公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:30 │航天智造（300446）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:02 │航天智造（300446）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-05 16:02 │航天智造（300446）：关于聘任审计部门负责人的公告 │
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│2025-12-31 16:52 │航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-31 16:52 │航天智造（300446）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-12-22 18:28 │航天智造（300446）：关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-28 16:28 │航天智造（300446）：关于保定分公司完成工商注销登记的公告 │
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│2025-11-14 20:26 │航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 20:26 │航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:22 │航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告 │
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2026-01-15 17:30│航天智造（300446）：2025年度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股东的 79,171.41 ～ 91,047.12 79,171.41
净利润 比上年同期增长 0.00% ～ 15.00%
归属于上市公司股东的 67,992.59 ～ 79,324.68 75,547.32
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期增长 -10.00% ～ 5.00%
营业收入 855,878.10 ～ 933,685.20 778,070.92
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
2025 年公司坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，营业收入实现超过 10%的增长，因市场竞争加剧，导致毛利率同比下降，
利润增速低于收入增速。本年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1亿元，上年度为 3,624 万元，主要系
非流动性资产处置收益增加所致。其中，公司间接全资子公司成都航天模塑南京有限公司因政府征迁，本年度完成搬迁后确认非流动
性资产处置收益约 6,300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2025年度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9c593628-48e8-46e2-b22f-bbe8eb7a6ca8.PDF
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2026-01-05 16:02│航天智造（300446）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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航天智造（300446）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c39f552f-2ce5-4167-b980-7160586d4300.PDF
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2026-01-05 16:02│航天智造（300446）：关于聘任审计部门负责人的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整公司审计部门负责人的议案》。因工作调动，原审计部门负责人史延琪先生提出辞职。公司基于管理需要，聘任周万先生担任公司
审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
史延琪先生在担任公司审计部门负责人期间，勤勉履职，在完善公司内部审计体系、内部控制体系以及合规管理等方面做出了突
出贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/36f8ef5a-075d-400c-97f3-a5531efafc2c.PDF
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2025-12-31 16:52│航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/36dcdbee-7dd7-4ec8-aac5-7a97c99abc8f.PDF
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2025-12-31 16:52│航天智造（300446）：关于公司副总经理辞职的公告
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航天智造（300446）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8afab98d-7b39-4e98-b6ab-b09fa1887dab.PDF
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2025-12-22 18:28│航天智造（300446）：关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月 27日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2025年 11 月14
日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
近日，公司收到立信所出具的《关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计项目合伙人及签字注册
会计师变更函》，现将相关变更情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
立信所作为公司 2025年度审计机构，原指派张军书先生作为项目合伙人及签字注册会计师、王世祥先生作为签字注册会计师、
崔云刚先生作为质量控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。立信所基于审计工作调整，指派甘声锦先生接替张军书先生作为
项目合伙人和签字注册会计师，继续负责公司2025年度审计相关工作。
本次变更后，立信所为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人为甘声锦先生，签字注册会计师为甘声锦先生、王世祥先生，
质量控制复核人为崔云刚先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
1. 基本信息
甘声锦， 1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在立信所执业，2025 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7个。
2. 诚信记录
甘声锦先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
甘声锦先生不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计项目合伙人及签字
注册会计师变更函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/12c13314-82a0-45a1-8e48-fd8b4ff3c59a.PDF
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2025-11-28 16:28│航天智造（300446）：关于保定分公司完成工商注销登记的公告
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航天智造（300446）：关于保定分公司完成工商注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ab509318-9dba-4846-8f48-becfc8d6ba29.PDF
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2025-11-14 20:26│航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会决议公告
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航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/93bf3f84-541a-4d3f-831d-0a1cfc197e3c.PDF
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2025-11-14 20:26│航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b7e914c3-2dec-4952-a224-03d73364a187.PDF
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2025-11-12 17:22│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a709e86b-1a86-44dd-addd-17b09ee3c752.PDF
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2025-11-03 19:46│航天智造（300446）：关于间接控股子公司入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业名单的自愿性信息披露
│公告
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一、基本情况
根据湖北省经济和信息化厅近日发布的《湖北省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名
单的公示》，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的间接控股子公司武汉嘉华汽车塑料制品有限公司（以下简称“武汉
嘉华”）入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单，截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指
导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占
有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
武汉嘉华是公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司的控股子公司（持股比例51.02%），主要从事汽车内外饰件的研发和生产
，2024年实现收入4.18亿元、净利润0.42亿元。本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，体现了武汉嘉华在技术创新、产品服
务及发展前景等方面得到了有关部门的充分认可，有利于提升行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司未来发
展产生积极的影响。
三、风险提示
武汉嘉华本次入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，不会对公司当期业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
四、备查文件
《湖北省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4914135f-d172-480a-baf7-2a811bd55fc3.PDF
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2025-11-03 19:46│航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告
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航天智造（300446）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/7b00737a-82c4-4b61-87db-90b353814189.PDF
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2025-10-28 19:10│航天智造（300446）：调整募集资金投资项目的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智
造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，对航天智造调整部分募集资金投资项目进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999
,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、
证券登记费等合计469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。
公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次调整募集资金投资项目具体情况
（一）拟调整的募投项目情况
本次拟对募投项目之一的军用爆破器材生产线自动化升级改造项目（以下简称“项目”）进行调整，项目实施主体为公司全资子
公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”），原计划投资总额 17,102.33 万元，占募集资金总额的 8.14%。截至 20
25 年 9 月 30 日，项目已投入募集资金 6,399.00 万元，募集资金使用进度 37.42%。
（二）调整原因
根据军用爆破器材自研项目批产任务项目状态、新获取的大药量药柱生产任务及新增火工品协作生产任务等变化情况，拟调整项
目建设目标，相应调整本项目工艺设备和工房改扩建建设内容。建设目标调整原因如下：
1、产品因无人化、智能化升级未能形成批量市场需求
公司已完成燃气发生器、助推器、特战高能、切割产品等军用爆破器材产品的研制工作，并以相关项目为牵引先后通过了军品质
量管理体系认证、保密资格认证，取得了武器装备科研生产相应许可资质。但因现代战争形态的演进和装备技术的持续升级，上述军
用爆破器材产品的应用需求正逐步向无人化、智能化方向发展，对产品性能提出了更高要求，原自研项目未能获取批量市场需求。目
前，公司正密切跟踪行业前沿技术趋势，持续优化产品技术体系，推动现有军用爆破器材产品向智能化、无人化方向转型升级，以更
好地适应新时期装备发展需求。
2、新获取大药量药柱批量生产任务
公司为积极履行强军首责，深入推动融合发展，加快培育军品业务，促进企业做强做大，近年来结合自身涉火涉爆专业技术优势
积极开展市场调研，了解到装备建设需要的大药量药柱具有广阔的市场前景和较大市场需求，经与某核心客户沟通达成一致，拟由航
天能源承担大药量药柱批量生产任务，通过在本项目中新增工房改扩建工程和工艺设备调整等新增大药量药柱产能。
3、新增火工品协作生产任务
2022 年，航天能源与某核心客户联合签发了协作生产通知，由航天能源开展火工品协作生产。航天能源利用既有民用爆破器材
生产线共线开展了多品种火工品协作生产。现由于共线生产无法满足产能需求，对民用爆破器材产能形成制约以及军民分线生产的安
全要求等因素，基于火工品生产工房和设备等共通性，拟通过调整项目建设内容新增火工品协作生产等军品产能，促进军品业务做大
做强。
综上所述，基于市场需求变化情况，公司拟对生产能力配置进行优化调整：缩减原用于燃气发生器、助推器、特种高能产品、切
割产品等军用爆破器材的批量生产条件，仅保留其研制及小批量生产能力；同时，相应增加大药量药柱批量生产及火工品协作生产的
资源配置。
（三）调整内容
军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整前后内容如下：
单位：万元
序 调整内容 调整前 调整后
号
1 建设目标 将原有军民共线的产线改造为独 新增大药量药柱、火工品协作批量
立的军用爆破器材产线，达产年预 生产能力，缩减部分军用爆破器材
计收入 19,600.00 万元。 的批量生产条件，达产年预计收入
15,000.27 万元。
2 建设内容 改造建设工房和库房，总建筑面积 新建工房、库房，并配套建设岗哨、
为 7,493.85 平方米；新增生产工艺 消防水池、水泵房等建构筑物，建
软硬件设备及生产辅助营具设施 筑面积共计 9,845 平方米；新增生
共计 1,022 台（套）。 产工艺设备 118 台（套）。
3 总投资额 17,102.33 10,454.47
3.1 工程建设 4,410.34 7,261.64
投资
3.2 软硬件设 12,356.65 3,168.26
备投资
3.3 基本预备 335.34 24.57
费
4 拟使用募 17,102.33 10,454.47
集资金
5 建设周期 36 个月 44 个月
注：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实
施、部分延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9 月 30 日延至 2026 年 9 月 30 日，项目建设周期调整后
预计仍可在 2026 年 9 月30 日前达到预定可使用状态。
（四）募集资金后续安排
本次调整后，项目总投资金额、拟使用募集资金金额均减少 6,647.86 万元，该部分募集资金将暂时存放于募集资金专户中，并
根据董事会决议进行现金管理，待明确后续用途时将及时履行审议程序和信息披露义务。
三、相关审议程序
2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改
造项目的议案》，全体董事一致同意，该议案尚需提交股东会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目已经公司第五届董事会第二十一次会议审议
通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。
综上所述，独立财务顾问对公司本次调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bfc3e6c9-c550-4ca2-a2a7-1cb977517638.PDF
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2025-10-28 19:09│航天智造（300446）：2025年三季度报告
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航天智造（300446）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c3abe498-51fd-4f3c-ab31-d3c83e815a95.PDF
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2025-10-28 19:08│航天智造（300446）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召
开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11 月 14 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
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