公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康斯特（300445）：康斯特第六届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：康斯特第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a456a69d-d871-4772-ab33-9f41c7d5a5aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件、传真
等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第七次会议。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议
应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生
以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年第三季度报告》
经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行
信息披露。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第三季度审计工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2024 年第三季度审计工作报告，重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现
的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c03c8b50-aeef-4074-a772-9eca8cc9633f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康斯特（300445）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/525f50e0-a60b-47a0-9bae-f011f5633af5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：康斯特关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/21057f10-fee2-457c-b305-1fffcfd860af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/46996f10-5e9a-40c9-887c-a36adf7ee6eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召
开第六届监事会第六次会议。会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本次监事会应
出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f2d84288-b614-4d06-a03c-935a230d57eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月
27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议
应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先生召集和主持，公司董事会秘书列席了
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议：1. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况说明的议案》
经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并
累积至2024年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》
经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末
的其他任何对外担保情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于2024年半年度关联交易事项的议案》
经审核，独立董事一致认为：公司2024年半年度内未发生重大关联交易事项。公司日常关联交易事项为正常经营所需且符合公司
发展需要，相关交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等法律、法规、规范性文件的规定，且公司已履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9bdce158-f466-4271-bfb3-803e4bf95ed8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2f6c271e-7254-4007-93de-3bb44f057230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发
明专利证书及2项实用新型专利证书，获得形式为原始取得，具体情况如下：
名称 类型 专利号 公告日 专利 专利概述
权人
环 境 实 用 ZL202 2024 康 斯 本申请提供了一种环境测试系统，用于对待测传感
测 试 新 型 420154 年 8 月 特 器进行测试，包括，温场模块，用于根据输入其中
系统 专利 484.4 27 日 的传热介质提供测试温场，测试温场用于测试待测
传感器；至少两个介质模块，介质模块用于对存储
于其中的传热介质的温度进行调节；交换模块，用
于温场模块与至少两个介质模块之间的传热介质
交换；系统模块，系统模块与至少两个介质模块相
连接，使系统模块对介质模块进行控制；测试过程
中，目标介质模块通过交换模块与温场模块相连
通，使目标介质模块与温场模块的介质温度相同，
目标介质模块为至少两个介质模块中的一个；基于
前述环境测试系统，可以减少温场模块的温度变化
时间，提高对待测传感器的测试效率。
数 字 实 用 ZL202 2024 康 斯 本申请实施例给出了一种数字压力表，包括测量模
压 力 新 型 323279 年 8 月 特 块、处理模块、前壳、中壳与后壳，测量模块用于
表 专利 649.5 27 日 对介质压力进行测量，处理模块用于对测量模块的
测量信息进行处理，处理模块与测量模块相连接，
前壳的后端面设置固定柱，至少部分处理模块位于
中壳内侧，前壳、中壳与后壳装配时，固定柱至少
部分穿过中壳，固定柱与后壳固定连接；本申请实
施例中的数字压力表通过设置于前壳的固定柱进
行装配固定，简化了安装过程，提高了装配效率。
单 活 发 明 ZL202 2024 康 斯 本发明提供一种单活塞式动摩擦增压调压装置，该
塞 式 专利 010934 年 8 月 特 装置设置动摩擦驱动机构，使得输出活塞与输出介
动 摩 044.7 23 日 质缸之间始终处于相对旋转状态，使二者之间始终
擦 增 处于只受动摩擦的受力状态，消除静摩擦力的不确
压 调 定性，使得输出活塞与输出介质缸之间在压力控制
压 装 过程中的受力状态稳定，无突变，提高了输出活塞
置 的响应速度，从而提高了压力控制效率，降低压力
控制波动，提高压力控制精度；本发明通过机械传
动机构将增压动力作用于输出介质缸，同时将动摩
擦驱动机构直接安装在输出介质缸上，驱动输出介
质缸转动并与输出介质缸同步轴向运动，具有结构
简单紧凑、工作效率高、噪声低等优点。
动 摩 发 明 ZL202 2024 康 斯 本发明提供一种动摩擦增压调压方法及装置，该方
擦 增 专利 010934 年 8 月 特 法通过设置动摩擦驱动机构，使得活塞与缸体之间
压 调 298.9 23 日 始终处于相对旋转状态，使二者之间始终处于只受
压 方 动摩擦的受力状态，消除静摩擦力的不确定性，提
法 及 高了压力控制效率，降低压力控制波动，提高压力
装置 控制精度；本发明装置采用输出介质缸和增压活塞
一体化设计的结构形式，形成增压活塞缸体结构和
输出活塞缸体结构折叠摆放，节省了安装空间；动
摩擦驱动机构直接安装在作为输出介质缸和增压
活塞的转动组件上，简化了整体结构。
上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大
影响，但可以进一步提高产品的性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举措之一，并有利于
完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/509fcd54-13f9-4c29-9ae0-72217ae8bc07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于受让二级子公司ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD全部股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 交易概述
基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2024 年
8 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让二级子公司 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 全部股权的议案》，同
意公司以 10 万美元受让美国全资子公司 ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有的新加坡 ADDITELSI
NGAPORE PTE.LTD（以下简称“ADDITEL SINGAPORE”或“新加坡子公司”）的 100%股权（总计 10 万股，每股单价 1 美元），并授
权赵明坚先生担任 ADDITELSINGAPORE PTE.LTD 的执行董事负责公司运营。
本次股权受让在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组，本事项在公司董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
二、 交易方基本情况
公司名称 ADDITEL CORPORATION
注册地址 2900 Saturn Street#B Brea，CA92821，USA
注册资本 180 万美元
雇主身份识别号码 27-4204987
成立日期 2010-10-26
经营范围 研发仪器仪表、制造仪器仪表、经营仪器仪表；货物进出
口、技术进出口、代理进出口
主要股东 康斯特持有 100%股权
三、 交易标的基本情况
1、 基本情况
公司名称 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD
注册地址 2 Ang Mo Kio Street 64#01-02a EconIndustrial Building
Singapore（569084）
注册资本 10 万美元
注册号 202237942H
成立日期 2022-10-26
经营范围 从事工程与科学设备制造与维修
主要股东 ADDITEL CORPORATION 持有 100%股权
2、 本次变更前后股权结构情况
股东 注册资本 股权比例
（万美元）
本次变 ADDITEL CORPORATION 10 100.00%
更前 合计 10 100.00%
本次变 北京康斯特仪表科技股份有限公司 10 100.00%
更后 合计 10 100.00%
3、 主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 118.95 257.65
负债总额 82.93 243.75
净资产 36.02 13.90
项目 2023 年度 2024 年 1 月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 103.32 126.55
营业利润 -23.34 -21.61
净利润 -23.34 -21.61
4、 其他情况说明
截至公告披露日，ADDITEL SINGAPORE 不是失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在为
他人提供担保的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形
，公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、 交易的定价政策及定价依据
本次交易价格是以 ADDITEL 取得 ADDITEL SINGAPORE 股权的实际支付金额为作价依据，根据 ADDITEL SINGAPORE 实际经营、
资产情况综合确定。
五、 交易协议的主要内容
转让方 ADDITEL CORPORATION
受让方 康斯特
目标公司 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD
转让价格 本次股权转让的转让价格以 ADDITEL SINGAPORE 实缴
注册资本为依据，经协议各方协商确定，ADDITEL 向康
斯特转让 ADDITEL SINGAPORE100%股权（对应的出资
额 10 万美元），股权转让的价款为 10 万美元。
价款支付 在本协议签署完成后 15 个工作日内康斯特向
ADDITEL
支付完成股权转让款。
股权交割 本 协 议 项 下 股 权 转 让 事 宜 及 相 应 的
ADDITEL
SINGAPORE 公司章程修改等附随备案事项，经相关登记
机关批准完成，股权变更登记完成视为股权转让完成。
六、 交易目的和对公司的影响
基于公司整体前瞻性规划及经营需要，公司通过 ADDITEL 于 2022 年在新加坡设立了具有法人资格、独立运行的二级子公司 AD
DITEL SINGAPORE。现为进一步降低国际格局变化带来的潜在风险以及完善全球化业务管理，公司进行了本次股权结构的调整，由康
斯特受让 ADDITEL SINGAPORE 的 100%股权。
本次股权受让属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司以及子公司的经营与财务状况产
生重大影响，亦不会对公司及子公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、 备查文件
1. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f7282692-0ff2-4752-a65e-74183de39b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：康斯特2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：康斯特2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/65414d79-5cf7-4f41-878d-912f4f8d72d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f65c960d-cbba-497a-a801-235656c870c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│康斯特（300445）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康斯特（300445）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/30eb45f3-213c-4f0b-ac7e-895bf8f47d25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 项
发明专利证书，获得形式为原始取得，具体情况如下：
名称 类型 专利号 公告日 专利 专利概述
权人
一 种 发明 ZL201 2024 康 斯 本发明手持全自动压力校验仪，包括壳体以及装配
手 持 专利 610587 年 8 月 特 在壳体中的气路部件和电路部件，所述气路部件包
全 自 080.4 16 日 括能够提供压力气体的压力源，所述气路部件、电
动 压 路部件和压力源以模块方式集成装配于所述壳体
力 校 内，并整体组配成适于手持的外形。本发明手持型
验仪 校验产品能完全实现压力发生、压力控制、压力仪
表连接、压力校验过程记录、结果运算和报告输出
全部功能，适于对现场在线压力仪表的校验。
压 接 发明 ZL201 2024 康 斯 本发明提供一种压接端子、压接端子模块、接线盒
端 专利 811195 年 8 月 特 及测试仪，该压接端子用于连接传感元件的接线
子 、 195.4 16 日 端，属于传感元件连接技术领域，通过按压按压钮，
压 接 驱动第一贴合片与第二贴合片贴合而形成的接线
端 子 口张开，以便传感元件的接线端从与接线口对应的
模 壳体上的第二开口插入该接线口，或者传感元件的
块 、 接线端直接从壳体的第一
|
