公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:02 │航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 16:00 │航天智造（300446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:06 │航天智造（300446）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 20:06 │航天智造（300446）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 19:34 │航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导│
│ │总结报告 │
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│2025-04-10 18:36 │航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-03-29 18:53 │航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 22:07 │航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-27 16:02│航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d89057a-3064-4242-9007-e7023d8a9aab.PDF
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2025-04-27 16:00│航天智造（300446）：2025年一季度报告
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航天智造（300446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebef4d8d-6495-4d6d-9cbb-693860e2e35d.PDF
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2025-04-24 20:06│航天智造（300446）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事、总经理彭建清先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有383名, 代表有效表决权的股份451,928,812股 , 占公司有表决权股份总数的53.4568
%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,855,153股，占公司有
表决权股份总数的37.1246%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共378名，代表有效表决权的股份总数为138,073,659股，占公司
有表决权股份总数的16.3322%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东379人，代表股份76,859,784股，占公司有表决权股份总数的9.0914%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,879股，占公司有表决权股份总数的0.0968%；
2. 通过网络投票的股东377人，代表股份76,049,905股，占公司有表决权股份总数的8.9956%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意451,483,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0768%；弃权98,650股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
议案2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意451,501,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0768%；弃权80,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
议案3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意451,490,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对367,250股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0813%；弃权70,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
议案4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意451,338,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对514,795股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1139%；弃权75,950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
其中，中小股东的表决结果：同意76,269,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2314%；反对514,795股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%；弃权75,950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。
议案5.00 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意451,497,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对344,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0763%；弃权86,850股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。
议案6.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团
有限公司回避表决，回避表决股份数合计为375,069,028股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意75,517,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2533%；反对1,239,850股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6131%；弃权102,650股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%。
其中，中小股东的表决结果：同意75,517,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2533%；反对1,239,850
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6131%；弃权102,650股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。
议案7.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意451,472,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991%；反对367,250股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0813%；弃权88,950股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
议案8.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意451,364,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对418,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0925%；弃权146,050股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。
其中，中小股东的表决结果：同意76,295,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2661%；反对418,050股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5439%；弃权146,050股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
五、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/47e2021c-02e9-4874-a93f-3ce9f0257c2a.PDF
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2025-04-24 20:06│航天智造（300446）：2024年年度股东大会的法律意见书
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航天智造（300446）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1272ae1b-5e0f-46e7-8e4d-8b0989a5602b.PDF
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2025-04-18 19:34│航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结
│报告
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航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bc3aee2e-f1de-47fa-9fe5-705b5ab4682a.PDF
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2025-04-10 18:36│航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导定期现场检查报告
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航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/613c19f7-ec6b-46b6-b5f0-40f784c8e861.PDF
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2025-03-29 18:53│航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2d5e71f3-887c-4fda-86f0-9d3e10c0b253.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二
次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2．按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2024 年度提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积金，
报告期末合并报表未分配利润金额为 2,128,474,587.44 元，母公司报表未分配利润金额为 499,254,054.16 元，总股本845,410,11
1股。
3．2024 年度利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计2
36,714,831.08 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。
4．2024 年度累计现金分红总额为 236,714,831.08 元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 29.90%。
2024年度公司未开展股份回购。
（二）利润分配预案调整原则
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动，将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红相关数据指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 236,714,831.08 84,541,011.10 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 791,714,105.40 423,332,778.10 5,013,521.35
利润（元）
研发投入（元） 400,345,139.25 332,669,017.85 23,803,757.03
营业收入（元） 7,780,709,216.87 5,860,035,816.33 169,798,216.13
合并报表本年度末累计未 2,128,474,587.44
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 499,254,054.16
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 321,255,842.18
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 406,686,801.62
利润（元）
最近三个会计年度累计现 321,255,842.18
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 756,817,914.13
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.48%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
注：本表中填列的上上年度即 2022 年度数据，为制定 2022 年度利润分配预案时依据的 2022 年年度报告披露的财务数据，非
2023 年年度报告中披露的因重大资产重组追溯调整后的 2022年度财务数据。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022 年、2023 年和 2024 年累计现金分红金额为321,255,842.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且金额
高于 3000 万元；最近三个会计年度累计研发投入总额756,817,914.13 元，超过 3 亿元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度实现的可供分配净利润的比例为29.90%
，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司已披露的《未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划》，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素
，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十五次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c66064bf-af7d-4ecc-9fc6-d4fd9367870c.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：2024年年度财务报告
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航天智造（300446）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f37c4051-a34d-4140-b9d3-5f7905b0a608.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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航天智造（300446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/539268b4-4b0c-4910-a639-e7cbb2332396.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天智造（300446）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0092ee94-3abb-4077-a3bd-657d96b6901b.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任职经
历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见：
独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9515a3d8-0c4c-40b1-b60b-5e35287d0cd3.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：涉及财务公司关联交易的专项说明（2024年度）
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航天智造科技股份有限公司全体股东：
我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2025 年 3月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG23711 号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号
）和
【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司
关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我
们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不
一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfddfd14-2f4e-41bf-bc6b-01e39b44d054.PDF
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2025-03-28 22:07│航天智造（300446）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，结合公
司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
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