公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:42 │金雷股份（300443）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 17:40 │金雷股份（300443）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-31 19:02 │金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-08-31 19:02 │金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 │
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│2026-08-31 19:00 │金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿） │
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│2026-08-31 11:37 │金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-08-24 18:48 │金雷股份（300443）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-24 16:54 │金雷股份（300443）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 16:53 │金雷股份（300443）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:53 │金雷股份（300443）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-10 17:42│金雷股份（300443）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份公司会议室。
6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 154 名，所持股份 108,934,945股，占公司有表决权股份总数的 34.3286%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 5名，代表股份 105,042,236股，占公司有表决权股份总数的 33.1019%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 3,892,709 股，占公司有表决权股份总数的 1.2267％。
（4）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 名称 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
（股） （股） （股） 例 果
1.00 关于 总表 108,041,145 99.1795% 874,200 0.8025% 19,600 0.0180% 0 0% 通
续聘 决情 过
会计 况
师事 其 2,999,209 77.0409% 874,200 22.4556% 19,600 0.5035% 0 0%
务所 中，
的议 中小
案 股东
的表
决情
况
2.00 关于 总表 108,685,445 99.7710% 232,500 0.2134% 17,000 0.0156% 0 0% 通
2026 决情 过
年半 况
年度 其 3,643,509 93.5911% 232,500 5.9722% 17,000 0.4367% 0 0%
利润 中，
分配 中小
预案 股东
的议 的表
案 决情
况
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a86196d8-1a53-4a6e-a228-13961f827371.PDF
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2026-09-10 17:40│金雷股份（300443）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：金雷科技股份公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2
026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会根据第六届董事会第十八次会议决议召集，公司董事会于 2026
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m年 8月 25 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间
、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出
席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 9月 10 日（星期四）14:30 在山东省济南市钢城区双元大街 3289 号公司会议室召开。会
议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露内容一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。公司第六届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法
资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 154 名，代表公司股份数量为108
,934,945 股，占公司有表决权股份总数的 34.3286%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 105,042,236 股，占公司有表决权股份总数的 33.1019%。
2、通过网络投票的股东共 149 人，代表股份 3,892,709 股，占公司有表决权股份总数的1.2267%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 151 人，代表股份 3,893,009 股，占公司有表决权股份总数的 1.2268%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照《公司法》《股
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m东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东
会的议案表决结果如下：
1.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意108,041,145股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.1795%；反对 874,200 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.8025%；弃权 19,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,999,209 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 77.0409%；反对 874,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的22.4556%；弃权 19,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0
.5035%。表决结果：本议案获得通过。
2.00《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意108,685,445股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.7710%；反对 232,500 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.2134%；弃权 17,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,643,509 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.5911%；反对 232,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.9722%；弃权 17,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
4367%。表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
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m
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/90cd738d-7e51-4ff4-9a91-bd06a1bd0a25.PDF
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2026-08-31 19:02│金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/1fc9cbd8-3006-460d-8d3c-6f5cf4cb509e.PDF
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2026-08-31 19:02│金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f870e792-1f7d-4c37-8a66-6613108581dc.PDF
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2026-08-31 19:00│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e5ff90c0-db44-4b6b-b8a6-56dbad254d9e.PDF
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2026-08-31 11:37│金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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同意注册批复的公告
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2199 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特
定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/bc30279f-7b3e-4825-8b6b-4d665518a6af.PDF
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2026-08-24 18:48│金雷股份（300443）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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金雷股份（300443）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/75affc7f-694f-4711-a9bb-79e6128c2d19.PDF
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2026-08-24 16:54│金雷股份（300443）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 3日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书格式见附件 2）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289号金雷科技股份公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案均为普通决议事项，需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。邮
件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、参会登记时间：2026年 9月 4日上午 9:00～12：00，下午 14：00～17：00。
3、登记地点：公司证券部
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 3289号
4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8e34f012-1776-4647-8679-c0c721324dfc.PDF
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2026-08-24 16:53│金雷股份（300443）：2026年半年度报告
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金雷股份（300443）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b644fe1b-bea9-4e7b-93aa-d887be0313e2.PDF
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2026-08-24 16:53│金雷股份（300443）：2026年半年度报告摘要
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金雷股份（300443）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2e7f2f28-2d57-4e70-92aa-aa2b8f5e1e70.PDF
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2026-08-24 16:52│金雷股份（300443）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该事
项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过400人。
致同所 2025年度业务收入 26.84亿元，其中审计业务收入 21.64亿元，证券业务收入 5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户
303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 4.02亿元；2025年年报挂牌公司客户 171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,296.16万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计
客户 20家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 14次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自律监管措施
12次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 13份、挂牌公司审计报告 6份。
签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 9份。
项目质量复核合伙人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上
市公司审计报告 6份、签署新三板挂牌公司审计报告 5份。近三年复核上市公司审计报告 2份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
签字注册会计师、质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政
处罚、行政监管措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人受到的处理处罚情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 胡乃忠 2024年 12月 27日 行政监管措施 中国证券监督管理 合 力 泰 审 计 程 序 缺
委员会福建监管局 失，采取“监管谈话”
处罚
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年实际业务情况和市
场情况与审计机构协商确定 2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对致同所提供的资格证照及其他相关信息进行了认真审阅，认可相关信息的真实性和致同所的独立性、专
业胜任能力及投资者保护能力。且致同所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2025年度审计过程中，作风严
谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务，公允合理地发表了审计意见。审计委员会委员一致同意续聘致同所为公司 2026年度审
计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2026年 8月 24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会的审议意见；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关证明文件；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/03ff54f8-036b-43aa-b636-63bb930893b1.PDF
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2026-08-24 16:52│金雷股份（300443）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金雷股份（300443）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d806778f-3301-4d43-b4b1-2a43ad0aed11.PDF
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2026-08-24 16:52│金雷股份（300443）：关于会计政策变更的公告
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金雷股份（300443）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aafe2c7a-ec6d-4bdb-a999-9a4e798fdf2f.PDF
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2026-08-24 16:52│金雷股份（300443）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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金雷股份（300443）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/68b9a89b-56d8-4039-88bb-ee9963b19118.PDF
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2026-08-24 16:52│金雷股份（300443）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金雷股份（300443）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/84bed38e-5e50-49df-b7d1-7d8ba25c8a74.PDF
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2026-08-24 16:51│金雷股份（300443）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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金雷股份（300443）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4b81dac7-f8a8-4fb0-b888-450b31f10c85.PDF
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2026-07-10 18:28│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9cd3966c-976d-4785-bb0c-b56b3f9187e8.PDF
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2026-07-10 18:28│金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 7 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审
核通过，详见公司于 2026 年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fcd576d0-cc05-4ed8-b581-35c444609be7.PDF
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2026-07-10 18:28│金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/06d086d1-1c30-4b36-a971-5729c1fe941a.PDF
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2026-07-10 18:28│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f8f7466b-2b36-40c4-b493-1b24f4283c8f.PDF
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2026-07-08 19:40│金雷股份（300443）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关
于金雷科技股份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d2c70da9-9241-413d-b216-199219d9c7d2.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的
《关于金雷科技股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020038号）（以下简称“《问询函》”）。深交
所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体
内容详见公司 2026年 5月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件的内容进行了修订更新，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/e61e93c4-55c3-4f0d-a031-75071169653d.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金雷股份向特定对象发行股票申请文件的审核
│问询函的专项说明
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金雷股份（300443）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金雷股份向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/4395ec70-ac7c-4a54-a851-206b365416d7.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：金雷股份与中泰证券对《关于金雷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复
│报告（修订稿）
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金雷股份（300443）：金雷股份与中泰证券对《关于金雷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复报告（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/51d6367c-1386-4193-ac61-dce33bac4785.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/0517fccd-dd4f-472f-bb95-bd2fbdbcc74b.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/07009490-3a3b-4d96-b15a-5106dc22ff5b.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2af9ec28-974a-465b-98e1-0e7551b010fe.PDF
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2026-07-06 19:10│金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c62d1d12-63eb-4478-9b3c-5ce36b6b1671.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1f4b3271-43dc-468e-85e4-a9858f0d651b.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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金雷股份（300443）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0226e025-86b8-4971-a0c5-b20de74c253a.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：金雷股份与中泰证券对《关于金雷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复
│报告
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金雷股份（300443）：金雷股份与中泰证券对《关于金雷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c4b6aea7-c81c-4d49-9481-8bed37822640.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金雷股份向特定对象发行股票申请文件的审核
│问询函的专项说明
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金雷股份（300443）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金雷股份向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/16418783-7070-452c-b554-e4f73f072673.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d19765e2-875a-4d52-8c29-e1cc0cef9a5b.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于金雷科
技股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020038号）（以下简称“《问询函》”）。深交所上市审核中
心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/09f1463e-891a-4587-8737-e4a8f6b9d422.PDF
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2026-05-29 18:46│金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（修订稿）
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金雷股份（300443）：金雷股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d1179c0b-bdf6-46c4-a56d-86399a17514b.PDF
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2026-05-26 16:40│金雷股份（300443）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于2026年5月23日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出
席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会认为公司2025年员工持股计划首次
授予股份的第一个锁定期届满且解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计54人，对应可解锁股票数量为85.144万股，占公
司目前总股本的0.27%。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年员工持
股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
公司董事李新生、周丽、田倩倩作为本次员工持股计划的激励对象，已回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ff36488d-f055-4972-ad1a-1f8ed999b250.PDF
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2026-05-26 16:40│金雷股份（300443）：关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025年员
工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，根据本次员工持股计划的相关规定，公司 2025年员工持股计划首次授予股份的第
一个锁定期于 2026年 5月 23日届满，同时，董事会认为第一个锁定期解锁条件已经成就，现将相关情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划的基本情况
（一）2025 年 3 月 27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事
宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公
司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025年 4月 23日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议
案》。
（三）2025年 5月 22日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，选举
出 3名 2025 年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。
（四）2025年 5月 26日，公司召开 2025年员工持股计划第二次管理委员会会议，在 2024年年度股东大会授权范围内审议通过
《关于调整 2025年员工持股计划预留份额的议案》。
（五）2025 年 5 月 26日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷科技股份公司回购专用证券
账户”中的 212.86万股股票已于 2025年 5月 23日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用账
户，过户数量占公司总股本的 0.66%，过户价格为 11.53元/股。
（六）2025 年 8 月 15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工
持股计划相关事项的议案》《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。
（七）2025 年 8 月 28日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年员工持股
计划相关事项的议案》《关于 2025年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。
（八）2026 年 5 月 23日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年员工持
股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（九）2026 年 5 月 26日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解
锁条件成就的议案》。
二、2025 年员工持股计划锁定期及解锁条件成就的情况
（一）锁定期及解锁安排
2025年员工持股计划首次受让部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。根据公司披露的《2025
年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》， 2025 年员工持股计划首次授予的股份于2025 年 5 月 23 日完成非交易过
户，于 2026 年 5 月 23日第一个锁定期届满。
（二）锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
2025年员工持股计划首次受让部分的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2024年业绩为基数，
对营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行业绩考核并计算解锁比例，以达到业绩考核目标作为参与人的解锁条件。各年度的
业绩考核目标如下：
解锁期 对应考核年度 营业收入增长率（A） 净利润增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个 2025 10% 8% 40% 32%
第二个 2026 20% 16% 50% 40%
第三个 2027 30% 24% 60% 48%
指标 完成度 指标对应系数
营业收入增长率（A A≥Am X1=1
An≤A 的议案》
该议案的表决结果为：
同意 114,822,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反对 92,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0806%；弃权 16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 10,670,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9888%；反对 92,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8590%；弃权 16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1521%。
本议案获表决通过。
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 10,654,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8395%；反对 106,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9898%；弃权 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707%。
中小股东总表决情况：
同意 10,654,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8395%；反对 106,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9898%；弃权 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1707%。
出席会议的伊廷雷先生、李新生先生为公司董事，合计持有公司股份 103,147,404股，已对本议案回避表决；出席会议的刘银平
女士系伊廷雷先生的一致行动人，持有公司股份 1,004,832股，已对本议案回避表决。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8c3193d0-4f66-4684-9dd5-3c33cf67c529.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│金雷股份：2026年一季度报告
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2026-03-20│金雷股份：2025年年度报告
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2025-10-29│金雷股份：2025年三季度报告
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2025-08-29│金雷股份：2025年半年度报告
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2025-03-28│金雷股份：2024年年度报告
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2024-10-30│金雷股份：2024年三季度报告
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2024-04-24│金雷股份：2024年一季度报告
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