公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 15:44 │全信股份（300447）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:38 │全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 18:38 │全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 16:32 │全信股份（300447）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-08 19:14 │全信股份（300447）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 19:14 │全信股份（300447）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-01-08 19:12 │全信股份（300447）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-01-08 19:12 │全信股份（300447）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-01-08 19:12 │全信股份（300447）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-01-08 19:12 │全信股份（300447）：第七届董事会七次会议决议公告 │
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2026-01-29 15:44│全信股份（300447）：2025年度业绩预告
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全信股份（300447）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1cb73543-bafd-4633-942b-a33874d0dbc1.PDF
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2026-01-26 18:38│全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/3e6d13ca-4eb5-417c-939e-e23c635edc08.PDF
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2026-01-26 18:38│全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会决议公告
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全信股份（300447）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/16f4f381-f9af-441b-a267-82afbaac2ef7.PDF
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2026-01-22 16:32│全信股份（300447）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东会表决权，现将公司2026年第一次临时股东会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券条件的议案
2.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √作为投票对象的
券方案》的议案 子议案数（21）
2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 债券期限 非累积投票提案 √
2.05 债券利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.10 转股股数的确定方式 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.19 担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 非累积投票提案 √
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议 非累积投票提案 √
规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股 非累积投票提案 √
东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 非累积投票提案 √
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、本次所有议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过
；议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 23 日下
午15:00 之前送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1279a0a7-4d8b-4d64-b113-d468e9ec106c.PDF
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2026-01-08 19:14│全信股份（300447）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券条件的议案
2.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √作为投票对象的
券方案》的议案 子议案数（21）
2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 债券期限 非累积投票提案 √
2.05 债券利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.10 转股股数的确定方式 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.19 担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 非累积投票提案 √
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议 非累积投票提案 √
规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 非累积投票提案 √
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、本次所有议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过
；议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 23 日下
午15:00 之前送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4bfc4022-2e00-45c7-91fc-5492ce19b25c.PDF
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2026-01-08 19:14│全信股份（300447）：可转换公司债券持有人会议规则
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全信股份（300447）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6c4dbcca-f27e-458f-9859-7c901d1b7d1c.PDF
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2026-01-08 19:12│全信股份（300447）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《南京全信传输科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营
，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来
是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经核查，公司最近五年不存
在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/039ff916-0618-458e-8855-c9b9d4f18332.PDF
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2026-01-08 19:12│全信股份（300447）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范和完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资
者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律法规及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定
《南京全信传输科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》（以下简称《规划》），主要内容如下：
一、本规划的制订原则
公司制定《规
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