公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 │
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│2025-04-24 19:59 │全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 19:59 │全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（何志聪） │
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│2025-04-24 19:59 │全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（许敏） │
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ac4b797-9b2d-40c2-83cd-aa4691b3b96b.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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全信股份（300447）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e958d907-6288-4d06-ac0c-99cb91db4acb.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年年度审计报告
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全信股份（300447）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5281d5b6-fcad-41af-b2c8-1762b951a736.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告
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全信股份（300447）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0793f8d2-8add-4a1d-9a91-c9f43a14c352.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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全信股份（300447）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6aeb03f5-f395-4906-bc3a-b6f8ee6206f3.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：监事会决议公告
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全信股份（300447）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92ad5dcf-389d-4793-9d9e-b6d03794a65f.PDF
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2025-04-24 20:00│全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告
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全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42da3409-4b81-4d0a-98b9-bee0fec15276.PDF
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2025-04-24 19:59│全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8816cbc-d58a-461a-bd66-99ed55b43b34.PDF
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2025-04-24 19:59│全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（何志聪）
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本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独
立董事职责，按时出席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了
独立董事及各专业委员会委员的作用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维
护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公
司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司
治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。
报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年度公司董事会共计召开7次会议，本人作为公司独立董事出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议
何志聪 7 1 6 0 0 否 2
本年度，本人按时出席董事会，列席股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大
会审议的各项议案均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，根据专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实
际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥管理咨询专业优势，积极勤勉履
职，及时发表建议，推动专业委员会积极发挥各项应有的作用。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司章程、《独立董事制度》《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考
核标准，履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责和义务。报告期内，本人参与薪酬与考核委员会会议两次，审议了公司2020年限制
性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案、关于董事薪酬的议案、关于高级管理人员薪酬的议案
等议案。
（三）在独立董事专门会议履职情况
报告期内，本人作为独立董事，出席1次独立董事专门会议，对关于公司2024年度日常关联交易预计的议案、关于2023年度日常
关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的议案进行了审议，并发表了意见，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，为董事会决策
提供了专业支持和相关建议。
公司于每次会议召开前能及时提供会议相关材料，并积极配合回答本人在审阅会议材料和召开会议过程中提出的疑问，协助本人
更好地履行职责。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
(五)与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过参加董事会、股东大会、现场调研等到公司进行现场办公和
实地考察，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，通过多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期
进行沟通，并密切关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响。
2024年度，本人在公司的现场工作时间累计不少于15日。主要工作内容包括但不限于出席前述工作会议、审阅会议材料、准备会
议发言、就部分会议议题进行事前沟通和询问、定向了解公司经营管理相关情况、向公司提供管理方面的咨询建议、参加专业培训、
到公司主要办公地点和部分工厂进行实地调研等活动。在本人履行独立董事职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员能
够给予积极有效的配合和支持，为本人履职提供了便利。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理
办法》的要求及时、准确、完整的披露相关报告，提醒公司保持与投资者的便捷沟通渠道，注重与投资者的交流，维护公司和投资者
利益。
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问
、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在履职工作中保持充分的独立性，谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东。
一年来，本人不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等相关法律法规的理解，积极参加以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司经营管理的各项规章制度，不
断提高自己的履职能力，自觉维护中小股东的合法权益,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，努力推动并促进公司
进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，以公开
、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策咨询，就相关管理问题进行充分沟通交流，促进公司的良性发展和规范运作。
本人独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注如下事项：
（一）信息披露的执行情况
公司信息披露遵守“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员严格按照法律法规的要求做好信息披露工作，公司发生
的重大事项及时履行了信息披露义务。报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求按
时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等相关公告，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《20
23年年度报告》经公司股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘公司2024年度审计机构
公司于2024年4月22日召开第六届董事会十五次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构进行2024年度会计报表审计工作。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务
的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
很好地履行了双方所约定的责任与义务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）控股股东及其关联人占用资金
2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行独立董事义务，审议公司各项议案，关心公司经营管理情况，主动参与公司决策和咨询，就相关问题进行充分的事
前沟通，促进公司的规范发展和高效运作。本人独立、客观、审慎地行使董事的表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的要求，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大
事项的决策和咨询，并发挥自己的管理咨询专业特长，为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供专业的参考意见
。本人将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利
益及全体股东的合法权益，保障公司董事会和各专业委员会的规范运作。
独立董事：何志聪
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2025-04-24 19:59│全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（许敏）
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全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（许敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4879de79-8eb8-44be-a52c-08279190a6cf.PDF
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2025-04-24 19:59│全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（宋亚辉）
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全信股份（300447）：独立董事2024年度述职报告（宋亚辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/339bde1a-a16d-4614-b904-c5690732f30e.PDF
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2025-04-24 19:57│全信股份（300447）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所
”）作为公司 2024 年度审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对天衡会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013 年 11月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。
天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为 52,937.55 万元，审计业务收入为 46,009.42万元，
证券业务收入为 15,518.61 万元。
2023 年度审计上市公司客户 95 家，审计收费总额 9,271.16 万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）
的上市公司审计客户共 73 家。
截至 2024 年末，天衡会计师事务所已累计计提职业风险基金2,445.10 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6次和纪律处分 0
次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19人）、自律
监管措施 6 次（涉及 13人）和纪律处分 1 次（涉及 2人）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会
议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 22
日经 2023 年年度股东大会审议通过。
二、执业记录
（一）基本信息
1、项目合伙人：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在
天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 9 家上市公司审计报告。
2、注册会计师：朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在
天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 4 家上市公司审计报告。
3、项目质量控制复核人：夏先锋，注册会计师协会执业会员，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000 年
开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核过 8 家上市公司的审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人吴景亚、项目质量控制复核人夏先锋未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师朱云雷近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交易所自律监管措施一次，除此之外，未
因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）质量控制制度
天衡会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。20
24年年度审计过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合
理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
（二）项目质量复核
审计过程中，天衡会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告
复核。审计项目组内部复核：现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的审
计工作底稿逐页复核。项目质量控制复核：项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独
立复核。签发报告复核：报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核，并批准签发审计报告。
（三）项目咨询与意见分歧解决
天衡会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，根据《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定，在项目咨询
应当得到被咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2024 年年度审计过程中，天衡会计师事务所就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（四）质量管理缺陷识别与整改
天衡会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定《业务质量管理制度》，完善了质量管理缺陷的监
控，针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2024 年年度审计过程中，天衡会计师事务所勤勉尽责，
质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
天衡会计师事务所根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、信用减值、研发费用、合并报表与关联方交易等。同时天衡会计师事
务所制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，充分
满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
天衡会计师事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现
场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
天衡会计师事务所在业务开始前，与客户就业务约定条款达成一致意见，签订业务约定书，以避免双方对业务的理解产生分歧。
天衡会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的
过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2024 年末，天衡会计师事务所已累计计提职业风险基金2,445.10 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经公司评估和审查后，认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f78324fa-33b2-476e-aaee-8de01895e058.PDF
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2025-04-24 19:57│全信股份（300447）：关于2024年度利润分配预案的公告
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全信股份（300447）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34a23f47-e9b0-49eb-9e64-67becf083409.PDF
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2025-04-24 19:57│全信股份（300447）：董事会关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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全信股份（300447）：董事会关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7bb61c6f-6568-428d-a1d0-dbfb60ded14d.PDF
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2025-04-24 19:57│全信股份（300447）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告
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全信股份（300447）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
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