公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:24 │浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 19:24 │浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-08-22 16:26 │浩云科技（300448）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:25 │浩云科技（300448）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：特定对象调研来访接待工作管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：关联交易决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:24 │浩云科技（300448）：《公司章程》（2025年8月） │
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2025-09-08 19:24│浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/40048e2b-36c3-4a65-b333-9fa9f38327a6.PDF
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2025-09-08 19:24│浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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浩云科技（300448）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1734fd90-8b15-404f-8083-cc211c7aeced.PDF
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2025-08-22 16:26│浩云科技（300448）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025 年 8月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事
、监事和高级管理人员。
2.本次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3.本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性
文件的要求规范运作，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规
定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
。表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要发表了审核意见。
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的公告。
2.审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2025 年半年度公司利润分配预案如下：
公司拟以截至 2025 年 8 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,016,761.19 元（含税），本次利润分配
不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变
、总额进行相应调整的原则进行调整。
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于 2025 年半年度利润分配预案的
公告》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》
为贯彻落实自 2024 年 7月 1日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公
司规范化运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公
司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
本次修订后的《公司章程》以相关市场监督管理部门核准的内容为准。同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记
机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照相关市场监督管理部门或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关市场监督管理部门或其他政
府有关部门最终核准的版本为准，上述修改对公司具有法律约束力。
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
鉴于《公司法》自 2024 年 7 月 1日起施行，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体如下：
4.01 修订《股东会议事规则》
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.02 修订《董事会议事规则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.03 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
修订后《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
关联董事雷洪文先生、孟思斯女士回避表决。
表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.04 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.05 修订《股东大会网络投票实施细则》
修订后《股东大会网络投票实施细则》，更名为《股东会网络投票实施细则》。表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.06 修订《累积投票制实施细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.07 修订《防范大股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.08 修订《关联交易决策制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.09 修订《对外投资管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.10 修订《募集资金管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.11 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.12 修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.14 修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.15 修订《内部审计工作制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.16 修订《信息披露管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.17 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.18 修订《独立董事工作制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.19 修订《总经理工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.20 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.21 修订《印章管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.22 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
修订后《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法》。
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.24 修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.25 修订《特定对象调研来访接待工作管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.26 修订《证券投资管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.27 修订《子公司管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
4.28 修订《投资者关系管理制度》
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
上述 相关 制度 修订 后的 具体 内容 详见 公司 同日 在巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
以上子议案中，第 4.01 项至第 4.10 项共 10 项子议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于调整自愿性披露标准的议案》
为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，结合公司当前的合同签订情况，公司将自愿性
披露标准调整为：公司及控股子公司签订的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同金额达到人民币 5,000 万元（含 5,00
0 万元）的，或合同金额虽未达人民币 5,000 万元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》-《第 17 号 上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
6.审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9月 8日（星期一）15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 22号楼 307会议室召开
2025年第二次临时股东会。
表决结果为：5票赞成，0 票弃权，0票反对。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
三、备查文件
1.第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
2.第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/917f64f0-d351-4a07-a28b-9fc473e6f120.PDF
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2025-08-22 16:25│浩云科技（300448）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月12日以电子邮件形式通知了全体监事。
2.本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》等具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
2.审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东
的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此同意公司董事会制定的《2025 年半年度利润分配预案》。
表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。
公司《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7b9f9365-693b-467f-a4a8-91e57fe07fc1.PDF
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2025-08-22 16:24│浩云科技（300448）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 9月 8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9 月 8日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 2日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼 307 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的 √
议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票的子
提案数：（10）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.04 修订《会计师事务所选聘制度》 √
3.05 修订《股东大会网络投票实施细则》 √
3.06 修订《累积投票制实施细则》 √
3.07 修订《防范大股东及关联方资金占用管理制度》 √
3.08 修订《关联交易决策制度》 √
3.09 修订《对外投资管理制度》 √
3.10 修订《募集资金管理制度》 √
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公
告。
上述第 3 项提案需逐项表决。上述第 2 项、第 3.01 项、第 3.02 项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
本次股东会全部提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 5日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—3483
1415。采用信函方式登记的须在 2025 年 9月 5日 17:00 之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科
技股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2025 年 9月 5日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的
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