公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:04 │山河药辅（300452）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:04 │山河药辅（300452）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：关于公司向全资子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-04-22 21:10 │山河药辅（300452）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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2026-05-13 19:04│山河药辅（300452）：2025年度股东会的法律意见书
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致：安徽山河药用辅料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（下称“《公司章程
》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派杨帆、席彤彤律师（下
称“天禾律师”）出席公司 2025年度股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日 15:00在公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长吴长虹女士主
持。
（三）本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月
13日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 5月 13日 9:15至 15:0
0期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 123人，共代表公司股份 68,878,475股，
占公司股份总数（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,825,500股，不享有股东会表决权，故公司有表决权
股份总数为 232,630,778股，下同）的 29.6085%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 12人，代表股份 67,648,614股，占公司股份总数的 29.0798%，均为 2026年 5月 8日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持
股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 111人，代表公司股份 1,229,861股，占公司股份总数的 0.5287%，参与网络投票的股东的身
份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列下述议案均获本次股东
会审议通过：
1、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 68,347,243股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2287%；反对 476,332股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.6916 %；弃权 54,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0797%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,817,482股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 90.0680%；反对 476,332股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.9055%；弃权 54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.0264%。
2、审议通过《公司 2025年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 68,454,143股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3839%；反对 369,432股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.5364%；弃权 54,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0797%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,924,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 92.0667%；反对 369,432股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 6.9069%；弃权 54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.0264%。
3、审议通过《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意 68,379,143股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2751%；反对 439,332股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.6378%；弃权 60,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,849,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 90.6644%；反对 439,332股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.2138 %；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1218%。
4、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意 68,473,743股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4124 %；反对 278,312股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.4041%；弃权 126,420股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1835%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,943,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 92.4331%；反对 278,312股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 5.2033%；弃权 126,420股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 2.3636%。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。
该议案的表决结果为：同意 4,830,082股，占出席会议有表决权股份总数的90.0897%；反对 479,432股，占出席会议有表决权股
份总数的 8.9423%；弃权51,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9680%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,817,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 90.0662%；反对 479,432股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.9635%；弃权 51,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.9703%。
6、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案的表决结果为：同意 68,339,343股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2173%；反对 476,432股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.6917%；弃权 62,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,809,582股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 89.9203%；反对 476,432股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.9074%；弃权 62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1722%。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意 68,421,643股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3368%；反对 394,132股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.5722%；弃权 62,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,891,882股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 91.4590%；反对 394,132股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 7.3687%；弃权 62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1722%。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该议案的表决结果为：同意 68,292,743股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1496%；反对 572,532股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.8312%；弃权 13,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,762,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 89.0491%；反对 572,532股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 10.7041%；弃权 13,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.2468%。
天禾律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e5bf0e77-e95a-4feb-8100-04c230686a8c.PDF
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2026-05-13 19:04│山河药辅（300452）：2025年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午3:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30
和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午 9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时
间。
3．股权登记日：2026年5月8日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长吴长虹女士
7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 123 人 ，代表公司股份68,878,475股，占公司有表决权股份总数（截至本次
股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为232,630,778股，
下同）的 29.6085%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 67,648,614 股，占公司有表决权股份总数的 29.078
9%；参加网络投票的股东 111 人，代表股份 1,229,861股，占公司有表决权股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东（除
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 116 人，代表公司股份 5,34
8,714股，占公司有表决权股份总数的 2.2992%。
8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意68,347,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.2287%；反对476,332股，占出席会议有表决权股
份总数的0.6916%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0797%。
中小投资者单独计票情况：同意4,817,482股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.0680%；反对476,332股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意68,454,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.3839%；反对369,432股，占出席会议有表决权股
份总数的0.5364%；弃权54,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0797%。
中小投资者单独计票情况：同意4,924,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的92.0667%；反对369,432股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,379,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.2751%；反对439,332 股，占出席会议有表决权股
份总数的0.6378%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0871%。
中小投资者单独计票情况：同意4,849,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.6644%；反对439,332股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%；弃权60,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意68,473,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.4124%；反对278,312股，占出席会议有表决权股
份总数的0.4041%；弃权126,420股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1835%。
中小投资者单独计票情况：同意4,943,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的92.4331%；反对278,312股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的5.2033%；弃权126,420 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.3635%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
该议案的表决结果为：同意4,830,082股，占出席会议有表决权股份总数的90.0897%；反对479,432股，占出席会议有表决权股份
总数的8.9423%；弃权51,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.9680%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,817,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.0662%；反对479,432股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9635%；弃权51,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.9703%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案的表决结果为：同意68,339,343 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2173%；反对476,432股，占出席会议有表决权股
份总数的0.6917%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0910%。
中小投资者单独计票情况：同意 4,809,582 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.9203%；反对476,432股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9074%；弃权 62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1722%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,421,643 股，占出席会议有表决权股份总数的99.3368%；反对394,132股，占出席会议有表决权股
份总数的0.5722 %；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0910%。
中小投资者单独计票情况：同意4,891,882股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的91.4591%；反对394,132股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的7.3687%；弃权62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,292,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.1496%；反对572,532股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8312%；弃权13,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0192%。
中小投资者单独计票情况：同意4,762,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.0578%；反对572,532股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的10.7041%；弃权13,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2468%。
表决结果：通过。
公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东会上作了2025年度的述职。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参
加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会召开的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cd878a4d-331b-4b32-aa9c-b11cdfbfee08.PDF
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2026-04-22 21:10│山河药辅（300452）：关于召开2025年度股东会的通知
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山河药辅（300452）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7702e30-e0a2-4862-a0ee-e5c3d9c7ae9d.PDF
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2026-04-22 21:10│山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导定期现场检查报告
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山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28536cbe-051e-449c-ba28-6c9fe2c50380.PDF
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2026-04-22 21:10│山河药辅（300452）：2025年年度审计报告
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山河药辅（300452）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9cf8486d-7f66-4c76-8d46-389c83ec78e1.PDF
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2026-04-22 21:10│山河药辅（300452）：内部控制审计报告
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安徽山河药用辅料股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0966 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0966号
安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称
“山河药辅”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山河药辅董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山河药辅于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dac1a539-0ec3-4666-b969-8282c23a851b.PDF
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2026-04-22 21:10│山河药辅（300452）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定的要求，就山河药辅关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕268号），公司于 2023年 6月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000张，每张面
值人民币 100元，发行总额 32,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 316,065,566.04 元，已于 2023年
6月 16日到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业
字[2023]38988号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投
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