公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：第七届监事会一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：第七届董事会一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满│
│ │离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 20:18 │全信股份（300447）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │全信股份（300447）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:49 │全信股份（300447）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:47 │全信股份（300447）：独立董事提名人声明与承诺（宋亚辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:47 │全信股份（300447）：独立董事候选人声明与承诺（许敏） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全信股份（300447）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8479365b-6dfa-42bd-8e0a-a2ac3d95eedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：第七届监事会一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会一次会议于 2025年 2月 12日下午 17:30在公司总部会议室
以现场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式
发出会议通知，全体监事已经知悉本次会议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届监事会主席的议案
经参会监事认真审议，一致同意选举朱文艳女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a7361be1-390a-43ac-8262-13e52180e9fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：第七届董事会一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全信股份（300447）：第七届董事会一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/c2493a19-924b-44f8-9a98-81f6c0ed8711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满离任
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年
2 月 11 日召开职工代表大会，2025年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次
会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员
任期届满离任，现将情况公告如下：
1、第七届董事会人员组成情况
非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士
独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生
2、第七届董事会专门委员会人员组成情况
（1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生；
（2）提名委员会成员：宋亚辉先生（主任委员）、许敏先生、陈祥楼先生；
（3）战略委员会成员：陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士；
（4）薪酬与考核委员会成员：何志聪先生（主任委员）、许敏先生、陈晓栋先生。
3、第七届监事会人员组成情况
职工代表监事：朱文艳女士（监事会主席）
非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士
4、高级管理人员及其他人员组成情况
总裁：陈祥楼先生
副总裁：何亮先生、孙璐女士
财务总监：刘拂尘先生
董事会秘书：孙璐女士
证券事务代表：孔昕先生
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙璐 孔昕
联系地址 南京市鼓楼区清江南路 18号 5幢 12楼 南京市鼓楼区清江南路 18号 5幢 12楼
电话 025-83245761 025-83245761
传真 025-52777568 025-52777568
电子信箱 sxl2029@126.com kog2019@126.com
本届董事会、监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年，各委员会成员及高级管理人员任期三年，自第七届董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第七届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求；独
立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、部分董事和高级管理人员届满离任情况
1、董事离任情况
本次换届选举后，何亮先生不再担任非独立董事，将继续担任公司副总裁；丁然女士不再担任非独立董事，且未在公司任职；刘
琳女士不再担任非独立董事，将继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，丁然女士持有公司股票 15,900 股，刘琳女士持有公司股票 150,000 股，上述人员换届离任后仍将继续严格遵
守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
2、高级管理人员离任情况
本次换届选举后，何亮先生不再担任公司总裁，将继续在公司担任副总裁；陈晓栋先生不再担任公司副总裁，将继续在公司担任
非独立董事；孙璐女士不再担任公司财务总监，将继续在公司担任副总裁兼董事会秘书。
截止本公告日，何亮先生、陈晓栋先生未直接持有公司股票，孙璐女士持有公司股票 17,680 股，上述高级管理人员仍将继续严
格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
公司及董事会对何亮先生、丁然女士、刘琳女士、陈晓栋先生、孙璐女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/44b6b88e-6eec-4124-b866-1c2dac4829fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会提前换届，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《
公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025年 2 月 11 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文
艳女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。
经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。
朱文艳女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非
职工代表监事的任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b8a695c8-0a62-4c72-b769-4f985aae45eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 20:18│全信股份（300447）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年2月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2月 12日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025 年 2 月 6日（星期四）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 150,846,400 股，占公司有表决权股份总数的 48.8014％（已剔除公司回购专用
证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,804,400 股，占公司有表决权股份总数的 47.8173％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 3,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9841％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 3,058,000股，占公司有表决权股份总数的 0.9893％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052％。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 3,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9841％。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自
2025年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会有表决权股 当选
份总数的比例
1.01 关于选举陈祥楼先生为第七届 150,429,231 99.7234% 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王志刚先生为第七届 150,429,215 99.7234% 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈晓栋先生为第七届 150,429,214 99.7234% 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举徐瑾女士为第七届董 150,429,212 99.7234% 是
事会非独立董事的议案
其中中小股东总表决情况：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会中小股东有 当选
表决权股份总数
的比例
1.01 关于选举陈祥楼先生为第七届 2,640,831 86.3581% 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王志刚先生为第七届 2,640,815 86.3576% 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈晓栋先生为第七届 2,640,814 86.3576% 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举徐瑾女士为第七届董 2,640,812 86.3575% 是
事会非独立董事的议案
2、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次
临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会有表决权股 当选
份总数的比例
2.01 关于选举许敏先生为第七届董 150,429,101 99.7234% 是
事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋亚辉先生为第七届 150,429,102 99.7234% 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举何志聪先生为第七届 150,429,101 99.7234% 是
董事会独立董事的议案
其中中小股东总表决情况：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会中小股东有 当选
表决权股份总数
的比例
2.01 关于选举许敏先生为第七届董 2,640,701 86.3539% 是
事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋亚辉先生为第七届 2,640,702 86.3539% 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举何志聪先生为第七届 2,640,701 86.3539% 是
董事会独立董事的议案
3、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时
股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。具体结果如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会有表决权股 当选
份总数的比例
3.01 关于选举刘旺静女士为第七届 150,429,106 99.7234% 是
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵卫娟女士为第七届 150,429,093 99.7234% 是
监事会非职工代表监事的议案
其中中小股东总表决情况：
提案 提案名称 同意票数 占出席本次股东 是否
编码 大会中小股东有 当选
表决权股份总数
的比例
3.01 关于选举刘旺静女士为第七届 2,640,706 86.3540% 是
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵卫娟女士为第七届 2,640,693 86.3536% 是
监事会非职工代表监事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/124cfa8e-7625-4c38-bab9-6cf1b56c5d30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│全信股份（300447）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便
公司股东行使股东大会表决权，现将公司2025年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股
东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年2月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2月 12日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 6日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于
|