公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:54 │双杰电气（300444）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-12 19:53 │双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:52 │双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:52 │双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-05 18:32 │双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划到期暨减持股份进展的公告 │
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│2025-08-25 22:24 │双杰电气（300444）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 22:24 │双杰电气（300444）：防范大股东及关联方资金占用制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 22:24 │双杰电气（300444）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 22:24 │双杰电气（300444）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 22:24 │双杰电气（300444）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 19:54│双杰电气（300444）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议
，于 2025年 9月 12日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2024
年 12月 31日，母公司报表期末未分配利润-333,631,900.19 元，盈余公积为 48,344,204.89元，资本公积为 951,832,436.93元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 48,344,204.89
元和资本公积285,287,695.30元，两项合计 333,631,900.19元用于弥补母公司截至 2024年12月 31 日的累计亏损。具体内容详见
公司于 2025 年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-0
56）。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等相关法律、法
规的规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，现特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知书的自
本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司
清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年 9月 12日起 45日内（工作日 9:30-11:30、13:30-17:00）
2、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件。
3、申报地点及申报材料送达地点
北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
联系人：史玉
电子邮箱：zqb@sojoline.com
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/df9be68b-391e-497e-8e41-c4f6bb3b815e.PDF
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2025-09-12 19:53│双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f3726f1d-102b-4576-914f-3c614cc70ece.PDF
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2025-09-12 19:52│双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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双杰电气（300444）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b4e75f75-4a8f-4f50-806f-94befa7a4b29.PDF
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2025-09-12 19:52│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：双杰电气
保荐代表人姓名：齐玉武 联系电话：010-63210626
保荐代表人姓名：贾奇 联系电话：010-63210830
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次，2024年 1月销户
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 1次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 23日
（3）培训的主要内容 大股东和董监高行为规范、股份减持、
新公司法相关法规
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8条规定
的情形并及时转换为普通股份
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股
票上市规则》第四章第四节其他规定的情况
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的 无 不适用
情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性 是 不适用
陈述或者重大遗漏的承诺
3.关于稳定公司股价的预案及相关承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6.关于遵守利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
8.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 1-6月，不存在保荐代表人变更的相关事项。
2.报告期内中国证监会和本所 报告期内保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券
对保荐人或者其保荐的公司采取 交易所采取监管措施；报告期内双杰电气不存在被中国证
监管措施的事项及整改情况 监会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b194d17b-36c3-4553-89ba-ab9228ef77bc.PDF
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2025-09-05 18:32│双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划到期暨减持股份进展的公告
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公司股东浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江七十七期私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于公
司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-038）， 公司原持股5%以上股东浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江七十七
期私募证券投资基金（以下简称“浙江君弘”）因其自身资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过7,986,250股，减持比例不超过公司总股本的1%。
浙江君弘于2025年6月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式减持公司股票68,800股，公司于2025年6月6日在巨潮资讯网披
露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-039）及浙江君弘出具的《简式权益变动报告书》。此次权益
变动后，浙江君弘持有公司股份39,931,200股，占公司总股本的4.999993%，不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到浙江君弘出具的《关于持有北京双杰电气股份有限公司股份减持进展的告知函》，在本次减持计划的期限内，浙
江君弘共计减持公司股份5,068,800股，占公司总股本的0.63%。
浙江君弘股份本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均 减持数量 减持数量占 股份来源
价（元/ （股） 公司总股本
股） 的比例
浙江君弘资产管理 集中竞价 2025/06/05 7.31 5,068,800 0.63% 通过协议转让方式受让公
有限公司-君弘钱 至 司股份
江七十七期私募证 2025/08/27
券投资基金
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本的 股数（股） 占公司总股本的
比例 比例
浙江君弘资产管理 合计持有股份 40,000,000 5.01% 34,931,200 4.37%
有限公司-君弘钱江 其中： 无限售条件 40,000,000 5.01% 34,931,200 4.37%
七十七期私募证券 股份
投资基金 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关情况
（一）浙江君弘不属于公司控股股东、实际控制人，浙江君弘本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司
控制权发生变更。
（二）浙江君弘本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
（三）浙江君弘本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。本次股份减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量。
三、备查文件
浙江君弘出具的《关于持有北京双杰电气股份有限公司股份减持进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/27eab1b7-fbc9-45b9-902f-2818963db1da.PDF
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2025-08-25 22:24│双杰电气（300444）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2025年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14时 50分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下
午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15--15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025年 9月 9日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子
议案数：（9）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《独立董事工作制度》 √
3.04 修订《关联交易管理制度》 √
3.05 修订《对外担保管理办法》 √
3.06 修订《对外投资管理办法》 √
3.07 修订《募集资金管理办法》 √
3.08 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制 √
度》
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