公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2025-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:42 │康斯特（300445）：康斯特关于增加经营范围、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 18:32 │康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:32 │康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-07 16:09 │康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特累计投票制度实施细则 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特员工购房借款管理办法 │
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│2025-10-23 18:59 │康斯特（300445）：康斯特非日常经营交易管理制度 │
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2025-11-26 17:42│康斯特（300445）：康斯特关于增加经营范围、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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一、 工商变更登记的基本情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“康斯特”）于第六届董事会第十一次会议、2025年第一次
临时股东会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事会
委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章
程〉及修订、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
公司已于近日完成了上述事项的变更登记及备案手续，并收到了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如
下：
名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100007675416627
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
法定代表人：姜维利
注册资本：21243.0013万元
成立日期：2004年09月20日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发；仪器仪表修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c6fbeeeb-705d-4f5b-8276-c0b233afdf6b.PDF
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2025-11-10 18:32│康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告
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康斯特（300445）：康斯特2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/28b18f97-6ee3-4b9f-9f11-c961e88fa873.PDF
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2025-11-10 18:32│康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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康斯特（300445）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/31aeab32-a86c-4d08-a1b4-91d55759f076.PDF
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2025-11-07 16:09│康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日 15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
3.00 《关于修订、制定部分公司内部治理 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（14）
3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.03 《关于修订<公司累计投票制度实施细 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.04 《关于修订<公司独立董事制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.05 《关于修订<公司关联交易决策管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.06 《关于修订<公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.07 《关于修订<公司对外投资管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.08 《关于修订<公司非日常经营交易管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.09 《关于修订<公司重大事项决策制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.10 《关于修订<公司对外提供财务资助管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.11 《关于修订<公司募集资金管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.12 《关于修订<公司信息披露制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.13 《关于修订<公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理办法>的议案》
3.14 《关于修订<公司会计师事务所聘任制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于变更 2025年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第十一次会议决议公告》及
与本通知同日发布的相关公告。
3、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《公司股东会议事规则》及《
公司董事会议事规则》为特别决议事项，其他议案为普通决议事项；《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》需进行逐项表
决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 4日（周二）上午9:00至 11: 30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 11月4日下午 17:00点之前送达或传真到公司，信函登记
请注明“股东会”字样）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件三）。
7、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
8、注意事项：本次会议不接受电话登记；现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东和
股东代理人请携带相关证件，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/267ec8b8-102d-41d6-98c1-cb953d10560e.PDF
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2025-10-23 18:59│康斯特（300445）：康斯特关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日 15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
3.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（14）
3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.03 《关于修订<公司累计投票制度实施细 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.04 《关于修订<公司独立董事制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.05 《关于修订<公司关联交易决策管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.06 《关于修订<公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.07 《关于修订<公司对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.08 《关于修订<公司非日常经营交易管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.09 《关于修订<公司重大事项决策制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.10 《关于修订<公司对外提供财务资助管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.11 《关于修订<公司募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.12 《关于修订<公司信息披露制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.13 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法>的议案》
3.14 《关于修订<公司会计师事务所聘任制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于变更 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第十一次会议决议公告》及
与本通知同日发布的相关公告。
3、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，其他议案为普
通决议事项；《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》需进行逐项表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 4日（周二）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 11月 4日下午17:00点之前送达或传真到公司，信函登记
请注明“股东会”字样）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件三）。
7、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
8、注意事项：本次会议不接受电话登记；现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东和
股东代理人请携带相关证件， 请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ac913713-af10-4458-84f5-4647deb41828.PDF
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2025-10-23 18:59│康斯特（300445）：2025年三季度报告
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康斯特（300445）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/25e52931-3de9-4a39-9951-8b2a1bf2406c.PDF
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2025-10-23 18:59│康斯特（300445）：康斯特累计投票制度实施细则
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第一条 根据公司章
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