公司公告☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 16:36 │汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:18 │汉邦高科（300449）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：关于日常经营重大合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：签订日常经营重大合同事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：签署重大合同的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:13 │汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:36│汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重大风险提示：
1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素
及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟通过以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制人李柠先生
全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成
关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449
）自 2025年 3月 14日（星期五）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2
025年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2025-014）、于 2025年 3月 20日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：20
25-015）。
公司于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 3
月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。
公司于 2025 年 4 月 25 日、2025年 5月 23日、2025年 6月 23日、2025年 7月 23日、2025年 8月 22日披露了《关于披露发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-042、2025-050、2025-054、2025-058）；
2025年9月 18 日公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知
的专项说明》（2025-063）。
公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2025年 10月 17日、2025年11月 17日、2025年 12月 17日、2026年 1月 1
6日、2026年 2月 13日、2026年 3月 13日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号：2025-067、2025-075、2025-081、2026-002、2026-004、2026-008）。
公司于 2026年 3月 31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿
）》等相关公告。公司于 2026年 4月 13日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号：2026-012）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，因标的公司的财务数据已过有效期，
相关中介机构正在对标的公司进行加期审计、评估和补充尽职调查工作。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的
相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程
序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f6e2af7b-a471-4ebe-ad5d-ea1e89a2dcdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:18│汉邦高科（300449）：股票交易异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月11日披露了《关于日常经营重大合同的公告》（
公告编号：2026-026），本合同采用净额法核算收入，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关
规定确认，最终以经会计师事务所审计的数据为准。合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不
可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司于 2026年 4月 28日分别发布了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司 2025年度实现营业收入 162,571,86
9.52元，归属于母公司所有者的净利润为-78,628,716.87 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-78,008,558.4
1元；公司 2026年第一季度实现营业收入 42,174,517.08元，归属于母公司所有者的净利润为-7,414,333.52元，归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,475,723.24元。公司敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续 2个交易日（2026年 5月 11日、5月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.重大资产重组情况
公司于 2025年 3月 28日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟向深圳高灯计算机科技有
限公司发行股份购买其持有的安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，同时拟向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有
限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司分别于 2025年 9月 29日、2026年 3月 31日披露了《发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告，调整对应的本次交易定价基准日、发行股份购买资产及募集配套资金的发
行价格。
鉴于本次交易标的公司的财务数据已过有效期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计、评估和补充尽职调查工作。公司将
在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相关议案。本
次交易尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可正式实施。
4.重大经营合同情况
公司于 2026 年 5月 11日披露了《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-026）。本合同采用净额法核算收入，具
体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，最终以经会计师事务所审计的数据为准。
合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同
无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。为防范因失责行为导致公司遭受重大经济损失或法律责任，公司已制定重大合
同风险防控与违约追责责任书，切实保障公司及全体股东的合法权益。
5.除上述事项外，公司目前的经营情况及外部经营环境未发生重大变化；
6.经核查，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间
，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025年 3月 28日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2025 年 9月 29 日、2026 年 3
月 31 日分别披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中，对本次交易存在的风险因素进行了详细说
明，敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于 2026 年 5月 11 日披露的《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-026）中，对本次合同采用净额法核算
收入进行了说明，并对存在的风险因素进行了提示，敬请广大投资者注意投资风险。
近期，公司股票波动异常。公司敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意投资风险。
4.公司于 2026年 4月 28日分别发布了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司 2025年度实现营业收入 162,571,86
9.52元，归属于母公司所有者的净利润为-78,628,716.87 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-78,008,558.4
1元；公司 2026年第一季度实现营业收入 42,174,517.08元，归属于母公司所有者的净利润为-7,414,333.52元，归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,475,723.24元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/06442503-a6ff-4679-99c3-b65b122c8948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:17│汉邦高科（300449）：关于日常经营重大合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c38a2914-3956-4640-9730-8abccba0b220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:17│汉邦高科（300449）：签订日常经营重大合同事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：签订日常经营重大合同事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4c860088-6464-48cc-903e-0594d7851234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:17│汉邦高科（300449）：签署重大合同的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：签署重大合同的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12ee6b0a-1385-4517-af47-7a796bf9ae4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:13│汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、部分资金解除冻结的基本情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结
的公告》（公告编号：2025-040），公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号3266
60100100750929，以下简称“募集资金专户”）因诉讼/仲裁被北京市海淀区人民法院执行冻结资金 6.60 万元。公司于近日了解到
上述冻结资金已全部解除冻结并恢复正常使用，相关案件已完结。
二、对公司的影响
截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 94.92 万元，占募集资金净额的0.19%，占公司 2025年经审计总资产的 0.22%，占公
司 2025年经审计净资产的0.33%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常使用
，不会对公司日常经营产生重大影响。
三、公司的相关应对措施及资金解冻安排
公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院/仲裁机构申请解除募集资金专户冻结的相关工作，同时继续跟进解除冻结的
进展情况，积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
四、风险提示
公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《
上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/bf345fe2-aeb0-4b0c-834d-430bb2ee4a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│汉邦高科（300449）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1953e1d-ee32-4600-bf15-c057ed07b613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│汉邦高科（300449）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0eda63d5-ecb8-4f9d-b6b0-43f20e5d0b7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│汉邦高科（300449）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d651d35-00d6-4d5d-83fb-6a0325a960c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│汉邦高科（300449）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2026 年 4月 27日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，
公司于 2026 年 4月 17日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董事 8名，实际参加董事
8名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《2025年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经第五届董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度
股东会上进行述职。董事会出具了关于独立董事独立性评估的专项意见。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为：《2025年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营
、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的尤振审字[2026]第 0502号《2025年度审计报告》，公司 2025年度实现的归属
于母公司所有者的净利润为
-78,628,716.87元，加上年初未分配利润-1,238,728,651.02元，实际可供股东分配的利润为-1,317,357,367.89元。母公司实现
的净利润为-70,158,939.24元，加上年初未分配利润-1,188,539,316.12元，可供股东分配的利润为-1,258,698,255.36元。鉴于公司
2025年度可供股东分配利润和母公司可供普通股股东分配利润为负，公司 2025年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本
。公司 2025年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5.审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，与会董事一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
6.审议通过《关于公司 2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案关联董事姜河先生、张立先生回避表决。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
7.审议通过《关于公司 2026年董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2026年度董事薪酬方案》。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，同意直接提交董事会会议审议。
本议案公司第五届董事会全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。表决结果：赞成 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 8票
。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8.审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《高级管理人员薪酬管理
制度》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
9.审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事薪酬管理制度》，
本制度生效之日起原《董事津贴管理制度》废止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
10.审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述
担保额度合计不超过 1亿元。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
董事会认为：本次担保事项有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内
的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，符合有关法律、法规及其他规范性
文件的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
11.审议通
|