公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:20 │浩云科技（300448）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 21:20 │浩云科技（300448）：天健审〔2026〕7-463号-浩云科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李旎） │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李华毅） │
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│2026-04-22 21:19 │浩云科技（300448）：《委托理财管理制度》（2026年4月） │
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：2025年年度审计报告
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浩云科技（300448）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b6c1fb33-be4e-4794-b2cc-2a70fc351aaa.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕7-465 号
浩云科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的浩云科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浩云科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对浩云科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，浩云科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了浩云科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
浩云科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：浩云科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
营业收入金额 25,654.9 34,442.6
7 9
营业收入扣除项目合计金额 562.93 754.19
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.19% 2.19%
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定资产、无形 562.93 租赁业务收 676.31 租赁业务收入
资产、包 入
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营
受托管理
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司
正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 77.88 未形成稳定业务模式
的
AI 算力服务器销售
业务
项 目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
小 计 562.93 754.19
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或
事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以自我交易的方
式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假
收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的
子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 25,092.0 33,688.5
4 0
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8af59cb4-9da6-4791-80ef-be841767e1bc.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：天健审〔2026〕7-463号-浩云科技内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-463 号
浩云科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浩云科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浩云科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5c07240-f784-44ae-a824-43ddecf70ec5.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 58,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之
日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。
2.投资金额
公司及子公司拟使用不超过 58,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限
内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
3.投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司
、信托公司等金融机构，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。投资产品必须以公司或子公司的名
义进行购买，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4.投资期限
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
本次委托理财资金均来源于公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于 202
6 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 58,000.00万元（含本数）进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有
效期内可循环滚动使用。本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司进行委托理财时，将选择金融机构流动性好、安全性高以及期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生
不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
4.独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独
立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产
品，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司及子公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等
相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79b483fb-b3ad-4803-ab0b-731e4cfe41fa.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2026 年 5月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日上午 9:15 至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式见附件三），代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼 307 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
3.00 《关于 2025 年内部董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记 √
的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公
告。
本次股东会全部提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计及披露。
第 3项提案涉及关联股东，出席本次股东会的本议案关联股东需回避表决。上述第 4项提案需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
报告期内任职的公司独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 13 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34
831415。采用信函方式登记的须在 2026 年 5月 13 日 17:00 之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科
技股份有限公司董事会办公室张晓丰收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2026 年 5月 13 日 17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平、张晓丰；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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