1次会议，根据董事会要求或战略委员会委员提议可随时召开会议。
第十六条 战略委员会会议由主任委员召集，公司董事会秘书予以协助。战略委员会会议应于会议召开 3日前以电话、邮件、电
子邮件或传真等方式将会议召开的时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每
位委员。但有紧急事项时，召开战略委员会可不受前述会议通知时间的限制，但应经与会委员一致同意。
第十七条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十八条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权。
第十九条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要可以采用视频、电
话或者其他方式召开。第二十条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托书
应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项议案的表决意见；
（三）委托人的授权范围和授权委托期限；
（四）委托人的签字、日期等。
第二十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。根据情况，会议也可以采取通讯方式进行表决。
第二十二条 董事会秘书应列席战略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议。战略委员会如认为必要，可以召集与会
议提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。第二十三条 战略委员会会议做出
的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第二十四条 战略委员会会议应当形成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整地充分反映与会委员对所审议事项的意见。出
席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录中应至少包括会议时间、地点、召开方式、主持人姓名、出席会议及缺席
会议情况、委托出席情况、列席会议人员姓名及职务、会议议题、会议记录人姓名等。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十六条 出席战略委员会会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第五章 附 则
第二十八条 本细则未尽事宜，或本细则与法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定或公司章程的规定相冲突的，应
当按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。本细则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦相同。
第三十条 本细则由董事会负责解释。
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：对外担保管理制度
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金雷股份（300443）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：投资者关系管理制度
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金雷股份（300443）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：董事会秘书工作制度
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第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事会秘书的工作，更好地保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金雷科技股
份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的忠实
义务和勤勉义务。
第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。
第二章 董事会秘书的聘任
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）最近 36个月受到中国证监会行政处罚；
（九）最近 36个月受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（十）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第七条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者
与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料
。候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第五条规定情形之一的；
（二）连续 3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人
选。董事会秘书空缺期间超过 3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时
，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第三章 董事会秘书的职责
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和
义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、规范性文件、证券交易所相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条 公司董事、经理及公司内部有关部门应当支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配置以及经费等方面
予以必要的保证。公司各有关部门应当积极配合董事会秘书的工作。
第十四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司
有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第十五条 依照有关法律、法规和规定需披露的信息，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施披露工作。
第十六条 公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第十七条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直
至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十八条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在董事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待
办理事项。
第十九条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，除按本制度第九条的规定解除其职务外，还应根据有关法律、法规或公司章
程的规定，追究其相应的责任。
第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，或本制度与法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定或公司章程的规定相冲突的，应当
按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦相同。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d2cb78bb-7f8b-4286-ae48-4458c14256fd.PDF
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：总经理工作细则
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金雷股份（300443）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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