公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:20 │先导智能（300450）：截至二零二六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 │
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│2026-04-28 18:11 │先导智能（300450）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:11 │先导智能（300450）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:09 │先导智能（300450）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:07 │先导智能（300450）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 18:07 │先导智能（300450）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告 │
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│2026-04-16 17:40 │先导智能（300450）：H股公告-董事会会议日期 │
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│2026-04-08 18:44 │先导智能（300450）：H股公告（截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表） │
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│2026-03-30 21:31 │先导智能（300450）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │先导智能（300450）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-06 18:20│先导智能（300450）：截至二零二六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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先导智能（300450）：截至二零二六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/87ac510e-51ac-468a-995d-2eb82b5c1230.PDF
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2026-04-28 18:11│先导智能（300450）：2026年一季度报告
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先导智能（300450）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec7d3a01-5b5d-4da2-88d5-93bdac47d91a.PDF
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2026-04-28 18:11│先导智能（300450）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 14日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026年4月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列
席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于聘任 2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cdb2763-afcd-47c5-8e48-a9dc35ca52cc.PDF
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2026-04-28 18:09│先导智能（300450）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席或列席对象：
（1）A 股股东：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有
权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东。
（ 2 ） H 股 股 东 ： 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东
会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》 √
10.00 《关于聘任 2026年度审计机构的议案》 √
2、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026年
3月 30 日、2026年 4月 28 日公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案 8.00、9.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
6、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号，无锡先导智能装备股份有限公司，证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真或邮件
须在 2026年 5月 18 日17:00 之前送达至公司证券部，以便确认登记（注明“股东会”字样）。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，信函、传真或邮件登记请发送后电话确认。
5、会务组联系方式：
联系人：姚遥
联系电话：0510-81163600
电子邮箱：lead@leadintelligent.com
联系地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号 证券部。
6、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
（2）会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4271b28-7b76-4706-997c-d60db0803ec2.PDF
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2026-04-28 18:07│先导智能（300450）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、拟变更会计师事务所的原因：无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2026年 2月 11日在
香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为满足整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，经选聘，公司拟聘任德勤华永为 2026年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
4、履行的审批程序：公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的
议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司 2026年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与公司同行业客户共 24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师葛丞尧先生自 2004年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国
注册会计师执业会员。葛丞尧先生从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司、拟上市公司、大型国企和跨国企业提供审计专
业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人杨蓓女士自 2001 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业
会员。杨蓓女士从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或上市公司
审计项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师谷玉池先生自 2012年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执
业会员。谷玉池先生从事证券服务业务超过 10年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理和签字注册会计师，具备相
应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度公司审计费用拟定为 210万元（含内部控制审计费用 15万元）。德勤华永审计费用综合考量公司经营规模、所处行业
特性、业务结构及会计核算复杂程度等多重因素，结合审计工作所需人员配置、预计投入工时及审计机构收费标准合理确定。董事会
提请股东会授权公司管理层，结合年度审计实际开展进度与工作内容，对审计相关费用进行合理调整。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续 11年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财
务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司于 2026年 2月 11日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为满足整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，经选聘，
公司拟聘任德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将
根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好有关沟通及配
合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。审
计委员会对德勤华永的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认
为其能够满足公司财务审计工作的要求，变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华
永为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/125d8130-b4d4-4345-9d93-9cd387877e3c.PDF
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2026-04-28 18:07│先导智能（300450）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务
所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核
数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市
规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟聘任的2026 年度财务报告审计机构德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不
再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会一致认为：公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率，且不会对财务报告的真
实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，并不再另行单独聘任境外财
务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43403ffe-11f0-4f6e-b2e6-8b5ef7757f58.PDF
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2026-04-16 17:40│先导智能（300450）：H股公告-董事会会议日期
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