公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│全信股份（300447）：2024年三季度报告
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全信股份（300447）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3405f711-f218-49e2-8b81-41a169ddf0b9.PDF
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2024-10-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止
2024 年 9 月 30日的资产状况、财务状况及经营成果，对合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、
固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准
备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
经过对 2024年 9月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2024 年前三季度各项减值准备 55,415,9
17.68 元，明细如下表：
单位：元
项目 2024年前三季度计提减值准备金额
信用减值准备
应收账款坏账准备 49,186,043.55
其他应收款坏账准备 -382,586.19
小计 48,803,457.36
项目 2024年前三季度计提减值准备金额
资产减值准备
存货跌价准备 6,612,460.32
本 次 计 提 信 用 减 值 准 备 48,803,457.36 元 和 资 产 减 值 准 备6,612,460.32 元， 将 减 少 公 司 2024 年 前
三季 度 利 润 总 额 共计55,415,917.68元。
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款坏账准备，本次计提的资产减值准备为存货跌价准备。
1、2024 年前三季度公司计提信用减值准备为应收账款坏账准备49,186,043.55 元，其他应收款坏账准备冲回 382,586.19 元，
合计计提信用减值准备 48,803,457.36 元，信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损
失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 本组合以账龄作为 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
信用风险特征。 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
其他应收款——应收其他组合 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内
长期应收款组合 或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、 2024 年前三季度公司计提资产减值准备为存货跌价准备6,612,460.32 元，对资产减值准备的确认标准及计提方法为：
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存
货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备金额共计 55,415,917.68 元，减少公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润 47
,103,530.03 元，相应减少公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东所有者权益47,103,530.03元。公司本次计提的减值准备未经
审计，最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。
本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截止 2024 年 9 月 30日的财务状况、资产价值及 2024 年前三季度经营成果。
本次计提减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d324f28-c963-4ab8-a8ef-5800788477da.PDF
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2024-10-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份2024年第三季度报告披露提示性公告
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全信股份（300447）：全信股份2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5560f029-b3b9-44b1-a5ff-27371de3e9fa.PDF
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2024-10-11 16:18│全信股份（300447）：全信股份关于吸收合并全资子公司的进展公告
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全信股份（300447）：全信股份关于吸收合并全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 17:02│全信股份（300447）：全信股份关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告
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全信股份（300447）：全信股份关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/7022453e-8c17-42ff-bda8-c77119fd09f0.PDF
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2024-09-02 16:42│全信股份（300447）：全信股份关于回购公司股份的进展公告
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全信股份（300447）：全信股份关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/c71862d0-bfc1-4b3f-afab-a6b8c710bead.PDF
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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全信股份（300447）：全信股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份2024年半年度报告披露提示性公告
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2024年 8 月 28日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会十七次会议，会议审议通过了《
关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年半年度报告及其摘要于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1341b0c0-7c32-43c6-a579-d36e844886a5.PDF
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2024 年半
年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、 向特定对象发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通
股（A股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销
费 用 人 民 币6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2021 年 7 月 20日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。
2、2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
（单位:人民币万元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2023年 12月 31日止专户余额 305.75
2、募集资金专户资金的增加项
理财产品赎回及利息
归还募资户补充流动资金款 13,000.00
定期存款到期收回
利息收入扣除手续费净额 9.81
小 计 13,009.81
3、募集资金专户资金的减少项
补充流动资金 8,000.00
闲置募集资金补充流动资金
募投项目投入 1,247.64
小 计 9,247.64
4、截至 2024年 6月 30日止专户余额 4,067.92
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，公司 2021 年 8 月与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司南京王府大街
支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行南京分行城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方
监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资
金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协
议进程中不存在问题。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，基于此事项，公司根据相关法规的要求及股东大会授权，
为新设募投项目在“南京银行股份有限公司南京分行”开设募集资金专项账户，并与国金证券股份有限公司、开设募集资金专项账户
的银行签署《募集资金三方监管协议》，同时对原变更项目重新签订三方监管协议。
2、截至 2024 年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位:人民币元）
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额 备注
交通银行股份有限公司南京广州路支行 募集资金专户 4,845,595.08
招商银行股份有限公司南京城北支行 募集资金专户 9,488,833.23
宁波银行股份有限公司南京王府大街支行 募集资金专户 4.07
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 募集资金专户 7,790,219.41
南京银行金融城支行 18,554,529.72
合计 40,679,181.51
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“2024 年半年度募集资金使用情况表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：全信股份关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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全信股份（300447）：全信股份关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：2024年半年度报告摘要
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全信股份（300447）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b2927ac2-1b2b-4a3a-979e-0d6d257586e7.PDF
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：2024年半年度报告
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全信股份（300447）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/eb8bd5b9-8d6b-4889-9992-82e91f2d6bf2.PDF
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：监事会决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十五次会议于 2024 年 8月 28 日以通讯会议方式召开。本
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司 2024 年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9d0b5978-abec-4de7-97e1-7e5ff8296a63.PDF
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2024-08-29 00:00│全信股份（300447）：董事会决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会十七次会议于 2024 年 8月 28 日以通讯会议方式召开。本次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
董事会认为编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司 2024 年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/44906d8d-0426-45c2-8d24-90c16a40cfa4.PDF
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2024-08-12 16:52│全信股份（300447）：全信股份关于聘任证券事务代表的公告
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全信股份（300447）：全信股份关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/ab72c6c1-2522-4d86-8094-6bfd7a77e6e6.PDF
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2024-08-12 16:52│全信股份（300447）：全信股份第六届董事会十六次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会十六次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯会议方式召开。本
次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司证券事务代表方婷婷女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，公司拟聘任孔昕先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/5c73287d-342e-447e-bb95-ba36ea3fff5b.PDF
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2024-08-09 16:52│全信股份（300447）：全信股份关于证券事务代表辞职的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表方婷婷女士提交的辞职申请，方婷婷女
士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
方婷婷女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽
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