公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │先导智能（300450）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │先导智能（300450）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:31 │先导智能（300450）：2024 Environmental, Social and Governance(ESG) Report │
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│2025-04-30 00:00 │先导智能（300450）：2024 Annual Report Summary │
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│2025-04-29 02:29 │先导智能（300450）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:27 │先导智能（300450）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 02:27 │先导智能（300450）：关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-29 02:27 │先导智能（300450）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 02:27 │先导智能（300450）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 02:27 │先导智能（300450）：2024年度财务决算报告 │
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2025-05-20 00:00│先导智能（300450）：2024年年度股东大会法律意见书
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先导智能（300450）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/00aa936a-807d-4add-a87d-6f5772214108.PDF
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2025-05-20 00:00│先导智能（300450）：2024年年度股东大会决议公告
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先导智能（300450）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bb4556dd-0f71-48b5-9adf-9234729fcef0.PDF
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2025-04-30 00:31│先导智能（300450）：2024 Environmental, Social and Governance(ESG) Report
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先导智能（300450）：2024 Environmental, Social and Governance(ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa4ecdad-9ed3-4b7c-9655-7dfd4bf5a8b1.PDF
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2025-04-30 00:00│先导智能（300450）：2024 Annual Report Summary
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先导智能（300450）：2024 Annual Report Summary。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/53bc04a4-30cb-4c6e-8d2f-1a60607b85e9.PDF
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2025-04-29 02:29│先导智能（300450）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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先导智能（300450）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8fbbb331-2461-43b1-b0df-0cca1ba3bc6c.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用
证券账户中已回购股份11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税
），不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）2024年度经营情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 286,100,791.80 元，根
据《公司法》和《公司章程》的规定，可不再提取法定盈余公积金，截至期末合并报表未分配利润为5,474,608,602.48 元；2024 年
度母公司报表实现净利润 85,335,413.36 元，截至期末母公司报表未分配利润为 4,440,762,077.68 元。
（二）可参与分配的股本情况
截至本公告日，公司总股本为 1,566,163,034 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 11,273,497 股。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 1,554,889,537 股。
（三）2024年度利润分配预案的具体内容
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2024 年度经营情况与财务状况以及 2025 年度发展规划，拟定 202
4 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497股后的股本 1,554,8
89,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.56 元（含税），拟合计派发现金股利人民币 87,073,814.07 元（含
税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致
使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 0.56元（含税）不变相应
调整利润分配总额。
（四）2024年度股份回购情况及累计现金分红总额
公司 2024 年度已实施的回购公司股份金额 2,275 元（不含交易费用），公司预计 2024 年度现金分红总额（含回购金额）为
87,076,089.07 元，占公司 2024年度归属于上市公司股东净利润的 30.44%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 87,073,814.07 533,327,111.19 841,029,549.26
（预计数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 286,100,791.80 1,774,565,501.49 2,318,133,360.87
净利润（元）
研发投入（元） 1,675,838,159.46 1,773,565,152.59 1,400,336,872.00
营业收入（元） 11,855,098,145.55 16,628,361,009.42 13,932,352,081.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 5,474,608,602.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,440,762,077.68
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,461,430,474.52
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,459,599,884.72
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 1,461,430,474.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 11.43%
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 1,461,430,474.52 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，
有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配
预案具备合理性。
四、其他情况说明及相关风险提示
公司 2024 年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/215d112e-fd3a-4e00-83ae-6ebaa1ad15ae.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：关于外汇套期保值业务的可行性分析报告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与具
有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提
高外汇资金使用效率，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇
率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。
（二）交易方式
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元、日元等跟实际业务相
关的币种。
3、交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
（三）交易期限
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，
则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定风险：
（一）市场风险
外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将
产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定
业务和最大限度避免汇兑损失。
（二） 流动性风险
外汇套期保值交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现
金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针
对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，严格控制外汇套期保值的交易规模。
（三） 操作风险
公司在开展外汇套期保值业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未
按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规
范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务。同时，公司已制定《
外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，对外汇套期保值
业务的风险控制起到了保证作用。
（四） 履约风险
公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将
加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。
（五） 法律风险
如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强
相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
四、开展外汇套期保值业务的会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会
计报表为准。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。开展的外汇套期保值业务是遵
循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，
为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/720cff27-cacc-4d3a-8d04-0d64be3aa0f8.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先导智能（300450）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e498a55-eca3-4343-9a1d-9595772550ce.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2
024 年年度报告摘要》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、财务状况及未来发展战略等情况，公司拟于 2025 年
4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、 说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、 参加人员
公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士。
三、 投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nJxFe9xXPO 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 4 月 29 日前进行会前提问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息
披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bfd5393-a193-431b-b79e-04497d382749.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：2024年度财务决算报告
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先导智能（300450）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c058903-dc0e-4b11-9067-42a23123d22b.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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先导智能（300450）：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6d18ff6-86e2-4b14-a991-3cc674965245.PDF
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2025-04-29 02:27│先导智能（300450）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求
，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、 会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 414 人。
业务信息：天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。
客户情况：2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19 亿元，本公司同行
业上市公司审计客户 158 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，审计委员会认为天职国际为公司提供审计服务过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司
要求，同意续聘天职国际为公司 2024 年度会计师事务所。
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘天职国际为公司2024 年度会计师事务所。
三、2024 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天职国际对公
司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联
方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、人员和时间安排、审计范围、风险判断、年度审计重点、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责，符合相关规定和公司要求，同意续聘天职国际为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024 年年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员认真听取了天职国际对于公司2024 年度审计报告出
具的相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
3、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 2024 年年度报告、2024 年度财务决算
报告、2024 年度内部控制自我评价报告等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为，天职国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和
专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会审计委员会
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