公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:50 │航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-02-12 18:36 │航天智造（300446）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-12 18:36 │航天智造（300446）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 16:14 │航天智造（300446）：关于股东股份锁定承诺履行完毕的公告 │
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│2025-01-27 20:29 │航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 │
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│2025-01-27 20:28 │航天智造（300446）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-27 20:27 │航天智造（300446）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-01-27 20:26 │航天智造（300446）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-27 20:25 │航天智造（300446）：关于子公司成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2025-01-27 20:25 │航天智造（300446）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-02-17 17:50│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其所属公司于近期取得国家知识产权局颁发的 13 项专利证书，分别为4 项
发明专利与 9 项实用新型专利，具体情况如下：
序 专利号 专利名称 专利 申请 专利权 证书号 专利权人
号 类型 日 期限
1 ZL20201 一种汽车卷 发明 2020/ 20 年 第 7493421 成都航天模塑
1444649. 帘杯托总成 12/11 号 有限责任公司
4 的运动机构
2 ZL20221 一种水平井 发明 2022/ 20 年 第 7507212 川南航天能源
1000269. 输送牵引器 08/19 号 科技有限公司
0 的电缆张力
测量短节及
应用方法
3 ZL20221 一种电缆下 发明 2022/ 20 年 第 7484739 川南航天能源
0966802. 入桥塞丢手 08/11 号 科技有限公司
2 监测方法及
存储介质
4 ZL20211 日间行车灯 发明 2021/ 20 年 第 7421054 重庆八菱汽车
0847225. 盖板及脱模 7/27 号 配件有限责任
0 机构 公司
5 ZL20242 一种覆膜翘 实用 2024/ 10 年 第 21821360 航天智造科技
0257034. 曲检测工具 新型 2/2 号 股份有限公司
8
6 ZL20242 一 种 增 强 实用 2024/ 10 年 第 21847855 成都航天模塑
0259143. INS 覆膜触 新型 2/2 号 有限责任公司
3 感的模具
7 ZL20242 汽车背门检 实用 2024/ 10 年 第 22038333 成都航天模塑
0851461. 测装置 新型 4/23 号 有限责任公司
9
序 专利号 专利名称 专利 申请 专利权 证书号 专利权人
号 类型 日 期限
8 ZL20242 具有嵌件定 实用 2024/ 10 年 第 22118102 天津华涛汽车
0974672. 位机构的汽 新型 5/8 号 塑料饰件有限
1 车仪表板 公司
9 ZL20242 汽车仪表板 实用 2024/ 10 年 第 22125942 天津华涛汽车
0974674. 横梁结构 新型 5/8 号 塑料饰件有限
0 公司
10 ZL20242 一种汽车塑 实用 2024/ 10 年 第 21851374 佛山华涛汽车
0485292. 料注塑用加 新型 3/13 号 塑料饰件有限
1 热结构 公司
11 ZL20242 一种高光立 实用 2024/ 10 年 第 22175621 成都航天模塑
0015065. 柱胶口激光 新型 1/4 号 南京有限公司
2 切割工装
12 ZL20232 一种门板装 实用 2023/ 10 年 第 22022664 成都航天模塑
3455776. 配旋转工装 新型 12/19 号 南京有限公司
6
13 ZL20242 一种汽车仪 实用 2024/ 10 年 第 21786336 成都航天模塑
0595778. 表板的除霜 新型 3/25 号 南京有限公司
0 风口结构
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识
产权体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/4d054af8-0536-4f49-b1b4-570e6fa1ef91.PDF
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2025-02-12 18:36│航天智造（300446）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年2月12日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年2月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月12日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有340名,代表有表决权的股份 353,822,638股 ,占公司有表决权股份总数的41.8522%，
其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有表决权的股份总数为313,854,953股，占公司有表
决权股份总数的37.1246%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共335名，代表有表决权的股份总数为39,967,685股，占公司有表
决权股份总数的4.7276%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东337人，代表股份40,777,364股，占公司有表决权股份总数的4.8234%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,679股，占公司有表决权股份总数的0.0958%；
2. 通过网络投票的股东335人，代表股份39,967,685股，占公司有表决权股份总数的4.7276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决，回避
表决股份数合计为313,045,274股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意 40,430,044股，占出席会议有表决权股份总数的99.1483%；反对246,830股，占出席会议有表决权股份总数的0.6053%；弃
权100,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464％。
其中，中小股东的表决结果：同意40,430,044股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.1483%；反对246,830股，占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6053%；弃权100,490股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2464％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
五、备查文件
1. 公司2025年度第一次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f8114738-76b3-4426-8285-c379498631e9.PDF
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2025-02-12 18:36│航天智造（300446）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年度
第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度
第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本“《法律意见书》”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《
航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2025 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议决议同意召开。根据发布于指定信息披露媒体的《航
天智造科技股份有限公司关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007），公司董事会于本次会议召
开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号公司成都
分公司会议室召开，会议由董事长陈凡章主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 2 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当
日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15
-15:00。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 340名，代表公司有表决权的股份共 353,822,638股，占公司有表决权股份总数的 41.85
22%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 313,854,953 股，占公司有表决权股份
总数的37.1246%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票
的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 335 名，代表公司有表决权的股份共计 39,967,685
股，占公司有表决权股份总数的 4.7276%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 337 名，代表公司有表决权的股份共计 40,777,364 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8234%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，现场及通过视频通讯方式出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向
公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
审议通过《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》
关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决本议案，回避表决
股份数合计为 313,045,274 股。
表决结果：40,430,044 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1483%；246,830 股反对，占
出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6053%；100,490 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 0.2464%。
其中，中小投资者表决结果：同意 40,430,044 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1483%；反对 246,83
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6053%；弃权 100,490 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2464%。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式贰份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f5860e75-d134-4d03-b0a3-a5eb75551358.PDF
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2025-02-10 16:14│航天智造（300446）：关于股东股份锁定承诺履行完毕的公告
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特别提示：
1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”，更名前为“保定乐凯新材料股份有限公司”）股东中国乐凯集团有限公司
（以下简称“中国乐凯”）于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）中作出了本次交易前
持有的公司股份锁定的承诺，承诺期限已于 2025 年 2 月7 日届满，中国乐凯已履行完毕。
2. 本次股份锁定承诺涉及股份为本次交易前中国乐凯持有的公司股份，股份数量为 62,023,754 股，占公司目前总股本的7.34%
。
一、承诺基本情况
（一）承诺内容
公司 2023 年实施重大资产重组，股东中国乐凯向公司出具《关于持有上市公司股份锁定承诺》，承诺如下：
“1、承诺方在本次交易完成前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 18 个月内不以任何方式转让，但在同一实际控制
人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
2、锁定期届满后，承诺方持有的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督
管理委员会的规定和规则办理。
3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券
交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应调整。
4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”
（二）承诺期间
公司根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），于 2023年 8 月 8 日完成购买资产新增股份上市。中国乐凯在本次交易前
持有 62,023,754 股公司股份，股份锁定承诺期间为 2023 年 8 月8 日至 2025 年 2 月 7 日。
二、承诺履行情况
截至本公告披露日，中国乐凯持有公司股份数仍为62,023,754 股，占公司股份总数的 7.34%。承诺期内，中国乐凯所持股份未
发生转让行为，承诺已履行完毕。
三、备查文件
中国乐凯集团有限公司《关于持有上市公司股份锁定承诺》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/e3c75079-29de-41b0-b667-2b66b8faaa5e.PDF
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2025-01-27 20:29│航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限公司章程》
的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 1 月 27 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会
议，就拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了事前
审核，并发表审核意见如下：
一、对《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》的审核意见
经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由航天模塑公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法
权益的情形。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/61ce883a-6fc9-4c98-ae5e-b0888165cd7d.PDF
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2025-01-27 20:28│航天智造（300446）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 召开 202
5年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：
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