公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:06 │双杰电气（300444）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:06 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书│
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│2026-04-23 19:03 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-17 16:42 │双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │双杰电气（300444）：关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告 │
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│2026-04-10 00:00 │双杰电气（300444）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │双杰电气（300444）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：2026年一季度报告
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双杰电气（300444）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a05930c-8e21-438a-9348-0813ba42f6a5.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以电话、通讯、电子
邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于20
26年4月23日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个
人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。第六届审计委员会第七次会议已审议通过此议案。
表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008dfc3e-5fa0-4080-ae77-9d22eed0e02d.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dff9e9b3-e923-457f-850e-1fd661bcff63.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书
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之持续督导保荐工作总结报告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2500号”文核准，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司
”）于 2021 年 3月 1 日完成向特定对象非公开发行股票。新增股份的上市时间为 2021年 3月 1日。公司2020年度向特定对象发行
股票持续督导期限截至 2023年 12月 31日。
公司 2022年拟向特定对象发行股票，由于发行需要，公司于 2022年 6月 7日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
或“保荐机构”）签订保荐协议，聘请东北证券担任公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构。自公司与东北证券签署保荐
协议之日起，东北证券将承接公司 2020年度向特定对象发行股票持续督导义务和相关工作。
公司 2022年向特定对象发行股票的新增股份上市时间为 2023年 7月 7日，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。东北证券作
为双杰电气 2022年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
全称 东北证券股份有限公司
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666号
办公地址 吉林省长春市生态大街 6666号
法定代表人 李福春
保荐代表人 齐玉武、贾奇
保荐代表人联系电话 010-63210626
是否更换保荐人或其 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 3次，具
他情况 体情况如下：东北证券作为公司 2022年向特定对象发行 A股股票
的保荐机构，原指定牟悦佳女士和袁媛女士为公司持续督导保荐代
表人。2024 年 1月，因袁媛女士工作变动，保荐机构指派保荐代
表人邵其军先生接替袁媛女士履行持续督导义务。本次变更后，持
续督导保荐代表人为牟悦佳女士、邵其军先生。2024 年 6月，因
邵其军先生工作变动，保荐机构指派保荐代表人贾奇先生接替邵其
军先生履行持续督导义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为牟
悦佳女士、贾奇先生。2024年 10月，因牟悦佳女士工作变动，保
荐机构指派保荐代表人齐玉武先生接替牟悦佳女士履行持续督导
义务。本次变更后，持续督导保荐代表人为齐玉武先生、贾奇先生。
三、发行人的基本情况
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
股票代码 300444
法定代表人 赵志宏
上市交易所 深交所创业板
成立日期 2002-12-13
上市日期 2015-04-23
注册地址 北京市海淀区上地三街 9号 D座 1111
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8号院 40 号楼(A区 1号楼)
前次证券发行类型 2020年向特定对象发行股票
前次证券上市时间 2021年 3月 1日
前次承接督导期间 2022年 6月 7日至 2023年 12月 31 日
本次证券发行类型 2022年向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2023年 7月 7日
公司名称 北京双杰电气股份有限公司
本次法定督导期间 2023年 7月 7日至 2025年 12月 31 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与双杰电气证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的
审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行
上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交
易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高
级管理人员的行为规范等，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。
2、督导公司建立健全并有效运行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
3、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。
4、督导公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所的规定，持续
关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施
等承诺事项。
5、持续关注公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者
被证券交易所出具监管关注函的情况。
6、持续关注公司关联交易、为他人提供担保等事项。
7、持续关注公共传媒关于公司的报道。
8、根据监管规定，对公司进行现场检查。
9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工
作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
在持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报
告，提供专业意见和建议，并能够配合保荐机构的核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开披露定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了核查及审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资
金的情形。
截至 2025 年 12月 31日，保荐机构对双杰电气 2022年向特定对象发行股票法定持续督导期届满，公司募集资金已使用完毕并
注销专户，保荐机构已完成全部督导工作。
十、中国证监会和交易所要求的其他事项。
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9f06de1-04f6-44fe-8a24-57375fe50491.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2380d68b-5499-43b1-8a36-d5825d605225.PDF
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2026-04-17 16:42│双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告
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双杰电气（300444）：关于公司股东质押股份延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3649d0f-a5a1-40d5-9fce-7c5429a20ce1.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告
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双杰电气（300444）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/16226211-0183-43e0-8ad5-7b23a0048dc0.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告
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一、对外投资事项的进展情况概述
（一）取消对外投资吉尔吉斯光伏项目
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港
全资子公司并对外投资的议案》，同意公司在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司雙杰香港有限公
司（SOJO HK Limited，以下简称“雙杰香港”）并直接或间接投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区 100MW 光伏发电项目（以下简称
“吉尔吉斯光伏项目”）。董事会授权公司管理层签署及办理该次在境外投资的具体事宜，包括但不限于向相关境内主管部门申请办
理境外投资审批或备案等手续；相关境外投资协议的签署与执行；负责具体实施建设吉尔吉斯光伏项目；在投资额度范围内根据具体
实施情况调整投资方案以及其他与该次投资相关事宜。
鉴于海外市场环境、政策及项目实施条件发生较大变化，为审慎控制境外投资风险，优化资源配置，公司于 2026年 4月 9日召
开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于取消对外投资吉尔吉斯光伏项目的议案》，公司董事会同意取消前次对外投资
计划。本次取消原计划对外投资事项，不会对公司现有生产经营及财务状况产生重大不利影响，不会对公司主营业务发展构成实质性
障碍，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据整体发展战略，合理统筹资金安排，聚焦主业发展，提升经
营效益。
（二）为香港全资子公司办理境外投资备案
同日，第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为香港全资子公司办理境外投资备案的议案》。公司在香港设立的全资子公司
雙杰香港将继续存续运营，未来拟以其为主体开展境外贸易及其他境外投资业务。为保障公司境外业务依法合规开展，董事会授权公
司管理层根据国家相关法律法规及监管要求，为该香港全资子公司开展境外贸易等相关经营业务，依法办理境外投资备案手续。
二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为进一步拓展公司海外业务布局，依托香港区位优势，提升公司国际化经营能力，公司拟以香港全资子公司为平台，开展境外贸
易及相关境外投资业务。通过依法履行境外投资备案程序，有利于保障境外业务合规运营，增强公司持续经营能力与综合竞争力，拓
宽海外市场渠道，优化资源配置，符合公司长远发展战略。该事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港子公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，
并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。国际市场需求波动、贸易环境变化、汇率波动等因
素可能对境外业务经营及收益产生影响。公司将持续加强对境外政策及市场的跟踪研判，建立健全风险管控机制，积极采取应对措施
，切实维护公司利益。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/88ab4d49-adad-4f40-bff0-23e913759bdc.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年年度报告
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双杰电气（300444）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8a91313a-c7a1-4e2d-9b3d-6b942d005fa8.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：2025年年度报告摘要
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双杰电气（300444）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ce658d8-9351-49df-b6be-09157e1d7ab5.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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双杰电气（300444）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e78669f9-5143-4b78-9921-418904ba33dc.PDF
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2026-04-10 00:00│双杰电气（300444）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券
登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年
度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 30,399,912.74元。使用公积金弥补亏损的情况如下
：
根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照《中华人民共和国公司法》、
财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件，以
及《公司章程》等相关规定，母公司法定盈余公积 48,344,204.89 元和资本公积 285,287,695.30 元，两项合计333,631,900.19 元
用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。2025年 9月 12日公司召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案。
截至 2024年 12月 31日，母公司未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为 48,344,204.89元，资本公积为 951,832,436.93
元。按照上述方案，公司以 2024年 12月 31日为基准日，使用盈余公积 48,344,204.89元、资本公积 285,287,695.30元，合计 333
,631,900.19元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至666,544,741.63
元，母公司报表口径累计未分配利润为 0元。
3、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实
现归属于上市公司股东的净利润 185,457,021.10元，母公司实现净利润为 303,999,127.43元。截至 2025年 12月 31日，公司合并
报表可供分配利润 316,109,567.48元，母公司可供分配利润 273,599,214.69元。
4、根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及
公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2025年度利润分配预案：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元
（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结
转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。
5、公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%
。
（二）本次利润分配预案调整原则：
在公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日
的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 47,917,505.40 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属
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