公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:26 │航天智造（300446）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-08-28 17:33 │航天智造（300446）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:33 │航天智造（300446）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 17:32 │航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 │
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2026-09-10 16:26│航天智造（300446）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会的公告
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航天智造（300446）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5da49bf1-a5f7-4c34-b463-6d7b09a145cb.PDF
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2026-08-28 17:33│航天智造（300446）：2026年半年度报告摘要
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航天智造（300446）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9a2acbd-c361-4722-b2cd-7ff823418268.PDF
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2026-08-28 17:33│航天智造（300446）：2026年半年度报告
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航天智造（300446）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/40233743-34f2-4208-b882-a3238dda6c30.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：2026年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2026 年半年度报告全文及摘要已于2026年 8月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，请投资者
注意查阅！
2026年 8月 27日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026年
半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，2026 年 8 月 29 日，公司《2026年半年度报
告》《2026年半年度报告摘要》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2026年半年度报告摘要》在《上海证券报》
刊登，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5e83a82b-3af0-4e9b-a5ad-5c97dbf00f7d.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币2,099,99
9,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元
（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1. 以前年度已使用金额
截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 140,683.76万元，尚未使用的金额为 69,481.28 万元（其中募集资金 66,5
39.31万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,941.97 万元）。
2. 本报告期使用金额及当前余额
2026年上半年，公司使用募集资金 5,344.86 万元。截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 146,028.62 万元，尚未使
用的金额为 64,201.51 万元（其中募集资金 61,194.45 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,007.06 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对
募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。
根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“
航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 “航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 “南京公司”）、
青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放
募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年5月 23 日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议
之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2026年 6月 30 日，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额
（万元）
航天智造科技 中国工商银行股份有限 4402086019100133174 417.04
股份有限公司 公司成都航天路支行
成都航天模塑 交通银行股份有限公司 5115112700130030626 212.53
有限责任公司 成都龙泉驿支行 50
成都航天模塑 招商银行股份有限公司 027900230310001 3,446.50
有限责任公司 成都龙泉驿支行
成都航天模塑 招商银行股份有限公司 125916356710001 52.32
南京有限公司 南京江宁科学园支行
青岛华涛汽车 招商银行股份有限公司 755903044110077 0.03
模具有限公司 青岛即墨支行
川南航天能源 中国银行股份有限公司 123982958035 2,973.18
科技有限公司 泸州分行
合计 7,101.51
募集资金专户中的期末资金余额较尚未使用的募集资金余额（不含利息）少 57,100 万元，原因如下：
公司及子公司根据董事会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2026 年 6月 30日，尚未到期的银行结构性存款产品
金额为 57,100 万元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 金额（万 起始 终止
元） 日期 日期
中国工商银 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性 45,500.00 2026/ 2026/
行股份有限 存款产品-专户型 2026 年第 011 期 W 款 01/07 12/29
公司 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性 10,700.00 2026/ 2026/
存款产品-专户型 2026 年第 011 期 V 款 01/07 8/25
招商银行股 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构 900.00 2026/ 2026/
份有限公司 性存款 04/17 07/17
合计 57,100 - -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内改变募集资金投资项目的情况详见公司于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目部分延期、
部分终止实施的公告》。改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026年 6月 30 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fa1515a1-84d5-48bc-8b22-e14431d3c458.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月 27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案
》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人，现将具体情况公告如下：
一、聘任情况
经公司董事长提名，聘任彭建清先生担任公司总经理，聘任徐万彬先生担任董事会秘书；经总经理提名，聘任邓毅学先生担任副
总经理，聘任徐万彬先生担任副总经理（财务负责人）、总法律顾问、首席合规官；聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责；聘任周万先生担任公司审计部门负责人。
上述聘任人员任期三年，简历详见附件。
公司董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐万彬 苏志革
联系地址 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北
路 118 号 路 118 号
电话 028-84800886 028-84800886
传真 028-84808796 028-84808796
电子邮箱 htzz@aimtcl.com htzz@aimtcl.com
二、其他说明
本次聘任人员均为任期届满后连任，不涉及相关人员离任情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a81f0737-95d7-4b41-bb22-e479ab041cff.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智造（300446）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bdcd8d26-df2f-4b34-90cf-246ce4032568.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月 29日在巨潮资讯网上披露了 2026年半年度报告全文及其摘要
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2026年 9月 7日（星期一）15:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2026 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年 9月 7日（星期一）15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。
3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址（https://eseb.cn/1AOSjzUbIw8），或使用微信扫描下方小程序码（待更
新）即可参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为提升与投资者交流的针对性，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于会前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：htzz@aimtcl.com，或进入会议界面提出问题，公司将在2026年
半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad9d69be-48be-4329-99bb-9a70715fd43a.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c3ffb6b-722f-4f25-a946-8c347c16c05f.PDF
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2026-08-28 17:32│航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9b3ff2d5-7e99-4fcf-919e-f440174c689e.PDF
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2026-08-28 17:31│航天智造（300446）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 27日 15:00在公司成都分公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 8月 14日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清、
冯军、张云飞、谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽，以通讯方式出席会议的董事为张晶。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。罗传光先生为公司的法定代表人。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
经选举，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略与 ESG委员会委员：罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云飞先生、谢鲁先生，其中罗传光先生为召集人；
审计委员会委员：屈哲锋先生、张云飞先生、张晶女士、邹华维先生、向永丽女士，其中屈哲锋先生为召集人；
提名委员会委员：向永丽女士、彭建清先生、邹华维先生，其中向永丽女士为召集人；
薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲锋先生，其中邹华维先生为召集人。
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长罗传光先生提名，聘任彭建清先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公
告》
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
经公司总经理彭建清先生提名，聘任邓毅学先生担任公司副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公司副总经理（财务负责人）、总
法律顾问、首席合规官职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公
告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长罗传光先生提名，聘任徐万彬先生担任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公
告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
聘任周万先生担任公司审计部门负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（八）审议通过了《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（九）审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
关联董事罗传光、冯军、张云飞、谢鲁、张晶因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。
表决结果：赞同票 4票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十二）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理规定》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十三）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十六）审议通过了《关于修订〈经理层薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司经理层 2025年度薪酬考核的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
在经理层任职的董事彭建清先生回避表决。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/06f3174c-a46f-4846-affc-4a5c03857e87.PDF
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2026-08-28 17:29│航天智造（300446）：总经理工作细则
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航天智造（300446）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/537cfd8a-ab61-433e-9691-80401846ca10.PDF
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2026-08-28 17:29│航天智造（300446）：董事会秘书工作细则
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航天智造（300446）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b0960150-7ff2-4102-9da6-e23f534c9b1a.PDF
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2026-08-28 17:29│航天智造（300446）：董事会授权管理规定
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航天智造（300446）：董事会授权管理规定。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:43│航天智造（300446）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5d90cc84-7b6b-4eb3-aa89-87de20322681.PDF
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2026-08-27 18:43│航天智造（300446）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月27日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长罗传光先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有119名，代表有效表决权的股份372,028,757股，占公司有表决权股份总数的44.0057%，
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为367,422,207股，占公司有表决
权股份总数的43.4608%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共113名，代表有效表决权的股份总数为4,606,5
50股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。
（2）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份5,413,829股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份807,279股，占公司有表决权股份总数的0.0955%；通过网络投票的股东113人，代表股份4,606,550股，占公司有表
决权股份总数的0.5449%。
（3）公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的提案均为累积投票提案，以现场书面记名投票和网络投票的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码
股数（股） 比例
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗传光为第六届董 总表决情况 371,230,465 99.7854% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 4,615,537 85.2546%
东的表决情况
1.02 选举彭建清为第六届董 总表决情况 371,074,945 99.7436% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 4,460,017 82.3819%
东的表决情况
1.03 选举冯军为第六届董事 总表决情况 371,071,275 99.7426% 当选
会非独立董事 其中，中小股 4,456,347 82.3141%
东的表决情况
1.04 选举张云飞为第六届董 总表决情况 371,081,001 99.7452% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 4,466,073 82.4938%
东的表决情况
1.05 选举谢鲁为第六届董事 总表决情况 371,117,759 99.7551% 当选
会非独立董事 其中，中小股 4,502,831 83.1728%
东的表决情况
1.06 选举张晶为第六届董事 总表决情况 371,094,474 99.7489% 当选
会非独立董事 其中，中小股 4,479,546 82.7427%
东的表决情况
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举屈哲锋为第六届董 总表决情况 371,079,409 99.7448% 当选
事会独立董事 其中，中小股 4,464,481 82.4644%
东的表决情况
2.02 选举邹华维为第六届董 总表决情况 371,071,717 99.7428% 当选
事会独立董事 其中，中小股 4,456,789 82.3223%
东的表决情况
2.03 选举向永丽为第六届董 总表决情况 371,140,435 99.7612% 当选
事会独立董事 其中，中小股 4,525,507 83.5916%
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5acf9f2d-3a41-49d5-b305-060bbda7e7f1.PDF
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2026-08-27 18:43│航天智造（300446）：关于完成董事会换届选举的公告
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航天智造（300446）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 17:40│航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见
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航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f0744bc9-9b9f-4c5f-9f3c-49b397864a26.PDF
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2026-08-26 17:40│航天智造（300446）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公
│告
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航天智造（300446）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c1cc4a86-3704-46e2-b937-31385a875e77.PDF
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2026-08-21 18:32│航天智造（300446）：关于预挂牌转让控股子公司股权的提示性公告
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航天智造（300446）：关于预挂牌转让控股子公司股权的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-08-07 18:39│航天智造（300446）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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航天智造（300446）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（邹华维）
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航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（邹华维）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（向永丽）
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航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（向永丽）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（屈哲锋）
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航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（屈哲锋）。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（屈哲锋）
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航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺（屈哲锋）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（向永丽）
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航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（向永丽）。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：关于董事会换届选举的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举工作。
公司于 2026年 8月 7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》。公司第
六届董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决
定提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名屈哲锋
先生、邹华维先生、向永丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司第六届董事会非独立董事和独立董事将经 2026年第二次临时股东会分别采用累积投票制进行选举产生，任期三年，自股东
会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士均已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会进行选举。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c2cf6e1f-a5ec-4a48-b71e-d1b063b764e9.PDF
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2026-08-07 18:37│航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（邹华维）
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航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺（邹华维）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/cc0c541e-2978-428b-b2f0-3d917d85ff3a.PDF
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2026-08-07 18:36│航天智造（300446）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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航天智造（300446）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1db7991a-20f9-45c8-918b-14684ed89fde.PDF
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2026-07-15 17:50│航天智造（300446）：2026年半年度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 21,535.13 ～ 27,408.35 39,154.79
净利润 比上年同期下降 45.00% ～ 30.00%
归属于上市公司股东的 20,243.71 ～ 25,764.72 36,806.74
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 45.00% ～ 30.00%
营业收入 374,710.25 ～ 395,527.49 416,344.72
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司汽车零部件业务因行业竞争加剧盈利承压，导致公司整体经营业绩同比有所下降，营业收入同比预计减少
5%至 10%，净利润下降幅度高于收入，主要系汽车零部件业务受市场竞争影响，毛利率同比下降超过 3个百分点所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0992016a-1be0-45f7-b99d-70d5e1b33d5c.PDF
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2026-07-07 19:01│航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满未实施减持的公告
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信息披露义务人中国乐凯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致
行动人减持公司股份的预披露公告》，中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）计划自减持预披露公告之日起十五个交易日
后的三个月内，即 2026年 4月 8日至 2026年 7月 7日，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,454,101 股（占本公司总股本的1
%）。
公司于近日收到中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》，股份减持计划期限已于 2026 年 7 月 7
日届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
在减持计划期间内，中国乐凯未减持其所持有的公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
因中国乐凯在减持计划期间内未实施减持，其所持公司股份情况不变，具体情况如下：
股东名称 股份性质 持有股份情况
股数（股） 占总股本比例（%）
中国乐凯集团有限 合计持有股份 53,569,654 6.34
公司 其中：无限售条件股份 53,569,654 6.34
有限售条件股份 0 0
二、其他相关说明
1. 中国乐凯本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及交易所相关规则的规定。
2. 中国乐凯本次减持计划已按照规定进行了预先披露，其在本次减持计划期间内未实施减持，不存在违反减持计划的情形。
三、备查文件
中国乐凯出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6a04a482-78ba-4566-ba32-a3b46c0e3a58.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：航天智造科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2026年第一次
临时股东会的法律意见书》（以下简称本“《法律意见书》”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则
》”）和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2026年 6月 10日召开的第五届董事会第二十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《航天智造科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039
），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议事
项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 6月 26日 14:30在四川省成都经济技术开
发区（龙泉驿区）航天北路 118号公司成都分公司会议室召开。
本次会议的网络投票时间为 2026年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:
15-15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 342名，代表公司有表决权的股份共 319,592,245股，占公司有表决权股份总数的 37.80
32%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计313,852,153股，占公司有表决权股份总
数的 37.1242%。
上述股份的所有人为截至 2026年 6月 22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 337名，代表公司有表决权的股份共计 5,740,092股
，占公司有表决权股份总数的 0.6790%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 339名，代表公司有表决权的股份共计 6,546,971股，占公
司有表决权股份总数的0.7744%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，现场及通过视频通讯方式出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现
场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：318,470,315股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6489%；1,019,680股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3191%；102,250股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0320%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,425,041股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
82.8634%；1,019,680股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 15.5748%；102,250股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.5618%。
2．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议案》
表决结果：318,363,515股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6155%；1,180,980股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3695%；47,750股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,318,241股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
81.2321%；1,180,980股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 18.0386%；47,750股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.7293%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a1af1007-7b98-4fa8-a8a3-7f9f88ff6435.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有342名，代表有效表决权的股份319,592,245股，占公司有表决权股份总数的37.8032%，
其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,852,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1242%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共337名，代表有效表决权的股份总数为5,740,092股，占公司有
表决权股份总数的0.6790%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份6,546,971股，占公司有表决权股份总数的0.7744%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份806,879股，占公司有表决权股份总数的0.0954%；
2. 通过网络投票的股东337人，代表股份5,740,092股，占公司有表决权股份总数的0.6790%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意318,470,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6489%；反对1,019,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3191%；弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,425,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8634%；反对1,019,680股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5748%；弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5618%。
议案2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
表决结果：同意318,363,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155%；反对1,180,980股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3695%；弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,318,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2321%；反对1,180,980股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0386%；弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.7293%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1. 公司2026年第一次临时股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/595e1983-c31e-4407-9956-17a02f04eaed.PDF
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2026-06-26 18:02│航天智造（300446）：关于完成补选独立董事的公告
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一、补选独立董事情况
因原独立董事刘洪川先生提出辞职，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体详
见公司分别于 2026年 4月 13日、2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《
关于补选独立董事的公告》。
向永丽女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于 2026年 6月 26日召开 2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》，向永丽女士正式当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人及审
计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事刘洪川先生的辞任正式生效，并
已按照公司管理制度做好工作交接。
本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任职超过六年的情形。
二、备查文件
1.公司 2026年第一次临时股东会决议
2.刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d0727608-14cd-4492-8c41-ad5da22aa89f.PDF
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2026-06-10 18:01│航天智造（300446）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 10日上午 9:00在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年 6月 4日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光和张云飞，
以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，同意提名向永丽女士为独立董事候
选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 26日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72fd94d9-548b-4848-9abb-d868126d8f50.PDF
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2026-06-10 17:59│航天智造（300446）：董事、高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为进一步完善航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，促进公司长期、健康、稳定发展，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《航天智造科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，具体包括：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事;内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或管理人员兼任的董事；
（三）高级管理人员:公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持战略引领。聚焦公司使命愿景，构建战略导向的董事、高级管理人员薪酬体系。
（二）坚持业绩驱动。突出优绩优酬，加大董事、高级管理人员薪酬与经营业绩考核结果的挂钩力度，实现业绩升、薪酬升、业
绩降、薪酬降。
（三）坚持统筹兼顾。突出整体协同，兼顾效率与公平，优化董事、高级管理人员与职工之间的收入分配关系，促进收入分配更
加合理有序。
（四）坚持合规性原则。遵循国家法律法规，监管规则及《公司章程》等要求，确保薪酬管理合法合规。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司建立与发展战略、经营业绩、人工成本投入产出效率及人力市场水平等因素相适应的工资总额动态决定机制，按照
效益联动、效率调节和水平调控的原则，实现工资总额的预算管理、动态调整与有效管控。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员按照以下类别领取薪酬：
（一）独立董事：在公司领取年度津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准。
（二）外部董事：在股东、实际控制人及其所属单位领薪的董事，原则上不在公司领取薪酬；未在股东、实际控制人及其所属单
位领薪的董事，在公司领取董事津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准。
（三）内部董事、高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，按公司经营层业绩考核和薪酬管理等有关规定领取薪酬。
第十条 公司内部董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成。其中，绩效薪酬占
基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于60%。
（一）基本薪酬按照其任职岗位的价值、责任、管理难度等因素综合确定。
（二）绩效年薪由经营绩效年薪和专项绩效年薪构成。绩效年薪主要根据任职岗位制定的考核标准的达成情况等进行综合评价后
确定。
（三）中长期激励收入包括任期制激励收入，以及其他按照国家规定实施的股权激励、岗位分红和项目收益分红等中长期激励收
益。
第十一条 公司应当结合发展战略、岗位价值、行业水平等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬发放有关规定执行，外部董事、独立董事津贴于股东会通
过其任职决议后按季度发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 根据公司经营情况，适时实施董事、高级管理人员绩效年薪递延支付，经营绩效年薪的一定比例采取递延支付方式，
递延支付期限一般为 3 年，支付进度与风险防控、项目完结等挂钩。
第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/97dbc333-9b72-4d2d-91ec-6d9e4645d225.PDF
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2026-06-10 17:58│航天智造（300446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2026年 6月 26日下午 14:30召开202
6 年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理规定》的议案
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 23日至 2026年 6月 24日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:0
0）
2、登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3、登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2026年第一次临时股东
会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026年 6月 24日 17:00前送达公司董事会办公室或
公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0ca9373f-7ec8-4831-adaa-41572dd75020.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺
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航天智造（300446）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bff36a16-6579-4fb6-8c8e-5d1b6311592d.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺
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航天智造（300446）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72eb0097-fcb7-4785-af31-7cf204773a09.PDF
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2026-06-10 17:57│航天智造（300446）：关于补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员
会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任任何职务。具体情况详见公司 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程
》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 6月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满
之日止。
公司拟于 2026年 6月 26日召开 2026年第一次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，向永丽女士将接任刘洪
川先生在董事会专门委员会中的提名委员会召集人及审计委员会委员职务，刘洪川先生的辞任正式生效。
独立董事候选人向永丽女士已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东会方可进行表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a4cedb09-d188-408c-8f5d-4bf642c112ab.PDF
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2026-06-10 00:00│航天智造（300446）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 24日召开 2025年年度股东会，审议通过了
2025年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计270
,531,235.52 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.20 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 2.88元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.64 元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.32 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16 日，除权除息日为：2026年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****687 四川航天川南火工技术有限公司
2 08*****509 四川航天工业集团有限公司
3 08*****424 航天投资控股有限公司
4 08*****383 中国乐凯集团有限公司
5 08*****674 四川航天燎原科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 8 日至登记日：2026 年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118号
咨询联系人：苏志革
咨询电话：028-84800886
传真号码：028-84808796
七、备查文件
1. 公司 2025年年度股东会决议；
2. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b9cb302-d396-43eb-bfa5-1d7c901ec665.PDF
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2026-05-26 16:54│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bb7b47dd-b48a-49b8-a893-ea60c9bd794f.PDF
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2026-04-27 18:17│航天智造（300446）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 24日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 20
26年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b2b2b0-b816-44bc-881b-443d563f442d.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：2026年一季度报告
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航天智造（300446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e247126c-d707-41f3-a503-45648e3d80a8.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 24日下午 15:30在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 4月 13日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清和
张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026年度经营计划的议案》
依据公司 2025年度经营情况，结合公司战略以及 2026年度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司 2026年度经营计
划。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e537617-fe36-4aa2-80b7-d81f5831fa4a.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372,822,712股，占公司有表决权股份总数的44.0996%，
其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1279%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公司有
表决权股份总数的6.9717%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份837,879股，占公司有表决权股份总数的0.0991%；
2. 通过网络投票的股东409人，代表股份5,369,905股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。
议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6278%。
议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6149%。
议案4.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团
有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366,614,928股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意4,704,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。
其中，中小股东的表决结果：同意4,704,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。
议案5.00 《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》
表决结果：同意371,823,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对877,780股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,208,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877,780股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。
议案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意371,820,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%；反对877,480股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,205,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877,480股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
五、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42b6ef5b-7822-40fd-9af3-543c4c24727c.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25710421-f082-48a6-a589-7c7ea28dcfc3.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 4 月 12 日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职报
告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任
任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章
程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生将按照公司管理制度做
好工作交接，其辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资产
重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6d82a0b8-5bae-4867-a2d6-8c79ce167e16.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1d990dd1-42a8-4221-9751-441dce1b2e8a.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 12,648.35 ～ 14,880.41 18,600.51
净利润 比上年同期下降 32.00% ～ 20.00%
归属于上市公司股东的 11,542.09 ～ 14,205.65 17,757.06
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 35.00% ～ 20.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年第一季度业绩变动主要系汽车零部件业务营业收入与利润同比下降所致。
根据中国汽车工业协会发布的数据，第一季度汽车产销分别完成 703.9 万辆和 704.8 万辆，同比分别下降 6.9%和 5.6%，其中
乘用车产销分别完成 590.9 万辆和 593.4 万辆，同比分别下降9.3%和 7.6%。在行业影响下，公司汽车零部件业务第一季度营业收
入同比下降；同时，受汽车行业竞争加剧影响，公司汽车零部件业务产品价格承压，毛利率进一步降低，导致第一季度利润同比明显
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2026年第一季度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c1e005d9-3c12-4543-9a28-a18f25692b55.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│航天智造：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526745.PDF
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2026-04-28│航天智造：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203972.PDF
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2026-03-31│航天智造：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057081.PDF
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2025-10-29│航天智造：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752432.PDF
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2025-08-26│航天智造：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568813.PDF
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2025-04-28│航天智造：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316333.PDF
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2025-03-29│航天智造：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950699.PDF
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2024-10-23│航天智造：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473825.PDF
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2024-08-27│航天智造：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986258.PDF
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2024-04-22│航天智造：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219704983.PDF
〖免责条款〗
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