公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 19:52│航天智造（300446）：北京市康达律师事务所关于航天智造2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
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航天智造（300446）：北京市康达律师事务所关于航天智造2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e1aacc95-0519-4e1c-a34a-26a110c85739.PDF
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2024-04-18 19:52│航天智造（300446）：2024年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月18日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2024年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名, 代表有效表决权的股份485,216,829股, 占公司股份总数的57.3943%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有效表决权的股份总数为454,379,125股，占公司股
份总数的53.7466%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有效表决权的股份总数为30,837,704股，占公司股份
总数的3.6477%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份31,645,683股，占公司总股份的3.7432%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份807,979股，占公司总股份的0.0956%；
2. 通过网络投票的股东7人，代表股份30,837,704股，占公司总股份的3.6477%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
表决结果：同意485,216,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000
1％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
议案2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意485,216,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000
1％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
议案3.00 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》
表决结果：同意485,216,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000
1％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。议案4.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
表决结果：同意485,216,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000
1％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
五、备查文件
1. 公司2024年度第一次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/33ef4b3b-9b26-4f34-a0cc-2f6059d71b3d.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：航天智造章程（修订后）
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航天智造（300446）：航天智造章程（修订后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 召开 2024
年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年度第一次临时股东大会，会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:30。（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月18 日 9:15 -15:00。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2024 年 4 月 12 日
7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
8. 出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募 √
投项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 √
程>的议案》
3.00 关于修订《关联交易决策管理规定》的议案 √
4.00 关于修订《募集资金管理规定》的议案 √
2. 披露情况
以上所列议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3. 议案 2 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 15日至 2024 年 4 月 16 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30
—17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会参
会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室，以便登记确
认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受
电话登记。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：610100
2. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3. 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 其他备查文件。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/0bc5a2ec-c980-440c-b7d5-d23a929c0b2a.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：航天智造关联交易决策管理规定
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航天智造（300446）：航天智造关联交易决策管理规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/0596b18f-0851-4548-9621-ba5b3176aabc.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：航天智造募集资金管理规定
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航天智造（300446）：航天智造募集资金管理规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/6eeca747-fd7d-4dfe-877e-ab39c70505f0.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：中金公司关于航天智造终止、调整部分募投项目及新增募投项目的核查意见
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航天智造（300446）：中金公司关于航天智造终止、调整部分募投项目及新增募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/b3e30b7e-6598-40e6-af77-2a976f954fe7.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：第五届监事会第七次会议决议公告
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确、整完，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏志
革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止、调整部分募投项目并将部分募集资金投入新项目是基于公司实际情况作出的调整，符合公
司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途及部分项
目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/7bffd897-6517-4800-8ad4-8a31c5f0c380.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建清
，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
（二）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
根据募投项目实施进展情况，结合公司经营发展实际，公司拟对部分重大资产重组募集资金投资项目进行调整及终止，并新增一
个募投项目。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/34cb2ade-0efd-4bdb-945a-e2ca5ec76f81.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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航天智造（300446）：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/2b1834fe-8fa0-4db7-83dc-c2a5517c0a2f.PDF
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2024-04-03 00:00│航天智造（300446）：关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告
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航天智造（300446）：关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/34d71e19-407a-4a19-aa3b-d67ff20107b5.PDF
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2024-03-11 00:00│航天智造（300446）：2023年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投
资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
调整前 调整后 调整前 调整后
营业总收入 5,860,035,816.33 169,798,216.13 4,879,177,218.20 3351.18% 20.10%
营业利润 580,654,346.88 4,966,735.36 421,826,994.50 11590.87% 37.65%
利润总额 588,277,825.08 5,619,073.85 423,738,645.87 10369.30% 38.83%
归属于上市公司 423,332,778.10 5,013,521.35 262,350,645.37 8343.82% 61.36%
股东的净利润
扣除非经常性损 228,306,743.75 -1,158,081.19 -1,158,081.19 19814.23% 19814.23
益后的归属于上 %
市公司股东的净
利润
基本每股收益 0.6217 0.0247 0.3940 2417.00% 57.79%
（元）
加权平均净资产 19.00% 0.77% 16.67% 18.23% 2.33%
收益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
调整前 调整后 调整前 调整后
总 资 产 9,700,353,715.44 815,496,152.30 6,555,283,722.65 1089.50% 47.98%
归属于上市公司 4,530,505,626.54 653,007,275.80 1,706,203,834.67 593.79% 165.53%
股东的所有者权
益
股本 845,410,111.00 202,620,000.00 202,620,000
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