公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:50 │山河药辅（300452）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:50 │山河药辅（300452）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 16:42 │山河药辅（300452）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-04-22 16:42 │山河药辅（300452）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 16:42 │山河药辅（300452）：2024年度商誉减值测试报告 │
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│2025-04-22 16:41 │山河药辅（300452）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 16:41 │山河药辅（300452）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 16:41 │山河药辅（300452）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 16:41 │山河药辅（300452）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:40 │山河药辅（300452）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-05-13 18:50│山河药辅（300452）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午2:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30
和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午 9:15至2025年5月13日下午 15:00期间的任意时
间。
3．股权登记日：2025年5月6日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 126 人 ，代表公司股份 74,969,436股，占公司有表决权股份总数（截至本
次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为232,623,9
14股，下同）的 32.2277 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 13 人，代表股份 64,808,181 股，占公司有表决权股份总数的
27.8596%；参加网络投票的股东 113 人，代表股份 10,161,255 股，占公司有表决权股份总数的 4.3681%。出席本次股东大会
的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 121
人，代表公司股份11,452,375股，占公司有表决权股份总数的 4.9231%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意74,636,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.5588%；反对305,132股，占出席会议有表决权股
份总数的0.4070%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意11,119,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.0920%；反对305,132股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.6644%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意74,630,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.5475%；反对311,332股，占出席会议有表决权股
份总数的0.4153%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意11,113,143股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.0379%；反对311,332股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.7185%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意74,666,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.5958%；反对275,132股，占出席会议有表决权股
份总数的0.3670%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意11,149,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.3540%；反对275,132股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.4024%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意74,666,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.5958%；反对275,132股，占出席会议有表决权股
份总数的0.3670%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意11,149,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.3540%；反对275,132股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.4024%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意74,660,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.5883%；反对178,612股，占出席会议有表决权股
份总数的0.2382%；弃权130,020股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1734%。
中小投资者单独计票情况：同意11,143,743股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.3051%；反对178,612股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.5596%；弃权130,020股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1353%。
表决结果：通过。
6、逐项审议通过《关于公司2025年董事薪酬的议案》。
6.01审议通过《关于公司2025年独立董事薪酬的议案》
该子议案的表决结果为：同意74,360,504股，占出席会议有表决权股份总数的99.1878%；反对577,532股，占出席会议有表决权
股份总数的0.7704%；弃权31,400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0419%。
中小投资者单独计票情况：同意10,843,443股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的94.6829%；反对577,532股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.0429%；弃权31,400股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2742%。
表决结果：通过。
6.02审议通过《关于公司2025年非独立董事薪酬的议案》
该子议案的表决结果为：同意74,314,504股，占出席会议有表决权股份总数的99.1264%；反对627,032股，占出席会议有表决权
股份总数的0.8364%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意10,797,443股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的94.2813%；反对627,032股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.4751%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2025年监事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意74,357,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.1842%；反对583,732股，占出席会议有表决权股
份总数的0.7786%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。
中小投资者单独计票情况：同意10,840,743股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的94.6593%；反对583,732股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.0970%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意74,516,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.3957%；反对424,132股，占出席会议有表决权股
份总数的0.5657%；弃权28,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0385%。
中小投资者单独计票情况：同意10,999,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的96.0442%；反对424,132股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.7034 %；弃权28,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2523%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该议案的表决结果为：同意74,493,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.3656%；反对393,532股，占出席会议有表决权股
份总数的0.5249%；弃权82,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1095%。
中小投资者单独计票情况：同意10,976,743股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的95.8469%；反对393,532股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.4362%；弃权82,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.7169%。
表决结果：通过。
公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东大会上作了2024年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王小东、杨帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开
、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2024年度股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2024年年度股东大会召开的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7f0b5697-5f9d-4b9f-95bf-d26db9d08c32.PDF
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2025-05-13 18:50│山河药辅（300452）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山河药辅（300452）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/554e99a5-66d9-4053-ad9f-bd096b2b4a46.PDF
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2025-04-22 16:42│山河药辅（300452）：关于计提商誉减值准备的公告
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山河药辅（300452）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13ae58d9-bc92-4b98-9aab-d2d9801738f4.PDF
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2025-04-22 16:42│山河药辅（300452）：2024年度内部控制自我评价报告
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山河药辅（300452）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11843862-842e-4c2e-9105-d7eaea8c0907.PDF
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2025-04-22 16:42│山河药辅（300452）：2024年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
并购曲阜天利所 中水致远资产评 许辉、夏志才、 中水致远评报字 可收回金额 截至评估基准日
形成的与商誉相 估有限公司 韩程 [2025]第 020148 2024 年 12 月 31
关的资产组 号 日，包含商誉的
资产组的账面价
值为 18,027.20
万元，包含商誉
资产组可收回金
额为 10,480.00
万元
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
并购曲阜天利 现金流或经营 是 计提减值准备 专项评估报告
所形成的与商 利润持续恶化 3,912.69 万元
誉相关的资产 或明显低于形
组 成商誉时的预
期
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
并购曲阜天利所 固定资产、在建 商誉所在的资产 180,272,045.99 商誉为本资产组 75,243,951.61
形成的与商誉相 工程、无形资 组生产的产品存 形成，因此商誉
关的资产组 产、长期待摊费 在活跃市场，可 全额归属于本资
用、100%股权对 以带来独立的现 产组
应的商誉 金流，可将其认
定为一个单独的
资产组。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）收益预测的基础
在对天利药辅的收益预测过程中，我们主要考虑了以下因素：
1.天利药辅业务经营范围、生产经营情况及市场情况；
2.天利药辅产品的历史年度销售收入、毛利率及变动趋势；
3.收益预测过程中我们以天利药辅的历史年度的经营成果为基础；
4.天利药辅管理层对企业未来发展规划、市场容量前景的预测数据、企业成本和管理目标等资料。
（二）预测的假设条件
收益预测是进行企业价值评估的基础，而任何预测都是在一定假设条件下进行的。本次对企业未来收益的预测是建立在下列条件
基础上的：
1．一般假设
（1）假设天利药辅在 2024 年 12 月 31 日后资产不改变用途仍持续经营，除非不可预见的特殊因素，天利药辅具有对其资产
完全占有和支配的权利；
（2）假设天利药辅的现有和未来经营者是负责且有能力的，企业管理能保持正常经营态势，管理层某些可能会对企业未来经营
造成的负面影响的个人行为也未在预测中考虑；
（3）除非另有说明，假设天利药辅完全遵守所有有关的法律和法规；
（4）本次评估假定国家宏观经济政策和所在地区的社会经济环境无重大变化；行业政策、管理制度及相关规定无重大变化；经
营业务涉及的税收政策、信贷利率等无重大变化；
（5）本次评估中，不可抗拒的自然灾害或其他无法预测的突发事件，不作为预测企业未来情况的相关因素考虑；（6）假设未来
年度国家货币政策、利率水平以及汇率水平保持理性、稳定；
（7）评估未考虑通货膨胀因素的影响，估算中的一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准及价值体系。2．针对性假设
（1）假设天利药辅的业务范围在未来不发生重大变化，投资计划和未来发展计划能够如期实现；
（2）假设天利药辅未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；
（3）假设天利药辅的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；
（4）天利药辅无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项已全部揭示；
（5）假设天利药辅的营运收支及评估对象所包含的资产的购置价格与当地评估基准日的货币购买力相适应；
（6）假设天利药辅所获取收入和支出的现金流为均匀产生；
（7）天利药辅为高新技术企业，本次评估假设天利药辅高新技术企业认证期满后可以继续重新认定，并享受相关税收优惠政策
。
（8）假设预测期内公司业务结构，资金使用结构和业务开展结构不会发生重大变化；
（9）被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而
推导出不同评估结论的责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9a40d7f8-befc-4a5d-b396-596bfbc8d843.PDF
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2025-04-22 16:41│山河药辅（300452）：2024年年度报告摘要
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山河药辅（300452）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c506f1fc-2a22-4c6d-a60f-da7f50c3b513.PDF
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2025-04-22 16:41│山河药辅（300452）：2024年年度报告
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山河药辅（300452）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/48bff0e5-1b1d-464d-a628-102f3b4b0f7c.PDF
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2025-04-22 16:41│山河药辅（300452）：董事会决议公告
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山河药辅（300452）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c73908f-b479-46cd-ac6a-289d2af02dca.PDF
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2025-04-22 16:41│山河药辅（300452）：2025年一季度报告
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山河药辅（300452）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a918ee1-c4e9-45ab-9bce-55020286f1b3.PDF
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2025-04-22 16:40│山河药辅（300452）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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山河药辅（300452）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8640e03c-5de0-4054-872b-52d9e00ada40.PDF
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2025-04-22 16:40│山河药辅（300452）：2024年年度审计报告
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山河药辅（300452）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a414679b-e611-40ee-8cd2-afeeed40a706.PDF
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2025-04-22 16:40│山河药辅（300452）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及子公司因开展日常生产经营需要，2025 年度拟与关联方上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）
及其控制或参股施加重要影响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额（不含税）不超过 1,500 万元。2024年度，公司及子公
司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 1,500万元，实际发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 1,008.05
万元。
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第五次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年度日
常关联交易预计的议案》。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。
（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
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