公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:28 │创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-21 18:28 │创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 17:07 │创业慧康（300451）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:04 │创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 00:31 │创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-14 19:55 │创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见 │
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│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-21 18:28│创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见
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创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab2a5ea8-993f-4f1b-b6f2-65eb8a3530cf.PDF
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2026-05-21 18:28│创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事
项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30（2）网络投票日期和时间：2026 年 5月 21 日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 286人，共计持有公司有表决权股份 352,827,754股，占公司
股份总数的 22.7759%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 337,115,767股，占公司股份总数
的 21.7617%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 282人，共计持有公司有表决权股份
15,711,987股，占公司股份总数的 1.0142%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）282人，代表公司有表决权股份 15,711,987股，占公司股份总数的 1.0142%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 349,814,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1461%；反对 2,967,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8409%；弃权 45,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0130%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,699,107股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.8243%；反对 2,967,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.8838%；弃权 45,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.2919%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 349,690,974 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1110%；反对 3,020,920 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8562%；弃权 115,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0328%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,575,207股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.0358%；反对 3,020,920股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2268%；弃权 115,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7374%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 349,613,674 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0891%；反对 3,018,820 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8556%；弃权 195,260股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0553%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,497,907股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.5438%；反对 3,018,820股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2135%；弃权 195,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.2427%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 349,581,524 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0799%；反对 3,010,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8531%；弃权 236,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0669%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,465,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.3392%；反对 3,010,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1575%；弃权 236,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.5034%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 349,714,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1175%；反对 2,886,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8180%；弃权 227,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0645%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,598,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.1831%；反对 2,886,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.3683%；弃权 227,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4486%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）、葛航、锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（
有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 153,881,242 股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9839%；反对 3,009,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 1.9160%；弃权 157,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,545,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.8483%；反对 3,009,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1511%；弃权 157,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0006%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 349,424,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0354%；反对 3,240,655 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.9185%；弃权 162,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0461%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,308,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.3384%；反对 3,240,655股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.6254%；弃权 162,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0362%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 349,402,789 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0293%；反对 3,265,255 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.9255%；弃权 159,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0453%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,287,022股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.2016%；反对 3,265,255股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.7819%；弃权 159,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0165%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95af1545-8833-452c-b510-05f8d8564247.PDF
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2026-04-28 17:07│创业慧康（300451）：2026年一季度报告
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创业慧康（300451）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca6d3e6-c108-421a-8bc5-ac72803c6255.PDF
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2026-04-28 17:06│创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议的通知于 2026年 4月 22日以邮件、电
话等方式向各位董事发出，并于 2026年 4月 27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11
名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经
营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
备查文件
1. 第九届董事会第三次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47e94ec9-f51d-4a8d-bc23-c281c6d03986.PDF
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2026-04-28 17:04│创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026年 5
月 21 日召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会，本次股东会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
上述提案除提案 8以外，其他提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，提案 8由于全体董事回避表决，该提案提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案将对中小投资者进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5
%股份以上的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职全文请查阅公司于2026年 4月 15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 18日下午
15:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦 6楼证券部办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
1、《第九届董事会第二次会议决议》。
2、《第九届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d241920-5271-46f6-9e0d-02e5dd0ba55f.PDF
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2026-04-15 00:31│创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告
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创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/192f18ee-5b53-4e6b-9e55-666faed1c2d6.PDF
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2026-04-14 19:55│创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情
况下，使用额度不超过人民币 8亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理
财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可供公司及子公司循环滚动使用。现就
相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行现金管理。
2、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币 8亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，投资取得的收益可以进行再投资，
再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风
险理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货
膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司
资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51911804-1435-47fa-b76e-c56cb10f0cc4.PDF
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2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b5e31ba2-f799-4f6d-afcb-270d15b54699.PDF
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2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见
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创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5eb7e2d7-ba59-49ec-816e-e15d04068be5.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕6623 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业
慧康公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创业慧康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创业慧康公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe8dbb8c-214f-49a3-b3ce-fa124eb890e4.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度关联方资金占用报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6624 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的创业慧康公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对创业慧康公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，创业慧康公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/005b3575-18f7-4dbd-88cd-26620073271c.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度审计报告
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创业慧康（300451）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/56f01b6a-24bd-4bc0-96c6-e0a7b296d466.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告
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创业慧康（300451）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13f51601-c4f4-4fc0-b1fc-4c27f61b1a04.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要
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创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a55375a-a788-4d45-994f-4d197336210e.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告
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创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3fd9cf13-14e7-4c82-81c6-3e06afc52ee8.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见
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创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/220dbb18-22a5-481f-80e4-76ea538c1a12.PDF
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2026-04-14 19:45│创业慧康（300451）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：
鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增
减变化的可能。
2026年 4月 14日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，预计 2026年度将与威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达医疗设备”）发生
日常关联交易金额为人民币20,000万元，关联交易主要内容涉及采购产品。
2026年 4月 14日，公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，
全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事林贤雅先生、王丹女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2026 年与威士达医疗设备发生的日常关联交易总金额为人民币20,000万元，主要内容为采购产品。
二、关联人介绍和关联关系
威士达医疗设备（上海）有限公司
公司名称：威士达医疗设备（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310000607412271H
法定代表人：何鞠诚
设立时间：2000年 1月 3日
注册资本：美元 31.5790万元整
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 18号第一幢第二层东单元经营范围：一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医
疗设备租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 自主展示(特色)项目:普通货物仓储服务(不含
危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;国内贸易代理
;贸易经纪;离岸贸易经营;第一类医疗器械销售;机械零件、零部件销售;采购代理服务;包装服务;运输货物打包服务;社会经济咨询服
务;国内货物运输代理;第一类医疗设备租赁;销售代理;机械设备销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;机械设备租赁;气体、液体分
离及纯净设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)
;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;显示器件销售;软件销售;信息技术咨询服务;
软件外包服务;人工智能基础软件开发;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;电气设备销售;电子元器件批发;电
力电子元器件销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。
关联关系说明：威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达医疗设备”）为华检医疗控股有限公司（以下简称“华检
医疗”）控股子公司，杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）为华检医疗100%控股子公司。威士达
医疗设备与公司控股股东杭州更好同受华检医疗控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 7.2.3条的规
定，威士达医疗设备为本公司的关联法人。
最近一期财务数据：总资产 30.10亿元，流动资产 29.27亿元，营业收入 22.05亿元，净利润 0.81亿元。
结合威士达医疗设备主要的财务指标和经营情况，交易对方威士达医疗设备具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，其具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及规定及适
用行业惯例，在对具体业务的定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上，按合规、公平原则协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。截至本公告披露日，公司与威士达医疗设备尚未签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易是基于日常经营和业务发展需要，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，
有利于公司持续稳定发展。具体交易金额根据实际交易情况确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性
，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第九届董事会独立董事第一次专门会议认真审阅了公司提交的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关
联交易的背景情况，认为相关关联交易是基于公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，具体交易条款根据业务性质、交易金额及
期限、市场状况、国家相关政策及规定及适用行业惯例，在对具体业务的定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上，
按合规、公平原则协商确定，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7de34d3-f5e5-478a-abd2-69247c8832de.PDF
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2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（谭青）
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创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（谭青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4c0d9e0e-972f-4bee-a618-8d7c3ad4871a.PDF
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2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化，公司根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件、证券交易所业务规则及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
（一）内部董事：是指董事长、联席董事长及与公司签订劳动合同的高级管理人员或其他员工兼任的董事。
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其控
股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（四）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第三条 在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，以公司经营业绩与综合管理情况为基
础，结合经营计划完成情况、个人岗位职责目标完成情况、公司未来发展规划等因素综合确定。公司内部董事、高级管理人员的薪酬
管理应遵循以下原则：
（一）公平、业绩联动原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，应当与市场发展相适应，与公
司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）可持续发展原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展的目标相符；
（三）责权利对等原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬
分配比例相协调；
（四）激励约束并重原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的津贴或薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与考核
第七条 公司独立董事采取固定津贴，津贴标准由股东会审议批准，除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 外部董事，公司不向其发放任何薪酬或津贴；内部董事及公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、履职情况及技术水平等多方面因素确定年度的基本薪酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系与公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素进行综合评估，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。第九条 中长期激励收入是对公司董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权
激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规
等另行制定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算津贴或薪
酬予以发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应披露
具体原因。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）监管部门认定的其他违法违规情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如与国家有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》相抵触，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fadf20a4-8aab-451e-9f65-f52d8b3dcb43.PDF
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2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（凌云）
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本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司
相关制度和规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
一、基本情况
1、个人基本情况
本人凌云，1962 年出生，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学二级教授，曾任浙江省电子商务技术重点科
技创新团队带头人、浙江省电子商务和物流信息技术研究重点实验室负责人。历任浙江工商大学信息学院副院长、院长，学校科技处
处长、学校工学部副主任。现任公司独立董事，浙江省企业信息化促进会副会长，浙江省计算机教学研究会副会长，正方软件股份有
限公司独立董事，浙江越新科技股份有限公司独立董事。
2、独立性的说明
在担任公司独立董事期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。
二、年度履职情况
1、2025 年度出席董事会和股东会情况
1）出席董事会情况
2025年任职期间，公司召开 10次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详
细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审
议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2）出席股东会情况
2025年任职期间，参加公司召开的 2024年年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，没有未出席股东会情况。在会上，以自
身的专业知识向公司提出建议。
2、独立董事会议召开情况
任职期内，公司共召开 1次独立董事会议：
序号 时间 会议届次 独立事项意见
1 2025年 4 第八届董事会 关于确认 2024年度日常关联交易的审核意
月14日 第二次独立董 见
事会议
3、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人为第八届董事会薪酬与考核委员会召集
人、提名委员会委员。在 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间主要履行以下职责：1）提名委员会工作情况。2025年 1月 1日
至 2025年 12月 31日，公司召开了2次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提名公司财务总监候选人
进行了沟通、讨论，发表了相关意见。切实履行了提名委员会召集人的职责。
2）薪酬与考核委员会工作情况。2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司召开了 2次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董
事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬、公司 2025年员工持股计划等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
4、现场工作及与中小股东交流情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及不定期实地考察等方式，实现与公司管理层等的积极沟通
。2025年度，本人通过听取管理层的汇报，了解公司订单情况、规章制度、会议纪要等，并对公司的主要业务和产品、信息披露、内
控建设、股份变动、股东会和董事会决议执行情况等进行考察。同时，本人通过列席股东会等方式，保持与中小股东沟通交流，广泛
听取中小股东的诉求和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。此外，本人通过主动查阅相关决策资料、积极询问
所需信息等方式，按照相关规范性文件对年度公司董事、监事、高级管理人员任职情况核查、董事会非独立董事候选人进行资格审核
，积极履行了独立董事的职责。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 17个工作日。
5、保护投资者所做的工作
1）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2）履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解
，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3）加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议
事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；不适用。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，公司按时编制并披露《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》
，本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅，在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职
责，向公司管理层了解主要经营情况等，提示公司管理层对未来年度制定详尽且科学的经营计划，定期报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议和 2025年 5月 29日召开 2025年度股东大会，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本人就该事项发表了同意的意见。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人；
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郑奇
先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
不适用。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
公司于 2025年 6月 24日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郑奇先生
为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，具体薪酬/津贴发放情况披露于公司《2024年年度报告》。
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
因公司 2024年度业绩未达到《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及《创业慧康科技股份有限公司 2
022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的考核指标，并有 1名激励对象因个人原因离职，公司作废共 1,120万股已授予
尚未归属的限制性股票。
公司于 2025年 9月 23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在报告期内忠实勤勉地履行了独立董事的职责。本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，以提高董事会决策的科学性，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。在此
对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！
2026年，本人将继续恪尽职守，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董
事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：凌云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ae9905c-9ee8-4991-be42-d2d2d3bc0ca5.PDF
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2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（刘海宁）
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本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司
相关制度和规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
一、基本情况
1、个人基本情况
本人刘海宁，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江科学器材进出口有限公司部门经理、副总经理和
总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任中策橡胶集团股份有限公司、杭州福斯
达深冷装备股份有限公司、德和科技集团股份有限公司独立董事。2025 年度任公司独立董事，已于 2026 年 4月 10 日换届离任。
2、独立性的说明
在担任公司独立董事期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。
二、年度履职情况
1、2025 年度出席董事会和股东会情况
1）出席董事会情况
2025年任职期间，公司召开 10次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详
细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审
议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2）出席股东会情况
2025年任职期间，参加公司召开的 2024年年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，没有未出席股东会情况。在会上，以自
身的专业知识向公司提出建议。
2、独立董事会议召开情况
任职期内，公司共召开 1次独立董事会议：
序号 时间 会议届次 独立事项意见
1 2025年 4 第八届董事会 关于确认 2024年度日常关联交易的审核意
月14日 第二次独立董 见
事会议
3、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人为第七届董事会和第八届董事会战略与
ESG委员会委员、提名委员会委员。在 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间主要履行以下职责：1）战略与 ESG委员会。2025
年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司召开了 1次战略与 ESG委员会会议，会议就《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》和对
外投资事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
2）提名委员会工作情况。2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司召开了2次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级
管理人员的任职情况、提名公司财务总监候选人进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
4、现场工作及与中小股东交流情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及不定期实地考察等方式，实现与公司管理层等的积极沟通
。2025年度，本人通过听取管理层的汇报，了解公司订单情况、规章制度、会议纪要等，对公司的主要业务和产品、信息披露、内控
建设、股份变动、股东会和董事会决议执行情况等进行考察。同时，本人通过列席股东会等方式，保持与中小股东沟通交流，广泛听
取中小股东的诉求和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。此外，本人通过主动查阅相关决策资料，积极询问所
需信息，并运用专业背景知识，按照相关规范性文件对董事会非独立董事候选人进行资格审核、ESG工作计划实施进行监督检查，积
极履行了独立董事的职责。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 16个工作日。
5、保护投资者所做的工作
1）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2）履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解
，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3）加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治
理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力
，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；不适用。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，公司按时编制并披露《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》
，本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅，在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职
责，向公司管理层了解主要经营情况等，提示公司管理层对未来年度制定详尽且科学的经营计划，定期报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议和 2025年 5月 29日召开 2025年度股东大会，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本人就该事项发表了同意的意见。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人；
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郑奇
先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
不适用。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
公司于 2025年 6月 24日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郑奇先生
为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，具体薪酬/津贴发放情况披露于公司《2024年年度报告》。
公司于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
因公司 2024年度业绩未达到《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及《创业慧康科技股份有限公司 2
022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的考核指标，并有 1名激励对象因个人原因离职，公司作废共 1,120万股已授予
尚未归属的限制性股票。
公司于 2025年 9月 23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在报告期内忠实勤勉地履行了独立董事的职责。本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，以提高董事会决策的科学性，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。在此
对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！
独立董事：刘海宁
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2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（蔡家楣）
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创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（蔡家楣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af8140df-ed49-4c11-ab60-6d3ffed4c6ee.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2
025年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-401,653,589.52 元，
其中母公司实现净利润-488,975,843.02元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为人民币 811,572,119.41元，母
公司可供分配利润为人民币 172,482,424.27元。
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：
（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
鉴于公司 2025年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，
公司 2025年度拟不进行利润分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体说明：
项 2025 年 2024 年 2023 年
目 度 度 度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 15,444,264.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -401,653,589. -173,520,591. 36,688,499.59
52 61
研发投入（元） 288,336,899.5 329,754,886.7 339,476,026.8
4 7 8
1,051,722,248 1,422,645,163 1,615,873,170
营业收入（元） .27 .08 .26
合并报表本年度末累计未分配 811,572,119.4 1,213,225,708 1,402,190,565
利润 1 .93 .46
（元）
母公司报表本年度末累计未分 172,482,424.2 661,458,267.2 945,567,359.5
配利 7 9 1
润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现金分 15,444,264.92
红总
额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -179,495,227.18
最近三个会计年度累计现金分 15,444,264.92
红及
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 957,567,813.19
入总
额（元）
最近三个会计年度累计研发投 23.41
入总
额占累计营业收入的比例（
%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》
第 9.4条第（八）项规定的可
能被实
施其他风险警示情形
（二）公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以及公司持续稳定发展提供可靠保障。未来，公司仍将严
格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，为投资者创造更
大价值。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b47b8e10-6454-47b9-a8c8-22e812c181e2.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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创业慧康（300451）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1dcf60c4-d5d6-4c6f-bed1-7e2e29975ce2.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：2025年年度报告披露的提示性公告
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尊敬的广大投资者朋友，创业慧康科技股份有限公司《2025年年度报告及摘要》已于 2026年 4月 15日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b040795e-04e2-455c-8c0d-e2290b2da727.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公
司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，同时，会议审议了《关于确认公司 2025年度董事薪酬
及 2026年董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董事薪酬方案的议案》回避表决，该
议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
（一）内部董事：是指董事长、联席董事长及与公司签订劳动合同的高级管理人员或其他员工兼任的董事。
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其控
股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（四）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
独立董事领取固定津贴为 10.00万元/年（税前），在年底一次性发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
公司外部董事，公司不向其发放任何薪酬或津贴。
公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、履职情况及技术水平等多方面因素确定年度的基本薪酬，按月发放；
2）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系与公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素进行综合评估，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、履职情况及技术水平等多方面因素确定年度的基本薪酬，按月发
放；
2）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系与公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素进行综合评估，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他说明
1、公司内部董事兼任高级管理人员职务的，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。在子公司兼任职
务的，不再在子公司另领取薪酬。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cf76ebcb-1a51-4435-a228-7d693b19e92b.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于会计政策变更的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释 19 号”）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2025 年 12月 5日，财政部发布“解释 19 号”，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相
关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更日期
公司自 2026年 1月 1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的“解释 19 号”，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策
变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b87ba862-9e27-4103-90a0-f427ab6b9927.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于续聘会计师事务所的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构
，聘期一年。现将有关情况说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年业务收 业务收入总额 29.69亿元
入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
合伙人及签字注册会计师：韦军，2009 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2026
年起为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、华培动力等上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭敏，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健所执业，2022 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核天士力、同飞股份等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：黎永键，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健所执业，2025年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核炬申股份、聚胶股份、东利机械等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026年具体审计费用并签署相关合同与文
件。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用为 180万元，其中财务报告审计费用为 155万元，内部控制审计
费用为 25万元，较上年略增。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并提交公司第九届董
事会第二次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双
方协商情况确定具体 2026年审计费用并签署相关合同与文件。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/904f13f9-87b3-4260-9076-ca22b6fe8c82.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值准备、资产减值准备并进行了核销资产，现将具体情况公告
如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2025年 12月 3
1日的财务状况和经营成果，公司对截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进
行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民币 256,792,813.65 元，核销资产12,331
,972.50元。
1、本次计提信用减值准备和资产减值准备
项目 本期发生额（单位：元）
信用减值准备 应收票据坏账准备 -1,740,807.83
应收账款坏账准备 135,906,685.81
其他应收款坏账准备 137,124.90
资产减值准备 合同资产减值准备 -14,027,921.83
存货跌价准备 41,210,627.81
商誉减值准备 95,307,104.79
合 计 256,792,813.65
2、核销资产
项目 本期发生额（单位：元）
应收账款 9,352,180.50
其他应收款 2,979,792.00
合 计 12,331,972.50
上述往来款核销，以前年度已计提信用减值损失 10,084,218.32 元，差额2,247,754.18 元计入 2025 年度信用减值损失，相应
减少公司 2025 年度净利润2,247,754.18元。
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的确认标准及计提方法
1、金融资产
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合 款项性质 参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违
其他应收款——应收股利组合 约风险敞口和未来12个月
其他应收款——应收合并范围内 内或整个存续期预期信用
关联方组合 损失率，计算预期信用损
其他应收款——账龄组合 账龄 失
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产1）具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款 /合同资 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况
产 -应收合并范围 以及对未来经济状况的预测，通过违约
内关联方组合 风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收账款 /合同资 参考历史信用损失经验，结合当前状况
产——应收外部客 以及对未来经济状况的预测，编制应收
户账款组合 账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
2）应收账款——应收外部客户账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收外部客户账款组合
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 5.00
1-2年 20.00
2-3年 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
此外，应收商业承兑汇票组合均为 1年以内，故按 5%确定预期信用损失率。
2、存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3、长期资产
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其
可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与
其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入
当期损益。
4、关于资产核销
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分债务人已注销、吊销且
无承继单位的往来款项，以及账龄较长、预计无法收回的其他应收款进行了核销。
三、单项资产减值计提情况说明
2025 年度计提应收账款坏账准备 135,906,685.81 元，商誉减值准备95,307,104.79 元，分别占公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过 1,000万元，具体如下：
单位：元
摘要 内容
资产名称 应收账款 商誉
期末账面余额 2,145,357,497.70 1,110,488,876.45
资产可收回金额（预计） 1,421,561,957.38 771,444,041.98
本年度计提金额 135,906,685.81 95,307,104.79
资产可收回金额的计算过程 详见“二、本次计提信用减值准备、资产减值准备
及资产核销的确认标准及计提方法”
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额
低于账面价值
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报
表能公允地反映 2025年度公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、本次计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产对公司的影响
本次计提信用减值准备以及资产减值准备，将减少公司 2025 年度净利润256,792,813.65 元，并相应减少报告期末公司所有者
权益 256,792,813.65 元。本次资产核销，减少公司 2025 年度净利润 2,247,754.18 元。公司本次计提信用减值准备以及资产减值
准备和核销的资产金额已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe61fd00-d775-44d8-860b-cbcc57c62d2d.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长张吕峥先生，董事会秘书胡燕女士，财务总监马文浩先生，独立董事沈观贤先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x62Phqu8ve或使用微信扫
一扫以下小程序码进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 29日 15:00前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab0b8300-7795-446f-9877-4361362086fb.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：2025年度内部控制评价报告
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创业慧康（300451）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d385a5ab-1039-4c2d-9710-36120f536bfd.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：2025年度董事会工作报告
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创业慧康（300451）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cca85313-b762-4fca-80ed-74cacd3e90f1.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废剩
余已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年 12月 14日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022年第三次临时
股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实
<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022年 12月 26日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2022-088）。
3、2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励
计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年 12月 30日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022年 12月 30日为首次授予日，以4.08元/股向符合授予条件
的 97名激励对象授予 3,480.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对
象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见。
5、2023年 6月 5日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 6月 5日为预留授予日，以 4.45 元/股向符合授予条件的 19名激励对象授予 720.00 万
股第二类限制性股票。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024 年 4月 12 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，鉴于3 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 25万股，其中作废的首次授
予部分限制性股票为 20万股，预留部分限制性股票为5万股；同时，因 2023 年公司业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授
予尚未归属的限制性股票 1,670 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为1,384万股，预留部分限制性股票为 286万股。
7、2024年 6月 7日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，鉴于公司已于 2024年 5月 31日完成 2023年权益分派事项，按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，2022 年限制性股票激励计划授予价格应进行调整。其中，首次授予限制性股票价格变为 4.0700303元/股，预留授予部分
限制性股票价格变为 4.4400303元/股。
8、2025 年 1月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，鉴于 6名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票111万股，其中作废的首次
授予部分限制性股票为 111万股，预留部分限制性股票为 0万股。
9、2025 年 4月 14 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，鉴于公司 2024年业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 1,197 万股，其
中作废的首次授予部分限制性股票为 982.5万股，预留部分限制性股票为 214.5万股；同时因 1名激励对象因个人原因离职，决定作
废剩余已授予尚未归属的限制性股票 3万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 3万股，预留部分限制性股票为 0万股。
10、2026年 4月 14日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于
公司 5名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 21万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 15
万股，预留部分限制性股票为 6万股；同时，公司 2025年业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票1
,173 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 964.5 万股，预留部分限制性股票为 208.5万股。
二、关于作废剩余限制性股票的情况
1、2026 年 4月 14 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本激
励计划 5名激励对象因个人原因申请辞职，其已获授但尚未归属的 21 万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性股
票为 15 万股，预留部分限制性股票为 6万股，由公司作废。
2、根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度相关财务数据未达到《2022年限制性股票激励计划》规定的相应业绩考核目标
，所有激励对象对应考核当年计划归属的 1,173万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性股票为 964.5万股，预留
部分限制性股票为 208.5万股，由公司作废。
综上，本次作废第二类限制性股票合计 1,194万股。本次作废完成后，本期激励计划即行结束。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废剩余限制性股票的事项无需提交股东会审议。
三、本次作废剩余已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，作废后股权激励计划已结束，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽
力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会于 2026年 4月 14日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于作废剩
余已授予尚未归属的限制性股票的议案》并发表了核查意见。
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司激励
计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废共 1,194万股已授予尚未归属的限
制性股票。
五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本激励计划作废处理剩余限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准及
授权；本激励计划作废处理剩余限制性股票事项符合《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司尚需按照《创业慧康科技股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定
，在规定期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京天元律师事务所关于公司作废 2022年剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/abfc605a-f5d8-4b2f-91a2-b7c245546c77.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创业慧康（300451）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/350c4d7b-78c3-4aa2-9db5-2a3c02a298ad.PDF
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2026-04-14 19:42│创业慧康（300451）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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创业慧康（300451）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ceb3bc3d-5886-45ec-9a29-4587b9fb6d7c.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：创业慧康2026年第一次临时股东会的法律意见
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创业慧康（300451）：创业慧康2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/af1d1c66-f13e-4023-9283-1b4bb4df7d01.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：第九届董事会第一次会议决议公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议的通知于 2026年 4月 10日以口头通知
的方式送达全体董事，会议于 2026年 4月 10日在公司三楼会议室以现场表决结合线上会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次
会议通知时限。会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议由半数以上董事共同推举董事张吕峥先生主持。会议的召开及表决符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张吕峥先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司
的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会联席董事长的议案》
鉴于公司于同日召开的 2026 年第一次临时股东会同意《公司章程》及相关制度的修订，公司董事会增设联席董事长 1人。公司
董事会同意选举林贤雅先生为公司第九届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会由独立董事沈观贤先生、独立董事谢春生先生、董事纪铃子女士三位委员组成，其中沈观贤先生任召集人
；
2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事沈观贤先生、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集
人；
3、董事会提名委员会由独立董事吕旭东先生、独立董事凌云先生、独立董事谢春生先生、董事张吕峥先生和董事林贤雅先生五
位委员组成，其中吕旭东先生任召集人；
4、董事会战略与 ESG委员会由董事张吕峥先生、独立董事谢春生先生、董事林贤雅先生、董事刘令女士和董事彭勋先生五位委
员组成，其中张吕峥先生任召集人。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任陈中阳先生为公司总经理，聘任胡燕女士、余小益先生为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任胡燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
马文浩先生由公司控股股东杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会同意聘任马文浩先生为公司财务总监
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任郁子禺先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票赞同、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。
备查文件
1. 公司董事会提名委员会会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/939b0ce5-d5ce-47d7-b523-fd3a9bdd461c.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会，对拟提交公司第九届董事会
第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
进行了认真审阅，对高级管理人员候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下意见：
经核查，我们认为：公司高级管理人员候选人具备《规范运作》《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，符
合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。上述候选人不存在《公司法》《管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
综上所述，我们一致同意提名公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，并将相关议案提交公司董事会审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/37aeab04-fc17-4a7c-a62a-b1392017d05f.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，创业慧康科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举陈中阳先生（简历详见附
件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈中阳先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次董事会换届后，经职工代表大会选举，调整其为公司第九届董事会职工代表
董事。陈中阳先生将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第九届董事会。
陈中阳先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司董
事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8e3d5282-0890-4611-aa6e-60fa3239ef26.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：关于公司控股股东发生变更的提示性公告
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特别提示：
1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了公司 2026 年第一次临时股东会、职工代表
大会，会议选举产生了公司第九届董事会成员。根据股东持股比例、实际支配表决权情况、董事会成员构成及其提名主体、其他主要
股东持股分散情况等综合判断，本次变更后，公司控股股东变更为杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更
好”）。公司仍为无实际控制人状态。
2、本次控股股东变更事项不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。
3、公司将根据后续进展情况，严格按照有关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、本次控股股东变更的基本情况
公司原股权结构较为分散，不存在持股 50%以上的股东，亦不存在能够单独依其持有的股份或者实际支配的表决权对公司股东会
决议、董事会组成及重大经营决策形成控制的股东或实际控制人，公司原处于无控股股东、无实际控制人状态。
2025年 11月 12日，杭州更好与公司第一大股东、持股 5%以上股东葛航签署《股份转让协议》，约定葛航通过协议转让方式向
杭州更好转让公司 96,525,096股股份，占公司总股本的 6.23%；同日，杭州更好与葛航签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表
决权委托暨一致行动协议》；2025 年 11 月 14 日，杭州更好与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
锦福源”）签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》。根据前述协议安排，杭州更好合计拥有公司 12.
64%股份对应的全部表决权，成为公司第一大股东。具体内容详见公司于 2025年 11月 17日披露的《关于公司股东签署股份转让协议
、表决权委托暨一致行动协议的提示性公告》（公告编号：2025-070）
根据 2026年 2月 12日公司披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-004
），杭州更好完成了对应股份的过户登记，根据《股份转让协议》的约定，协议转让股份过户后，杭州更好拟向公司提名 4名非独立
董事、2名独立董事人选；无论公司是否完成向特定对象发行股票事项，若杭州更好提名的上述董事全部当选且占公司董事会席位的
半数以上，将导致公司控制权变更，杭州更好成为公司的控股股东。
2026 年 4 月 10 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举等相关议案，完成第九届董事会组建，杭
州更好提名的 4名非独立董事、2名独立董事全部当选。具体内容详见公司分别于 2026年 3月 20日、2026年 4月 10 日披露的《关
于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-008）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，鉴于本次董事会换届完成后，杭州更好提名并当选的董事人数已
占公司董事会席位半数以上，结合其持有公司6.23%的股份，且根据其分别与葛航、锦福源签署的《关于创业慧康科技股份有限公司
的表决权委托暨一致行动协议》约定，杭州更好与葛航、锦福源的一致行动人关系成立，其合计拥有公司 12.64%股份对应的全部表
决权，并考虑公司其他主要股东持股分散等情况，杭州更好已能够对公司股东会决议、董事会组成等事项产生重大影响。公司控股股
东发生变更，杭州更好成为公司控股股东，公司仍为无实际控制人状态。
1、控股股东的基本情况：
企业名称 杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330114MAK0B5B82H
执行事务合伙人 更好科技控股（深圳）有限公司
企业类型 有限合伙企业
出资额 161,616,162元
成立日期 2025-11-05
经营期限 2025-11-05至无固定期限
注册地址 浙江省杭州市钱塘区河庄街道永丰路560号1707室托管1445号
经营范围 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理咨询；企业管理；咨询策划服务；科技中介服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务 投资持股平台
通讯地址 浙江省杭州市钱塘区河庄街道永丰路560号1707室
通讯电话 138****9282
2、控股股东一致行动人的基本情况
姓名 葛航 性别 男
国籍 中国 其他国家和地区永久居留权 无
通讯地址 杭州市上城区铁冶路***
企业名称 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（作为锦福源长弓五
号私募证券投资基金管理人）
基金证券账户 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）—锦福源长弓五号私
募证券投资基金
基金管理人名称 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）
管理人企业类型 有限合伙企业（自然人投资或控股）
管理人统一社会 91460200MAA9615G1F
信用代码
管理人执行事务 刘睿
合伙人
管理人出资额 1000万元人民币
管理人注册地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路中铁置业广场 3A楼企业管家众创空间 GW-15
号
管理人经营范围 私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
管理人营业期限 2021 年 11月 19日至无固定期限
二、本次控股股东变更的认定依据
根据《公司法》有关规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；持股比例虽低于百分之
五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。根据《收购办法》有关规定，投资者可以通过实
际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任或依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议
产生重大影响等其他安排取得上市公司控制权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，上市公司应当根据股东持股比例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议
或者约定、表决权委托等情况，客观、审慎、真实、准确地认定上市公司控制权的归属。
截至本公告披露日，杭州更好直接持有公司 96,525,096股股份，占公司总股本的 6.23%；同时，根据杭州更好分别与葛航、锦
福源签署的《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》约定，其合计拥有公司 12.64%股份对应的全部表决权
。2026年 4月 10日董事会换届完成后，杭州更好提名的6名董事全部当选，占公司董事会席位半数以上。结合公司其他主要股东持股
比例相对分散、杭州更好能够对公司董事会组成产生重大影响等情况，杭州更好已足以对公司股东会决议、董事会组成等事项产生重
大影响。
综上，公司控股股东由无控股股东变更为杭州更好。杭州更好上层的控股股东华检医疗控股有限公司无控股股东、无实际控制人
（具体情况详见公司于 2025年 11月 17日披露的《详式权益变动报告书》），因此本次控股股东变更后，不存在单一主体能够通过
投资关系、协议安排或其他方式最终实际支配公司行为，公司仍为无实际控制人状态。
三、本次控制权变更对公司的影响
1、本次控股股东变更系基于公司股权结构变化及董事会换届完成后公司治理结构的实际情况作出的审慎认定，符合相关法律法
规及规范性文件的规定。
2、本次控制权变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。
四、备查文件
1、《第八届董事会第二十三次会议决议》；
2、《2026年第一次临时股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0538b8ef-3b9c-4083-bbf9-b31997a694bc.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：关于公司董事会完成提前换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了公司 2026年第一次临时股东会、职工代表大会，
会议选举产生了公司第九届董事会成员。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、代表公司执行公
司事务的董事、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司
董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
1、董事长、代表公司执行公司事务的董事：张吕峥先生。
2、联席董事长：林贤雅先生。
3、非独立董事：张吕峥先生、林贤雅先生、陈中阳先生（职工代表董事）、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士。
4、独立董事：沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生。公司第九届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司
董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.3条所规定的情形，不
属于失信被执行人。第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。四位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、董事会审计委员会由独立董事沈观贤先生、独立董事谢春生先生、董事纪铃子女士三位委员组成，其中沈观贤先生任召集人
；
2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事沈观贤先生、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集
人；
3、董事会提名委员会由独立董事吕旭东先生、独立董事凌云先生、独立董事谢春生先生、董事张吕峥先生和董事林贤雅先生五
位委员组成，其中吕旭东先生任召集人；
4、董事会战略与 ESG委员会由董事张吕峥先生、独立董事谢春生先生、董事林贤雅先生、董事刘令女士和董事彭勋先生五位委
员组成，其中张吕峥先生任召集人。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：陈中阳先生。
2、副总经理：胡燕女士、余小益先生。
3、董事会秘书：胡燕女士。
4、财务总监：马文浩先生。
5、证券事务代表：郁子禺先生。
上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。财务总监马文浩先生由公司控股股东杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司审计委员会、提名委员会及董事
会审议通过后聘请。胡燕女士和郁子禺先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡燕 郁子禺
联系地址 浙江省杭州市滨江区浦 浙江省杭州市滨江区浦
沿街道坚塔街 708号 6楼 沿街道坚塔街 708号 6楼
电话 0571-88925701 0571-88925701
传真 0571-88217703 0571-88217703
电子信箱 huy@bsoft.com.cn yuzy@bsoft.com.cn
四、董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，胡燕女士将不再担任公司董事职务，续任公司董事会秘书，新任公司副总经理；葛波休先生离任董事后仍继续
在公司担任其他职务；应晶先生离任董事后不再担任公司任何职务。公司原独立董事蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生离任后不再
担任公司任何职务。
本次换届完成后，叶建先生将不再担任公司职工代表董事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。陈中阳先生原为公司第八届
董事会非独立董事，本次换届完成后，经公司职工代表大会选举，调整其为公司第九届董事会职工代表董事。
截至本公告日，葛波休先生持有公司 1,560股股份，应晶先生、蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生及叶建先生均未持有公司股
份。
本次换届完成后，高春蓉女士将不再担任公司副总经理、总工程师职务，郑奇先生将不再担任公司的财务总监职务，上述人员离
任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，高春蓉女士持有公司 199,875股股份，郑奇先生未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定。胡燕女士、葛波休先生、应晶先生、叶建先生、蔡家楣
先生、谭青女士、刘海宁先生、高春蓉女士、郑奇先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4e2c01d6-0f86-452e-905b-1bc72ab72444.PDF
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2026-04-10 19:02│创业慧康（300451）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事
项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年 4月 10日（星期五）14:30（2）网络投票日期和时间：2026 年 4月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 338人，共计持有公司有表决权股份 351,993,980股，占公司
股份总数的 22.7221%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 337,117,327股，占公司股份总数
的 21.7618%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 333人，共计持有公司有表决权股份
14,876,653股，占公司股份总数的 0.9603%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）333人，代表公司有表决权股份 14,876,653股，占公司股份总数的 0.9603%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张吕峥先生为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 346,103,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3266%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,986,241股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 60.4050%。
表决结果：当选。
1.02 选举林贤雅先生为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 346,007,669 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2993%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,890,342股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.7604%。
表决结果：当选。
1.03 选举刘令女士为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 346,084,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3212%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,967,363股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 60.2781%。
表决结果：当选。
1.04 选举彭勋先生为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 345,993,692 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2953%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,876,365股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.6664%。
表决结果：当选。
1.05 选举纪铃子女士为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 345,994,607 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,877,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.6726%。
表决结果：当选。
1.06 选举王丹女士为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 345,310,083 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.1011%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,192,756股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 55.0712%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈观贤先生为第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 346,093,428 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3237%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,976,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 60.3368%。
表决结果：当选。
2.02 选举凌云先生为第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 346,068,425 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3166%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,951,098股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 60.1688%。
表决结果：当选。
2.03 选举谢春生先生为第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 345,993,432 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2953%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,876,105股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.6647%。
表决结果：当选。
2.04 选举吕旭东先生为第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 346,082,023 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3204%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,964,696股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 60.2602%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
表决情况：同意 350,601,120 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6043%；反对 492,100股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.1398%；弃权 900,760股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2559%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,483,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 90.6373%；反对 492,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.3079%；弃权 900,760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 6.0549%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案。
表决情况：同意 350,452,720 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5621%；反对 663,800股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.1886%；弃权 877,460股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2493%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,335,393股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 89.6397%；反对 663,800股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 4.4620%；弃权 877,460股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 5.8982%。
表决结果：通过。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决情况：同意 350,453,320 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5623%；反对 663,800股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.1886%；弃权 876,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2491%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,335,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 89.6438%；反对 663,800股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 4.4620%；弃权 876,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 5.8942%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dbb275b3-6e00-49a9-a3eb-69708974df85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026
年 4月 10 日召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会，本次股东会由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 3日（星期五）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
累积投票提 该列打勾的
案 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提 累积投票提 应选人数（6
名第九届董事会非独立董事候选人的 案 人
议案》
1.01 选举张吕峥先生为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.02 选举林贤雅先生为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.03 选举刘令女士为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
1.04 选举彭勋先生为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
1.05 选举纪铃子女士为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.06 选举王丹女士为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提 累积投票提 应选人数（4
名第九届董事会独立董事候选人的议 案 人
案》
2.01 选举沈观贤先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
2.02 选举凌云先生为第九届董事会独立董 累积投票提 √
事 案
2.03 选举谢春生先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
2.04 选举吕旭东先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
3.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更 非累积投票 √
登记备案的议案 提案
4.00 关于修订《股东会议事规则》等制度的 非累积投票 √作为投票
议案 提案 对象的子议
案数（2）
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
提案 1.00 和提案 2.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案 3.00、提案 4.00中的子议
案 4.01、4.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票
，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 9日上午 9：00-下午 15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 4月 9日下午 15:
00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦 6楼证券部办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
《第八届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/22286b54-7f55-47e8-8bc8-391ad8ff69ee.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（谢春生）
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本人谢春生，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。
承诺人：谢春生日期：2026 年 3 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/24441008-508f-489a-b9a5-972612e81e01.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（沈观贤）
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本人沈观贤，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。
承诺人：沈观贤日期：2026 年 3月 18 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/12abc63b-bd87-424d-94eb-1af85da9bf6e.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会，对拟提交公司第八届董事会
第二十三次会议审议的《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对董事候选
人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下意见：
经核查，我们认为：公司第九届董事会非独立董事候选人具备《规范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力，
符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。上述候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
综上所述，我们一致同意提名张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为第九届董事会非独立董
事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2b7108ec-35f9-41f9-a15c-77973d2f26d5.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会议事规则（2026年3月）
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创业慧康（300451）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/989c599c-19ba-4bf7-8aac-85e09d2e1aed.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见
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创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5a8a68a7-02e4-4ef3-98aa-219ad66b42b7.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：股东会议事规则（2026年3月）
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创业慧康（300451）：股东会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5a65983b-524f-42bb-bca9-4a3be03bc35e.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：公司章程（2026年3月）
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创业慧康（300451）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ff341870-7b43-4e82-9acc-1e023f393ebc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│创业慧康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226147.PDF
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2026-04-15│创业慧康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│创业慧康：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│创业慧康：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│创业慧康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│创业慧康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│创业慧康：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489014.PDF
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2024-08-29│创业慧康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027879.PDF
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2024-04-26│创业慧康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818888.PDF
〖免责条款〗
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