公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:03 │康斯特（300445）：关于康斯特控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-03-28 16:12 │康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告 │
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│2025-03-27 21:11 │康斯特（300445）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:11 │康斯特（300445）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:11 │康斯特（300445）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 21:10 │康斯特（300445）：关于康斯特内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │康斯特（300445）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │康斯特（300445）：康斯特关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-27 21:10 │康斯特（300445）：康斯特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-27 21:10 │康斯特（300445）：监事会决议公告 │
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2025-03-28 18:03│康斯特（300445）：关于康斯特控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
永证专字（2025）第310039号北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康斯特的财务报
表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[
2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康斯特编制了后附的
北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和
对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是康斯特管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计康斯特2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致，除了对康斯特实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度康斯特控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况，汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康斯特向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐 琳
中国?北京 中国注册会计师：马晓琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7fbf520e-eb0d-4626-96bc-c5769497a11c.PDF
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2025-03-28 16:12│康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项
发明专利证书，获得形式为原始取得，具体情况如下：
名称 类型 专利号 授权公告号 公告日 保护 专利
（证书号） 期限 权人
多路温度巡检通道仓及温 发明 ZL20181119 CN11104417 2025 年 2038 年 康斯
度校验仪 专利 5477.4 8B 3 月 28 10 月 15 特
日 日
上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大
影响，但可以进一步提高产品的性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举措之一，并有利于
完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5b91347f-476d-48ce-a40a-2e3dd574bf8a.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：2024年年度报告摘要
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康斯特（300445）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/55caaee7-5d8e-4a65-841b-6911ff911d3f.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：董事会决议公告
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康斯特（300445）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5f13fb26-05f3-4995-b546-a18b45c35707.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：2024年年度报告
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康斯特（300445）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5bf91d5d-19e6-40cf-b897-80a7de0ea707.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：关于康斯特内部控制审计报告
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康斯特（300445）：关于康斯特内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2539c105-65ba-4dd7-9c50-1a0e5783138a.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：2024年年度审计报告
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康斯特（300445）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/959873e9-bd3e-457e-9ca6-6edcf65b023b.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：康斯特关于2025年度日常关联交易预计的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dd3fde49-c2b3-4e4e-bb9a-7b4e6667994f.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：康斯特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bff70725-a06f-432f-8cbb-b94d5f10e626.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：监事会决议公告
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康斯特（300445）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/14e085b5-21ac-4ba6-bf83-9e6dd12f7c51.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（王本哲）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（王本哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/40455097-2cb4-4be3-84cb-38438e531a28.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（赵天庆）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（赵天庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a3fa6705-85d7-4303-90ca-c79f8c610b26.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（李静）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（李静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/91b0f09a-3107-4b84-a880-2c26a8eb0725.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的通知
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康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/26125f9d-33d8-479f-93f3-8a4354d6cdc7.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特关于公司2024年度利润分配方案的公告
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特别提示
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年
12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税） ，合计派发现金 1
9,118,701.17 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2. 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、 审议程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
二、 2024 年度利润分配方案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润为 125,421,111.49 元，母公
司实现净利润为 76,105,814.46元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%
提取法定公积金 7,610,581.45 元后，2024 年度实现的可供股东分配的利润为 68,495,233.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司累计未分配利润为 548,064,201.08 元，合并报表未分配利润为 665,424,702.87 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利
润分配方案如下：以 2024 年12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元
（含税） ，合计派发现金 19,118,701.17 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董
事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（万元） 1,911.87 1,699.44 1,487.01
回购注销总额（万元） -- -- --
归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,542.11 10,191.15 7,545.93
研发投入（万元） 10,084.26 11,334.70 9,287.95
营业收入（万元） 57,539.93 49,828.51 41,399.10
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） 66,542.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 54,806.42
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 5,098.32
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） --
最近三个会计年度平均净利润（万元） 10,093.06
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0.00
额（万元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（万元） 30,706.91
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 20.64%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2. 利润分配方案的合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配方案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。
四、 其他说明
1. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2. 本次利润分配方案尚须经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次
会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/48be5685-6443-4d0e-b7fb-937c88ef4d21.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会审计委员会对永拓会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职
│责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第六届董事会审计委员会对永拓会计师事务所 2024 年度履职评估
及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）原系国家审计署所属事业单位。执行事务合伙人（法定代表人）为
吕江先生。注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢13 层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。1996 年，永拓所经财
政部、审计署批准，成为全国审计系统第一家加入国际会计组织的事务所，也是全球第八大尼克夏国际成员所。2000年，永拓会计师
事务所取得证券期货相关业务审计资格。2020年，通过了财政部和证监会双备案审核，可依法从事证券服务审计业务。目前，注册资
本1500万元。永拓集团目前有员工 2000 多人，其中：注册会计师、税务师；一级注册造价师、一级建造师、监理工程师；信息系统
审计师、软件工程造价师；资产评估师、房地产估价师、土地估价师、律师、审价专家等各类执业人员近千人。审计执业队伍中，有
的取得国际注册内部审计师、美国、英国、澳大利亚和中国香港注册会计师，还有多名注册会计师行业领军人才。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会及董事会审计委员会对永拓会计师事务所完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并认
为：永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能
力，能够满足公司审计工作要求，一致审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度
财务审计机构及内控审计机构。聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，永拓所对公司
2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，永拓所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。永拓所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，永拓所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对永拓所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）公司第六届董事会审计委员会以现场及通讯会议形式召开，审议通过公司 2024年年度报告、财务决算报告、内部控制自
我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为永拓所在 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为永拓所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f1c4a252-923c-496f-84f9-2ef296436a05.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特关于公司组织机构调整的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”） 为进一步加速公司整体质量管理的数字化、智能化转型
，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过
了《关于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下：
1. “测试工程部”变更为“智造工程部”。
2. “工艺品质部”变更为“工艺制造部”。
3. “应用软件部”变更为“AI应用部”。
4. 新设立“质量控制部”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1ba20307-a3bd-4834-a448-869617f370f8.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展，公司将于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00
举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易” 网
站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理何欣先生，董事会秘书刘楠楠女士，财务负责人姜南竹女士，独立董
事李静女士、独立董事王本哲先生、独立董事赵天庆先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将
在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dbf0d070-8bd5-4e75-b81f-b9fca2bcab57.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月
27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议
应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先生召集和主持，公司董事会秘书列席了
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议：1. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案
》
经审核，独立董事一致认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相
关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正、诚信的执业准则，公允合理地发表了审计意见，具备投资者保护能力，出具的审计报
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