公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 18:44 │双杰电气（300444）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:44 │双杰电气（300444）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-29 20:52 │双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-28 19:12 │双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划预披露的公告 │
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│2025-10-28 18:44 │双杰电气（300444）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:43 │双杰电气（300444）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:42 │双杰电气（300444）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告 │
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│2025-10-28 18:41 │双杰电气（300444）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:40 │双杰电气（300444）：2025-065 关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 │
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│2025-09-12 19:54 │双杰电气（300444）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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2025-11-14 18:44│双杰电气（300444）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律
、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证
券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
2025 年 10 月 29 日，公司以公告形式在巨潮资讯网等中国证监会指定的其他信息披露媒体刊登了《北京双杰电气股份有限公
司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召
开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
1．本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2025年 11月 14日下午 14点 50分在北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区
东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼）。
3．本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 14日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 531 名，代表有表决权股份数281,531,084股，占公司有表决权股份总数的 35.2520
%。
1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名
，代表有表决权股份数257,846,714股，占公司有表决权股份总数的 32.2863%；
上述股份的所有人为截至股权登记日 2025年 11月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共 523名，代表有表决权股份数 23,684
,370股，占公司有表决权股份总数的 2.9656%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：279,221,402 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.1796%；710,1
82股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2523%；1,599,500股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.5681%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议议案获得本次股东会审议通过，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/582e7a1a-c9af-40a1-8d5b-237ee1b400c5.PDF
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2025-11-14 18:44│双杰电气（300444）：2025年第四次临时股东会决议公告
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双杰电气（300444）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/64cbdddd-4580-4c98-bb2d-cdb73906b5d0.PDF
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2025-10-29 20:52│双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告
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双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/96c72c42-6e2c-4bb3-9c94-c16d753f6c94.PDF
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2025-10-28 19:12│双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划预披露的公告
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公司股东袁学恩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东袁学恩先生出具的《股东计划买卖本公司股票告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：袁学恩
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，袁学恩先生及其一致行动人合计持有公司股份24,799,059股，占公司总股本的3.11%
。其中，袁学恩先生持有公司股份24,799,059股，占公司总股本的3.11%；其一致行动人周宜平女士持有公司股份0股，占公司总股本
的0%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持的原因：个人资金需求；
（二）股份来源：配股及资本公积金转增的股本；
（三）减持数量及比例：不超过24,799,059股，即不超过公司股份总数的3.11%；
（四）减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
（五）减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内；
（六）减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺与履行情况
袁学恩先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股
份限售、锁定期和股份减持作出如下承诺：
（一）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持
有的本公司公开发行股票前已发行的股份；
（二）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上
市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接所持公司股份；
（三）本人所持公司全部股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处
理）低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因而放弃履行；
（四）自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的10%，减持价格不低于本次股票发行价格（
如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；提
前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。
截至本公告披露日，袁学恩先生严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及相关规定的要求；
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
（三）袁学恩先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
袁学恩先生出具的《股东计划买卖本公司股票告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8bc02543-3ec6-42ec-9c92-da5fbc3a74cc.PDF
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2025-10-28 18:44│双杰电气（300444）：2025年三季度报告
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双杰电气（300444）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11184fef-840e-4e92-809c-0178690ab533.PDF
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2025-10-28 18:43│双杰电气（300444）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（2）公司全体董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、提案 1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00已经公
司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不
受理电话登记（信函或电子邮件请在 2025年 11月 12日 17:00前送达公司证券部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方
式，同时请注明“股东会”）。
（二）现场登记时间：2025年 11月 12日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
联系人：史玉
（五）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a95e7872-72cb-4567-871f-d01adefb75c9.PDF
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2025-10-28 18:42│双杰电气（300444）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<202
5年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季
度报告》将于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/748ffb56-3238-40d4-ba49-0c674f69d3a1.PDF
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2025-10-28 18:41│双杰电气（300444）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2025年10月24日分别以电话、通讯、电子邮
件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025
年10月28日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》
因实际运营需要，公司的控股子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称“青城变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机
构申请综合授信，本金合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”
）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币6,000万元（含6,000万元）。两项授信额度合计为人民
币11,000万元（含11,000万元），有效期限均为自股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审
批为准）。公司为本次青城变压器、南杰新能申请授信提供保证担保，青城变压器的少数股东为公司本次对青城变压器的保证提供质
押反担保。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司将于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第四次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式
进行。
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2b1fd268-900e-40d4-ace1-f32e44a72a27.PDF
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2025-10-28 18:40│双杰电气（300444）：2025-065 关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告
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重要内容提示：
1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
2、被担保人：公司控股子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称“青城变压器”）、全资子公司南杰新能有限公司（以下
简称“南杰新能”）；
3、本次担保金额合计不超过人民币11,000万元，有效期限为自2025年第四次临时股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、
金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）；
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项尚需股东会审议。
5、公司及控
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