公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:07 │创业慧康（300451）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:04 │创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 00:31 │创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-14 19:55 │创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见 │
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│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度关联方资金占用报告 │
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│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-28 17:07│创业慧康（300451）：2026年一季度报告
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创业慧康（300451）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca6d3e6-c108-421a-8bc5-ac72803c6255.PDF
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2026-04-28 17:06│创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议的通知于 2026年 4月 22日以邮件、电
话等方式向各位董事发出，并于 2026年 4月 27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11
名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经
营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
备查文件
1. 第九届董事会第三次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47e94ec9-f51d-4a8d-bc23-c281c6d03986.PDF
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2026-04-28 17:04│创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026年 5
月 21 日召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会，本次股东会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
上述提案除提案 8以外，其他提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，提案 8由于全体董事回避表决，该提案提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案将对中小投资者进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5
%股份以上的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职全文请查阅公司于2026年 4月 15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 18日下午
15:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦 6楼证券部办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
1、《第九届董事会第二次会议决议》。
2、《第九届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d241920-5271-46f6-9e0d-02e5dd0ba55f.PDF
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2026-04-15 00:31│创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告
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创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/192f18ee-5b53-4e6b-9e55-666faed1c2d6.PDF
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2026-04-14 19:55│创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情
况下，使用额度不超过人民币 8亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理
财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可供公司及子公司循环滚动使用。现就
相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行现金管理。
2、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币 8亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，投资取得的收益可以进行再投资，
再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风
险理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货
膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司
资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51911804-1435-47fa-b76e-c56cb10f0cc4.PDF
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2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b5e31ba2-f799-4f6d-afcb-270d15b54699.PDF
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2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见
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创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5eb7e2d7-ba59-49ec-816e-e15d04068be5.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕6623 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业
慧康公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创业慧康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创业慧康公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe8dbb8c-214f-49a3-b3ce-fa124eb890e4.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度关联方资金占用报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6624 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的创业慧康公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对创业慧康公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，创业慧康公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/005b3575-18f7-4dbd-88cd-26620073271c.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度审计报告
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创业慧康（300451）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/56f01b6a-24bd-4bc0-96c6-e0a7b296d466.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告
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创业慧康（300451）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13f51601-c4f4-4fc0-b1fc-4c27f61b1a04.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要
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创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a55375a-a788-4d45-994f-4d197336210e.PDF
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2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告
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