公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告 │
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│2025-03-28 21:36 │浩云科技（300448）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-03-17 18:29 │浩云科技（300448）：关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案、增加临时提案暨股东会补充通│
│ │知的公告 │
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│2025-03-17 18:26 │浩云科技（300448）：第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-03-11 19:22 │浩云科技（300448）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-03-11 19:22 │浩云科技（300448）：独立董事候选人声明与承诺（李旎） │
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年 3月 28 日以口头通知的形式通知了全体董事
、监事和高级管理人员。
2.本次会议于 2025年 3月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司过半数董事推举董事雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5.经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限要求，召集人在会议上作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议与表决，选举雷洪文先生为公司第六届董事会董事长，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》
。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司已于 2025年 3月 28日召开的 2025年第一次临时股东会上选举组成第六届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定，公
司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。具体选举及组成情况如下：
战略委员会的人员组成：雷洪文、李旎、李华毅，并由雷洪文担任召集人；
审计委员会的人员组成：李旎、孟思斯、李华毅，并由李旎担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：李华毅、孟思斯、李旎，并由李旎担任召集人；
提名委员会的人员组成：李旎、雷洪文、李华毅，并由李旎担任召集人。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。
董事会同意续聘雷洪文先生为公司总经理，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。
4、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。
董事会同意续聘徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理，任期自 2025 年 3月 28日至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
5、审议通过了《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》。
董事会同意续聘甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自 2025 年3月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
6、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。
董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
7、审议通过了《关于续聘公司内审负责人的议案》。
董事会同意续聘刘玲女士为公司内审负责人，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意续聘徐雯静女士、聘任张晓丰先生为公司证券事务代表，任期自2025年 3月 28日起至第六届董事会任期届满之日止
。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df2422d1-f86b-4e2b-aebd-4ab9f6d16ba6.PDF
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及刘品律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年第一次临时股东
会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细
则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所
提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意
见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1、2025年3月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议并作出决议，决定于2025年3月28日下午15：00召开公司2025年第一次
临时股东会。
2、2025年3月12日，公司在巨潮资讯网等媒体上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2025年度第一次临时股东会的通知
》，本次股东会已提前15日以上以公告方式向全体股东发出通知，会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事
项等内容。
3、2025年3月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案的议
案》、《关于控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人的议案》，由于李茂沛先生因个人原因放弃第六届董事会董事候选人资格
，公司控股股东茅庆江先生以临时提案的方式提议将提名鲁强先生作为非独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司2025年第一
次临时股东会审议。公司控股股东茅庆江先生具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开10日前提交董事会，其提案内容属
于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其提案程序符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。
4、2025年3月18日公司在巨潮资讯网公告了《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案、增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》，除变更上述第六届董事会董事候选人提案外，会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。
5、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2025年3月28日下午15:00。
现场会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。
本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月28日上午9:15至下午15:00。
6、本次股东会由公司董事长主持。
经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格
1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人总计6人，代表有表决权股份227,260,677股，占公司有表决权股份总
数的34.0321%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参
加投票的股东总计352人，代表有表决权股份3,032,530股，占公司有表决权股份总数的0.4541%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共358人，共代表有表决权股份230,293,207股，占公
司有表决权股份总数的34.4862%。
其中，中小股东（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东；公司董事、监事、高级管理人员；以下同。）及中小股东股东代理人共353名，代表有表决权股份7,008,408股，占公司有表决
权股份总数的1.0495%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人代理出席的股东均为本次股东会股权登记日2025年3月24日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
验证。
2、出席本次股东会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会就会议通知中列明的以下议案进行了
审议：
1.00《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意229,671,398股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7300%；反对482,009股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.2093%；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0607%。
中小股东表决情况：同意6,386,599股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.1277%；反对482,009股，占出席会议的
中小股东有效表决权股份总数的6.8776%；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的1.9947%。
表决结果：通过。
2.00《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
总表决结果：同意229,121,398股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4912%；反对951,409股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.4131%；弃权220,400股（其中，因未投票默认弃权50,900股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0957%。
中小股东表决情况：同意5,836,599股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的83.2800%；反对951,409股，占出席会议的
中小股东有效表决权股份总数的13.5753%；弃权220,400股（其中，因未投票默认弃权50,900股），占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的3.1448%。
表决结果：通过。
3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式，选举雷洪文先生、鲁强先生担任公司第六届董事会非独立董事，表决情况如下：
3.01《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的总选举票数为227,274,348票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的98.6891％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数3,989,549票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的56.9252%。
表决结果：通过。
3.02《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的总选举票数为227,278,183票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的98.6908％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数3,993,384票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的56.9799%。
表决结果：通过。
4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式，选举李旎女士、李华毅先生担任公司第六届董事会独立董事，表决情况如下：
4.01《选举李旎女士为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的总选举票数为227,273,326票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的98.6887％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数3,988,527票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的56.9106%。
表决结果：通过。
4.02《选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的总选举票数为227,273,640票，占出席会议的股东有效表决权选举票数总数的98.6888％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数3,988,841票，占出席会议中小股东有效表决权选举票数总数的56.9151%。
表决结果：通过。
本次股东会会议记录已经出席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本所律师认为，本次股东会表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股
东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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浩云科技（300448）：2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/545e9743-48de-4226-903f-fede42962e15.PDF
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：关于选举职工代表董事的公告
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浩云科技（300448）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4adfde18-15d2-405b-887b-ddbf3031d9ea.PDF
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025年 3月 11日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过
了董事会换届选举的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告
》。2025 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了取消公司 2025年第一次临时股东会部分子提案
和控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人两项议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于取消公司 2025年第一次临时股东会部分子议案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
2025 年 3 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届独
立董事和非独立董事（不含职工代表董事）。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长等相关议案，
现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会人员组成情况
非独立董事：雷洪文先生、鲁强先生
独立董事：李旎女士、李华毅先生
职工代表董事：孟思斯女士
董事长：雷洪文先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非职工代表董事的任期自公司 2025年第一次临时股东会选举产生之日起两年。
职工代表董事的任期自公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生之日起两年。
上述新一届董事会成员的简历详见本公告附件。
二、部分董事离任情况
本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事茅庆江先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，其离任后将
担任公司及子公司运营监督职务。截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 17,802.3228万股，占公司总股本的 26.31%，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事李茂沛先生将不再担任公司董事职务，亦不在公司及子公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，李茂沛先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0022%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
茅庆江先生在担任公司董事期间，以其卓越的战略眼光、丰富的管理经验和务实的工作作风，为公司成功于深圳证券交易所创业
板挂牌上市并持续健康发展作出了突出的贡献。公司及公司董事会对茅庆江先生、李茂沛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/013b445c-627a-4d34-aeb7-8cee8dfbc238.PDF
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2025-03-28 21:36│浩云科技（300448）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
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浩云科技（300448）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/78418f7a-c00c-486e-9fc8-f3f4512c5b99.PDF
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2025-03-17 18:29│浩云科技（300448）：关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案、增加临时提案暨股东会补充通知的
│公告
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浩云科技（300448）：关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/451d15cd-9132-41f5-aed7-0b955f2e34ca.PDF
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2025-03-17 18:26│浩云科技（300448）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年 3月 16 日以邮件形式通知了全体董事、监事
和高级管理人员。
2.本次会议于 2025年 3月 17日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5.因本次会议所涉情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，全体董事一致同意豁免了临时会议提前通知的时限要求，召集人在会
议上作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通
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