公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:53 │航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：涉及财务公司关联交易的专项说明（2024年度） │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-03-29 18:53│航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2d5e71f3-887c-4fda-86f0-9d3e10c0b253.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二
次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2．按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2024 年度提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积金，
报告期末合并报表未分配利润金额为 2,128,474,587.44 元，母公司报表未分配利润金额为 499,254,054.16 元，总股本845,410,11
1股。
3．2024 年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计2
36,714,831.08 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。
4．2024 年度累计现金分红总额为 236,714,831.08 元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 29.90%。
2024年度公司未开展股份回购。
（二）利润分配预案调整原则
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动，将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红相关数据指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 236,714,831.08 84,541,011.10 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 791,714,105.40 423,332,778.10 5,013,521.35
利润（元）
研发投入（元） 400,345,139.25 332,669,017.85 23,803,757.03
营业收入（元） 7,780,709,216.87 5,860,035,816.33 169,798,216.13
合并报表本年度末累计未 2,128,474,587.44
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 499,254,054.16
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 321,255,842.18
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 406,686,801.62
利润（元）
最近三个会计年度累计现 321,255,842.18
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 756,817,914.13
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.48%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
注：本表中填列的上上年度即 2022 年度数据，为制定 2022 年度利润分配预案时依据的 2022 年年度报告披露的财务数据，非
2023 年年度报告中披露的因重大资产重组追溯调整后的 2022年度财务数据。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022 年、2023 年和 2024 年累计现金分红金额为321,255,842.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且金额
高于 3000 万元；最近三个会计年度累计研发投入总额756,817,914.13 元，超过 3 亿元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度实现的可供分配净利润的比例为29.90%
，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司已披露的《未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划》，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素
，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十五次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c66064bf-af7d-4ecc-9fc6-d4fd9367870c.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：2024年年度财务报告
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航天智造（300446）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f37c4051-a34d-4140-b9d3-5f7905b0a608.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/539268b4-4b0c-4910-a639-e7cbb2332396.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0092ee94-3abb-4077-a3bd-657d96b6901b.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任职经
历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见：
独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9515a3d8-0c4c-40b1-b60b-5e35287d0cd3.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：涉及财务公司关联交易的专项说明（2024年度）
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航天智造科技股份有限公司全体股东：
我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2025 年 3月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG23711 号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号
）和
【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司
关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我
们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不
一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfddfd14-2f4e-41bf-bc6b-01e39b44d054.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，结合公
司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（三）薪酬标准
1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、在股东
单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项
社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事：根据 2021 年度股东大会审议确定的每人每年人民币 10 万元（税前）发放津贴。独立董事不再从公司领取其他
薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。
3、监事（不含在股东单位领薪的监事）：依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制
度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
4、在股东单位领薪的董事、监事：原则上不在公司领取薪酬。
5、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度
目标完成情况综合进行绩效考评，将由董事会根据考评结果确定年度薪酬。
(四)其他规定
1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具
体实施。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审
议通过方可生效。
二、履行的审议程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
公司第五届薪酬与考核委员会对 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订，于 2025年 3月26 日审
议通过了相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2025年 3月29日披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》。
3、监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2025年 3月29日披露的《第五届监事会第十二次会议决议的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十二次会议决议
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2d4c114e-ecd9-4ce5-bc0a-fece3da017b8.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合航天智造科技股份有限公司（以下简
称“公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了《“
质量回报双提升”行动方案》，详细内容请查阅公司于 2024年 10 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于“质量回报双提升”行动方
案的公告》。现将截至本公告披露日的进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展
公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕汽车内
外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备
及新材料等国家战略新兴产业。2024 年，公司三大业务板块表现优异，全年营业收入和利润总额快速增长，营业收入实现77.81 亿
元，归属于上市公司股东的净利润实现 7.92 亿元，同比增长 32.78%和 87.02%。
公司主营业务发展情况，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。
公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为核心，坚持专业化发展、融合发展、数字化发展三大原则，打造规范治理、智能
制造、价值创造、高质量发展四个样板，持续做强做优做大。
二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力
公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力量雄厚
的研发与生产技术团队。2024 年，公司坚持“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的指导思想，持续打造创新驱动型
企业。汽车零部件业务方面，突破柔性电子印刷、模内电路嵌件成型、副仪表区域集中驱动与控制、真铝和真木透光等技术；完成电
致发光技术、半导体车载冰箱技术预研。油气装备业务方面，研制出 260℃/72h/245Mpa 超高温超高压射孔系统，保障国家深层油气
开发；研制出 200℃/4h 新型桥塞慢燃火药，填补国内技术空白；实现平面射孔、新型智能化分簇射孔、智能完井等技术突破。高性
能功能材料方面，汽车内饰膜高耐热技术、触感配方技术、PVC 涂白基片、高遮盖涂层技术等实现突破。
公司核心竞争力情况，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之 “三、核心竞争力分析”。
公司将充分利用航天优势技术资源，依托科技创新引领产业创新，加强创新顶层谋划，构建技术同源的“航天+”产品创新范式
和产学研协同创新体系，建立公司多级合作、系统推进的科技创新机制，持续提升公司核心竞争力，有力推动公司高质量发展。
三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设
公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、监事
会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。董事会下设 4 个专门委员会，为董事会关于公司战略、高管提名与薪酬考核
、财务与内部控制监督、ESG 管理等重大事项决策提供咨询和建议，有力地保障了公司董事会决策科学化。
2024 年，公司全面深入推行规范化治理，进一步健全完善公司治理体系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控
制管理；梳理建立重点岗位合规管理清单，完善风险、内控、合规管理“三合一”控制矩阵本地化控制措施，编制内部控制手册，着
力打造治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠
定坚实基础。
公司深入推行精细化管理，以推动战略目标落地、促进价值创造和价值实现为指引，着力推动精确决策支持、精益资源配置、精
细运营管理和精准风险控制，探索构建多要素、结构化的精细化经营管理体系，充分发挥公司管理职能，强化经济运行管控，不断提
升经营管理水平。
公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管理，
为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质量发展及世界一流企业建设。
四、提高信披质量，有效传递公司投资价值
公司坚持严格开展信息披露，持续优化完善信息披露内部控制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大事项
报告与内部保密机制，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况
等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量和透明度。2024 年 4 月，公司披露了首份年度 ESG 报告，并积极开展 ESG
绩效提升工作，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。关于公司 2024 年度的 ESG 绩效表现，请参阅公司同日披露的《2024
年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司高度重视与投资者的沟通交流，2024 年度内，积极通过深交所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形
式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。
五、积极实施分红，持续增强投资者回报
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报。
公司 2024 年 4 月制定并对外披露了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机
制。2024 年 6 月，公司完成 2023 年度利润分配，派发现金股利 8,454.10 万元（含税）。2025 年 1 月，公司制定了《市值管理
办法》并经董事会审议通过，明确了市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，致力于提升公司投资价值和股东回报能力。2025
年 3 月 27 日，公司董事会审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.80 元（含税），共计 236,714,831.08 元，将于股东大会审议通过后进行分派。
公司将严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续
”的股东回报机制，助推公司投资价值提升。
未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”主平台，通过资本运作与产业发展“
双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，努力建设成为智造能力领先、管
理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、践行社会责任的国内一流上市公司。同时，坚持以投资者为本的理念，提高信息披露
质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/af92388a-8fb7-4d5e-86ee-d404afe265e3.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投
资者注意查阅！
2025 年 3 月 27 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二
次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《
2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/20231dc7-95bf-4cb4-b660-4d5061efb856.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：2024年度财务决算报告
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