公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │康斯特（300445）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │康斯特（300445）：康斯特第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:22 │康斯特（300445）：康斯特2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-21 20:22 │康斯特（300445）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-18 18:29 │康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-03-28 18:03 │康斯特（300445）：关于康斯特控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-03-28 16:12 │康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告 │
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│2025-03-27 21:11 │康斯特（300445）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:11 │康斯特（300445）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 16:36│康斯特（300445）：2025年一季度报告
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康斯特（300445）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85a4d876-d47e-42f7-8d7d-14c14d72dcee.PDF
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2025-04-28 16:36│康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第九次会议决议公告
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康斯特（300445）：康斯特第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e390eb13-b2b1-4f98-8756-20f8e59a630f.PDF
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2025-04-28 16:35│康斯特（300445）：康斯特第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召
开第六届监事会第九次会议。会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本次监事会应
出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6631fb90-bf85-4172-b9d8-6ae6c61ddd65.PDF
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2025-04-21 20:22│康斯特（300445）：康斯特2024年度股东会决议公告
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康斯特（300445）：康斯特2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a0979f9-3f4f-4f86-854d-25aafb74af71.PDF
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2025-04-21 20:22│康斯特（300445）：2024年度股东会的法律意见
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康斯特（300445）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c43e59e6-b5ee-43d6-bb7b-99433fdb0379.PDF
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2025-04-18 18:29│康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的提示性公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议
案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日9:15-15:00 的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 14 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √
年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √
度董事会工作报告（含独立董事年度述职报告）》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √
度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √
度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年 √
度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √ 作为投票对
象的子议案数：（3）
7.01 《关于董事长 2025 年度薪酬方案》 √
7.02 《关于非独立董事 2025 年度薪酬方案》 √
7.03 《关于独立董事 2025 年度薪酬方案》 √
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √ 作为投票对
象的子议案数：（3）
8.01 《关于监事会主席 2025 年度薪酬方案》 √
8.02 《关于非职工监事 2025 年度薪酬方案》 √
8.03 《关于职工监事 2025 年度薪酬方案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》《关于 20
25 年度日常关联交易预计的公告》及与本通知同日发布的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项；《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
需进行逐项表决；议案 10 为日常关联交易预计事项，关联股东姜维利、何欣、浦江川、赵士春将回避表决，且关联股东均不接受其
他股东委托进行投票。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。
三、本次股东会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 4 月 15 日（周二）上午9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 4 月15 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，信函
登记请注明“股东会”字样）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件三）。
7、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc6ff2cc-501c-4131-b699-13a5fcc13963.PDF
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2025-03-28 18:03│康斯特（300445）：关于康斯特控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
永证专字（2025）第310039号北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康斯特的财务报
表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[
2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康斯特编制了后附的
北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和
对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是康斯特管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计康斯特2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致，除了对康斯特实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度康斯特控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况，汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康斯特向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐 琳
中国?北京 中国注册会计师：马晓琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7fbf520e-eb0d-4626-96bc-c5769497a11c.PDF
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2025-03-28 16:12│康斯特（300445）：康斯特关于取得专利证书的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项
发明专利证书，获得形式为原始取得，具体情况如下：
名称 类型 专利号 授权公告号 公告日 保护 专利
（证书号） 期限 权人
多路温度巡检通道仓及温 发明 ZL20181119 CN11104417 2025 年 2038 年 康斯
度校验仪 专利 5477.4 8B 3 月 28 10 月 15 特
日 日
上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大
影响，但可以进一步提高产品的性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举措之一，并有利于
完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5b91347f-476d-48ce-a40a-2e3dd574bf8a.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：2024年年度报告摘要
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康斯特（300445）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/55caaee7-5d8e-4a65-841b-6911ff911d3f.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：董事会决议公告
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康斯特（300445）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5f13fb26-05f3-4995-b546-a18b45c35707.PDF
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2025-03-27 21:11│康斯特（300445）：2024年年度报告
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康斯特（300445）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5bf91d5d-19e6-40cf-b897-80a7de0ea707.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：关于康斯特内部控制审计报告
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康斯特（300445）：关于康斯特内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2539c105-65ba-4dd7-9c50-1a0e5783138a.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：2024年年度审计报告
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康斯特（300445）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/959873e9-bd3e-457e-9ca6-6edcf65b023b.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：康斯特关于2025年度日常关联交易预计的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dd3fde49-c2b3-4e4e-bb9a-7b4e6667994f.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：康斯特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bff70725-a06f-432f-8cbb-b94d5f10e626.PDF
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2025-03-27 21:10│康斯特（300445）：监事会决议公告
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康斯特（300445）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/14e085b5-21ac-4ba6-bf83-9e6dd12f7c51.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（王本哲）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（王本哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/40455097-2cb4-4be3-84cb-38438e531a28.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（赵天庆）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（赵天庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a3fa6705-85d7-4303-90ca-c79f8c610b26.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（李静）
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康斯特（300445）：康斯特独立董事述职报告（李静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/91b0f09a-3107-4b84-a880-2c26a8eb0725.PDF
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2025-03-27 21:09│康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的通知
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康斯特（300445）：康斯特关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/26125f9d-33d8-479f-93f3-8a4354d6cdc7.PDF
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2025-03-27 21:07│康斯特（300445）：康斯特关于公司2024年度利润分配方案的公告
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特别提示
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年
12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税） ，合计派发
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