公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:50 │航天智造（300446）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 19:01 │航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满未实施减持的公告│
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│2026-06-26 18:02 │航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 18:02 │航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 18:02 │航天智造（300446）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-06-10 18:01 │航天智造（300446）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 17:59 │航天智造（300446）：董事、高级管理人员薪酬管理规定 │
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│2026-06-10 17:58 │航天智造（300446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 17:57 │航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-10 17:57 │航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2026-07-15 17:50│航天智造（300446）：2026年半年度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 21,535.13 ～ 27,408.35 39,154.79
净利润 比上年同期下降 45.00% ～ 30.00%
归属于上市公司股东的 20,243.71 ～ 25,764.72 36,806.74
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 45.00% ～ 30.00%
营业收入 374,710.25 ～ 395,527.49 416,344.72
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司汽车零部件业务因行业竞争加剧盈利承压，导致公司整体经营业绩同比有所下降，营业收入同比预计减少
5%至 10%，净利润下降幅度高于收入，主要系汽车零部件业务受市场竞争影响，毛利率同比下降超过 3个百分点所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0992016a-1be0-45f7-b99d-70d5e1b33d5c.PDF
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2026-07-07 19:01│航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满未实施减持的公告
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信息披露义务人中国乐凯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致
行动人减持公司股份的预披露公告》，中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）计划自减持预披露公告之日起十五个交易日
后的三个月内，即 2026年 4月 8日至 2026年 7月 7日，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,454,101 股（占本公司总股本的1
%）。
公司于近日收到中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》，股份减持计划期限已于 2026 年 7 月 7
日届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
在减持计划期间内，中国乐凯未减持其所持有的公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
因中国乐凯在减持计划期间内未实施减持，其所持公司股份情况不变，具体情况如下：
股东名称 股份性质 持有股份情况
股数（股） 占总股本比例（%）
中国乐凯集团有限 合计持有股份 53,569,654 6.34
公司 其中：无限售条件股份 53,569,654 6.34
有限售条件股份 0 0
二、其他相关说明
1. 中国乐凯本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及交易所相关规则的规定。
2. 中国乐凯本次减持计划已按照规定进行了预先披露，其在本次减持计划期间内未实施减持，不存在违反减持计划的情形。
三、备查文件
中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6a04a482-78ba-4566-ba32-a3b46c0e3a58.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：航天智造科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2026年第一次
临时股东会的法律意见书》（以下简称本“《法律意见书》”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则
》”）和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2026年 6月 10日召开的第五届董事会第二十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《航天智造科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039
），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议事
项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 6月 26日 14:30在四川省成都经济技术开
发区（龙泉驿区）航天北路 118号公司成都分公司会议室召开。
本次会议的网络投票时间为 2026年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:
15-15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 342名，代表公司有表决权的股份共 319,592,245股，占公司有表决权股份总数的 37.80
32%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计313,852,153股，占公司有表决权股份总
数的 37.1242%。
上述股份的所有人为截至 2026年 6月 22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 337名，代表公司有表决权的股份共计 5,740,092股
，占公司有表决权股份总数的 0.6790%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 339名，代表公司有表决权的股份共计 6,546,971股，占公
司有表决权股份总数的0.7744%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，现场及通过视频通讯方式出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现
场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：318,470,315股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6489%；1,019,680股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3191%；102,250股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0320%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,425,041股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
82.8634%；1,019,680股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 15.5748%；102,250股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.5618%。
2．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议案》
表决结果：318,363,515股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6155%；1,180,980股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3695%；47,750股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,318,241股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
81.2321%；1,180,980股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 18.0386%；47,750股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.7293%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a1af1007-7b98-4fa8-a8a3-7f9f88ff6435.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有342名，代表有效表决权的股份319,592,245股，占公司有表决权股份总数的37.8032%，
其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,852,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1242%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共337名，代表有效表决权的股份总数为5,740,092股，占公司有
表决权股份总数的0.6790%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份6,546,971股，占公司有表决权股份总数的0.7744%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份806,879股，占公司有表决权股份总数的0.0954%；
2. 通过网络投票的股东337人，代表股份5,740,092股，占公司有表决权股份总数的0.6790%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意318,470,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6489%；反对1,019,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3191%；弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,425,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8634%；反对1,019,680股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5748%；弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5618%。
议案2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
表决结果：同意318,363,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155%；反对1,180,980股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3695%；弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,318,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2321%；反对1,180,980股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0386%；弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.7293%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1. 公司2026年第一次临时股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/595e1983-c31e-4407-9956-17a02f04eaed.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：关于完成补选独立董事的公告
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一、补选独立董事情况
因原独立董事刘洪川先生提出辞职，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体详
见公司分别于 2026年 4月 13日、2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《
关于补选独立董事的公告》。
向永丽女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于 2026年 6月 26日召开 2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》，向永丽女士正式当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人及审
计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事刘洪川先生的辞任正式生效，并
已按照公司管理制度做好工作交接。
本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任职超过六年的情形。
二、备查文件
1.公司 2026年第一次临时股东会决议
2.刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d0727608-14cd-4492-8c41-ad5da22aa89f.PDF
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2026-06-10 18:01│航天智造（300446）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 10日上午 9:00在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年 6月 4日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光和张云飞，
以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，同意提名向永丽女士为独立董事候
选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 26日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72fd94d9-548b-4848-9abb-d868126d8f50.PDF
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2026-06-10 17:59│航天智造（300446）：董事、高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为进一步完善航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，促进公司长期、健康、稳定发展，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《航天智造科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，具体包括：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事;内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或管理人员兼任的董事；
（三）高级管理人员:公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持战略引领。聚焦公司使命愿景，构建战略导向的董事、高级管理人员薪酬体系。
（二）坚持业绩驱动。突出优绩优酬，加大董事、高级管理人员薪酬与经营业绩考核结果的挂钩力度，实现业绩升、薪酬升、业
绩降、薪酬降。
（三）坚持统筹兼顾。突出整体协同，兼顾效率与公平，优化董事、高级管理人员与职工之间的收入分配关系，促进收入分配更
加合理有序。
（四）坚持合规性原则。遵循国家法律法规，监管规则及《公司章程》等要求，确保薪酬管理合法合规。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司建立与发展战略、经营业绩、人工成本投入产出效率及人力市场水平等因素相适应的工资总额动态决定机制，按照
效益联动、效率调节和水平调控的原则，实现工资总额的预算管理、动态调整与有效管控。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员按照以下类别领取薪酬：
（一）独立董事：在公司领取年度津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准。
（二）外部董事：在股东、实际控制人及其所属单位领薪的董事，原则上不在公司领取薪酬；未在股东、实际控制人及其所属单
位领薪的董事，在公司领取董事津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准。
（三）内部董事、高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，按公司经营层业绩考核和薪酬管理等有关规定领取薪酬。
第十条 公司内部董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成。其中，绩效薪酬占
基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于60%。
（一）基本薪酬按照其任职岗位的价值、责任、管理难度等因素综合确定。
（二）绩效年薪由经营绩效年薪和专项绩效年薪构成。绩效年薪主要根据任职岗位制定的考核标准的达成情况等进行综合评价后
确定。
（三）中长期激励收入包括任期制激励收入，以及其他按照国家规定实施的股权激励、岗位分红和项目收益分红等中长期激励收
益。
第十一条 公司应当结合发展战略、岗位价值、行业水平等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬发放有关规定执行，外部董事、独立董事津贴于股东会通
过其任职决议后按季度发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 根据公司经营情况，适时实施董事、高级管理人员绩效年薪递延支付，经营绩效年薪的一定比例采取递延支付方式，
递延支付期限一般为 3 年，支付进度与风险防控、项目完结等挂钩。
第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/97dbc333-9b72-4d2d-91ec-6d9e4645d225.PDF
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2026-06-10 17:58│航天智造（300446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2026年 6月 26日下午 14:30召开202
6 年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理规定》的议案
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 23日至 2026年 6月 24日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:0
0）
2、登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3、登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2026年第一次临时股东
会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026年 6月 24日 17:00前送达公司董事会办公室或
公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0ca9373f-7ec8-4831-adaa-41572dd75020.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺
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航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bff36a16-6579-4fb6-8c8e-5d1b6311592d.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺
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航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72eb0097-fcb7-4785-af31-7cf204773a09.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：关于补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员
会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任任何职务。具体情况详见公司 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程
》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 6月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满
之日止。
公司拟于 2026年 6月 26日召开 2026年第一次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，向永丽女士将接任刘洪
川先生在董事会专门委员会中的提名委员会召集人及审计委员会委员职务，刘洪川先生的辞任正式生效。
独立董事候选人向永丽女士已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东会方可进行表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a4cedb09-d188-408c-8f5d-4bf642c112ab.PDF
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2026-06-10 00:00│航天智造（300446）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 24日召开 2025年年度股东会，审议通过了
2025年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计270
,531,235.52 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.20 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 2.88元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.64 元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.32 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16 日，除权除息日为：2026年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****687 四川航天川南火工技术有限公司
2 08*****509 四川航天工业集团有限公司
3 08*****424 航天投资控股有限公司
4 08*****383 中国乐凯集团有限公司
5 08*****674 四川航天燎原科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 8 日至登记日：2026 年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118号
咨询联系人：苏志革
咨询电话：028-84800886
传真号码：028-84808796
七、备查文件
1. 公司 2025年年度股东会决议；
2. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b9cb302-d396-43eb-bfa5-1d7c901ec665.PDF
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2026-05-26 16:54│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bb7b47dd-b48a-49b8-a893-ea60c9bd794f.PDF
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2026-04-27 18:17│航天智造（300446）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 24日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 20
26年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b2b2b0-b816-44bc-881b-443d563f442d.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：2026年一季度报告
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航天智造（300446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e247126c-d707-41f3-a503-45648e3d80a8.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 24日下午 15:30在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 4月 13日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清和
张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026年度经营计划的议案》
依据公司 2025年度经营情况，结合公司战略以及 2026年度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司 2026年度经营计
划。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e537617-fe36-4aa2-80b7-d81f5831fa4a.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372,822,712股，占公司有表决权股份总数的44.0996%，
其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1279%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公司有
表决权股份总数的6.9717%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份837,879股，占公司有表决权股份总数的0.0991%；
2. 通过网络投票的股东409人，代表股份5,369,905股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。
议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6278%。
议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6149%。
议案4.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团
有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366,614,928股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意4,704,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。
其中，中小股东的表决结果：同意4,704,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。
议案5.00 《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》
表决结果：同意371,823,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对877,780股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,208,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877,780股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。
议案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意371,820,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%；反对877,480股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,205,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877,480股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
五、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42b6ef5b-7822-40fd-9af3-543c4c24727c.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25710421-f082-48a6-a589-7c7ea28dcfc3.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 4 月 12 日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职报
告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任
任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章
程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生将按照公司管理制度做
好工作交接，其辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资产
重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6d82a0b8-5bae-4867-a2d6-8c79ce167e16.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1d990dd1-42a8-4221-9751-441dce1b2e8a.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 12,648.35 ～ 14,880.41 18,600.51
净利润 比上年同期下降 32.00% ～ 20.00%
归属于上市公司股东的 11,542.09 ～ 14,205.65 17,757.06
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 35.00% ～ 20.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年第一季度业绩变动主要系汽车零部件业务营业收入与利润同比下降所致。
根据中国汽车工业协会发布的数据，第一季度汽车产销分别完成 703.9 万辆和 704.8 万辆，同比分别下降 6.9%和 5.6%，其中
乘用车产销分别完成 590.9 万辆和 593.4 万辆，同比分别下降9.3%和 7.6%。在行业影响下，公司汽车零部件业务第一季度营业收
入同比下降；同时，受汽车行业竞争加剧影响，公司汽车零部件业务产品价格承压，毛利率进一步降低，导致第一季度利润同比明显
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2026年第一季度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c1e005d9-3c12-4543-9a28-a18f25692b55.PDF
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2026-04-07 18:19│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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一、独立财务顾问主办人变更情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司 2023 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，原指定贾义真先生、田加力先生、先庭宏先生、莫鹏先生担任主办人，持续督导期至 202
4 年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就募集资金使用、业绩承诺履行以及限售股解禁等尚未完结的督导事项履行持续督导职
责。
公司于近日收到中金公司出具的《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督
导独立财务顾问主办人的说明》，田加力先生因个人家庭及职业发展规划原因离职，不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财
务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中金公司委派高楚寒先生（简历附后）接替田加力先生履行独立财务顾问主办人的督导
职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为贾义真先生、高楚寒先生、先庭宏先生
、莫鹏先生。
二、备查文件
中金公司《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人
的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/46272471-9624-4ba8-8037-1643c5983625.PDF
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2026-04-07 18:18│航天智造（300446）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2
025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2026 年4月
16 日（星期四）15:00-17:00在“价值在线（” www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。
3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
4.参与方式：投资者可通过网址https://eseb.cn/1mVqjHvp69O或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为提升与投资者交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于会前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：htzz@aimtcl.com，或进入会议界面提出问题，公司将在2025年年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/36153682-5447-4a41-82a2-c9306813fea0.PDF
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2026-03-31 00:35│航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8e172db-afa5-4377-bb70-7eb001446e29.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 24日下午 14:30召开202
5 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
4.00 关于公司拟与航天科技财务有限责 非累积投票提案 √
任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
5.00 关于募集资金投资项目部分延期、部 非累积投票提案 √
分终止的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议将就经董事会批准的 2026 年度高级管理人员薪酬
方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、以上议案逐项表决。议案 4 为关联交易事项，关联股东需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司
将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21日至 2026年 4月 22日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:
00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025年年度股东会参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026年 4月 22日 17:00前送达公司董事会办公室或公司邮
箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab5f3a9b-bfbf-4cb7-a5ea-8e239d7ee459.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）
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航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14b47762-d74b-4a9d-b0e6-95f5f7da835f.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）
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航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4da5795-1dbe-4122-93f6-010dc6a04858.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案
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根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航
天财务公司”）存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处
置预案》（以下简称“预案”），预案内容如下：
第一章 存款风险处置组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副组
长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等部门负责人。
公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主要
职责包括：
（一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控；
（二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报告。
对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第二章 信息报告与披露
第三条 建立存款风险报告制度，定期或临时向公司董事会报告。
发生存款业务期间，公司财务经营部定期取得并审阅航天财务公司相关资料。由公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等相
关部门每半年联合出具一份风险评估报告，评估航天财务公司的业务与财务风险，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章 应急预案启动
第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风险处置程序：
（一）航天财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条和第 22 条规定的情形；
（二）航天财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）航天财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在航天财务公司的存款余额占航天财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；
（六）航天财务公司出现严重支付危机；
（七）航天财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（九）航天财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（十）航天财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。第六条 存款风险发生后，存款风险预防处置办公室应及时了解信
息，并形成书面文件上报公司存款风险预防处置领导小组组长。第七条 公司启动风险处置程序后，应组织人员敦促航天财务公司提
供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，根据风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解
风险措施和责任，并制定风险处理方案。风险处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风
险处理方案主要包括以下内容：
（一）应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第八条 针对出现的风险，公司应要求航天财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括但不限于暂缓或
停止发放新增贷款，组织回收资金；卖出持有的国债或其他债券、收回拆放同业的资金、寻求机会对未到期的贷款转让给其他金融机
构并及时收回贷款本息等，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第九条 突发性存款风险平息后，公司应当加强对航天财务公司的监督，要求航天财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重
新对航天财务公司存款风险进行评估，调整存款比例。
第十条 公司联合航天财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地
做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十一条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第十二条 本预案解释权归公司董事会。
第十三条 本预案从董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41c61f4a-149b-4bd5-97be-d79e755dcaa0.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（屈哲锋）
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航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（屈哲锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c71fd1a2-8020-4fa4-bd2a-da489718dfb1.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见
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航天智造（300446）：募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07cce59d-c0df-4e6d-b9b8-06df67a34ff2.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1 -2 页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10358号航天智造科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称贵公
司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3e54ad1-67ed-4437-a43f-703a3ef3f038.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于航天智造2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2页
关于航天智造科技股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10359号航天智造科技股份有限公司全体股东：
我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10355号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号
）和
【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》/《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2025
年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我
们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不
一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
航天智造科技股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易汇总表与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）
单位：万元
项目 行 2025年期初 本期增加 本期减少 2025年期末 收取或支付的利息、手
次 余额 余额 续费
一、在财务公司存款 1 98,317.38 1,000,276. 966,676. 131,916.72 502.83
13 79
二、向财务公司贷款 2
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
三、通过财务公司取得的委 5 6,000.00 6,000.00 304.17
托贷款
（一）短期借款 6
（二）一年内到期的非流动 7
负债
（三）长期借款 8 6,000.00 6,000.00 304.17
注 1：短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债年初、年末余额不含已计提未支付的利息。注 2：本公司通过航天科技财
务有限责任公司取得的委托贷款由四川航天技术研究院提供。注 3：本公司 2025 年 4月 24 日公司股东大会审议通过《关于公司拟
与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2025年 4月 24日，与航天科技财务有限责任公司签署了《
金融服务协议》，有效期一年。本汇总表已于 2026年 3月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/02c62871-ae0d-4658-b516-ed30f9ba867f.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
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航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd019b8f-3a71-483d-b780-308bf7421ffa.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，全体董事一致审议通
过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2．按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2025年度提取法定公积金 30,443,150.50元，未弥补亏损和提取任意公积金，报
告期末合并报表未分配利润金额为 2,742,401,841.41元，母公司报表未分配利润金额为 536,527,577.64 元，总股本845,410,111股
。
3．2025年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.20元（含税），共计270,5
31,235.52元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。
4．2025年度累计现金分红总额为 270,531,235.52元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 30.70%。
2025年度公司未开展股份回购。
（二）利润分配预案调整原则
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动，将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）关于是否触及其他风险警示情形的说明
1.现金分红相关数据指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 270,531,235.52 236,714,831.08 84,541,011.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 881,085,235.55 791,714,105.40 423,332,778.10
利润（元）
研发投入（元） 440,488,655.97 400,345,139.25 332,669,017.85
营业收入（元） 9,003,495,927.08 7,780,709,216.87 5,860,035,816.33
合并报表本年度末累计未 2,742,401,841.41
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 536,527,577.64
未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是□否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 591,787,077.70
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 698,710,706.35
利润（元）
最近三个会计年度累计现 591,787,077.70
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 1,173,502,813.07
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.18%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的说明
公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 累 计 现 金 分 红 金 额 为591,787,077.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
且金额高于 3000万元；最近三个会计年度累计研发投入总额11.74亿元，超过 3亿元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2025年度实现的可供分配净利润的比例为30.70%，
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司已披露的《未来三年（2023-2025年）股东
回报规划》，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不
会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1. 2025年年度审计报告
2.公司第五届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/139f0bcf-07e3-4a36-b27c-752926c637d2.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2025 年度拟计提
资产减值准备 8,807.13 万元，分别占公司 2024、2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.12%、10.00%。具体情况如
下：
一、资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年末的各类资产进行了
全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产类别及金额
项 目 计提金额（元）
信用减值损失 -2,917,528.81
其中：应收票据坏账损失 1,892,663.21
应收账款坏账损失 -33,870.84
其他应收款坏账损失 -2,029,369.09
应收款项融资坏账损失 -3,449,181.08
其他流动资产坏账损失 1 702,228.99
资产减值损失 -85,153,751.38
其中：存货跌价损失 -42,452,736.01
项 目 计提金额（元）
固定资产减值损失 2 -42,701,015.37
合 计 -88,071,280.19
注：
1. 计提减值准备的其他流动资产主要系期末未终止确认的应收票据。
2. 本期计提固定资产减值准备金额较高，主要系报告期末，公司经减值测试，对未来收益不及预期的资产组“四川乐凯新材料
有限公司涂布业务相关资产组”“成都航天模塑有限责任公司 EHY 尾门粘胶线资产组”合计计提 4,055.93万元减值准备。
二、本次计提资产减值准备的主要方法和依据
（一）信用减值损失
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预
期信用损失为基础进行减值会计处理。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风
险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资
产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损
失。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资
产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
应收票据组合 3：财务公司承兑汇票
2、应收账款
应收账款组合 1：高性能功能材料组合
应收账款组合 2：汽车零部件类组合
应收账款组合 3：油气装备组合
3、合同资产
合同资产组合 1：高性能功能材料组合
合同资产组合 2：汽车零部件类组合
合同资产组合 3：油气装备组合
对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，预期不存在信用损失，划分为商业承兑汇票和财务公司承兑汇票组合的应收票据，公
司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款
、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
4、其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：押金、保证金及备用金
其他应收款组合 2：关联方往来款
其他应收款组合 3：其他往来款项
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2、长期资产减值
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等
长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者
资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提资产减值准备金额为 88,071,280.19 元，将相应减少 2025 年度利润总额。公司本次计提减值准备是依据《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影
响公司的正常生产经营。
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88a8f2c8-d084-4af6-b21f-c7e80c2baf2d.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：2025年度董事会工作报告
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航天智造（300446）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/63213095-e7c7-4da1-bebc-627f7f3cc663.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：2025年年度财务报告
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航天智造（300446）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/08ae4df5-f548-4067-a3d9-40d34453784f.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资
者注意查阅！
2026年 3月 27日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2025
年年度报告全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》《2025年年度
报告摘要》于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/47aa005a-0247-4192-b23b-1a00581a017e.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层薪酬管理办法》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方
案》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日—2026年 12月 31日
（三）薪酬标准
1、董事（不含独立董事、在股东及实际控制人所属单位领薪的董事）：在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事，依据
其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇
，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事：根据 2021年度股东大会审议确定的每人每年人民币 10万元（税前）发放津贴。独立董事不再从公司领取其他薪
酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。
3、在股东及实际控制人所属单位领薪的董事：原则上不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效
薪酬总额的 50%，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等
进行综合考核评价，根据绩效评价结果由董事会确定年度薪酬。
（四）其他规定
1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具
体实施。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
5、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定不一致的，以有关法律、
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定为准。
二、履行的审议程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
公司第五届薪酬与考核委员会对 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订，于 2026年 3月 27日召开会议
审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，对《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》全体回避表决后，同意将议
案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》全体回避表决，直接提
交股东会审议；在经理层任职的董事回避表决后，审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc016022-e7e3-4b78-8584-e3fe931d88b5.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步完善和健全航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需
求等因素，特制定《航天智造科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下
：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配的条款基础上，
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，认真听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，完善和健全科学、持续、稳定
的利润分配政策。
二、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司需每三年重新审议一次股东回报规划。在已制定的规划期间内，如因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需调
整股东回报规划的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟订股东回报规划调整方案并提交股东会审议
决定。
四、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1. 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司优先采取现金方式进行利润分配，可
以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以根据盈利情况和企业资金需求状况进行中期现金分红。具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以采取股票的方
式进行利润分配。
2. 在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，充分考虑公司经营状况、现金流状况、资金需求
等因素后，公司每年度利润分配比例原则上应不低于当年实现的可分配利润总额的百分之二十。
3. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排
和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定的百分之二十处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例，指现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4. 当存在以下情形之一时，公司当年度可以不进行利润分配：
（1）当年度未实现盈利或者实现的每股可供分配利润少于0.05 元；
（2）当年度经营活动产生的现金流量净额为负数或者占当年度实现净利润的比例低于百分之五十；
（3）当年度末母公司财务报表可供分配的利润余额为负数或者每股可供分配的利润少于 0.05 元；
（4）当年度末资产负债率为百分之七十以上；
（5）当年度审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（6）未来一年内存在重大投资或者现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足经营或者投资需要。
除特殊说明外，以上财务数据均为合并报表层面。对于存在第（6）项情形时，公司须在作出当年度不进行利润分配决议后的六
个月内，披露重大投资或者现金支出计划具体情况；若相关重大投资或者现金支出计划取消，公司在下一年度应结合最近两个年度盈
利情况制定利润分配方案。
5. 公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
五、利润分配方案的决策及实施
1. 在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配方案报股东
会批准。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持
续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。在审议公司利润分配方案的董事会上，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一
以上独立董事通过，方能提交公司股东会审议。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司应当采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会审议利润分配方案。
2. 公司董事会如作出不实施利润分配或者实施利润分配方案不含现金的决定，应在定期报告中披露其作出不实施利润分配或者
实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。
3. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
4. 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
5. 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
6. 公司审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员
会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的
，应当督促其及时改正。
六、利润分配政策调整
公司的利润分配政策不得随意变更。利润分配政策的制定和调整应充分听取独立董事和中小股东的意见。如现行政策与公司生产
经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突而确需调整分配政策的，应当在股东会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立
董事和公众投资者的意见，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后相应修改章程条款，调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
七、其他
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定为准。
本规划由公司董事会负责制订、修改及解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2901a4f3-077c-4cc1-9863-7c684d468347.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4659b8cd-a6cb-493b-979b-4458401f4413.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智造（300446）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c436ac77-f4f4-42ba-987b-8ce7c0732a9e.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《航天智造科技股份有限公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等规定和要求，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最
早和最有影响力的会计师事务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位。具有证券期货相关业务审计、
国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。截至 2025年末，立信所从业
人员 12036 人，其中合伙人 490 名，注册会计师 2523 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议通过《关于公司拟聘 2025 年度审计机构的议案
》，同意聘任立信所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14日，公司
分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘
任立信所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信所对公司
2025 年度财务报告进行了审计；对 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计；对 2025 年度控股股东及其他关联方占用
资金情况、募集资金存放与实际使用情况等进行审核并出具了专项报告。
经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信所出具了标准无保留意见的审计报告；公司按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，立信所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会
审计委员会召开第十二次会议审议通过《关于公司拟聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信所为公司2025 年度财务报表和
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 4 日，以通讯会议方式召开五届董事会审计委员会第十三次会议，就年度审计工作的计划进度与时间节点
进行了沟通与确认。
（三）2026 年 1 月 6 日，审计委员会召集人赴立信所进行年度审计工作现场交流，听取关于年度审计进展情况的介绍，并就
审计工作中的相关事项与审计团队开展沟通。
（四）2026 年 2 月 27 日，审计委员会召集人现场听取公司经营及年度审计进度汇报。召集人认可公司经营成果，并就财务信
息化整合分享经验；同时，针对审计进度及业绩承诺情况，要求公司保持充分沟通，确保审计过程合法合规、真实反映经营成果。
（五）2026 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议以现场会议形式召开，审议通过《关于〈公司 2025年
度财务报告〉的议案》《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
航天智造科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40073715-3208-4c30-a844-699530f45c7d.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智
造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，对航天智造 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179股，募集资金总额人民币 2,099,99
9,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币27,299,999.93元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37元（含验资费用、证
券登记费等合计 469,327.53元）。上述募集资金已于 2023年 11月 17日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12月 31 日，公司募集资金累计投入 118,780.53万元，尚未使用的金额为 89,875.49万元（其中募集资金 88,44
2.54万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,432.95万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025 年度，公司使用募集资金 21,903.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 140,683.76 万元，尚未
使用的金额为 69,481.28 万元（其中募集资金 66,539.31万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,941.97万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对
募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。
根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“
航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、青
岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023年 12月 15日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集
资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024年 5月 23日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议之补充
协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2025年 12月 31日，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额
（万元）
航天智造科技股 中国工商银行股份有限公 4402086019100133174 65,596.26
份有限公司 司成都航天路支行
成都航天模塑有 交通银行股份有限公司成 511511270013003062650 5,248.76
限责任公司 都龙泉驿支行
成都航天模塑有 招商银行股份有限公司成 027900230310001 1,412.63
限责任公司 都龙泉驿支行
成都航天模塑南 招商银行股份有限公司南 125916356710001 69.32
京有限公司 京江宁科学园支行
青岛华涛汽车模 招商银行股份有限公司青 755903044110077 0.03
具有限公司 岛即墨支行
川南航天能源科 中国银行股份有限公司泸 123982958035 704.28
技有限公司 州分行
合计 73,031.28
募集资金专户中的期末资金余额较尚未使用的募集资金余额（不含利息）多3,550万元，原因如下：
（1）公司及子公司根据股东会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未到期的银行结构性
存款产品金额为 2,650 万元，具体情况如下：
单位：万元
银行名称 产品名称 金额 起始日期 终止日期
交通银行股 交通银行蕴通财富定期型 1,700.00 2025/10/09 2026/01/12
份有限公司 结构性存款 95 天（挂钩黄
金看涨)
招商银行股 招商银行点金系列看涨两 950.00 2025/12/26 2026/03/13
份有限公司 层区间 77 天结构性存款
合计 2,650.00 - -
（2）“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设资金前期通过无息借款方式下放，截至 2025 年 12 月 31 日，航天能
源已使用自有资金归还 6,200万元，后续将通过增资的形式下放。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，改变募集资金投资项目的情况详见公司于 2025 年 10 月 29日在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目的
公告》。改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025年 12月 31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：航天智造 2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的审批程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集
资金用途或其他损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况
一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ec85efd0-a7d2-42b5-be2c-e061c8cb9b70.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：2025年度内部控制自我评价报告
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航天智造（300446）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24bbfb55-250d-4840-b44f-d9dc1fc940ad.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c5200375-5883-4344-8dcb-a0d0cba21e50.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任职
经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见：
独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bb77eb0-b3c5-4225-b79d-a093b2e539f7.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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航天智造（300446）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b942735-12f1-4148-8f44-f48b6b80c013.PDF
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2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
成都航天模塑南 北京天健兴业资 王兴杰、程远航 天兴评报字 可回收价值 经过评估，截至
京有限公司资产 产评估有限公司 [2026]第 0635 号 评估基准日 2025
组 年 12 月 31 日，
委估的资产组可
回收价值为人民
币 23,700.00 万
元。
长春华涛汽车塑 北京天健兴业资 王兴杰、程远航 天兴评报字 可回收价值 经过评估，截至
料饰件有限公司 产评估有限公司 [2026]第 0635 号 评估基准日 2024
资产组 年 12 月 31 日，
委估的资产组可
回收价值为人民
币 77,200.00 万
元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
成都航天模塑 不存在减值迹 否 未减值不适用
南京有限公司 象
资产组
长春华涛汽车 不存在减值迹 否 未减值不适用
塑料饰件有限 象
公司资产组
青岛华涛汽车 其他减值迹象 航天模塑未能 是 航天模塑未能 其他 系公司收购航
模具有限公司 按原计划实施 按原计划实施 天模塑前形
资产组 青岛业务板块 青岛业务板块 成，并已全额
的后续收购 的后续收购， 计提减值。
致使原商誉对
应的部分模具
研发生产能力
和预期拆迁补
偿收益未能最
终转移，故
2013 年对青岛
华涛形成的商
誉全额计提了
减值。
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
成都航天模塑南 成都航天模塑南 资产组产生独立 165,962,833.35 商誉为本资产组 973,318.55
京有限公司资产 京有限公司形成 现金流，且未有 形成，因此商誉
组 商誉相关的投资 可继续细分的资 全额归属于本资
性房地产、固定 产组。 产组
资产、在建工
程、无形资产、
长期待摊费用、
其他非流动资产
等长期经营性资
产
长春华涛汽车塑 长春华涛汽车塑 资产组产生独立 462,841,025.82 商誉为本资产组 6,524,980.77
料饰件有限公司 料饰件有限公 现金流，且未有 形成，因此商誉
资产组 司、成都航天华 可继续细分的资 全额归属于本资
涛汽车塑料饰件 产组。 产组。
有限公司、武汉
嘉华汽车塑料制
品有限公司形成
商誉相关的投资
性房地产、固定
资产、在建工
程、无形资产、
长期待摊费用、
其他非流动资产
等长期经营性资
产
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/05d36455-24d7-45a7-8a6d-09997f04b977.PDF
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2026-03-30 20:26│航天智造（300446）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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航天智造（300446）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/180d0491-a7c1-4b4b-9eae-8ce1d0d2555c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│航天智造：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203972.PDF
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2026-03-31│航天智造：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057081.PDF
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2025-10-29│航天智造：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752432.PDF
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2025-08-26│航天智造：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568813.PDF
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2025-04-28│航天智造：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316333.PDF
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2025-03-29│航天智造：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950699.PDF
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2024-10-23│航天智造：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473825.PDF
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2024-08-27│航天智造：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986258.PDF
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2024-04-22│航天智造：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219704983.PDF
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