公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:36 │康斯特（300445）：康斯特关于部分持股5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-30 00:00 │康斯特（300445）：康斯特关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │康斯特（300445）：康斯特2025年度业绩预告 │
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│2025-12-15 19:33 │康斯特（300445）：康斯特股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-26 17:42 │康斯特（300445）：康斯特关于增加经营范围、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 18:32 │康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:32 │康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-07 16:09 │康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：2025年三季度报告 │
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2026-02-04 18:36│康斯特（300445）：康斯特关于部分持股5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、持有公司股份 1,948.7680万股（占公司总股本的 9.17%）的 5%以上股东浦江川女士，计划在 2026年 3月 6日至 2026年 6
月 5日仅以大宗交易方式减持本公司股份不超过 298万股（占公司总股本的 1.4028%）。
2、持有公司股份 2,050.6187 万股（占公司总股本的 9.65%）的 5%以上股东、董事刘宝琦先生，计划在 2026年 3月 6日至 20
26年 6月 5日仅以大宗交易方式减持其单独持有的本公司股份不超过 420万股（占公司总股本的 1.9771%）。北京康斯特仪表科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 5%以上股东浦江川女士，5%以上股东、董事刘宝琦先生分别提交的《买卖本公司
证券问询函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持的 5%以上股东基本情况
股东名称 单独持有股份数量（万股） 持股占公司总股本的比例
浦江川 1,948.7680 9.17%
刘宝琦 2,050.6187 9.65%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本获得的股份。3、拟减持数量及比例：
浦江川女士本次拟减持股份数量不超过 298 万股，即不超过公司总股本的1.4028%；刘宝琦先生本次拟减持股份数量不超过 420
万股，即不超过公司总股本的 1.9771%。
4、减持方式：大宗交易。
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量做相应调整。
（二）相关承诺情况
1、公司首次公开发行前，浦江川女士、刘宝琦先生承诺
“1、公司发行上市前所有股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起，36个月内，不转让或者委托他人管理在首次
公开发行前其持有的康斯特股份，也不由康斯特回购该等股份。2、兹承诺：除了上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不
超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十
八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日
起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月
内不转让直接或间接所持公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发
行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理，下同）；若公司上市后 6
个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的
锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
上述承诺均得到严格履行，本次拟减持事项与浦江川女士、刘宝琦先生此前已披露的持股意向及承诺一致。
（三）上述股东不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形
。
三、相关说明及风险提示
1、股东浦江川女士、刘宝琦先生将在不违反相关法律法规、规章指引的前提下，根据市场情况、公司股价情况、公司经营情况
等情形决定是否实施本次股份减持计划，个人减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施
的进展情况。
2、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《买卖本公司证券问询函》及《有关买卖本公司证券问询函的确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c3463bf5-9fd9-4938-b2d3-42a89efd4a97.PDF
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2026-01-30 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于2025年度计提资产减值准备的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6f6647eb-44d6-4321-b705-63c816773d32.PDF
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2026-01-30 00:00│康斯特（300445）：康斯特2025年度业绩预告
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康斯特（300445）：康斯特2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b43227fe-52cd-4c4a-b925-09be4e4769f4.PDF
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2025-12-15 19:33│康斯特（300445）：康斯特股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“康斯特”）股票交易连续2个交易日内（2025年12月12日
、2025年12月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30.78%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、 公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人、公司全体董事、
监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 近日，公司关注到市场及互动易平台提到公司涉及与 SpaceX 合作，现公司对上述相关事项说明及风险提示如下：
1) 公司秉持全球化经营战略，主营的校准测试仪表设备营收占比95%，国际市场营收占比超50%，产品应用区域分布广泛且不依
赖某单一客户，国际市场客户集中在石化、生物医药、电力、计量检测及高端制造等行业。
2) 高端制造行业客户SpaceX在2016年-2024年各年度采购的校准测试产品订单金额较小，对公司业绩影响非常有限。
3. 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、 公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，公司披露的信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2a89a802-08b7-4c8a-8850-8f6d3f58ba36.PDF
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2025-11-26 17:42│康斯特（300445）：康斯特关于增加经营范围、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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一、 工商变更登记的基本情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“康斯特”）于第六届董事会第十一次会议、2025年第一次
临时股东会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事会
委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章
程〉及修订、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
公司已于近日完成了上述事项的变更登记及备案手续，并收到了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如
下：
名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100007675416627
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
法定代表人：姜维利
注册资本：21243.0013万元
成立日期：2004年09月20日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发；仪器仪表修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c6fbeeeb-705d-4f5b-8276-c0b233afdf6b.PDF
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2025-11-10 18:32│康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告
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康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/28b18f97-6ee3-4b9f-9f11-c961e88fa873.PDF
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2025-11-10 18:32│康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/31aeab32-a86c-4d08-a1b4-91d55759f076.PDF
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2025-11-07 16:09│康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日 15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
3.00 《关于修订、制定部分公司内部治理 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（14）
3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.03 《关于修订<公司累计投票制度实施细 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.04 《关于修订<公司独立董事制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.05 《关于修订<公司关联交易决策管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.06 《关于修订<公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.07 《关于修订<公司对外投资管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.08 《关于修订<公司非日常经营交易管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.09 《关于修订<公司重大事项决策制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.10 《关于修订<公司对外提供财务资助管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.11 《关于修订<公司募集资金管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.12 《关于修订<公司信息披露制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.13 《关于修订<公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理办法>的议案》
3.14 《关于修订<公司会计师事务所聘任制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于变更 2025年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第十一次会议决议公告》及
与本通知同日发布的相关公告。
3、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《公司股东会议事规则》及《
公司董事会议事规则》为特别决议事项，其他议案为普通决议事项；《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》需进行逐项表
决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 4日（周二）上午9:00至 11: 30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 11月4日下午 17:00点之前送达或传真到公司，信函登记
请注明“股东会”字样）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件三）。
7、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
8、注意事项：本次会议不接受电话登记；现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东和
股东代理人请携带相关证件，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/267ec8b8-102d-41d6-98c1-cb953d10560e.PDF
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2025-10-23 18:59│康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日 15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请
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