公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：关于召开2025年度第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：关联交易决策管理规定 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：股东会议事规则 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：募集资金管理规定 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：独立董事工作细则 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-24 19:04 │航天智造（300446）：董事会议事规则 │
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│2025-06-24 19:02 │航天智造（300446）：关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止相关制度的公告 │
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│2025-06-24 19:01 │航天智造（300446）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：关于召开2025年度第二次临时股东大会通知的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 202
5年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年度第二次临时股东大会，会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 7 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月21 日 9:15 -15:00。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 7 月 15 日
7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
8. 出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>并废止<累积投票 √
制实施细则><控股股东及实际控制人行为
规范>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规 √
则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议 √
案》
2. 披露情况
以上所列议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 议案 1 至 4 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 7 月 16日至 2025 年 7 月 17 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30
—17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年度第二次临时
股东大会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2025 年 7 月 17 日 17:00 前送达公司董事
会办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
2. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3. 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 其他备查文件。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b82d0585-8f42-4ebc-9f75-3c417ab5b562.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：关联交易决策管理规定
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航天智造（300446）：关联交易决策管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c36946b0-6b5e-46a2-aa8c-163d8070d36c.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：股东会议事规则
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航天智造（300446）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/42d13f41-dd24-44bc-8f02-3f1fecc91e09.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：募集资金管理规定
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航天智造（300446）：募集资金管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1a58df9c-2883-4110-9b57-551a83093eb5.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：独立董事工作细则
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航天智造（300446）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b2726de5-a497-4a64-aa01-dff444dffb2f.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限公司章程》
的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 23 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会
议，就拟提交公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了事
前审核，并发表审核意见如下：
一、对《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》的审核意见
经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由乐凯化学材料有限公司公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非
关联股东合法权益的情形。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/82f3555c-3fa7-4b2f-95d0-f306049e7be3.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：公司章程（2025年6月修订）
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航天智造（300446）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/198bced6-1786-40a3-809d-7645aee9da1c.PDF
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2025-06-24 19:04│航天智造（300446）：董事会议事规则
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航天智造（300446）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d97bdb21-95a0-421d-b9b0-24923a34918c.PDF
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2025-06-24 19:02│航天智造（300446）：关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止相关制度的公告
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航天智造（300446）：关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/683c9358-0ef1-4388-816e-0309a77183e1.PDF
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2025-06-24 19:01│航天智造（300446）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2025 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清
、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》
公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成关 联 交
易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招
标形成关联交易的公告》。
公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及相关治理制度同步
进行修订或废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废
止相关制度的公告》《公司章程（2025 年 6月修订）》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公司章程》修订本制度，修订完成后制度名称变更为《股东会议事 规 则
》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及
废止相关制度的公告》《股东会议事规则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《董事会议事规则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《独立董事工作细则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定修
订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关
制度的公告》《募集资金管理规定》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及
废止相关制度的公告》《关联交易决策管理规定》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会组成人员的议案》
根据修订后的《公司章程》，审计委员会承接监事会职能的实际，董事会审计委员会成员由三人调整为五人，在原成员不变的情
况下，增加张云飞先生和邹华维先生为审计委员会成员，调整后第五届董事会审计委员会组成人员如下：
屈哲锋先生、翁骏女士、张云飞先生、刘洪川先生、邹华维先生，其中屈哲锋先生为召集人。
鉴于《公司章程》修订事项尚需股东大会审议通过，张云飞先生和邹华维先生在审计委员会的任职自股东大会审议通过章程修正
案起生效，任期至第五届董事会任期届满。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年度第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/389495ca-30a3-4d5e-8253-c7db7379e2e2.PDF
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2025-06-24 19:00│航天智造（300446）：关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司乐凯化学材料有限公司（以下简称“乐凯化学”）在 “乐凯化
学材料有限公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程项目”（以下简称“化学二期项目”）建设过程中，通过公开
招标方式选择项目的设计施工总承包单位，公司关联方河北乐凯化工工程设计有限公司（以下简称“乐凯工程设计”）作为项目联合
体牵头人中标，从而形成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述
1. 交易内容：乐凯化学近期通过公开招标方式，选择“化学二期项目”的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后
，确定乐凯工程设计（联合体牵头人）、中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）为中标单位，中标价格为 5 ,893 万 元（其
中设计费 195 万元，建筑安装工程费 3998 万元，设备采购暂估 1700 万元）。
2. 关联关系：乐凯工程设计与公司实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，乐凯工程设计与公司存在关联关系，本次交易形成关联交易。
3. 本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董
事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事表决通过；提交公司第五届监事会第十四次会议审议，关联监事张亚
、汪玉婷、黄亚回避表决，经非关联监事表决通过。本次交易不需提交股东大会的批准。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 乐凯工程设计基本情况
公司名称：河北乐凯化工工程设计有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998 年 2 月 27 日
法定代表人：刘新省
注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：保定市乐凯南大街 6 号
统一社会信用代码：91130600700670347M
经营范围：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：中国乐凯集团有限公司持股 100%
实际控制人：中国航天科技集团有限公司
2. 乐凯工程设计基本财务状况
截至 2024年 12月 31日，乐凯工程设计总资产 11,402万元，净资产 9,849 万元，2024 年实现营业收入 6,080 万元，净利润
364万元。
截至本
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