公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 19:58 │双杰电气（300444）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：关于完成补选公司独立董事的公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：关于变更投资者热线电话的公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:06 │双杰电气（300444）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:06 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书│
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告 │
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2026-05-07 19:58│双杰电气（300444）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，公司 2025年年度利润分配方案为：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送
红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40元（含税），占 20
25年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未
来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 798,625,090股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 14日，除权除息日为：2026年 5月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 40*****865 赵志宏
2 03*****494 赵志宏
3 01*****771 赵志兴
4 40*****868 赵志浩
5 40*****872 许专
6 40*****866 魏杰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A 区 1号楼）证券部
咨询联系人：史玉
咨询电话：010-62493088
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、中国登记结算有限公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e3d6645d-8f86-48b8-8fe9-0e6e53ecc425.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于完成补选公司独立董事的公告
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北京双杰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会提名委员会主任委
员和战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告
编号：2026-026）。
公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，正式选举王敦辉先生为
公司第六届董事会独立董事并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
王敦辉先生的任职资格和独立性在 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
原独立董事曾少军先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。公
司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事曾少军先生正式离任，不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/801efd2f-aa97-4365-8fe9-8033df2a9b24.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于变更投资者热线电话的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）将自2026年5月1日起启
用新的投资者热线电话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 010-62979948-8888 010-62493088
除上述调整外，公司联系地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请
谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1b7fbed-e8ad-40c4-948b-431e0c7a47f5.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3e205c6-16ad-45d6-8567-a5f8da2f645b.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1c19726-97eb-43a8-8f09-b8806ec42471.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：2026年一季度报告
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双杰电气（300444）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a05930c-8e21-438a-9348-0813ba42f6a5.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以电话、通讯、电子
邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于20
26年4月23日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个
人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。第六届审计委员会第七次会议已审议通过此议案。
表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008dfc3e-5fa0-4080-ae77-9d22eed0e02d.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dff9e9b3-e923-457f-850e-1fd661bcff63.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书
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之持续督导保荐工作总结报告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2500号”文核准，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司
”）于 2021 年 3月 1 日完成向特定对象非公开发行股票。新增股份的上市时间为 2021年 3月 1日。公司2020年度向特定对象发行
股票持续督导期限截至 2023年 12月 31日。
公司 2022年拟向特定对象发行股票，由于发行需要，公司于 2022年 6月 7日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
或“保荐机构”）签订保荐协议，聘请东北证券担任公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构。自公司与东北证券签署保荐
协议之日起，东北证券将承接公司 2020年度向特定对象发行股票持续督导义务和相关工作。
公司 2022年向特定对象发行股票的新增股份上市时间为 2023年 7月 7日，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。东北证券作
为双杰电气 2022年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
全称 东北证券股份有限公司
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666号
办公地址 吉林省长春市生态大街 6666号
法定代表人 李福春
保荐代表人 齐玉武、贾奇
保荐代表人联系电话 010-63210626
是否更换保荐人或其 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 3次，具
他情况 体情况如下：东北证券作为公司 2022年向特定对象发行 A股股票
的保荐机构，原指定牟悦佳女士和袁媛女士为公司持续督导保荐代
表人。2024 年 1月，因袁媛女士工作变动，保荐机构指派保荐代
表人邵其军先生接替袁媛女士履行持续督导义务。本次变更后，持
续督导保荐代表人为牟悦佳女士、邵其军先生。2024 年 6月，因
邵其军先生工作变动，保荐机构指派保荐代表人贾奇先生接替邵其
军先生履行持续督导义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为牟
悦佳女士、贾奇先生。2024年 10月，因牟悦佳女士工作变动，保
荐机构指派保荐代表人齐玉武先生接替牟悦佳女士履行持续督导
义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为齐玉武先生、贾奇先生。
三、发行人的基本情况
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
股票代码 300444
法定代表人 赵志宏
上市交易所 深交所创业板
成立日期 2002-12-13
上市日期 2015-04-23
注册地址 北京市海淀区上地三街 9号 D座 1111
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8号院 40 号楼(A区 1号楼)
前次证券发行类型 2020年向特定对象发行股票
前次证券上市时间 2021年 3月 1日
前次承接督导期间 2022年 6月 7日至 2023年 12月 31 日
本次证券发行类型 2022年向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2023年 7月 7日
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
本次法定督导期间 2023年 7月 7日至 2025年 12月 31 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与双杰电气证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的
审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行
上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交
易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高
级管理人员的行为规范等，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。
2、督导公司建立健全并有效运行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
3、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。
4、督导公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所的规定，持续
关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施
等承诺事项。
5、持续关注公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者
被证券交易所出具监管关注函的情况。
6、持续关注公司关联交易、为他人提供担保等事项。
7、持续关注公共传媒关于公司的报道。
8、根据监管规定，对公司进行现场检查。
9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工
作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
在持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报
告，提供专业意见和建议，并能够配合保荐机构的核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开披露定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了核查及审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资
金的情形。
截至 2025 年 12月 31日，保荐机构对双杰电气 2022年向特定对象发行股票法定持续督导期届满，公司募集资金已使用完毕并
注销专户，保荐机构已完成全部督导工作。
十、中国证监会和交易所要求的其他事项。
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9f06de1-04f6-44fe-8a24-57375fe50491.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2380d68b-5499-43b1-8a36-d5825d605225.PDF
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2026-04-17 16:42│双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告
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双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3649d0f-a5a1-40d5-9fce-7c5429a20ce1.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告
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双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/16226211-0183-43e0-8ad5-7b23a0048dc0.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告
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一、对外投资事项的进展情况概述
（一）取消对外投资吉尔吉斯光伏项目
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港
全资子公司并对外投资的议案》，同意公司在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司雙杰香港有限公
司（SOJO HK Limited，以下简称“雙杰香港”）并直接或间接投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区 100MW 光伏发电项目（以下简称
“吉尔吉斯光伏项目”）。董事会授权公司管理层签署及办理该次在境外投资的具体事宜，包括但不限于向相关境内主管部门申请办
理境外
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