公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 │
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-20 19:15 │全信股份（300447）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-20 19:14 │全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（何志聪） │
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│2026-03-20 19:14 │全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（宋亚辉） │
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│2026-03-20 19:14 │全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（许敏） │
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│2026-03-20 19:14 │全信股份（300447）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 │
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：2025年度内部控制审计报告
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南京全信传输科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京全信传输科技股份有限公司 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南京全信传输科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南京全信传输科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴景亚
中国·南京 中国注册会计师：朱云雷
2026 年 3月 20 日 中国注册会计师：庄培娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b7888849-d8c2-4c83-a650-858b60d011eb.PDF
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：2025年年度审计报告
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全信股份（300447）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/97e25031-a7d2-4808-ace1-b5a18e91d413.PDF
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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全信股份（300447）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/aa5859c5-5ce8-4841-9bef-e82a60051793.PDF
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 20 日召开的第七届董事会八次会议审议通过了《关于为
全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 8,000
万元的综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银行股份有限公司 1,0
00 万元；中国邮政储蓄股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司1,000万元；中信银
行股份有限公司1,000万元。
公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《公司章程》等相关规定，公司为资产负债
率超过 70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东会审议。公司已为上述担保申请豁免提交股东会审议。
二、上市公司及全资子公司担保额度预计情况
担 保 被担 担保方 被 担 保 方 截 至 目 本 次 新 担保额度占 是 否
方 保方 持股比 最 近 一 期 前 担 保 增 担 保 上市公司最 关 联
例 资 产 负 债 余额（万 额度（万 近一期净资 担保
率 元） 元） 产比例
全 信 全信 100.00% 82.26% 2,000 8,000 4.01% 否
股 份 光电
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司
2、成立日期：2010 年 5月 18 日
3、住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E座 4 楼
4、法人代表：何亮
5、注册资本：5,000 万元
6、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光通信设备制造；光通信设
备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；虚拟现实设备
制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；光
缆销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：公司持有全信光电 100%股权。
8、是否失信被执行人：否
9、全信光电最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 34,647.38 18,394.99
负债总额 25,298.68 15,131.53
净资产 9,348.69 3,263.46
主要财务指标 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 4,518.67 1,211.78
利润总额 -3,651.49 -6,018.08
净利润 -2,952.48 -6,085.23
四、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额及担保期限仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为
准。
五、董事会意见
为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，董事会同意公司为全资子公司全信光电向多家银行申请总额不超过 8,000 万元
的综合授信额度并提供担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。
全信光电为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，且全信光电经营稳健、
信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为全信光电申请银行授信并提供担保有利于支持其经营发展，不会对公司财务
状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《创业板股票上市规则》《
公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。公司为上述担保申请豁免提交股东会审议，符合《创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定。
六、审计委员会意见
公司审计委员会认为：上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。审计委员会同
意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至报告日，公司及其控股子公司的累计对外担保额度总额为8,000 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权
益）的比例为 4.01%，占最近一期经审计总资产的比例为 3.25%。
公司及其控股子公司提供担保的总余额为 2,000 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 1.00
%，占最近一期经审计总资产的比例为 0.81%。
上述担保余额中公司对全资子公司的担保总余额为 2,000 万元，公司及其控股子公司对合并报表外第三方的担保余额为 0 万元
。
目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、第七届董事会八次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/959a983c-39c7-4596-83d0-642ffe00dfd8.PDF
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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全信股份（300447）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2291210e-3529-4215-aa1a-1699a4a85b4d.PDF
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2026-03-20 19:15│全信股份（300447）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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全信股份（300447）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3dce27a7-09cd-484b-b458-dea061a1926d.PDF
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2026-03-20 19:14│全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（何志聪）
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全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（何志聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/faa13e17-2cb0-4331-8eda-e08c38a34e05.PDF
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2026-03-20 19:14│全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（宋亚辉）
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全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（宋亚辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/411acd07-9e0b-4977-9285-37104ddc6287.PDF
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2026-03-20 19:14│全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（许敏）
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全信股份（300447）：独立董事2025年度述职报告（许敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4a3ae527-fd62-49af-968d-f4c057b5624f.PDF
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2026-03-20 19:14│全信股份（300447）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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全信股份（300447）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d79e99a1-ed5e-404a-9d43-3cb50fc2a72c.PDF
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2026-03-20 19:13│全信股份（300447）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026年 4月 7日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路 18号 5幢 13楼总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行 非累积投票提案 √
2026 年中期分红方案的议案
7.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会八次会议审议通过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 4.00关于董事薪酬的议案。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026 年 4月 9 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4 月 9 日下午
15:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ff7cbc95-0bed-4a49-ae73-b2ca39e876fb.PDF
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2026-03-20 19:12│全信股份（300447）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1bdb64cd-2332-49ca-a805-34d34a75a487.PDF
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2026-03-20 19:12│全信股份（300447）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司
经营业绩实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排情况
公司拟于 2026 年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是
否进行适当分红。
1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要
求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、
制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 3月 20 日召开第七届董事会八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红
方案的议案》，同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，且公司 2026 年中期分红方案尚需董事会结合
实际情况制定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/41e48af3-1a8d-4824-886c-d4bebfdddcc7.PDF
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2026-03-20 19:12│全信股份（300447）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
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