公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:17 │航天智造（300446）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 18:16 │航天智造（300446）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │航天智造（300446）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:50 │航天智造（300446）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:50 │航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-07 18:19 │航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-07 18:18 │航天智造（300446）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告 │
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2026-04-27 18:17│航天智造（300446）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 24日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 20
26年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b2b2b0-b816-44bc-881b-443d563f442d.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：2026年一季度报告
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航天智造（300446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e247126c-d707-41f3-a503-45648e3d80a8.PDF
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2026-04-27 18:16│航天智造（300446）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 24日下午 15:30在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 4月 13日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清和
张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026年度经营计划的议案》
依据公司 2025年度经营情况，结合公司战略以及 2026年度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司 2026年度经营计
划。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e537617-fe36-4aa2-80b7-d81f5831fa4a.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372,822,712股，占公司有表决权股份总数的44.0996%，
其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1279%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公司有
表决权股份总数的6.9717%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份837,879股，占公司有表决权股份总数的0.0991%；
2. 通过网络投票的股东409人，代表股份5,369,905股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。
议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6278%。
议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6149%。
议案4.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团
有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366,614,928股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意4,704,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。
其中，中小股东的表决结果：同意4,704,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。
议案5.00 《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》
表决结果：同意371,823,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对877,780股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,208,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877,780股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。
议案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意371,820,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%；反对877,480股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2354%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,205,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877,480股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
五、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42b6ef5b-7822-40fd-9af3-543c4c24727c.PDF
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2026-04-24 18:50│航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25710421-f082-48a6-a589-7c7ea28dcfc3.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 4 月 12 日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职报
告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任
任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章
程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生将按照公司管理制度做
好工作交接，其辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资产
重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6d82a0b8-5bae-4867-a2d6-8c79ce167e16.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1d990dd1-42a8-4221-9751-441dce1b2e8a.PDF
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2026-04-13 18:45│航天智造（300446）：2026年第一季度业绩预告
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重要提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 12,648.35 ～ 14,880.41 18,600.51
净利润 比上年同期下降 32.00% ～ 20.00%
归属于上市公司股东的 11,542.09 ～ 14,205.65 17,757.06
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期下降 35.00% ～ 20.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年第一季度业绩变动主要系汽车零部件业务营业收入与利润同比下降所致。
根据中国汽车工业协会发布的数据，第一季度汽车产销分别完成 703.9 万辆和 704.8 万辆，同比分别下降 6.9%和 5.6%，其中
乘用车产销分别完成 590.9 万辆和 593.4 万辆，同比分别下降9.3%和 7.6%。在行业影响下，公司汽车零部件业务第一季度营业收
入同比下降；同时，受汽车行业竞争加剧影响，公司汽车零部件业务产品价格承压，毛利率进一步降低，导致第一季度利润同比明显
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司董事会关于 2026年第一季度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c1e005d9-3c12-4543-9a28-a18f25692b55.PDF
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2026-04-07 18:19│航天智造（300446）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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一、独立财务顾问主办人变更情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司 2023 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，原指定贾义真先生、田加力先生、先庭宏先生、莫鹏先生担任主办人，持续督导期至 202
4 年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就募集资金使用、业绩承诺履行以及限售股解禁等尚未完结的督导事项履行持续督导职
责。
公司于近日收到中金公司出具的《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督
导独立财务顾问主办人的说明》，田加力先生因个人家庭及职业发展规划原因离职，不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财
务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中金公司委派高楚寒先生（简历附后）接替田加力先生履行独立财务顾问主办人的督导
职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为贾义真先生、高楚寒先生、先庭宏先生
、莫鹏先生。
二、备查文件
中金公司《关于变更航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人
的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/46272471-9624-4ba8-8037-1643c5983625.PDF
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2026-04-07 18:18│航天智造（300446）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2
025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2026 年4月
16 日（星期四）15:00-17:00在“价值在线（” www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。
3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
4.参与方式：投资者可通过网址https://eseb.cn/1mVqjHvp69O或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为提升与投资者交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于会前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：htzz@aimtcl.com，或进入会议界面提出问题，公司将在2025年年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/36153682-5447-4a41-82a2-c9306813fea0.PDF
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2026-03-31 00:35│航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8e172db-afa5-4377-bb70-7eb001446e29.PDF
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2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 24日下午 14:30召开202
5 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）
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