公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 18:02 │浩云科技（300448）：关于公司控股股东部分股份质押进展的公告 │
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│2026-06-15 18:30 │浩云科技（300448）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-06-15 18:30 │浩云科技（300448）：2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-15 18:30 │浩云科技（300448）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 17:28 │浩云科技（300448）：关于收到广东证监局警示函的公告 │
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│2026-06-04 18:32 │浩云科技（300448）：关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │浩云科技（300448）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │浩云科技（300448）：第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │浩云科技（300448）：关于聘任总经理暨法定代表人变更的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │浩云科技（300448）：关于2026年公司补选非独立董事、新聘高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-07-08 18:02│浩云科技（300448）：关于公司控股股东部分股份质押进展的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生托管在中国银河证券股份有
限公司的部分公司股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、本次股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 原质押 原质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 到期日 用途
第一大股 比例 比例（%） 售股 充质
东及其一 （%） 押
致行动人
茅庆江 是 30,000,000 16.85 4.43 否 否 2024 年 2026 年 2027 年 中国银 用于
7 月 10 7月9日 1月9日 河证券 债权
日 股份有 类投
限公司 资
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 676,517,079 股，下同。
注 2：茅庆江先生所持股份均为无限售流通股，下同。
注 3：质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，茅庆江先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
名称 ） 比例 前 后 所持 司总 况
（%） 质押股份 质押股份 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未
数 数 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
量（股） 量（股） （%） （%） 售和冻 比例（% 售和冻 股份
结、标 ） 结数量 比例
记 （股） （%）
数量
（股）
茅庆江 178,023,228 26.31 39,150,00 39,150,00 21.99 5.79 0 0.00 0 0.00
0 0
茅庆江先生具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生消极影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/04e8c867-3fb1-4bf5-b6a8-fc7c9c575213.PDF
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2026-06-15 18:30│浩云科技（300448）：关于完成补选非独立董事的公告
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为了保障浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会高效运作及董事会专门委员会相关工作正常进行，根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度有
关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司分别于2026 年 5月 29 日、2026 年 6月 15 日召开第六届董事会第十次会议和 2
026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独
立董事。此外，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，同意如
非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则选举高洁芬女士为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会委员
、召集人以及提名委员会委员职务，任职期限为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。为专注履
行董事职务，高洁芬女士于 2026 年 6月15 日同步辞任公司副总经理职务。
高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验积淀深厚，具有丰富的战略规划、市场拓展等实战经
验，具备良好的职业道德和个人品德，其担任公司非独立董事、董事长，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康高质量发
展。
高 洁 芬 女 士 简 历 请 见 公 司 于 2026 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b2132249-7e12-48d8-a8fb-12ee2bb7e126.PDF
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2026-06-15 18:30│浩云科技（300448）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
：2026 年 6月 15 日上午 9:15至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 6月 15 日上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 196,985,395 股，占公司有表决权
股份总数的 29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份3,975,878 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权的股份 5,631,819 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8434%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权的股份5,631,819 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8434%。
注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，
因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。
8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：
同意 198,977,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2035%；反对 3,551,765 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7529%；弃权88,198 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435%
。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 5,967,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1141%；反对 3,551,765 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.9679%；弃权 88,198 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9180%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
2、审议通过了《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》
总表决结果：
同意 198,887,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1595%；反对 3,610,265 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7818%；弃权118,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0587%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 5,878,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1846%；反对 3,610,265 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.5768%；弃权 118,998 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2386%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：覃正伟、刘品
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d9ae7825-8ec0-47c2-8820-b161af16ae31.PDF
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2026-06-15 18:30│浩云科技（300448）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”、“公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及刘品律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2026年第二次临时股东
会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”
）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格
、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所
提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1、2026年5月29日，公司召开第六届董事会第十次会议并作出决议，决定于2026年6月15日下午15:00召开公司2026年第二次临时
股东会。
2、2026年5月30日，公司在巨潮资讯网等媒体上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》
，本次股东会已提前15日以上以公告方式向全体股东发出通知，会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项
等内容。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年6月15日下午15:00。
现场会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。
本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日上午9:15至下午15:00。
4、本次股东会由公司独立董事李旎主持。
经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格
1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人总计4人，代表有表决权股份196,985,395股，占公司有表决权股份总
数的29.4984%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参
加投票的股东总计175人，代表有表决权股份5,631,819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共179人，共代表有表决权股份202,617,214股，占公
司有表决权股份总数的30.3417%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及
中小股东股东代理人共176名，代表有表决权股份9,607,697股，占公司有表决权股份总数的1.4387%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人代理出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年6月9日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证。
2、出席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会就会议通知中列明的以下议案进行了
审议：
1.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果： 同意198,977,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2035%；反对3,551,765股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7529%；弃权88,198股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04
35%。
中小股东表决情况： 同意5,967,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1141%；反对3,551,765股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9679%；弃权88,198股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9180%。
表决结果：通过。
2.00《关于制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》
总表决结果： 同意198,887,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对3,610,265股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7818%；弃权118,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%
。
中小股东表决情况： 同意5,878,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1846%；反对3,610,265股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5768%；弃权118,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2386%。
表决结果：通过。
本次股东会会议记录已经出席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本所律师认为，本次股东会表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e89f403a-a6d3-4af8-9246-01b828647c1d.PDF
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2026-06-12 17:28│浩云科技（300448）：关于收到广东证监局警示函的公告
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浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具
的《关于对浩云科技股份有限公司、雷洪文、王汉晖采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕65 号）（以下简称《警示函》），现
将有关情况公告如下。
一、《警示函》的主要内容
浩云科技股份有限公司、雷洪文、王汉晖：
经查，浩云科技股份有限公司(以下简称浩云科技或公司)存在以下违规行为：
2026 年 1月 30 日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对公司 2025 年开展的项目集成服务业务的收入
确认方式由“总额法”调整为“净额法”，将 2025 年半年报、三季报营业收入均调减 1.44 亿元，反映出公司此前披露的相关财务
报告中会计核算及信息披露不规范、不准确。
上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号，下同)第三条第一款的规定。雷洪文作为时任公司董事长
、总经理，王汉晖作为财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有
主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对浩云科技、雷洪文、王汉晖采取出具警示函的行政监管措施
。你们应认真吸取教训，采取有效措施切实整改，加强对证券法律法规的学习，提升依法合规履职意识，杜绝此类问题再次发生。同
时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内完成整改，向我局报送公司整改及内部问责情况报告，并抄报深圳
证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人高度重视《警示函》所指出的问题，将严格按照广东证监局的要求对存在的问题进行整改，及时报送书面整改
报告。同时，公司及相关责任人将认真吸取教训、深刻反思，切实加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及企业会计准
则等相关法律法规和规范性文件的学习，增强合规意识，持续提升公司规范运作水平和信息披露水平，杜绝类似情况再次发生，切实
维护公司及全体股东利益。
本次行政监督管理措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和监管要求，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ea77244c-1b10-4116-877b-b8ae16dd652e.PDF
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2026-06-04 18:32│浩云科技（300448）：关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，同意聘任邱辉先生为公司总经理，根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成
后，公司法定代表人变更为邱辉先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理公司前述事项变更（备案）登
记所需所有相关手续。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告
如下：
一、变更后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：914401017268190159
名称：浩云科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房
法定代表人：邱辉
注册资本：陆亿柒仟陆佰伍拾壹万柒仟零柒拾玖元（人民币）
成立日期：2001 年 03 月 08 日
经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、备查文件
1、《浩云科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/03ed3946-0afc-49ff-8615-873e29bafab6.PDF
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2026-05-30 00:00│浩云科技（300448）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 15 日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：2026 年 6月 15 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6月 15 日上午 9:15 至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 6月 9日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼 307 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议 √
案》
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公
告。
本次股东会全部提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计及披露。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 12 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34
831415。采用信函方式登记的须在 2026 年 6月 12 日 17:00 之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科
技股份有限公司董事会办公室张晓丰收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2026 年 6月 12日 17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平、张晓丰；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3973b89e-7ab9-46d9-9733-a5591769159b.PDF
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2026-05-30 00:00│浩云科技（300448）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议由公司控股股东、实际控制人茅庆江先生（持有公司股
份 178,023,228 股，占公司总股本的 26.31%）提议召开，公司于 2026 年 5月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人
员。
2.本次会议于 2026 年 5月 29日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席董事 4名，实际出席董事 4名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司过半数董事推选孟思斯女士主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司股东会
进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长
及董事会专门委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。
如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则高洁芬女士将同步辞任公司副总经理，专注履行董事职责；公
司董事会同意选举高洁芬女士为第六届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务，任期自公司
2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长
及董事会专门委员会委员的公告》。
本议案表决结果的生效以公司股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》为前提。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任邱辉先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人，因此邱辉先生自本次董事会会
议审议通过聘任其为总经理之日起，即同时担任公司法定代表人；公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理前
述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果为：4票赞成、0 票弃权、0票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理暨法定代表人变更的公告》。
4.审议通过了《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年公司补选非独立董事、新聘高级管理人
员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于制定<2026 年新聘高级管理人员薪酬方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六
次会议审议通过。表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年公司补选非独立董事、新聘高级管理人
员薪酬方案的公告》。
6.审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）下午 15:00 在
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果为：4票赞成，0 票弃权，0票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d938ac22-3eff-4a44-9e57-88342eba21dc.PDF
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2026-05-30 00:00│浩云科技（300448）：关于聘任总经理暨法定代表人变更的公告
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浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于 2026 年 5月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于公司聘任总经理情况的说明
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”
）《公司章程》等有关规定，结合公司治理和发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第六届董事会第十次会议审议
通过，同意聘任邱辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，邱辉先生简历附后。
二、关于变更法定代表人的情况说明
根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变更为邱辉先生。公司董事
会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
公司董事会声明：上述聘任完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e21a76c5-83ef-42e0-b5d2-2b126ee5204b.PDF
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2026-05-30 00:00│浩云科技（300448）：关于2026年公司补选非独立董事、新聘高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）补选董事、新聘高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束补
选董事、新聘高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》以及《关于制定<2026 年新聘高级管理人员薪酬方案>的议案
》。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，现将公司制定的公司补选非独立董事、新聘高
级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司补选非独立董事高洁芬女士、新聘高级管理人员邱辉先生。
二、适用期限
补选非独立董事高洁芬女士的薪酬方案经公司股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于制定
<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
新聘高级管理人员邱辉先生的薪酬方案经公司第六届董事会第十次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之
日失效。
三、薪酬方案
1、补选非独立董事高洁芬女士的薪酬方案
单位：人民币/年
序号 姓名 职务 基本薪酬（税前） 季度绩效薪酬（税前） 年终绩效薪酬
（税前）
1 高洁芬 拟任董事长、 不超过59.00万元 根据其季度绩效考核 根据公司经营业绩考
非独立董事 指标达成情况核定 核指标达成情况核定
2、新聘高级管理人员薪酬方案
单位：人民币/年
序号 姓名 职务 基本薪酬 季度绩效薪酬 年终绩效薪酬
（税前） （税前） （税前）
1 邱辉 总经理 不超过22.00万元 根据其季度绩效考核 根据公司经营业绩考
指标达成情况核定 核指标达成情况核定
3、考核与发放
（1）上述人员自其任职生效之日起依照上述薪酬方案予以执行，其中，高洁芬女士自被选举成为公司第六届董事会非独立董事
、董事长的当日辞任公司副总经理职务，并将依照上述补选非独立董事薪酬方案领取薪酬。
（2）上述人员的薪酬考核与发放安排如下：基本薪酬按照月度发放；季度绩效薪酬依据制定的分季度绩效考核方案，在次一季
度第一个月内，根据上一季度绩效考核指标达成情况核定并发放；年终绩效薪酬依据年初确定的年度经营业绩考核指标，于次年根据
公司经营业绩考核指标达成情况核定，在公司年度报告披露后发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（3）公司依照国家及地方相关法律法规按月为董事、高级管理人员缴纳社保、公积金等。
（4）公司董事、高级管理人员为公司履职时发生的必要费用由公司另行支付。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，补选非独立董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，新聘高级管
理人员薪酬方案自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起生效。相关薪酬事项经有权审批机构审议批准后，由董事会薪酬与考
核委员会综合考评确定后执行，不再另行召开董事会或股东会。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8e123c52-4097-4f86-a9f4-e59fcdbdf8d0.PDF
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2026-05-30 00:00│浩云科技（300448）：关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
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浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于 2026 年 5月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、补选第六届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第
六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选高洁芬女士为公司第六
届董事会非独立董事，其任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
非独立董事候选人高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验积淀深厚，具有丰富的战略规划、
市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和个人品德，其担任公司非独立董事，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康
高质量发展。高洁芬女士简历附后。
二、选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的情况
为了保障公司董事会高效运作及董事会专门委员会相关工作正常进行，如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议
通过，则高洁芬女士将同步辞任公司副总经理，专注履行董事职责；公司董事会同意选举高洁芬女士为第六届董事会董事长，并担任
董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。补选非独立董事完成后公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会的人员组成：高洁芬、李旎、刘乾，并由高洁芬担任召集人；审计委员会的人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李
旎担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；提名委员会的人员组成：李旎、高洁芬、刘乾，并
由李旎担任召集人。
自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》之日起，高洁芬女士即担任公司第
六届董事会董事长，董事会战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务。
公司董事会声明：如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/41349097-ad44-488c-a802-7341561a672d.PDF
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2026-05-26 16:10│浩云科技（300448）：关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告
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一、公司全资子公司参与投资设立股权投资基金的基本情况
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8月 31 日披露了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告
》，全资子公司西藏浩云创业投资有限公司作为有限合伙人以自有资金参与投资设立广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“合伙企业”、“基金”），认缴出资额人民币2,010 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8月 31 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》（公告
编号：2020-082）。
2024 年 9 月 5 日，公司披露了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告》，基金全体合伙人一致同意将基金
存续期从 7年延长至 9年，其中投资期从 4年延长至 5年，并重新签署了《广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议
》。具体内容详见公司于 2024 年 9月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-051）。
二、进展情况
鉴于基金的投资期已届满，不再进行对外投资。2026 年 1月，基金召开 2026年第一次合伙人大会，决议减少基金认缴出资额 1
,500 万元，减资后的基金认缴出资额由 5,010 万元变更为 3,510 万元，各合伙人出资比例保持不变；同意基金在预留后续基金运
营及退出必要费用共计 630 万元的基础上，按各合伙人实缴出资比例合计分配资金 1,500 万元。
近日，基金已完成了减少基金认缴出资额的注册登记手续，取得广州市番禺区市场监督管理局核发的合伙企业《营业执照》。
三、审议程序
本次事项属于公司总经理审批权限范围，无需提交董事会、股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对公司的影响
本次减资事项系基金根据合伙协议约定及投资期届满后的正常运营安排，履行了必要的内部决策程序。减资后，公司通过全资子
公司对基金的认缴出资额相应减少，有助于公司收回部分前期投入资金，提高资金使用效率。本次事项符合基金合伙协议约定，对公
司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
广州市番禺区市场监督管理局核发的合伙企业《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0ed2c967-9bda-43a4-8043-2ca880f7d655.PDF
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2026-05-22 18:58│浩云科技（300448）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理雷洪文先生递交的书面辞职报告。因个人原因
，雷洪文先生提请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人以及在董事会专门委员会中的各项职务，原定任期到期日为 2027 年
03 月 28 日。雷洪文先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任任何其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，雷洪文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，雷洪文先生持有公司股份 26,260,282 股，占公司总股本的 3.88%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
雷洪文先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》和董事会的要求， 妥善完成过渡及交接工作，其辞职不会影响公司的
正常运作。
公司董事会对雷洪文先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢，并将根据法律法规和《公司
章程》的规定，尽快完成董事补选、总经理聘任等相关后续工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f02729a6-76bc-416d-b8ca-f67e5f877056.PDF
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2026-05-18 18:02│浩云科技（300448）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 8,733,000 股不参与本次权益分派。
本次权益分派以截至 2026年 4月 22日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数667,784,079股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以资本
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次每 10 股实际现金分红
金额*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（0.18*667,784,079）/676,517,079=0.177676 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0177676 元/股。
一、股东会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配预案，具体内容如下：
公司拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日
前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
2、本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额及回购专户持有的股份数均未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,0
79 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税）；其中，扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.162000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10 股补缴税款 0.036000
元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.018000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的 8,
733,000 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 5月 22 日，除权除息日为 2026 年 5月25 日。
四、权益分派对象
截止股权登记日 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）登记在册的全体股东。公司回购专用证券账户中的 8,733,000 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中登公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司于 2026 年 5月 25 日自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****866 茅庆江
2 01*****000 雷洪文
3 01*****021 徐彪
4 01*****177 茅屏萍
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 15 日至股权登记日 2026 年5 月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中登公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中的股份 8,733,000 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金
分红金额=本次每 10 股实际现金分红金额*本次实际参与权益分派的股本/公司总股本=（0.18*667,784,079）/676,517,079=0.17767
6 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次分红派息方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息
价格=股权登记日收盘价-0.0177676 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房
咨询联系人：甘春平、张晓丰
咨询电话：020-34831515
传真电话：020-34831415
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ea8150dc-c188-4b4f-b906-a34f6697c78e.PDF
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2026-05-14 19:06│浩云科技（300448）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026
年5月14日上午9:15至9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：20
26 年 5月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 208,342,903 股，占公司有表决权
股份总数的 31.1991%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份3,975,978 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的股份 3,739,767 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5600%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的股份3,739,767 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5600%。
注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，
因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。
8.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决结果：
同意 210,847,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4174%；反对 341,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1612%；弃权893,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4213%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 6,480,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9873%；反对 341,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4312%；弃权 893,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.5815%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数，获得通过。
2、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
总表决结果：
同意 210,807,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3985%；反对 1,113,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5251%；弃权162,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0764%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 6,440,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4676%；反对 1,113,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.4328%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.0996%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数，获得通过。
3、审议通过了《关于 2025 年内部董事薪酬的议案》
回避表决情况:关联股东茅庆江先生所持股份数量为 178,023,228 股，对本提案回避表决。
总表决结果：
同意 32,741,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1300%；反对 1,155,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.3935%；弃权162,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4765%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 6,397,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9168%；反对 1,155,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.9798%；弃权 162,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.1035%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数过半数，获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》
总表决结果：
同意 210,848,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4183%；反对 339,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1602%；弃权893,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4215%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 6,482,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0106%；反对 339,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4040%；弃权 893,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.5854%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 211,580,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 339,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1602%；弃权162,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0764%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意 7,213,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4964%；反对 339,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4040%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0996%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：刘品、宋歌
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3eb010a2-e50c-4869-9dee-0a3cb69f3330.PDF
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2026-05-14 19:06│浩云科技（300448）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”、“公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派刘品律师及宋歌律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年年度股东会（下称
“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律
法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所
提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2026年4月23日在巨潮资讯网刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通
知》。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月14日（星期四）下午14:30在广州
市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室如期召开。本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网
络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
3、本次股东会由公司董事长主持。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人总计5人，代表有表决权股份208,342,903股，占公司有表决权股份总
数的31.1991%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参
加投票的股东总计172人，代表有表决权股份3,739,767股，占公司有表决权股份总数的0.5600%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共177人，共代表有表决权股份212,082,670股，占公
司有表决权股份总数的31.7592%。
其中，中小股东及中小股东股东代理人共174名，代表有表决权股份7,715,745股，占公司有表决权股份总数的1.1554%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人代理出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年5月8日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证。
2、出席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会就会议通知中列明的以下议案进行了
审议：
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意210,847,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4174%；反对341,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1612%；弃权893,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4213%。
中小股东总表决情况：同意6,480,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9873%；反对341,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4312%；弃权893,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5815%。
表决结果：通过。
2.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
总表决情况： 同意210,807,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3985%；反对1,113,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5251%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%
。
中小股东总表决情况：同意6,440,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4676%；反对1,113,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4328%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0996%。
表决结果：通过。
3.00 《关于2025年内部董事薪酬的议案》
股东茅庆江先生对本议案回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意32,741,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1300%；反对1,155,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3935%；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4765%。
中小股东总表决情况：同意6,397,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9168%；反对1,155,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9798%；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1035%。
表决结果：通过。
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》
总表决情况：同意210,848,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4183%；反对339,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1602%；弃权893,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215%。
中小股东总表决情况：同意6,482,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0106%；反对339,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4040%；弃权893,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5854%。
表决结果：通过。
5.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意211,580,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7634%；反对339,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1602%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%。
中小股东总表决情况： 同意7,213,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4964%；反对339,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4040%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0996%。
表决结果：通过。
本次股东会会议记录已经列席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e8e3708-9ae0-47f6-bb58-4a6678967e47.PDF
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2026-04-26 15:51│浩云科技（300448）：2026年一季度报告
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浩云科技（300448）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/965e1e18-e9ce-499b-9243-2fc4ec2fef5c.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：2025年年度审计报告
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浩云科技（300448）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b6c1fb33-be4e-4794-b2cc-2a70fc351aaa.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕7-465 号
浩云科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的浩云科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浩云科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对浩云科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，浩云科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了浩云科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
浩云科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：浩云科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
营业收入金额 25,654.9 34,442.6
7 9
营业收入扣除项目合计金额 562.93 754.19
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.19% 2.19%
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定资产、无形 562.93 租赁业务收 676.31 租赁业务收入
资产、包 入
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营
受托管理
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司
正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 77.88 未形成稳定业务模式
的
AI 算力服务器销售
业务
项 目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
小 计 562.93 754.19
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或
事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以自我交易的方
式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假
收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的
子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 25,092.0 33,688.5
4 0
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8af59cb4-9da6-4791-80ef-be841767e1bc.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：天健审〔2026〕7-463号-浩云科技内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-463 号
浩云科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浩云科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浩云科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5c07240-f784-44ae-a824-43ddecf70ec5.PDF
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2026-04-22 21:20│浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 58,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之
日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。
2.投资金额
公司及子公司拟使用不超过 58,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限
内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
3.投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司
、信托公司等金融机构，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。投资产品必须以公司或子公司的名
义进行购买，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4.投资期限
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
本次委托理财资金均来源于公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于 202
6 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 58,000.00万元（含本数）进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有
效期内可循环滚动使用。本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司进行委托理财时，将选择金融机构流动性好、安全性高以及期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生
不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
4.独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独
立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产
品，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司及子公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等
相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79b483fb-b3ad-4803-ab0b-731e4cfe41fa.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2026 年 5月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日上午 9:15 至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式见附件三），代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼 307 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
3.00 《关于 2025 年内部董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记 √
的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公
告。
本次股东会全部提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计及披露。
第 3项提案涉及关联股东，出席本次股东会的本议案关联股东需回避表决。上述第 4项提案需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
报告期内任职的公司独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 13 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34
831415。采用信函方式登记的须在 2026 年 5月 13 日 17:00 之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科
技股份有限公司董事会办公室张晓丰收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2026 年 5月 13 日 17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平、张晓丰；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2a96f01-30b3-4d67-bc5f-606de64c38b8.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月）
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第一条 为进一步提高浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，
提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通
知》等法律、法规、规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经
济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部门负责
人、分公司负责人、下属全资、控股子公司的负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真
实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行
年报审计工作。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会及证券交易所信息披露编报规则的
相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程
》、公司《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（四）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（五）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（六）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表
进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
（一）如果会计差错更正事项对财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，会计师事务所应当
对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；
（二）除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。
上述广泛性是指以下情形：
1.不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；
2.虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；
3.当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。盈亏性质改变是指更正事项导致公司相关年度合并报
表中归属于母公司股东净利润，或者扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润由盈利转为亏损或者由亏损转为盈利。
第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照中国证监会、证券交易所相关信息披露
指引等规章制度、规范性文件的规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟
定处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状
况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准如下：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、符合第六条（一）至（三）项所列标准的重大差错事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公
司最近一期经审计净资产10%以上的其他事项；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈
，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准如下：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度
达到 20%以上且不能提供合理解释的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇
总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改
措施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长
、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，采取相
应的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第十七条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十八条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚、赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节采取上述一种或同时采取数种形式。第二十条 年报信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公
司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》不一致的，依据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十二条 本制度由公
司董事会负责解释并修订。
第二十三条 本制度于董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84ca5a49-edc5-4fb2-a3eb-154e118be45d.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：《公司章程》（2026年4月）
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浩云科技（300448）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/054a969c-1e0c-4287-88c8-e629fd5c6f1e.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李旎）
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浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李旎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3097c90e-a416-4872-8f9f-baf7ceaa7cf5.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李华毅）
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浩云科技（300448）：2025年度独立董事述职报告（李华毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69bb557f-fab5-4c88-bf44-e0dbdf6359f7.PDF
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2026-04-22 21:19│浩云科技（300448）：《委托理财管理制度》（2026年4月）
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浩云科技（300448）：《委托理财管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7887e60-4746-4266-9e69-830f8ae032b4.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-34,514,569.26元，母公司实现
净利润为4,079,112.07元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定公积金 407,911.21 元后，加上年初未分配利润，扣除
报告期内派发的现金红利 22,036,859.61 元，公司母公司经审计资产负债表期末未分配利润为人民币 325,444,635.86 元，经审计
合并资产负债表期末未分配利润为人民币 338,883,452.72 元。根据利润分配应以母公司报表、合并报表的可供分配利润孰低的原则
，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 325,444,635.86 元。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2025 年度公司利润分配预案如下：
公司拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变
、总额进行相应调整的原则进行调整。
上述利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
若本次利润分配预案获股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 22,036,867.96 元（含 2025 年年度拟现金分红
12,020,113.42 元、2025 年半年度现金分红 10,016,754.54 元），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 63.85
%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 22,036,867.96 22,036,858.63 12,020,103.46
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -34,514,569.26 -35,123,281.24 -58,692,910.38
（元）
研发投入（元） 38,718,324.44 58,988,218.44 50,350,816.40
营业收入（元） 256,549,691.43 344,426,870.49 365,026,867.08
合并报表本年度末累计未分配利 338,883,452.72
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 325,444,635.86
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 56,093,830.05
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -42,776,920.29
（元）
最近三个会计年度累计现金分 56,093,830.05
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 148,057,359.28
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 15.33%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近三个会计年度的累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、报备文件
（一）第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e45f010-b8a2-4f2e-baf6-bde908920b16.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：天健审〔2026〕7-464号-年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
│明
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浩云科技（300448）：天健审〔2026〕7-464号-年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1b53fdb4-3b30-4ab2-ba12-71b3ed0308d9.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告及其摘要已于2026年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平
台举办2025年年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（https:
//irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与互动交流。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理雷洪文先生，独立董事李旎女士，副总经理、董事会秘书甘春
平女士，财务总监王汉晖先生。
为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2025年年度报告业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2026年4月2
8日（星期二）17:00前将 有 关 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 电 子 邮 箱zqb@haoyuntech.com
。公司将在2025年年度报告网上业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32e25fd4-1487-4d20-b37c-1e1cbba29ca4.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
上年度末合伙人数量：250 人
上年度末注册会计师人数：2363 人
上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人
2025 年经审计的收入总额：29.88 亿元
2025 年审计业务收入：26.01 亿元
2025 年证券业务收入：15.47 亿元
上年度上市公司审计客户家数：756 家
上年度上市公司审计客户所处的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
上年度上市公司审计收费：7.35 亿元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：54 家（信息传输、软件和信息技术服务业）
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
海证券、天健 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承担
假，在后续证券虚假陈述诉 连带责任，天健
讼案件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.执业记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚，共涉及 112人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市
成员 为注册 从事上市 始在天 为本公司 公司审计报告情况
会计师 公司审计 健执业 提供审计
服务
项目合 卢玲玉 2015年 2012 年 2015 年 2015 年 近三年签署或复核 10
伙人 家上市公司审计报告。
项目质 刘芳 2010年 2008 年 2010 年 2026 年 近三年签署或复核 6 家
量控制 上市公司审计报告。
复核人
拟签字 卢玲玉 2015年 2012 年 2015 年 2015 年 近三年签署或复核 10
注册会 家上市公司审计报告。
计师 陈玉慧 2018年 2018 年 2018 年 2024 年 近三年签署 2 家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。天健为公司提供 2025 年度审计费用为 73.58 万元（不含税）、内部控制专项审计费用 18.87
万元（不含税）。2026 年度审计费用及内部控制专项审计费用由公司股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场
情况等，与天健协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026
年度审计机构的议案》。审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记
录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，并同意向董事会提
议续聘天健为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，
同意公司续聘天健为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb682d1a-69b1-4350-a0a8-2aaa23f30a90.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天
健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况及独立性。
2025 年 4月 22 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
，审计委员会同意向董事会提议续聘天健为公司 2025 年度审计机构。公司于 2025 年 4月 22 日召开第六届董事会第二次会议及第
五届监事会第六次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会通过了上述议案，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 11 月 17 日，公司董事长、总经理雷洪文先生、财务总监王汉晖先生以及财务、内审人员等与天健初步沟通202
5年年度审计事项，包括2025年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、资料清单等内容进行沟通，确保公司年审工作的正常
开展。
（三）2025 年 12 月 26 日，公司审计委员会委员李旎女士、孟思斯女士、李华毅先生、财务总监王汉晖先生等与天健初步沟
通 2025 年度年审的审计范围、收入确认方法、时间安排以及预审存在的问题等内容进行沟通，确保公司年审工作的顺利推进。
（四）2026 年 4 月 9 日，公司审计委员会全体成员、董事会秘书及公司财务人员与天健沟通，就审计执行阶段情况、公司内
部控制情况、前期会计差错更正等关键事项进行沟通，了解天健对 2025 年度审计报告的初步审计结论和公司最终年度业绩概况情况
。
（五）2026 年 4月 22 日，公司召开第六届审计委员会第九次会议审议通过了公司2025年年度报告及其摘要、公司2025年度内
部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
二、总体评价
公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员认为天健具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备丰富的经验和良好的职业素养，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
浩云科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36653904-fb3b-425f-8825-8fc8599777bb.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告
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浩云科技（300448）：关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fb64f4e-9a28-4dd9-b362-e00b1c4f2724.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规
定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年
12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、
合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对应收款
项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估
和分析，根据评估和分析的结果判断，计提 2025 年度各项资产减值准备情况具体如下表：
（一）信用减值损失
项目 本期发生额（元）
应收票据坏账损失 13,185.00
应收账款坏账损失 -11,503,255.14
其他应收款坏账损失 12,068.53
合计 -11,478,001.61
（二）资产减值损失
项目 本期发生额（元）
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -8,446,459.34
合同资产减值损失 723,734.47
合计 -7,722,724.87
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失说明
（一） 信用减值损失的说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收票据账面余额为 0元，应收账款账面余额为 285,768,753.82 元，坏账准备金额为 65,35
9,656.24 元，账面价值为220,409,097.58 元；其他应收款账面余额为 32,641,812.35 元，坏账准备金额为 24,386,214.78 元，账
面价值为 8,255,597.57 元。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
应收账款——合并范围内 合并范围内的关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况
关联往来组合 往来款 以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制其他
应收款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
其他应收款——合并范围 合并范围内的关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况
内的关联方往来款组合 往来款 以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下 3.00 3.00
同）
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 20.00 20.00
3-4 年 50.00 50.00
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
4-5 年 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00
应收账款账龄自款项实际发生或开具发票的月份孰早起算；其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
综上，公司本期合计计提信用减值损失 11,478,001.61 元。
（二）资产减值损失的说明
1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失的说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 77,568,431.91 元，存货跌价准备金额为 7,046,837.18 元，账面价值为 70
,521,594.73 元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 8,446,459.34 元。
2、合同资产减值损失的说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合同资产账面余额为 29,085,833.40 元，减值准备金额为 7,386,679.55 元，账面价值为 21
,699,153.85 元。
合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1） 按信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制合同
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
资产账龄与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失。
合同资产——合并范围内关 合并范围内的关 参考历史信用损失经验，结合当前状况
联方往来组合 联方往来款 以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失。
（2） 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 合同资产
预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 3.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 50.00
5 年以上 100.00
合同资产的账龄自款项实际发生或开具发票的月份孰早起算。
（3） 按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
综上，公司本期合计冲回合同资产减值损失 723,734.47 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计为19,200,726.48元人民币，计入公司2025年度损益，导致公司 2025 年度利润总额减少 19,200
,726.48 元人民币。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/afaeb93e-bd9c-47fe-8e29-344aafd81e48.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪
酬暨日常关联交易的议案》。根据公司发展需要，公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，离任后
在公司担任其他职务并领取相应的薪酬；茅屏萍女士系茅庆江先生的姐姐，在公司任职并领取相应的薪酬。现将关联交易具体情况公
告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
1．公司与茅庆江先生的关联交易事项
公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任运营监督职务并领取薪酬。2025年度
茅庆江先生自公司领取的薪酬总额为507,860元（含税，该薪酬方案于2025年4月22日和2025年5月16日经公司第六届董事会第二次会
议和2024年年度股东会审议通过，具体薪酬方案内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2025年内部董事薪酬方案》），2
026年度预计薪酬总额不超过人民币55万元（税前，包括但不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由
公司承担。
茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向茅庆江先生支付薪酬构成关联交易
。
2．公司与茅屏萍女士的关联交易事项
茅屏萍女士系公司控股股东、实际控制人茅庆江先生的姐姐，在公司担任总监职务并领取相应薪酬。2026年度预计薪酬总额不超
过人民币45万元（税前，包括但不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。
茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司
向茅屏萍女士支付薪酬构成关联交易。
（二）关联交易审议情况
在提交公司董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第九次会议审
议通过。2026年4月22日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）茅庆江先生
姓名 茅庆江
性别 男
国籍 中国
住所 广东省广州市番禺区**街***
是否拥有境外永久居留权 是（新西兰永久居留权）
是否属于失信被执行人 否
关联关系说明 茅庆江先生直接持有公司 5%以上的股份，为公司
的控股股东、实际控制人，系公司的关联自然人。
（二）茅屏萍女士
姓名 茅屏萍
性别 女
国籍 中国
住所 广东省广州市番禺区**街***
是否拥有境外永久居留权 否
是否属于失信被执行人 否
关联关系说明 茅屏萍女士系直接持有公司 5%以上股份股东茅庆
江先生的关系密切的家庭成员，系公司的关联自
然人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据茅庆江先生、茅屏萍女士岗位职责与贡献制定，遵循公平、公正、
自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
茅庆江先生兼具深厚的行业、技术研发和企业管理三重经验，茅屏萍女士则拥有丰富的行业经验和企业管理经验，二者在公司担
任相关职务并领取相应薪酬，有助于提升公司整体管理效率和科学决策水平，更好地保障公司持续、良性、稳定发展。
上述关联交易的交易价格定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生
影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。茅庆江先生、茅屏萍女士任职公司相应职务后，能够更好地保障公司持续、
健康、稳定发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日，除向茅庆江先生支付薪酬 6.54 万元（税
前）、向茅屏萍女士支付薪酬 7.21 万元（税前）外，公司未与茅庆江先生、茅屏萍女士发生其他关联交易。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关
联交易的议案》。
独立董事一致认为：本次向关联自然人支付薪酬事项与其岗位职责、对公司贡献及行业水平相符，定价公允、议案表决程序合规
，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的
议案》。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。
七、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6981ed2-e4cb-44f5-8df8-a5c4309a48e8.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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浩云科技（300448）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dce30472-c74e-43e6-a2a6-ad75452775a7.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：2025年度内部控制自我评价报告
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浩云科技（300448）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2e4e979-465d-4736-bb6c-b12a9552627b.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浩云科技（300448）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c029beb-678d-41cf-a441-b34f110b2058.PDF
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2026-04-22 21:17│浩云科技（300448）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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浩云科技（300448）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fec6a17-006f-4fc1-8355-fa5b465c8185.PDF
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2026-04-22 21:16│浩云科技（300448）：2025年年度报告摘要
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浩云科技（300448）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/701f723c-e053-404a-a150-a9e333fcbb39.PDF
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2026-04-22 21:16│浩云科技（300448）：2025年年度报告
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浩云科技（300448）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58b0ca09-ff9a-4bdd-b7af-7c133d435312.PDF
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2026-04-22 21:16│浩云科技（300448）：第六届董事会第八次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第六届董事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/63728d3c-6ac3-4fda-872c-3f0489f126a6.PDF
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2026-02-04 18:34│浩云科技（300448）：关于完成补选独立董事的公告
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浩云科技（300448）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/60a286b0-f59e-4559-8b19-e1bbe2523a04.PDF
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2026-02-04 18:34│浩云科技（300448）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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浩云科技（300448）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6b3e6c75-4bc0-4288-9fe4-a48fb2e865de.PDF
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2026-02-04 18:34│浩云科技（300448）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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浩云科技（300448）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2d0ec31a-9e40-4100-9eba-d10c0b63d0cc.PDF
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2026-02-02 16:48│浩云科技（300448）：关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告
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浩云科技（300448）：关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/c5c764e3-9bcc-4c51-a855-9f386536bb5a.PDF
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2026-01-30 16:54│浩云科技（300448）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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浩云科技（300448）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1a5fcce0-cc7f-421f-8382-daff0fe44951.PDF
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2026-01-30 16:54│浩云科技（300448）：第六届董事会第七次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第六届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a43a8e27-1989-480d-981c-16e0a8c4f73b.PDF
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2026-01-30 16:54│浩云科技（300448）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会
第二次会议及第五届监事会第六次会议，并于 2025 年 5月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
》（公告编号：2025-020）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年度财务报告内部控制审计机构，原委派连查庭作为公司 2025 年度财务报表审计报告和
2025 年度财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。因天健内部工作调整，现委派刘芳接替连查庭作为项目质量复核人。
二、本次变更后项目质量复核人信息
1、基本信息
刘芳 2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，自 2010年开始在天健执业，具备相应专业胜任能力。近 3
年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。2026 年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
刘芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目质量复核人刘芳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》；
2、本次变更后项目质量复核人的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1cacd5f6-83da-4af8-b921-65698d4eb72c.PDF
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2026-01-30 16:54│浩云科技（300448）：关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据
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浩云科技（300448）：关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/81f8d31d-9a9e-40f4-8fad-89d44eb0fc59.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│浩云科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176686.PDF
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2026-04-23│浩云科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155551.PDF
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2025-10-25│浩云科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731728.PDF
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2025-08-23│浩云科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554579.PDF
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2025-04-29│浩云科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356966.PDF
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2025-04-23│浩云科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217174.PDF
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2024-10-25│浩云科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503131.PDF
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2024-08-23│浩云科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952149.PDF
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2024-04-29│浩云科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857020.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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