公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:52 │全信股份（300447）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-25 17:52 │全信股份（300447）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 16:40 │全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-12 16:24 │全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：第七届董事会六次会议决议公告 │
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2025-12-25 17:52│全信股份（300447）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下
称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（下称“本次股
东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次会议决议一并公告，且仅用于为公司2025年第三次临时股东会见证之目的，不得用作任何其
他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证
，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于2025年12月10日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通
知。该通知载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2025年12月25日下午14:30时，本次股东会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东会通过
深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月25日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为2025年12月25日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12
月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份147,788,600股
，占公司有表决权股份总数的47.8121%。
经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东会网络投票的股东共计151人，代表公司股份1,956,850股，占公司有表决权股份总数的0.6331%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司董事会秘书；（3）公司高级管理人员；（4）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东会审议如下事项：
1.00、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
其中，议案2.00需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3 以上通过。
（二）表决程序
本次股东会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按
照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会以普通决议通过了:1.00、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
本次股东会以特别决议通过了:
2.00、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
经查验，本所认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/36fbff17-e2db-48ef-81c8-ef118cf138de.PDF
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2025-12-25 17:52│全信股份（300447）：2025年第三次临时股东会决议公告
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全信股份（300447）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8446d4df-95f0-4bd2-a355-06d6ccfbf71e.PDF
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2025-12-22 16:40│全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司
股东行使股东会表决权，现将公司2025年第三次临时股东会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目结项、终止并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月10日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、提案2.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2025年12月22日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年12月22日下午15:00之前
送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/0ad9b3f4-a24c-4988-a6ad-d130a430d49f.PDF
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2025-12-12 16:24│全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 4月 24 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议通过了《关于为全资子
公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）向各家银行申
请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,0
00 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司1,000万元；中
国银行股份有限公司1,000万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信并提供
担保的公告》（公告编号：2025-032）。
二、担保进展情况
近日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司全信光电与
南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》形成的债务提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元，本次担保的贷款实际发生金额
为人民币1,000 万元。
本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
与南京银行签订的《保证合同》：
1、本次贷款实际发生额：人民币 1,000 万元
2、债权人：南京银行股份有限公司南京金融城支行
3、债务人：南京全信光电系统有限公司
4、保证人：南京全信传输科技股份有限公司
5、担保类型：连带责任担保
6、担保范围：
保证担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人
为实现债权而发生的费用。
“债权人为实现债权而发生的费用”包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、
拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇缴手续费、保管担保财产和实现
担保物权的费用等。
7、保证期间：
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限
届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、
法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 2,500 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）
的比例为 1.26%，占最近一期经审计总资产的比例为 0.99%。
公司及控股子公司审批的对外担保总额为 8,000 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 4.03
%，占最近一期经审计总资产的比例为 3.18%。
目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、与南京银行签订的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c287f532-c88c-45d5-9c42-593e796de26b.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33c302ec-cd7f-47e7-acfc-0de57e9bed2a.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 9 日召开第七届董事会六次会议，审议通过了《关于拟
变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
1、经营范围变更情况
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体如下
：
变更前的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
2、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：
原章程条款 修改后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：电线、电缆制造； 营范围为：许可项目：电线、电缆制造；
检验检测服务（依法须经批准的项目， 检验检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动， 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项 具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：电线、电缆经营；机械电气设备销 目：电线、电缆经营；机械电气设备销
售；光缆制造；光缆销售；电力电子元 售；光缆制造；光缆销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；光电 器件制造；电力电子元器件销售；光电
子器件制造；光电子器件销售；光通信 子器件制造；光电子器件销售；光通信
设备制造；光通信设备销售；电子元器 设备制造；光通信设备销售；电子元器
件制造；电子元器件零售；电子测量仪 件制造；电子元器件零售；电子测量仪
器制造；电子测量仪器销售；计算机软 器制造；电子测量仪器销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理和存储支持服 辅助设备零售；数据处理和存储支持服
务；雷达及配套设备制造；通讯设备销 务；雷达及配套设备制造；通讯设备销
售；通信设备制造；网络设备制造；网 售；通信设备制造；网络设备制造；网
络设备销售；工业控制计算机及系统制 络设备销售；工业控制计算机及系统制
造；工业控制计算机及系统销售；软件 造；工业控制计算机及系统销售；软件
开发；软件销售；软件外包服务；信息 开发；软件销售；软件外包服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服 系统集成服务；信息系统运行维护服务；
务；信息技术咨询服务；技术服务、技 信息技术咨询服务；技术服务、技术开
术开发、技术咨询、技术交流、技术转 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
让、技术推广；货物进出口（除依法须 技术推广；货物进出口；塑料制品制造；
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 塑料制品销售（除依法须经批准的项目
开展经营活动）。 外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，股东会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。
本次经营范围的变更及章程的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f54ae458-14b0-42d6-975b-5e1b4a2a49aa.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时
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