公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事。
2.本次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况、
2023年度的经营成果和现金流量。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的
利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此同意公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和
法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范
、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
6.审议了《关于 2023 年监事薪酬的议案》。
关联监事李军先生、何翠芝女士、樊珊珊女士均回避表决。
公 司 2023 年 监 事 薪 酬 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年
度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7.审议了《关于制定〈2024 年监事薪酬方案〉的议案》。
关联监事李军先生、何翠芝女士、樊珊珊女士均回避表决。
公司《2024 年监事薪酬方案》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司监事会对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的相关资料进行了认真审阅，认为：公司目前财务状况稳健
，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险
理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法
、合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 35,000 万元进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12
个月有效期内可循环滚动使用。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2023年年度报告
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浩云科技（300448）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2023年年度报告摘要
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浩云科技（300448）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1e1bcd8b-efcc-4966-9458-771a181fb0a8.PDF
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：董事会决议公告
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浩云科技（300448）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d51ebbde-e79c-4d3a-a1da-2e8b9ad5d2fb.PDF
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浩云科技（300448）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：关于2023年度计提资产减值准备、资产报废的公告
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浩云科技（300448）：关于2023年度计提资产减值准备、资产报废的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/02f824e5-6c2c-4159-99f1-c7bd3dc2aa3e.PDF
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2023年度内部控制自我评价报告
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浩云科技（300448）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/572cf6a0-0a1c-4311-92d5-9898ffc3c13e.PDF
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天
健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况及独立性。
2023年 4月 19日，公司召开第五届审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，审计委员会
同意向董事会提议续聘天健为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二次会议、2023 年 5 月
11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。
（二）2023 年 11 月 13 日，公司审计委员会委员茅庆江先生及公司财务人员等与天健初步沟通 2023年年度报告审计事项，包
括 2023年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、资料清单等内容进行沟通，确保公司年审工作的正常开展。
（三）2024年 1月 24日，公司审计委员会委员李华毅先生、李旎女士及公司财务人员等与天健沟通审计进展情况、关键审计事
项及计提减值事项。
（四）2024年 4月 17日，公司审计委员会委员李华毅先生、李旎女士及公司财务人员审阅 2023 年年度报告初稿后与天健沟通
审计工作情况、2023年年度报告财务部分重点问题。
（五）2024年 4月 22日，公司召开第五届审计委员会第七次会议审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2023 年度
内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健在 2023 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、关联交易、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
二、总体评价
公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员认为天健具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备丰富的经验和良好的职业素养，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
浩云科技股份有限公司
审计委员会
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2023年度董事会工作报告
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浩云科技（300448）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规、行政规章和《公
司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，列席了董事会会议，对
公司规范运作、财务状况、监事薪酬等情况进行了监督与核查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023年主要工作情况总结
如下：
一、2023 年监事会会议召开情况
2023年度，公司监事会共召开了 7次监事会，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细
分析，保证合法合规性，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项
号
1 第四届监事会第 2023年 3月 （1）《关于选举公司非职工代表监事的议
十三次会议 15日 案》。
2 第四届监事会第 2023年 4月 （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议
十四次会议 19日 案》；
（2）《关于 2022年年度报告及其摘要的议
案》；
（3）《关于<2022年度财务决算报告>的议
案》；
（4）《关于<2022年度利润分配预案>的议
案》；
（5）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
（6）《关于 2022年监事薪酬的议案》；
（7）《关于制定<2023年监事薪酬方案>的议
案》；
（8）《关于公司及子公司使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》；
（9）《关于续聘公司 2023年度审计机构的议
案》；
（10）《关于公司出售固定资产的议案》。
3 第四届监事会第 2023年 4月 （1）《关于公司<2023年第一季度报告>的议
十五次会议 26日 案》。
4 第四届监事会第 2023年 6月 （1）《关于选举监事会主席的议案》。
十六次会议 14日
5 第四届监事会第 2023年 8月 （1）《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
十七次会议 24日 议案》。
6 第四届监事会第 2023年 10 （1）《关于公司 2023 年第三季度报告的议
十八次会议 月 25日 案》。
7 第四届监事会第 2023年 12 （1）《关于公司对外提供财务资助展期的议
十九次会议 月 11日 案》；
（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》。
二、监事会对 2023 年度公司相关事项的意见
公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、日常经营、财务
状况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对
股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程
的监督和检查。
监事会：认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公
司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管
人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全
，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）对本公司出具了无保留意见的《浩云科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司
的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生任何关联交易。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建
立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司就中国证监会和深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的相关要求以及公司《内幕信息知情人登记制
度》和《重大信息内部报告制度》的执行情况进行了检查，认为公司已建立了较完善的内幕信息知情人管理制度并能够得到有效的执
行，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了前述各项要求及规定，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买
卖公司股份的情况。
（六）监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第七十九条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的
内容与格式（2021年修订）》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告
摘要》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年年度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更
好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的经营状况和财务运行情况实施
监督，重点关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益
。
在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，监事会将拓展工作思路，加大监督力度，探索有效监督的新途径，学好用好《
公司法》《证券法》及相关的法律、法规，为公司不断完善现代企业制度、提高治理水平，实现公司持续、快速、健康发展而努力工
作。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2024年内部董事薪酬方案
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浩云科技（300448）：2024年内部董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│浩云科技（300448）：2024年监事薪酬方案
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为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发
展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公司监事的薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司监事。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
单位：人民币万元/年
序号 姓名 职务 固定薪酬 年终绩效奖金（税前）
（税前）
1 李军 监事 13.45 根据公司相关薪酬制度执行
2 何翠芝 监事 8.41 根据公司相关薪酬制度执行
3 樊珊珊 监事 7.45 根据公司相关薪酬制度执行
注： 1、监事因履职发生的必要费用由公司另行支付。
四、考核要求
1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职
责。
2、上述人员薪酬，基本薪酬按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬制度执行。
五、其他
1、上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、关联监事予以回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/02406543-bd18-49ec-a997-6dc1015428af.PDF
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