公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:22│先导智能（300450）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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先导智能（300450）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d2445c26-9926-4172-8e1e-298a37b6eabf.PDF
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2024-10-29 19:21│先导智能（300450）：第五届董事会第八次会议决议公告
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先导智能（300450）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/05404c74-be87-492a-8cd5-4de4e315da4d.PDF
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2024-10-29 19:20│先导智能（300450）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式
召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公
司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先
导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会经过审核，认为公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5fc59f74-697a-44a4-873b-34d59424e20b.PDF
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2024-10-29 19:19│先导智能（300450）：2024年三季度报告
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先导智能（300450）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d5ef0f83-0e01-48a5-9149-d58f5cb10ad2.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：上海市锦天城律师事务所关于先导智能2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见
│书
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先导智能（300450）：上海市锦天城律师事务所关于先导智能2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/31ee982a-1a7b-4261-a10b-cb82c83ca8ff.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公
司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先
导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 745 名激励对象均为公司2024 年第二次临时股东大会审议通过的公司《激励
计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
上述 745 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监事会同意公司以 2024
年 10 月 22 日为授予日，向符合条件的 745 名激励对象授予 911.03 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予价格和 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 1 日实施完毕，监事会同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案
）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分授予价格由 34.393 元/股调整为 34.05 元/股，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由 2
7.233 元/股调整为 26.89 元/股，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 13.97 元/股调整为 13.63 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022 年限制性
股票激励计划首次授予价格和 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2021 年限制性股票
激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 115.88 万股限制性股票按作废处理。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属
条件进行了审核，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2021 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 2021 年限制性股票激励计划中对首次授予部分第三个归属期归属条件的要求，未发生激
励计划中规定的不得归属的情形；
2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除首次授予部分 25 名激励对象激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。其余首
次授予部分 233 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司 2021 年限制性股票激励计划对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为首次授予的 233 名激励对象在第三个归属期可进行归属的56.74 万股限制性股
票办理归属手续。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件进行了审核，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2022 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 2022 年限制性股票激励计划中对首次授予部分第二个归属期归属条件的要求，未发生激
励计划中规定的不得归属的情形；
2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除首次授予部分 128 名激励对象激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。其余首
次授予部分 1030 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司 2022 年限制性股票激励计划对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为首次授予的 1030 名激励对象在第二个归属期可进行归属的144.465 万股限制性
股票办理归属手续。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件进行了审
核，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2023 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 2023 年限制性股票激励计划中第一个归属期归属条件的要求，未发生激励计划中规定的
不得归属的情形；
2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除 9 名激励对象激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。其余 43 名激励对象作
为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司 2023 年限制性股票激励计划对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 43 名激励对象在第一个归属期可进行归属的 18.21 万股限制性股票办理归属
手续。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》，由于 5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，监事会同意公司本次激励计划的
激励对象由 750 人调整为 745 人，限制性股票授予数量由 935.00 万股调整为 911.03 万股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e4b9df36-a48d-4700-a263-33d40ad0325c.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024 年 10 月 22 日为授予日，授
予价格为 9.25 元/股，向 745 名激励对象授予 911.03 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
2、审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022 年限制性股票激励计划首次授予价格和 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 1 日实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案
）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分授予价格由 34.393 元/股调整为 34.05 元/股，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由 2
7.233 元/股调整为 26.89 元/股，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 13.97 元/股调整为13.63 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予价格、2022 年限制性
股票激励计划首次授予价格和 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2021 年限制性股票激励计划中原首次授予部分 25 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2022 年限制性股票激
励计划中原首次授予部分 128 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2023 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象因个人
原因离职已不符合激励条件，作废上述离职人员已授予但尚未归属的全部限制性股票共计 115.58 万股。鉴于 2023 年限制性股票激
励计划中 2 名激励对象在个人层面考核未完全达标，作废上述人员第一个归属期已授予但尚未归属的部分限制性股票共计 0.30 万
股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《202
3 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 115.88 万股限制性股票不得归属并按作废处理
。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
4、审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第
三次临时股东大会的授权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条
件成就的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第
二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
6、审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东
大会的授权，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》，由于 5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对
本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由 750 人调整为745 人，限制性
股票授予数量由 935.00 万股调整为 911.03 万股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》
。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/cbec4290-980d-4ada-b0e8-28de87f41696.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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先导智能（300450）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/856e298c-3032-492b-b5a5-1a8d9631ad11.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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先导智能（300450）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0cff0ebf-96a7-4203-b9da-76784dbf23ed.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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先导智能（300450）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/19aed32b-8583-4622-9eee-f5242f80d9ed.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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先导智能（300450）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/335f8dfd-fc21-400d-824f-ee030dd19f12.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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先导智能（300450）：关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a3d16054-2669-4509-88ff-d5f3ba4393cd.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告
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先导智能（300450）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/cdfa5a04-c1e4-4cf1-90b7-51c1992f0aae.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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先导智能（300450）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/bc97ecc4-cb50-4cda-a7b2-c30f6a62c1c1.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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先导智能（300450）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/df87aadd-5560-473a-a69d-0c831654009d.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于先导智能2023年限制性股票激励计划调整授予价格等相关事项的法律意见书
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关于先导智能2023年限制性股票激励计划调整授予价格、部分限制性股票作废、第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见
书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fea521b1-d98f-4c82-ab66-5a0813b766bd.PDF
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2024-10-23 00:00│先导智能（300450）：关于先导智能2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报
│告
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