公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 16:52 │山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 07:52 │山河药辅（300452）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长逝世的公告 │
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│2025-08-26 16:18 │山河药辅（300452）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:18 │山河药辅（300452）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:17 │山河药辅（300452）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:17 │山河药辅（300452）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:16 │山河药辅（300452）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:36 │山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-18 18:36 │山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-18 18:36 │山河药辅（300452）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-08-29 16:52│山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：山河药辅
保荐代表人姓名：杨凯强 联系电话：0551-62207014
保荐代表人姓名：刘民昊 联系电话：0551-62207977
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，每月查询公司募集资金专户情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 列席 0次
（2）列席公司董事会次数 列席 0次
（3）列席公司监事会次数 列席 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1．首发股份减持承诺 是 不适用
2．发行可转债摊薄即期回报采取填补措 是 不适用
施的承诺
3.关于持续满足累计债券余额不超过最 是 不适用
近一期末净资产 50%的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取 不适用
监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6dac5141-e6ba-4536-a937-652f0be215e2.PDF
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2025-08-27 07:52│山河药辅（300452）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长逝世的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告：
接公司控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生家属的通知，尹正龙先生已于 2025年 8月 26日下午永远离开了我们，享年 6
0岁。
尹正龙先生一生热爱党和祖国，以实业报国，积极担当社会责任，倾注毕生心血致力于中国医药事业的发展，助力国内药用辅料
升级实现替代进口，实现了国内药辅企业由跟跑到国际并跑的跨越。
作为公司的创始人，尹正龙先生自公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理等职务，经过 20多年对行业的坚守，带领公司
将地方制药厂一个小的辅料车间走向资本市场，成功在深圳证券交易所上市，他把一生奉献给了企业，为公司创立、成长和发展做出
了巨大的贡献。他开拓进取，呕心沥血，为公司的发展奠定了长期、稳定、健康发展的基础；他才华卓越，谦虚待人，关爱员工，深
受公司全体员工的爱戴。我们为失去这样一位好领导、好兄长、好榜样无比悲痛！
公司全体董事、高级管理人员和全体员工，对尹正龙先生为公司付出的无数心血和做出的巨大贡献表示最衷心感谢，对尹正龙先
生的逝世致以沉痛哀悼和怀念，并向尹正龙先生的家人致以深切慰问。
尹正龙先生持有公司股份 63,057,454 股，占公司股份总额的26.90%，为公司控股股东、实际控制人。尹正龙先生所持的公司股
份将按相关法律法规办理相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
尹正龙先生的逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司经营管理团队正常履职，
各项经营业务活动不会受到影响。公司董事长职位出现空缺，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选、
选举董事长等工作。经全体董事推举，现由公司董事、总经理宋道才先生（简历详见附件）暂行行使公司董事长和法定代表人职责，
直至公司董事会选举出新的董事长之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/471ed1b9-3395-4f20-a440-a7a80465c52b.PDF
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2025-08-26 16:18│山河药辅（300452）：2025年半年度报告摘要
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山河药辅（300452）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/49d6a1a8-b26f-4e47-ae95-cd81058ef60b.PDF
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2025-08-26 16:18│山河药辅（300452）：2025年半年度报告
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山河药辅（300452）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/33b79a16-2181-42ea-af9e-0a0496f7a4b2.PDF
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2025-08-26 16:17│山河药辅（300452）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山河药辅（300452）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/840b7030-c6e7-4f1a-9297-01636bf33b13.PDF
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2025-08-26 16:17│山河药辅（300452）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规
定，将公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计3,200,000 张，募集资金总额为 32,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 393.44 万元，募集资金净额为 31,606.56 万元，上述募集资金已到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年
6 月 16 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2025年 6月 30日，本公司累计使用金额人民币 256,555,421.62元，募集资金专户余额为人民币 22,999,226.21元，使用
闲置募集资金 40,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 316,065,566.04元的差异金额为人民3,489,081.79元，
系公司购买理财产品取得的收益、活期存款结息扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年6月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行和
保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集
资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公
司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司合肥分行和保荐人国元证券股份有限公
司签署了《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
2025年6月，公司注销1个募集资金专户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司剩余 2 个募集资金专户，存放情况如下：
金额单位：人民币 元
户名 开户银行 银行账号 2025 年 6 募集资金用 截至公告日
月 途 账户状态
30 日
账户余额
安徽山河药 交通银行股 3440713000130 22,999,226. 合肥研发中 存续
用辅料股份 份有限公司 00499849 21 心及生产基
有限公司 淮南大通支 地项目、补充
行 流动资金
合肥山河医 中信银行股 8112301010700 0.00 合肥研发中 存续
药科技有限 份有限公司 939465 心及生产基
公司 合肥徽州大 地项目
道支行
安徽山河药 交通银行股 3440713000130 0.00 新型药用辅 已注销
用辅料股份 份有限公司 00500030 料系列生产
有限公司 淮南大通支 基地一期项
行 目
合计 - - 22,999,226. -
21
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c49cd592-ce23-46e2-8a39-a0d06f0f6ecf.PDF
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2025-08-26 16:16│山河药辅（300452）：董事会决议公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月26日上午在公司三楼会议室召开，
应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司第六届董事会第七次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司2025年半年度报告全文及其摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》 等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事
会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a25e7a4-55a8-4804-87bb-ad90ce0d7f94.PDF
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2025-08-18 18:36│山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30
和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日上午 9:15至2025年8月18日下午 15:00期间的任意时
间。
3．股权登记日：2025年8月12日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 226 人 ，代表公司股份 70,560,867 股，占公司有表决权股份总数的 30.332
5 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 64,138,581股，占公司有表决权股份总数的 27.5717%；参加网络投票
的股东219 人，代表股份 6,422,286 股，占公司有表决权股份总数的2.7608%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 220 人，代表公司股份 7,031,106股，占
公司有表决权股份总数的 3.0225%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,848,920 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9910%；反对625,747股，占出席会议有表决权
股份总数的0.8868%；弃权86,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.12222%。
其中，中小股东单独计票情况：同意 6,319,159 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.8743%；反对625,747股，
占出席会议有表决权股份总数的8.8997%；弃权86,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2260%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地投资协议书>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,487,720 股，占出席会议有表决权股份总数的98.4791%；反对998,047股，占出席会议有表决权
股份总数的1.4144%；弃权75,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1064%。
3、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,864,820 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0136%；反对606,847股，占出席会议有表决权
股份总数的0.8600%；弃权89,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1264%。
其中，中小股东单独计票情况：同意 6,335,059 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.1005%；反对606,847股，
占出席会议有表决权股份总数的8.6309%；弃权89,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2686%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
4、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
4.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,900,120 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0636%；反对570,447股，占出席会议有表决权
股份总数的0.8084%；弃权90,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1280%。
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