公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 16:51 │全信股份（300447）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:51 │全信股份（300447）：第七届董事会九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:50 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-04-20 19:02 │全信股份（300447）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 00:00 │全信股份（300447）：全信股份最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-04-20 00:00 │全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-04-20 00:00 │全信股份（300447）：国金证券关于全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 24日召开了第七届董事会九次会议，审议通过了《关于公
司 2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2026年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 2026
年第一季度报告，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38164594-3b28-497c-a9fe-6e0d157cb55b.PDF
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对
截至 2026 年 3月 31日合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，
持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准
备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2026 年第一季度计提信用减值准备 12,217,551.89 元，计
提资产减值准备2,651,576.39 元，合计计提 14,869,128.28 元，具体如下：
单位：元
类别 项目 2026 年第一季度计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 12,147,780.86
其他应收款坏账准备 69,771.03
资产减值准备 存货跌价准备 2,651,576.39
合计 14,869,128.28
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款坏账准备，
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备。
1、2026 年第一季度公司计提信用减值准备为应收账款坏账准备12,147,780.86 元，其他应收款坏账准备 69,771.03 元，合计
计提信用减值准备 12,217,551.89 元，信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损
失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 本组合以账龄作为信 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
用风险特征。 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
其他应收款——应收其他组合 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整
长期应收款组合 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款以及划分为不同组合的其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5 5
1 至 2年 10 10
2 至 3年 30 30
3 至 4年 50 50
4 至 5年 80 80
5 年以上 100 100
2、2026 年第一季度公司计提资产减值准备为存货跌价准备2,651,576.39 元，对资产减值准备的确认标准及计提方法为：
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、自制半成品、周转材料等按类别计提存货跌价准备
。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备金额共计 14,869,128.28 元，减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东净利润 12
,638,759.04 元，相应减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东所有者权益12,638,759.04 元（前述数据未经审计）。
本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分，能够更真
实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f7523ef-2f39-4b1d-bf2c-6ad424603749.PDF
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、背景与必要性分析
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材
料是光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本造成重要影响。近年来全球大宗商品波动加剧，原材料价格
波动直接影响公司生产成本及利润空间。铜、银、锡、镍、塑料等材料价格波动显著影响线缆制造成本，为降低原材料市场价格波动
对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营
业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。
近期大宗商品价格受供需矛盾及政策博弈影响波动加剧。军工订单周期长、金额大，且涉及国家安全，对供应链稳定性要求极高
。通过套期保值，公司可提前锁定原材料成本，确保订单交付的确定性和企业利润率，符合军工行业“高可靠性”的核心需求。
二、可行性分析
国内期货及衍生品市场（如上海期货交易所）已形成较为完善的套期保值机制，涉及有色金属等品种，与公司的原材料采购高度
相关。如铜期货合约流动性强，基差风险可控，适合企业进行成本对冲。企业选择“期货+期权”组合策略，与公司采购周期高度契
合（订单周期匹配期货合约期限）。
公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值业务小组作为公司期货期权套期保值业务的管理机构，配备了具有
从事套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和
风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。
三、套期保值业务基本情况
1、交易品种、交易工具及交易场所
公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，
公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
2、交易金额
公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
3、交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
四、潜在风险与应对策略
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇
率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务
的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
五、结论
公司本次开展铜、银、锡、镍、塑料商品期货套期保值业务是以规避原材料价格波动等风险为目的，从而实现稳健经营，具有必
要性；公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展商品
期货套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，因此公司开展铜、
银、锡、镍、塑料商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。公司将分阶段推进套期保值业务，最终达成优化原材料采购成本，助
力企业实现稳健经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c25d4d3c-b0d5-4148-acd0-e36e15a9b9a1.PDF
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2026-04-24 16:51│全信股份（300447）：2026年一季度报告
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全信股份（300447）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6fdd0f04-f560-4a1d-b449-4cbf58afa1ea.PDF
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2026-04-24 16:51│全信股份（300447）：第七届董事会九次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会九次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯会议方式召开。本次
会议通知于 2026 年 4月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股
份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
二、关于开展商品期货套期保值业务的议案
为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主
营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相
关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；开展套期保值业务的保证金额度不超过 800 万元人
民币；交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套
期保值业务的公告》（2026-033）、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/999ae673-4cde-4820-9c32-ece2929ba637.PDF
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2026-04-24 16:50│全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动
对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营
业绩的稳定性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交
易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会九次会议审议通过。
5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础，主要为降低原材料市场价格波动对生
产经营成本的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、开展商品期货套期保值业务的目的
公司是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价
格波动对主营业务成本造成重要影响。为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效
控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。
公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，
规避由于原材料价格的剧烈波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理。
2、开展商品期货套期保值业务基本情况
公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值小组作为公司期货期权套期保值业务的管理机构，配备了具有从事
套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险
管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。
（1）交易方式
公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，
公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
（2）交易金额
公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
（3）交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
（4）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会九次会议，审议通过了《关于开
展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，保证金额度不超过人民币 800 万元，本事项不涉及关联交易，在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并
提交前述会议审议通过。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产
品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务
的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲
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