公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 21:50 │双杰电气（300444）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 21:49 │双杰电气（300444）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见（截至预│
│ │留授予日） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王良贵） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（曾少军） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王咏梅） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王咏梅） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（曾少军） │
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│2024-12-11 21:47 │双杰电气（300444）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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2024-12-11 21:50│双杰电气（300444）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子
邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于20
24年12月11日，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际
出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据股东的推荐，监事会拟提名王伟平、陈暄作为公
司第六届监事会中非职工代表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第六届监事会。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会的监事，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过
之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名王伟平为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
1.2 提名陈暄为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
为确保监事会的正常运作，在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定继续履行职责。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的规定。公
司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经
成就。
综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年12月11日，以3.41元/股的价格向20名激励对象授予180.5762万股第二
类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8addc9ea-3fc6-4f1a-9b77-0dc0c3faaaec.PDF
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2024-12-11 21:49│双杰电气（300444）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14 时 30 分
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30
，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日 9:15--15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2024 年 12 月 25 日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号
）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数6人
选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数3人
人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 应选人数2人
事候选人的议案》
3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
上述议案已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2024 年12 月 27 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股
东大会”）。
（二）现场登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流
程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62987100
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：史玉
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/59edd015-08f2-4613-8a46-3ee01a3aa87f.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见（截至预留授
│予日）
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，审议
通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》
”/“本激励计划”）和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《激励计划》预留授予激励
对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含分、控股子公司）任职的核心骨干员工，均为与公司正式建立劳动关系的在职
员工，激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工
。
3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、公司本激励计划预留授予激励对象人员范围与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定
的激励对象范围相符。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a52c5f0d-eae8-4603-9f02-38d60d05bc3c.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王良贵）
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双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王良贵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/05d667c0-84c0-4fb0-ad6d-b91045a724f8.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（曾少军）
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双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（曾少军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/25586d76-e290-420c-998b-4d6f5cce9c6c.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：关于董事会换届选举的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关
规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格
审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名
王咏梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候
选人（各董事候选人简历详见附件）。
第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情形。
独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。
截至本公告披露日，曾少军先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将以累积投票的方式由公司 2024 年第四次临时股东大会选举，经选
举产生的董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，认真履行董事职务。
公司第五届董事会董事李涛先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务；第五届董事会独立董事李丹女士
、贾宏海先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/156a00fc-6846-443b-9db6-82ee8e1c710e.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王咏梅）
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双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王咏梅）。公告详情请查看附件
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王咏梅）
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双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（王咏梅）。公告详情请查看附件。
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（曾少军）
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双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（曾少军）。公告详情请查看附件。
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划预留授
票数量（万股） 票总数的比例 予时公司总股本的比
例
核心骨干员工（共 20 人） 180.5762 11.54% 0.23%
合计 180.5762 11.54% 0.23%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激
励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a7585887-c559-4b74-b159-e32ea48ef765.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：职工代表大会决议公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》，本次会议选举公司第六届监事会职工代表监事。公司职工代表大会于2024年12月11日上午9点在公司总
部会议室召开。经职工代表认真审议，一致同意选举陈丹女士担任第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
陈丹女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监
事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/06c8737d-762d-43c3-b398-2d4fb16bb90f.PDF
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2024-12-11 21:47│双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（王良贵）
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