公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 16:22 │山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告 │
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│2026-01-14 16:06 │山河药辅（300452）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:16 │山河药辅（300452）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-24 16:36 │山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-11-07 16:56 │山河药辅（300452）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-07 16:56 │山河药辅（300452）：关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-06 18:44 │山河药辅（300452）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-11-06 18:44 │山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 18:44 │山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-31 20:14 │山河药辅（300452）：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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2026-01-16 16:22│山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告
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山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b240e3ff-bd69-4c17-8579-8415b399b1b2.PDF
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2026-01-14 16:06│山河药辅（300452）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,500万元-19,400万元 盈利：11,942.47 万
股东的净利润 比上年同期增长：38.16%-62.45% 元
归属于上市公司股 盈利：14,700万元-17,500万元 盈利：10,115.76 万
东的扣除非经常性 元
损益的净利润 比上年同期增长：45.32%-73.00%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重要事项与注册会计师进行了预沟通，不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司业务规模和盈利能力均实现了较快增长，主要原因如下：
1、随着市场对高质量产品的需求，公司对标进口产品，持续加大科研投入，做到质量全面一致性。得益于公司研发能力和较好
的品牌影响力，客户对公司产品的依赖度较高。报告期，公司主要产品的业务订单一直较为充足，增长势头明显。
2、面临国内市场的竞争压力，公司保持高端制剂业务稳健增长同时，积极开拓国际贸易新市场。2025 年，公司外贸业务继续保
持较高增长，与内贸业务同频贡献，实现了整体营业收入规模的较高增长。
3、公司上年度对控股子公司资产组计提了商誉减值 3,912.69 万元，对当期利润影响较大，本报告期无计提商誉减值的影响。
报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为 1,750 万元，主要系暂时闲置资金的理财收益，上年非经常性损益金额
为1,826.72 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/12d9d0a2-c9c3-4b1d-8c0f-29a99f89fb05.PDF
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2026-01-05 16:16│山河药辅（300452）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民
币 13.30元/股；
2、2025 年第四季度，共有 180 张“山河转债”（票面金额共计18,000 元人民币）完成转股，合计转成 1,352 股“山河药辅
”股票；3、截至 2025 年第四季度末，共有 1,967 张“山河转债”（票面金额共计 196,700 元人民币）完成转股，合计转成 13,5
43 股“山河药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,033 张，剩余票面总金额为 319,803,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张
面值人民币100 元，发行总额 32,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023年 7月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债
券代码“123199”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6月 11 日止。
因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18日
。
（四）转股价格历次调整、修正情况
1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案
》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”的转股价格由 18.25 元/股向下修正为 13.85 元/股
。修正后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-046）。
2、公司于 2024 年 5 月 28 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“山河转债”的转股价格由原 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024
-048）。
3、公司于 2025 年 6 月 20 日实施 2024 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“山河转债”的转股价格由原 13.60 元/股调整为 13.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025
-031）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第四季度，共有 180 张“山河转债”（票面金额共计 18,000元人民币）完成转股，合计转成 1,352 股“山河药辅”股
票；截至2025 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量为 3,198,033 张，剩余票面总金额为 319,803,300 元人民币。
2025 年第四季度，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动增 本次变动后
（2025 年 10 月 1 日） 减 （2025 年 12 月 31日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 47,647,320 20.32% -11,82 35,824,048 15.28%
3,272
高管锁定股 47,647,320 20.32% -11,823,272 35,824,048 15.28%
二、无限售条件股份 186,802,542 79.68% 11,824624 198,627,166 84.72%
三、股份总数 234,449,862 100.00% 1,352 234,451,214 100.00%
注：1、2025 年 10 月，原实控人、董事长尹正龙先生去世转让减少有限售条件股份47,293,090 股，2025 年 11 月继承人之一
吴长虹女士当选董事长增加有限售条件股份35,469,818 股，综上有限售条件股减少 11,823,272 股。
2、2025 年 10 月 1日至 2025 年 12 月 31 日，因“山河转债”转股增加无限售条件股份1,352 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（山河药辅）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2a2f121a-d153-4169-91de-23fe30757688.PDF
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2025-12-24 16:36│山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，保荐代表人于2025年12月19日对山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
等进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、培训内容
国元证券向本次培训的对象提供了书面培训资料，本次培训重点结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规定，介绍了募集资金使用、同业竞争承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易以及内幕信息及内幕交易等方面
的内容。
二、培训人员
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括山河药辅的董事、监事
、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过培训，山河药辅的董事、监事、高级管理人员、实际控制人等相关人员对上市公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更
加清楚的认识，增强了法制观念和诚信意识，进一步加深了作为上市公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等在公司规范运作
方面所应承担的责任和义务的理解，有利于进一步提高公司的风险意识和治理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6c2a2139-fbef-40ca-9af9-63a6eb150b18.PDF
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2025-11-07 16:56│山河药辅（300452）：第六届董事会第九次会议决议公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月7日上午在公司三楼会议室召开，
应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司第六届董事会第九次会议通知已于2025年11月6日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体董事送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
公司董事会同意将公司法定代表人由尹正龙先生变更为总经理宋道才先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记
变更手续。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
公司董事会同意吴长虹女士当选公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/266a91ad-45ec-4585-a4a0-432e623b655e.PDF
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2025-11-07 16:56│山河药辅（300452）：关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 6日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。2025 年 11 月 7 日上午，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”公司董事会同意选举总经理宋道才先生为公司法定
代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后第六届董事会专门委员会成员情况如下：
战略与投资委员会：吴长虹（主任委员）、周建平、雷韩芳审计委员会：王宏（主任委员）、刘路、林平
薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、王宏
提名委员会：周建平（主任委员）、吴长虹、王宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fcac2899-55bc-4806-bf74-89cca5e5bb90.PDF
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2025-11-06 18:44│山河药辅（300452）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 11月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平以及独立董事周建平、职工董事王传珍
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b029f623-98ea-490c-82ab-1f7b3579f9ec.PDF
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2025-11-06 18:44│山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会决议公告
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山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/06a4e37c-1f4b-4fac-9321-623a97478375.PDF
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2025-11-06 18:44│山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ced7b02a-23cb-4bc7-9d9b-3139a9a32a2a.PDF
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2025-10-31 20:14│山河药辅（300452）：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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山河药辅（300452）：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/755d50b8-da75-44aa-8932-c0aa7ae39ba3.PDF
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2025-10-23 18:36│山河药辅（300452）：关于公司原控股股东、实际控制人股份继承过户完成的公告
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特别提示：
1、本次股份非交易过户系因安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先
生逝世后的遗产继承所致，其继承人通过继承的方式获得上市公司股份，不会对公司产生重大不利影响。截至本公告披露日，尹正龙
先生生前所持公司股份继承过户已完成。
2、公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生于 2025 年8 月 26日逝世，尹正龙生生前持有的公司 63,057,454 股股份
，由其妻子吴长虹女士继承 47,293,091 股股份，占公司总股本的20.172%，其女儿尹稚雅女士继承 15,764,363 股股份，占公司总
股本的 6.724%。吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身份性权利，包
括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹女士行使。至此，吴长虹女士持有 63,057,454 股山
河药辅表决权，占公司有表决权股份总数的比例为 26.896%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
3、2025 年 10 月 22 日，尹正龙先生持有的所有公司股份，共计63,057,454 股，已非交易过户至吴长虹女士、尹稚雅女士名
下。
公司于 2025 年 10 月 23 日收到公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生配偶吴长虹女士、及其女儿尹稚雅女士提交
的《证券过户登记确认书》，现将相关情况公告如下：
一、非交易过户基本情况
2025 年 8月 26 日，公司原控股股东、实际控制人尹正龙先生逝世。尹正龙先生直接持有公司 63,057,454 股股份，占公司总
股本的26.896%，为公司原控股股东、实际控制人。
根据淮南市正诚公证处出具的《公证书》（2025）皖淮正公证字第 7078 号），尹正龙先生生前无遗嘱， 亦未与他人签订遗赠
扶养协议。根据《民法典》 相关规定，被继承人尹正龙先生遗产应由其妻子吴长虹、女儿尹稚雅两人共同继承：其妻子吴长虹女士
继承47,293,091 股股份，占公司总股本的 20.172%，其女儿尹稚雅女士继承 15,764,363 股股份，占公司总股本的 6.724%。
同时，吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身份性权利，包括（但
不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹女士行使。至此，吴长虹女士持有 63,057,454 股山河药辅
表决权，占公司有表决权股份总数的比例为 26.896%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
以上具体内容详见公司于 2025 年 9 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关公告。
公司于 2025 年 10 月 23 日收到吴长虹女士、及其女儿尹稚雅女士提交的《证券过户登记确认书》，尹正龙先生名下所有股份
已完成非交易过户手续，其中 47,293,091 股公司股份非交易过户至吴长虹女士名下，15,764,363 股公司股份非交易过户至尹稚雅
女士名下。
截至本公告披露日，尹正龙先生生前所持公司股份继承过户已完成，尹正龙先生名下不再持有公司股份。吴长虹女士持有公司股
份47,293,091 股，占公司总股本的 20.172%，其股份均为无限售流通股。尹稚雅女士持有公司股份 15,764,363 股，占公司总股本
的 6.724%，其股份均为无限售流通股。
本次非交易过户前后各权益人（及原权益人）的持股情况如下：
单位：股、%
信息披露义务 非交易过户前 非交易过户后
人 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
尹正龙 63,057,454 26.896 0 0
吴长虹 0 0 47,293,091 20.172
尹稚雅 0 0 15,764,363 6.724
合计 63,057,454 26.896 63,057,454 26.896
注：1、尹正龙先生生前持有 63,057,454 股股份，其中 47,293,090 股为高管锁定股，15,764,364 股为无限售流通股。
2、吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身份性权利，包括（但不
限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹女士行使。至此，吴长虹女士持有63,057,454 股山河药辅表
决权，占公司有表决权股份总数的比例为 26.896%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
3、根据《收购管理办法》的相关规定，吴长虹女士和尹稚雅女士为一致行动人，合计持有公司股份 63,057,454 股，占公司总
股本的 26.896%。
二、其他事项说明
本次股份过户事项不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的治理结构和持续经营能力。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/845904ec-88d3-459d-a040-74b23ba05475.PDF
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2025-10-20 16:27│山河药辅（300452）：关于补选非独立董事的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 10月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴长虹女士（候选人
简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼
任公司高
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