公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:46 │航天智造（300446）：关于间接控股子公司入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业名单的自愿性信息│
│ │披露公告 │
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│2025-11-03 19:46 │航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 19:10 │航天智造（300446）：调整募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-10-28 19:09 │航天智造（300446）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:08 │航天智造（300446）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:07 │航天智造（300446）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 19:07 │航天智造（300446）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 19:07 │航天智造（300446）：关于调整募集资金投资项目的公告 │
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│2025-10-28 19:06 │航天智造（300446）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:50 │航天智造（300446）：2025年前三季度业绩预告 │
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2025-11-03 19:46│航天智造（300446）：关于间接控股子公司入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业名单的自愿性信息披露
│公告
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一、基本情况
根据湖北省经济和信息化厅近日发布的《湖北省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名
单的公示》，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的间接控股子公司武汉嘉华汽车塑料制品有限公司（以下简称“武汉
嘉华”）入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单，截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指
导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占
有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
武汉嘉华是公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司的控股子公司（持股比例51.02%），主要从事汽车内外饰件的研发和生产
，2024年实现收入4.18亿元、净利润0.42亿元。本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，体现了武汉嘉华在技术创新、产品服
务及发展前景等方面得到了有关部门的充分认可，有利于提升行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司未来发
展产生积极的影响。
三、风险提示
武汉嘉华本次入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，不会对公司当期业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
四、备查文件
《湖北省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4914135f-d172-480a-baf7-2a811bd55fc3.PDF
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2025-11-03 19:46│航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告
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航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/7b00737a-82c4-4b61-87db-90b353814189.PDF
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2025-10-28 19:10│航天智造（300446）：调整募集资金投资项目的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智
造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，对航天智造调整部分募集资金投资项目进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999
,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、
证券登记费等合计469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。
公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次调整募集资金投资项目具体情况
（一）拟调整的募投项目情况
本次拟对募投项目之一的军用爆破器材生产线自动化升级改造项目（以下简称“项目”）进行调整，项目实施主体为公司全资子
公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”），原计划投资总额 17,102.33 万元，占募集资金总额的 8.14%。截至 20
25 年 9 月 30 日，项目已投入募集资金 6,399.00 万元，募集资金使用进度 37.42%。
（二）调整原因
根据军用爆破器材自研项目批产任务项目状态、新获取的大药量药柱生产任务及新增火工品协作生产任务等变化情况，拟调整项
目建设目标，相应调整本项目工艺设备和工房改扩建建设内容。建设目标调整原因如下：
1、产品因无人化、智能化升级未能形成批量市场需求
公司已完成燃气发生器、助推器、特战高能、切割产品等军用爆破器材产品的研制工作，并以相关项目为牵引先后通过了军品质
量管理体系认证、保密资格认证，取得了武器装备科研生产相应许可资质。但因现代战争形态的演进和装备技术的持续升级，上述军
用爆破器材产品的应用需求正逐步向无人化、智能化方向发展，对产品性能提出了更高要求，原自研项目未能获取批量市场需求。目
前，公司正密切跟踪行业前沿技术趋势，持续优化产品技术体系，推动现有军用爆破器材产品向智能化、无人化方向转型升级，以更
好地适应新时期装备发展需求。
2、新获取大药量药柱批量生产任务
公司为积极履行强军首责，深入推动融合发展，加快培育军品业务，促进企业做强做大，近年来结合自身涉火涉爆专业技术优势
积极开展市场调研，了解到装备建设需要的大药量药柱具有广阔的市场前景和较大市场需求，经与某核心客户沟通达成一致，拟由航
天能源承担大药量药柱批量生产任务，通过在本项目中新增工房改扩建工程和工艺设备调整等新增大药量药柱产能。
3、新增火工品协作生产任务
2022 年，航天能源与某核心客户联合签发了协作生产通知，由航天能源开展火工品协作生产。航天能源利用既有民用爆破器材
生产线共线开展了多品种火工品协作生产。现由于共线生产无法满足产能需求，对民用爆破器材产能形成制约以及军民分线生产的安
全要求等因素，基于火工品生产工房和设备等共通性，拟通过调整项目建设内容新增火工品协作生产等军品产能，促进军品业务做大
做强。
综上所述，基于市场需求变化情况，公司拟对生产能力配置进行优化调整：缩减原用于燃气发生器、助推器、特种高能产品、切
割产品等军用爆破器材的批量生产条件，仅保留其研制及小批量生产能力；同时，相应增加大药量药柱批量生产及火工品协作生产的
资源配置。
（三）调整内容
军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整前后内容如下：
单位：万元
序 调整内容 调整前 调整后
号
1 建设目标 将原有军民共线的产线改造为独 新增大药量药柱、火工品协作批量
立的军用爆破器材产线，达产年预 生产能力，缩减部分军用爆破器材
计收入 19,600.00 万元。 的批量生产条件，达产年预计收入
15,000.27 万元。
2 建设内容 改造建设工房和库房，总建筑面积 新建工房、库房，并配套建设岗哨、
为 7,493.85 平方米；新增生产工艺 消防水池、水泵房等建构筑物，建
软硬件设备及生产辅助营具设施 筑面积共计 9,845 平方米；新增生
共计 1,022 台（套）。 产工艺设备 118 台（套）。
3 总投资额 17,102.33 10,454.47
3.1 工程建设 4,410.34 7,261.64
投资
3.2 软硬件设 12,356.65 3,168.26
备投资
3.3 基本预备 335.34 24.57
费
4 拟使用募 17,102.33 10,454.47
集资金
5 建设周期 36 个月 44 个月
注：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实
施、部分延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9 月 30 日延至 2026 年 9 月 30 日，项目建设周期调整后
预计仍可在 2026 年 9 月30 日前达到预定可使用状态。
（四）募集资金后续安排
本次调整后，项目总投资金额、拟使用募集资金金额均减少 6,647.86 万元，该部分募集资金将暂时存放于募集资金专户中，并
根据董事会决议进行现金管理，待明确后续用途时将及时履行审议程序和信息披露义务。
三、相关审议程序
2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改
造项目的议案》，全体董事一致同意，该议案尚需提交股东会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目已经公司第五届董事会第二十一次会议审议
通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。
综上所述，独立财务顾问对公司本次调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bfc3e6c9-c550-4ca2-a2a7-1cb977517638.PDF
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2025-10-28 19:09│航天智造（300446）：2025年三季度报告
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航天智造（300446）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c3abe498-51fd-4f3c-ab31-d3c83e815a95.PDF
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2025-10-28 19:08│航天智造（300446）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召
开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11 月 14 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整军用爆破器材生产线自动 非累积投票提案 √
化升级改造项目的议案
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11 月 11日 至 2025 年 11 月 12 日 （ 每 日 上 午 9:00—11:30， 下
午14:30—17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025年第四次临时股东
会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办
公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d2c642ba-9905-4519-b0cb-2104d22b53f3.PDF
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2025-10-28 19:07│航天智造（300446）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025年第三季度报告已于 2025年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意
查阅！
2025年 10月 27日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2
025年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第三季度报告》于10月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f448274a-6193-4c5d-9615-10718a1bb81b.PDF
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2025-10-28 19:07│航天智造（300446）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。
2. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘立信所为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构事项无异议，本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
3. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24 日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025年 6月，立信所拥有合伙人 297 名、注册会计师2,574名、从业人员总数 11,526 名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 743 名。
立信所 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元；2024年度立信所
为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 4家。
2024 年度上市公司审计客户主要行业：电信、广播电视和卫星传输服务、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造
业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等。
2. 投资者保护能力
截至 2024年末，立信所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。
3. 诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0次，涉及
从业人员 131 名。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：张军书，2000 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 8 个。
签字注册会计师：王世祥，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在立信所执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在立信所执业，2025年开始
为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为 13个。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
审计费用参考市场价格并结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
立信所为公司提供的 2025年度财务报告审计费用为 155万元、内部控制审计费用为 40 万元，合计 195 万元，与 2024 年度审
计费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度
审计机构的议案》，同意聘任立信所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计服务机构，并提交股东会审议。
（二）审计委员
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