公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:44 │航天智造（300446）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:44 │航天智造（300446）：控股子公司管理规定 │
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│2025-08-25 19:44 │航天智造（300446）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-25 19:44 │航天智造（300446）：董事和高级管理人员持股及变动管理规定 │
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│2025-08-25 19:44 │航天智造（300446）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 │
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│2025-08-25 19:44 │航天智造（300446）：投资者关系管理办法 │
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│2025-08-25 19:43 │航天智造（300446）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:43 │航天智造（300446）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:42 │航天智造（300446）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:42 │航天智造（300446）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-10 16:44│航天智造（300446）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（周一）15:00-17:00。
届时公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、独立董事邹华维先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/22c3b82b-e0a5-4f47-9b9e-5258414227ec.PDF
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2025-08-25 19:44│航天智造（300446）：控股子公司管理规定
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第一条 为了规范航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司(以下简称“子公司”)经营管理行为,促进子公司健
康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》” )、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及《航天智造科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本管理制度。
第二条 公司对某公司持股比例超过 50%,或者虽然未超过 50%,但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会
的决议产生重大影响的,公司对其构成控股。
第三条 公司与子公司之间是独立的法人关系。公司以其持有的股权份额,依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、
股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权,以其法人财产自主经营、自负盈亏,对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程,并依据子公司章程规定推选董事及高级管理人员
第七条 公司向子公司委派或推荐董事及高级管理人员。
第八条 公司委派或推荐的子公司董事及高级管理人员具有以下职责:
（一）依法行使董事、高级管理人员权利,履行董事、高级管理人员责任义务;
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定,依法经营,规范运作; 协调公司与子公司间的有关工作;
（三）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行;
（四）忠实、勤勉、尽职尽责,切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯;
（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况,及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项;
（六）列入子公司董事会或股东会审议的事项,应事先与公司沟通、报告;
（七）承担公司交办的其他工作。
第九条 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程,对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务,不得
利用职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占任职子公司的财产,未经公司同意,不得与任职子公司订
立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的,应当承担赔偿责任;涉嫌犯罪的,依法追究法律责任。
第十条 公司委派或推荐的子公司董事、高级管理人员在任职期间,应于每年度结束后向公司述职,由公司按考核制度进行年度考
核。
第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度,并将该制度和职员花名册及变动情况及时向公司备案。各子公司管理层的人事
变动应向公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十二条 财务控制:公司对子公司的投资规模和方向、资产结构、资产安全、成本利润等实施监督、指导和建议。公司将子公司
的财务管理纳入统一管理体系，对子公司的财务会计工作实行统一管理。
第十三条 子公司应每月向公司递交月度财务报表,每一季度向公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后向公司递交年
度报告以及下一年度的预算报告,年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金
及提供担保报表等。
在每月、季度及年度结束后，子公司应按照公司要求提供经济运行分析与财务分析所需的各项数据、指标等信息，以及就本单位
经济运行过程中暴露的突出问题或公司关注的事项开展专题分析，并递交分析报告。
第四章 经营决策管理
第十四条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划,在公司发展规划框架下,细化和完善自身规划
。
第十五条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度,加强投资项目的管理和风险控制,投资决策必须制度化、程序化。在报
批投资项目之前,应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、项目风险评估,做到论证科学、决策规范、全程管理,实现
投资效益最大化。
第十六条 子公司发生提供财务资助、对外担保事项，或一定金额以上的购买或者出售资产(不含购买原材料或者出售商品等与日
常经营相关的资产)、对外投资、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、签订
委托或许可协议等交易事项,在完成本单位决策流程后，依据《公司章程》及“三重一大”相关制度规定的权限，属于公司董事会授
权总经理决策范围内的，提交公司总经理办公会审议；应当提交公司董事会审议的,提交公司董事会审议;应当提交公司股东会审议的
,董事会审议通过后提交公司股东会审议。
第十七条 对于子公司发生本制度第十六条所述事项的管理,依据公司相关业务管理制度执行。
第十八条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的,应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处
分,并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章 信息管理
第十九条 子公司的信息披露事项,依据公司信息披露管理制度执行。
第二十条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整，并在第一时间报送公司。
第二十一条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件。
第二十二条 子公司发生《上市规则》《规范运作指引》及公司《信息披露管理规定》《重大信息内部报告规定》中明确需要披
露的重大事项时，应及时收集相关资料,在事项发生一日内报告公司董事会秘书,并确保提供信息的真实、准确和完整。
第二十三条 子公司董事长（董事）、总经理是子公司信息披露主要责任人,负责子公司信息披露工作,对于依法应披露的信息应
确保及时告知公司董事会秘书履行信息披露义务。
第六章 检查与考核
第二十四条 公司按照管理制度要求对子公司实施定期报告制度、实体考核制度、监督审计制度等。
第二十五条 公司不定期对子公司的财务及经营活动进行监督检查。
第二十六条 公司向子公司委派的董事、高级管理人员应定期向公司述职,汇报子公司经营状况,公司根据实际情况对其工作进行
考核。
第七章 附 则
第二十七条 本规定的修改和解释权属于公司董事会。
第二十八条 本规定由公司董事会审议通过后生效并实施，原《航天智造科技股份有限公司控股子公司管理规定》（天智董字〔2
024〕26 号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/018278db-6a8c-4d60-be38-4e8d9b298ada.PDF
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2025-08-25 19:44│航天智造（300446）：董事会秘书工作细则
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第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并具备任职能力的相关
证明。
上述相关证明为下列文件之一：
（一）董事会秘书资格证书；
（二）董事会秘书培训证明；
（三）具备任职能力的其他证明。
第四条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责的；
（四）法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的职责
第五条 董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权
利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作
出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 董事会秘书的选聘和解聘
第六条 董事会秘书由董事长提名，经交易所审核通过其任职资格后，再由董事会聘任或解聘。
董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。
第七条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、总会计师或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任，公司独立董事不得
兼任。
董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以
双重身份作出。
第九条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表可代为履行其职责
并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条 公司董事会应当及时公告并向交易所报告，聘任董事会秘书、证券事务代表并提交相关资料。
第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四）违反法律、法规、《创业板上市规则》、交易所其他规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所
报告，说明原因并公告。
第十三条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快
确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 董事会秘书及公司的权利义务
第十四条 董事会秘书应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，并承担公司高级管理人员的
有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者在股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）保证与交易所和监管机构的及时沟通，随时保持与交易所的联系;
（十二）董事会秘书应当按照公司与其签订的保密协议，在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，
但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十五条 董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权参加涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（四）在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告；
（五）有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个人陈述报告。
第十六条 公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）董事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，应董事会秘书的要求提供信息披露所需的资料和
信息；
（三）公司在作出重大决定前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（四）公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
第六章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十八条 本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会审议批准立即修订。
第十九条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
第二十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，原《航天智造科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（天智董字
〔2024〕16 号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/852c02dd-f460-4988-84d8-18327613f0e5.PDF
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2025-08-25 19:44│航天智造（300446）：董事和高级管理人员持股及变动管理规定
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航天智造（300446）：董事和高级管理人员持股及变动管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5af8d9b4-965a-4d80-aa68-ac2c9f2900c5.PDF
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2025-08-25 19:44│航天智造（300446）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法
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航天智造（300446）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:44│航天智造（300446）：投资者关系管理办法
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航天智造（300446）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5f7f6b67-4c3d-47f6-af80-330bc9e0bdf9.PDF
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2025-08-25 19:43│航天智造（300446）：2025年半年度报告摘要
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航天智造（300446）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/313d143b-5607-4ab3-9649-6d9d9c5593bc.PDF
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2025-08-25 19:43│航天智造（300446）：2025年半年度报告
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航天智造（300446）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/456c1172-5d5b-4c0e-a640-05d02ead909f.PDF
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2025-08-25 19:42│航天智造（300446）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智造（300446）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d2e01233-11de-497d-b06f-4249bd5d9800.PDF
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2025-08-25 19:42│航天智造（300446）：2025年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于2025年 8月 26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，请投资者
注意查阅！
2025年 8月 25日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年半年度报告》以及《2025年半
年度报告摘要》于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0a818359-1311-4b5a-a300-a2e66a4c3bec.PDF
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2025-08-25 19:42│航天智造（300446）：关于修订相关制度的公告
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2025年 8月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订
〈控股子公司管理规定〉的议案》等议案，对公司部分制度进行了修订。现将相关事项公告如下：
一、制度修订情况
结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情况如下：
序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议
1 控股子公司管理规定 适应性修订 否
2 防范控股股东及其他关联方 适应性修订 否
资金占用管理办法
3 董事会秘书工作细则 适应性修订 否
4 董监高持股及变动管理规定 适应性修订，删除监事相关 否
内容后，名称调整为“董事
和高级管理人员持股及变动
管理规定”
5 投资者关系管理办法 适应性修订 否
上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届
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