公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 19:16 │创业慧康（300451）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-18 20:27 │创业慧康（300451）：关于董事减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-02-10 19:16 │创业慧康（300451）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告 │
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│2025-01-22 18:42 │创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见 │
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│2025-01-22 18:42 │创业慧康（300451）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:42 │创业慧康（300451）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:42 │创业慧康（300451）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:42 │创业慧康（300451）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-01-16 18:30 │创业慧康（300451）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告 │
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│2024-12-25 18:21 │创业慧康（300451）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-03-14 19:16│创业慧康（300451）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告
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董事张吕峥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 2 月 19 日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-007），公司董事张吕峥先生计划自上述公
告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 3月 12 日至 2025 年 6 月 11 日）以大宗交易方式减持本公司股份，合计减持
数量不超过 600 万股，占公司总股本比例 0.39%。（注：总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 4,698,200 股后的股数 1,5
44,426,492 股计算，下同）。
近日，公司收到张吕峥先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至目前，张吕峥先生减持计划均已实施完毕，现
将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
张吕峥 大宗交易 2025.3.12 7.32 元/股 6,000,000 0.39
合计 6,000,000 0.39
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
张吕峥 合计持有股份 29,173,538 1.89 23,173,538 1.50
其中：无限售条件股份 7,293,385 0.47 1,293,385 0.08
有限售条件股份 21,880,153 1.42 21,880,153 1.42
二、其他相关说明
1、张吕峥先生本次减持不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、张吕峥先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情
况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。截至本公告披露日，张吕峥先生的减持计划已实施完毕。
3、公司无控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
三、备查文件
张吕峥先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/0d2a3fda-c8ce-4e8b-b0e1-147427947a86.PDF
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2025-02-18 20:27│创业慧康（300451）：关于董事减持股份计划的预披露公告
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创业慧康（300451）：关于董事减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/59b8da73-d62a-44cd-a504-08edef3ad46d.PDF
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2025-02-10 19:16│创业慧康（300451）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
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持股 5%以上股东葛航先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025 年 2 月 10 日，创业慧康科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“创业慧康 ”）收到持股 5%以上股东葛航先生出具的《告知函》，获悉其减持计划已经实施完成。根据《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关规定，等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2024 年 12 月 20 日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股 5%以上股东葛航先生计划以集中
竞价方式减持公司股份，减持股份数量合计不超过 15,444,264 股，即不超过公司总股本的 1%（注：总股本按剔除公司回购专用账
户中的股份数量 4,698,200 股后的股数 1,544,426,492 股计算）。
2025 年 1 月 16 日，公司披露《持股 5%以上股东权益变动达 1%的公告》，葛航先生已通过集中竞价方式减持公司股份 10,92
4,300 股，占公司总股本0.7073%，其持有公司股份比例从 14.28%下降至 13.57%。
截至本公告披露日，葛航先生减持股份情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
葛航 集中竞价 2025.1.13-2025.2.7 4.15 15,444,200 0.999996
合计 15,444,200 0.999996
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例（%） 比例（%）
葛航 合计持有股份 220,519,182 14.28 205,074,982 13.28
其中：无限售条件股份 220,519,182 14.28 205,074,982 13.28
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、葛航先生本次减持不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、葛航先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况
与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司无控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
三、备查文件
葛航先生出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/61e56f5f-d18b-4ec0-8814-ce0f7aa21d63.PDF
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2025-01-22 18:42│创业慧康（300451）：作废处理部分限制性股票的法律意见
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致：创业慧康科技股份有限公司
根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创业慧康”）签订的《
专项法律服务协议》，本所担任公司本次 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”、“本激励计划”或“本计
划”）的专项法律顾问并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规
和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）、《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关股东大会会议文
件、董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通
人一般的注意义务。
4、本所同意将本法律意见作为公司本次股权激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责
任。本法律意见仅供公司为本次作废处理部分限制性股票之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、本次作废处理部分限制性股票的批准与授权
（一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案
发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于核实<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年 12月 15日至 2022年 12月 25日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 12 月 26 日，公司公告了《创业慧康科技股份有限公司
监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2022年 12月 30日，公司召开 2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2022 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。董事张吕峥、胡燕、赵晔作为本激励计划的激励对象，本
次董事会已回避表决。
（五）2023 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2023年 6月 5日为预留授予日，以 4.45元/股向符合授予条
件的 19 名激励对象授予 720.00 万股第二类限制性股票。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年 4月 12日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票25万股，其中作废的首次
授予部分限制性股票为 20万股，预留部分限制性股票为 5万股；同时，因 2023年公司业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已
授予尚未归属的限制性股票 1,670万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为1,384万股，预留部分限制性股票为 286万股。
（七）2024 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票
激励计划相关事项的议案》，鉴于公司已于 2024年 5月 31日完成 2023年权益分派事项，按照公司《激励计划》的规定，2022年限
制性股票激励计划授予价格应进行调整。其中首次授予限制性股票价格变为 4.0700303 元 /股，预留授予部分限制性股票价格变为4
.4400303元/股。
（八）2025年 1月 22日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，鉴于 6名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票111万股，其中作废的首
次授予部分限制性股票为 111万股，预留部分限制性股票为 0万股。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次作废处理部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权和批准，
符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况
（一）授权情况
根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，公司股东大会授权董事会对激励计划进行管理和调整。
（二）本次作废处理部分限制性股票的具体情况
1、2025 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，本激励计划 6名激励对象因个人原因申请辞职，其已获授但尚未归属的 111万股第二类限制性股票不得归
属，其中首次授予部分限制性股票为 111万股，预留部分限制性股票为 0万股，由公司作废。
综上，本次作废第二类限制性股票 111万股。
针对上述事项，公司监事会发表了同意公司作废处理部分限制性股票的明确意见。
经核查，本所律师认为，公司本次作废处理部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本激励计划作废处理部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准及授权；本
激励计划作废处理部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的规定；公司尚需按照《管理办法》《激励计划》等相关法律
法规的规定，在规定期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。
本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/162b6810-0335-4076-9a30-6e7758fb771b.PDF
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2025-01-22 18:42│创业慧康（300451）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f83b462b-c6a0-43b6-9872-602af3fb2f96.PDF
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2025-01-22 18:42│创业慧康（300451）：第八届监事会第九次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第八届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/58b74b9a-dd43-427d-b180-69d2c1aa6908.PDF
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2025-01-22 18:42│创业慧康（300451）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：17,500 万元至 13,500 万元 盈利：3,668.85 万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：19,500 万元至 15,500 万元 盈利：3,399.54 万元
性损益后的
净利润
注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分下游客户项目招标及实施周期延长以及新产品 HI-HIS 尚处于全面市场推广的攀升期，公司营业收入同
比有所下降；同时商誉减值损失增加，职工薪酬和折旧摊销等固定成本费用较高，及客户资金受预算控制，回款周期延长，公司计提
信用减值损失增加，导致了公司在本报告期净利润显著下降。
2、报告期内，根据主要子公司经营状况及未来前景，管理层初步预计 2024年度需计提商誉减值准备约 0.9 亿至 1.3 亿。（注
：目前商誉减值测试的评估工作正在进行，公司本期计提的商誉减值金额以最终的审计、评估结果为准）。
3、报告期内，公司持有的主要金融资产公允价值增加，导致非经常性损益较上年同期大幅增长。
四、业绩变动应对举措
1、目前，医疗信息化行业面临新挑战，也迎来发展新机遇。国家政策支持、人工智能、云计算和数据要素的激活推动医疗数字
化转型，新兴技术应用为医疗体系变革带来广阔空间。公司依托近三十年在医疗信息化领域的深入理解和坚持，坚定推进“慧康云 3
.0”战略，以“云化、一体、智能、全景、生态”为特点，持续提升产品质量，开放技术生态，满足用户对架构弹性和可扩展性的需
求，并推动生产、经营及盈利模式的升级，加速转型为科技云生态企业。
2、在“慧康云 3.0”战略的推动下，公司 Hi-HIS 陆续在全国多个大型医疗集团项目中成功上线实施。为公司积累了充足的技
术底蕴和市场信心，为应对各类挑战、把握发展机遇奠定了坚实基础。同时，公司以“产业合作、资源整合”为核心，构建人工智能
+医疗产业生态，与浙江大学计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心合作，开展技术攻关，推出智能医生助理 MedCopilot
、AI关键患者精准追踪系统等产品，并在多家医院成功试点，取得良好效果。
3、在应对经营环境变化中，公司加强市场拓展、创新营销、增强新产品研发和提升产品服务品质，丰富产品结构以增强市场竞
争力。同时，公司深化内部改革，降低成本、提高效率以激发企业活力，并调整组织结构。此外，推动存量资产有效利用和成本控制
，加强客户信用及应收账款管理，提升经营质量和效益。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/d1fd04e4-3cb7-4af9-853b-518aec3a4fc5.PDF
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2025-01-22 18:42│创业慧康（300451）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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创业慧康（300451）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2739802e-2c2c-4c1e-bdbc-5d21ff17ecdd.PDF
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2025-01-16 18:30│创业慧康（300451）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告
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创业慧康（300451）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/aab421fd-5ec7-43e8-9099-1987b627fa4c.PDF
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2024-12-25 18:21│创业慧康（300451）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ad9172ec-63b1-461c-ba44-c89e57fff1e9.PDF
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2024-12-25 18:19│创业慧康（300451）：舆情管理制度（2024年12月）
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创业慧康（300451）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8e18b0ce-3f2d-4c07-b7ad-0dc2aa5fe651.PDF
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2024-12-25 18:19│创业慧康（300451）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）
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创业慧康（300451）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6f931eca-3c74-4619-87f6-7edbad12987b.PDF
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2024-12-25 18:17│创业慧康（300451）：公司相关治理制度修订对照表
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创业慧康科技股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 6 月）》进
行修订。修订的条款及具体内容如下：
一、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年12 月）
修
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