公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 15:47 │创业慧康（300451）：关于2025年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:45 │创业慧康（300451）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 00:31 │创业慧康（300451）：2024年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:27 │创业慧康（300451）：2024年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│创业慧康（300451）：关于2025年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：关于2025年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b3e52ec-0770-4ed6-b56d-b9b06afcfede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│创业慧康（300451）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2ddd032-aa6b-4f21-8f37-87b3c0105ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:31│创业慧康（300451）：2024年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3ff870c5-241f-4399-a8bd-c845604c56b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/56ee99b0-9650-4ef6-857b-afc9a32c0bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事蔡家
楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/aa4ccdd9-0261-4f22-9583-51f8120063d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次
临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2022-088）。
3、2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 12 月 30 日为首次授予日，以4.08 元/股向符合授
予条件的 97 名激励对象授予 3,480.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
5、2023 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 6 月 5 日为预留授予日，以 4.45 元/股向符合授予条件的 19 名激励对象授予 720.
00 万股第二类限制性股票。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，鉴于3 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 25万股，其中作废的首次
授予部分限制性股票为 20 万股，预留部分限制性股票为5 万股；同时，因 2023 年公司业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余
已授予尚未归属的限制性股票 1,670 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为1,384 万股，预留部分限制性股票为 286 万股。
7、2024 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，鉴于公司已于 2024 年 5 月 31 日完成 2023 年权益分派事项，按照公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划授予价格应进行调整。其中，首次授予限制性股票价格变为 4.0700303 元/股，预
留授予部分限制性股票价格变为 4.4400303 元/股。
8、2025 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票111 万股，其中作废的
首次授予部分限制性股票为 111 万股，预留部分限制性股票为 0 万股。
9、2025 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 1,197 万股
，其中作废的首次授予部分限制性股票为 982.5 万股，预留部分限制性股票为 214.5 万股；同时因 1 名激励对象因个人原因离职
，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 3 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 3 万股，预留部分限制性股票为 0
万股。
二、关于作废部分限制性股票的情况
1、2025 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属限制性股票的议案》。根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度相关财务数据未达到《2022 年度限制性股票激励计划》规
定的相应业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的 1,197 万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性
股票为982.5 万股，预留部分限制性股票为 214.5 万股，由公司作废。
2、本激励计划 1 名激励对象因个人原因申请辞职，其已获授但尚未归属的3 万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部
分限制性股票为 3 万股，预留部分限制性股票为 0 万股，由公司作废。
综上，本次作废第二类限制性股票合计 1,120 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废共 1,120 万股已授予尚未归属的限制性股票。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，截至本法律意见出具日，本激励计划作废处理部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准及授权；本激励计
划作废处理部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的规定；公司尚需按照《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的
规定，在规定期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、北京天元律师事务所关于公司作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3c5a7212-cc2e-4a42-82b1-c18b578ab83f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b5728417-cc5d-410d-9f96-516637333218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 4 月 29 日（星期
二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长张吕峥先生，董事、董事会秘书兼代财务总监胡燕女士，独立董事谭青女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c8ba6650-9a5f-4ff7-9cee-d492e3e536a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司
利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下：
一、监事会工作情况
2024 年度公司监事会共召开会议 5 次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《
监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 会议审议议案
1 第八届监事会 2024 年 04 月 12 日 《关于<2023 年度监事会工作报
第四次会议 告>的议案》
《关于<2023 年年度报告及摘要>
的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》
《关于 2023 年年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司<2023 年度财务审计报
告>的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交
易暨 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于<2023 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
《关于<2023 年度公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》
2 第八届监事会 2024 年 04 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报
第五次会议 告>的议案》
3 第八届监事会 2024 年 06 月 07 日 《关于调整 2022 年限制性股票激
第六次会议 励计划相关事项的议案》
《关于对外出租闲置物业的议案》
4 第八届监事会 2024 年 08 月 28 日 《关于公司<2024 年半年度报告全
第七次会议 文及摘要>的议案》
5 第八届监事会 2024 年 10 月 23 日 《关于公司<2024 年第三季度报
第八次会议 告>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真
监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序
，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，
勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程
》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财
务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司重大收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产交易情况。
（四）公司关联交易情况
公司 2024 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害
公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的
发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
对于董事会关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到了
有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在 2025 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资
者的利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ae40d135-e4d0-4a8f-9608-c89b9f18a9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b8057d2a-5a89-420a-a43f-3d3e4f45b6aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7c2ecadf-8f3d-4294-9871-94b012f6991b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:27│创业慧康（300451）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构和和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
|