公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-15 00:31 │创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:55 │创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度关联方资金占用报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 00:31│创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/192f18ee-5b53-4e6b-9e55-666faed1c2d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:55│创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情
况下，使用额度不超过人民币 8亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理
财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可供公司及子公司循环滚动使用。现就
相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行现金管理。
2、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币 8亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，投资取得的收益可以进行再投资，
再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风
险理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货
膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司
资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51911804-1435-47fa-b76e-c56cb10f0cc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b5e31ba2-f799-4f6d-afcb-270d15b54699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:48│创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5eb7e2d7-ba59-49ec-816e-e15d04068be5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕6623 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业
慧康公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创业慧康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创业慧康公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe8dbb8c-214f-49a3-b3ce-fa124eb890e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度关联方资金占用报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6624 号
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的创业慧康公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对创业慧康公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，创业慧康公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了创业慧康公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/005b3575-18f7-4dbd-88cd-26620073271c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/56f01b6a-24bd-4bc0-96c6-e0a7b296d466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13f51601-c4f4-4fc0-b1fc-4c27f61b1a04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a55375a-a788-4d45-994f-4d197336210e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年度营业收入扣除情况的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3fd9cf13-14e7-4c82-81c6-3e06afc52ee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:46│创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/220dbb18-22a5-481f-80e4-76ea538c1a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:45│创业慧康（300451）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增
减变化的可能。
2026年 4月 14日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，预计 2026年度将与威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达医疗设备”）发生
日常关联交易金额为人民币20,000万元，关联交易主要内容涉及采购产品。
2026年 4月 14日，公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，
全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事林贤雅先生、王丹女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2026 年与威士达医疗设备发生的日常关联交易总金额为人民币20,000万元，主要内容为采购产品。
二、关联人介绍和关联关系
威士达医疗设备（上海）有限公司
公司名称：威士达医疗设备（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310000607412271H
法定代表人：何鞠诚
设立时间：2000年 1月 3日
注册资本：美元 31.5790万元整
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 18号第一幢第二层东单元经营范围：一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医
疗设备租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 自主展示(特色)项目:普通货物仓储服务(不含
危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;国内贸易代理
;贸易经纪;离岸贸易经营;第一类医疗器械销售;机械零件、零部件销售;采购代理服务;包装服务;运输货物打包服务;社会经济咨询服
务;国内货物运输代理;第一类医疗设备租赁;销售代理;机械设备销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;机械设备租赁;气体、液体分
离及纯净设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)
;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;显示器件销售;软件销售;信息技术咨询服务;
软件外包服务;人工智能基础软件开发;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;电气设备销售;电子元器件批发;电
力电子元器件销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。
关联关系说明：威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达医疗设备”）为华检医疗控股有限公司（以下简称“华检
医疗”）控股子公司，杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）为华检医疗100%控股子公司。威士达
医疗设备与公司控股股东杭州更好同受华检医疗控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 7.2.3条的规
定，威士达医疗设备为本公司的关联法人。
最近一期财务数据：总资产 30.10亿元，流动资产 29.27亿元，营业收入 22.05亿元，净利润 0.81亿元。
结合威士达医疗设备主要的财务指标和经营情况，交易对方威士达医疗设备具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，其具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及规定及适
用行业惯例，在对具体业务的定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上，按合规、公平原则协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。截至本公告披露日，公司与威士达医疗设备尚未签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易是基于日常经营和业务发展需要，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，
有利于公司持续稳定发展。具体交易金额根据实际交易情况确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性
，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第九届董事会独立董事第一次专门会议认真审阅了公司提交的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关
联交易的背景情况，认为相关关联交易是基于公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，具体交易条款根据业务性质、交易金额及
期限、市场状况、国家相关政策及规定及适用行业惯例，在对具体业务的定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上，
按合规、公平原则协商确定，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7de34d3-f5e5-478a-abd2-69247c8832de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（谭青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：独立董事2025年度述职报告（谭青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4c0d9e0e-972f-4bee-a618-8d7c3ad4871a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:44│创业慧康（300451）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化，公司根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件、证券交易所业务规则及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
（一）内部董事：是指董事长、联席董事长及与公司签订劳动合同的高级管理人员或其他员工兼任的董事。
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其控
股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（四）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第三条 在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，以公司经营业绩与综合管理情况为基
础，结合经营计划完成情况、个人岗位职责目标完成情况、公司未来发展规划等因素综合确定。公司内部董事、高级管理人员的薪酬
管理应遵循以下原则：
（一）公平、业绩联动原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，应当与市场发展相适应，与公
司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）可持续发展原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展的目标相符；
（三）责权利对等原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬
分配比例相协调；
（四）激励约束并重原则：公司内部董事和高级管理人员薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的津贴或薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
|