公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-07 18:19 │航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-07 18:18 │航天智造（300446）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-31 00:35 │航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维） │
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│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川） │
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│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 │
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 4 月 12 日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职报
告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任
任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章
程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生将按照公司管理制度做
好工作交接，其辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资产
重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6d82a0b8-5bae-4867-a2d6-8c79ce167e16.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1d990dd1-42a8-4221-9751-441dce1b2e8a.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 12,648.35 ～ 14,880.41 18,600.51
净利润 比上年同期下降 32.00% ～ 20.00%
归属于上市公司股东的 11,542.09 ～ 14,205.65 17,757.06
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 35.00% ～ 20.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年第一季度业绩变动主要系汽车零部件业务营业收入与利润同比下降所致。
根据中国汽车工业协会发布的数据，第一季度汽车产销分别完成 703.9 万辆和 704.8 万辆，同比分别下降 6.9%和 5.6%，其中
乘用车产销分别完成 590.9 万辆和 593.4 万辆，同比分别下降9.3%和 7.6%。在行业影响下，公司汽车零部件业务第一季度营业收
入同比下降；同时，受汽车行业竞争加剧影响，公司汽车零部件业务产品价格承压，毛利率进一步降低，导致第一季度利润同比明显
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2026年第一季度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c1e005d9-3c12-4543-9a28-a18f25692b55.PDF
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2026-04-07 18:19│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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一、独立财务顾问主办人变更情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司 2023 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，原指定贾义真先生、田加力先生、先庭宏先生、莫鹏先生担任主办人，持续督导期至 202
4 年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就募集资金使用、业绩承诺履行以及限售股解禁等尚未完结的督导事项履行持续督导职
责。
公司于近日收到中金公司出具的《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督
导独立财务顾问主办人的说明》，田加力先生因个人家庭及职业发展规划原因离职，不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财
务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中金公司委派高楚寒先生（简历附后）接替田加力先生履行独立财务顾问主办人的督导
职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为贾义真先生、高楚寒先生、先庭宏先生
、莫鹏先生。
二、备查文件
中金公司《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人
的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/46272471-9624-4ba8-8037-1643c5983625.PDF
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2026-04-07 18:18│航天智造（300446）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2
025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2026 年4月
16 日（星期四）15:00-17:00在“价值在线（” www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。
3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
4.参与方式：投资者可通过网址https://eseb.cn/1mVqjHvp69O或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为提升与投资者交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于会前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：htzz@aimtcl.com，或进入会议界面提出问题，公司将在2025年年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/36153682-5447-4a41-82a2-c9306813fea0.PDF
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2026-03-31 00:35│航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8e172db-afa5-4377-bb70-7eb001446e29.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 24日下午 14:30召开202
5 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
4.00 关于公司拟与航天科技财务有限责 非累积投票提案 √
任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
5.00 关于募集资金投资项目部分延期、部 非累积投票提案 √
分终止的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议将就经董事会批准的 2026 年度高级管理人员薪酬
方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、以上议案逐项表决。议案 4 为关联交易事项，关联股东需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司
将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21日至 2026年 4月 22日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:
00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025年年度股东会参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026年 4月 22日 17:00前送达公司董事会办公室或公司邮
箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab5f3a9b-bfbf-4cb7-a5ea-8e239d7ee459.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）
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航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14b47762-d74b-4a9d-b0e6-95f5f7da835f.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）
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航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4da5795-1dbe-4122-93f6-010dc6a04858.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案
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根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航
天财务公司”）存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处
置预案》（以下简称“预案”），预案内容如下：
第一章 存款风险处置组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副组
长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等部门负责人。
公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主要
职责包括：
（一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控；
（二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报告。
对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第二章 信息报告与披露
第三条 建立存款风险报告制度，定期或临时向公司董事会报告。
发生存款业务期间，公司财务经营部定期取得并审阅航天财务公司相关资料。由公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等相
关部门每半年联合出具一份风险评估报告，评估航天财务公司的业务与财务风险，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章 应急预案启动
第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风险处置程序：
（一）航天财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条和第 22 条规定的情形；
（二）航天财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）航天财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在航天财务公司的存款余额占航天财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；
（六）航天财务公司出现严重支付危机；
（七）航天财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（九）航天财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（十）航天财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。第六条 存款风险发生后，存款风险预防处置办公室应及时了解信
息，并形成书面文件上报公司存款风险预防处置领导小组组长。第七条 公司启动风险处置程序后，应组织人员敦促航天财务公司提
供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，根据风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解
风险措施和责任，并制定风险处理方案。风险处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风
险处理方案主要包括以下内容：
（一）应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第八条 针对出现的风险，公司应要求航天财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括但不限于暂缓或
停止发放新增贷款，组织回收资金；卖出持有的国债或其他债券、收回拆放同业的资金、寻求机会对未到期的贷款转让给其他金融机
构并及时收回贷款本息等，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第九条 突发性存款风险平息后，公司应当加强对航天财务公司的监督，要求航天财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重
新对航天财务公司存款风险进行评估，调整存款比例。
第十条 公司联合航天财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地
做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附
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