公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:34 │全信股份（300447）：全信股份2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:44 │全信股份（300447）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │全信股份（300447）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 16:56 │全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：监事会决议公告 │
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2025-05-22 19:34│全信股份（300447）：全信股份2024年年度权益分派实施公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12
月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红利
15,455,133.75元（含税）。若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数，向全体股东
每 10股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5 月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
公司通过回购专用证券账户持有公司股份 3,207,700股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参考
价如下：公司本次实际现金分红的总金额(含税)=实际参与分配的股本*分配比例，即 15,455,133.75 元=309,102,675 股*0.05 元/
股。按公司总股本折算的每 10 股现金分红(含税)=本次实际现金分红总金额/总股本(含回购股份)*10 股，即 15,455,133.75 元÷3
12,310,375 股*10 股=0.494864 元(不四舍五入，保留六位小数)，即每股现金分红为 0.0494864 元。综上，本次权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0494864 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：南京市鼓楼区清江南路 18号 5 幢 12 楼
咨询联系人：孔昕
咨询电话：025-83245761
传真电话：025-52777568
八、备查文件
1、第七届董事会二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/88380f9f-7416-4e9a-9c1b-5252facb585c.PDF
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2025-05-16 19:44│全信股份（300447）：2024年年度股东大会之法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称
“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会
”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2024年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目
的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验
证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2025年4月25日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议
通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对
会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股
东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2025年5月16日下午14:30时，本次股东大会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东大会
通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为2025年5月16日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025
年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份148,641,9
76股，占公司有表决权股份总数的48.0882%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东大会网络投票的股东共计60人，代表公司股份5,190,540股，占公司有表决权股份总数的1.6792%。
3、出席、列席现场会议（含以网络视讯方式参加会议）的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1.00、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2.00、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3.00、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4.00、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00、关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
7.00、关于董事薪酬的议案
8.00、关于监事薪酬的议案
9.00、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00、关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，
按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以普通决议通过了以下议案：
1.00、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2.00、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3.00、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4.00、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00、关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
7.00、关于董事薪酬的议案
8.00、关于监事薪酬的议案
9.00、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00、关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案
其中7.00议案，关联股东陈祥楼对本议案回避表决。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/355c62bb-fd66-498c-bcfc-e1a1f0542b3b.PDF
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2025-05-16 19:44│全信股份（300447）：2024年年度股东大会决议公告
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全信股份（300447）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ebbc04cd-b966-4247-9fd9-66151d349bd8.PDF
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2025-05-14 16:56│全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召
开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东大会表决权，现将公司2024年年度股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第七届董事会二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由
公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 16日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025年度审计机构的议案
7.00 关于董事薪酬的议案 √
8.00 关于监事薪酬的议案 √
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 √
2025年中期分红方案的议案
上述议案已经公司第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）《第七届监事会二次会议决议公
告》（公告编号：2025-025）等相关公告。
审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 7.00 关于董事薪酬的议案。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2025年5月14日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月14日下午15:00之前送
达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会二次会议决议；
2、第七届监事会二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ca2b52ec-a0fc-4f23-a0c2-e69375a2c995.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ac4b797-9b2d-40c2-83cd-aa4691b3b96b.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e958d907-6288-4d06-ac0c-99cb91db4acb.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年年度审计报告
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全信股份（300447）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5281d5b6-fcad-41af-b2c8-1762b951a736.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告
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全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0793f8d2-8add-4a1d-9a91-c9f43a14c352.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6aeb03f5-f395-4906-bc3a-b6f8ee6206f3.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：监事会决议公告
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全信股份（300447）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92ad5dcf-389d-4793-9d9e-b6d03794a65f.PDF
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