公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:58 │金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:46 │金雷股份（300443）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:45 │金雷股份（300443）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-28 17:45 │金雷股份（300443）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-28 17:45 │金雷股份（300443）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:44 │金雷股份（300443）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 17:44 │金雷股份（300443）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-28 17:43 │金雷股份（300443）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:43 │金雷股份（300443）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:42 │金雷股份（300443）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-09-12 17:58│金雷股份（300443）：中泰证券关于金雷股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份
保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等
10.发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.关于保证发行人填补即期回报措施切实履 是 不适用
行的承诺
2.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争 是 不适用
的承诺
3.规范及减少关联交易的承诺 是 不适用
4.保证不影响和干扰审核及注册程序的承诺 是 不适用
函
5.对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承 是 不适用
诺书
6.关于申请电子文件与预留原件一致的承 是 不适用
诺函
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1ea167d2-a8ef-4965-8744-9235ceb0b3eb.PDF
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2025-08-28 17:46│金雷股份（300443）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2025年 8月 18日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5人，实
际出席董事 5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真
实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2
025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会认为：公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换事项，可以提
高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行
审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年年度审计工作的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年实际业务情况和市场情况与审计机
构协商确定 2025年度相关审计费用。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司为金雷新能源（东营）有限公司（以下简称“金雷新能源（东营）”）提供担保，有助于满足金雷新能源（东营）的日常生
产经营，解决其正常运营的资金需求，符合公司的发展战略。金雷新能源（东营）为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定
，具备偿还负债的能力，公司能够对其经营进行有效管控，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害股东利益的情形，
不存在与《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经
营成果，董事会同意该利润分配预案。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润
分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划相关事项的议案》
因公司 2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定及公司 2024年年度股东大会的授权，董
事会同意对 2025年员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后，公司 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11
.53 元/股调整为11.46元/股。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年员工持
股计划相关事项的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》
经审议，根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本次预留部分的 25.87万股由符合
条件的不超过 7名参与对象以 11.46元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工
实际缴款情况确定。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年员工持股计
划预留份额分配的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与
豁免事务管理制度》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事
务管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于提请公司召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 9月 16日（星期二）召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/56cecc8d-f43b-4a8b-a8c2-d5a506d388d6.PDF
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2025-08-28 17:45│金雷股份（300443）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）
2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换事宜进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注
册，公司于2023年向特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为2,151,799,984.92元，扣除发行费用
合计人民币10,702,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资
金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(20
23)第371C000282号）。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储，实行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币215,180.00万
元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 海上风电核心部件数字化制造项目 205,180.00 175,180.00
2 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 245,180.00 215,180.00
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目“
海上风电核心部件数字化制造项目”实施过程中，存在以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等，根据中国人民银行《人民币银行结算
账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到
由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操
作性较差。
2、为加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式（包括银行承兑汇
票、双方抵账等）支付募投项目所涉款项。
3、募投项目支出涉及的部分机械费、人工费、水费等零星开支，以公司整体为单位进行对外结算，同一费用不适合通过多个银
行账户分别支付，需要以自有资金先行统一支付。
四、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，金雷重装计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后使用自有
资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审批，金雷重装财务部根据审
批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式先行进行款项支付。
2、金雷重装财务部建立募投项目明细账及汇总表，按月汇总使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目款项的情况，
经募集资金支付审批流程通过后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户。
3、保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期现场检查、书面问询等方式行使监督权，公司和
存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的检查与问询。
五、对公司的影响
金雷重装使用自有资金先行支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换，合理优化了募投项目款项支付方式，有利于提高
公司资金使用效率和票据周转速度，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募投项目的正常实施
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
经公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第十次会议审议，董事会认为募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目
部分款项，后续定期以募集资金等额置换事项，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。董
事会一致同意先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
2、监事会审议情况
2025年8月28日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，监事会认为：公司先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换事项履行了必要的审批程序，不
存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。监事会一致同意先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序
。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d834ceff-5eb7-4a66-ab02-e70f4120b13c.PDF
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2025-08-28 17:45│金雷股份（300443）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司金雷新能源（东营）有限公司（以下简称“金雷新能源（东营）”
）向中国工商银行股份有限公司莱芜钢城支行申请综合授信办理贷款等业务提供担保，担保额度不超过人民币 3,000万元，具体担保
金额、种类、期限等相关事
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