公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:57 │康斯特（300445）：康斯特2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 16:41 │康斯特（300445）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:36 │康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:12 │康斯特（300445）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-21 18:12 │康斯特（300445）：康斯特2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-02 18:36 │康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于公司组织机构调整的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-05-13 18:57│康斯特（300445）：康斯特2025年年度权益分派实施公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司，2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司2025年度股东会审议通过的权益分配方案为：以2025年12月31日公司总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金21,243,001.30元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 公司自分配方案披露至实施期间，股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施利润分配方案距离2025年度股东会审议通过之日（2026年4月21日）未超过两个月。
二、 本次实施的权益分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 40*****042 姜维利
2 40*****959 何欣
3 40*****964 浦江川
4 40*****954 刘宝琦
5 01*****919 赵士春
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
咨询联系人：刘楠楠
咨询电话：010-56973355
传真电话：010-56973349
七、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4e187b2d-a19a-4627-bbc2-bb3ddb93db5a.PDF
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2026-04-23 16:41│康斯特（300445）：2026年一季度报告
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康斯特（300445）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06156379-7802-4c89-b484-696346a4fe3f.PDF
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2026-04-23 16:36│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）经全体董事同意，于 2026年 4月 13日以电
子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第十三次会议。会议于 2026年 4月 23日以现场和通讯的方式在公司会议室
召开，会议应参会的董事 8人，其中独立董事 3人；实际参会的董事 8人（其中董事赵明坚先生委托董事何欣先生以现场方式出席会
议，独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2026年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2026年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。表决结果：8票赞成，0
票反对，0票弃权获得通过。
2. 审议通过了《公司第六届董事会审计委员会2026年第一季度审计工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2026年第一季度审计工作报告，重点对公司一季度内部审计工作进度、质量及发现
的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6b7a661-03b1-49a1-972a-d80db1e47738.PDF
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2026-04-21 18:12│康斯特（300445）：2025年度股东会的法律意见
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康斯特（300445）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99fee1cd-74a1-4f73-b188-1773c49d99cf.PDF
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2026-04-21 18:12│康斯特（300445）：康斯特2025年度股东会决议公告
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康斯特（300445）：康斯特2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c02e532-1a67-4553-858f-9f82195db43e.PDF
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2026-04-02 18:36│康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/08682eb8-24e0-4586-a8be-39ec91389c85.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2025年度利润分配预案为：以 2025年 1
2月 31日公司的总股本 212,430,013股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（含税） ，合计派发现金 21,243,
001.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2. 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、 审议程序
公司于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第十二次会议及独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案
的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、 2025 年度利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度共实现归属于上市公司股东的净利润为 104,420,946.26元，母
公司实现净利润为72,320,126.41元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按2025年度母公司实现净利润的 10%
提取法定公积金 7,232,012.64元后，2025年度实现的可供股东分配的利润为 65,088,113.77元。截至 2025年 12月 31日，母公司累
计未分配利润为 594,033,613.68元，合并报表未分配利润为 743,494,935.32元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025年度利
润分配方案如下：以 2025年12月 31日公司的总股本 212,430,013股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税
），合计派发现金 21,243,001.30元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2025年度，公司累计现金分红金额 2124.30万元，占本年度归属于母公司股东净利润的 20.34%。
若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（万元） 2,124.30 1,911.87 1,699.44
回购注销总额（万元） -- -- --
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,442.09 12,542.11 10,191.15
研发投入（万元） 9,914.20 10,084.26 11,334.70
营业收入（万元） 58,970.76 57,539.93 49,828.51
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） 74,349.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（万 59,403.36
元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万 5,735.61
元）
最近三个会计年度累计回购注销总额（万 --
元）
最近三个会计年度平均净利润（万元） 11,058.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 5,735.61
销总额（万元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（万 31,333.16
元） 18.84%
最近三个会计年度累计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2. 利润分配方案的合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。本次利润分配方案
的制定充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果，且本次利润
分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性和合理性。
公司近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 6.79%、17.69%，均未达到公司总资产的 50%。
四、 其他说明
1. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2. 本次利润分配方案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2e1eba8-f35a-4a87-b8dc-064cd031eb2e.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于公司组织机构调整的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”） 为进一步加速公司整体质量管理的数字化、智能化转型
，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情况，公司于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了
《关于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下：
1. “AI应用部”由原研发中心管理调整至一级部门序列，以强化技术与市场需求融合及加速产品商业化落地；
2. “行业技术研究部”由原研究院管理调整至一级部门序列，以强化行业技术研究与业务场景衔接；
3. 生产中心新设立“计划物控部”及“工装软件部”，原“品质部”变更为“质量安全环保部”,“加工部”更名为“机加部”
，以提升生产运营精细化管理能力、强化质量安全环保管控及数字化支撑水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7e014b3c-7c30-4d69-ae19-ae7c2b2abacf.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于举办投资者接待日活动的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平，让投资者更深入地了解公司的发展及实际
经营情况，保护投资者合法权益，公司将于 2026年 4月 1日至 2026年 12月 31日期间，举行投资者接待日活动，现将有关事项公告
如下：
一、 接待时间
2026 年 4月 1日至 2026 年 12 月 31 日期间，每个月 24 日的 14:00-17:00，如遇节假日则顺延至下个工作日。
以上日期如遇到公司定期报告披露前 15 日等信息披露敏感期期间，公司暂缓接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
二、 接待地点
康斯特智能仪表产业园（北京市延庆区官厅四路南侧）
三、 预约方式
请计划参加的投资者在投资者接待日前 2个工作日与公司证券部联系，统一进行接待登记。个人投资者请携带本人身份证原件及
复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管
机构查阅。
为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复
意见。
联 系 人：刘楠楠
联系电话：010-56973355
公司邮箱：zqb@constgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/426c3481-d205-48b6-92c2-3aed88954217.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为深入贯彻以投资者为本的发展理念，维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，以促进公司高质量发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司于 2025年 3月 28日披露了
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。
自行动方案发布以来，公司从聚焦主业发展、高强度创新及高精益智造驱动高质量发展、持续提升公司治理并规范完善信息披露
、实施稳健的分红政策等方面，积极落实行动方案。现对行动方案 2025年度实施进展情况说明如下：
一、 聚焦主业发展及全球均衡式布局，夯实核心竞争力
自成立以来，康斯特一直聚焦于校准测试仪器仪表领域，通过国内与国际市场双螺旋机制动态平衡经营布局，为全球用户提供高
性能和高可靠性的压力、温湿度、过程及电学校准测试仪器仪表与解决方案，产品广泛应用于电力、石化、冶金等长流程工业及计量
检测、仪表及传感器等高端制造领域，并正积极地向生物医药、新能源与半导体、装备制造、轨交民航等各类国民经济领域拓展。同
时，公司坚守价值定位，持续增强组织活力与管理效率，聚焦核心主营业务并蓄力第二增长曲线，搭建了检测数字化云平台，部署高
端传感器垂直产业，通过边缘扩张不断改善产业生态，实现公司价值并推动行业向前有序发展，助力产业升级及工业物联网的快速部
署应用。
公司以核心产品力成就全球高黏性用户，一直呈高质量、可持续发展态势，同时也是本领域的制造业单项冠军示范企业，外销产
品的 90%销往美欧日等高工业成熟度区域。面对全球科技创新进入密集活跃期、全球供应链变局与经济增长新旧动能切换背景下的产
业发展，2016至 2025年，公司年均主营业务率超 96%且年均归母净利润率 26.1%；营收复合增速 14.4%，其中国际市场营收复合增
速19.8%。
二、 以高强度创新及高精益智造能力，驱动高质量发展
公司围绕用户应用场景耐心打磨产品，坚持研发与制造深度融合。
高强度创新，打造高效产品。公司研发中心与研究院团队贯彻迭代创新与颠覆创新并行的理念，持续优化资源配置及研发项目管
理，确保公司产品的领先性及强竞争力，公司部分高端压力检测产品及温湿度检测产品已经处于世界领先水平。2025年度，研发投入
为 9,898.76万元，占总营收的 16.8%，传感器设计与制作、温度校准测试产品等多个研发项目集中结项，总投入处于合理区间。
高精益制造，提升快速交付。公司是全国智能制造试点示范、智能制造百强企业及北京数字化车间，并在延庆智能仪表产业园倾
力打造低碳化、数字化的智能工厂。公司持续加大信息化管理平台建设及柔性生产线的资源投入，自研核心工艺设备，逐步实现价值
链信息化、网络化、协同化，重构效率降低成本，为下一步的规模化发展奠定更加坚实的基础。2025 年度，公司不断优化核心产品
结构，兼顾与行业解决方案的融合，进行产销存优化、提升产品一次性通过率。
三、 提升规范运作水平与信息披露质量，传递长期投资价值
公司建立了权责分明的法人治理结构，并将根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完
善公司的治理结构及内部控制体系，建立健全公司管理制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。同时，公司管理层将勤勉推进
董事会制定的公司中长期发展战略目标，提高公司核心竞争力、经营管理水平、盈利能力，全面推动公司高质量发展。2025 年，公
司在完成监事会改革并由董事会审计委员会承接行使监事会职权的同时，修订、制定37项制度规范，以推动股东会、董事会、管理层
高效运作，充分发挥独立董事、股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用，让依法合规为公司健康发展保驾护航。
公司将进一步畅通投资者的信息获取渠道，降低投资者了解公司资讯的成本，通过股东会、业绩说明会、互动易、投资者热线及
投资者关系邮箱等方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保障投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性
互动。
四、 重视投资者回报机制，实施稳健的分红政策
公司高度重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，维护广大投资者的利益。公司结合实际经营情况与
未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红、回购注销等方式积极回报投资者，2015年至2025年，持续现金分红且
累计分红金额 2.17亿元。
公司将践行以投资者为本的理念，并将根据公司经营发展阶段及发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，
合理制定利润分配方案，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极构建与投资者的和谐关系。
五、 秉持可持续发展理念，积极履行社会责任
公司发挥自身产品优势，将环境保护与企业经营深度融合，切实推动企业与生态环境协同发展。公司生产加工过程中，采用除尘
系统对粉尘进行回收再利用，安装减震垫和隔音玻璃屏蔽设备运行和搬运过程产生的噪声，产生的焊接烟尘、锡及其化合物经焊锡烟
雾净化器处理、非甲烷总烃经光解催化设备处理后排放，污水经污水分离过滤器预处理后排入市政污水管网，生活垃圾交由专业公司
统一处理和回收利用；积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展目标，延庆制造基地建设时采取更加节能环保的装配式建筑方案，屋顶
采用年发电量 69 万 kwh 的分布式光伏自建方案，厂区内全部使用纯电动非道路电叉车，购置多条高效率的 FMS柔性生产线及 e 运
维系统，提高能
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