公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:26 │浩云科技（300448）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:02 │浩云科技（300448）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:02 │浩云科技（300448）：2024年年度股东会会议决议的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-28 16:11 │浩云科技（300448）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:11 │浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-04-28 16:10 │浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-22 20:21 │浩云科技（300448）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:21 │浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:16 │浩云科技（300448）：董事会决议公告 │
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2025-06-26 16:26│浩云科技（300448）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 8,733,000股不参与本次权益分派。
本次权益分派以截至 2025 年4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次每 10 股实际现金分红
金额*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（0.18*667,784,079）/676,517,079=0.177676元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0177676元/股。
一、股东会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2024 年年度股东会审议通过了 2024年度利润分配预案，具体内容如下：
公司拟以截至 2025 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.18元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以
资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前
公司股本发生变动的，将按照每 10股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
2、本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额及回购专户持有的股份数均未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 676,517,079股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,07
9 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.18元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税）；其中，扣税后
，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.162000 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10股补缴税款 0.036000元
；持股 1个月以上至 1 年(含 1年)的，每 10股补缴税款 0.018000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的 8,7
33,000 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2025 年 7月 3日，除权除息日为 2025年 7 月4日。
四、权益分派对象
截止股权登记日 2025年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登
公司”）登记在册的全体股东。公司回购专用证券账户中的 8,733,000股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中登公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司于 2025年 7 月 4日自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****866 茅庆江
2 01*****000 雷洪文
3 01*****021 徐彪
4 01*****177 茅屏萍
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 6月 25 日至股权登记日 2025年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中登公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中的股份 8,733,000 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分
红金额=本次每 10股实际现金分红金额*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（0.18*667,784,079）/676,517,079=0.177676
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次分红派息方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价
格=股权登记日收盘价-0.0177676元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市番禺区番禺大道北 555号天安总部中心 22号楼101房
咨询联系人：甘春平、张晓丰
咨询电话：020-34831515
传真电话：020-34831415
八、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/470fa70a-c46d-4990-97f9-7cd22f22ffdb.PDF
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2025-05-16 20:02│浩云科技（300448）：2024年年度股东会的法律意见书
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浩云科技（300448）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2ecf4c1d-f52f-49c8-b39e-c0e9bbfcb6d6.PDF
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2025-05-16 20:02│浩云科技（300448）：2024年年度股东会会议决议的公告
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浩云科技（300448）：2024年年度股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c9006284-96ea-4fc4-a68f-b5a64babaa30.PDF
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2025-04-28 16:12│浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告
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浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0eca30d-2c04-4357-872a-6a5d6410daa5.PDF
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2025-04-28 16:11│浩云科技（300448）：2025年一季度报告
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浩云科技（300448）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0f23eec-e20b-497d-ba87-36eefb608c14.PDF
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2025-04-28 16:11│浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1dc63c17-4211-4da7-aad8-a171a569cb6b.PDF
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2025-04-28 16:10│浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/071c8007-0da9-4524-9fa6-3033ee0688d0.PDF
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2025-04-22 20:21│浩云科技（300448）：2024年年度报告
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浩云科技（300448）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8786178e-620f-447a-8d06-bf2b5650c312.PDF
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2025-04-22 20:21│浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要
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浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d6404b1d-8507-441d-92d5-2cb579ea01fd.PDF
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2025-04-22 20:16│浩云科技（300448）：董事会决议公告
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浩云科技（300448）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43083dbb-16fc-4512-8ff9-c6d293876a5e.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6d044b6-2b48-43cb-902c-112902e43964.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：2024年年度审计报告
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浩云科技（300448）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/820fb25f-8a5b-4d6d-9b39-4fcc0f7cd424.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：天健审〔2025〕7-462号浩云科技2024年内部控制审计报告
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浩云科技（300448）：天健审〔2025〕7-462号浩云科技2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/728f65e7-6454-42ca-8a2a-96c359d64878.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7416e2ed-1b9e-4137-9da9-a2232eb855bd.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：监事会决议公告
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浩云科技（300448）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20f8051a-f019-48c1-b714-8829462adafc.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
公司 2024年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.现场会议召开日期、时间：2025年 5月 16日（星期五）14:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：20
25年 5 月 16日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 5月 16 日上午 9:15至 9:25、9
:30至 11:30和下午 13:00至 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼307会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》 √
6.00 《关于公司〈未来三年（2025—2027年）股东分 √
红回报规划〉的议案》
7.00 《关于 2024年内部董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于制定〈2025年内部董事薪酬方案〉的议 √
案》
9.00 《关于 2024年监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于制定〈2025年监事薪酬方案〉的议案》 √
11.00 《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪 √
酬管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 √
13.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
2.披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.报告期内任职的公司独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在公司 2024年年
度股东会上进行述职。
本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 14日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—3483
1415。采用信函方式登记的须在 2025 年 5月 14日 17:00之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技
股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2025 年 5月 14日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/68539005-6d00-4fd3-af36-122fcc7ab48c.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：总经理工作细则（2025年4月）
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浩云科技（300448）：总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c78867c0-8ab5-457e-8d5e-6ee5afa82f5c.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：对外投资管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50fff17a-8b6a-4ef8-b342-43fae982171f.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：2024年度独立董事述职报告（李旎）
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浩云科技（300448）：2024年度独立董事述职报告（李旎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0da599a2-3a76-471e-b80f-0751090b9f7b.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/082ce9f3-3ca4-4369-9e61-5f6a245982cb.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：印章管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：印章管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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