公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:44 │全信股份（300447）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │全信股份（300447）：关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 16:42 │全信股份（300447）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-24 16:42 │全信股份（300447）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │全信股份（300447）：第七届董事会五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:27 │全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:26 │全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:26 │全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 16:42 │全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:34 │全信股份（300447）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-24 16:44│全信股份（300447）：2025年三季度报告
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全信股份（300447）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/94e34fb3-ba63-4b79-ab91-87a8976d6b2e.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告
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为保障南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10
月 24 日以通讯会议方式召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选
徐瑾女士（简历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生（委员）、王志刚先生（委员）、
陈晓栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会，主任委员仍为董事长陈祥楼先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/261b0af4-a197-4690-9d6e-12cd6b2135d6.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月24日召开了第七届董事会五次会议，审议通过了《关于公
司2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2025年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 202
5 年第三季度报告，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8c19a3ad-2ae1-4bc7-946c-89183dff89f2.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对
截至 2025 年 9月 30日合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定
资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
经过对2025年 9月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2025 年前三季度各项减值准备 46,063,41
4.41 元，明细如下表：
单位：元
项目 2025 年前三季度计提减值准备金额
信用减值准备
应收账款坏账准备 39,124,845.27
其他应收款坏账准备 4,174.13
小计 39,129,019.40
项目 2025 年前三季度计提减值准备金额
资产减值准备
存货跌价准备 6,934,395.01
公司前三季度计提信用减值准备 39,129,019.40 元和资产减值准备6,934,395.01元，将减少2025年前三季度利润总额共计46,06
3,414.41元。二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款坏
账准备，本次计提的资产减值准备为存货跌价准备。
1、2025 年前三季度公司计提信用减值准备为应收账款坏账准备39,124,845.27 元，其他应收款坏账准备 4,174.13 元，合计计
提信用减值准备 39,129,019.40 元，信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项，财务担保合同等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 本组合以应收款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
的账龄作为信用风 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期
险特征。 信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
其他应收款——应收其他组合 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内
长期应收款组合 或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款以及划分为不同组合的其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、2025 年前三季度公司计提资产减值准备为存货跌价准备6,934,395.01 元，对资产减值准备的确认标准及计提方法为：
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、自制半成品、周转材料等按类别计提存货跌价准备
。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备金额共计 46,063,414.41 元，减少公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润 39
,153,902.25 元，相应减少公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东所有者权益39,153,902.25 元。公司本次计提的减值准备未经
审计，最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。
四、董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bac891f9-5703-4b7e-8c37-18d8cc008f18.PDF
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2025-10-24 16:41│全信股份（300447）：第七届董事会五次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会五次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开。本次
会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
董事会认为编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告
》（公告编号：2025-063）。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司各专门委员
会议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟补选徐瑾女士为第七届董
事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届
董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/17d1e0f0-1f68-47c0-b4af-c35fa9d456e9.PDF
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2025-09-12 19:27│全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事徐瑾女士提交的书面辞职报告。因公司治理
结构及内部工作调整，徐瑾女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后徐瑾女士
将继续担任公司其他职务。徐瑾女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事
规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，与会职工代表
选举徐瑾女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
徐瑾女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。徐瑾女士当选公司职工代表董事后，公司第
七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d67a0eff-d623-4ccb-9706-4ac436c76421.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 150,510,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.6927％（已剔除公司回购专用
证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,788,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.8121％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,721,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8806％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
3、公司部分董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 150,099,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7271％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2461％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0268％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,311,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9094％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 13.6063％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4843％。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,813,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5369％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.4366％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0265％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,024,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.3936％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.1405％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4659％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,817,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5394％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.4376％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0230
％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.5321％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.1967％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2712％。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 148,787,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8556％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.1179％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02
65％。中小股东总表决情况：
同意 999,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.7166％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 61.8175％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4659％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/326064aa-937c-4b68-a1c6-804425451402.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下
称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律
意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2025年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何
其他目的。
本所律师根据
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