公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:00 │双杰电气（300444）：双杰电气关于与客户合作相关情况说明的公告 │
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│2026-06-15 17:06 │双杰电气（300444）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-06-10 18:16 │双杰电气（300444）：关于公司董事股份减持计划到期暨减持股份进展的公告 │
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│2026-05-27 16:30 │双杰电气（300444）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告│
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│2026-05-25 17:12 │双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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2026-07-13 19:00│双杰电气（300444）：双杰电气关于与客户合作相关情况说明的公告
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一、相关情况说明
2026年 3月 1日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，其控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称
“无锡变压器”）因违规行为于 2025年 12月 18日被国家电网江苏省电力有限公司全品类暂停中标三年。根据《国家电网有限公司
供应商关系管理办法》等相关规定，国家电网总部决定自 2026年 3月 1日起对无锡变压器全部采购品类做出扩大处理决定，并在国
家电网系统内执行，处理结束日期为 2029年 2月 28日。
近日，公司自主查询得知，由于公司部分品类产品抽检质量不合格，于 2026年 5月 1日被国家电网山东公司全部品类暂停中标
一年。根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的相关规定，国家电网总部决定自 2026年 6月 1日起对公司全部采购品类做
出扩大处理决定，并在国家电网系统内执行，处理结束日期为 2027年 5月 31日。
二、对公司的影响
双杰电气 2025年度来自于国家电网的营业收入为 47,669.52万元，占营业收入的 9.86%；无锡变压器 2025年度来自于国家电网
的营业收入 28,463.24万元，占营业收入的 5.89%。公司基于近几年来国家电网相关订单滚动执行及收入确认等情况，预计订单转化
率为第一年执行 50%，第二年执行 45%，第三年执行 5%。根据国家电网相关惯例，所有存量已中标未执行订单不受影响，可按原计
划正常推进履约交付，不存在无法执行的情况。在考虑产能利用率的基础上经审慎测算评估，双杰电气和无锡变压器预计因无法承接
新的国家电网业务在2026 年-2029 年度整体预计可能减少营业收入金额分别为：21,681.42 万元、42,964.60万元、38,761.06万元
、18,938.05万元。
本次事项不会对公司核心业务布局、持续经营能力及整体生产经营造成重大不利影响，公司现有业务体系、客户资源稳定，具备
多元化的客户结构和业务拓展能力。随着近年国家电网中标竞争加剧，产品报价波动较大，对应业务利润空间持续收窄，公司已积极
调整业务布局，将经营发展重心向海外市场倾斜，逐步降低对部分重要客户的业务依赖。未来，公司将通过积极拓展新客户、优化现
有客户合作、加大市场开拓力度等方式，降低本次事项带来的潜在影响。
三、其他说明
双杰电气已为国家电网供货近 25年，长期合作期间未发生过重大质量事故。本次双杰电气的质量事件系公司对技术标准理解出
现偏差所致。目前公司已启动申诉程序，以期降低本次事故的影响。
公司将进一步强化内部管理，加强企业运营过程中的各项控制与监督，推动公司各项业务规范、健康发展。
公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ed7a063d-c841-4f7d-a9a2-cdcbddfb3765.PDF
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2026-06-15 17:06│双杰电气（300444）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开了第六届董事会第十二次会议，于 2026 年 4月 30
日召开了 2025 年年度股东会，同意选举王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025年年度股东会通知公告之日，王敦辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，王敦辉先
生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2
026年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事王敦辉先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/481bb1c9-66ec-41af-b520-a59d17745c82.PDF
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2026-06-10 18:16│双杰电气（300444）：关于公司董事股份减持计划到期暨减持股份进展的公告
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公司股东许专保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事
股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-005），公司董事、特定股东许专先生因其自身资金需求计划在减持计划预披露公告
之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,789,463股，减持比例不超过公司总股本的0.
4745%。
近日，公司收到许专先生出具的《关于持有北京双杰电气股份有限公司股份减持进展的告知函》，在本次减持计划的期限内，许
专先生共计减持公司股份3,783,063股，占公司总股本的0.4702%。
许专先生本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名 减持方 减持时间 减持均 减持数量 减持数量 股份来源
称 式 价（元 （股） 占
/ 公司总股
股） 本
的比例
许专 集中竞 2026/03/10 15.97 3,783,06 0.4702% 公司首次公开发行前已发
价 至2026/06/0 3 行的股份（包括首次公开发行股票后认购的配
3 股及资
本公积金转增的股本）
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本的 股数（股） 占公司总股本的
比例 比例
许专 合计持有股份 15,157,853 1.8980% 11,374,790 1.4137%
其中：无限售条件 3,789,463 0.4745% 6,400 0.0008%
股份
有限售条件股份 11,368,390 1.4235% 11,368,390 1.4129%
注：本次减持前持有股份占总股本比例以2026年2月6日公司总股本798,625,090股为基数计算；本次减持后持有股份占总股本比
例以2026年6月9日公司总股本804,620,090股为基数计算。
二、其他相关情况
（一）许专先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发
生变更。
（二）许专先生本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（三）许专先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。本次股份减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量。
三、备查文件
许专出具的《关于持有北京双杰电气股份有限公司股份减持进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4f917234-9d62-492f-aa0d-e7ebe98b1e85.PDF
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2026-05-27 16:30│双杰电气（300444）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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双杰电气（300444）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f397dbe3-0715-460f-b637-e640a7542509.PDF
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2026-05-25 17:12│双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bf3e81ed-f3b6-4bf4-a0ff-579a57cac9f7.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意
│见书
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双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/760186df-7d1b-4c2e-abcc-6c998e86ceb0.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京双杰电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进
行审核，发表核查意见如下：
本次可归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。29 名激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制
性股票数量为 599.50 万股。
北京双杰电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01068795-42b6-4027-911e-f48a6f25c044.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2026年5月8日分别以电话、通讯、电子邮
件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026
年5月15日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已成就，同意为符合归属资格的29名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计599.50万股。
第六届薪酬与考核会第四次会议已审议通过此议案，北京海润天睿律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，由于授予激
励对象中1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计1.00万股。
第六届薪酬与考核会第四次会议已审议通过此议案，北京海润天睿律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f9c8d9cd-8e6b-4ce9-b48f-ca143f2a6a93.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7a5cc7fc-e52c-4264-a401-b93f7c99cf78.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废公
司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2025年第二次临时股东大会的授权，同意对本激励计划部分已授予尚未归属的1.
00万股限制性股票进行作废处理。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 2月 24日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
同日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025年 2月 25日至 2025年 3月 7日，公司已在内部对授予激励对象的姓名及职务进行了公示，截至 2025年 3月 7日公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年 3月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于
2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年 3月 13日，公司 2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年 4月 15日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2025年 4月 15日为授予日，授予 30名激励对象 1,200万股第二类限制性股票。监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2026年 5月 15日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》和《关于作废公司 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项进行了审议，并对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，由于授予激
励对象中 1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.00万股。
根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，不会影响公司 2025年限制性股票激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相
关规定和 2025年第二次临时股东大会的授权，公司本次对 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处
理，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》的规定。
五、法律意见书的结论意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，公司就本次归属和本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；截至
法律意见书出具之日，《激励计划（草案）》规定的本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因具备合理性，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项
符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规
以及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）北京海润天睿律师事务所的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/313eb949-deb6-4ed6-95e3-fc2f93932cb5.PDF
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2026-05-07 19:58│双杰电气（300444）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，公司 2025年年度利润分配方案为：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送
红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40元（含税），占 20
25年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未
来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 798,625,090股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 14日，除权除息日为：2026年 5月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 40*****865 赵志宏
2 03*****494 赵志宏
3 01*****771 赵志兴
4 40*****868 赵志浩
5 40*****872 许专
6 40*****866 魏杰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A 区 1号楼）证券部
咨询联系人：史玉
咨询电话：010-62493088
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、中国登记结算有限公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e3d6645d-8f86-48b8-8fe9-0e6e53ecc425.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于完成补选公司独立董事的公告
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北京双杰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会提名委员会主任委
员和战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告
编号：2026-026）。
公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，正式选举王敦辉先生为
公司第六届董事会独立董事并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
王敦辉先生的任职资格和独立性在 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
原独立董事曾少军先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。公
司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事曾少军先生正式离任，不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/801efd2f-aa97-4365-8fe9-8033df2a9b24.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于变更投资者热线电话的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）将自2026年5月1日起启
用新的投资者热线电话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 010-62979948-8888 010-62493088
除上述调整外，公司联系地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请
谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1b7fbed-e8ad-40c4-948b-431e0c7a47f5.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3e205c6-16ad-45d6-8567-a5f8da2f645b.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1c19726-97eb-43a8-8f09-b8806ec42471.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：2026年一季度报告
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双杰电气（300444）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a05930c-8e21-438a-9348-0813ba42f6a5.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以电话、通讯、电子
邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于20
26年4月23日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个
人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。第六届审计委员会第七次会议已审议通过此议案。
表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008dfc3e-5fa0-4080-ae77-9d22eed0e02d.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dff9e9b3-e923-457f-850e-1fd661bcff63.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书
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之持续督导保荐工作总结报告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2500号”文核准，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司
”）于 2021 年 3月 1 日完成向特定对象非公开发行股票。新增股份的上市时间为 2021年 3月 1日。公司2020年度向特定对象发行
股票持续督导期限截至 2023年 12月 31日。
公司 2022年拟向特定对象发行股票，由于发行需要，公司于 2022年 6月 7日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
或“保荐机构”）签订保荐协议，聘请东北证券担任公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构。自公司与东北证券签署保荐
协议之日起，东北证券将承接公司 2020年度向特定对象发行股票持续督导义务和相关工作。
公司 2022年向特定对象发行股票的新增股份上市时间为 2023年 7月 7日，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。东北证券作
为双杰电气 2022年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
全称 东北证券股份有限公司
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666号
办公地址 吉林省长春市生态大街 6666号
法定代表人 李福春
保荐代表人 齐玉武、贾奇
保荐代表人联系电话 010-63210626
是否更换保荐人或其 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 3次，具
他情况 体情况如下：东北证券作为公司 2022年向特定对象发行 A股股票
的保荐机构，原指定牟悦佳女士和袁媛女士为公司持续督导保荐代
表人。2024 年 1月，因袁媛女士工作变动，保荐机构指派保荐代
表人邵其军先生接替袁媛女士履行持续督导义务。本次变更后，持
续督导保荐代表人为牟悦佳女士、邵其军先生。2024 年 6月，因
邵其军先生工作变动，保荐机构指派保荐代表人贾奇先生接替邵其
军先生履行持续督导义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为牟
悦佳女士、贾奇先生。2024年 10月，因牟悦佳女士工作变动，保
荐机构指派保荐代表人齐玉武先生接替牟悦佳女士履行持续督导
义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为齐玉武先生、贾奇先生。
三、发行人的基本情况
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
股票代码 300444
法定代表人 赵志宏
上市交易所 深交所创业板
成立日期 2002-12-13
上市日期 2015-04-23
注册地址 北京市海淀区上地三街 9号 D座 1111
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8号院 40 号楼(A区 1号楼)
前次证券发行类型 2020年向特定对象发行股票
前次证券上市时间 2021年 3月 1日
前次承接督导期间 2022年 6月 7日至 2023年 12月 31 日
本次证券发行类型 2022年向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2023年 7月 7日
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
本次法定督导期间 2023年 7月 7日至 2025年 12月 31 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与双杰电气证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的
审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行
上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交
易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高
级管理人员的行为规范等，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。
2、督导公司建立健全并有效运行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
3、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。
4、督导公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所的规定，持续
关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施
等承诺事项。
5、持续关注公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者
被证券交易所出具监管关注函的情况。
6、持续关注公司关联交易、为他人提供担保等事项。
7、持续关注公共传媒关于公司的报道。
8、根据监管规定，对公司进行现场检查。
9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工
作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
在持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报
告，提供专业意见和建议，并能够配合保荐机构的核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开披露定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了核查及审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资
金的情形。
截至 2025 年 12月 31日，保荐机构对双杰电气 2022年向特定对象发行股票法定持续督导期届满，公司募集资金已使用完毕并
注销专户，保荐机构已完成全部督导工作。
十、中国证监会和交易所要求的其他事项。
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9f06de1-04f6-44fe-8a24-57375fe50491.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2380d68b-5499-43b1-8a36-d5825d605225.PDF
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2026-04-17 16:42│双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告
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双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3649d0f-a5a1-40d5-9fce-7c5429a20ce1.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告
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双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/16226211-0183-43e0-8ad5-7b23a0048dc0.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告
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一、对外投资事项的进展情况概述
（一）取消对外投资吉尔吉斯光伏项目
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港
全资子公司并对外投资的议案》，同意公司在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司雙杰香港有限公
司（SOJO HK Limited，以下简称“雙杰香港”）并直接或间接投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区 100MW 光伏发电项目（以下简称
“吉尔吉斯光伏项目”）。董事会授权公司管理层签署及办理该次在境外投资的具体事宜，包括但不限于向相关境内主管部门申请办
理境外投资审批或备案等手续；相关境外投资协议的签署与执行；负责具体实施建设吉尔吉斯光伏项目；在投资额度范围内根据具体
实施情况调整投资方案以及其他与该次投资相关事宜。
鉴于海外市场环境、政策及项目实施条件发生较大变化，为审慎控制境外投资风险，优化资源配置，公司于 2026年 4月 9日召
开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于取消对外投资吉尔吉斯光伏项目的议案》，公司董事会同意取消前次对外投资
计划。本次取消原计划对外投资事项，不会对公司现有生产经营及财务状况产生重大不利影响，不会对公司主营业务发展构成实质性
障碍，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据整体发展战略，合理统筹资金安排，聚焦主业发展，提升经
营效益。
（二）为香港全资子公司办理境外投资备案
同日，第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为香港全资子公司办理境外投资备案的议案》。公司在香港设立的全资子公司
雙杰香港将继续存续运营，未来拟以其为主体开展境外贸易及其他境外投资业务。为保障公司境外业务依法合规开展，董事会授权公
司管理层根据国家相关法律法规及监管要求，为该香港全资子公司开展境外贸易等相关经营业务，依法办理境外投资备案手续。
二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为进一步拓展公司海外业务布局，依托香港区位优势，提升公司国际化经营能力，公司拟以香港全资子公司为平台，开展境外贸
易及相关境外投资业务。通过依法履行境外投资备案程序，有利于保障境外业务合规运营，增强公司持续经营能力与综合竞争力，拓
宽海外市场渠道，优化资源配置，符合公司长远发展战略。该事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港子公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，
并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。国际市场需求波动、贸易环境变化、汇率波动等因
素可能对境外业务经营及收益产生影响。公司将持续加强对境外政策及市场的跟踪研判，建立健全风险管控机制，积极采取应对措施
，切实维护公司利益。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/88ab4d49-adad-4f40-bff0-23e913759bdc.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年年度报告
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双杰电气（300444）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8a91313a-c7a1-4e2d-9b3d-6b942d005fa8.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年年度报告摘要
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双杰电气（300444）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ce658d8-9351-49df-b6be-09157e1d7ab5.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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双杰电气（300444）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e78669f9-5143-4b78-9921-418904ba33dc.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券
登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年
度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 30,399,912.74元。使用公积金弥补亏损的情况如下
：
根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照《中华人民共和国公司法》、
财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件，以
及《公司章程》等相关规定，母公司法定盈余公积 48,344,204.89 元和资本公积 285,287,695.30 元，两项合计333,631,900.19 元
用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。2025年 9月 12日公司召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案。
截至 2024年 12月 31日，母公司未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为 48,344,204.89元，资本公积为 951,832,436.93
元。按照上述方案，公司以 2024年 12月 31日为基准日，使用盈余公积 48,344,204.89元、资本公积 285,287,695.30元，合计 333
,631,900.19元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至666,544,741.63
元，母公司报表口径累计未分配利润为 0元。
3、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实
现归属于上市公司股东的净利润 185,457,021.10元，母公司实现净利润为 303,999,127.43元。截至 2025年 12月 31日，公司合并
报表可供分配利润 316,109,567.48元，母公司可供分配利润 273,599,214.69元。
4、根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及
公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2025年度利润分配预案：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元
（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结
转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。
5、公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%
。
（二）本次利润分配预案调整原则：
在公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日
的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 47,917,505.40 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 185,457,021.10 80,840,589.11 103,339,596.77
净利润（元）
研发投入（元） 131,020,080.87 125,289,733.18 134,631,862.12
营业收入（元） 4,834,767,307.71 3,472,529,239.63 3,139,771,879.80
合并报表本年度末累计 316,109,567.48
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 273,599,214.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 47,917,505.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 123,212,402.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 47,917,505.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 390,941,676.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.42%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 47,917,505.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）2026年第一次独立董事专门会议决议；
（四）2025年审计报告；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21be995c-5368-4fef-82dc-4b5e8535f45c.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意对首次授予部分尚未归属的678.1820万
股限制性股票及预留授予部分尚未归属的91.0381万股限制性股票进行作废处理。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024 年 1月 2日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年 1月 3日至 2024年 1月 12日，公司已在内部对首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，截至 2024年 1月 12日
公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 1月 13 日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 1月 18日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露
了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 1月 18日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2024年 1月 18日为首次授予日，授予 394名激励对象 1,384.7290万股第二类
限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相
关规定。
5、2024年 10月 18日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。同日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。
6、2024年 11月 6日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
7、2024 年 12月 11日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024年 12月 11日为预留授予日，授予 20名激励对象 180.5762万股第二
类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合
相关规定。
8、2025年 4月 15日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对首次授予部分尚未归属的 706.547 万股限制性股票进行作废处理。
9、2026 年 4月 9 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，同意对首次授予部分尚未归属的 678.1820万股限制性股票及预留授予部分尚未归属的 91.0381万股限制性
股票进行作废处理。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
2025年度，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的 34名激励对象已离职，预留授予的 2名激励对象已离职，根据公司
《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，首次授予部分因离职需作废 85.1110万股，预留授予部分因离职需作废
1.50 万股。本次作废失效后，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 355人变更为 321人，预留授予激励对象由 2
0人变更为 18人。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标为“2025
年净利润不低于 3 亿元或2024年、2025年累计净利润不低于 5亿元”。上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后的归属于公
司普通股股东的净利润作为计算依据，且不考虑本期及其他股权激励计划及员工持股计划（如有）产生的股份支付费用对净利润的影
响。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告，公司 2025年净利润及 2024年、2025年累计净利润
均未达到上述公司层面业绩考核目标。公司拟作废 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制
性股票 593.0710万股、预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票 89.5381万股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票 769.2201万股。
根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废 2
024年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与
考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司就本次作废已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、
规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司已按照《管理办
法》《上市规则》《自律监管指南》《激励计划》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根
据《管理办法》《上市规则》及其他法律、行政法规、部门规章及相关规范性文件的规定，持续履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）海润天睿律师事务所的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2046c1bb-275f-4048-a82f-6e05d9caa81f.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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双杰电气（300444）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/75230691-b1d5-4457-ad93-f4aa9b65b33f.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事独立性情况的专项意见
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。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度
》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司在任独立董事王咏梅、曾少军、王良贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
北京双杰电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3c3e6c0f-74e5-4fdc-9c85-015f159a9d6b.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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一、专项报告
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于北京双杰电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2026）第 010034 号
北京双杰电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气公司”）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4 月 9 日签发了中兴华审字（2026）第 010467 号标准无保留意见审计
报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，双杰电气公司编制了后附的北京双杰电气股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双杰电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计双杰电
气公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对双杰电气公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解双杰电气公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报
表一并阅读。
本专项说明仅作为双杰电气公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a7610b41-4392-462d-b0ed-380361c17fa9.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十二次会议审议《关于公司2026年度董事
薪酬的议案》，由于全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵志宏先生、赵培先生、赵烨先生对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），根据其在公司担任的除董事外的具体管理职务领薪，不再额外领
取董事津贴，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。其中，绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，每年10万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担
风险、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况综合评定；中长
期激励收入包括股权激励、员工持股计划等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
（三）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励
、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b3c3425f-3f2c-47a0-ac67-ad0e15ba6a0f.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意
│见书
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双杰电气（300444）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2bf334a3-e006-4d61-bff3-02e2b93df4db.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年度内部控制自我评价报告
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双杰电气（300444）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8442e8a4-e9d5-4a32-82dc-b4209e04da99.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》于2026年4月10日披露，为了让广大投资者能进一步了解
公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年4月20日（星期一）15:00—16:30在全景网采用网络远程方式举行双杰电气2025年
度业绩说明会。
投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和
建议，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自本公告发出之日起开放，投资者可访问https://ir.p5w.net
/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理赵志宏先生，董事会秘书、副总经理史玉女士，财务总监赵敏女士，独立董
事王良贵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/491c0d75-4749-42bf-be85-3696104a406a.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监
│督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京双杰电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师
事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农先生，组织形式为特殊普通合伙企业，具
有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
截至2025年末，中兴华所共有合伙人212人，注册会计师1,084人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164
.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。
本公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，于2025
年4月15日召开第六届董事会第五次会议，并于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意继续聘请中兴华所为公司2025年度审计机构。该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中兴华所对公司2025
年度财务报告进行了审计，以及对公司2025年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、内部控制评价报告等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留
意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月14日，第六届董事会审计委员
会第二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（2）审计委员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及审计部召开沟通会议，包括2025年度审计工
作的人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。
（3）2026年4月9日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过公司2025年年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告
、审计部2025年工作报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b6012f50-d4b0-44e0-bde6-445b623877d8.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于补选公司独立董事的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任
董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立
董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
原独立董事曾少军先生因上级单位管理制度，不具备继续担任公司独立董事的客观条件，公司已收到曾少军先生的书面辞职申请
。基于此原因，曾少军先生未出席公司第六届董事会第十二次会议，且不再参与公司董事会及专门委员会相关工作，不再履行上市公
司独立董事相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b3f7a824-5a40-4475-b33c-52f97fb0638c.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（王
│敦辉）
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根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，本人 王敦辉 被提名为公司第六届董事
会独立董事候选人。截至2025 年年度股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人：王敦辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a0292c08-edeb-4cd0-85dc-53fcc23089de.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年度财务决算报告
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双杰电气（300444）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王敦辉）
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双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王敦辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王敦辉）
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双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王敦辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电
气”）2025 年度内部控制有效性进行了评价，并向公司提交了《北京双杰电气股份有限公司内部控制审计报告》（报告编号：中兴
华内控审计字（2026）第 010011 号），该报告为带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告强调事项段的内容
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，双杰电气公司下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工
作人员受贿的违法行为。公司已就该事项向公安机关报案，目前案件尚未审结。公司管理层发现此情况后，对张涛予以开除处分，并
组织子公司开展内部控制自查工作，力争避免同类事项发生。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
中兴华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会尊重会计师事务所的独立判断。
公司下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工作人员受贿的违法行为。公司已就该事项向公安机关报
案，目前案件尚未审结。公司管理层发现此情况后，对张涛予以开除处分，并组织子公司开展内部控制自查工作，力争避免同类事项
发生。公司将严格遵照相关规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司
及全体股东的利益。
三、公司董事会和管理层拟采取的相应措施
针对中兴华所出具带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会将督促管理层持续关注相关事项的后续进展，切实维
护公司及股东权益，力争减少并消除该事项对公司的影响。具体措施如下：
（一）公司将充分发挥内部审计部门的监督作用，进一步加大内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别
风险。同时，公司将组织董事、高级管理人员以及相关业务部门人员参加公司治理与内部控制专题培训，提升相关人员的规范运作意
识与治理能力。在此基础上，持续完善治理结构与内控体系，优化内控环境，提升整体管理水平，强化对子公司的内控监督，依托过
程控制强化内部监督职能，实现对各类风险的有效防范，保障公司稳健、可持续发展。
（二）针对下属子公司双杰新能有限公司管理人员张涛在任职期间涉嫌存在非国家工作人员受贿的违法行为，公司将采取相应措
施，依法主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，尽最大可能维护上市公司合法权益。
公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实上述措施，增强公司持续经营能力，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、审计委员会的意见
董事会审计委员会认为：审计委员会尊重中兴华所的独立判断，重视中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计
报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采
取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。
五、独立董事的意见
我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。该说明符
合公司的实际情况，采取的应对相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应
措施，更好地促进公司发展，维护公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2ee34770-f570-4b94-a9e1-5af7a78b3afb.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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双杰电气（300444）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双杰电气（300444）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事2025年度述职报告（曾少军）
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本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的独立董事，在 2025年度的工作中，严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注
公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人曾少军，中国国籍，无境外居留权，出生于 1967 年 9月，经济学博士，正高级研究员。曾先后担任国务院某办公室干部、
北京市石景山区工业开发办公关部总经理，住建部中国合作住宅促进会办公室主任，外经贸部中国国际电子商务中心主任办公室总经
理（正处级），华睿能源投资集团办公室主任、战略部总经理、产业研究院执行院长、碳资产管理公司总裁，中国国际经济交流中心
研究员。现任全国工商联新能源商会秘书长，自 2024年 12月起至今担任双杰电气独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会及股东会情况
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2025年度董事会召开次数 8
曾少军 独立董事 8 0 0 否
2025年度股东会召开次数 5
曾少军 独立董事 5 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2025年度认真地履行了独立董事职责
，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2025年任职期间，公司虽未召开董事会提名委员会会议，但本人仍严格依照相关法律、法规要求，日常重点关注公司董事、高级
管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，积极履
行了提名委员会主任委员职责。
2、战略委员会工作情况
2025年任职期间，公司共召开 1次董事会战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员
会工作细则》等相关制度的要求履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策并提出建议，就市场环境、行业信息等重要
事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
3、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，独立董事共召开 4次专门会议，本人未有无故缺席的情况发生，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的
职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定及公司《独立董事工作制度》，本人在任职期间审议了公司利润分配、限制性股票激励计划、对外投资相关事宜等事项，有效地履
行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作
的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
（四）独立董事现场工作的情况
2025年任职期间，本人利用参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，现场工作时间共计
15天。与公司其他董事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积
极对公司经营管理提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保
公司 2025年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2025年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息
披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、强化法律素养提升履职效能
本人在担任公司独立董事期间，通过系统学习法律法规及监管政策，实时跟踪更新动态，持续深化专业认知，着力提升履职水平
。基于对法律规范的精准把握，积极为科学决策和风险防控建言献策，有效推动公司治理规范化建设，切实维护股东合法权益，通过
参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《20
25年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会
审议通过，并由公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2025年度审计机构。本人作为独立董事，认为中兴华所具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，项目组成员具备专业胜任能力，在服
务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘中兴华所为公司
2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（四）股权激励计划相关事项
2025年 2月，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等
相关议案。2025年 3月，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了相关议案。2025 年 4月，公司第六届董事会第五次会议审
议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，公司第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公
司管理层和核心骨干的勤勉尽职。2025年限制性股票激励计划可以健全公司长效激励机制，有利于公司的持续健康发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司 2025年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况及公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制度
，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025年任职期间积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发
挥了积极的作用。
以上是本人 2025年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持
表示感谢。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e3f4e0eb-afed-4c10-a743-a73a7cac801a.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 24日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（2）公司全体董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批 非累积投票提案 √
权限的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 同 日 公 司 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。上述提案 9.00 为特别决议事项，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 10.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并在本次股
东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不
受理电话登记（信函或电子邮件请在 2026年 4月 27日 17:00前送达公司证券部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式
，同时请注明“股东会”）。
（二）现场登记时间：2026年 4月 27日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
联系人：史玉
（五）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/764c8031-66f9-421d-9645-b9910ea3c415.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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北京双杰电气股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司现行的薪酬管理体
系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，报董事会和股东会审批。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考
核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司
相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定的具体津贴发放。非独立董事根据其在公司担任的除董事外的具体管理职
务领薪，不再额外领取董事津贴，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。公司
董事薪酬、津贴方案需经股东会审议通过。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
（二）绩效薪酬：根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。
（三）中长期激励收入：根据法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则以及公司中长期激励制度的规定实施
的激励计划。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本管理制度提出修订方案。第十六条 公
司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因素变化提出年度
薪酬调整建议。调整董事薪酬标准的，须报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，须报董事会批准。
第十七条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司内部董事
、高级管理人员的薪酬补充。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致时，则按相关法律、法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事会。本制度经公司股东会审议通过之日
起生效，修改时亦同。
北京双杰电气股份有限公司
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：独立董事2025年度述职报告（王良贵）
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本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的独立董事，在 2025年度的工作中，严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注
公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 6月，经济管理专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副
总经理、董事，安徽省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、董事等职务，2024年 8月至今
任双杰电气独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会及股东会情况
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2025年度董事会召开次数 8
王良贵 独立董事 8 0 0 否
2025年度股东会召开次数 5
王良贵 独立董事 5 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2025年度认
真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2025年任职期间，公司共召开 2次董事会薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，未有无故缺席的情况发
生，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬标准提出专业意见，并对作
废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等情况进
行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
2025年任职期间，公司共召开 4次董事会审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生，本人在工作中
严格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告等
有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；对续聘会计师事务所、开展商品套期保值业务
等事项进行审议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。
3、提名委员会工作情况
2025年任职期间，公司虽未召开董事会提名委员会会议，但本人仍严格依照相关法律、法规要求，日常重点关注公司董事、高级
管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，积极履
行了提名委员会主任委员职责。
4、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，独立董事共召开 4次专门会议，本人未有无故缺席的情况发生，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的
职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定及公司《独立董事工作制度》，本人在任职期间审议了公司利润分配、限制性股票激励计划、对外投资相关事宜等事项，有效地履
行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及公司定期财务状况，
并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
（四）独立董事现场工作的情况
2025年任职期间，本人利用参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，现场工作时间超过
15天。与公司其他董事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积
极对公司经营管理提出建议。
（五）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中, 持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保
公司 2025年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2025年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息
披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、强化法律素养提升履职效能
本人在担任公司独立董事期间，通过系统学习法律法规及监管政策，实时跟踪更新动态，持续深化专业认知，着力提升履职水平
。基于对法律规范的精准把握，积极为科学决策和风险防控建言献策，有效推动公司治理规范化建设，切实维护股东合法权益，通过
参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《20
25年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会
审议通过，并由公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2025年度审计机构。本人作为独立董事，认为中兴华所具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，项目组成员具备专业胜任能力，在服
务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘中兴华所为公司
2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。同时，本人作为审计委员会委员，通过审计委员会会议对该事项进行了审议，并发表
了同意的审核意见。
（四）股权激励计划相关事项
2025年 2月，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等
相关议案。2025年 3月，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了相关议案。2025 年 4月，公司第六届董事会第五次会议审
议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，公司第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公
司管理层和核心骨干的勤勉尽职。2025年限制性股票激励计划可以健全公司长效激励机制，有利于公司的持续健康发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司 2025年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况及公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制度
，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025年任职期间积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发
挥了积极的作用。
以上是本人 2025年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持
表示感谢。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/133c0451-95e4-400b-b887-9e40dd1103ed.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F
engtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 010011 号
北京双杰电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双
杰电气公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、双杰电气公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是双杰电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双杰电气公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2684c0ec-e00a-4df1-af6b-e8d2b2d38933.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年年度审计报告
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双杰电气（300444）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a114b9ec-b8cb-4de3-a46c-bbed71495f15.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│双杰电气：2026年一季度报告
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2026-04-10│双杰电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090121.PDF
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2025-10-29│双杰电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752675.PDF
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2025-08-26│双杰电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573976.PDF
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2025-04-16│双杰电气：2024年年度报告
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2025-04-16│双杰电气：2025年一季度报告
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2024-10-24│双杰电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488639.PDF
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2024-08-20│双杰电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910253.PDF
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2024-04-23│双杰电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219742957.PDF
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