公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:31 │先导智能（300450）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 18:31 │先导智能（300450）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 21:34 │先导智能（300450）：关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-02-11 21:34 │先导智能（300450）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告│
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│2026-02-10 00:00 │先导智能（300450）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-02-03 08:20 │先导智能（300450）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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│2026-01-26 18:46 │先导智能（300450）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:45 │先导智能（300450）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-26 18:45 │先导智能（300450）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-01-26 18:44 │先导智能（300450）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-13 18:31│先导智能（300450）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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2026 年第一次临时股东会法律意见书
致：无锡先导智能装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师
出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 1月 25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 1 月 27 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，会议通知载明了本
次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 2月 13日 14:30时在江苏省无锡市新区新洲路 18号如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2
月 13日上午 9:15至下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 7名，均为截至 2026年 2月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司 506,387,003股，占公司有表决权股份总数的 32.5649 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1,885人，代表有表决权股份 64,646,805股，占公司有表决权股份总数
的 4.1573 %。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1,888人，代表有表决权股份 64,702,105股，占公司有表决权股份总数的
4.1609 %。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，通过现场及视讯出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法
有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 569,715,564 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7691％；反对 1,131,458股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0. 1981％；弃权 186,786股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0327％。本议案获得通过。
中小投资者股东表决情况为：同意 63,383,861股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9626％；反对 1,131,458股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.7487％；弃权 186,786股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2887％。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/89e6a4ba-258e-47e2-80f9-ccd6e1301ef9.PDF
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2026-02-13 18:31│先导智能（300450）：2026年第一次临时股东会决议公告
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先导智能（300450）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/78b9ffe9-1a08-4353-b234-d91acf519ce6.PDF
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2026-02-11 21:34│先导智能（300450）：关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
全额行使发行规模调整选择权后，公司本次全球发售H股总数为107,658,400股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 9
,361,600股，约占全球发售总数的 8.70%（行使超额配售权之前）；国际发售 98,296,800股，约占全球发售总数的 91.30%（行使超
额配售权之前）。根据每股 H股发售价 45.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行
使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 47.96亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 107,658,400股 H股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 2月 11 日在香港联交所主板
挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“先导智能”，英文简称为“WUXI LEAD”，股份代号为“00470”。本次发行上市前（
截至 2026年 2月 10日），公司的总股本为 1,566,163,034股。本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东 本次发行上市前 本次发行上市后
类别 持股数量 持股比 假设超额配售权未获行使 假设超额配售权悉数行使
（股） 例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（%） （股） （%） （股） （%）
A 股 1,566,163,034 100.00 1,566,163,034 93.57 1,566,163,034 92.67
H 股 - - 107,658,400 6.43 123,807,100 7.33
股份 1,566,163,034 100.00 1,673,821,434 100.00 1,689,970,134 100.00
总数
本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东名称 本次发行上市前 本次发行上市后
持股数量 持股比例 假设超额配售权未获行使 假设超额配售权悉数行使
（股） （%） 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
拉萨欣导 336,039,506 21.46 336,039,506 20.08 336,039,506 19.88
创业投资
有限公司
上海卓遨 92,041,983 5.88 92,041,983 5.50 92,041,983 5.45
企业管理
合伙企业
（有限合
伙）
无锡煜玺 69,414,157 4.43 69,414,157 4.15 69,414,157 4.11
科技有限
公司
王燕清 8,836,057 0.56 8,836,057 0.53 8,836,057 0.52
合计 506,331,703 32.33 506,331,703 30.25 506,331,703 29.96
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3ed983a8-e848-43ae-b237-0606dad7b337.PDF
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2026-02-11 21:34│先导智能（300450）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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先导智能（300450）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5104680f-554d-4db7-a4f8-c2a6c1176c5c.PDF
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2026-02-10 00:00│先导智能（300450）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境
内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的
相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 45.80 港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易
征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 2月 11 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ecb38064-b783-4177-a0e5-5798ccf6f60d.PDF
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2026-02-03 08:20│先导智能（300450）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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先导智能（300450）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e6120cd2-a849-4f6d-bcc9-d60abba4825d.pdf
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2026-01-26 18:46│先导智能（300450）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2026年 1月 24日以电
话等即时通讯工具通知了全体董事和高级管理人员，并于 2026年 1月 25日以通讯方式召开。公司董事长王燕清先生召集和主持了本
次会议，并就本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本
次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》
公司董事会同意关于公司 H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司
H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H
股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 50亿元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使用，自公司董事会决议通过之日起一年内有效。同时授权公司董事长或其指定
代理人在有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公
司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意该事项，并
同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/44a4fe53-4c4c-4178-a3f1-17320cf51514.PDF
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2026-01-26 18:45│先导智能（300450）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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先导智能（300450）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1192d97a-d838-405e-8144-1c6f89177892.PDF
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2026-01-26 18:45│先导智能（300450）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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先导智能（300450）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/19518489-ad71-4888-a0ed-1855a455bb5d.PDF
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2026-01-26 18:44│先导智能（300450）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 4日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 非累积投票提案 √
金的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、单独计票提示。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。
2、登记时间：2026年 2月 5日至 2026年 2月 11日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：江苏省无锡市新吴
区新洲路 18号，无锡先导智能装备股份有限公司，证券部。4、登记手续：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（附件四）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真或邮件
须在 2026年 2月 11日 17:00之前送达至公司证券部，以便确认登记（注明“股东会”字样）。出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，信函、传真或邮件登记请发送后电话确认。
5、联系方式：
会务联系人：姚遥
电话号码：0510-81163600
传真号码：0510-81163648（转证券部）
电子邮箱：lead@leadintelligent.com
6、注意事项：
（1）出席会议人员费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/49bcb9d9-0e66-4b06-9ce7-a617837675a0.PDF
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2026-01-2
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