公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:27 │全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:26 │全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:26 │全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 16:42 │全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：股东会议事规则 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：董事会议事规则 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：公司章程（2025年8月拟修订） │
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2025-09-12 19:27│全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事徐瑾女士提交的书面辞职报告。因公司治理
结构及内部工作调整，徐瑾女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后徐瑾女士
将继续担任公司其他职务。徐瑾女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事
规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，与会职工代表
选举徐瑾女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
徐瑾女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。徐瑾女士当选公司职工代表董事后，公司第
七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d67a0eff-d623-4ccb-9706-4ac436c76421.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 150,510,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.6927％（已剔除公司回购专用
证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,788,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.8121％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,721,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8806％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
3、公司部分董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 150,099,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7271％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2461％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0268％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,311,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9094％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 13.6063％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4843％。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,813,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5369％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.4366％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0265％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,024,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.3936％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.1405％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4659％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,817,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5394％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.4376％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0230
％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.5321％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.1967％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2712％。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 148,787,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8556％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1179％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02
65％。中小股东总表决情况：
同意 999,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.7166％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 61.8175％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4659％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/326064aa-937c-4b68-a1c6-804425451402.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下
称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律
意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2025年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何
其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验
证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2025年8月28日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议
通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对
会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股
东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2025年9月12日下午14:30时，本次股东大会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东大会
通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月12日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为2025年9月12日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025
年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份147,788,60
0股，占公司有表决权股份总数的47.8121％。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东大会网络投票的股东共计130人，代表公司股份2,721,700股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。
3、出席、列席现场会议（含以网络视讯方式参加会议）的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1.00、关于修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00、关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00、关于修订《独立董事制度》的议案
其中，议案1.00、议案2.00、议案3.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权的2/3以上通过。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，
按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以特别决议通过了:
1.00、关于修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00、关于修订《董事会议事规则》的议案
本次股东大会以普通决议通过了:
4.00、关于修订《独立董事制度》的议案
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1ba24e8e-4b90-44e2-807f-53e5146761ce.PDF
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2025-09-09 16:42│全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公
司股东行使股东大会表决权，现将公司2025年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第七届董事会四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东
大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2025年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
上述议案已经公司第七届董事会四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《第七届董事会四次会议决议公告》（公告编号：2025-050）等相关公告。
审议议案 1.00 至议案 3.00 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2025年9月9日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月9日下午15:00之前送达
或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会四次会议决议；
2、第七届监事会四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/da7188fa-deab-45d0-84fa-7249cff10771.PDF
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2025-08-27 18:34│全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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南京全信传输科技股
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