公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:16 │先导智能（300450）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 17:16 │先导智能（300450）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-09 08:02 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-08 07:59 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-07 07:50 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-04 08:06 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-03 19:06 │先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-09-03 07:51 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-01 19:52 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-01 08:02 │先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表 │
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2026-09-10 17:16│先导智能（300450）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 10日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室。
5、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
6、会议主持人：过半数董事推举董事王建新先生主持本次股东会。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东及股 代表有表决 占公司有 股东人数 代表有表 占公司有 股东及股 代表有表决 占公司有
东授权代 权股份数量 表决权股 决权股份 表决权股 东授权代 权股份数量 表决权股
表人数 （股） 份总数比 数量（股） 份总数比 表人数 （股） 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 6 506,625,303 32.5802 1,413 26,800,616 1.7235 1,419 533,425,919 34.3037
H 股 1 31,120,692 28.9002 - - 0.0000 1 31,120,692 28.9002
合计 7 537,745,995 32.3418 1,413 26,800,616 1.6119 1,420 564,546,611 33.9537
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,674,221,434股，A股股本为 1,566,163,034股，H股股本为 108,058,400股，其中公司 A
股回购专户的股份数量为 11,152,297股，H股回购专户的股份数量为 375,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有
表决权的总股本数为 1,662,694,137股。
9、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1 《关于<2026 年 A 股股东 521,354,426 97.7370% 11,827,393 2.2173% 244,100 0.0458%
H 股激励计划> 其中：A股中 15,022,723 55.4462% 11,827,393 43.6528% 244,100 0.9009%
的议案》 小股东
H 股股东 12,993,647 41.7524% 18,127,045 58.2476% - 0.0000%
全体股东 534,348,073 94.6508% 29,954,438 5.3059% 244,100 0.0432%
2 《关于提请股东 A 股股东 521,324,768 97.7314% 11,790,093 2.2103% 311,058 0.0583%
会授权董事会及
/或其授权人士
办理 2026 年
H 股激励计 其中：A股中 14,993,065 55.3368% 11,790,093 43.5152% 311,058 1.1481%
划相关事宜的议 小股东
案》 H 股股东 12,993,646 41.7524% 18,127,045 58.2476% 1 0.0000%
全体股东 534,318,414 94.6456% 29,917,138 5.2993% 311,059 0.0551%
注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原
因造成；
2、上表中的议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0b716b31-d13f-4c02-992e-1e60a1ece0a2.PDF
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2026-09-10 17:16│先导智能（300450）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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先导智能（300450）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fe575bc7-d3e9-4c24-b6d1-8a99b7f4b02f.PDF
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2026-09-09 08:02│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a3e4c425-56ce-4457-b606-44a7a3585001.PDF
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2026-09-08 07:59│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1da153ed-aaac-42a4-b7a6-5ddbd27cb5f1.PDF
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2026-09-07 07:50│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/64dcec1f-5cba-488c-b3df-cfd0a5955826.PDF
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2026-09-04 08:06│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/17b8cfd7-0aef-40e9-8d2e-6ff7d9b08449.PDF
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2026-09-03 19:06│先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表
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先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1e37dc96-30d4-4e95-a23d-dbf9814b1cb9.PDF
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2026-09-03 07:51│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6f68a14a-f2db-4312-bd64-19351d0dc629.PDF
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2026-09-01 19:52│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/24f38a69-d395-486e-811e-d177db839a87.PDF
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2026-09-01 08:02│先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表
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先导智能（300450）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/15f659e5-4cbe-453a-aecb-7fe2d8dac2aa.PDF
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2026-08-28 18:35│先导智能（300450）：2026年半年度报告
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先导智能（300450）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4b1470c-208c-4248-a33f-1e38f919a162.PDF
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2026-08-28 18:35│先导智能（300450）：2026年半年度报告摘要
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先导智能（300450）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3930ab71-d649-4b22-acb8-5c90dce9b8be.PDF
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2026-08-28 18:32│先导智能（300450）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019年 11月 29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证
监许可[2019]2309号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00万元可转换公司债券，期限 6年。公司已收到本次公开
发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他
发行费用总额1,731,367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销
费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00元。
该次募集资金到账时间为 2019年 12月 17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其出具天职业字[2019]38412号验资报告。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）111,856,823股，发行价为 22.35元/股，募集资金总
额为人民币 2,499,999,994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00元，其他发行费用总额 3,077,356.10元，保荐
承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际
募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00元。
该次募集资金到账时间为 2021年 6月 10日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具天职业字[2021]33267号验资报告。
（二）募集资金使用和节余情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
募集资金账户使用和节余情况 金额
募集资金总额 100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用 1,012.63
减：募投项目相关款项 94,176.55
加：累计利息收入（减手续费） 1,189.20
减：结余募集资金用于永久补充流动资金 6,000.02
2026年 6月 30日募集资金专户期末余额 -
注：报告期内，公司尚未使用的结余募集资金 6,000.02万元，已划转到一般户，故期末专户余额为 0。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金情况
单位：万元
募集资金账户使用和节余情况 金额
募集资金总额 250,000.00
减：募集资金支付的发行费用 1,233.93
减：募投项目相关款项 242,871.42
加：累计利息收入（减手续费） 4,654.75
减：结余募集资金用于永久补充流动资金 10,549.4
2026年 6月 30日募集资金专户期末余额 -
注：报告期内，公司尚未使用的结余募集资金 10,549.4万元，已划转到一般户，故期末专户余额为 0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规
定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021年第一次
临时股东大会审议通过，并经 2025年第一次临时股东大会和 2025年第三次临时股东大会修订通过。
根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），募集资金应当存放于董
事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专
户。公司应当在募集资金到位后 1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资
金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大
会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责
。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门
应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券已于 2019年 12月 25日分别与中信银行股份有限公司无锡分
行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年 6月 16日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股
份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；
2023年 1月 10日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行及保荐机构中信证券在上述原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了
《募集资金三方监管协议之补充协议》。2021年 7月 14 日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导
新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》。2023
年 1月 10日，公司、全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，已会同保荐机构中信证券与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签
署了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金、2020年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
无锡先导智能装备 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801400000368 已销户
股份有限公司
无锡先导智能装备 中信银行无锡滨湖支行 8110501013001417916 已销户
股份有限公司
无锡先导智能装备 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801500000566 已销户
股份有限公司
珠海泰坦新动力电 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801000000584 已销户
子有限公司
珠海先导新动力电 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801100000583 已销户
子有限公司
无锡先导智能装备 中信银行无锡滨湖支行 8110501013101767583 已销户
股份有限公司
无锡先导智能装备 中国银行无锡高新技术产业开发 504076285030 已销户
股份有限公司 区支行
广东贝导智能科技 中国建设银行珠海康怡支行 44050164223709555888 已销户
有限公司
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cc3e2fd6-5f73-43bf-9a40-0856d4301772.PDF
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2026-08-28 18:32│先导智能（300450）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先导智能（300450）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a7130c30-a0f8-4d2f-ac75-1545e556d456.PDF
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2026-08-28 18:31│先导智能（300450）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2026年 8月 18日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026年 8月 28日以通讯方式召
开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司
本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导
智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 A股 2026年半年度报告及其摘要，以及公司按照
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求编制的 H股 2026年中期业绩公告、2026年中
期报告。
其中，A股 2026年半年度报告及其摘要、H股 2026年中期业绩公告已于同日分别刊登在中国证监会指定媒体、香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）网站。公司将于 2026年 9月 30日之前披露 H股 2026年中期报告，董事会授权公司董事长/董事
会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2026年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于 2026 年度增加日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2026年度增加日常关联交易预计的公告》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：4 票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e8400e6b-5b1f-4480-bc95-7327a3bc8ec4.PDF
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2026-08-28 18:30│先导智能（300450）：关于2026年度增加日常关联交易预计的公告
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先导智能（300450）：关于2026年度增加日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e75d88bf-d919-4d00-818d-74a92278f7de.PDF
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2026-08-21 17:49│先导智能（300450）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求为 A股股东编制，H 股股东如参加本次临时股东会，请参见公司于香港
联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）另行发出的股东会相关通知。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，并授权公司董事长择机确定本次临时股东会的具体召开时间。现根据董事会授权
，公司董事长决定于 2026 年 9 月 10 日召开2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 4日
7、出席或列席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2026年 H股激励计划>的议案》 √
2.00 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026年 H股激励计 √
划相关事宜的议案》
2、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日刊登在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案均须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间及地点：
（1）现场登记：2026 年 9 月 8日 9:00-17:00；地点为江苏省无锡市新吴区新洲路 18号，无锡先导智能装备股份有限公司，
证券部。
（2）信函、传真或邮件方式登记：须在 2026 年 9月 8 日 17:00前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、登记手续：
（1）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复
印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（
附件二）办理登记手续。
（3）采取信函、传真或邮件方式登记的股东，请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
4、会务组联系方式：
联系人：姚遥
联系电话：0510-81163600
电子邮箱：lead@leadintelligent.com
联系地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号 证券部。（请注明“股东会”字样）
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
（2）会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f2717e8c-e3d7-400d-87d3-16dedbdd6d1f.PDF
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2026-08-21 17:47│先导智能（300450）：2026年H股激励计划
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先导智能（300450）：2026年H股激励计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/316ff250-b165-4a9c-abac-149ba1bd7bfb.PDF
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2026-08-18 18:06│先导智能（300450）：H股公告-董事会会议日期
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先导智能（300450）：H股公告-董事会会议日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/576ac3fe-fc01-42d3-a0c0-9ea6488a76e1.PDF
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2026-08-05 18:38│先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表
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先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f12c5449-4803-4dc3-a51e-4819202ccfbf.PDF
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2026-07-20 18:37│先导智能（300450）：H股公告-建议采纳2026年H股激励计划
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先导智能（300450）：H股公告-建议采纳2026年H股激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fa65b88d-e234-4f97-83a2-ff21b8d0e5b1.PDF
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2026-07-20 18:31│先导智能（300450）：关于H股回购股份方案的自愿性公告
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根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《无锡先导智
能装备股份有限公司章程》等相关规定，为切实维护公司全体股东合法权益、提振市场投资者信心，公司董事会依据 2026年 5月 21
日 2025年年度股东会审议通过的回购股份一般性授权，于 2026年 7月 20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 H
股回购股份方案的议案》，同意公司实施 H股股份回购，本次回购资金总额不低于 2亿港元且不超过 4亿港元（均含本数）。现将本
次回购方案相关事宜说明如下：
一、 回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的高度认可，为切实维护全体股东合法权益、提振市场投资者信心，进一步建立
健全公司长效激励机制，公司结合自身经营状况、财务实力、未来业务规划与盈利能力，并综合考量公司 H股二级市场交易表现，拟
实施 H股股份回购。
（二）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购总金额不低于 2亿港元且不超过 4亿港元（均含本数），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（三）回购股份价格
根据《香港上市规则》相关规定，本次 H 股每日回购价格不得高于回购当日之前五个交易日本公司 H股平均收市价上浮 5%，实
际回购价格将结合二级市场交易行情灵活确定。
（四）回购股份的数量
本次回购 H股股份数量不超过股东会批准《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》之日公司已发行 H股股份总
数（不包括任何库存股份）的 10%。董事会不会实施可能导致公众持股量低于香港上市规则规定的最低公众持股量或导致任何股东根
据收购守则规则26及规则32提出强制全面要约的回购。
（五）回购股份的实施期限
本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起十二个月。若出现下列任一情形，本次回购期限将提前届满：
1、回购期内实际动用回购资金总额达到本次回购资金最高限额的，回购方案实施完成，回购期限自资金触及限额当日提前届满
；
2、公司董事会审议通过决议提前终止本次回购方案的，回购期限自董事会相关决议通过之日提前届满；
3、2025年年度股东会授予的 H股回购一般性授权有效期届满；若公司 2026年年度股东会审议通过新的 H股回购一般性授权，则
本次回购实施期限相应顺延至新授权有效期届满之日。
（六）回购股份后续安排
结合回购时市场环境与公司资本管理需求，本次回购 H股股份合规处置方式包含：注销减资、实施股权激励、作为并购支付对价
、二级市场出售融资、留存为库存股；相关处置将依据《公司章程》《香港上市规则》及境内外法律法规办理全部法定手续。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保障本次 H 股股份回购工作有序推进、顺利实施，董事会授权公司管理层全权办理本次股份回购相关全部事宜，授权范围包
括但不限于：根据本回购方案，在回购实施期限内结合市场行情择机开展股份回购操作，自主确定回购时机、回购价格及回购数量；
办理股份回购所需的账户操作、信息披露、登记备案等其他相关配套事项。
本项授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起，至前述授权项下全部相关事项办理完毕之日止。
二、 回购方案的风险提示
公司股东及潜在投资者敬请留意，本次 H 股股份回购的实施将视二级市场行情而定，并须全程遵守境内外适用法律法规及监管
规则。公司将依据董事会授予的相关授权，在回购实施期限内择机研判并开展回购操作，但无法就本次 H股回购的实施时点、回购数
量及回购价格作出任何保证。提请公司股东及潜在投资者在交易本公司证券时审慎决策、注意投资风险。
三、 备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ba1eda0c-a4c5-4b05-9a8e-0cd04e3e8ff2.PDF
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2026-07-20 18:31│先导智能（300450）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026年 7月 17日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026年 7月 20日以通讯方式召
开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司
本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导
智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 H股回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 H 股回购股份方案的自愿性公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于<2026年 H股激励计划>的议案》
为建立健全长效激励约束机制，打造吸引、留住、激励核心人员的灵活工具，实现对激励对象的奖励、补偿与福利安排；赋予激
励对象持有公司股权的机会，推动其个人利益与公司、全体股东利益深度绑定；充分调动激励对象积极性，引导其深耕公司长期经营
，持续创造经营业绩与利润，提升公司整体价值与股份价值，维护公司及全体股东长远整体利益。依据境内外相关法律、法规、监管
规定及《公司章程》，公司董事会制定《2026年 H股激励计划》（以下简称“本计划”）。
根据本计划相关规定，公司董事会可结合激励对象对公司经营发展及业绩增长作出的贡献，确定本计划项下符合参与条件的激励
对象。本计划用于授予的奖励股票来源包括公司 H 股库存股，或由激励信托受托人于场内或场外购买或收购的现有 H股。本计划累
计可授予奖励股票数量上限为 700万股 H股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026年H股激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年 H股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董
事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于<2026年 H股激
励计划>的议案》等相关议案，并由董事会统筹办理本次临时股东会的各项筹备工作。
根据公司整体工作安排，本次临时股东会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司
届时刊发的股东会通知及通函文件为准。
董事会授权公司董事长择机确定本次 2026年第二次临时股东会的具体召开时间，同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责
拟定、审核及向全体股东发出本次临时股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的信息披露及合规报备事宜
。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/26ddbfad-e316-4c35-bb32-4247f1f811cc.PDF
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2026-07-17 19:26│先导智能（300450）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书
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部分限制性股票作废事项的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项
的法律意见书
致：无锡先导智能装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（下称“先导智能”或“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》
”）以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所现就先导智能2023年限制性股票
激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）部分限制性股票作废（以下简称“本次作废”）事项出具本法律意见书。
第一节 律师声明事项
（一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次作废的合
法性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，先导智能向本所保证：其已经提供
了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件
上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
（三）本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
第二节 正 文
一、本次作废的批准和授权
（一）2023年 9月 28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023年 9月 28日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。
（三）2023年 9月 29日至 2023年 10月 8日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023 年 10
月 10日，公司监事会发表了《无锡先导智能装备股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
（四）2023年 10月 16日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。
（五）2023 年 10月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划激
励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次股权激励计划的授予名单及授予数量进行了调整
并向相关激励对象授予限制性股票。公司独立董事发表了独立意见。
（六）2023 年 10月 19 日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象
名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对调整后的激励对象名单发表了核查意见。
（七）2024 年 10月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予价格和 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等
议案。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和公司董事会独立董事专门会议审议通过。公司监事会对本次归属的激励对象名单进
行了核实。
（八）2025 年 10月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2026年 7月 17日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《
创业板上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次作废相关事项
依据《激励计划（草案）》第八章的规定，本次股权激励计划第三个归属期公司层面业绩目标需满足下列两个条件之一：（1）
以 2021年为基数，2025年度营业收入增长率不低于 129%；（2）2025年度净利润率不低于 22%。若公司未满足上述业绩考核目标的
，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
根据公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2026] 10969号”《审计报告》，公司未实现本次股权激励计划第三个归属期公司层面业绩考
核目标。因此，本次股权激励计划第三个归属期对应的已授予但尚未归属的 24.68万股限制性股票不得归属，并作废失效。
综上，本所律师认为，本次作废符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《创业板上市规
则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/08180e10-8fc5-4ca0-9eff-a8d415841479.PDF
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2026-07-17 19:26│先导智能（300450）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、部分限制性股票作废、第一个归属期归属条
│件成...
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先导智能（300450）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、部分限制性股票作废、第一个归属期归属条件成...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d9ac0798-60fa-48b1-b5b0-c87803bb4e63.PDF
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2026-07-17 19:26│先导智能（300450）：关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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先导智能（300450）：关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/aea959d7-45c3-4cd2-a6de-700ff1afe881.PDF
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2026-07-17 19:26│先导智能（300450）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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先导智能（300450）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b19b0da4-4882-46e7-b03d-cc9350f97c53.PDF
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2026-07-17 19:26│先导智能（300450）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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先导智能（300450）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bf11ce29-b6b4-45b1-aaa3-557691bb1260.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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计划第一个归属期归属名单的核查意见
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的1132 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合 2025 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限
制性股票的归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第一个归属期归属名单。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/57d7b109-2de1-4044-8a3f-0bfb64c7bbc6.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026年 7月 14日以
专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026年 7月 17日以通讯方式召
开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司
本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导
智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于变更财务总监的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 1日实施完毕，2025 年度 A股权益分派已于 2026年 6 月 30日实施完毕，董
事会同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 2024年限制性股票激励计划授予价格由 9.25元/股调整
为 8.91元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划及 2025年限制性股票激励计划
授予价格的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。
3、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025年度 A股权益分派已于 2026年 6月 30日实施完毕，董事会同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，将 2025年限制性股票激励计划授予价格由 32.77元/股调整为 32.49元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划及 2025年限制性股票激励计划
授予价格的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。
4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《
2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对各期激励计划项下已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，具体情况如下
：
1、2023年限制性股票激励计划：该计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标，对应作废限制性股票 24.68万股；
2、2024年限制性股票激励计划：该计划内 6名激励对象已离职，不再具备激励资格，对应作废限制性股票 7.56万股；
3、2025年限制性股票激励计划：1名激励对象离职丧失激励资格、1 名激励对象自愿放弃其未归属股份，另有 3名激励对象首个
归属期个人绩效考核结果为 C，仅可归属对应额度的 50%，剩余股份予以作废，前述情形合计作废限制性股票 3.6825万股。
本次三期限制性股票激励计划累计作废已授予未归属限制性股票 35.9225万股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。
5、审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024年第二次临时股东大
会的授权，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。
6、审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025年第二次临时股东大
会的授权，同意公司按照2025年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dc7b57d6-8ecc-4148-bb07-521bd47ee17d.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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计划第二个归属期归属名单的核查意见
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的739名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符
合 2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票的归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第二个归属期归属名单。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e4fc8c12-6933-4179-9462-ce65f6720ef7.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：关于变更财务总监的公告
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一、公司财务总监辞任的基本情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭彩霞女士的书面辞职报告。郭彩霞女士
因个人职业规划原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后不再担任公司其他职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。郭彩霞女士已
按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
郭彩霞女士原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，郭彩霞女士持有公司股份 6000股，不存在应履行而未履
行的承诺事项，其将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
郭彩霞女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对郭彩霞女士任职期间的工
作表示感谢！
二、关于聘任公司财务总监的情况
经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李旭辉先生担任公司财务总监职务（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/076c97aa-f7df-495e-aa07-b0c2c323b273.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、部分限制性股票作废、第二个归属期归属条
│件成...
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先导智能（300450）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、部分限制性股票作废、第二个归属期归属条件成...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ab91d2b2-cce4-42c8-8e8f-7a4499353bbd.PDF
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2026-07-17 19:24│先导智能（300450）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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先导智能（300450）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ff51d762-4699-4d3a-b769-8ab55e0d701c.PDF
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2026-07-06 19:10│先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表
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先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f19cf4f2-24e5-4bb6-82cb-a4dc6ad0bfbc.PDF
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2026-06-22 18:42│先导智能（300450）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的回购股份 11,152,297 股不参与本次权益分派
。本次 A股权益分派将以公司 A股总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,152,297股后的股本 1,555,010
,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.87元（含税），合计派发现金股利人民币 446,288,081.519元（含税）
。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司 A股总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=A 股现金分
红总额/A 股总股本*10 股=446,288,081.519元/1,566,163,034股*10股=2.849563元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。
3、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司 A 股总股本（含回购股份）折算的每股现金红
利=股权登记日收盘价-0.2849563元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案具体内容为：以实施权益分派的股权登记日可实际参与利润分配的股本为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.87元（含税），拟合计派发现金股利人民币 477,300,842.31元（含税），不送红股
，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与分配的总股数发生
变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度 A 股权益分派方案为：以公司 A 股总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,152,297
股后的股本 1,555,010,737 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.870000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份
的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.583000元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所【注】得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5740
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.287000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日；
除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****183 王燕清
2 08*****695 拉萨欣导创业投资有限公司
3 08*****699 上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****573 无锡煜玺科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 26日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司 A 股回购专用证券账户中的回购股份 11
,152,297股不参与本次权益分派，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：按公司 A 股总股本（含
回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=A股现金分红总额 /A 股总股本*10 股=446,288,081.519 元 /1,566,163,034 股*10
股=2.849563元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司 A股总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
股权登记日收盘价-0.2849563元/股。
本次权益分派后，公司股权激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司将届时根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司证券部
咨询联系人：姚遥
咨询电话：0510-81163600
传真电话：0510-81163648
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/12b471fb-a98c-47c1-a190-dce3d2cb6463.PDF
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2026-06-03 18:30│先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表
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先导智能（300450）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f9fdd443-b7d1-483c-9327-ec265829c0d5.PDF
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2026-05-29 16:54│先导智能（300450）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11月 29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证
监许可[2019]2309号）核准，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额100,000.00 万元可转
换公司债券，期限 6 年，已收募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后
的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00元。
上述募集资金到账时间为 2019年 12月 17日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2019]384
12号验资报告。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,856,823 股，发行价为 22.35元/股，募集资金
总额为人民币 2,499,999,994.05 元，扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,487,660,
654.00元。
上述募集资金到账时间为 2021年 6月 10日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]3326
7号验资报告。
二、募集资金管理情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导
智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金
。
三、本次募集资金专户销户的情况
公司第五届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，具体内容详见公司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户已销户完毕，具体情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
无锡先导智能装备 上海浦东发展银行无锡新区 84050078801400000368 已销户
股份有限公司 支行
无锡先导智能装备 中信银行无锡滨湖支行 8110501013001417916 已销户
股份有限公司
无锡先导智能装备 上海浦东发展银行无锡新区 84050078801500000566 已销户
股份有限公司 支行
珠海泰坦新动力电 上海浦东发展银行无锡新区 84050078801000000584 已销户
子有限公司 支行
珠海先导新动力电 上海浦东发展银行无锡新区 84050078801100000583 已销户
子有限公司 支行
无锡先导智能装备 中信银行无锡滨湖支行 8110501013101767583 已销户
股份有限公司
无锡先导智能装备 中国银行无锡高新技术产业 504076285030 已销户
股份有限公司 开发区支行
广东贝导智能科技 中国建设银行珠海康怡支行 44050164223709555888 已销户
有限公司
鉴于上述募集资金专户已注销，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相应募集资金专户三方/四方监管协议随之终止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b6414068-d7d6-446f-b3d9-075a79f1eaa9.PDF
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2026-05-26 17:22│先导智能（300450）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据 H股发行情况，将注册资本变更为人民币 1,674,221,434 元 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。公司办理了相关工商变更登记（备案）手续，并于近日取得了无锡市数据局换发的《营业执照》。营业执照相关登记
信息如下：
统一社会信用代码：91320200735716149R
名称：无锡先导智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王燕清
注册资本：167422.1434万元整
成立日期：2002年 04月 30日
住所：江苏省无锡新吴区新锡路 20号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18号）
经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智
能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/76a4999d-39f8-4f55-b236-3fbfb1a6610a.PDF
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2026-05-21 20:14│先导智能（300450）：2025年年度股东会法律意见书
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先导智能（300450）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8299cc50-765b-4e57-abcc-4fefa9240760.PDF
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2026-05-21 20:14│先导智能（300450）：2025年年度股东会决议公告
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先导智能（300450）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6097f917-13ca-4a7f-b5e0-8e83e2ecc98e.PDF
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2026-05-06 18:20│先导智能（300450）：截至二零二六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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先导智能（300450）：截至二零二六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/87ac510e-51ac-468a-995d-2eb82b5c1230.PDF
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2026-04-28 18:11│先导智能（300450）：2026年一季度报告
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先导智能（300450）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec7d3a01-5b5d-4da2-88d5-93bdac47d91a.PDF
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2026-04-28 18:11│先导智能（300450）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 14日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026年4月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列
席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于聘任 2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cdb2763-afcd-47c5-8e48-a9dc35ca52cc.PDF
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2026-04-28 18:09│先导智能（300450）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席或列席对象：
（1）A 股股东：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有
权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东。
（ 2 ） H 股 股 东 ： 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东
会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》 √
10.00 《关于聘任 2026年度审计机构的议案》 √
2、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026年
3月 30 日、2026年 4月 28 日公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案 8.00、9.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
6、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号，无锡先导智能装备股份有限公司，证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真或邮件
须在 2026年 5月 18 日17:00 之前送达至公司证券部，以便确认登记（注明“股东会”字样）。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，信函、传真或邮件登记请发送后电话确认。
5、会务组联系方式：
联系人：姚遥
联系电话：0510-81163600
电子邮箱：lead@leadintelligent.com
联系地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号 证券部。
6、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
（2）会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4271b28-7b76-4706-997c-d60db0803ec2.PDF
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2026-04-28 18:07│先导智能（300450）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、拟变更会计师事务所的原因：无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2026年 2月 11日在
香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为满足整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，经选聘，公司拟聘任德勤华永为 2026年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
4、履行的审批程序：公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的
议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司 2026年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与公司同行业客户共 24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师葛丞尧先生自 2004年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国
注册会计师执业会员。葛丞尧先生从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司、拟上市公司、大型国企和跨国企业提供审计专
业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人杨蓓女士自 2001 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业
会员。杨蓓女士从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或上市公司
审计项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师谷玉池先生自 2012年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执
业会员。谷玉池先生从事证券服务业务超过 10年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理和签字注册会计师，具备相
应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度公司审计费用拟定为 210万元（含内部控制审计费用 15万元）。德勤华永审计费用综合考量公司经营规模、所处行业
特性、业务结构及会计核算复杂程度等多重因素，结合审计工作所需人员配置、预计投入工时及审计机构收费标准合理确定。董事会
提请股东会授权公司管理层，结合年度审计实际开展进度与工作内容，对审计相关费用进行合理调整。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续 11年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财
务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司于 2026年 2月 11日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为满足整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，经选聘，
公司拟聘任德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将
根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好有关沟通及配
合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。审
计委员会对德勤华永的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认
为其能够满足公司财务审计工作的要求，变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华
永为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/125d8130-b4d4-4345-9d93-9cd387877e3c.PDF
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2026-04-28 18:07│先导智能（300450）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务
所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核
数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市
规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟聘任的2026 年度财务报告审计机构德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不
再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会一致认为：公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率，且不会对财务报告的真
实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，并不再另行单独聘任境外财
务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43403ffe-11f0-4f6e-b2e6-8b5ef7757f58.PDF
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2026-04-16 17:40│先导智能（300450）：H股公告-董事会会议日期
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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
無錫先導智能裝備股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0470）
董事會會議日期無錫先導智能裝備股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年4月28日（星期二
）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績及其發
佈，以及處理其他事項（如有）。
承董事會令
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
王燕清先生香港，2026年4月16日
於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女
士、戴建軍先生及黃斯穎女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/71fedde0-e17f-4f44-a390-c0ccbfc4acbe.PDF
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2026-04-08 18:44│先导智能（300450）：H股公告（截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表）
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先导智能（300450）：H股公告（截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/04512da2-8e38-44ff-9198-7b16674898f2.PDF
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2026-03-30 21:31│先导智能（300450）：2025年年度报告
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先导智能（300450）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/755ba159-8524-4374-912b-1f00b6e3d794.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│先导智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528023.PDF
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2026-04-29│先导智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226985.PDF
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2026-03-31│先导智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058761.PDF
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2025-10-30│先导智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766745.PDF
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2025-08-29│先导智能：2025年半年度报告
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2025-04-29│先导智能：2024年年度报告
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2025-04-29│先导智能：2025年一季度报告
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2024-10-30│先导智能：2024年三季度报告
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2024-08-29│先导智能：2024年半年度报告
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2024-04-25│先导智能：2024年一季度报告
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