公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:17 │双杰电气（300444）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-02-10 18:13 │双杰电气（300444）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 18:13 │双杰电气（300444）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-27 17:44 │双杰电气（300444）：关于项目中标的提示性公告 │
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│2025-01-20 18:49 │双杰电气（300444）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 18:47 │双杰电气（300444）：关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2025-01-20 18:46 │双杰电气（300444）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:45 │双杰电气（300444）：关于为子公司及孙公司提供担保的公告 │
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│2025-01-03 20:10 │双杰电气（300444）：向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-01-03 20:10 │双杰电气（300444）：关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告 │
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2025-02-10 18:17│双杰电气（300444）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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双杰电气（300444）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/84212963-c017-4d24-b56d-fb7fe9567530.PDF
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2025-02-10 18:13│双杰电气（300444）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 20
25 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分在北京双杰电气股份有限公司生产
基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的
事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 10日 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 2 月 10日上午9:15 至 2025年 2 月
10日下午 15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 352 人，代表股份 309,650,087 股，占公司有表决权总股份数的
38.7758%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份 303,660,817 股，占公司有表决权总股份
数的 38.0258%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
340 人，代表股份5,989,270股，占公司有表决权总股数的 0.7500％。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投
票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票
；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及
深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案以特别决议的方式获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ca15cada-0627-4429-b3ee-1fed31d6a5c2.PDF
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2025-02-10 18:13│双杰电气（300444）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 352 人，持有表决权的股份 309,650,087 股，
占公司有表决权总股份数（798,564,988 股）的 38.7758%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12
人，代表股份数量 303,660,817 股，占公司有表决权的总股份（798,564,988 股）的 38.0258%；通过网络投票的股东共计 340 人
，代表股份数量 5,989,270 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）的0.7500%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票 309,650,087 股，同意票为 306,014,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 98.8260%；反对
票为 2,589,224 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.8362%；弃权票为 1,045,988 股，占出席会议所有股东所持有效表决
票的 0.3378%。表决结果为通过（特别决议）。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/0c670265-3139-4525-a396-35ad1bee6f34.PDF
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2025-01-27 17:44│双杰电气（300444）：关于项目中标的提示性公告
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双杰电气（300444）：关于项目中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/70a17cb4-0670-4968-960e-41aab54abc72.PDF
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2025-01-20 18:49│双杰电气（300444）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14 时 30 分
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2 月 10 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30
，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15--15:00 期间的任意时间
。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025 年 2 月 5 日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号
）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 √
上述议案 1 已经第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2025 年 2月 7 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东
大会”）。
（二）现场登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9:00--11:30、下午 13:30--16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流
程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62987100
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：史玉
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0a533fe3-3b2c-4787-9a76-b5f47a8c770f.PDF
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2025-01-20 18:47│双杰电气（300444）：关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长一年
。具体情况如下：
一、公司第二期员工持股计划概况
公司于 2021 年 1 月 14 日召开公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2021 年 2 月 1 日召
开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期
员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告
。
（一）本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。2020 年 12 月 26 日，公司披露了《关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2020 年 12 月 25 日，公司已累计回购股份数量为 6,078,834 股，占公司当时总股本的
1.0378%，回购均价为 4.11 元/股，支付总金额为 2,500.64万元（含交易费用）。
2021 年 3 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 6,078,834 股股票已于 2021 年 3 月 26 日非交易过户至“北京双杰电气股份有限公司－第二期员工持股计划”证券
专用账户。根据公司《第二期员工持股计划》，本期员工持股计划的存续期为不超过 24 个月，自公司股东大会审议通过本计划草案
之日起计算，即 2023 年 2 月 1 日到期。公司于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二
期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划延长
至 2024 年 2 月 1 日；公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延
期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期再延长一年，即本员工持股计划延长至 2025 年 2
月 1 日。
（二）本次员工持股计划的锁定期限
本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2021年3月26日起12个
月为锁定期。截至2022年3月25日，本员工持股计划锁定期已届满。锁定期满后，可根据市场情况择机出售所持标的股票。本员工持
股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。存续期满后，本员工持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。
二、公司第二期员工持股计划存续期延期事项
公司第二期员工持股计划存续期即将届满，根据《北京双杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划
的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续
期限可以延长。”
综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，根据《北京双杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，公司于 2
025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议
表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划延长至 2026 年 2 月 1 日。本员工持股计划可以在延长
期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注
意投资风险。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f8d01ca4-6da7-4b9c-9b9e-983b7ff869bb.PDF
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2025-01-20 18:46│双杰电气（300444）：第六届董事会第二次会议决议公告
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双杰电气（300444）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/943b6ccd-9399-44ae-b019-d1eae0df93da.PDF
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2025-01-20 18:45│双杰电气（300444）：关于为子公司及孙公司提供担保的公告
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双杰电气（300444）：关于为子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/11ecc9bf-7f68-4c9c-9d4b-3a88182482b9.PDF
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2025-01-03 20:10│双杰电气（300444）：向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“
公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对双杰电气向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份和股本情况
（一）股票类型
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股。
2022 年 11 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票
的审核中心意见
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