公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 15:48│航天智造（300446）：关于公司电话线路恢复的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）电话线路故障已排除，目前已可正常使用，欢迎各位投资者通过投资者交流热
线与公司联系，联系电话：028-84800886。
此次电话线路故障为广大投资者造成的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d1363b4a-0c0b-406a-a4f3-4a49e3a9438d.PDF
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2024-11-05 16:26│航天智造（300446）：关于公司电话线路故障的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日因电话线路故障，投资者热线无法接通，各位投资者可通过电子邮箱方式
与公司联系，邮箱地址为：htzz@aimtcl.com。
公司将尽快解决上述电话线路故障问题，并在线路恢复后及时履行相关信息披露义务。此次电话线路故障为广大投资者造成的不
便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/51d5f6e8-a28f-47a4-b83c-2a14a814de73.PDF
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2024-10-25 18:26│航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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航天智造（300446）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7d9b7e7b-5933-4bda-a57b-cff104ed3a7a.PDF
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2024-10-25 18:26│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94543213-173c-4ef5-bd5f-409d8b0c0d8a.PDF
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2024-10-23 00:00│航天智造（300446）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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航天智造（300446）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│航天智造（300446）：关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告
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航天智造（300446）：关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│航天智造（300446）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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航天智造（300446）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│航天智造（300446）：2024年三季度报告
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航天智造（300446）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 19:16│航天智造（300446）：关于持股5%以上的股东减持至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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信息披露义务人国调二期协同发展基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2. 本次权益变动后，国调二期协同发展基金股份有限公司（以下简称“国调二期”）持有航天智造科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）股份 42,270,442 股，占本公司总股本比例为 4.999992%，不再是公司持股 5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2024 年 10 月 17 日收到国调二期出具的《简式权益变动报告书》，国调二期于 2024 年 10 月 15 日根据预披露的减
持计划，通过集中竞价方式减持公司股份 464,600 股，占公司总股本的 0.0550%。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，国调二期持有公司股份 42,735,042 股，占公司总股本的 5.05%；本次权益变动后，国调二期持有公司股份数
减少至 42,270,442 股，占公司总股本的 4.999992%。
三、其他说明
1. 国调二期本次减持计划已按照规定进行了预披露，详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上
的股东减持公司股份的预披露公告》。本次权益变动符合已披露的减持计划内容。
2. 本次权益变动后，国调二期不再是公司持股 5%以上股东。
3. 本次权益变动为股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4. 国调二期作为信息披露义务人，已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定编制了《简式权益变动报
告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1. 国调二期出具的《简式权益变动报告书》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ae08b4ba-7323-4051-893f-0fd08c55f692.PDF
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2024-10-17 19:16│航天智造（300446）：简式权益变动报告书
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航天智造（300446）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/78b145c4-bec8-42ba-837d-9542573c011a.PDF
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2024-10-15 18:50│航天智造（300446）：投资者关系活动记录表
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航天智造（300446）：投资者关系活动记录表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/d17f09ac-2f1d-45d3-a465-96f2986f45c2.PDF
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2024-10-14 18:44│航天智造（300446）：2024年前三季度业绩预告
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特别提示：
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
一、本预告期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日
2．业绩预告情况：?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本预告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 50,000.00 万元 – 60,000.00 万元 盈利：24,273.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：105.99% - 147.19%
归属于上市公司 盈利：44,000.00 万元 – 54,000.00 万元 盈利：7,752.85 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：467.53% - 596.52%
注：本期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”较上年同期增长较大，系公司 2023年 7月因同一控制下企业
合并增加子公司，增加的子公司 2023 年上半年产生的净损益应确认为非经常性损益，在计算上年同期该指标时予以扣除。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司重大资产重组实施完成后，明确“航天+”与“智能制造”的产业主线，成为集汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高
性能功能材料研发应用于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，经营业绩保持较快速度增长。2024 年前三季度，汽车零部件板
块业绩增长明显，带动公司整体营业收入同比增长预计超过 30%；同时，依托精细化管理、技术升级等措施，公司成本费用控制良好
、高附加值产品占比提升。在前述因素的驱动下，公司业绩较上年同期实现较快增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2024 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0deaf8ca-bdf1-477a-8640-ef634ff82348.PDF
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2024-10-10 16:36│航天智造（300446）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北证监局、河北上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年10 月 15 日（周二）15:30-17:00。
届时公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、独立董事邹华维先生、财务总监兼董事会秘书徐万彬先生将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/9d6a8f9e-fa02-46dd-855f-1b3d1adcd269.PDF
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2024-10-08 15:52│航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导培训情况的报告
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航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/67fc206d-67aa-493c-8f03-04ed997fa223.PDF
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2024-09-13 19:04│航天智造（300446）：北京市康达律师事务所关于航天智造2024年度第二次临时股东大会的法律意见书
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航天智造（300446）：北京市康达律师事务所关于航天智造2024年度第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/1d07627d-307d-401f-ac9b-1cfb336394b9.PDF
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2024-09-13 19:04│航天智造（300446）：2024年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月13日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2024年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有305名, 代表有效表决权的股份494,773,933股, 占公司股份总数的58.5247%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为317,215,758股，占公司股
份总数的37.5221%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共299名，代表有效表决权的股份总数为177,558,175股，占公司
股份总数的21.0026%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东300人，代表股份76,969,863股，占公司总股份的9.1044%。其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份4,170,484股，占公司总股份的0.4933%；
2. 通过网络投票的股东297人，代表股份72,799,379股，占公司总股份的8.6111%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞并废止＜独立董事年报工作细则＞的议案》
表决结果：同意493,332,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.7087％；反对1,234,419股，占出席会议有表决权股份总数
的0.2495％；弃权206,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0418％。
其中，中小股东的表决结果：同意75,528,734股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.1277%；反对1,234,419股，占
出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6038%；弃权206,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的0.2686%。
议案2.00 《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意493,574,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.7577％；反对985,619股，占出席会议有表决权股份总数的0
.1992％；弃权213,435股（其中，因未投票默认弃权4,425股），占出席会议有表决权股份总数的0.0431％。
其中，中小股东的表决结果：同意75,770,809股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.4422%；反对985,619股，占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2805%；弃权213,435股（其中，因未投票默认弃权4,425股），占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的0.2773%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
五、备查文件
1. 公司2024年度第二次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/bd245d60-1817-415a-a3ba-8b16df9ef4e8.PDF
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2024-09-12 18:52│航天智造（300446）：关于持股5%以上的股东减持公司股份的预披露公告
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特别提示：
持有航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 42,735,042 股（占本公司总股本比例 5.05%）的股东
国调二期协同发展基金股份有限公司，计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超
过 8,454,101 股（占本公司总股本比例 1.00%）。
一、股东的基本情况
1. 股东名称：国调二期协同发展基金股份有限公司
2. 股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露日，国调二期协同发展基金股份有限公司持有公司股份42,73
5,042 股，占公司总股本的 5.05%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1. 减持原因：满足股东自身资金需求。
2. 股份来源：通过公司非公开发行方式取得的股份。
3. 拟减持方式、数量及比例：国调二期协同发展基金股份有限公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份不
超过 8,454,101 股，即不超过公司总股本的 1.00%。在减持计划期间内，若公司发生股份变动事项，则前述减持数量亦进行相应调
整，以不超过公司总股本的 1.00%为限。
4. 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，即 2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。
5. 价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，国调二期协同发展基金股份有限公司不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）截至本公告披露日，国调二期协同发展基金股份有限公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的上市公司大股东不得减持本公司股份的情形。
三、风险提示
1. 本次减持计划的实施存在不确定性。股东将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2. 本次拟减持公司股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3. 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
四、备查文件
国调二期协同发展基金股份有限公司关于股份减持计划的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/6d6110ee-f763-40ff-8639-402c1f74873d.PDF
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2024-08-27 00:00│航天智造（300446）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司20
24 年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年9 月
9 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。
3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立财
务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址（https://eseb.cn/1hcBLvFbAAw），或使用微信扫描下方小程序码即可参
与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为提升与投资者交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于会前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：htzz@aimtcl.com，或进入会议界面提出问题，公司将在2024年
半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/0390fa37-5678-4a12-8fff-2b2a3ad8a973.PDF
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2024-08-27 00:00│航天智造（300446）：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）进行增资。具体情况
如下：
一、本次增资的基本情况
根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进募
投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全
资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议，由公司董事会授权
公司经营层根据法律法规并按照募集资金使用要求具体操作落实。
二、增资标的基本情况
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