公司公告☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:30 │汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-02-14 16:30 │汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-07 16:14 │汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 │
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│2025-01-23 16:54 │汉邦高科（300449）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 16:54 │汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-21 16:32 │汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-20 18:12 │汉邦高科（300449）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 18:16 │汉邦高科（300449）：关于选举产生职工代表监事的公告 │
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│2025-01-17 18:16 │汉邦高科（300449）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-17 18:16 │汉邦高科（300449）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-14 16:30│汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告
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一、部分资金解除冻结的基本情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻
结的公告》（公告编号：2024-039），因个人与公司劳动纠纷向北京市海淀区人民法院申请，公司在兴业银行股份有限公司北京分行
的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称“募集资金专户”）被冻结资金 63.02 万元。
公司于近日了解到上述冻结资金 63.02 万元已解除冻结并恢复正常使用，相关案件已完结。
二、对公司的影响
截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 255.89 万元，占募集资金净额的0.50%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.30%，占
公司 2023 年经审计净资产的0.61%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常
使用，不会对公司日常经营产生重大影响。
三、公司的相关应对措施及资金解冻安排
公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院/仲裁机构申请解除募集资金专户冻结的相关工作，同时继续跟进解除冻结的
进展情况，积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
四、风险提示
公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e2adff51-01bd-44be-a07d-eb13be580aad.PDF
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2025-02-14 16:30│汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0c2d7636-64b0-4403-a1aa-9a88d86103a3.PDF
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2025-02-07 16:14│汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告
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一、部分资金被冻结的进展情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻
结的公告》（公告编号：2025-001），因诉讼/仲裁事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号3266601001007
50929，以下简称“募集资金专户”）被北京市海淀区人民法院冻结资金 40 万元。
公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将上述冻结资金中的 37.49万元划扣。公司将继续与北京市海淀区人民法院积极保持
联系，督促推进剩余冻结资金解除冻结及结案等工作。
二、对公司的影响
截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 318.91 万元，占募集资金净额的0.63%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.37%，占
公司 2023 年经审计净资产的0.76%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常
使用，不会对公司日常经营产生重大影响。
三、公司的相关应对措施及资金解冻安排
公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募集资金专户冻结的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，
积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
四、风险提示
公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/07d9dc04-c341-44a8-a55e-ff1331f04737.PDF
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2025-01-23 16:54│汉邦高科（300449）：关于提供担保的进展公告
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汉邦高科（300449）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0fc93fec-9b10-4d75-98f6-7714f78cc577.PDF
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2025-01-23 16:54│汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监
事会第十九次会议，于 2024年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品本次赎回的情况
受托方 产品 产品 赎回金额 产品 终止日期 实际年化 实际收益
名称 类型 （万元） 起息日 收益率 （万元）
兴业银行 七天通 保本收 8,000.00 2024 年 12 2025 年 1 月 0.10% 1.06
股份有限公 知存款 益型 月 5 日 21 日、22 日
司北京分行
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及控制措施
公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品，且投资产品不得进行质
押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动
性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险；
3.公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和募集资金使
用的需要，亦不会影响公司主营业务的日常经营。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司现金
资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形
。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名 产品类型 认购金额 产品 赎回金额/余 终止日期 预期/实际 是否
称 （万元） 起息日 额（万元） 年化收益率 赎回
1 兴业银 协定存 保本浮动 1,842.49 2024 年 6 - 2025 年 5 1.15% 否
行股份 款 收益型 （注） 月 7 日 月 29 日
2 有限公 七天通 保本收益 20,000.00 2024 年 6 1,000.00 2024 年 7 1.35% 是
司北京 知存款 型 月 7 日 月 2 日
3 分行 1,000.00 2024 年 8 0.15% 是
月 27 日
4 1,000.00 2024 年 9 1.25% 是
月 3 日
5 17,000.00 2024 年 9 1.25% 是
月 6 日
6 七天通 保本收益 17,000.00 2024 年 9 1,000.00 2024 年 9 1.25% 是
知存款 型 月 6 日 月 21 日
7 300.00 2024 年 9 0.15% 是
月 26 日
8 15,700.00 2024 年 10 1.25% 是
月 4 日
9 七天通 保本收益 14,700.00 2024 年 1,000.00 2024 年 10 1.00% 是
知存款 型 10 月 8 日 月 22 日
10 1,000.00 2024 年 11 1.00% 是
月 19 日
11 12,700.00 2024 年 12 1.00% 是
月 5 日
12 七天通 保本收益 12,700.00 2024 年 8,000.00 2025 年 1 0.10% 是
知存款 型 12 月 5 日 月 21 日、
22 日
13 4,700.00 满七日后预 1.00% 否
约支取
注：协定存款起息日认购金额为 1,842.49 万元，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况变动，最终收益以结算结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/87a91c8d-5984-4943-a16e-bb74275665f7.PDF
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2025-01-21 16:32│汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2024年持续督导定期现场检查报告
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汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c5a83597-8911-45d7-b066-7384349dfd6b.PDF
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2025-01-20 18:12│汉邦高科（300449）：2024年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：6,300 万元–7,400 万元 亏损：12,734.68 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,400 万元–9,500 万元 亏损：12,450.46 万元
营业收入 14,000 万元–16,500 万元 13,302.81 万元
扣除后营业收入 14,000 万元–16,500 万元 13,301.30 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，随着流动资金得到补充，公司抓住市场机遇，加强业务拓展，业务收入中解决方案类业务较上年度增加；
2.报告期内，公司开源节流，加强公司内部治理，期间费用较上年度大幅下降；
3.报告期内，公司优化公司资产结构和资源配置，降低经营风险，出售银川地区智能监控资产，资产处置损益较上年度增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司 2024年年度报告为准。
2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于公司 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3de33349-81c5-48b6-942b-40302df186c0.PDF
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2025-01-17 18:16│汉邦高科（300449）：关于选举产生职工代表监事的公告
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举王刚先生（简历详
见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。王刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组
成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/9e1f91bf-0d95-42de-8d61-681be7941304.PDF
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2025-01-17 18:16│汉邦高科（300449）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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汉邦高科（300449）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/41bf50aa-7e28-4d5a-a110-65e63a6ebcc8.PDF
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2025-01-17 18:16│汉邦高科（300449）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、本次股东大会的召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00
3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室
4.会议主持人：董事长李柠先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年1月17日9:15—15:00。
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共84 人，代表股份 100,200,030 股，占公司有表决权股
份总数的 25.8594％。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0%；通过网络投票的股东 84 人，代表股份 100,200,030 股，占公司有表决权股份总数的 25.8594％。
P
A
G
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李柠先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,388,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4096%。
表决结果：通过。李柠先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02.选举孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4096%。
表决结果：通过。孙贞文先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03.选举张立先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4096%。
表决结果：通过。张立先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04.选举姜河先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%，
中小股东表决情况：
P
A
G
同意股份数：8,388,729 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4097%。
表决结果：通过。姜河先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05.选举高岩先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,388,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4096%。
表决结果：通过。高岩先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06.选举吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4096%。
表决结果：通过。吴锡丽女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张轶云先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：97,611,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4162%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,389,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.4178%。
表决结果：通过。张轶云先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：94,611,024 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.4222%。
中小股东表决情况：
同意股份数：8,389,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
P
A
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